Єдиний унікальний номер 341/767/24
Номер провадження 1-кс/341/275/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

23 травня 2025 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження від 23.02.2024 № 0000052, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

установив

Слідчий ВП № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідче відділення ВП № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 23.02.2024 № 0000052, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

23.02.2024 о 15.50 год до відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 23.02.2024 перебувала за місцем проживання та користувалась мобільним пристроєм «ZTE Blade A51», у якому знаходилась сім-карта НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У цей же день в період часу з 11:46 год до 11:52 год на її мобільний пристрій надходили телефонні виклики від абонента НОМЕР_2 , який відрекомендувався працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі, дізнавшись конфіденційну інформацію, а саме коди, які заявниці прийшли на телефон у вигляді СМС-повідомлення з її банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) знято двома трансакціями грошові кошти в сумі 18200,0 грн на невідомі рахунки. Після цього ця ж невідома особа зателефонувала до ОСОБА_4 із абонентського номера телефону НОМЕР_5 та повідомила, щоб остання не користувалась деякий час мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Вище описаними діями ОСОБА_4 завдано майнової шкоди.

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області від 18.04.2024 здійснено доступ до інформації, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Звідки здійснено виїмку оптичного носія інформації, на якому збережено копії електронних документів, які затребувані ухвалою слідчого судді. Подальшим оглядом вище вказаного носія інформації встановлено, що у ньому наявна інформація, в якій відображено рух коштів по банківській картці, емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 , якою користується ОСОБА_4 . Так, 23.02.24 о 11:50:25 год із вказаної банківської картки кошти у розмірі 18000,0 грн надіслані грошовим переказом на баланс картки № НОМЕР_7 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області від 12.07.2024 здійснено доступ до інформації, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Здійснено виїмку оптичного носія інформації, на якому збережено копії електронних документів, які затребувані ухвалою слідчого судді. Подальшим оглядом вище вказаного носія інформації встановлено, що у ньому наявна інформація, в якій відображено рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким користується ОСОБА_5 . Так, 23.02.2024 о 11:50:31 год на вказаний банківський рахунок надійшли кошти у розмірі 18000,0 грн, які надійшли з банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 , якою користується ОСОБА_4 . Після отримання коштів ОСОБА_5 здійснив банківську операцію щодо переказу коштів на реквізити іншої банківської картки, а саме на баланс банківської картки № НОМЕР_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 23.02.2024 о 11:52:03 год. Додатково встановлено, що фінансовий номер особи є НОМЕР_10 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на цей час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_9 та інших рахунків (карток), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою, за період з 22.02.2024 до 22.04.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за період часу з 22.02.2024 до 22.04.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_9 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою, за період з 22.02.2024 до 22.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_9 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою, за період з 22.02.2024 до 22.04.2024.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув. Заяв чи клопотань не надходило.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, копію протоколу допиту потерпілої, копію постанови про визнання речового доказу та приєднання його до матеріалів кримінального провадження, копію протоколу огляду речового доказу та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.02.2024 № 0000052, стосовно описаних подій, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив

Надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_9 та інших рахунків (карток), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою, за період з 22.02.2024 до 22.04.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за період часу з 22.02.2024 до 22.04.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_9 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою, за період з 22.02.2024 до 22.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_9 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою, за період з 22.02.2024 до 22.04.2024,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 45 днів з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10