печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000452 від 29.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000452 від 29.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ТОВ «Альбакор» діючи за попередньою змовою із службовими особами ДП «Державний оператор тилу» (), проводять фіктивні господарські операції без мети і фактичного здійснення, а саме купівлі «документів» податкового кредиту, з метою мінімізації податкового навантаження на підприємство та надання послуг з обготівкування бюджетних коштів для СПД реального сектору економіки.

За результатом аналізу банківської таємниці встановлено, що на рахунки ТОВ «Альбакор» перерахували грошові кошти ТОВ «ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «Фудгранд» (), ТОВ «Буський консервний завод» (), ТОВ «ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ» (), ТОВ «Міт пром» (), ТОВ «Охтирка м`ясопродукт» (), які уклали контракт з ДП «Державний оператор тилу» () для забезпечення Збройних сил України харчуванням.

В подальшому ТОВ «Альбакор» здійснено фінансових операцій, включно з частиною державних коштів, з неплатниками ПДВ на суму понад 1 млрд грн, що може свідчити про сприяння виводу коштів в тіньовий обіг, а саме конвертацію грошових коштів з безготівкових у готівкові із залученням реквізитів наступних СПД: ТОВ «Моррисон» () на суму понад 283 млн грн, ТОВ «Промсав ЛТД» () на суму понад 139 млн грн, ТОВ «Тенді вест» () на суму понад 81,6 млн грн, ТОВ «Амстер трейд» () на суму понад 57,5 млн грн, ТОВ «Валнеторо» () на суму понад 59,6 млн грн, ТОВ «Піріус» () на суму понад 54,4 млн грн, ТОВ «Трейк біз» () на суму понад 47,6 млн грн, ТОВ «Бергамо стайл» () на суму 31 млн грн, ТОВ «Стейдж алс» () на суму 30,5 млн грн, ТОВ «Куряча лавка» () на суму понад 3,3 млн грн, ТОВ «Бассікс» () на суму понад 2,9 млн грн, та іншими підприємствами, які є фіктивними СПД та залучені до конвертації грошових коштів.

Крім цього, частина грошових коштів, які були перераховані з ТОВ «Альбакор» на ТОВ «Куряча лавка», директор та власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в подальшому були перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_5 , у сумі понад 900 тис грн, що відповідно висновку аналітичного дослідження може свідчити про проведення безтоварних операцій.

Водночас, наявні дані свідчать, про те, що зазначені товариства мають ознаки фіктивності, відсутні основні засоби, працівники, директора не мають відношення до здійснення підприємницької діяльності тощо.

Поряд з тим, у ході проведення допитів директорів та одноосібних власників ТОВ «Моррисон» () та ТОВ «Амстер трейд» () встановлено, що останні є номінальними директорами, ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснюють, а ключі доступу до клієнт-банку віддали стороннім особам за грошову винагороду.

Також, відповідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альбакор» провело фінансові операції з ТОВ «Моррисон», ТОВ «Трейк біз» та ТОВ «Амстертрейд» на загальну суму 388 433 220,84 грн, ймовірно без фактичного постачання товарів поза податковим обліком, що може свідчити про здійснення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно до Вироку Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/24603/24 від 28.08.2024 директора ТОВ «Трейк Біз» ОСОБА_6 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, за наявною інформацією встановлено, що ОСОБА_5 з метою досягнення мети протиправного механізму, пов`язаного із ухиленням від сплати податків, який включає в себе використання групи спеціально зареєстрованих на підставних осіб комерційних структур з ознаками фіктивності, які надають суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуги з мінімізації податкового навантаження, завищення валових витрат, конвертації грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту задіяв у транзитно-конвертаційній схемі наступні підприємтсва, а саме: ТОВ «АТК Гардія» (), ТОВ «Граймонт» (), ТОВ «Медлайтс» (), ТОВ «Рокфор груп» (), ТОВ «Монархофф» () тощо, з метою надходження на відкриті рахунки в низці банківських установ безготівкових грошових коштів від вітчизняних та іноземних суб`єктів господарювання в особливо великих розмірах. В подальшому, шляхом здійснення незаконних фінансових оборудок, грошові кошти переводяться у готівку та розподіляються між усіма учасниками протиправної оборудки.

Вищезазначене підтверджується інформацією першого управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України, протоколами допитів директорів та одноосібних власників ТОВ «Моррисон» () та ТОВ «Амстер трейд» (), Вироком Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/24603/24 від 28.08.2024, висновком аналітичного дослідження Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків № 1/31-00-08-22/37129163 від 29.01.2025 та інших матеріалів кримінального провадження в сукупності.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 від 26.05.2025 грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках та зазначені в клопотанні визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином прокурор зазначає, що на даний час, з метою запобігання протиправним діям посадових осіб ТОВ «АТК Гардія» (), ТОВ «Граймонт» (), ТОВ «Медлайтс» (), ТОВ «Рокфор груп» (), ТОВ «Монархофф» () в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження зазначеного в клопотанні майна, яке визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках зазначених юридичних осіб.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від прокурора ОСОБА_8 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000452 від 29.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 від 26.05.2025 грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках ТОВ «АТК Гардія» (), ТОВ «Граймонт» (), ТОВ «Медлайтс» (), ТОВ «Рокфор груп» (), ТОВ «Монархофф» () визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках ТОВ «АТК Гардія» (), ТОВ «Граймонт» (), ТОВ «Медлайтс» (), ТОВ «Рокфор груп» (), ТОВ «Монархофф» (), слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено прокурором у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках юридичних осіб в наступних банківських установах:

АТ «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, МФО 300465), юридична адреса: вул. Володимирська, 27, м. Київ, 01001:

- НОМЕР_1 , який належить ТОВ «АТК Гардія» ();

- НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Медлайтс» ();

- НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Рокфор груп» ().

АТ «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 21685166, МФО 300528), юридична адреса: вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01033:

- НОМЕР_4 , який належить ТОВ «АТК Гардія» ().

АТ КБ «ГЛОБУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 35591059, МФО 380526), юридична адреса: пров. Куренівський, 19/5, м. Київ, 04073:

- НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Граймонт» ();

- НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , які належать ТОВ «Медлайтс» ().

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 14352406, МФО 305749), юридична адреса: вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033:

- НОМЕР_8 , який належить ТОВ «Граймонт» ().

АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21665382, МФО 300647), юридична адреса: вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А, м. Київ, 04070:

- НОМЕР_9 , який належить ТОВ «Монархоф» ().

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрювана, її захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1