У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 06 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.06.2025 у ВП №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області звернулась з заявою ОСОБА_5 , про те, що 05.06.2025 близько 12:59 до неї зателефонував невідомий абонент , невідома жінка, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про спроби невідомих осіб зняти кошти з її рахунку. Після цього до неї відбулись дзвінки з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переконав заявницю перебуваючи з ним на голосовому зв`язку на своєму телефоні, перейти у свій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавши тим самим віддалений доступ до вказаного застосунку, після чого в період з 13:38 до 13:54 трьома трансакціями з її рахунку НОМЕР_2 (картка Універсальна НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на невідомий їй рахунок НОМЕР_4 гроші в сумі 71528,87 грн (з яких 2428,87 грн склала комісія банку).

Відомості про це кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України 06 червня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085, і розпочато досудове розслідування.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в її користування перебуває «Універсальна» картка із № НОМЕР_3 . 05.06.2025 на мобільний номер ОСОБА_5 , НОМЕР_5 зателефонували із абонентського номера НОМЕР_6 , де невідома жінка повідомила потерпілій, що з її картки невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, тому для того щоб цьому запобігти, їй необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_1 , проте остання цього не зробила та цього ж дня о 13:23 до неї знову зателефонували із номера НОМЕР_1 та повідомили, що по її рахунку відбувається підозріла активність та буде зменшено кредитний ліміт. Після чого відбулося ще декілька дзвінків із вказаного номера проте у месенджері «Telegram», де невідомий чоловік представився співробітником кіберполіції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросив зайти у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому перебуваючи із ним на зв`язку, що ОСОБА_5 , помітила, що невідомий, який на цей момент був із ним на зв`язку по віддаленому доступі перевіряє рахунки ОСОБА_5 , та одночасно остання спостерігає як із даної банківської картки відбуваються перекази трьома транзакціями 25361,18 грн, 25464,69 грн, та 20703,00 грн на банківську картку із номером № НОМЕР_4 . Надалі потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайство тому зателефонувала в банк та заблокувала свою картку, таким чином останній спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 71528,87 грн.

Слідча зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку №НОМЕР_4 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даних платіжних карток та фото зроблених в банкоматі під час зняття грошових коштів.

У судове засідання слідча ОСОБА_6 та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження недоведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчою не наведено підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю за рахунком № НОМЕР_4 , перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 06 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1