УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 621/4065/24

Провадження 1-кс/621/320/25

01 липня 2025 року м. Зміїв Харківської області

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні за відсутності учасників справи клопотання слідчого відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_5 , в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які є процесуальними джерелами доказів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 01.05.2024 до ч/ч ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.05.2024 невідомі особи зателефонували йому з номеру НОМЕР_1 та представившись працівниками банку, для збереження коштів від шахраїв попрохали переказати грошові кошти з його банківського рахунку НОМЕР_2 на іншу карту, що він і зробив, переказавши грошві кошти на загальну суму більш ніж 160000 грн.

02.05.2024 відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 , зазначив, що 01.05.2024 невідомі особи зателефонували йому з номеру НОМЕР_1 та представившись працівниками банку, для збереження коштів від шахраїв попрохали переказати грошові кошти з його банківського рахунку НОМЕР_2 на іншу карту, що він і зробив, переказавши грошві кошти на суму приблизно 100 000 гривень.

20.01.2025 року в ході телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що на момент вчинення відносно нього шахрайських дій, потерпілий знаходився поблизу смт Слобожанське Чугуївського району Харківської області за межами населеного пункту, через що у останнього майже не було зв`язку, у цей момент зателефонував невідомий раніше номер, який був схожий на номер банку, але останній на даний дзвінок не відповів, оскільки чекав телефонного дзвінку від рідних. Після цього, йому надійшло повідомлення нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким він перейшов, але ніяких даних потерпілий не вводив, після цього, він поклав свій мобільний телефон до кишені.

У подальшому, після виходу на зв`язок ОСОБА_6 помітив що з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти на невідомі картки трьома переказами на суми 29800 гривень, 29900 гривень та 5100 гривень, та потерпілий зрозумів, що вищевказане посилання за яким останні перейшов належало не банку, а шахраям, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи його грошовими коштами у загальному розмірі 64800 гривень. Та додав, що банківський рахунок, який останній надав працівникам поліції був зазначений неправильно, про що останній надав підтверджуючи документи, та його банківський рахунок НОМЕР_3 .

Таким чином, склад кримінального правопорушення, було перекваліфіковано з ч.2 ст. 190 КК України на ч.4 ст.190 КК України

Крім того, 09.01.2025 було отримано матеріали з Відділу поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області, з заявою від ОСОБА_6 , з якої вбачається що грошові кошти у розмірі 64800 та комісія за переказ у розмірі 363 гривні, були списані з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

01.05.202401.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зроблено виїмку DVD+R диску з написом ЄРДР-297.

01.05.2025було проведено DVD-R диску із застосуванням службового комп`ютеру ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області OptiPlex 3060 Service Tag D4X50W2 Service code: 4 та монітору DeLL в приміщенні службового кабінету №307 ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Донецька, 26, здійснено відтворення на якому виявлено папку з найменуванням 05_uhvala_621_4065_24_SC_12665751;

При відкритті папки «05_ uhvala _621_4065_24_SC_12665751» у вмісті виявлено файли з найменуваннями:

сm_2620_87. Файл «Chrome HTML Document»,

Doc - General_976848. Лист «Microsoft Excel»

Doc - General_368480. Лист « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

inf. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

inf_contr. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

ОСОБА_7 _14.05.2025. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

ОСОБА_7 _15.05.2025. Документ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

ОСОБА_8 Файл « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Ухвала. Файл « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Переглядом даних файлів встановлено, що вони містять відомості, щодо рухів грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого з його банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено перекази у розмірі 01.05.2024 року о 12:08 на суму 29800 гривень, 01.05.2024 року який було переказано на банківську картку № НОМЕР_5 ; о 12:09 на суму 29800 гривень який було переказано на банківську картку № НОМЕР_6 ; та 01.05.2024 року о 12:10 на суму 5100 гривень, які було переказано на банківську картку № НОМЕР_6

Зважаючи на викладене, необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »..

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, для розкриття якої має бути отримано ухвалу слідчого судді, іншими способами її отримати неможливо, в зв`язку з чим слідчий просить задовольнити подане клопотання.

В судове засідання слідчий, прокурор та представник володільця інформації, повідомлені належним чином, не з`явились. Слідчий та прокурор надали заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі та наполягали на його задоволенні.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи стислі строки, встановлені законом для розгляду клопотання, вжиття необхідних заходів для виклику в судове засідання учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі сторін та без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів відповідно до положень частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне:

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно пункту 5 частини 2 статті 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який, виходячи зі змісту частини першої цієї ж статті, застосовується з метою дієвості цього провадження.

Згідно ч.3ч.5 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000297 від 02.05.2024 за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, рапортом ВП №2 ГУНП в Харківській області від 01.05.2024, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке що готується) віл 01.05.2024, рапортом ВП №2 ГУНП в Харківській області від 09.01.2025, заявою про вчинення злочину від 22.11.2024, Випискою по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (а.с. 1-27).

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію", інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно частин 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий (дізнавач) у поданому клопотанні, погодженому прокурором, довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого (дізнавача); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи, відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 107, 132, 159-164, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати володільця інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації (документів), що становлять охоронювану законом таємницю, шляхом надання:

- розгорнутої інформації про рух коштів в період з 01.04.2024 по 01.07.2025 по банківській картці № НОМЕР_5 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ):

- залишок грошових коштів на вказаних рахунках, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів.

- відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій, а також місце роботи терміналу, на момент постановлення ухвали,

- місця розташування банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з банківської картки за №№ НОМЕР_5 , а також фото та відео матеріали з вищевказаних банкоматів у момент зняття грошових коштів.

Надати право тимчасового доступу та можливість вилучити (здійснити виїмку) інформації, що містить охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 від 02.05.2024, та (або) відповідній службовій особі за дорученням слідчого (дізнавача),

Роз`яснити заінтересованій особі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, тобто до 01.09.2025.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам справи.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її підписання та апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Текст ухвали складено 01.07.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1