Провадження 1-кс/127/5398/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000052 внесеного до ЄРДР 26.04.2023, про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бабчинці, Чернівецього району, Вінницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, раніше не судимого,

який обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що на розгляді Вінницького міського суду Вінницької області перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000052 внесеному до ЄРДР 26.04.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Підготовче судове засідання суддею Вінницького міського суду призначено поза межами строку дії ухвали про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме після 30.04.2025, тому відповідно до ч. 6 ст. 199 КПК України, у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

В ході судового розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_4 , не пізніше квітня 2024 року (точної дати не встановлено), з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та за відсутності відповідних ліцензій, діючи умисно, з корисливих мотивів, створили та до 30.10.2024 керували організованою групою, з метою вчинення особливо тяжких злочинів шляхом організації і функціонування мережі гральних закладів з надання доступу до азартних ігор в «Слоти» за грошові кошти на території Вінницької області.

Зокрема, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом на території України заборонено та знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор, на створення і постійного функціонування мережі гральних закладів на території області він не в змозі, з метою вчинення особливо тяжких злочинів та зайняття гральним бізнесом, створення організованої групи для зайняття гральним бізнесом, спільно із ОСОБА_4 не пізніше квітня 2024 року (точної дати не встановлено) погодив злочинні наміри на подальше створення організованої групи та розробили спільний план для зайняття гральним бізнесом, спільно з яким здійснював керування діяльністю організованої групи.

ОСОБА_4 та ОСОБА_6 розробили план злочинної діяльності, який передбачав створення організованої групи з участю кількох осіб для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом шляхом надання послуг у сфері азартних ігор та організації азартних ігор на території Вінницької області, з розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення цілей злочинного плану, відомого членам організованої групи, з подальшим чітким їх виконанням, при суворому підпорядкуванні організаторам як лідерам організованої групи і дотриманням встановленої ними дисципліни, необхідності координації своїх дій з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 злочинного плану, до складу організованої групи були залучені та увійшли особи, які користуються довірою, зберігали таємницю і виконували їх вказівки. До організованої групи у різні періоди часу з квітня 2024 по 30.10.2024 умисно, з корисливих мотивів, увійшли організатори ОСОБА_6 й ОСОБА_4 та прийняли участь виконавці ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які в свою чергу для функціонування гральних закладів залучили у якості пособників ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , котрі не були обізнані про створення організованої групи, однак були залучені для вчинення кримінальних правопорушень групою осіб.

Зазначені особи, на виконання єдиного злочинного плану, у різний період часу з квітня 2024 року по 30 жовтня 2024 року були залучені до діяльності організованої групи та злочинах, вчинюваних такою групою, діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між її членами, об`єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення цього плану із зайняття гральним бізнесом, координуючи свої дії з іншими учасниками групи, звітуючи перед організаторами організованої групи про їх діяльність у сфері надання послуг із зайняття гральним бізнесом, функціонування підпільних гральних закладів, сум виручених грошових коштів, використовуючи у своїй діяльності елементи конспірації задля уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, пов`язаного із зайняттям гральним бізнесом.

Стійкість організованої групи забезпечена постійним складом її учасників, стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності організованої групи до їх припинення правоохоронним органом (понад 7 місяців), чітким визначенням ролі кожного з її учасників, високим рівнем узгодженості дій, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Ієрархічність вказаної організованої групи була забезпечена наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включала в себе наявність загального керівництва керівників ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , яким безпосередньо підпорядковувались «старші адміністратори» - виконавці ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які були наділені правами керівників на місцях, «техніки» - виконавці ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання організаторам відповідно до структурної ланки, у тому числі керівнику нижчої ланки на місці, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнаними правилами поведінки, конспірації і забезпеченням дотримання їх учасниками організованої групи та пособниками - «адміністратори» ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , котрі не були обізнані про створення організованої групи, однак були залучені для вчинення кримінальних правопорушень групою осіб.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи як організатори та керівники організованої групи, визначили собі та у подальшому виконували наступні функції, а саме:

