Справа № 676/6534/25
Провадження № 1-кс/676/1674/25
УХВАЛА

02 вересня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01липня 2025 року по 00:00 год. 25 серпня 2025 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26 серпня 2025 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 04 год. 56 хв. 23.08.2025 по 06 год. 23 хв. 24.08.2025 в с. Боднарівка, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, за місцем проживання останньої, невстановлена особа невстановленим шляхом під час дії воєнного стану на території України заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 8919 гривень з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001597 від 27.08.2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, що ОСОБА_3 має у володінні банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , на який надходили грошові кошти за зниклого безвісти сина. Так, на зазначений рахунок 15.08.2025 було зараховано грошові кошти на суму 10 000 грн. як виплати фінансової підтримки членів сімей зниклих безвісти до Дня Незалежності України. Крім того, приблизно за місяць до події, потерпіла надала власну банківську картку із вищезазначеним рахунком, своїй знайомій ОСОБА_4 , щоб та перевірила чи не було здійснено надходжень грошових коштів, оскільки у ОСОБА_3 мобільний телефон не підтримує мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Які саме дії здійснювала ОСОБА_5 потерпілій невідомо.Після перевірки стану рахунку, остання повернула банківську картку ОСОБА_3 . Так, в середині липня 2025 ОСОБА_3 віддала банківську картку власній доньці ОСОБА_6 на зберігання. Після чого, до потерпілої приходила ОСОБА_5 та запитувала за дану банківську картку, проте отримала відповідь, що та знаходиться у доньки. 23.08.2025 близько 08 години до ОСОБА_3 зателефонувала донька та повідомила, що було здійснено переказ грошових коштів на інтернет-сайти ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпіла повідомила, що даних переказів вона не здійснювала та немала можливості, дані сайти їй не відомі, а тому донька ОСОБА_7 заблокувала дану банківську картку. Проте 25.08.2025 знову зателефонувала донька та повідомила, що продовжуються списання грошових коштів на ці сайти, а тому виникла необхідність у зверненні до працівників поліції з даного приводу. Крім того, звернувшись до одного з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла отримала виписку по банківському рахунку, де було зазначено, що: 23.08.2025 о 04:56 здійснено переказ в сумі 26,98 USD(1 131,22 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 23.08.2025 о 05:36 здійснено переказ в сумі 553,40 грн. на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 23.08.2025 о 05:12 здійснено переказ в сумі 97,94 USD(4 105,87 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 23.08.2025 о 06:06 здійснено переказ в сумі 29,32 USD(1 229,29 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 23.08.2025 о 06:14 здійснено переказ в сумі 3,66 USD(153,42 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 23.08.2025 о 06:15 здійснено переказ в сумі 2,93 USD(122,83 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 23.08.2025 о 06:16 здійснено переказ в сумі 3,05 USD(127,69 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 23.08.2025 о 07:09 здійснено переказ в сумі 1,83 USD (76,71 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 23.08.2025 о 07:23 здійснено переказ в сумі 1,95 USD(81,56 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 23.08.2025 о 07:25 здійснено переказ в сумі 1,63 USD(68,46 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 23.08.2025 о 07:30 здійснено переказ в сумі 2,82 USD(118,46 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 24.08.2025 о 05:29 здійснено переказ в сумі 15,95 USD(668,53 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 24.08.2025 о 05:58 здійснено переказ в сумі 5,09 USD(213,62,53 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 24.08.2025 о 06:04 здійснено переказ в сумі 3,31 USD(138,85 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 24.08.2025 о 06:13 здійснено переказ в сумі 1,27 USD(53,41 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 24.08.2025 о 06:18 здійснено переказ в сумі 0,42 USD(17,48 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 24.08.2025 о 06:19 здійснено переказ в сумі 0,65 USD(27,19 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 24.08.2025 о 06:21 здійснено переказ в сумі 0,55 USD(22,82 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума завданих збитків становить 8 919 грн. Даних переказів ні ОСОБА_3 , ні її донька ОСОБА_7 не здійснювали, за посиланнями ніякими не переходили.

Потерпілою ОСОБА_3 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

НОМЕР_1 , де зазначено, що: 23.08.2025 о 04:56 здійснено переказ в сумі 26,98 USD(1 131,22 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 23.08.2025 о 05:36 здійснено переказ в сумі 553,40 грн. на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 ;23.08.2025 о 05:12 здійснено переказ в сумі 97,94USD(4 105,87 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ;23.08.2025 о 06:06 здійснено переказ в сумі 29,32USD(1 229,29 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ;23.08.2025 о 06:14 здійснено переказ в сумі 3,66USD(153,42 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ;23.08.2025 о 06:15 здійснено переказ в сумі 2,93USD(122,83 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ;23.08.2025 о 06:16 здійснено переказ в сумі 3,05USD(127,69 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ;23.08.2025 о 07:09 здійснено переказ в сумі 1,83USD(76,71 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ;23.08.2025 о 07:23 здійснено переказ в сумі 1,95USD(81,56 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ;23.08.2025 о 07:25 здійснено переказ в сумі 1,63USD(68,46 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ;23.08.2025 о 07:30 здійснено переказ в сумі 2,82USD(118,46 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ;24.08.2025 о 05:29 здійснено переказ в сумі 15,95USD(668,53 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ;24.08.2025 о 05:58 здійснено переказ в сумі 5,09USD(213,62,53 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ;24.08.2025 о 06:04 здійснено переказ в сумі 3,31USD(138,85 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ;24.08.2025 о 06:13 здійснено переказ в сумі 1,27USD(53,41 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ;24.08.2025 о 06:18 здійснено переказ в сумі 0,42USD(17,48 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ;24.08.2025 о 06:19 здійснено переказ в сумі 0,65 USD(27,19 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ;24.08.2025 о 06:21 здійснено переказ в сумі 0,55 USD(22,82 грн.) на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума завданих збитків становить 8 919 грн.

Таким чином в слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01липня 2025 року по 00:00 год. 25 серпня 2025 року.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 01липня 2025 року по 00:00 год. 25 серпня 2025 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 01липня 2025 року по 00:00 год. 25 серпня 2025 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01липня 2025 року по 00:00 год. 25 серпня 2025 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01липня 2025 року по 00:00 год. 25серпня 2025 року.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя