Дата документу 08.05.2025 Справа № 335/8047/23
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Єдиний унікальний №335/8047/23 Головуючий в 1 інст. ОСОБА_1
Провадження №11-кп/807/340/25 Доповідач в 2 інст. ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду в складі:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря ОСОБА_5 ,

розглянула 08 травня 2025 року в м.Запоріжжя в апеляційному порядку у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження щодо

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Севастополь, громадянки України, яка має середню технічну освіту, невійськовозобов`язаної, заміжньої, яка неповнолітніх дітей на утриманні не має, офіційно не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.1 ст.209, ч.2 ст.209, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362 КК України,

за участю прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

представника потерпілого ОСОБА_9 ,

захисника-адвоката ОСОБА_10 - в режимі відео конференції.

Захисник обвинуваченої ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_10 звернувся до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою на вирок Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 15 жовтня 2024 року, яким ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.1 ст.209, ч.2 ст.209, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362 КК України, і призначено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- за ч.5 ст.191 КК України (в редакції закону на момент вчинення злочину з 10 жовтня 2014 року по 23 грудня 2015 року) - покарання у виді позбавлення волі на 9 (дев`ять) років з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з обігом товаро-матеріальних цінностей та з фінансово-банківською діяльністю строком на (3) три роки та з конфіскацією майна, яке є її особистою власністю;

- за ч.1 ст.200 КК України (в редакції закону на момент вчинення злочину №5284-VI від 18 вересня 2012 року) призначити покарання у виді штрафу у розмірі чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень;

- за ч.2 ст.200 КК України (в редакції закону на момент вчинення злочину №5284-VI від 18 вересня 2012 року) покарання у вигляді штрафу у розмірі сім тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119000 (сто дев`ятнадцять тисяч) грн.;

- за ч.1 ст.209 КК України (в редакції закону на момент вчинення злочину №2341-III, редакція від 11 липня 2014 року, №1702-VII від 14 жовтня 2014 року) покарання у виді позбавлення волі на 4 (чотири) роки з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з обігом товаро-матеріальних цінностей та з фінансово-банківською діяльністю строком на (2) два роки та з конфіскацією майна, яке є її особистою власністю;

- ч.2 ст.209 КК України (в редакції закону на момент вчинення злочину №1702-VII від 14 жовтня 2014 року) покарання у виді позбавлення волі на 8 (вісім) років з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з обігом товаро-матеріальних цінностей та з фінансово-банківською діяльністю на 3 (три) роки та з конфіскацією майна, яке є її особистою власністю;

- ч.1 ст.362 КК України (в редакції закону на момент вчинення злочину редакція від 11 липня 2014 року) покарання у виді штрафу у розмірі семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11900 (одинадцять тисяч дев`ятсот) гривень;

- ч.3 ст.362 КК України (в редакції закону на момент вчинення злочинів №2341-III, від 31 жовтня 2014 року, №770-VIII від 10 листопада 2015 року) - покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з обігом товаро-матеріальних цінностей та з фінансово-банківською діяльністю строком на 2 (два) роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, та визначено остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 9 (дев`ять) років з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з обігом товаро-матеріальних цінностей та з фінансово-банківською діяльністю строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна, яке є її особистою власністю.

Строк відбуття покарання обвинуваченої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалено рахувати з моменту приведення вироку до виконання, тобто з моменту фактичного її затримання.

Строк додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з обігом товаро-матеріальних цінностей та з фінансово-банківською діяльністю, ухвалено обчислювати з моменту відбуття основного покарання.

Стягнуто з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 на користь АТ «Метабанк» ( м.Запоріжжя, пр.Металургів, 30) збитки у розмірі 25541,18 доларів США, 5916,41 євро та 241099, 11 грн.

Стягнуто з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 на користь держави процесуальні витрати, пов`язані з проведенням судових експертиз у розмірі 18188,25 грн. (вісімнадцять тисяч сто вісімдесят вісім гривень 25 копійок).

Скасовано арешт на квартиру АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_11 , накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 13 червня 2016 року з метою забезпечення цивільного позову.

Вирішена доля речових доказів.

В апеляційній скарзі захисник обвинуваченої просить вирок суду скасувати та закрити кримінальне провадження стосовно ОСОБА_6 у зв`язку з тим, що не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати. В задоволенні цивільного позову АТ «МетаБанк» до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення, відмовити через не доведення спричинення реальної матеріальної шкоди саме позивачу.

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що вирок суду є незаконним, таким, що підлягає скасуванню через невідповідність висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам кримінального провадження, яка полягає у тому, що висновки суду не підтверджуються доказами, дослідженими під час судового розгляду, висновки суду, викладені у судовому рішенні, містять істотні суперечності.

Вказує, що судом взагалі не допитаний жоден із власників рахунків, не усунено сумнівів у тому, що такі власники рахунків, або інші особи від їх імені могли дійсно надавати ОСОБА_6 доручення на списання належних їм коштів, або укласти договори на довгострокове розпорядження своїми рахунками.

Судом допитано лише трьох свідків працівників АТ «МетаБанк», які не працювали з ОСОБА_6 в одному банківському відділенні та не були очевидцями її роботи. Жоден з цих свідків особисто не спілкувались з власниками рахунків після виявлення списання коштів та не можуть підтвердити відсутності волі цих власників, або інших уповноважених ними осіб.

Допитаний в суді представник потерпілого АТ «МетаБанк» ОСОБА_12 взагалі не був очевидцем подій 2014-2015 років та не є безпосереднім джерелом фактичних обставин, на які посилається обвинувачення, свої висновки у поясненнях, наданих суду, він зробив виходячи лише з матеріалів провадження. Він не зміг послатися на жодні докази того, що банком були відшкодовані клієнтам вкрадені кошти.

Більше жоден зі свідків не допитаний. Показів допитаних свідків, які більшість подій не пам`ятають у зв`язку зі спливом значного часу, явно недостатньо для висновку про винуватість ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих злочинів.

На думку апелянта, істотні суперечності висновків суду, викладених у вироку, виразились в тому числі під час вирішення цивільного позову АТ «МетаБанк».

Вважає, що при вирішенні цивільного позову суд першої інстанції прийшов до неправильного висновку про завдання матеріальної шкоди цій юридичній особі всупереч дослідженим доказам, внаслідок чого незаконно задовольнив позов та стягнув з обвинуваченої на користь АТ «МетаБанк» грошові кошти.

Так, вирішуючи позовні вимоги суд помилково оцінив рахунки з яких вчинено викрадення як рахунки, відкриті за договорами банківського вкладу (депозиту) та безпідставно послався на положення ст.1058 ЦК України зазначивши, що викрадення грошових коштів було вчинене з банківських вкладів.

В подальшому такі помилки суду призвели до неправильного висновку про те, що викрадені грошові кошти належали банкові, а отже суд постановив рішення про стягнення сум викрадених грошей на користь АТ «МетаБанк».

Вказує, що такі висновки суду не відповідають дослідженим матеріалам справи. Суд безпідставно відхилив позицію захисту стосовно того, що було вчинено привласнення грошових коштів, які мали характер не банківського вкладу, а були поточними банківськими рахунками, які регулюються положеннями Глави 72 ЦК України «Банківський рахунок».

Також зазначає, що експертами, які проводили судово-економічні експертизи по справі правильно були оцінені вказані рахунки як поточні, а у Акті про результати службового розслідування від 08 квітня 2016 року, проведеного на підставі наказу Голови Правління АТ «МетаБанк» встановлено, що матеріальний збиток спричинено саме клієнтам банку.

Разом з тим, ані стороною обвинувачення, ані представником АТ «МетаБанк» жодних належних та достовірних доказів на підтвердження того, що банком будь-яким чином відшкодовано клієнтам суми грошових коштів, безпідставно привласнених з належних їм рахунків, та доказів того, що АТ «МетаБанк» поніс реальні матеріальні збитки, суду не надано, а тому висновок про спричинення банкові матеріальної шкоди нічим не підтверджується.

За вказаних обставин, апелянт вважає, що рішення суду в частині стягнення коштів з ОСОБА_6 на користь АТ «МетаБанк» є незаконним та таким, що підлягає скасуванню, а цивільний позов АТ «МетаБанк» залишенню без задоволення.

Враховуючи все вищевикладене, захисник вважає, що суду не було надано достатніх доказів винуватості ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їй правопорушень, та не надано належних доказів того, що саме банкові було спричинено матеріальну шкоду у зв`язку із списанням з рахунків, належних фізичним особам.

В запереченнях на апеляційну скаргу захисника, прокурор зазначає, що вирок суду є законним, а призначене судом покарання таким, що відповідає ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченої.

Вважає, що твердження захисника про те, що висновки суду не відповідають фактичним обставинам, є безпідставними.

Так, у судовому засіданні допит обвинуваченої не здійснювався через проведення судового розгляду у порядку спеціального судового провадження.

Дослідивши наявні у провадженні докази, допитавши свідків сторони обвинувачення, суд дійшов вірного висновку, що вина ОСОБА_6 у скоєнні інкримінованих їй кримінальних правопорушень за обставин встановлених судом, доведена та підтверджується сукупністю належних та допустимих доказів, які відповідають вимогам, передбаченим ст.ст.85-87 КПК України, та які узгоджуються між собою, перевірених та оцінених у їх сукупності судом безпосередньо в судовому засіданні.

Щодо показів представника потерпілого АТ «МетаБанк», прокурор зазначає, що дійсно останній не був безпосереднім свідком інкримінованих ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, разом з цим, він поясним послідовність дій співробітника банку при оформленні договорів дострокового списання та ін..

Прокурор вважає, що показання допитаних судом свідків, представника потерпілого та досліджені у судовому засіданні докази, узгоджуються між собою, не містять суперечностей, які б могли поставити під сумнів їх правдивість та достовірність і підтверджують у своїй сукупності наявність обставин встановлених судом.

Стосовно вирішення цивільного позову АТ «МетаБанк» прокурор зазначає, що судом встановлено, що провідний економіст АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою заволодіння шляхом привласнення грошових коштів, які знаходились на рахунках банку, з корисливих мотивів та в особистих інтересах, привласнила грошові кошти на рахунках, які обернула на свою користь і використала на особисті потреби, спричинивши матеріальну шкоду АТ «МетаБанк». З огляду на викладене цивільний позов АТ «МетаБанк» підлягає задоволенню.

Вважає, що при постановленні вироку судом дотримано вимоги кримінального процесуального кодексу України, а тому підстави для його зміни або скасування відсутні.

Згідно з вироком суду, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи в період з 01 жовтня 2012 року по 22 грудня 2015 року провідним економістом територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, виконуючи адміністративно-господарські обов`язки, будучи службовою особою, якій відповідно до посадової інструкції ввірено та перебувало в її віданні чуже майно, у період з 10 жовтня 2014 року по 23 грудня 2015 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, самостійно та за попередньою змовою із невстановленими під час досудового розслідування особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом привласнення, з метою особистого незаконного збагачення, заволоділа чужими грошовими коштами, які знаходились на карткових (поточних) рахунках вкладників ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк».

Привласнення чужого майна, яке було ввірено та перебувало у віданні, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах скоєно ОСОБА_6 при наступних обставинах:

Територіально відокремлене безбалансове відділення Бульвар Центральний (далі ТВБВ-БЦ) АТ «МетаБанк» створено на підставі рішення Правління банку (протокол засідання правління Акціонерного банку «Металург» №11 від 27 січня 1997 року). ТВБВ є структурною одиницею банку, має внутрішньобанківський реєстраційний код і здійснює банківську діяльність від імені та в інтересах банку на підставі Положення відповідно до Статуту Банку та вимог законодавства. ТВБВ входить до єдиної організаційної структури Банку, не є юридичною особою, підпорядковане АТ «МетаБанк».

ОСОБА_6 наказом АТ «МетаБанк» №973-к від 03 жовтня 2005 року прийнята на роботу з 03 жовтня 2005 року на посаду фахівця в підрозділ «Управління розвитку, організаційний відділ, сектор постачання». Наказом №1732-к від 26 вересня 2012 року ОСОБА_6 призначено з 01 жовтня 2012 року на посаду провідного економіста відділу супроводу активних та пасивних операцій (ВСАПО) ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк». Звільнена з займаної посади на підставі наказу №1571-к від 22 грудня 2015 року.

Згідно з положеннями типового договору від 16 січня 2009 року про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного між АБ «Металург» в особі ОСОБА_13 та працівником банку ОСОБА_6 , остання виконувала роботу, безпосередньо пов`язану із зберіганням, відпусканням, прийманням, видачою й перевезенням цінностей та брала на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених установою банку цінностей, у зв`язку з чим зобов`язалась: дбайливо ставитися до переданих на зберігання або з іншою метою матеріальних цінностей, вживати заходи щодо запобігання шкоди, своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про усі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених цінностей, суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання, не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомі їй операції щодо зберігання цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також службові доручення щодо каси.

Відповідно до посадової інструкції провідного економіста ВСАПО ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 від 09 квітня 2013 року (з доповненнями від 18 серпня 2014 року, яка затверджена начальником ТВБВ-БЦ ОСОБА_14 ), складеної на підставі вимог «Технологічної карти робочого місця працівника фронт-офісу ТВБВ (ОПЕРУ), який виконує функції по укладенню договорів про відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб, згідно наданих відповідних повноважень і довіреностей»:

п.п.2. …від кожного клієнта довірителя приймається паспорт, або документ, який його заміняє; документ про ідентифікаційний код. Клієнтом може бути надана Довіреність на право розпорядження поточним (картковим) або строковим (депозитним) рахунком (згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті» №492 від 12 листопада 2003 року (зі змінами та доповненнями);

п.п.4. …виконується ідентифікація клієнтів відповідно «Технологічної карти по ідентифікації фізичних осіб» (реєстр. №026 ТК);

п.п.5. …знімається копія сторінок паспорту або документа, що його замінює…Ксерокопію документа завіряє власним підписом клієнт, економіст (уповноважений працівник банку), який виконує ідентифікацію клієнта ставить відмітку «згідно оригіналу», дату, П.І.Б., посаду, підпис в присутності клієнта;

п.п.7. …працівник фронт-офісу власноручно вписує у відповідні поля Картки зразків підпису: ідентифікаційний код, П.І.Б., адресу, номер банківського рахунку; інші відмітки строк дії і дату оформлення довіреності…

п.п.8. …працівник фронт-офісу власноручно записує у відповідні поля Заяви на одержання платіжної картки «Металкарт»: П.І.Б. довіреної особи; поточну календарну дату; вартість оплати платіжної карти, що видається на ім`я довіреної особи відповідно поточних тарифів; номер рахунку, до якого оформлена довіреність; поточну календарну дату одержання заяви клієнта; підпис і прізвища, ім`я та по-батькові економіста ТВБВ, який прийняв заяву;

п.п.9. …працівник фронт-офісу пропонує: довірителю власноручно підписатися в Довіреності та в Заяві, підготовленій на одержання платіжної картки «Металкарт»; довіреній особі поставити власноручно підпис в Картці зразків підписів;

п.п.10. …працівник фронт-офісу приймає від довірителя та довіреного Довіреність і Картку зразків підписів; перевіряє наявність підписів…

п.п.11. …працівник фронт-офісу завіряє Довіреність власноручно своїм підписом та вказує ПІБ і посаду; проставляє печатку Банка на Довіреності;

п.п.17. …працівник фронт-офісу в системі «Металкарт» відповідно Інструкції користувача «Робоче місце економіста виконує «Процедуру заведення картки довіреної особи»….

Розділом I Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України 12 листопада 2003 року №492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року №1172/8493 (далі Інструкція) встановлено загальний порядок застосування термінів в організації роботи банку з клієнтами:

1.2. …відокремлений підрозділ - філія, представництво, відділення або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи - резидента;

…уповноважений працівник банку - працівник банку, на якого відповідно до внутрішніх положень банку покладено обов`язок відкривати рахунки клієнтам;

1.8. Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні (карткові) рахунки, за договором банківського вкладу - вкладні (депозитні) рахунки. Поточний (картковий) рахунок відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

1.9. Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу укладаються в письмовій формі, один примірник якого зберігається в банку, а другий примірник банк зобов`язаний надати клієнту під підпис.

1.18. У разі відкриття поточного (карткового) рахунку клієнту в його заяві уповноважений працівник банку зазначає дату відкриття та номер рахунку.

Згідно положень розділів: 6 «Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам для власних потреб», 7 «Використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб», 10 «Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичним особам і використання коштів за цими рахунками» врегульовано спільний порядок роботи банку щодо відкриття банківських рахунків для фізичних осіб та їх обслуговування під час користування ними їх власниками.

