Справа № 462/7430/24
провадження 1-кс/462/1208/25
У Х В А Л А

09 липня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23.09.2024 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.09.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21.09.2024 о 11.07 год, шляхом обману під приводом працівника служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 27500 грн, які ОСОБА_4 переказав двома трансакціями на банківський рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через додатки: " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (" ІНФОРМАЦІЯ_6 ").

З показань потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 21 вересня 2024 року, приблизно о 10 год 57 хв. на мобільний телефон НОМЕР_2 , який належить останньому зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номера НОМЕР_3 . Під час розмови невідомий представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що на банківську картку № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) вчиняються шахрайські дії.

З метою захисту коштів невідомий запропонував перевести їх на іншу банківську картку для зберігання. У ході розмови він надавав ОСОБА_4 інструкції щодо дій у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Діючи під впливом отриманої інформації, останній виконував зазначені інструкції та 21.09.2024 о 11.07 год здійснив переказ коштів у сумі 9 499 грн з вказаної банківської картки на невідомий рахунок. Повідомити реквізити одержувача на даний час неможливо, оскільки картка, з якої був здійснений переказ, заблокована банком та не підлягає відновленню. Згодом ОСОБА_4 попросив невідомого співрозмовника передзвонити на інший його мобільний номер НОМЕР_5 . У ході повторної розмови той же чоловік повідомив про необхідність виконання аналогічних дій у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього, 21.09.2024 о 11.30 год ОСОБА_4 здійснив переказ коштів у сумі 18 000 грн з банківської картки № НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що підтверджується банківською випискою з « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Чи були обидві трансакції здійснені на один і той самий рахунок останній повідомити не може, оскільки точно цього не пам`ятає. Після цього він почав дзвонити на гарячі лінію банків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де йому повідомили, що він став жертвою шахрайства та йому потрібно звернутись у відділ поліції із заявою. Також додає, що на даний момент вищевказані мої банківські карти заблоковані і він не може повідомити на яку банківську карту перераховував кошти.

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органі досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 21 вересня 2024 року по час дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів; а також встановити, ІР - адреси входів (із зазначенням точної дати і часу) та ІМЕІ - пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 21 вересня 2024 року по час дії ухвали.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159, п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що документи та інформація щодо відкриття і обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, зокрема до:

-повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 21.09.2024 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 21.09.2024 по термін дії ухвали суду та документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_4 , документів передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів по термін дії ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: