Справа № 539/2205/25
Провадження № 1-кс/539/281/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2025

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000263 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.05.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000263 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 00:38 год. по 11:31 год. 27.04.2025 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 92 775, 83 грн., які належні ОСОБА_5 чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Згідно допиту потерпілої було встановлено, що 27.04.2025 приблизно о 10:30 до неї зателефонували в месенджері «Телеграм» з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомили, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 намагалися списати гроші. Особа представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та повідомив, що розмова записується. Далі він повідомив її особисті дані, сказав яка сума зберігається на її банківському рахунку. Так як в неї дійсно було списання коштів, вона почала далі розмову. ОСОБА_7 повідомив, що з картки намагалися здійснити декілька переказів та підняти кредитний ліміт до 300 тисяч. Далі представник банку запропонував скасувати ці операції з його допомогою і що це терміново потрібно зробити, бо можуть зняти всі гроші. Чоловік сам назвав її прізвище, ім`я, по батькові, адресу та запевнив, що ніяких пін-кодів він в неї не запитує та викликавши в неї до себе довіру вони почали працювати. Після цього, чоловік попросив зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в розділі поповнити рахунок, перевірити чи дійсно там зазначено її номер телефону. Далі попросив повернутися на головну сторінку та перейти до розділу переказ коштів, де в призначення платежу зазначити «Скасування операції від 27.04.2025 Менеджер: ОСОБА_8 » та ввести в графу суму 11015 грн. Запевнивши, що ці гроші не знімуться, попросив перейти на головну сторінку та запевнитися в цьому. Так дійсно гроші не списалися. Далі чоловік попросив подзвонити на номер НОМЕР_2 , запам`ятати ім?я оператора, відповісти на його питання, та підтвердити списання коштів. Після чого, вона зателефонувала на 3700, де в розмові з оператором підтвердила списання коштів у сумі 11015 грн, але оператор у неї повторно запитав чи точно вона підтверджує цю операцію, але вона кинула слухавку. В результаті, списання коштів у сумі 11015 грн. не відбулося. Після цього їй знову зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Чоловік не змінився і він почав її запевняти, що потрібно зробити карту ІНФОРМАЦІЯ_3 та на неї перерахувати, вона повідомила що в неї немає карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що він відповів що зараз за допомогою їхнього застосунку він допоможе їй зробити картку. Після чого, у її додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 з`явилася банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 . Потім він її запевнив, що банківська картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить їй, та кошти вона буде перераховувати собі і вона дійсно побачить, що кошти перейдуть на її картку. На карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вони почали перераховувати 22 000 грн., але ці кошти з її картки перераховані не були. Потім чоловік почав говорити, що він фіксує її заяву на повернення коштів і так як він бачить що кошти намагаються перерахувати країна агресор росія попросив далі зайти в розділ «Ще», зайти в графу переказ на Розрахунковий рахунок (IBAN) та ввести там ті цифри які він озвучує (даний номер вона не пам`ятає) та ввести в графу суму 44000 грн. Після даних операції, у неї почали виникати сумніви щодо його дій і вона попросила заблокувати її картки, що б далі не було списань, на що він відповів, що на даний момент це неможливо, бо триває сесія з повернення коштів на карту. Вона все одно наполягла на тому, щоб заблокували картки. Він повідомив що блокує її картки та вхід до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі дзвінок завершився, а карти були заблоковані. Після розмови з чоловіком їй почали надходити сповіщення з ІНФОРМАЦІЯ_5 , що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 були списання коштів у сумі 11070, 08 грн., 30099,75 грн., 11055,00 грн., 8040 грн. та 30099,75 грн. Даних переказів коштів вона не робила.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , які містять інформацію: про особу на котру зареєстровано картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 27.04.2025; про час та місце зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 27.04.2025 та по дату винесення ухвали; відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 27.04.2025, у разі їх зняття через банкомат; про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 29.04.2025 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000263.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000263 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення та копіювання у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

- про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 27.04.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 27.04.2025 по 07.05.2025;

- відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 27.04.2025 по 07.05.2025, у разі їх зняття через банкомат;

- про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1