Справа № 642/4404/25
Провадження № 1-кс/642/1269/25
УХВАЛА

Іменем України

03.09.25 м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором,

про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000983 від 25.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, суд-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова Харківській області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000983 від 25.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.07.2025 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у якій він прохає прийняти міри до невідомої йому особи, яка 24.07.2025 о 10 год. 32 хв. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі 18 000,00 грн., чим спричинила йому матеріальної шкоди.

Допитаний 25.07.2025 в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має відкритий рахунок № НОМЕР_1 . Восени 2024 потерпілий виклав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо продажу блоку управління. 23.07.2025 потерпілий вирішив оновити оголошення. Так після цього йому написала у особисті повідомлення невідома жінка, яка представилася на ім`я ОСОБА_5 та попрохала потерпілого переслати світлини товару їй у месенджер Telegram нік victoriagop64. Після цього приблизно о 21 год. 53 хв. 23.07.2025 потерпілий надіслав світлини товару на вказаний профіль. 24.07.2025 невідома жінка на ім`я ОСОБА_5 попрохала потерпілого аби він дав їй номер своєї картки та сказала, що оплату за товар вона відправить на карту в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього вона написала потерпілому свої контактні дані, а саме « ОСОБА_6 , адреса доставки Біла Церква відділення № НОМЕР_2 , телефон НОМЕР_3 . Після цього потерпілий надіслав невідомій жінці номер своєї картки, а вона надіслала йому посилання у якому, за її словами потерпілому необхідно авторизуватися, щоб вибрати карту для зарахування грошових коштів. Коли потерпілий перейшов за посиланням яке в Telegram йому відправила невідома жінка на ім`я ОСОБА_5 , він побачив там форму для заповнення даних картки, а саме номер картки, номер мобільного телефону, дата народження та пін код картки. Коли потерпілий ввів усі дані своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що були у віконці йому надійшло повідомлення від банку з чотиризначним кодом, який він ввів у посиланні. Після чого йому прийшло повідомлення з банку про те, що з його карткового рахунку було знято 18 000,00 грн. Побачивши це потерпілий звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою повернути грошові кошти, але у банку йому повідомили, що це були шахрайські дії і гроші вони повернути не можуть. Після цього потерпілий звернувся до правоохоронних органів.

В ході досудового розслідування начальникові УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надано доручення згідно ст. ст. 40, 41 КПК України, з метою встановлення інформації про рух грошових коштів по картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме встановити на який рахунок було знято грошові кошти у сумі 18 000,00 грн.

За результатами виконання доручення слідчого ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, надійшов рапорт інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України про те, що в ході виконання доручення було встановлено,

щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 банк надав інформацію, що 24.07.2025 о 10 год. 32 хв. був переказ на картку Кредит Днепр № НОМЕР_4 у сумі 18 000,00.

Щодо картки Кредит Днепр № НОМЕР_4 банк надав інформацію, що 24.07.2025 о 10 год. 33 хв. був переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 у сумі 18 000,00 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_5 , які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився. Про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 1ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1.Надати слідчому СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса:

АДРЕСА_2 .з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді:

?інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 24.07.2025 по 03.09.2025;

?документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків № НОМЕР_5 , які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

?первинних документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_5 , які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

?розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 , які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 24.07.2025 по 03.09.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

?також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_5 , які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 24.07.2025 по 03.09.2025;

?інформації щодо зміни фінансового номеру по рахунку № НОМЕР_5 у період з 24.07.2025 по 03.09.2025;

?адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 24.07.2025 по 03.09.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1