УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/9676/25

Провадження № 1-кс/712/3529/25

17 липня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Черкаської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024250,50000835 від 02.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України ОСОБА_3 з вказаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000835, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 02.10.2024 о 10 год. 04 хв. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на 925 кілометр перегону ст. Шевченко - ст. Софіївка Черкаської області, що в адміністративних межах м. Сміла Черкаської області виявлено факт пошкодження КТПО-6, що може свідчити про диверсію, вчинену в умовах воєнного стану.

Крім того, 16.10.2024 0 10 год. 26 хв. на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на 925 кілометрі, пікет № 6 перегону ст. Шевченко ст. Сердюківка Черкаської області, що в адміністративних межах с. Велика Яблунівка Березняківської ОТГ Черкаського району Черкаської області виявлено факт пошкодження шафи модернізованої 1, що може свідчити про вчинення диверсії в умовах воєнного стану.

20.10.2024 о 9 год. 55 хв. до відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що на 216 км., пікет № 5, перегону ст. ОСОБА_4 - ст. Райгород 20.10.2024 о 09 год. 15 хв. виявлено пошкодження релейної шафи № 10.

В період часу з 16.10.2024 по 23.10.2024 в умовах введеного на території України правового режиму воєнного стану на земельній ділянці залізничної колії 922 км. біля пікету № 2 перегону «ст. Т. Шевченка-Софіївка» ст. ОСОБА_5 у м. Сміла Смілянської територіальної громади Черкаського району Черкаської області умисно, з метою ослаблення держави, вчинено підпал релейної та акумуляторної шафи з метою пошкодження об`єктів залізничної структури.

19.03.2025 о 16 год. 08 хв. на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на 926 кілометрі перегону ст. Шевченко - ст. Софіївка Черкаської області, що в адміністративних межах населеного пункту Мала Смілянка Черкаського району Черкаської області виявлено факт пошкодження релейної шафи з`єднувальної установки 1/6, у вигляді нагару.

21.03.2025 до ВП № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява про те, що 21.03.2025 о 22 год. 23 хв. на ст. Софіївка в межах с. Тернівка Тернівської ОТГ в період воєнного стану вчинено підпал батарейної шафи вхідного світлофора Н.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході допиту малолітнього ОСОБА_7 - особи, щодо якого передбачається застосування примусових заходів виховного характеру, встановлено, що ОСОБА_6 користувався та отримував грошову винагороду за підпали релейних шаф на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У матеріалах кримінального провадження містяться дані, відповідно до яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В базах даних вказаної установи на даний час знаходиться інформація щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів/електронних копій документів, зокрема, відомостей щодо наявних рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із повним зазначенням їх номерів), відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахункам за період з 02.10.2024 по 21.03.2025, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та/або «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням даних у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати про те, що відомості про зазначені вище операції грошових переказів та руху грошових коштів за указаний період по рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть містити інформацію щодо обставин скоєнням вказаних кримінальних правопорушень, у тому числі щодо здійснення розрахунків за засоби , що були використані для скоєння кримінальних правопорушень, та перерахування грошових коштів за їх вчинення.

Тому, з метою повного, всебічного дослідження обставин кримінального провадження відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 КПК України, в ході досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні відомостей, які відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III зі змінами становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказана інформація міститься у банківських установах та, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, тому вилучення вказаних документів неможливе без відповідної ухвали слідчого судді.

У сукупності з іншими речовими доказами і документами ці дані матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації відсутня, а вилучення указаних документів та речей необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України, і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, порядок надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, врегульовано спеціальною нормою КПК України, а саме ч. 6 ст. 163 глави 15 КПК України.

Згідно змісту пункту 18 листа Вищого Спеціалізованого Суду України розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-559/0/4-13 "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" беручи до уваги зміст положень частини 1 статті 86, частин 2, 3 статті 93 КПК України, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (частини 7 статті 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі абодокументи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Отже, враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи, оскільки працівники банківської установи є відповідальними за ведення зазначеної документації та її відповідності вимогам законодавства, прошу відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням обґрунтувала наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000835, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення встановити, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ речей і документів у кримінальному провадженні №0000835, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2024, за ознаками кримінальниправопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 КК України, із можливістю вилучення інформації(відомостей), що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- електронних копій документів, які містять відомості щодо наявних рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із повним зазначенням їх номерів), відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 ;

-електронних копій документів, які містять відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахункам за період з 15.09.2024 по 21.03.2025 включно, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та/або «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000835: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1