Справа № 524/862/25
Провадження № 1-кс/524/1038/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007, зареєстрованого 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000007, зареєстрованого 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке погоджено з Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 14.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », при виконанні робіт за договором підряду № 43 від 21.07.2023, зловживаючи службовим становищем, в період воєнного стану вчинили розтрату та привласнення коштів місцевого бюджету у великих розмірах.

Встановлено, що відповідно інформації офіційного загальнодержавного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , 21.07.2023 між Опорним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (Підрядник) укладено договір № 43, за умовами якого ПП « ОСОБА_5 » зобов`язано своїми силами і засобами та на свій ризик виконати роботи «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель).

За умовами вказаного вище договору договірна ціна на виконання вказаних робіт становить 21 163 335 грн. 01 коп. без ПДВ, термін виконання робіт - до 30.04.2024.

У подальшому між Замовником та Підрядником укладено 9 додаткових угод до договору № 43 від 21.07.2023, у тому числі додаткову году № 9 від 09.12.2024, якою до основного договору, відповідно до п. 1.3 Договору у зв`язку із зміною складу і обсягів робіт, що виникли у процесі будівництва, із відповідними внесеннями змін до проектної документації, внесені зміни щодо вартості робіт та терміну їх виконання, а саме договірну ціну зменшено до 18 089 920 грн. 21 коп. без ПДВ, враховуючи те, що договірна ціна є динамічною, крім того, враховуючи всі можливі податки, збори та інші обов`язкові платежі, строк дії договору продовжено до 31.12.2024.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 установлено, що на виконання договору № 43 від 21.07.2023 Опорним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти в загальній сумі 20 182 467 грн. 90 коп. (що на 2 092 547 грн 69 коп. перевищує договірну ціну), а саме: 28.07.2023 - 8 775 000 грн 00 коп.; 27.12.2023 1 950 000 грн. 00 коп.; 06.12.2023 - 1 036 332 грн. 27 коп.; 03.02.2024 - 395 543 грн. 53 коп.; 29.03.2025 - 975 348 грн 32 коп.; 30.04.2024 - 387 589 грн 00 коп.; 16.05.2024 - 638 750 грн 21 коп.; 28.06.2024 - 659 058 грн 18 коп.; 08.06.2024 - 877 406 грн 87 коп.; 28.06.2024 - 608 263 грн 38 коп.; 30.07.2024 - 1 003 897 грн 62 коп.; 06.08.2024 - 150 518 грн 42 коп.; 24.09.2024 - 77 351 грн 86 коп.; 07.09.2024 - 322 183 грн 12 коп.; 24.12.2024 - 147 953 грн 99 коп.; 24.12.2024 - 50 521 грн 52 коп.; 24.12.2024 - 721 406 грн 44 коп.; 24.12.2024 - 1 301 107 грн 17 коп.; 26.12.2024 - 104 236 грн 00 коп.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів:

?посадових інструкцій, наказів про призначення, наказів про звільнення/переміщення/переведення, інших документів, в яких зафіксовані посадові обов`язки та призначення (обрання) на посаду: колишнього директора Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , директора Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , уповноваженої особи з питань проведення закупівель, яка проводила вказану вище закупівлю, - ОСОБА_8 , бухгалтерів, або виконуючих обов`язками бухгалтера, які виконували свої посадові обов`язки, пов`язані із виконанням вказаних вище договорів;

?документів стосовно підготовки, організації та проведення публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме: витяги з річних планів закупівель на 2023-2024 роки стосовно планування та організації процедур закупівель; документів стосовно визначення Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , замовником та розпорядником коштів; паспорту бюджетної програми та внесення змін до нього, документів стосовно визначення потреби у проведенні закупівель кошторисом витрат, планом асигнувань (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звітів про виконання паспорту бюджетної програми, наказів про затвердження та оприлюднення звітів про виконання паспорту бюджетної програми, інших додатків та документів стосовно погодження та затвердження паспорту бюджетної програми, протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівель, технічне завдання для закупівель, інших документів у яких Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 були доведені основні характеристики та вимоги до закупівель, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівель; листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваною вартості предмета закупівлі, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, які здійснюють розробку проектно-кошторисної документації, цінових пропозицій (ціни та вартості), протоколів та інших документів, на підставі яких були визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівель;

?інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни; документи стосовно організації та проведення процедури закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): оголошення, звіти, протоколи засідання тендерного комітету, прийняті рішення уповноваженими особами у закупівлі, протоколи та прийняті рішення про обґрунтування та визначення ціни і вартості по предмету закупівлі, прийняті рішення про ціновий аналіз, проведений аналіз ринку про предмету закупівель (оформлені відповідні рішення) з додатками (цінові запити, та інше), накази про призначення осіб, відповідальних за організацію та проведення указаної процедури закупівлі, у тому числі аналізу ринку та цінових пропозицій, визначення обґрунтованої ціни (розміру) закупівель та очікуваної вартості закупівель, а також листування з іншими юридичними та фізичними особами стосовно вказаної закупівлі;

?тендерної документації Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення публічної закупівлі «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

?проектна документація (зі мінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?експертний звіт № 1115Є-07/23 від 10.07.2023 щодо розгляду проєктної документації за робочим проєктом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?експертний звіт № 0303/23ЕК від 23.11.2023 щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації за робочим проєктом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № 1 «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений наказом № 15-АГ від 21.07.2023;

?наказ директора Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.07.2023 № 15-АГ «Про затвердження загальної кошторисної вартості будівництва»;

?наказ в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.07.2023 № 31-од «Про надання дозволу на здійснення попередньої оплати»;

?робоча документація (зі мінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?договір № 43 від 21.07.2023, укладений між Опорним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » щодо виконання робіт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)», з додатками, додатковими угодами, зокрема: додаток № 1 до договору № 43 від 21.07.2023 (Календарний графік виконання робіт); додаток № 2 до договору № 43 від 21.07.2023 (План фінансування будівництва); додаток до договору № 43 від 21.07.2023 (Титул об`єкта будівництва у 2023 році); додаткова угода № 1 від 28.11.2023 до договору № 43 від 21.07.2023; додаткова угода № 2 від 31.01.2024 до договору № 43 від 21.07.2023; додаток № 2 до договору № 43 від 21.07.2023 (План фінансування будівництва) в редакції від 31.01.2024; додаткова угода № 3 від 15.04.2024 до договору № 43 від 21.07.2023; додаткова угода № 4 від 24.04.2024 до договору № 43 від 21.07.2023; додаток № 3 до договору № 43 від 21.07.2023 (План фінансування будівництва); додаткова угода № 5 від 29.04.2024 до договору № 43 від 21.07.2023; додаток № 1 до договору № 43 від 21.07.2023 (Календарний графік виконання робіт) в редакції від 29.04.2024; додаток № 2 до договору № 43 від 21.07.2023 (План фінансування будівництва) в редакції від 29.04.2024; додаткова угода № 6 від 22.05.2024 до договору № 43 від 21.07.2023; додаток № 2 до договору № 43 від 21.07.2023 (План фінансування будівництва) в редакції від 22.05.2024; додаткова угода № 7 від 28.06.2024 до договору № 43 від 21.07.2023; додаток № 1 до договору № 43 від 21.07.2023 (Календарний графік виконання робіт) в редакції від 28.06.2024; додаткова угода № 8 від 30.08.2024 до договору № 43 від 21.07.2023; додаток № 2 до договору № 43 від 21.07.2023 (План фінансування будівництва) в редакції від 30.08.2024; додаток № 1 до договору № 43 від 21.07.2023 (Календарний графік виконання робіт) в редакції від 30.08.2024; додаткова угода № 9 від 09.12.2024 до договору № 43 від 21.07.2023; додаток до додаткової угоди № 9 від 09.12.2024 (Пояснювальна записка); додаток до додаткової угоди № 9 від 09.12.2024 (Договірна ціна);

