Справа № 405/1545/25
провадження № 1-кс/405/1810/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВРЗЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 06.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 06.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У судове засідання слідчий не з`явився, проте про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явилися, проте про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні, якої перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 06.01.2025 до чергової частини ВП №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали перевірки за № 89 від СКП цього ж відділення, відповідно до яких встановлено, що в ході проведення оперативнорозшукових заходів отримано докази щодо житель Новоукраїнського району ОСОБА_4 який використовуючи месенджер «Telegram» здійснює незаконний збут шляхом «закладок» наркотичних речовин наркозалежним особам.

В ході виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УБН в Кіровоградській області встановлено, що до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Кіровоградської області причетна група осіб у складі громадян України:

Організатор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , має у власності автомобіль FIAT DOBLO синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , у користуванні має мобільний термінал з SIM № НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , використовує банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 .

Також має у власності земельну ділянку кадастровий номер :02:000:2256, що розташована за адресою: с. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області на якій знаходяться госпдарські споруди які слугють як приміщення для лаболаторії, а саме виготовлення психотропних речовин для подальшого їх збуту.

Здійснює безпосереднє керівництво злочинною діяльністю серед учасників злочинної групи, в тому числі зберіганням, перевезенням, виготовленням та реалізацією наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах.

Окрім цього встановлено, що складу групи осіб, які на території м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області організували придбання, зберігання, перевезення, виготовлення з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин також входять наступні особи:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_2 , який користується такими мобільними терміналами: ІМЕІ НОМЕР_8 з абонентським номером SIM № НОМЕР_9 , мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_10 з абонентським номером SIM № НОМЕР_11 та мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_8 з абонентським номером SIM № НОМЕР_12 , мобільний термінал НОМЕР_13 з абонентським номером SIM № НОМЕР_14 , мобільний термінал НОМЕР_15 з абонентським номером SIM № НОМЕР_16 , мобільний термінал НОМЕР_17 з абонентським номером SIM № НОМЕР_18 . В своїй злочинній діяльності використовує банківські картки: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , належні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець смт. Курахівка, Селидівського району, Донецької області, ІПН НОМЕР_29 , проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , у користуванні має абонентський номер з SIM № НОМЕР_30 , яка знаходиться в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_31 . В своїй злочинній діяльності використовує банківські картки: № НОМЕР_32 , належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 , належні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_35 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 у користуванні має мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_36 та НОМЕР_37 має абонентський номер SIM № НОМЕР_38 , використовує автомобіль TOYOTA «AURIS», синього кольору, з державним номерним знаком: НОМЕР_39 та автомобіль RENAULT «TRAFIC», білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_40 . В своїй злочинній діяльності використовує банківську картку: № НОМЕР_41 , належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_42 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . В своїй злочинній діяльності використовує банківські картки: № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та № НОМЕР_45 належні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Використовує стільниковий зв`язок з сім-карткою: № НОМЕР_46 , ІМЕІ НОМЕР_47 .

Тобто, вказані банківські картки використовуються у злочинній діяльності причетними особами до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин особами.

З метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до документів про відкриття рахунку та про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) за банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та № НОМЕР_45 .

. оскільки інформація, що міститься в них, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Зокрема може бути встановлений факт причетності або ж навпаки спростування причетності певної особи до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слід також зазначити, що інформація яка міститься у вищевказаних документах відноситься до охоронюваної законом таємниці і відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вона становить банківську таємницю, тому іншим способом отримати її, як це передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України, а саме без ухвали слідчого судді, не можливо. У зв`язку з чим дослідити відомості, що містяться в документах, провести їх аналіз, прийняти за наявності для того підстав під час судового розгляду провадження рішення про їх використання як доказу факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не можливо.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.22,26, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 - на проведення тимчасового доступу до документів про відкриття рахунку та про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) за карткою:

- № НОМЕР_20 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_48 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_7 ;

- № НОМЕР_21 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_48 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_7 ;

- № НОМЕР_22 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_48 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_7 ;

- № НОМЕР_32 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_48 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_7 ;

- № НОМЕР_41 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_48 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_7 ;

- № НОМЕР_26 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_49 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_8 ;

- № НОМЕР_27 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_49 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_8 ;

- № НОМЕР_28 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_49 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_8 ;

- № НОМЕР_23 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , МФО НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_10 );

- № НОМЕР_24 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , МФО НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_10 );

- № НОМЕР_25 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , МФО НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_10 );

- № НОМЕР_33 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , МФО НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_10 );

- № НОМЕР_34 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , МФО НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_10 );

- № НОМЕР_43 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , МФО НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_10 );

- № НОМЕР_44 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , МФО НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_10 );

- № НОМЕР_45 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , МФО НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_10 );

- № НОМЕР_7 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 06.01.2025 по 13.05.2025, якими володіє Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код юридичної особи НОМЕР_52 , юридична адреса: АДРЕСА_11 .

Строк дії ухвали визначити до 10.09.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16