Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1818/25
Провадження № 1-кс/723/2821/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянуши клопотання дізнавача СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецього відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме: роздруківок про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , паспортних даних власника вказаних рахунків, а також інформацію про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що в період часу з 01.04.2025 року по 09.04.2025 року невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , яка самостійно переказала кошти в сумі 94 761 грн. на карткові рахунки невідомої особи.

Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в період часу з 01.04.2025 року по 09.04.2025 року під приводом купівлі мобільного телефону самостійно поповнила банківську карту № НОМЕР_1 на суму 5 200 грн. та банківську карту № НОМЕР_2 на суму 5 000 грн.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України 12.04.2025 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використання їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Дізнавач письмовою заявою підтримала подане клопотання.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення їх та вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-копії роздруківок руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2025 року по 28.04.2025 року, із зазначенням дат проведення операції, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

-паспортних даних власника вказаних рахунків.

-Інформацію про зняття грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 з банкоматів чи інших систем за період часу з 01.04.2025 року по 28.04.2025 року із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів дізнавачам СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії Чернівецьке обласне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду ОСОБА_7