Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5303/25
Провадження № 1-кс/644/728/25

УХВАЛА

Іменем України

30 червня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000152 від 02.02.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських банок №4696, №6247 та №2415, а саме заяви на відкриття поточних банок (рахунків), наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування вказаних банок (рахунків) в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським банками, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків (банок);

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські банки №4696, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 30.01.2025 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським банкам №4696, № 6247 та № 2415 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2025 року, невстановлена особа, таємним шляхом викрала грошові кошти у розмірі 39 000,00 гривень з банківської картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_15 , чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму (ЄО № 2818 від 01.02.2025).

02.02.2025 матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що 31.01.2025 останній знаходився вдома за адресою мешкання. В період часу з 02:00 год. по 03:05 год. ОСОБА_15 виявив, що з його банківської картки банку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 хтось списав грошові кошти у сумі 39 000,00 гривень на поповнення банок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 20 000,00 гривень на банку № НОМЕР_6 , 9000,00 гривень на банку № НОМЕР_7 , 10 000,00 гривень на банку № НОМЕР_8 . Вказані перекази він не робив.

14.04.2025 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

28.04.2025 року було отримано ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова, яка була направлена на адресу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

22.05.2025 року було отримано тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких з банківської картки потерпілого ОСОБА_15 № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти на наступні рахунки:

-20 000,00 гривень на банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в подальшому перерахувала грошові кошти набуті злочинним шляхом на іншу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ;

-9000,00 гривень на банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка в подальшому перерахувала грошові кошти набуті злочинним шляхом на іншу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-10 000,00 гривень на банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в подальшому перерахувала грошові кошти набуті злочинним шляхом на іншу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000152 від 02.02.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_15 , з коротким викладом обставин: 31.01.2025 року, невстановлена особа, таємним шляхом викрала грошові кошти у розмірі 39 000,00 гривень з банківської картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_15 , чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму (ЄО № 2818 від 01.02.2025). Слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_19 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_15 , надав покази з приводу обставин викрадення належних йому грошових коштів.До матеріалів справи долучено квитанції, якими підтверджується здійснення переказів з його картки на суму 29000,00 грн. двома переказами.

22.05.2025 року було отримано тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких з банківської картки потерпілого ОСОБА_15 № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти на наступні рахунки:

- 20 000,00 гривень на банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в подальшому перерахувала грошові кошти набуті злочинним шляхом на іншу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ;

- 9000,00 гривень на банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка в подальшому перерахувала грошові кошти набуті злочинним шляхом на іншу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-10 000,00 гривень на банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в подальшому перерахувала грошові кошти набуті злочинним шляхом на іншу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2415

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000152 від 02.02.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та можливості отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських банок №4696, №6247 та №2415, а саме заяви на відкриття поточних банок (рахунків), наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування вказаних банок (рахунків) в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським банками, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків (банок);

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські банки №4696, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 30.01.2025 по 30.06.2025;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським банкам №4696, № 6247 та № 2415 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії ухвали до 30.07.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1