справа № 166/1341/25
провадження № 1-кс/166/638/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки СД відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000098 від 04 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 05 серпня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що в період з 03.08.2025 близько 11:24 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання послуг з перевезення, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень ОСОБА_5 , які останній самостійно переказав з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду.

З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 03.08.2025 він з дружиною ОСОБА_6 вирішили замовити квиток в Німеччину, так я остання збиралася їхати на роботу. В застосунку «телеграм» знайшли групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала телефонували на вказані номери. Через декілька хвилин до ОСОБА_6 написала невідома особа з номеру НОМЕР_3 з іменем ОСОБА_7 , з якою вони узгодили маршрут і вартість квитка, яка становила 7500 грн. Після цього, дружині написав водій з номеру НОМЕР_4 , який попросив переказати 50% вартості квитка на картку НОМЕР_2 . 03.08.2025 о 11:24 год він переказав зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 грн. Далі водій просив переказати решту суми, але він не погодився, так як зрозумів, що це шахрайство. В подальшому під час телефонної розмови з ОСОБА_7 , остання повідомила, що вона не казала переказувати гроші водію.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 .

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 03.08.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 03.08.2025 близько 11:24 год невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання послуг з перевезення, грошовими коштами в сумі 4000 гривень ОСОБА_5 , які останній самостійно переказав з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000098 від 04.08.2025, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.08.2025, випискою з банківського рахунку потерпілого, платіжною інструкцією про перерахування потерпілим 4000 грн на картку НОМЕР_2 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.08.2025 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілого. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: документах ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженомуВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , копію інформації з 01.08.2025 року до 18 серпня 2025 року:

- відомості про власника банківської картки НОМЕР_2 , а саме:

- копію документів, на підставі яких була відкрита банківська картка НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківська НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів);

- історію авторизації по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку;

- відомості про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки НОМЕР_2 в період з його відкриття по дату винесення постанови про даний тимчасовий доступ,

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 18 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1