Справа № 939/1434/25
УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2025 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Бородянського районного суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться (зберігаються) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 17 травня 2025 року по 11 вересня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; -до інформації про банківські термінали або каси банку, в яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 17 травня 2025 року по 11 вересня 2025 року, а також до копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів; до інформації по картці № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка; до інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; -до параметрів електронних пристроїв користувача: "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вказана банківська карта.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000080 від 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 17 травня 2025 року в месенджері "Телеграм" на каналі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " він замовив у невстановленої особи запчастини до fpv-дрона, перерахував грошові кошти в сумі 3800 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , але товар не відправлений, чат з продавцем видалений, грошові кошти не повернуті.

Відповідно до інформації, отриманої під час тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно з випискою по картковому рахунку ОСОБА_6 , 17 травня 2025 року на вказаний рахунок було зараховано 3800 грн від потерпілого ОСОБА_5 . Відповідно до руху коштів встановлено, що виведення грошей в готівку не відбувалось, але встановлено переказ 17 травня 2025 року об 11.53 в сумі 3800 грн на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації, отриманої від Управління протидії кіберзлочинам в Київській області ДК НПУ, під час виконання доручення дізнавача, в межах компетенції було здійснено запит "ЕМА" для отримання інформації щодо транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо подальшого руху коштів і було встановлено, що з вказаної банківської карти були здійснені наступні перекази: 17 травня 2025 року об 11:53 сума 3800 грн, карта отримувача № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якої 17 травня 2025 року об 11:53 відбулось зняття грошових коштів або розрахування за товар в сумі 81 грн 49 коп. та 17 травня 2025 року о 12:04 на суму 21 грн. 95 коп. в закладі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в м. Жовті Води Кіровоградської області.

Отже вказана інформація дає підстави вважати, що банківська карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 застосовувалась для здійснення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_5 та використовувалась для виведення безготівкових коштів у готівкові шляхом придбання товару, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 17 травня 2025 року 11 вересня 2025 року, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, відповідно до заяви, просив розглянути клопотання за його відсутності.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого представника в судове засідання не направило.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, дослідивши надані документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та начальнику сектора дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться (зберігаються) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 17 травня 2025 року по 11 вересня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-до інформації про банківські термінали або каси банку, в яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 17 травня 2025 року по 11 вересня 2025 року, а також до копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

-до інформації по картці № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка;

-до інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-до параметрів електронних пристроїв користувача: "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вказана банківська карта.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та начальнику сектора дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 вилучити копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9