ВІТОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1209/25
Провадження № 1-кс/477/737/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Вітовського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000122 від 13 лютого 2025 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

17 червня 2025 року старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000122 від 13 лютого 2025 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, 13 лютого 2025 року внесено відомості до ЄРДР за №0000122 та розпочато досудове розслідування за частиною третьою статті 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлений факт можливого вчинення дій пов`язаних із продажом різних товарів гуманітарної допомоги.

Оскільки вказані предмети гуманітарної допомоги зареєстровано в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, шляхом реєстрації користувачів через інтегровану систему за допомогою електронного ключа електронної ідентифікації, та їм присвоєно код гуманітарної допомоги, держателем якого є ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою перевірки відомостей про вчинене кримінальне правопорушення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стали підставою для здійснення операцій з реєстрації гуманітарної допомоги в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 13 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною третьою статті 201-2 КК України за фактом продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000122 від 20 лютого 2025 року.

Під час проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що а період часу з 13 лютого 2025 року по теперішній час, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, достовірно знаючи про злочинність своїх дій, отримували за кордоном товари гуманітарної допомоги які в подальшому реєстрували в митних органах як гуманітарна допомога, шляхом подання декларацій про визнання товару, гуманітарною допомогою. В подальшому, даний гуманітарний товар реалізовується на території Миколаївської області.

За результатами проведених слідчих дій, встановлено, що отримувачами такої допомоги відповідно до поданих декларацій була БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Оскільки вказані предмети гуманітарної допомоги зареєстровано в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, шляхом реєстрації користувачів через інтегровану систему за допомогою електронного ключа електронної ідентифікації, та їм присвоєно код гуманітарної допомоги, а держателем автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги є ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба у отриманні документів в електронному та паперовому вигляді, що стали підставою для здійснення операцій з реєстрації гуманітарної допомоги в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосуються відомостей про діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому відносяться до документів, що можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 у поданому клопотанні довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, а також встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснити у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про реєстрацію гуманітарної допомоги в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим суддею не встановлено підстав для вилучення оригіналів документів, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів має бути задоволено у зазначений ним спосіб, шляхом зняття з перелічених у клопотанні документів копій, але, без права вилучення їх оригіналів.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

тимчасовий доступ до оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, а саме додокументів, щодо здійснених операцій з реєстрації гуманітарної допомоги БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , обліковий номер в реєстрі № ЄР11121), за період з 01 січня 2023 року по 18 червня 2025 року, зокрема:

1.сертифікатів, виданих на посадову особу та які містять код ЄДРПОУ та назву організації;

2.інформації про дату входу та керівника або посадову особу організації, яка безпосередньо працювала з базою даних;

3.відомостей та документів, щодо ознайомлення з відповідальністю та надання згоди на розміщення та внесення даних у публічний електронний реєстр керівником або осадову особою організації яка безпосередньо працювала з базою даних;

4.інформації про донора гуманітарної допомоги;

5.інформації про код гуманітарної допомоги;

6.декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

7.даних водія та транспортного засобу, який доставляє вантаж для отримувача;

8.відомостей щодо зареєстрованих предметів гуманітарної допомоги;

9.звітів про наявність і розподіл гуманітарної допомоги, за період часу з 01 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПКУкраїни.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13