Дата документу 04.07.2025Справа № 554/9532/25
Провадження № 1-кс/554/8195/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000596 від 07.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, у якому прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000596 від 07.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 06.05.2025 року до чергової частини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що протягом двох тижнів з 19.04.2025 року невідомі особи під приводом отримання спадщини заволоділи грошовими коштами, які були переведені на карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 267539 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідча, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000596 від 07.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні слідчий прохає надати тимчасовий доступ до інформації по рахунках, які належать невідомим особам в тому числі по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 01.04.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.

При цьому клопотання слідчого не містить жодного обґрунтування необхідності одержання запитуваної ним інформації за період часу, починаючи саме з 01.04.2025 року.

Встановлено, що кримінальне правопорушення вчинювалося протягом двох тижнів, починаючи з 19.04.2025 року, тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати доступ до запитуваних слідчим у клопотанні документів за період з 00:00 год. 19.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 04.07.2025 року.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000596 від 07.05.2025 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаних у ньому документів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 19.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 04.07.2025 року.

Разом із цим слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів особам, які не включені до витягу з ЄРДР, а саме слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оскільки доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні слідчому судді не надано, а також «особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу», так як це прямо суперечить вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України.

З огляду на зазначене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 19.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 04.07.2025 року, по рахункам, які належать невідомим особам в тому числі по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації про рух коштів та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 04 вересня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1