Справа № 274/4855/25
Провадження № 1-кс/0274/1423/25
У Х В А Л А

Іменем України

27.08.2025 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000684 від 09.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

21.08.2025 р. слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номера та власника картки та банківського рахунку, приналежного до вказаної банківської картки (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначені банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси (особи, якій належить вказана банківська картка), фото чи відео осіб, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 07.07.2025 р. до 00 год 00 хв 19.08.2025 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000684 від 09.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2025 р. невстановлена особа, використовуючи месенджер «Телеграм», з номеру телефону НОМЕР_2 надіслала ОСОБА_5 повідомлення щодо придбання взуття з прикріпленим фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання не збереглося). Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 зазначила реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 . Отримавши доступ до вказаної картки, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з даної картки, а також з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . В результаті чого, потерпілій було завдано майнової шкоди на загальну суму 23 000 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 отримала лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому вказано наступні операції. Так, 08.07.2025 р. о 14:48:15 відбулася операція переказу грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 , яка імітована на ОСОБА_5 , в сумі 22 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . Також 08.07.2025 р. о 14:55:44 відбулася операція переказу грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 , яка імітована на ОСОБА_5 , в сумі 1 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківських операціях, які проводилися із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період часу.

В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000684 від 09.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 0000684; протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.07.2025 р.; копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.07.2025 р.; копії банківської картки потерпілої; копій виписок по банківських рахунках потерпілої; листа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; інформації про приналежність банківської картки банківській установі вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому подане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000684 від 09.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номера та власника картки та банківського рахунку, приналежного до вказаної банківської картки (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначені банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси (особи, якій належить вказана банківська картка), фото чи відео осіб, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 07.07.2025 р. до 00 год 00 хв 19.08.2025 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 27 жовтня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1