Справа №345/2735/25
Провадження № 1-кс/345/460/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.06.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000227 від 16.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.1 ст.309 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідування встановлено, що 15.04. 2025 в СВ Калуського РВП надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Калуського РВП в Івано-Франківській області, про те, що протягом 2025 року, жителька міста Калуша, Івано-Франківської області, діючи умисно з метою незаконного збагачення налагодила протиправну схему збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що до вказаного злочину причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовує мобільні телефони з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

30.05.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що до даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження та проживання АДРЕСА_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, під час яких було встановлено, що в своїй злочинні діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження та проживання АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителька: АДРЕСА_3 для отримання грошових коштів, які отримані злочинним шляхом та пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин можуть використовувати банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 відкриті на їх ім`я.

У кримінальному провадженні виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншими особами, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій по банківських рахунках: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 ІПН отримувача НОМЕР_4 ; карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження та проживання АДРЕСА_2 ІПН отримувача НОМЕР_5 ; карткових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки: АДРЕСА_3 ІПН отримувача НОМЕР_6 (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 Код банку (МФО): НОМЕР_8 , в період часу з 01.04.2025 по даний час.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника (найменування юридичної особи: (найменування юридичної особи:АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 Код банку (МФО): НОМЕР_8 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, в якій вказує, що клопотання підтримує, просить задоволити, а розгляд клопотання проводити без його участі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 Код банку (МФО): НОМЕР_8 , та зобов`язати представників вказаного банку надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 ІПН отримувача НОМЕР_4 ; карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження та проживання АДРЕСА_2 ІПН отримувача НОМЕР_5 ; карткових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки: АДРЕСА_3 ІПН отримувача НОМЕР_6 (найменування юридичної особи:АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 Код банку (МФО): НОМЕР_8 ), історії авторизації вказаних банківських карток, всіх рахунків, які відкриті та закриті на вказані ІПН, руху коштів по вказаних картках, а також по встановлених банківських рахунків, за період часу з 01.04.2025 по 10.069.2025 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків: ІПН отримувача НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з можливістю вилучення їх у електронному та друкованому вигляді.

Зобов`язати банківську установу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 Код банку (МФО): НОМЕР_8 , надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя