СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

20 серпня 2025 року м. Снігурівка

справа №485/765/25

провадження № 1-кс/485/273/25

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000131 від 16 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

установила:

13 серпня 2025 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 16 квітня 2025 року внесено до ЄРДР за №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_5 згідно якої 27.02.2025 в період часу з 13:13 год по 13:17 год невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів належних ОСОБА_5 , з її банківської кредитної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з особовим рахунком НОМЕР_1 , провівши дві операції по зняттю грошових коштів на загальну суму 47 950 грн.

У ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У них з чоловіком є двоє спільних дітей, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який з 2022 знаходиться за кордоном, та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який з травня місяця 2022 року перебуває на службі в лавах ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інколи, час від часу приїжджає.01.04.2025 о 11:03 год. ОСОБА_5 на її мобільний додаток «Viber», в належному їй телефоні, прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було вказаний наступний текст «Прострочено плановий платіж згідно з договором №75, необхідно сплатити 1 490,90 UAH упродовж двох днів. Не гайте часу, потурбуйтеся про фінансову стабільність» та нижче, під текстом була кнопка «Сплатити», вказане повідомлення ОСОБА_5 проігнорувала, так як не є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гадала, що вказане повідомлення їй надіслали шахраї.03.04.2025 потерпілій на її номер телефону зателефонувала невідома їй особа з невідомого їй номеру, де відповівши на дзвінок, особа з голосом жіночої статі повідомила, що вона працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 потрібно сплатити борг в сумі 1 490,90 грн за використання кредитних коштів, на що потерпіла ОСОБА_5 повідомила даній особі, що вона не являється клієнтом їх банку та у неї відсутні будь-які кредити, на що дана особа почала наголошувати на тому, щоб остання сплатила заборгованість та ігнорувати її слова, після чого я ОСОБА_5 самостійно завершила розмову. Одразу після телефонної розмови, о 08:46 год потерпілій знову прийшло вищевказане повідомлення у додаток «Viber», де ОСОБА_5 відповіла, що не являється клієнтом їхнього банку, і грошові кошти у них не займала. 11.04.2025 ОСОБА_5 знову прийшло вищевказане повідомлення на додаток «Viber», згідно якого їй потрібно сплатити вказаний вище борг, на що остання нічого не відповіла, так як досі була впевнена, що це справа шахраїв. Та вже того ж дня передивившись всі повідомлення, які їй надходили, побачила, що їй надходило повідомлення 27.02.2025 о 13:17 год. про те, що змінено її основний номер телефону в ІНФОРМАЦІЯ_2 та 31.03.2025 о 10:25 год. про те, що кредитний ліміт недоступний з 31.03.2025.В подальшому, ОСОБА_5 вирішила передивитися і інші мобільні додатки та месенджери, де виявила, що на її номер телефону приходили звичайні СМС від « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ще 27.02.2025 потерпілій приходили три СМС, а саме о 13:09 год з текстом про те, що її вітають у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 13:13 год про те, що був переказ з картки на суму 29,950 грн, та о 13:17 год переказ з картки на суму 18 000 грн, та вказане ОСОБА_5 також про ігнорувала, так як думала, що це шахраї.

14.04.2025 під час розмови зі своїм сином ОСОБА_9 , остання йому повідомила про вищевказане, та він сказав телефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час розмови консультант повідомила ОСОБА_5 , що дійсно на її ім`я відкрита кредитна картка в їхньому банку на суму 50 000 грн, які вона начебто використала, та у неї заборгованість на суму 1 490 грн, та після того як ОСОБА_5 повідомила, що ніколи не була клієнтом їх банку їй сказали, що вона начебто відкрила електронну картку та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєструвавшись в їх застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15.04.2025 ОСОБА_5 поїхала у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де консультант їй повідомила те ж саме, та надала виписку по картковому рахунку, який відкритий на її ім`я.Потерпіла додала, що доступ до її мобільного телефону є тільки у її чоловіка ОСОБА_10 та сина ОСОБА_9 , та тільки ОСОБА_9 за її проханням заходив в наявні у мене застосунки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », але чи пам`ятає він дані входу їй не відомо. З приводу своїх рідних повідомила, що вони такого б ніколи не зробили, та вона їх в будь-якому випадку не підозрює. З приводу інших осіб їй осіб ніхто не має вільного доступу до її мобільного телефону та мобільних додатків. Особисто ОСОБА_5 ніколи свої дані з стороннім особам не надавала, та на не зрозумілі посилання не переходила, так як цього сторониться через велику кількість шахраїв.27.02.2025 в денний час ОСОБА_5 телефонував працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка повідомила, що хтось хоче отримати доступ до її акаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та замінити її номер, після чого консультант попрохала ОСОБА_5 перевірити чи наявні у неї кошти на картках, та чи їх ніхто не знімав, після чого остання перевірила та повідомила, що ні, але належні їй картки були заблоковані, при цьому ніяких інших даних вона не повідомляла та нічого не натискала, далі консультант сказала звернутись до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де їй присвоять нові картки, після чого ОСОБА_5 так і зробила.

24.06.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області від 25.04.2025 справа № 485/765/25 провадження 1-кс/485/142/25 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, де отримано інформацію за банківським рахунком НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 .

Відповідно до рапорту на доручення слідчого, від 17.07.2025 Відділом протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Департаментом кіберполіції в Миколаївській область, проведено аналіз тимчасового доступу до речей та документів та встановлено номер банківської картки на яку було перераховано грошові кошти 27.02.2025 о 13:14 в сумі 29950 грн, а саме банківська картка № НОМЕР_2 , оформлена на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , (ІПН НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 являються банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших документів, що надавались особою при відкритті банківського рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації у період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 по час винесення ухвали;

- інформацію про рух грошових коштів по банківських картках банківській картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 у період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 у період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення у період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 по дату винесення ухвали будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів (у разі перерахунку коштів на інший рахунок із використанням онлайн-банкінгу надати відомості про телефонні номери та ІР-адреси із яких здійснювалося керуванням рухом грошових коштів по банківській карті);

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1