Провадження № 1-кс/686/3819/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001524 від 14.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.04.2025 року старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали від УКР ГУНП в Хмельницькій області, про те, що група осіб з числа мешканців Хмельницької області, займається збутом, придбанням, зберіганням, переробкою, пересиланням та перевезенням бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами.

В ході розслідування даного кримінального провадження було отримано інформацію, що група невстановлених осіб, в невстановленому місці, не являючись суб`єктами підприємницької діяльності, без отримання спеціального дозволу на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення в установленому порядку документів, що посвідчують право на земельну ділянку, порушуючи вимоги п.2-5 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого Постановою КМУ від 30.05.2011 № 615, ст. 19 Кодексу України про надра, незаконно, діючи за попередньою змовою здійснюють незаконне видобування бурштину.

Також під час проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УКР ГУНП в Хмельницькій області встановлено, що на території Хмельницької області діє група осіб, яка займається незаконним збутом, придбанням, переробкою, пересиланням та перевезенням за кордон України бурштину у значних розмірах, до якої входять:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Республіки Азербайджан, житель АДРЕСА_1 , у своєму користуванні має автомобіль «Mercedes Benz ML350», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , власником зброї не являється, раніше не судимий, у своєму користуванні має абонентські номери № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У фасуванні, переробці, зберіганні та переміщенні бурштину по м. Хмельницькому та в подальшому за кордон разом з ОСОБА_4 беруть також участь наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Республіки Азербайджан, житель АДРЕСА_2 , який у своєму користуванні має транспортний засіб «Dodge Charger», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , власником зброї не являється , раніше не судимий, у своєму користуванні має абонентський номер № НОМЕР_7 із ІМЕІ : НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Республіки Азербайджан, житель АДРЕСА_3 , у користуванні автотранспорту не має, власником зброї не являється , раніше не судимий, у своєму користуванні має абонентські номери № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із ІМЕІ : НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець та житель АДРЕСА_4 , у користуванні має автомобіль «Volkswagen Passat», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_13 , власником зброї не являється , раніше не судимий, у своєму користуванні має абонентські номери № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 із ІМЕІ : НОМЕР_16 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_17 , із IMEI: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_6 , користується абонентським номером № НОМЕР_15 , із IMEI: НОМЕР_19 .

Оперативно-розшуковими заходами було зафіксовано, що кур`єрами для перевезення бурштину закордон виступають:

1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,жителька АДРЕСА_7 , у своєму користуванні має абонентський номер № НОМЕР_20 із ІМЕІ: НОМЕР_21 .

2. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителька АДРЕСА_8 , у своєму користуванні має абонентський номер № НОМЕР_22 із ІМЕІ: НОМЕР_23 .

3. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителька АДРЕСА_9 , у своєму користуванні має абонентський номер № НОМЕР_24 із ІМЕІ: НОМЕР_25 .

4. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителька АДРЕСА_10 , у своєму користуванні має абонентський номер № НОМЕР_26 із ІМЕІ: НОМЕР_27 .

5. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 жителька АДРЕСА_11 , у своєму користуванні має абонентський номер № НОМЕР_28 із ІМЕІ: НОМЕР_29 .

6. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жителька АДРЕСА_12 , у своєму користуванні має абонентський номер № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 із ІМЕІ: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

7. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , жителька м. Хмельницький, у своєму користуванні має абонентський номер № НОМЕР_34 із ІМЕІ: НОМЕР_35 .

8. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , жителька АДРЕСА_13 , у своєму користуванні має абонентський номер № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 із ІМЕІ: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

Враховуючи вище викладене з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку із отриманням інформації з метою встановлення речових доказів та причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, належної фіксації доказів та проведення повного і всебічного розслідування по даному кримінальному провадженню в найкоротші строки, виникла необхідність за доцільне провести слідчі (розшукові) дії згідно п.7 ст. 162 КПК України.

Отримати трафік з`єднань номерів стільникового зв`язку та мобільних терміналів на наступними ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_35 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та сім карток за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 в період з 01.01.2024 по теперішній час.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старший слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_14 , факсимільний зв`язок НОМЕР_40 ), зокрема до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, в період з 01.01.2024 по теперішній час, абонентів мобільного зв`язку із сім картками за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 та терміналами ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_35 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії (в тому числі електронних документів);

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старший слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (поштова адреса: АДРЕСА_15 , факсимільний зв`язок НОМЕР_41 ) зокрема до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, в період з 01.01.2024 по теперішній час, абонентів мобільного зв`язку із сім картками за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 та терміналами ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_35 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії (в тому числі електронних документів);

Надати дозвіл на старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старший слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_16 ), зокрема до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, в період з 01.01.2024 по теперішній час, абонентів мобільного зв`язку із сім картками за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 та терміналами ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_35 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії (в тому числі електронних документів).

Ухвала діє по 13 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1