ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 14.07.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000264 від 26.06.2025 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

10.07.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000264 від 26.06.2025 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, до ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області 25.06.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.06.2025 року в період часу з 14 год 51 хв по 15 год 03 хв, до неї зателефонували невідомі особи, які представились працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови повідомили що необхідно актуалізувати персональні дані та оновити ліміт на картці, для чого необхідно повідомити захисні коди, які надходитимуть їй на мобільний телефон, що в подальшому вона і зробила. Після чого з належної їй банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відбулося 4 транзакції по переказу на іншу картку відкриту на ім`я ОСОБА_6 на загальну суму 99 805..

При проведенні досудового розслідування, 27.06.2025 в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 25.06.2025 вона перебувала за своїм тимчасовим місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 та близько 14 год. 51 хв., на належний їй номер телефону НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа з номером телефону НОМЕР_4 , однак вона не відповіла. Далі близько 15 год. 03 хв., ОСОБА_5 , знову зателефонувала невідома особа з номером НОМЕР_5 , однак остання знову не відповіла на дзвінок. Однак після цього їй знову зателефонували з номеру НОМЕР_5 та відповівши на дзвінок, в ході розмови невідома особа представилася як працівник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила їй, що в банку відбуваються роботи по оновленню банку та необхідно оновити дані. Після цього зв`язок з працівником банку перервався, однак потім були телефонні дзвінки від працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дана телефонна розмова не викликала в неї жодних підозр. В подальшому ОСОБА_5 , здійснила телефонний дзвінок на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 однак, не встигла нічого запитати, оскільки їй відповіли, що необхідно зачекати та їй перетелефонують та роз`яснять ситуацію. Після чого ОСОБА_5 очікувала телефонний дзвінок. Відразу після цього дзвінка ОСОБА_5 , зателефонував номер НОМЕР_7 , та знову повідомив, що відбуваються регламентні роботи по оновленню банку та для того, щоб оновити банк необхідно продиктувати захисні коди, які надходитимуть в додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що заявниця погодилася. В подальшому ОСОБА_5 , почали надходити коди та розпочавши називати перші цифри коду, зв`язок із невідомою особою, яка представила працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перервався, після цього невідома особа знову перетелефонувала ОСОБА_5 та повідомила

їй, щоб остання швидше називала цифри із захисного коду, оскільки даний код діє по часу. В ході даної розмови потерпіла декілька разів повідомляла захисні коди. В подальшому після останнього продиктованого коду, особа яка представилася працівником банку ще щось повідомляла ОСОБА_5 , однак остання не пам`ятаю, що саме, після чого ОСОБА_5 , поклала слухавку. Далі проаналізувавши ситуацію, ОСОБА_5 , вирішила зайти в додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перевірити чи все працює, оновивши код в додатку та зайшовши до нього, остання виявила, що з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено 3 перекази в період часу з 15 год. 15. Хв по 15 год. 34 хв. на рахунок № НОМЕР_8 відкритого на ім`я « ОСОБА_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 99 805 грн. Зрозумівши, що відносно неї було здійснено шахрайські дії, остання звернулася до поліції.

Під час досудового розслідування було встановлено, що рахунокза номером

№ НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 в кримінальному провадженні № 0000264 від 26.06.2025 року тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичних справ особи чи осіб, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_9 у тому числі копії паспорту, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 00:00 год. 23.06.2025 до часу фактичного зняття інформації;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 годин 23.06.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_2 була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

до відомостей, чи підключені до банківської картки № НОМЕР_2 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках, та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1