Справа № 135/589/25
Провадження № 1-кс/135/219/25
УХВАЛА

Іменем України

16.06.2025 м.Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомив, що 01.04.2025 до відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якій повідомив, що під час того як здійснював продаж на сайті інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшов за посиланням на сайті (невідомий) через мобільний застосунок для обміну миттєвими повідомленнями «Viber», який скинув абонент на ім`я « ОСОБА_6 » (номер мобільного невідомий), в період часу з 22 год. 14 хв. 31.03.2025 по 01 год. 37 хв. 01.04.2025 невідома особа перерахувала грошові кошти заявника із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на загальну суму 15 900 грн.

02.04.2025 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 31.03.2025 у вечірній час він та дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходились на місцем проживання і остання вирішила продати дитячий костюмчик та дитяче харчування через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де і розмістила відповідні оголошення НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Близько 22 год. 00 хв. на її мобільний телефон у мобільному застосунку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» від абонента на ім`я « ОСОБА_6 » (номер мобільного невідомий) надійшло повідомлення про те, що « ОСОБА_6 » заплатила грошові кошти через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому для їх отримання необхідно перейти за посиланням, яке вона прикріпила в даному повідомленні. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_7 необхідно було пройти верифікацію (підтвердження) для подальшого отримання грошових коштів, де вона ввела свої дані, також дані банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_1 . Після чого в період з 22 год. 14 хв. 31.03.2025 по 01 год. 37 хв. 01.04.2025 з його рахунку були зняті грошові кошти в сумі 15 900 грн трьома транзакціями на суми 1 500 грн та три рази по 4 800 грн.

Таким чином, враховуючи те, що для встановлення причетності особи до скоєння даного злочину та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 25.03.2025 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Однак вказані дані відомості відносяться до банківської таємниці.

01.05.2025 слідчим суддею Ладижинського міського суду винесено Ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », строк дії ухвали становити один місяць. В подальшому дану ухвалу 09.05.2025 через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено для виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , яка надійшла у відділення банку 16.05.2025 (вх.№33921). З метою проведення тимчасового доступу після отримання вхідного номера, необхідно здійснити реєстрацію на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак під час реєстрації на електронну адресу надійшов лист з повідомленням від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вказано, що запис на проведення тимчасового доступу здійснюється не раніше, ніж через 3 тижні після оголошення ухвали у Банку, а строк дії ухвали до 01.06.2025. В зв`язку з чим тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю не вдалось здійснити.

Подальше розслідування кримінального правопорушення можливо лише за наявності інформації про рух коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в період часу з 25.03.2025 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказанабанківська картка, з можливістю подальшого їх вилучення для проведення досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, причин своєї неявки, суду не надали, хоча про час і місце розгляду справи, повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №00000082 від 02.04.2025).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи. Оскільки є дані про те, що інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчим доведено достатність підстав для тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться чи можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання і додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Разом з тим, слідчим не доведено, що доступ до інформації, яка перебуває у володінні банку, необхідна саме по дату винесення ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що в цій частині доступ до інформації слід надати саме в період часу з 25.03.2025 по 01.04.2025 (дата реєстрації заяви про кримінальне правопорушення), так як до цього числа ймовірно було вчинено кримінальне правопорушення.

Крім того, не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу слідчій ОСОБА_8 , оскільки згідно витягу з ЄРДР не вбачається, що ця слідча уповноважена проводити досудове розслідування по справі.

Відтак, враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих в складі: начальника СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчих СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчого ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: про рух коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в період часу з 25.03.2025 по 01.04.2025, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти в період часу з 25.03.2025 по 01.04.2025; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період часу з 25.03.2025 по 01.04.2025; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією в період часу з 25.03.2025 по 01.04.2025 про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказанабанківська картка, з можливістю подальшого їх вилучення для проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя