Справа № 527/1472/25
провадження № 1-кс/527/302/25
УХВАЛА

09 травня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000045 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

08 травня 2025 року до суду надійшло дане клопотання.

В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 07 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу із 04.03.2025 по 05.03.2025 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Крива Руда Кременчуцького району Полтавської області, чим завдала матеріальної шкоди останньому.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за № 0000045 від 07 березня 2025 року.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 відомо, що в 04.03.2025 року він отримав у соціальній мережі «Телеграм» повідомлення від користувача ОСОБА_6 про можливий заробіток. ОСОБА_5 зацікавила пропозиція та він почав переписку з користувачами « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » та дізнався, що для заробітку грошей потрібно виконати ряд завдань, за які будуть нараховуватись гроші. Йому було скинуто інструкцію, з якою він ознайомився. Завдання полягало в тому, щоб перераховувати на різні картки різні суми, тим самим підвищуючи свій рейтинг. Так, під час виконання завдання 05.03.2025 року ОСОБА_5 перерахував зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту, яку вказав « ОСОБА_7 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 спочатку суму в 19282 гривні, потім в цей же день 22700 гривень, пізніше впродовж двох днів ОСОБА_5 перераховував по вказівках « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_6 » кошти зі своєї карти на карти інших банків загальною сумою близько 110 000 гривень. Під час переписки ОСОБА_5 повідомили, що потрібно перерахувати 51 280 гривень, але він відмовився та попросив повернути йому його кошти та зароблені, але ОСОБА_7 йому повідомив, що в нього низький рейтинг та він не має змоги вивести ні його гроші, ні зароблені, тому повинен знову здійснити перерахунок грошей на карту, номер якої йому нададуть. ОСОБА_5 відмовився. ОСОБА_7 написав йому, що для виведення коштів потрібно перерахувати гроші, ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та звернувся до поліції.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці, на яку потерпілий ОСОБА_5 здійснював перекази, а саме карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Посилаючись на вищевикладене, дізнавач просила суд, надати їй та групі дізнавачів відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 год 04.03.2025 по 00:00 год 04.04.2025 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформацію по ІР адресах входу до системи кліент-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 04.03.2025 по 00:00 04.04.2025, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 год 04.03.2025 по 00:00 год 04.04.2025 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 04.03.2025 по 00:00 04.04.2025, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1