Справа №463/857/25
Провадження №1-кс/463/4506/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 26.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановила:

Старший слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 26.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: документів щодо відкриття та обслуговування рахунку по банківській картці НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; детальну інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження за банкоматами, осіб в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із банківської картки НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2025 року по дату винесення ухвали; детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку по банківській картці НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 01.01.2025 року по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні№0000310 від 26.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2025 до СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шляхом обману, використовуючи ЕОМ, заволоділа грошовими коштами останньої, які перебували на балансі банківської картки № НОМЕР_3 , на загальну суму 29 000 гривень.

Допитана 26.01.2025 року потерпіла ОСОБА_6 , повідомила, що вона мала намір отримати 1000 грн. допомоги передбаченої «Єпідримка». З цією метою вона знайшла в соціальній мережі «Facebook» посилання на невідомий ресурс. На вказаному сайті вона ввела номер банківської картки № НОМЕР_3 та пароль(PIN) від картки. Після чого ОСОБА_6 надійшло смс на мобільний телефон, зміст якої вона ввела на сайті. У подальшому з її картки було знято 29000 грн. Вказана подія мала місце за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова, 03.04.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 із номером картки № НОМЕР_3 та виписки про рух коштів по даній банківській картці, які були надані працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на DVD-R диску.

В ході досудового розслідування, 14.04.2025 проведено огляд предмету, а саме оптичного DVD-R диску марки MyMedia, з об`ємом пам`яті 4,7 GB, круглої форми, із нанесеними чорним маркером надписами «Банківська таємниця», «№463/857/25», за результатами якого було складено протокол огляду.

В ході проведено огляду встановлено, що 26.01.2025 грошові кошти у сумі 29000 грн. із банківського рахунку НОМЕР_4 , яким користується потерпіла ОСОБА_5 , були перераховані на банківську карткуНОМЕР_2 .

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 обслуговується та належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, у поданому клопотанні просили розгляд справи проводити за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000310 від 26.01.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 29 000 гривень.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 26.01.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківську картку НОМЕР_2 , емітентом якої є Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №0000310 від 26.01.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

?документів щодо відкриття та обслуговування рахунку по банківській картці НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?детальну інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення;

?відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження за банкоматами, осіб в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із банківської картки НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2025 року по 16.05.2025;

?детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку по банківській картці НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 01.01.2025 по 16.05.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1