Номер провадження №1-кс/641/1051/2025 Справа №641/3961/24
УХВАЛА

04 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 09.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Слобідського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування СД ДОП СП відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області каптану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у Харківському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо розрахункових рахунках через які здійснено наступні транзакції: 1) Дата операції: 25.01.2023; Час операції: 18:44:47; Transaction id: ; Nplat: отримання коштів, здійснених переказом p2p за карткою НОМЕР_2 ; Код авторизації: 555842; Назви торговця: SENDER_CR_MD_UA; Адреси терміналу: P24 CR MD UA>DNIPRO|||UA; Операція сума: 11445,00 UAH; Банк еквайр 006250 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) Дата операції: 07.05.2023; Час операції: 14:50:33; Transaction id: ; Nplat: отримання коштів, здійснених переказом p2p за карткою НОМЕР_2 ; Код авторизації: 594734; Назви торговця: SENDER_CR_MD_UA; Адреси терміналу: P24 CR MD UA>DNIPRO|||UA; Операція сума: 4000 UAH; Банк еквайр 006250 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 3) Дата операції: 30.05.2023; Час операції: 16:21:03; Transaction id: ; Nplat: отримання коштів , здійснених переказом p2p за карткою НОМЕР_2 ; Код авторизації: 362978; Назви торговця: SENDER_CR_MD_UA; Адреси терміналу: P24 CR MD UA>DNIPRO|||UA; Операція сума: 5200,00 UAH; Банк еквайр 006250 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 4) Дата операції: 15.05.2023; Час операції: 17:17:18; Transaction id: ; Nplat: отримання коштів, здійснених переказом p2p за карткою НОМЕР_3 ; Код авторизації: 521833; Назви торговця: SENDER_CR_MD_UA; Адреси терміналу: P24*Kotenko Maksym >Visa Direct|||UA; Операція сума: 5200,00 UAH; Банк еквайр НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 5) Дата операції:31.05.2023; Час операції : 14:18:12; Transaction id: 35; Nplat: отримання коштів , здійснених переказом p2p за карткою НОМЕР_2 ; Код авторизації: 873562; Назви торговця:SENDER_CR_MD_UA; Адреси терміналу: P24 CR MD UA>DNIPRO|||UA; Операція сума: 5100,00 UAH; Банк еквайр НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації щодо власника банківських рахунків (IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при вході до особистого кабінету онлайн додатку; документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо), руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 08.10.2023 приблизно о 13:20 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж товару, яке виклала невідома особа та представилась « ОСОБА_14 », в ході листування на загальнодоступному сайті у мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з останнім ОСОБА_13 , домовилась про купівлю товару з повною передоплатою у розмір 3840 гривень. Після чого ОСОБА_15 добровільно перерахувала повну оплату за товар у розмірі 3840 грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_7 . Після чого невстановлена особа на зв`язок не виходить товар не направлено, грошові кошти не повернуті. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 шляхом обману.

09.10.2023 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Широківського відділу Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_16 , визначено підслідність у кримінальному провадженні за №0000133 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

В ході досудового розслідування, в порядку тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді, отримано доступ до банківських рахунків, а саме: до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", встановлено наступне: 08.10.2023 о 13:20:25 грошові кошти потерпілої ОСОБА_13 у розмірі 3840 гривень з її банківської картки № НОМЕР_6 переказано на банківський рахунок НОМЕР_8 (банківська картка НОМЕР_7 ), яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому 08.10.2023 о 13:22:52 з зазначеного рахунку, грошові кошти потерпілої у розмірі 3840 гривень переказано на банківську картку № НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час досудового розслідування, на підставі ініціативного рапорту о/у СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , з метою перевірки причетності до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який має банківські картки, на які систематично від різних осіб надходять грошові кошти, доступ до яких отримано увійшовши у довіру останніх, зокрема серед яких є банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 . З цією метою, на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_20 від 07.11.2024 отримано тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосуються вищевказаних банківських карток, який проведено 04.12.2024.

В ході досудового розслідування надійшов ініціативний рапорт від ст. о/у СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження, оперативним шляхом достовірно встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . З метою забезпечення оперативного розкриття кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення потерпілих по кримінальному провадженню, а також для підтвердження або спростування версії щодо використання банківських рахунків з метою вчинення шахрайства, необхідно отримати відомості про відправників грошових коштів, які є клієнтами вказаного банку, які здійснили переказ грошових коштів на банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_10 за наступними транзакціями: 1) Дата операції: 25.01.2023; Час операції: 18:44:47; Transaction id: ; Nplat: отримання коштів, здійснених переказом p2p за карткою НОМЕР_2 ; Код авторизації: 555842; Назви торговця: SENDER_CR_MD_UA; Адреси терміналу: P24 CR MD UA>DNIPRO|||UA; Операція сума: 11445,00 UAH; Банк еквайр 006250 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) Дата операції: 07.05.2023; Час операції: 14:50:33; Transaction id: ; Nplat: отримання коштів, здійснених переказом p2p за карткою НОМЕР_2 ; Код авторизації: 594734; Назви торговця: SENDER_CR_MD_UA; Адреси терміналу: P24 CR MD UA>DNIPRO|||UA; Операція сума: 4000 UAH; Банк еквайр 006250 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 3) Дата операції: 30.05.2023; Час операції: 16:21:03; Transaction id: ; Nplat: отримання коштів , здійснених переказом p2p за карткою НОМЕР_2 ; Код авторизації: 362978; Назви торговця: SENDER_CR_MD_UA; Адреси терміналу: P24 CR MD UA>DNIPRO|||UA; Операція сума: 5200,00 UAH; Банк еквайр 006250 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 4) Дата операції: 15.05.2023; Час операції: 17:17:18; Transaction id: ; Nplat: отримання коштів, здійснених переказом p2p за карткою НОМЕР_3 ; Код авторизації: 521833; Назви торговця: SENDER_CR_MD_UA; Адреси терміналу: P24*Kotenko Maksym >Visa Direct|||UA; Операція сума: 5200,00 UAH; Банк еквайр НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 5) Дата операції:31.05.2023; Час операції : 14:18:12; Transaction id: 35; Nplat: отримання коштів , здійснених переказом p2p за карткою НОМЕР_2 ; Код авторизації: 873562; Назви торговця:SENDER_CR_MD_UA; Адреси терміналу: P24 CR MD UA>DNIPRO|||UA; Операція сума: 5100,00 UAH; Банк еквайр НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак дізнавачем не доведено, що інформація по банківським рахункам вказаного банку, через які здійснено вищевказані транзакції, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_13 , оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_22 , а вищевказані транзакції фігурують у розширеній виписці за смарт-рахунком ОСОБА_23 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 необґрунтоване, а тому підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1