Провадження № 1-кс/202/4095/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

04 червня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні першим заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000435 від 16.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 16.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

29 травня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні першим заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000435 від 16.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 травня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження були отримані дані щодо перевищення службових повноважень з боку окремих посадових осіб НОМЕР_1 окремої механізованої бригади « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в/ч НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , далі 93-ОМБр), командира в/ч ОСОБА_5 за попередньому змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом незаконного привласнення бюджетних коштів.

Перерахування грошових коштів за виконані роботи згідно договорів здійснювалось в/ч НОМЕР_2 на розрахункові рахунки: № НОМЕР_5 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_6 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та № НОМЕР_7 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , який відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому 26.03.2025 повідомлено про підозру за ч.4 ст.191, ч.2 ст.209, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З метою встановлення відповідності фактично виконаних робіт між даними відображеними в актах приймання виконаних будівельних призначені будівельно-технічні експертизи, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 , та за результатами їх проведення отримано висновки згідно яких встановлені відповідні збитки на суму 1 103 161 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою підтвердження факту підробки документів, призначено судові почеркознавчі експертизи виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У подальшому до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли клопотання судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання додаткових документів, які необхідні для подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз, а саме документів які містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська проведені тимчасові доступи до документів, які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у результаті яких вилучені копії документів стосовно руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у ході оглядів яких, встановлено що вони містять підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В рамках вказаного кримінального провадження було отримано ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра про надання дозволу на отримання оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак після направлення її до виконавця, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до документів не надав та відповідно ухвалу не виконав.

Таким чином, з метою подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз, а такожвикористання, як доказів, відомостей, що містяться в документах, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, а саме: юридичної справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з першим заступником керівника прокуратури звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000435 від 16.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366КК України, в рамках якого 26 березня 2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, у великому розмірі;

ч. 2 ст. 209 КК України приховання та маскування незаконного походження іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч. 1 ст. 358 КК України підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою;

ч. 3 ст. 358 КК України підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене повторно;

ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого офіційного документу;

ч. 1 ст. 366 КК України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

08 квітня 2025 року слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесено постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000435 від 16.09.2024 року.

У подальшому до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли клопотання судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11 квітня 2025 року про надання додаткових документів, які необхідні для подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз, а саме документів які містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, необхідний доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні першим заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000435 від 16.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000435 від 16.09.2024 року тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: юридичної справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 26 червня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1