УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 19.07.2024 за підозрою: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме за фактом вчинення громадянами України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора у складі організованої групи.

Так, у не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 10.03.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити та очолити організовану групу осіб з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора за таких обставин.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вчинення запланованого злочину можливе лише при зорганізуванні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі функцій, забезпеченні взаємозв`язку та координації дій, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою групою осіб, до складу якої в різний час ним особисто або через інших учасників з його подальшим погодженням було залучено співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, згадані особи добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, за попередньою змовою зорганізувалися у стійке об`єднання з метою вчинення особливо тяжкого злочину, спрямованого на завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, спрямованих на реалізацію цього плану, перебуваючи у безпосередньому або опосередкованому підпорядкуванні чи іншій залежності від ОСОБА_5 як керівника організованої групи, свідомо виконували його вказівки.

Відповідно до розподілу ролей між членами організованої групи ОСОБА_5 відвів собі роль керівника (організатора) вчинення злочину його планування, загальну координацію та управління діями всіх членів організованої групи під час вчинення ними суспільно небезпечного діяння, а також контроль за діями всіх без винятку членів організації, що довів до відома всіх її членів, на що вони погодилися.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_5 розробив план, суть якого полягала у завданні шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі електронних компонентів - продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу підконтрольного російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшої передачі вказаних електронних компонентів представникам держави-агресора, зокрема підприємствам державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації, при цьому задля прикриття злочинної діяльності залучив підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), турецьке підприємство: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса місцезнаходження на території Турецької Республіки: АДРЕСА_1 ) як посередників та підконтрольну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При цьому ОСОБА_5 розподілив ролі членів організованої групи таким чином.

Зокрема співробітнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відведена роль особи, яка згідно зі злочинним задумом повинна була здійснювати організацію роботи працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пошуку та придбання товарів на території України та за її межами з метою подальшої передачі на територію російської федерації, супроводження поставок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснювати взаємозв`язок з представниками турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснювати контроль за поставками продукції на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для подальшої реалізації на території російської федерації представникам держави-агресора, на що останній погодився. Також відповідно до обумовленого плану ОСОБА_6 здійснював безпосередній контроль за діями інших учасників організованої групи.

У свою чергу співробітнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 керівник (організатор) відвів роль особи, яка згідно зі злочинним задумом мала здійснювати взаємозв`язок з представником турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пошук та придбання електронних компонентів на території України та за її межами для потреб ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », організацію перевезення продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для подальшого постачання продукції до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та її реалізації на території російської федерації представникам держави-агресора, на що останній погодився.

Співробітнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 керівник (організатор) відвів роль особи, яка згідно зі злочинним задумом мала здійснювати взаємозв`язок з представником турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » організацію перевезення продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для подальшого постачання продукції до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та її реалізації на території російської федерації представникам держави-агресора, на що останній погодився.

Крім того, ОСОБА_5 залучив до вчинення кримінальних правопорушень інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб на території України, російської федерації, країн Європейського союзу, які своїми діями сприяли злочинній діяльності організованої групи.

У ході досудового розслідування встановлено, що до 24.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювали спільну господарську діяльність під фактичним управлінням ОСОБА_5 .

Зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачало продукцію у вигляді електрокомпонентів на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка у подальшому реалізовувалась підприємствам на території російської федерації, у тому числі підприємствам, пов`язаним з державним сектором економіки та військово-промисловим комплексом російської федерації.

Після чого у березні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 10.03.2022, ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з метою особистого збагачення, завдання шкоди Україні, вирішив вчинити пособництво державі-агресору шляхом добровільного збору, підготовки та передачі електронних компонентів - продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу підконтрольного російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та подальшої передачі вказаних електронних компонентів представникам держави-агресора, зокрема підприємствам державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації.

Так, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 16.06.2022, ОСОБА_5 задля прикриття своєї злочинної діяльності, разом із невстановленими особами, на виконання спільного злочинного плану, з метою завдання шкоди Україні, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними йому компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення російською федерацією агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукав суб`єкти господарської діяльності на території Турецької Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для організації постачання товарів через територію Турецької Республіки на адресу підприємства російської федерації ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому ОСОБА_5 з метою виконання спільного злочинного плану через невстановлених осіб надав вказівки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам налагодити та підтримувати взаємозв`язок з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та турецького підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » задля швидкого та безперешкодного логістичного використання вказаних підприємств як «прокладок» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшої передачі електронних компонентів представникам держави-агресора, зокрема підприємствам державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації.

