1 УХВАЛАСправа № 335/3620/25 1-кс/335/1462/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи вимоги тим, що 22.04.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
22.04.2025 о 09:27 год. в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , як особу, яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В ході проведення особистого обшуку у ОСОБА_4 , серед іншого було виявлено та вилучено: Банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Таким чином, для встановлення всіх обставин злочину, кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив таке.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого задовольняється.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 ., а саме:
- документів, стосовно відкриття та використання розрахункових рахунків (банківських карток) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- виписок руху грошових коштів, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів з банківських рахунків (карток) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з початку дії рахунків по 28.04.2025;
- інформацію щодо руху грошових коштів через банкомати, суму знятих грошових коштів, точний час здійснення операції, найменування та місцезнаходження банкомата, а також файли відео спостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищезазначених операцій по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з початку дії рахунків по 24.04.2025.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1