У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про покладення обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000327 у відношенні:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, українця, громадянина України, з вищою освітою, працевлаштованого на посаді президента АТ «У.П.Е.К.», одруженого, не маючого на утриманні неповнолітніх дітей, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст.111-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено наступне.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2023, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціарним власником суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на території України, таких як: АТ «У.П.Е.К.» () та АТ «ХАРП» (код ЄДРПОУ0580), основний вид діяльності якого виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів. Вказані суб`єкти господарської діяльності являлись єдиними акціонерами російського підприємства ОАО «ОПЗ ХАРП» (Код ОГРН - 131) зареєстрованого за адресою: «Белгородская область, г. Старый Оскол, площадка Стороительная проезд М-4 (станция Котел, промузел), д. 6, з яких АТ «У.П.Е.К.» мало частку у статутному капіталі 12, 269 %, і 87,706% - АТ «ХАРП».

Після введення у 2018 році відносно ОСОБА_6 спеціальних економічних санкцій РФ, з метою недопущення втрати ОАО «ОПЗ ХАРП» та продовження ведення господарської діяльності на території РФ, кінцевим бенефіціарним власником компаній АТ «У.П.Е.К.» та АТ «ХАРП» ОСОБА_6 продано акції ОАО «ОПЗ ХАРП» своїй близькій особі з родинними зв`язками - кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «АВТОТРАНСАГЕНТСТВО» громадянці Ізраїлю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього, ОСОБА_8 продає акції компанії ОАО «ОПЗ ХАРП» іншому товариству, в якому вона є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ООО «ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ».

Далі, під час реорганізації ОАО «ОПЗ ХАРП» шляхом приєднання 13 вересня 2024 року, його правонаступником становиться підприємство - ООО «ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ» (код ОГРН 020) кінцевим бенефіціарним власником якого є близька особа з родинними зв`язками ОСОБА_6 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а директором його довірена особа - громадянка України ОСОБА_9 .

Так, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Після початку повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від організації виробництва та продажу товарів підприємствами ОАО «ОПЗ ХАРП», ООО «ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ» у взаємодії з підприємствами приватного та державного сектору економіки на території держави-агресора Російської Федерації, такими як ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", УФНС России по Белгородской области, УФК по Белгородской области, ООО "СПЕЦГРУЗАВТОТРАНС", ООО ТД "Прогресс-Подшипник", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-СЕРВИС", ПАО "ВЫМПЕЛКОМ", ООО "ДУБОВСКОЙ ТЕРМИНАЛ", ООО "СЕЛЕНА", Общество с ограниченной ответственностью "Люкскар", ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), ООО "АГРОМАРКЕТ", ООО "АГРО-СЕРВИС", ООО "НАУМАГРО", ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭТАЛОН", Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), ООО "Техноснаб", ООО "ПОТОКИ", ООО "ОТЧЕТ-ЭКСПРЕСС"ООО "ЮПИТЕР", ООО "ВКМ", ООО "БАТС", ООО "СПЕЦМАШСЕРВИС", ООО "АГРОКОМПАНИ", ООО "АКТИОН-ПРЕСС", ОАО "Автосельхозмаш-холдинг", ООО "АГРОСНАБ", Межрегиональное операционное УФК(ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА)УФНС РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ООО "ЭВМ-СЕРВИС", Казначейство России (ФНС России), ООО "ЭКСПЕРТ", ООО "КОМПАНИЯ АГРОЦЕНТР", "БРО ВДПО", "Газпром межрегионгаз Белгород ООО", Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания", Акционерное общество «Клевер», АО "ИНТЕРФАКС", АО "РСИЦ", АО "СОГАЗ", ГУП "СТАРООСКОЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ЗАО "Альфа-Банк" г. Минск, Беларусь, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО", МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 16 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Межрегиональное операционное УФК(ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА), Общество с ограниченной ответственностью "Автоцентр", Общество с ограниченной ответственностью "Комбайновый завод "Ростсельмаш", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПОСТАВОК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОСПОДШИПНИК", ООО "КомТрейд", ООО "2РС", ООО "АКТИОН-ПРЕСС", ООО "АЛТАЙСКИЙ ПОДШИПНИК", ООО "БАЙКАЛ-СЕРВИС ТК", ООО "БАСТИОН", ООО "БЕЛСПЕЦМАШ", ООО "ВКМ", ООО "ДВИЖЕНИЕ", ООО "ЗЛАТАБРАЗИВ", ООО "КЗ "Ростсельмаш", ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", ООО "КомТрейд", ООО "МЕХАНИКА", ООО "НЕЛЛИНА", ООО "НИКС", ООО "НОВОСИБИРСКАГРОЦЕНТР", ООО "НПО "Уралподшипник", ООО "ОТЧЕТ-ЭКСПРЕСС", ООО "РЕИНФОКОМ", ООО "Реновация", ООО "РЕНОМЕ АВТОТЕХЦЕНТР", ООО "РН-КАРТ", ООО "Технопривод", ООО "ЦЭБ", ООО "ЭВМ-СЕРВИС", ООО "ЭКСПЕРТ", ООО "ЭЛГАЗ-ПЛЮС", ООО "ЮПИТЕР", ООО «2РС», ООО НПО Уралподшипник, ООО СР "Реком ", БФ №2, ООО ТД "БЕРГ ИНЖИНИРИНГ", ООО ТД "ИНВЕКС", ООО ТД "ПРОГРЕСС-ПОДШИПНИК", ООО ТД "Росподшипник", ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПА", ОСФР ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04264Ф26010, ПАО "МТС"ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ", Управление МНС России по Белгородской области, Управление Федерального казначейства по Белгородской области, (УФНС России по Белгородской области), УФК по Белгородской области (администрация Старооскольского городского округа Белгородской области, л/сч НОМЕР_1)УФК по Белгородской области (ГУ - Белгородское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 0)УФК по Белгородской области (л/сч.НОМЕР_2,ФБУ "Белгородский ЦСМ"), УФК по Белгородской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Белгородской области), УФК по Белгородской области (Старооскольский РОСП УФССП России по Белгородской области, л/с НОМЕР_3), УФК по Белгородской области (Управление ФНС России по Белгородской области), УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом), УФК РФ по Белгородской области (Департамент имущественных и земельных отношений), Филиал АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД" в г. Старом Осколе, Филиал АО "КЛЕВЕР" в городе Морозовске, Филиал ООО "ТТК-СВЯЗЬ" Макрорегион "Центр", ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території з державою-агресором, в тому числі надання матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг і робіт та інших активів у вигляді грошових коштів, сплачених до державного бюджету Російської Федерації - є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь Російської Федерації, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу Російської Федерації, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу держави-агресора, попередньо узгодивши план дій, вирішив в обхід вищевказаних заборон продовжувати систематично надавати матеріальні ресурси та інші активи у вигляді грошових коштів у взаємодії з суб`єктами господарювання приватної та державної сфери економіки держави-агресора, шляхом надання матеріальних ресурсів у вигляді реалізованої продукції та наданих послуг, а також забезпечення російської економіки постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій з утримання, забезпечення роботи підприємств ОАО «ОПЗ ХАРП», ООО «ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ» розташованих на території держави-агресора Російської Федерації, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг і робіт та інших активів у вигляді грошових коштів, сплачених до державного бюджету Російської Федерації.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з утримання, забезпечення роботи підприємств ОАО «ОПЗ ХАРП», ООО «ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ», спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів неможливо, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_9 , громадянку України ОСОБА_10 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, далі по тексту - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ), громадянку держави ОСОБА_11 , а також інших невстановлених осіб з числа громадян України, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Далі, відповідно до розробленого плану злочинних дій на ОСОБА_9 , як на члена наглядової ради ОАО «ОПЗ ХАРП», покладається: проведення оплати грошових коштів по деклараціях з ПДВ, контактування з представниками суб`єктів господарської з приводу діяльності вищевказаного підприємства, регулювання цін з продажу майна ОАО «ОПЗ ХАРП» та проведення взаємозаліків між ОАО «ОПЗ ХАРП» і ООО «Белагро Бел», а також ООО «Оскольские сельхозмашины», в якому остання значиться директором та звітування перед ОСОБА_6 про виконану роботу.

У свою чергу, до обов`язків ОСОБА_10 , яка після 08.03.2022 року перебуває за кордоном, входить вирішення загальних питань щодо забезпечення здійснення господарської діяльності ОАО «ОПЗ ХАРП», а саме: проведення взаємозаліків між ОАО «ОПЗ ХАРП» і ООО «Белагро Бел», а також ООО «Оскольские сельхозмашины», ведення обліку дебіторської та кредиторської заборгованості, а також заборгованості по податках і зборах по ОАО «ОПЗ ХАРП», розробка та узгодження схем з продажу ОАО «ОПЗ ХАРП» та отримання грошових коштів за вказані дії з метою приховування своєї спільної участі в організації роботи російського підприємства, координація дій всіх співучасників у взаємодії з представниками держави-агресора Російською Федерацією та звітування перед ОСОБА_6 про виконану роботу.

Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, залучили до своєї протиправної діяльності інших невстановлених досудовим розслідуванням довірених осіб з числа громадян Російської Федерації, а саме діючих працівників належних та підконтрольних підприємств, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підприємств ОАО «ОПЗ ХАРП» (Код ОГРН - 131), ООО «Белагро Бел», а також ООО «Оскольские сельхозмашины».

Так, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у період з березня 2022 року по теперішній час на виконання спільного злочинного плану, з метою здійснення пособництва державі-агресора, організовували та контролювали надання товарів та послуг суб`єктам господарювання приватної та державної сфери економіки Російської Федерацій, а також контролювали своєчасну сплату податкових зборів до державного бюджету Російської Федерацій з підприємств ОАО «ОПЗ ХАРП» (Код ОГРН - 131), ООО «Белагро Бел», а також ООО «Оскольские сельхозмашины».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у період з квітня 2022 року по серпень 2023 забезпечено товарами, а саме підшипниками суб`єкта господарювання держави-агресора - ООО «Прогрес подшипник», на загальну суму - 9 075 508,86 російських рублів за надання товарів по рахункам: №2 від 05.04.2023, №3 від 31.03.2023, №4 від 14.06.2023, №6 від 03.06.2023, №65 від 28.02.2022, №7 від 04.07.2023, №72 від 23.03.2022, №79 від 06.06.2022, №8 від 11.07.2023 №81 від 29.08.2022, №82 від 27.09.2022, №83 від 06.10.2022, №85 від 27.10.2022, яке у подальшому їх реалізовує підприємствам стратегічного та оборонного комплексу рф, зокрема: ОАО «Российские железные дороги», щодо якого застосовано санкції згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022 та ОАО «МТС Восток» на загальну суму 72 500, 00 російських рублів, засновником якого є ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», що входить до складу російського холдингу АО «Вертолёты России».

Крім того, ОАО «ОПЗ ХАРП» протягом 2022-2023 років сплатив податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб та податок на додану вартість до бюджету держави-агресора на суму у понад 4 987 137, 00 російських рублів.

Таким чином ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснили дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів та інших активів у вигляді грошових коштів, сплачених до державного бюджету Російської Федерації.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні громадянином України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

20.02.2025 ОСОБА_6 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 20.02.2025 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В подальшому 24.06.2025 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення визначено наступні матеріали.

22.02.2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_12 , справа №760/4596/25 підозрюваному ОСОБА_6 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з утриманням в Київському слідчому ізоляторі строком на 60 днів, з визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 3 028 000 (три мільйони двадцять вісім тисяч) грн., 00 коп.

В подальшому, ОСОБА_6 , 24.02.2025 звільнений з під варти у зв`язку з внесення застави та у відповідності до статті 194 КПК України на підозрюваного покладено наступні процесуальні обов`язки:

- прибувати до слідчого в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Застава як запобіжний захід застосовується на строк досудового розслідування, або до ухвалення вироку, тобто на даний час відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України слідчий суддя застосовує запобіжний захід не пов`язаний з тримання під вартою та зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Враховувати той факт, що ОСОБА_6 проживає у м. Харків, яке є територіально наближеним до кордонів держави-агресора, не виключно, що останній, за допомогою шляхів незаконного перетину кордону, в тому числі через тимчасово окуповані території, може виїхати до рф з метою переховування від органів досудового слідства, а також враховуючи вік підозрюваного останній може безперешкодно перетнути державний кордон України через відповідні пункти пропуску про що свідчать останні перетини кордону під час дії воєнного стану.

Тому з метою недопущення переховування підозрюваного ОСОБА_6 від органу досудового розслідування виникла необхідність у покладенні на підозрюваного ОСОБА_6 наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатися з м. Харкова та Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду. В разі необхідності у зв`язку з службовими обов`язками дозволяється ОСОБА_6 виїхати до м. Львова, Києва та Івано Франківської області, відповідно повідомивши про це слідчого;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, в межах строку досудового розслідування тобто до 20.10.2025.

Обставинами, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення визначено наступні матеріали.

Обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування являється необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки їх завершення надасть змогу встановити повне коло осіб задіяних у протиправній діяльності, а також ОСОБА_6 , до вчинення кримінального правопорушення та використанні їх як доказів у суді.

З урахуванням обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для завершення досудового розслідування, а також способу здійснення слідчим та прокурором своїх повноважень в умовах воєнного стану, зокрема унеможливлення проведення слідчих дій під час повітряної тривоги, тривалими строками проведення експертиз у зв`язку з навантаженням через військовий стан, для проведення указаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій необхідний додатковий строк не менше трьох місяців з моменту повідомлення особі про підозру.

У випадку не покладення обов`язків, на підозрюваного ОСОБА_6 , він зможе переховуватися від органу досудового розслідування.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, зазначив, що підозра, пред`явлена ОСОБА_6 є обґрунтованою та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами. Ризики, визначені ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшились та продовжують існувати. Оскільки строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі та продовжити строк покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 4 ст. 195 КПК України у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. Зазначив, що ознайомлений із письмовими запереченнями сторони захисту та не заперечував проти надання ОСОБА_6 дозволу виїхати до м. Львова та Івано-Франківської області, а також м. Київ та Київської області, відповідно, повідомивши про це слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник заперечували проти задоволення заявленого клопотання та просили суд відмовити у його задоволенні, оскільки вважали підозру, пред`явлену ОСОБА_6 необґрунтованою, а ризики, викладені у клопотанні, - безпідставними, враховуючи процесуальну поведінку підозрюваного. Надали письмові заперечення.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк, не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. ст. 194, 184 КПК України, а вручення копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 2 ст. 184 КПК України відповідно.

Як встановлено у судовому засіданні у провадженні слідчого управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені 25.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000327 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.1 ст.111-2 КК України.

20.02.2025, ОСОБА_6 затримано в порядку вимог ст. ст. 208-211 КПК України.

20.02.2025, відповідно до вимог ст. ст. 111, 276-278 КПК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

24.06.2025 відповідно до вимог ст. ст. 111, 276-278 КПК України, ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст.111-2 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженнями доказами, наданими суду на дослідження, зокрема:

- протоколом огляду Інтернет ресурсу від 16.11.2023, а саме російського сайту «https://www.e-disclosure.ru» з розміщеними документами, зокрема: список афілійованих осіб ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП» (ИНН ) на 30.09.2017 якими являються АТ «У.П.Е.К.» з часткою у статутному капіталі 12, 269 % і АТ «ХАРП» з часткою у статусному капіталі 87,706%, річний звіт за 2018 рік щодо діяльності ОАО «ОПЗ ХАРП», затверджений рішенням річних загальних зборів акціонерів ОАО «ОПЗ ХАРП» від 21.06.2019, в якому зазначено склад Ради директорів товариства: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

- протоколом за результатами проведення НСРД №5/7/3/1-9752 від 27.12.2023;

протоколом за результатами проведення НСРД №8/3/1-6575 від 20.05.2025;

протоколом за результатами проведення НСРД №8/3/1-4403 від 01.03.2025;

протоколом за результатами проведення НСРД №8/3/1-6573 від 01.03.2025;

- протоколом за результатами проведення НСРД №8/3/1-11181т від 26.12.2024;

- матеріалами за результатами виконання доручення в порядку вимог ст.ст. 40,41 Кпк України

- протоколом затримання від 20.02.2025;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про застосування запобіжного заходу, слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_6 інкримінованого йому органом досудового розслідування кримінального правопорушення та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити даний злочин.

При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті. Судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, з огляду на викладене слідчий суддя не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри, не обов`язково мають бути настільки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення.

З огляду на викладене, слідчий суддя критично відноситься до заперечень сторони захисту та вважає, що в судовому засіданні прокурором надано достатньо доказів щодо вагомості підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме у вчиненні громадянином України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 178 КПК України слідчий суддя пересвідчився у тяжкості покарання, що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, оскільки санкція ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, стороною обвинувачення встановлено існування ризиків, передбачених п. 1 ч.1 ст. 177 КПК України.

Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, визначеного до п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, характер та зухвалість інкримінованих злочинів проти основ Національної безпеки та проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, які вчинено в умовах воєнного. Крім того слідчий суддя враховує відомості про особу підозрюваного, який не має міцних соціальних зв`язків, а саме не працевлаштований, не одружений та не має на утриманні неповнолітніх дітей чи осіб похилого віку.

Вказаний ризик не зменшився та продовжує існувати.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведено існування ризиків, передбачених п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, оскільки вказані ризики не обґрунтовані у клопотанні, не віднайшли об`єктивного підтвердження у судовому засіданні та ґрунтуються на припущеннях детектива, прокурора.

Слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, також враховує особу підозрюваного та його репутацію, вік, стан здоров`я, зокрема, підозрюваний похилого віку, групи інвалідності не має, стан здоров`я задовільний, має міцні соціальні зв`язки, зокрема має постійне місце мешкання, одружений, не має на утриманні неповнолітніх дітей, має вищу освіту та офіційно не працевлаштований. Відомостей щодо прибутку підозрюваного слідчому судді не надано, як і відомостей щодо його негативної репутації. Підозрюваний раніше не судимий, даних про застосування до підозрюваного інших запобіжних заходів не надано, як і відомостей про наявність чи відсутність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення. Відомості щодо розміру майнової шкоди у даному кримінальному провадженні слідчому судді не надано. Ризики продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризику летальності, що його створює підозрюваний, у тому числі у зв`язку з її доступом до зброї мінімальні.

22.02.2025, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб із визначенням розміру застави 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 3 028 000 (три мільйони двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок.

В порядку, передбаченому ст. 182 КПК України, заставу у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605 600 (шістсот п`ять тисяч шістсот ) гривні 00 копійок внесено на спеціальний рахунок, у зв`язку із чим ОСОБА_6 звільнено з-під варти, а отже відносно нього застосовано запобіжний захід у вигляді застави строком на 2 місяці із покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

16.04.2025, постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 20 травня 2025 року.

24.04.2025, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, продовжено строк дії обов`язків підозрюваного до 20.05.2025 включно із покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатись з м. Харкова та Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду. У разі необхідності у зв`язку з службовими обов`язками дозволяється ОСОБА_6 виїхати до м.Львова та Івано-Франківської області, відповідно повідомивши про це слідчого ;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними щодо обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

14.05.2025, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 20 липня 2025 року.

20.05.2025, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, продовжено строк дії обов`язків підозрюваного до 20.07.2025 включно із покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися з м. Харкова та Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, а у разі необхідності у зв`язку з службовими обов`язками дозволити ОСОБА_6 виїхати до м. Львова та Івано Франківської області, а також м. Київ та Київської області, відповідно, повідомивши про це слідчого;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними щодо обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії покладених на ОСОБА_6 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави - закінчився та не продовжувався, у зв`язку із чим, відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді застави

18.08.2025, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців, тобто до 20.10.2025 року.

Відповідно до наданих слідчому суді матеріалі встановлено, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні до завершення строку досудового розслідування неможливо, оскільки необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, за результатами проведення яких прийняти відповідні процесуальні рішення, що потребує додаткового часу, зокрема:

- отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз стосовно комп`ютерної техніки та мобільних телефонів вилучених під час обшуків;

- встановити повне коло свідків кримінального правопорушення та допитати останніх щодо обставин роботи російських підприємств контроль за якими здійснював ОСОБА_6 ;

- розсекретити ухвали слідчих суддів Київського апеляційного суду м. Києва щодо надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дії в порядку визначеному КПК України;

- вирішити питання щодо заходів забезпечення кримінального провадження;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин;

- виконати, відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України, усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження та скерування його до суду разом із обвинувальним актом і реєстром матеріалів досудового розслідування.

Дані твердження не оспорюються сторонами по справі.

Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що завершити досудове розслідування неможливо, оскільки не виконано ряд необхідних слідчих процесуальних дій і вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, але при цьому наявність обґрунтованої підозри щодо нього залишається.

З огляду на викладене, враховуючи встановлені у судовому засіданні підстави та обставини, відомості про особу підозрюваного, його репутацію, вік, стан здоров`я, мінімальні ризики продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема наявність ризику летальності, що створює підозрюваний, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та покласти на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави в межах строку досудового розслідування, строком на два місяці, а саме по 20 жовтня 2025 включно.

Керуючись ст. 7, 176-179, 193, 194, 196, 199, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування, строком на два місяці, а саме по 20 жовтня 2025 включно.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України зобов`язати підозрюваного ОСОБА_6 :

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися з м. Харкова та Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, а у разі необхідності у зв`язку з службовими обов`язками дозволити ОСОБА_6 виїхати до м. Львова та Івано Франківської області, а також м. Київ та Київської області, відповідно, повідомивши про це слідчого;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними щодо обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі невиконання вище перелічених обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовуються у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Ухвала діє по 20 жовтня 2025 включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Копію ухвали негайно вручити підозрюваному, захиснику та прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1