Справа №760/2522/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 захисника-адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 на підставі матеріалів досудового розслідування №0000230, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2024, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Люботин Харківської області, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000230 від 10.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 13.08.1996 за адресою: м. Харків, проспект Московський (Героїв), будинок 199Б, зареєстроване ТОВ «МІДАС» (). Вказана юридична особа здійснює господарську діяльність з оптової торгівлі машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва (КВЕД 46.63). Згідно зі статутними документами керівником та генеральним директором ТОВ «МІДАС» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в свою чергу є засновником та кінцевим бенефіціарним власником зазначеного товариства з обмеженою відповідальністю.

Крім того, основним торговим партнером ТОВ «МІДАС» є ООО «НВП Вариконд» (Код підприємства - ), яке зареєстровано 16.04.2013 року за адресою: м. Белгород, вул. Магистральная, буд. 55, каб. 8-1, генеральним директором та засновником вказаного російського підприємства є громадянин РФ ОСОБА_8 , основним видом діяльності якого є «Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями», а також ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» (Код підприємства - 0261), яке зареєстровано 11.03.2019 року за адресою: Республіка Киргизстан, м. Бішкек, вул. Київська, буд. 112, директором якого є ОСОБА_9 , основним видом діяльності є: «Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет).

Так, 20 лютого 2014 року російською федерацією розпочато ведення агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів збройних сил рф на територію півострова Крим, захоплення державних установ та організацій, військових частин.

Постановою ради федерації федеральних зборів рф «Про використання збройних сил російської федерації на території України» від 01 березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення президента рф, виходячи з інтересів безпеки життя громадян рф, особового складу військового контингенту збройних сил рф, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду президенту рф на використання збройних сил рф на території України.

24.02.2022 Збройними силами Російської Федерації здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України та розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

У зв`язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою Російської федерації, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

В подальшому постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Згідно зі ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 42 Конституції України закріплено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

В свою чергу, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_5 , у період з 24 лютого 2022 року по вересень 2023 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи мотиви, які спрямовані на надання матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, які можуть використовуватись у військово-промисловій сфері на розвиток військово-промислового комплексу РФ, які виразились в постачанні інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації з території України, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора та у взаємодії з державою-агресором, в тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності та експорт будь-яких товарів, налагодити протиправний механізм постачання товарів, а саме: частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з`єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін. на заздалегідь обумовлене у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 та директором ООО «НВП Варикодн» держави-агресора ОСОБА_8 , залучивши до вказаної протиправної діяльності підконтрольне йому підприємство ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» (Республіка Киргистан), тим самим вирішив провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечувати російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, а саме умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб.

Враховуючи викладені обставини, а також усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора неможливо ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників належних йому підприємства, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, у тому числі на території держави-агресора та Республіки Киргистан, зокрема ОСОБА_10 (бухгалтер ТОВ «МІДАС», Україна) та інших осіб з числа співробітників підконтрольного йому підприємства, які розділяючи погляди ОСОБА_5 , за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Разом з тим, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, у тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, а саме: частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з`єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін. є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, для уникнення санкцій РНБО України розробив план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе: залучення до вказаної протиправної діяльності осіб, які володіють спеціальними знаннями у торгово-промисловій сфері та зможуть виконувати функції по веденню господарської діяльності на підконтрольному йому підприємстві; підшукання шляхів постачання товарів вироблених в Україні та їх логістики з території України на територію рф шляхом прихованого транзиту товарів через Республіку Киргистан; підшукання логістичних компаній, які здійснюватимуть постачання вказаних товарів на територію рф через митний пункт Республіки Литва; підшукання підприємств (покупців) на території держави-агресора.

Зокрема, ОСОБА_5 будучи директором на ТОВ «МІДАС» здійснював контроль за виробництвом товарів та організовував постачання вироблених товарів на підприємство, яке розташоване на території Республіки Киргистан, підписував договори про поставки та контролював їх виконання, здійснював підшукання логістичних компаній, які постачатимуть вказані товари на територію рф, підшукував довірених осіб, які володіють спеціальними знаннями у торгово-промисловій сфері та зможуть виконувати функції по веденню господарської діяльності на підконтрольних йому підприємствах на території Республіки Киргистан, здійснював контроль за постачанням товарів з території України на територію держави-агресора, вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

