печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якого знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001171 та матеріалах запиту про надання міжнародної правової допомоги Республіки Польща від 29.10.2024 у кримінальній справі №2006-4.Ds15.2023 про витребування в інтернет - провайдерів інформації щодо користувачів ІР- адрес та інших питань, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий зазначає, що до Головного слідчого управлінням Національної поліції України для організації виконання надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги Республіки Польща від 29.10.2024 у кримінальній справі №2006-4.Ds15.2023 про витребування в інтернет - провайдерів інформації щодо користувачів ІР- адрес, у тому числі щодо ІР -адрес: НОМЕР_2 на дати: 2024-03-16 час 20:51:21, 2024-03-04 час 09:33:49, 13:49:42 та 09:33:08, 2024-02-29 час 18:26:24, 18:25:37 та 18:24:59, 2024-02-26 час 18:58:46, 11:40:38, 09:50:11 та 06:39:20, 2024-02-24 час 15:35:37, 11:53:11, 11:52:57 та 11:52:36, 2024-02-20 час 17:52:22, 13:32:18 та 06:50:38, 2024-02-18 час 21:11:58, 2024-02-17 час 21:10:13, 2024-02-16 час 12:39:57, 12:39:42 та 10:08:39, 2024-02-15 час 21:56:47 та 19:28:42, 2024-02-14 час 05:11:33, 2024-02-12 час 03:00:26, 2024-02-10 час 18:38:31 та 18:37:21, 2024-02-11 час 14:06:34 та 2024-03-11 час 05:01:23 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), надісланий в рамках кримінального провадження № 0001171, у якому укладено угоду про створення спільної слідчої групи між Україною, Республікою Польща, Чеською Республікою (ID 81158), яка набрала чинності 20.02.2024, при виконанні якого виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неявки за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неявки не є перешкодою для розгляду клопотання, суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування при розгляді клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що До Головного слідчого управлінням Національної поліції України для організації виконання надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги Республіки Польща від 29.10.2024 у кримінальній справі №2006-4.Ds15.2023 про витребування в інтернет - провайдерів інформації щодо користувачів ІР- адрес, у тому числі щодо ІР -адрес: НОМЕР_2 на дати: 2024-03-16 час 20:51:21, 2024-03-04 час 09:33:49, 13:49:42 та 09:33:08, 2024-02-29 час 18:26:24, 18:25:37 та 18:24:59, 2024-02-26 час 18:58:46, 11:40:38, 09:50:11 та 06:39:20, 2024-02-24 час 15:35:37, 11:53:11, 11:52:57 та 11:52:36, 2024-02-20 час 17:52:22, 13:32:18 та 06:50:38, 2024-02-18 час 21:11:58, 2024-02-17 час 21:10:13, 2024-02-16 час 12:39:57, 12:39:42 та 10:08:39, 2024-02-15 час 21:56:47 та 19:28:42, 2024-02-14 час 05:11:33, 2024-02-12 час 03:00:26, 2024-02-10 час 18:38:31 та 18:37:21, 2024-02-11 час 14:06:34 та 2024-03-11 час 05:01:23 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), надісланий в рамках кримінального провадження № 0001171, у якому укладено угоду про створення спільної слідчої групи між Україною, Республікою Польща, Чеською Республікою (ID 81158), яка набрала чинності 20.02.2024.

Згідно до матеріалів кримінального провадження № 0001171, ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням співучасниками у період 2022-2024 років шляхом обману під приводом здійснення інвестиційної діяльності, перебуваючи в офісі колл- центру, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 заволоділи коштами громадян Республіки Польща.

Під час розслідування згаданого кримінального провадження, 02.12.2024 та 03.12.2024 повідомлено про підозру громадянам України:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 від 06.02.2017, дійсний до 06.02.2027.

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 від 17.05.2018, дійсний до 17.05.2028.

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 від 05.01.2021, дійсний до 05.01.2031.

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 від 07.02.2023, дійсний до 07.02.2023.

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 від 22.06.2021, дійсний до 22.06.2031.

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 09.01.2020, дійсний до 09.01.2030.

29.04.2025 підозрюваним повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Проте за інформацією компетентних органів Республіки Польща потерпілих громадян їх країни набагато більше і сягає близько 100 осіб.

Відповідно до відомостей викладених у запиті про надання міжнародної правової допомоги Республіки Польща від 29.10.2024 у кримінальній справі №2006-4.Ds15.2023, отримання інформації стосовно ІР -адреси: НОМЕР_2 на дати: 2024-03-16 час 20:51:21, 2024-03-04 час 09:33:49, 13:49:42 та 09:33:08, 2024-02-29 час 18:26:24, 18:25:37 та 18:24:59, 2024-02-26 час 18:58:46, 11:40:38, 09:50:11 та 06:39:20, 2024-02-24 час 15:35:37, 11:53:11, 11:52:57 та 11:52:36, 2024-02-20 час 17:52:22, 13:32:18 та 06:50:38, 2024-02-18 час 21:11:58, 2024-02-17 час 21:10:13, 2024-02-16 час 12:39:57, 12:39:42 та 10:08:39, 2024-02-15 час 21:56:47 та 19:28:42, 2024-02-14 час 05:11:33, 2024-02-12 час 03:00:26, 2024-02-10 час 18:38:31 та 18:37:21, 2024-02-11 час 14:06:34 та 2024-03-11 час 05:01:23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) є необхідним для продовження розслідування у справі №2006-4.Ds15.2023 Регіональної прокуратури в місті Лодзі, з`ясування суттєвих обставин події, які є предметом провадження, зокрема для встановлення особи або осіб, які вчинили діяння, та з`ясування їх ролі у вчиненні злочинів.

Згідно з відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надання затребуваних відомостей здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів складається в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, в разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження за клопотанням про тимчасове доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: знаходяться або можуть знаходитися у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не уявляють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, взявши до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, знаходиться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на що зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, незважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001171 та матеріалах запиту про надання міжнародної правової допомоги Республіки Польща від 29.10.2024 у кримінальній справі №2006-4.Ds15.2023 про витребування в інтернет - провайдерів інформації щодо користувачів ІР- адрес та інших питань- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0001171, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо ІР -адрес: НОМЕР_2 на дати: 2024-03-16 час 20:51:21, 2024-03-04 час 09:33:49, 13:49:42 та 09:33:08, 2024-02-29 час 18:26:24, 18:25:37 та 18:24:59, 2024-02-26 час 18:58:46, 11:40:38, 09:50:11 та 06:39:20, 2024-02-24 час 15:35:37, 11:53:11, 11:52:57 та 11:52:36, 2024-02-20 час 17:52:22, 13:32:18 та 06:50:38, 2024-02-18 час 21:11:58, 2024-02-17 час 21:10:13, 2024-02-16 час 12:39:57, 12:39:42 та 10:08:39, 2024-02-15 час 21:56:47 та 19:28:42, 2024-02-14 час 05:11:33, 2024-02-12 час 03:00:26, 2024-02-10 час 18:38:31 та 18:37:21, 2024-02-11 час 14:06:34 та 2024-03-11 час 05:01:23, а саме: П.І.Б. кінцевого користувача, його номерів мобільних телефонів, адреси реєстрації та проживання, адреси підключення кінцевого обладнання до телекомунікаційної мережі у вказаний час.

Визначити термін дії визначення два місяці, який обчислювати з наступного дня за днем ??винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у відповідності до положень цього Кодексу з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в двох примірниках

Прим. №1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/36152/25-к;

Прим. №2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3

Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

11.08.2025 року