Справа № 199/7602/25
УХВАЛА

іменем України

2025 року червня місяця 04 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000103 від 22.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних відомостей:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківською карткою № НОМЕР_2 , та іншими рахунками, належними власнику зазначеної банківської картки з вказанням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власника зазначеного мис карткового рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (іх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обгрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , та іншими рахунками, належними власнику зазначеної банківської картки, у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксацїї з банкоматів, а також з відділення банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власників банківського рахунку володільця банківської картки № НОМЕР_2 ;

IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за платіжними картками, котрі зареєстровані на власників банківської картки № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Клопотання обґрунтовано тим, що громадянин ОСОБА_4 займається збутом незареєстрованої нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів на території обслуговування Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпра.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 25.12.2024 останній зустрів раніше знайомого йому ОСОБА_6 , де в ході спілкування останній будучи в стані алкогольного сп`яніння, повідомив свідкові ОСОБА_5 , що у нього за місцем мешкання є невеличка майстерня з переробки зброї, також останній колекціонує антикварну зброю, також до останнього звертаються мисливці по ремонту мисливської зброї та вдосконалює боєприпаси до неї. Останній повідомив у ході бесіди, що комплектуючі для виготовлення зброї замовляє на різних інтернет платформах, які отримує, через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так як, ОСОБА_5 , є мисливцем, то йому відомо, що в близьких колах спілкування ОСОБА_6 , вважається гарним майстром з ремонту мисливської зброї.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомо, що 19.12.2024 він на зупинці громадського транспорту розташованого по вул. Вишневій, зустрів раніше відомого йому ОСОБА_6 , який будучи в стані алкогольного сп`яніння, в ході спілкування промовився, що в нього вдома є невеличка майстерня з переробки зброї, також останній колекціонує антикварну зброю, до останнього звертаються мисливці по ремонту мисливської зброї та вдосконалює боєприпаси до неї.

В ході допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що вона знайома з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , точні анкетні дані їй невідомі, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , і який в ході спілкування повідомив, що за адресою мешкання зберігає вогнепальну зброю, яку саме не повідомляв. Також ОСОБА_9 повідомив, що він зберігає вогнепальну зброю по АДРЕСА_3 .

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відомо, що в нього є знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . В ході спілкування ОСОБА_11 , неодноразово розповідав ОСОБА_10 , що за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , він зберігає вогнепальну зброю, яку саме не уточнював, також ОСОБА_11 , промовився, що за адресою: АДРЕСА_3 , він також зберігає вогнепальну зброю.

Під час проведення негласної розшукової дії у виді оперативної закупки ОСОБА_12 передано грошові кошти у сумі 8 500 грн., для здійснення оперативної закупки, котрі в подальшому ОСОБА_12 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 для здійснення оплати продавцю з інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ім`ям продавця «2007кріпак». В подальшому, продавець з інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ім`ям продавця «2007кріпак» здійснив поштове відправлення для гр. ОСОБА_12 , яке ОСОБА_12 отримав 06.02.2025 в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_9 та передав працівникам поліції. В поштовому відправленні виявлено три предмети, які в зборі схожі на вогнепальну зброю. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-25/12090-БЛ від 28.03.2025 за результатами судової експертизи зброї, встановлено, що вилучені три предмети в зібраному стані є вогнепальною зброєю та є придатними для проведення пострілів.

В ході проведення оперативно-розшуковик заходів направлених на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення отримано інформування, яке надійшло від співробітників СКП ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, встановлено, що останній з метою конспірації використовує сайт для продажу військової амуніції, зброї та боєприпасів «Reibert» під нікнеймом « ОСОБА_13 », де приймає замовлення та з використанням можливостей поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює відправлення зброї, вартістю від 7000 грн.

З огляду на вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши надані слідчим матеріали, вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на паперових носіях та/або на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000103 від 22.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на паперових носіях та/або на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківською карткою № НОМЕР_2 , та іншими рахунками, належними власнику зазначеної банківської картки з вказанням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власника зазначеного мис карткового рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (іх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обгрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , та іншими рахунками, належними власнику зазначеної банківської картки, у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксацїї з банкоматів, а також з відділення банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власників банківського рахунку володільця банківської картки № НОМЕР_2 ;

IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за платіжними картками, котрі зареєстровані на власників банківської картки № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04.06.2025