Справа №295/8132/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000161 від 27.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Богунського районного суду м. Житомира звернувся слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000161 від 27.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 11.01.2021 на веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 про відкриті торги з закупівлі електричної енергії обсягом 900 000 кіловат-годин на суму 2 538 000,00 гривень.

В подальшому, 02.03.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №274-Т про постачання електричної енергії споживачу, строк дії якого визначено до 31.12.2021.

Відповідно до п. 5.2. Договору ціна електричної енергії становить 1,51225 грн. за 1 кВт.год, з урахуванням вартості передачі такої електроенергії до точки розподілу, крім того ПДВ 0,30.245 грн, всього з ПДВ 1,8147 грн.

Згідно п. 5.7. Договору, загальна вартість електричної енергії становить 1633240, 79 грн.

З обставин справи вбачається, що за ініціативою Товариства між сторонами укладені наступні додаткові угоди до Договору, якими внесено зміни до істотних умов Договору в частині зміни ціни за одиницю товару, зокрема:

1) додаткову угоду № 3 від 29.04.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 1,959450 гривень за 1 кВт.год. з урахуванням ПДВ;

2) додаткову угоду № 4 від 29.04.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 2,118516 гривень з урахуванням ПДВ;

3) додаткову угоду № 5 від 29.04.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 2,293330 гривень з урахуванням ПДВ;

4) додаткову угоду № 6 від 07.05.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 2,485451 гривень з урахуванням ПДВ;

5) додаткову угоду № 7 від 26.08.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 2,696592 гривень з урахуванням ПДВ;

6) додаткову угоду № 8 від 27.08.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 2,905196 гривень з урахуванням ПДВ;

7) додаткову угоду № 9 від 26.10.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 3,157893 гривень з урахуванням ПДВ;

8) додаткову угоду № 10 від 26.10.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 3,435606 гривень з урахуванням ПДВ;

9) додаткову угоду № 11 від 27.10.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 3,700734 гривень з урахуванням ПДВ;

10) додаткову угоду № 12 від 24.11.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 3,923042 гривень з урахуванням ПДВ;

11) додаткову угоду № 13 від 24.11.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 4,210454 гривень з урахуванням ПДВ;

12) додаткову угоду № 14 від 25.11.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 4,595842 гривень з урахуванням ПДВ.

Загалом, наведеними додатковими угодами ціну електричної енергії за 1 кВт.год. збільшено з 1,8147 гривень з ПДВ до 4,595842 гривень з ПДВ, тобто на 2,781142 гривень або ж на 153,256%.

Відповідно до даних, що містяться на офіційному сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розділі «результати торгів РДН» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 середньозважена ціна електричної енергії в торговій зоні об`єднаної енергетичної системи України (ОЕС України) на РДН станом на 02.03.2021 (тобто на момент укладення Договору) становила 1483,14 грн/МВт.год. (або ж 1,48314 грн. за 1 кВт.год.).

При цьому, відповідно до того ж ресурсу, станом на 29.04.2021, тобто на момент укладення додаткових угод № 3, № 4 та № 5 до Договору, середньозважена ціна електричної енергії в торговій зоні об`єднаної енергетичної системи України (ОЕС України) на РДН становила 1539,52 грн/МВт.год. (або ж 1,53952 грн. за 1 кВт.год).

Аналогічна інформація наведена на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За таких обставин, враховуючи п. 12.6.2. Договору та дані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НКРЕКП, реальне коливання середньозваженої ціни електричної енергії на РДН з моменту укладення Договору до моменту внесення змін до Договору додатковою угодою № 3, становило 0,05638 гривень, або ж 3,8 %, у той час, як додатковими угодами № 3, № 4 та № 5 до Договору, які укладено в один день, ціну електричної енергії за 1 кВт.год збільшено з 1,8147 гривень з ПДВ до 2,293330 гривень з ПДВ, тобто за один день ціну збільшено на 0,47863 грн, тобто на 26,375 %.

Таким чином, при реальному ринковому коливанні ціни електричної енергії в бік збільшення на 3,8%, додатковими угодами № 3, № 4 та № 5 до Договору, укладеними 29.04.2021, ціну збільшено на 26,375%.

В подальшому, 07.05.2021 між сторонами укладено додаткову угоду № 6, відповідно до умов якої ціну за одиницю товару (за 1 кВт.год) збільшено до 2,485451 грн. з ПДВ.

При цьому, згідно даних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ціна ІНФОРМАЦІЯ_10 станом на момент укладення додаткової угоди № 6 07.05.2021 становила 969.68 грн/МВт.год, а отже очевидно була нижчою як відносно ціни, що існувала 29.04.2021 (на момент укладення попередніх додаткових угод № 3, № 4 та № 5), так і відносно ціни, що існувала на ринку в момент укладення договору № 274- Т.

Загалом, додатковими угодами № 3, № 4, № 5 та № 6 збільшено ціну електричної енергії за Договором з 1,8147 гривень з ПДВ до 2,485451 грн. з ПДВ, тобто на 36,96 %.

У той же час, відповідно до даних того ж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », середньозважена ціна електричної енергії на ІНФОРМАЦІЯ_10 протягом 02.03.2021 07.05.2021 становила 1372 грн/МВт.год, тобто середньозважена ціна за період дії Договору, коли до нього укладено додаткові угоди № 3, № 4, № 5 та №6, була меншою, а значить і більш економічно вигідною для сторін, ніж на момент укладення Договору, коли сторони погодились з вартістю електричної енергії на рівні 1,8147 гривень з ПДВ за 1 квт/год.

Зазначені обставини очевидно свідчать про безпідставність укладення до вказаного Договору наведених вище додаткових угод, що здійснено як всупереч умовам договору, так і всупереч ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», а також загальним принципам здійснення таких закупівель.

Крім того, варто зауважити, що укладення наступних додаткових угод є похідним від цін електричної енергії, визначених додатковими угодами № 3, № 4 та № 5 та № 6 до Договору, кожна з них перевищує допустимий поріг збільшення ціни у 10% (відносно ціни, передбаченої самим Договором).

При цьому, як вбачається з обставин провадження, жодного квт.год. електричної енергії за Договором по ціні, що визначена сторонами відповідно до п. 5.2. (1,8147 грн.), постачальником на користь ІНФОРМАЦІЯ_11 не поставлено, тоді як поставка здійснювалась за іншими тарифами.

Так, зокрема, протягом березня 2021 року, за актами приймання-передачі №16319 від 23.03.2021, №2586 від 31.03.2021, №5226 від 31.03.2021, №19852/1 від 31.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » передано ІНФОРМАЦІЯ_13 42 221 кВт.год електричної енергії на загальну суму 171 884,03 грн., тобто за ціною 4,07 грн за 1 кВт.год.

При цьому, чинними впродовж березня 2021 року умовами договору №274-Т від 02.03.2021 договірна ціна була визначена на рівні 1,8147 грн/кВт.год з ПДВ, а жодною з додаткових угод до нього ціна у розмірі 4,07 грн/кВт.год не встановлювалося, а відтак її оплата за такою ціною позбавлена правових підстав.

За фактом укладення вказаних додаткових угод до договору, ІНФОРМАЦІЯ_14 проведено перевірку закупівлі, в тому числі, ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатом якої встановлено, що внаслідок укладення вищевказаних додаткових угод до договору № 274-Т від 02.03.2021 всупереч вимогам Договору та ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», ІНФОРМАЦІЯ_4 надлишково сплачено за рахунок бюджетних коштів вартість електричної енергії на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

До того ж, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_15 від 07.11.2024 у справі № 906/157/24, що набрало законної сили 27.01.2025, встановлено факт безпідставності укладення додаткових угод до договору № 274-Т від 02.03.2021, що є предметом розслідування у вказаному кримінальному провадженні, визнано додаткові угоди № 3-14 недійсними, стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_11 надлишково сплачені кошти в сумі 502927,39 грн.

Відповідно до платіжних доручень, складених за результатом оплати вартості електричної енергії за умовами договору № 274-Т від 02.03.2021, ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалась оплата за електричну енергію з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

За даними Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває на ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, для встановлення обставин, що підлягають у ньому доказуванню, зокрема, для документального підтвердження фактів перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в межах зазначеного договору, необхідним є отримання відомостей щодо рух коштів та інших суміжних даних, які можуть бути використані стороною обвинувачення як доказ у кримінальному провадженні, які неможливо отримати у інший спосіб.

У зв`язку із викладеним, необхідним є здійснення тимчасового доступу до наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ):

- щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 02.03.2021 по 31.12.2021 із зазначенням рахунків платника та одержувача, дати операції, документу, на підставі якого здійснено перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), контрагентів та призначення платежу; відповідних бюджетних зобов`язань, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, податкових накладних, видаткових накладних та інших документів на підставі яких здійснювався перерахунок коштів);

- облікових регістрів з 02.03.2021 по час надання відповіді аналітичних рахунків з обліку надходження Електричної енергії та розрахунків за її поставку (субрахунок в аналітичному розрізі товарів, договорів та контрагентів; субрахунок «Рахунки з вітчизняними постачальниками» в аналітичному розрізі постачальників);

- копій документів, що надавались ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення відповідних платежів в межах договору № 274-Т від 02.03.2021.

Враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідності проведення ряду судових експертиз, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотання просив розглядати у його відсутність.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме до документів, що містять відомості:

- щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 02.03.2021 по 31.12.2021 із зазначенням рахунків платника та одержувача, дати операції, документу, на підставі якого здійснено перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), контрагентів та призначення платежу; відповідних бюджетних зобов`язань, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, податкових накладних, видаткових накладних та інших документів на підставі яких здійснювався перерахунок коштів);

- облікових регістрів з 02.03.2021 по час надання відповіді аналітичних рахунків з обліку надходження Електричної енергії та розрахунків за її поставку (субрахунок в аналітичному розрізі товарів, договорів та контрагентів; субрахунок «Рахунки з вітчизняними постачальниками» в аналітичному розрізі постачальників);

- копій документів, що надавались ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення відповідних платежів в межах договору № 274-Т від 02.03.2021.

Надати дозвіл групі слідчих відділу поліції № 1 Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

Встановити строк дії ухвали до 19.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1