Справа № 703/2205/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 травня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000089 від 15.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 травня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у період часу із 01.02.2024 по 04.02.2024 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківської картки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 49245 гривень.

20.02.2024 до чергової частини Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 з приводу того, що 20.02.2024,невідома особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, в умовах воєнного часу, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням мобільного номеру НОМЕР_5 , заволоділа належними потерпілій грошовими коштами в сумі 13065 гривень, які було перераховано з рахунку НОМЕР_6 на картковий рахунок НОМЕР_7 ,чим завдала потерпілій майнової шкоди на вищевказану суму.

17.07.2024 близько 11.00 год. невстановлена особа, зателефонувала із номера НОМЕР_8 до потерпілої ОСОБА_7 та представившись працівником банку, зловживаючи довірою, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням ЕОМ заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які були списані із її банківської картки НОМЕР_9 в результаті чого потерпілій спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

14.08.2024 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 проте, що просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13.08.2024 близько 14 год 30 хв. Шляхом обману, зловживаючи її довірою заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) на загальну суму 34159 грн 95 коп.

24.08.2024 року, близько 14:00 год невідома особа, зателефонувала до ОСОБА_9 , із номера НОМЕР_12 та назвалася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в ході розмови вказала, що з метою збереження коштів від протиправних посягань їй необхідно перерахувати їх на рахунок НОМЕР_13 , що потерпіла зробила та о 14:21 год 24.08.2024 року, на вказаний рахунок перерахувала власні кошти у сумі 11000 грн.

09.05.2024 надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_4 про те, що 02.05.2024 невідома особа, зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_14 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 16553 гривень, які були перераховані з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 , на банківську карту НОМЕР_16 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

03.09.2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_11 про те, що 03.09.2024 їй зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_17 , яка представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", повідомила їй неправдиві відомості про списання з її банківської карти грошових коштів, після чого шахрайським шляхом заволоділа з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_18 грошовими коштами на суму 17090 гривень, які потерпіла самостійно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_19 .

21.06.2024 до Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 про те, що 18.06.2024 о 14 год. 05. хв., з мобільного номеру НОМЕР_20 ОСОБА_12 зателефонувала невстановлена особа яка представилася працівником банку та як наслідок, будучи ошуканою під час телефонної розмови, для нібито збереження власних коштів, ОСОБА_12 за допомогою мобільного додатку, зі своєї банківської картки НОМЕР_21 на банківську картку невстановленої особи, за номером картки НОМЕР_22 перерахувала гроші в сумі 40000 грн. в наслідок чого ОСОБА_12 завдано матеріального збитку на вище вказану суму грошей.

В період часу з 09.08.2024 року по 10.08.2024 року, невідома особа яка зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_23 представившись начальником служби безпеки банку заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 жительки АДРЕСА_6 , в сумі - 28562 грн., які остання перерахувала їх із своїх банківських карток НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , через мобільний застосунок на банківську карту НОМЕР_26 , чим ОСОБА_13 спричинено матеріальну шкоду на суму 28 562 грн.

До Хмільницького РВП надійшло звернення від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 жительки АДРЕСА_7 про те, що невстановлена особа, представившись працівником банку, під приводом убезпечення коштів від шахрайських дій, користуючись мобільним телефоном НОМЕР_27 , заволоділа грошовими коштами, які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_28 рахунок ( НОМЕР_29 ) трьома переказами на невідомий рахунок 16.09.2024 о 13:38 год. на суму 14050 грн. (сума комісії 471,50 грн.), 16.09.2024 о 13:39 год. на суму 18050 грн. (сума комісії 541,50 грн.) та 16.09.2024 о 13:54 год. на суму 17050 грн. (сума комісії 511,50 грн.).

16.03.2024 о 15:26 надійшла заява до РУ про те, що 16.03.2024 о 10:22 за адресою: район м. Львів, вулиця Пасічна буд.45, 16.03.2024 в ЧЧ ЛРУП №1 надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_8 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом, а саме 16.03.2024 року близько 10:22 год по АДРЕСА_9 представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » телефонувала з т. НОМЕР_30 та увійшовши в довіру, переказавши добровільно грошові кошти в розмірі 12000 грн на картку НОМЕР_31 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_32 .

23.10.2024 близько 13:20 год. до ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителька АДРЕСА_10 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_33 , яка представилась працівником кіберполіції. В ході розмови невідома особа вказала, що з банківської карти ОСОБА_16 проводиться платіжна операція, щоб їй запобігти ОСОБА_16 було запропоновано переказати зі своєї банківської карти грошові кошти. За вказівками невідомої особи ОСОБА_16 23.10.2024 о 13:32 год. та 13:36 год. двома транзакціями переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_34 на номер карти НОМЕР_35 грошові кошти в загальній сумі 39335 гривень. Таким чином невідомі особи шляхом зловживання довіри заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 39335 гривень.

До ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 21.05.2024, діючи умисно з корисливих мотивів зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, телефонуючи з номеру НОМЕР_36 та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 62250 грн, грошові кошти заявниці не повернуті.

02.07.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , про те, що 02.07.2024 близько 11:05 год. невідома особа шляхом обману в ході телефонного дзвінка користуючись номерами мобільного телефону НОМЕР_37 та НОМЕР_38 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від приводом захисту коштів від шахраїв, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 24800 грн., які остання самостійно перерахувала з свого карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_39 на картковий рахунок невідомої особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_40 .

03.09.2024 року невстановлена особа, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_41 та НОМЕР_42 , представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 , у сумі 8040 грн., котрі остання самостійно, двома платежами перерахувала на банківський картковий рахунок НОМЕР_43 .

За вказаним фактом СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000089 від 15.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у період часу із 01.02.2024 по 04.02.2024 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами з банківської картки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 49245 гривень.

Протоколом огляду документів від 19.04.2024 встановлено, що банківська картка, на яку було зараховано кошти потерпілої, відкрита на ім`я ОСОБА_20 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_44 . Далі з вказаної картки 01.02.2024 об 10:23:49 год. здійснено переказ в сумі 34 000 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_21 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_45 . Далі з вказаної картки 01.02.2024 об 10:25:16 год. здійснено переказ в сумі 31000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_46 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківським карткам (рахункам) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_46 за період з 01.01.2024 по теперішній час, № НОМЕР_47 за 13.08.2024, № НОМЕР_48 за 24.08.2024, № НОМЕР_18 за 03.09.2024, зокрема роздруківок руху коштів, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Приймаючи до уваги, що для подальшого проведення розслідування з метою встановлення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої, з можливість її вилучення (здійснити її виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор та слідчий повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000089 від 15.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000089 від 15.02.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000089 від 15.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу поліції №2 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаних банківських картках № НОМЕР_46 за період з 01.01.2024 по теперішній час, № НОМЕР_47 за 13.08.2024, № НОМЕР_48 за 24.08.2024, № НОМЕР_18 за 03.09.2024 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_46 за період з 01.01.2024 по теперішній час, № НОМЕР_47 за 13.08.2024, № НОМЕР_48 за 24.08.2024, № НОМЕР_18 за 03.09.2024;

- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківським карткам № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_18 та контактні дані користувачів;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по картковим рахункам № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_18 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_18 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше,

яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів документів(здійснити її виїмку).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити до 13.06.2025.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/2205/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1