Номер провадження 1-кс/754/1643/25
Справа № 754/7414/25
У Х В А Л А

Іменем України

28 травня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000809 від 16.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 травня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 13.03.2025 року ОСОБА_5 в мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо заробітку, яким зацікавилась та поставила відмітку, надалі 14.03.2025 року в період часу з 10:30 год. по 18:23 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 44300 грн., та відкривши на останню кредитні позики на загальну суму 79843грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 124143 грн.

У ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала, у порядку ст. 56 КПК України, усі наявні у неї докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме виписку та платіжні інструкції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також надала виписку та квитанції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зазначені номери карток отримувачів та кредитні договори. В квитанціях зазначено, що грошові кошти з рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 14.03.2025 року о 13:18 год. (16000 грн.) перераховано на картку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_16, о 14:56 год. (29000 грн.) на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , о 14:58 год. (16000 грн.) на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 .

Крім того, під час додаткового допиту потерпіла зазначила, що на її паспортні дані 14.03.2025 невстановлена особа оформила споживчий кредит: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 2840 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 5000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 13000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 4300 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 5000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 5000 грн., в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) на суму 2437 грн., які зараховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 10000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 10000 грн., які зараховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , яка належить потерпілій, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 2816 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 1000 грн., у « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на суму 225 USDT (еквівалентно 9225 грн.), які попередньо зараховано на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_18 , який не належить потерпілій, у « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ІНФОРМАЦІЯ_23 на суму 225 USDT (еквівалентно 9225 грн.), на електронний гаманець НОМЕР_8 , який не належить потерпілій. Надалі вказані кредитні позики невстановлені особи переказували між картками потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_2 . В подальшому з картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 69500 грн. (без комісії) на різні картки, які ОСОБА_5 не відомі.

Таким чином, з банківських рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , надалі було несанкціоновано списано грошові кошти на загальну приблизну суму 69500 гривень 00 копійок.

Органом досудового розслідування було надано доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України та отримано відповідь. Достовірно встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 здійснено: о 15:00:28 в сумі 12000 грн переказ на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_10 , о 15:00:47 в сумі 8700 грн переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , о 15:01:29 в сумі 4951 грн переказ на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , о 15:07:56 в сумі 556 грн переказ на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_13 , о 20:39:36 в сумі 2208 грн переказ на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_14 , 15.03.2025 р, о 12:31:24 переказ в сумі 10031 грн на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_15 .

У зв`язку з вищевикладеним, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по банківському рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно зі ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні просить надати доступ до охоронюваної законом таємниці з метою отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може містити відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000809 від 16.03.2025 року.

Лише в тому випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених ч.5 ст. 163 КПК України обставин також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: повага до людської гідності (п. 4 ч. 1 ст. 7 КПК України); таємниця спілкування (п. 7 ч. 1 ст. 7 КПК України); невтручання у приватне життя (п. 8 ч. 1 ст. 7 КПК України). Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Окрім того, відповідно до вимог п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів провадження за клопотанням слідчого вбачається, що 16.03.2025 року до ЄРДР внесено відомості за №0000809 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Диспозицією ч.4 ст. 190 КК України передбачено відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З клопотання слідчого вбачається, що 14.03.2025 року в період часу з 10:30 год. по 18:23 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 44300 грн., та відкривши на останню кредитні позики на загальну суму 79843грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 124143 грн. Слідчим зазначено, що грошові кошти з рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 14.03.2025 року о 14:56 год. (29000 грн.) перераховано на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , а з даної картки грошові кошти було перераховано о 15:00:47 в сумі 8700 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , тим самим невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 .

Однак, даних про те, що з картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 дійсно перераховано грошові кошти о 15:00:47 в сумі 8700 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 матеріали провадження не містять.

На підтвердження обставин, наведених у клопотанні, слідчим долучено тільки протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протокол допиту потерпілого, виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (з якої не вбачається перерахування грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ), а також рапорт оперуповноваженого ОСОБА_6 від 21.04.2025 року. Таким чином, з матеріалів провадження не вбачається, зокрема, відсутнє підтвердження (виписка з банківського рахунку тощо) перерахування грошових коштів у сумі 8700 гривень на банківський рахунок, про доступ до якого клопоче слідчий, що дає підстави слідчому судді для розумного сумніву щодо вчинення зазначеного кримінального правопорушення за обставин, наведених у клопотанні.

Згідно з положеннями ч.1 ст. 84, ч. 1 ст. 86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Отже, слідчим не доведено обставини, передбачені ч.6 ст.163 КПК України.

З огляду на наведене слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000809 від 16.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1