Справа № 464/3375/20
пр.№ 1-кс/464/765/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання cлідчої СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000874 від 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні слідчої ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.ЛьвоваЛуговська ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:?рух коштів по номеру картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 18.05.2020 року по 25.05.2020 року;?дані контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках за період часу 18.05.2020 року по 25.05.2020 року; ?інформацію про номер рахунку (банківської картки) на яку здійснювались перекази грошових кошті з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу 18.05.2020 року по 25.05.2020 року, із зазначенням повних анкетних даних та реквізитів отримувача. інформацію про ІР-адресу та Мас-адресу отримувача, на банківську картку(номер рахунку) якого здійснювався переказ грошових коштів банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 з вказанням приладу (комп?ютер, планшет, мобільний телефон) та вказанням адреси місцезнаходження вказаного користувача, за період часу 18.05.2020 року по 25.05.2020 року; ?інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв?язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ; інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу 18.05.2020 року по 25.05.2020 року.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000874 від 20.05.2020, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2020 до СВ ВП N?2 ЛРУПN?2 ГУ НП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_5 про те, що 18.05.2020 року близько 21:05 год., невідома особа, під приводом продажу товару через Інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 31 922 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив наступне: що 18.05.2020 він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж мобільного телефону марки «IPhone XR 64 GB», білого кольору, вартість якого становила 9 000 грн. Після чого ОСОБА_5 зв?язався із власником цього оголошення на ім?я ОСОБА_6 ( id НОМЕР_3 ), через месенджер у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході спілкування з власником телефону ОСОБА_6 , вони домовились про те, що ОСОБА_5 купляє цей телефон за 8 800 грн. та оплату здійснює через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згодом на номер телефону потерпілого прийшло смс-повідомлення в наступним змістом: «Ваш заказ заморожен. Создаю обращение в тех-поддержку: ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого потерпілий перейшов за вказаним посиланням та з ним у форматі переписки зв?язався працівник служби тех. підтримки та повідомив, що для розмороження замовленого товару йому необхідно ввести вручну дані для оформлення оплати, що ОСОБА_5 і зробив, і в цей момент з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були списані кошти в сумі 8831 грн. Після цього працівник служби тех.підтримки повідомив, що необхідно заповнити ще раз форму для повернення коштів, які він перерахував для розмороження замовлення, що потерпілий і зробив, після чого з його банківської картки знову зняло кошти у сумі 8830 грн. В подальшому він звернувся у тех.підтримку OLX, яка повідомила що випадково надала йому не ту форму для замовлення та переключили його на іншого працівника , при спілкуванні з яким останній вибачився за помилку працівниці та повідомив, що повернення коштів відбудеться у 2 етапи. Працівник тех підтримки відправив йому посилання на оформлення форми для повернення коштів на суму 14 000 грн., та згодом відправив ще одну форму для повернення коштів на суму 2 000 грн. , оскільки з мого рахунку було знято 17 000 грн. В подальшому потерпілому прийшло смс-повідомлення із формою для повернення коштів. Потерпілий заповнив її та відправив, в результаті чого відбулася операція по списанню коштів з його картки на суму 14 261 грн. Після чого потрепілий знову написав у тех.підтримку, щоб дізнатись причину списання у нього коштів, але ніхто йому вже відписував, після другої спроби зв?язатись із тех.підтримкою, потерпілий виявив, що уся переписка видалена, а останне повідомлення було наступного змісту: «FUCK U». У відповідних формах, які потерпілий заповнював, він вносив наступну інформацію:1.? ?Номер банківської картки; 2.? ?Місяць та рік видачі;3.? ?CVV-код. Враховуючи викладене, з метою підтвердження, чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів за номером картки N? НОМЕР_2 , відкритим у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням періоду транзакції, дати, часу та місць її проведення, повної інформації про власника вказаної банківської картки та наявних фото, відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах за період часу здійснених з 18.05.2020 по 25.05.2020, та з повним розкриттям інформації про контрагентів трансакцій, становить банківську таємницю. Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську проведені діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були на користь клієнта банківською таємницею.

Слідча ОСОБА_3 просить розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на інших слідчих та оперативних працівників, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу відносно того, що дані особи є стороною у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СВ ВП№ 2 ЛРУП №2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- ?рух коштів по номеру картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 18.05.2020 року по 25.05.2020 року;

- ?дані контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках за період часу 18.05.2020 року по 25.05.2020 року;

- ?інформацію про номер рахунку (банківської картки) на яку здійснювались перекази грошових кошті з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу 18.05.2020 року по 25.05.2020 року, із зазначенням повних анкетних даних та реквізитів отримувача.

- інформацію про ІР-адресу та Мас-адресу отримувача, на банківську картку(номер рахунку) якого здійснювався переказ грошових коштів банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 з вказанням приладу (комп?ютер, планшет, мобільний телефон) та вказанням адреси місцезнаходження вказаного користувача, за період часу 18.05.2020 року по 25.05.2020 року;

- ?інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв?язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ;

- інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу 18.05.2020 року по 25.05.2020 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1