Провадження № 1-кс/686/5071/25
УХВАЛА

16 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001155 від 16.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

встановив:

15.05.2025 старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

В обґрунтування клопотання вказано, що травня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_4 подала заяву в ІНФОРМАЦІЯ_3 (відділ з дислокацією в АДРЕСА_5 ) про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї, до якої додала декларацію про доходи та майновий стан сім`ї. При цьому, ОСОБА_5 в зазначеній декларації про доходи та майновий стан умисно вказала недостовірні відомості про майновий стан своєї сім`ї, а саме приховавши придбання автомобіля марки «Skoda Fabia», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який оформлений на її чоловіка ОСОБА_6 , 1989 року народження. Автомобіль придбаний 25.01.2022 року на підставі договору купівлі-продажу за грошові кошти в сумі 112000 гривень. На підставі поданих завідомо неправдивих документів, ОСОБА_5 було призначено соціальну допомогу як малозабезпеченій сім`ї та остання отримала надмірну виплату соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в сумі 31048 грн. 93 коп.

16.04.2025 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001155 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, 14 листопада 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_4 . Хмельницької області повторно подала заяву в ІНФОРМАЦІЯ_3 (відділ з дислокацією в АДРЕСА_5 ) про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї, до якої додала декларацію про доходи та майновий стан сім`ї. При цьому, ОСОБА_5 в зазначеній декларації про доходи та майновий стан умисно вказала недостовірні відомості про майновий стан своєї сім`ї, а саме приховавши придбання автомобіля марки «Skoda Fabia», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який оформлений на її чоловіка ОСОБА_6 , 1989 року народження. Автомобіль придбаний 25.01.2022 року на підставі договору купівлі-продажу за грошові кошти в сумі 112000 гривень. На підставі поданих завідомо неправдивих документів, ОСОБА_5 було призначено соціальну допомогу як малозабезпеченій сім`ї та остання отримала надмірну виплату соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в сумі 31048 грн. 93 коп.

16.04.2025 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001156 за ч. 2 ст. 190 КК України.

07.05.2025 вказані кримінальні провадження процесуальним керівником об`єднанні в одне кримінальне провадження.

Для призначення допомоги подаються документи:

1) заява;

2) декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

3) довідка про доходи в разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фондах соціального страхування тощо та згідно з законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення (в разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру).

Інформація про склад малозабезпеченої сім`ї заявника зазначається в декларації.

У декларацію включаються доходи з усіх джерел надходжень, отримані заявником та членами його сім`ї, обчислений у середньому за місяць дохід, одержаний ними протягом шести місяців (6 місяців, які становлять 6 місяців, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги) нарахована заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів фізичних осіб, грошове забезпечення військовослужбовців, пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці, стипендія, в тому числі з сумою її індексації, нарахованої відповідно до закону (крім соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам із їх числа), соціальні виплати, які призначаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування, грошові перекази, отримані з-за кордону; суми отриманих аліментів; вихідна допомога, що виплачується відповідно до Кодексу законів про працю України; вихідна допомога, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань; грошова допомога, що виплачується відповідно до Закону України «Про державну службу» така допомога враховується в розмірі, що обчислюється шляхом ділення суми зазначеного доходу на 12 (однак, щоб в цьому розмірі цю суму врахували, особа має надати документальне підтвердження від роботодавця із зазначенням розміру та інформації, що допомогу надано один раз за календарний рік); грошове забезпечення військовослужбовців (у розмірі, що залишається після сплати військового збору); інші доходи, відомості про які отримано від ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також доходи, задекларовані особою.

Так, в ході опрацювання вищевказаної інформації встановлено порушення при поданні декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги, які ОСОБА_5 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, а також декларацію про доходи та майновий стан за травень 2022 року та листопад 2022 року.

Таким чином гр. ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму яка встановлюється.

Окрім цього, встановлено, що в заяві про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг ОСОБА_5 , вказувала номер банківського рахунку для призначення допомоги НОМЕР_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та іншим членам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01.01.2022 по 16.05.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2022 по 16.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2022 по 16.05.2025;

- інформацію про стан рахунку НОМЕР_2 на 16.05.2025..

Уповноваженим службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 14 липня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя