Справа № 201/4592/25
Провадження №1-кс/201/1727/2025
УХВАЛА

Іменем України

30 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000094 від 01.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000094 від 01.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 01.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2025 року до ВП № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська справа № 201/2794/25 (провадження № 1-кс/201/1100/2025) щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману заволоділа кредитними коштами.

Відповідно до заяви представника заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 17.07.2017 року в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особою, яка назвалась та надала документи на ім?я ОСОБА_6 було укладено Договір про надання споживчого кредиту та заставу рухомого майна № 0 на суму 7443,16 грн. для придбання мобільного телефону та комплектуючих до нього. Оформленням кредиту, ідентифікацією та верифікацією клієнта займався співробітник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 . З дати оформлення кредитного договору жодного платежу в рахунок погашення кредиту до Банку не надійшло, в результаті чого виникла кредитна заборгованість, яка з кожним місяцем лише зростає.

29.09.2017 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з письмовою заявою звернувся «справжній» громадянин ОСОБА_6 , який повідомив, що отримав поштою лист-повідомлення про існування заборгованості за кредитним договором № 0 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому він зазначив, що кредит не оформляв та не отримував, а паспорт громадянина України, на який було отримано кредит серії НОМЕР_1 він втратив та звертався за цим фактом до правоохоронних органів. В якості підтвердження надав Банку свій актуальний, дійсний, паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 21.11.2012 року та просив провести перевірку за цим фактом.

Отже, дізнавач вказувала, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками.

Враховуючи вище викладене, дізнавач просила задовольнити клопотання та винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) кредитної справи, відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по кредитному договору № 0 від 17.07.2017 р., укладеному між ОСОБА_6 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме завіреної копії паспорту громадянина України НОМЕР_1 та РНОКПП на ім`я ОСОБА_6 , які були надані до банку при оформленні кредиту; оригіналу кредитного договору № 0 від 17.07.2017 р. з додатками до нього; оригіналу анкети-заяви на надання кредиту з підписом особи від імені ОСОБА_6 ; оригіналу фотографії особи, що оформила кредит на ім`я ОСОБА_6 ; завіреної копії паспорту громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ; документів, що підтверджують здійснення оплати по погашенню кредиту та процентів за користування кредитними коштами по кредитному договору № 0 від 17.07.2017 р., укладеному між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 17.07.2017 року до дня постановлення ухвали. Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) просила надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ..

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути дізнавачу мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.

Разом з цим, клопотання в частині вилучення оригіналу кредитної справи не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено необхідності вилучення безпосередньо оригіналів документів.

Таким чином, клопотання в частині вилучення документів в оригіналах не підлягає задоволенню, у зв`язку з його необґрунтованістю.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000094 від 01.04.2025 року тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) на електронних та паперових носіях, до матеріалів кредитної справи, відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 по кредитному договору № 0 від 17.07.2017 р., укладеному між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- засвідчених належним чином копій: паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 та РНОКПП на ім`я ОСОБА_6 , які були надані до банку при оформленні кредиту;

-кредитного договору № 0 від 17.07.2017 р. з додатками до нього;

-анкету-заяву на надання кредиту з підписом особи від імені ОСОБА_6 ;

-фотографії особи, що оформила кредит на ім`я ОСОБА_6 ;

-паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ;

-документів, що підтверджують здійснення оплати по погашенню кредиту та процентів за користування кредитними коштами по кредитному договору № 0 від 17.07.2017 р., укладеному між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 17.07.2017 року до дня виконання цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1