Справа № 583/1924/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" травня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000485 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

07.05.2025 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2025 близько о 06 год. 00 хв. ОСОБА_4 , виявив факт втрати сумки з особистими речами. У вказаній сумці знаходилися мобільний телефон, документи, банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з функцією безконтактної оплати, а також гаманець із грошовими коштами. У подальшому ОСОБА_4 було виявлено відсутність грошових коштів на вказаних банківських рахунках. Встановлено, що до заволодіння зазначеними речами та використання банківських карток причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладено кредитний договір на інші споживчі цілі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про умови кредитного договору на інші споживчі цілі, спосіб укладання договору, особисті дані, які зазначалися під час укладання договору, але зважаючи на те, що вказана інформація належить до таємниці фінансової послуги та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затвердженою постановою правління Національного банку України від 15.12.2023 №163, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000485 від 01.05.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів , що містять інформацію щодо:

того, яким чином укладався кредитний договір на інші споживчі цілі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт НОМЕР_1 виданий 20.06.2001 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області), з дати відкриття рахунку по 07.05.2025;

підстави оформлення кредитного договору на інші споживчі цілі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт НОМЕР_1 виданий 20.06.2001 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області), з дати відкриття рахунку по 07.05.2025;

документів, які надавалися під час оформлення кредитного договору на інші споживчі цілі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт НОМЕР_1 виданий 20.06.2001 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області), з дати відкриття рахунку по 07.05.2025;

контактних номерів телефонів під час оформлення кредитного договору на інші споживчі цілі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт НОМЕР_1 виданий 20.06.2001 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області), з дати відкриття рахунку по 07.05.2025;

аканту, з якого було здійснено вхід на сайт установи, у якій в подальшому було оформлено кредитний договір на інші споживчі цілі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт НОМЕР_1 виданий 20.06.2001 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області), з дати відкриття рахунку по 07.05.2025;

ІР-адреси та мобільного терміналу, з якого було оформлено кредитний договір на інші споживчі цілі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт НОМЕР_1 виданий 20.06.2001 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області), з дати відкриття рахунку по 07.05.2025;

адреси електронної пошти під час оформлення кредитного договору на інші споживчі цілі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт НОМЕР_1 виданий 20.06.2001 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області), з дати відкриття рахунку по 07.05.2025;

суми, на яку було оформлено кредитний договір на інші споживчі цілі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт НОМЕР_1 виданий 20.06.2001 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області), з дати відкриття рахунку по 07.05.2025;

банківської картки, на яку були переведені кредитні грошові кошти після укладення кредитного договору на інші споживчі цілі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт НОМЕР_1 виданий 20.06.2001 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області), з дати відкриття рахунку по 07.05.2025;

документів кредитного договору на інші споживчі цілі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт НОМЕР_1 виданий 20.06.2001 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області), з дати відкриття рахунку по 07.05.2025;

повернення фінансовій установі грошових коштів, відповідно до кредитного договору на інші споживчі цілі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт НОМЕР_1 виданий 20.06.2001 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області), з дати відкриття рахунку по 07.05.2025,

що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 12.07.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_18