УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001679 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001679 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001679 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 3 000 000 гривень.

Встановлено, що на початку лютого місяця 2022 року у заявника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) в рамках своєї господарської діяльності виникла необхідність придбати товари. Уповноваженим працівником товариства здійснювався пошук відповідних контрагентів через мережу Інтернет, в результаті якого було прийнято рішенні співпрацювати із наступними компаніями, які запропонували найвигідніші умови по ціні та строкам поставки продукції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з якими був підписаний договір поставки товарів № 46 від 22.02.2022 та договір поставки № 34 від 22.02.2022. Всі домовленості по поставці товарів та відповідним оплатам, визначення ціни, строків оплат, номенклатури, тощо від імені вищевказаних товариств велися з таким собі громадянином ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який представився як кінцевий бенефіціар цих компаній та особою, що приймає всі кінцеві рішення. На виконання визначених домовленостей, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були здійснені оплати на рахунки цих компаній у наступному порядку: 23.02.2022 р. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було здійснено 4 платежі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 1 500 000 грн. за постачання товарів та 23.02.2022 р. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було здійснено 4 платежі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 500 000 грн. за постачання товарів. Строк поставки товарів, згідно попередніх домовленостей, становив 30 календарних днів від дня здійснення оплат, а саме від 23.02.2022 року. При цьому, станом на 23.04.2025 товари не були поставлені, а грошові кошти не повернуті. Внаслідок даних дій, компанії заявника, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було завдано збитків на суму 3 млн. (три мільйона) гривень. Окрім того, на даний час ані директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , ані зазначений громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на зв`язок не виходять, телефони, по яким проводилось спілкування, відключені, за адресою реєстрації зазначені підприємства не знаходяться. Крім цього, стало відомо із загальнодоступних та публічних джерел, станом на дату подачі заяви, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зареєстровано за адресою масової реєстрації разом з 148 іншими компаніями. У обох компаній також анульовані свідоцтво платників ПДВ станом на 23.03.2025 р.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені кола осіб, які є засновниками та учасниками загальних зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою їх допиту та спростування чи підтвердження факту заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства.

Реєстраційна справа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчої СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001679 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.

Надати слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшій слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1