Справа №712/9584/25
Провадження №1-кс/712/3483/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2025 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000210 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000210 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2025 року невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажі зимової гуми на автомобіль ввела в оману гр. ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12500 грн., які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_2 , однак оплаченого товару не отримав (ЄО 13481 від 18.02.2025).

В ході допиту встановлено, що 29.01.2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_3 , прож: АДРЕСА_1 , в якого потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 раніше придбав транспортний засіб «Honda FR-V» запропонував придбати комплект зимової гуми та дисків вартістю 15000 гривень на вказаний вище транспортний засіб, на що потерпілий погодився. ОСОБА_6 попросив перерахувати йому повну вартість, проте ОСОБА_5 вмовив його платити частинами. Того ж дня потерпілий зі своєї картки № НОМЕР_4 перерахував ОСОБА_6 на його картку № НОМЕР_2 гроші в розмірі 6500 гривень.

02.02.2025 року потерпілому зателефонував ОСОБА_6 та попросив перерахувати ще 4500 гривень, оскільки йому були потрібні кошти, а також пообіцяв зробити знижку, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував кошти на вищевказану картку.

03.02.2025 року ОСОБА_6 знову телефонував потерпілому та просив перерахувати ще 1500 гривень, за що пообіцяв відправити гуму та диски за свій рахунок, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував кошти. В загальній сумі потерпілий перерахував ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 12500 гривень, проте гуму з дисками так і не отримав. ОСОБА_6 обіцяв потерпілому повернути кошти за товар, проте так цього і не зробив.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , є наявність інформації, що невідома особа використовує рахунок вказаної банківської картки установи для отримання грошових коштів.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 20.01.2025 року по 20.02.2025 року, до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) номер банківського рахунку № НОМЕР_2 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів щодо: власника банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб; інформацію про рух коштів з 20.01.2025 року по 20.02.2025 року по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , з 20.01.2025 року по 20.02.2025 року; інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 20.01.2025 року по 20.02.2025 року; інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 20.01.2025 року по 20.02.2025 року; висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 ; завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що орган досудового розслідування звертався до слідчого судді з аналогічним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перелік яких є аналогічним даного клопотання, за результатами розгляду якого 27.05.2025 у справі №712/6241/25 слідчим суддею постановлено ухвалу про задоволення клопотання.

Дізнавачем у поданому клопотанні не обґрунтована необхідність повторного звернення з аналогічним клопотанням, яке слідчим суддею задоволено, не зазначено, чи виконана попередня ухвала, доказів об`єктивних причин необхідності отримання тимчасового доступу повторно слідчим не надано.

За таких обставин у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000210 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1