Справа № 163/458/25
Провадження № 1-кс/163/217/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000095 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.02.2025 надійшла заява голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , про те, що 19.12.2024 невідома особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_7 і працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала продаж міндобрива для фермерських потреб. В подальшому було домовлено про продаж міндобрива сульфату магнію ємністю 25 тон та бухгалтером ФГ « ОСОБА_5 » здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 352 500 грн. з банківського рахунку ФГ « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдано збитків вказаному товариству на вказану суму.

Окрім цього, 02.03.2025 надійшла заява голови ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , про те, що 31.12.2024 невідома особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_4 , яка представилась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала продаж міндобрива для фермерських потреб і подальшому було домовлено про продаж міндобрива селітри та сульфату амонію та ФГ « ОСОБА_8 » здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 682 000 грн. з банківського рахунку ФГ « ОСОБА_8 » НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдано збитків товариству на вказану суму.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що з банківського рахунку ФГ « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 352 500 грн.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що з банківського рахунку ФГ « ОСОБА_8 » НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 682 000 грн.

На виконання ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При проведенні аналізу встановлено, що уповноважені особи ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_8 » здійснили перераховування грошових коштів на аналогічний рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надані, відповідно по руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відомо, що 23.12.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_6 , який відкритий на ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , здійснено переказ коштів кількома транзакціями на загальну суму 1 998 000 грн., 27.12.2024 та 30.12.2024 на рахунок НОМЕР_8 , який відкритий на ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , здійснено переказ коштів кількома транзакціями на загальну суму 1 529 000 грн., 31.12.2024 на рахунок НОМЕР_10 , який відкритий на ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН- НОМЕР_11 , здійснено переказ коштів кількома транзакціями на загальну суму 682 000 грн. Вказані рахунки емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Окрім цього встановлено, що з банківського рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в повному обсязі в період часу з 19.12.2024 по 25.12.2024 перераховано на банківську картку фізичної особи ОСОБА_10 , емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 .

Разом з тим, 26.03.2025 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якій дана компанія підтверджує, що їм дійсно належать номера телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які безпосередньо фігурують під час вчинення шахрайств. Дані номера телефонів оплачено з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 20.11.2024 о 13:11:35 на суму 10895.07 грн.

В подальшому, відповідно до руху коштів по рахунку НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий на ОСОБА_10 , стало відомо, що з вказаного рахунку проведено перерахування коштів різними сумами на наступні банківські рахунки: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, указана інформація може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22 лютого 2025 року за № 0000095, що підтверджено відповідним витягом та копією постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування.

Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_8 » попередньо вбачаються із протоколу прийняття заяв про кримінальне правопорушення та протоколу допиту представників потерпілого.

Викладені у клопотанні доводи щодо перерахунку та руху коштів підтверджується рапортами старшого оперуповноваженого ОВС УКР ГУНП у Волинській області, випискою по особовому рахунку та платіжними інструкціями.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по банківських рахунках, на які були переведені кошти потерпілих, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000095 слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », фактичне та юридичне місце розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, по банківським рахункам: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , а саме:

- інформацію про осіб, на яких зареєстровані вищезазначені банківські рахунки/картки, зазначивши їх повні анкетні дані, адресу реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказана картка/рахунок була відкрита/закрита;

- інформацію про банківські рахунки вказаної особи з прив`язками до банківських карток та фінансових номерів телефонів, зазначивши дату відкриття/закриття рахунку/картки, надавши копії документів, на підставі яких були відкриті/закриті вказані рахунки та дату їх відкриття/закриття;

- інформацію про рух коштів по банківських картках/рахунках з моменту відкриття по даний час із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, призначення платежу, найменування еквайрингу, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів з 01.11.2024 по 01.02.2025;

- фото-відеоматеріали відносно осіб, які з моменту відкриття по даний час, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по вищезазначених банківських картках/рахунках, зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій з 01.11.2024 по 01.02.2025;

- інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, IMEI, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких з моменту відкриття рахунку по даний час, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківського рахунку/картки з 01.11.2024 по 01.02.2025.

Строк дії ухвали встановити до 23 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1