Справа № 404/7811/25
Номер провадження 1-кс/404/2546/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001385 від 19.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати cлідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками у період часу з 17.05.2025 по 18.05.2025.

- документи про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.05.2025 по 18.05.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.05.2025 по 18.05.2025 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що cлідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001385 від 19.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2025 року до Кропивницького РУП надійшов рапорт за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 17.05.2025р., на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи намір придбати гіроборд «Smart Balance» зв`язалась з продавцем. В процесі спілкування, невідома особа надіслала інтернет посилання, за яким заявниця перейшла та ввела свої банківські дані, внаслідок чого з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було списання грошових коштів на загальну суму 3517 гривень.

В ході допиту у якості потерпілої допиту потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомила, 17.05.2025 року в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виклала оголошення з приводу продажу гіроборду. Після чого їй надійшло повідомлення на вказаному сайті від користувача на ім`я ОСОБА_7 . В смс сповіщені він вказав, що хоче придбати вказаний товар. Після чого попросив потерпілу оформити « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доставку та надіслав потерпілій посилання. В подальшому потерпіла перейшла за отриманим в смс сповіщенні посиланням, відкрилась сторінка на якій потерпіла вказала реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та о 15:34 із вказаної карти було списано грошові кошти в сумі 3 517 гривень.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0001385 від 19.05.2025 за ознаками ч.4 ст.190 КК України., виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.05.2025 по 18.05.2025 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування №0001385 від 19.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «12.07.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_5 , про те, що за адресою: АДРЕСА_3 . Повідомив, що через сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 продавав два старих телефони. Вподальшому написав покупець, скинув посиланням з метою вказати номер банківської картки, термін придатності та CVV код, на що заявник згодився та перешов за посиланням, вказав всі вищевказані данні та з його картки була здійснена транзакція в сумі 3200 гривень, чим було спричинено матеріальної шкоди на дану суму». Дані обставини підтверджуються також матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати cлідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками у період часу з 17.05.2025 по 18.05.2025.

- документи про рух коштів банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 17.05.2025 по 18.05.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 17.05.2025 по 18.05.2025 року.

Строк дії ухвали визначити до 06.10.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1