Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/5864/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

16 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000463 від 09 липня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

11 вересня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим Відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000463 від 09 липня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 липня 2025 року до чергової частини зазначеного територіального органу поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої 01 липня 2025 року остання, користуючись чат-ботом в месенджері «Telegram», надала данні своєї банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого з вищевказаної банківської картки були списані грошові кошти в розмірі 100 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 01 липня 2025 року користуючись банківською карткою, емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мала намір підвищити ліміт на переводи грошових коштів з вищевказаної банківської картки. В мобільному додатку було вказано, що підвищити даний ліміт можливо за допомогою чат-боту ІНФОРМАЦІЯ_1 в месенджері «Телеграм», проте прямого посилання на нього не було. Після цього вона в месенджері «Телеграм» увійшла до чат-боту, де надала дані своєї банківської картки, на що їй зателефонував чоловік, який представився працівником банку, та повідомив, що ліміт підвищено та грошові кошти потерпіла зможе переказати наступного дня. Проте наступного дня ОСОБА_5 не змогла зайти до онлайн банкінгу, пароль не підходив. Після цього в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілій повідомили, що її картка та мобільний додаток заблоковано, але перед цим 01 липня 2025 року було здійснено транзакції в розмірах 30000 грн, 30000 грн та 6000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у знятті банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 30 червня 2025 року до 01 липня 2025 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів, які були надані для відкриття/закриття банківської картки, відомості про здійснені банківських операцій, інформація щодо ІР адрес, дані власника банківської картки, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій в кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунків за вищезазначеними банківськими картками.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих, або за їх дорученням працівникам СКП Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 30 червня 2025 року до 01 липня 2025 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки), із зазначенням їх, а також ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційних ознак обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, із зазначенням повної інформації щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 30 червня 2025 року до 01 липня 2025 року;

- документів, наданих та оформлених при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 (документів, які посвідчують особу, договорів, заяв, анкет та інше), із зазначенням способу, дати, часу та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 , та використовувались як фінансові, із відображенням всіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1