Справа № 396/326/25
Провадження № 1-кс/396/218/25
УХВАЛА
27.05.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В обґрунтування клопотання вказує, що 08.02.2025 року до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що з її карткових рахунків відбулося несанкціоноване списання коштів у загальній сумі 116 579 грн., за наступних обставин: 08.02.2025 близько 13 год. на абонентський номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» надійшов телефонний дзвінок з невстановленого абонентського номеру від чоловіка, який представився працівником міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході телефонної розмови останній запропонував ОСОБА_5 отримати одноразову виплату у розмірі 6 900 грн, для чого, повідомив, що їй необхідно надати свій банківський рахунок, на вказане ОСОБА_5 відмовила, після чого, чоловік запропонував отримати вказану виплату через фішингове посилання. Зі слів ОСОБА_5 вона не прийняла дану пропозицію та завершила розмову, поклавши слухавку. В подальшому, через 20 хв. після розмови, телефон ОСОБА_5 перейшов в режим завантаження (на екрані відображався текст з написом «in time»). В свою чергу ОСОБА_5 спробувала припинити вказаний процес, вимкнувши телефон, та в цей час натрапила на повідомлення, в якому зазначалося про те, що з її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 було списано кошти у сумі 8 500 грн. на картковий рахунок за номером НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановленої особи. Спроби самостійного відновлення нормальної роботи телефону ОСОБА_5 виявилися невдалими. В подальшому ОСОБА_5 звернулася до сервісу обслуговування мобільних телефонів, де їй відновили роботу телефону через скидання налаштування пристрою до заводських налаштувань. Після відновлення роботи мобільного телефону, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячі лінії банків, клієнтом яких вона являється та повідомила про шахрайські дії, на що банківськими установами було заблоковано наявні у ОСОБА_5 платіжні картки.
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_5 , встановлено, що 08.02.2024 з вказаної платіжної картки відбулося несанкціоноване списання коштів у загальній сумі 99 495 грн., п`ятьма транзакціями на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_5 , належний ОСОБА_5 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 , встановлено: 08.02.2024 о 13:42:37 год. переказ коштів у сумі 20 099,83 грн, на картковий рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 08.02.2024 о 13:43:38 год. переказ коштів у сумі 6 532,59 грн, на картковий рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 08.02.2024 о 14:15:17 год. переказ коштів у сумі 4 020,10 коп. з власної картки за номером НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_5 клієнта ОСОБА_5 , встановлено: 08.02.2024 о 13:45 год. переказ коштів у сумі 26 000 грн, на банківський рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; 08.02.2024 о 13:58 год. переказ коштів у сумі 29 999 грн, на банківський рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; 08.02.2024 о 13:59 год. переказ коштів у сумі 3 700 грн, на банківський рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; 08.02.2024 о 14:11 год. переказ коштів у сумі 20 000 грн, на банківський рахунок НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; 08.02.2024 о 14:11 год. переказ коштів у сумі 20 000 грн, на банківський рахунок НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; 08.02.2024 о 14:12 год. переказ коштів у сумі 20 000 грн, на банківський рахунок НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; 08.02.2024 о 14:13 год. переказ коштів у сумі 5 000 грн, на банківський рахунок НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці за № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженки м. Бобринець, Бобринецького району, Кіровоградської області, РНОКПП: НОМЕР_7 , встановлено, що 08.02.2025 на вказаний рахунок відбулося зарахування частини коштів від загальної суми 125 415,42 грн., у сумі 68 199 грн, списаної з банківської платіжної картки ОСОБА_5 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_10 , які в подальшому було перераховано на рахунки інших двох банківських установ, а саме: о 13:45:34 переказ коштів у сумі 32 000 грн на банківську платіжну картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_11 ; о 13:47:16 год. переказ коштів у сумі 2 500 грн на банківську платіжну картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_12 ; о 14:02:07 год. переказ коштів у сумі 31 200 грн на банківську платіжну картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_13 ; о 14:02:56 год. переказ коштів у сумі 2 400 грн на банківську платіжну картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_12 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці за № НОМЕР_11 відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця с. Діденкове, Верхньодніпровського району, Дніпропетровської області, РНОКПП: НОМЕР_14 , встановлено, що 08.02.2025 о 13:50:01 з платіжної картки за № НОМЕР_11 відбувся переказ коштів у сумі 32 000 грн на банківську платіжну картку емітовану банком Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, за номером НОМЕР_15 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці за № НОМЕР_12 відкритої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_16 , встановлено: 08.02.2025 о 14:54:22 год. кошти у загальній сумі 6 000 грн, разом з іншими надходженнями у сумі 1 100 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці за № НОМЕР_13 відкритої на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жит. АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_16 , встановлено: 08.02.2025 о 14:35:19 год. кошти у сумі 20 000 грн, зараховано на рахунок: № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_11 , код отримувача: НОМЕР_19 ; 08.02.2025 о 14:38:44 год. кошти у сумі 22 700 грн, разом з іншими надходженнями у сумі 11 500 грн зараховано на рахунок: № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_12 , код отримувача: НОМЕР_21 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці за № НОМЕР_22 клієнта ОСОБА_5 встановлено: 08.02.2025 о 14:34:39 год. зарахування коштів у сумі 5 700 грн, з власного карткового рахунку НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 08.02.2025 о 14:35:31 год. зарахування коштів у сумі 2 800 грн, з власного карткового рахунку НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », 08.02.2025 о 14:36:39 год. переказ коштів у загальній сумі 8 085 грн через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») на банківську платіжну картку емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 .
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тим самим спричинивши останній матеріальних збитків.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_8 ОСОБА_7 .
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання задовольнити.
Строк дії ухвали - до 26.06.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1