печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000307від 05.03.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні наступних банківських установ: АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 за № 0001380, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що з 2024 року до підтримки проекту ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали надходити скарги від клієнтів, що повідомляли про проведення невстановленими особами так званих стрімів з примноження коштів на стрімінговій платформі "ТікТок".

Організатори даних стрімів пропонували глядачам надіслати кошти, які потім псевдо повертали у подвійному розмірі тим учасникам, що надішлють найбільшу суму. В якості заохочення та доказів надсилали кошти в реальному часі на камеру, використовуючи фейковий застосунок проекту ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що дозволяло вживу показувати імітацію переказів з фейкового балансу даного застосунку, що виглядав ідентично до справжнього.

За інформацією АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " загальна кількість потерпілих клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_8 склала - 226 клієнтів.

Загальна сума завданих збитків клієнту проекту ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " склала - 1 085 061,1 грн. (*станом на 23.05.2025)

В ході допиту свідка ОСОБА_5 , який обіймає посаду провідного фахівця з протидії шахрайству та кредитній заборгованості АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановлено, що під прийом оплат від потерпілих клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_8 використовувались наступні шахрайські платіжні картки:

-НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 - ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-НОМЕР_16 , - ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 - ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-НОМЕР_21 - ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-НОМЕР_22 - ІНФОРМАЦІЯ_16;

-НОМЕР_23 - ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 - ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, яка проводила фейкові стрімінги, де ошукували громадян під приводом проведення стрімів від « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_29 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_30 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_14 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_15 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001380, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та електронних носіїв на які записана інформація щодо наступних осіб (клієнтів банківських установ):

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_27 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_28 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_29 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_30 ),

володільцями якої є:

-АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

-АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

-АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

-АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

-АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );

-АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );

-АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ),

а саме:

- юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) вказаних осіб;

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних осіб;

- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

- документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам вказаних осіб у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2022 по 21.07.2025;

-заяв на зняття коштів, чеків, доручень, договорів, інші документи щодо отримання коштів з рахунків вказаних осіб, в період часу з 01.01.2022 по 21.07.2025;

-розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних осіб;

-інформацію щодо всіх номерів телефонів закріплених за вказаними особами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни;

а також, завірених належним чином копій документів та електронних носіїв на які записана інформація щодо наступних банківських карт:

-НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 );

-НОМЕР_16 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 );

-НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 );

-НОМЕР_21 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 );

-НОМЕР_22 (АТ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_16)

-НОМЕР_23 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 );

-НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ),

а саме:

-інформації щодо власників вищевказаних банківських карт;

-юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків по вищевказаним банківським картам, а також по всім іншим відкритим рахункам осіб, які являються власниками вищевказаних банківських карток (далі - невстановлені особи);

-інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками власників вищевказаних банківських карт;

-договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк» власників вищевказаних банківських карт; документи на отримання електронних ключів доступу власниками вищевказаних банківських карт до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 01.01.2022 по 21.07.2025;

-документи (виписка) про рух коштів по вищевказаним банківським карткам та всім іншим відкритим рахункам невстановлених осіб у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2022 по 21.07.2025;

-заяв на зняття коштів, чеків, доручень, договорів, інші документи щодо отримання коштів з вищевказаних банківських карт, а також з всіх інших відкритих рахунків невстановлених осіб, в період часу з 01.01.2022 по 21.07.2025;

-розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних осіб;

-інформацію щодо всіх номерів телефонів закріплених за власниками вищевказаних банківських карт та всіх інших відкритих рахунків невстановлених осіб, в тому числі вказанням номеру в разі зміни.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1