Справа № 463/4050/25
Провадження № 1-кс/463/4186/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.204 КК України,

в с т а н о в и в :

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.204 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді за період часу з 29.09.2023 року по час виконання ухвали, а саме: копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку; повний рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку; повний рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , належні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку; повний рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує необхідністю використання документів, як доказів у кримінальному провадженні, а також з метою повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження.

За вказаним фактом детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.204 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000246 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.204 КК України, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого детектива слід задовольнити частково, шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів за період часу з 29.09.2023 року по 05.05.2025 року, оскільки детективом у клопотанні не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів до часу виконання ухвали слідчого судді.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.204 КК України - задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді за період часу з 29.09.2023 року по 05.05.2025 року, а саме: документів щодо відкриття та порядку використання рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку; повний рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку; повний рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , належні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку; повний рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1