Справа № 565/2503/24
Провадження № 1-кс/565/294/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської областіклопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 09.11.2024 об 11:02 год. невідома особа, яка користується а.н. НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення грошової допомоги від міжнародних організацій, за допомогою фішингового посилання, ввівши в оману ОСОБА_4 , заволоділа його грошовими коштами у розмірі 10000,00 грн, які були списані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілому шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких містяться відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відомості про номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даного рахунку. Клопотання обгрунтовується тим, що отримання вказаної у клопотанні інформації надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, підтримала внесене клопотання та просила суд його задовольнити. Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, належним чином у передбаченому КПК України порядку був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності вказаних осіб.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється. Вивчивши зміст клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000468 від 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , 07.11.2024 - 08.11.2024 в додатку "Вайбер" він натрапив на оголошення про оформлення грошової допомоги в розмірі 1000,00 грн., перейшов за посиланням та виконав усі запропоноввані дії. Після цього, 09.11.2024 йому почали телефонувати невідомі особи з абонентського номеру НОМЕР_1 , представлялись працівниками служби безпеки банку та просили повідомити дані, які мають надійти в смс-повідомленні. ОСОБА_4 відмовився надавати дані, проте в подальшому він виявив списання грошових коштів з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 10000,00 грн.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів за банківською карткою потерпілого та під час опрацювання вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, їх місцезнаходження, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківським рахунком АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , іншим слідчим, які перебувають у слідчій групі, або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

-реєстру - роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 за період з 09.11.2024 по дату закінчення дії ухвали з розшифровкою дебетової та кредитової частин, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об?явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні банків;

-належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ,заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

-IP-адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 за період з 09.11.2024 по дату закінчення ухвали;

-інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 09.11.2024 по дату закінчення ухвали із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

-фото - відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакцій), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 за період з 09.11.2024 по дату закінчення ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1