Справа № 216/1636/25
провадження 1-кс/216/2124/25
УХВАЛА

іменем України

22 серпня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000055 від «22» лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

18 серпня 2025 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2025 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період з 03.02.2025 до 04.02.2025 невстановлена особа, спілкуючись із заявником через месенджери «Viber» та «Telegram» ввела останнього в оману, та під приводом продажу товару шахрайськими діями заволоділа належними заявнику грошовими коштами на загальну суму 7500 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахував двома транзакціями на банківську карту НОМЕР_1 . На теперішній час гроші заявнику не повернуто, товар не надіслано. Інші обставини встановлюються (ЖЄО №7931 від 21.02.2025).

В ході дізнання було допитано в якості потерпілого заявника ОСОБА_4 , який підтвердив свої показання щодо того, що 04.02.2025 будучи введеним в оману невстановленою особою, він добровільно перерахував власні грошові кошти двома транзакціями на банківську картку НОМЕР_1 , при цьому невстановлена особа спілкувалась з потерпілим користуючись абонентським номером телефону НОМЕР_2 .

Таким чином грошовими коштами, що належать потерпілому заволоділи, шляхом переказу на банківську картку за номером НОМЕР_1 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

09.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 11.03.2025 по справі №216/1636/25 було здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 .

Під час огляду отриманої інформації було встановлено, що 04.02.2025 13:30:44 годині на цю банківську картку були зараховані грошові кошти у сумі 3000 гривень, після чого 04.02.2025 о 13:33:30 год була здійснена операція переказу грошових коштів у сумі 2000 гривень з банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку за номером НОМЕР_5 , та 04.02.2025 о 13:35 год була здійснена операція переказу грошових коштів у сумі 1000 гривень з банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку за номером НОМЕР_6 .

Окрім цього, під час огляду встановлено, що 04.02.2025 о 15:11:05 год у сумі на цю банківську картку були зараховані грошові кошти у сумі 4500 гривень, після чого 04.02.2025 о 15:12:21 год була здійснена операція переказу грошових коштів у сумі 1500 гривень з банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку за номером НОМЕР_7 , потім 04.02.2025 о 15:19:26 год була здійснена операція переказу грошових коштів у сумі 2000 гривень з банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку за номером НОМЕР_5 та 04.02.2025 о 15:37:49 год була здійснена операція переказу грошових коштів у сумі 1000 гривень з банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку за номером НОМЕР_8 .

Таким чином, в кримінальному провадженні фігурують нововиявлені банківські картки за номерами:

НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),

НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »),

НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »),

НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Отже, грошовими коштами, що належать потерпілому заволоділи, шляхом переказу на банківську картку за номером НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 03.02.2025 00:00:00 год по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці за номером НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , дослідити рух коштів по вказаним карткам, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначених рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно здійснити тимчасовий доступ до відповідних документів, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000055 від «22» лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 21.02.2025 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період з 03.02.2025 до 04.02.2025 невстановлена особа, спілкуючись із заявником через месенджери «Viber» та «Telegram» ввела останнього в оману, та під приводом продажу товару шахрайськими діями заволоділа належними заявнику грошовими коштами на загальну суму 7500 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахував двома транзакціями на банківську карту НОМЕР_1 . На теперішній час гроші заявнику не повернуто, товар не надіслано.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про:

рух коштів за період з 03.02.2025 року 00:00:00 год по час пред`явлення ухвали для виконання/моменту закриття рахунку по банківській картці за номером НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, фотографічні зображення особи, всі реєстровані в системі мобільні телефони);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)» та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківська картка за номером НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківськлї картки за номером НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 22 жовтня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5