ОСНОВ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
Справа № 646/4367/25
№ провадження 1-кс/646/1187/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року місто Харків

Основ`янський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у порядку частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у відкритому судовому засіданні в приміщенні Основ`янського районного суду міста Харкова матеріали клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Основ`янського районного суду міста Харкова звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

В обгрунтування клопотання старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 зазначила, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 08.06.2024 за частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

07.06.2024 до чергової частини відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 33100,00 гривень, які заявник перерахував зі своєї банківської картки на банківську картку зловмисника № НОМЕР_1 двома платежами, а саме: 27.05.2024 у сумі 16500,00 гривень, 30.05.2024 у сумі 16600,00 гривень у якості купівлі коробки передач на автомобіль (ЄО 6272).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків, чи номера карток, на які було перераховано кошти, а саме до картки, яка належить Акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Ухвалою Основ`янського районного суду міста Харкова від 14 травня 2025 року було призначене судове засідання із розгляду зазначеного клопотання з урахуванням приписів частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

У судове засідання 19 травня 2025 року о 09:30 годині старший дізнавач, прокурор не з`явилися, про дату та час проведення судового засідання були повідомлені належним чином. Матеріали клопотання містять заяви старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Хакрівській області ОСОБА_3 , прокурора Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про розгляд зазначеного клопотання без їх участі.

Відповідно до частини четвертої статті 107 кримінального процесуального кодексу України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу Українислідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши у сукупності та взаємозв`язку всі обставини, дійшла такого висновку.

Судом встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 08.06.2024 за частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 08.06.2024, 07.06.2024 до чергової частини відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 33100,00 гривень, які заявник перерахував зі своєї банківської картки на банківську картку зловмисника № НОМЕР_1 двома платежами, а саме: 27.05.2024 у сумі 16500,00 гривень, 30.05.2024 у сумі 16600,00 гривень у якості купівлі коробки передач на автомобіль (ЄО 6272).

Відомості про вищевказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 08.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положеннями частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини другої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2) частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною п`ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями частини третьої та п`ятої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене вище, слідча суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав уважати, що вказана у клопотанні старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, встановлення причетних до нього осіб шляхом детального аналізу банківських операцій по вказаному рахунку.

Беручи до уваги неможливість отримання органом досудового розслідування вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 08.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок з моменту відкриття по дату винесення ухвали), що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Харкові, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити:

- документи, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів тощо);

- інформацію щодо руху коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період часу з 27.05.2024 по теперішній час;

- інформацію з систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, інформацію щодо зняття готівки з 27.05.2024 по теперішній час;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіної системи (онлайн-банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- інформацію щодо параметрів електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 19 липня 2025 року.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідча суддя ОСОБА_1