Справа № 565/1641/24
Провадження № 1-кс/565/541/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи, приблизно о 17:00 год. 30.07.2024 невідома особа шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_4 , повідомляючи їй по телефону неправдиву інформацію про забезпечення безпеки банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 60000,00 грн., які були списані з її банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після того, як вона повідомила їм код, що надійшов у формі смс на її мобільний телефон.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , а також фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даних карт та рахунку.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати власника картки, на яку були зараховані кошти потерпілої ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000308 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 ,30.07.2024 до неї зателефонувала невідома особа з а.н. НОМЕР_4 та повідомляла, що потрібно забезпечити безпеку її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", потерпіла погодилась на дану пропозицію. Через деякий час на її мобільний номер надійшли смс-повідомлення з кодами які вона повідомила невідомій особі, а згодом виявила списання з її банківських карток№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 58500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та під час опрацювання вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківські картки № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям з банківською карткою № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00.01 год. 30.07.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку та карт, за якими вони закріплені;

-матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 00.01 год. 30.07.2024 по дату виконання ухвали;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувався як фінансова, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 00.01 год. 30.07.2024 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора мобільного зв`язку за період з 00.01 год. 30.07.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням абонентського номера та відомостей про оператора".

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1