Провадження № 1-кс/554/9767/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 серпня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 16.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

06.08.2025 року дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що 16.07.2025 р. до чергової частини відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій. 16.07.2025 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000252 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 14.07.2025 на його власний мобільний телефон надійшло повідомлення в застосунку Телеграм від брата ОСОБА_6 з проханням надати в борг грошові кошти в сумі 5000 гривень. Після того, як потерпілий погодився надати позику, на його мобільний телефон прийшло повідомлення з реквізитами картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти. В подальшому, ОСОБА_5 14.07.2025 о 13:07 зі своєї картки НОМЕР_1 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Так в подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 при введенні ВІN-коду банківської картки НОМЕР_2 встановлено, що даний рахунок виданий АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на яку 14.07.2025 о 13:07 було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 5000 гривень.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 14.07.2025 по 00 год. 00 хв. 24.07.2025 , а також дані про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_2 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 14.07.2025. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000252 від 16.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставини справи викладено в клопотанні і досліджено судом.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000252 від 16.07.2025 групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення даної інформації та перебуває володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 :

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , на які 14.07.2025 було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 ;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 14.07.2025 по 00 год. 00 хв. 24.07.2025, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_2 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 станом на 24.07.2025.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14