Справа № 372/3078/25
Провадження 1-кс-739/25
ухвала

Іменем України

03 червня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000760 від 16.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2025 до Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.04.2025 року за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_1 отримала повідомлення в месенжері Телеграм від невідомої особи з пропозицією додаткового заробітку в інтернеті, а саме перегляд та бронювання готельних номерів після чого отримання компенсації за кожне бронювання готелів на, що потерпіла погодилася. В подальшому потерпіла самостійно здійснювала перерахунки грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на різні банківські карти.

Потерпіла здійснила 11 переказів на суму 194 581 грн. Отже невідома особа заволоділа грошовими коштами які належать потерпілій на вищевказану суму чим завдала їй майнових збитків.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий слідчого відділу Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, які знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у електронному та паперовому вигляді:

?відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;

?належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичній особі банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 здійснено відкриття вище зазначених карткових рахунків в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунку; відомостей щодо копії картки фізичної особи платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичної особою громадянином України для відкриття банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

?відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ;

?відомостей щодо руху коштів по банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по момент виконання ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

?відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» власником банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по момент виконання ухвали із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних банківських рахунків;

?відомостей щодо реєстрації облікового запису користувача банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автоматизованих інформаційних системах, в тому числі: «ALLIANCE online», із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв`язку особи та облікового запису електронної пошти, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів.

Строк дії ухвали визначити до 01 серпня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1