Справа № 585/386/25
Номер провадження 1-кс/585/1085/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000076 від 28.01.2025 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 12 серпня 2025 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000076 від 28.01.2025 року за ознаками ч.4 ст.190КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 28.01.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 28.01.2025 близько 10:00 їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 , невідома особа представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 намагаються перерахувати 28000 гривень, на що ОСОБА_4 повідомила, що це не вона здійснює операцію, далі невідома особа сказала, щоб зберегти гроші потрібно зателефонувати на номер НОМЕР_3 , але їй відразу після цього їй зателефонують з іншого номеру та потрібно буде підтвердити операцію, в подальшому ОСОБА_4 тричі телефонувала за номером НОМЕР_3 , після чого тричі їй телефонували з номеру НОМЕР_4 та вона підтверджувала операції, натиснувши клавішу 1, внаслідок чого з її банківської картки було перераховано близько 89000 гривень на невідомий рахунок.

Відомості за даним фактом було внесено СВ Роменського РВП 28.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000076 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області встановлено, що грошові кошти потерпілої в сумі 89000 гривень були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

В ході аналізу вилученої інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , було встановлено, що вона належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та те, що 28.01.2025 трьома транзакціями на його картку надійшло в загальній сумі близько 89000 гривень від ОСОБА_4 .

В подальшому з даної банківської картки 28.01.2025 о 11:28 було перераховано 23200 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 28140 гривень та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 та місцях їх переведення в готівку за період часу з 28.01.2025 по 05.02.2025 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- ІР-адрес (із зазначення SourcePort з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг у період з 28.01.2025 по 05.02.2025року.

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 28 січня 2025 року розпочато кримінальне провадження № 0000076 від 28.01.2025 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, виписки по картковому рахунку, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000076 від 28.01.2025 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити.

2.Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_13 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 та місцях їх переведення в готівку за період часу з 28.01.2025 по 05.02.2025 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-ІР-адрес (із зазначення SourcePort з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг у період з 28.01.2025 по 05.02.2025 року.

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 15 жовтня 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_19