Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4169/25
Провадження № 1-кс/644/548/25
21.05.2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000346 від 02.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було емітовано банківські картку за № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період з 30.08.2024 по 25.09.2024, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видано банківську картку за № НОМЕР_1 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 30.08.2024 по 25.09.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У клопотанні зазначено, що 30.08.2024 використовуючи месенджер «Telegram» ОСОБА_4 зателефонувала дружина ОСОБА_5 та попросила переказати 12000 грн., своїй знайомій ОСОБА_6 у борг, зазначивши номер карти НОМЕР_1 . В подальшому з`ясувалось, що сторінка ОСОБА_6 у месенджері «Telegram» зламана та гроші переказані невідомій особі.

Дізнанням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів обґрунтовується необхідністю сприянню у розкритті кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання дізнавача, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в частині отримання інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої емітовано банківські картку за № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці 30.08.2024 з зазначенням номеру мобільного телефону прив`язаного до банківської картки, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу 30.08.2024 з можливостю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Разом з тим, як клопотання та додані до нього документи не містять відомостей про те, чи дійсно ОСОБА_5 отримувала повідомлення від імені ОСОБА_6 і чи дійсно у останньої було «зламано» особистий акаунт, також не зазначено про відомості, які зазначила дізнавачу сама ОСОБА_6 , крім того клопотання не містить посилання на необхідність отримання відомостей про рух коштів за період саме з 30.08.2024 по 25.09.2024, а також не обґрунтовано необхідність отримання відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_1 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 30.08.2024 по 25.09.2024.

За таких обставин суд відмовляє у задоволенні клопотання в цій частині, за його необгрунтованістю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000346 від 02.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та до охоронюваної законом таємниці - документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої емітовано банківську картку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених картці/рахунку в період 30.08.2024, з зазначенням номеру мобільного телефону прив`язаного до банківської картки, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу 30.08.2024 з можливостю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 30 діб з дня її постановлення, тобто до 21 червня 2025.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1