Провадження № 1-кс/592/6167/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 26.12.2024 близько 13:03 год. невстановлена особа з банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканці АДРЕСА_1 , викрала грошові кошти на загальну суму 4900 гривень. (ЄО № 137 від 02.01.2025).

В ході проведення досудового розслідування 08.01.2025 допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 26.12.2024 року приблизно о 13:19 год., перебуваючи у АДРЕСА_2 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагалася зняти кошти зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого виявила, що на рахунку знаходиться лише 82 грн. Повернувшись додому в с. Ясени виявила, що з картки № НОМЕР_1 26.12.2024 о 13:03 год. відбувся переказ коштів в сумі 2000 грн., 2000 грн. та 900 грн. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Хто міг зробити вказані перекази потерпілій невідомо. Жодних смс-повідомлень потерпіла не отримувала і їй ніхто не телефонував. Як саме сталося зняття коштів потерпіла не знає. Загальна сума збитку становить 4900 гривень.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 03.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000006 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- банківську справу клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_2 ;

- дані щодо банківської картки № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме паспорту гр. України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що тримала банківську картку);

- дані про рух коштів із зазначенням банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 26.12.2024 по 15.09.2025;

- дані про дату та час перерахування коштів з картки № НОМЕР_2 , на інші рахунки (картки), за період з 26.12.2024 по 15.09.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 26.12.2024 по 15.09.2025;

- надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських карт/рахунків за період з 26.12.2024 по 15.09.2025;

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 26.12.2024 по 15.09.2025.

Строк дії ухвали до 05.11.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1