Провадження № 1-кс/592/5438/25
УХВАЛА

25 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000993 від 06.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 04.04.2025 о 14.00 год., після переходу за посиланням у соціальній мережі Facebook (не збереглося) та вводу особистих анкетних даних та даних банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , після розмови з якою, шляхом обману, 3 транзакціями з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер не пам`ятає) було переказано грошові кошти в загальній сумі 30 000 грн. та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 переказано 5000 грн. на невідомі рахунки. Загальний заявлений матеріальний збиток складає 35000 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 було перераховано на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а також по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2025 по 01.06.2025;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а також з банківських карткок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2025 по 01.05.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а також з банківських карткок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2025 по 01.05.2025, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а також з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2025 по 01.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а також з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2025 по 01.05.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а також з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2025 по 01.05.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а також з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2025 по 01.05.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а також з банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2025 по 01.05.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а також по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2025 по 01.06.2025;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а також з банківських карткок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2025 по 01.05.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а також з банківських карткок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2025 по 01.05.2025, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а також з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2025 по 01.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а також з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2025 по 01.05.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а також з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2025 по 01.05.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а також з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2025 по 01.05.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а також з банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2025 по 01.05.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1