Справа № 461/3564/25
Провадження № 1-кс/461/2976/25
УХВАЛА

Іменем України

13.05.2025 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та які стосуються об`єкту "Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика зі поліуретановим (наливним) покриттям для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службовими особами комунального підприємства за попередньою змовою із представниками комерційних структур, заволоділи бюджетними коштами, які виділялися на будівництво мультифункціонального спортивного майданчика у межах Львівської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2 та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, що призвело до завдання збитків державному бюджету на суму понад 500 000 грн. Слідчий зазначила, що документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Відтак, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 06.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у липні 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови ОСОБА_7 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ФОП ОСОБА_6 , що діє на підставі виписки з ЄДР № 2 003503, укладено договір №13-07 від 13.07.2023. У відповідності до умов договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати роботи з «Будівництва мультифункціонального спортивного майданчика зі поліуретановим (наливним) покриттям для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель), а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх. Ціна Договору визначається згідно з пропозицією переможця процедури закупівлі. Договірна ціна комплексу робіт, визначена на підставі проектно-кошторисної документації і складає 5 182 331,00 грн. Вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором у 2023 році становить 3 043 100,00 грн. Вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором в наступних бюджетних періодах становить 2 139 231,00 грн.

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт на об`єкті Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика зі поліуретановим (наливним) покриттям для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель), не відповідають заактованим, а службовими особами Замовника спільно з представником комерційних структур (підрядної організації) внесено недостовірні відомості до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ;

що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000036, вилучення таких надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Окрім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, оскільки в матеріалах справи відсутні копії постанов про призначення експертиз у даному кримінальному провадженні чи інші належні та допустимі докази на підтвердження необхідності вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити частково.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та/або іншим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000036, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови ОСОБА_7 , та ФОП ОСОБА_6 щодо виконання робіт по об`єкту "Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика зі поліуретановим (наливним) покриттям для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель), у відповідності до укладеного договору, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на об`єкті з усіма змінами та доповненнями, з відповідними експертними висновками та поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями;

договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 у період 2023-2024 років та іншими субпідрядними організаціями щодо виконання робіт на об`єкті "Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика зі поліуретановим (наливним) покриттям для занять ігровими видами спорту за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель) за період з 2023-2024, зокрема договір №13-07 від 13.07.2023;

актів виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаних об`єктах;

дефектних актів, актів скритих робіт;

видаткових накладних;

актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів);

листів переписки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 за період 2023-2024 років під час виконання укладених договорів;

банківських виписок по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовників виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів (перерахунок; зняття готівки);

документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкти (договорів купівлі - продажу матеріалів, що використовувались на об`єктах, видаткових накладних, розрахункових документів);

документів щодо здачі в експлуатацію об`єктів;

актів перевірок контролюючих органів;

наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт, актів передачі об`єктів будівництва замовнику;

особових справ працівників працевлаштованих на підприємстві (на ФОП), які були залученні до виконання робіт на вказаних об`єктах та цивільно-правових угод укладених з такими;

податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку за період 2023-2024 років, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; установчих документів чинних станом на час укладання договорів надання послуг, тобто станом на 2023-2024 роки;

витягів з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань із зазначення виду діяльності здійснюваної ФОП;

наказів про призначення головного бухгалтера підприємства з його посадовими інструкціями;

витягів з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

інших документів, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та судового розслідування кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 13.07.2025.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1