Справа № 359/6510/25
Провадження №1-кс/359/1145/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

03 червня 2025 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, обґрунтоване проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0000056 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перевіркою матеріалів ЄО № 10191 від 28.03.2025 встановлено, що 28.03.2025 до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення від ОСОБА_3 , про те, що 23.03.2025 в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявнику прийшло сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що йому потрібно з`явитися 05.05.2025 о 12:00 в якості відповідача по цивільній справі щодо стягування заборгованості по кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 33500 гривень.

Однак, заявник вказує, що він ніяких кредитів не брав. В мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявник побачив що в період часу з 03.11.2023 по 16.11.2023 на його картку банку було зарахування кредитних коштів та були списання на різні послуги. За підозрілими посиланнями не переходив, реквізитні дані банківської картки не розголошував.

В ході проведення допиту ОСОБА_3 повідомив, що в період часу з 03.11.2023 по 16.11.2023 на його карту були зарахування кредитних коштів різного походження, після чого були списання даних коштів на різні послуги, а саме: 03.11.2023 (невідомо о котрій годині ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_3 без його відома, здійснено зарахування кредитних коштів у сумі 6700 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого відбулося списання грошових коштів в сумі 3170,71, на різні платіжні системи, без призначення платежу;03.11.2023 (невідомо о котрій годині ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_3 без його відома, здійснено зарахування кредитних коштів у сумі 2000 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого відбулося списання грошових коштів в сумі 2000, призначення платежу «На комп`ютер»;08.11.2023 (невідомо о котрій годині ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_3 без його відома, здійснено зарахування кредитних коштів у сумі 2500 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого відбулося списання грошових коштів в сумі 850 гривень, призначення платежу «Велики», 1500 гривень «На насос»; 08.11.2023 (невідомо о котрій годині ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_3 без його відома, здійснено зарахування кредитних коштів у сумі 4200 гривень « ОСОБА_4 », після чого відбулося списання грошових коштів в сумі 2200 гривень, призначення платежу «Операція квазі-готівка ІНФОРМАЦІЯ_8 », 2150 гривень «На трансформатор»;09.11.2023 (невідомо о котрій годині ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_3 без його відома, здійснено зарахування кредитних коштів у сумі 1500 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого відбулося списання грошових коштів в сумі 1515 гривень, призначення платежу «Поповнення КРІПТО5»;09.11.2023 (невідомо о котрій годині ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_3 без його відома, здійснено зарахування кредитних коштів у сумі 2000 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 2900 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_10 », після чого відбулося списання грошових коштів в сумі 3312,20 гривень, призначення платежу «Proxima Beta» та 1600 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 ;09.11.2023 (невідомо о котрій годині ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без його відома, здійснено зарахування кредитних коштів у сумі 1500 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого відбулося списання грошових коштів в сумі 1515 гривень, призначення платежу «Поповнення КРІПТО5»;10.11.2023 (невідомо о котрій годині ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_3 без його відома, здійснено зарахування кредитних коштів у сумі 2000 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого відбулося списання грошових коштів в сумі 2000 гривень, призначення платежу «Операція квазі-готівка ІНФОРМАЦІЯ_8 »;10.11.2023 (невідомо о котрій годині ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_3 без його відома, здійснено зарахування кредитних коштів у сумі 1000 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого відбулося списання грошових коштів в сумі 1000 гривень, призначення платежу «Поповнення. На допомогу1»;11.11.2023 (невідомо о котрій годині ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_3 без його відома, здійснено зарахування кредитних коштів у сумі 2000 гривень та 3000 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_6 », гроші не списувались та не переказувались;11.11.2023 (невідомо о котрій годині ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_3 без його відома, здійснено зарахування кредитних коштів у сумі 1000 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_11 », гроші не списувались та не переказувались;16.11.2023 (невідомо о котрій годині ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_3 без його відома, здійснено зарахування кредитних коштів у сумі 3358 гривень від « ОСОБА_5 », після чого вказана сума була переказана на банківську карту № НОМЕР_2 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_4 з 03.11.2023 по дату проведення вибірки.

У судове засідання слідча не з`явилась, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 ,із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 03.11.2023 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_4 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 03.11.2023 по дату проведення вибірки;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 03.11.2023 по час проведення вибірки;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 03.11.2023 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 03.11.2023 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 04 серпня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7