Справа № 202/5465/25
Провадження № 1-кс/202/4128/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

12 червня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 07 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

30 травня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 07 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 30 травня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час проведення досудового розслідування встановлено, що що до слідчого управління ГУНП надійшла заява від представника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час реконструкції відділення екстреної медичної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до виявленого на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору 189/08-20 від 13.08.2020 укладено між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі заступника директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації начальника управління будівництва ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення про департамент (Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту підприємства (Генпідрядник), з іншої сторони, наступне: Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції. 1.2. Об`єкт: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція). Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною Договору (додаток № 1), є динамічною і складає 30 274 052 грн. 95 коп. (тридцять мільйонів двісті сімдесят чотири тисячі п`ятдесят дві грн. 95 коп.), у тому числі ПДВ 20%, 5 045 675 грн. 49 коп.

26.02.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про отримання копій стосовно вказаного тендеру та актів виконаних робіт, але жодної відповіді до СУ ГУНП в Дніпропетровській області не надійшло.

28.02.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про отримання копій стосовно вказаного тендеру та актів виконаних робіт, але жодної відповіді до СУ ГУНП в Дніпропетровській області не надійшло.

Таким чином, для встановлення фактичних обставин, виникла необхідність у отриманні інформації та документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Підставами вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є те, що саме зазначене підприємство є стороною договору з ІНФОРМАЦІЯ_6 , його посадові особи укладали договори, безпосередньо контролювали хід проведення робіт (надання послуг), надавали акти виконання робіт (надання послуг) та отримували сплату за ними, тому зазначені документи безпосередньо стосуються ведення діяльності зазначеного підприємства.

Речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про фактичні обставини укладення договорів, технічні вимоги до виконання робіт, посадових осіб задіяних при їх виконанні, посадових осіб задіяних при прийнятті виконаних робіт, джерело придбання використаних компонентів та їх відповідність умовам договору, що в свою чергу може бути використане як доказ порушень при виконанні договору, а перелік працівників надасть можливість встановити як осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та здійснення їх виклику для давання показань у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Обґрунтуванням необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, є те, що саме зазначені документи містять відомості про фактичні обставини укладення договорів, технічні вимоги до виконання робіт та результати їх виконання внаслідок чого сплачено бюджетні кошти.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 07 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи, та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000013 від 07 січня 2025 рокутимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених копій на паперовому та електронних носіях інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи щодо виграного «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тендеру під назвою: «реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме: договори, додатки до договорів та додаткові угоди; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; акти приймання виконаних робіт (ф. КБ-2); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3); розрахунки загальновиробничих витрат; підсумкові відомості ресурсів; платіжні доручення (квитанції про оплату робіт); довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості; листування між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з питань виконання та внесення змін до укладених договорів; локальні кошториси (кошториси), згідно з якими визначались вартість та обсяг робіт, що підлягали закупівлі; рахунки фактури; платіжні доручення; дефектні акти замовника та/або уповноваженої особи, згідно з якими визначались види та обсяги робіт, що підлягали виконанню.

- штатний розклад підприємства, трудові (цивільно-правові) угоди із найманими працівникам, відомості про здійснення протягом 2022 по сьогоднішній день відрахування заробітної плати;

- відомості про власну (орендовану) техніку, обладнання, інші ресурси які використовувались і використовуються підприємством для виконання договорів;

- ліцензії на виконання будівельних робіт, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки (охорону праці);

- кількість працівників котрі працюють (працювали) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час реконструкції відділення екстреної медичної допомоги КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 » (ID: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), вказати їх повні анкетні данні (Ф.І.О. дата народження) та займану посаду;

- договори про залучення субпідрядних підприємств, акти приймання виконаних будівельних робіт з додатками, довідки про вартість виконаних робіт, відомості використаних ресурсів, проектно-кошторисна документація тощо;

- договори на закупівлю товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), що використовувались і використовуються підприємством для виконання договорів, рахунки, специфікації, акти приймання-передавання, сертифікати якості(відповідності) на товар, накладні, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, дорожні (шляхові) листи.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 11 липня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1