Справа № 645/1054/25
Провадження № 1-кс/645/792/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000067 від 13.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.02.2025 року до ВП №2 ХРУП №2 надіи?шла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що вона 12.02.2025 року перерахувала грошові кошти у розмірі 8200,00 грн з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на картку невідомоі? особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , нібито для позичання коштів знаи?оміи? в борг, яка зв`язалася з нею у соціальніи? мережі «Телеграм», проте пізніше остання повідомила, що і?і? акаунт взломали. Відомості за даним фактом 13.02.2025року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування 20.03.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, внаслідок чого було встановлено, що сума коштів була переведена з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . У подальшому, під час досудового розслідування, було отримано лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якого вчтановлено, що в подальшому грошові кошти на загальній сумі 8199,00 грн були перераховані 12.02.2025 року о 21:31:09 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 . Окрім цього, 01.05.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, внаслідок чого було встановлено, що в подальшому кошти були перераховано з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 що відкрита на ім`я ОСОБА_6 через сервіси інших банків, а саме: 12.02.2025 року о 22:22:29 на суму 2000,00 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 ; 12.02.2025 року о 22:27:22 на суму 1815,00 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 ; 12.02.2025 року о 22:27:45 на суму 1490,00 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 ; 12.02.2025 року о 22:07:32 на суму 1.000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: даних щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; даних про рух грошових коштів з 12.02.2025 року по дату винесення ухвали суду по банківським карткам: ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 на які було переведено грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника; даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківським карткам ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 з 12.02.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карток: ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 12.02.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених карток з 12.02.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за картками: ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ; Даних щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; даних про рух грошових коштів за 12.02.2025 року по дату винесення ухвали суду по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 на яку було переведено грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника; даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 з 12.02.2025 року по дату винесення ухвали суду; перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 12.02.2025 року по дату винесення ухвали суду; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 12.02.2025 року по дату винесення ухвали суду; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 з 12.02.2025 року по дату винесення ухвали суду, щоперебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові.

Дізнавач та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000067 від 13.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, доходить висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині періоду отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з 12.02.2025 року до дати постановлення ухвали 26.06.2025 року, оскільки вимога про надання доступу «до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням» суперечить вимогам КПК України (п.п. 3,5 ч. 2 ст. 160 КПК України) та суду не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 26.06.2025 року відповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0000067 від 13.02.2025 року.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати органу дізнання в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_11 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю,які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »зобов`язавши:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) надати доступ до:

даних щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів з 12.02.2025 року по 26.06.2025 року по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на які було переведено грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 12.02.2025 року до 26.06.2025 року;

переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 12.02.2025 року до 26.06.2025 року;

фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених карток з 12.02.2025 року до 26.06.2025 року;

інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,

з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), надати доступ до:

даних щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів за 12.02.2025 року по дату винесення ухвали суду по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , на яку було переведено грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 з 12.02.2025 року по 26.06.2025 року;

переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 12.02.2025 року по 26.06.2025 року;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 12.02.2025 року по 26.06.2025 року;

інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 з 12.02.2025 року по 26.06.2025 року,

з можливістю вилучення документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Харкові.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 26.08.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1