ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8999/25
провадження № 1-кс/753/1278/25
У Х В А Л А

"08" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні№ 0000666,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий сідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 02.01.2024 по 02.02.2024, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 02.01.2024 по 02.02.2024, грошових коштів по картковим рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківських рахунків; документів про відкриття, закриття вказаних карткових рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів, договори та додатки до них, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтва, довідок, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку; дату та час зняття готівкових коштів з карткових рахунків вказаних осіб в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу; всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунку, тощо; всі наявні відомості включаючи ІР, що мали використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 02.01.2024 по 02.02.2024.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2024 під № 0000666 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, предметом розслідування у якому є обставини заволодіння грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.01.2024 десь о 14-00 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, під приводом надання послуги щодо аналітичної митної бази в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 було переведено грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами та спричинили збиток ОСОБА_5 в сумі 166 000 грн.

01.02.2024 в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що в останнього виникла необхідність придбати аналітичні дані митної бази. Так, 20.09.2023 на пошту йому написав невідомий користувач, який запропонував послуги щодо надання аналітичної митної бази. В подальшому спілкування відбувалося в месенджері «Telegram», з наступними користувачами: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 . Потерпілому була необхідна інформація по аналітичним даним за 12 місяців та невстановленими особами була названа суму

- 4 000 доларів США, після цього були надіслані номера банківських карток для

перерахунку, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 . Таким чином,

будучи введеним в оману, потерпілий 03.01.2024 приблизно о 14-00 год. через банківський термінал здійснив перерахунок коштів двома платежами на суму: 1 198,67 доларів США та 2 798,67 доларів США.

Під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 4 000 грн були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Існують всі підстави вважати, що вищевказаний рахунок використовувався, як засіб вчинення кримінальних правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 02.01.2024 по 02.02.2024.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ,АДРЕСА_1 ), для отримання інформації по картковому рахунку №

НОМЕР_5 , з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснила кримінальне правопорушення.

Клопотання мотивоване тим, що інформація про рух коштів по вказаному рахунку має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та особи правопорушника, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою заявлених до доступу документів, неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлені до доступу документи (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в судове засідання не викликалась згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Наведені у клопотанні обставини здійснення шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Згідно з інформацією наданою потерпілим щодо банківської картки на яку було перелічені кошти, існують підстави вважати, що рахунок використовувався, як засіб вчинення кримінальних правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (ст. 93 КПК України).

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, висновки експертів.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом сьомим частини першої статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах, документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідувань обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні суд визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться охоронювані законом відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , які мають значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ для здійснення виїмки документів/інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, з можливістю вилучення належним чином завірених документів, а саме:

- інформацію по руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 02.01.2024 по 02.02.2024, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 02.01.2024 по 02.02.2024, грошових коштів по картковим рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківських рахунків;

- документи про відкриття, закриття вказаних карткових рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів, договори та додатки до них, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтва, довідок, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку;

- дату та час зняття готівкових коштів з карткових рахунків вказаних осіб в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватися про проведенні операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 02.01.2024 по 02.02.2024

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: