СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2843/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000049, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити оригінали документів, а саме:

- Договір № 169-23 будівельного підряду від 26.09.2023 з додатками до нього;

- Додаткові угоди до договору № 169-23 будівельного підряду від 26.09.2023 з додатками до них;

- Технічний паспорт об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Довідки про технічний стан об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Проектно-кошторисна документація у паперовому вигляді на весь комплекс робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Журнал авторського нагляду проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Акти на закриття прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Документи, що підтверджують наявність машин, механізмів та обладнання залучених до виконання робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (технічні паспорти, договори оренди, тощо) по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (КБ3) у паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Акти випробування, устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Виконавчі схеми по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Дефектні акти та інші документи в яких зафіксовані вид ремонту, склад і обсяг робіт, встановлених на підставі результатів діагностики й оцінки фактичного стану об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Первинні документи обліку коштів та розрахунків за результатами виконання умов договору будівельного підряду № 169-23 (платіжні доручення, платіжні вимоги, реєстр платіжних доручень, рахунки фактури);

- Документів, які послужили підставою для здійснення капітального ремонту об`єкта «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », а саме: актів обстеження, доповідних працівників, рішень комісії, комітетів, протоколів, тощо;

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі, щодо об`єкта «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- загальний та спеціальні журнал робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- наказ про призначення інженера технічного нагляду на об`єкт «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » та підтверджуючі документи про результат виконаної роботи, а саме: рапорти, акти виконаних робіт, фото- відеофіксація об`єкта, журнал технічного нагляду на об`єкті, листи про виявлені недоліки/невідповідності на об`єкті та інше;

- накладні (товаро-транспортні, видаткові) на придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт по договору будівельного підряду № 169-23;

- укладені договори з авторським наглядом по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » з додатками (акти виконаних робіт, платіжні доручення, листи/повідомлення про невідповідність виконання робіт на об`єкті та інші документи);

- договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виготовлення проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » з додатками (акти виконаних робіт, платіжні доручення, листи/повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказ про призначення відповідальних осіб з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдання на виготовлення проекту);

- трудові угоди (накази про призначення) з працівниками, котрі безпосередньо виконували роботи та документація яка підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення зазначеного виду робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- листи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- лист, повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) укладено договір будівельного підряду по об?єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » № 169-23 від 26.09.2023.

Згідно п. 2.1. договору строки виконання робіт - до 31.12.2023, якщо інше не встановлено Календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та Об?єкта будівництва в цілому, передбачених даним Договором.

Відповідно до п. 3.1. договору ціна цього Договору становить 20 208 970,00 грн (двадцять мільйонів двісті вісім тисяч дев?ятсот сімдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 3 368 161,67 грн (три мільйони триста шістдесят вісім сто шістдесят одна гривня 67 коп).

Пунктом 4.2. договору сторонами узгоджено, що відповідно до абзацу 2 п. 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 (із змінами), згідно п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 (із змінами) Замовник може перерахувати Підряднику аванс/попередню оплату в розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт, який спрямовується на небюджетні рахунки, відкриті на ім?я Підрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені цим Договором.

Підрядник зобов?язується використати одержаний аванс/попередню оплату на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів/роботи і послуги протягом трьох місяців після одержання авансу, але не пізніше 24 грудня, у разі отримання авансу в останні місяці бюджетного року. Для звітності витрачених коштів авансу Підрядник повинен надати Замовнику Акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, за вказаний період, або повернути суму авансу/попередньої оплати, в повному обсязі, на розрахунковий рахунок.

Сторонами вищевказаного договору укладено 3 додаткові угоди № 1 від 19.12.2023, № 2 від 27.12.2023 та № 3 від 27.12.2023 щодо погодження договірної ціни та внесення змін до графіку виконання робіт. Зокрема, додатковою угодою № 2 від 27.12.2023 п. 4.2 договору викладено в новій редакції, а саме: «Відповідно до абзацу 2 п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, згідно п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070, пункту 17 Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2023 р. № 118 Замовник може перерахувати Підряднику аванс/попередню оплату в розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт, який спрямовується на небюджетні рахунки, відкриті на ім?я Підрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені цим Договором.

