Справа №333/4877/25
Провадження №1-кс/333/1959/25
У Х В А Л А

Іменем України

09 червня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000332 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.03.2025 року до відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 29.02.2024 року невстановлена особа шахрайським способом у період дії військового стану, з використанням електо- обчислювальної техніки, здійснила оформлення споживчого кредиту у вказаному банку на суму 26000,00 грн., на ім`я іншої особи. З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отримані інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить банківську таємницю.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з таких підстав.

Судом встановлено, що 12.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000332). Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких заборонено доступ, є, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для з`ясування всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги викладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні юридичної особи - банку, зазначені у клопотанні документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю і слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000332 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити повністю.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходиться вказане кримінальне провадження, а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи: старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , право на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій в філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 (основні та поточні карти та рахунки), а саме:

- інформації стосовно особи, на яку відкрито вказаний банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній карті (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (основним та поточним картам та рахункам) за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним картам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний період часу;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по вказаному банківському рахунку, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період; записи інтернет-дзвінків з оформленням банківських карток, банківських рахунків або кредитів ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 );

- геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону, з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта, довгота, ІР - адреси) протягом часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 08 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1