Справа №716/1638/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05.05.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000138 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

22.04.2025 начальник сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2023 року близько 17:00 год. невідома особа в соціальній мережі «Інстаграм» під приводом надання допомоги зловживаючи довірою потерпілого, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9882 грн., які потерпілий добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_1 .

25.08.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000138 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_1 . Так зв`язавшись у телефонному режимі по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , із заявником ОСОБА_4 , який повідомив про те, що на даний час перебуває на військовій служби у лавах ЗСУ та проходить службу на Запорізькому напрямку, окрім цього повідомив що прибути на зазначену дату немає можливості. При спілкуванні з ОСОБА_4 , який розповів про обставини події, так 24.04.2023 року перебуваючи у Запорізькій області у соціальній мережі Інтернет «Інстаграм», надійшло смс-повідомлення про надання допомоги, з умовою що якщо особа перераховує грошові кошти в фіксованій сумі 9882 грн., тоді на рахунок особі повертається 18000 грн. на що потерпілій під час переписки погодився та цього ж дня о 17:37 год. здійснює переказ коштів в сумі 9882 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перерахунку коштів на переписку з заявником ніхто не відповідав.

12.09.2023 Заставнівським районним судом Чернівецької області було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.10.2023 отримавши тимчасовий доступ та проаналізувавши його було встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якої після отримання коштів, 24.08.2023 року о 17:59 год. було здійснено переказ коштів в сумі 705 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та о 18:12 год. в сумі 9170 грн., було здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25.10.2023 року Заставнівським районним судом Чернівецької області було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів до банківської картки № НОМЕР_5 та банківської картки № НОМЕР_4 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

27.11.2023 отримавши тимчасовий доступ та проаналізувавши його було встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якої після отримання коштів, 24.08.2023 року о 18:24 год. було здійснено переказ коштів в сумі 9200 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

11.12.2023 року Заставнівським районним судом Чернівецької області було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів до банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

12.01.2024 року отримавши тимчасовий доступ та проаналізувавши його було встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якої після отримання коштів, 24.08.2023 року о 19:24 год. було здійснено переказ коштів в сумі 2000 грн., та о 19:27 год. було здійснено переказ коштів в сумі 9100 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім цього було встановлено що банківська картка зареєстрована та прикріплена до мобільного номеру телефону НОМЕР_8 , який належить мобільному оператору ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

А тому на даний час виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , який належить оператору мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для встановлення особи, яка керувала коштами при отриманні їх від потерпілого.

З метою встановлення всіх обставин події та отримання відомостей про даний злочин, можливих додаткових організаторів, співучасників в даному кримінальному провадженні в інший спосіб не представляється можливим з метою встановлення невідомої особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників скоєння злочину та документування злочинної діяльності осіб, які могли вчинити дане кримінальне правопорушення чи бути причетним до нього, а також притягнення винних до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме: про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, про розкриття інформації, яка знаходиться у володінні в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання начальник сектору дізнання, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник сектору дізнання, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого начальником сектороу дізнання клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана начальником сектору дізнання інформація зберігається у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ).

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення всіх обставин події та отримання відомостей про даний злочин, можливих додаткових організаторів, співучасників в даному кримінальному провадженні в інший спосіб не представляється можливим з метою встановлення невідомої особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників скоєння злочину та документування злочинної діяльності осіб, які могли вчинити дане кримінальне правопорушення чи бути причетним до нього, а також притягнення винних до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме: про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000138 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації, а саме: за номерами сім карток оператора мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , яким користується невідома особа, яка вчинила кримінальний проступок, а саме вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) з їх одночасною прив`язкою до базових станцій за кодом сумісності та ідентифікаційними параметрами, а також абонентів «А» і «Б» (в момент з`єднання) за аналогічними ідентифікаторами, ІР-адреси з прив`язкою до місцевості, які знаходяться у володінні вищезазначеного оператора мобільного зв`язку, в період часу з 22.08.2023 року по 22.09.2023 рік.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її винесення, а саме до 29.05.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1