У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000017 від 31.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч.1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Підрозділом детективів (Територіального управління БЕБ у Київській області) провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000017 від 31.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи, на території Київської області організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут підакцизних товарів - пального.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює незаконне зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів - пального на АЗС, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (власником об`єктів за вказаною адресою являється ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :01:014:0028 (право власності на земельну ділянку не зареєстровано).

Так, допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив про те, що 10.05.2024, свідок приїхав в гості до свого товариша за адресою: Київська обл., селище Пісківка. В подальшому, в ході спілкування, приблизно у вечірній час, свідок попросив у останнього надати у тимчасове користування його мопед, з метою відвідати своїх родичів, які мешкають у с. Мигалки Київської області. Далі, свідок направився до с. Мигалки Київської області, де зустрів своїх родичів, та після цього направився в напрямку с. Пісківки.

По ходу слідування до с. Пісківка, заїжджаючи до села відчув, що мопед почав глохнути у зв`язку із тим, що скінчився бензин. В цей момент свідок перебував по вул. Тетерівська та побачив попереду вивіску на білій цегляній будівлі із цифровим табло, ймовірно АЗС.

Заїхавши на територію свідок побачив ПРК із написами ДП та А95. Із приміщення, яке розміщено на території, вийшла невідома особа, в уніформі, а саме оператор АЗС. Свідок попросив заправити його. Після заправки свідок розрахувався готівкою та поїхав повертати мопед товаришу. По ходу слідування, приблизно через 30 метрів, у мопеда перестав працювати двигун та геть вимкнувся з невідомих причин. Намагання завести двигун повторно виявилось невдалим. На наступний день свідку зателефонував товариш, який повідомив, що він відвіз мопед до майстра, який повідомив йому, що у зв`язку із заправкою неякісним пальним, двигун вийшов з ладу та йому тепер потрібен капітальний ремонт.

16.05.2025 свідок знов прибув до АДРЕСА_1 , на АЗС, де раніше заправлявся та придбав 5 літрів так званого бензину А-95, у пластикову каністру об`ємом 5 літрів. Свідок запитав, чи можна розрахуватись терміналом, на що оператор відповів, що можна скинути гроші на картку, та продиктував номер картки. Свідок розрахувався за бензин шляхом переказу грошових коштів у сумі 230 грн. 00 коп., зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 (отримувач - ОСОБА_7 ) та на підтвердження надав квитанцію № 16.

Додатково встановлено, що оплата за реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів - пального здійснюється на банківську картку № НОМЕР_5 .

В зв`язку з вищевикладеним, виникає необхідність отримати дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в сукупності з іншими доказами, може сприяти встановленню об`єктивної істини, повного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження, відповідно до вимог КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання детектив не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що детектив, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 31.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч.1 ст. 204 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої детектив просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати зобов`язання надати інформацію на певному носії, у певному вигляді чи форматі на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зокрема у електронному вигляді у форматі .xlsx (Microsoft Excel), придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки, отже в цій частині вимог клопотання слід також відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій та інформації у період з моменту відкриття банківського рахунку до 29.05.2025 включно щодо власника банківських карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , інформації щодо руху коштів по рахункам із зазначенням виду переказів, платежів, дати їх здійснення, суми коштів, а також залишок коштів, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань, фото-відеофайлів із фіксацією осіб, які здійснюють зняття коштів із банківських карток.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1