ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/7135/25 Провадження 1-кс/636/1087/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000072 від 13.08.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 зазначає, що 20 липня 2025 року військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в с. Гнилиця Перша, Куп`янського р-ну., Харківської обл., маючи намір придбати авто, в інтернет мережі знайшов особу яка представилась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та надала контактний номер телефону НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 обрав авто та переказав грошові кошти, передоплату за нього, в сумі 73 800 грн. на банківську картку НОМЕР_2 але до теперішнього часу автомобіль не передано, кошти не повернуто.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що 20.06.2025 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на загальну суму 73 800 грн. на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_7 від 19.08.2025 встановлено що 20.07.2025 з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ коштів в сумі 21780,65 на банківську картку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

З метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України належною підставою для отримання контролюючими та правоохоронними органами у рамках кримінального провадження копій документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні по кримінальному провадженню № 0000072 від 13.08.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 просить суд розглянути дане клопотання за відсутністю представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дізнавача та прокурора.

Слідчий суддя розглянув клопотання, дослідив додані до нього матеріали кримінального провадження, і вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, начальником сектору дізнання відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_3 доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання і надати уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000072 від 13.08.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або за дорученням дізнавача начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 до речей та документів, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію стосовно банківського карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 20.07.2025 по момент винесення ухвали, а саме: завірені копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківського карткового рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вищевказану інформацію стосовно банківського карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 20.07.2025 до винесення ухвали, в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя