Справа № 459/1702/25
Провадження № 1-кс/459/548/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000364 від 21.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 21.05.2025 до Шептицького РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 21.05.2025 невідома особа попередньо зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 , діючи шляхом обману, заволоділа необхідними даними до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого заволоділа коштами в сумі 10041,94 гривень, шляхом здійснення оплати в «Patreon*Membership,Suite 3 One Earlsfort Centre», чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, без відома потерпілого ОСОБА_4 із належного йому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 11 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 21.05.2025 здійснила перекази грошових коштів у сумі 10 тисяч 41 грн. Окрім цього, допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що давно вже має відкритий банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок: НОМЕР_2 . 21.05.2025 близько 11 год. 30 хв. до нього зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомив, що його акаунт можуть заблокувати, щоб цьому запобігти, необхідно натиснути клавішу «1», що ОСОБА_4 і зробив. Цього ж дня, близько 11 години 50 хвилин, він побачив, що з його рахунку було знято грошові кошти в сумі 10 тисяч 41 грн.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: усіх відомостей про клієнта банку ОСОБА_4 , відобразити рух грошових коштів по банківських рахунках останнього.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

усіх відомостей про клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 20.05.2025 по 21.05.2025 включно;

рух коштів по банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; (належного ОСОБА_4 ), із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 20.05.2025 по 21.05.2025 включно;

копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 20.05.2025 по 21.05.2025 включно;

повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківськими рахунками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 20.05.2025 по 21.05.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 23.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1