Провадження №1-кс/127/7877/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000396 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2023 до чергової частини Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення від ВПК в Київській області ДКП НПУ про те, що 13.02.2023 до ВПК в Київській області ДКП НПУ звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 12.02.2023 року заявниці на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась як ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , стосовно її оголошення про продаж товару на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови невідома особа повинна була перерахувати грошові кошти в розмірі 500 грн., на банківську картку заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 після чого надіслати фото квитанції, як підтвердження переказу грошей. Приблизно о 11:45 на мобільний номер телефону заявниці з номеру телефону НОМЕР_5 надійшло повідомлення, де було зазначено дані для відправки товару, а саме: відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 , м. Одеса, отримувач ОСОБА_5 .

O 12:45 з мобільного номеру НОМЕР_7 заявниці зателефонувала невідома особа чоловічої статі та повідомила про те, що для отримання грошових коштів за її товар, їй потрібно здійснити перерахування грошових коштів на свій мобільний номер телефону в розмірі 5000 грн. та повідомити номера банківських карток, які відкритті на її ім`я, після чого заявниця ОСОБА_4 продиктувала номер своєї банківської картки, а саме НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та на балансі якої в той момент було 10 000 грн. Під час спілкування ОСОБА_4 повідомляла невідомій особі коди, які їй надходили в смс-повідомленнях. Після вказівок невідомої особи заявниця здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 5 000 грн. на свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Після закінчення розмови остання побачила списання грошових коштів з вищевказаної її банківської картки, а саме: 5 000 грн. (поповнення м.н.т. ІНФОРМАЦІЯ_6 (власний), 4 800 грн. (поповнення м.н.т. водафон), та 200 грн. (оплата послуг водафон).

З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо банківської карти НОМЕР_8 .

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, встановити у кримінальному провадженні неможливо, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

1) документи про відкриття банківської картки (анкети клієнта): НОМЕР_8 ;

2) відомості чи підключена банківська картка НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.02.2023 року по 28.02.2023;

3) документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_8 в період часу з 01.02.2023 року по 28.02.2023;

4) відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

5) відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою;

6) фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської картки НОМЕР_8 в період часу з 01.02.2023 року по 28.02.2023, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя