Справа № 947/8462/25
Провадження № 1-кс/947/4321/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника особи щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференції в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000144 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Спеціалізованою екологічною прокуратурою (на правах відділу)

Одеської обласної прокуратури здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства ООДА укладено з ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД», , договори щодо реконструкцій магістральних каналів та трубопроводів системи меліорації півдня Одеської області, в результаті чого службовими особами Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства ООДА привласнено бюджетні кошти у великих розмірах.

14.12.2023 укладено договір № 101 «Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», загальною вартістю 42 664 375,20 грн, з яких на рахунки ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» станом на теперішній час перераховано 18 775 063,00 грн.

14.12.2023 укладено договір № 102 «Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», загальною вартістю 26 560 514,40 грн, з яких на рахунки ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» станом на теперішній час перераховано 12 269 112,00 грн.

14.12.2023 укладено договір № 103 «Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», загальною вартістю 25 178 461,20 грн, з яких на рахунки ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» станом на теперішній час перераховано 25 102 614,00 грн.

08.12.2024 призначено судову будівельно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів», проведення якої доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

16.12.2024 до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи № 24-6730.

В ході проведення аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що після укладання договорів між ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» (код 36771058, м. Рівне, вул. Клима Савури, буд. 14-А) та Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОД(В)А, усі роботи з реконструкції магістральних каналів та трубопроводів систем меліорації півдня Одеської області були в подальшому передані на субпідряд на ТОВ «ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД» (код 34327874, адреса: м. Рівне,

вул. Будівельників, 5) та ТОВ «БК ДОМІНАНТ» (код 40442698, адреса:

м. Рівне, вул. Будівельників, 7).

В подальшому, ТОВ «ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД» та ТОВ «БК ДОМІНАНТ» відобразили у своїй податковій звітності операцій з придбання послуг з оренди транспортних засобів ТОВ «РІВНЕАГРОСПЕЦМОНТАЖ» (код 00910699, адреса: м. Рівне, вул. Будівельників, 7) на суму 21,7 млн. грн. Вказані операції мають ознаки безтоварних (фіктивних) та їх ціллю є легалізація переведення бюджетних коштів на банківські рахунки підприємства з метою їх подальшого виведення у готівку.

Фактичним керівником вказаної діяльності є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий в домоволодінні на земельних ділянках з кадастровими номерами: :02:005:0418 та :02:005:0916, які розташовані між вул. Данила Галицького та вул. Князя Володимира в с. Колоденка Рівненського р-ну Рівненської області. Вказана особа є фактичним власником та генеральним директором ТОВ «РІВНЕАГРОСПЕЦМОНТАЖ» (код 00910699, адреса: м. Рівне, вул. Будівельників, 7) та афілійованих з ним структур ТОВ «ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД» (код 34327874, адреса: м. Рівне, вул. Будівельників, 5) та ТОВ «БК ДОМІНАНТ» (код 40442698, адреса: м. Рівне, вул. Будівельників, 7). За наявними даними, саме ОСОБА_7 відповідає за виведення в готівку та подальший розподіл незаконно отриманих бюджетних коштів між учасниками протиправної діяльності.

Крім того встановлено, що одним з основних учасників протиправної схеми є директор підрядної організації ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД», громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 .

За отриманою інформацією ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» є підприємством створеним для участі у бюджетних закупівлях з метою подальшого виведення бюджетних коштів у готівку через рахунки підконтрольних юридичних осіб, а роль ОСОБА_8 полягає у контролі функціонування механізму виведення в готівку та зняття з рахунків великих сум у відділеннях банківських установ м. Рівне.

Окремо встановлено, що виконавчим директором ТОВ «ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД», ТОВ «БК ДОМІНАНТ», а також ТОВ «РІВНЕАГРОСПЕЦМОНТАЖ» є громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 . Згідно отриманих даних, після укладання контрактів з ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД», ОСОБА_9 відвідував Одеську область та об`єкти будівництва на території Ізмаїльського району у грудні 2023 року, у січні 2024 року та у жовтні 2024 року.

18.03.2025 в ході проведення обшуку за місцем знаходження ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД», , за адресою: м.Рівне, вул. Клима Савура, 14-А, в проміжок часу з 09:17 до 12:06 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 05.03.2025 було виявлено та вилучено:

-Оригінал договору про закупівлю підрядних робіт по об`єкту «Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» № 101 від 14.12.2023 з додатковими угодами та додатками, усього на 47 арк.;

-Оригінал договору про закупівлю підрядних робіт по об`єкту «Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» № 102 від 14.12.2023 з додатковими угодами та додатками, усього на 35 арк.;

-Оригінал договору про закупівлю підрядних робіт по об`єкту «Реконструкція магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» № 103 від 14.12.2023 з додатковими угодами та додатками, усього на 71 арк.;

-Оригінал договору субпідряду № 38 від 18.12.2023 між ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» та ТОВ «ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД» «Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» з додатковою угодою та наказом № 38/В від 06.12.2023, усього на 7 арк.;

-Оригінал договору субпідряду № 211 від 18.12.2023 між ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» та ТОВ «БК ДОМІНАНТ» «Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» із додатковою угодою, усього на 6 арк.;

-Оригінал договору субпідряду № 212 від 18.12.2023 між ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» та ТОВ «БК ДОМІНАНТ» «Реконструкція магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» із додатковою угодою, усього на 6 арк.;

-Оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» із довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, усього 6 актів та довідок, загалом на 51 арк.;

-Оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» із довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат та іншими додатками, усього на 143 арк.;

-Оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» із довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат та іншими додатками, усього на 75 арк.;

-Заява ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» до Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці на одержання дозволу (вх. № 153 від 30.12.2024) на 2 арк.;

-Висновок експертизи № 40010145.01-0238.24 щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки, видане ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД», усього на 20 арк.;

-Документи щодо листування з приводу виконання ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» робіт по об`єктам будівництва: «Реконструкція магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», «Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», «Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», усього на 164 арк.;

-Розрахунково-платіжні відомості і табелі обліку використовування робочого часу ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» за 2024 рік у папці скорозшивач «Economix», усього на 36 арк.;

-Розрахунково-платіжні відомості і табелі обліку використовування робочого часу ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» за 2022 2023 роки у папці скорозшивач «Economix», усього на 48 арк.;

-Завірені копії банківських виписок ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» за 2023 2024 роки, усього на 14 арк.;

-Акти прийому передачі виконаних робіт (послуги генпідряду) згідно договорів субпідряду по об`єкту «Реконструкція магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», усього 4 акта на 4 арк.;

-Акти прийому передачі виконаних робіт (послуги генпідряду) згідно договорів субпідряду по об`єкту «Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», усього 2 акта на 2 арк.;

-Акти прийому передачі виконаних робіт (послуги генпідряду) згідно договорів субпідряду по об`єкту «Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», усього 4 акта на 4 арк.;

-Акти приймання передачі наданих послуг між ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» та ФОП ОСОБА_8 за 2023 2024 роки, усього 25 актів на 30 арк.;

-Завірена копія Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій від 13.05.2020

на 1 арк.;

-Завірена копія Рішення № 1/09 від 27.10.2009 про заснування ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» на 1 арк.;

-Завірена копія Статуту ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД», затверджена рішенням засновника № 1/20 від 12.05.2020 на 10 арк.

-Завірена копія наказу № 1к від 01.07.2010 про призначення директором ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» ОСОБА_8 на 1 арк.

-Ноутбук «Acer» E1-532, із серійним номером: «NXMFYEU0023441BFF43400» із зарядним пристроєм.

Слідчий зазначає, що вилучені копії, оригінали документів та ноутбук зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, у зв`язку з чим постановою від 19.03.2025 року були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених письмово.

Представник ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, зазначивши, що вилучені речі та документи не мають доказового значення для кримінального провадження, а клопотання є таким, що не підлягає задоволенню. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки може містити докази, які входять до предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 31.07.2024.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчої про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В свою чергу не накладення арешту на зазначене тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч.2 ст.94 КПК, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та всі докази в даному кримінальному провадженні підлягають ретельній перевірці з наступною їх оцінкою згідно положень ч.1 ст.94 КПК.

Відповідно до ст.ст.89, 94 КПК, оцінка допустимості та належності доказів буде надана судом першої інстанції при розгляді кримінального провадження по суті.

Так, слідчий суддя на даній стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Положеннями статей 2,7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Частиною другою статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею на даний час встановлено, що майно на яке накладається арешт відповідає критеріям ст.98 КПК України.

У кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України підлягає доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого передбачає ч.3 ст.170 КПК України, не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

Також, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Вилучене стороною обвинувачення під час обшуку майно визнано речовими доказами, оскільки є всі підстави вважати, що могло, бути знаряддям вчинення злочину, а тому є важливими доказами можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Накладення арешту на ноутбук необхідно для проведення його огляду з метою належної фіксації інформації, яка має доказове значення у кримінальному проваджені, та проведення відповідної комп`ютернотехнічної експертизи.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

В клопотанні про арешт майна прямо зазначено підставу та мету арешту майна, наведено відповідне обґрунтування, вказано обсяг та вид майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а також зазначено про відповідність цього майна критеріям ст.98 КПК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст. ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000144 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені 18.03.2025 в ході проведення обшуку за місцем знаходження ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД», , за адресою: м. Рівне, вул. Клима Савура, 14-А, а саме:

-Оригінал договору про закупівлю підрядних робіт по об`єкту «Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» № 101 від 14.12.2023 з додатковими угодами та додатками, усього на 47 арк.;

-Оригінал договору про закупівлю підрядних робіт по об`єкту «Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» № 102 від 14.12.2023 з додатковими угодами та додатками, усього на 35 арк.;

-Оригінал договору про закупівлю підрядних робіт по об`єкту «Реконструкція магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» № 103 від 14.12.2023 з додатковими угодами та додатками, усього на 71 арк.;

-Оригінал договору субпідряду № 38 від 18.12.2023 між ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» та ТОВ «ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД» «Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» з додатковою угодою та наказом № 38/В від 06.12.2023, усього на 7 арк.;

-Оригінал договору субпідряду № 211 від 18.12.2023 між ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» та ТОВ «БК ДОМІНАНТ» «Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» із додатковою угодою, усього на 6 арк.;

-Оригінал договору субпідряду № 212 від 18.12.2023 між ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» та ТОВ «БК ДОМІНАНТ» «Реконструкція магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» із додатковою угодою, усього на 6 арк.;

-Оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» із довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, усього 6 актів та довідок, загалом на 51 арк.;

-Оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» із довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат та іншими додатками, усього на 143 арк.;

-Оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» із довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат та іншими додатками, усього на 75 арк.;

-Заяву ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» до Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці на одержання дозволу (вх. № 153 від 30.12.2024) на 2 арк.;

-Висновок експертизи № 40010145.01-0238.24 щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки, видане ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД», усього на 20 арк.;

-Документи щодо листування з приводу виконання ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» робіт по об`єктам будівництва: «Реконструкція магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», «Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», «Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», усього на 164 арк.;

-Розрахунково-платіжні відомості і табелі обліку використовування робочого часу ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» за 2024 рік у папці скорозшивач «Economix», усього на 36 арк.;

-Розрахунково-платіжні відомості і табелі обліку використовування робочого часу ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» за 2022 2023 роки у папці скорозшивач «Economix», усього на 48 арк.;

-Завірені копії банківських виписок ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» за 2023 2024 роки, усього на 14 арк.;

-Акти прийому передачі виконаних робіт (послуги генпідряду) згідно договорів субпідряду по об`єкту «Реконструкція магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», усього 4 акта на 4 арк.;

-Акти прийому передачі виконаних робіт (послуги генпідряду) згідно договорів субпідряду по об`єкту «Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», усього 2 акта на 2 арк.;

-Акти прийому передачі виконаних робіт (послуги генпідряду) згідно договорів субпідряду по об`єкту «Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», усього 4 акта на 4 арк.;

-Акти приймання передачі наданих послуг між ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» та ФОП ОСОБА_8 за 2023 2024 роки, усього 25 актів на 30 арк.;

-Завірену копію Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій від 13.05.2020 на 1 арк.;

-Завірену копію Рішення № 1/09 від 27.10.2009 про заснування ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» на 1 арк.;

-Завірену копію Статуту ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД», затверджена рішенням засновника № 1/20 від 12.05.2020 на 10 арк.

-Завірену копію наказу № 1к від 01.07.2010 про призначення директором ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» ОСОБА_8 на 1 арк.

-Ноутбук «Acer» E1-532, із серійним номером: «NXMFYEU0023441BFF43400» із зарядним пристроєм

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися зазначеним майном до скасування арешту у встановленому КПК України.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1