Справа № 274/8/25
Провадження № 1-кс/0274/927/25
"05" червня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
21.05.2025 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів та відомостей щодо персональних даних осіб (число, місяць, рік народження) на яких були зареєстровані наступні транспортні засоби, з можливістю проведення виїмки:
- автомобіль марки -TOYOTA Prius, VIN: НОМЕР_1 , станом на 21.01.2025;
- автомобіль марки SKODA OCTAVIA, VIN: НОМЕР_2 , станом на 21.01.2025;
- автомобіль марки TOYOTA Prius, VIN: НОМЕР_3 , станом на 23.01.2025;
- автомобіль марки AUDI A4, VIN: НОМЕР_4 , станом на 25.01.2025;
- автомобіль марки SKODA OCTAVIA, VIN: НОМЕР_5 , станом на 28.01.2025;
- автомобіль марки LEXUS CT 200h, VIN: НОМЕР_6 , станом на 02.02.2025;
- автомобіль марки TOYOTA Prius, VINJTDKN36U705036809, станом на 03.02.2025;
- автомобіль марки VOLKSWAGEN GOLF, VIN: НОМЕР_7 , станом на 03.02.2025,
що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
09.12.2024 до Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали документування злочинної діяльності, відповідно до яких жителі Бердичівського району шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за допомогою створення сайтів та оголошень про нібито реалізацію транспортних засобів, яких у наявності не мають, та використання фітингових посилань заволодівають грошовими коштами потерпілих, при цьому, жодних дій, спрямованих на доставку та подальший продаж автомобіля не здійснюють, чим спричиняють потерпілим матеріальної шкоди, яка на даний час встановлюється.
Окрім цього, 13.12.2024 до Бердичівського РВП ГУ НП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23.11.2024 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу легкового автомобіля через фейковий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі «Facebook» заволоділа коштами в сумі 3 500 грн, спричинивши останньому збитку на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з використанням власного ПЕОМ (Acer MODEL: Nitro ANS15-55) створив сайт фірми з реалізації автомобілів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 В подальшому ОСОБА_5 , використовуючи фейковий акаунт в мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), копіює оголошення з реалізації автомобілів на веб-сайтах ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 тa поширює їх через групи в соціальній мережі «Facebook», які орієнтовані на продаж авто. Надалі, після звернення особи зацікавленої у придбанні автотранспорту, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, отримує від вказаної особи на банківський рахунок грошові кошти як завдаток, після чого їх привласнює. При цьому, доставка та реалізація автомобіля покупцеві не відбувається.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.01.2025 ОСОБА_7 створив фіктивний поліс страхування на суму 1964 злотих на автомобіль марки TOYOTA Prius, VIN: НОМЕР_1 , який зареєстрований на особу ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_2 , 21.01.2025 ОСОБА_5 створив фіктивний поліс страхування на суму 593 злотих на автомобіль марки SKODA OCTAVIA, VIN: НОМЕР_8 , який зареєстрований на особу ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_3 , 23.01.2025 ОСОБА_10 створив фіктивний поліс страхування на суму 1755 злотих на автомобіль марки TOYOTA Prius, VIN: НОМЕР_3 , який зареєстрований на особу ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_4 , 25.01.2025 ОСОБА_5 створив фіктивний поліс страхування / на суму 144 злотих на автомобіль марки AUDI A4, VIN: НОМЕР_4 , який зареєстрований на особу ОСОБА_11 (моб. тел. НОМЕР_9 ) , адреса: АДРЕСА_3 , 28.01.2025 ОСОБА_5 створив фіктивний поліс страхування на суму 1370 злотих на автомобіль марки SKODA OCTAVIA, VIN: НОМЕР_5 , який зареєстрований на особу ОСОБА_12 (моб. тел. НОМЕР_10 , pesel: НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_5 , 02.02.2025 ОСОБА_5 створив фіктивний поліс страхування на суму 1745 злотих на автомобіль марки LEXUS СТ 2001г, VJN: НОМЕР_6 , який зареєстрований на особу ОСОБА_13 , адреса: АДРЕСА_6 , 03.02.2025 ОСОБА_5 створив фіктивний поліс страхування на суму 1025 злотих на автомобіль марки TOYOTA Prius, VIN: НОМЕР_12 , який зареєстрований на особу ОСОБА_14 (моб. тел НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_7 , 02.02.2025 ОСОБА_5 створив фіктивний поліс страхування на суму 844 злотих на автомобіль марки VOLKSWAGEN GOLF, VIN: НОМЕР_7 , який зареєстрований на особу ОСОБА_15 , адреса: АДРЕСА_3 .
Слідством встановлено, що злочинними діями ОСОБА_5 вищевказаним особам спричинено матеріальну шкоду, в зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в підготовці та направленні запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів республіки Польща, однак наданий орган досудового розслідування не володіє в повній мірі анкетними даними потерпілих осіб (число, місяць, рік народження), що є обов`язковим атрибутом при підготовці вказаного запиту.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить персональні дані осіб, на яких оформленні вищевказані транспортні засоби, яка знаходиться у володінні державної установи на території республіки Польща, яку планується отримати в межах міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, в порядку, визначеному ст. 551 КПК України (Запит про міжнародну правову допомогу).
Встановлено, що інформація яка містить охоронювану законом таємницю міститься у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Дана інформація має істотне значення для повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, встановлення потерпілих осіб від вчинених кримінальних правопорушень, осіб причетних до вчинення злочину та розкриття злочину, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, а отримати дані відомості іншим способом неможливо.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані, що знаходяться в її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Згідно з положеннями ст. 7 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, який ратифіковано Постановою ВР №3941-XII ( 3941-12 ) від 04.02.94, при виконанні клопотань про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї держави. Якщо докладна адреса особи, відносно якої складене клопотання, невідома, запитувана установа вживатиме необхідних заходів щодо її встановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 13 Договору, установи юстиції Договірних Сторін надають за клопотанням допомогу при встановленні адреси осіб, які перебувають на їх території.
Слідчим суддею встановлено, що в рамках виконання запиту про надання правової допомоги до відділу поліції надійшов лист сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Житомирській області про те, що до Сектору надійшла відповідь від правоохоронних органів республіки Польща щодо надання інформації про перелік громадян р. Польща по наявним облікам. Згідно відповіді, зазначені особи не були ідентифіковані, у польських базах є багато людей зі схожими іменами та прізвищами, що унеможливлює вибір потрібної особи. У разі надання польського номеру (PESEL) цих людей, правоохоронні органи можуть знову перевірити інформацію.
У порушення вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів не містить відомостей, які б вказували на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, з листасектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Житомирській області не вбачається, що слідчий вживав заходів для встановлення саме запитуваної у клопотанні інформації (про персональні дані осіб, на яких були зареєстровані зазначені у клопотанні транспортні засоби) під час звернення до компетентних органів р. Польща.
Окрім того, матеріали клопотання не містять відомості про те, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ОСОБА_16 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, слідчий не довів, що потреби досудового розслідування в межах виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальній справі виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як тимчасовий доступ до речей і документів, які в даному випадку, становлять охоронювану законом таємницю (персональні дані осіб, на яких були зареєстровані зазначені у клопотанні транспортні засоби), що б дозволяло на законних підставах застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю не підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1