Справа № 274/1586/25 Провадження № 1-кс/0274/1273/25
У Х В А Л А

07.08.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000202 від 26.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належні невстановленим особам, із зазначенням суми, номеру та власників банківських карток та банківських рахунків, яким належні вищевказані картки (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток на зазначені банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (осіб, яким належні вищевказані банківські картки), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських карток в банкоматах, які мобільні номери телефонів були прив`язані до додатків " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (по вищевказаним банківським карткам) і чи змінювалися вони, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 22.02.2025 р. по 00:00 17.07.2025 р.

Також Слідчий просить виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 17.07.2025 р. з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000202 від 26.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 23.02.2025 р. ОСОБА_6 у телеграм каналі знайшла фішингове посилання для заробітку, після чого, перейшовши за посиланням, остання вказала реквізити своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 . Використовуючи отримані від потерпілої відомості, невстановлена особа оформила на банківську картку ОСОБА_6 розстрочку та мікрозайм, внаслідок чого останній завдано матеріального збитку на загальну суму 25 931,00 грн. (ЄО 5186).

З протоколу від 26.02.2025 р. допиту потерпілої ОСОБА_6 , виписки про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_6 та з протоколу від 24.04.2025 р. огляду речей і документів випливає, що з банківської картки № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , 23.02.2025 р. відбулося перерахування грошових коштів: об 11:05:48 на банківську картку № НОМЕР_7 у розмірі 8 642,00 грн. та о 15:14:51 на банківську картку № НОМЕР_8 у розмірі 17 289,00 грн.

З протоколу від 17.07.2025 р. огляду речей і документів вбачається, що при огляді виписки по банківській картці № НОМЕР_7 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), яка емітована на ОСОБА_7 , встановлено, що 23.02.2025 р. об 11:38:55 з вищевказаної банківської картки відбулося перерахування грошових коштів в сумі 12 684,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . При огляді виписки по банківській картці № НОМЕР_8 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), яка емітована на ОСОБА_8 , встановлено, що 23.02.2025 р. о 15:21:13 з вищевказаної банківської картки відбулося перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 8 404,00 грн. та цього ж дня о 15:22:13 відбулося перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 8 796,00 грн.

За допомогою сервісу визначення банку за номером карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) Слідчим встановлено, що банківські карти, перші шість цифр яких НОМЕР_9 , видані (емітовані) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, які місять інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , про суми, номери та власників цих банківських карток та банківських рахунків (персональні дані), перерахування коштів з даних карток, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адреси осіб, яким належать вказані банківські картки, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з вказаних банківських карток в банкоматах, номери мобільних телефонів, які були прив`язані до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вказаним банківським карткам і чи змінювалися ці номери, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 22.02.2025 р. по 00:00 17.07.2025 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1