Також ОСОБА_5 достовірно знаючи, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підконтрольним « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наявний підписаний договір (контракт) № 2178 ВК від 08.08.2018, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 16.06.2022, на виконання попередньо розробленого злочинного плану, забезпечив використання вказаного договору (контракту) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підконтрольною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також забезпечив підписання контракту № 14 від 12.07.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підконтрольною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », усвідомлюючи, що продукція буде поставлена не до вказаної компанії, а до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для її реалізації на території російської федерації представникам держави-агресора.

У подальшому у період з 16.06.2022 по 15.08.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання спільного злочинного плану, з метою передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, організували поставку продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 600 935,75 доларів США, зокрема:

16.06.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA400040/2022/017976 поставлено електронні компоненти у кількості 1 956 шт, загальною вартістю 110 319,60 доларів США;

16.06.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA400040/2022/017978 поставлено електронні компоненти у кількості 1 190 шт, загальною вартістю 75 613,00 доларів США;

16.06.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA400040/2022/017982 поставлено електронні компоненти у кількості 779 551 шт, загальною вартістю 136 912,07 доларів США;

14.07.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA400040/2022/023086 поставлено електронні компоненти загальною масою 2601,54 кг, загальною вартістю 116 265,405 доларів США;

01.08.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA400040/2022/025352 поставлено електронні компоненти у кількості 213 613 шт, загальною вартістю 128 399,71 доларів США;

15.08.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA209190/2022/027383 поставлено електронні компоненти у кількості 57 082 шт, загальною вартістю 33 425,96 доларів США.

У подальшому у період з 28.10.2022 по 09.03.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання спільного злочинного плану, з метою передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, організували поставку продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 44 592 доларів США, зокрема:

28.10.2022 на підставі вантажно-митної декларації 22UA69U3 поставлено електронні компоненти у кількості 468 шт., загальною вартістю 21 105,6 доларів США;

09.03.2023 на підставі вантажно-митної декларації 23UA86U9 поставлено електронні компоненти у кількості 504 шт, загальною вартістю 23 486,4 доларів США.

Після чого у період з 03.07.2022 по 20.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання спільного злочинного плану, з метою передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, організували поставку продукції (електронних компонентів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продукції, придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У свою чергу у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання розробленого злочинного плану, підшукав підприємства державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації, яким планував поставляти продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код НОМЕР_2 , адреса: 141402, московская область, город химки), (входить до складу ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_3 , адреса: 300016, тульская область, город тула), (виконує держзамовлення для компаній АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);

АО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_4 , адреса: 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, основний вид діяльності: Производство прочих основных неорганических химических веществ), (входить до «Государственная корпорация по ядерной энергии «Росатом»);

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (« ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_5 , адреса: 125430, город москва, основний вид діяльності: производство гидравлического и пневматического силового оборудования), (працює з компаніями, які входять до складу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 »);

АО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_6 , адреса: 629807, ямало-ненецкий автономный округ, город ноябрьск, основний вид діяльності: добыча нефти), (дочірня компанія ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_18 »);

АО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_7 , адреса: 125319, город москва, основний вид діяльності: производство оружия и боеприпасов).

Після чого у період з липня по грудень 2022 року, ОСОБА_5 на виконання спільного злочинного плану, з метою завдання шкоди Україні, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, діючи у складі організованої групи, добровільно організував за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб передачу підприємствам російської федерації, в тому числі представникам держави-агресора в особі ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_20 », зокрема:

у період липня-грудня 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 28.12.2022, організував передачу представнику держави-агресора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наступну продукцію: станция управления TRIOL АК06-RC-1К6-380-06-141, станция управления Триол АК06-RC-400-380-06-141 за договором від 10.01.2022, на загальну суму 73 458 670 російських рублів;

у період вересня-грудня 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 09.12.2022, організував передачу представнику держави-агресора АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за обладнання відповідно до договору РМ-19/19/59040 від 27.06.2019, за вентилятор відповідно до договору РМ-1/22/62333 від 19.01.2022, за блок, пульт по договору-рахунку 100000034 від 16.11.2022, на загальну суму 8 580 129, 89 російських рублів;

у період липня-листопада 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 24.11.2022, організував передачу представнику держави-агресора АО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » блоки, послуги з виконання робіт згідно договору № 13/11464-Д від 09.02.2021, на загальну суму 901 568, 5 російських рублів;

у період липня 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 25.07.2022, організував передачу представнику держави-агресора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » продукцію згідно договору поставки № РМ-10/20 від 23.04.20, на загальну суму 4 727 375, 3 російських рублів;

у період листопада 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 16.11.2022, організував передачу представнику держави-агресора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » станцію СУ Триол AK06-RC-1К0-380-06-141 згідно договору ДП 59 88693 51389 від 23.07.2022, на загальну суму 26 608 800,00 російських рублів;

у період жовтня 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 28.10.2022, організував передачу представнику держави-агресора АО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Программир ВПЧ тип АТ27-М80-6/6 згідно договору 09346/210906 от 04.03.21, на загальну суму 168 000,00 російських рублів.

Тобто, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з 10.03.2022 по теперішній час використовуючи підконтрольні підприємства добровільно зібрав, підготував та передав матеріальні ресурси у вигляді електронних компонентів на загальну суму 645 527, 75 доларів США до російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи на виконання спільного злочинного, з корисливих мотивів, з метою завдання шкоди Україні, забезпечили обіг вказаних електронних компонентів на території російської федерації у тому числі організували передачу електронних компонентів підприємствам державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації, зокрема: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у вигляді електронного обладнання на загальну суму коштів 114 444 344 російськи[ рублів.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме у вчиненні громадянином України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вчиненого організованою групою.

20.01.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо осіб, які отримували доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також щодо отриманих доходів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2022 по дату оголошення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 19.07.2024 за підозрою: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме за фактом вчинення громадянами України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора у складі організованої групи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які в тому числі зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), її структурних і регіональних підрозділах за період з 01.01.2022 по 22.05.2025, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), у тому числі до:

відомостей за формою 1-ДФ, 4-ДФ (інформацію про нараховані/виплачені доходи, інформацію про отримані доходи, інформацію про джерела отриманих доходів) за період з 01.01.2022 по дату оголошення ухвали із розшифровкою у тому числі: унікальний ідентифікатор запису; реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) та номер паспорта; результат обробки запиту; поатковий номер/серія (за наявності) та номер паспорта податкового агента; назва (для юридичної особи)/ПІБ (для особи самозайнятої); сума нарахованого доходу (помісячно); сума утриманого податку; ознака доходу; квартал; рік;

фізичних осіб, які отримували / отримують доходи від указаних суб`єктів господарської діяльності, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, РНОКПП, суми нарахованого (сплаченого) доходу, суми утриманого податку, дат прийняття / звільнення (інформацію надати помісячно);

інформації з єдиного державного реєстру ліцензій щодо отримання вищевказаними особами ліцензій (дозволів);

відомостей про об`єкти оподаткування платників податків або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП), з переліком пов`язаних осіб;

документи щодо податкової звітності вказаних осіб, включно з додатками до декларацій ПДВ, податку на прибуток в період з 01.01.2022 по теперішній час;

інформації щодо отриманих прибутків та сплачених податків, внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в розрізі звітних (податкових) періодів в період з 01.01.2022 по теперішній час;

відомостей та актів/довідок про проведені камеральні, документальні (планові, позапланові) перевірки, зустрічні звірки, висновки за результатами перевірки податкової звітності в період з 01.01.2022 по дату оголошення ухвали;

завірених копій податкових декларацій з додатками, податкових інформацій, актів перевірок з додатками, а також податкових повідомлень-рішень, винесених за результатами їх проведення, із зазначенням інформації щодо стану їх оскарження;

ідентифікаційних даних, реєстраційних даних платника в ДПІ за місцями обліку, відомостей про посадових осіб юридичної особи, інформації про засновників - фізичних осіб, про засновників - юридичних осіб, правонаступників, видів діяльності, даних про відокремлені підрозділи з історією змін;

ІР-адрес та поштових скриньок (email), які використовувались для подання податкової звітності в електронному вигляді, а також стосовно підприємств, які використовують однакові з вищезазначеними підприємствами ІР-адреси для подання звітності в електронному вигляді (код ЄДРПОУ, назва, період використання);

відомостей щодо належності електронних цифрових підписів службовим особам указаних суб`єктів господарювання.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1