05 вересня 2025 року
Єдиний унікальний № 501/280/25
Провадження № 1-кс/501/825/25
У Х В А Л А

09 вересня 2025 року, м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000683 від 03 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчийзвернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації на паперових та/або електронних носіях та оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів (з усіма додатками), які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у публічної закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 за предметом закупівлі «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (територія Біляївської міської територіальної громади)».

- документів, щодо фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договору № 32 від 22 липня 2024 року на виконання робіт «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (територія Біляївської міської територіальної громади)» та додаткових угод до вказаного договору, копії усіх документів створених внаслідок виконання умов договору, в тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф. №КБ-3, Акти вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, Підсумкові відомості ресурсів до Актів ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, плани фінансування по об`єкту, проектної та проектно-кошторисної документації, експертних звітів проектної документації, експертиз кошторисної частини, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси (будівельні матеріали та устаткування), локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, платіжні доручення на перерахування коштів, журнали загальних робіт, відомість по необоротним активам за 2024 рік, фінансову звітність щодо обліку оборотних активів за 2024 рік, документи, які підтверджують рух готівки в касі (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касова книга, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей, штатний розклад за 2024 року, виписок по руху коштів, документи на підставі яких працівниками здійснювались роботи (накази, наряди на роботу, командировочні документи, інше), табелі обліку робочого часу працівників, які виконували роботи, відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам, які виконували роботи, документи, щодо закупівлі, транспортування, та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались при проведенні робіт договори, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, чеки або інші документи, що підтверджують (визначають) вартість будівельних матеріалів, устаткування та матеріальних ресурсів, що застосовувалися під час проведення капітального ремонту, акти прийому передачі, довіреності на отримання ТМЦ, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи, документи, щодо залучення підрядних та субпідрядних організацій для проведення робіт, письмової згоди замовника на залучення

- субпідрядних організацій для проведення робіт та іншої вхідної та вихідної кореспонденції; документів, на підставі яких використовує приміщення та необоротні активи, документи, на право користування машинами та механізмами, які використовувались під час виконання робіт (технічні документи, договори оренди, та ін.), сертифікатів якості поставлених матеріальних ресурсів, податкових накладних про придбання будівельних матеріалів, устаткування та матеріальних ресурсів, що застосовувалися під час проведення капітального ремонту, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаної інформації та вищезазначених документів.

- виписки по руху грошових коштів, в яких відображено зарахування грошових коштів за договором № 32 від 22 липня 2024 року;

- регістри бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) в яких відображено господарські операції по виконанню будівельних робіт (в т.ч. оплата, надання послуг, списання матеріалів) за № 32 від 22 липня 2024 року;

- акти звірки взаєморозрахунків оформлені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за наявності).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000683 від 03 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні призначена судова будівельна-технічна експертиза та судова економічна експертиза. Однак в ході проведення експертного дослідження судовим експертом заявлено клопотання щодо надання додаткових документів, необхідних для проведення експертизи. При цьому, 11 листопада 2024 року слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучено копії документів станом на 11 листопада 2024 року.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, проведення подальших експертних досліджень, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У судове засідання не прибув. Подав заяву про розгляд клопотання без його присутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Представник у судове засідання не прибув.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеський області здійснюється досудове розслідування № 0000683 від 03 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З наданих слідчому судді доказів вбачається, що 22 липня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 32 на виконання «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (територія Біляївської міської територіальної громади)» із ціною 14 500 000 грн.

Також встановлено, що в ході виконання договору було укладено 3 додаткові угоди та відповідно до Додаткової угоди № 3 від 23 грудня 2024 року до договору № 32 від 22 липня 2024 року ціну договору було зменшено на 85 493.48 грн та скоригована вартість договору становить 14 414 506.52 грн.

Крім того, встановлено що на теперішній час роботи по вказаному об`єкту виконані та сплачені в повному обсязі (акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 9/У, 10, 10/1 та акти вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт БН та за № 8/1, 9/У, 10/1 до актів КБ-2в № 4, 7, 8, 9, 10) на загальну суму 14 414 506, 52 грн.

Відповідно до відомостей договору № 32 від 22 липня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювало оплату договору з рахунку НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що роботи згідно календарного графіку ймовірно виконанні не в повному обсязі. Однак на підставі оформленого підписами підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) - підписані та оплачені.

