Справа № 592/9316/25
Провадження № 1-кс/592/3925/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 18.06.2024 надійшло повідомлення на лінію 102 від ОСОБА_5 про те, що він на сайті замовив автомобіль та зв`язавшись з продавцем по телефону за номером НОМЕР_1 , останній повідомив, що треба зробити передплату 10000 грн, у свою чергу заявник з власної банківської картки перерахував грошові кошти у сумі, що зазначена вище на банківську картку № НОМЕР_2 . Згодом продавець повідомив, що треба перерахувати ще грошові кошти у сумі 20000 грн( як повна оплата) та грошові кошти у сумі, на що ОСОБА_5 погодився, та з картки платежами 10000 грн та 10000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого продавець на зв`язок не виходить та товар заявник не отримав. Сума матеріальних збитків 30000 грн.

23.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 11.09.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 .

В ході аналізу вилученої інформації, встановлено подальший рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: 18.06.2024 о 12:28:41 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 6842 грн на картку № НОМЕР_3 ; 18.06.2024 о 12:34:34 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 3000 грн на картку № НОМЕР_4 .

Встановлено, що дані банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 19.06.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000142 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Підрозділ дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 18.06.2024 по 30.06.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачам підрозділу дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у регіональному відділенні в м. Суми за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: дані щодо банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , коли та ким відкрито, інформацію щодо осіб; дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на які було перераховано грошові кошти за період часу з 18.06.2024 по 30.06.2024 включно; дані про дату та час перерахування коштів на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та з цих карток на інші банківські рахунки (карти) за період часу з 18.06.2024 по 30.06.2024 включно; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт за період часу з 18.06.2024 по 30.06.2024 включно; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період часу з 18.06.2024 по 30.06.2024 включно; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 18.06.2024 по 30.06.2024 включно.

Строк дії ухвали до 08.08.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.