Справа № 131/68/25
Номер провадження 1-кс/131/175/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2025 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2025 року за № 0000005, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому вказала, що 09.01.2025 до чергової частини ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 01.01.2025 по 06.01.2025 він на карткові рахунки різних банків перерахував різні суми коштів за купівлю автомобіля марки Honda CR-V 2007 року випуску, чорного кольору, 4х4, особам які представилися ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на суму 102000 грн., ОСОБА_6 (тел.: НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 на суму 25375, 30449 грн., рахунок НОМЕР_4 на суму 7105 грн., 30449 грн., ОСОБА_7 , рахунок НОМЕР_5 на суму 74095 грн. та ОСОБА_8 (тел.: НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_7 на суму 101500 грн., в загальній сумі 370973 грн. при цьому даний автомобіль ОСОБА_4 не отримав.

10.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що в березні 2023 року він попросив свого сина ОСОБА_9 , щоб останній знайшов для ОСОБА_4 автомобіль для його купівлі останньому. Згодом ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 , що через мережу Інтернет познайомився із особою ОСОБА_10 який користується номером телефону НОМЕР_8 та займається перевезенням авто із закордону до польського кордону з Україною. 26.12.2024 ОСОБА_9 , за проханням ОСОБА_4 , зателефонував до ОСОБА_10 з проханням щоб той йому із за кордону привіз авто марки Honda CR-V 2007 року випуску, чорного кольору, НОМЕР_9 , на що останній погодився. 02.01.2025, до ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_10 , який повідомив, що авто на кордоні між Польщею та Україною і необхідно за розмитнення перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_5 в сумі 102000 грн. ОСОБА_4 надав ОСОБА_9 дані кошти і він їх перерахував через відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Іллінці на даний рахунок. 04.01.2025 ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 , що необхідно перерахувати кошти на рахунок на ім`я ОСОБА_8 (тел.: НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 в загальній сумі 101500 грн., який працює у фірмі « ОСОБА_11 » (тел.: НОМЕР_10 ) у Львівській області для подальшої доставки даного автомобіля. ОСОБА_4 знову ОСОБА_9 надав гроші і він їх декількома платежами перерахував на даний рахунок через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Іллінці. 05.01.2025 до ОСОБА_4 знову звернувся ОСОБА_9 повідомивши, що знову потрібно перерахувати кошти на ім`я ОСОБА_7 , картковий рахунок НОМЕР_5 в загальній суму 74095 грн. за доставку автомобіля в м. Вінниця. ОСОБА_4 йому знову надав дані гроші готівкою і ОСОБА_9 їх декількома платежами перерахував на даний рахунок через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Іллінці. 06.01.2025 до ОСОБА_4 знову звернувся ОСОБА_9 повідомивши, що знову потрібно перечислити кошти на ім`я ОСОБА_6 (тел.: НОМЕР_2 ) за розмитнення даного авто та його переоформлення на карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . ОСОБА_4 знову ОСОБА_9 надав кошти в сумі 93378 грн., які він також декількома платежами в сумах 25375, 30449, 7105, 30449 грн. перерахував на дані рахунки через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Іллінці.

ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 , що даний автомобіль повинні до останнього доставити 07.01.2025, однак його так і не доставили, а вище вказані номера були вимкнені та не відповідали.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та НОМЕР_12 , відкритого в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при огляді яких встановлено, що кошти у сумі 20800 грн. були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_11 на картковий рахунок № НОМЕР_13 , а частина коштів з банківського рахунку НОМЕР_12 , за допомогою двох транзакцій, були зараховані на інші карткові рахунки, а саме: 7600 грн. зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_14 та 11805 грн. зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_15 . Карткові рахунки, на які були зараховані кошти, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з вище викладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою карткових рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , зареєстрованих на невідомих досудовому слідству осіб, у період часу з 03.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин, яку використовували у своїй злочинній діяльності невідомі зловмисники.

Отриманні відомості в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження особи, яка заволоділа вказаними коштами та підтвердження її вини.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сам по собі або в сукупності з іншими доказами може слугувати беззаперечним доказом в розслідуванні даного кримінального провадження, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (документів), тому слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

3 огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задоволити та розглянути у її відсутність.

Прокурор ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить його задоволити та проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задоволити.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 та, за дорученням, оперативними працівниками СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майором поліції ОСОБА_13 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 , майором поліції ОСОБА_15 , майором поліції ОСОБА_16 , лейтенантом поліції ОСОБА_17 наступної інформації:

- завірених копій договорів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про здійснені фінансові операції по карткових рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , зареєстрованих на невстановлених досудовим слідством осіб у період часу з 03.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин;

- інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 03.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунках, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 03.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 за період часу з 03.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 за період часу з 03.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в регіональних відділеннях Вінницької області, а також відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: