Справа № 643/9243/25
Провадження № 1-кс/643/3234/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000015 від 06.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження № 0000015, внесене 06.01.2024 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2024 до ХРУП №2 звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 17.02.2022 невстановлена особа, незаконно використавши його персональні дані у месенджері "Телеграм", оформила на його ім`я інтернет кредит на суму 1950. Сума кредиту на теперішній час разом з відсотками становить 3000 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що у період з 15 по 17 лютого 2022 року його цивільна дружина, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістила оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж жіночих туфель. Невідома особа, яка відгукнулася на оголошення, запропонувала використати сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 та надала посилання, яке, як виявилося пізніше, вело до шахрайського телеграм-боту. В результаті цього 17.02.2022 від імені потерпілого ОСОБА_4 було укладено кредитний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 за кредитним договором № 74816144. Кредит на суму 1950 гривень зараховано на банківську картку потерпілого, після чого здійснено несанкціоновані списання коштів.

Для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення та збору доказів, що мають істотне значення для розслідування, обставин оформлення кредиту, зокрема технічних засобів, за допомогою яких це здійснювалося, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, зазначивши, що з метою збирання доказів, та всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідна інформація щодо договорів за весь період користування послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які укладались з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та окремо надати до кожного кредитного договору наступну інформацію: копію паспорта, ІПН, особисте фото, фото разом із документом, які було зроблено під час укладання кредитного договору, контактні номери телефонів, що було вказано під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; дані за допомогою яких було здійснено верифікацію клієнта/користувача «MyCredit»; ip-адреси (пристроїв) входів на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при оформленні кредитних договорів; розрахунковий рахунок та Банк в якому відкритий такий рахунок, номер банківської картки, електронного гаманця та анкетних даних особи (користувача банківської картки, електронного гаманця) за допомогою якої було здійснено верифікацію клієнта та окремо вказати на який банківський рахунок, картку, електронний гаманець, було перераховано грошові кошти за кредитними договорами; кредитні договори за весь період, що укладались між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 із вказанням суми кредиту; копії кредитного договору № 74816144 від 17.02.2022 із вказанням суми кредиту, у разі, якщо кредитні договори укладалися у фізичному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідна наступна інформація: повні анкетні дані, номери мобільних телефонів та адреси проживання співробітників, які оформлювали кредитний договір.

Вказана документація в подальшому буде використана в якості доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо, та враховуючи, що на цей час є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документації (на паперовому та електронному носіях) щодо кредитних договорів за весь період користування послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які укладались з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-копії кредитного договору № 74816144 від 17.02.2022 із вказанням суми кредиту

-копії паспорта, ІПН, особистого фото, фото разом із документом, які зроблені під час укладання кредитного договору, контактні номери телефонів, що вказані під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-дпних за допомогою яких здійснено верифікацію клієнта/користувача «MyCredit»;

- ip-адреси (пристроїв) входів на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при оформленні кредитних договорів;

-розрахунковий рахунок та Банк в якому відкритий такий рахунок, номер банківської картки, електронного гаманця та анкетних даних особи (користувача банківської картки, електронного гаманця) за допомогою якої здійснено верифікацію клієнта та окремо вказати на який банківський рахунок, картку, електронний гаманець перераховано грошові кошти за кредитними договорами;

-кредитні договори за весь період, що укладались між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 із вказанням суми кредиту;

-у разі, якщо кредитні договори укладалися у фізичному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідна наступна інформація: повні анкетні дані, номери мобільних телефонів та адреси проживання співробітників, які оформлювали кредитний договір.

Строк дії ухвали до 12.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1