Кримінальне провадження № 566/539/25
№ провадження 1-кс/566/93/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року селище Млинів Рівненської області

Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що до відділення поліції № 1 надійшла заява ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.04.2025 невідома особа, таємно викрала грошові кошти з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 , в результаті чого потерпілій заподіяли майнову шкоду на суму 17 245 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 14.04.2025 потерпілій ОСОБА_5 , увійшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб скинути гроші своїй доньці ОСОБА_6 , висвітлилося повідомлення про те, що у додаток не можливо зайти. За декілька хвилин ОСОБА_5 надійшло повідомлення від контакту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із змістом « ОСОБА_7 , shcho mozhut vyiavytys shakhraiskymy, Vashu kartu tymchasovo zablokovano. Zvernitsia do po pidtrymky 3700 abo chat-onlain pb.ua/1965» Ta o 18:13 год. наступного змісту: «Vashi kartu zablokovani. Sproba spysannia koshtiv 3-my osobamy. Perevypustit kartky v bud-yakomu viddilenni ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наступного дня 15.04.2025 року, приблизно о 08:30 годин, прийшовши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у селищі Млинів, працівники банку повідомили, що 14.04.2025 о 17:51 год. її грошові кошти в сумі 900 гривень спочатку перерахувались на ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого зі скарбнички зняли її особисті кошти в сумі 9000 гривень та добрали 7000 гривень кредиту. Тоді ж о 17:57 год. знали з карти 16000 гривень. Разом з комісією сума завданого збитку становить 17244,81 гривень. Потерпіла не переходила ні за якими посиланнями та ніякої допомоги в інтернеті не оформлювала. Будь-які телефонні дзвінки для підтвердження списання коштів не надходили. Відповідно до наданої потерпілою виписки по руху коштів по рахунку НОМЕР_1 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що з 14.04.2025 та 14.04.2025, з вищевказаного рахунку, трьома транзакціями, списано грошові кошти в сумі 17 245 грн. Однак, вказана виписка по рахунку, щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілої містить лише інформацію, про те, що перерахування коштів відбулось у БО ІНФОРМАЦІЯ_5 , зарахування суми вкладу з "Скарбничка" та Mono " ОСОБА_8 " KYIV. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою, у якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вказана нею інформація може знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення ВП N?1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у відділенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок « НОМЕР_1 », договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- деталізованої інформації про рух коштів по вказаному вище рахунку, за період 13.04.2025 по 15.04.2025, з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників карток, з якими виконувались транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводились дані транзакції по вищевказаному рахунку, за період з 13.04.2025 по 15.04.2025;

- фото та відео матеріали з камер банків, банкоматів, терміналів, щодо фіксації здійснення грошових операцій з вищевказаного рахунку, за період з 13.04.2025 по 15.04.2025;

- надати виписку по рахунку « НОМЕР_1 », за період з 13.04.2025 по 15.04.2025;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунтів карткового рахунку « НОМЕР_1 », за період з 13.04.2025 по 15.04.2025, із зазначенням інформації про ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання (ІМЕІ пристрою, тощо), час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1