Справа №760/5508/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000007 від 16.01.2025, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший детектив, за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000007 від 16.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 195 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2020-2021, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів, шляхом укладення додаткових угод між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до договорів про постачання електричної енергії, чим заподіяно шкоду державі у вигляді ненадходження до бюджету України коштів у особливо великих розмірах в сумі 2 611 721 грн.

Внаслідок укладення між КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктом господарювання додаткових угод до Договорів про постачання електричної енергії споживачу Підприємством недоотримано електричної енергії та зайво сплачено кошти за електричну енергію (завдано матеріальних збитків) у особливо великих розмірах.

Детектив мотивує клопотання тим, що для встановлення повного кола осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також проведення економічної експертизи виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів з можливість подальшого їх вилучення, а саме: до договірної документації щодо поставки електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договора, додаткові угоди, додатки, акти-приймання передачі тощо), документації щодо проведення КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тендерів на поставку електроенергії, документи щодо оплати КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електроенергії згідно договору № 143/20 від 01.12.2020, кадрові документи (особова справа, наказ на призначення) службових осіб Підприємства, які проводили закупівлі, візували чи брали участь в укладанні договору № 143/20 від 01.12.2020 та додаткових угод до нього, положення (нормативні документи), які врегульовують документообіг та порядок візування договорів.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання детектива обґрунтованим.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку оригіналів документів на період проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніКомунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

1) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-договору № 143/20 про постачання електричної енергії споживачу від 01.12.2020, що укладений між КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору, а також документів, які стали підставою для укладання Договору № 143/20 від 01.12.2020 та додаткових угод до нього;

- документів щодо приймання-передачі та оплати електричної енергії за договором № 143/20 від 01.12.2020 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі електричної енергії, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати електричної енергії (в тому числі бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення тощо), документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої електричної енергії та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;

- актів звірок взаєморозрахунків за Договором про постачання електричної енергії споживачу № 143/20 від 01.12.2020;

2) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- документів щодо організації та проведення КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих торгів Електрична енергія для потреб об`єктів КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ІНФОРМАЦІЯ_3 , в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (зі змінами), оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися переможцем закупівлі, протокол розгляду тендерних пропозицій, протокольних рішень уповноваженої особи, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів;

- документів щодо рахунків, відкритих у банківських установах, з яких КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалося перерахування коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поставлену електричну енергію на виконання умов Договору №143/20 від 01.12.2020;

- листування між КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за Договором про постачання електричної енергії споживачу №143/20 від 01.12.2020;

- журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які стали підставою для укладення договору №143/20 від 01.12.2020 та додаткових угод до нього;

- установчих та реєстраційних документів КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), чинних на дати укладення договору №143/20 від 01.12.2020 та додаткових угод до нього;

- наказів (розпоряджень) про призначення на посади і звільнення із займаних посад, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), трудових договорів (контрактів), службових осіб КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими підписувалися договору №143/20 від 01.12.2020 та додаткових угод до нього;

- документів щодо створення та діяльності тендерного комітету КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким проводилася закупівля № ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесення змін до його складу;

- документів (наказів, табелів обліку робочого часу та ін.), що стосуються перебування у службових відрядженнях, відпустках, на лікарняних (тимчасова непрацездатність оформлена листками непрацездатності) в період часу з 01.12.2020 по 31.12.2021 службових осіб КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими підписувався договір №143/20 від 01.12.2020, специфікаціями та додатковими угодами до нього;

- документів щодо працівників КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в період часу з 01.12.2020 по 31.12.2021 мали право підпису договорів, платіжних, розрахункових та інших документів;

копій нормативних документів (наказів, положень, інструкцій), якими врегульовано порядок ведення договірної роботи (укладання, візування, затвердження договорів, тощо) КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чинного в період з 01.12.2020 по 31.12.2021.

Строк дії ухвали до 10.04.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: