Провадження № 1-кс/202/5537/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

06 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000392, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 1,3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернулась адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000392, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 1,3 ст. 204 КК України.

Скарга мотивована тим, що 05 березня 2025 року слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області разом з працівниками УСБУ в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №0000392 від 26.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.3 ст.204, ч.3 ст.199, ч.1 ст.209 КК України було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 . Дана слідча дія проводилася на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.02.2025. Під час обшуку було вилучено, зокрема, телефон марки «Iphone», корпусом фіолетового кольору, з трьома камерами на тильній стороні, який опечатано до спецпакету PSP 3025342.

Наголошувала, що з 05.03.2023 власник майна позбавлений можливості користуватися власним майном, вилучене майно не має жодного відношення до кримінального провадження №0000392 від 26.04.2024. Крім того, судом не накладено арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку.

Вказані речі не підлягають спец конфіскації, вже оглянуті слідчим та підстав для його зберігання вже немає. Жодного клопотання про арешт майна до слідчого судді Індустріального районного суду не надходило, тому вказане вище майно перебуває у слідчого в статусі тимчасово вилученого.

З метою недопущення порушення права власності 25 липня 2025 року вона звернулася до слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області із клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, проте жодної відповіді до сьогоднішнього дня вона не отримала. Бездіяльність слідчого щодо неповернення належного моєму клієнту майна є протиправною та такою, що порушує право власності та вимоги КПК України щодо статусу вилученого під час обшуку майна.

Просила визнати бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.04.2024 ОСОБА_6 незаконною та зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 повернути тимчасово вилучений під час обшуку 05.03.2025 року за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд.42а, мобільний телефон марки «Iphone», корпусом фіолетового кольору, з трьома камерами на тильній стороні, який опечатано до спецпакету PSP 3025342 володільцю майна або представнику (в тому числі адвокату) за домовленістю

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 підтримала викладені в скарзі обставини та просила скаргу задовольнити.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні просили відмовити у задоволенні скарги.

Зазначали, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, в період з початку 2023 року до 05.03. 2025 року , спільно з іншими учасниками злочинів, здійснюють незаконне придбання, виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів у вигляді Pod систем для паління (електронні сигарети з нікотиновмісними рідинами) тощо. Крім того, виявлено факти використання групою осіб реквізитів ряду підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з метою приховування зазначеної протиправної діяльності та подальшої легалізації доходів, одержаних при здійсненні діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням та збутом незаконно виготовленої підакцизної продукції на території України, серед яких встановлено ТОВ "ВЕЙП МАРКЕТ".

Так, під час досудового розслідування з 07.10.2024 25.10.2024 проведено низку контрольних закупівель, за результатами яких вилучено продукцію, які відповідно до судових експертиз матеріалів, речовин та виробів містять нікотин.

Досудовим розслідуванням зафіксовано факт виготовлення такої продукції. Зокрема, 05.03.2025 р. проведено обшук цеху для виготовлення підакцизної продукції за адресою: м. Дніпро, вул. Танцюринна балка, між буд. 3Б та 3Д, де учасником був ОСОБА_7 , за результатом якого вилучено: близько 120 000 флаконів з рідиною, 3 розлив-машини, 3 стікерувальні верстати.

Також одним із місць зберігання підакцизної продукції є приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 42А, де і було вилучено мобільний телефон, який зазначено у клопотанні.

30.05.2025 проведено огляд мобільного телефону марки Айфон, з корпусом фіолетового кольору з трьома камерами на задній стороні, який було опечатано до спец пакету PSP3025342, за результатами якого отримати доступ до вмісту інформації, що знаходиться у вказаному мобільному телефоні не було можливим, що призводить до неможливості встановлення власника вказаного мобільного телефону.

З урахуванням викладеного, встановити дійсність того, що мобільний телефон марки Айфон, з корпусом фіолетового кольору з трьома камерами на тильній стороні, який був опечатаний до спец пакету PSP3025342, належить ОСОБА_4 на даний час неможливо. В органу досудового розслідування відсутні будь-які документи, які дають підстави вважати, що саме ОСОБА_4 є власником.

Заслухавши думку адвоката ОСОБА_3 , слідчого та прокурора, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність дізначава, слідчого або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, в тому числі - володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

У відповідності до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Слідчим суддею встановлено, що в СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 26.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 199, ч.1 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10 лютого 2025 року, за результатами розгляду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження за № 0000392 від 26.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 199, ч.1 ст. 209 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем незаконного виготовлення та зберігання підакцизних товарів, за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 42А, за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Вейп Спейс», ТОВ «ЕЛ Індаст», ТОВ «ДЕВАЙС», ТОВ «ФОРТЕЦЯ НА ДНІПРІ», ТОВ «Є ГЛОБАЛ ІМПО» та ФОП ОСОБА_9 , що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві власності ОСОБА_10 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: підакцизні товари без марок акцизного податку України, такі як одноразових Pod. Системи, тютюнові вироби або їх замінники, електронні сигарети, рідини для паління, інші речовини, що використовуються для виготовлення підакцизних товарів, обладнання, приладдя для їх виготовлення, у тому числі, колби, пластикові, скляні та металеві ємності, трубки, маски, костюми, перчатки, наклейки, тощо; інформація, яка міститься у: мобільних телефонах, системних блоках комп`ютерів, ноутбуках, планшетах, моноблоках; SIM-картки мобільних операторів, сім-холдери; електронні носії інформації: CD та DVD диски, USB флеш-накопичувачі, карти пам`яті, накопичувачі на магнітних дисках HDD та твердотілих SSD; грошові кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення; банківські платіжні картки, квитанції, чеки договори оренди банківських сейфів, боргові розписки, накладні з ТОВ «Нова пошта»; зошити, блокноти, інші аркуші, які містять чорнові записи; бухгалтерська документація щодо постачання підакцизних товарів суб`єктам господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю, договори оренди на приміщення, які використовуються для незаконного виготовлення та зберігання підакцизних товарів; інші речі і документи, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

При цьому слідчий суддя зазначає, що статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Стаття 17 Загальної декларації прав людини проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

05 березня 2025 року на виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10 лютого 2025 року про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук за місцем незаконного виготовлення та зберігання підакцизних товарів, за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 42А, за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Вейп Спейс», ТОВ «ЕЛ Індаст», ТОВ «ДЕВАЙС», ТОВ «ФОРТЕЦЯ НА ДНІПРІ», ТОВ «Є ГЛОБАЛ ІМПО» та ФОП ОСОБА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено предмети та речі відповідно до переліку, зазначеного в протоколі обшуку від 05 березня 2025 року, у тому числі був вилучений мобільний телефон мобільний марки «Iphone», з корпусом фіолетового кольору, з трьома камерами на тильній стороні, який опечатано до спецпакету PSP 3025342.

На час розгляду скарги телефон був оглянутий, що підтверджується протокол огляду від 30 травня 2025 року. Згідно зазначеного протоколу, встановлено, що під час ввімкнення мобільного телефону на вказаній моделі встановлений захист від стороннього розблокування у вигляді цифрового паролю, після чого зазначений мобільний телефон поміщений до спец пакету WAR1089065, та огляд було завершено.

Будь-яких експертиз, в яких предметом дослідження є зазначений вище мобільний телефон не призначено. Також матеріали кримінального провадження не містять інших документів, доказів, які б обумовлювали необхідність подальшого тримання вилученого мобільного телефону для потреб досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження. Стороною обвинувачення також у судовому засіданні не зазначено таких підстав.

Згідно протоколу обшуку від 05 березня 2025 року, який був проведений на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10 лютого 2025 року за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 42А ОСОБА_4 була учасником зазначеної слідчої дії.

Отже, слідчий суддя оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника або володільця майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, приходить до висновку, що скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 303, 304, 306, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_11 , на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000392, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 1,3 ст. 204 КК України задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000392, повернути мобільний марки «Iphone», з корпусом фіолетового кольору, з трьома камерами на тильній стороні, який було вилучено під час обшуку 05.03.2025 року за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд.42а, який опечатано до спецпакету PSP 3025342.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1