Справа № 147/1534/24
Провадження № 1-кс/147/150/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 травня 2025 року с-ще Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю:

начальника СВ ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000213 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

22 травня 2025 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання начальника СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000213 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за №0000213 слідчого відділення відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до: картки платника податків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, виду діяльності, дані про банківські рахунки (відкриті та закриті), інформацію про реєстрацію в якості неприбуткової організації; податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2021 по 31.12.2024, включаючи всі податкові декларації (в т.ч. уточнюючі) з додатками до них та податкові квитанції №1 та № 2; фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2021 по 31.12.2024; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (додаток 4ДФ, додаток 1, додаток 5) платника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2021 по 31.12.2024; перелік ІР-адрес, з яких відбувалася відправка документів податкової та фінансової звітності платника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2021 по 31.12.2024; інтегрованих карток платника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску за період з 01.04.2021 по 31.12.2024; повідомлення про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладення гіг-контракту платника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2021 по 31.12.2024.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 03.12.2024 надійшла заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 про те, що бухгалтер вище зазначеного ліцею ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , привласнила бюджетні кошти в сумі, яка на даний час встановлюється.

На даний час виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, з можливістю отримання завірених копій податкової звітності за період з 01.04.2021 по 31.12.2024, тобто за час перебування ОСОБА_9 на посаді бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- Картка платника податків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, виду діяльності, дані про банківські рахунки (відкриті та закриті), інформацію про реєстрацію в якості неприбуткової організації.

- Податкова звітність ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2021 по 31.12.2024, включаючи всі податкові декларації (в т.ч. уточнюючі) з додатками до них та податкові квитанції №1 та № 2.

- Фінансова звітність ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2021 по 31.12.2024.

- Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (додаток 4ДФ, додаток 1, додаток 5) платника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2021 по 31.12.2024.

- Перелік ІР-адрес, з яких відбувалася відправка документів податкової та фінансової звітності платника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2021 по 31.12.2024.

- Інтегровані картки платника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску за період з 01.04.2021 по 31.12.2024.

- Повідомлення про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладення гіг-контракту платника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2021 по 31.12.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, враховуючи вищевикладене, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація за період часу 01.04.2021 по 31.12.2024, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів наявних у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки саме в цей період часугромадянка ОСОБА_9 (попереднє прізвище ОСОБА_10 ) працювала на посаді бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не прибув, про дату час та місце судового засідання повідомлявся в порядку передбаченому КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Водночас просив внести виправлення в клопотання, шляхом виключення з прохальної частини клопотання - слідчого ОСОБА_6 , який не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000213.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Установлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000213 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.с.5).

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що та інформація до якої вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000213.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене вище та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись статями 131, 159-164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000213 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000213, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до:

-Картки платника податків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, виду діяльності, дані про банківські рахунки (відкриті та закриті), інформацію про реєстрацію в якості неприбуткової організації.

-Податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2021 по 31.12.2024, включаючи всі податкові декларації (в т.ч. уточнюючі) з додатками до них та податкові квитанції №1 та № 2.

-Фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2021 по 31.12.2024.

-Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (додаток 4ДФ, додаток 1, додаток 5) платника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2021 по 31.12.2024.

-Перелік ІР-адрес, з яких відбувалася відправка документів податкової та фінансової звітності платника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2021 по 31.12.2024.

-Інтегрованих карток платника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску за період з 01.04.2021 по 31.12.2024.

-Повідомлення про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладення гіг-контракту платника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2021 по 31.12.2024.

Визначити строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 12 годині 45 хвилин 26 травня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1