Зокрема відповідно до положень п.п.6.1, 6.4, 10.1 Інструкції « … якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то для відкриття поточного (карткового) рахунку пред`являє уповноваженому працівнику банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу та документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів. Фізична особа заповнює заяву встановленого зразка про відкриття поточного рахунку та картку із зразками підписів. Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку. Крім того, між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

п.п.6.4. …якщо фізична особа (у тому числі неповнолітня особа) вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то для відкриття нового поточного рахунку фізична особа лише пред`являє уповноваженому працівнику банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також заповнює заяву про відкриття поточного рахунку та картку із зразками підписів, яку засвідчує підписом уповноважений працівник банку. Також між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

п.п.18.18. …фізичні особи, під час відкриття поточного рахунку подають картку із зразками підписів, до якої включаються зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб. Зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб засвідчуються уповноваженою особою банку за умови їх особистої присутності та пред`явлення вищевказаних документів. Заповнення картки із зразками підписів довіреною особою не припиняє дію карток із зразками підписів, що заповнені іншими особами (власником рахунку та/або довіреною особою).

п.п.10.1.,10.2. …при укладанні вкладного (карткового) договору фізична особа також вносить або перераховує з іншого власного рахунку кошти на вкладний (картковий) рахунок.

Також даною Інструкцією встановлюється порядок проведення видаткових операцій на поточних та вкладних (карткових) рахунках вкладників:

п.п.10.11. …незалежно від того, на яких умовах укладався договір банківського вкладу (на умовах видачі вкладу на першу вимогу або на умовах повернення вкладу із закінченням установленого договором строку чи на інших умовах повернення вкладу), банк зобов`язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника - фізичної особи.

Порядок закриття рахунків клієнтів банку передбачено Розділом 20 Інструкції, згідно положень якого:

п.п.20.6. …у день закриття поточного рахунку банк зобов`язаний видати клієнту довідку про закриття рахунку.

п.п.20.7. …вкладні (депозитні) рахунки клієнтів у разі залучення строкових вкладів закриваються після закінчення строку зберігання вкладу та повернення коштів вкладнику. У разі залучення вкладу на умовах його видачі на першу вимогу вкладний (депозитний) рахунок закривається після повернення коштів вкладнику.

п.п.20.8. …для дострокового розірвання дії договору банківського вкладу або повернення частини вкладу за бажанням вкладника - фізичної особи, ця особа зобов`язана повідомити банк шляхом подання заяви, в якій зазначається номер і дата укладання договору банківського вкладу, сума вкладу або його частина, зазначається дату, коли банк зобов`язаний повернути кошти вкладнику. Таку заяву вкладник - фізична особа подає до банку у двох примірниках не пізніше ніж за два робочих дні до дати отримання коштів, зазначеної в заяві, один з яких з відміткою банку повертається вкладнику - фізичній особі, а другий примірник заяви після повернення коштів зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Статтею 1 Закону України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року №2657-ХII документом визнано матеріальний носій, що містить інформацію - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Основними функціями документу є збереження інформація та передавання її у часі та просторі.

Статтею 1 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 року №851-IV (далі Закон) встановлено, в електронному документообігу використовуються інформація та дані у формі, придатній для її оброблення електронними засобами при наявності обов`язкових реквізитів, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили.

« …ст.5. Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною…

ст.6. …для ідентифікації автора електронного документа може використовуватися електронний підпис. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа…

ст.7. …оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов`язковими реквізитами. У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа. Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу. Копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку встановленому законодавством…

ст.8. …допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму… »

Так, на початку жовтня 2014 року, у ОСОБА_6 , яка займала посаду провідного економіста територіального відокремленого безбалансового відділення Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» (місцезнаходження м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27), у зв`язку з виконуваними нею службовими обов`язками, виник умисел, використовуючи наявну можливість у неї доступу до внутрішньобанківських систем оперативного бухгалтерського обліку «SR-банк» та «Металкарт», заволодівати чужими грошовими коштами, які знаходились на карткових рахунках клієнтів банку, складаючи для приховування вчиненого кримінального правопорушення підроблені документи.

Вирахувавши приблизну частку коштів, які можливо було привласнити в ході вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами, умисно, будучи службовою особою, з метою заволодіння шляхом привласнення чужими грошовими коштами, розробила злочинний план, згідно з яким, вона повинна була:

1) використовуючи можливість працівника банківської установи, оперативно контролюючи рух коштів по карткових рахунках клієнтів банку, встановити осіб, які були клієнтами ліквідованих структурних підрозділів АТ «МетаБанк» за межами м.Запоріжжя, вкрай нерегулярно або взагалі тривалий період часу не отримують кошти та накопичують велику суму грошових коштів;

2) за результатами виконання періодичної ідентифікації та фактичної наявності клієнтів банку встановити осіб, які померли та правонаступники яких не звертаються з вимогами вступу до спадщини, перебувають тривалий час за кордоном або виїхали на постійне місце мешкання до іншої країни;

3) після аналізу отриманої інформації щодо стану карткових рахунків клієнтів банку, використовуючи покладені на неї додаткові службові обов`язки, за допомогою можливостей електронного бухгалтерського обліку банку шляхом введення відомостей про нібито укладені договорі про довгострокове доручення на перерахування коштів на картковий рахунок когось із близьких родичів, мати можливість самостійного оперативного використання отриманих коштів;

4) при необхідності підшукати інших осіб, за допомогою яких отримати можливість отримання коштів по довіреностях від імені клієнтів банку в інших відділеннях банку, оскільки ОСОБА_6 як діючий співробітник банку могла бути ідентифікована їх співробітниками, що могло призвести до швидкого викриття її незаконної діяльності;

5) складати заяви на видачу карт системи «Металкарт» від імені клієнтів банку, кошти на рахунках яких довгий період часу знаходяться без руху або підтверджений факт смерті яких, після отримання яких мати можливість самостійного використання коштів на свій розсуд;

6) для приховування фактів заволодіння чужими коштами складати підроблені заяви на видачу готівки нібито від імені самих вкладників, підробляти в них підписи останніх, одночасно підтвердивши видачу коштів власним підписом у підробленому документі та електронним підписом у внутрішньобанківській системі оперативного бухгалтерського обліку, щоб отримати кошти з каси банку.

Таким чином, ОСОБА_6 , на виконання складеного злочинного плану, самостійно та разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізуючи його, в період з 10 жовтня 2014 року до 23 грудня 2015 року, привласнила грошові кошти вкладників ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» на загальну суму 953726,84 грн. за наступних обставин:

14 липня 2004 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті №70.

Після чого, 09 жовтня 2014 року ОСОБА_6 склала договір №ДП-6-10041716 між ПАТ «МетаБанк» від імені начальника ТВБВ-БЦ ОСОБА_14 та ОСОБА_16 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 (який надалі в період 31 жовтня 2014 року по обліку банку ураховувався за №45) на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті від 10 квітня 2010 року, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Внаслідок чого ОСОБА_6 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К) зареєструвала договір №ДП-6-10041716 від 09 жовтня 2014 року в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», згідно умов якого, перерахування коштів з рахунків ОСОБА_16 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, в період з 10 жовтня 2014 року по 25 лютого 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_16 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 10 жовтня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 рахунку клієнта банку № НОМЕР_2 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

15 жовтня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 рахунку клієнта банку № НОМЕР_2 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

20 жовтня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 рахунку клієнта банку № НОМЕР_2 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

22 жовтня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 рахунку клієнта банку № НОМЕР_2 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

31 жовтня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 рахунку клієнта банку № НОМЕР_4 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

05 листопада 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 рахунку клієнта банку № НОМЕР_4 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

02 грудня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 рахунку клієнта банку № НОМЕР_4 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

15 грудня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 рахунку клієнта банку № НОМЕР_4 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

12 січня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 рахунку клієнта банку № НОМЕР_4 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17 січня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 рахунку клієнта банку № НОМЕР_4 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17 січня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 рахунку клієнта банку № НОМЕР_4 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

30 січня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 рахунку клієнта банку № НОМЕР_4 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

16 лютого 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 рахунку клієнта банку № НОМЕР_4 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

16 лютого 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 рахунку клієнта банку № НОМЕР_4 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

25 лютого 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 рахунку клієнта банку № НОМЕР_4 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 650,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_16 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 28650,00 грн.

Крім того, 26 вересня 2008 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_17 та ОСОБА_18 укладено договір про обслуговування карткового рахунку фізичної особи та використання платіжних карток у національній валюті №70.

Після чого, 09 жовтня 2014 року ОСОБА_6 склала договір №ДП-6-10159421 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_18 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 (який надалі по обліку банку ураховувався за №52) на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті від 10 квітня 2010 року, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Внаслідок чого ОСОБА_6 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К) зареєструвала договір №ДП-6-10159421 від 09 жовтня 2014 року в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», згідно умов якого, перерахування коштів з рахунку ОСОБА_18 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, в період з 14 жовтня 2014 року по 04 березня 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_18 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 14 жовтня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1250,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

15 жовтня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1250,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17 жовтня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1250,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

20 жовтня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1250,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

23 жовтня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1500,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

30 жовтня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1500,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

03 листопада 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

06 листопада 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

13 листопада 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17 листопада 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

21 листопада 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

24 листопада 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

26 листопада 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, з продовжуючи свою злочинну діяльність, находячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

28 листопада 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

02 грудня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

03 грудня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

04 грудня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

10 грудня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

15 грудня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17 грудня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1900,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

30 грудня 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

12 січня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17 січня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17 січня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

30 січня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

12 лютого 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

13 лютого 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

20 лютого 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

25 лютого 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

26 лютого 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

27 лютого 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

02 березня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

03 березня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

04 березня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 140,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_18 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 61040,00 грн.

Крім того, 04 травня 2011 року між ПАТ «МетаБанк» в особі ОСОБА_19 та ОСОБА_20 укладено договір про обслуговування карткового рахунку фізичної особи та використання платіжних карток у національній валюті №08.

Після чого, 07 листопада 2014 року ОСОБА_6 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К) зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10045994/1 от 07 листопада 2014 з ОСОБА_20 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті від 10 квітня 2010 року, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Згідно умов договору №ДП-6-10045994/1 от 07 листопада 2014 року перерахування коштів з рахунку ОСОБА_20 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, 10 листопада 2014 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_20 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 10 листопада 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_20 рахунку клієнта банку № НОМЕР_7 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 869,99 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_20 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 869,99 грн.

Крім того, 09 жовтня 2007 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_21 та ОСОБА_22 укладено договір про обслуговування карткового рахунку фізичної особи та використання платіжних карток у національній валюті №00.

Після чого, 11 листопада 2014 року ОСОБА_6 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К) зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10011552/1 от 11 листопада 2014 року з ОСОБА_22 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті від 10 квітня 2010 року, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Згідно умов договору №ДП-6-10011552/1 от 11 листопада 2014 року перерахування коштів з рахунку ОСОБА_22 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, 12 листопада 2014 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_22 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 12 листопада 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_22 рахунку клієнта банку № НОМЕР_9 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 247,76 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_22 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 247,76 грн.

Крім того, 14 жовтня 2005 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_23 та ОСОБА_24 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті №08.

Після чого, 31 березня 2015 року ОСОБА_6 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К) зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10034414/1 от 31 березня 2015 року з ОСОБА_24 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті від 10 квітня 2010 року, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Згідно умов договору №ДП-6-10034414/1 от 31 березня 2015 року перерахування коштів з рахунку ОСОБА_24 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, в період з 01 квітня 2015 року по 06 квітня 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_24 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 01 квітня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 14 жовтня 2005 року фізичною особою ОСОБА_24 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ) поточного рахунку клієнта банку № НОМЕР_10 , здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

02 квітня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 14 жовтня 2005 року фізичною особою ОСОБА_24 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ) поточного рахунку клієнта банку № НОМЕР_10 , здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

06 квітня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 14 жовтня 2005 року фізичною особою ОСОБА_24 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ) поточного рахунку клієнта банку № НОМЕР_10 , здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 309,07 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_24 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 2309,07 грн.

Крім того, 16 жовтня 2007 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_19 та ОСОБА_25 укладено договір про обслуговування карткового рахунку фізичної особи та використання платіжних карток у національній валюті №65.

Після чого, 08 квітня 2015 року ОСОБА_6 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К) зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10054703/1 от 08 квітня 2015 року з ОСОБА_25 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_11 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті від 10 квітня 2010 року, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Згідно умов договору №ДП-6-10054703/1 от 08 квітня 2015 року перерахування коштів з рахунку ОСОБА_25 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, 09 квітня 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_25 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 09 квітня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_25 рахунку клієнта банку № НОМЕР_11 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_25 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 2000,00 грн.

Крім того, 09 серпня 2006 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_23 та ОСОБА_26 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті №87.

Після чого, 08 квітня 2015 року ОСОБА_6 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К) зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10054311/1 от 08 квітня 2015 року з ОСОБА_26 (яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_12 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті від 10 квітня 2010 року, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Згідно умов договору №ДП-6-10054311/1 от 08 квітня 2015 року перерахування коштів з рахунку ОСОБА_26 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, 09 квітня 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_26 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 09 квітня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 09 серпня 2006 року фізичною особою ОСОБА_26 (яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 ) поточного рахунку клієнта банку № НОМЕР_12 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1407,87 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_26 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 1407,87 грн.

Крім того, 20 лютого 2006 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_23 та ОСОБА_27 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті №01.

Після чого, 08 квітня 2015 року ОСОБА_6 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К) зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10054061/1 от 08 квітня 2015 року з ОСОБА_27 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_13 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті від 10 квітня 2010 року, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Згідно умов договору №ДП-6-10054061/1 от 08 квітня 2015 року перерахування коштів з рахунку ОСОБА_27 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, 09 квітня 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_27 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 09 квітня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_27 рахунку клієнта банку № НОМЕР_13 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1325,14 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_27 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 1325,14 грн.

Крім того, 30 січня 2009 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_19 та ОСОБА_28 укладено договір про обслуговування карткового рахунку фізичної особи та використання платіжних карток у національній валюті №81.

Після чого, 23 квітня 2015 року ОСОБА_6 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К) зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10032049/1 от 23 квітня 2015 року з ОСОБА_28 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_14 на картковий рахунок № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), відкритий АТ «МетаБанк» по банківського рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів платіжної системи «Металкарт» від 29 січня 2015 року, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Згідно умов договору №ДП-6-10032049/1 от 23 квітня 2015 року перерахування коштів з рахунку ОСОБА_28 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, в період з 24 квітня 2015 року по 27 квітня 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_28 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 24 квітня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_28 рахунку клієнта банку № НОМЕР_16 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_15 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

27 квітня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_28 рахунку клієнта банку № НОМЕР_16 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 482,16 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_15 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_28 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 1482,16 грн.

Крім того, 26 квітня 2011 року між ПАТ «МетаБанк» в особі ОСОБА_29 та ОСОБА_30 укладено договір про обслуговування карткового рахунку фізичної особи та використання платіжних карток у національній валюті №38.

Після чого, 28 квітня 2015 року ОСОБА_6 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К) зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10025360/1 от 28 квітня 2015 року з ОСОБА_31 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_17 на картковий рахунок № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), відкритий АТ «МетаБанк» по банківського рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів платіжної системи «Металкарт» від 29 січня 2015 року, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Згідно умов договору №ДП-6-10025360/1 от 28 квітня 2015 року перерахування коштів з рахунку ОСОБА_31 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях.

В подальшому, в період з 29 квітня 2015 року по 12 травня 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_31 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 29 квітня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_31 рахунку клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_15 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

30 квітня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_31 рахунку клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_15 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

07 травня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_31 рахунку клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_15 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

08 травня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_31 рахунку клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_15 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

12 травня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_31 рахунку клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 867,37 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_15 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_31 в іноземній валюті та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 4867,37 грн.

Крім того, 03 липня 2006 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_32 та ОСОБА_16 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи в іноземній валюті № НОМЕР_18 та 25 вересня 2008 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_17 та ОСОБА_16 укладено договір про обслуговування карткового рахунку фізичної особи та використання платіжних карток в іноземній валюті № НОМЕР_19 .

В подальшому, в період з 08 травня 2015 року по 20 липня 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_16 в іноземній валюті та знаходились на картковому рахунку банку.

На першій стадії вчинення злочину, провідний економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , в період з 08 травня 2015 року по 19 травня 2015 року, використовуючи свої службові повноваження складала талони поточного контролю та заяви на видачу готівки з рахунків у іноземній валюті в дол. США та євро на ім`я ОСОБА_16 , надаючи пояснення співробітникам ТВБВ-БЦ про неможливість видати по складених документах кошти особисто клієнту банка через нібито раптовий терміновий від`їзд ОСОБА_16 за межі м.Запоріжжя. При цьому, ОСОБА_6 достовірно знала, що ОСОБА_33 в період з жовтня 2013 року знаходиться за межами України і не може самостійно скористатися коштами на своєму рахунку, тому вона надала співробітникам ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» неправдиві пояснення, що ОСОБА_16 являється її близькою родичкою та одночасно просила видавати кошти своїй доньці ОСОБА_34 , 1996 року народження, яка повинна передати кошти клієнту банка. Діючи, на підставі наданих ОСОБА_6 пояснень співробітники ТВБВ-БЦ, які виконували службові обов`язки по поточному контролю видаткових операцій та видавали кошти з каси банку дол. США та євро видали ОСОБА_35 кошти з рахунку ОСОБА_16 , помилково вважали, що остання отримує кошти на законних підставах і передасть кошти клієнту банка.

Приступаючи до вчинення вищевказаних злочинних дій, ОСОБА_6 достовірно знала дійсні залишки валютних коштів в дол. США та євро, які знаходились на рахунках ОСОБА_16 , тому передбачала, що для їх вилучення у повному обсязі (з урахуванням встановленого ліміту видачі валютної готівки в еквіваленті 15-20 тис.грн.) потрібно було виконати не менше 20-30 видаткових операцій. Тому, вона розуміла, що подальше вилучення з карткових рахунків ОСОБА_36 коштів в іноземній валюті, шляхом отримання грошей з каси банку за безпосереднім місцем роботи ведучого економіста ОСОБА_6 в ТВБВ-БЦ безпосередньо ОСОБА_37 , призведе до швидкого викриття її злочинної діяльності.

Після чого, ОСОБА_6 , випробувавши вищевказаний спосіб для заволодіння коштами в іноземній валюті з рахунків ОСОБА_16 вирішила перенести отримання коштів ОСОБА_37 до ТВБВ №2 АТ «МетаБанк» за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90 (приміщення ТЦ «Гранд»).

Оскільки співробітники іншого банківського підрозділу АТ «МетаБанк» не могли видати кошти з рахунку клієнта банку будь-якій іншій сторонній особі, 08 червня 2015 року ОСОБА_6 в якості підстави для отримання коштів з валютних рахунків ОСОБА_16 склала довіреність №5978 від 08 червня 2015 року, згідно з якою остання доручала ОСОБА_35 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 08 липня 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунками №№60 (євро)/07 (дол. США).

Потім ОСОБА_6 , для реалізації свого злочинного плану, маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції(В) зареєструвала складену нею від імені ОСОБА_16 довіреність №5978 від 08 червня 2015 року в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела її в статус «легальна», що надало їй змогу приступити до безпосереднього вилучення валютних коштів з карткових рахунків у іноземній валюті №№ НОМЕР_19 (євро)/ НОМЕР_18 (дол. США) клієнта банку ОСОБА_16 .

Після закінчення терміну дії довіреності №5978 від 08 червня 2015 року, ОСОБА_6 продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на вилучення коштів з карткових рахунків клієнтів банку, склала довіреність №6000 від 15 липня 2015 року, згідно з якою ОСОБА_16 доручала ОСОБА_35 терміном на 10 днів до 24 липня 2015 року розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунками №№60 (євро)/ НОМЕР_18 (дол. США). Потім ОСОБА_6 , зареєструвала складену нею від імені ОСОБА_16 довіреність №6000 від 15 липня 2015 року в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела її в статус «легальна», що надало змогу їй приступити до подальшого вилучення валютних коштів з карткового рахунку №№ НОМЕР_19 (євро)/ НОМЕР_18 (дол. США) ОСОБА_16 .

Надалі співробітники ТВБВ №2 АТ «МетаБанк», які не були ознайомлені ОСОБА_6 з її злочинним планом, спрямованому на присвоєння чужих грошових коштів, помилково вважали, що при оформленні видаткових операцій по списанню коштів з карткових рахунків у іноземній валюті ОСОБА_16 та безпосередній видачі з каси банку грошей на підставі наданих ОСОБА_37 довіреностей, вони лише виконують свої службові обов`язки по обслуговуванню рахунку вищевказаного клієнта банку.

В подальшому, в період з 08 травня 2015 року по 20 липня 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_16 в іноземній валюті та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 08 травня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50001867 від 08 травня 2015 року на суму 341,52 дол. США (еквівалент 7077,13 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 341,52 дол. США (еквівалент 7077,13 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

19 травня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_19 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50036787 від 19 травня 2015 року на суму 369,01 євро (еквівалент 9295,71 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в 369,01 євро (еквівалент 9295,71 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

09 червня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50160263 від 09 червня 2015 року на суму 600,00 євро (еквівалент 14132,73 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 євро (еквівалент 14132,73 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

10 червня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50166608 від 10.06.2015 на суму 600,00 євро (еквівалент 14288,01 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 євро (еквівалент 14288,01 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

11 червня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50169716 від 11 червня 2015 року на суму 600,00 євро (еквівалент 14315,30 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 євро (еквівалент 14315,30 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

12 червня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50172676 від 12 червня 2015 року на суму 600,00 євро (еквівалент 14170,85 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 євро (еквівалент 14170,85 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

15 червня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50177314 від 15 червня 2015 року на суму 300,00 євро (еквівалент 7088,40 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 300,00 євро (еквівалент 7088,40 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

15 червня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50177325 від 15 червня 2015 року на суму 300,00 дол. США (еквівалент 6317,65 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 300,00 дол. США (еквівалент 6317,65 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

16 червня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50182835 від 16 червня 2015 року на суму 600,00 дол. США (еквівалент 12869,29 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 дол. США (еквівалент 12869,29 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17 червня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50187266 від 17 червня 2015 року на суму 600,00 дол. США (еквівалент 13288,64 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 дол. США (еквівалент 13288,64 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

18 червня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50189953 від 18 червня 2015 року на суму 600,00 дол. США (еквівалент 12990,14 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 дол. США (еквівалент 12990,14 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

19 червня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50192633 від 19 червня 2015 року на суму 700,00 дол. США (еквівалент 14930,41 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 700,00 дол. США (еквівалент 14930,41 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

22 червня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50198438 від 22 червня 2015 року на суму 600,00 дол. США (еквівалент 12981,26 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 дол. США (еквівалент 12981,26 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

23 червня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50202885 від 23 червня 2015 року на суму 600,00 дол. США (еквівалент 13061,22 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 дол. США (еквівалент 13061,22 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

24 червня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50204622 від 24 червня 2015 року на суму 600,00 дол. США (еквівалент 12915,43 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 дол. США (еквівалент 12915,43 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

25 червня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50207913 від 25 червня 2015 року на суму 700,00 дол. США (еквівалент 14824,61 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 700,00 дол. США (еквівалент 14824,61 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

26 червня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50213186 від 26 червня 2015 року на суму 700,00 дол. США (еквівалент 14837,25 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 700,00 дол. США (еквівалент 14837,25 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

30 червня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50260673 від 30 червня 2015 року на суму 700,00 дол. США (еквівалент 14710,75 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 700,00 дол. США (еквівалент 14710,75 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

01 липня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50262696 від 01 липня 2015 року на суму 700,00 дол. США (еквівалент 14703,65 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 700,00 дол. США (еквівалент 14703,65 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

02 липня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50267663 від 02 липня 2015 року на суму 700,00 дол. США (еквівалент 14704,46 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 700,00 дол. США (еквівалент 14704,46 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

03 липня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50268396 від 03 липня 2015 року на суму 700,00 дол. США (еквівалент 14708,13 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 700,00 дол. США (еквівалент 14708,13 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

06 липня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50273914 від 06 липня 2015 року на суму 200,00 дол. США (еквівалент 4203,65 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 200,00 дол. США (еквівалент 4203,65 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

15 липня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50306413 від 15 липня 2015 року на суму 600,00 євро (еквівалент 14557,84 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 євро (еквівалент 14557,84 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

16 липня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50309958 від 16 липня 2015 року на зняття 600,00 євро (еквівалент 14602,74 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 600,00 євро (еквівалент 14602,74 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17 липня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50314113 від 17 липня 2015 року на суму 106,75 євро (еквівалент 2550,57 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 106,75 євро (еквівалент 2550,57 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

17 липня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50314125 від 17 липня 2015 року на суму 452,57 дол. США (еквівалент 9950,51 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 452,57 дол. США (еквівалент 9950,51 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

20 липня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 карткового рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_18 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50320433 від 20 липня 2015 року на суму 400,00 дол. США (еквівалент 8805,97 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 400,00 дол. США (еквівалент 8805,97 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_16 в іноземній валюті та знаходились на картковому рахунку банку на суму 10194,09 дол. США (еквівалент 217880,15 грн.) та 4375,76 євро (еквівалент 105002,15 грн.), всього на загальну суму 322882,30 грн.

Крім того, 08 грудня 2005 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_38 та ОСОБА_39 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи в іноземній валюті № НОМЕР_20 .

В подальшому, в період з 21 жовтня 2015 року по 11 листопада 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_40 в іноземній валюті та знаходились на картковому рахунку банку.

19 жовтня 2015 року ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_41 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , а правонаступники до банку з питанням про отримання коштів не звертаються, склала довіреність №6055 від 21 жовтня 2015 року, згідно з якою ОСОБА_41 доручав ОСОБА_42 (брат ОСОБА_6 ) розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_20 . Потім ОСОБА_6 , для реалізації свого злочинного плану, маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції (В) зареєструвала складену нею від імені ОСОБА_43 довіреність №6055 від 19 жовтня 2015 року в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела її в статус «легальна», що надало змогу їй приступити до безпосереднього вилучення валютних коштів з карткового рахунку № НОМЕР_20 ОСОБА_44 .

Привертаючи ОСОБА_45 до вчинення об`єктивної сторони злочину безпосереднього отримання коштів у касі ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк», ОСОБА_6 , однак не повідомила йому подробиць свого злочинного плану, спрямованого на присвоєння чужих коштів клієнтів банку та відповідно дійсної мети його дій, надавши йому неправдиву інформацію про те, що таким чином адміністрація банку стягує з рахунку боржника заборгованість на законних підставах.

Надалі співробітники ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк», які не були ознайомлені ОСОБА_6 з її злочинним планом, спрямованому на присвоєння чужих грошових коштів, помилково вважали, що при оформленні видаткових операцій по списанню коштів з карткового рахунку у іноземній валюті ОСОБА_43 та безпосередній видачі з каси банку грошей на підставі наданої ОСОБА_46 довіреності, що вони лише виконують свої службові обов`язки по обслуговуванню рахунку вищевказаного клієнта банку.

Так, 21 жовтня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_20 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50686326 від 21 жовтня 2015 року на суму 900,00 дол. США (еквівалент 19790,03 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 900,00 дол. США (еквівалент 19790,03 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

22 жовтня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_20 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50688306 від 22 жовтня 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19217,89 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19217,89 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

23 жовтня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_20 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50690202 від 23 жовтня 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 18938,50 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 18938,50 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

26 жовтня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_20 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50696727 від 26 жовтня 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19188,48 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19188,48 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

27 жовтня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_20 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50698538 від 27 жовтня 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19470,01 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19470,01 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

28 жовтня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_20 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50700528 від 28 жовтня 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19433,77 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19433,77 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

29 жовтня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_20 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50701364 від 29 жовтня 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19453,52 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19453,52 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

30 жовтня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_20 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №0729722 від 30 жовтня 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19469,39 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19469,39 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

02 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_20 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50749963 від 02 листопада 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19544,67 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19544,67 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

03 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_20 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50751022 від 03 листопада 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19562,93 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19562,93 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

04 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_20 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50752430 від 04 листопада 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19566,50 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19566,50 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

05 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_20 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50754266 від 05 листопада 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19619,21 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19619,21 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

06 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_20 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50756888 від 06 листопада 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19486,70 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19486,70 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

09 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_20 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50767398 від 09 листопада 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19251,62 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19251,62 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

10 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_20 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50772213 від 10 листопада 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19341,69 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 850,00 дол. США (еквівалент 19341,69 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

11 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_20 , здійснили, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50776437 від 11 листопада 2015 року на суму 763,50 дол. США (еквівалент 17378,28 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 763,50 дол. США (еквівалент 17378,28 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_40 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 13563,50 дол. США (еквівалент 308722,19 грн.)

Крім того, 19 липня 2006 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_32 та ОСОБА_48 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи в іноземній валюті № НОМЕР_21 .

В подальшому, в період з 19 листопада 2015 року по 26 листопада 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_49 в іноземній валюті та знаходились на картковому рахунку банку.

18 листопада 2015 року ОСОБА_6 , склала довіреність №6069 від 18 листопада 2015 року, згідно з якою ОСОБА_49 доручав ОСОБА_42 (брат ОСОБА_6 ) розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_21 . Потім ОСОБА_6 , для реалізації свого злочинного плану, маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції (В) зареєструвала складену нею від імені ОСОБА_50 довіреність №6069 від 18 листопада 2015 року в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела її в статус «легальна», що надало змогу їй приступити до безпосереднього вилучення валютних коштів з карткового рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_51 .

Привертаючи ОСОБА_45 до вчинення об`єктивної сторони злочину безпосереднього отримання коштів у касі ТВБВ №2 «МетаБанк», ОСОБА_6 , однак не повідомила йому подробиць свого злочинного плану, спрямованого на присвоєння чужих коштів клієнтів банку та відповідно дійсної мети його дій, надавши йому неправдиву інформацію про те, що таким чином адміністрація банку стягує з рахунку боржника заборгованість на законних підставах.

Надалі співробітники ТВБВ №2 АТ «МетаБанк», які не були ознайомлені ОСОБА_6 з її злочинним планом, спрямованому на присвоєння чужих грошових коштів, помилково вважали, що при оформленні видаткових операцій по списанню коштів з карткового рахунку у іноземній валюті ОСОБА_50 та безпосередній видачі з каси банку грошей на підставі наданої ОСОБА_46 довіреності, що вони лише виконують свої службові обов`язки по обслуговуванню рахунку вищевказаного клієнта банку.

Так, 19 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_52 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_22 , здійснили, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50799289 від 19 листопада 2015 року на суму 750,00 євро (еквівалент 19129,67 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 750,00 євро (еквівалент 19129,67 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

20 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_52 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_22 , здійснили, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50800814 від 20 листопада 2015 року на суму 750,00 євро (еквівалент 19107,67 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 750,00 євро (еквівалент 19107,67 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

26 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ № 2 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 90, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_52 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_22 , здійснили, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50814503 від 26 листопада 2015 року на суму 40,65 євро (еквівалент 1022,94 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 40,65 євро (еквівалент 1022,94 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_49 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 1540,65 євро (еквівалент 39260,28 грн.)

Крім того, 28 серпня 2006 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_32 та ОСОБА_53 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи в іноземній валюті № НОМЕР_23 .

В подальшому, 18 грудня 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_54 в іноземній валюті та знаходились на картковому рахунку банку.

10 грудня 2015 року ОСОБА_6 , склала довіреність №6085 від 10 грудня 2015 року, згідно з якою ОСОБА_55 доручав ОСОБА_42 (брат ОСОБА_6 ) розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_23 . Потім ОСОБА_6 , для реалізації свого злочинного плану, маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції (В) зареєструвала складену нею від імені ОСОБА_56 довіреність №6085 від 10 грудня 2015 року в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела її в статус «легальна», що надало змогу їй приступити до безпосереднього вилучення валютних коштів з карткового рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_57 .

Привертаючи ОСОБА_45 до вчинення об`єктивної сторони злочину безпосереднього отримання коштів у касі ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк», ОСОБА_6 , однак не повідомила йому подробиць свого злочинного плану, спрямованого на присвоєння чужих коштів клієнтів банку та відповідно дійсної мети його дій, надавши йому неправдиву інформацію про те, що таким чином адміністрація банку стягує з рахунку боржника заборгованість на законних підставах.

Надалі співробітники ТВБВ №35 АТ «МетаБанк», які не були ознайомлені ОСОБА_6 з її злочинним планом, спрямованому на присвоєння чужих грошових коштів, помилково вважали, що при оформленні видаткових операцій по списанню коштів з карткового рахунку у іноземній валюті ОСОБА_56 та безпосередній видачі з каси банку грошей на підставі наданої ОСОБА_46 довіреності, що вони лише виконують свої службові обов`язки по обслуговуванню рахунку вищевказаного клієнта банку.

Так, 18 грудня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №35 за адресою: м.Запоріжжя, вул.Ладозька, 42/3, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_54 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_24 , здійснили, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50910268 від 18 грудня 2015 року на суму 603,89 дол. США (еквівалент 14183,93 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 603,89 дол. США (еквівалент 14183,93 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_54 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 603,89 дол. США (еквівалент 14183,97 грн.)

Крім того, 25 червня 2005 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_58 та ОСОБА_59 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи в іноземній валюті № НОМЕР_25 .

В подальшому, в період з 18 грудня 2015 року по 23 грудня 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_60 та знаходились на картковому рахунку банку.

10 грудня 2015 року ОСОБА_6 , склала довіреність №6083 від 10 грудня 2015 року, згідно з якою ОСОБА_60 доручала ОСОБА_42 (брат ОСОБА_6 ) розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_25 . Потім ОСОБА_6 , для реалізації свого злочинного плану, маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції(В) зареєструвала складену нею від імені ОСОБА_60 довіреність №6083 від 10 грудня 2015 року в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела її в статус «легальна», що надало змогу їй приступити до безпосереднього вилучення валютних коштів з карткового рахунку № НОМЕР_25 ОСОБА_61 .

Привертаючи ОСОБА_45 до вчинення об`єктивної сторони злочину безпосереднього отримання коштів у касі ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк», ОСОБА_6 , однак не повідомила йому подробиць свого злочинного плану, спрямованого на присвоєння чужих коштів клієнтів банку та відповідно дійсної мети його дій, надавши йому неправдиву інформацію про те, що таким чином адміністрація банку стягує з рахунку боржника заборгованість на законних підставах.

Надалі співробітники ТВБВ №3 АТ «МетаБанк», які не були ознайомлені ОСОБА_6 з її злочинним планом, спрямованому на присвоєння чужих грошових коштів, помилково вважали, що при оформленні видаткових операцій по списанню коштів з карткового рахунку у іноземній валюті ОСОБА_60 та безпосередній видачі з каси банку грошей на підставі наданої ОСОБА_46 довіреності, що вони лише виконують свої службові обов`язки по обслуговуванню рахунку вищевказаного клієнта банку.

Так, 18 грудня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №3 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 214, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_60 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_26 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50910793 від 18 грудня 2015 року на суму 800,00 дол. США (еквівалент 18790,14 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 800,00 дол. США (еквівалент 18790,14 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

23 грудня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись в ТВБВ №3 за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 214, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_60 поточного рахунку в іноземній валюті клієнта банку № НОМЕР_26 , здійснили, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50922329 від 23 грудня 2015 року на суму 379,70 дол. США (еквівалент 8788,86 грн.) та привласнили з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 379,70 дол. США (еквівалент 8788,86 грн.), спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_60 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 1179,70 дол. США (еквівалент 27579,00 грн.)

Крім того, 08 грудня 2005 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_38 та ОСОБА_39 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті №02.

08 жовтня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ ОСОБА_6 , склала заяву від імені ОСОБА_43 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на отримання платіжної картки Металкарт» PAN № НОМЕР_27 для використання під час запланованого нею заволодіння чужими грошовими коштами на картковому рахунку ОСОБА_62 № НОМЕР_28 . Після чого, 13 жовтня 2015 року, близько 15:00 год., ОСОБА_6 у приміщенні ТВБВ-БЦ, під приводом подальшої передачі клієнту банку, заволоділа виготовленою процесорним центром АТ «МетаБанк» для обслуговування вищевказаного карткового рахунку ОСОБА_43 платіжною карткою «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 внутрішньобанківської системи HelpDesk та PIN-кодом для її активації.

В подальшому, в період з 13 жовтня 2015 року по 23 жовтня 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_47 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 13 жовтня 2015 року в 17:12 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, вул.Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_28 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

13 жовтня 2015 року в 17:13 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, вул.Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_28 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

13 жовтня 2015 року в 17:14 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_28 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

13 жовтня 2015 року в 17:15 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, вул.Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_28 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

13 жовтня 2015 року в 17:16 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, вул.Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_28 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

15 жовтня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_28 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 17000,00 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 17000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

18 жовтня 2015 року в 12:59 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, вул.Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_28 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

18 жовтня 2015 року в 13:01 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, вул.Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_28 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

20 жовтня 2015 року в 19:50 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, вул.Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_28 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

20 жовтня 2015 року в 19:51 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, вул.Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_28 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 5000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 5000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

20 жовтня 2015 року в 19:52 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, вул.Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_28 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 5000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 5000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

20 жовтня 2015 року в 19:53 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, вул.Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_28 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 5000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 5000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

22 жовтня 2015 року в 18:32 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, вул.Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_28 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

22 жовтня 2015 року в 18:33 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, вул.Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_28 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

22 жовтня 2015 року в 18:34 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, вул.Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_28 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

23 жовтня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 08 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_47 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_28 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 та PIN-код, здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 11625,00 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 11625,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_47 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 65625,00 грн.

Крім того, 30 серпня 2002 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_63 та ОСОБА_64 укладено угоду про відкриття та обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті №76.

23 жовтня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ ОСОБА_6 , склала заяву від імені ОСОБА_65 на отримання платіжної картки Металкарт» PAN № НОМЕР_29 для використання під час запланованого нею заволодіння чужими грошовими коштами на картковому рахунку ОСОБА_65 № НОМЕР_30 . Після чого, 03 листопада 2015 року, близько 15:00 год., ОСОБА_6 у приміщенні ТВБВ-БЦ, під приводом подальшої передачі клієнту банку, заволоділа виготовленою процесорним центром АТ «МетаБанк» для обслуговування вищевказаного карткового рахунку ОСОБА_65 платіжною карткою «Металкарт» PAN № НОМЕР_29 внутрішньобанківської системи HelpDesk та PIN-кодом для її активації.

В подальшому, в період з 03 листопада 2015 року по 04 листопада 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_66 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 03 листопада 2015 року в 14:59 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_66 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_30 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_29 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 464,58 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 464,58 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

03 листопада 2015 року в 16:37 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_66 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_30 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_29 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 5500,00 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 5500,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

04 листопада 2015 року в 12:54 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_66 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_30 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_29 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 1500,00 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 1500,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

04 листопада 2015 року в 16:25 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_66 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_30 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_29 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 1000,00 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 1000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

04 листопада 2015 року в 18:29:09 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 147, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_66 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_30 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_29 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

04 листопада 2015 року в 18:29:39 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 147, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_66 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_30 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_29 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

04 листопада 2015 року в 18:30:15 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 147, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_66 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_30 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_29 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

04 листопада 2015 року в 18:30:50 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, 147, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_66 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_30 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_29 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 1000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 1000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_66 та знаходились на картковому рахунку банку на загальну суму 15464,58 грн.

Крім того, 07 лютого 2003 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_67 та ОСОБА_68 укладено угоду про відкриття та обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті №91.

23 жовтня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ ОСОБА_6 , склала заяву від імені ОСОБА_69 на отримання платіжної картки Металкарт» PAN № НОМЕР_31 для використання під час запланованого нею заволодіння чужими грошовими коштами на картковому рахунку ОСОБА_70 № НОМЕР_32 . Після чого, 03 листопада 2015 року, близько 15:00 год., ОСОБА_6 у приміщенні ТВБВ-БЦ, під приводом подальшої передачі клієнту банку, заволоділа виготовленою процесорним центром АТ «МетаБанк» для обслуговування вищевказаного карткового рахунку ОСОБА_70 платіжною карткою «Металкарт» PAN № НОМЕР_31 внутрішньобанківської системи HelpDesk та PIN-кодом для її активації.

В подальшому, в період з 03 листопада 2015 року по 04 листопада 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 , повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_71 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 03 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_71 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_32 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_31 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 1176,83 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 1176,83 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

05 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_71 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_32 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_31 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 2000,00 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

07 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_71 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_32 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_31 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

08 листопада 2015 року в 10:04:17 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, вул.Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_71 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_32 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_31 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

08 листопада 2015 року в 10:04:58 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, вул.Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_71 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_32 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_31 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

08 листопада 2015 року в 10:05:57 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, вул.Бородінська, 24, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_71 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_32 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_31 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 2000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

08 грудня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_71 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_32 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_31 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 5000,00 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 5000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» шкоду на вказану суму.

09 грудня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_71 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_32 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_31 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 15000,15 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 15000,15 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_71 та знаходились на рахунку банку на загальну суму 31176,98 грн.

Крім того, 21 грудня 2005 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_72 та ОСОБА_73 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті №02.

В подальшому, 10 листопада 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_74 та знаходились на рахунку банку.

Так, 10 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 21 грудня 2005 року фізичною особою ОСОБА_74 (яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_33 , здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50775200 від 10 листопада 2015 року на суму 6755,12 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 6755,12 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_74 та знаходились на рахунку банку на загальну суму 6755,12 грн.

Крім того, 10 вересня 2002 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_75 та ОСОБА_76 укладено угоду про відкриття та обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті №44.

В подальшому, 12 листопада 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_77 та знаходились на рахунку банку.

Так, 12 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_77 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_34 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50779408 від 12 листопада 2015 року на суму 5821,35 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 5821,35 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_77 та знаходились на рахунку банку на загальну суму 5821,35 грн.

Крім того, 03 квітня 2002 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_78 та ОСОБА_79 укладено угоду про відкриття та обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті №87.

В подальшому, 12 листопада 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_80 та знаходились на рахунку банку.

Так, 12 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 03 квітня 2002 року фізичною особою ОСОБА_80 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_35 , здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50779552 від 12 листопада 2015 року на суму 977,70 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 977,70 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_80 та знаходились на рахунку банку на загальну суму 977,70 грн.

Крім того, 07 жовтня 2004 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_15 та ОСОБА_81 укладено договір про надання та використання платіжних карток і обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті №88.

В подальшому, 17 листопада 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_82 та знаходились на картковому рахунку банку.

Так, 17 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 07 жовтня 2004 року фізичною особою ОСОБА_82 (яка померла ІНФОРМАЦІЯ_7 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_36 , здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50794281 від 17 листопада 2015 року на суму 5020,26 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 5020,26 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_82 та знаходились на рахунку банку на загальну суму 5020,26 грн.

Крім того, 04 вересня 2002 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_63 та ОСОБА_83 укладено угоду про відкриття та обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті №64.

В подальшому, 18 листопада 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_84 .

Так, 18 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_85 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_37 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50797176 від 18 листопада 2015 року на суму 3107,07 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 3107,07 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_85 та які знаходились на рахунку АТ «МетаБанк» на загальну суму 3107,07 грн.

Крім того, 20 листопада 2001 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_86 та ОСОБА_87 укладено угоду про відкриття та обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті №18.

В подальшому, 09 грудня 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_88 та знаходились на рахунку АТ «МетаБанк».

Так, 09 грудня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_88 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_38 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50881436 від 09 грудня 2015 року на суму 1322,61 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 1322,61 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_88 та знаходились на рахунку АТ «МетаБанк» на загальну суму 1322,61 грн.

Крім того, 22 березня 2007 року між АБ «Металург» в особі ОСОБА_89 та ОСОБА_90 укладено договір про обслуговування карткового рахунку фізичної особи та використання платіжних карток у національній валюті №69.

В подальшому, 10 грудня 2015 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та привласнення чужих грошових коштів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_6 повторно, заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_91 та знаходились на рахунку АТ «МетаБанк».

10 грудня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_91 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_39 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50888131 від 10 грудня 2015 року на суму 1629,08 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 1629,08 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, які були ввірені АТ «МетаБанк» ОСОБА_91 та знаходились на рахунку АТ «МетаБанк» на загальну суму 1629,08 грн.

Згідно з висновком №77е/16 від 17 червня 2016 року судово-економічної експертизи:

«1. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_16 в іноземній валюті № НОМЕР_18 у АТ «МетаБанк» за період з 08 травня 2015 року по 20 липня 2015 року:

- отримана від імені клієнта банку без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку 341,52 дол. США (еквівалент 7077,13 грн.);

- сума отримана ОСОБА_37 згідно довіреностей №5978 від 08 червня 2015 року та №6000 від 15 липня 2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 9852,57 дол. США (еквівалент 210803,02 грн.)

2. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_16 в іноземній валюті № НОМЕР_19 у АТ «МетаБанк» за період з 18 травня 2015 року по 17 липня 2015 року:

- отримана від імені клієнта банку без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку - 369,01 євро (еквівалент 9295,71 грн.);

- сума отримана ОСОБА_37 згідно довіреностей №5978 від 08 червня 2015 року та №6000 від 15 липня 2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 4006,75 євро (еквівалент 95706,44 грн.)

3. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_92 в іноземній валюті № НОМЕР_40 у АТ «МетаБанк» за період з 21 жовтня 2015 року по 11 листопада 2015 року:

- сума отримана від імені клієнта банку (без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 2550,0 дол. США (еквівалент 58672,41 грн.)

- сума отримана ОСОБА_46 згідно довіреності №6055 від 15 жовтня 2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 11013,50 дол. США (еквіваленті 250099,78 грн.)

4. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_93 в іноземній валюті №85 АТ «МетаБанк» за період з 19 листопада 2015 року по 26 листопада 2015 року:

- сума була отримана ОСОБА_46 згідно довіреності №6069 від 18 листопада 2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) - 1540,65 євро (еквівалент 39260,28 грн.)

5. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_94 в іноземній валюті №39 АТ «МетаБанк» за період з 18 грудня 2015 року по 23 грудня 2015 року:

- сума отримана ОСОБА_46 згідно довіреності №6083 від 10 грудня 2015 року (на підставі прикладених документів як підстав для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 1179,70 дол. США (еквівалент 27579,00 грн.)

6. …загальна сума коштів по поточному рахунку вкладника ОСОБА_95 в іноземній валюті №07 АТ «МетаБанк» 18 грудня 2015 року:

- сума отримана від імені клієнта банку (без надання відповідних документів як підстави для отримання коштів з рахунку клієнта банку) 603,89 дол. США (еквівалент 14183,97 грн.)…»

Згідно з висновком №78е/16 від 30 червня 2016 року судово-економічної експертизи:

«2.1. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_16 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_6 ) - 8000,00 грн. …

2.2. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_16 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_6 ) - 20650,00 грн…

2.3. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_6 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_18 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_6 ) - 61040,00 грн…

2.4. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_7 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_20 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_6 ) - 869,99 грн…

2.5. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_9 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_22 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_6 ) - 247,76 грн…

2.6. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_10 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_24 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_6 ) - 2309,07 грн…

2.7. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_11 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_25 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_6 ) - 2000,00 грн…

2.8. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_12 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_26 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_6 ) - 1407,87 грн…

2.9. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_13 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_27 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_6 ) - 1325,14 грн…

2.10. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_14 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_28 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_15 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_6 ) - 1482,16 грн…

2.11. Загальна сума коштів по поточному рахунку № НОМЕР_17 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_96 перерахована на підставах договору про довгострокове доручення на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_15 вкладника ОСОБА_11 (виконавець банківських операцій по даних системи «Металкарт» - DOYL_KU_278 ОСОБА_6 ) - 4867,37 грн…

2.12. Загальна сума коштів по шифру операції 100102 за допомогою платіжної карти списана після перевипуску 13 жовтня 2015 року платіжної картки «Металкарт» у внутрішньобанківській системі НеlрDеsк по поточному картковому рахунку № НОМЕР_28 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_92 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_6 ) - 28625,00 грн. та по шифру операції 2000 за допомогою платіжної картки через банкомат - 37000,00 грн.

2.13. Загальна сума коштів по шифру операції 100102 за допомогою платіжної карти списана після перевипуску 03 листопада 2015 року платіжної картки «Металкарт» у внутрішньобанківській системі НеlрDеsк по поточному картковому рахунку № НОМЕР_32 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_97 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_6 ) - 23176,98 грн. та по шифру операції 2000 за допомогою платіжної картки через банкомат - 8000,00 грн.

2.14. Загальна сума коштів по шифру операції 100102 за допомогою платіжної карти списана після перевипуску 03 листопада 2015 року платіжної картки «Металкарт» у внутрішньобанківській системі НеlрDеsк по поточному картковому рахунку № НОМЕР_30 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_98 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_6 ) - 8464,58 грн. та по шифру операції 2000 за допомогою платіжної картки через банкомат - 7000,00 грн.

2.15. Загальна сума коштів списана 10 листопада 2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_33 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_99 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_6 ) - 6755,12 грн.

2.16. Загальна сума коштів списана 12 листопада 2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_41 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_100 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_6 ) - 5821,35 грн.

2.17. Загальна сума коштів списана 12 листопада 2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_35 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_101 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_6 ) - 977,70 грн.

2.18. Загальна сума коштів списана 17 листопада 2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_36 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_102 станом (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_6 ) - 5020,26 грн.

2.19. Загальна сума коштів списана 18 листопада 2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_37 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_103 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_6 ) - 3107,07 грн.

2.20. Загальна сума коштів списана 09 грудня 2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_38 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_104 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_6 ) - 1322,61 грн.

2.21. Загальна сума коштів списана 10 грудня 2015 року по шифру операції 100157 згідно заяви на видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_39 у АТ «МетаБанк» вкладника ОСОБА_105 (виконавець банківської операції по даних системи «Металкарт» 1623 ОСОБА_6 ) - 1629,08 грн... »

Таким чином, провідний економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, на яку в силу посадової інструкції було покладено виконання адміністративно-господарських обов`язків, а також ввірено чуже майно, яке перебувало в її віданні, в період з 10 жовтня 2014 року по 23 грудня 2015 року, діючи умисно, з метою заволодіння шляхом привласнення чужих грошових коштів, які знаходились на карткових рахунках вкладників банку, з корисливих мотивів та в особистих інтересах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, самостійно, а також за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами, привласнила чужі грошові кошти на загальну суму 953726,85 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений законодавством України на момент скоєння кримінального правопорушення, які обернула на свою користь і використала на особисті потреби, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму АТ «МетаБанк».

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, а саме у вчиненні привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, в період з 09 жовтня 2014 року по 23 грудня 2015 року, провідний економіст ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, з використанням комп`ютерної техніки (комп`ютера, принтера, копіювального апарату (типу ксерокс) складала підроблені офіційні документи - передбачені законом матеріальні форми одержання, зберігання, використання і розповсюдження даних та інформації, щодо відносин, урегульованих правом, видача і використання яких в установленому порядку у подальшому засвідчувало конкретні події або факти, що мають юридичне значення, шляхом фіксації на папері або на електронних носіях для подальшого збереження інформації та передавання у часі та просторі.

Складені належним чином за формою, за всіма необхідними реквізитами та завірені ОСОБА_6 підроблені офіційні банківські електронні документи містили інформацію, зафіксовану у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа, з подальшим візуальним відображенням даних, які вони містять, електронними засобами або на папері у формі, придатній для сприймання їх змісту працівниками банку та клієнтами. Крім того, для ідентифікації особи співробітника банку, яким було завірено та підтверджено внесення даних про проведення операції з документами та готівкою, ОСОБА_6 використовувався електронний підпис, накладанням якого завершувалось створення будь-якого електронного документа.

Так, ОСОБА_6 були складені від імені банківської установи підроблені офіційні електронні документи про угоди нібито укладені банком з клієнтами та про видачу коштів з карткових (поточних) рахунків вкладників договори довгострокового доручення з Додатками до них, довіреності від імені клієнтів банку, заяви на отримання платіжних карток та заяви на видачу готівки, до змісту яких вона вносила неправдиві відомості про факти укладання договорів клієнтами банку, зміну умов укладених договорів, надання клієнтами банку прав на розпорядження коштами на їх особистих рахунках стороннім особам, вимог на видачу дублікатів платіжних карток та суму коштів нібито особисто отриманих вкладниками банку, які вона завіряла у автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» своїм електронним підписом.

Після чого, ОСОБА_6 у випадках, передбачених технологічними картами проведення банківських операцій АТ «МетаБанк», роздруковувала на паперових носіях складені електронні документи, в яких у рядках, в яких передбачалась наявність підпису посадових осіб та клієнтів банку, підробляла підписи від їх імені, однак за своєю формою та змістом підроблені ними документи свідчили про нібито дійсність волевиявлення вкладників банку на укладання договорів, видачу довіреностей на право розпоряджання коштами на їх рахунках, звернень для отримання нових платіжних карток або дійсність отримання готівки по заявах безпосередньо самими вкладниками, що відповідно впливало на подальші дії працівників банку, які виконували функції послідуючого контролю і помилково вважали, що кошти за підробленими заявами отримані особисто власниками поточних рахунків, чим підтверджувалося відображення видаткових операцій по підроблених документах у автоматизованій банківський системі АТ «МетаБанк» «SR-банк».

Надалі, складені ОСОБА_6 підроблені документи, в подальшому використовувались нею для приховування своєї спільної злочинної діяльності по привласненню разом з невстановленими під час досудового розслідування особами чужих грошових коштів, які знаходились на карткових (поточних) рахунках вкладників банку, шляхом подання підроблених документів, долучаючи їх до матеріалів юридичних справ по карткових рахунках, відомості якої підлягали перевірці в порядку послідуючого контролю ОПЕРУ АТ «МетаБанк» та долучивши їх до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином ОСОБА_6 за вказаний період були підроблені та використані наступні підроблені документи:

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_16 :Так, 09 жовтня 2014 року в денний час ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів. знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, склала підроблений договір №ДП-6-10041716, укладений між ПАТ «МетаБанк» та клієнтом банку ОСОБА_16 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта банку ОСОБА_106 № НОМЕР_2 (який надалі в обліку банку ураховувався за №45) нa картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізичної особи у національній валюті від 10 квітня 2010 року, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Складений підроблений документ, згідно умов якого перерахування коштів з рахунків ОСОБА_16 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. ОСОБА_6 маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К) за допомогою робочого комп`ютера завірила електронним підписом та, будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, зареєструвала договір №ДП-6-10041716 від 09 жовтня 2014 року, у автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», таким чином достовірно знаючи про те, що ОСОБА_16 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 не зверталась, внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_6 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_16 з ПАТ «МетаБанк» договору №ДП-6-10041716 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

В подальшому, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору №ДП-6-10041716 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого фізичною особою ОСОБА_16 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, 10 жовтня 2014 року, 15 жовтня 2014 року, 20 жовтня 2014 року, 22 жовтня 2014 року системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти у сумі по 2000,00 грн. на рахунок АТ «Метабанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив складений та зареєстрований ОСОБА_107 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10041716, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_16 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. таким чином ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_16 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизовано банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання.

Крім цього, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору №ДП-6-10041716 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого фізичною особою ОСОБА_16 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, 31 жовтня 2014 року системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти у сумі 2000,00 грн. на рахунок АТ «Метабанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив складений та зареєстрований ОСОБА_107 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10041716, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_16 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_16 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизовано банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору №ДП-6-10041716 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого фізичною особою ОСОБА_16 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, 05 листопада 2014 року, 02 грудня 2014 року, 15 грудня 2014 року системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти в сумі по 2000,00 грн. на рахунок АТ «Метабанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив складений та зареєстрований ОСОБА_107 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10041716, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_16 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_16 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизовано банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору №ДП-6-10041716 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого фізичною особою ОСОБА_16 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, 12 січня 2015 року, 30 січня 2015 року системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти в сумі по 2000,00 грн., 17 січня 2015 року, 16 лютого 2015 року перераховано кошти двома операціями по 2000,00 грн. в загальній сумі 4000,00 грн. та 25 лютого 2015 року в сумі 650,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив складений та зареєстрований ОСОБА_107 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10041716, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_16 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_16 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизовано банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_18 :

Так, 09 жовтня 2014 року в денний час ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, склала підроблений договір №ДП-6-10159421 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_18 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 (який надалі по обліку банку ураховувався за №52) на картковий рахунок № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), відкритий АТ «МетаБанк» по договору про обслуговування карткового рахунку фізично особи у національній валюті від 10 квітня 2010 року, яким остання фактично повністю розпоряджалася. Складений підроблений документ, згідно умов якого перерахування коштів з рахунків ОСОБА_18 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. ОСОБА_6 , маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К) за допомогою робочого комп`ютера завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та, будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, зареєструвала договір №ДП-6-10159421 від 09 жовтня 2014 року у автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», таким чином, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_18 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 не звертався, внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_6 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «Метабанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_18 з ПАТ «МетаБанк» договору №ДП-6-10159421 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

У подальшому, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору №ДП-6-10159421 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_18 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого фізичною особою ОСОБА_18 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти 14 жовтня 2014 року, 15 жовтня 2014 року, 17 жовтня 2014 року, 20 жовтня 2014 року, 23. жовтня 2014 року, 30 жовтня 2014 року, 03 листопада 2014 року, 06 листопада 2014 року, 13 листопада 2014 року, 17 листопада 2014 року, 21 листопада 2014 року, 24 листопада 2014 року, 24 листопада 2014 року, 28 листопада 2014 року, 02 грудня 2014 року, 03 грудня 2014 року, 04 грудня 2014 року, 10 грудня 2014 року, 15 грудня 2014 року кошти у сумі по 2000.00 грн. та 17 грудня 2014 року в сумі 1900,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив складений та зареєстрований ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП- 6-10159421, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_18 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ОСОБА_16 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_5 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору №ДП-6-10159421 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_18 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого фізичною особою ОСОБА_18 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти 30 грудня 2014 року в сумі 2000.00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив складений та зареєстрований ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП- 6-10159421, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_18 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ОСОБА_18 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_5 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору №ДП-6-10159421 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_18 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого фізичною особою ОСОБА_18 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти 12 січня 2015 року, 30 січня 2015 року в сумі по 2000,00 грн. та 17 січня 2015 року двома операціями по 2000,00 грн. в загальній сумі 4000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив складений та зареєстрований ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП- 6-10159421, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_18 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ОСОБА_18 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_5 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору №ДП-6-10159421 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_18 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого фізичною особою ОСОБА_18 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти 12 лютого 2015 року, 13 лютого 2015 року, 20 лютого 2015 року, 25 лютого 2015 року, 26 лютого 2015 року, 27 лютого 2015 року в сумі по 2000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив складений та зареєстрований ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10159421, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_18 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ОСОБА_18 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_5 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору №ДП-6-10159421 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_18 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого фізичною особою ОСОБА_18 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти 02 березня 2015 року в сумі 2000,00 грн., 03 березня 2015 року в сумі 1000,00 грн. та 04 березня 2015 року в сумі 140,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив складений та зареєстрований ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП- 6-10159421, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_18 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ОСОБА_18 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_5 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_20 :

Так, 07 листопада 2014 року в денний час ОСОБА_6 діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-ВЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10045994/1 від 07 листопада 2014 року, нібито укладений нею від імені банку з ОСОБА_20 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта № НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), яким остання фактично повністю розпоряджалася. Таким чином, ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що ОСОБА_20 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 не звертався, внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_6 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_20 з ПАТ «МетаБанк» договору №ДП-6-10045994/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АГ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору №ДП-6-10045994/1 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_20 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого фізичною особою ОСОБА_20 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, 10 листопада 2014 року системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти у сумі 869,99 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_7 на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив зареєстрований ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10045994/1, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_20 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ОСОБА_20 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_7 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_22 :Так, 11 листопада 2014 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизований систем АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10011552/1 від 11 листопада 2014 року, нібито укладений нею від імені банку з ОСОБА_22 , про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта № НОМЕР_9 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), яким остання фактично повністю розпоряджалася. Таким чином, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_22 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 не зверталась, внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_6 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_22 з ПАТ «МетаБанк» договору №ДП-6-10011552/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_6 в автоматизовані банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору №ДП-6-10011552/1 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_22 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого фізичною особо ОСОБА_22 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, 12 листопада 2014 року системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти у сумі 869,99 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_9 на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , при цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив зареєстрований ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10011552/1, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_22 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_108 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_9 , відкритого ОСОБА_22 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизовано банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_9 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_24 :

Так, 31 березня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10034414/1 від 31 березня 2015 року, нібито укладений нею від імені банку з ОСОБА_24 , про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта № НОМЕР_10 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), яким остання фактично повністю розпоряджалася. Таким чином. ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_24 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 не звертався, внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_6 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_24 з ПАТ «МетаБанк» договору №ДП-6-10034414/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору №ДП-6-10034414/1 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_24 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого фізичною особою ОСОБА_24 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти 01 квітня 2015 року та 02 квітня 2015 року у сумі по 1000,00 грн., та 06 квітня 2015 року в сумі 309.07 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_10 на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив зареєстрований ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10034414/1, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_24 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_10 , відкритого ОСОБА_24 в АТ «МетаЬанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_10 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_43 ОСОБА_25 :Так, 08 квітня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизований системи АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизований банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10054703/1 від 08 квітня 2015 року, нібито укладений нею від імені банку з ОСОБА_25 , про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта № НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), яким остання фактично повністю розпоряджалася. Таким чином, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_25 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 не зверталась, внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_6 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_25 з ПАТ «МетаБанк» договору №ДП-6-10054703/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_6 в автоматизований банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору №ДП-6-10054703/1 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_25 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого фізичною особою ОСОБА_25 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, 09 квітня 2015 року системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти в сумі 2000,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_7 на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив зареєстрований ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10054703/1, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_25 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ОСОБА_25 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизовано банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_7 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_26 : Так, 08 квітня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системи АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10054311/1 від 08 квітня 2015 року, нібито укладений нею від імені банку з ОСОБА_26 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта № НОМЕР_12 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), яким остання фактично повністю розпоряджалася. Таким чином, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_26 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_12 не зверталась, внесла несанкціоновані зміни в інформацію. що оброблюється в автоматизований систем АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_6 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_26 з ПАТ «МетаБанк» договору №ДП-6-10054311/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_12 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору №ДП-6-10054311/1 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_26 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_12 , відкритого фізичною особою ОСОБА_26 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, 09 квітня 2015 року системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти в сумі 1407,87 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_12 на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив зареєстрований ОСОБА_6 в автоматизованій банківській систем АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10054311/1, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_26 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_12 , відкритого ОСОБА_26 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_12 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_13 ОСОБА_27 :Так, 08 квітня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10054061/1 від 08 квітня 2015 року, нібито укладений нею від імені банку з ОСОБА_27 , про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта № НОМЕР_44 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), яким остання фактично повністю розпоряджалася. Таким чином, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_27 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_44 не звертався, внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_6 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_27 з ПАТ «МетаБанк» договору №ДП-6-10054061/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_44 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_109 .

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, на. підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_6 автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору №ДП-6-10054061/1 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_27 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_44 , відкритого фізичною особою ОСОБА_27 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, 09 квітня 2015 року системо АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти в сумі 1325,14 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_44 на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив зареєстрований ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10054061/1, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_27 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_44 , відкритого ОСОБА_27 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизовано банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_44 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_14 ОСОБА_28 :

Так, 23 квітня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизований систем АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10032049/1 від 23 квітня 2015 року, нібито укладений нею від імені банку з ОСОБА_28 , про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта № НОМЕР_14 на картковий рахунок № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), яким остання фактично повністю розпоряджалася. Таким чином, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_28 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_14 не звертався, внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_6 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_28 з ПАТ «МетаБанк» договору №ДП-6-10032049/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_14 на картковий рахунок № НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору №ДП-6-10032049/1 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_28 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_14 , відкритого фізичною особою ОСОБА_28 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти 24 квітня 2015 року в сумі 1000,00 грн. та 27 квітня 2015 року в сумі 482.16 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_14 на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив зареєстрований ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-100320491, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_28 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_14 , відкритого ОСОБА_28 в АТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_14 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_17 ОСОБА_96 : Так, 28 квітня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї не тільки службові повноваження виконавця операції (В), а одночасно, як виняток, у зв`язку з виробничою необхідністю, також обов`язки контролера (К), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10025360/1 від 28 квітня 2015 року, нібито укладений нею від імені банку з ОСОБА_31 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта № НОМЕР_15 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 (мати ОСОБА_6 ), яким остання фактично повністю розпоряджалася. Таким чином, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_31 в банк для оформлення договору про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_15 не зверталась, внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі АТ «МетаБанк» «SR-банк». В результаті злочинних дій ОСОБА_6 були не санкціоновано внесені зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» щодо укладення ОСОБА_31 з ПАТ «МетаБанк» договору №ДП-6-10025360/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_15 на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, на підставі раніше зареєстрованих ОСОБА_6 в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» неправдивих відомостей про нібито укладання договору №ДП-6-10025360/1 між ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_31 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_15 , відкритого фізичною особою ОСОБА_31 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, без дублювання на паперовому носії, системою АТ «МетаБанк» «SR-банк» автоматично незаконно було перераховано кошти 29 квітня 2015 року, 30 квітня 2015 року, 07 травня 2015 року, 08 травня 2015 року в сумі по 1000,00 грн., та 12 травня 2015 року в сумі 867,37 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_15 на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 . При цьому підставою для проведення перерахування коштів послужив зареєстрований ОСОБА_6 в автоматизованій банківській систем АТ «МетаБанк» «SR-банк» договір №ДП-6-10025360/1, згідно умов якого перерахування коштів з рахунку ОСОБА_31 могло проводитися без складання банківських документів на паперових носіях. Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою порушення встановленого порядку виготовлення та використання документів для доступу до банківського рахунку № НОМЕР_15 , відкритого ОСОБА_31 вAТ «МетаБанк» підробила, шляхом власноручного внесення до автоматизованої банківської системи АТ «МетаБанк» «SR-банк» документ на переказ коштів з рахунку № НОМЕР_15 на рахунок № НОМЕР_3 , тим самим підробила інший засіб доступу до банківського рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткових рахунків № НОМЕР_19 (євро), № НОМЕР_18 (дол. США) ОСОБА_16 : Так, 08 травня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, склала підроблений розрахунковий документ - заяву на видачу готівки №50001867 від 08 травня 2015 року на суму 341,52 дол. США (еквівалент 7077,13 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_18 , відкритого фізичною особою ОСОБА_16 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом, підписала заяву у рядку «Підписи банку» та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_16 . Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, 19 травня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своє роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, склала підроблений розрахунковий документ - заяву на видачу готівки №50036787 від 19 травня 2015 року на суму 302,01 євро (еквівалент 9295.71 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_19 , відкритого фізичною особою ОСОБА_16 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом, підписала заяву у рядку «Підписи банку» та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_16 . Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, 08 червня 2015 року провідний економіст територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна - грошових коштів, що зберігалися на банківських рахунках в іноземній валюті № НОМЕР_19 (євро), № НОМЕР_18 (дол. США) та були ввірені ОСОБА_16 банківській установі - АБ «Металург» (після реорганізації АТ «МетаБанк»), діючи повторно, склала підроблену довіреність №5978 від 08 червня 2015 року, згідно з якою ОСОБА_16 нібито доручала ОСОБА_35 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 08 липня 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції. В подальшому, на підставі підробленої довіреності №5978 складалися підроблені платіжні документи - заяви на видачу готівки, так, 09 червня 2015 року незаконно проведено операцію по зняттю готівки по заяві № 50160263 на суму 600 євро (еквівалент 14132,73 грн.), 10 червня 2015 року по заяві №50166608 на суму 600 євро (еквівалент 14288,01 грн.), 11 червня 2015 року по заяві №50169716 на суму 600 євро (еквівалент 14315,30 грн.), 12 червня 2015 року по заяві №50172676 на суму 600 євро (еквівалент 14170, 85 грн.), 15 червня 2015 року по заяві №50177314 на суму 300 євро (еквівалент 7088,40 грн.), 15 червня 2015 року по заяві №50177325 на суму 300 дол. США (еквівалент 6317,65 грн.), 16 червня 2015 року по заяві №50182835 на суму 600 дол. США (еквівалент 12869,29 грн.), 17 червня 2015 року по заяві №50187266 на суму 600 дол. США (еквівалент 13288,64 грн.), 18 червня 2015 року по заяві №50189953 на суму 600 дол. США (еквівалент 12990,14 грн.), 19 червня 2015 року по заяві №50192633 на суму 700 дол. США (еквівалент 14930,41 грн.), 22 червня 2015 року по заяві №50198438 на суму 600 дол. США (еквівалент 12981,26 грн.), 23 червня 2015 року по заяві №50202885 на суму 600 дол. США (еквівалент 13061,22 грн.), 24 червня 2015 року по заяві №50204622 на суму 600 дол. США (еквівалент 12915,43 грн.), 25 червня 2015 року по заяві №50207913 на суму 700 дол. США (еквівалент 14824,61 грн.), 26 червня 2015 року по заяві №50213186 на суму 700 дол. США (еквівалент 14837,25 грн.), 30 червня 2015 року по заяві №50260673 на суму 700 дол. США (еквівалент 14710,75 грн.).