- підшукували та орендували приміщення без їх відповідного документального оформлення, розташовані на території Вінницької області, які використовували для діяльності закладів з надання доступу особам до азартних ігор;

- підшукували сервери, за допомогою яких надавався доступ до азартних ігор, здійснюючи підключення до них з метою проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино та інших азартних іграх;

- обладнували знайдені та взяті в оренду приміщення комп`ютерною технікою, відеоспостереженням з метою контролю виконавців, місцями для осіб, яким надавався доступ до азартних ігор;

- підшукували програмне забезпечення для надання доступу особам до азартних ігор, налаштовуючи таке програмне забезпечення на комп`ютерах, які встановлювалися в організованих гральних закладах, контролювали їх роботу та системну координацію з підрахунку виграшів та ставок в азартні ігри;

- організовували конспірацію діяльності облаштованих гральних закладів, шляхом їх функціонування в закритому режимі, забезпечили гральні заклади робочими засобами мобільного зв`язку для комунікації між учасниками злочинної групи, гравцями та організаторами;

- підшукували та залучали до незаконної діяльності старших адміністраторів, адміністраторів гральних закладів, координували та контролювали їх роботу по наданню гравцям послуг з доступу та проведення азартних ігор;

- здійснювали організаційно-розпорядчі дії як самостійно так і через «старших адміністраторів», а саме забезпечували грошовими коштами учасників організованої групи для впровадження та функціонування гральних закладів, координували дії учасників організованої групи під час здійснення незаконної діяльності, отримували звіти за результатами діяльності гральних закладів, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладів як особисто, так і через учасників організованої групи, забирали особисто грошові кошти, виручені гральними закладами за результатами їх діяльності, отримували від «адміністраторів» як учасників організованої групи щоденні звіти у формі повідомлень щодо прибутку, кількості відвідувачів у гральних закладах, сум отриманих за добу грошових коштів, витрат на придбання додаткового комп`ютерного обладнання і програмного забезпечення, виплати винагороди пособникам, оплати електроенергії, чим забезпечували умови для зайняття гральним бізнесом.

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , виконуючи роль організаторів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, створили організовану групу для зайняття гральним бізнесом.

У свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , залучені як виконавці та наділені функціями «старших адміністраторів» гральних закладів, будучи обізнаними про мету створення гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, взяли участь у організованій групі, діяльність якої була спрямована на вчинення злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_4 сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, складали графіки незаконної роботи гральних залів, забезпечували безперервну роботу гральних закладів, виплачували винагороду виконавцям, організовували незаконну діяльність згідно встановленого графіку роботи закладу, забезпечували гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діяли конспіративно, не оформляли жодних офіційних документів про свою діяльність, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували від відвідувачів грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, звітували перед організаторами закладів про проведену роботу, підтримували чистоту у гральних закладах, за проханням гравців пригощали останніх напоями, тобто виконували дії, спрямовані на заохочення можливості взяти участь в азартних іграх.

В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вигляді винагороди за незаконну діяльність, розмір якої становив від 400 до 1000 гривень за день роботи залу.

Залучений ОСОБА_9 як виконавець володів спеціальними знаннями у галузі інформаційних технологій та був наділений функціями «техніка» гральних закладів, будучи обізнаним про мету створення гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, взяв участь у організованій групі, діяльність якої була спрямована на вчинення злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_4 сприяв здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, забезпечував безперервну роботу гральних закладів шляхом здійснення фізичного виїзду до місць їх розташування та налаштування відповідного обладнання та усунення неполадок у разі їх появи, діяв конспіративно, не оформляв жодних офіційних документів про свою діяльність, забезпечував безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання. В результаті такої діяльності, ОСОБА_9 отримував нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся керівниками та організаторами даних гральних закладів ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вигляді винагороди за разове налаштування кожного грального закладу у сумі до 3000 гривень за кожне, крім того ОСОБА_9 в період часу з вересня 2024 року по жовтень 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) біля 5-ти разів виконував функції «адміністратора» в гральному закладі в м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 39, офіс-підвал. пр. №215:№1-9, за що отримував у вигляді винагороди грошові кошти у сумі до 1000 гривень, за кожен день роботи залу.

Залучений ОСОБА_10 як виконавець та наділений функціями «техніка» гральних закладів, будучи обізнаними про мету створення гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, взяв участь у організованій групі, діяльність якої була спрямована на вчинення злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_4 сприяв здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, забезпечував безперервну роботу гральних закладів шляхом надання та поповнення програмного забезпечення «iconnect», що надавало доступ до інтернет-казино, зокрема онлайн казино «Champion» кредитами (електронний замінник - умовна одиниця, що замінювалась на Національну валюту України гривні як 1 до 1) та які містили програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, діяв конспіративно, не оформляв жодних офіційних документів про свою діяльність, забезпечував безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання. В результаті такої діяльності ОСОБА_10 отримував нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вигляді плати за разове поповнення кредитами, у разі їх закінчення грального закладу у сумі до 3000 гривень за кожне.

Залучені в якості пособників ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які були наділені функціями «адміністраторів» гральних закладів, котрі не були обізнані про створення організованої групи, однак були залучені для вчинення кримінальних правопорушень групою осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_4 сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, здійснювали діяльність відповідно до встановленого графіку роботи залів, забезпечували гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діяли конспіративно, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували від відвідувачів грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на зміни з організаторами або «старшими адміністраторами», звітували перед організаторами закладів за проведену діяльність, підтримували чистоту у гральних закладах, за проханням гравців пригощали останніх напоями, тобто виконували дії, спрямовані на заохочення можливості взяти участь в азартних іграх. У результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вигляді винагороди за незаконну діяльність, розмір якої становив від 400 до 1000 гривень за день роботи залу.

ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у різні періоди часу з початку квітня 2024 року по 30.10.2024, на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на зайняття гральним бізнесом, з метою організації надання послуг з доступу до азартних ігор на території Вінницької області, підшукали та орендували приміщення за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , офіс-підвал. пр. №215:№1-9; АДРЕСА_6 , які були придатні для використання в якості грального закладу, які у подальшому облаштували, разом з іншими учасниками організованої групи, зокрема ОСОБА_9 встановили комп`ютерну техніку із жорсткими дисками, на яких було встановлено спеціалізоване програмне забезпечення з доступу до онлайн-казино, інших азартних ігор, де в подальшому організували надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор.

Так, ОСОБА_6 , з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи на виконання злочинного плану, разом із ОСОБА_4 організували в орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 підпільний гральний заклад, де з початку квітня 2024 року по 30 жовтня 2024 надавали послуги з азартних ігор, у якому організували для гравців місця для участі в азартних іграх через мережу Інтернет,

які в свою чергу облаштували моніторами, системними блоками персональних комп`ютерів та програмним забезпеченням «iconnect» котре встановив виконавець - «технік» ОСОБА_9 , здійснивши інформаційно-технологічне оформлення наявного обладнання, що надавало доступ до інтернет-казино, зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містили програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому залучили виконавця - «старшого адміністратора» ОСОБА_8 , котра в свою чергу залучила пособників -«адміністраторів» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , розподілила зміни між ними, таким чином встановили щоденне функціонування грального закладу у закритому режимі роботи залу.

В організованому ОСОБА_6 та ОСОБА_4 гральному залі, що за адресою АДРЕСА_3 , виконуючи відведену роль «адміністратор» ОСОБА_12 12.09.2024 близько 16 год. 41 хв. надала ОСОБА_18 , який діяв у рамках контролю за вчиненням злочину, доступ до системи для гри в азартні ігри, при цьому отримавши від останнього грошові кошти в сумі 1000 гривень, після чого надала доступ до місця в приміщенні грального закладу облаштованого персональним комп`ютером, який було ввімкнено до електромережі та підготовлено до експлуатації, а також надала можливість гравцю здійснити вибір азартної гри, умовою проведення розіграшів в якій було введення ставки з кількості електронних бонусів - кредитів, що є замінником грошових коштів, які надаються гравцями для участі в азартні грі, що дозволяло гравцю у ході гри як отримати випадковий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості. ОСОБА_18 ввів пароль комбінацію цифр, наданий ОСОБА_12 для отримання доступу до участі у азартній грі. Надалі ОСОБА_12 здійснила обмін отриманих від ОСОБА_18 грошей в Національній валюті України 1000 гривень в електронний замінник кредит, та надала доступ ОСОБА_18 до участі в азартній грі.

За результатами участі ОСОБА_18 в азартній грі, розіграші в якій залежали від випадковості, останній виграв бонуси кредити у сумі 2740 та закінчив участь у азартній грі, при цьому отримав від ОСОБА_12 частину виграшу 1000 гривень, 240 гривень залишив ОСОБА_12 та отримав від останньої папірець для нотатків рожевого кольору із вказаною сумою боргу 1500 гривень та підписом ОСОБА_12 , після чого покинув приміщення.

Також, за вищевказаною адресою, виконуючи відведену роль «адміністратор» ОСОБА_15 16.09.2024 близько 13 год. 44 хв. надав ОСОБА_18 , який діяв у рамках контролю за вчиненням злочину, доступ до системи для гри в азартні ігри, при цьому отримавши від останнього грошові кошти в сумі 500 гривень, після чого надав доступ до місця в приміщенні грального закладу облаштованого персональним комп`ютером, який було ввімкнено до електромережі та підготовлено до експлуатації, а також надав можливість гравцю здійснити вибір азартної гри, умовою проведення розіграшів в якій було введення ставки з кількості електронних бонусів - кредитів, що є замінником грошових коштів, які надаються гравцями для участі в азартні грі, що дозволяло гравцю у ході гри як отримати випадковий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості. ОСОБА_18 ввів пароль комбінацію цифр, наданий ОСОБА_15 для отримання доступу до участі у азартній грі. Надалі ОСОБА_15 здійснив обмін отриманих від ОСОБА_18 грошей в Національній валюті України 500 гривень в електронний замінник кредит, та надав доступ ОСОБА_18 до участі в азартній грі, перед цим передавши борг ОСОБА_18 у сумі 1740 гривень, з яких останній 240 гривень залишив ОСОБА_12 , а решту поклав до кишені.

За результатами участі ОСОБА_18 в азартній грі, розіграші в якій залежали від випадковості, останній програв бонуси кредити у сумі 500 гривень та закінчив участь у азартній грі, після чого покинув приміщення.

Також, за вищевказаною адресою, виконуючи відведену роль «адміністратор» ОСОБА_14 11.10.2024 близько 17 год. 00 хв. надала ОСОБА_18 , який діяв у рамках контролю за вчиненням злочину, доступ до системи для гри в азартні ігри, при цьому отримавши від останнього грошові кошти в сумі 500 гривень, після чого надала доступ до місця в приміщенні грального закладу облаштованого персональним комп`ютером, який було ввімкнено до електромережі та підготовлено до експлуатації, а також надала можливість гравцю здійснити вибір азартної гри, умовою проведення розіграшів в якій було введення ставки з кількості електронних бонусів - кредитів, що є замінником грошових коштів, які надаються гравцями для участі в азартні грі, що дозволяло гравцю у ході гри як отримати випадковий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості. ОСОБА_18 ввів пароль комбінацію цифр, наданий ОСОБА_14 для отримання доступу до участі у азартній грі. Надалі, ОСОБА_14 здійснила обмін отриманих від ОСОБА_18 грошей в Національній валюті України 500 гривень в електронний замінник кредит, та надала доступ ОСОБА_18 до участі в азартній грі.

За результатами участі ОСОБА_18 в азартній грі, розіграші в якій залежали від випадковості, останній програв бонуси кредити у сумі 500 гривень та закінчив участь у азартній грі, після чого покинув приміщення.

Крім того, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи на виконання злочинного плану, разом із ОСОБА_4 організували в орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 підпільний гральний заклад, де з початку квітня 2024 року по 30 жовтня 2024 надавали послуги з азартних ігор, у якому організували для гравців місця для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, які в свою чергу облаштували моніторами, системними блоками персональних комп`ютерів та програмним забезпеченням «iconnect» котре встановив виконавець - «технік» ОСОБА_9 , здійснивши інформаційно-технологічне оформлення наявного обладнання, що надавало доступ до інтернет-казино, зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містили програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому залучили виконавця - «старшого адміністратора» ОСОБА_7 , котра в свою чергу розподілила зміни між залученими організаторами пособниками «адміністраторами» ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , таким чином встановили щоденне функціонування грального закладу у закритому режимі роботи.

В організованому ОСОБА_6 та ОСОБА_4 гральному залі, що за адресою АДРЕСА_4 , виконуючи відведену роль «адміністратор» ОСОБА_11 , 29.09.2024 близько 17 год. 14 хв. надала ОСОБА_18 , який діяв у рамках контролю за вчиненням злочину, доступ до системи для гри в азартні ігри, при цьому отримавши від останнього грошові кошти в сумі 500 гривень, після чого надала доступ до місця в приміщенні грального закладу облаштованого персональним комп`ютером, який було ввімкнено до електромережі та підготовлено до експлуатації, а також надала можливість гравцю здійснити вибір азартної гри, умовою проведення розіграшів в якій було введення ставки з кількості електронних бонусів - кредитів, що є замінником грошових коштів, які надаються гравцями для участі в азартні грі, що дозволяло гравцю у ході гри як отримати випадковий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості. ОСОБА_18 ввів пароль комбінацію цифр, наданий ОСОБА_11 для отримання доступу до участі у азартній грі. Надалі, ОСОБА_11 здійснила обмін отриманих від ОСОБА_18 грошей в Національній валюті України 500 гривень в електронний замінник кредит, та надала доступ ОСОБА_18 до участі в азартній грі.

За результатами участі ОСОБА_18 в азартній грі, розіграші в якій залежали від випадковості, останній програв бонуси кредити у сумі 500 гривень та закінчив участь у азартній грі, після чого покинув приміщення.

Також, за вищевказаною адресою, виконуючи відведену роль «адміністратор» ОСОБА_13 21.10.2024 близько 14 год. 05 хв. надав ОСОБА_18 , який діяв у рамках контролю за вчиненням злочину, доступ до системи для гри в азартні ігри, при цьому отримавши від останнього грошові кошти в сумі 500 гривень, після чого надав доступ до місця в приміщенні грального закладу облаштованого персональним комп`ютером, який було ввімкнено до електромережі та підготовлено до експлуатації, а також надала можливість гравцю здійснити вибір азартної гри, умовою проведення розіграшів в якій було введення ставки з кількості електронних бонусів - кредитів, що є замінником грошових коштів, які надаються гравцями для участі в азартні грі, що дозволяло гравцю у ході гри як отримати випадковий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості. ОСОБА_18 ввів пароль комбінацію цифр, наданий ОСОБА_13 для отримання доступу до участі у азартній грі. Надалі ОСОБА_13 здійснив обмін отриманих від ОСОБА_18 грошей в Національній валюті України 500 гривень в електронний замінник кредит, та надала доступ ОСОБА_18 до участі в азартній грі.

За результатами участі ОСОБА_18 в азартній грі, розіграші в якій залежали від випадковості, останній програв бонуси кредити у сумі 500 гривень та закінчив участь у азартній грі, після чого покинув приміщення.

Крім того, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи на виконання злочинного плану, разом із ОСОБА_4 організували в орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , офіс-підвал. пр. №215:№1-9 підпільний гральний заклад, де з вересня 2024 року по 30 жовтня 2024 надавали послуги з азартних ігор, у якому організували для гравців місця для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, які в свою чергу облаштували моніторами, системними блоками персональних комп`ютерів та програмним забезпеченням «iconnect» котре встановив виконавець - «технік» ОСОБА_9 , здійснивши інформаційно-технологічне оформлення наявного обладнання, що надавало доступ до інтернет-казино, зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містили програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому залучили пособника «адміністратора» - ОСОБА_16 , а також в період часу з вересня 2024 року по жовтень 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) залучили в якості пособника ОСОБА_9 , який виконував функції «адміністратора», таким чином встановили щоденне функціонування грального закладу у закритому режимі роботи.

