УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна громадянина ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за частиною 1, частиною 2 статті 364, частиною 1, 3 статті 255 Кримінального кодексу України, про арешт тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про накладення арешту на майно яке вилучено у ході проведення обшуку 11 грудня 2024 за місце проживання підозрюваного ОСОБА_4 у будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, із забороною розпорядження та відчуження на майна, а саме: грошовиї кошти номіналом 1000 гривень в кількості 4 купюри, номіналом 500 гривень в кількості 29 купюр, номіналом 200 гривень в кількості 2 купюри, номіналом 100 гривень в кількості 10 купюр, номіналом 50 гривень в кількості 2 купюри, загальна сума яких складає 20000 гривень, а також грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 купюри, номіналом 50 доларів США в кількості 1 купюри, номіналом 20 доларів США в кількості 3 купюри, загальна сума яких складає 310 доларів США; грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 190 купюр загальна сума яких складає 190000 гривень, а також грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 13 купюр загальна сума яких складає 1300 доларів США, а також грошові кошти номіналом 200 євро, номіналом 100 євро в кількості 11 купюр, номіналом 50 євро в кількості 4 купюр що в загальній сумі складає 1500 євро.

Відповідно до матеріалів клопотання, у провадженні СВ Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 30.01.24 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 3 ст. 255 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 11 грудня 2024, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03 грудня 2024 року (справа №760/30600/24, 1-кс/760/14437/24), проведено обшук за місце проживання підозрюваного ОСОБА_4 у будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, питання про накладення арешту на яке ініціюється прокурором в клопотанні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, постановою слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 від 11 грудня 2024 року, виявлене та вилучене майно у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , 11 грудня 2024 року було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно матеріалів клопотання громадянину ОСОБА_4 було вручено ІНФОРМАЦІЯ_1 було вручено 11 грудня 2024 року повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених:

- частиною 1 статті 255 КК України а саме: створені та керівництві злочинною організацією.

- частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 364 КК України, а саме: організація та керування злочинною організацією для керівництва кримінально протиправною діяльності інших осіб, щодо зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе або інших фізичних осіб, всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави чи юридичних осіб.

Прокурор у клопотанні зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було виявлено та вилучено у ході проведення обшуку 11 грудня 2024 року, а саме грошові кошти, які на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_7 , з метою забезпечення виконання передбаченого покарання за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України у виді конфіскації майна, оскільки відповідно до статті 12 КК України, злочин передбачений ч. 1 ст. 255 КК України є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавленням волі до тринадцяти років з конфіскацією майна.

Під час судового розгляду прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 просила відмовити у задоволенні клопотання.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 30.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 255, ч. 1, 2 ст. 364 КК України.

Згідно з положеннями статті 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини 2 статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 пунктом 3 статтею 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру.

Згідно частини 5 статті 170 КПК України у випадку, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно матеріалів клопотання громадянину підозрюваному ОСОБА_4 було вручено 11 грудня 2024 року повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених:

- частиною 1 статті 255 КК України а саме: створені та керівництві злочинною організацією.

- частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 364 КК України, а саме: організація та керування злочинною організацією для керівництва кримінально протиправною діяльності інших осіб, щодо зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе або інших фізичних осіб, всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави чи юридичних осіб.

Санкція частини 1 статті 255 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до тринадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно повідомлення про підозру від 11 грудня 2024 року ОСОБА_4 , діючи в складі злочинної організації, виконував визначені йому злочинні функції, а саме:

- здійснював загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;

- встановив контроль над ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія АТ «Укрзалізниця» та безумовне право розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення;

- спрямовував та координував дії членів злочинної організації при підготовці та під час вчинення злочинів;

- за допомогою співорганізатора - заступника начальника ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 , встановлював та доводив до відома інструкторів поїзних бригад розміри поборів, для отримання неправомірної вигоди внаслідок перевезення «безквиткових» пасажирів;

- особисто дотримувався встановлених неформальних правил поведінки й дисципліни з метою забезпечення конспірації, нерозголошення інформації про існування злочинної організації та контролював здійснення даних заходів іншими членами злочинної організації;

- надавав настанови щодо координації та керуванні діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників;

- контролював і погоджував укладання та пролонгацію трудових контрактів із заступником начальника ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 та інструкторами поїзних бригад, використовуючи свої повноваження та влив у складі комісії ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» з пролонгації трудових контрактів.

Відповідно до повідомлення про підозру за період з 01 січня 2024 року по 30 червня 2024 року, з урахуванням даних БД Гпрт-1, даних АТ «Укрзалізниця» щодо обсягів продажу та вартості квитків, а також інших матеріалів, було незаконно перевезено 34119 безквиткових пасажирів, та розрахунково підтверджується сума коштів, що не надійшла від продажу квитків АТ «Укрзалізниця», в загальній сумі 73 832 691,70 гривень.

У тому числі у розрізі поїздів: N?67/68 «Київ-Варшава» у сумі 20 183 883,23 грн, N?19/20 «Київ-Хелм» - у сумі 2 069 523,69 грн., N?23/24 «Київ-Хелм» - у сумі 44 907 203,03 грн., N?89/90 «Київ-Перемишль» - у сумі 626 980,34 грн., N?119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро» - у сумі 4 321 729,95 грн., N?351/352 «Київ-Кишинів» - 2 531 642,01 грн.

Так, відповідно до частини 11 статті 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частини 4 статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

За таких обставин, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для накладення арешту на нерухоме майно, яке є власністю підозрюваного ОСОБА_4 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На думку слідчого судді, накладення арешту із забороною відчуження та розпорядження, повною мірою забезпечить та відповідатиме меті арешту та принципам розумності та співрозмірності, та достатньою мірою гарантувати досягнення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 370-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, що було вилучено під час проведення обшуку 11 грудня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 03 грудня 2024 року у справі №760/30600/24 (провадження №1-кс/760/14437/24), а саме:

- грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 4 купюри, номіналом 500 гривень в кількості 29 купюр, номіналом 200 гривень в кількості 2 купюри, номіналом 100 гривень в кількості 10 купюр, номіналом 50 гривень в кількості 2 купюри, загальна сума яких складає 20000 гривень, а також грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 купюри, номіналом 50 доларів США в кількості 1 купюри, номіналом 20 доларів США в кількості 3 купюри, загальна сума яких складає 310 доларів США; - грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 190 купюр загальна сума яких складає 190000 гривень, а також грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 13 купюр загальна сума яких складає 1300 доларів США, а також грошові кошти номіналом 200 євро, номіналом 100 євро в кількості 11 купюр, номіналом 50 євро в кількості 4 купюр що в загальній сумі складає 1500 євро, які належать підозрюваному ОСОБА_4 .

Організацію виконання ухвали та контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 ..

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1