Кримінальне провадження № 566/702/24
№ провадження 1-кс/566/204/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року селище Млинів Рівненської області

Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківського рахунка НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати та заволодіння бюджетними коштами спрямованими на забезпечення сталого функціонування інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 , службовими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем. У ході досудового розслідування встановлено, що у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявна закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вивченням даної закупівлі встановлено, що 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 (далі - Підрядник) укладено договір підряду на виконання робіт № 88 (далі - Договір). Згідно п. 1.1. Договору Замовник доручає, а Підрядник відповідно до умов договору та проектно кошторисної документації зобов`язується виконати роботи за предметом «Кріплення берега р. Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області (ІІІ етап)» (нове будівництво) (коригування проекту, 45240000-1. Будівництво гідрологічних об`єктів за ДК 021:2015 Єдиного будівельного словника). Договірна ціна робіт становить 11 550 300 грн. 89 коп. Як вбачається із рапорту працівника Управління СБ України в Рівненській області у відомість ресурсів по даному об`єкту закладено завищену вартість щебеню ( за рахунок включення у неї транспортної складової перевезення на 30 км), при тому, що у відомості окремо передбачено витрати на перевезення заповнювачів природних (щебінь різних фракцій), що транспортується на 170 і 240 км., тобто безпідставно завищено загальну вартість робіт по об`єкту на суму понад 2,6 млн грн. Вищенаведене вказує на можливу розтрату та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та суб`єктами господарювання, що здійснювали такі роботи. Згідно інформації, яка міститься у вищевказаному договорі підряду №88, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно платіжних інструкцій від 15.11.2023, 30.11.2023, 19.12.2023 та 27.12.2023, саме на зазначений розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти за виконання робіт за вказаним договором підряду. Зазначені документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, а у разі підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, також слугуватимуть для встановлення усіх осіб, які його вчинили та руху коштів, якими заволоділи в результаті вчинення кримінального правопорушення.

1.

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою, у якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вказана інформація може знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчій слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 0000023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра в період із 23.10.2023 по 30.06.2024, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку НОМЕР_1 у період з 23.10.2023 по 30.06.2024;

-надати виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту рахунку

НОМЕР_1 за період часу з 23.10.2023 по 30.06.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком НОМЕР_1 (доступ до системи клієнт-банк).

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, з можливістю вилучення оригіналів документів;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при розпорядженні вищевказаним рахунком, за період з 23.10.2023 по 01.06.2024 з можливістю вилучення оригіналів документів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 23.10.2023 по 30.06.2024, з можливістю вилучення оригіналів документів;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків за період з 23.10.2023 по 30.06.2024, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1