Справа № 456/2948/25
Провадження № 1-кс/456/731/2025
УХВАЛА

"12" червня 2025 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) про: завірені належним чином матеріали кредитних справ за кредитними договорами позики, зокрема № 1277451 від 02.02.2024, №1287602 від 06.02.2024, №1318969 від 20.02.2024, №1325194 від 23.02.2024, №1330864 від 26.02.2024, №1338973 від 29.02.2024 та додатків до них, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(його структурними підрозділами, філіями) та потерпілим ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше ІПН) - НОМЕР_2 , в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитного договору; висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи; документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії; переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором; матеріалів про особу (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір) в тому числі заяву на видачу кредиту; матеріалів аудіо-запису аудіо-записів телефонних розмов операторів контакт-центру установи з приводу надання та оформлення кредитних договорів на ім`я потерпілого ОСОБА_21 ; інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та авторизація на сайті установи для отримання кредиту; інформацію про банківські платіжні картки або картки, на які перераховувались грошові кошти згідно договору із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, або надання інформації про неповний номер рахунку, яким банком-емітентом є рахунок, з вказанням за допомогою якого платіжного сервісу були переведені грошові кошти, за виданий кредит, повну суму транзакції, номер транзакції, опис (у випадку наявності), а також код авторизації та інших електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти; інформацію про МАС-адреси комп`ютерів/технічних приладів, з яких відбувалося з`єднання з системою під час оформлення онлайн- кредиту, з вказанням точного часу здійснення таких дій; інформації про фінансовий мобільний номер телефону та чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, в тому числі під час з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту; з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 20.05.2025 до Стрийського РУП ГУПН у Львівській області звернувся ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка шахрайським способом, використовуючи електронно обчислювальну техніку в період часу з лютого 2024 по липень 2025 здійснила оформлення швидких онлайн кредитів, в різних фінансових установах (ІНФОРМАЦІЯ_11", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", "ІНФОРМАЦІЯ_12", та інші), на ім`я заявника, та в подальшому розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд. Сума завданих збитків ОСОБА_21 згідно ІНФОРМАЦІЯ_4 становить 64 966 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_21 повідомив, що у 2022 році, точної дати не пригадує, він познайомився із ОСОБА_22 , який проживає та таксує у м. Стрий, Львівська область. Приблизно, у кінці січня 2024 року він приїхав за адресою проживання ОСОБА_23 попросив його взяти йому кредит на суму 2000,00 грн. Казав, що хоче щоб ОСОБА_24 відвіз його у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у м. Стрий і там він самостійно візьме кредит. ОСОБА_24 сказав, що є легший спосіб та попросив в ОСОБА_25 його мобільний телефон марки КсяоміРедмі чи Мейзу із двома сім картами НОМЕР_3 та другимномером, який він не пригадує. Надалі, ОСОБА_24 здійснював якісь дії в його телефоні, фотографував ОСОБА_25 та через деякий час повідомив, що все гаразд, що він взяв кредит на 2000,00 грн. та поїхав додому. Через декілька днів, він приїхав до ОСОБА_25 за адресом проживання. ОСОБА_24 попросив в ОСОБА_25 мобільний телефон, щось там у ньому робив та в подальшому просто взяв його, вийшов з дому та поїхав у невідомому напрямку. Повернувшись через 3 дні, він повернув ОСОБА_25 його мобільний телефон, однак тільки з однією сім картою ІНФОРМАЦІЯ_6 , номера не пригадує. На запитання ОСОБА_25 де сім карта НОМЕР_3 , він відповів, що вона зламалась.

Надалі, приблизно на початку березня 2024 року, до ОСОБА_25 дзвонили працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомили, що хтось здійснює шахрайські дії з його банківською картою № НОМЕР_4 . Точно не пригадує день, однак після цього дзвінка він попросив ОСОБА_24 відвезтийого у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у м. Стрий, де ОСОБА_26 заблокував вищевказану банківську карту. На дану банківську карту йому приходила пенсія (соціальні виплати). Після цього вони з ОСОБА_24 спілкувались дуже рідко.

Приблизно через один-два місці, після вищевказаних подій, до нього почали телефонувати представники різних кредитних установ та вимагати у нього повернення коштів, нібито за кредит, який він відкривав. Надалі, приблизно у жовтні 2024 року, за адресоюйого проживання прийшла кореспонденція із кредитної установи під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », прочитавши які, йому стало відомо, що у нього є заборгованість у їхній компанії.

На початку травня 2025 року, йому надійшло повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 про стягнення з нього великої суми грошових коштів, які він нібито був винен вищевказаній кредитній компанії.

До матеріалів кримінального провадження долучена виписка по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 та кредитний звіт на ім`я потерпілого ОСОБА_21 , з яких вбачається факт відкриття кредитних договорів та надходжень грошових коштів сумами, які співпадають в кредитних договорах.

Крім цього, проведеним оглядом мобільного телефону потерпілого, у додатку «Дія», розділ «Сповіщення» було виявлено низку повідомлень від 24.02.2024 про запити кредитодавців на кредитну історію та відкриття нових кредитів.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, для досягнення повноти, об`єктивності, активності, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), який відповідно до ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, в паперовому вигляді та на цифровому носії, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, що містять інформацію охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без їх участі та просять його задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.05.2025 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000461).

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: завірені належним чином матеріали кредитних справ за кредитними договорами позики, зокрема № 1277451 від 02.02.2024, №1287602 від 06.02.2024, №1318969 від 20.02.2024, №1325194 від 23.02.2024, №1330864 від 26.02.2024, №1338973 від 29.02.2024 та додатків до них, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та потерпілим ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше ІПН) - НОМЕР_2 , в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитного договору; висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи; документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії; переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором; матеріалів про особу (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір) в тому числі заяву на видачу кредиту; матеріалів аудіо-запису аудіо-записів телефонних розмов операторів контакт-центру установи з приводу надання та оформлення кредитних договорів на ім`я потерпілого ОСОБА_21 ; інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та авторизація на сайті установи для отримання кредиту; інформацію про банківські платіжні картки або картки, на які перераховувались грошові кошти згідно договору із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, або надання інформації про неповний номер рахунку, яким банком-емітентом є рахунок, з вказанням за допомогою якого платіжного сервісу були переведені грошові кошти, за виданий кредит, повну суму транзакції, номер транзакції, опис (у випадку наявності), а також код авторизації та інших електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти; інформацію про МАС-адреси комп`ютерів/технічних приладів, з яких відбувалося з`єднання з системою під час оформлення онлайн-кредиту, з вказанням точного часу здійснення таких дій; інформації про фінансовий мобільний номер телефону та чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, в тому числі під час з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту; з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1