Справа № 686/3245/25
Провадження № 1-кс/686/4670/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001621 від 24.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 368-5 КК України, -

встановив:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на речі, які були вилучені 01.05.2025 за місцем, де працює ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: в приміщенні Департаменту архітектури та містобудування Кам?янець - Подільської міської ради який розміщений за адресою: місто Кам?янець-Подільський, Майдан відродження, будинок 1.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та особи у володінні якої перебуває тимчасово вилучене майно, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001621 від 24.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 368-5 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із УСР в Хмельницькій області із яких вбачається, що директор Департаменту архітектури та містобудування Кам`янець-Подільської міської ради, протягом 2011-2024 років, який уповноважена на виконання функцій місцевого самоврядування, посада якого визначена у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", на території Хмельницької області, набув у власність активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

24.12.2024 відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001621, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 з травня 2011 року виконує обов`язки директора Департаменту архітектури та містобудування Кам`янець Подільської міської ради, який будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування згідно Закону України «Про запобігання корупції», набув необґрунтованих активів, а також набули активів у власність інші фізичні та юридичні особи, набуття яке було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вартість яких становить більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та перевищує їх законні доходи, окрім того директора Департаменту прямо вчиняє щодо таких активів дії (об`єктів нерухомого майна), тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Кам`янець Подільський, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Паспорт громадянина України НОМЕР_1 , дата видачі: 05.08.1997, орган видачі: Кам`янець-Подільський МВ УМВС України в Хмельницькій області. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , дата видачі: 19.02.2016, орган видачі: Кам`янець-Подільський відділ Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області.

Згідно електронної декларації опублікованої Єдиному Державному Реєстрі Декларацій за 2025 рік у власності ОСОБА_4 , перебуває:

1). Гараж 28,6 кв.м у місті Кам`янець Подільський, гаражний кооператив № НОМЕР_3 , гараж 212, власність 1/1 від 22.04.2008 р.;

2). Квартира 51,1 кв.м. у АДРЕСА_2 , спільна власність 1/4 від 25.05.1998 р.;

У розділі 11. Доходи у тому числі подарунки:

Заробітна плата отримана за основним місцем роботи Кам`янець Подільська міська рада () - 419 904, 00 грн.;

Пенсія Управління пенсійного фонду у місті Кам`янець Подільський () 86 390, 00 грн.

У розділі 12. Грошові активи: у суб`єкта декларування чи членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі.

Згідно Закону України «Про запобігання корупції» у розділі 2.2. «Інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування» у декларації зазначаються:

Будь-які особи, які станом на останній день звітного періоду (за умови спільного проживання із суб`єктом декларування впродовж 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду) або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації:

- спільно проживали;

- були пов`язані спільним побутом;

А тому, згідно електронних декларацій опублікованих у Єдиному Державному Реєстрі Декларацій починаючи з 2016 року по 2022 рік, ОСОБА_4 у розділі 2.2. Інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування зазначає молодшого сина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , окрім того ОСОБА_4 , зареєстрований та проживає у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 від 19.03.2013 року, право власності перебуває у молодшого сина), окрім того у власності сина перебуває:

1). Житловий будинок 503, АДРЕСА_4 , власність 1/2 від 10.07.2017 р.;

2). Квартира 51,1 кв.м. у АДРЕСА_2 , власність 1/4 від 26.01.2013 р.;

3). Гараж 36.9 кв.м. у АДРЕСА_5 ;

4). Житловий будинок з комерційними приміщенням 635.3 кв.м. у АДРЕСА_6 , власність 1/1 від 15.05.2023 р., який перебував на стадії будівництва починаючи з 07.12.2018 р., згідно Закону України «Про запобігання корупції» у розділі 4 «Об`єкти незавершеного будівництва» декларації зазначаються:

- об`єкти незавершеного будівництва;

- об`єкти, не прийняті в експлуатацію;

Проте ОСОБА_4 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у електронних деклараціях опублікованих у Єдиному Державному Реєстрі Декларацій починаючи з 2018 - 2022 роки у розділі 4. Об`єкти незавершеного будівництва зазначав, що у суб`єкта декларування чи членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі.

Окрім того, встановлено, що свекруха посадовця - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , впродовж 2018-2021 років, будучи пенсіонером без постійного місця роботи та без відповідного доходу, придбала частину нежитлової будівлі виробничого та побутового комплексу площею 9 859 кв.м. у місті Кам`янець Подільський за 6 млн. грн. та у 2021 році зареєструвала право власності на 1 - комерційне приміщення та 4 - квартири загальною площею 850 кв.м. у центрі міста Кам`янець Подільський, щодо даних об`єктів нерухомого майна ОСОБА_4 , прямо вчиняє щодо таких активів дії тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Тим самим ОСОБА_6 , набула необґрунтованих активів на:

5 (п`ять) об`єктів нерухомості виникли на підставі договору про поділ майна від 26 листопада 2021 року, серед яких:

Квартира 119,5 кв.м. у АДРЕСА_7 , власність 1/1 від 07.12.2020 р.;

Квартира 109,3 кв.м. у АДРЕСА_8 , власність 1/1 від 07.12.2020 р., продана 18.12.2020 за 218 000, 000 грн;

Квартира 119,4 кв.м. у АДРЕСА_9 , власність 1/1 від 07.12.2020 р.;

Квартира 112,3 кв.м. у АДРЕСА_10 , власність 1/1 від 07.12.2020 р.;

Комерційне приміщення 368,6 кв.м у АДРЕСА_6 (перебуває у заставі);

6). Нежитлова будівля виробничого та побутового корпусу 9 859 кв.м. у АДРЕСА_11 , власність 3/20 від 02.11.2017 р. вартість 6 058 870, 00 грн., на земельній ділянці площе. 0.8577 га. із кадастровим номером :18:005:0058, яка перебуває в оренді від 20.02.2020 р. - сума орендної плати за 2020 рік становить 134 881,90 грн;

Старший син посадовця - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 у власність набув:

1). Земельна ділянка 0,25 (га) із кадастровим номером :01:006:0649, власність 1/1 від 24.05.2022 р.;

2). Квартира 51,1 кв.м. у Кам`янець Подільський, вулиця Жукова, будинок 1, квартира 37, власність 1/4 від 26.01.2013 р.;

3). Нежиле приміщення 225 кв.м. у АДРЕСА_12 , власність 1/1 від 24.09.2021 р., перебуває у Заставі;

4). Гараж 36.9 кв.м. у АДРЕСА_5 , власність 1/1 від 22.04.2008 р.;

5). Зблоковані житлові будинки (Таунхауси) 29% готовності від 10.07.2024 у АДРЕСА_12 на земельній ділянці 0.6 га. із кадастровим номером :18:005:0230, яка перебуває в оренді від 27.12.2014 р. щодо останнього об`єкту нерухомого майна ОСОБА_4 , прямо вчиняє щодо такого активу дії тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

6). Toyota Land Cruiser. Д.н.з: НОМЕР_4 , чорного кольору, 2022 р.в., він: НОМЕР_5 . Дата набуття: 02.06.2023 вартість 3 660 000, 00 гривень;

7). Subaru Outback. Д.н.з: НОМЕР_6 , зеленого кольору, 2023 р.в., VIN: НОМЕР_7 . Дата набуття: 04.08.2023 вартість 1 934 000, 00 гривень;

ВАЗ 210430-20. Д.н.з: BX4010HK, білого кольору, 2007 р.в., VIN: НОМЕР_8 . Дата набуття: 04.01.2023.

Керівник/Бенефіціар: ТОВ «СОЛЯРИС Код Адреса: Хмельницька обл., с. Довжок, пр. Мінвод, 3. Види діяльності Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля. Розмір статутного капіталу 37 500,00 грн., 100%.

Керівник/Бенефіціар: ПП «РЕЛКОМ-ПОДІЛЛЯ» Код Адреса: м. Кам`янець Подільський, вул. Миколи Гордійчука, 1, кв. 37. Види діяльності основний: 61.90 Інша діяльність у сфері електрозв`язку. Розмір статутного капіталу 344 719, 00 грн., 100%.

Керівник/Бенефіціар: ПП «ПОДІЛЬСЬКІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ» Код Адреса: м. Кам`янець - Подільський, вул. Хмельницьке Шосе, 38 А. Види діяльності основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Розмір статутного капіталу 5 000 000, 00 грн., 100%.

Керівник/Бенефіціар: ТОВ «ФРУКТОВІЯ» Код Адреса: Хмельницька обл., с. Довжок, пр. Мінвод, 3. Види діяльності основний: 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами. Розмір статутного капіталу 255 000, 00 грн., 100%.

ФОП: 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

Дружина ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , у власності перебуває:

1). Volkswagen Arteon НОМЕР_9 . Білого кольору, 2024 р.в., VIN: НОМЕР_10 . Дата набуття: 16.10.2024 вартість 2 260 000, 00 грн.

2). Fiat Ducato. Д.н.з: AO9215IB. Білого кольору, 2023 р.в., VIN: НОМЕР_11 . Дата набуття: 10.05.2024 вартість 1 260 000, 00 грн.

Проведеними гласними та негласними слідчими діями, розшуковими заходами, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Кам`янець Подільський, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Паспорт громадянина України НОМЕР_1 , дата видачі: 05.08.1997, орган видачі: Кам`янець-Подільський МВ УМВС України в Хмельницькій області. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , дата видачі: 19.02.2016, орган видачі: Кам`янець-Подільський відділ Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області, який виконує обов`язки директора Департаменту архітектури та містобудування Кам`янець Подільської міської ради.

Також під час розслідування кримінального провадження 01.05.2025. проведено санкціонований обшук за місцем де працює ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: в приміщенні Департаменту архітектури та містобудування Кам?янець - Подільської міської ради який розміщений за адресою: місто Кам?янець - Подільський, Майдан відродження, будинок 1, під час якого вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 11» в чохлі зеленого кольору IMЕI1: НОМЕР_12 , IMEI1: НОМЕР_13 , який вилучено та поміщено до сейф-пакету N?WAR1118314, Блокнот в обкладинці оранжевого кольору із чорновими записами який вилучено та поміщено до сейф-пакету N?7372927, Документи на будівництво житлових будинків за адресою: місто Кам?янець - Подільський, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 38А, а саме містобудівні умови, на 2 арк., наказ N?164 від 28.08.2020, заява на видачу містобудівних умов та обмежень від ОСОБА_9 на 1 арк. витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку N?:18:005:0230 на 3 арк., копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_7 на 3 арк., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно N?2 19829687 на 6 арк. Топографічний план на 10 арк., містобудівні умови та обмеження для проектування об`єктів будівництва з додатками на 70 арк. заява на внесення змін до містобудівних умов на 5 арк. містобудівні умови та обмеження для проектування з додатками, наказ N?111 від 17.05.2021 та витяг з наказу на 6 арк., заява на видачу містобудівних умов та обмежень від ОСОБА_7 на 1 арк., витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку N?:18:005:0230 на 3 арк, копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_10 на 2 арк., інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на 4 арк., вимірювання з топографо-геодезичного міста М1:2000 на 10 арк., містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки об?єкта будівництва N? 1308 на 2 арк., заява на видачу містобудівних умов та обмежень від ОСОБА_9 на 1 арк, наказ N?164 від 30.10.2019 на 1 арк., викопіювання на 1 арк., Витяг з державного земельного кадастру на 3 арк., договір оренди землі від 09.09.2019 на 1 арк. з додатками на 9 арк., запит на отримання публічної інформації від 18.03.2025 року з додатками на 12 арк. відповідь на запит на 20 арк, які вилучено та поміщено до сейф-пакету N?RAW126065.

Постановою слідчого від 01.05.2025 вказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони є предметами в яких може міститись інформація про обставини вчинення злочину.

Крім того, вилучене під час обшуку майно потребує проведення судових експертиз (комп`ютерної, технічної), та детального огляду, в зв`язку із чим виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

За таких умов вказані речі відповідають вимогам, що ставляться ст. 98 КПК України до речових доказів, а саме зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадження, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3, ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, підставою арешту майна є те, що вилучені речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження внаслідок вчинення особою кримінального правопорушення, а також позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування особою майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Необхідність накладення арешту саме на це майно полягає у збереженні зазначених речових доказів, які мають доказове значення, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, а також, за необхідності, проведення з ним експертних досліджень.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, які були вилучені 01.05.2025 за місцем де працює ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: в приміщенні Департаменту архітектури та містобудування Кам?янець - Подільської міської ради який розміщений за адресою: місто Кам?янець - Подільський, Майдан відродження, будинок 1 а саме:

- мобільний телефон марки «Iphone 11» в чохлі зеленого кольору IMЕI1: НОМЕР_12 , IMEI1: НОМЕР_13 , який вилучено та поміщено до сейф-пакету N?WAR1118314;

- блокнот в обкладинці оранжевого кольору із чорновими записами, який вилучено та поміщено до сейф-пакету N?7372927;

- документи на будівництво житлових будинків за адресою: місто Кам?янець - Подільський, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 38А, а саме містобудівні умови, на 2 арк., наказ N?164 від 28.08.2020, заява на видачу містобудівних умов та обмежень від ОСОБА_9 на 1 арк. витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку N?:18:005:0230 на 3 арк., копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_7 на 3 арк., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно N?2 19829687 на 6 арк. Топографічний план на 10 арк., містобудівні умови та обмеження для проектування об`єктів будівництва з додатками на 70 арк. заява на внесення змін до містобудівних умов на 5 арк. містобудівні умови та обмеження для проектування з додатками, наказ N?111 від 17.05.2021 та витяг з наказу на 6 арк., заява на видачу містобудівних умов та обмежень від ОСОБА_7 на 1 арк., витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку N?:18:005:0230 на 3 арк, копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_10 на 2 арк., інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на 4 арк., вимірювання з топографо-геодезичного міста М1:2000 на 10 арк., містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки об?єкта будівництва N? 1308 на 2 арк., заява на видачу містобудівних умов та обмежень від ОСОБА_9 на 1 арк, наказ N?164 від 30.10.2019 на 1 арк., викопіювання на 1 арк., Витяг з державного земельного кадастру на 3 арк., договір оренди землі від 09.09.2019 на 1 арк. з додатками на 9 арк., запит на отримання публічної інформації від 18.03.2025 року з додатками на 12 арк. відповідь на запит на 20 арк, які вилучено та поміщено до сейф-пакету N?RAW126065 із забороною розпоряджатись та користуватися.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя