Справа №523/6989/25
Провадження №1-кс/523/5183/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року м. Одеса Слідчий суддя Пресипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Пресипського районного суду м. Одеси клопотання ст.слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 30.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2, ч.3 ст.368 КК України

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001028 від 24.06.2024 за підозрою начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено, що Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про державну службу» державний службовець це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов`язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.04.2016 № 208-к ОСОБА_4 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2023 за № 343-к ОСОБА_4 14.11.2023 переведено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Станом на 2023 рік ОСОБА_4 перебував на зазначеній посаді, що відноситься до 6 рангу державного службовця відповідно до абзацу 2 пункту 3 статті 39 Закону України «Про державну службу» та відповідно до абзацу 3 пункту 2 частини 2 статті 6 зазначеного закону відноситься до державної служби категорії «Б».

Відповідно до ст. 51-3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі Закону) під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються, зокрема, особи, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б».

Відповідно до п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону суб`єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування.

Положеннями ч. 1 ст. 45 Закону передбачено, що особи, зазначені в пункті 1, підпунктах «а», «в»-«ґ» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Статтею 46 Закону України «Про запобігання корупції» визначено перелік відомостей, які зазначаються у декларації.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його отримання), серію та номер паспорта громадянина України суб`єкта декларування та членів його сім`ї, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб`єкта декларування та членів його сім`ї (у разі формування такого унікального номера), зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб`єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб`єкта декларування, у тому числі належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб`єктів декларування, які займають посади, пов`язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об`єкти нерухомості, що належать суб`єкту декларування та членам його сім`ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають: а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування; б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб`єкту декларування або членам його сім`ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають: а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування; б) дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості; в) у разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону у декларації зазначаються відомості про нематеріальні активи, що належать суб`єкту декларування або членам його сім`ї, у тому числі об`єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, криптовалюти. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про отримані доходи суб`єкта декларування або членів його сім`ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, аліменти, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки, а також соціальні виплати та субсидії у разі виплати їх у грошовій формі та інші доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про наявні у суб`єкта декларування або членів його сім`ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, поворотна фінансова допомога, надана третім особам, та кошти, які не сплачені третіми особами і строк сплати яких настав відповідно до умов правочину або рішення суду, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, поворотна фінансова допомога, надана третім особам, та кошти, які не сплачені третіми особами і строк сплати яких настав відповідно до умов правочину або рішення суду) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, якщо сукупна вартість всіх грошових активів не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.07.2021 № 448/21 затверджено Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджено форму декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до якої:

- згідно із ч. 1 розділу II «Формування та ведення Реєстру» до Реєстру включаються такі електронні документи (далі - документи): декларації, у тому числі виправлені декларації, що подаються відповідно до Закону; повідомлення про відкриття суб`єктом декларування або членом його сім`ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, передбачені Законом; повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб`єкта декларування, передбачені Законом;

- згідно із ч. 2 розділу II «Формування та ведення Реєстру» суб`єкти декларування подають до Реєстру зазначені в пункті 1 цього розділу документи шляхом заповнення електронних форм відповідних документів. Суб`єкти декларування подають зазначені документи через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Реєстру у власному персональному електронному кабінеті після реєстрації в Реєстрі;

- згідно із ч. 3 розділу II «Формування та ведення Реєстру» суб`єкт декларування повинен зареєструватися у Реєстрі з використанням особистого ключа та кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. Під час реєстрації у Реєстрі суб`єкт декларування повинен зазначити адресу особистої електронної пошти, що використовуватиметься для надсилання йому повідомлень, та контактний номер телефону;

- згідно із ч. 4 розділу II «Формування та ведення Реєстру» зареєстровані в Реєстрі суб`єкти декларування мають право: доступу до персонального електронного кабінету після автентифікації із використанням особистого ключа та кваліфікованого сертифіката відкритого ключа; у разі потреби подавати з використанням програмних засобів Реєстру заявки на зміну особистого ключа для доступу до персонального електронного кабінету (заявки розглядаються адміністраторами системи Реєстру не пізніше наступного робочого дня після їх отримання); змінювати адресу особистої електронної пошти та контактний номер телефону в персональному електронному кабінеті; створювати, змінювати, зберігати та видаляти чернетки документів у персональному електронному кабінеті; подавати документи у разі їх відповідності технічним вимогам до форми і проходження контролю щодо правильності заповнення, переглядати подані ними документи; подавати виправлені документи у строки та в порядку, визначені Законом; отримувати в персональному електронному кабінеті та на адресу особистої електронної пошти, зазначену в персональному електронному кабінеті, електронні повідомлення про підтвердження подання документів, попередження про необхідність подання документів до Реєстру, інші повідомлення;

- згідно із ч. 5 розділу II «Формування та ведення Реєстру» після заповнення усіх необхідних полів форми документа суб`єкт декларування підписує документ шляхом накладання на нього особистого кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису відповідно до вимог законодавства. Інші повідомлення, які суб`єкт декларування направляє за допомогою персонального електронного кабінету, також підписуються шляхом накладання на них особистого кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису відповідно до вимог законодавства;

- згідно із ч. 6 Розділу II «Формування та ведення Реєстру» кожному поданому документу Реєстр автоматично надає унікальний ідентифікатор документа та накладає на нього електронну печатку Реєстру, що унеможливлює внесення несанкціонованих змін до поданого документа (забезпечує цілісність документа).

Отже, ОСОБА_4 з 08.04.2016 по 13.11.2023, обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та з 14.11.2023 по 31.03.2025 посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , постійно здійснює функції державного службовця, посада якого відноситься до категорії «Б», а тому відповідно до підпункту «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону є суб`єктом декларування.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи суб`єктом декларування, на якого поширюється дія ч. 1 ст. 45 Закону, діючи всупереч вимогам законодавства, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, достовірно знаючи про встановлений статтею 45 Закону обов`язок та відповідно до п.п. 1, 2, 3, 6, 7, 8 ч. 1 цієї статті при заповненні щорічної декларації за 2023 рік, з 17.01.2024 по 19.01.2024 о 13:29 год., перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи обізнаним про обов`язок щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, та маючи всі необхідні умови та технічну можливість, зареєструвався у інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», створивши декларацію за 2023 рік з унікальним ідентифікатором документа 0d90a133-4c1f433d-861d-22cc8a16bbdf.

Заповнюючи декларацію, ОСОБА_4 підтвердив ознайомлення з Порядком заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.07.2021 №449/21.

Крім того, перед підписанням декларації ОСОБА_4 ознайомився з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердив їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вніс до декларації з унікальним ідентифікатором документа - 0d90a133-4c1f433d-861d-22cc8a16bbdf завідомо недостовірні відомості та о 13:29 годині 19.01.2024 подав вказаний документ, підтвердивши його власним кваліфікованим електронним цифровим підписом (ЕЦП).

Відповідно до обґрунтованого висновку ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення від 10.10.2024 з`ясовано, що за результатами проведеного на підставі ст. 51-4 Закону України «Про запобігання корупції» моніторингу суб`єкт декларування ОСОБА_4 при поданні декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 83 064 781,6 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з 17.01.2024 по 19.01.2024 о 13:29 год. вніс наступні завідомо недостовірні відомості до декларації:

1. У розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації:

1.1. та 1.2. Суб`єкт декларування не зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 200,5 кв. м, та земельну ділянку загальною площею 637 кв. м. з кадастровим номером :18:018:0118, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 101, відповідно до договору купівлі-продажу від 24.05.2017 зареєстровані в реєстрі за № 1045 (належав ОСОБА_8 ) та з 23.03.2018 відповідно до акту приймання-передачі належать на праві приватної власності ПП « ОСОБА_9 ».

Згідно з ринковою вартістю вказаного об`єкта нерухомості (з урахуванням земельної компоненти) вона станом на 31.12.2023 становила 7 030 000 грн., тим самим суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності.

1.3. Суб`єкт декларування не зазначив відомості про об`єкти нерухомості, які належать його матері ОСОБА_10 та відносно яких він має право розпорядження, визначене ч. 3 ст. 46 Закону, а саме:

- будівля офісу загальною площею 195,8 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 03, вартістю 461 000 грн;

- гараж загальною площею 48,7 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 03, вартістю 32 000 грн;

- будівля магазину торгівельною площею 8,6 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 03, вартістю 23 000 грн;

- земельна ділянка загальною площею 538 кв. м. з кадастровим номером :01:009:0124, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 03, вартістю 14 000 грн;

-земельна ділянка загальною площею 800 кв.м. з кадастровим номером :01:006:0345, розташована за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 3, вартістю 21 000 грн;

-65/100 часток будівлі магазину загальною площею 39,4 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 34107149, вартістю 30 000 грн,

вартість яких зазначена відповідно до акту приймання-передачі майна від 07.03.2018 № 1 до пайового фонду ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та становить загальну суму 581 000 грн, та в подальшому на підставі акту приймання-передачі майна від 23.07.2022 вказані об`єкти передані у власність ОСОБА_11 (мати), тим самим суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності.

1.4. Суб`єкт декларування не зазначив відомості про апартаменти № 109 загальною площею 94,9 кв. м., які розташовані на земельній ділянці розміром 44 610 кв. м. з кадастровими номерами :0203:0189, :02.003:01904, за адресою: АДРЕСА_6 , та належить на праві приватної власності юридичній особі ПП « ОСОБА_9 », засновником та керівником якого є ОСОБА_11 , та щодо яких суб`єкт декларування має право розпоряджання, визначене ч. 3 ст. 46 Закону.

Вартість вказаних об`єктів зазначена відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП « ОСОБА_9 » від 12.08.2022 ОСОБА_10 , яка є власником, та становить загальну суму 211 809 грн, тим самим суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності.

Таким чином, суб`єкт декларування ОСОБА_4 у розділі 3 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, у тому числі, на загальну суму 7 822 809 грн, чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 6 «Цінне рухоме майно транспортні засоби» декларації:

Суб`єкт декларування ОСОБА_4 зазначив відомості, які не відповідають дійсності, вказавши про відсутність об`єктів для декларування у цьому розділі.

Так, ОСОБА_4 не зазначив відомості про транспортний засіб Mercedes-Benz G400D, номер кузова НОМЕР_1 , який належать його матері ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу від 25.04.2023 № , відносно якого він має право користування, визначене п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону, та вартість якого становить 5 647 926,68 грн.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на загальну суму 5 647 926,68 грн, чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації:

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про належні члену сім`ї ОСОБА_12 (дружині) з 05.05.2023 нематеріальні активи, а саме: криптовалюту Bitcoin (BTC, XBT) у кількості 37 одиниць вартістю 57 772 853 грн., які зазначив з метою штучного збільшення наявних у нього та члена сім`ї (дружини) активів.

Таким чином, ОСОБА_4 у розділі 10 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на загальну суму 57 772 853 грн., чим не дотримав вимоги п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації:

5.1 Суб`єкт декларування не зазначив відомості щодо доходу у розмірі 1 200 грн, від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у вигляді допомоги на лікування та медичне обслуговування (ознака доходу 143).

Таким чином, ОСОБА_4 у розділі 11 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на загальну суму 1 200 грн, чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

6. У розділі 12 «Грошові активи» декларації:

6.1. Суб`єкт декларування ОСОБА_4 умисно, з метою штучного збільшення наявних у нього та члена сім`ї (дружини) ОСОБА_12 активів, зазначив відомості про наявність у неї готівкових коштів у розмірі 100 000 Євро, що станом на 31.12.2023 у відповідності до курсу Національного банку України становить 4 220 790 грн, та 200 000 доларів США, що станом на 31.12.2023 у відповідності до курсу Національного банку України становить 7 596 480 грн.

Таким чином, суб`єкт декларування ОСОБА_4 у розділі 12 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на загальну суму 11 817 270 грн, чим порушив вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

6.2. Крім цього, суб`єкт декларування не зазначив відомості про наявність у члена сім`ї (дружини) ОСОБА_12 грошових активів у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » станом на 31.12.2023 у розмірі 2 722,89 грн.

Таким чином, суб`єкт декларування ОСОБА_4 у розділі 12 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на загальну суму 2 722,89 грн, чим порушив вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

Згідно з ч. 4 ст. 45 Закону ( у редакції чинній на дату подання декларації) упродовж 30 днів після подання декларації суб`єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

При цьому ОСОБА_4 , будучи обізнаним про умисне внесені ним недостовірні відомості, не скористався правом подати виправлену декларацію відповідно до ч. 4 ст. 45 Закону.

Більш того, відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 45 Закону у разі самостійного виявлення суб`єктом декларування у декларації недостовірних відомостей після спливу терміну для подання виправленої декларації, передбаченого абз. 1 цієї частини, але до початку проведення Національним агентством повної перевірки цієї декларації, суб`єкт декларування може звернутися до Національного агентства з листом із поясненням причин, що призвело до внесення недостовірних відомостей та не подання виправленої декларації у зазначений термін, додавши підтверджуючі документи. Подані суб`єктом декларування таким чином відомості мають бути розглянуті Національним агентством під час повної перевірки цієї декларації.

Тобто, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про умисне внесення недостовірних відомостей до декларації за 2023 рік, не скористався правом подання листа до ІНФОРМАЦІЯ_6 із поясненням причин, що призвело до внесення недостовірних відомостей.

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2024» прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 19.01.2024 (на дату подання декларації) становив 3028 грн.

Тобто, суб`єкт декларування ОСОБА_4 , вчиняючи вищевказані протиправні дії, пов`язані з поданням завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх злочинних дій, а саме, що він порушує встановлений порядок декларування відомостей про доходи і майно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачений Законом, тобто діючи з прямим умислом, зазначив відомості, які відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, на загальну суму 83 064 781,6 грн., що є недостовірними відомостями.

У зв`язку з викладеними фактичними обставинами, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, а саме умисне внесення суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

27.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.366-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується в сукупності наступними матеріалами кримінального провадження:

- матеріали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.10.2024 № 404-01/78650-24 про виявлення умисного внесення начальником ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_4 завідомо недостовірних відомостей за 2023 рік до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» на загальну суму 83 062 058, 68 грн, що становить розмір понад 2 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

- обґрунтований висновок ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_13 ) від 10.10.2024 та довідка № 483/24 від 04.10.2024;

- інформація НАЗК про послідовність дій користувача «Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» за період з 01.01.2024 по 31.01.2024;

- довідками про доходи ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 2020 по 2024 включно;

- витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що підтверджує родинні звязки ;

- Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєктів;

- інформацією ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо вартості обєктів рухомого та нерухомого майна, які належать ОСОБА_4 та його родичам, щодо якого він має право опосередкованого управління;

- матеріалами установчих документів ОК «Неонол», ПП « ОСОБА_9 » та протоколів загальних зборів цих підприємств;

- матеріалами виконаного доручення Департаменту кіберполіції Національної поліції України, якими підтверджується внесення недостовірних відомостей ОСОБА_4 в декларацію за 2023 рік, щодо цифрових активів у вигляді Bitcoin (BTC, XBT) у кількості 37 одиниць вартістю 57 772 853 грн., які ОСОБА_4 зазначив з метою штучного збільшення наявних у нього та члена сім`ї (дружини) активів;

- матеріалами якими установлено, що суб`єкт декларування ОСОБА_4 зазначив відомості, які не відповідають дійсності, вказавши про відсутність об`єктів для декларування у цьому розділі 6 «Цінне рухоме майно транспортні засоби», проте, ОСОБА_4 не зазначив відомості про транспортний засіб Mercedes-Benz G400D, номер кузова НОМЕР_1 , який належать його матері ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу від 25.04.2023 № , відносно якого він має право користування, визначене п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону, та вартість якого становить 5 647 926,68 грн.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на загальну суму 5 647 926,68 грн, чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

-протоколом огляду складеного прокурором 05.02.2025, яким установлено наступне: в ході огляду інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_15 , з лотом № ІНФОРМАЦІЯ_16 , ID: 6672eb405122f1ab43ebf73a, виявлено наступний текст: «Підвальні приміщення літ. «г» № І VI в АДРЕСА_2 ». «12/100 частин домоволодіння, які складаються з підвалу літ. «г», підвальні приміщення І VI, загальною площею 152,6 кв.м, розташовані по АДРЕСА_2 . Інформація про об`єкт на сайті Управління комунальної власності: ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Відповідно до якого, учасником торгів та переможцем є ОСОБА_11 , при цьому, ОСОБА_4 в день проведення аукціону, перераховує своїй матері ОСОБА_11 грошові кошти, для вступного внеску: 30.12.2022 на суму 10 700 гривень, 20.12.2021 на суму 18 304,48 гривень, та остання здіснює їх перерахування на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_18 » трьома платежами, що зафіксовано прокурором 09.06.2025 під час огляду інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 29.05.2025 за № 20.1.0.0.0/7-250526/79815-БТ щодо руху коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 за період з 01.01.2016 по 31.12.2024.

-матеріалами за результатами проведеного 13.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси від 24.04.2025 (справа №523/6989/25, провадження №1-кс/523/2115/25) обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , та ОСОБА_4 (який мешкав до його затримання) за адресою: АДРЕСА_1 , (земельна ділянка з кадастровим номером: :18:018:0118), під час якого слідчим виявлено та вилучено: технічну документацію ОК «Неонол» та ПП « ОСОБА_9 »;

-рішення Вищого антикорупційного суду від 11.12.2024 яким застосовано спеціальну конфіскацію автомобіля Mercedes-Benz G400D, номер кузова НОМЕР_1 , який належать матері ОСОБА_10

-відомостями з Державного реєстру фізичних осіб платників про податкового агента та суму доходу, нарахованого та виплаченого фізичній особі податковим агентом, суму нарахованих та сплачених податків з доходів фізичних осіб щодо ОСОБА_4 та його родичів.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України строк, протягом 3 (трьох) місяців з дня повідомлення вищезазначеній особі про підозруу вчиненні кримінального правопорушення, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

-провести аналітичне дослідження отриманих в установленому порядку документів, які зберігались у операторів мобільного зв`язку;

-отримати висновки раніше призначених судових експертиз: оціночно-будівельної, оціночно-земельної та автотоварознавчої;

-встановити та допитати інших свідків, в тому числі осіб на яких вказують вже допитані свідки у кримінальному провадженні;

-отримати в порядку передбаченому КПК України тимчасовий доступ до фінансових операцій, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

-повідомити підозрюваному про заміну раніше повідомленої підозри, у зв`язку з встановленням нових фактичних обставин у кримінальному провадженні;

-виконати з підозрюваними та його захисниками вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, здійснити інші процесуальні та слідчі дії, у виконанні яких може виникнути необхідність під час подальшого досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому не повідомлялось. Крім того, дотримання положень ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту надасть суду право для допущення відомостей, що містяться у них, як доказів.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, довготривалістю процедури проведення експертиз, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців. Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 26.08.2025.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше є особлива складність кримінального провадження, яка виявляється у великій кількості проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, експертних досліджень, які проводяться, із великою завантаженістю експертних установ, що в свою чергу перешкоджає вчасному отриманню відповідних висновків експертів, тривалістю розсекречення ухвал ІНФОРМАЦІЯ_21 , яке можливе лише після скасування відповідних грифів секретності з клопотань про надання дозволу на проведення НСРД, доручень слідчого, постанов та доручень прокурора, інші об`єктивні причини (виконання оперативним підрозділом доручень слідчого про проведення слідчих дій).

Прокурор у судовому засіданні вимоги, викладені у клопотанні, підтримав у повному обсязі та просив суд продовжити строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Захист заперечував проти задоволення клопотання адже слідство навмисно затягує розслідування, адже ще відомості у ЄРДР були внесені у листопаді 2025 року, а повідомлення про підозру було складено лише 27.05.2025 року. У проведенні експертиз взагалі потреби не має.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до статті 219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Конституційний Суд України в рішенні N 3-рп/2003 у справі N 1-12/2003 від 30 січня 2003 року зазначив, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Відповідно до п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001028 від 24.06.2024 за підозрою начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження громадянка України ОСОБА_4 27.05.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.366-2 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.10.2024 № 404-01/78650-24 про виявлення умисного внесення начальником ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_4 завідомо недостовірних відомостей за 2023 рік до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» на загальну суму 83 062 058, 68 грн, що становить розмір понад 2 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

- обґрунтованим висновком ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі НАЗК) від 10.10.2024 та довідка № 483/24 від 04.10.2024;

- інформацією НАЗК про послідовність дій користувача «Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» за період з 01.01.2024 по 31.01.2024;

- довідками про доходи ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 2020 по 2024 включно;

- витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що підтверджує родинні звязки ;

- Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєктів;

- інформацією ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо вартості обєктів рухомого та нерухомого майна, які належать ОСОБА_4 та його родичам, щодо якого він має право опосередкованого управління;

- матеріалами установчих документів ОК «Неонол», ПП « ОСОБА_9 » та протоколів загальних зборів цих підприємств;

- матеріалами виконаного доручення Департаменту кіберполіції Національної поліції України, якими підтверджується внесення недостовірних відомостей ОСОБА_4 в декларацію за 2023 рік, щодо цифрових активів у вигляді Bitcoin (BTC, XBT) у кількості 37 одиниць вартістю 57 772 853 грн., які ОСОБА_4 зазначив з метою штучного збільшення наявних у нього та члена сім`ї (дружини) активів;

- матеріалами якими установлено, що суб`єкт декларування ОСОБА_4 зазначив відомості, які не відповідають дійсності, вказавши про відсутність об`єктів для декларування у цьому розділі 6 «Цінне рухоме майно транспортні засоби», проте, ОСОБА_4 не зазначив відомості про транспортний засіб Mercedes-Benz G400D, номер кузова НОМЕР_1 , який належать його матері ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу від 25.04.2023 № , відносно якого він має право користування, визначене п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону, та вартість якого становить 5 647 926,68 грн.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на загальну суму 5 647 926,68 грн, чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

-протоколом огляду складеного прокурором 05.02.2025, яким установлено наступне: в ході огляду інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_15 , з лотом № ІНФОРМАЦІЯ_16 , ID: 6672eb405122f1ab43ebf73a, виявлено наступний текст: «Підвальні приміщення літ. «г» № І VI в АДРЕСА_2 ». «12/100 частин домоволодіння, які складаються з підвалу літ. «г», підвальні приміщення І VI, загальною площею 152,6 кв.м, розташовані по АДРЕСА_2 . Інформація про об`єкт на сайті Управління комунальної власності: ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Відповідно до якого, учасником торгів та переможцем є ОСОБА_11 , при цьому, ОСОБА_4 в день проведення аукціону, перераховує своїй матері ОСОБА_11 грошові кошти, для вступного внеску: 30.12.2022 на суму 10 700 гривень, 20.12.2021 на суму 18 304,48 гривень, та остання здіснює їх перерахування на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_18 » трьома платежами, що зафіксовано прокурором 09.06.2025 під час огляду інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 29.05.2025 за № 20.1.0.0.0/7-250526/79815-БТ щодо руху коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 за період з 01.01.2016 по 31.12.2024.

-матеріалами за результатами проведеного 13.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси від 24.04.2025 (справа №523/6989/25, провадження №1-кс/523/2115/25) обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , та ОСОБА_4 (який мешкав до його затримання) за адресою: АДРЕСА_1 , (земельна ділянка з кадастровим номером: :18:018:0118), під час якого слідчим виявлено та вилучено: технічну документацію ОК «Неонол» та ПП « ОСОБА_9 »;

-рішення Вищого антикорупційного суду від 11.12.2024 яким застосовано спеціальну конфіскацію автомобіля Mercedes-Benz G400D, номер кузова НОМЕР_1 , який належать матері ОСОБА_10

-відомостями з Державного реєстру фізичних осіб платників про податкового агента та суму доходу, нарахованого та виплаченого фізичній особі податковим агентом, суму нарахованих та сплачених податків з доходів фізичних осіб щодо ОСОБА_4 та його родичів.

Досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення не тяжкого злочину. Відповідно до ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати 6-и місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні не тяжкого злочину. 3-и місячний строк досудового розслідування спливає 26.08.2025.

Під час досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій, а саме:

-провести аналітичне дослідження отриманих в установленому порядку документів, які зберігались у операторів мобільного зв`язку;

-отримати висновки раніше призначених судових експертиз: оціночно-будівельної, оціночно-земельної та автотоварознавчої;

-встановити та допитати інших свідків, в тому числі осіб на яких вказують вже допитані свідки у кримінальному провадженні;

-отримати в порядку передбаченому КПК України тимчасовий доступ до фінансових операцій, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

-повідомити підозрюваному про заміну раніше повідомленої підозри, у зв`язку з встановленням нових фактичних обставин у кримінальному провадженні;

-виконати з підозрюваними та його захисниками вимоги ст. 290

КПК України;

-скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, здійснити інші процесуальні та слідчі дії, у виконанні яких може виникнути необхідність під час подальшого досудового розслідування.

Стороною обвинувачення доведено, що провести вказані процесуальні дії раніше не надалося можливим з об`єктивних причин, що зумовлені саме наявністю необхідності проведенні процесуальних дій які потребують значного часу, складність кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, клопотання слідчого необхідно задовольнити та продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до 6 місяців.

З приводу позиції сторони захисту то повідомлення про підозру було оголошено саме тоді коли сторона обвинувачення вважала достатніми зібрані докази, а проведення експертиз є необхідною умовою для визначення вартості майна яке було не внесено в декларацію.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000114 від 30.05.2024 до 6 (шести) місяців задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 30.05.2024 до 6 (шести) місяців, тобто до 22 листопада 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1