Справа № 703/4368/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000035 від 5 червня 2025 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №30000035 від 5 червня 2025 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі начальника ОСОБА_4 ) та приватним підприємством « ОСОБА_5 » було укладено договір підряду № 341 від 08.12.2021 «Капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ). Сума договору № 341 становить 616 498, 42 грн з ПДВ. Термін виконання до 20.12.2021.

Відповідно до указаного договору Підрядник - ПП « ОСОБА_5 » зобов`язується виконати «Капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №№1-3 Договору, які є невід`ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт. Сума Договору № 341 становить 616 498, 42 грн. з ПДВ.

Приватне підприємство « ОСОБА_5 », (код ЄДР НОМЕР_1 ) створене та діє на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства» та згідно чинного законодавства України, зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , керівником якого у період виконання робіт за договором підряду № 341 від 08.12.2021 року був ОСОБА_6 .

Приватне підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в банках, круглу печатку зі своїм найменуванням та логотипом, діяльність здійснює із залученням найманих працівників.

Таким чином, ОСОБА_6 на момент укладання договору та початку будівельних робіт обіймав посаду директора ПП « ОСОБА_5 », пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому, згідно до ст. 18 КК України, був службовою особою, яка уповноважена на укладення та підписання договорів, актів та інших офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків.

Згідно договору № 342 від 08.12.2021 розрахунок за виконані роботи, здійснюється на умовах відстрочки платежу до 15 (п`ятнадцяти) банківських днів з моменту і на підставі підписаних Замовником Підрядником актів виконаних робіт за формами № КБ-2в, № КБ-3.

Встановлено, що ОСОБА_6 будучи засновником та директором підприємства ПП « ОСОБА_5 », будучи службовою особою та фактичним керівником вказаного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді одержання без законних на те підстав грошових коштів (оплати за фактично невиконані роботи за договором № 342 від 08.12.2021), достовірно знаючи про те, що до актів форми № КБ-2в

включено роботи та матеріали, які не були передбачені тендерною документацією, затвердженою кошторисною документацією, умовами Договору № 342, твердою договірною ціною та не підлягали оплаті а саме: «Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику - 12,117 м2, Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом глухі (30 шт) - 29,09 м2, Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 - 29,09 м2» по об`єкту «Капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 » надав уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційні документи, а саме: акти форми № КБ-2в які містили відомості про завищений обсяг виконаних робіт та матеріалів, ще фактично ПП « ОСОБА_5 » виконані не були.

Таким чином, ОСОБА_6 , безпосередньо здійснюючи організаційно- розпорядчі та адміністративно-господарські функції на ПП « ОСОБА_5 », і період часу з 08.12.2021 по 31.12.2021 перебуваючи на території м. Сміла Черкаської області, внаслідок внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та передачі їх до уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний

характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів, бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 220 197, 60 гривень, чим спричинив збитки бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З урахуванням зібраних по кримінальному провадженні документів встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » ,ЄРДПОУ НОМЕР_1 має відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на який перераховувались грошові кошти за проведені ремонтні роботи, що підтверджується платіжними дорученнями.

Для цілей даного кримінального провадження, з метою розкриття вказаного злочину, встановлення осіб, причетних до привласнення грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по р/р НОМЕР_3 , що належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а саме:

- інформацію про рух коштів по р/р НОМЕР_5 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період 3 08.12.2021 по 31.01.2022

- копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття р/р иАІ 419736.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданій суду заяві, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення у службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ) чи службових осіб Черкаської філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

-інформацію про рух коштів по р/р НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій,

з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 08.12.2021 по 31.01.2022

-копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття р/р НОМЕР_2 .

Виконання ухвали покласти на старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_8