Справа № 473/135/25
Номер провадження 1-кс/473/975/2025
У Х В А Л А

іменем України

"27" серпня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000047,

ВСТАНОВИВ:

26.08.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.02.2022 до Вознесенського ВП ГУНП В Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.02.2022 в період часу з 22 год. 14 хв. по 22 год. 18 хв., невідома особа, невстановленим способом, таємно викрала грошові кошти належні ОСОБА_5 із банківських карток, а саме: з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в розмірі 22 000 грн.; з карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в розмірі 43 000 грн.

17.02.2022 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 16.12.2022 о 22 год. 18 хв. на його мобільний телефон в додатку «Дія» прийшло повідомлення зі змістом «надійшов запит на вашу кредитну історію», в цей же час ОСОБА_5 почали надходити повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- 16.02.2022 о 22:17 год. знято грошові кошти в розмірі 22 000 грн., «розваги DNIPRO» до 11/29, 3 картки № НОМЕР_1 ;

- 16.02.2022 о 22:14 год. знято грошові кошти в розмірі 43 000 грн., «розваги DNIPRO», з картки № НОМЕР_2 .

Після вищевказаного, ОСОБА_5 одразу зателефонував в банк за номером НОМЕР_3 та повідомив оператора, що відносно нього вчиняються незаконні дії, а саме: невідома особа вчинила, крадіжку грошових коштів та заблокувала карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

10.01.2025 отримано ухвалу слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , та в ході аналізу вилученої інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить потерпілому ОСОБА_5 , здійснено з ІР-адрес: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , але в матеріалах виїмки не вказано час виходу вказаних ІР-адрес та які конкретні дії (транзакції) виконував кожний користувач з аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

21.08.2025 надано доручення до ВКП в Миколаївській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України для повторного аналізу інформації отриманої в ході проведення тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.02.2025 та встановлення інформації щодо часу виходу вищевказаних ІР-адрес з зазначенням інформації щодо конкретних дії (транзакцій) які виконував кожний користувач з аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

22.08.2025 від ВКП в Миколаївській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України отримано відповідь, що вищевказана інформація в матеріалах тимчасового доступу не міститься.

Тому під час дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо дати та часу входу та виходу користувачів IР-адрес НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 . НОМЕР_9 та НОМЕР_7 , які перебували 16.12.2022 на аккаунті потерпілого ОСОБА_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та точного переліку дій, які виконували користувачі, з метою отримання документів і матеріалів, які мають доказове значення для досудового розслідування.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.02.2022 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000047 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000047.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000047 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на наступну інформацію (документи):

- вказати точну дату та час входу та виходу користувачів ІР-адреси НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 . НОМЕР_9 та НОМЕР_7 , які перебували 16.12.2022 на аккаунті потерпілого ОСОБА_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- вказати точний і перелік дій, які виконували користувачі ІР-адреси НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 . НОМЕР_9 та НОМЕР_7 , які перебували 16.12.2022 на аккаунті потерпілого ОСОБА_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановити строк дії ухвали терміном на 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1