СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2423/25
ун. № 759/8850/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000759 від 01.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000759 від 01.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів .

Клопотання мотивовано тим, що В провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000759 від 01.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2025 звернулась ОСОБА_4 , із заявою, про те, що невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи її грошовими коштами, які вона перераховувала 24.02.2025 по АДРЕСА_1 , на банківський рахунок № НОМЕР_1 та 26.02.2024 передала готівкою незнайомій особі, на загальну суму 198000грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що листопаді 2024 року в інтернеті замовила ліки. Після надходження замовлення до відділення пошти, сплатила 200 грн. Після цього починаючи з 21.02.2025 по 27.02.2025 гр. ОСОБА_4 почали надходити телефонні дзвінки від невідомих абонентів з наступних номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які почали вимагати грошові кошти під приводом того, що вона купила ліки, які були з росії і чим підтримала агресора. З метою запобігти відповідальності за це, їй необхідно сплатити грошові кошти. Тому потерпіла 24.02.2025 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила платіж на суму 99 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 . Після цього, 25.02.2025 гр. ОСОБА_4 здійснила аналогічний платіж на суму 99 000 грн. В подальшому, одним із абонентів гр. ОСОБА_4 було назначено зустріч на 26.02.2025 року біля під`їзду будинку, де вона проживає, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Так, 26.02.2025 остання зустрілась з невідомим їй чоловіком та передала йому грошові кошти в сумі 1650 доларів США та 30 000 грн. 27.02. 2025 потерпіла знову зустрілась з тим самим чоловіком та передала йому 2500 доларів США.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві, було надано доручення для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

У ході супроводження даного матеріалу працівниками сектору протидії шахрайству відділу кримінальної поліції Святошинського УП ГУНП в м. Києві, згідно запису з камери відеоспостереження, що розташована на фасаді будинку за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено, що 26.02. 2025 року, до будинку за адресою: АДРЕСА_4 годині до будинку під?їхав автомобіль марки "Шкода Рапід" білого кольору, н.з. НОМЕР_7 , з якого вийшов чоловік, та підійшовши до 2-го під?їзду, де забрав у потерпілої білий пакет із грошовими коштами(у сумі 1650 доларів США та 30000 гривень), після чого сів до вищевказаного автомобіля та поїхав з місця події.

B подальшому було встановлено власника вищезазначеного автомобіля "Шкода Рапід" н.з. НОМЕР_8 , а саме гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 26.02.2025 року працюючи водієм служби таксі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " дійсно виконував замовлення за адресою: АДРЕСА_2 , забравши клієнта неподалік будинку за адресою: АДРЕСА_5 , після чого ОСОБА_6 , відвіз даного громадянина до пункту обміну валют, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

У ході перегляду вищезазначеної камери відеоспостереження, встановлено, що на наступний день даний чоловік знову прибув до будинку за адресою: АДРЕСА_2 о 16 год. 06 хв., на автомобілі марки "Сітроен", та підійшовши до 2-го під?їзду даного будинку, отримав від потерпілої грошові кошти, зі слів потерпілої у розмірі 2500 доларів США, після чого поїхав з місця події о 16 год. 11 хв.

В подальшому встановлено номерний знак даного автомобіля, а саме: НОМЕР_24, власником якого є гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що працюючи водієм служби таксі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 27.02.2025 року близько 16 год. 00 хв., дійсно відвозив чоловіка за адресою: АДРЕСА_7 - АДРЕСА_6 (пункт обміну валют) - м. Київ, ст. м. "Чернігівська", та кінцева зупинка: АДРЕСА_8 .

В подальшому оперативним шляхом, а також отримавши відповідь на запит від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що особа, яка здійснювала замовлення у вказаний час на адресу: АДРЕСА_2 , використовувала абонентський номер НОМЕР_9 . Згідно наявних обліків, даним номером телефону користується гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 . Також у ході перевірки встановлено, що ОСОБА_8 також користується номером телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Також у ході відпрацювання пункту обміну валют, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), згідно наданого запису з камер відеоспостереження встановлено, що вищевказаний чоловік дійсно відвідував пункт обміну валют, де 27.02.2025 року здійснював переказ грошових коштів у розмірі 2300 доларів США переказав на криптогаманець. Також 26.02.2025 року даний громадянин відвідував пункт обміну валют, де здійснював переказ грошових коштів на криптогаманець.

У ході проведення слідчої дії, а саме впізнання особи за фотознімками, гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із чотирьох зображених в протоколі фотознімків осіб, впізнали гр. ОСОБА_8 , який здійснював замовлення таксі з АДРЕСА_5 до АДРЕСА_2 , де забирав пакет білого кольору та повертався назад.

Під час вчинення кримінальних правопорушень, використовувався наступний абонентські номери: НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 які працював в мобільному терміналі № НОМЕР_21 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коротка назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » коротка назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для досудового розслідування виникла необхідність для отримання тимчасового доступу.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000759 від 01.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коротка назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , ЄРДПОУ НОМЕР_22 , а саме: електронної інформації, щодо мобільного номеру НОМЕР_9 який працював в мобільному терміналі № НОМЕР_21 , що належать особам які можливо причетні до скоєння злочину, тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період часу з 01.01.2025 по 03.03.2025, з подальшим виготовленням та наданням у електронному вигляді вказаної інформації.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: електронної інформації, щодо мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , які працювали в мобільному терміналі № НОМЕР_21 , що належать особам які можливо причетні до скоєння злочину, тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період часу з 01.02.2025 по 25.02.2025, з подальшим виготовленням та наданням у електронному вигляді вказаної інформації.

- щодо мобільних номерів телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 які працювли в мобільному терміналі № НОМЕР_21 , що належать особам які можливо причетні до скоєння злочину, тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період часу з 01.02.2025 по 01.03.2025, з подальшим виготовленням та наданням у електронному вигляді вказаної інформації.

- щодо мобільного номеру телефону НОМЕР_10 , який працював в мобільному терміналі № НОМЕР_21 що належать особам які можливо причетні до скоєння злочину, тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період часу з 01.01.2025 по 03.03.2025, з подальшим виготовленням та наданням у електронному вигляді вказаної інформації.

Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » коротка назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , ЄРДПОУ НОМЕР_23 , а саме: електронної інформації, щодо мобільного номеру телефону НОМЕР_14 , який працював в мобільному терміналі № НОМЕР_21 , що належать особам які можливо причетні до скоєння злочину, тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період часу з 01.02.2025 по 25.02.2025, з подальшим виготовленням та наданням у електронному вигляді вказаної інформації.

- щодо мобільного номеру телефону НОМЕР_19 , який працював в мобільному терміналі № НОМЕР_21 що належать особам які можливо причетні до скоєння злочину, тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період часу з 01.01.2025 по 03.03.2025, з подальшим виготовленням та наданням у електронному вигляді вказаної інформації.

- щодо мобільного номеру телефону НОМЕР_20 , який працював в мобільному терміналі № НОМЕР_21 , що належать особам які можливо причетні до скоєння злочину, тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період часу з 01.01.2025 по 03.03.2025, з подальшим виготовленням та наданням у електронному вигляді вказаної інформації.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 29.06.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1