Справа №766/3579/25
н/п 1-кс/766/4636/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000151 від 31.01.2025 року, дізнавача сектора дізнання Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000151 від 31.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача сектора дізнання Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у м. Херсон, а саме: щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2025 року по 01.04.2025 року, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2025 року по 01.04.2025 року; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 01.01.2025 року по 01.04.2025 року; інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2025 року по 01.04.2025 року та інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що 30.01.2025 року до чергової частини Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.01.2025 року невстановлена особа, зателефонувала з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , шляхом обману, представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 18 540 грн., а саме: 01.05.2025 року о 15:21 год., з банківської карти № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 18 540 грн., внаслідок чого заподіяно матеріальний збиток.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила наступне, що 30.01.2025 року їй з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась як представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснила, що їй необхідно зробити оновлення даних по її банківським карткам на, що вона погодилась та їй пояснили, що потрібно зробити ряд наступник дій та 01.05.2025 року о 15:21 год., з банківської карти № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 18 540 грн.

Згідно отриманої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 01.05.2025 року о 15:21 год., з банківської карти № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 18 540 грн., на банківські картку № НОМЕР_1 .

Встановлено, що вказаний банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Посилаючись на вищевикладені обставини дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектора дізнання Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у м. Херсон, а саме: щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2025 року по 01.04.2025 року, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2025 року по 01.04.2025 року; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 01.01.2025 року по 01.04.2025 року; інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2025 року по 01.04.2025 року та інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1