Справа № 215/7591/25
1-кс/215/784/25
У Х В А Л А

Іменем України

15 вересня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 07.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000341 від 07.09.2025, за ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2025 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 09:30 год. 05.09.2025 по 13:00 год. 06.09.2025, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 які остання самостійно та добровільно перерахувала на невстановлений банківський рахунок, та грошові кошти їй повернуто не було та таким чином спричинено матеріальний збиток на суму 57,697 грн.

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 03.09.2025 приблизно о 14:32 годині, їй в мережі «Телеграм», написала повідомлення раніше невідома дівчина, яка підписана як ОСОБА_6 . Остання написала таке повідомлення «привіт», потерпіла відповіла «доброго дня», далі дівчина написала «просто поставте лайк нашому новому продукту Rozetteka, щоб отримати винагороду в розмірі 125-5000 доларів. Якщо ви зацікавлені, повідомте свій вік». Вказане повідомлення її зацікавило, тому вона почала обмінюватися повідомлення з невідомою дівчиною. В ході обміну повідомленнями вже 04.09.2025 дівчина її направила до іншої невідомої дівчини на ім`я ОСОБА_7 , а далі ця дівчина додала в групу «VIP 16 публікація завдань». В вказаній групі було 10 учасників, тому вона і відразу не подумала, що це можуть бути шахраї. У групі їм почали надсилати завдання, суть яких полягала «лайкнути» товар, який знаходиться на сайті розетка та надіслати скриншот, виконаного завдання. Вона відразу ж почала виконувати завдання та в цю ж групу і ОСОБА_7 в особисті повідомлення надсилала скриншоти. Так, вона виконала приблизно 4 завдання та після цього їй на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 125 гривень. Їй це сподобалося та вона хотіла продовжити виконувати завдання. Коли надійшли грошові кошти, то ОСОБА_7 написала, щоб вона надіслала їй скриншот, що грошові кошти дійсно надійшли. Потерпіла надіслала їй скриншот та вона повідомила, що продовження виконання завдань вже буде на наступний день тобто 05.09.2025 та зазначила, щоб вона не пропустила сповіщення від неї.

На наступний день, 04.09.2025 ОСОБА_7 написала їй «завдання групи скоро буде опубліковано, будь ласка, звертайте увагу на повідомлення в групі. Коли ви отримаєте моє повідомлення, будь ласка, відповідайте мені «ок». Дайте мені знати!». Після цього, ОСОБА_7 надіслала повідомлення «що метою завдання на покупку є допомога продавцям у збільшені обсягу продажів через закупівлю товарів, після успішної покупки продавець викупить товар, який ви придбали, щоб ви отримали винагороду. Продавець потребує збільшити обсяг продажів свого товару, ви допомагаєте йому, купуючи продукцію, а продавець викупає ваш товар за вищою ціною. Ви отримуєте 20% прибутку та зарплату, а продавець отримує обсяг продажів товару це вигідна ситуація для обох. Метою цієї платформи є допомога продавцям у збільшенні просування продуктів та віртуальних продажів шляхом надання користувачам вигод. Наприклад варіант 1 заплатіть торговцю НОМЕР_2 , проведу вас через завдання з викупу товару. Зарплата за викуп 415, плюс завдання з лайкання червоного серця-25 гривень, а також 25 гривень за скриншот, загальна винагорода становить 540 (346*20%=415+25+25+25+25+25». Після цього ОСОБА_5 почала виконувати завдання, обирала варіанти, які скидувалися у вище зазначену групу. Перший раз вона перерахувала грошові кошти у сумі 608 гривень зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (дата та час переказу 05.09.2025 о 10:13 год.) при відправленні коштів було зазначено отримувача, а саме ОСОБА_8 . Далі, ОСОБА_7 надсилає їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 та вказує що це її особистий кабінет, в якому необхідно зареєструватися і там же після реєстрації будуть зберігатися грошові кошти, які вона буде заробляти за виконання завдань. Потерпіла зареєструвалася та відразу ж в цьому особистому кабінеті їй надіслали грошові кошти. Тоді ОСОБА_7 вказала, що вона має викупити товари за посиланням на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого вона почала виконувати завдання, а саме купувала різні товари та через особистий кабінет оплачувала товари, а потім просто постійно обновлювала баланс. Так, вона переводила грошові кошти на банківські картки, вони надсилали їх у електронний гаманець, в якому вона зареєструвалася та через який здійснювала покупки. Другий переказ грошових коштів переказала зі своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 2 141, 84 гривень (дата та час переказу 05.09.2025 16:19 год.). Третій переказ вона здійснила у сумі 352 гривень на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( дата та час переказу 05.09.2025 16:47 год.). Четвертий переказ у сумі 2 795 гривень на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_9 (дата та час переказу о 12:13 год. 06.09.2025). П`ятий переказ вона здійснила на банківську картку банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у сумі 14 685 гривен, отримувач ОСОБА_10 (дата та час переказу 06.09.2025 о 12:25 год.) Шостий переказ вона здійснила на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_11 , у сумі 19 861 гривень (дата та час переказу 12:56 год. 06.09.2025). Сьомий переказ відбувся у сумі 19 667,85 гривень на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_11 (дата та час переказу 06.09.2025 о 13:06 год.) Після вказаних переказів грошових коштів, ОСОБА_7 повідомила, що їй потрібно виконати останнє завдання та в послідуючому вона допоможе вивести грошові кошти з електронного кабінету, але вона вже зрозуміла, що це шахраї, та коли перераховувала грошові кошти, вони постійно їй говорили, що от ще одне завдання і вони виплатять грошову винагороду. Загальна сума завданого матеріального збитку становить 57 679, 85 гривень.

Дізнавач у своєму клопотанні зазначає, що інформація, яка знаходиться в банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , пошта. ІНФОРМАЦІЯ_8 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , що належить невстановленій особі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття в суд не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , що належить невстановленій особі, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , пошта. ІНФОРМАЦІЯ_8 , тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 та капітану поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , пошта. ІНФОРМАЦІЯ_8 , які містять в собі:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 06.09.2025 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , з 00 години 00 хвилин 06.09.2025 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_5 , в приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , пошта. ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: