Номер провадження 1-кс/754/2921/25
У Х В А Л А

Іменем України

01 вересня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001482 від 28.06.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 29.08.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002556 від 09.10.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження 0002556 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 11.04.2024 в період часу з 11:51 год по 12:14 год невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти багаточисленними транзакціями з депозитного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на загальну суму 64 360 гривень.

У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме виписку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій зазначено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також остання надала квитанцію, де вказано, що грошові кошти з її картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.04.2024 о 12:13:48 год (1 950 грн.) та о 12:14:27 год (1 950 грн.) перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 , (ІН НОМЕР_2 ).

Таким чином, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 було несанкціановано списано грошові кошти на загальну суму 64 350 гривень 00 копійок.

Крім того, було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 . Надалі оглянуто вилучену інформацію та встановлено, що з картки НОМЕР_4 , яка належить останній, 11.04.2024:

- в період часу з 11:51:56 год по 12:01:19 год. 17-ма транзакціями по 1 950 грн. перераховано грошові кошти на картку НОМЕР_5 ;

- в період часу з 12:02:17 год по 12:02:55 год 3-ма транзакціями по 1 950 грн. перераховано грошові кошти на картку НОМЕР_6 (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- в період часу з 12:03:47 год по 12:07:00 год 12-ма транзакціями по 1 950 грн. перераховано грошові кошти на картку НОМЕР_7 (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Також вказано, що 11.04.2024 о 12:00:38 год здійснено поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_8 (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на суму 1 950 грн.

Встановлено, що картка НОМЕР_5 емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », картка НОМЕР_6 та НОМЕР_7 емітовані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуваються у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_6 (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_7 (отримувач ОСОБА_7 ) та № НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_6 , (ІН НОМЕР_2 ).

Оглядом вилученої інформації встановлено, що на рахунок НОМЕР_9 (карта НОМЕР_10 ), який належить ОСОБА_8 , 11.04.2024 о 00:00 год. надійшли кошти двома переказами по 1 950 грн. на загальну суму 3 900 грн., далі по руху коштів встановлено, 11.04.2024 о 16:55:53 год надійшли ще кошти на суму 190 грн. з картки НОМЕР_7 від ОСОБА_7 та в подальшому 11.04.2024 о 16:56:38 год кошти на суму 3 969 грн. 60 коп. перераховано на картку № НОМЕР_11 . яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, 17.04.2024 о 02:23 год кошти на суму 117 грн. перераховано на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Надалі оглядом встановлено, що на рахунок НОМЕР_12 (карта НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_13 ), зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 . НОМЕР_8 , 11.04.2024 о 12:02:17 год, о 12:02:41 год та о 12:02:55 год на рахунок останньої трьома переказами по 1 950 грн. на загальну суму 5 850 грн. надійшли кошти з картки № НОМЕР_14 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_8 . В подальшому такими ж трьома переказами 11.04.2024 о 12:10:18 год, о 12:11:08 год та о 12:11:22 год кошти перераховано на картку № НОМЕР_15 , яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Надалі таким оглядом встановлено, що на рахунок НОМЕР_16 (картка НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_10 , 11.04.2024 в період часу з 12:03:47 год по 12:07:00 год надійшли кошти з картки № НОМЕР_14 від ОСОБА_11 транзакціями по 1 950 грн. на загальну суму 23 400 грн. Далі, 11.04.2024 о 12:08:29 год кошти на суму 15 000 грн., о 12:09:17 год кошти на суму 8 000 грн. перераховано на картку № НОМЕР_17 , яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, 11.04.2024 о 16:55:53 год кошти на суму 190 грн. перераховано на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_12 .

Також на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуваються у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 .

Оглядом вилученої інформації встановлено, що на рахунок НОМЕР_18 (картка НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_13 , 11.04.2024 в період часу з 11:51:58 год по 12:01:21 год надійшли кошти 17-ма транзакціями по 1 950 грн. на загальну суму 33 150 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_8 . Далі, 11.04.2024 о 11:59:33 год кошти на суму 20 000 грн. та о 12:04:34 год кошти на суму 13 150 грн. перераховано далі на картку № НОМЕР_19 . яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Отже, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по банківським рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_19 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_19 . за період з 00:00 год 10.04.2024 по момент винесення ухвали, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та вилучити їх, з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Обґрунтування вказаного проміжку часу, за який потрібно отримати інформацію за банківським рахунком, полягає у тому, що на основі проведеного аналізу, вилученої в електронному виді інформації від банку, буде можливим комплексна перевірка причетності особи до вчинення інших кримінальних правопорушень, коло осіб, які причетних до вчинення кримінального правопорушення, та місця легалізації (зняття грошових коштів) отриманих злочинним шляхом.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , право тимчасового доступу речей і документів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_19 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_19 за період часу з 00:00 год 10.04.2024 по 00:00 год 01.09.2025:

- копії документів про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках та призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо грошові кошти із зазначених банківських рахунків було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;

- у разі якщо грошові кошти із зазначених банківських рахунків перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо грошові кошти із зазначених банківських рахунків перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти із зазначених банківських рахунків готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених банківських рахунках;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до зазначених банківських рахунків з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за зазначеними банківськими рахунками, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1