Справа № 756/7041/25
Номер провадження № 1-кс/756/1357/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 07.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001200, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

19.05.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 07.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001200, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 07.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001200 на підставі заяви ОСОБА_5 щодо вчинення невстановленими особами відносно останнього шахрайських дій, в результаті чого було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 68 500 грн.

Встановлено, що 01.05.2025 невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у приміщенні квартири ОСОБА_5 , за адресою:

АДРЕСА_1 , шляхом обману, а саме під виглядом надання послуг з ремонту мобільного телефону потерпілого, за допомогою додатків онлайн-банкінгу здійснили несанкціоновані транзакції з банківських рахунків потерпілого відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема встановлено, що 01.05.2025 у період з 13:52 год. по 13:55 год. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено 5 несанкціонованих транзакцій по 10000 гривень. З банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено несанкціоновану транзакцію на суму 8 000 гривень. Того ж дня, о 14:00 год з банківського рахунку потерпілого

№ НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено незаконну транзакцію на суму 10 050 гривень.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій невстановлених осіб потерпілому ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму

68 050 гривень.

В ході досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним підрозділам Управлінню протидії кіберзлочинам в

м. Києва ДК НП України та ВКП Оболонського УП ГУНП у м. Києві, з метою встановлення причетних осіб, зібрання відносно останніх оперативної інформації та електронно-обчислювальної техніки, за допомогою якої безпосередньо було здійснено вчинення інкримінованого злочину, однак на даний час результати по виконанню доручення не надійшли.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх у друкованому та/або електронному вигляді їх належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме до: - документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки; - виписок по платіжним карткам за період з 28.04.2025 по 05.05.2025 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів; платіжних доручень, в тому числі про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); - фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, з зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; - документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; - документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банкінгу (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - документів, що містять інші відомості по рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеним банківським установам.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 07.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001200.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 07.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001200, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжним карткам за період з 28.04.2025 по 05.05.2025 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів; платіжних доручень, в тому числі про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, з зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни;

- документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банкінгу (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять інші відомості по рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеним банківським установам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1