Справа № 276/680/25
Провадження по справі 1-кс/276/108/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року с-ще Хорошів

Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001573 від 21.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001573 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання довірою, заволоділи майном підприємства, а саме реалізували продукцію ягід лохини в не встановленому згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порядку, чим спричинили засновникам вказаного підприємства майнової шкоди.

Так, за дорученням власників товариства аудиторською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено перевірку фінансово-господарського стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.04.2012 по 31.12.2022.

При ознайомленні з аудиторським висновком ПП « ОСОБА_5 » встановлено чисельні порушення Статуту Товариства, діючого законодавства України, зловживання своїм службовим становищем, розкрадання основних засобів підприємства та фактичним доведенням його до банкрутства директором ОСОБА_6 за сприяння іншого учасника фінансового директора ОСОБА_7 .

Повноваження учасників та директора товариства чітко визначені Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідних редакціях.

Підпунктом 14.1.13 та підпунктом 14.2.4 Статуту Товариства, в редакції від 25.03.2015, затвердженого загальними зборами засновників (учасників) Товариства протокол № 3 від 23.03.2015, визначені відповідно рішення, які приймаються виключно загальними зборами учасників та компетенція директора.

Крім того, п.п. 9.10.6 Статуту Товариства директор відповідно до повноважень розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом.

Пунктом 9.4.8 Статуту Товариства посадові особи органів управління Товариства зобов`язані не вчиняти дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства, та суперечать чи не відповідають інтересам Товариства.

Підпунктом 9.19.7 Статуту Товариства визначено, що директор вирішує всі питання Товариства, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

Так, протягом 2021-2022 років директором Товариства ОСОБА_6 , укладені договори, а саме: договір поставки № 1-07/21 від 26.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 . Згідно даного договору було придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 15499 кг ягід лохини на загальну суму 1160073,60 грн., в тому числі у 2021 році 7556 кг на суму 592704,00 грн. (видаткова накладна № 1 та № 2 від 16.08.2021); у 2022 році 8443 кг на суму 567369,60 грн. (видаткові накладні № № 15-21 від 24.08.2022).

Ягоди лохини, що були придбані згідно видаткових накладних № 1 та № 2 від 16.08.2021 в кількості 7556 кг на суму 592704 грн., не реалізовувались та в залишках відсутні.

Крім того, при перевірці правильності ведення обліку списання запасів встановлено перевищення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх повноважень передбачених п.п. 9.4.8, 9.10.4, 9.10.6, 9.10.7 Статуту в редакції від 17.04.2019, а саме відсутність відповідних рішень загальних зборів Учасників про надання дозволу на списання запасів, що перевищують суму 5000 Євро або їх еквівалент, які прямо передбачені п.п. 9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, 06.06.2024 отримано ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яку скеровано до виконання в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено Житомирський РУП ГУНП в Житомирській області про те, що реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вилучено згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.08.2023 слідчим СУ ГУНП в Житомирській області на підставі ухвали слідчого судді від 14.07.2023 № 296/6694/23 по кримінальному провадженню № 0000090 від 17.02.2023 за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

На даний час кримінальне провадження № 0000090 від 17.02.2023 за ч. 2 ст. 364-1 КК України перебуває на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_7 (справа № 293/2041/23, провадження № 1-кп/293/100/2024).

Слідчий у клопотанні зазначає, що в рамках досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання вищевказаних документів надасть органу досудового розслідування можливість отримати Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакціях на момент укладення договорів поставки директором товариства ОСОБА_6 , у якому будуть відображені повноваження керівника та органу управління, накази про призначення та звільнення керівників (директорів), списання запасів, тощо. На переконання слідчого вказані документи можуть бути використані як докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та ці документи не можливо отримати в інший спосіб.

Слідчий СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив провести його розгляд без участі слідчого та задовільнити подане клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого перебувають документи, доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання також не прибув.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 3 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001573 від 21.05.2024 року за фактом шахрайського заволодіння працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майном підприємства, а саме реалізації продукції в не встановленому згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порядку, чим спричинили засновникам вказаного підприємства майнової шкоди.

Процесуальним керівником з метою отримання завіреної належним чином копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до Черняхівського районного суду Житомирської області.

Згідно відповіді Черняхівського районного суду Житомирської області на запит прокурора в порядку ст. 93 КПК України вбачається, що завірена належним чином копія реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) буде надана на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка міститься в матеріалах кримінальної справи №293/2041/23, провадження № 1-кп/293/100/2024, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та містить статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи щодо призначення посадових осіб даного товариства, фактично містить інформацію про обставини кримінального правопорушення, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування.

Згідно роз`яснень Ради суддів України, викладених у рішенні №12 від 04.02.2016 у разі звернення слідчого за погодженням з прокурором або прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається.

Зважаючи на викладене, а також те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів (інформації), а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що міститься в матеріалах кримінальної справи №293/2041/23, яка знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, та неможливість іншим способом отримати необхідну інформацію, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що міститься в матеріалах кримінальної справи №293/2041/23, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій матеріалів зазначеної реєстраційної справи.

Встановити строк дії ухвали до 18.05.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1