ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

10 вересня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000377 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000377 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2025 року до Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали від 24 Прикордонного загону військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідомі особи здійснюють організацію по незаконному переправленню військовозобов`язаних громадян через державний кордон України, з метою ухилення від мобілізації в умовах воєнного стану через телеграм канал.

В подальшому на підставі повідомлення про правопорушення та в ході проведення проведенню контролю за вчиненням злочину встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується транспортним засобом марки «Opel» моделі «Astra», д.н.з. НОМЕР_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується транспортним засобом марки «Fiat» моделі «Тіро» з державним номерним знаком НОМЕР_4 .

Так, слідчим СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , 03.07.2025 року було проведено невідкладний обшук транспортного засобу марки «Fiat» моделі «Тіро», з державним номерним знаком НОМЕР_4 , який знаходився на ділянці дороги по вулиці 70 річчя Жовтня в селі Довжок Могилів-Подільського району Вінницької області, під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 500 доларів США номіналом по 100 у кількості 5 штук (серії LK21031994Е, серії LB91785567М, серії PK18026345В, серії QG54210818А, серії LD10984038С), які упаковано до паперового конверту НПУ; грошові кошти (імітаційний засіб) номіналом по 100 доларів США у кількості 65 штук, які упаковано до спецпакету НПУ PSP 2198702; банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , яку поміщено до паперового конверту НПУ; мобільний телефон Motorolla з IMEI: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , який упаковано до спецпакету НПУ RIC 2132206; мобільний телефон чорного кольору BQ з IMEI: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , який упаковано до спецпакету НПУ RIC 2132205; мобільний телефон Iphone 13 pro max з IMEI: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , який упаковано до спецпакету НПУ PSP 2198703; мобільний телефон Redmi з IMEI: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 , який упаковано до спецпакету НПУ PSP 2198704; мобільний телефон Iphone 14 pro max, який упаковано до спецпакету НПУ RIC 2132207 та транспортний засіб марки «Fiat» моделі «Тіро», з державним номерним знаком НОМЕР_4 , який поміщено на спеціальний майданчик ГУНП у Вінницькій області.

Також, слідчим СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 03.07.2025 в період часу з 12 год. 06 хв по 12 год. 48 хв. проведено невідкладний обшук транспортного засобу «Opel» моделі «Astra» з державним номерним знаком НОМЕР_3 , який знаходився на ділянці дороги по вулиці 70-річчя Жовтня в селі Довжок Могилів-Подільського району Вінницької області, під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 500 доларів США номіналом по 100 у кількості 5 штук (серії КВ76981111F, серії НВ98981568F, серії КВ77951261D, серії НК40911987С, серії НК11654649D), які упаковано до паперового конверту білого кольору; грошові кошти у сумі 250 гривень номіналом 200 грн. у кількості 1 штука (серії АТ5794100 рік випуску 2021) та 1 купюра номіналом 50 гривень в кількості 1 штука (серії ЕВ6679664 рік випуску 2021), які упаковано до паперового конверту НПУ; банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_14 , яку поміщено до спецпакету НПУ PSP 2198706; тримач для сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером ( НОМЕР_15 ), який упаковано до спецпакету НПУ PSP 2198705; шкіряна барсетка чорного кольору, яка належить ОСОБА_4 , яку упаковано до спецпакету НПУ PSP 2198698; мобільний телефон Redmi з IMEI: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 та транспортний засіб марки «Opel» моделі «Astra» з державним номерним знаком НОМЕР_3 , який поміщено на спеціальний майданчик ГУНП у Вінницькій області.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного вище діяння, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківських рахунках підозрюваних, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується банківської картою № НОМЕР_14 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується банківської картою № НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по вищезазначених банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40,110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , до відомостей щодо власників банківських карток: № НОМЕР_14 та № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали стосовно банківських виписок, в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок. Інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів. Договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань. Історію зміни фінансових номерів. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6