Справа № 396/1687/25
Провадження № 1-кс/396/347/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.08.2025 року м. Новоукраїнка
В обґрунтування клопотання вказує, що 06.08.2025 невідомі особи, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами з карткового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , за наступних обставин: 06.08.2025 у месенджері «Telegram» в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло смс повідомлення з посиланням на отримання допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 від однієї з мешканців м. Новоукраїнка та перейшовши за посиланням, ввела реквізити своєї банківської картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 , після чого на її мобільний телефон НОМЕР_2 почали надходити смс повідомлення з кодами від Raiffeisen, однак остання не придала цьому значення та в подальшому з її банківської картки 06.08.2025 о 12:15 год. знято грошові кошти в сумі 5 560 грн. за призначенням «PORTMONECOM*P2P».
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 5 560 грн.
Оперативним шляхом встановлено, що 06.08.2025 о 12 год. 15 хв. 20 сек. з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 , відкритого AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10 010 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочина, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості показової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 01.08.2025 по 13.08.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунків, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.08.2025 по 13.08.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.08.2025 по 13.08.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету за відкритими рахунками клієнта, вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їхньої участі.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їхньої участі.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст. 163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч. 5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, -

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 15.08.2025 року по 18.09.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1