Справа № 577/2247/25
Провадження № 1-кс/577/987/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" липня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 від 18.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2025 р. близько 11:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа (номер в ОСОБА_4 не зберігся) та під приводом зміни картки, шархайським шляхом заволоділа з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 191053,86 гривень.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілого ОСОБА_4 особу, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 . 23.04.2025 р. до суду було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 , який відкрито в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 20.06.2025 року у приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 було зроблено виїмку по банківському рахунку та оглянуто. З наявних матеріалів встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 були переказані 16.04.2025 р. о 12:44:18 та 16.04.2025 р. о 12:56:59 на банківський рахунок НОМЕР_2 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти банківського рахунку номер рахунку НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 15.04.2025 р. по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Вивчивши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Так, заявлені слідчим документи перебувають у приміщенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виїмку в АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

Що стосується періоду до якого слідчий просить надати доступ, то суд приходить до висновку, що його слід обмежити днем вчинення кримінального правопорушення 16.04.2025 р., а не 15.04.2025 р.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виїмку в приміщенні відділення № НОМЕР_3 банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю зробити копії документів, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, банківського рахунку номер рахунку НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 16.04.2025 р. по 24.00 год. 04.07.2025 р. та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1