Провадження №1-кс/193/112/25
У Х В А Л А

іменем України

29 травня 2025 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане старшим слідчим відділу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 09.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.05.2025 до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчої відділу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що 07.08.2022 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 3417 грн., які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 09.08.2022 ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 07.08.2022 о 14 год. 47 хв., вона виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж епілятора «Філіпс» за ціною 400 грн. Майже відразу на «WhatsApp» її мобільного телефону з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 надійшло посилання, після якої було написане повідомлення із запитанням про актуальність її оголошення. ОСОБА_5 відповіла, шо її оголошення актуальне, після чого на її мобільний номер прийшло наступне смс-повідомлення про необхідність перейти за посиланням для оформлення продажу епілятору. Виконавши перехід за цим посиланням, потерпілій було запропоновано ввести номер картки НОМЕР_2 , потім було запропоновано ввести пін-код від картки, строк дії картки та CVV 895, після того, як ОСОБА_6 виконала дані дії, їй було запропоновано ввести свої дані (прізвище, ім`я, по-батькові) та натиснути підтвердження. Майже відразу на її мобільний телефон прийшов лист-повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання грошових коштів із картки ОСОБА_5 в розмірі 3417 грн. Після чого потерпіла почала писати на вищевказаний номер телефону, з проханням повернути грошові кошти, але вищевказаний абонент її прохання проігнорував.

Картка на яку було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3 838,93 грн потерпілою ОСОБА_5 № НОМЕР_3 перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на, що слідча вказує, що під час досудового розслідування, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність у вивченні документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 07.08.2022 по 09.08.2022.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що у ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.08.2022 за №0000031, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до якої просить надати доступ слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Однак в частині клопотання слідчої щодо надання доступу окрім слідчих у кримінальному провадженні ще й оперуповноваженим СКП ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, слідчий суддя наголошує, що згідно з правовою позицією Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, викладеною в постанові від 17.02.2021, у справі №263/10353/16-к, визначено, що із системного тлумачення статтей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у її проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Таким чином, визначення осіб, що мають здійснювати слідчу (розшукову) дію перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням, з огляду на викладене слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у цій частині клопотання.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання ст.. слідчого відділу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати слідчій СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей щодо банківського рахунку, який перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), на який зареєстрована банківська картка: № НОМЕР_3 , а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, із зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, а також інформацію про контрагентів за банківським рахунком, у період часу починаючи з 00 год 00 хв. 07.08.2022 до 00 год 00 хв. 09.08.2022, з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів тимчасового їх вилучення.

Строк дії ухвали до 28 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1