Справа № 526/2945/25
Провадження № 1-кс/526/332/2025
У Х В А Л А

іменем України

18 вересня 2025 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 10.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

16 вересня 2025 року старший слідчий слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 10.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, вказуючи, що 09.09.2025 ОСОБА_4 за допомогою мережі «Інтернет» в на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістив оголошення про продаж сумки для фотоапарату. 10.09.2025 в мобільному застосунку «VIBER» з абонентського номеру невстановленої особи НОМЕР_1 на абонентський номер ОСОБА_4 НОМЕР_2 надійшло повідомлення з посиланням начебто сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який наобхідно здійснити перехід для отримання оплати за придбання сумки. Після переходу ОСОБА_4 за вказаним посиланням та зазначення даних його платіжних банківських карток відбулося зняття його грошових коштів у сумі 1205,09 доларів США з його банківського рахунку номер НОМЕР_3 (перераховані злочинцем з іншого його рахунку номер НОМЕР_4 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків: в сумі 902 гривні з банківського рахунку номер НОМЕР_5 і в сумі 1804 гривні з банкіського рахунку НОМЕР_6 , тобто за даних обставин вчинено шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як встановлено, за вказаних обставин грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 перераховані на рахунок банківської карти, відкритої а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківках виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2025 до 00 год. 00 хв. 12.09.2025, а саме відкритих у: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номери НОМЕР_8 та НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті номер НОМЕР_7 , з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту підтвердження факту вчинення крадіжки грошових коштів, шляхом їх перерахунку на інші банківські рахунки чи зняття готівкових коштів. Також, є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються абонентського номеру НОМЕР_1 .

Вищезазначена інформація про рух грошових коштів та анкетні дані власника даних рахунків можуть бути сформовані та перебувати у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0000505 від 10.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 10.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та кожному окремо тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись та вилучити їх у друкованому та/або електронному вигляді та які містять інформацію по банківських рахунках за період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2025 до часу дії ухвали про тимчасовий доступ до документів:

1) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 по банкіських рахунках номери: НОМЕР_8 та НОМЕР_4 ;

2) Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_6 по банківських рахунках номери: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

3) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахунку платіжної банківської карти номер: НОМЕР_7 , а саме наступних документів для кожної:

1.1 Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки, в тому числі які містять дані щодо працівника банку який здійснював відповідне оформлення документів;

1.2 Виписки за рахунком, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

1.4 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.5 Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс банку по банківським рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в, ідентифікатору пристрою, який входив в банківський програмний комплекс, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід;

1.6 Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в банку. (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою банку. Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему банку, та авторизувались вказані особи;

1.7 Інші дані по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) банку.

2. Надати групі слідчих ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та кожному окремо на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись і вилучити їх у друкованому та/або електронному вигляді оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 по абонентському номеру НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 до часу дії ухвали про тимчасовий доступ до документів та містять інформацію:

2.1 Про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення мобільних терміналів;

2.2 Дата, час та тривалість з`єднання;

2.3 Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація) з вказівками топографічних прив`язок та зазначенням абонентських номерів з якими здійснювався зв`язок; Адреса розташування базової станції;

2.4 Адреса місцеперебування абонента (абонента А) телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень, а що стосується 09.09.2025 то і GPS-координат пристрою;

2.5 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

2.6 Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості:

2.7 Про ІР-адресу пристрою який використовувався при вході та користуванні мережею інтернет з 00 год. 00 хв. 09.09.2025 до 00 год. 00 хв. 10.09.2025 по вказаному абонентському номеру з зазначенням відомих даних щодо його місцеперебування (область, район, місто, вулиця, інші), топографічних прив`язок або GPS-координат пристрою;

3.Зобов`язати:

- уповноважену особу Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію та для проведення в подальшому тимчасового доступу направити її до філії "Полтавське головне регіональне управління" акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1