Справа №944/3950/25
Провадження №1-кс/944/538/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

30.07.2025 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в м.Яворові клопотання cлідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP 1 Ds.2.2019. Sp., відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, відомості щодо якого за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP 1 ОСОБА_7 , відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що слідчим відділенням Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP 1 ОСОБА_8 , яка стосується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в межах компетенції відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України та з урахуванням вимог законодавства іноземної держави.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що регіональна прокуратура у м. Жешув здійснює нагляд за справою №RP 1 ОСОБА_8 , подія що сталася в період з січень 2016 року по серпня 2017 року, у скоєнні злочину обороту з закордонними країнами товарами та послугами, які мають значення для безпеки держави та для підтримки міжнародного миру та безпеки, передбаченого абзацом 1, 3 ст.33 Закону Республіки Польща підозрюється у вчиненні злочину внаслідок обороту порошком для принтерів 3D Меtal Powder Titanum (як заміну використовували також назву Меtal Powder Sit Titanum). З аналізу зібраних доказів виникає, що Фірма з виробництва, торгівлі та надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 [ ОСОБА_11 ] у період від січня 2016 р. до липня 2017 р. видала та відобразила у ведених реєстрах ПДВ продажу та у поданих, до Податкового управління у м.Тарнов, податкових деклараціях ПДВ-7, рахунки-фактури на загальну суму 10 500 332,00 польских злотих нетто, 2 415 076,36 ПДВ, 12 915 408,36 брутто.

З матеріалів справи виникає, що ОСОБА_12 і ОСОБА_13 [ ОСОБА_14 ] пропонували підприємцям співпрацю у сфері придбання порошку для 3D принтерів конкретно від Фірми з виробництва, торгівлі та надання послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_10 [ ОСОБА_11 ], а після цього продаж товару у процедурі ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зазначені вище особи знали про подальшу перепродаж цього порошку «клієнту в Україні». Сукупність обставин виявлених у ході провадження вказує на участь зазначених вище осіб у складенні видимості торгівлі порошком для ЗD принтерів.

В ході виконання вищевказаного клопотання було встановлено, що місцезнаходження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 невідомо.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення належних заходів для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також відомостей про їх податковий статус, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо просить клопотання задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення речей і документів, відносно суб`єктів підприємницької діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про місце юридичної реєстрації підприємства, адреси фактичного здійснення підприємницької діяльності, номерів контактних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; та наявності доходів у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , із зазначенням всіх джерел їх отримання.

Слідча СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просить таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчої, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слід прийти до наступного.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим.

Беручи до уваги те що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» визначено чіткий механізм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, а саме: слідчий за погодженням із прокурором складає запит про міжнародну правову допомогу, який надсилається компетентним органом для виконання.

Крім того, у випадку звернення до компетентного органу іноземної держави для виконання такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, необхідний дозвіл суду, оскільки такий передбачений КПК України порядок для тимчасового доступу та вилучення документів на території України.

Так згідно ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 552 КПК України до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом відповідно до цього Кодексу, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Дотримання зазначених вимог є обов`язковим, оскільки здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов відповідно до ст. 87 КПК України вважається істотним порушенням прав людини і основоположних свобод. В свою чергу це призведе до визнання недопустимими всіх доказів, отриманих в порядку міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, для вчинення яких в Україні вимагається спеціальний дозвіл чи санкція, навіть якщо в запитуваній країні такий дозвіл не вимагається або він був отриманий згідно з чинним законодавством запитуваної країни.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить прокурор має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення речей і документів, відносно суб`єктів підприємницької діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про місце юридичної реєстрації підприємства, адреси фактичного здійснення підприємницької діяльності, номерів контактних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; та наявності доходів у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , із зазначенням всіх джерел їх отримання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 398,395,562 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

клопотання cлідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP 1 Ds.2.2019 . Sp. , відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення речей і документів, відносно суб`єктів підприємницької діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про місце юридичної реєстрації підприємства, адреси фактичного здійснення підприємницької діяльності, номерів контактних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; та наявності доходів у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , із зазначенням всіх джерел їх отримання.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчим СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 та зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати даним слідчим доступ до вище вказаних документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 04.08.2025

Слідча суддя: ОСОБА_1