печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000399 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою або службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, яке завдало тяжкої шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою або службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, яке завдало тяжкої шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів ревізії ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 31.03.2023 №06-30/378 від 06.09.2023, з якого вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та його структурними підрозділами протягом 2022 року при здійсненні оборонних закупівель неодноразово допущено ряд порушень вимог чинного законодавства про публічні закупівлі.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 270 від 27.12.2022 на постачання «Навантажувача телескопічного JCB 527-58 CON», загальною вартістю 3 250 000 грн, в яку постачальником закладено суму прибутку в розмірі 300 255 грн.

Між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір № 180/22 від 25.11.2022 на постачання 2 одиниць великовантажних мототранспортних засобів «Пожежний автомобіль для пожежогасіння і проведення рятувальних робіт: Автоцистерна пожежна АЦ-2,5-30 (NQR90)-537IS», загальною вартістю 22 080 000 грн, в яку постачальником закладено суму прибутку в розмірі 2 277 384 грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладав наспупні договіри:

- № 374 від 18.10.2022 з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на постачання «Напівпричіпу низькорамного TAD Classic 45-3 (вантажопідйомністю 45 тон)», загальною вартістю 4 344 100 грн, в яку постачальником закладено суму прибутку в розмірі 385 220 грн;

- № 336 від 03.10.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на постачання «Спеціалізованого сідельного тягача FORD TRUCKS 3548Т LR», загальною вартістю 5 205 000 грн, в яку постачальником закладено суму прибутку в розмірі 697 501 грн.

Варто зазначити, що відповідно до пункту 3 частини першої статті 12-1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII Кабінет Міністрів України в умовах воєнного стану організовує та здійснює керівництво центральними та іншими органами виконавчої влади.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 4 Закону України «Про оборонні закупівлі» № 808-1 Кабінет Міністрів України вирішує інші питання у сфері оборонних закупівель у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Підпунктом 1 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 169 (в редакції від 22.03.2022) установлено, що в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених процедур закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

Згідно з підпунктом 1 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 № 335 «Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану» (далі - Постанова № 335) установлено, що на період дії воєнного стану ціна на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони України визначається на підставі калькуляції витрат, сформованої виконавцем державного контракту (договору). При цьому під час розрахунку ціни враховуються всі податки та збори, загальновиробничі, адміністративні, операційні та інші витрати виконавця, пов`язані з виготовленням товарів, виконанням робіт та наданням послуг.

Відмова від відшкодування витрат виконавця у складі ціни товарів (робіт, послуг), обґрунтованих технічною, технологічною документацією та обліковою політикою виконавця, не допускається. Відповідальність за правильність розрахунку, обґрунтованість витрат за статтями калькуляції несе виконавець державного контракту (договору).

Враховуючи вищевикладене, при здійсненні ІНФОРМАЦІЯ_3 вищезазначених оборонних закупівель, в порушення підпункту 1 пункту 1 Постанови № 335, внаслідок включення контрагентами до калькуляцій визначення ціни виробів суми прибутку, договірна вартість товарів за договорами (державними контрактами) завищена на загальну суму 3 660 360 млн грн, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) замовнику на загальну суму 3 660 360 грн, що підтверджується матеріалами ревізії ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Аналіз вказаної інформації свідчить про можливу наявність в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , його структурних підрозділів та посадових осіб вищезгаданих суб`єктів господарювання окремих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку з цим, у кримінальному провадженні, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих у ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність у витребуванні інформації про рух коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_9 ).

Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Згідно відомостей, отриманих у ході досудового розслідування, зокрема картки платника податку АІС «Податковий блок» уповноважені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 використовують банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з наступними реквізитами:

-№ НОМЕР_10 (ДОЛАР США);

-№ НОМЕР_11 (ЄВРО).

Ураховуючи наявність достатніх відомостей про те, що у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути здобуті додаткові докази протиправної діяльності вказаних осіб, а в інший спосіб такі докази отримати не виявляється можливим, виникла необхідність у витребуванні у порядку тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках, завірених копій документів (у друкованому або електронному вигляді), яка, виходячи з матеріалів кримінального провадження, знаходиться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, за період із 01.01.2021 по 31.03.2023, а саме:

1)документів із оформлення (відкриття/закриття) банківських рахунків (у тому числі зі зразками підписів), заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, повідомлень про відкриття банківських рахунків із інформацією щодо IP-адрес і назв віддалених комп`ютерних пристроїв, із яких відбувалося управління такими банківськими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків (подальшій зміні поточних даних);

2)документів про рух грошових коштів по банківських рахунках у друкованому й електронному вигляді (формат Excel/SM із розбивкою даних по операційному дню використання банківського рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника й отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера банківських рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що перераховано кошти, звідки та за що отримано кошти);

3)платіжних доручень і меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках;

4)заяв на зняття грошових коштів, унесення, переведення коштів по банківських рахунках, грошових чеків, місць (ATM-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій і документів на отримання готівкових коштів по банківських рахунках, відомостей про осіб, які здійснювали банківські операції по цих банківських рахунках щодо надходження грошових коштів і їх зняття, записи камер відеоспостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначених банківських рахунках, інформацію щодо мобільних телефонів, закріплених за банківськими картками;

5)документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таких банківських рахунках, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-записів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

6)виписок із IP-адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, із яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку та комп`ютерами вказаних компаній із зазначенням часу та дати проведення вказаних з`єднань;

7)SWIFT-повідомлень у форматі MT-103 по таких банківських рахунках по всіх операціях.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що ця інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази фактів протиправних дій, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000399 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні № 0000399 від 27.11.2023 - старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з наступними реквізитами:

-№ НОМЕР_10 (ДОЛАР США),

-№ НОМЕР_11 (ЄВРО) з можливістю вилучення копій, за період з 01.01.2021 по 31.03.2023, а саме:

1)документів з оформлення (відкриття/закриття) банківських рахунків (у тому числі зі зразками підписів), заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, повідомлень про відкриття банківських рахунків із інформацією щодо IP-адрес і назв віддалених комп`ютерних пристроїв, із яких відбувалося управління такими банківськими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків (подальшій зміні поточних даних);

2)документів про рух грошових коштів по банківських рахунках у друкованому й електронному вигляді (формат Excel/SM із розбивкою даних по операційному дню використання банківського рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника й отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера банківських рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що перераховано кошти, звідки та за що отримано кошти);

3)платіжних доручень і меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках;

4)заяв на зняття грошових коштів, унесення, переведення коштів по банківських рахунках, грошових чеків, місць (ATM-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій і документів на отримання готівкових коштів по банківських рахунках, відомостей про осіб, які здійснювали банківські операції по цих банківських рахунках щодо надходження грошових коштів і їх зняття, записи камер відеоспостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначених банківських рахунках, інформацію щодо мобільних телефонів, закріплених за банківськими картками;

5)документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таких банківських рахунках, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-записів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

6)виписок із IP-адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, із яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку та комп`ютерами вказаних компаній із зазначенням часу та дати проведення вказаних з`єднань;

7)SWIFT-повідомлень у форматі MT-103 по таких банківських рахунках по всіх операціях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/15277/25-к

Прим. 2 -Старший слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

08.04.2025