СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
ун. № 759/2094/24
пр. № 1-кп/759/454/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м.Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді -ОСОБА_1 ,
за участю секретаря -ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000460 від 02.12.2021 відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , судимого 14 липня 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч.2 ст.27, ч.3 ст.307 КК України до 9 років позбавлення волі -

який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018),

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

представника потерпілого ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим слідством особами та з метою, у тому числі, особистого збагачення вирішив заволодіти чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Злочинний план передбачав наступне:

- Підшукування юридичної особи, яка займалась міжнародними перевезеннями та мала позитивні відгуки за виконання таких перевезень з метою входження у довіру потенційних клієнтів; купівля корпоративних прав на таку юридичну особу на підставну особу;

- Підшукування великогабаритних транспортних засобів, пристосованих для перевезення харчових продуктів;

- Укладення від імені підконтрольної юридичної особи договорів купівлі - продажу великогабаритних транспортних засобів, пристосованих для перевезення харчових продуктів, та здійснення їх перереєстрації за новим власником;

- Підшукування оголошень про можливість здійснення перевезень товарів (продуктів харчування) на великогабаритних транспортних засобах, пристосованих для перевезення харчових продуктів;

- Пісня отримання замовлень на перевезення товарів (продуктів харчування) здійснення пошуку водіїв, які б фактично забирали товари з місць, вказаних потерпілими, та забезпечували їх перевезення до певного вказаного місця;

- Здійснення переміщення вантажних транспортних засобів до місць «відстою» та подальша реалізація продуктів харчування.

Для забезпечення реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.09.2021, не розповідаючи увесь план злочинних дій, запропонував раніше не відомій йому громадянці, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за грошову винагороду оформити на неї корпоративні права на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на що ОСОБА_8 погодилась, та в подальшому перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 14.09.2021 на неї було здійснено перереєстрацію корпоративних прав на товариство, та остання стала єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Того ж дня всі документи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 особисто передала ОСОБА_3 .

Продовжуючи реалізацію свого умислу та діючи згідно раніше розробленого плану невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, через мережу Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 не пізніше ніж 05.11.2021, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , знайшла особу, яка була зацікавлена у роботі водієм та зателефонувала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на його абонентський номер НОМЕР_3 . Представляючись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, не розповідаючи увесь план злочинних дій, ознайомила ОСОБА_9 з умовами праці, на що ОСОБА_9 погодився.

Прибувши 17.11.2021 до міста Києва, після перевірки навичок з керування великогабаритним транспортним засобом, без укладення письмового договору про працевлаштування, не будучи обізнаним із злочинним наміром щодо подальшого заволодіння харчовими продуктами, ОСОБА_9 з 17.11.2021 був фактично допущений до роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка полягала у керуванні сідловим тягачем-спеціалізованим з напівпричепом-фургоном рефрижератором-спеціалізованим шляхом надання йому ключів і реєстраційних документів від вантажних транспортних засобів з метою завантаження товару та транспортування до вказаних особами місць.

Виконавши вказані дії, ОСОБА_3 і невстановлені на даний час особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, почали підшуковувати осіб, яким необхідно було перевезти товари з території України у міжнародному сполученні.

В цей час, ІНФОРМАЦІЯ_8 , як покупець уклало контракт №16 від 11.11.2021 з українською компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо придбання у останніх 17500 головок сиру вагою по 2 кг кожна.

За умовами договору, що були укладені між компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_8 повинно було здійснити доставку товару до АДРЕСА_3 (Республіка Молдова).

У зв`язку з цим ІНФОРМАЦІЯ_8 через логістичну компанію з міжнародних перевезень « ІНФОРМАЦІЯ_35 та брокера, який знаходився в Україні, знайшли транспортну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якою уклали договір-заявку на перевезення товару №1206 від 22.11.2021, відповідно до якої представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме в особі водія ОСОБА_9 , зобов`язувались доставити вантаж з місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 ) до АДРЕСА_3 (Республіка Молдова).

З метою заволодіння харчовими продуктами, а саме сиром, діючи згідно раніше розробленого плану, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка представлялась заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше ніж 22.11.2021 зателефонувала водію ОСОБА_9 та повідомила про необхідність перевезення товару.

У подальшому на АЗС ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_9 . 24.11.2021 близько 06.00 годин зустрівся з ОСОБА_3 та отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та яка представилась ОСОБА_11 , ключі від автомобіля VOLVO FM 12, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 з напівпричепом LATRE OP 3 AT, номер шасі НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 , технічні паспорти на транспортні засоби, після чого водій ОСОБА_9 , який був необізнаний із злочинними намірами, отримав вказівку від вказаних вище осіб за кермом автомобіля VOLVO FM 12, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 з напівпричепом LATRE OP 3 AT, номер шасі НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 , їхати за адресою: АДРЕСА_4 , на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Прибувши на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у даний напівпричіп- рефрижератор 24.11.2021 близько 11.00 годин було завантажено 18468 кг брутто сиру твердого, який був поміщений у 1085 картонних ящиків на 25 дерев`яних піддонах.

25.11.2021 отримавши всі необхідні для транспортування документи, за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка представлялась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовувала номер телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_9 надіслав на номер телефону НОМЕР_9 в месенджері «Viber» фото наданих сирзаводом документів та повідомив, що в автомобілі виникла несправність автономного опалення салону кабіни автомобіля, на що отримав відповідь, що йому зателефонує ОСОБА_12 - заступник директора транспортної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та який зустріне його у м. Києві і вирішить питання несправностей.

25.11.2021 у період часу до 12.00 годин, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 на автомобілі VOLVO FM 12, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , із завантаженим (18468 кг брутто сиру твердого) напівпричепом-рефрижератором LATRE OP 3 AT, білого кольору д.н.з. НОМЕР_8 , розпочав рух в напрямку м. Києва. Того ж дня, приблизно о 14.00 годин з абонентського номеру НОМЕР_10 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_3 , який представився заступником директора транспортної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, щоб він зупинився в с. Іванків Бориспільського району Київської області біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Прибувши на заздалегідь вказане місце, 25.11.2021 близько 15.00 годин, перебуваючи поруч з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , під приводом необхідності здійснення ремонту транспортного засобу ОСОБА_9 передав ОСОБА_3 документи на транспортний засіб разом з ключами та документи на вантаж (18468 кг брутто сиру твердого).

Отримавши доступ до автомобіля, ОСОБА_3 виконуючи відведену йому роль, діючи за заздалегідь розробленим планом за попередньою змовою групою осіб з невстановленими на даний час особами (матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження), заздалегідь не маючи намірів на виконання відповідної угоди щодо транспортування товару на територію Республіка Молдови, шляхом зловживання довірою заволодів завантаженим сиром вагою 18468 кг брутто та розпорядився ним на власний розсуд, чим завдав ІНФОРМАЦІЯ_8 майнової шкоди на суму на суму 62790 доларів США, що еквівалентно 1 689 051 гривень, згідно офіційного курсу НБУ станом на 25.11.2021.

Крім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », як покупець, 15.09.2021 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » контракт купівлі молочної продукції (вершкового масла 73%) № 15/09/2021 на загальну кількість 20 тонн за ціною 92000 доларів США.

В подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 19.11.2021 уклало договір на транспортно-експедиційні послуги № 939 з перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яке у свою чергу через перевізника LTD « ІНФОРМАЦІЯ_18 » уклало договір-заявку на перевезення вантажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якої представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме в особі водія ОСОБА_9 на транспортному засобі марки VOLVO FM 12, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 з напівпричепом LATRE OP 3 AT, номер шасі НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 , зобов`язувались доставити вантаж (вершкове масло 73%) з місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_7 ) до АДРЕСА_8 (Республіка Молдова).

З метою заволодіння вершковим маслом, діючи згідно раніше розробленого плану, ОСОБА_3 , використовуючи номер телефону НОМЕР_10 , у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше ніж 26.11.2021 зателефонував водію ОСОБА_9 та повідомив про необхідність перевезення товару.

З цією метою 26.11.2021 близько 00.00 годин, перебуваючи на паркувальному майданчику супермаркету ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_3 передав водію ОСОБА_9 автомобіль VOLVO FM 12, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 з напівпричепом LATRE OP 3 AT, номер шасі НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 , разом з ключами і реєстраційними документами від зазначених транспортних засобів та дав вказівку ОСОБА_9 , який був необізнаний із злочинними намірами, 26.11.2021 на автомобілі марки VOLVO FM 12, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 з напівпричепом LATRE OP 3 AT, номер шасі НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 , їхати на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташований у АДРЕСА_7 .

Прибувши на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_7 ) у даний напівпричіп-рефрижератор 29.11.2021 близько 10.00 годин працівниками заводу було завантажено масло солодковершкове 73 % загальною вагою брутто 21000 кг.

Після чого, під приводом необхідності здійснення ремонту транспортного засобу ОСОБА_9 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , 29.11.2021 близько 21.00 годин прибув у місто Київ та зупинився на паркувальному майданчику супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за адресою: АДРЕСА_9 , де в подальшому зустрівся з ОСОБА_3 і передав йому документи на транспортний засіб разом з ключами та документами на вантаж (масло солодковершкове 73 % загальною вагою брутто 21000 кг).

Отримавши доступ до автомобіля, ОСОБА_3 виконуючи відведену йому роль, діючи за заздалегідь розробленим планом за попередньою змовою групою осіб з невстановленими на даний час особами (матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження), заздалегідь не маючи намірів на виконання відповідної угоди щодо транспортування товару на територію Республіки Молдови, шляхом зловживання довірою повторно заволодів завантаженим маслом вершковим вагою брутто 21000 кг та розпорядився ним на власний розсуд, чим завдав компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », майнової шкоди на суму 92000 доларів США, що еквівалентно 2 493 503, 60 грн., згідно офіційного курсу НБУ станом на 29.11.2021.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018) визнав повністю та підтвердив обставини вчинення злочинів, що описані вище.

Крім визнання вини обвинуваченим, його вина підтверджується:

- поясненнями представника потерпілого ОСОБА_6 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що з обвинуваченим він особисто не знайомий, та не спілкувався з ним. Він є генеральним директором логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка займається вантажними перевезеннями на замовлення великих компаній. В тому числі вони за договором надавали послуги з перевезення товарів, а саме сиру, на замовлення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 », з м. Пирятин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до м. Кишинів. Та них вийшла компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якій вони доручили перевезення вантажу. Перевезення вантажу відбувалося на автомобілі, який рахувався за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через водія ОСОБА_9 , взяла вантаж, який в подальшому викрали, що вони зрозуміли через декілька днів. Його компанія, з моменту завантаження вантажу до моменту вивантаження, несе відповідальність за вантаж. В подальшому він приїхав до України та звернувся до правоохоронних органів, та його стало відомо, що до вказаних подій причетний ОСОБА_3 . Та йому стало відомо, що ОСОБА_13 знайшов водія ОСОБА_9 , якому при перевезенні товару сказав, що автомобіль потребує ремонту, та що необхідно замінити водія, щоб автомобіль відвести на ремонт. Після чого відбулося незаконне заволодіння всім завантаженим вантажем, на суму 62790 доларів США, та його компанія відшкодовувала вказані кошти власнику вантажу, оскільки саме з його компанії був договір з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Вказані події мали місце приблизно 25-30.11.2021. Окрім того, як доказ, в нього є фото та відео ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Шкода завдана злочином йому відшкодована не була, то ніхто з ним не зв`язувався з приводу відшкодування шкоди.

- поясненнями свідка ОСОБА_15 , яка під час судового провадження дала суду показання про те, що обвинуваченого вона бачила лише одного разу, коли продавала своє товариство жінці на ім`я ОСОБА_8 , обвинувачений тоді представився ОСОБА_12 та пояснив, що буде логістом в даній компанії.

Вона заснувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в 2019 році, та в 2021 продала його. Вказане товариство займалося перевезенням вантажів, в тому числі за кордон, оскільки вони мали міжнародну ліцензію. Також мало дозвіл на супроводжуючі транспортні послуги. За підприємством був зареєстрований номер телефону, який зазначався в оголошеннях підприємства на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та « ІНФОРМАЦІЯ_23 » про надання транспортних послуг. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_23 » були відгуки про її товариство, та мало лише позитивні відгуки. Разом з продажем товариства вона віддала і номер телефону, а саме НОМЕР_11 , який був за товариством, а також і печатку.

Вона вирішили продавати товариство через сімейні обставини. Тоді їй зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_12 , та повідомив, що вони готові придбати її товариство, та з часом вони домовилися про зустріч. В телефонній розмові ОСОБА_12 цікавився саме міжнародною ліцензією.

14.09.2021 вони зустрілися у нотаріуса, а саме вона, ОСОБА_16 - дівчина яка допомагала з юридичних питань, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 . Водіїв та свої автомобілі вона не пропонувала. Відповідно до документів, новим власником товариства стала ОСОБА_18 . До зустрічі вона спілкувалася з ОСОБА_12 по телефону рази три, з ОСОБА_17 до зустрічі вона не спілкувалася жодного разу. У нотаріуса ОСОБА_12 жодних документів не підписував. Їй не відомо, які функції в даній компанії в подальшому виконував обвинувачений.

Після продажу товариства, в 2021 році до неї зателефонувала жінка з логістичної компанії, яка шукала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона тоді повідомила, що вони вже не власники, та назвала номер за яким телефонувати, але там ніхто не відповідав. Жінка повідомила, що вони замовили автомобіль, завантажили вантаж, і не можуть зв`язатися ні з водієм, ні з товариством, та що вантаж не доїхав до кордону.

- поясненнями свідка ОСОБА_9 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що він опублікував в мережі інтернет оголошення про пошук роботи далекобійником. Через деякий час, в жовтні 2021 року, йому зателефонували та представилися представниками компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запропонували роботу та повідомили, що необхідно прибути до м. Києва. Прибувши до м. Києва, він проживав в готелі з напарником на ім`я ОСОБА_12 , який мав йому проводити стажування. Паралельно він весь час по телефону він спілкувався з заступником начальника ОСОБА_12 , який схожий на обвинуваченого. Потім йому та його напарнику сказали їхати з м. Києва до Миколаївської області, де їм мали загрузити масло для перевезення до Молдови. Проте прибувши до Миколаївської області, напарник йому сказав, що йому необхідно повернутися до м. Києва. Прибувши знову до м. Києва, вночі на заправній станції, до нього підійшов новий напарник на ім`я ОСОБА_11 , з яким вони поїхали до м. Лубни Полтавської області, де їм загрузили приблизно 20 тон сиру. Вночі, коли вони ночували на території сирзаводу, в автомобілі перестав працювати опалювач, тому зранку він про це повідомив ОСОБА_12 (заступника начальника), який сказав приїхати в м. Київ до готелю «Аніка», куди приїде майстер та поремонтує автомобіль. Приїхавши до м. Києва, біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ОСОБА_12 (заступника начальника) забрав у них ключі від автомобіля та документи, заселив їх в готель та сказав, що майстер буде ремонтувати автомобіль. Потім їм сказали, що автомобіль поремонтували, та вантаж перегрузили в інший автомобіль до іншого водія. Та що вони можуть виїжджати за новим вантажем до Миколаївської області. При цьому автомобіль вони забрали на парковці на трасі в напрямку Одеси.

Забравши автомобіль він з ОСОБА_11 поїхали до Миколаївської області, де їх автомобіль загрузили маслом. По «Вайберу» вони постійно спілкувалися з чоловіком, якого начебто звати ОСОБА_19 , який сказав подивитися, чи працює рефрижератор. Рефрижератор не працював, проте автомобіль загрузили вантажем. Після чого, ОСОБА_12 (заступника начальника) сказав їхати назад в м. Київ, на парковку магазина « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». Коли вони приїхали на вказану парковку, ОСОБА_12 (заступника начальника) під`їхав до них, забрав ключі від автомобіля та документи, та сказав, що вони вільні поки з ними не зв`яжуться знову.

Наступного ранку ОСОБА_12 (заступника начальника) зателефонував йому та сказав, що знову потрібно їхати в м. Київ, він запитав в нього про оплату, а ОСОБА_12 сказав, що вирішить це питання. Та через деякий час він помітив, що вся переписка у «вайбері» видалена, проте він встиг зробити скріншоти.

На стадії досудового розслідування з ним проводили впізнання, та він впізнав на фото напарників ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , а ОСОБА_12 (заступника начальника) він не зміг впізнати на всі 100%. Обвинувачений схожий на ОСОБА_12 (заступника начальника), але на той час він був повнішим та більш смуглим.

Після того, як він віддавав ключі ОСОБА_12 , йому не відомо, куди далі потрапляв вантаж.

- заявою директора по імпорту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про вчинення злочину від 02.12.2021 з додатками до неї (т. 2 а.с. 14-21);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів з додатками до нього від 13.01.2022, відповідно до якого, отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », а саме інформації щодо абонентського номеру НОМЕР_10 (т. 2 а.с. 42-44);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів з додатками до нього від 13.01.2022, відповідно до якого, отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », а саме інформації щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (т. 2 а.с. 45-47);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів з додатками до нього від 13.01.2022, відповідно до якого, отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а саме інформації щодо абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_15 (т. 2 а.с. 48-50);

- витягом з Єдиного державного реєстру транспортних засобів Національної автоматизованої інформаційної системи на транспортний засіб VOLVO FM 12, д.н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом LATRE OP 3 AT, державний номер НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (т. 2 а.с.71-73);

- копією договору-заявки на перевозку, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 1206 від 22.11.2021 (т. 2 а.с. 80);

- копією пакувального листа до рахунку № 16 від 11.11.2021, відповідно до якого, продавцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », покупцем - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », товарів вага брутто яких 18468 кг (т. 2 а.с. 81);

- копією посвідчення якості № 101 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (т. 2 а.с. 82);

- копією посвідчення якості № 198 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (т. 2 а.с. 83);

- копією сертифікату про походження товару № 2149694, відповідно до якого, відправником вантажу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримувачем вантажу - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (т. 2 а.с. 84);

- копією ветеринарного сертифікату на експортоване на митну територію Республіки Молдова з України молоко та молочні продукти, відповідником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримувачем - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (т. 2 а.с. 85-88);

- протоколом огляду предмету від 15.12.2021 з фото таблицею та диском нього, відповідно до якого, оглянуто диск з відеозаписом з камер візуального спостереження території магазину « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що за адресою: АДРЕСА_6 , за період часу з 15.45 по 23.00 годин 25.11.2021 (т. 2 а.с.92-105);

- копією рахунку № 16, відповідно до якого, « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » молочні продукти на загальну суму 62790 доларів США (т. 2 а.с. 113);

- копією міжнародної товарно-транспортної накладної від 24.11.2021 щодо відправки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до « ІНФОРМАЦІЯ_8 » молочних продуктів, вага брутто 18468 кг, за допомогою перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (т. 2 а.с. 114-117);

- листом ІНФОРМАЦІЯ_28 , відповідно до якого, власником транспортного засібу VOLVO FM 12, д.н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом LATRE OP 3 AT, державний номер НОМЕР_8 з 30.09.2021 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (т. 2 а.с. 119);

- досьє на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29.12.2021 (т. 3 а.с. 2-11);

- заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » про вчинення злочину від 01.12.2021 (т. 3 а.с. 25-26);

- копією контракту № 15/09/2021 від 15.09.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (т. 3 а.с. 27-29);

- копією специфікації № 2 від 09.11.2021 до контракту № 15/09/2021 від 15.09.2021 (т. 3 а.с. 30);

- копією доручення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на отримання водієм автомобіля НОМЕР_5 / НОМЕР_8 - ОСОБА_9 товару (т. 3 а.с. 31);

- копією пакувального листа № 2 від 23.11.2021 відповідно до контракту № 15/09/2021 від 15.09.2021 (т. 3 а.с. 32);

- копією інвойсу № 2 від 02.11.2021 до контракту № 15/09/2021 від 15.09.2021 на загальну суму товару 92000 доларів США, маса брутто 21000 кг (т.3 а.с. 33);

- копією сертифікату про походження товару № 2235254, відповідно до якого, відправником вантажу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », отримувачем вантажу - «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (т. 3 а.с. 34);

- копією міжнародної товарно-транспортної накладної від 23.11.2021 щодо відправки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » молочних продуктів, вага брутто 21000 кг, за допомогою перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (т. 3 а.с. 35);

- договором купівлі - продажу № 8043/2021/2816965 від 23.09.2021 укладеного між ОСОБА_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транспортного засобу VOLVO FM 12, номер шасі НОМЕР_6 (т. 3 а.с. 48);

- копією договору № 14/09-21 купівлі-продажу від 14.09.2021 частки статутного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладеного між ОСОБА_21 та ОСОБА_8 (т. 3 а.с. 49-50);

- витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20.12.2021 (т. 3 а.с.53-59);

- копією статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (т. 3 а.с. 60-65);

- копією акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між ОСОБА_21 та ОСОБА_8 (т. 3 а.с. 66);

- копією заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.09.2021 (т. 3 а.с. 68-69);

- копією рішення одноособового учасника № 14/09-21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо звільнення ОСОБА_15 з посади директора з 14.09.2021 та з 15.09.2021 обрання директором Товариства ОСОБА_8 (т. 3 а.с. 71);

- копією реєстраційної заяви платника податку на додану вартість відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01.10.2019 (т. 3 а.с. 73);

- витягом з Єдиного реєстру довіреностей від 20.12.2021, відповідно до якого, ОСОБА_8 видавала 30.11.2020 на ім`я ОСОБА_22 довіреність терміном на один рік (т. 3 а.с. 74-75);

- витягом з Єдиного реєстру довіреностей від 20.12.2021, відповідно до якого, ОСОБА_23 видавала 07.09.2020 на ім`я ОСОБА_8 довіреність терміном на п`ять років (т. 3 а.с. 76);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.12.2021, відповідно до якого, свідок ОСОБА_9 на фотознімку під № 3, на якому зображений ОСОБА_24 , впізнав чоловіка на ім`я ОСОБА_12 , який зустрічав його та селив до готелю (т. 3 а.с. 81-84);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.12.2021, відповідно до якого, свідок ОСОБА_9 на фотознімку під № 4, на якому зображений ОСОБА_25 , впізнав чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , з яким переводив товар (т. 3 а.с. 85-88);

- копіями матеріалів наданих ІНФОРМАЦІЯ_30 щодо перереєстрації на нового власника транспортного засобу VOLVO FM 12, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 , а також напівпричепу LATRE OP 3 AT, номер шасі НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 (т. 3 а.с. 93-137);

- інформацією щодо користувача інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ір-адрес та телефонів, які використовувалися під час користування сайтом (т. 4 а.с. 26-56);

- листом ІНФОРМАЦІЯ_32 , відповідно до якого, згідно ЄКІС станом на 10.06.2023 транспортний засіб VOLVO FM 12, д.н.з. НОМЕР_16 , номер шасі НОМЕР_6 , використовується для провадження господарської діяльності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_36 »; інформація щодо транспортного засобу LATRE OP 3 AT, номер шасі НОМЕР_7 , в ЄКІС відсутня (т. 4 а.с.61-63);

- реєстраційною картою транспортного засобу VOLVO FM 12, номер шасі НОМЕР_6 щодо реєстрації вказаного транспортного засобу 23.09.2021 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (т. 4 а.с. 66);

