УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2043/25

Провадження № 1-кс/126/677/2025

"15" вересня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000084, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000084, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 30.08.2025 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 27.08.2025 невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 21500 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 31.08.2025 начальником СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000084 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої, ОСОБА_4 повідомила про те, що у зв`язку з потребою у придбанні паливних дров 27.08.2025 вона зайшла на соціальну мережу Facebook де в групі ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення про продаж паливних дров. Після цього ОСОБА_4 відразу надала своєму чоловікові ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить автору даного оголошення для подальшому замовлення паливних дров. Цього ж дня 27.08.2025 о 15 год. 38 хв. її чоловік ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний номер телефону НОМЕР_1 , де під час телефонного дзвінка слухавку підняв чоловік, який не представившись повідомив, що для замовлення паливних дров та брикетів ОСОБА_6 потрібно сплатити кошти в повній вартості замовлення, перерахувавши кошти на банківську картку, яку він в подальшому надасть, на що її чоловік ОСОБА_6 погодився та замовив 10 складометрів рубаних паливних дров вартістю 15000,00 грн. та паливні брикети вагою 1 тонна за ціною 6500,00 грн.

27.08.2025 о 16 год. 05 хв. на належний ОСОБА_6 мобільний телефон надійшла з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 квитанція замовлення приватного підприємства « ОСОБА_7 », в якому вказувався номер банківської картки № НОМЕР_2 та дані отримувача, а саме: ОСОБА_8 . У зв`язку з тим, що її чоловік ОСОБА_6 проходить військову службу в ЗСУ, тому його банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 користується ОСОБА_4 , яка цього ж дня 27.08.2025 о 16 год. 21 хв. з належної її чоловікові банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 21500,00 грн. (комісія 107,50 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Після цього продавець підтвердив зарахування перерахованих нею грошових коштів та повідомив, що замовлення буде доставлено в першій половині дня 30.08.2025. Не отримавши замовлення, ОСОБА_6 неодноразово телефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , але на його телефонні дзвінки абонент вказаного мобільного номеру не відповідав. Після цього матір потерпілої ОСОБА_9 , яка знаходилась поруч з нею відразу зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , де під час телефонної розмови вона повідомила, що бажає замовити паливні дрова, проте коли їй повідомили, що для отримання замовлення оплату потрібно здійснювати на банківську картку, на що вона відмовилась та вказала, що оплата буде тоді коли отримає замовлення, при цьому вона повідомила, що після переказу її донькою ОСОБА_4 грошових коштів, доставки так і не було виконано, на що продавець почав агресивно себе поводити при цьому вживати нецензурні слова в адресу її матері. Після цього ОСОБА_9 звернулася на спец лінію НОМЕР_5 щодо вчинення шахрайських дій відносно її доньки ОСОБА_4 .

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначена банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківськї картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000084, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та начальникові сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з картки, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 15.08.2025 по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1