справа № 208/4809/25
№ провадження 1-кс/208/1869/25
УХВАЛА

Іменем України

09 травня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Начальник Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотаннямпро арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд у кримінальному провадженні №0000044 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, накласти арешт на майно, яке вилучене 30.04.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_1 , із забороною права на відчуження, користування та розпорядження, а саме на:

?Ноутбук «LENOVO» у корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм, який поміщений до сейф пакету №PSP 4187533, який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?Мобільний телефон Xiaomi 11TPRO imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 , та флеш носій, які належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які поміщені до сейф пакету PSP2067822;

?Зошити з рукописним текстом у кількості 4 шт., виконані ОСОБА_4 та 1 зошит DevonSlayer з рукописним текстом, який виконаний ОСОБА_4 , документація поміщена до сейф пакету №PSP3316400;

?Системний блок для персонального комп`ютера на якому мається надпис «IMPRESSION», який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який поміщений до полімерного пакету чорного кольору та опечатаний склейкою з записом понятих та присутніх.

ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на земельній ділянці, яка розташована поруч із с. Новодонецьке поблизу шламонакопичувача шахти «Піонер» ВП Ш/У Новодонецьке ДП «Добропіллявугілля-видобуток», посадовими особами ТОВ «Надробудглобал» організована незаконний видобуток корисних копалин (вугілля) під видом виконання робіт з рекультивації земель сільськогосподарського призначення, на земельній ділянці загальною площею 48 га, що в подальшому призводить до тяжких наслідків у вигляді значних екологічних збитків завданих державі.

Відповідно до листа відповіді на доручення слідчого оперативним шляхом встановлено, що на даний час, на території Краматорського району Донецької області на земельній ділянці, яка розташована поруч із с. Новодонецьке поблизу шламонакопичувача шахти «Піонер» ВП Ш/У «Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», посадовими особами ТОВ «Надробудглобал» (, м. Покровськ, вул. Добропільска, буд. 2, керівник - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,), основний вид діяльності: «05.10 Добування кам?яного вугілля») та ТОВ «Омд-груп» (, м. Дніпро, вул. Ударників, 27, офіс 20, керівник та власник - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), основний вид діяльності: «46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами») організовано незаконний видобуток корисних копалин (вугілля) під видом виконання робіт з рекультивації земель сільськогосподарського призначення, на земельній ділянці загальною площею 48 га, що в подальшому призводить до тяжких наслідків у вигляді значних екологічних збитків завданих державі.

Оперативним шляхом встановлено, що роботи з видобутку вугільної продукції (зняття верхнього шару грунту (глини) та вилучення з під нього вугілля) було розпочато 24.03.2025 року. Станом на 03.04.2025 року, на земельній ділянці за допомогою екскаватора (держ. № 19503 АН) здійснюється незаконна виїмка вугільної маси, яка знаходиться нижче двох метрів рівня землі, та в подальшому завантажується у транспортні засоби (держ. номери КАМАЗ НОМЕР_4 , КАМАЗ НОМЕР_5 , КАМАЗ НОМЕР_6 , ЗІЛ НОМЕР_7 ), з метою перевезення до с. Степанівка Краматорського району Донецької області, вул. Поштова, 43 (орендована площадка філії «Автодор №7» ДП «Донецький облавтодор») для подальшого його зберігання та реалізації третім особам.

За отриманими даними, 26.03.2025, 28.03.2025 та 02.04.2025 зі станції «Легендарна» Регіональної філії «Донецька залізниця», ТОВ «ОМД-ГРУП» на адресу ДП «Хмельницький залізобетонних виробів та конструкцій» (, м. Богданівці Хмельницької області) було завантажено та відправлено 15 вагонів з вищезазначеною вугільною продукцією (загальною масою 1050 тон).

З?ясовано, що з метою надання законності вищезазначеній протиправній оборудці з видобутку корисних копалин техногенного родовища, 25.03.25 року ТОВ «Надробудглобал» (як замовником) було підписано договір з ТОВ «ОМД-ГРУП» (як підрядником) на виконання робіт з рекультивації (відновлення грунтового покриву та поліпшення стану земель) на земельних ділянках загальною площею 48 гектарів, розташованих на території Степанівська ОТГ Олександрівського району Донецької області.

