Справа № 589/4337/25
Провадження № 1-кс/589/998/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0001101 від 11.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001101 від 11.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2025 о 19:40 год. невстановлена особа під приводом придбання товару через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала у додатку «вайбер» з номеру НОМЕР_2 на номер потерпілої НОМЕР_3 посилання для оформлення доставки. Після цього, потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшла за вказаним посиланням та ввела реквізити своєї кредитної банківської карти, після чого з вказаної картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої, невстановлена особа з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем викрала грошові кошти у сумі 20000 грн.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; юридичної справи держателя; даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 08.08.2025 по дату дії ухвали; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів, IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_4 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei; аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та власником банківського картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 08.08.2025 по дату дії ухвали матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в наданій заяві просив розглядати справу без його участі, клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001101 від 11.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчиненого за наведених вище обставин.

Так, відповідно до протоколу від 25.08.2025 року під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання показала, що 08.08.2025 вона знаходилась за кордоном, а саме перебувала в Польші разом зі своїми дітьми та близько 19:00 год. вона зареєструвалась на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 та подала оголошення про продаж музикальної техніки. Відразу на її оголошення відреагували близько 5-6 осіб. Один чоловік, який зв`язався з нею за допомогою месенджера «Viber» з номером телефону: НОМЕР_5 (чоловік представився військовослужбовцем), написав їй, що готовий купити в неї музикальну техніку та попросив надати йому реквізити банківської картки. Вона надала йому номер картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також цей чоловік скинув їй посилання та вона його відкрила, після чого побачила копію квитанції, згідно з якою він начебто переказав грошові кошти за музикальну техніку в сумі 23500 грн. Далі вона побачила, що з її банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 списуються грошові кошти, з картки № НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 1752 грн., з картки № НОМЕР_6 було списано грошові кошти в сумі 901 грн. Після чого їй зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_3 (який є її фінансовим номером) з номеру технічної підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_7 ,- чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку та назвав свої дані ОСОБА_6 . В подальшому під час розмови з ним ОСОБА_7 їй повідомив, що з її карток було здійснено підозрілі операції та спитав чи здійснювала вона транзакції, на що потерпіла відповіла, що ні, та він запропонував їй допомогу з повернення коштів. В подальшому ОСОБА_7 надавав вказівки потерпілій, які остання виконувала. Після чого її син повідомив, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не працює через додаток «Telegram» та вирвав неї мобільний телефон та почав його вимикати, а ОСОБА_7 прохав не вимикати мобільний телефон, оскільки гроші не повернуться, проте вона все одно вимкнула мобільний телефон. Після чого вона намагалась зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те йшли зустрічні виклики, чим не давали їй здійснити дзвінок, щоб вона змогла заблокувати картки. Їй вдалося додзвонитись до гарячої лінії та заблокувати картки та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого вона зайшла в додаток та там змінила свій пароль. Додала, що після блокування додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через службу технічної підтримки дізналась, що в неї з банківської картки № НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 20000 грн. Також потерпіла надала виписку по витратам по картці/рахунку НОМЕР_8 , яка містить інформацію про рух коштів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 ; інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 08.08.2025 по 16.09.2025, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників; дані фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4 ; детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком; IP- адреси пристрою, з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_4 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії, за період часу з 00:01 год. 08.08.2025 по 16.09.2025 із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси, до якої було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei; аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 08.08.2025 по 16.09.2025 із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються і знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до них. В іншій частині клопотання слід відмовити, адже вимоги щодо надання аналогічних відомостей за період часу після постановлення цієї ухвали є неправомірними.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів, а саме:

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 08.08.2025 по 16.09.2025 року включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 08.08.2025 по 16.09.2025 року;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком, за період часу з 00:01 год. 08.08.2025 по 16.09.2025 року;

- зазначити IP- адресу пристрою, з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_4 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії, за період часу з 00:01 год. 08.08.2025 по 16.09.2025 року із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси, до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- аудіо запису телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 год. 08.08.2025 по 16.09.2025 року із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 16 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/998/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3