№ 207/4495/25
№ 1-кс/207/605/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року слідчий суддя Південного районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

21 липня 2025 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу CД BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

- Виписки з карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 07.07.2025 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

- Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 07.07.2025 по теперішній час з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

- Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мали доступ до карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00:00 год. 07.07.2025 по теперішній час

- Якщо власники карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 не є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомити, який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на те, що 09.07.2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 06.07.2025 вона знайшла посилання на телеграм-канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де останній було запропоновано заробіток. Сутність заробітку полягала в тому, що необхідно було переходити за посиланням на тури по Європі, робити знімки екрану та надсилати їх у даний телеграм-канал, при цьому розмір винагороди залежав від вибору пакету для здійснення знімків екрану. Крім цього, невстановлена особа із назвою акаунту ІНФОРМАЦІЯ_5 , у месенджері «Telegram» надіслала заявниці інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якому остання зареєструвалась та з якого їй надходили грошові кошти за виконану роботу. Після чого, 06.07.2025 дана особа надіслала ОСОБА_9 три посилання на тури, перейшовши за кожним з яких, остання зробила знімки екрану та надіслала на вищезазначений телеграм-канал. До того ж, ОСОБА_9 надіслала невстановленій особі, належну її синові банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , на яку отримала грошові кошти в розмірі 150 грн. 07.07.2025 заявниця продовжила виконувати завдання, за що отримала винагороду у розмірі 300 грн. на баланс інтернет-сайту, звідки я мала змогу вивести дані кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 . Після того як на балансі накопичилась конкретна сума, заявниця мала продовжити бронювати тури за умови здійснення грошових переказів на вказані банківські картки. Таким чином, в період з 07.07 по 08.07.2025 року ОСОБА_9 самостійно, добровільно здійснила наступні грошові перекази: 07.07.2025 о 13 год. 40 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у розмірі 317 грн.( комісія банку - 5 грн.); 07.07.2025 о 16 год. 15 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у розмірі 737 грн.; 07.07.2025 о 16 год. 50 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у розмірі 314 грн.; 08.07.2025 о 10 год. 32 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 у розмірі 2177 грн.; 08.07.2025 о 10 год. 59 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 у розмірі 6955 грн.; 08.07.2025 о 15 год. 40 хв. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 на банківську картку № НОМЕР_12 у розмірі 7061 грн. та о 15 год. 43 хв. на банківську картку № НОМЕР_8 у розмірі 6972 грн. Станом на 09.07.2025 року, заявниці грошові кошти не повернуто, винагороди не отримано, у зв`язку з чим ОСОБА_9 завдано майнової шкоди у розмірі 30000,00 грн..

За вказаним фактом сектором дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2025 року за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_9 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 10.07.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в цій частині підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу CД BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

- Виписки з карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 07.07.2025 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

- Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 07.07.2025 по теперішній час з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

- Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мали доступ до карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00:00 год. 07.07.2025 по теперішній час

- Якщо власники карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 не є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомити, який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1