Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/2937/25
Провадження 1-кс/279/631/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2025 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000338 від 11.05.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13.05.2025 року слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що 10.05.2025 року о 11.16 год. до ч/ч Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов письмовий рапорт ст. о/у СПШ ВКП Коростенського РУП ОСОБА_5 про те, що 04.05.2025 року близько 15:30 год. невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки з віртуального карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи грошовими коштами в 65 000 грн.

По даному факту 11 травня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000338 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

12 травня 2025 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 яка повідомила, що користується мобільним телефоном з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 так 04.05.2025 року вона знаходилася за місцем свого проживання. Потерпіла є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мала у користуванні банківську картку з номером НОМЕР_3 (у вказаній картці строк дії завершився) та потерпіла 04.05.2025 року близько 15 годині 50 хвилин я вирішила зі свого мобільного телефону продовжити дію банківської картки НОМЕР_3 у зв`язку з тим що закінчувався термін даної картки, а тому в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » написала в чат-бот про це, але відповіді не отримала, тому вирішила знайти чат-бот в додатку «Телеграм» де написавши про проблему 04.05.2025 року о 15 год. 54 хв. на мій мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, з номеру НОМЕР_4 , яка представилась оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та попросила встановити додаток «QuickSupport», що я зробила, в подальшому мені зателефонували в додатку «Телеграм» з невідомого контакту та приблизно протягом 10 хв розповідали про вигідні умови банку, після того як невідомі особи закінчили розмови вказавши що моя картка продовжена, та я зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що на її віртуальний картковий рахунок НОМЕР_1 (який раніше був відкритий банком, в зв`язку з закінченням строку картки, про що мені відомо не було) зараховано 65 000 грн та в подальшому перераховано трьома транзакціями на картковий рахунок іншого банку: а саме НОМЕР_5 (Банк кредит Дніпро) - 04.05.2025 о 16:14:02 25000 грн. 04.05.2025 року о 16:14:35 25000 грн. 04.05.2025 року о 16:15:10 15000 грн.

Картковий рахунок який використовувала невідома особа для вчинення шахрайські дій - № НОМЕР_5 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів № НОМЕР_5 відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період коли було здійснено перерахування, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.131-132,159,163-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській капітану поліції ОСОБА_14 та капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку № НОМЕР_5 за 11:00 04.05.2025 року по 23:00 05.05.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за за 11:00 04.05.2025 року по 23:00 05.05.2025 року;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_5 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати їх працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17