Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7282/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000940, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні іноземної сторони, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0000940, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на території України діє група взаємопов`язаних суб`єктів господарювання, які причетні до вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, до якої входять: українські товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (назва на теперішній час « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); естонські підприємства - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; латвійське підприємство - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та російські підприємства - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

За наявною інформацією кінцевими бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є російські олігархи ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , які тісно пов`язані з представниками державної влади російської федерації та через підпорядковані підприємства здійснюють постачання продукції, в тому числі, для міністерства оборони російської федерації, та до яких рішенням ІНФОРМАЦІЯ_16 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Фактичне управління господарською діяльністю українськими підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється уродженцем та громадянином рф ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який перебуває на території України на підставі посвідки на постійне проживання НОМЕР_7 від 03.05.2019, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та спільно з іншими особами з числа громадян України та рф в обхід діючих обмежень, організували протиправну схему з систематичних поставок електротехнічного обладнання, виробленого на території російської федерації, на власне українське підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » для подальшого продажу за бюджетні кошти та встановлення на об`єкти критичної інфраструктури держави.

Так, ОСОБА_9 з метою уникнення застосування санкцій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з боку української влади 14.08.2022 вийшов зі складу засновників зазначеного підприємства і визначив кінцевим бенефіціаром та керівником підконтрольну йому особу, а саме працівника підприємства - громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Також ОСОБА_9 з метою уникнення застосування санкцій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з боку української влади 07.10.2022 звільнився з посади директора на зазначеному підприємстві та визначив керівником свого сина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, ОСОБА_9 до управління господарською діяльністю вказаних афілійованих товариств залучено громадянку України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка впродовж 2021-2023 років, будучи працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одночасно виступала представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » під час придбання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі російського походження, використовуючи логістичний транспортний маршрут через території Естонської Республіки та Латвійської Республіки із залученням підприємств-нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») відповідно.

Відповідно до розробленого вищевказаними особами плану продукція виробництва російської федерації мала б номінально поставлятись для потреб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та естонської « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, з урахуванням спільних домовленостей з уповноваженими особами вказаних підприємств, ОСОБА_12 , представляючи інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », фактично узгоджувала укладення договорів (контрактів) щодо придбання відповідної продукції виробництва російської федерації та безпосередньо координувала її постачання на територію України.

Зокрема, ОСОБА_12 організовано укладення та підписання контракту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та естонською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_24 », на поставку продукції виробництва начебто латвійського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та інші співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », достовірно усвідомлювали, що фактичним виробником такої продукції є російські підприємства, серед яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

У ході виконання умов укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з особового рахунку проведено оплату на користь естонської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за поставлену продукцію, у тому числі російського виробництва на загальну суму 139 200 євро.

В подальшому до України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » імпортовано продукцію російського походження, серед якої: реле проміжне Р 306 6ТР.235.066, у тому числі РП 23, 25 під видом товару за аналогічним кодом УКТЗД, у кількості 50 штук, загальною вартістю 12 500 євро та у кількості 30 штук загальною вартістю 7 500 євро. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » здійснило реалізацію частини такої продукції вже під маркуванням українського виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на адресу кінцевого замовника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Водночас, ОСОБА_12 з метою приховування справжнього походження придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » продукції виробництва російської федерації вжито заходів щодо підміни маркування товару російського виробництва на українське, зокрема, організовано видалення надпису з реле проміжного «вироблено в росії» та замінено бирки маркування товару виробництва російського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на українського виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Отже, імпортована на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » продукція російського походження, начебто виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у подальшому шляхом зміни маркувальних даних реалізована в адресу регіональної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » під видом виробництва українського підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Таким чином, постачання всупереч чинному законодавству України російської продукції на об`єкти критичної інфраструктури негативно впливає на стале і безпечне їх функціонування, може призвести до дестабілізації в умовах дії воєнного стану роботи підприємства, а отже, завдає шкоди державі.

За результатами зібраних доказів 05.03.2025 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Враховуючи викладене, з метою повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, збору доказів та встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч. 2 ст.562 КПК України, відповідно до якої у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим суддею встановлено, що у взаєминах з Естонією щодо виконання доручень про збір доказів слід керуватися Європейською Конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, 20.04.1959 р., учасниками якої є держави- Члени Ради Європи.

Так, відповідно до статті 3 Конвенції Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до ст. 14 Конвенції Прохання про взаємну допомогу повинні містити:

(a) назву органу, що звертається із проханням,

(b) предмет і причину прохання,

(c) у міру можливості, відомості про відповідну особу і її громадянство, і

(d) у разі необхідності, прізвище і адресу відповідної особи.

У судових дорученнях, передбачених в статтях 3, 4 і 5, зазначається також правопорушення і міститься стислий виклад фактів.

Системний аналіз зазначених статей дає підстави для висновку, що отримання від Естонії документів можливе в порядку виконання Прохання про взаємну допомогу щодо надання документів на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів як судового доручення.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000940, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

05.03.2025 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні громадянкою України за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Для доведення чи спростування обставин вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні оцінки документів, володільцем яких є « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Клопотання не містить обґрунтування необхідності отримання інформації до реєстру засновників із зазначенням їх повного складу та розподілу корпоративних прав, а також підстав їх зміни за увесь період діяльності; а також необхідності отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо всіх керівників, засновників, акціонерів, учасників та бенефіціарів естонського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), їх повних установчих даних, а також документів, підтверджуючих здійснення виплати останнім частини прибутку (дивідендів) від діяльності товариства за весь період діяльності. Відтак, в цій частині клопотання слідчому слід відмовити.

Тимчасовий доступ до запитуваних документів надається ухвалою слідчого судді як судове доручення, виконання якого здійснюватиметься в порядку, передбаченому Європейською Конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000940, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні іноземної сторони, задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , а також компетентним органам Естонської Республіки на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, а саме:

- наявних договорів (контрактів), укладених за період з 24.02.2022 по теперішній час між естонською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), латвійським підприємством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », російськими підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та іншими підприємствами Російської Федерації, а також з українськими підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з наданням повного пакету документів на їх виконання (додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки- фактури, вантажні митні декларації, банківські виписки, сертифікати якості товару, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товарів, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, документи податкової звітності, де відображені фінансово-господарські взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані з виконанням укладених договорів);

- відомостей щодо поставок за період з 24.02.2022 по 22.05.2025 від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) продукції, що була придбана у латвійського підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (Латвійська Республіка, реєстраційний номер НОМЕР_6 , місце знаходження: АДРЕСА_5 ), російських підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та будь-яких інших російських компаній, а також продукції виробником якої є підприємства Російської Федерації;

- установчих та реєстраційних документів естонського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В решті вимог клопотання - відмовити.

Виконання даної ухвали слідчого судді здійснювати як судове доручення в порядку, передбаченому Європейською Конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє безстроково відповідно до ч. 562 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1