Провадження № 1-кс/344/4402/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції Українив Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000072 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000072 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.12.2023 по 28.06.2024 безпідставно здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей, видавали кошти підзвітнім особам та перераховували кошти за надані послуги на рахунки фізичних осіб - підприємців, за відсутності підтверджуючих документів щодо обсягу виконаних робіт, кількості та вартості придбаного товару та звітів підзвітних осіб про використані кошти, чим заподіяли збитки підприємству.

Відповідно до довідки по філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі філія ІНФОРМАЦІЯ_1 ) складеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що згідно інформації, отриманої із банківської виписки по рахунку філії ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.12.2023 по 30.06.2024 встановлено наступні перерахування грошових коштів.

Так, із банківського рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти: підзвітнім особам в сумі 70 495,12 грн. (зокрема з них ОСОБА_5 62 305,14 грн., ОСОБА_6 1 904,84 грн., ОСОБА_7 6 285,14 грн.); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ) в сумі 111 000 грн. (зокрема з них за бухгалтерські послуги, згідно договору БП/01/12/23 в сумі 109 000 грн. та за консультаційні послуги згідно договору КП/01/02/24 в сумі 2 000 грн.); ФОП ОСОБА_9 в сумі 255 777 грн. (за деревину); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) в сумі 52 500 грн. за юридичні послуги згідно договору ЮП/01-12/23 від 01.12.2023. Підтверджуючих документів щодо зазначених вище перерахувань грошових коштів філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 не надала.

Надалі, відповідно до наданої банками інформації щодо руху коштів по банківських рахунках останніх, встановлено зняття таких грошових коштів у наступних банкоматах, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . Вказані банкомати належать Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому, є обґрунтоване припущення, що зазначені грошові кошти були зняті саме з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, зняття грошових коштів відбувалося у банкоматах, які знаходяться у торгових центрах, де наявні банкомати різних банків, серед яких, імовірно, зняття грошових коштів відбувалося у банкоматах банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , м. Київ, вул. Олександра Орхипенка, м. Коломия,вул. Михайла Грушевського.

При візуальному огляді банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , що вони оснащені системою зовнішнього відеоспостереження,вмонтованому на лицевій стороні банкомату, тобто, ймовірно, на записах відео спостереження, наявних у служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можливоідентифікувати особу, яка знімала грошові кошти у банкоматах.

У відповідності до вимог ст. 161 КПК України сторони кримінальногопровадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудовогорозслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням протимчасовий доступ до речей і документів.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню укримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність уотриманні тимчасового доступу до речей і документів,які знаходяться уволодінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_11 , МФО НОМЕР_5 , а саме до відеозаписівіз камервідео спостереження (з можливістю виготовлення відповідних копій та їх вилучення у м. Івано-Франківську)що вмонтовані в:

1) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_12 , за період часу з 08:12 год по 08:22 год 13.06.2024;

2) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_12 , за період часу з 07:44 год по 07:54 год 09.01.2024;

3) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_12 , за період часу з 07:52 год по 08:02 год 13.01.2024, з 08:49 год по 08:59 год 24.03.2024;

4) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 08:36 год по 08:46 год;

5) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 07:34 год по 07:44 год 18.04.2024;

6) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 16:43 год по 16:53 год 12.12.2023, з 09:00 год по 09:10 год 14.12.2023, з 16:27 год по 16:37 год 09.01.2024, з 10:11 год по 10:21 год 11.01.2024, з 09:04 год по 09:14 год 18.01.2024, з 10:29 год по 10:39 год, з 13:56 год по 14:06 год 31.01.2024, з 09:42 год по 09:52 год 01.02.2024, з 09:21 год по 09:32 год 06.02.2024, з 08:44 год по 08:56 год, з 18:31 год по 18:41 год 15.02.2024, з 08:58 год по 09:08 год, з 12:42 год по 12:52 год 22.02.2024, з 08:54 год по 09:04 год 29.02.2024, з 09:01 год по 09:11 год 28.03.2024, з 15:28 год по 15:38 год 30.03.2024, з 09:00 год по 09:11 год 04.04.2024, з 10:37 год по 10:48 год 09.04.2024, з 08:48 год по 08:59 год 11.04.2024, з 09:23 год по 09:34 год 12.04.2024, з 10:41 год по 10:56 год 15.04.2024, з 18:26 год по 18:37 год 16.04.2024, з 09:51 год по 10:01 год 17.04.2024;

7) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 16:11 год по 16 21 год 26.02.2024;

8) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , за період часу з 14:14 год по 14:24 год 04.12.2023;

9) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , за період часу з 08:02 год по 08:17 год 18.06.2024;

10) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , за період часу з 08:08 год по 08:18 год 27.06.2024;

11) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , за період часу з 13:38 год по 13:48 год 04.05.2024, з 12:29 год по 12:39 год 09.05.2024;

12) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , за період часу з 08:58 год по 09:08 год22.02.2024, з 11:39 год по 11:49 год, з 16:03 год по 16:13 год 22.02.2024; з 09:12 год по 09:22 год, з 15:36 год по 15:48 год 23.02.2024, з 09:25 год по 09:35 год 28.02.2024;

13) банкомат, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Олександра Орхипенка, за період з 08:10 год по 08:20 год 28.01.2024;

14) банкомат, який розташований за адресою: м. Коломия, вул. Михайла Грушевського за період з 11:35 год по 11:45 год 11.05.2024, з 08:37 год по 08:47 год 22.05.2024.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_11 , МФО НОМЕР_5 , а саме до відеозаписівіз камер відео спостереження (з можливістю виготовлення відповідних копій та їх вилучення у м. Івано-Франківську) що вмонтовані в:

1) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_12 , за період часу з 08:12 год по 08:22 год 13.06.2024;

2) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_12 , за період часу з 07:44 год по 07:54 год 09.01.2024;

3) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_12 , за період часу з 07:52 год по 08:02 год 13.01.2024, з 08:49 по 08:59 24.03.2024;

4) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 08:36 год по 08:46 год;

5) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 07:34 год по 07:44 год 18.04.2024;

6) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 16:43 год по 16:53 год 12.12.2023, з 09:00 год по 09:10 год 14.12.2023, з 16:27 год по 16:37 год 09.01.2024, з 10:11 год по 10:21 год 11.01.2024, з 09:04 год по 09:14 год 18.01.2024, з 10:29 год по 10:39 год, з 13:56 год по 14:06 год 31.01.2024, з 09:42 год по 09:52 год 01.02.2024, з 09:21 год по 09:32 год 06.02.2024, з 08:44 год по 08:56 год, з 18:31 год по 18:41 год 15.02.2024, з 08:58 год по 09:08 год, з 12:42 год по 12:52 год 22.02.2024, з 08:54 год по 09:04 год 29.02.2024, з 09:01 год по 09:11 год 28.03.2024, з 15:28 год по 15:38 год 30.03.2024, з 09:00 год по 09:11 год 04.04.2024, з 10:37 год по 10:48 год 09.04.2024, з 08:48 год по 08:59 год 11.04.2024, з 09:23 год по 09:34 год 12.04.2024, з 10:41 год по 10:56 год 15.04.2024, з 18:26 год по 18:37 год 16.04.2024, з 09:51 год по 10:01 год 17.04.2024;

7) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 16:11 год по 16 21 год 26.02.2024;

8) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , за період часу з 14:14 год по 14:24 год 04.12.2023;

9) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , за період часу з 08:02 год по 08:17 год 18.06.2024;

10) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , за період часу з 08:08 год по 08:18 год 27.06.2024;

11) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , за період часу з 13:38 год по 13:48 год 04.05.2024, з 12:29 год по 12:39 год 09.05.2024;

12) банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , за період часу з 08:58 год по 09:08 год 22.02.2024, з 11:39 год по 11:49 год, з 16:03 год по 16:13 год 22.02.2024; з 09:12 год по 09:22 год, з 15:36 год по 15:48 год 23.02.2024, з 09:25 год по 09:35 год 28.02.2024;

13) банкомат, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Олександра Орхипенка, за період з 08:10 год по 08:20 год 28.01.2024;

14) банкомат, який розташований за адресою: м. Коломия, вул. Михайла Грушевського за період з 11:35 год по 11:45 год 11.05.2024, з 08:37 год по 08:47 год 22.05.2024.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 серпня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1