Справа № 562/1589/25
У Х В А Л А

11.07.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 13.05.2025 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 13.05.2025 на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов телефонний виклик з номеру НОМЕР_2 , який представився представником служби безпеки банку про те, що невідомі особи намагаються списати грошові кошти та потерпілій необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_3 , що остання в подальшому і зробила, однак після цього їй знову надійшов виклик від невідомої особи з номером НОМЕР_4 , які також представилися представниками банку та надавали інструкції з входу в онлайнбанкінги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, ОСОБА_6 , яка була введена в оману надала для осіб, які їй телефонували, до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом введення паролю та повідомлення коду доступу, які останній надходили в смс, за результатом чого, невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки тобто шляхом операцій спрямованих на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, обманом заволоділи доступом до онлайн-банкінгу потерпілої, де здійснили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у розмірі 26400 грн. на картку № НОМЕР_6 (більш точного номера картки потерпіла не надала), з банківської картки № НОМЕР_7 у сумі 54000 грн., які перераховані на картку № НОМЕР_8 (більш точного номера картки потерпіла не надала) та випустили картку № НОМЕР_9 з якої було списано кошти у розмірі 29768 грн. (більш точного номера картки потерпіла не надала) чим завдали збитку на суму 110400 грн.

Відповідні відомості по даному факту від 14.05.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_10 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_11 . Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в: Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , з можливістю вилучення документації у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію по банківському картковому рахунку № НОМЕР_10 зокрема: П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок, чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) з 10.05.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 14.05.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), інформацію щодо входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 10.05.2025 по 14.05.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду). Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали встановити по 11 серпня 2025 року. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя: