Справа № 686/9237/24
Провадження № 1-кс/686/3993/25
21 квітня 2025 року м. Хмельницький
21.04.2025 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту.
Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що ОСОБА_4 не пізніше квітня 2024 року дізналась про наявність значного попиту на психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін, а також можливість його придбання у великих обсягах на території Республіки Молдова. Діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг якої обмежено сибутраміну, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини буде складно, не пізніше квітня 2024 року прийняла рішення про створення злочинної організації з чіткою ієрархічною структурою, де виступила як керівник (організатор).
З метою отримання на території Республіки Молдова замовлених ОСОБА_4 партій препаратів, що містять сибутрамін, та доставки їх до прикордонного з Україною міста Отач для подальшого переміщення з приховуванням від митного контролю до м. Хмельницький, остання залучила до злочинної організації громадян Республіки Молдова ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з якими має близькі відносини.
До вищої ланки вказаної організації на основі добровільності та єдності злочинних намірів організатор залучила ОСОБА_7 , який проживає поблизу державного кордону з Республікою Молдова та має можливості організувати та забезпечити функціонування каналу переправлення психотропної речовини з Республіки Молдова. Виконуючи відведену йому роль та доручення організатора ОСОБА_7 керував діями підпорядкованої йому ОСОБА_8 , яка згідно плану злочинної організації отримувала від ОСОБА_5 на території м. Отач (Молдова) психотропну речовину сибутрамін, для доставки в Україну поза митним контролем.
Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_4 , не маючи можливості самостійно збувати препарати із вмістом сибутриміну у великих кількостях, реалізовуючи відведену собі роль організатора, створила мережу збуту вказаного психотропного засобу. При цьому організатор забезпечувала постійний взаємозв`язок між діями учасників злочинної організації, що здійснювали незаконне придбання та переправлення в Україну препаратів із вмістом сибутриміну, з діями учасників, які збували такі препарати кінцевим споживачам, узгоджуючи при цьому необхідні обсяги психотропної речовини. Зокрема, ОСОБА_4 залучила в якості безпосередніх збувачів осіб, які раніше купували у неї препарати, що містять сибутрамін, для особистого вживання: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
З метою забезпечення конспірації злочинних дій ОСОБА_4 створила для спілкування учасників організації закриті групи у месенджері Viber.
Крім того, з метою допомоги у підтриманні функціонування злочинної організації та виконання вказівок щодо забезпечення взаємозв`язку між діями структурних частин злочинного об`єднання, що займалися постачанням та збутом психотропної речовини, ОСОБА_4 залучила ОСОБА_14 .
Таким чином, упродовж квітня червня 2024 року ОСОБА_4 підшукавши співучасників та розподіливши між ними обов`язки, об`єднала їхні зусилля для реалізації узгодженого плану, тобто створила злочинну організацію.
Члени злочинної організації в період з червня 2024 по квітень 2025 року вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, що полягали у придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропної речовини сибутраміну.
Також, встановлено, що ОСОБА_15 з метою подальшого незаконного пересилання та збуту, фасує, зберігає психотропні речовини за адресою свого проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_1 .
19.04.2025 у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено санкціонований обшук за адресою проживання ОСОБА_15 , в квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: Мобільний телефон, який належить ОСОБА_15 марки: «Samsung» моделі: «S10+» (номер моделі: SM-G975P, серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI (ГНІЗДО 1): НОМЕР_2 , IMEI (ГНІЗДО 2): НОМЕР_3 ); Ноутбук, який належить ОСОБА_15 марки: «HP» модель: «Zbook17»; Ноутбук, який належить ОСОБА_15 марки: «Toshiba»; Ноутбук, який належить ОСОБА_15 марки: «Fujtsu»; 256 металевих упакування з написом «SamyunWanlimUltra», в кожній з яких знаходяться 36 таблеток червоного кольору; 119 металевих упакування з написом «Lipotrim», в кожній з яких знаходяться 36 таблеток зелено-жовтого кольору; 162 пластикових банок з написами (ієрогліфи) в кожній з яких знаходиться 100 таблеток; 146 пластикових упакувань з написом «MoleculePlus» в кожній з яких знаходиться таблетки; 167 металевих упакувань з написом «FitoLida» в кожній з яких знаходиться 36 таблеток; 40 металевих упакувань з написом «Сексуальная фигура» в кожній з яких знаходиться 30 таблеток; 9 металевих упакувань з написом «Blackgorila» в кожній з яких знаходиться 10 таблеток; 40 упакувань з написом «V9» в кожній з яких знаходиться 10 таблеток; 6 пластикових банок з написом «VigRX» в кожній з яких знаходиться 60 таблеток; 23 упакувань з написом «ViaGRA» в кожній з яких знаходиться 30 таблетки; 4 пластикових банок з написом «SuperSkinny» в кожній з яких знаходиться 60 таблеток; 6 пластикових банок з написом «Vinmax» в кожній з яких знаходиться 60 таблеток; 18 упакувань з написом «Goldant» в кожній з яких знаходиться 20 таблеток; 42 упакування з написом «Arabic» в кожній з яких знаходиться 36 таблеток; 51 упакування з написом «ShafremBief» в кожній з яких знаходиться 36 таблеток; 20 упакувань з написом «BigPenis» в кожній з яких знаходиться таблетки; 12 упакувань з написом «Vigour» в кожній з яких знаходиться 12 таблеток; 13 упакувань з написом «Wenick» в кожній з яких знаходиться 60 таблеток; 34 упакуванняз написом «Vimax» в кожній з яких знаходиться 60 таблеток; 220 упакувань з написом «B-Vit» в кожній з яких знаходиться 36 таблеток; 20 упакувань з написом «ViagraUSA» в кожній з яких знаходиться 10 таблеток; 10 упакувань з написом «Maca» в кожній з яких знаходиться 12 таблеток; 10 упакувань з написом «Viagra» в кожній з яких знаходиться 10 таблеток; 28 упакувань з написом «Viagra 007» в кожній з яких знаходиться 10 таблеток; 14 упакувань з написом «FurunBro» в кожній з яких знаходиться 12 таблеток; 2 упакувань з написом «USAblueshark» в кожній з яких знаходиться 18 таблеток; 9 упакувань з написом «Tigerking» в кожній з яких знаходиться 10 таблеток; 5 упакувань з написом «Lishou» в кожній з яких знаходиться 36 таблеток; 10 упакувань з написом «Viagra» в кожній з яких знаходиться 10 таблеток; 807упакувань з таблетками; 958 чеків; Банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_4 ; Банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_5 ; Банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_6 ; Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_7 ; Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_8 ; Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_9 ; Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_10 ; 3 флеш накопичувача; Чернові записи з чеками на 124 аркуші.
Вказані речі, предмети і документи визнані речовими доказами, згідно постанови слідчого від 20.04.2025, оскільки могли використовуватись при вчиненні вказаного кримінального правопорушення та містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільні телефони, флеш накопичувачі пам`яті та ноутбук в пам`яті яких може міститися інформація щодо обставин незаконного пересилання, збуту та зберігання психотропних речовини, скопіювати чи зафіксувати яку в ході обшуку, не можливо, без спеціальних програмних пристроїв, чи проведення комп`ютерно-технічної експертизи, чеки та чорнові записи можуть містити інформацію про незаконне пересилання, збут та зберігання психотропних речовини, здійснити аналіз інформації, що зафіксована на вилучених документах в ході проведення обшуку не представлялось за можливе в зв`язку з великим об`ємом інформацій, аналіз якої потребує значного часу, та вилучені таблетки, що можуть бути знаряддям кримінально протиправних дій.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об?єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, а саме:
-Мобільний телефон, який належить ОСОБА_15 марки: «Samsung» моделі: «S10+» (номер моделі: SM-G975P, серійний номер: R28M135RV6P, IMEI (ГНІЗДО 1): НОМЕР_2 , IMEI (ГНІЗДО 2): НОМЕР_3 ) із чохлом чорного кольору, який було поміщено до сейф-пакету № CRI 1242729;
-Ноутбук, який належить ОСОБА_15 марки: «HP» модель: «Zbook17»;
-Ноутбук, який належить ОСОБА_15 марки: «Toshiba»;
-Ноутбук, який належить ОСОБА_15 марки: «Fujtsu»;
-256 металевих упакування з написом «SamyunWanlimUltra», в кожній з яких знаходяться 36 таблеток червоного кольору;
-119 металевих упакування з написом «Lipotrim», в кожній з яких знаходяться 36 таблеток зелено-жовтого кольору;
-162 пластикових банок з написами (ієрогліфи) в кожній з яких знаходиться 100 таблеток;
-146 пластикових упакувань з написом «MoleculePlus» в кожній з яких знаходиться таблетки;
-167 металевих упакувань з написом «FitoLida» в кожній з яких знаходиться 36 таблеток;
-40 металевих упакувань з написом «Сексуальная фигура» в кожній з яких знаходиться 30 таблеток;
-9 металевих упакувань з написом «Blackgorila» в кожній з яких знаходиться 10 таблеток;
-40 упакувань з написом «V9» в кожній з яких знаходиться 10 таблеток;
-6 пластикових банок з написом «VigRX» в кожній з яких знаходиться 60 таблеток;
-23 упакувань з написом «ViaGRA» в кожній з яких знаходиться 30 таблетки;
-4 пластикових банок з написом «SuperSkinny» в кожній з яких знаходиться 60 таблеток;
-6 пластикових банок з написом «Vinmax» в кожній з яких знаходиться 60 таблеток;
-18 упакувань з написом «Goldant» в кожній з яких знаходиться 20 таблеток;
-42 упакувань з написом «Arabic» в кожній з яких знаходиться 36 таблеток;
-51 упакувань з написом «ShafremBief» в кожній з яких знаходиться 36 таблеток;
-20 упакувань з написом «BigPenis» в кожній з яких знаходиться таблетки;
-12 упакувань з написом «Vigour» в кожній з яких знаходиться 12 таблеток;
-13 упакувань з написом «Wenick» в кожній з яких знаходиться 60 таблеток;
-34 упакувань з написом «Vimax» в кожній з яких знаходиться 60 таблеток;
-220 упакувань з написом «B-Vit» в кожній з яких знаходиться 36 таблеток;
-20 упакувань з написом «ViagraUSA» в кожній з яких знаходиться 10 таблеток;
-10 упакувань з написом «Maca» в кожній з яких знаходиться 12 таблеток;
-10 упакувань з написом «Viagra» в кожній з яких знаходиться 10 таблеток;
-28 упакувань з написом «Viagra 007» в кожній з яких знаходиться 10 таблеток;
-14 упакувань з написом «FurunBro» в кожній з яких знаходиться 12 таблеток;
-2 упакувань з написом «USAblueshark» в кожній з яких знаходиться 18 таблеток;
-9 упакувань з написом «Tigerking» в кожній з яких знаходиться 10 таблеток;
-5 упакувань з написом «Lishou» в кожній з яких знаходиться 36 таблеток;
-10 упакувань з написом «Viagra» в кожній з яких знаходиться 10 таблеток;
-807упакувань таблетками;
-Банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_4 ;
-Банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_5 ;
-Банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_6 ;
-Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_7 ;
-Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_8 ;
-Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_9 ;
-Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_10 ;
-3 флеш накопичувача;
-Чернові записи з чеками на 124 аркуші.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1