Справа № 569/6850/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження за № 000467 від 17.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 14.05.2015 року перебуваючи у м. Рівне, остання уклала із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі його Директора ОСОБА_6 Договір №2 купівлі-продажу майнових прав, за яким ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " взяло на себе зобов`язання із будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 , із наступною передачею у власність ОСОБА_5 однокімнатної квартири за АДРЕСА_3 , загальною площею 39,05 кв.м., в строк 4 квартал 2015 року, та взамін було взято обов`язок сплатити на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти в сумі 160 651 грн. 70 коп. в строк до 15.06.2015, який остання виконала. Однак по закінченню вищезгаданого строку для завершення будівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "не завершило процедуру введення відповідного будинку в експлуатацію, та не передало ОСОБА_5 у власність відповідну квартиру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_7 було здійснено оплату за купівлю майнових прав в розмірі 70005 грн. та 09.06.2015 в розмірі 90646 грн.

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів (інформації, у т.ч. в електронному вигляді), за період часу з 01.05.2015 по даний час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), які стосуються відкриття і обслуговування банківських продуктів (рахунків), які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 ), копії паспортів, анкет-заяав, інформації щодо руху коштів (із розшифровками підстав зняття, переказу та надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) по наявних банківських продуктах (у т.ч. по відкритих та закритих картковим та розрахунковим рахункам), інформацію про дату відкриття/закриття вказаних банківських продуктів та залишок коштів на них, фото/відео із камер відео спостереження відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Рівне під час здійснення касової операції від 27.05.2015 платником ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) на суму 70005 грн. (квитанція №10739_4) та під час здійснення касової операції від 09.06.2015 платником ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) на суму 90646 грн. (квитанція № TR.12346704.8287.10739).

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, у т.ч. в електронному вигляді), за період часу з 01.05.2015 по даний час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), які стосуються відкриття і обслуговування банківських продуктів (рахунків), які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 ), копії паспортів, анкет-заяав, інформації щодо руху коштів (із розшифровками підстав зняття, переказу та надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) по наявних банківських продуктах (у т.ч. по відкритих та закритих картковим та розрахунковим рахункам), інформацію про дату відкриття/закриття вказаних банківських продуктів та залишок коштів на них, фото/відео із камер відео спостереження відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Рівне під час здійснення касової операції від 27.05.2015 платником ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) на суму 70005 грн. (квитанція №10739_4) та під час здійснення касової операції від 09.06.2015 платником ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) на суму 90646 грн. (квитанція № TR.12346704.8287.10739) з можливістю отримати документи в паперовому вигляді (скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя