Справа № 459/3362/23
Провадження № 1-кс/459/727/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 липня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000956 від 04.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що невідома особа шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, 03.10.2023 о 17:27 годині заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож по АДРЕСА_1 , які перерахувала із банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомі банківські картки.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2023 за №0000956, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході тимчасового доступу вилучено речі та документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких 03.10.2023 о 17:27 год. з рахунку ОСОБА_4 було переказано грошові кошти в сумі 29 500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 17:28 год. з рахунку ОСОБА_4 було переказано грошові кошти в сумі 21 500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 17:29 год. з рахунку ОСОБА_4 було переказано грошові кошти в сумі 2 700 грн на банківську карту № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказав, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса:

АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій, зокрема:

- речі та документи, які містять персональні дані користувача банківської карти

№ НОМЕР_1 , які були подані в банк/фінансову установу (копія паспорта громадянина України, копія документу при присвоєння РОКІ , копія заяви про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтом банку/фінансової установи, копія згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи),

- речі та документи, які містять відомості про рух коштів за період часу з 17:00 год. 03.10.2023 по 19:00 год. 13.10.2023 на рахунках користувача банківської карти

№ НОМЕР_1 , (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки),

- речі та документи, які містять відомості про електронні взаємодії 03.10.2023

в період часу із 17:00 години по 20:00 годину користувача банківської карти №

НОМЕР_1 з надавачами платіжних послуг, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти № НОМЕР_1 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп?ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти № НОМЕР_1 з надавачами платіжних послуг.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 18.09.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1