490/9474/24 02.06.2025
н/п 1-кс/490/2349/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9474/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 про накладення арешту на на тимчасово вилучене майно, що було вилучене в ході санкціонованого обшуку 21.05.2025, а саме: iPhone 7 (imei80664) з сім-карткою Vodafone( НОМЕР_1 ), банківські картки: «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 , «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , izibank (АТ «ТАСКОМБАНК») № НОМЕР_4 , у межах кримінального провадження №0000669 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що окружна прокуратура міста Миколаєва здійснює процесуальне керівництво кримінального провадження №0000669, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом коштами, які знаходилися на банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих в АТ «КБ «ПриватБанк», та що перебуває у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Миколаївській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2024 року до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт від ВПК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України про те, що 15.07.2024 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом розблокування доступу до додатку «Приват24», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючи за адресою: АДРЕСА_1 у сумі 27 442 гривень, які остання переказала самостійно із власних банківських карток, що емітовані в АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , трьома транзакціями на банківську картку, що емітована в АТ КБ «Акцент банк» 244151, у загальній сумі 18 454 гривень, а також використовуючи сервіс «Easypay» переказала грошові кошти однією транзакцією на банківську картку АТ «Сенсбанк» у сумі 8988 гривень, чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_7 відкритої в АТ «Акцент банк» являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 .

Обготівкування грошових коштів з банківської картки АТ «Акцент банк» № НОМЕР_7 відбувалось у банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAN15049, який розташований у приміщенні Готелю "України», за адресою: м. Миколаїв, проспект Центральний, 73.

Зняття грошових коштів з банківської картки здійснює: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Також було встановлено, що ОСОБА_6 , є онуком ОСОБА_5 , який являється власником банківської картки АТ «Акцент банк» № НОМЕР_7 .

Згідно інформації з КП «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_7 .

Згідно ухвали (390/9474/24 від 23.04.2025) судді Центрального районного суду м. Миколаєва надано дозвіл на обшук домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка є місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 .

21.05.2025 в ході санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , були виявлені та вилучені:

- iPhone 7 (imei80664) з сім-карткою Vodafone( НОМЕР_1 ) які поміщено до сейф-пакету PSP1111740;

- банківські картки: «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 , «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , izibank (АТ «ТАСКОМБАНК») № НОМЕР_4 , поміщені у сейф-пакет PSP1111741.

21.05.2025 року вилучені речи, а саме:

- iPhone 7 (imei80664) з сім-карткою Vodafone( НОМЕР_1 ) які поміщено до сейф-пакету PSP1111740;

- банківські картки: «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 , «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , izibank (АТ «ТАСКОМБАНК») № НОМЕР_4 , поміщені у сейф-пакет PSP1111741.

Посилаючись на те, що вказане майно зберегло на собі сліди вчинення злочину, з метою забезпечення його збереження, прокурор просить про накладення арешту.

У судове засідання прокурор та власник майна не з`явилися. Прокурор надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як встановлено з матеріалів клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000669, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом коштами, які знаходилися на банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих в АТ «КБ «ПриватБанк».

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2024 року до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт від ВПК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України про те, що 15.07.2024 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом розблокування доступу до додатку «Приват24», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючи за адресою: АДРЕСА_1 у сумі 27 442 гривень, які остання переказала самостійно із власних банківських карток, що емітовані в АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , трьома транзакціями на банківську картку, що емітована в АТ КБ «Акцент банк» 244151, у загальній сумі 18 454 гривень, а також використовуючи сервіс «Easypay» переказала грошові кошти однією транзакцією на банківську картку АТ «Сенсбанк» у сумі 8988 гривень, чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ «Акцент банк», є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 .

Обготівкування грошових коштів з банківської картки АТ «Акцент банк» № НОМЕР_7 відбувалось у банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAN15049, який розташований у приміщенні Готелю "України», за адресою: м. Миколаїв, проспект Центральний, 73.

Зняття грошових коштів з банківської картки здійснює: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Також було встановлено, що ОСОБА_6 , є онуком ОСОБА_5 , який являється власником банківської картки АТ «Акцент банк» № НОМЕР_7 .

За даними КП «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_7 .

23.04.2025 р. ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надано дозвіл на обшук домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке є місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 .

21.05.2025 в ході санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , були виявлені та вилучені:

- iPhone 7 (imei80664) з сім-карткою Vodafone( НОМЕР_1 ) які поміщено до сейф-пакету PSP1111740;

- банківські картки: «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 , «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , izibank (АТ «ТАСКОМБАНК») № НОМЕР_4 , поміщені у сейф-пакет PSP1111741.

21.05.2025 року вилучені речи, а саме:

- iPhone 7 (imei80664) з сім-карткою Vodafone( НОМЕР_1 ) які поміщено до сейф-пакету PSP1111740;

- банківські картки: «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 , «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , izibank (АТ «ТАКСОМБАНК») № НОМЕР_4 , поміщені у сейф-пакет PSP1111741.

21.05.2025 року постановою дізнавача вказане майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна забезпечується з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у татті 98 цього Кодексу, зокрема є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч.2ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що вищевказане майно є речовими доказами у справі, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, містить інформацію, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та відповідає критеріям речового доказу з огляду на обставини кримінального провадження, враховуючи положення ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України щодо завдання та мети арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що на нього має бути накладений арешт з метою забезпечення його збереження та використання його у подальшому як доказу у кримінальному провадженні.

Виходячи із даних матеріалів кримінального провадження, на цьому етапі провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою виконання завдань кримінального провадження, так як незастосування арешту в даному випадку може призвести до зникнення вказаного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучене в ході обшуку 21.05.2025, а саме: iPhone 7 (imei80664) з сім-карткою Vodafone( НОМЕР_1 ), банківські картки: «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 , «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , izibank (АТ «ТАСКОМБАНК») № НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1