Справа № 464/3032/25
пр.№ 1-кс/464/555/25
У Х В А Л А

08 травня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000148 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

у с т а н о в и в:

старший дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копії таких на магнітному і паперовому носіях у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема інформації по банківській карті № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, потерпіла ОСОБА_6 30.04.2025 внаслідок зловживання довірою невідомою особою, перерахувала із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 20 700 грн, а також здійснила транзакцію із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на суму 23 500 грн. Надалі, нею було здійснено ще декілька транзакцій: о 19:50 год на суму 29 800 грн, о 19:51 год на суму 22 000 грн та о 19:55 год на суму 29 900 грн.

Відомості про дане кримінальне провадження внесено 01.05.2025 дізнавачем СД відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні № НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , оскільки зазначені речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо.

Старший дізнавач СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що на досудовому розслідуванні відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання дізнавача слід задовольнити частково та надати такий тимчасовий доступ до інформації за період з 30.04.2025 по 08.05.2025, оскільки дізнавачем не наведено доцільності надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, за період з 30.04.2025 по дату виконання ухвали.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 30.04.2025 по 08.05.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- інформації про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків), із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_5 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 30.04.2025 по 08.05.2025;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті № НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 30.04.2025 по 08.05.2025;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_5 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 30.04.2025 по 08.05.2025.

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_7