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, 15 липня 2015 року провідний економіст територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна - грошових коштів, що зберігалися на банківських рахунках в іноземній валюті № НОМЕР_19 (євро), № НОМЕР_18 (дол. США) та були ввірені ОСОБА_16 банківській установі - АБ «Металург» (після реорганізації АТ «МетаБанк»), діючи повторно, після закінчення дії довіреності №5978, склала підроблену довіреність №6000 від 15 липня 2015 року, згідно якої ОСОБА_16 нібито доручала ОСОБА_35 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 10 днів до 24 липня 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції. В подальшому, на підставі підробленої довіреності № 6000 складалися підроблені платіжні документи - заяви на видачу готівки, так, 01 липня 2015 року незаконно проведено операцію по зняттю готівки по заяві №50262696 на суму 700 дол. США (еквівалент 14703,65 грн.), 02 липня 2015 року по заяві №50267663 на суму 700 дол. США (еквівалент 14704,46 грн.), 03 липня 2015 року по заяві №50268396 на суму 700 дол. США (еквівалент 14708,13 грн.), 06 липня 2015 року по заяві №50273914 на суму 200 дол. США (еквівалент 4203,65 грн.), 15 липня 2015 року по заяві №50306413 на суму 600 євро (еквівалент 14557,84 грн.), 16 липня 2015 року по заяві №50309958 на суму 600 євро (еквівалент 14602,74 грн.), 17 липня 2015 року по заяві №50314113 на суму 106,75 євро (еквівалент 2550,57 грн.), 17 липня 2015 року по заяві №50314125 на суму 452,57 євро (еквівалент 9950,51 грн.), 20 липня 2015 року по заяві №50320433 на суму 400 дол. США (еквівалент 8805,97 грн.).

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім цього, 08 червня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність. знаходячись на своєму робочому місці в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції (В), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизований банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела в статус «легальна» довіреність №5978 від 08 червня 2015 року, нібито складену нею від імені ОСОБА_16 , згідно з якою остання доручала ОСОБА_6 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 08 липня 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунками №№60 (євро)/07 (дол. США), відкритих фізичною особою ОСОБА_16 . Таким чином внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі, а саме в електронний офіційний документ - зведений реєстр довіреностей клієнтів банку на розпоряджання їх коштами, оскільки дана довіреність реєструвалася нею без відома клієнта, лише для отримання, згідно умов складено нею довіреності, можливості отримання коштів з рахунку ОСОБА_16 сторонніми особами.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

Крім цього, 15 липня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці в ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний. 27. маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, склала підроблену довіреність №6000 від 15 липня 2013 року, згідно з якою - ОСОБА_16 доручала ОСОБА_6 терміном на 10 днів до 24 липня 2013 року розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунками №№60 (євро)/07 (дол. США), відкритих фізичною особою ОСОБА_16 . У складеному підробленому документі, згідно умов якого з рахунків ОСОБА_110 могло проводитися вилучення коштів, ОСОБА_6 підробила підпис від імені ОСОБА_16 у рядку «Підпис довірителя» та підпис від імені начальника ТВБВ-БЦ ОСОБА_14 у рядку «Довіреність засвідчена уповноваженою особою банку». Потім ОСОБА_6 , маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції (В), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизований банківський системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела в статус «легальна» довіреність №6000 від 15 липня 2015 року, нібито складену нею від імені ОСОБА_16 . Таким чином внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі, а саме в електронний офіційний документ - зведений реєстр довіреностей клієнтів банку на розпоряджання їх коштами, оскільки дана довіреність реєструвалася нею без відома клієнта, лише для отримання, згідно умов складено нею довіреності, можливості отримання коштів з рахунку - ОСОБА_16 сторонніми особами.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_20 ОСОБА_92 : Так. 15 жовтня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 21, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції (В), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR- банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела в статус «легальна» довіреність №6055 від 15 жовтня 2015 року, нібито складену нею від імені ОСОБА_43 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15 листопада 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_20 (дол. США), відкритим фізичною особою ОСОБА_112 . Таким чином внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі, а саме в електронний офіційний документ - зведений реєстр довіреностей клієнтів банку на розпоряджання їх коштами, оскільки дана довіреність реєструвалася нею без відома клієнта, лише для отримання, згідно умов складеної нею довіреності, можливості отримання коштів з рахунку ОСОБА_43 сторонніми особами.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

21 жовтня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, на підставі раніше зареєстрованої нею в автоматизований банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності №6055 від 15 жовтня 2015 року, нібито складеної від імені ОСОБА_43 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15 листопада 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_20 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки №50686326 від 21 жовтня 2015 року на суму 900,00 дол. США (еквівалент 19790,03 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого фізичною особою ОСОБА_112 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

22 жовтня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності №6055 від 15 жовтня 2015 року, нібито складеної від імені ОСОБА_113 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15 листопада 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_20 (дол. США), склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки №50688306 від 22 жовтня 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19217,89 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого фізичною особою ОСОБА_112 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши 1 до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

23 жовтня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний. 27, на підставі раніше зареєстрованої нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності №6055 від 15 жовтня 2015 року, нібито складеної від імені ОСОБА_43 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15 листопада 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_20 (дол. США), склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки №50690202 від 23 жовтня 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 18938,50 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого фізичною особою ОСОБА_112 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування чиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

26 жовтня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно. з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, на підставі раніше зареєстрованої нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності №6055 від 15 жовтня 2015 року, нібито складеної від імені ОСОБА_43 згідно з якою останній доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15 листопада 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_20 (дол. США), склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки №50696727 від 26 жовтня 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19188,48 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого фізичною особою ОСОБА_112 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

27 жовтня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, на підставі раніше зареєстрованої нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності №6055 від 15 жовтня 2015 року, нібито складеної від імені ОСОБА_43 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15 листопада 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_20 (дол. США), склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки №50698538 від 27 жовтня 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19470.01 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого фізичною особою ОСОБА_112 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Для чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

28 жовтня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності №6055 від 15 жовтня 2015 року, нібито складеної від імені ОСОБА_113 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15 листопада 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_20 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки №50700528 від 28 жовтня 2015 року на суму 850.00 дол. США (еквівалент 19470.01 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого фізичною особою ОСОБА_112 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

29 жовтня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності №6055 від 15 жовтня 2015 року, нібито складеної від імені ОСОБА_43 , згідно з якою останні доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15 листопада 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_20 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки №50701364 від 29 жовтня 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19453,52 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого фізичною особою ОСОБА_112 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

30 жовтня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності №6055 від 15 жовтня 2015 року, нібито складеної від імені ОСОБА_43 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15 листопада 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_20 (дол. США). склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки №50729722 від 30 жовтня 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19469,39 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого фізичною особою ОСОБА_112 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

02 листопада 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності №6055 від 15 жовтня 2015 року, нібито складеної від імені ОСОБА_43 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15 листопада 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_20 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу голівки №50749963 від 02 листопада 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19544,67 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого фізичною особою ОСОБА_112 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

03 листопада 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності №6055 від 15 жовтня 2015 року, нібито складеної від імені ОСОБА_43 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15 листопада 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_20 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки №50751022 від 03 листопада 2015 року на суму 850.00 дол. США (еквівалент 19544,67 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого фізичною особою ОСОБА_47 потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

04 листопада 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м.Запоріжжя. бул.Центральний, 27, на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності №6055 від 15 жовтня 2015 року, нібито складеної від імені ОСОБА_43 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15 листопада 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_20 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки №50752430 від 04 листопада 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19566,50 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого фізичною особою ОСОБА_112 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

05 листопада 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності №6055 від 15 жовтня 2015 року, нібито складеної від імені ОСОБА_43 , згідно з якою останні доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15 листопада 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_20 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки №50754266 від 05 листопада 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 12619,21 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого фізичною особою ОСОБА_112 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

06 листопада 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, на підставі раніше зареєстрованої нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності №6055 від 15 жовтня 2015 року, нібито складено від імені ОСОБА_113 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15 листопада 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_20 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки №50756888 від 06 листопада 2015 року на суму 850.00 дол. США (еквівалент 19486,70 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого фізичною особою ОСОБА_112 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

09 листопада 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності №6055 від 15 жовтня 2015 року, нібито складеної від імені ОСОБА_114 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15 листопада 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_20 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки №50767398 від 09 листопада 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19251,62 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого фізичною особою ОСОБА_112 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

10 листопада 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, на підстав раніше зареєстровано нею в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності №6055 від 15 жовтня 2015 року, нібито складеної від імені ОСОБА_43 , згідно з якою останні доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15 листопада 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_20 (дол. США). склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки №30772213 від 10 листопада 2015 року на суму 850,00 дол. США (еквівалент 19341,69 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого фізичною особою ОСОБА_112 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

11 листопада 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, на підставі раніше зареєстровано нею в автоматизований банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» довіреності №6055 від 15 жовтня 2015 року, нібито складеної від імені ОСОБА_44 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 15 листопада 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_20 (дол. США), склала підроблений платіжний документ заяву на видачу готівки № 50776437 від 11 листопада 2015 року на суму 763.50 дол. США (еквівалент 17378,28 грн.) з карткового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого фізичною особою ОСОБА_112 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом та підписала заяву у строчці «Підписи банку». Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_46 ОСОБА_115 .

Так, 18 листопада 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно., з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції (В), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «Мета Банк» «SR-банк» та перевела в статус «легальна» довіреність №6069 від 18 листопада 2015 року, нібито складену нею від імені ОСОБА_50 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 18 грудня 2015 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_46 (євро), відкритим фізичною особою ОСОБА_116 . Таким чином внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі, а саме в електронний офіційний документ - зведений реєстр довіреностей клієнтів банку на розпоряджання їх коштами, оскільки дана довіреність реєструвалася нею без відома клієнта, лише для отримання, згідно умов складеної нею довіреності, можливості отримання коштів з рахунку ОСОБА_50 сторонніми особами.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

Крім цього, 18 листопада 2015 року провідний економіст територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна - грошових коштів, що зберігалися на банківському рахунку в іноземній валюті № НОМЕР_46 (євро) та були ввірені ОСОБА_52 банківській установі - АБ «Металург» (після реорганізації АТ «МетаБанк»), діючи повторно, склала підроблену довіреність №6069, згідно якої ОСОБА_49 нібито доручав ОСОБА_111 (брат ОСОБА_6 ) розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції. В подальшому, на підставі підробленої довіреності №6069 складалися підроблені платіжні документи - заяви на видачу готівки, так, 19 листопада 2015 року незаконно проведено операцію по зняттю готівки по заяві №50799289 на суму 750 євро (еквівалент 19129,67 грн.), 20 листопада 2015 року по заяві №50800814 на суму 750 євро (еквівалент 19107,67 грн.), 26 листопада 2015 року по заяві №50814503 на суму 40,65 євро (еквівалент 1022,94 грн.).

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_24 ОСОБА_95 .

Так, 10 грудня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції (В), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківській системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела в статус «легальна» довіреність №6085 від 10 грудня 2015 року, нібито складену нею від імені ОСОБА_56 , згідно з якою останній доручав ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на з місяць до 10 січня 2016 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_24 (дол. США), відкритим фізичною особою ОСОБА_117 . Таким чином внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі, а саме в електронний офіційний документ - зведений реєстр довіреностей клієнтів банку на розпоряджання їх коштами, оскільки дана довіреність реєструвалася нею без відома клієнта, лише для отримання, згідно умов складено нею довіреності, можливості отримання коштів з рахунку ОСОБА_56 сторонніми особами.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

Крім цього, 10 грудня 2015 року провідний економіст територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна - грошових коштів, що зберігалися на банківському рахунку в іноземній валюті № НОМЕР_24 (дол. США) та були ввірені ОСОБА_54 банківській установі - АБ «Металург» (після реорганізації АТ «МетаБанк»), діючи повторно, склала підроблену довіреність №6085, згідно якої ОСОБА_55 нібито доручав ОСОБА_111 (брат ОСОБА_6 ) розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції. В подальшому, на підставі підробленої довіреності №6085 складалися підроблені платіжні документи - заяви на видачу готівки, так, 18 грудня 2015 року незаконно проведено операцію по зняттю готівки по заяві №50910268 на суму 603,89 дол. США (еквівалент 14183,93 грн.).

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_94 .

Так, 10 грудня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, маючи покладені на неї службові повноваження виконавця операції (В), будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій системі АТ «МетаБанк» «SR-банк», та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера зареєструвала в автоматизованій банківський системі АТ «МетаБанк» «SR-банк» та перевела в статус «легальна» довіреність №6083 від 10 грудня 2015 року, нібито складену нею від імені ОСОБА_60 , згідно з якою остання доручала ОСОБА_111 розпоряджатися в повному обсязі терміном на 1 місяць до 10 січня 2016 року грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції за рахунком № НОМЕР_26 (дол. США), відкритим фізичною особою ОСОБА_61 . Таким чином внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі, а саме в електронний офіційний документ - зведений реєстр довіреностей клієнтів банку на розпоряджання їх коштами, оскільки дана довіреність реєструвалася нею без відома клієнта, лише для отримання, згідно умов складеної нею довіреності, можливості отримання коштів з рахунку ОСОБА_60 сторонніми особами.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

Крім цього, 10 грудня 2015 року провідний економіст територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна - грошових коштів, що зберігалися на банківському рахунку в іноземній валюті № НОМЕР_26 (дол. США) та були ввірені ОСОБА_60 банківській установі - АБ «Металург» (після реорганізації АТ «МетаБанк»), діючи повторно, склала підроблену довіреність №6083, згідно якої ОСОБА_60 нібито доручала ОСОБА_111 (брат ОСОБА_6 ) розпоряджатися в повному обсязі грошовими коштами і проводити фінансові видаткові операції. В подальшому, на підставі підробленої довіреності №6083 складалися підроблені платіжні документи - заяви на видачу готівки, так, 18 грудня 2015 року незаконно проведено операцію по зняттю готівки по заяві №50910793 на суму 800,00 дол. США (еквівалент 18790,14 грн.), 23 грудня 2015 року по заяві №50922329 на суму 379,70 дол. США (еквівалент 8788,86 грн.).

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_28 ОСОБА_92 .

Так, 08 жовтня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м. Запоріжжя. бул. Центральний, 27, склала підроблену заяву від імені ОСОБА_43 для отримання платіжної картки «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 , як дублікат засобу доступу до рахунку ОСОБА_43 та подальшого використання під час запланованого нею заволодіння чужими грошовими коштами на картковому рахунку № НОМЕР_28 , відкритому фізичною особою ОСОБА_112 . Підроблений документ ОСОБА_6 підписала від свого імені та підробила в ньому підпис від імені ОСОБА_44 . В подальшому, ОСОБА_6 будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій внутрішньобанківській системі HelpDesk, та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера, внесла до вказаної системи підроблену заяву від імені ОСОБА_43 на отримання платіжної картки «Металкарт». Таким чином внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі. Несанкціоновані зміни до інформації, що оброблюється в автоматизованій внутрішньобанківській системі HelpDesk стали підставою для перевипуску платіжної картки PAN № НОМЕР_27 , яку в подальшому від імені ОСОБА_43 стала використовувати ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, використовуючи платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_27 , яка нібито перевипущена за волевиявленням ОСОБА_43 , ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, 13 жовтня 2015 року здійснила, без згоди правонаступника, п`ять незаконних операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» по 2000,00 грн. кожна в загальній сумі 10000,00 грн., 15 жовтня 2015 року одну операцію на суму 17000,00 грн., 18 жовтня 2015 року дві операції по 2000,00 грн. в загальній сумі 4000,00 грн., 20 жовтня 2015 року одну операцію на суму 2000,00 грн. та три операції по 5000,00 грн. в загальній сумі 17000,00 грн., 22 жовтня 2015 року три операції по 2000,00 грн. в загальній сумі 6000,00 грн., 23 жовтня 2015 року одну операцію на суму 11625,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_30 ОСОБА_98 .

