У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000021,

Встановив:

12 серпня 2025 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: фінансової звітності (баланс та звіт про фінансові результати) за період часу з 01.01.2008 по час виконання ухвали; річної податкової декларації за період часу з 2008 року по час виконання ухвали; П.І.Б. та інших ідентифікуючих відомостей про осіб керівників, головних бухгалтерів, засновників суб`єкта за період з 01.01.2008 по час виконання ухвали; кількості працівників суб`єкта за період з 01.01.2008 по час виконання ухвали та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків щодо осіб, відносно яких суб`єкти звітували в період з 01.01.2008 по час виконання ухвали (з відображенням ідентифікуючих відомостей про таких працівників); ІР-адреси, з яких суб`єкт відправляв податкову звітність, інформації за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес подавалася така звітність за період з 01.01.2008 по час виконання ухвали; інформації щодо сплати податків на землю та іншого нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2008 по час виконання ухвали.

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та прохав задовольнити. Крім того, прохав надати дозвіл на вилучення зазначених документів у копіях.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, ІНФОРМАЦІЯ_2 про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялося з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, доступ до яких прохає надати слідчий.

Розглянувши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що 09.01.2024 року до відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що на території «Тахтаївського гранітного кар`єру», який розташований в с. Світлогірське Полтавського району Полтавської області, здійснювався видобуток граніту без дозвільних документів, що мало місце в період часу з 2015 по 2022 рр.

До відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді від 11.09.2024 року № 757/2095/24-к щодо реєстрації в ЄРДР відомостей за зверненням керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 від 25.12.2023 року за фактом зловживання своїми повноваженнями службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинених упродовж 2015-2022 років щодо незаконного видобування корисних копалин на території Тахтаївського родовища.

07.11.2024 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави про внесення матеріалів до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за фактом того, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, здійснив незаконні реєстраційні дії договору про надання в оренду земельної ділянки. Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи службовим становищем, здійснюють незаконні дії, що полягають у перешкоджанні розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_6 з подальшою передачею в оренду.

За цими фактами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

18 жовтня 2006 року ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано спеціальний дозвіл на користування надрами ІНФОРМАЦІЯ_6 за реєстраційним № 4068 терміном на 20 років, а також укладено угоду про умови користування надрами.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10 вересня 2015 року № 280 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зупинено дію спеціального дозволу та надано 30 календарних днів для усунення порушень, про що його повідомлено листом від 24 вересня 2015 року.

Постановою Верховного Суду від 30.11.2020 року по справі № 816/1098/16 припинено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право користування надрами шляхом анулювання спеціального дозволу на користування надрами № 4068 від 18 жовтня 2006 року.

19.10.2022 року на електронному майданчику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проведено електронний аукціон з продажу спеціального дозволу на користування надрами - Тахтайське родовище, строком на 20 років, учасниками якого були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Протоколом електронного аукціону № SUE001-UA-171 переможцем аукціону визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із заявленою ціною реалізації лоту 149100,35 гривень.

31.10.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_8 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено Договір № 2/6-22 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою видобування граніту, мігматиту ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке знаходиться в Полтавському районі Полтавської області.

27.12.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_8 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено Угоду № 6661 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин загальнодержавного значення (неметалічні корисні копалини), яка є додатком до спеціального дозволу.

05.01.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_5 з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею в оренду, орієнтовною площею 24,2700 га для розміщення експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, яка знаходиться на відстані 6,5 км на південний захід від села Брачківка, що пов`язані з користуванням надрами, за рахунок земельної ділянки комунальної власності, розташованої на території Кобеляцької міської ради Полтавського району Полтавської області.

Відведення земельної ділянки з видобування граніту, мігматиту, придатних до виробництва щебеню будівельного та каменю бутового планувалось в межах родовища Тахтаївське, відповідно до наданого спеціального дозволу.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності подальшою передачею в оренду фізичним та юридичним особам» від 17.03.2023 року № 19, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відмовлено в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу комунальної власності, код КВЦПЗ - 11.01 Для розміщення та експлуатації основнепідсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, орієнтовною площею 24,2700 га на території Кобеляцької міської ради Полтавського району Полтавської області, в зв`язку з тим, що дана земельна ділянка, відповідно до запису реєстрів договорів оренди, знаходиться в користуванні інших осіб, терміном на 49 років (договори оренди землі від 20.08.2008 року за № 29,27,30, реєстрація про які міститься в записах у державному реєстрі за № 02 від 29.05.2009 року, № 03 від 29.05.2009 року та № 04 від 29.05.2009 року).

Також встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито перебувають в оренді земельні ділянки, про що укладені відповідні договори на земельні ділянки - кадастровий номер :00:005:0015 площею 9 га, кадастровий номер :00:005:0019 площею 0,15 га, кадастровий номер :00:004:0104 площею 22,36 га, земельну ділянку 22,36 га з кадастровим номером :00:004:0104 (після зміни - кадастровий номер :00:004:0017, що ставиться під сумнів та ніяк не доводиться матеріалами провадження зміна вказаного кадастрового номера).

Згідно зазначених договорів, орендарем повинна вноситись орендна плата. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має працевлаштованих працівників.

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2022 орендну плату не сплачувало. За період часу з 01.01.2023 по 31.07.2025 товариством сплачено орендну плату за 2023 рік у розмірі 9767,15 грн., за 2024 - 76532,57 грн., станом на 31.07.2025 - 0,00 грн.

На даний час у кримінальному провадженні № 0000021 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: фінансової звітності (баланс та звіт про фінансові результати) за період часу з 01.01.2008 по час виконання ухвали; річної податкової декларації за період часу з 2008 року по час виконання ухвали; П.І.Б. та інших ідентифікуючих відомостей про осіб керівників, головних бухгалтерів, засновників суб`єкта за період з 01.01.2008 по час виконання ухвали; кількості працівників суб`єкта за період з 01.01.2008 по час виконання ухвали та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків щодо осіб, відносно яких суб`єкти звітували в період з 01.01.2008 по час виконання ухвали (з відображенням ідентифікуючих відомостей про таких працівників); ІР-адреси, з яких суб`єкт відправляв податкову звітність, інформації за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес подавалася така звітність за період з 01.01.2008 по час виконання ухвали; інформації щодо сплати податків на землю та іншого нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2008 по час виконання ухвали, з можливістю вилучити їх в оригіналах.

Отримання вказаної документації необхідне для проведення її аналізу, визначення плану подальшого досудового розслідування, надання правової оцінки діям щодо діяльності товариства.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000021 та відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-фінансової звітності (баланс та звіт про фінансові результати) за період часу з 01.01.2008 по термін виконання ухвали слідчого судді;

-річної податкової декларації за період часу з 2008 року по термін виконання ухвали слідчого судді;

-П.І.Б. та інших ідентифікуючих відомостей про осіб керівників, головних бухгалтерів, засновників суб`єкта за період з 01.01.2008 по термін виконання ухвали слідчого судді;

-кількості працівників суб`єкта за період з 01.01.2008 по термін виконання ухвали слідчого судді та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків щодо осіб, відносно яких суб`єкти звітували в період з 01.01.2008 по термін виконання ухвали слідчого судді (з відображенням ідентифікуючих відомостей про таких працівників);

-ІР-адреси, з яких суб`єкт відправляв податкову звітність, інформації за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес подавалася така звітність за період з 01.01.2008 по термін виконання ухвали слідчого судді;

-інформації щодо сплати податків на землю та іншого нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2008 по термін виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя