Справа 688/2721/25
№ 1-кс/688/1301/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

02 липня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000924 від 14.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.05.2025 в чергову частину Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали по факту того, що невідома особа, під приводом продажу автомобіля, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що останнім завдало значної шкоди.

14.05.2025 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000924 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВПД №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов лист « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо шахрайських заробітків на життях Захисників України, у якому вказано, що захисники України 72-бригади у зв`язку із складною ситуацією у зоні бойових дій на Донеччині, Новопавлівський напрямок вирішили за власний рахунок придбати автомобіль, для потреб на фронтовій ділянці, але натрапили на шахраїв, ціна за автомобіль була відносно не висока (понад 140 000 грн), але перевага виплати частинами, власне через це військовослужбовці ЗСУ ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вирішили придбати вказаний автомобіль. Оголошення про продаж авто вони знайшли у соціальній мережі «Facebook», у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де власне був вказаний номер телефону НОМЕР_3 , за яким розпочалося спілкування у месенджері «Viber», на зв`язок вийшов ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розповів про автомобіль та умови купівлі продажу автомобіля частинами, що працює волонтером допомагає ЗСУ, для підтвердження своїх слів надіслав фото зі своїми паспортними даними, фото волонтерства, фото автомобілів, сумнівів не було, тому було погоджено купівлю автомобіля. Сам автомобіль, наче б то знаходився закордоном, але після повної оплати, буде переоформлений та доставлений на Донеччину.

19.04.2025 року спільно залучені ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відправили понад 140 224 грн. на картки спільно залучених осіб, а саме рахунки на які переводилися грошові кошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 ОСОБА_11 номер моб.тел. НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 Вікторія, ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 брокер ОСОБА_12 , номер моб.тел. НОМЕР_8 , ОСОБА_13 номер мобільного телефону НОМЕР_9 . Після оплати за автомобіль продавці перестали виходити на зв`язок.

Крім того, в ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ за результатами виконання якого було встановлено, що: 19.04.2025 о 19 год. 57 хв 00 с. з розрахункового рахунку НОМЕР_10 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_7 перераховано кошти в сумі 15650 грн.; 19.04.2025 0 19 год. 03 хв 00 с. з розрахункового рахунку НОМЕР_11 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_6 перераховано кошти в сумі 26700 грн.; 19.04.2025 0 18 год. 48 хв 00 с. з розрахункового рахунку НОМЕР_11 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_6 перераховано кошти в сумі 29750 грн.; 19.04.2025 о 17 год. 13 хв 00 с. з розрахункового рахунку НОМЕР_11 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_4 перераховано кошти в сумі 13300 грн.; 19.04.2025 о 17 год. 40 хв 00 с. з розрахункового рахунку НОМЕР_11 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_4 перераховано кошти в сумі 24900 грн.; 19.04.2025 о 16 год. 46 хв 00 с. з розрахункового рахунку НОМЕР_11 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_4 перераховано кошти в сумі 12450 грн.; 19.04.2025 о 18 год. 04 хв 00 с. з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_4 перераховано кошти в сумі 27900 грн..

Окрім цього, по карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AT N?185793, N? НОМЕР_6 та N? НОМЕР_7 , до сервісу ЄМА сформовано запит та отримано інформацію про те, що вказані карткові рахунки використовуються як «транзитні» тобто надалі з усіх карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти перераховуються на розрахунковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 :

Дата Тип транзакції Тип терміналу Картка відправника Сума Картка отримувача Еквайр ID ID терміналу

19.04.2025 17:27:30 p2account ІНФОРМАЦІЯ_7 .00 UA0003 MONO F005

19.04.2025 17:44:00 p2account ІНФОРМАЦІЯ_7 .00 UA0003 MONO F005

19.04.2025 16:52:15 p2account ІНФОРМАЦІЯ_7 .00 UA0003 MONO F005

19.04.2025 18:19:14 p2account ІНФОРМАЦІЯ_7 .00 UA0003 MONO F005.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №709837:

Дата Тип транзакції Тип терміналу Картка відправника Сума Картка отримувача Еквайр ID ID терміналу

19.04.2025 17:27:30 p2account ІНФОРМАЦІЯ_7 .00 UA0003 MONO F005

19.04.2025 17:44:00 p2account ІНФОРМАЦІЯ_7 .00 UA0003 MONO F005

19.04.2025 16:52:15 p2account ІНФОРМАЦІЯ_7 .00 UA0003 MONO F005.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №940966:

Дата Тип транзакції Тип терміналу Картка відправника Сума Картка отримувача Еквайр ID ID терміналу

19.04.2025 19:59:04 p2account online .00 UA0003 MONO F005

20.04.2025 08:42:35 p2account online .00 UA0003 MONO F005.

Додатково встановлено, що розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , який оформлено на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , фінансові номер телефону НОМЕР_14 (основний), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , електронна скринька « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

При відпрацюванні також встановлено, що з розрахункового рахуноку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 здійснено зняття готівки, у банкоматах, що знаходяться у м. Кам?янське Дніпропетровської області, а саме:

- 19.04.2025 о 18 год. 19 хв. 22 с. в сумі 20000 грн. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться у АДРЕСА_3 (ТЦТЕРРА/Супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

- 19.04.2025 о 18 год. 21 хв. 45 с. в сумі 20000 грн. у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «CADN9930», що знаходиться у АДРЕСА_3 (ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- 19.04.2025 о 18 год. 39 хв. 09 с. в сумі 10000 грн. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що знаходиться у АДРЕСА_4 (Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Кам`янське);

- 19.04.2025 о 18 год. 40 хв. 24 с. в сумі 10000 грн. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що знаходиться у АДРЕСА_4 (Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Кам`янське);

- 19.04.2025 о 18 год. 41 хв. 05 с. в сумі 10000 грн. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що знаходиться у АДРЕСА_4 (Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Кам`янське);

Крім того, 21.04.2025 з 17 год. 39 хв. по 17 год. 47 хв. з вказаного рахунку здійснено зняття готівки на касі у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що знаходиться у АДРЕСА_4 .

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 та ОСОБА_10 та її місце знаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 Днаступні матеріали, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_12 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00:00 18.04.2025 по 00:00 год 25.04.2025;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_12 з00:00 18.04.2025 по 00:00 год 25.04.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_12 , з 00:00 год 18.04.2025 по 00:00 год 25.04.2025.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_15 та ОСОБА_10 .

Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин на даний час не можливо.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, слідчий подав разом зклопотанням заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Крім того, просили в клопотанні проводити розгляд без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_12 , з 00:00 18.04.2025 по 00:00 год 25.04.2025, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницьку філії вказаної банківської установи, наступні матеріали, а саме: інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_12 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00:00 год 18.04.2025 по 00:00 год 25.04.2025; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_12 , з 00:00 год 18.04.2025 по 00:00 год 25.04.2025; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_12 з 00:00 год 18.04.2025 по 00:00 год 25.04.2025.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_27