Крім того, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи на виконання злочинного плану, разом із ОСОБА_4 організували в орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , корп. А підпільний гральний заклад, де з травня 2024 року по 30 жовтня 2024 надавали послуги з азартних ігор, у якому організували для гравців місця для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, які в свою чергу облаштували моніторами, системними блоками персональних комп`ютерів та програмним забезпеченням «iconnect», що надавало доступ до інтернет-казино, зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містили програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому залучили пособника «адміністратора» - ОСОБА_17 , таким чином встановили щоденне функціонування грального закладу у закритому режимі роботи.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , не пізніше квітня 2024 року (точної дати не встановлено), діючи умисно, всупереч нормам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, організували та забезпечили діяльність гральних закладів у різний період часу з квітня по 30 жовтня 2024 року в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 39, офіс-підвал. пр. №215:№1-9; Вінницька область, м. Бар, вул. Європейська, буд. 21, корп. А, у яких, на згаданому вище обладнанні, надавались різним особам доступ до азартної гри в «Слоти» на гроші, та проводили ці ігри на постійний (системній) основі, в тому числі із залученням в якості виконавців: членів організованої групи «старших адміністраторів» - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , «техніків» - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та пособників, котрі не були обізнані про створення організованої групи - «адміністраторів» ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , яким було відомо про незаконну діяльність грального закладу, внаслідок чого отримували незаконні прибутки у вигляді грошових коштів.

Однак, зазначена вище незаконна діяльність 30.10.2024 припинена працівниками правоохоронних органів, а також цього ж дня проведено на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області обшуки за адресами розташування гральних залів, за наслідками яких зафіксовано обставини незаконного проведення азартної гри в «Слоти», а також вилучено відповідне гральне обладнання, яке використовувалось у вказаній грі.

Крім того, 08.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 13.11.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Підозра ОСОБА_4 , у вчиненні інкримінованого йому злочину обґрунтовується здобутими доказами, а саме: протоколами про результати проведення НСРД, зокрема обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, спостереження за місцем, контролю за вчиненням злочину, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, показаннями свідка ОСОБА_18 , протоколами обшуків від 30.10.2024-01.11.2024, постановою про оголошення в розшук та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Зокрема, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.12.2024 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 454 200 гривень.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 19.12.2024 рішення суду першої інстанції за апеляційною скаргою прокурора було змінено щодо визначеного розміру застави із 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 300, що становить 908 400 грн.

Надалі, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.01.2025 змінено запобіжний захід ОСОБА_4 із застави на запобіжний захід тримання під вартою строком 60 днів, тобто до 07.03.2025 (12:47 год.) із визначенням застави в розмірі 908 400 гривень.

Також, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 16.01.2025 рішення суду першої інстанції від 07.01.2025 про зміну запобіжного заходу ОСОБА_4 залишено без змін.

Крім того, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 29.01.2025 відмовлено у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 щодо зміни раніше застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.03.2025 задоволено клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 до 30.04.2025.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 17.03.2025 рішення суду першої інстанції від 05.03.2025 про зміну запобіжного заходу ОСОБА_4 залишено без змін.

Ухвалою ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 27.03.2025 відмовлено у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 щодо зміни раніше застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 .

Крім того, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.04.2025 відмовлено у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 щодо зміни раніше застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 17.12.2024 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 30.04.2025.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які на цей час залишаються та не зменшились.

Установлено, що ОСОБА_19 обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання штрафом від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, а тому під загрозою застосування суворої міри покарання може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

В обґрунтування продовження дії застосованого до ОСОБА_4 запобіжного заходу покладається забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також необхідність запобігання спробам: переховуватися від суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою та доцільність продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано фактом вчинення тяжкого злочину, оскільки справжні інтереси суспільства, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи.

Крім того, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

У справі «Летельє проти Франції» вказано, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.

ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину та йому загрожує можливе покарання, у виді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, а тому усвідомлюючи можливу відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, може спробувати переховуватись від суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Під час досудового розслідування оголошувався розшук ОСОБА_4 . Стан здоров`я та вік ОСОБА_4 дозволяють утримувати його під вартою.

Враховуючи вищевикладене жоден із більш м`яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, не забезпечать його належної поведінки та запобігання вищезазначеним ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000052 від 26.04.2023 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, листом за № 08-148вих-25 від 23.04.2025 надіслано до Вінницького міського суду Вінницької області та на цей час підготовче судове засідання не проведено.

Враховуючи вищевикладене, прокурор просила слідчого суддю клопотання задовольнити та продовжити ОСОБА_4 строк тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила слідчого суддю клопотання задовольнити та продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 , оскільки вчинено особливо тяжке кримінальне правопорушення, заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, зокрема обвинувачений може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, що унеможливлює застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання прокурора, слідчому судді пояснив, що в розшуку він не перебував, вину у вказаному кримінальному правопорушенні визнає у повному обсязі, а тому просив слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотання.

Під час судового розгляду адвокат ОСОБА_5 підтримала заперечення обвинуваченого, слідчому судді пояснила, що ОСОБА_4 протягом чотирьох місяців перебуває під вартою за кримінальне правопорушення, санкція статті якого не передбачає позбавлення волі, ризики передбачені ст. 177 КПК України на даний час значно зменшились, окрім того зазначила, що обвинувачений не має можливості внести заставу визначену ухвалою слідчого судді оскільки такий розмір застави є занадто завищеним, а тому просила слідчого суддю застосувати відносно ОСОБА_4 більш м`який запобіжний захід не пов`язаний із позбавленням волі у вигляді особистого зобов`язання або цілодобового домашнього арешту. Додатково надала письмове заперечення.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду.

Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

У разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

В судовому засіданні встановлено, що обвинувальний акт по кримінальному провадженню направлено до суду, проте підготовче судове засідання не проведено, а строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою обвинуваченого спливає.

Згідно ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування продовження застосування запобіжного заходу щодо обвинуваченого ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам ухилитися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

З аналізу зібраних по кримінальному провадженню доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України КК України.

Вирішуючи питання про продовження обвинуваченому ОСОБА_4 запобіжного заходу, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 , має постійне місце проживання, неодружений, має на утриманні малолітню дитину, офіційно не працевлаштований, раніше судимий, обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу розміром від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

Разом з тим, органом досудового розслідування в ході розгляду клопотання наведено низку ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що строк тримання обвинуваченого ОСОБА_4 під вартою закінчується 30.04.2025.

Враховуючи наведене, а також обставини кримінального правопорушення в якому обвинувачується ОСОБА_4 , наслідки в результаті кримінального правопорушення, особу підозрюваного, а тому слідчий суддя вважає, що ризики в обґрунтування тримання під вартою обвинуваченого не зменшилися, тривають та ОСОБА_4 може ухилятися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, що унеможливлює обрання йому більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, а тому вказані ризики виправдовують необхідність продовження ОСОБА_4 строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в клопотанні ризики не зменшилися та є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів в даному випадку є недоцільним і саме тримання під вартою може запобігти зазначеним в клопотанні ризикам, а тому дане клопотання слідчий суддя вважає обґрунтованим, доведеним, та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий суддя при постановленні ухвали про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має право визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених названим Кодексом, а тому слідчий суддя вважає, що заставу визначеною ухвалою слідчого судді від 07.01.2025 слід залишити без змін у тому ж розмірі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 183, 193, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 (шістдесят) днів, тобто до 26 червня 2025 року включно.

Заставу, визначену ухвалою слідчого судді від 07.01.2025 залишити без змін, у тому ж розмірі.

Строк дії ухвали визначити до 26 червня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя