У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження т.в.о. слідчого СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням Прокурора Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -

УСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого вказано, що 11.07.2025 до ЧЧ ВП №5 (с-ще. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява Начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка в період часу з 01.02.2022 по 30.04.2024 таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти в сумі 136719,78 гривень, які були начисленні на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000103 від 11липня 2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківського рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ОСОБА_6 , оскільки саме з цього карткового рахунку були зняття грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання вказує, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , оскільки саме з цього карткового рахунку були переказані грошові кошти, з метою для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , просить отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, втім слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, тому знаходить підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 11 липня 2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як видно, у клопотанні слідчий зазначає, що запитувана інформація, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки отримана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме : т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00 год. 20січня 2022 року по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 20 січня 2022 року по дату постановлення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 20 січня 2022 року по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 20 січня 2022 року по дату постановлення ухвали;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківськогорахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20 січня 2022 року по дату постановлення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківськогорахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20 січня 2022 року по дату постановлення ухвали.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у м. Тернополі

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1