Справа № 466/4855/25
Провадження № 1-кс/466/1551/25
У Х В А Л А

23 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0000169 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

22.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 27.01.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 26.01.2025, невідома особа , о 10:58 год. , у АДРЕСА_1 , із застосуванням ЕОМ, заволоділа коштами з картки заявника НОМЕР_1 в розмірі 9547,50 на картку НОМЕР_2 , а також , о 11:53 год , заволоділа коштами заявника з його карти НОМЕР_1 29949 грн., на картку НОМЕР_3 , після того як потерпілий перейшов по зсилці, фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 що надійшло з «KreditNaVSE», чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 39496,50 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що у власному користуванні заявника перебуває картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 . Так, 26 січня 2025 на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення від KreditNaVSE з пропозицією «отримати кошти зараз» і зсилка ІНФОРМАЦІЯ_1 на яку заявник перейшов і прочитавши умови , вийшов . Ввечері того ж дня , о 18:16 год., під час поповнення мобільного телефону заявник помітив, що сума грошей на його картці зменшилась. Коли він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що о 10:58 год. відбулося списання коштів з розмірі 29949 грн. , із комісією 1047,47 грн. на картку № НОМЕР_3 , а о 11:53 год. , списано 9 547,50 грн. , із комісією 333,93 грн. на картку № НОМЕР_2 . На підтвердження того, що гроші потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , потерпілим до матеріалів кримінального провадження були долучені банківські чеки з рукописними надписами. Особу, якій належить картка НОМЕР_3 не вдалося встановити.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію за період з 00:00 год. , 26.01.2025 по термін дії ухвали , по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером картки НОМЕР_3 , а саме: повні реквізити власника картки , від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку .

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000169 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 26.01.2025 невідома особа , о 10:58 год. , у АДРЕСА_1 , із застосуванням ЕОМ, заволоділа коштами з картки заявника НОМЕР_1 в розмірі 9547,50 на картку НОМЕР_2 , а також , о 11:53 год , заволоділа коштами заявника з його карти НОМЕР_1 29949 грн., на картку НОМЕР_3 , після того як потерпілий перейшов по зсилці, фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 що надійшло з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 39496,50 грн.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію за період з 00:00 год., 26.01.2025 , по термін дії ухвали по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером картки НОМЕР_3 , а саме: повні реквізити власника картки , від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв?язку із введеним воєнним станом на території України, а саме: - копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 , в період з 00:00 год. , 26.01.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_3 , в період з 00:00 год. , 26.01.2025 по час виконання ухвали, - ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_3 , в період з 00:00 год. , 26.01.2025 по час виконання ухвали; - координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 26.01.2025 по час виконання ухвали; - аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_3 , в період з 00:00 год., 26.01.2025 по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». - інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00год. 26.01.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю. -інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00:00 год. 26.01.2025 по час виконання ухвали. - інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківській карті НОМЕР_3 у період з 00:00 год. , 26.01.2025 по 00: год., 27.01.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_29 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Суддя ОСОБА_1