Справа № 204/4536/25
Провадження № 1-кс/204/1230/25
ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 травня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001578 від 5 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 квітня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001578 від 5 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.03.2025 до ЧЧ В провадженні слідчого відділу ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001578 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.12.2023 на його м/т зателефонувала невідома особа з м/т НОМЕР_1 , яка представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та переконала, під приводом можливості отримати соціальну виплату, повідомити коди з смс-повідомлень, які приходили йому на мобільний телефон, внаслідок чого з БПК заявника № НОМЕР_2 було списані грошові кошти на загальну суму 4992 грн. на невідомі рахунки. За вказаним фактом 05.12.2025 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001578, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 4800 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_5 , перераховано як оплата на ігровий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Слідчим надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (компанії, що здійснює діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з метою отримання інформації щодо інформації про зарахування грошових коштів у сумі 4800 гривень 03.12.2023 о 15:25 на рахунки ігрового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано відповідь про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не є гравцем онлайн-казино Товариства, тому існують підстави вважати, що третьою особою шахрайським шляхом було здійснено поповнення свого клієнтського (ігрового) рахунку за рахунок коштів потерпілого ОСОБА_5 . Також Товариством в онлайн-системі організатора азартних ігор знайдено клієнтський (ігровий) рахунок, який було поповнено за допомогою банківської карти потерпілого ОСОБА_5 . Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та фотоматеріали, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до наступної інформації: відомостей про клієнтський (ігровий) рахунок, який було 03.12.2023 о 15 годині 25 хвилин у сумі 4800 гривень поповнено за допомогою банківської картки, що належить потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням П.І.Б., місця проживання та реєстрації та іншої інформації про гравця онлайн-казино); відомостей про реєстрацію (перереєстрацію) особистого кабінету клієнтського (ігрового) рахунку, який було 03.12.2023 о 15 годині 25 хвилин у сумі 4800 гривень поповнено за допомогою банківської картки, що належить потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу та номеру мобільного телефону, який слугував для підтвердження та як контактний номер, а також номер телефону, в разі його зміни; відомостей щодо IP-адрес та пристроїв, із зазначенням дати, часу, з яких відбувалась реєстрація клієнтського (ігрового) рахунку, який було 03.12.2023 о 15 годині 25 хвилин у сумі 4800 гривень поповнено за допомогою банківської картки, що належить потерпілому ОСОБА_5 , а також відомостей в разі перереєстрації, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 . Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , перебувають: відомості про клієнтський (ігровий) рахунок, який було 03.12.2023 о 15 годині 25 хвилин у сумі 4800 гривень поповнено за допомогою банківської картки, що належить потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням П.І.Б., місця проживання та реєстрації та іншої інформації про гравця онлайн-казино); відомості про реєстрацію (перереєстрацію) особистого кабінету клієнтського (ігрового) рахунку, який було 03.12.2023 о 15 годині 25 хвилин у сумі 4800 гривень поповнено за допомогою банківської картки, що належить потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу та номеру мобільного телефону, який слугував для підтвердження та як контактний номер, а також номер телефону, в разі його зміни; відомості щодо IP-адрес та пристроїв, із зазначенням дати, часу, з яких відбувалась реєстрація клієнтського (ігрового) рахунку, який було 03.12.2023 о 15 годині 25 хвилин у сумі 4800 гривень поповнено за допомогою банківської картки, що належить потерпілому ОСОБА_5 , а також відомостей в разі перереєстрації, тому отримання доступу до вказаних відомостей та їх вилучення необхідно для подальшого повного та всебічного досудового розслідування та зібрання доказової бази у кримінальному провадженні. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001578 від 5 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться відомості та інформація, які мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001578 від 5 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про клієнтський (ігровий) рахунок, який було поповнено 03.12.2023 о 15 годині 25 хвилин на суму 4800 гривень, за допомогою банківської картки, що належить потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням П.І.Б., місця проживання та реєстрації та іншої інформації про гравця онлайн-казино;

- відомостей про реєстрацію (перереєстрацію) особистого кабінету клієнтського (ігрового) рахунку, який було поповнено 03.12.2023 о 15 годині 25 хвилин на суму 4800 гривень, за допомогою банківської картки, що належить потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу та номеру мобільного телефону, який слугував для підтвердження та як контактний номер, а також номер телефону, в разі його зміни;

- відомостей щодо IP-адрес та пристроїв, із зазначенням дати, часу, з яких відбувалась реєстрація клієнтського (ігрового) рахунку, який було поповнено 03.12.2023 о 15 годині 25 хвилин на суму 4800 гривень, за допомогою банківської картки, що належить потерпілому ОСОБА_5 , а також відомостей в разі перереєстрації, тобто отримання доступу до вказаних відомостей та їх вилучення необхідно для подальшого повного та всебічного досудового розслідування та зібрання доказової бази у кримінальному провадженні,

з можливістю вилучення оригіналів відповідних документів та виписок, або ж належним чином завірених їх копій, в документальному та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1