Справа №949/1186/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2025 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000135 від 16 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000135 від 16 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 15.05.2025 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що у період часу з 18.04.2025 по 21.04.2025 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_1 на загальну суму 190000 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив те, що у власності він має банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . З 06.10.2023 по 30.10.2024 він проходив службу в ЗСУ та брав участь в бойових діях, за що отримував бойові виплати на вище вказану картку. На початку квітня 2025 року ОСОБА_6 приїхав в гості до свого брата ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 . ОСОБА_8 виряішив зробити подарунок брату у сумі 50000 грн. Він дав йому свою банківську картку, сказав пін код та попросив їх зняти. Після зробленого, у ОСОБА_9 забрав банківську картку і поїхав додому. Через деякий час він почав помічати, що на його мобільний телефон приходять сповіщення про те, що з його банківської картки знімаються грошові кошти. ОСОБА_6 вирішив розібратись в цьому, поїхав до ОСОБА_10 та запитав у нього, для чого той це робить, на що останній повідомив, що ОСОБА_6 сам йому дозволив знімати грошові кошти та їх не повертати. В результаті цього, з його банківської картки було списано грошові кошти декількома операціями та в різні дні, а саме: 18.04.2025 20000 грн., 19.04.2025 80000 грн., 20.04.2025 20000 грн. та 21.04.2025 50000 грн., на загальну суму 190000 грн. Банківську картку ОСОБА_10 потерпілий не давав, а також не надавав дозвіл на зняття грошових коштів. Згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.04.2025 по 21.04.2025 із банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти на загальну суму 190000 грн. десятьма операціями. Тому, з метою ефективного і повного розслідування, а також встановлення особи причетної до вказаного кримінального правопорушення, необхідно провести аналіз наступних відомостей та документів: відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 : коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка; відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 17.04.2025 року по 23.00 год. 22.04.2025 року; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 22:00 год. 17.04.2025 року по 23.00 год. 22.04.2025 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 22:00 год. 17.04.2025 року по 23.00 год. 22.04.2025 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаної банківської картки та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес. Вказана в клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а також дасть можливість встановити особу причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , начальнику СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в офісі акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 : коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 17.04.2025 року по 23.00 год. 22.04.2025 року;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 22:00 год. 17.04.2025 року по 23.00 год. 22.04.2025 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 22:00 год. 17.04.2025 року по 23.00 год. 22.04.2025 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаної банківської картки та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1