Справа № 182/4273/24
Провадження № 1-кс/0182/495/2025
У Х В А Л А

Іменем України

28.05.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 за № 0000486, про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурорм Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів невідомою особою з банківського рахунку ( НОМЕР_1 ) 08.04.2024 року в 14:11 деталі операції city24ua, 01042, m.Kyiv, provulok Novop зняття 19 599 грн.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що 08.04.2024 до Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 08.04.2024 року приблизно о 10 год. у соціальній мережі «Фейсбук» перейшла за посиланням допомога від ІНФОРМАЦІЯ_3 (дані посилання зникли), де автоматично у відкритому діалоговому вікні ОСОБА_5 було запропоновано авторизуватись через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та вказати банк, на картку якого буде направлена допомога. Заявниця відмовилась вказувати дані картки та вийшла з додатку. В цей же день приблизно о 13.47 год. з номеру телефону НОМЕР_2 надійшлов дзвінок від незнайомого чоловіка, який представився працівником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та повідомив, що з її картки шахраями викрадено 1500 грн. Перевіривши мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ОСОБА_5 впевнилась, що дійсно з картки № НОМЕР_3 здійснено списання грошей у сумі 1500 грн. на рахунок третьої особи без її згоди. Після чого співробітник банку запевнив, що заявниці необхідно перевипустити картки та на нову картку переказати всі свої кошти, щоб уникнути їх заволодіння третіми особами. Довірившись вказаній інформації, заявниця , використовуючи мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", переказала з вищезазначеної картки та з картки № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 44500 грн. на номер картки, який надав "співробітник банку"( на даний час номер картки та рахунку не відомий). Виконавши всі зазначені дії, ОСОБА_6 виявила, що нова картка не випущена на її ім`я, а грошовими коштами загальною сумою 46000 грн. заволоділи невідомі особи, шляхом обману та зловживання її довірою.

За даним фактом 08.04.2024 року порушено кримінальне провадження № 0000487 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала 08.04.2024 року приблизно о 10 год. у соціальній мережі «Фейсбук» перейшла за посиланням допомога від ІНФОРМАЦІЯ_3 (дані посилання зникли), де автоматично у відкритому діалоговому вікні було запропоновано авторизуватись через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та вказати банк, на картку якого буде направлена допомога. Вона відмовилась вказувати дані картки та вийшла з додатку. В цей же день приблизно о 13.47 год. з номеру телефону НОМЕР_2 надійшлов дзвінок від незнайомого чоловіка, який представився працівником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та повідомив, що з її картки шахраями викрадено 1500 грн. Перевіривши мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", вона впевнилась, що дійсно з картки № НОМЕР_3 здійснено списання грошей у сумі 1500 грн. на рахунок третьої особи без її згоди. Після чого співробітник банку запевнив, що їй необхідно перевипустити картки та на нову картку переказати всі свої кошти, щоб уникнути їх заволодіння третіми особами. Довірившись вказаній інформації, вона , використовуючи мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", переказала з вищезазначеної картки та з картки № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 44500 грн. на номер картки, який надав "співробітник банку"( на даний час номер картки та рахунку не відомий). Виконавши всі зазначені дії, виявила, що нова картка не випущена на її ім`я, а грошовими коштами загальною сумою 46000 грн. заволоділи невідомі особи, шляхом обману та зловживання її довірою.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про те, що по банківському рахунку ( НОМЕР_1 ) 08.04.2024 року в 14:11 деталі операції city24ua, 01042, m.Kyiv, provulok Novop зняття 19 599 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про власників банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номерів їх рахунків, електронних гаманців, до яких прив`язані вищевказані банківські картки, ІР-адреси з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаних банківських карток, операцій по рахункам вказаних банківських карток.

Без отримання вказаних документів неможливо буде встановити осіб, які незаконно шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволодівали грошовими коштами інших осіб.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати та вилучити, є такою, яка згідно Закону України «Про банки й банківську діяльність», містить банківську таємницю.

Особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 тому іншим чином ніж тимчасовий доступ до речей та документів отримати вказані речі та документи неможливо.

У зв`язку з вищенаведеним, ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, окрім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Під час ознайомлення з матеріалам клопотання, слідчим суддею було встановлено, відсутність будь-яких доказів звернення (в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України) прокурора щодо витребування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , необхідної для кримінального провадження інформації.

Оскільки однією із підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ є відмова відповідного органу чи підприємства щодо надання речей чи документів, які мають важливе значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність звернення із даним клопотанням, що в свою чергу є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 за № 0000486, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1