УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/10081/25

Провадження № 1-кс/712/3711/25

24 липня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000005 від 16.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 367 КК України.

Так, слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 16.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 367 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладення договорів поставки товару.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_1 , із залученням інших службових осіб, повний перелік яких на даний час встановлюється, можливо організував незаконну діяльність, направлену на розтрату бюджетних коштів під час виплати заробітної плати особі, яка формально була працевлаштована, але фактично не знаходилась на робочому місці та не здійснювала будь-якої діяльності пов`язаної із виконанням покладених на неї функціональних обов`язків.

У ході допиту в якості свідків підозрюваного ОСОБА_4 встановлено, що останній, у період часу з 05.04.2023 по 27.02.2025 року працював фахівцем з публічних закупівель групи централізованого господарського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично покладені на нього обов`язники не виконував, на робочому місці не перебував.

На підставі вищевикладеного, 21.07.2025 Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002489 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

22.07.2025 постановою прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0002489 та №0000005 об`єднано в одне провадження №0000005.

Разом тим, на даний час інформація щодо суми нарахованої та виплаченої заробітної плати ОСОБА_4 , у період перебування його на посаді фахівцем з публічних закупівель групи централізованого господарського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 , відсутня, сума збитків на даний час не встановлена, також не встановлено осіб, які здійснювали облік робочого часу останнього, складали документи пов`язані із обліком робочого часу, нарахування та виплати заробітної плати.

Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла нобхідність у встановленні наявності законних підстав для нарахування заробітної плати ОСОБА_4 в період його перебування на посаді фахівця з публічних закупівель групи централізованого господарського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення або спростування дійсності відпрацьованих годин ОСОБА_4 , встановлення об`єктивних підстав табелювання робочого часу останнього, встановлення відповідальних осіб за нарахування та виплату заробітної плати, збору доказової бази та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують виконання покладених на фахівця з публічних закупівель групи централізованого господарського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 посадових обов`язків та документів щодо нарахування заробітної плати останньому.

Також, з метою об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати належним чином завірені копії наказів на призначення та посадових інструкцій, які були чинні в період з 05.04.2023 по 27.02.2025 службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідальних за облік робочого часу, а також за контроль за виконанням посадових обов`язків, нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_4 , зокрема директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ., заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , начальника організаційно-кодровою та юридичною роботою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 .

За своїм змістом диспозиція ст. 191 КК України передбачає привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Зловживання службовим становищем як спосіб заволодіння майном передбачає, що особа порушує свої повноваження та використовує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарчі функції всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого (бюджетного) майна (коштів) на свою користь чи користь третіх осіб. Зокрема такі дії з об`єктивної сторони можуть виражатися шляхом надання незаконних вказівок матеріально відповідальній особі, підлеглій їй, про складення документів, їх підписання та видачу що в свою чергу послугували підставами для нарахування та виплат заробітної плати третій особі, в даному випадку ОСОБА_4 .

В такому випадку важливе значення для подальшого досудового розслідування має можливість отримання оригіналів документів, що послугували підставами для нарахування та виплат заробітної плати ОСОБА_4 з метою подальшого їх дослідження, в тому числі проведення судових почеркознавчих чи інших експертиз.

Відповідно до пункту 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 року № 53/5, та пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених цим же наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 , для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

При цьому, варто зауважити, що добровільно отримати оригінали не представляється можливим, оскільки отримавши запит від органу досудового розслідування, особи, які можливо є причетними до незаконної діяльності, будуть таким чином проінформовані про хід досудового розслідування та збір доказів, що дасть їм можливість знищити або приховати їх, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, вищевказані відомості та документи можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а дослідження вказаних документів матиме важливе значення для досудового розслідування, відомості які містяться у вказаних документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вищевказані документи необхідні з метою проведення відповідних експертиз та можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Окрім того, ст. 164 КПК України встановлено, що строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, що свідчить про відсутність заборони скорочення терміну її виконання.

Одночасно з цим, тимчасовим доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку із достатніми підставами вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знищити чи змінити документи, до яких отримується тимчасовий доступ, розглядати дане клопотання необхідно без повідомлення представників вказаного суб`єкта.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000005 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2025, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:

- заяви ОСОБА_4 та наказу директора департаменту №79-к від 31.03.2023 про призначення його на посаду фахівця з публічних закупівель групи централізованого господарського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- документів, які містяться в особовій справі ОСОБА_4 (особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, посадова інструкція);

- заяви ОСОБА_4 та наказу про звільнення його з посади фахівця з публічних закупівель групи централізованого господарського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 № 44-к від 27.02.2025;

- посадової інструкції фахівця з публічних закупівель групи централізованого господарського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , затвердженої директором ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.04.2023;

- табелів обліку використання робочого часу, табелів на заробітну плату фахівця з публічних закупівель групи централізованого господарського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за період з 05.04.2023 по 27.02.2025;

- відомості, виписки, розрахункові листи, відомості про нарахування заробітної плати інші документи які послугували підставою нарахування заробітної плати ОСОБА_4 в період з 05.04.2023 по 27.02.2025;

та ознайомлення з оригіналами з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів:

- інформацію про інших осіб, які працювали в період з 05.04.2023 по 27.02.2025 у групі централізованого господарського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_7 та особи, яка займала посаду керівника групи централізованого господарського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 та особи в період з 05.04.2023 по 27.02.2025;

- положення про структурний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_7 та особи група централізованого господарського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_7 та особи та накази про призначення, посадові інструкції його керівника чинні у період з 05.04.2023 по 27.02.2025;

- платіжні доручення, платіжні інструкції (з повним зазначенням номеру банківського рахунку, на який здійснювалось перерахування коштів) інші документи, що підтверджують перерахування та оплату коштів (заробітної плати) ОСОБА_4 в період з 05.04.2023 по 27.02.2025;

- відомості про лікарняні, відрядження, відпустки, інші факти та причини відсутності на робочому місці та не виконання посадових обов`язків ОСОБА_4 в період з 05.04.2023 по 27.02.2025;

- розпорядження про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші документи, якими визначались повноваження директора ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 05.04.2023 по 27.02.2025;

- наказу про призначення та посадової інструкції заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , яка була дійсна в період в період з 05.04.2023 по 27.02.2025 та інші документи якими визначались його службові повноваження;

- наказу про призначення та посадової інструкції начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , яка була дійсна в період в період з 05.04.2023 по 27.02.2025 та інші документи якими визначались його службові повноваження;

- наказу про призначення та посадової інструкції начальника організаційно-кодровою та юридичною роботою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , яка була дійсна в період в період з 05.04.2023 по 27.02.2025 та інші документи якими визначались його службові повноваження;

- наказу про призначення та посадової інструкції керівника групи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , яка була дійсна в період в період з 05.04.2023 по 27.02.2025 та інші документи якими визначались його службові повноваження;;

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1