УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання керівника відділу детективів підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Керівник відділу детективів підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Відділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України.

08.04.2025 о 15:24:39 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 було ввезено товар (далі Товар): «Плівка полімерна самоклеюча, для тонувавання та захисту фарби з продуктів поліприєднання (адаптивної полімеризації, призначена для тонування вікон та захисту фарби, в рулонах:

-Плівка тонування вікон Brawix Prime 05 Розміром (м) 1.5 x 30 - 110 шт.;

-Плівка тонування вікон Brawix Prime 15 Розміром (м) 1.5 x 30 - 100 шт.;

-Плівка тонування вікон Brawix Prime 20 Розміром (м) 1.5 x 30 - 50 шт.;

-Плівка тонування вікон Brawix Prime 05 Розміром (м) 1.02 x 30 - 50 шт.;

-Плівка тонування вікон Brawix Perfomance 05 Розміром (м) 1.5 x 30 - 150 шт.;

-Плівка тонування вікон Brawix Perfomance 15 Розміром (м) 1.02 x 30 - 10 шт.;

-Плівка тонування вікон Brawix Perfomance 35 Розміром (м) 1.02 x 30 - 94 шт.;

-Плівка тонування вікон Brawix Perfomance 50 Розміром (м) 1.02 x 30 - 46 шт.;

-Плівка для захисту фарби Brawix Crystal PPF Розміром (м) 1.5 х 15 - 100 шт.;

-Плівка для захисту фарби Brawix Stealth PPF Розміром (м) 1.5 х 15 - 140 шт.;

-Плівка для тонування вікон Brawix Safety 8 mil Розміром (м) 1.5 х 30 - 200 шт.;

-Плівка для захисту фарби TPH Розміром (м) 1.5 х 15 - 60 шт.;

-Плівка тонування вікон HD-15 Розміром (м) 1.5 х 30 - 90 шт. всього 1200 шт.». Товар переміщувався у контейнері №MSKU9711345. У якості підстави до переміщення вказаного товару разом з ЕМД типу ЕЕ №25UA31U0 були подані та засвідчені печатками ІНФОРМАЦІЯ_2 такі документи: інвойс №DXCT-250206 від 06.02.2025, СMR № 1345 від 07.04.2025. Згідно вказаних документів вага брутто 13644,2 кг., кількість вантажних місць 719, загальна вартість товару 21 236,00 дол. США. (на дату переміщення згідно курсу НБУ вартість складає 872 389,75 грн.)

09.04.2025 вищевказані товари, було доставлено до місця прибуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 та в подальшому до відділу митного оформлення №2 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою митного оформлення у вільний обіг Товару на підставі договору про надання брокерських послуг № МП-01/23-08-24 від 23.08.2024 агентом з митного оформлення ФОП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 було подано митну декларацію типу ДЕ № 25UA29U3.

В якості підстави для митного оформлення зазначеного товару до декларації типу ДЕ №25UA29U3 було додано документи, а саме: пакувальний лист №DXCT-250206 від 06.02.2025; фактура-проформа №DXCT-250206 від 06.02.2025; інвойс №DXCT-250206 від 06.02.2025; коносамент №BW24040508 від 08.02.2025; Delivery Order № 24953734 від 03.04.2025; СMR № 1345 від 07.04.2025; рахунок на оплату транспортних послуг №4804 від 07.04.2025; довідка про розрахунок транспортних послуг №1547/B від 07.04.2025; зовнішньоекономічний договір № 2024-09 від 02.09.2024 та інші.

Відповідно до інформації, зазначеної у ЕМД від 09.04.2025 №25UA29U3 та товаросупровідних документах встановлено, що продавцем/відправником/виробником товару є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 ), покупцем/одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), вага нетто 10401,5 кг., вага брутто 13644,2 кг., заявлена фактурна вартість товару 21 236,00 дол. США (згідно інвойсу №DXCT-250206 від 06.02.2025).

Під час перевірки коносамента №BW24040508 від 08.02.2025, доданого до ЕМД, встановлено, що судном ІНФОРМАЦІЯ_21 (рейс 506W) з Індії від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Китай) до України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Україна направлений контейнер №MSKU9711345 з товаром на 719 місць, вагою брутто 13644,2 кг., перевізником морським судном виступає компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно рахунку на оплату транспортних послуг №4804 від 07.04.2025 та довідки про розрахунок транспортних послуг №1547/B від 07.04.2025, який виписаний компанією ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), послуги на транспортування з ІНФОРМАЦІЯ_9 (Україна) складають 57 075 грн. Загальна вартість транспортних послуг 88 902,50 грн.

Листом №20/20-01-03/7/392 від 15.04.2025 ІНФОРМАЦІЯ_10 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 направлена відповідь міжнародного морського перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (лист вх.2470/13/20 від 14.04.2025) про доставку товару «Плівка полімерна самоклеюча для тонування та захисту фарби». Згідно якої встановлено, що товар загальною вагою 13644,2 кг., переміщувався у контейнері №MSKU9711345 судном ІНФОРМАЦІЯ_21 , рейс 506W відповідно до коносаменту №249563734 від 09.02.2025 виданого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Також надані відповіді документи, які є належними й автентичними доказами законності перевезення та оформлення вантажу, а саме: коносамент №249563734 від 09.02.2025; інвойс на фрахт № та довіреність №1103 від 03.04.2025.

За результатами опрацювання документів встановлено, що в дійсності вантажовідправник є Індійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_22, а одержувачем є Українська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІНФОРМАЦІЯ_13), також у коносаменті №249563734 від 09.02.2025 наявні відомості комерційних інвойсів №, № та № , які не були надані до митниці. Крім цього, у коносаменті присутні номера замовлень №7745856 від 30.01.2025 та №7745839 від 30.01.2025. Відповідно до довіреності №1103 від 03.04.2025,зазначено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_4 ), доручає компанії ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » виконувати транспортування, розмитнення та доставку вантажу відповідно коносаменту №249563734 у контейнері №MSKU9711345. Інвойс на фрахт №, який виписаний компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на компанію ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який містить цінову інформацію про перевезення морським транспортом з індії до порту Гданськ та додаткових логістичних послуг у сумі 1 949,05 дол. США.

Так, за результатами співставлення документів доданих до оформлення товару за ЕМД типу ДЕ №25UA29U3 та документів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_15 , виявлено розбіжності щодо відправника, отримувача та морського перевізника.

Також, згідно іноформації яка міститься на національному веб-порталі Державних послуг Індії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » є посилання на Національний портал електронної комерції ІНФОРМАЦІЯ_17 « ІНФОРМАЦІЯ_18 », на якому за даними коносаменту відображаються відомості митного оформлення товарів з Індії. ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно інформації з веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_18 » встановлено, що за коносаментом №249563734 від 09.02.2025 в контейнері №MSKU9711345 (замовлення №7745856 від 30.01.2025 та №7745839 від 30.01.2025) оформлений товар в кількості 719 місць, вагою брутто 13 644,2 кг. та вартість 19 881 462,45 індійських рупій (на дату переміщення згідно курсу НБУ вартість складає 9 516 063, 19 грн.)

Таким чином, співставлення даних митного оформлення, а саме: країни відправлення, країни призначення, номеру контейнера, кількості місць, ваги брутто, які містяться на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та документах, які подавались при ввезені товарів до України за ЕМД типу ЕЕ №25UA31U0, дозволяє однозначно стверджувати, що інформація стосуються однієї поставки товару, експортованого з Індії до України. Отже, за результатами вивчення та співставлення документів, які були надані при імпорті товарів до України та інформації, яка містяться на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_18 », також, виявлено розбіжності у даних щодо вартості переміщуваних товарів. Фактурна вартість товару, яка зазначена у інвойсі №DXCT-250206 від 06.02.2025 складає 21 236,00 дол. США. (на дату переміщення згідно курсу НБУ вартість складає 872 389,75 грн.), не відповідає даним встановленими ІНФОРМАЦІЯ_4 на сайті Національного порталу електронної комерції ІНФОРМАЦІЯ_17 « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - 19 881 462,45 INR індійських рупій (на дату переміщення згідно курсу НБУ вартість складає 9 516 063, 19 грн.). Тобто, різниця між вартістю товарів становить 8 643 673,44 грн, що свідчить та підтверджує суттєве заниження вартості переміщуваних товарів.