Так, 23 жовтня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, склала підроблену заяву від імені ОСОБА_65 для отримання платіжної картки Металкарт» PAN № НОМЕР_29 , як дублікат засобу доступу до рахунку ОСОБА_65 та подальшого використання під час запланованого нею заволодіння чужими грошовими коштами на картковому рахунку № НОМЕР_30 , відкритому фізичною особою ОСОБА_118 . Підроблений документ ОСОБА_6 підписала від свого імені та підробила в ньому підпис від імені ОСОБА_119 . В подальшому, ОСОБА_6 , будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій внутрішньобанківській системі HelpDesk, та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера, внесла до вказаної системи підроблену заяву від імені ОСОБА_65 на отримання платіжної картки «Металкарт». Таким чином внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизований системі. Несанкціоновані зміни до інформації, що оброблюється в автоматизований внутрішньобанківській системі HelpDesk стали підставою для перевипуску платіжної картки PAN № НОМЕР_29 , яку в подальшому від імені ОСОБА_65 стала використовувати ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, використовуючи платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_29 , яка нібито перевипущена за волевиявленням ОСОБА_65 , ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, 03 листопада 2015 року здійснила, без згоди правонаступника, дві незаконних операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» одну на суму 464,58 грн. та другу на суму 5500,00 грн. в загальній сумі 5964,58 грн, 04 листопада 2015 року шість операцій, три з яких по 2000,00 грн, дві по 1000,00 грн та одну на суму 1500,00 грн. в загальній сумі 9500,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_32 ОСОБА_120 .

Так, 23 жовтня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, склала підроблену заяву від імені ОСОБА_70 для отримання платіжної картки Металкарт» PAN № НОМЕР_31 , як дублікату засобу доступу до рахунку ОСОБА_70 та подальшого використання під час запланованого нею заволодіння чужими грошовими коштами на картковому рахунку № НОМЕР_32 , відкритому фізичною особою ОСОБА_121 . Підроблений документ ОСОБА_6 підписала від свого імені та підробила в ньому підпис від імені ОСОБА_122 . В подальшому, ОСОБА_6 , будучи уповноваженою особою по роботі в автоматизованій внутрішньобанківській системі HelрDesk, та маючи право доступу до неї, за допомогою робочого комп`ютера, внесла до вказаної системи підроблену заяву від імені ОСОБА_70 на отримання платіжної картки «Металкарт». Таким чином внесла несанкціоновані зміни в інформацію, що оброблюється в автоматизованій системі. Несанкціоновані зміни до інформації, що оброблюється в автоматизований внутрішньобанківській системі HelpDesk стали підставою для пере випуску платіжної картки PAN № НОМЕР_31 , яку в подальшому від імені ОСОБА_70 стала використовувати ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.362 КК України, а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

В подальшому, використовуючи платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_31 , яка нібито перевипущена за волевиявленням ОСОБА_70 , ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, 03 листопада 2015 року здійснила, без згоди правонаступника, незаконну операцію по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 1176,83 грн., 05 листопада 2015 року на суму 2000,00 грн., 07 листопада 2015 року на суму 2000,00 грн., 08 листопада 2015 року чотири операції, три з яких по 2000,00 грн. та одну на суму 5000,00 грн. в загальній сумі 11000,00 грн., 09 грудня 2015 року на суму 15000,15 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_33 ОСОБА_123 .

Так, 10 листопада 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки №50775200 від 10 листопада 2015 року на суму 6755,12 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_33 , відкритого фізичною особою ОСОБА_124 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом, підписала заяву у рядку «Підписи банку» та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_124 . Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_41 ОСОБА_76 .

Так, 12 листопада 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки №50779408 від 12 листопада 2015 року на суму 5821,35 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_47 , відкритого фізичною особою ОСОБА_125 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом, підписала заяву у рядку «Підписи банку» та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_126 . Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_35 ОСОБА_127 .

Так, 12 листопада 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки №50779552 від 12 листопада 2015 року на суму 977,70 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_35 , відкритого фізичною особою ОСОБА_128 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом, підписала заяву у рядку «Підписи банку» та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_128 . Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_36 ОСОБА_129 .

Так, 17 листопада 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки №50794281 від 17 листопада 2015 року на суму 5020.20 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_36 , відкритого фізичною особою ОСОБА_130 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом, підписала заяву у рядку «Підписи банку» та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_82 після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_37 ОСОБА_131 .

Так, 18 листопада 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки №50797176 від 18 листопада 2015 року на суму 3107,07 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_37 , відкритого фізичною особою ОСОБА_84 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом, підписала заяву у рядку «Підписи банку» та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_132 . Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_38 ОСОБА_104 .

Так, 09 грудня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки №50881436 від 09 грудня 2015 року на суму 1322,01 гри. з карткового рахунку № НОМЕР_38 , відкритого фізичною особою ОСОБА_133 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом, підписала заяву у рядку «Підписи банку» та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_134 . Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Під час привласнення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_39 ОСОБА_105 .

Так, 10 грудня 2015 року в денний час ОСОБА_6 , діючи навмисно, повторно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, склала підроблений платіжний документ - заяву на видачу готівки №50888131 від 10 грудня 2015 року на суму 1629,08 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_39 , відкритого фізичною особою ОСОБА_135 . Потім завірила підроблений нею банківський документ електронним підписом, підписала заяву у рядку «Підписи банку» та підробила в ній підпис від імені ОСОБА_135 . Після чого використала підроблену заяву для приховування вчиненого нею привласнення чужих коштів, долучивши її до матеріалів касового журналу (оперативного щоденника), відомості якого підлягають перевірці в порядку послідуючого контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно.

Крім того, ОСОБА_6 , працюючи на посаді провідного економіста територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк», розташованого за адресою: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 27, будучи службовою особою, на яку в силу посадової інструкції було покладено виконання адміністративно-господарських обов`язків, а також ввірено чуже майно, яке перебувало в її віданні, у період з 10 жовтня 2014 року по 23 грудня 2015 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, самостійно та за попередньою змовою, із групою невстановлених під час досудового розслідування осіб, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом підробки інших засобів доступу до банківських рахунків та їх використання, з метою особистого незаконного збагачення, привласнила чуже майно грошові кошти у загальній сумі 953726,84 грн., які знаходились на карткових (поточних) рахунках вкладників ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк».

Так, 09 жовтня 2014 року провідний економіст територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , маючи умисел на привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №70 від 14 липня 2004 року укладеного між ОСОБА_16 та АБ «Металург», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_2 , та одночасно маючи умисел на маскування походження такого майна та факту володіння ним, склала від імені ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_16 підроблений договір №ДП-6-10041716 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» 10 квітня 2010 року на ім`я ОСОБА_11 , який фактично перебував у володінні ОСОБА_6 .

У подальшому, в період часу з 10 жовтня 2014 року по 25 лютого 2015 року ОСОБА_6 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №70 від 14 липня 2004 року укладеного між ОСОБА_16 та АБ «Металург», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_2 , одночасно усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та маючи на меті легалізувати вказані грошові кошти у зв`язку із одержанням їх внаслідок вчинення злочину, шляхом вчинення фінансових операцій з цими коштами, з метою маскування їхнього походження та факту володіння ними, знаходячись на своєму робочому місці, здійснювала перекази з вищевказаного рахунку, ввірених ОСОБА_16 АТ «МетаБанк» грошових коштів, на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» на ім`я ОСОБА_11 .

Так, у вищевказаний проміжок часу, ОСОБА_6 з метою привласнення грошових коштів, які були ввірені ОСОБА_16 АТ «МетаБанк» та одночасно їх легалізації, вчинила фінансові операції наступні грошові перекази з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АБ «Металург» на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк»: 10 жовтня 2014 року у сумі 2000 грн., 15 жовтня 2014 року у сумі 2000 грн., 20 жовтня 2014 року у сумі 2000 грн., 22 жовтня 2014 року у сумі 2000 грн., 31 жовтня 2014 року у сумі 2000 грн., 05 листопада 2014 року у сумі 2000 грн., 02 грудня 2014 року у сумі 2000 грн., 15 грудня 2014 року у сумі 2000 грн., 12 січня 2015 року у сумі 2000 грн., 17 січня 2015 року два перекази по 2000 грн. на загальну суму 4000 грн., 30 січня 2015 року у сумі 2000 грн., 16 лютого 2015 року два перекази по 2000 грн. на загальну суму 4000 грн. та 25 лютого 2015 року у сумі 650 грн., на загальну суму 28650 грн.

У подальшому, ОСОБА_6 з метою вільного використання та розпорядження вищевказаними грошовими коштами, які були одержані нею злочинним шляхом, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений слідством час, за допомогою банківських терміналів самообслуговування банкоматів, отримала вищевказані грошові кошти у загальній сумі 28650 грн. у готівковій формі, тим самим змінивши їхню форму з безготівкової на готівку у національній валюті України, таким чином легалізувавши їх.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України, а саме легалізаціі (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме, вчиненні фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів.

Крім того, 09 жовтня 2014 року провідний економіст територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , маючи умисел на привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №70 від 26 вересня 2008 року укладеного між ОСОБА_18 та АБ «Металург», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_2 , та одночасно маючи умисел на маскування походження такого майна та факту володіння ним, склала від імені ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_18 підроблений договір №ДП-6-10159421 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» 10 квітня 2010 року на ім`я ОСОБА_11 , який фактично перебував у володінні ОСОБА_6 .

У подальшому, в період часу з 14 жовтня 2014 року по 04 березня 2015 року ОСОБА_6 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №70 від 26 серпня 2008 року укладеного між ОСОБА_18 та АБ «Металург», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_5 , одночасно усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та маючи на меті легалізувати вказані грошові кошти у зв`язку із одержанням їх в наслідок вчинення злочину, шляхом вчинення фінансових операцій з цими коштами, з метою маскування їхнього походження та факту володіння ними, знаходячись на своєму робочому місці, здійснювала перекази з вищевказаного рахунку, ввірених ОСОБА_18 АТ «МетаБанк» грошових коштів, на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» на ім`я ОСОБА_11 .

Так, у вищевказаний проміжок часу, ОСОБА_6 з метою привласнення грошових коштів, які були ввірені ОСОБА_18 АТ «МетаБанк» та одночасно їх легалізації, вчинила фінансові операції наступні грошові перекази з банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритому у АБ «Металург» на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк»: 14 жовтня 2014 року у сумі 1250 грн., 15 жовтня 2014 року у сумі 1250 грн., 17 жовтня 2014 року у сумі 1250 грн., 20. жовтня 2014 року у сумі 1250 грн., 23 жовтня 2014 року у сумі 1500 грн., 30. жовтня 2014 року у сумі 1500 грн., 03 листопада 2014 року у сумі 2000 грн., 06 листопада 2014 року у сумі 2000 грн., 13 листопада 2014 року у сумі 2000 грн., 17 листопада 2014 року у сумі 2000 грн., 21 листопада 2014 року у сумі 2000 грн., 24 листопада 2014 року у сумі 2000 грн., 26 листопада 2014 року у сумі 2000 грн., 28 листопада 2014 року у сумі 2000 грн., 02 грудня 2014 року у сумі 2000 грн., 03 грудня 2014 року у сумі 2000 грн., 04 грудня 2014 року у сумі 2000 грн., 10 грудня 2014 року у сумі 2000 грн., 15 грудня 2014 року у сумі 2000 грн., 17 грудня 2014 року у сумі 1900 грн., 30 грудня 2014 року у сумі 2000 грн., 12 січня 2015 року у сумі 2000 грн., 17 січня 2015 року два перекази по 2000 грн. на загальну суму 4000 грн., 30 січня 2015 року у сумі 2000 грн., 12 лютого 2015 року у сумі 2000 грн., 13 лютого 2015 року у сумі 2000 грн., 20 лютого 2015 року у сумі 2000 грн., 25 лютого 2015 року у сумі 2000 грн., 26 лютого 2015 року у сумі 2000 грн., 27 лютого 2015 року у сумі 2000 грн., 02 березня 2015 року у сумі 2000 грн., 03 березня 2015 року у сумі 1000 грн. та 04 березня 2015 року у сумі 140 грн., на загальну суму 61040 грн.

У подальшому, ОСОБА_6 з метою вільного використання та розпорядження вищевказаними грошовими коштами, які були одержані нею злочинним шляхом, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений слідством час, повторно, за допомогою банківських терміналів самообслуговування банкоматів, отримала вищевказані грошові кошти у загальній сумі 61040 грн. у готівковій формі, тим самим змінивши їхню форму з безготівкової на готівку у національній валюті України, таким чином легалізувавши їх.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.209 КК України, а саме легалізаціі (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме, вчиненні фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, вчиненого повторно.

Крім того, 07 листопада 2014 року провідний економіст територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , маючи умисел на привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №08 від 04 травня 2011 року укладеного між ОСОБА_20 та ПАТ «МетаБанк», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_7 , та одночасно маючи умисел на маскування походження такого майна та факту володіння ним, склала від імені ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_20 підроблений договір №ДП-6-10045994/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» 10 квітня 2010 року на ім`я ОСОБА_11 , який фактично перебував у володінні ОСОБА_6 .

У подальшому, 10 листопада 2014 року ОСОБА_6 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №08 від 04 травня 2011 року укладеного між ОСОБА_20 та ПАТ «МетаБанк», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_7 , одночасно усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та маючи на меті легалізувати вказані грошові кошти у зв`язку із одержанням їх в наслідок вчинення злочину, шляхом вчинення фінансових операцій з цими коштами, з метою маскування їхнього походження та факту володіння ними, знаходячись на своєму робочому місці, здійснила переказ з вищевказаного рахунку, ввірених ОСОБА_20 АТ «МетаБанк» грошових коштів у сумі 869,99 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» на ім`я ОСОБА_11 .

У подальшому, ОСОБА_6 з метою вільного використання та розпорядження вищевказаними грошовими коштами, які були одержані нею злочинним шляхом, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений слідством час, повторно, за допомогою банківських терміналів самообслуговування банкоматів, отримала вищевказані грошові кошти у загальній сумі 869,99 грн. у готівковій формі, тим самим змінивши їхню форму з безготівкової на готівку у національній валюті України, таким чином легалізувавши їх.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.209 КК України, а саме легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме, вчиненні фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, вчиненого повторно.

Крім того, 11 листопада 2014 року провідний економіст територіально відокремленого безбалансового відділення - Бульвар Центральний АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , маючи умисел на привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №00 від 09 жовтня 2007 року укладеного між ОСОБА_22 та АБ «Металург», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_9 , та одночасно маючи умисел на маскування походження такого майна та факту володіння ним, склала від імені ПАТ «МетаБанк» та ОСОБА_22 підроблений договір №ДП-6-10011552/1 про довгострокове доручення на договірне списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» 10 квітня 2010 року на ім`я ОСОБА_11 , який фактично перебував у володінні ОСОБА_6 .

У подальшому, 12 листопада 2014 року ОСОБА_6 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом привласнення чужого майна грошових коштів, які відповідно до договору №00 від 09 жовтня 2007 року укладеного між ОСОБА_22 та АБ «Металург», надходили та зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_9 , одночасно усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та маючи на меті легалізувати вказані грошові кошти у зв`язку із одержанням їх в наслідок вчинення злочину, шляхом вчинення фінансових операцій з цими коштами, з метою маскування їхнього походження та факту володіння ними, знаходячись на своєму робочому місці, здійснила переказ з вищевказаного рахунку, ввірених ОСОБА_22 АТ «МетаБанк» грошових коштів у сумі 247,76 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «МетаБанк» на ім`я ОСОБА_11 .

У подальшому, ОСОБА_6 з метою вільного використання та розпорядження вищевказаними грошовими коштами, які були одержані нею злочинним шляхом, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений слідством час, повторно, за допомогою банківських терміналів самообслуговування банкоматів, отримала вищевказані грошові кошти у загальній сумі 247,76 грн. у готівковій формі, тим самим змінивши їхню форму з безготівкової на готівку у національній валюті України, таким чином легалізувавши їх.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.209 КК України, а саме легалізаціі (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме, вчиненні фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, вчиненого повторно.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_6 розглядалось у суді першої інстанції у порядку, передбаченому главою 24-1 Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень КПК України.