В той же час, під час досудового розслідування 11 листопада 2024 року на підставі ухвали Біляївського районного суду Одеської області (справа № 496/6574/24, провадження № 1-кс/496/2291/24) слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучено копії частини документів, а саме документів станом на 11 листопада 2024 року.

Слідчий суддя також встановив, що у кримінальному провадженні призначена судова будівельно-технічна експертиза та судова економічна експертиза за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності».

В ході проведення експертного дослідження, з метою надання об`єктивного та обґрунтованого висновку, судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 заявлено клопотання зокрема щодо надання додаткових документів, необхідних для проведення експертизи, а саме:

-виписки по руху грошових коштів, в яких відображено зарахування грошових коштів за договором № 32 від 22 липня 2024 року;

-регістри бухгалтерського синтетичного і аналіпиічного обліку (журнали- ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) в яких відображено господарські операції по виконанню будівельних робіт (в пьч. оплата, надання послуг, списання матеріалів) за № 32 від 22 липня 2024 року;

- акти звірки взаєморозрахунків оформлені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за наявності).

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, створені у процесі господарської діяльності цієї юридичної особи.

Слідчий суддя вважає, що відомості, які містяться у відповідних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема: часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, виду та розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди, осіб, причетних до його вчинення.

Зокрема, з цією метою є необхідним проведення судової будівельно-технічної експертизи та судової економічної експертизи, для виконання яких експерту необхідно надати відповідні документи.

Стороною обвинувачення також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим суддею також встановлено, що речі і документи, на тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати дозвіл, не є такими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України, та не є речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України.

В той же час, 11 листопада 2024 року слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучено копії документів станом на 11 листопада 2024 року. Тож, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які оформлені після 11 листопада 2024 року, а також до тих документів, клопотання про надання яких заявив експерт.

Враховуючи наведене вище, клопотання необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючисьст. ст. 132, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , прокурорам Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- оригінали документів (з усіма додатками), які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у публічної закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 за предметом закупівлі «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (територія Біляївської міської територіальної громади)».

- копії усіх документів створених внаслідок виконання умов договору, в тому числі виконання договору № 32 від 22 липня 2024 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (територія Біляївської міської територіальної громади)», оформлених після 11 листопада 2024 року: а саме додаткових угод до вказаного договору, Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф. №КБ-3, Акти вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, Підсумкові відомості ресурсів до Актів ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, плани фінансування по об`єкту, проектної та проектно-кошторисної документації, експертних звітів проектної документації, експертиз кошторисної частини, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси (будівельні матеріали та устаткування), локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, платіжні доручення на перерахування коштів, журнали загальних робіт, відомість по необоротним активам за 2024 рік, фінансову звітність щодо обліку оборотних активів за 2024 рік, документи, які підтверджують рух готівки в касі (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касова книга, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей, штатний розклад за 2024 року, виписок по руху коштів, документи на підставі яких працівниками здійснювались роботи (накази, наряди на роботу, командировочні документи, інше), табелі обліку робочого часу працівників, які виконували роботи, відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам, які виконували роботи, документи, щодо закупівлі, транспортування, та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались при проведенні робіт договори, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, чеки або інші документи, що підтверджують (визначають) вартість будівельних матеріалів, устаткування та матеріальних ресурсів, що застосовувалися під час проведення капітального ремонту, акти прийому передачі, довіреності на отримання ТМЦ, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи, документи, щодо залучення підрядних та субпідрядних організацій для проведення робіт, письмової згоди замовника на залучення субпідрядних організацій для проведення робіт та іншої вхідної та вихідної кореспонденції; документів, на підставі яких використовує приміщення та необоротні активи, документи, на право користування машинами та механізмами,які використовувались під час виконання робіт (технічні документи, договори оренди, та ін.), сертифікатів якості поставлених матеріальних ресурсів, податкових накладних про придбання будівельних матеріалів, устаткування та матеріальних ресурсів, що застосовувалися під час проведення капітального ремонту, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаної інформації та вищезазначених документів.

- оригінали виписок по руху грошових коштів, в яких відображено зарахування грошових коштів за договором № 32 від 22 липня 2024 року;

- оригінали регістрів бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості), в яких відображено господарські операції по виконанню будівельних робіт (в т.ч. оплата,надання послуг, списання матеріалів) за № 32 від 22 липня 2024 року;

- оригінал актів звірки взаєморозрахунків оформлених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за наявності).

Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя