Справа №: 398/73/25
провадження №: 1-кс/398/780/25
УХВАЛА

Іменем України

"27" травня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000001 від 02.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_2 .

Клопотання дізнавача мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001 від 02.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання дізнавача повністю підтримує.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання свого представника не направили та причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 02.01.2025 року органом дізнання розпочато кримінальне провадження №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: 27.12.2024 року ОСОБА_4 у мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти 4000 грн., тому вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку вказану в повідомленні № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 4000 грн, після чого від імені ОСОБА_5 прийшло повідомлення з проханням перерахувати ще 3700 грн, проте у ОСОБА_4 на банківській картці залишилось 2000грн, вона знову зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 2000,00 грн. Після чого заявниця зателефонувала ОСОБА_6 та остання повідомила, що її сторінку було зламано та кошти вона не прохала.

На підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку картковому рахунку № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та отримано інформацію про те, що вказаний рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_7 . Також встановлено, що ОСОБА_7 27.12.2024 року здійснила переказ грошових коштів між своїми рахунками: з банківського рахунку № НОМЕР_5 на банківський рахунок № НОМЕР_6 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та отримано інформацію про те, що вказаний рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_7 . Також встановлено, що ОСОБА_7 27.12.2024 року здійснила переказ грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та в подальшому здійснила переказ грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

За змістом глави 15 розділу ІІ КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення сектором дізнання досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164,166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000001 від 02.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;та/абодізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;та/абот.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_10 ,та/або дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_11 ; та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів про відкриття банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв27.12.2024 року до 00 год 00 хв 15.01.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв27.12.2024 року до 00 год 00 хв 15.01.2025.

- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв27.12.2024 року до 00 год 00 хв 15.01.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;та/абодізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;та/абот.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_10 ,та/або дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_11 ; та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів про відкриття банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_2 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв27.12.2024 року до 00 год 00 хв 15.01.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв27.12.2024 року до 00 год 00 хв 15.01.2025.

- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв27.12.2024 року до 00 год 00 хв 15.01.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 27 травня 2025 року до 27 липня 2025 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_13