Справа № 473/4464/24
Номер провадження 1-кс/473/664/2025
У Х В А Л А

"09" червня 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000836 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

05.06.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000836 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного клопотання, 07.08.2024 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що 06.08.2024 невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, створивши у додатку «Вайбер» посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зв`язавшись із заявником з телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 19900 гривень з карти для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , переказавши їх на карту іншого банку.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 , він побачив у додатку «Вайбер» посилання про допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким перейшов, вказав номер своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але одразу відмінив операцію. В цей час йому зателефонував ощад-бот з метою підтвердити особу, але він зробив відміну. 06.08.2024 на карту для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 надійшла заробітна плата в сумі 20300 гривень. 06.08.2024 o 12:39 йому зателефонував номер НОМЕР_1 та представилися працівником банку, запитавши, чи потерпілий підтверджує платіж, тобто переказ з його карти, але він відмовив, в подальшому отримавши код для заблокування карти, який він повідомив працівнику банка; звернувшись до відділення банку в м. Одеса, він дізнався, що 06.08.2024 о 12:37 з його карткового рахунку № НОМЕР_2 було переведено на карту іншого банку грошові кошти двома платежами в сумі 19500 гривень та 400 гривень, на загальну суму 19900 гривень.

Відповідно до вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації відносно банківської карти № НОМЕР_2 , належної потерпілому ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти з його банківської карти було перераховано на карту іншого банку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 19500 грн. та 400 грн.; загальна сума переказу складає 19900 грн.

Відповідно до ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 13.03.2025, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено інформацію відносно банківської карти № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти.

В ході аналізу вилученої інформації встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; згідно із заявою - договором, фінансовий номер телефону: НОМЕР_4 . Відповідно до руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 встановлено:

06.08.2024 о 12:38:00 - наявне зарахування грошових коштів в сумі 19500 грн.;

06.08.2024 о 12:38:28 - наявне зарахування грошових коштів у сумі 400 грн.;

06.08.2024 о 12:40:52 - наявне перерахування грошових коштів в сумі 19900 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

За допомогою мережі Інтернет та сайту з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що банківська карта з № НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, інформація щодо зарахування та зняття коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , фото/відеоматеріали щодо їх зняття тощо, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась; надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням викладеного, враховуючи, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- юридичної справи особи, на ім`я якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківську карту № НОМЕР_5 , на яку було переказано грошові кошти в період з 01.08.2024 по 01.09.2024, у тому числі: копія паспорту особи, на яку відкрито рахунки; накази, заяви про відкриття рахунків, матеріали фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти; міста, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 01.08.2024 по 01.09.2024;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 в період з 01.08.2024 по 01.09.2024, із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по 09.06.2025; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з 01.08.2024 по 01.09.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по банківській карті № НОМЕР_5 , - у випадку здійснення банківських операцій в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , - за наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ дое документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 09.07.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1