У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні відділу дізнання Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 за №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 06.02.2025 до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_4 щодо заволодіння пенсійними коштами померлої ОСОБА_5 шляхом обману з боку доньки останньої - ОСОБА_6 .

З метою перевірки відомостей, викладених у заяві ОСОБА_4 дізнавачем, в порядку ст. 93 КПК України надано запити до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно відповіді, котра надійшла від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , померла ІНФОРМАЦІЯ_5 в стаціонарі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від коронавірусної хвороби covid 19, легенево-серцевої недостатності. Тіло отримав ОСОБА_7 .

Згідно відповіді, котра надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з березня 2023 по червень 2024 було нараховано та виплачено сум пенсії на загальну суму 72562,24 грн.

Нарахування пенсійних виплат для ОСОБА_5 здійснювалось на поточний картковий рахунок останньої НОМЕР_1 , відкритий в АКЦІОНЕНРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса - АДРЕСА_1 ).

Згідно відповіді, котра надійшла від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 18.05.2023 до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла заява про надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги на «придбання дороговартісних ліків для інваліда І гр., оскільки був перелом стегна і 2 протези» від ОСОБА_5 , що проживає за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі вищевказаної заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на картковий балансовий ОСОБА_5 НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_3 ) грошові кошти в сумі 2000 грн.

З огляду на вищевикладене, не викликає сумнівів у об`єктивного спостерігача той факт, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділа грошовими коштами державного бюджету України, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 та грошовими коштами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищезазначене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АКЦІОНЕНРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса - АДРЕСА_1 .

Прокурор просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Також подав до суду клопотання про здійснення розгляду без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні відділу дізнання Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 за №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні володінні АКЦІОНЕНРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса - АДРЕСА_1 ).

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що прокурором наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у вилученні саме оригіналів документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до належних чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕНРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса - АДРЕСА_1 ).

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу дізнання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕНРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса - АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів банківської справи (документів, на підставі яких було відкрито) стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- копій документів (інформації) стосовно руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів);

- копій фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунком НОМЕР_1 , даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

- копій документів (інформації) щодо осіб, які готівкою отримували кошти із рахунку НОМЕР_1 у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківського рахунку НОМЕР_1 , інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком НОМЕР_1 (доступ до системи «Клієнт банк»), номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківського рахунку НОМЕР_1 (фінансовий номер телефону), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунком НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19