ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1805/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" червня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002203 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю проведення огляду особистого листування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інших осіб, за допомогою додатків ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, інших месенджерів, електронних блокнотів, контактів використовуваних на: мобільному телефоні Iphone 13 Pro, сірого кольору, з пошкодженою задньою кришкою, іmei 1 - НОМЕР_1 imei 2 - НОМЕР_2 з сім НОМЕР_3 ; мобільному телефоні Huawei Y7 2019 imei 1 - НОМЕР_4 imei 2 - НОМЕР_5 ; системному блоці Vinga чорного кольору - які належать ОСОБА_5 , мобільному телефоні Iphone 11, червоного кольору, з номером НОМЕР_6 , іmei 1 - НОМЕР_7 imei 2 - НОМЕР_8 - який належить ОСОБА_6 .

В клопотанні зазначено наступне.

У провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002203 від 06.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 червня 2025 року надійшла заява ОСОБА_7 , яка повідомила, що починаючи з 23 травня 2025 року невстановлені особи в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_10 примушують заявницю до виконання цивільно - правових зобов?язань, шантажуючи опублікуванням конфіденційних відомостей щодо останньої.

Слідчим Дарницького УП ГУНП у м. Києві, в порядку передбаченому ст. 40 КПК України, до ДКП НП України надано доручення. Відповідно до рапорту головного оперуповноваженого 5-го відділу 1-го управління ДКП НП України, встановлено, що повідомлення від невстановлених осіб, які примушували потерпілу до виконання цивільно - правових зобов?язань, надходили в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_10 з облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_9 ). Окрім цього отримані відомості, що фігуранти для отримання грошових коштів у наслідок незаконних дій використовували крипто гаманці у мережі блокчейна Tron - НОМЕР_26 (на вказаний гаманець потерпілою було відправлено 200 USDT (еквівалентно 200 доларам США) та НОМЕР_27, що підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 06.06.2025. Інформація у вигляді скріншотів листування та оплати була надана потерпілою та в подальшому оглянута протоколом огляду від 11.06.2025.

Разом з тим, для встановлення осіб, які використовували вищевказані гаманці, працівниками 3-го відділу (кримінального аналізу віртуальних активів) 4-го управління (розслідування злочинів пов`язаними з віртуальними активами) було проведено аналізу руху крипто активів з подальшим направленням запитів на адреси крипто бірж та сервісів обміну крипто активів. За результатами вказаних дій, згідно наданого аналітичного звіту встановлено дві причетні особи.

Згідно аналізу руху крипто активів та відповідей з бірж отримано інформацію, що поповнення 42 TRX (для оплати комісії щодо подальшого виведення USDT) з облікового запису біржі ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснював: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_10 , паспорт громадянина України: НОМЕР_11 . Місце народження: м. Іловайськ, Донецька область. На основі зібраної інформації встановлена безпосередня причетність ОСОБА_6 до протиправної діяльності, що зафіксовано протоколом огляду від 11.06.2025.

Також відповідно до вищевказаного рапорту оперативного співробітника ДКП НП України та протоколу допита свідка ОСОБА_8 від 12.06.2025 встановлено, що ОСОБА_6 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно відповіді КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві приватної власності перебуває у ОСОБА_9 .

Крім того, згідно аналізу руху крипто активів та відповідей з бірж отримано інформацію, що кінцевим отримувачем під час виведення крипто активів в розмірі 205 USDT, які відправила потерпіла ОСОБА_7 - був користувач біржі ІНФОРМАЦІЯ_4 : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 , паспорт громадянина України: НОМЕР_13 . Місце народження: Вінницька обл., Тростянецький район, с. Ладижин. На основі зібраної інформації встановлена безпосередня причетність ОСОБА_5 до протиправної діяльності, що зафіксовано протоколом огляду від 11.06.2025.

Окрім цього, згідно вищевказаного рапорту оперативного співробітника ДКП НП України та протоколу допита свідка ОСОБА_8 від 12.06.2025 встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві спільної часткової приватної власності перебуває у ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_14 , країна громадянства: Італійська Республіка, розмір частки: 1/2 та у ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_15 , країна громадянства: Україна, розмір частки 1/2.

Під час санкціонованого обшуку 24 червня 2025 року, у період часу з 07:06 год., по 08:45 год., за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено, наступні речі останнього:

Мобільний телефон Iphone 13 Pro, сірого кольору, з пошкодженою задньою кришкою, іmei 1 - НОМЕР_1 imei 2 - НОМЕР_2 з сім НОМЕР_3 ; мобільний телефон Huawei Y7 2019 imei 1 - НОМЕР_4 imei 2 - НОМЕР_5 ; сім картка COMVIQ з номером НОМЕР_16 ; сім картка ІНФОРМАЦІЯ_6 з надписом НОМЕР_17 ; тримач до сім картки з номером НОМЕР_18 ; сім картка Lеbara з надписом: НОМЕР_19 ; тримач від сім картки SSN: НОМЕР_20 ; сім картка ІНФОРМАЦІЯ_6 з надписом НОМЕР_21 ; тримач від сім картки SSN: НОМЕР_22 ; сім карта з номером НОМЕР_23 ; сім картка оператора ІНФОРМАЦІЯ_7 ; сім картка з номером НОМЕР_24 ; сім картка з надписом НОМЕР_25 ; системний блок Vinga чорного кольору.

Крім того, під час санкціонованого обшуку 24 червня 2025 року, у період часу з 06:42 год., по 08:22 год., за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено, наступні речі останнього: мобільний телефон Iphone 11, червоного кольору, з номером НОМЕР_6 , іmei 1 - НОМЕР_7 imei 2 - НОМЕР_8 .

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до особистого листування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інших осіб, за допомогою додатків ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, інших месенджерів, електронних блокнотів, контактів використовуваних на: мобільному телефоні Iphone 13 Pro, сірого кольору, з пошкодженою задньою кришкою, іmei 1 - НОМЕР_1 imei 2 - НОМЕР_2 з сім НОМЕР_3 ; мобільному телефоні Huawei Y7 2019 imei 1 - НОМЕР_4 imei 2 - НОМЕР_5 ; системному блоці Vinga чорного кольору - які належать ОСОБА_5 , мобільному телефоні Iphone 11, червоного кольору, з номером НОМЕР_6 , іmei 1 - НОМЕР_7 imei 2 - НОМЕР_8 - який належить ОСОБА_6 , оскільки інформація, яка міститься у зазначених мобільних терміналах, системному блоці, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Відповідно до п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка в них міститься має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації).

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дарницького управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0002203 від 06.06.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю проведення огляду особистого листування мобільних терміналів, які вилучено в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 та за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , а саме листування за допомогою додатків ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, інших месенджерів, електронних блокнотів, контактів, використовуваних на:

- мобільному телефоні Iphone 13 Pro, сірого кольору, з пошкодженою задньою кришкою, іmei 1 - НОМЕР_1 imei 2 - НОМЕР_2 з сім НОМЕР_3 ; мобільному телефоні Huawei Y7 2019 imei 1 - НОМЕР_4 imei 2 - НОМЕР_5 ; системному блоці Vinga чорного кольору - які належать ОСОБА_5

- мобільному телефоні Iphone 11, червоного кольору, з номером НОМЕР_6 , іmei 1 - НОМЕР_7 imei 2 - НОМЕР_8 - який належить ОСОБА_6 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1