Справа № 466/5301/25
Провадження № 1-кс/466/1683/25
У Х В А Л А

04 червня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №00000112 від 20.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

04.06.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00000112 від 20.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18.01.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 18.01.2025 року близько 00:28 год шляхом використання особистих даних оформила на його ім`я у фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит на суму 20000 грн та у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2000 грн, використовуючи номер мобільного оператора заявника № НОМЕР_1 , чим завдав останньому матеріальної шкоди на загальну суму 22000 гривень. ІКС ІПНП 1373 від 18.01.2025.

20.01.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

18.01.2025 року надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 ЛРУП №1 ГНУП у Львівській області майора поліції ОСОБА_6 , в якому вказано, що виникла необхідність отримання доступу до охоронюваної законом інформації, яка містить банківську таємницю, по картці № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Також, в ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 18.01.2025 року близько 00:30 год, на його мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення від сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому було вказано, що йому погоджена заявка на отримання кредиту, відповідно він зайшов на сайт та побачив, що о 00:22 год. 18.01.2025 погоджено кредит на його ім`я на суму 20000 гривень, які було надіслано на картку невідомої йому особи за № НОМЕР_2 . Також на електрону пошту надійшло повідомлення від сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на котрому аналогічно було взято кредит на його ім`я, але на суму 2000 гривень, які були надіслані на картку невідомої йому особи за № НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 переглядаючи укладені договори між кредиторами помітив, що у анкетних даних третіх осіб вказано невідомі йому номера телефонів, а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

27.05.2025 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вилучено інформацію, котра містить банківську таємницю, а саме повний номер банківської картки отримувача, котра належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_8 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 01.01.2025 по теперішній час.

Оскільки дана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні , іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000112 від 20.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , старшому слідчому ОСОБА_20 , старшому слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 , старшому слідчому ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у АДРЕСА_2 , а також із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді, а саме:

копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення,

дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картах № НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківськіх картах № НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківськіх картах № НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

аудіозаписи звернень по банківськіх картах № НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 01.01.2025 по теперішній час,

інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картами у період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1