Відповідно до вимог ч.3 ст.323 КПК України, судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, зазначених у частині другій статті 297-1 цього Кодексу, може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та/або оголошений в міжнародний розшук.

За наявності таких обставин за клопотанням прокурора, до якого додаються матеріали про те, що обвинувачений знав або повинен був знати про розпочате кримінальне провадження, суд постановляє ухвалу про здійснення спеціального судового провадження стосовно такого обвинуваченого.

Процедури "in absentia" припускають деякий відступ від загальних правил кримінального процесу. Особливе значення при цьому надається питанню про забезпечення прав відсутнього в залі судового засідання підсудного. У прецедентній практиці Європейського Суду з прав людини були вироблені критерії, яким має відповідати таке провадження. При цьому Суд у своїх рішеннях неодноразово наголошував на необхідності забезпечення процесуальних прав і гарантій осіб, що беруть участь у кримінальному процесі. До таких прав, що підлягають безумовному дотриманню, насамперед, відносяться: право бути присутнім під час розгляду справи, право на захисника, право бути вислуханим, право оскаржити заочний вирок.

Так, у рішенні "Медєніца проти Швейцарії" Європейський Суд з прав людини зазначив, що існування процедури заочного кримінального провадження не викликає заперечень лише за умови, що при цьому дотримуються гарантії, що забезпечують права людини, закріплені Конвенцією.

Ключове значення в цьому випадку відіграє повідомлення особи про порушене проти неї кримінальне провадження, яке мало бути здійснено відповідно до процесуальних і матеріальних вимог, що гарантують ефективне здійснення її прав, при тому, що неясна і неофіційна інформація є недостатньою (справа "Сейдовіч проти Італії"). Повідомлення має бути зроблене офіційно, а твердження про наявність повідомлення з листів родичів або від співробітників засобів масової інформації (справа "Шомоді проти Італії"), є необґрунтованими.

Відповідно до вимог статті 297-5 КПК України, повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

У цьому провадженні вказаних вимог було дотримано як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду, а також апеляційного провадження, що стороною захисту не заперечується та не спростовано.

Зокрема, повістка про виклик обвинуваченої ОСОБА_6 у ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження «Урядовий кур`єр» випуск №88 від 01 травня 2025 року; повідомлення про дату, час та місце розгляду провадження також розміщено на офіційному веб-сайті Судової влади.

Заслухавши доповідь судді; захисника обвинуваченої, на підтримання апеляційної скарги; прокурорів, представника потерпілого, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги захисника обвинуваченої; перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи, викладені в апеляційній скарзі, переглядаючи оскаржуваний вироку вмежах поданої апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що остання підлягає задоволенню частково, з таких підстав.

Згідно з вимогами ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Законним є рішення, ухвалене судом згідно з нормами матеріального права, з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу, тобто кожний доказ повинен бути оціненим з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

На думку колегії суддів, оскаржуваний вирок суду вказаним вимогам закону відповідає не в повній мірі.

Як зазначено вище, судовий розгляд зазначеного провадження здійснювався за відсутністю обвинуваченої ОСОБА_6 у спеціальному судовому провадженні, рішення про проведення якого було прийняте з урахуванням тих обставин, що ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.1 ст.209, ч.2 ст.209, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362 КК України, знає про розпочате щодо неї кримінальне провадження та переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України (АР Крим), з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження).

У зв`язку з цим обвинувачена ОСОБА_6 не була допитана судом в якості обвинуваченої по суті висунутого їй обвинувачення.

Разом з цим, захист обвинуваченої за призначенням здійснював фахівець в галузі права адвокат ОСОБА_10 , який навів свої доводи щодо висунутого обвинувачення, вказавши на недостатність наданих стороною обвинувачення доказів для доведення винуватості ОСОБА_6 у інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях.

З вироку суду убачається, що всі доводи сторони захисту належним чином не перевірені та відповіді на ці доводи оскаржуваний вирок не містить.

Проаналізувавши обставини справи і надані суду докази, суд дійшов висновку про доведеність винуватості ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їй злочинів за ч.5 ст.191, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362, ч.1 ст.209, ч.2 ст.209 КК України та кваліфікував її дії за ч.5 ст.191 КК України, а саме вчинення привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах; за ч.1 ст.200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання; за ч. 2 ст. 200 КК України, а саме як підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, та їх використання, вчинені повторно; за ч. 1 ст. 362 КК України, а саме як несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї; за ч. 3 ст. 362 КК України а саме несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизований системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно; за ч. 1 ст.209 КК України, а саме легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме, вчиненні фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів; за ч.2 ст.209 КК України, а саме як легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме, вчиненні фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, вчиненого повторно.

Так само кваліфіковані дії обвинувачені і органом досудового розслідування згідно з обвинувальним актом.

Отже, викладене свідчить про те, що дії обвинуваченої за статтею 191 КК України одночасно кваліфіковані за декількома кваліфікуючими ознаками серед іншого як вчинене повторно та вчинене в особливо великих розмірах.

Відповідно до вимог ч.1 ст.32 КК України, повторністю кримінальних правопорушень визнається вчинення двох або більше кримінальних правопорушень, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.

Тобто, повторність є різновидом множинності кримінальних правопорушень, під якою розуміється вчинення однією особою двох або більше кримінальних правопорушень.

Кожне із діянь, які становлять повторність, передбачену статтею 32 КК України, є самостійним кримінальним правопорушенням.

В свою чергу, відповідно до вимог ч.2 ст.32 КК України, повторність, передбачена частиною першою цієї статті, відсутня при вчиненні продовжуваного кримінального правопорушення, яке складається з двох або більше тотожних діянь, об`єднаних єдиним кримінально протиправним наміром.

Продовжуване кримінальне правопрушення правопорушення, що складається із двох чи більше вчинених у різний час тотожніх злочинних дій, які є реалізацією єдиного злочинного наміру винної особи. Продовжуване кримінальне правопорушення починається вчиненням першого і закінчується вчиненням останнього із тотожніх злочинних діянь, які складають це правопорушення.

Єдиний злочинний намір, який об`єднує злочинні діяння при вчиненні продовжуваного кримінального правопорушення, як особливий вид умисної форми вини, має місце тоді, коли винний, за наявності загальних ознак умислу, реалізовує свій задум, розраховуючи вчинити у різний час не одне, а декілька (два чи більше) тотожних за своїми ознаками злочинних діянь, спрямованих на досягнення загального результату.

Наявність ознак продовжуваного кримінального правопорушення, з точки зору кваліфікації діяння означає, що воно розглядається як одне правопорушення, а не як повторність кримінальних правопорушень. Продовжуване кримінальне правопорушення може бути кваліфіковане за оснакою значного, великого чи особливо великого розміру заподіяної шкоди, якщо ці критерії передбачені відповідною статтею КК як кваліфікуючі ознаки і якщо відповідна шкода сумарно заподіяна внаслідок усіх епізодів продовжуваного кримінального правопорушення.

При повторності кримінальних правопорушень відповідні кількісні показники обчислюються за кожне кримінальне правопорушення окремо; розмір цих показників визначається в порядку, встановленому на час вчинення кожного кримінального правопорушення, і загальна їх сума на кваліфікацію кримінальних правопорушень не впливає.

Викладене узгоджується з правовими висновками, викладеними у Постанові Верховного Суду України від 04 червня 2010 року №7 «Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правових наслідків».

В обвинувальному акті та у вироку суду одночасно зазначено, що обвинувачена діяла як повторно, так і продовжуючи свою злочинну діяльність, та в період з 10 жовтня 2014 року по 23 грудня 2015 року привласнила чужі грошові кошти на загальну суму 953 726,85 грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений законодавством України на момент скоєння кримінального правопорушення, які обернула на свою користь і використала на особисті потреби, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму АТ «МетаБанк».

З обвинувального акту та вироку суду убачається, що саме загальна сума заподіяної шкоди (953 726,85 грн) вплинула на кваліфікацію дій ОСОБА_6 за ч.5 ст.191 КК України.

Проте, в обвинувальному акті та у вироку суду не зазначено, що діяння обвинуваченої були об`єднані единим злочинним наміром, що є обов`язковою ознакою продовжуваного кримінального правопорушення.

В свою чергу, одночасно вказуючи у вироку, що обвинувачена діяла повторно, суд не дав оцінку розміру завданої шкоди за окремими епізодами, з урахуванням того, що 09 серпня 2024 року набрав чинності Закон України від 18 липня 2024 року №3886-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» (далі - Закон №3886-IX), яким було внесено зміни до статті 51 КУпАП (Дрібне викрадення чужого майна).

Відповідно до Закону України №3886-IX від 18 липня 2024 року, стаття 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення викладена в новій редакції, відповідно до якою встановлені санкції за: 1) дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; 2) дії, передбачені ч. 1 вказаної статті, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення становить від 0,5 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 3) повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частиною першою або другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; 4) дії, передбачені ч. 1 або 2 цієї статті, вчинені особою, яка три і більше разів протягом року піддавалася адміністративному стягненню за дрібне викрадення чужого майна.

Вказаними змінами, зокрема, збільшено ціну (з 0,2 до 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) предмету дрібної крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, яка є визначальною для розмежування кваліфікації дії між дрібною крадіжкою, передбаченої ст.51 КУпАП, та, зокрема, крадіжкою, передбаченою ст.185 КК України.

За положеннями ч.6 ст.3 КК України зміни до законодавства України про кримінальну відповідальність можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та/або до кримінального процесуального законодавства України, та/або до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Статті 185, 190, 191 фактично містять відсилку до ст.51 КУпАП, яка, встановлюючи верхню межу вартості викраденого майна для кваліфікації його як дрібного викрадення, тим самим визначає нижню межу цього параметра для кримінальної відповідальності за крадіжку, шахрайство, привласнення чи розтрату чужого майна.

Тож, кількісна зміна розміру дрібного викрадення з 0,2 до 2 НМ безпосередньо вплинула на суть таких кримінально караних діянь, як крадіжка, шахрайство, привласнення та розтрата, адже в тексті кримінального закону цей розмір прямо не визначено і він указаний законодавцем у ст.51 КУпАП.

Отже, із часу набуття 09 серпня 2024 року чинності Законом України №3886-IX від 18 липня 2024 року кримінальна відповідальність за статтями 185, 190, 191 КК України може настати, лише якщо розмір викраденого перевищує 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Такий висновок узгоджується з практикою Верховного Суду, викладеною серед іншого у постанові ОП ККС ВС від 07 жовтня 2024 року у справі №278/1566/21 (провадження №51-2555кмо24); постанові від 04 листопада 2024 року у справі №442/4654/23, від 03 березня 2025 року у справі за №355/1231/23, від 09 квітня 2025 року у справі №333/11505/23.

Станом на 2014 рік та 2015 рік два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян становили 1218 грн.

Проте, згідно з вироком суду, ОСОБА_6 засуджена серед іншого і за таке.

- 25 лютого 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «Мета Банк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_16 рахунку клієнта банку № НОМЕР_4 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 650,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 03 березня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 04 березня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_18 рахунку клієнта банку № НОМЕР_6 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 140,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 10 листопада 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_20 рахунку клієнта банку № НОМЕР_7 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 869,99 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 12 листопада 2014 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_22 рахунку клієнта банку № НОМЕР_9 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 247,76 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 01 квітня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 14 жовтня 2005 року фізичною особою ОСОБА_24 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ) поточного рахунку клієнта банку № НОМЕР_10 , здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 02 квітня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 14 жовтня 2005 року фізичною особою ОСОБА_24 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ) поточного рахунку клієнта банку № НОМЕР_10 , здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 06 квітня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 14 жовтня 2005 року фізичною особою ОСОБА_24 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ) поточного рахунку клієнта банку № НОМЕР_10 , здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 309,07 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 24 квітня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_28 рахунку клієнта банку № НОМЕР_16 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_15 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 27 квітня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_28 рахунку клієнта банку № НОМЕР_16 , здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 482,16 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_15 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 29 квітня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_31 рахунку клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_15 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 30 квітня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_31 рахунку клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_15 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 07 травня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_31 рахунку клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_15 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 08 травня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_31 рахунку клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 1000,00 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_15 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 12 травня 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_31 рахунку клієнта банку № НОМЕР_17 , здійснила, без згоди останньої, незаконне проведення операції по перерахуванню коштів у сумі 867,37 грн. на рахунок АТ «МетаБанк» № НОМЕР_15 , яким ОСОБА_6 фактично розпоряджалася, спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 03 листопада 2015 року в 14:59 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_66 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_30 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_29 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 464,58 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 464,58 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 04 листопада 2015 року в 16:25 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_66 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_30 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_29 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 1000,00 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 1000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 04 листопада 2015 року в 18:30:50 ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 147, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_66 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_30 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_29 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки в банкоматі АТ «МетаБанк» на суму 1000,00 грн. та привласнила зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 1000,00 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 03 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого фізичною особою ОСОБА_71 карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_32 , використовуючи самостійно замовлену, перевипущену та персоніфіковану у внутрішньобанківській системі HelpDesk платіжну картку «Металкарт» PAN № НОМЕР_31 та PIN-код, здійснила, без згоди останнього, незаконне проведення операції по зняттю готівки на суму 1176,83 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 1176,83 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

- 12 листопада 2015 року ведучий економіст ТВБВ-БЦ АТ «МетаБанк» ОСОБА_6 , повторно, діючи навмисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння ввірених клієнтом АТ «МетаБанк» грошових коштів, з відкритого 03.04.2002 фізичною особою ОСОБА_80 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 ) карткового рахунку клієнта банку № НОМЕР_35 , здійснила, без згоди правонаступника, незаконне проведення операції по зняттю готівки по заяві №50779552 від 12.11.2015 на суму 977,70 грн. та привласнила з каси банку зняті з рахунку грошові кошти в розмірі 977,70 грн., спричинивши АТ «МетаБанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Викладене свідчить про істотну суперечливість обвинувачення, яке визнано судом довденим.

Разом з цим, за сталою судовою практикою важливим є виклад саме фактичних обставин кримінального правопорушення, бо правильне їх відображення має суттєве значення не тільки для аргументації висновків сторони обвинувачення, але й для дослідження в суді обставин вчиненого кримінального правопорушення та для реалізації права на захист. Фабула обвинувачення є фактичною моделлю вчиненого злочину, а юридичне формулювання (формула та формулювання обвинувачення) - це правова модель злочину, вказівка на кримінально-правові норми, порушення яких інкримінується обвинуваченому. Відштовхуючись від зазначеного розуміння формулювання обвинувачення, слідчий, прокурор, суд, викладаючи цей блок інформації, мають виходити з кримінально-правової концепції розуміння складу злочину. Тобто, наведені фактичні дані в сукупності повинні створювати повне уявлення стосовно кожного з елементів складу кримінального правопорушення, що у свою чергу дає можливість зіставити фактичну складову обвинувачення з його юридичною формулою.

На викладене звернув увагу Верховний Суд в постанові об`єднаної палати від 15 січня 2024 року у справі №683/694/20 (провадження №51-3591кмо23).

Сформульоване в оскаржуваному вироку обвинувачення таким критеріям не відповідає.

Колегія суддів вважає, що суд не з`ясував повно і всебічно всіх обставин, що мають значення, у наслідок чого вирок суду містить істотні суперечності, вказані вище.

Викладене в свою чергу ставить під сумнів відповідність висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам провадження, та правильність застосування судом закону України про кримінальну відповідальність.

Підсумовуючи викладене, колегія суддів вважає, що допущені судом першої інстанції порушення вимог кримінального процесуального закону є істотними, оскільки перешкодили суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення, у зв`язку з чим оскаржуваний вирок суду відповідно до вимог ст.ст.407, 409, 412 КПК України, підлягає безумовному скасуванню.

Діючи в межах, передбачених ст.404 КПК України, колегія суддів не може виправити вказані недоліки, оскільки для цього необхідно повторно дослідити обставини провадження та надані сторонами докази, проте відповідних клопотань від учасників провадження не надходило.

При новому розгляді необхідно врахувати викладене в цій ухвалі, повно та всебічно дослідити всі обставини провадження, ретельно перевірити доводи сторін, та з урахуванням встановлених обставин прийняти законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення.

Оскільки, призначаючи новий розгляд у суді першої інстанції, суд апеляційної інстанції не має права вирішувати наперед питання про доведеність чи недоведеність обвинувачення, достовірність або недостовірність доказів, переваги одних доказів над іншими, застосування судом першої інстанції того чи іншого закону України про кримінальну відповідальність та покарання, доводи сторони захисту, викладені в апеляційній скарзі, про відсутність достатніх доказів для доведення винуватості обвинуваченої ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, мають ретельно перевірятися судом першої інстанції в ході нового розгляду.

Керуючись ст.ст. 404-405, 407, 409, 410, 411, 415 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

апеляційну скаргу захисника обвинуваченої ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_10 задовольнити частково.

Вирок Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 15 жовтня 2024 року, яким ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.1 ст.209, ч.2 ст.209, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362 КК України, скасувати та призначити новий розгляд в суді першої інстанції.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4