Треба зазначити, що керівником компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є одна і таж сама особа, гр. України ОСОБА_9 та вказані компанії зареєстровані за одною адресую АДРЕСА_5 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 16.04.2025 відібрані пояснення у агента з митного оформлення ФОП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , де зазначив, що декларування Товару здійснювалось відповідно до договору про надання митно-брокерських послуг№МП-01/23-08-24 від 23.08.2024 укладеного між ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_9 . Документи, які в подальшому подавались до ЕМД №25UA31U0 та 25UA29U3 були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » засобами електронного зв`язку з електронної пошти підприємства. Всі питання щодо оформлення Товару узгоджувались з керівником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 .

Згідно пояснень керівника, які були надані 17.04.2025, встановлено, що в дійсності документи, які були додані до ЕМД типу ЕЕ №25UA31U0 та типу ДЕ № 25UA29U3 були надані керівником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 . Документи та інформація, яка отримана від міжнародного морського перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_9 не відома, та на питання щодо розбіжностей виявлених під час співставлення документів з наданими до митного оформлення, відмовився від надання відповідей, згідно з ст. 63 Конституції України.

На підставі вищевикладеного встановлено, що до переміщення та митного оформлення товару керівник компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » гр. України ОСОБА_9 подав до митниці документи, які містять недостовірні відомості щодо відправника, одержувача, морського перевізника (коносамент №BW24040508 від 08.02.2025, СMR № 1345 від 07.04.2025), а також щодо вартості Товару (інвойс №DXCT-250206 від 06.02.2025; рахунок на оплату транспортних послуг №4804 від 07.04.2025; довідка про розрахунок транспортних послуг №1547/B від 07.04.2025).

Таким чином, керівник компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » гр. України ОСОБА_9 , вчинив протиправні дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товару з приховуванням від митного контролю, шляхом надання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо відправника, одержувача (СMR № 1345 від 07.04.2025, коносамент №BW24040508 від 08.02.2025), а також щодо вартості Товару (інвойс №DXCT-250206 від 06.02.2025).

За вказаним фактом, 24.04.2025 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » гр. України ОСОБА_9 складено протокол про порушення про ПМП № 0017/UA403000/2025.

На запит органу досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_4 надано копію протоколу про ПМП № 0017/UA403000/2025, з усіма додатками.

Так, наслідком складання протоколу про ПМП відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за наявності достатніх доказів про вчинення адміністративного правопорушення, має стати притягнення до адміністративної відповідальності. Зокрема вказаний протокол про ПМП працівниками митниці повинен скеровуватися до суду для розгляду по суті.

В свою чергу, згідно ч. 2 ст. 458 Митного кодексу України, адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Так, враховуючи, що діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявні ознаки кримінального правопорушення, тобто тягне за собою кримінальну відповідальність, то на даний час притягнути осіб до адміністративної відповідальності не виявляється за можливе.

За таких обставин, з метою виконання приписів ч. 2 ст. 458 Митного кодексу України, є необхідність вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_4 оригінал протоколу про ПМП № 0017/UA403000/2025.

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Відділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_4 , як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання керівника відділу детективів підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати керівнику відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 та іншим детективам, що входять до складу групи слідчих, а також прокурорам зі складу групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_6 ), а саме до оригіналу протоколу про порушення митних правил складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 0017/UA403000/2025 від щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 з усіма додатками до нього, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1