Згідно вищезазначеного договору, рекультивація земель повинна здійснюватися на земельних ділянках за кадастровими номерами: :01:000:0869; :01:000:0870; :01:000:0871; :01:000:0872; :01:000:0873; :01:000:0874; :01:000:0875; :01:000:0876; :01:000:0877; :01:000:0878; :01:000:0879; :01:000:0880; :01:000:0881; :01:000:0882; :01:000:0883, :01:000:0884; :01:000:0885; :01:000:0886; :01:000:0887; :01:000:0890; :01:000:0891; :01:000:0892; :01:000:0893 власником яких відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є ТОВ «Надробудглобал»,

Проведеними заходами з`ясовано, що ОСОБА_7 вступивши в злочинну змову з ОСОБА_6 , залучили до виконання робіт з незаконного видобутку корисних копалин начальника дільниці ТОВ «ОМД-ГРУП» - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець с. Новоолександрівка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), який в свою чергу винайняв та долучив сторонніх осіб (за окрему грошову винагороду) до незаконного видобутку вугільної продукції, шляхом пошкодження поверхневого родючого шару ґрунту.

Відповідно до листа відповіді на доручення слідчого оперативним шляхом встановлено, щофактичним бенефіціаром та керівником ТОВ «Омд-груп» є ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 ), який залучив до незаконної діяльності свого сина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищезазначена особа відповідає за оформленням фінансово-бухгалтерських документів ТОВ «Омд-груп», керівником якого являється саме ОСОБА_6 .

Проведеними заходами також з`ясовано, що ОСОБА_6 залучив до виконання робіт з незаконного видобутку корисних копалин начальника дільниці ТОВ «ОМД-ГРУП» - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), який в свою чергу виконує організаційно-розпорядчі функції щодо керівництва найманими робітниками на земельних ділянках, на яких здійснюється незаконний видобуток вугільної продукції, шляхом пошкодження та забруднення поверхневого родючого шару ґрунту.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на земельній ділянці, яка розташована поруч із с. Новодонецьке поблизу шламонакопичувача шахти «Піонер» ВП Ш/У Новодонецьке ДП «Добропіллявугілля-видобуток», посадовими особами ТОВ «Надробудглобал» організована незаконний видобуток корисних копалин (вугілля) під видом виконання робіт з рекультивації земель сільськогосподарського призначення, на земельній ділянці загальною площею 48 га, що в подальшому призводить до тяжких наслідків у вигляді значних екологічних збитків завданих державі.

Відповідно до листа відповіді на доручення слідчого оперативним шляхом встановлено, що на даний час, на території Краматорського району Донецької області на земельній ділянці, яка розташована поруч із с. Новодонецьке поблизу шламонакопичувача шахти «Піонер» ВП Ш/У «Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», посадовими особами ТОВ «Надробудглобал» (, м. Покровськ, вул. Добропільска, буд. 2, керівник - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,), основний вид діяльності: «05.10 Добування кам?яного вугілля») та ТОВ «Омд-груп» (, м. Дніпро, вул. Ударників, 27, офіс 20, керівник та власник - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), основний вид діяльності: «46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами») організовано незаконний видобуток корисних копалин (вугілля) під видом виконання робіт з рекультивації земель сільськогосподарського призначення, на земельній ділянці загальною площею 48 га, що в подальшому призводить до тяжких наслідків у вигляді значних екологічних збитків завданих державі.

Оперативним шляхом встановлено, що роботи з видобутку вугільної продукції (зняття верхнього шару грунту (глини) та вилучення з під нього вугілля) було розпочато 24.03.2025 року. Станом на 03.04.2025 року, на земельній ділянці за допомогою екскаватора (держ. № 19503 АН) здійснюється незаконна виїмка вугільної маси, яка знаходиться нижче двох метрів рівня землі, та в подальшому завантажується у транспортні засоби (держ. номери КАМАЗ НОМЕР_4 , КАМАЗ НОМЕР_5 , КАМАЗ НОМЕР_6 , ЗІЛ НОМЕР_7 ), з метою перевезення до с. Степанівка Краматорського району Донецької області, вул. Поштова, 43 (орендована площадка філії «Автодор №7» ДП «Донецький облавтодор») для подальшого його зберігання та реалізації третім особам.

За отриманими даними, 26.03.2025, 28.03.2025 та 02.04.2025 зі станції «Легендарна» Регіональної філії «Донецька залізниця», ТОВ «ОМД-ГРУП» на адресу ДП «Хмельницький залізобетонних виробів та конструкцій» (, м. Богданівці Хмельницької області) було завантажено та відправлено 15 вагонів з вищезазначеною вугільною продукцією (загальною масою 1050 тон).

З?ясовано, що з метою надання законності вищезазначеній протиправній оборудці з видобутку корисних копалин техногенного родовища, 25.03.25 року ТОВ «Надробудглобал» (як замовником) було підписано договір з ТОВ «ОМД-ГРУП» (як підрядником) на виконання робіт з рекультивації (відновлення грунтового покриву та поліпшення стану земель) на земельних ділянках загальною площею 48 гектарів, розташованих на території Степанівська ОТГ Олександрівського району Донецької області.

Згідно вищезазначеного договору, рекультивація земель повинна здійснюватися на земельних ділянках за кадастровими номерами: :01:000:0869; :01:000:0870; :01:000:0871; :01:000:0872; :01:000:0873; :01:000:0874; :01:000:0875; :01:000:0876; :01:000:0877; :01:000:0878; :01:000:0879; :01:000:0880; :01:000:0881; :01:000:0882; :01:000:0883, :01:000:0884; :01:000:0885; :01:000:0886; :01:000:0887;:01:000:0890;:01:000:0891;:01:000:0892; :01:000:0893 власником яких відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є ТОВ «Надробудглобал»,

Проведеними заходами з`ясовано, що ОСОБА_7 вступивши в злочинну змову з ОСОБА_6 , залучили до виконання робіт з незаконного видобутку корисних копалин начальника дільниці ТОВ «ОМД-ГРУП» - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець с. Новоолександрівка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), який в свою чергу винайняв та долучив сторонніх осіб (за окрему грошову винагороду) до незаконного видобутку вугільної продукції, шляхом пошкодження поверхневого родючого шару ґрунту.

Відповідно до листа відповіді на доручення слідчого оперативним шляхом встановлено, щофактичним бенефіціаром та керівником ТОВ «Омд-груп» є ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 ), який залучив до незаконної діяльності свого сина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищезазначена особа відповідає за оформленням фінансово-бухгалтерських документів ТОВ «Омд-груп», керівником якого являється саме ОСОБА_6 .

Проведеними заходами також з`ясовано, що ОСОБА_6 залучив до виконання робіт з незаконного видобутку корисних копалин начальника дільниці ТОВ «ОМД-ГРУП» - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), який в свою чергу виконує організаційно-розпорядчі функції щодо керівництва найманими робітниками на земельних ділянках, на яких здійснюється незаконний видобуток вугільної продукції, шляхом пошкодження та забруднення поверхневого родючого шару ґрунту.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Надробудглобал» ТОВ «ОМД-ГРУП» і особи, що здійснюють безпосередній вплив на зазначене підприємство зорганізувалися у стійке об`єднання у формі організованої групи для видобування кам`яного вугілля на земельних ділянках - об`єднанні єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Крім того, в період часу з 13 год. 50 хв. по 15 год. 55 хв., на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області майором поліції ОСОБА_9 , було організовано та проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , та належить у частці 1/3 директору ТОВ «ОМД-ГРУП» ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу обшуку, було вилучене вказане у клопотанні майно.

На даний час є достатньо підстав вважати, що документація вилучена під час проведення обшуку 30.04.2024 року за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 51 має значення для подальшого досудового розслідування, та подальшого призначення судово - почеркознавчої експертизи.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Окрім цього, частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України - ст. 173 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000044 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, на майно, яке вилучене 30.04.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_1 , із забороною права на відчуження, користування та розпорядження, а саме на:

?Ноутбук «LENOVO» у корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм, який поміщений до сейф пакету №PSP 4187533, який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?Мобільний телефон Xiaomi 11TPRO imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 , та флеш носій, які належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які поміщені до сейф пакету PSP2067822;

?Зошити з рукописним текстом у кількості 4 шт., виконані ОСОБА_4 та 1 зошит DevonSlayer з рукописним текстом, який виконаний ОСОБА_4 , документація поміщена до сейф пакету №PSP3316400;

?Системний блок для персонального комп`ютера на якому мається надпис «IMPRESSION», який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який поміщений до полімерного пакету чорного кольору та опечатаний склейкою з записом понятих та присутніх.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1