УХВАЛА

Справа № 621/1909/25

Провадження 1-кс/621/312/25

01 липня 2025 року м. Зміїв Харківської області

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні за відсутності учасників справи клопотання адвоката клопотання представника ТОВ «Марсель проект» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Представник заявника ТОВ «Марсель проект» адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 17.04.2025 в кримінальному провадженні №0000199 від 15.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185, ч.5 ст.361 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000119 за частиною 5 статті 185, частиною 5 статті 361 Кримінального кодексу України. 17.04.2025 слідчим суддею Зміївського районного суду Харківської області накладено арешт на майно ТОВ "МАРСЕЛЬ ПРОЕКТ". 25.04.2025 ухвалою Зміївського районного суду Харківської області з метою повернення помилково зарахованих коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 в АТ "КОМІНБАНК" на поточний рахунок ТОВ "ЕКО НЕКЕР", , НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк" на суму 1 006 750 грн 00 коп., виключно для проведення банківської операції на вказану суму 1 006 750 грн 00 коп., скасовано арешт банківського рахунку ТОВ "МАРСЕЛЬ ПРОЕКТ", код , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ "КОМІНБАНК", застосований на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 17 квітня 2025 року у справі № 621/1114/25 по кримінальному провадженню № 0000199 від 15.04.2025. 12.06.2025 відбулося повернення помилково сплачених коштів згідно листа ТОВ «ЕКО НЕКЕР» №01 від 18.04.2025. За таких обставин, з урахуванням добровільного повернення помилково перерахованих коштів, фактично виконано мету накладення арешту на банківський рахунок ТОВ «Марсель Проект». Разом з тим, після повернення помилково сплачених коштів ТОВ «Марсель Проект», арешт з рахунку не знятий і підприємство не може користуватися власними коштами, які отримані за наслідками проведення законної господарської діяльності. Посилаючись на те, що потреба у вказаному заході забезпечення кримінального провадження відпала, просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 17.04.2025.

В судове засідання учасники справи не з`явилися.

Прокурор подав заяву, в якій просив проводити розгляд за його відсутності. Не заперечував проти задоволення клопотання.

Представник заявника - адвокат ОСОБА_4 подав до суду зяву, в якій просив задовольнити клопотання, та провести розглояд справи за його відстуності.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя встановив наступне:

Ухвалою слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 17.04.2025 справа №621/1114/25, провадження № 1-кс/621/193/25, клопотання прокурора Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_5 задоволено та накладено арешт на майно, а саме: грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "МАРСЕЛЬ ПРОЕКТ", , IBAN № НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі - Акціонерне товариство "КОМІНБАНК" (МФО 322540, , адреса: 04053, м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, 6).

Ухвалою слідчого судді Зміївського районного суду в Харківській області від 25.04.2025 (справа №621/1246/25, провадження № 1-кс/621/210/25) клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма імені Гагаріна" ОСОБА_6 про скасування арешту майна задоволено. З метою повернення помилково зарахованих коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 в АТ "КОМІНБАНК" на поточний рахунок ТОВ "ЕКО НЕКЕР", , НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк" на суму 1 006 750 грн 00 коп., виключно для проведення банківської операції на вказану суму 1006750грн 00 коп., скасовано арешт банківського рахунку ТОВ "МАРСЕЛЬ ПРОЕКТ", , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ "КОМІНБАНК", застосований на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 17 квітня 2025 року у справі № 621/1114/25 по кримінальному провадженню № 0000199 від 15.04.2025.

Згідно виписки за рахунками від 12.06.2025 №355 ТОВ «МАРСЕЛЬ ПРОЕКТ» перерахувало ТОВ «ЕКО НЕКЕР» помилково сплачені кошти згідно листа №1 від 18.04.2025 в розмірі 100675,00 грн (а.с.15)

Відповідно до вимог статті 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Відповідно до пунктів 1-4 частини 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ухвали слідчого судді від 17.04.2025, метою накладання арешту на майно юридичних осіб та фізичної особи-підприємця, зокрема на рахунки, є збереження грошових коштів, які були неправомірно перераховані.

Як встановлено в судовому засіданні, на банківські рахунки заявника - ТОВ "Марсель проект" від ТОВ "ЕКО НЕКЕР" помилково надійшли грошові кошти в сумі 100675,00 грн, які в подальшому були повернуті перераховувачу коштів. Доказів протиправності дій отримувача коштів, зокрема причетності службових осіб ТОВ "Марсель проект" до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185, ч.5 ст.361 Кримінального кодексу України матеріали справи не містять.

Прокурор, слідчий та потерпілий - ТОВ "Агрофірма ім. Гагаріна" заперечень проти скасування арешту, накладеного як засіб забезпечення кримінального провадження, не подавали.

За таких обставин, з урахуванням добровільного повернення грошових коштів, які набуті без належної правової підстави, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та скасувати арешт банківських рахунків ТОВ "МАРСЕЛЬ ПРОЕКТ".

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 131, 132, 170, 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката клопотання представника ТОВ «Марсель проект» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 17 квітня 2025 року у справі № 621/1114/25 по кримінальному провадженню № 0000199 від 15.04.2025, на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «МАРСЕЛЬ ПРОЕКТ», , IBAN НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі - Акціонерне товариство «КОМІНБАНК» (МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639, адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1