Справа № 595/103/24
Провадження № 1-кс/595/274/2025
У Х В А Л А

07 серпня 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2024 року за №0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024; відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024; аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 14.01.2024 по 16.01.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024; інформації про те, чи відбувалися за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024; інформації про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карткаи; матеріали службового розслідування по банківській карті AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 15 січня 2024 року о 14 год. 04 хв. до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ), зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_4 , яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про необхідність проходження авторизації для того, щоб її карткові рахунки не були заблоковані. Дана особа назвала ОСОБА_6 її анкетні дані карткового рахунку та просила залишатися на лінії. В подальшому, невстановлена особа шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила списання грошових коштів із для виплат № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 двома транзакціями: 2300 (дві тисячі триста) гривень о 14:21 год. та 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень о 14:20 год., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 30300 (тридцять тисяч триста) гривень.

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 15 січня 2024 року за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила, що 15 червня 2023 року о 14 год. 04 хв. до неї зателефонували із номера НОМЕР_4 та, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили про необхідність проходження авторизації для того, щоб її карткові рахунки не були заблоковані. В ході розмови невідома особа назвала для уточнення її анкетні дані та дату народження, на що вона підтвердила, що є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згодом невідома особа почала називати номер її картки для виплат, а саме № НОМЕР_2 , а останні дві цифри 06 вона назвала сама, автоматично. Після чого, невідома особа повідомила, що потрібно знаходитися на зв`язку, оскільки очікується підтвердження із Тернополем, та через декілька хвилин подякувала потерпілій та попрощалася. Вищезазначене ОСОБА_6 насторожило, у зв`язку із цим вона вирішила переглянути баланс через ІНФОРМАЦІЯ_6 , де помітила відсутність грошових коштів, а саме 430 доларів США, які були перераховані на її картковий рахунок для виплат НОМЕР_5 та із балансу «мобільні заощадження» у сумі 14000 гривень.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На підтвердження того, що з належної потерпілій ОСОБА_6 банківської картки № НОМЕР_2 були зняті кошти, слідчим до клопотання долучено виписку по картковому рахунку за період з 14 січня 2024 року по 15 січня 2024 року, ксерокопію банківської картки НОМЕР_2 , інформацію про переказ коштів.

Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформованої на ім`я ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_5 , 15 січня 2024 року о 14:20 по банківській картці № НОМЕР_7 здійснено переказ коштів в сумі 28000,00 грн.

Із наданої інформації вбачається, що 15 січня 2024 року здійснено переказ з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_8 в загальній сумі 28000,00 грн.

Слідчий ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУПІІ в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП ВП №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції№2 Чортківського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме:

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024;

- аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 14.01.2024 по 16.01.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024;

- інформації про те, чи відбувалися за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024;

- інформації про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка;

- матеріали службового розслідування по банківській карті AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1