- реєстраційною картою транспортного засобу LATRE OP 3 AT, номер шасі НОМЕР_7 щодо реєстрації вказаного транспортного засобу 30.09.2021 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (т. 4 а.с. 67);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.06.2023, відповідно до якого, свідок ОСОБА_8 на фотознімку під № 4, на якому зображений ОСОБА_3 , впізнала чоловіка якого бачила 14.09.2021(т. 4 а.с. 80-82);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.04.2023, відповідно до якого, свідок ОСОБА_9 на фотознімку під № 4, на якому зображений ОСОБА_24 , впізнав чоловіка який проживав з ним в готелі (т. 4 а.с. 93-95);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.04.2023, відповідно до якого, свідок ОСОБА_9 на фотознімку під № 2, на якому зображений ОСОБА_25 , впізнав чоловіка з яким разом їздив 24.11.2021 на завантаження товару до Полтавської області (т. 4 а.с. 96-98);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.04.2023, відповідно до якого, свідок ОСОБА_9 на фотознімку під № 3, на якому зображений ОСОБА_3 , впізнав чоловіка якому 25.11.2021 в с. Іванків Київської області та 29.11.2021 в м. Києві передав транспортний засіб VOLVO FM 12, д.н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом LATRE OP 3 AT, державний номер НОМЕР_8 завантажені молочними продуктами (т. 4 а.с. 99-101);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.06.2023, відповідно до якого, свідок ОСОБА_15 на фотознімку під № 2, на якому зображений ОСОБА_3 , впізнала чоловіка який14.09.2021 був присутній в офісі приватного нотаріуса під час укладання договору купівлі-продажу Товариства та після чого передавав їй кошти (т. 4 а.с. 102-104);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.07.2023, відповідно до якого, свідок ОСОБА_27 на фотознімку під № 1, на якому зображений ОСОБА_3 , впізнала чоловіка якого 25.11.2021 на автомобіль «Джилі» відвіз до с. Іванків Київської області (т. 4 а.с. 105-107);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.07.2023, відповідно до якого, свідок ОСОБА_27 на фотознімку під № 4, на якому зображений ОСОБА_28 , впізнала чоловіка якого 25.11.2021 на автомобіль «Джилі» відвіз до с. Іванків Київської області (т. 4 а.с. 109-111);

- копією реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (т. 5 а.с. 1-36);

- копією заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо вчинення злочину з додатками до неї (т. 5 а.с. 45-64);

Аналізуючи зібрані матеріали в їх сукупності, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_3 повністю доведена, а кваліфікація його дій за ч.4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018) вірна, оскільки він заволодів чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та повторно заволодів чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_3 вид та міру покарання у відповідності до ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких, обставини скоєння злочинів, враховує особу обвинуваченого, який на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, судимий, його відношення до скоєного, що шкода завдана кримінальним правопорушенням не відшкодована. Згідно ст. 66 КК України обставина, що пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_3 є щире каяття у вчиненому злочині. Згідно ст. 67 КК України, обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , судом не встановлено.На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що обвинуваченому ОСОБА_3 слід обрати міру покарання у виді позбавлення волі.

Суд вважає, що відповідно до вимог ч.2 ст.65 КК України дане покарання є достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових злочинів.

При цьому, суд вважає за необхідне врахувати невідбуте ОСОБА_3 покарання за вироком ІНФОРМАЦІЯ_33 від 14 липня 2025 року, яким останнього засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, крім житла, з позбавленням права обіймати посади, які передбачають доступ до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і сильнодіючих лікарських засобів або займатися діяльністю, пов`язаною з обігом засобів, речовин і препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори і сильнодіючі лікарські засоби на строк 3(три) роки.

Питання про речові докази необхідно вирішити відповідно до вимог ч.9 ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 368, 373-376, ч. 15 ст. 615 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018) та призначити покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст. 71 КК України, суд до призначеного покарання обвинуваченому ОСОБА_3 по даному вироку частково приєднує невідбуту частину покарання за вироком ІНФОРМАЦІЯ_33 від 14 липня 2025 року та призначає остаточне покарання ОСОБА_3 у виді 9 (дев`яти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, крім житла, з позбавленням права обіймати посади, які передбачають доступ до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і сильнодіючих лікарських засобів або займатися діяльністю, пов`язаною з обігом засобів, речовин і препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори і сильнодіючі лікарські засоби на строк 3 (три) роки.

Обрати, до вступу вироку в законну силу, відносно ОСОБА_3 запобіжний захід у виді - тримання під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », негайно взявши його під варту в залі судового засідання.

Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_3 рахувати з 18 вересня 2025 року, зарахувавши йому період знаходження під вартою з 26 січня 2024 року по 27 січня 2024 року та з 23 січня 2025 року по 18 вересня 2025 року.

Арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 28.08.2023, на автомобіль VOLVO FM 12, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_5 та напівпричеп LATRE OP 3 AT, номер шасі НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 , що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - скасувати.

Речові докази після набрання вироком законної сили:

- автомобіль VOLVO FM 12, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_5 та напівпричеп LATRE OP 3 AT, номер шасі НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 - повернути власникам.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду, шляхом подачі апеляції через Святошинський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено КПК України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1