Дата документу 05.08.2025Справа № 554/8431/25
Провадження № 1-кс/554/9700/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.08.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 від 13.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246; ч. 2, ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 246; ч. 1 ст. 263 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у третій декаді листопада місяця 2024 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, діючи всупереч п.п. 2, 3 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 761, не маючи лісорубного квитка, ордера на здійснення лісорубних робіт, вирішив здійснювати систематичні незаконні порубки дерев, які ростуть у полезахисних лісових насадженнях та на території природно-заповідного фонду, а саме ландшафтного заказника місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у межах Полтавського району Полтавської області, їх зберігання, перевезення та збуту, з метою отримання незаконного прибутку.

Також ОСОБА_3 , переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій, маючи зв`язки серед населення Полтавського району Полтавської області, яким останній має змогу збувати незаконно зрубану дереву, розуміючи, що вказаний злочинний план неможливо виконати самотужки, будучи наділеним природними рисами лідера, залучив до злочинної діяльності по незаконній порубці лісу, його перевезенню, зберіганні та збуту, осіб які проживають з ним на території однієї громади.

Під час створення організованої групи, усвідомлюючи неможливість одноосібної реалізації злочинного плану, використав тривалі дружні стосунки з ОСОБА_4 . З метою втілення злочинного плану та забезпечення контролю за його виконанням, він залучив останнього до протиправної діяльності, поклавши на нього обов`язки щодо підбору та залучення осіб, які безпосередньо б здійснювали незаконну порубку дерев та завантажували незаконно зрубану деревину до відповідних вантажних транспортних засобів. Окрім того, до обов`язків ОСОБА_4 входила організація транспортування підібраних учасників до визначених місць незаконної порубки.

Таким чином, ОСОБА_3 розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати свій злочинний план, надав ОСОБА_4 роль виконавця у створеній злочинній схемі.

При цьому, ОСОБА_3 усвідомлював, що для виконання вказаних незаконних порубок необхідні особи з числа раніше знайомих йому осіб, а також інших місцевих жителів, які будуть виконувати роль пильщиків та вантажників, а тому і надав вказівку ОСОБА_4 підібрати ряд осіб, які б змогли це реалізовувати, та з якими він безпосередньо має соціальні та дружні зв`язки, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Указані особи не мають офіційного постійного джерела доходів та їх можна схилити до вчинення злочинів та можуть виконувати важкі фізичні роботи.

Вище перелічені учасники, діючи умисно, з корисливих мотивів, добровільно погодились на пропозицію ОСОБА_3 прийняти активну участь у вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконною порубкою дерев у лісах, на території природно-заповідного фонду, перевезенням, зберіганням та збуті незаконно зрубаних дерев, у складі організованої групи, знаючи про відсутність на те законних підстав.

Окрім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мають достатні навики у поводженні з бензопилою, а ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , навички у використанні колісних транспортних засобів, що в значній мірі сприяло вчиненню злочинів організованою групою.

Кожен із вище згаданих учасників, усвідомлювали об`єднання в злочинну групу для виконання відомого кожному плану, з метою досягнення єдиного злочинного результату - протиправного збагачення за рахунок незаконної порубки дерев у лісах та на територіях природно-заповідного фонду, шляхом реалізації незаконно зрубаної деревини.

У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та узгоджених домовленостей, що ґрунтувались на підтримці та грошовій винагороді за участь, із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність, як учасників організованої групи.

Так ОСОБА_3 , перебуваючи у дружніх відносинах з ОСОБА_4 , який має достатні комунікаційні здібності, врахував те, що він являється місцевим жителем, має у своєму користуванні транспортний засіб, який сприятиме мобільності при забезпеченні вчинення незаконних порубок дерев, та залучив останнього до складу організованої групи.

Так, ОСОБА_4 , як виконавець, згідно відведеної йому ролі, використовував власний транспортний засіб марки Daewoo Lanos, сірого кольору, державний номерний знак: НОМЕР_1 , на якому здійснював перевезення залучених осіб до місць незаконних порубок та незаконно вивозив з місць незаконної порубки деревини, у разі фізичної відсутності самого ОСОБА_3 , також ОСОБА_4 приймав активну участь у незаконних порубках, яка полягала у здійсненні контролю за процесом порубки у разі відсутності на ділянці лісу ОСОБА_3 .

У свою чергу ОСОБА_3 , як організатор, згідно із заздалегідь розподіленими ним ролями та функціями учасників групи, залишив за собою керівництво організованою групою, а також наділив себе функціональними обов`язками перевізника, що полягало, у вивезенні з місць незаконних рубок незаконно зрубаних дерев, у зберіганні незаконно зрубаної деревини

у визначених транспортних засобах, а також їх подальшого транспортування до визначених місць вивантаження. Також останній визначав місця та час рубок, самостійно доставляв залучених ним осіб до місць незаконної порубки дерев, використовуючи транспортні засоби, які перебувають у його користуванні, зокрема: автомобіль марки ГАЗ-САЗ 3507, номер та серія знака: НОМЕР_2 , автомобіль марки ВАЗ 21063, номер та серія знака: НОМЕР_3 та автомобіль марки ЗАЗ 110307, державний номерний знак НОМЕР_4 , а разом з тим і здійснював контроль за незаконною порубкою дерев.

Ієрархічна побудова організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_3 , наділених природними рисами лідера, майновим становищем та підпорядкованості йому інших учасників, які були залучені та брали участь у прийнятті рішень при готуванні до вчинення злочинів та при їх безпосередньому вчиненні. Розподіл отриманих злочинним шляхом доходів визначався в залежності від безпосередньо виконуваних під час вчинення злочинів функцій.

У процесі тривалого спілкування між ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом незаконних порубок дерев, заволодінні деревиною, їх перевезення та збут, тотожністю способу вчинення злочинів, мобільністю, стійкістю, чітким розробленим планом вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу, який визначався ОСОБА_3 у відповідних частках залежних від виконуваних функцій кожним учасником організованої групи.

Для вчинення злочину, щоразу підбирався склад учасників з чітким розподілом ролей, крім цього у разі неможливості когось із членів організованої групи у визначений день чи час, бути задіяним у незаконній порубці дерев, на такий випадок даному учаснику відразу знаходилась заміна з числа інших учасників злочинної групи, так як цьому дозволяв кількісний і якісний склад її учасників.

Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись із прямим умислом, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету (збагачення за рахунок реалізації незаконно здобутої деревини в полезахисних лісосмугах та з територій природно-заповідного фонду).

Кожному учаснику ОСОБА_3 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

Згідно розробленого плану ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , взяв на себе роль організатора злочинів, а саме останній:

-підбирав учасників організованої групи, ретельно підшукував об`єкти злочинних посягань полезахисні лісосмуги та природно-заповідний фонд: ландшафтний заказник місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у межах Полтавської області, де мається якісна деревина, шляхи підходів та відходів, так як відмінно орієнтувався в даній місцевості;

-розробляв плани вчинення злочинів, при цьому, з`ясовуючи умови і обставини (місце, час) при яких вони повинні вчинятись, доручав іншим учасникам групи вживати заходи для приховування слідів злочину;

-організовував та самостійно проводив ретельну підготовку до вчинення злочинів, визначав розстановку та послідовність дій співучасників та прикриття злочинної діяльності;

-організував та забезпечив перевезення незаконно зрубаної деревини та її доставки зацікавленим у придбанні особам, використовуючи транспортні засоби, які перебувають у його користуванні, зокрема: автомобіль марки ГАЗ-САЗ 3507, номер та серія знака: НОМЕР_2 , синього кольору, VIN: НОМЕР_5 , номер кузова: НОМЕР_6 , № шасі (рами) НОМЕР_5 , та автомобіль марки ВАЗ 21063, номер та серія знака: Г9829Ц, свідоцтво про реєстрацію ТЗ ГА839429, зеленого кольору, 1990-го року випуску, VIN: НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_7 та автомобіль марки ЗАЗ 110307, державний номерний знак НОМЕР_4 ;

-здійснював оперативне мобільне пересування інших членів організованої групи до визначених місць скоєння порубок;

-здійснював фінансування для забезпечення підготовки та подальшого вчинення членами організованої групи незаконних порубок деревини, зокрема самостійно закупляв паливно-мастильні матеріали, які необхідні для автомобілів та бензинових пил, забезпечував здійснення їх ремонту та обслуговування;

-розподіляв грошові кошти між усіма учасниками організованої злочинної групи.

Окрім того, підозрюваний ОСОБА_3 , у час вчинення кримінальних правопорушень користувався номерами оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також відповідно попередньо узгодженого плану, здійснював відвантаження та зберігання розпиляних колод деревини у транспортних засобах, якими користувався останній, на території власного домогосподарства, а також відразу після незаконної порубки деревини, останній реалізовував незаконно зрубану деревину, шляхом її переміщення вантажними транспортними засобами до домогосподарств осіб, які проживають на території Чутівської та Скороходівської територіальних громад, після чого ОСОБА_3 отриманні грошові кошти розподіляв між учасниками організованої групи.

Безпосередньо, ОСОБА_3 з метою подальшого здійснення злочинної діяльності по незаконній порубці, забезпечував учасників організованої групи бензиновими пилами, їх складовими та паливо-мастильними матеріалами.

Виконавець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, підбирав учасників організованої групи, шляхи підходів та відходів, так як являвся місцевим жителем та відмінно орієнтувався в даній місцевості. Розробляв плани вчинення злочинів, при цьому, з`ясовуючи умови і обставини (місце, час) при яких вони повинні вчинятись, доручав іншим учасникам групи вживати заходи для приховування слідів злочину. Крім того, він організовував та самостійно проводив ретельну підготовку до вчинення злочинів, після чого сам приймав активну участь у їх вчиненні, слідкував за тим, щоб на прилеглій території не було працівників поліції та підозрілих автомобілів, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку. У ході здійснення оперативних заходів встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 у час вчинення кримінальних правопорушень користувався номером оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_10 .

Систематично виїжджав на територію природно-заповідного фонду, де учасники організованої групи здійснювали незаконну порубку, контролював процес порубки, а також обсяг необхідної деревини.

Для забезпечення виконання раніше підготовленого плану з метою вчинення порубок в полезахисних лісосмугах особисто організовував та здійснював підвіз учасників злочинної групи безпосередньо до місць вчинення незаконної порубки, використовуючи автомобіль, котрий перебував у його користуванні «Daewoo Lanos», сірого кольору, державний номерний знак: НОМЕР_1 .

Виконавець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав активну участь у вчиненні незаконних порубок лісу, отримував від ОСОБА_3 грошові кошти здобуті злочинним шляхом, що розподілялися між усіма учасниками організованої злочинної групи, згідно з попередньою домовленістю. У ході здійснення оперативних заходів встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 у час вчинення кримінальних правопорушень користувався номером оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_11 .

Виконавець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав активну участь у вчиненні незаконних порубок лісу, отримував від ОСОБА_3 грошові кошти здобуті злочинним шляхом, що розподілялися між усіма учасниками організованої злочинної групи, згідно з попередньою домовленістю. У ході здійснення оперативних заходів встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 у час вчинення кримінальних правопорушень користувався номером оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_12 .

Виконавець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав активну участь у вчиненні незаконних порубок лісу, отримував від ОСОБА_3 грошові кошти здобуті злочинним шляхом, що розподілялися між усіма учасниками організованої злочинної групи, згідно з попередньою домовленістю. У ході здійснення оперативних заходів встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 у час вчинення кримінальних правопорушень користувався номером оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_13 .

Виконавець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав активну участь у вчиненні незаконних порубок лісу, отримував від ОСОБА_3 грошові кошти здобуті злочинним шляхом, що розподілялися між усіма учасниками організованої злочинної групи, згідно з попередньою домовленістю. У ході здійснення оперативних заходів встановлено, що підозрюваний ОСОБА_8 у час вчинення кримінальних правопорушень користувався номером оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_14 .

Таким чином учасники організованої групи своїми злочинними діями, які виразились у незаконній порубці дерев, заподіяли державі матеріальних збитків на загальну суму 3 400 231 грн. 8 коп.

Крім того, у ході здійснення оперативних заходів встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, можуть бути причетні і інші особи, які у своїй злочинній діяльності користуються номерами оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000385 від 13.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246; ч. 2, ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 246; ч. 1 ст. 263 КК України. 2. Зобов`язати ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим групи слідчих в складі: слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматах Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], точний час здійснення телефонних дзвінків та листувань із: мобільних терміналів: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в проміжок часу із 00 год. 00 хв. 01.11.2024 по кінцевий строк дії ухвали з вказівкою ґрунтовної інформації, а саме:

про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMЕI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місцезнаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб: назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб: ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

роздруківку вхідних-вихідних дзвінків та СМС повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналів абонентів НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2024 по кінцевий термін ухвали, з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань), їх тривалості, змісту, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором, історію використання IP- адрес та МАС-адрес пристроїв, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні та постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1