Справа № 404/7264/25
Номер провадження 1-кс/404/2359/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0001650 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Фортечного районного суду міста Кропивницького з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0001650 від 19.06.2025.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 17.06.2025 по 18.06.2025;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 17.06.2025 по 18.06.2025;

-документи про рух коштів стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 17.06.2025 по 18.06.2025;

- відомості щодо підключення банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 08.05.2025 по 11.05.2025 із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 17.06.2025 по 18.06.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківськогорахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 17.06.2025 по 18.06.2025.

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що в провадженні слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській областіперебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001650 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.06.2025 в період часу з 12:18 год. по 12:58 год., коли остання знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , при невідомих ОСОБА_5 обставинах, невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа належними останній грошовими коштами на загальну суму 43 859,50 грн., шляхом їх перерахування з банківських рахунків за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на невстановлені підконтрольні невстановленій особі банківські рахунки, на номер мобільного телефону № НОМЕР_5 , зняття із вказаних рахунків готівкових коштів в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 , розрахунку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_4 ), а також перерахунку коштів із депозитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001650 від 19.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що "18.06.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.06.2025 в період часу з 12:18 год. по 12:58 год., коли остання знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , при невідомих ОСОБА_5 обставинах, невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа належними останній грошовими коштами на загальну суму 43 859,50 грн., шляхом їх перерахування з банківських рахунків за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на невстановлені підконтрольні невстановленій особі банківські рахунки, на номер мобільного телефону № НОМЕР_5 , зняття із вказаних рахунків готівкових коштів в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 , розрахунку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_4 ), а також перерахунку коштів із депозитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ." Дані обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілого, платіжною інструкцією, випискою по рахунку, іншими матеріалами кримінального провадження.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 17.06.2025 по 18.06.2025;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 17.06.2025 по 18.06.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.06.2025 по 18.06.2025;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 17.06.2025 по 18.06.2025 із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- повні номера банківських карт, на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 17.06.2025 по 18.06.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.06.2025 по 18.06.2025.

Строк дії ухвали визначити до 17.09.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1