Справа № 314/169/25
Провадження № 1-кс/314/619/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2025 м. Вільнянськ

судового засідання ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 20.12.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 20.12.2024 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.12.2024 приблизно 16:47 год., коли вона перебувала за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , їй на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов виклик від невідомого чоловіка з телефону НОМЕР_2 , який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив потерпілій, що з метою убезпечення грошових коштів від сторонніх осіб на банківській картці, грошові кошти необхідно перевести із свого карткового рахунку на інший картковий рахунок, на що потерпіла погодилася та на прохання невідомого чоловіка повідомила номер своєї банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (повний номер не зберігся, НОМЕР_4 ) і пін-код від неї, після чого повідомила чоловіку код 8028, який їй надійшов від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей же день о 17:07 год., із її банківської картки універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 без її відома були перераховані грошові кошти в сумі 3150 грн. на картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а далі о 17:17 год. із картки виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 без її відома були перераховані грошові кошти в сумі 20950 грн. на невстановлений банківський рахунок, тим самим невстановлена особа, шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на суму 20950 гривень. (ЄО №16214 від 20.12.2024)

Також, в ході досудового розслідування шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого були перераховані на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_6 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 00.00 год. 19.12.2024 по 00.00 год. 19.01.2025.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВнП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_6 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 00.00 год. 19.12.2024 по 00.00 год. 19.01.2025.

Зазначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити - 19.07.2025 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_14

19.05.2025