Справа № 456/4123/25
Провадження № 1-кс/456/935/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

06 серпня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за банківськими номерами карток № НОМЕР_1 за період з 06.05.2025 по день виконання ухвали, № НОМЕР_2 за період з 09.05.2025 по день виконання ухвали, № НОМЕР_3 за період з 07.05.2025, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Стрий. В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що сектором дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000139 від 11.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2025 в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.05.2025 під приводом надання можливості додаткового заробітку в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживанням довірою, шахрайським способом заволоділа її особистими грошовими коштами в загальній сумі 57 435 гривень, які заявниця самостійно декількома платежами перерахувала на вказані шахраєм карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 . Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04.05.2025 близько 12:00 год. вона перебувала на роботі і їй в месенджері «Телеграм» прийшло повідомлення від невідомої групи під ім`ям «VIP110 Публікація завдань», в якому було запропоновано роботу, а саме переходити на сайти, ставити лайки і робити скріншоти та відправляти в дану групу, щоб збільшити кількість переглядів, за що особа отримує кошти, на що остання погодилась та почала виконувати дані завдання. 04.05.2025 близько 13:10 год. ОСОБА_5 написала невідома особа під ім`ям - « ОСОБА_6 », яка представилась менеджером і в «Телеграм чаті» скинула їй 5 завдань, які остання виконала і о 13:37 год. їй виплатили заробітну плату в сумі 125 грн. від ОСОБА_7 на номер її банківської карточки № НОМЕР_5 . 05.05.2025 невідома особа « ОСОБА_6 » скинула їй знову 5 завдань, які ОСОБА_8 виконала. Надалі невідома особа « ОСОБА_6 » написала, що для того щоб виконувати подальші завдання потрібно внести вклад у сумі 346 грн, на що потерпіла погодилась та 05.05.2025 о 10:20 год. здійснила переказ у сумі 346 грн. на номер карти № НОМЕР_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого виконала наданих їй 5 завдань та о 11:10 год. отримала заробітну плату в сумі 540 грн. разом із своїм вкладом від ОСОБА_9 06.05.2025 потерпіла знову зконтактувалась в «Телеграмі» з невідомою особою на ім`я « ОСОБА_6 », яка їй знову скинула 5 завдань, але потрібно було внести вклад у сумі 1076 грн. На що вона погодилась, та 06.05.2025 близько 12:16:00 год. остання здійснила переказ у сумі 1076 грн, на номер картки, який їй було надано вищевказаною особою №556252, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі ОСОБА_5 знову продовжувала виконувати завдання та робити вклади, про які їй і повідомляла « ОСОБА_6 », а саме: 14:05:00 год. вона здійснюючи вклад перерахувала кошти в сумі 5196 грн., на вищевказану карту. Зайшовши в свій ааккаунт в «Розетці», ОСОБА_8 захотіла вивести кошти, які заробила, але їй це не вдалось. 07.05.2025 ОСОБА_8 переписувалась з « ОСОБА_6 », яка знову їй скинула 5 завдань, і написала, що вона має внести вклад в сумі 17 470 грн., що потерпіла і зробила. О 14:18:00 год. ОСОБА_5 здійснила даний переказ зі своєї банківської карти на карту, яку їй було надано вищевказаною особою № НОМЕР_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня, о 16:19:23 год., щоб продовжувати виконувати завдання, потрібно було здійснити вклад у сумі 4950 грн, що вона і зробила, та здійснила даний переказ через термінал у АДРЕСА_3 , на карту № НОМЕР_3 . 09.05.2025 потерпіла знову переписувалась « ОСОБА_6 », яка знову їй скинула 5 завдань, і написала, що вона має внести вклад в сумі 16 000 грн, що ОСОБА_8 і зробила. О 14:07:00 год. здійснила даний переказ зі своєї банківської карти на карту № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі, ОСОБА_5 пропонували робити наступні грошові вклади, а їй грошей ніхто не виплачував, не допомагали їй вивести з «Розетки» попередні кошти і вона зрозуміла, що це шахраї. Тобто в загальному, шахраї заволоділи її коштами в сумі 44692 грн. БІН (BIN) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет- ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунку - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Стрий, а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 за період з 06.05.2025 по день виконання ухвали, за банківським номером карти № НОМЕР_2 за період з 09.05.2025 по день виконання ухвали, за банківським номером карти № НОМЕР_3 за період з 07.05.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу, можливо правопорушника, із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В клопотанні дізнавач Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11.05.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000139).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 11.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, за банківськими номерами карток № НОМЕР_1 за період з 06.05.2025 по день виконання ухвали, № НОМЕР_2 за період з 09.05.2025 по день виконання ухвали, № НОМЕР_3 за період з 07.05.2025 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою в м. Стрий, зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1