УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ «Станіславська торгова компанія» - адвоката ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 120 200 000 000 012 60 від 29.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «Станіславська торгова компанія» - адвоката ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 120 200 000 000 012 60 від 29.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «Станіславська торгова компанія», а саме: цех по виробництву лікеро-горілчаних виробів, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.. Промислова, 29, що складається з адміністративно-виробничого корпусу А, загальною площею, 9406, 1 кв. м.; адміністративний корпус Б, загальною площею 103,6 кв.м; складу В, загальною площею 1460, 1 кв.м.; виробничий цех Л, загальною площею 181, 8 кв. м., склад П, загальною площею 550, 6 кв. м.; склад М., загальною площею 534, 5 кв. м., склад Т, загальною площею, 109,8 кв.м.

На обґрунтування свого клопотання адвокат зазначає, що Шевченківським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120 200 000 000 012 60, від 29.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за заявою ГС "АСОЦІАЦІЯ ЗАХИСТУ ВКЛАДНИКІВ" щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Національного Банку України при реалізації майна ТОВ «Станіславська торгова компанія».

Представник власника майна наголошує, що ТОВ «Станіславська торгова компанія» завдано майнової шкоди діями Національного банку України, Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби. Міністерства юстиції України, ТОВ "ОФ "Де Візу", у зв`язку з чим, товариством слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві подано заяву про залучення його до провадження як потерпілого. Отже, Товариство з обмеженою відповідальністю «Станіславська торгова компанія» є потерпілим у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120 200 000 000 012 60 від 29.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ТОВ «Станіславська торгова компанія» в межах кримінального провадження подало цивільний позов до Національного банку України (Код , місцезнаходження 01601, місто Київ, вул. Інституцька, 9), Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (, місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Городецького, буд. 13), Товариства з обмеженою відповідальністю "Оціночна Фірма " ДЕ ВІЗУ" (, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Малопідвальна 10.) про стягнення матеріальної шкоду в розмірі 1218 363 166,00 грн. з кожної особи.

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю «Станіславська торгова компанія» є цивільним позивачем у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001260 від 29.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Також, зазначає, що 13.10.2014 між Національним банком України та Публічним акціонерним товариством «ВіЕйБі Банк» був укладений кредитний договір, відповідно до якого останньому надавався стабілізаційний кредит для підтримки ліквідності на суму 1 млрд. 200 млн. грн.

Для забезпечення належного виконання ПАТ «ВіЕЙБі Банк» своїх зобов`язань за кредитним договором, між Національним банком України, як іпотекодержателем, та ТОВ «Станіславська торгова компанія», як іпотекодавцем, було укладено Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 13.10.2014 за реєстровим № 1323, відповідно до якого ТОВ «Станіславська торгова компанія» надавала в іпотеку належне їй на праві власності майно, а саме: цех по виробництву лікеро-горілчаних виробів, розташований за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.. Промислова, 29, що складається з адміністративно-виробничого корпусу А, загальною площею 9406,1 кв.м.: адміністративного корпусу Б, загальною площею 103,6 кв.м.; складу В, загальною площею 1460,1 кв. м.; виробничого цеху Л, загальною площею 181,8 кв.м.; складу П, загальною площею 550,6 кв.м.; складу М. загальною площею 534,5 кв. м.; складу Т, загальною площею 109,8 кв.м.

У подальшому, у зв`язку з неналежним виконанням ПАТ «ВіЕЙБі Банк» своїх зобов`язань за кредитним договором від 13.10.2014, Національний банк України звернувся з позовною заявою до Господарського суду м. Києва, щодо звернення стягнення на предмет іпотеки.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 11.02.2019 року позов НБУ задоволено, звернуто стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 13.10.2014 року, укладеним між Національним банком України та Товариством з обмеженою відповідальністю «Станіславська торгова компанія», посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстрованим у реєстрі за № 1323, на наступне нерухоме майно: цех по виробництву лікеро-горілчаних виробів, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.. Промислова, 29.

Вказане рішення Господарського суду м. Києва від 11.02.2019 було залишене в силі постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.01.2020 та постановою Верховного суду України від 21.05.2020.

На виконання вищезазначеного рішення суду 13.02.2020 Господарським судом м. Києва видано відповідний наказ № 910/10956/15, на виконання якого 28.02.2020 відділом примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції було відкрито виконавче провадження. Стягувачем у зазначеному виконавчому провадженні є Національний банк України, боржником ТОВ «Станіславська торгова компанія».

В подальшому в процесі реалізації вищевказаного майна Державною виконавчою службою було залучено ТОВ «ОФ «Де Візу», яка провела оцінку цього іпотечного майна ТОВ «Станіславська торгова компанія».

Згідно звіту про оцінку майна виконаного ТОВ «ОФ «Де Візу», вартість вищевказаного нерухомого майна складає 40 996 934 грн., та саме за вказаною ціною дане майно було вже було виставлено на реалізацію на сайті ДП «Сетам» лот № 445816.

Представник ТОВ «Станіславська торгова компанія» вважає, що діями НБУ, ДВС та ТОВ "ОФ "Де Візу" при реалізації належного товариству нерухомого майна цеху по виробництву лікеро-горілчаних виробів, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.. Промислова, 29, товариству завдано майнової шкоди оскільки його вартість значно занижено НБУ, ДВС та оцінювачем виходячи з наступного.

На забезпечення виконання зобов`язань позичальника ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», між НБУ (іпотекодержатель) та ТОВ «Станіславська торгова компанія» (іпотекодавець) укладено Іпотечний договір від 13.10.2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 1323.

Відповідно до п. 5 Іпотечного договору, в забезпечення виконання позичальником зобов`язань за Кредитним договором іпотекодавець надав в іпотеку нерухоме майно, загальною ринковою вартістю 1 250 000 000,00 грн. (предмет іпотеки), яке знаходиться за адресою: єдиний майновий комплекс, загальною площею 12 346,5 кв.м, який знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.. Промислова, 29.

Також у п. 5 Іпотечного договору, сторони визначили, що вартість предмета іпотеки складає 1 250 000 000,00 грн.

Одночасно в процесі реалізації майна Державна виконавча служба із залученням суб`єктів оціночної діяльності ТОВ "ОФ "Де Візу" вартість даного нерухомого майна визначена для продажу в сумі 40 966 934,00 грн., тобто є меншою в 30 разів.

Крім того, як зазначає адвокат, звіт про оцінку майна виконаний ТОВ «ОФ «Де Візу» не встановлює реальної ринкової вартості та істотно занижує ціну об`єкта оцінки, що підтверджується наступними документами:

Звіт про незалежну оцінку майна по виробництву лікеро-горілчаних виробів, а саме: адміністративно-виробничий корпус (літ. А), загальною площею 9 406,1 кв. м., адміністративний корпус (літ. Б), загальною площею 103,6 кв.м., склад (літ. В), загальною площею 1460,1 кв.м., виробничий цех (літ. Л), загальною площею 181,8 кв.м., склад-рампа ( літ. П), загальною площею 550,6 кв.м., склад (літ. М), загальною площею 534,5 кв.м. склад (літ. Т), загальною площею 109,8 кв.м., що знаходяться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ , вул. Промислова, 29 та належать ТОВ «Станіславська торгова компанія».

Рецензія № 21/03-20186 на «Звіт про незалежну ретроспективну оцінку майна: цілісного майнового комплексу цеху по виробництву лікеро-горілчаних виробів, який розташований за адресою: м. Івано-Франківськ , вул. Промислова, 29, станом 08.10.2014 року від 21.03.2018 року

Звіт про незалежну ретроспективну оцінку майна: цілісного майнового комплексу цеху по виробництву лікеро-горілчаних виробів, який розташований за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Промислова, 29 станом 08.10.2014 року виконаний суб`єкт оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 .

Загалом із вказаних документів вбачається, що ринкова вартість нерухомого майна становить 1 259 330 100,00 грн. Такий висновок зроблений у ряді наведених звітів, які неодноразово були прорецензовані різними експертами, а використана методологія підтверджена Міністерством юстиції України.

Однак, шляхом використання майданчику ДП «СЕТАМ» представники Національного Банку України та Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України неправомірно намагаються реалізувати вказане майно ТОВ «Станіславська торгова компанія» за заниженою вартістю, що завдає матеріальної шкоди товариству та призведе до неповноцінному надходженні грошових коштів до Державного бюджету.

З огляду на вищевказане, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (забезпечення цивільного позову) адвокат просив накласти арешт на майно ТОВ «Станіславська торгова компанія».

У судовому засіданні представник ТОВ «Станіславська торгова компанія» - адвоката ОСОБА_4 підтримав доводи та вимоги свого клопотання, яке просив задовольнити з підстав наведених у клопотанні.

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 уважав наявними підстави для накладення арешту на майно, оскільки на даний час здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні у якому ТОВ «Станіславська торгова компанія» має статус цивільного позивача та потерпілого.

Заслухавши представника власника майна, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

З наданих матеріалів клопотання, вбачається, що майно, зазначене у клопотанні є безпосереднім предметом злочину, який належить потерпілому який ініціював питання про накладення на нього арешту і, у випадку не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, існує ризик його незаконного відчуження.

В ході розгляду даного клопотання, слідчим суддею встановлено що Шевченківським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120 200 000 000 012 60, від 29.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках даного кримінального провадження представником ТОВ «Станіславська торгова компанія» 04.03.2024 було заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 1 218 363 166,00 грн.

Аналізуючи наведене, вважаю, що надані представником власника майна матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно і вказаний розмір цивільного позову є достатнім чином обґрунтованим з огляду на обставини які зазначенні у клопотанні, щодо яких здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, а також вказана сума відповідає вартості майна, на яке цивільний позивач просить накласти арешт.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно ТОВ «Станіславська торгова компанія», згідно переліку зазначеного у клопотанні, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника ТОВ «Станіславська торгова компанія» - адвоката ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 120 200 000 000 012 60 від 29.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Станіславська торгова компанія», а саме: цех по виробництву лікеро-горілчаних виробів, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл.., м. Івано-Форанківськ, вул.. Промислова, 29, що складається з адміністративно-виробничого корпусу А, загальною площею, 9406, 1 кв. м.; адміністративний корпус Б, загальною площею 103,6 кв.м; складу В, загальною площею 1460, 1 кв.м.; виробничий цех Л, загальною площею 181, 8 кв. м., склад П, загальною площею 550, 6 кв. м.; склад М., загальною площею 534, 5 кв. м., склад Т, загальною площею, 109,8 кв.м.

Заборонити посадовим та службовим особам ДП «Сетам» (), a також усім їхнім територіальним підрозділам, будь-яким органам Державної виконавчої служби України та/або будь-яким приватним виконавцям, у тому числі, але не виключно, Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул.. Архітектора Городецького, 13) вчиняти будь-які дії спрямовані на реалізацію зазначеного вище майна.

Заборонити відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, стосовно вищевказаних об`єктів нерухомості.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: