Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1112/2025 Справа № 641/4468/25
УХВАЛА
31 липня 2025 року м. Харків
Слобідський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що приблизно у грудні 2024 року у соціальній мережі «Facebook», до неї у друзі додався обліковий запис під назвою « ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )». Згодом між потерпілою та зазначеним обліковим записом почалося регулярне онлайн-спілкування. З травня спілкування відбувалося у мобільному додатку Ватсап з ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) номер телефону НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_6 повідомив, що начебто відправив для ОСОБА_5 посилку, в якій міститься золото, та для її отримання вона має сплатити 25 000 грн. митного платежу. 30 травня 2025 року о 16:29:40 год. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 25 000 грн. готівкою через касу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на наданий банківський рахунок НОМЕР_2 . 03 червня 2025 року з цього ж номера потерпіла отримала повідомлення про те, що у посилці було виявлено незадекларовану валюту у розмірі 25 000 доларів США (еквівалент 2 000 000 грн), і що вона має повідомити про її походження. Після цього ОСОБА_5 запропонували сплатити ще 50 000 грн. за нібито обмін валюти для проходження митного контролю. 03 червня 2025 року о 15:41:51 год. ОСОБА_5 здійснила переказ 50 000 грн. на вказаний у переписці рахунок НОМЕР_5 (№ НОМЕР_3 ) який відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Грошові кошти потерпілій не повернуто та посилку вона не отримала.
Під час досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому вона просить долучити до матеріалів кримінального провадження квитанції видані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 , по справі № 641/4468/25 номер провадження № 1-кс/641/996/2025 від 25.06.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 07.07.2025 року, згідно наданих документів 03.06.2025 о 15:45 на банківську картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) відбулось зарахування грошових коштів у сумі 50 000 грн. Після вказаного зарахування 03.06.2025 о 19:06 грошові кошти у сумі 70 000 грн. було переказано на картку № НОМЕР_6 . Банківський рахунок НОМЕР_2 значиться як транзитний.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, а саме за банківською транзакцією: Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Дата здійснення операції: 30.05.2025 о 16:29:40; Дебет: НОМЕР_7 ; Кредит: НОМЕР_8 НОМЕР_9 ; Сума: 25 000 грн.; Платник: ОСОБА_5 ; Код платника: НОМЕР_10 ; Отримувач: ОСОБА_10 ; Надавач платіжних послуг: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Призначення платежу: Внесення готівки на поточний платіжний рахунок, допомога сім`ї (операція здійснювалася через транзитний рахунок НОМЕР_2 ) та по банківській картці № НОМЕР_6 , на яку 03.06.2025 року о 19:06 год. було переказано грошові кошти у сумі 70 000 грн., раніше було отримано від потерпілої ОСОБА_5 , інформації про рух коштів за вказаними вище номерами карток (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), № НОМЕР_6 є власністю АТ КБ № ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копію рапорту про отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 06.06.2025 року; копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 06.06.2025 року; копію прибутково-видаткового касового ордеру від 30.05.2025 року; копію ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 25.06.2025 року по справі №641/4468/25, провадження 1-кс/641/996/2025; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2025 року; копії квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.05.2025 року та 03.06.2025 року у кількості чотирьох штук; копію протоколу огляду документу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 31.08.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1