Справа № 317/2321/25
№/п 1-кс/317/299/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000743 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що в період часу з 02.12.2023 по 04.12.2023 невідома особа за допомогою месенджерів «Телеграм» та «Ватсап», шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 267250 тис. грн., зняттям з банківської карти «АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . (ЄО-10270 від 19.12.2023).

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 28.11.2023 приблизно о 16 год. 00 хв. їй у месенджері «Ватсап», з мобільного номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення з пропозицією роботи, на яке вона погодилась та їй надіслали посилання за яким вона перейшла та потрапила до групи телеграм. Після цього її вмовили зареєструватися на різних сайтах з інвестиціями на яких відображався баланс грошей з прибутком, які потерпіла протягом кількох днів перераховувала на карти, які їй надавали шахраї в телеграм. Усього остання перерахувала 267 250 грн зі своєю картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на різні карти, в тому числі, інших банків, в проміжок касу з 02.12.2023 по 04.12.2023

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів за період з 02.12.2023 до 04.12.2023 за банківською карткою емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням власника вказаних банківських рахунків, роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці), фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківськими рахунками (банківськими картками).

Слідчий та прокурор надали суду заяви, у яких клопотання підтримали у повному обсязі, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданих до клопотання документів та з урахуванням вищевикладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:, документів, в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 02.12.2023 по 04.12.2023; документів, в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 02.12.2023 по 04.12.2023; всіх документів, на підставі яких відкрито банківські рахунки, банківську емітовану картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заява про відкриття банківських карток, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші); фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 02.12.2023 по 04.12.2023; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу

за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 02.12.2023 по 04.12.2023; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 02.12.2023 по 04.12.2023, з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий та прокурор просили розглянути клопотання без виклику представників, не наполягали на виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя вважає за необхідно провести розгляд клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:, а саме:

- документів, в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 02.12.2023 по 04.12.2023;

- документів, в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 02.12.2023 по 04.12.2023;

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківські рахунки, банківську емітовану картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заява про відкриття банківських карток, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 02.12.2023 по 04.12.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів,

за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу

за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 02.12.2023 по 04.12.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 02.12.2023 по 04.12.2023, з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1