В свою чергу, ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «МІДАС» здійснював контроль за доставкою товарів з вказаного товариства на підконтрольне йому підприємство, контролював зберігання вказаного товару, підшукував підприємства та укладав договори з вказаними суб`єктами господарювання, які розташовані на території держави-агресора про купівлю товарів (оптовим постачальником яких є ТОВ «МІДАС») на території держави-агресора, з метою отримання прибутку, вчиняв інші дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

Також, ОСОБА_10 будучи бухгалтером ТОВ «МІДАС», усвідомлюючи, що вказане підприємство продовжує господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечуючи російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяє у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України, у відповідності до її посадових обов`язків здійснювала ведення обліку матеріальних цінностей (товарів), ведення податкового обліку, здійснювала розрахунок і сплату податкових платежів, підготовку необхідних документів для забезпечення дотримання податкового законодавства, контролювала надходження грошових коштів на рахунок підприємства від ООО «НВП Вариконд», як розрахунок за товари, які надійшли на адресу останнього та в подальшому перерахунок вказаних коштів на рахунок ТОВ «МІДАС» від ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» (Республіка Киргистан), вчиняла інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

Так, з метою реалізації злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись технічним пристроєм, який перебував у його користуванні, під`єднаним до глобальної мережі Інтернет, використовуючи електронну пошту «Gmail» під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який прив`язав до належного йому номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , вступив в злочинну змову з невстановленою особою, яка користується електронною поштою «Mail.ru» з іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номером мобільного телефону: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка є представником ООО «НВП Вариконд» (Код підприємства - , м. Белгород, вул. Магистральная, буд. 55, каб. 8-1), з метою постачання на підприємство ООО «НВП Вариконд» (рф) частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з`єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін., оптовим постачальником на території України яких є ТОВ «МІДАС», шляхом прихованого транзиту через підконтрольне ООО «НВП Вариконд» підприємство ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» розташоване на території Республіки Киргистан.

Надалі, не пізніше квітня 2023 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану та бажаючи продовження ведення господарської діяльності з ООО «НВП Вариконд» (рф), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись технічним пристроєм, який перебував у його користуванні, під`єднаним до глобальної мережі Інтернет з належним ОСОБА_5 номером мобільного телефону НОМЕР_1 , вступив в змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка є представником ООО «НПП Вариконд» (рф) з метою підшукання та оренди приміщення для відповідального зберігання товарів вироблених на території України оптовою торгівлею, яких безпосередньо займається ТОВ «МІДАС», які в подальшому поставлятимуться з території України, накопичуватимуться та в подальшому будуть перевозитись на територію держави-агресора.

Крім того, у не пізніше квітня 2023 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою маскування ведення господарської діяльності з ООО «НПП Вариконд» (рф) та приховування транзиту постачання товарів, усвідомлюючи, що ведення такої господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою агресором, шляхом сплати податків, реалізації товарів на її території та надання іншої допомоги, вирішив для реалізації злочинного плану постачати товар через підставну особу на території Республіки Киргизстан, яке буде покупцем товарів вироблених на території України оптовою торгівлею який безпосередньо займається ТОВ «МІДАС».

З цією метою, 11.03.2019 року було створено підприємство ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» (Код підприємства - 0261, розташоване за адресою: Республіка Киргизстан, м. Бішкек, вул. Київська, буд. 112, директором якого є ОСОБА_9 , основним видом діяльності є: «Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интерент)».

Так, у період часу з початку квітня 2023 року по кінець вересня 2023 року, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою продовження ведення господарської діяльності з ООО «НПП Вариконд» (рф), а також усвідомлюючи, що вказані дії будуть направлені на шкоду Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів, а саме: частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з`єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін., а також інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, організував постачання товарів вироблених на території України оптова торгівля яких безпосередньо здійснюється ТОВ «МІДАС» на підприємство ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» для подальшого їх перевезення на територію держави-агресора.

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, у період часу з квітня по вересень 2023 року з компанії ТОВ «МІДАС» на підприємство ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» виконано наступні постачання товарів:

-Згідно митної декларації - МД 23UA87U9 від 28.06.2023 в межах контракту № 1904 від 19.04.2023 де продавцем виступає ТОВ «МІДАС», а покупцем ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» (адреса: вул. Київська, буд. 112, м. Бішкек, Республіка Киргизстан). Здійснено постачання наступних товарів: Частини електродвигунів литі з чавуну або сталі: Корпус електродвигуна - 30 шт. (по коду УКТЗЕД - , вага брутто (кг) - 655, вага нетто (кг) - 652) на суму 7 920 EUR; Електрична апаратура для комутації та приєднання до електричних кіл на напругу не більш як 1000В., не для коаксіальних кабелів та друкованих схем, призначена для з 'єднання кабелів від 30 до 60 мм.: Муфта з`єднувальна МС-2 в зборі - 100 шт. (по коду УКТЗЕД - , вага брутто (кг) - 1644,2, вага нетто (кг) - 1616,2) на суму 14 300 EUR; Гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом: Штовхач гідравлічний типу ТГ-1 - 20 шт.; Штовхач гідравлічний типу ТГ - 4 - 10 шт.; Штовхач гідравлічний типу ТГ-6 - 20 шт. (по коду УКТЗЕД - , вага брутто (кг) - 2653,6, вага нетто (кг) - 2639,8) на суму 20 150 EUR. Загальна сума згідно митної декларації 42 370 EUR.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, з числа співробітників ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ», перебуваючи на території Республіка Киргизстан, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), діючи умисно, вступили в змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа представників логістичної компанії розташованої на території Республіки Польща у м. Варшава та використовуючи можливості логістичної компанії організували постачання товарів з території України через ТОВ «МІДАС», а саме: частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з`єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін. на територію держави-агресора на адресу ООО «НПП Вариконд».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, у період часу з квітня 2023 по вересень 2023 року з невстановленої в ході досудового розслідування компанії розташованої у м. Варшава на території Республіки Польща на підприємство ООО «НПП Вариконд» виконано наступні постачання товарів:

-Згідно даних митної декларації російської федерації, 14.07.2023 продукцію під маркуванням «MIDAS LTD», поштова адреса відправника: 61037, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд. 199Б та країною виробництва - Україна експортувало невстановлене в ході досудового розслідування логістичне підприємство на адресу ООО «Транзит-Белгород», яке згідно митної декларації російської федерації є отримувачем, а ООО «НПП Вариконд» лицем відповідальним за фінансове урегулювання, предметом експорту виступало «Частини електродвигунів литі з чавуну або сталі: Корпус електродвигуна - 30 шт. (по коду УКТЗЕД - , вага брутто (кг) - 655, вага нетто (кг) - 652) на суму 7 920 EUR; Електрична апаратура для комутації та приєднання до електричних кіл на напругу не більш як 1000В., не для коаксіальних кабелів та друкованих схем, призначена для з 'єднання кабелів від 30 до 60 мм.: Муфта з`єднувальна МС-2 в зборі - 100 шт. (по коду УКТЗЕД - , вага брутто (кг) - 1644,2, вага нетто (кг) - 1616,2) на суму 14 300 EUR; Гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом: Штовхач гідравлічний типу ТГ-1 - 20 шт.; Штовхач гідравлічний типу ТГ - 4 - 10 шт.; Штовхач гідравлічний типу ТГ-6 - 20 шт. (по коду УКТЗЕД - , вага брутто (кг) - 2653,6, вага нетто (кг) - 2639,8) на суму 20 150 EUR. Загальна сума згідно митної декларації 42 370 EUR.

Крім того, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території України, користуючись технічним пристроєм, який перебував у її користуванні, під`єднаним до глобальної мережі Інтернет, використовуючи електронну пошту «Gmail» з іменем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який прив`язала до належного їй номеру мобільного телефону: НОМЕР_4 , вступила в злочинну змову з невстановленою особою, яка є представником ООО «НПП Вариконд» та користується електронною поштою «Mail.ru», з номером мобільного телефону: НОМЕР_2 та НОМЕР_5 здійснювала контроль надходження грошових коштів на рахунок підприємства розташованого на території Республіки Киргизстан (ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ») від ООО «НПП Вариконд» (рф), як розрахунок за товари, які надійшли на адресу останнього та в подальшому перерахунок вказаних коштів на рахунок ТОВ «МІДАС» від ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» (Республіка Киргизстан).

За результатом постачання товарів на адресу ООО «НПП Вариконд» (рф) з підприємства ТОВ «МІДАС» (Україна), шляхом прихованого транзиту через підприємство ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» (Республіка Киргизстан) та за використанням послуг невстановленої в ході досудового розслідування логістичної компанії розташованої у м. Варшава, Республіка Польща, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території України, виконуючи функції директора ТОВ «МІДАС», як імпортер товарів, здійснював контроль за його перевезенням, зберіганням та подальшою організацією його продажу іншим суб`єктам господарювання, які розташовані на території держави-агресора.

Отже, внаслідок зазначених вище протиправних дій у 2023 році ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), організував постачання частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з`єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін. на ООО «НПП Вариконд» (рф), з метою матеріальної вигоди, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів державі агресору.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, а саме у вчинені умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб.

17.10.2024 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України підтверджується зібраними, під час досудового розслідуваннями, в кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколом затримання особи в порядку ст.208 КПК України; протоколами огляду та обшуку, та іншими доказами у їх сукупності.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення, яке відповідно до ч. 1 ст. 111-2 КК України, карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

18.10.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, тобто до 15.12.2024 включно.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури від 05.12.2024 продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 17.01.2025 включно.

11.12.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування, до 09.01.2025 включно.

03.01.2025, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 17.04.2025.

06.01.2025, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , строком до 04.02.2025 включно.

У клопотанні зазначається, що відносно ОСОБА_5 необхідно продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без визначення застави, оскільки останній звинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії особливо тяжких, за вчинення якого передбачено покарання до 12 років позбавлення волі, та у зв`язку із існуванням ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий вказує, що з моменту застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 зазначені ризики не зменшилися, строк дії ухвали про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується, а досудове розслідування закінчити у визначений строк не видалось за можливе, оскільки, у даному кримінальному провадженні необхідно проести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати висновки експертизи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити, мотивуючи тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України та відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробам ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, продовжити злочинну діяльність, тому просить продовжити підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

В судовому засіданні підозрюваний, та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, та продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та просили відмоти у задоволенні клопотання. Вважають, що прокурор не довів наявність ризиків передбачених ч. 1 ст.177 КПК України. Долучили до матеріалів клопотання письмові заперечення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 10.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

17.10.2024 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.10.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, тобто до 15.12.2024 включно.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури від 05.12.2024 продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 17.01.2025 включно.

11.12.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування, до 09.01.2025 включно.

03.01.2025, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 17.04.2025.

06.01.2025, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , строком до 04.02.2025 включно.

Відповідно до чч. 1, 2 ст.29 Конституції України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. У разі необхідності строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Частинною 3 ст.199 КПК України визначено, що в клопотанні про продовження строку тримання під вартою мають бути вказані обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під домашнім арештом, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під домашнім арештом.

У даному конкретному випадку під час розгляду клопотання прокурор довів наявність обґрунтованої підозри за ч.1 ст.115 КК України, що підтверджується результатами протоколів допиту свідків, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

У цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, а наведені обставини переконливо свідчать, що заявлений ризик та суспільна небезпека особи підозрюваного не зменшились і виправдовують реальні потреби в продовженні тримання його під вартою. Не надано належних об`єктивних і допустимих доказів зменшення або відсутність ризиків передбачених у пунктах 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України. Не зазнали змін і обставини, що характеризують особу підозрюваного. За таких умов слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про продовження застосування підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Обставини, зазначені у клопотанні, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою. Відсутні передумови для застосування підозрюваному менш суворого виду запобіжного заходу.

Не зменшились і ризики неналежної процесуальної поведінки з боку підозрюваного, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, суспільну важливість об`єктів посягання, характер та обставини протиправних дій, в яких він підозрюється.

У зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих дій, отримання висновків судових експертиз, необхідність відкрити стороні захисту матеріалів кримінального провадження, прокурор обґрунтовано ініціював розгляд клопотання про доцільність продовження тримання підозрюваного під вартою у межах існуючого строку досудового розслідування в означеному кримінальному провадженні.

Як передбачено ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Разом з тим, згідно ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні, зокрема, 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею; 4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Відповідно до абз. 8 ч. 4 ст. 183 КПК України під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 402-405, 407, 408, 429, 437-442 Кримінального кодексу України.

Слідчий суддя, враховуючи підстави та обставини вчиненого ОСОБА_5 під час дії воєнного стану в Україні кримінального правопорушення, вчиненого ним в складі злочинної організації, проти основ національної безпеки України та проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, тому вважає необхідним не визначати розмір застави в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного cлідчий суддя вважає законним і обґрунтованим продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , та продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у ДУ «Київський слідчий ізолятор» строком на 60 днів, тобто до 03 квітня 2025 включно, без визначення розміру застави.

Керуючись ст.ст. 1, 8, 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184, 192-194, 196, 197, 202, 206, 207, 208, 209, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на 60 днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 03 квітня 2025 включно, без визначення розміру застави.

Ухвала щодо продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську міську прокуратуру.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1