"16" червня 2025 р. Справа № 363/1447/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000188, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.032025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.06.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий, за погодженням з прокурором, та з урахуванням заяви від 13.06.2025 про виправлення описки, просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні: т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО НОМЕР_2 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 06.03.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей про номери телефонів, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до

23 год. 59 хв. 06.03.2025;

відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до

23 год. 59 хв. 06.03.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період часу з

00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 06.03.2025;

фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного розрахункового рахунку який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. до

23 год. 59 хв. 06.03.2025.

Слідчий, за погодження із прокурором, просять, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а також без участі слідчого та прокурора.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий вказує, що у провадженні СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000188 від 08.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.03.2025 на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 продавала речі, в подальшому в месенджері «Вайбер» останній надійшло повідомлення від покупця з посиланням, перейшовши за яким заявниця виявила списання грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 27 100 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 33 541 грн.

В якості потерпілого допитано ОСОБА_12 , 21.09.1966 (вірним є - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка повідомила, що 06.03.2025 вона розмістила оголошення на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб продати свої речі. В подальшому потерпілій надійшло повідомлення в мобільному додатку «Вайбер» від невідомого абонента з мобільного телефону ( НОМЕР_4 ), в якому було розміщено посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_5 з торгівельної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли потерпіла перейшла за вищевказаним посиланню, то на екрані її комп`ютера висвітився надпис, що їй надійдуть кошти за продаж куртки. В результаті через деякий час 06.03.2025 о 14:53 год., з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5

( НОМЕР_1 ) було списано грошові кошти у розмірі 2100 (дві тисячі сто) гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та через деякий проміжок часу о 15:57 год., було знову списано грошові кошти у розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 до платежу: ОСОБА_13 » На загальну суму з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ) було списано грошові кошти - 27100 (двадцять сім тисяч сто) гривень. В подальшому потерпіла виявила, що 06.03.2025 о 16:10 год., з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) було списано грошові кошти у розмірі 24750 (двадцять чотири тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, платіжну операцію було здійснено через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_8 ; та через деякий час о 16:11 год., було знову списано грошові кошти у розмірі 8590 (вісім тисяч п`ятсот дев`яносто) гривень, платіжну операцію було здійснено через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_9 . На загальну суму з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) було списано грошові кошти у розмірі 36040 (тридцять шість тисяч сорок) гривень. В подальшому потерпіла заблокувала вищевказані банківські картки та звернулась до працівників поліції оскільки зрозуміла, що її ошукали.

В результаті з банківського рахунку потерпілої здійснили 2 (два) платежі, а саме:

06.03.2025 о 14 год. 53 хв. переказ на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 2100 (дві тисячі сто) гривень;

06.03.2025 о 15 год. 57 хв. переказ на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень.

Зазначені оплати здійснювались з банківського рахунку потерпілої ( НОМЕР_1 ).

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків: НОМЕР_1 , який зареєстровані за банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою: встановлення особи, якій належать зазначені вище рахунки, та яка ймовірно причетна вказаного правопорушення; отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Як зазначає слідчий у клопотанні, отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Крім цього, у клопотанні слідчого зазначено, що 20.03.2025 слідчим СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 за погодженням прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_14 було подане клопотання до Вишгородського районного суду Київської області про тимчасовий доступ до речей і документів.

20.03.2025 було отримано ухвалу слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_15 , справа № 363/1447/25 про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, з об`єктивних причин, в межах строку її дії не було здійснено фактичне отримання вказаної інформації. Зазначене сталося у зв`язку з високою завантаженістю слідчого, значною кількістю одночасно розслідуваних кримінальних проваджень, а також через необхідність забезпечення невідкладних слідчих (розшукових) дій у ряді інших проваджень, які вимагали пріоритетного реагування. Крім того, частина співробітників органу досудового розслідування перебували у відпустках або на лікарняному, що додатково ускладнило можливість своєчасного виконання відповідної ухвали суду.

Таким чином, пропуск строку дії ухвали зумовлений неухильним дотриманням принципу розумності строків досудового розслідування загалом та об`єктивними причинами організаційного характеру. На теперішній час усунено обставини, які перешкоджали своєчасному виконанню ухвали, і слідство має реальну можливість забезпечити вилучення інформації у найкоротші строки після її повторного отримання.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, слідчий просить знову надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Слідчий та/або прокурор у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без їх участі, при цьому слідчим подано до суду заяву про виправлення описки, допущеної у прохальній частині клопотання.

Також, враховуючи клопотання слідчого за погодженням із прокурором, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000188 від 08.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 06.03.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей про номери телефонів, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до

23 год. 59 хв. 06.03.2025;

відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до

23 год. 59 хв. 06.03.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період часу з

00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 06.03.2025;

фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного розрахункового рахунку який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. до

23 год. 59 хв. 06.03.2025.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий за погодженням із прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000188, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.032025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО НОМЕР_2 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 06.03.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей про номери телефонів, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до

23 год. 59 хв. 06.03.2025;

відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до

23 год. 59 хв. 06.03.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період часу з

00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 06.03.2025;

фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного розрахункового рахунку який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. до

23 год. 59 хв. 06.03.2025.

Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 16.07.2025, включно.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1