УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001357 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира звернулася начальник відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001357 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні начальник відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 18 год. 41 хв. 22.08.2025 по 18 год. 06 хв. 23.08.2025, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом дзвінка працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 з н.т. НОМЕР_1 , на н.т. НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 належними ОСОБА_5 , у сумі 3421 грн. 00 коп., які були перераховані згідно виписки з банку на ІНФОРМАЦІЯ_3 * ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KYIV на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та здійснено поповнення рахунків н.т. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . (ЄО 23623 від 25.08.2025)

В ході проведення досудового розслідування, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період з 20.08.2025 по час виконання ухвали, та даних про рух коштів, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Начальник відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області в судове засідання не з`явилась, до матеріалів клопотання долучила заяву, у якій просить здійснювати розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей про власника банківської карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме: повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період з 20.08.2025 по час виконання ухвали;

3) відомостей по банківських рахунках/картах на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період з 20.08.2025 по час виконання ухвали;

4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період з 20.08.2025 по час виконання ухвали, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі, реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

5) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період з 20.08.2025 по час виконання ухвали, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 26.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1