Підрядник зобов?язується використати одержаний аванс/попередню оплату на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів/роботи і послуги до 01 квітня 2024 року.

Для звітності витрачених коштів авансу Підрядник повинен надати Замовнику Акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, за вказаний період, або повернути невикористану суму авансу/попередньої оплати на розрахунковий рахунок Замовника».

Також установлено, що 02.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання умов договору перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) аванс за капітальний ремонт житлового будинку в АДРЕСА_1 в розмірі 6062691,00 грн.

Джерела фінансування Договору - субвенція з державного бюджету згідно з Порядком використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2023 № 118.

Як вбачається з листів ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.05.2024 № 2122/34/34.06.01/2024, від 17.06.2024 № 2441/34/34.06.01/2024 та від 18.06.2024 № 2465/34/34/2024 станом на 17.06.2024 підтверджуючі документи щодо належного використання авансового платежу не надані, суму авансового платежу на рахунок Департаменту не повернуто, роботи за договором не виконано.

Також 17.04.2024 Департаментом на адресу підрядника скеровано претензію № 1550/34/34.03/2024 щодо повернення авансового платежу в розмірі 6062691,00 грн. та сплати штрафних санкцій, відповідь на яку не отримано.

Таким чином, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), шляхом зловживання службовим становищем, вчинено дії щодо привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, а саме авансового платежу в розмірі 6062691,00 грн. за договором будівельного підряду по об?єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »№169-23, укладеного 26.09.2023.

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, що складенні по проведенню робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою проведення повного неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, здійснення дослідження документів, призначення будівельно-технічної експертизи з метою встановлення визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

Вказані оригінали документів органом досудового розслідування будуть використані для проведення судової почеркознавчої експертизи. Зокрема, з метою ідентифікації осіб, які ставили свої підписи у документах по обсягу виконаних робіт. У зв`язку із чим призначено судову-почеркознавчу експертизу, для проведення якої згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) (далі - Інструкція) експерту необхідно надати оригінали документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, необхідні для проведення експертиз, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000049, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити оригінали документів, а саме:

- Договір № 169-23 будівельного підряду від 26.09.2023 з додатками до нього;

- Додаткові угоди до договору № 169-23 будівельного підряду від 26.09.2023 з додатками до них;

- Технічний паспорт об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Довідки про технічний стан об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Проектно-кошторисна документація у паперовому вигляді на весь комплекс робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Журнал авторського нагляду проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Акти на закриття прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Документи, що підтверджують наявність машин, механізмів та обладнання залучених до виконання робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (технічні паспорти, договори оренди, тощо) по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (КБ3) у паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Акти випробування, устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Виконавчі схеми по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Дефектні акти та інші документи в яких зафіксовані вид ремонту, склад і обсяг робіт, встановлених на підставі результатів діагностики й оцінки фактичного стану об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- Первинні документи обліку коштів та розрахунків за результатами виконання умов договору будівельного підряду № 169-23 (платіжні доручення, платіжні вимоги, реєстр платіжних доручень, рахунки фактури);

- Документів, які послужили підставою для здійснення капітального ремонту об`єкта «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », а саме: актів обстеження, доповідних працівників, рішень комісії, комітетів, протоколів, тощо;

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі, щодо об`єкта «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- загальний та спеціальні журнал робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- наказ про призначення інженера технічного нагляду на об`єкт «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » та підтверджуючі документи про результат виконаної роботи, а саме: рапорти, акти виконаних робіт, фото- відеофіксація об`єкта, журнал технічного нагляду на об`єкті, листи про виявлені недоліки/невідповідності на об`єкті та інше;

- накладні (товаро-транспортні, видаткові) на придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт по договору будівельного підряду № 169-23;

- укладені договори з авторським наглядом по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » з додатками (акти виконаних робіт, платіжні доручення, листи/повідомлення про невідповідність виконання робіт на об`єкті та інші документи);

- договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виготовлення проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » з додатками (акти виконаних робіт, платіжні доручення, листи/повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказ про призначення відповідальних осіб з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдання на виготовлення проекту);

- трудові угоди (накази про призначення) з працівниками, котрі безпосередньо виконували роботи та документація яка підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення зазначеного виду робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- листи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »;

- лист, повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1