про тимчасовий доступ до речей та документів
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці травня 2024 року невстановлені особи, шляхом обману, під приводом продажу сільськогосподарської продукції заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 300 000 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що він є директором підприємства Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - далі СТОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до діяльності якого входить вирощування зернових культур (окрім рису), бобових культур і насіння олійних культур, розведення великої рогатої худоби молочних порід, розведення свиней, допоміжна діяльність у рослинництві.
Наприкінці травня 2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівниками його компанії було знайдено оголошення з приводу продажу очисника вороху. Зв`язавшись з автором оголошення, за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , останній представився як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . В ході бесіди ОСОБА_5 пояснив, що для придбання вказаного товару необхідно укласти договір та оплатити грошові кошти у сумі 300 000 гривень на розрахунковий рахунок емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . В подальшому, 30.05.2024 о 08 годині 34 хвилини ОСОБА_4 , з рахунку своєї фірми, емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , були перераховані грошові кошти у сумі 300 000 гривень, на банківський рахунок, який вказав ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_2 . В подальшому після отримання грошових коштів ОСОБА_5 обіцяв надати товар у десятиденний строк, про те у спілкуванні з ОСОБА_4 , за допомогою мобільного зв`язку постійно переносив строк надання товару та по цей час його не надав. Спілкувався ОСОБА_5 з номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_4 .
Так, за попередньо встановленими даними, невстановлені в ході досудового розслідування особи створили та використовують товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , директором якого є підставна особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , директором якого є також підставна особа ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 для реалізації шахрайської схеми, яка полягає у тому, що невстановлені особи виконують наступні дії, зокрема:
- на інтернет-ресурсах, зокрема на електронних майданчиках з купівлі-продажу ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , інші), розміщуються фіктивні оголошення про продаж неіснуючих товарів;
- від імені зазначеного товариства укладаються удавані договори купівлі-продажу;
- покупців вводять в оману щодо наявності товару, умов його доставки та надають реквізити для оплати, відкриті на ім`я або за участі цього товариства;
- після отримання грошових коштів покупцям товар не надсилається, зв`язок із «продавцем» припиняється.
15.04.2025 за адресою: АДРЕСА_4 було проведено огляд, в ході якого було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 розташоване ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 свою діяльність не провадять та за вказаною адресою не знаходяться.
У зв`язку з цим виникла необхідність у проведені тимчасового доступу з до реєстраційних справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю їх вилучення, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_5 .
Отримавши вказані реєстраційні справи орган досудового розслідування зможе отримати інформацію, яка має значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки буде змога перевірити достовірність та повноту відомостей, поданих при державній реєстрації юридичної особи, встановити осіб, які фігурують як засновники, бенефіціари, керівники, з`ясувати можливе використання підставних осіб, провести подальшу ідентифікацію причетних осіб через почеркознавчі, технічні або лінгвістичні експертизи, підтвердити або спростувати фіктивний характер товариства, забезпечити збереження доказів і можливість їх подальшого використання в суді.
Відтак слідчий вважає, що реєстраційна справа товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , становить джерело доказів, що мають істотне значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та має бути витребувана або вилучена в установленому законом порядку.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення оригіналів справ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
В судове засідання слідчий не з`явився, 01.05.2025 подав до суду заяву, відповідно до якої просить судовий розгляд провести без його участі вказуючи, що подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, ІНФОРМАЦІЯ_12 , в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином, про що в матеріалах справи є відповідні докази.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пунктів 4, 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч. 5 - 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення оригіналів справ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1