Справа № 577/3152/23
Провадження № 1-кс/577/1004/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" липня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000214 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - старшому ДОП ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасового доступу до документів, з можливістю виготовлення належно завірених копій, що знаходяться в приміщенні головного офісу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання та вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо здійснення 01.06.2023 року о 14:04:40 переказу з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 у сумі 20 000 грн., позначеного за роздруківкою як «/DID=PB_BOPMNP67290527/ ПЕРЕКАЗ КОШТІВ НОМЕР_2 », в тому числі документів, щодо інформації про кінцевого власника банківської карти та закріпленого за нею банківського рахунку, в тому числі повного позначення номеру банківського рахунку, на який, перераховано кошти потерпілої, позначення яким банком він обслуговується, який номер банківської картки за ним закріплено, які відомі анкетні дані особи, за якою закріплено рахунок отримувача з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності з фотозображенням, за наявної документації про укладання угоди щодо перерахування коштів (договору), формування квитанцій надати копії таких документів.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2023 року до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_3 , про те, що 23.05.2023 року знайшла в інтернет-мережі на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " оголошення про продаж каркасного басейну. Зв`язалась зі свого абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 з менеджером даного магазину за абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , домовилась про умови придбання товару, відповідно до яких 23.05.2023 року переказала через касу відділення AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " готівкою грошові кошти у сумі 3250 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з рахунком НОМЕР_5 . Однак в обумовлений час замовлення не отримала.

15.06.2023 року потерпіла ОСОБА_12 звернулася до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області з заявою щодо долучення до матеріалів кримінального провадження квитанції про здійснення: касової операції з перерахування нею грошових коштів у сумі 3250 грн.

Відповідно до даної квитанції № (#61) здійснено касову операцію 23.05.2023 від імені платника ОСОБА_13 через Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь отримувача ОСОБА_14 у сумі грошових коштів у 3 250 грн.

27.07.2023 під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_12 звернулась з проханням приєднати до матеріалів кримінального провадження відомості щодо номеру банківської карі № НОМЕР_1 , який вона записувала на аркуш паперу.

22.02.2024 ухвалою Конотопського міськрайонного суду надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містить інформацію щодо банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , що виконай 12.04.2024 та за яким встановлено, що по даній карті на ім`я ОСОБА_15 зафіксовано 23.05.2023 о 10.29.51 зарахування переказу у 3 250 грн. через касу Е 2214976 та 01.06.2023 о 14.04.40 виконання переказу у 20 000 грн. з неї через термінал СР 980048 позначеного як «/DID=PB_BOPMNP67290527/ ПЕРЕКАЗ КОШТІВ НОМЕР_2 ».

Особу, яка скоїла кримінальний проступок, не встановлено.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у приміщенні головного офісу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання та вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до частин 4, 5 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За положеннями ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дізнавачем доведена необхідність витребування документації з можливістю отримання належно завірених копій, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

За положеннями ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Отже, законодавством визначений обов`язок надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів виключно юридичної особи, а не її відділу, чи філії про що, імовірно, ставиться питання у поданому клопотанні.

За таких обставин клопотання в частині можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 не підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - старшому ДОП ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення належно завірених копій, що містять інформацію щодо здійснення 01.06.2023 року о 14:04:40 переказу з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 у сумі 20 000 грн., позначеного за роздруківкою як «/DID=PB_BOPMNP67290527/ ПЕРЕКАЗ КОШТІВ НОМЕР_2 », в тому числі документів, щодо інформації про кінцевого власника банківської карти та закріпленого за нею банківського рахунку, в тому числі повного позначення номеру банківського рахунку, на який, перераховано кошти потерпілої, позначення яким банком він обслуговується, який номер банківської картки за ним закріплено, які відомі анкетні дані особи, за якою закріплено рахунок отримувача з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності з фотозображенням, за наявної документації про укладання угоди щодо перерахування коштів (договору), формування квитанцій надати копії таких документів.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1