Справа № 405/2861/25
провадження № 1-кс/405/1293/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000059 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000059 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, в обґрунтування якого, посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно з якою розгляд даного клопотання просив здійснити без його участі.

Прокурор не заперечувала проти задоволення клопотання.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні, якої перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000059 від 07.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28 ч.3, ст.362, ч.3 ст.28, ч.3 ст.209 КК України.

Так, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.05.2025 кримінальне провадження №0000333 від 06.03.2024 за клопотанням прокурора про застосування примусових заходів медичного характеру у відношенні ОСОБА_4 підозрюваної у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28 ч.3, ст.362, ч.3 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, з урахуванням висновку амбулаторної судово-психіатричної експертизи №425 від 08.10.2024, закрито на підставі ч.5 ст.513 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.513 КПК України, у разі після закриття судом кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру, прокурор повинен розпочати кримінальне провадження в загальному порядку.

В зв`язку з цим прокурором у кримінальному провадження зареєстроване кримінальні провадження №0000059 від 07.05.2025 за ч.5 ст.191 КК України, №0000061 від 07.05.2025 за ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, №0000062 від 07.05.2025 за ч.3 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, №0000060 від 07.05.2025 за ч.3 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, які об`єднані прокурором у одне провадження №0000059.

Також встановлено, що з 01.01.2018 по 31.07.2021 організована група у складі головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , заступника головного бухгалтера ОСОБА_6 відносно яких ІНФОРМАЦІЯ_3 слухається справа №405/660/23, та провідного бухгалтера ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність наказів ректора на преміювання 110 працівників навчального закладу, маючи на меті власне збагачення та збагачення третіх осіб, вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до платіжних доручень про перерахування заробітної плати, відомостей на виплату заробітної плати, розрахунково-платіжних відомостей працівника (типова форма №П-6), до особових рахунків працівника, вказуючи суми преміальних грошових коштів, які направляли в електронній формі до банківських установ та платіжні доручення про перерахування заробітної плати в паперовій формі до казначейської служби, внаслідок чого вчинено розтрату бюджетних коштів у сумі 5293690,31 грн.

Крім цього з січня 2018 по липень 2021 року організована група у складі головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , заступника головного бухгалтера ОСОБА_6 відносно яких ІНФОРМАЦІЯ_3 слухається справа №405/660/23, та провідного бухгалтера ОСОБА_4 , вчинили дії пов`язані з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема ОСОБА_5 вчинила дії пов`язані з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, в результаті здійснення низки фінансових операцій, які пов`язані з активами (коштами), одержаними внаслідок вчинення злочину заволодіння майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також вчинення дій, спрямованих на переміщення, зміну їх форми (перетворення), що пов`язані з набуттям, володінням, використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину, в тому числі, на забезпечення власних побутових потреб та погашення кредитів на загальну суму понад 1 млн. грн.

Крім цього з вересня 2020 по липень 2021 року організована група у складі головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , заступника головного бухгалтера ОСОБА_6 відносно яких ІНФОРМАЦІЯ_3 слухається справа №405/660/23, та провідного бухгалтера ОСОБА_4 , будучи користувачами автоматизованої системи дистанційного обслуговування «клієнт ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили дії спрямовані на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та автоматизованих системах, а саме внесли до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «клієнт ІНФОРМАЦІЯ_4 » недостовірні відомості, щодо розміру зарплати працівникам університету в збільшеному та невідповідаючому дійсності розмірі, в результаті чого були сформовані офіційні документи в електронному вигляді.

Крім цього з січня 2018 по липень 2021 року організована група у складі головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , заступника головного бухгалтера ОСОБА_6 відносно яких ІНФОРМАЦІЯ_3 слухається справа №405/660/23, та провідного бухгалтера ОСОБА_4 , склали та видали офіційні документи банківські відомості та платіжні доручення, до яких внесли суми зарплати у в збільшеному і невідповідаючому дійсності розмірі, які надалі подали до ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок чого було вчинено розтрату бюджетних грошових коштів належних навчальному закладу у виді надмірно виплаченої заробітної плати працівникам.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000333 від 06.03.2024 у відношенні ОСОБА_4 підозрюваної у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28 ч.3, ст.362, ч.3 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, яке закрито провадженням на підставі ч.5 ст.513 КПК України, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити оригінали документів, а саме:

- матеріали кримінального провадження №0000333 від 06.03.2024 у відношенні ОСОБА_4 підозрюваної у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28 ч.3, ст.362, ч.3 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити до 29.07.2025 .

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10