Справа № 526/1941/25
Провадження № 1-кс/526/221/2025
У Х В А Л А

іменем України

20 червня 2025 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

де сторонами є: прокурор ОСОБА_3 , дізнавач ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування доводів органами досудового розслідування вказано, що для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження № 0000095 від 17.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2022 по 01.05.2023, зокрема документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські картки, інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінами чи банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного рахунку, вказавши адреси розташування таких відділень, терміналів чи банкоматів за період з 01.01.2022 по 01.05.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , бо вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також довідку про доходи за період часу з 1-го кварталу 2022 року по 2-й квартал 2023 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , відомості про здійснення останнім трудової чи підприємницької діяльності, а також копії декларації про доходи за 2022 рік, звітів за Ф1 або 4ДФ, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки іншими засобами отримати інформацію не надається можливим та вказана інформація має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Встановлено, що досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 17.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську інформацію містять охоронювану законом таємницю, а інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, містить охоронювану законом таємницю.

За матеріалами клопотання встановлено, що до відділу поліції надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що особа незаконно отримувала виплату допомоги по безробіттю на банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Слідчим суддею встановлено, що в кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування та в його межах необхідно отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, тому відповідно до ст. 132, 162 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, у виді тимчасового доступу до речей та документів, клопотання дізнавача, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити, але частково, оскільки зобов`язання негайно виконати ухвалу про тимчасовий доступ з боку володільця інформації, не передбачено КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ та вилучення копії інформації, яка знаходиться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2022 по 01.05.2023, зокрема документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські картки, інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінами чи банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного рахунку, вказавши адреси розташування таких відділень, терміналів чи банкоматів за період з 01.01.2022 по 01.05.2023;

ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: довідку про доходи за період часу з 1-го кварталу 2022 року по 2-й квартал 2023 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , відомості про здійснення останнім трудової чи підприємницької діяльності, а також копії декларації про доходи за 2022 рік, звітів за Ф1 або 4ДФ.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів становить, за клопотанням дізнавача, 20 (двадцять) днів з часу її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді відповідно до ч. 1 ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1