?договірна ціна на будівництво, локальні кошториси на будівельні роботи, об`єктні кошториси, підсумкові відомості ресурсів за договором № 43 від 21.07.2023 щодо виконання робіт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?акти приймання виконаних робіт по формі КБ-2в за договором № 43 від 21.07.2023 щодо виконання робіт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)», зокрема: № 2 вiд 30.11.2023; № 3 вiд 25.12.2023; № 4 від 31.01.2024; № 5 вiд 27.03.2024; № 6 вiд 24.04.2024; № 7 вiд 13.05.2024; № 8 вiд 05.06.2024; № 9 вiд 18.06.2024; № 10 вiд 27.06.2024; № 11 вiд 25.07.2024; № 12 вiд 31.07.2024; № 13 від 03.09.2024; № 14 вiд 23.09.2024; № 15/1 від 11.12.2024; № 15/2 вiд 11.12.2024; № 16/1 вiд 11.12.2024; № 16/2 вiд 11.12.2024; № 16/3 вiд 11.12.2024;

?довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3, за договором № 43 від 21.07.2023 щодо виконання робіт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)»;

?квитанцій, платіжних доручень та інших бухгалтерських документів щодо оплати Опорним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)», згідно договору № 43 від 21.07.2023, зокрема щодо перерахування на рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів в загальній сумі 20 182 467 грн. 90 коп. а саме: 28.07.2023 - 8 775 000 грн 00 коп.; 06.12.2023 - 1 036 332 грн. 27 коп.; 27.12.2023 1 950 000 грн. 00 коп.; 03.02.2024 - 395 543 грн. 53 коп.; 29.03.2025 975 348 грн 32 коп.; 30.04.2024 - 387 589 грн 00 коп.; 16.05.2024 - 638 750 грн 21 коп.; 08.06.2024 - 877 406 грн 87 коп.;28.06.2024 - 659 058 грн 18 коп.; 28.06.2024 - 608 263 грн 38 коп.; 30.07.2024 - 1 003 897 грн 62 коп.; 06.08.2024 - 150 518 грн 42 коп.; 07.09.2024 - 322 183 грн 12 коп.; 24.09.2024 - 77 351 грн 86 коп.; 24.12.2024 - 147 953 грн 99 коп.; 24.12.2024 - 50 521 грн 52 коп.; 24.12.2024 - 721 406 грн 44 коп.; 24.12.2024 1 301 107 грн 17 коп.; 26.12.2024 - 104 236 грн 00 коп.;

?договірні ціни на будівництво, локальні кошториси на будівельні роботи, об`єктні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, журнали виконаних робіт, паспорта якості, сертифікати відповідності, сертифікати якості, проекти, зведені кошторисні розрахунки, технічні звіти, експертні звіти, акти виконаних робіт, акти прихованих робіт, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, дефектні акти, ТТН, розрахунки загально-виробничих витрат, квитанції, рахунки, платіжні відомості, та інші документи складені під час фінансово-господарської діяльності, у тому числі листування, іншу технічну документацію з приводу виконання робіт за договором № 43 від 21.07.2023 щодо виконання робіт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)»;

?документів, які містять інформацію про залучення субпідрядних організацій до виконання робіт за договором № 43 від 21.07.2023 щодо виконання робіт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)»;

?документи щодо здійснення технічного нагляду за об`єктом: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)», зокрема: договір № 44 від 10.08.2023, укладений між Опорним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_9 ; додаток № 1 до договору № 44 від 10.08.2023 (Протокол погодження договірної ціни на виконання робіт); додаткова угода № 1 від 01.03.2024 до договору № 44 від 10.08.2023; додаток № 2 до договору № 44 від 10.08.2023 (Протокол погодження договірної ціни на виконання робіт); акти приймання-передачі виконаних робіт; накази про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду, журнал технічного нагляду; квитанції, платіжні доручення та інші бухгалтерські документи щодо оплати вартості наданих послуг (виконаних робіт);

?документи щодо здійснення авторського нагляду за об`єктом: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)»: договір на здійснення авторського нагляду з додатковими угодами та додатками; акти приймання-передачі виконаних робіт; накази про призначення відповідальних осіб за здійснення авторського нагляду, журнал авторського нагляду; квитанції, платіжні доручення та інші бухгалтерські документи щодо оплати вартості наданих послуг (виконаних робіт);

?документів із вільними зразками підпису та почерку: колишнього директора Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , директора Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , уповноваженої особи з питань проведення закупівель, яка проводила вказану вище закупівлю ОСОБА_8 , бухгалтерів, або виконуючих обов`язками бухгалтера, які виконували свої посадові обов`язки, пов`язані із виконанням вказаних вище договорів, з метою встановлення обставин, що мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, враховуючи вищевикладене, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані документи знаходяться у володінні Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

24.04.2025 за вих. № 52/1-61296ВИХ-25 направлено запит до Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про витребування вказаних вище документів у порядку ст. ст. 36, 93 КПК України, із наданням терміну для виконання до 30.04.2025.

01.05.2025 за вх. №7557-25 на вказаний віще запит надійшла відповідь Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відмову в наданні перелічених вище документів.

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с.10) створено слідчу групу у складі: старшого слідчого ОСОБА_10 , слідчих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчим до канцелярії суду подана заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить слідчий, що є достатнім для забезпечення ефективності досудового розслідування і досягнення мети кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007, зареєстрованого 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

?посадових інструкцій, наказів про призначення, наказів про звільнення/переміщення/переведення, інших документів, в яких зафіксовані посадові обов`язки та призначення (обрання) на посаду: колишнього директора Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , директора Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , уповноваженої особи з питань проведення закупівель, яка проводила вказану вище закупівлю, - ОСОБА_8 , бухгалтерів, або виконуючих обов`язками бухгалтера, які виконували свої посадові обов`язки, пов`язані із виконанням вказаних вище договорів;

?документів стосовно підготовки, організації та проведення публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме: витяги з річних планів закупівель на 2023-2024 роки стосовно планування та організації процедур закупівель; документів стосовно визначення Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , замовником та розпорядником коштів; паспорту бюджетної програми та внесення змін до нього, документів стосовно визначення потреби у проведенні закупівель кошторисом витрат, планом асигнувань (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звітів про виконання паспорту бюджетної програми, наказів про затвердження та оприлюднення звітів про виконання паспорту бюджетної програми, інших додатків та документів стосовно погодження та затвердження паспорту бюджетної програми, протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівель, технічне завдання для закупівель, інших документів у яких Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 були доведені основні характеристики та вимоги до закупівель, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівель; листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваною вартості предмета закупівлі, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, які здійснюють розробку проектно-кошторисної документації, цінових пропозицій (ціни та вартості), протоколів та інших документів, на підставі яких були визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівель;

?інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни; документи стосовно організації та проведення процедури закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): оголошення, звіти, протоколи засідання тендерного комітету, прийняті рішення уповноваженими особами у закупівлі, протоколи та прийняті рішення про обґрунтування та визначення ціни і вартості по предмету закупівлі, прийняті рішення про ціновий аналіз, проведений аналіз ринку про предмету закупівель (оформлені відповідні рішення) з додатками (цінові запити, та інше), накази про призначення осіб, відповідальних за організацію та проведення указаної процедури закупівлі, у тому числі аналізу ринку та цінових пропозицій, визначення обґрунтованої ціни (розміру) закупівель та очікуваної вартості закупівель, а також листування з іншими юридичними та фізичними особами стосовно вказаної закупівлі;

?тендерної документації Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення публічної закупівлі «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

?проектна документація (зі мінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?експертний звіт № 1115Є-07/23 від 10.07.2023 щодо розгляду проєктної документації за робочим проєктом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?експертний звіт № 0303/23ЕК від 23.11.2023 щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації за робочим проєктом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № 1 «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений наказом № 15-АГ від 21.07.2023;

?наказ директора Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.07.2023 № 15-АГ «Про затвердження загальної кошторисної вартості будівництва»;

?наказ в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.07.2023 № 31-од «Про надання дозволу на здійснення попередньої оплати»;

?робоча документація (зі мінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?договір № 43 від 21.07.2023, укладений між Опорним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » щодо виконання робіт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)», з додатками, додатковими угодами, зокрема: додаток № 1 до договору № 43 від 21.07.2023 (Календарний графік виконання робіт); додаток № 2 до договору № 43 від 21.07.2023 (План фінансування будівництва); додаток до договору № 43 від 21.07.2023 (Титул об`єкта будівництва у 2023 році); додаткова угода № 1 від 28.11.2023 до договору № 43 від 21.07.2023; додаткова угода № 2 від 31.01.2024 до договору № 43 від 21.07.2023; додаток № 2 до договору № 43 від 21.07.2023 (План фінансування будівництва) в редакції від 31.01.2024; додаткова угода № 3 від 15.04.2024 до договору № 43 від 21.07.2023; додаткова угода № 4 від 24.04.2024 до договору № 43 від 21.07.2023; додаток № 3 до договору № 43 від 21.07.2023 (План фінансування будівництва); додаткова угода № 5 від 29.04.2024 до договору № 43 від 21.07.2023; додаток № 1 до договору № 43 від 21.07.2023 (Календарний графік виконання робіт) в редакції від 29.04.2024; додаток № 2 до договору № 43 від 21.07.2023 (План фінансування будівництва) в редакції від 29.04.2024; додаткова угода № 6 від 22.05.2024 до договору № 43 від 21.07.2023; додаток № 2 до договору № 43 від 21.07.2023 (План фінансування будівництва) в редакції від 22.05.2024; додаткова угода № 7 від 28.06.2024 до договору № 43 від 21.07.2023; додаток № 1 до договору № 43 від 21.07.2023 (Календарний графік виконання робіт) в редакції від 28.06.2024; додаткова угода № 8 від 30.08.2024 до договору № 43 від 21.07.2023; додаток № 2 до договору № 43 від 21.07.2023 (План фінансування будівництва) в редакції від 30.08.2024; додаток № 1 до договору № 43 від 21.07.2023 (Календарний графік виконання робіт) в редакції від 30.08.2024; додаткова угода № 9 від 09.12.2024 до договору № 43 від 21.07.2023; додаток до додаткової угоди № 9 від 09.12.2024 (Пояснювальна записка); додаток до додаткової угоди № 9 від 09.12.2024 (Договірна ціна);

?договірна ціна на будівництво, локальні кошториси на будівельні роботи, об`єктні кошториси, підсумкові відомості ресурсів за договором № 43 від 21.07.2023 щодо виконання робіт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?акти приймання виконаних робіт по формі КБ-2в за договором № 43 від 21.07.2023 щодо виконання робіт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)», зокрема: № 2 вiд 30.11.2023; № 3 вiд 25.12.2023; № 4 від 31.01.2024; № 5 вiд 27.03.2024; № 6 вiд 24.04.2024; № 7 вiд 13.05.2024; № 8 вiд 05.06.2024; № 9 вiд 18.06.2024; № 10 вiд 27.06.2024; № 11 вiд 25.07.2024; № 12 вiд 31.07.2024; № 13 від 03.09.2024; № 14 вiд 23.09.2024; № 15/1 від 11.12.2024; № 15/2 вiд 11.12.2024; № 16/1 вiд 11.12.2024; № 16/2 вiд 11.12.2024; № 16/3 вiд 11.12.2024;

?довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3, за договором № 43 від 21.07.2023 щодо виконання робіт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)»;

?квитанцій, платіжних доручень та інших бухгалтерських документів щодо оплати Опорним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)», згідно договору № 43 від 21.07.2023, зокрема щодо перерахування на рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів в загальній сумі 20 182 467 грн. 90 коп. а саме: 28.07.2023 - 8 775 000 грн 00 коп.; 06.12.2023 - 1 036 332 грн. 27 коп.; 27.12.2023 1 950 000 грн. 00 коп.; 03.02.2024 - 395 543 грн. 53 коп.; 29.03.2025 975 348 грн 32 коп.; 30.04.2024 - 387 589 грн 00 коп.; 16.05.2024 - 638 750 грн 21 коп.; 08.06.2024 - 877 406 грн 87 коп.;28.06.2024 - 659 058 грн 18 коп.; 28.06.2024 - 608 263 грн 38 коп.; 30.07.2024 - 1 003 897 грн 62 коп.; 06.08.2024 - 150 518 грн 42 коп.; 07.09.2024 - 322 183 грн 12 коп.; 24.09.2024 - 77 351 грн 86 коп.; 24.12.2024 - 147 953 грн 99 коп.; 24.12.2024 - 50 521 грн 52 коп.; 24.12.2024 - 721 406 грн 44 коп.; 24.12.2024 1 301 107 грн 17 коп.; 26.12.2024 - 104 236 грн 00 коп.;

?договірні ціни на будівництво, локальні кошториси на будівельні роботи, об`єктні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, журнали виконаних робіт, паспорта якості, сертифікати відповідності, сертифікати якості, проекти, зведені кошторисні розрахунки, технічні звіти, експертні звіти, акти виконаних робіт, акти прихованих робіт, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, дефектні акти, ТТН, розрахунки загально-виробничих витрат, квитанції, рахунки, платіжні відомості, та інші документи складені під час фінансово-господарської діяльності, у тому числі листування, іншу технічну документацію з приводу виконання робіт за договором № 43 від 21.07.2023 щодо виконання робіт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)»;

?документів, які містять інформацію про залучення субпідрядних організацій до виконання робіт за договором № 43 від 21.07.2023 щодо виконання робіт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)»;

?документи щодо здійснення технічного нагляду за об`єктом: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)», зокрема: договір № 44 від 10.08.2023, укладений між Опорним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_9 ; додаток № 1 до договору № 44 від 10.08.2023 (Протокол погодження договірної ціни на виконання робіт); додаткова угода № 1 від 01.03.2024 до договору № 44 від 10.08.2023; додаток № 2 до договору № 44 від 10.08.2023 (Протокол погодження договірної ціни на виконання робіт); акти приймання-передачі виконаних робіт; накази про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду, журнал технічного нагляду; квитанції, платіжні доручення та інші бухгалтерські документи щодо оплати вартості наданих послуг (виконаних робіт);

?документи щодо здійснення авторського нагляду за об`єктом: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення, із захисними властивостями сховища) на території Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель)»: договір на здійснення авторського нагляду з додатковими угодами та додатками; акти приймання-передачі виконаних робіт; накази про призначення відповідальних осіб за здійснення авторського нагляду, журнал авторського нагляду; квитанції, платіжні доручення та інші бухгалтерські документи щодо оплати вартості наданих послуг (виконаних робіт);

?документів із вільними зразками підпису та почерку: колишнього директора Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , директора Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , уповноваженої особи з питань проведення закупівель, яка проводила вказану вище закупівлю ОСОБА_8 , бухгалтерів, або виконуючих обов`язками бухгалтера, які виконували свої посадові обов`язки, пов`язані із виконанням вказаних вище договорів, які знаходяться у володінні Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 19 липня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1