справа № 208/6386/25
провадження № 1-кс/208/2274/25
УХВАЛА

11 червня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000049 від 23 січня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янського із клопотанням, в якому просив накласти арешт на вилучені слідчим при обшуку, 28.05.2025 в період часу з «06» год. «29» хв. по «08» год. «34» хв. за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор, який повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з`явився, але подав заяву про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за його відсутності.

Власник майна ОСОБА_4 до суду не з`явився, причин неявки не повідомив, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що в період часу з початку січня 2025 року по теперішній час на території м. Слов`янськ Краматорського району Донецької області громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи у складі організованої групи та за попередньою змовою з гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюють збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.

Зібраними у ході досудового розслідування доказами встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, діючи умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, ігноруючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР (в редакції Закону № 530-v від 22.12.2006) із подальшими змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» із подальшими змінами та доповненнями, а як наслідок і охоронювані Конституцією України і Законом України «Про основи законодавства України про охорону здоров`я» права громадян, достовірно розуміючи, що його незаконна діяльність спричиняє шкоду здоров`ю населення країни вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу психотропних речовин вирішили займатися на території м. Слов`янськ Донецької області збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон.

Таким чином, гр. ОСОБА_4 , в період часу з березня 2025 по 28.05.2025, вчинив ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, за наступних обставин.

Наприкінці березня 2025 року, точні дату та час під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, але не пізніше 28.03.2025, гр. ОСОБА_4 придбав у невстановленої особи при невстановлених обставинах наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон, який почав зберігати з метою збуту за місцем свого мешкання у м. Київ.

Також наприкінці березня 2025 року, точні дату та час під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, але не пізніше 28.03.2025, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон, діючи умисно, з корисливих мотивів, замовила у нього 10 грам наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон, та маючи єдиний умисел, направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, діючи з корисливих мотивів, гр. ОСОБА_4 зберігаючи при собі придбаний за невстановлених обставин та у невстановлений спосіб, наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон, прийшов до відділення № 235 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою

м. Київ, вул. Князів Острозьких, 26/2, де створив посилку за №4308, та здійснив відправлення наркотичного засобу масою приблизно 9,672 г на адресу ОСОБА_5 , при цьому з метою конспірації попередньо помістили наркотичний засіб в три паперові коробки з під ліків, які запакували в полімерний пакет, чим здійснив пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений (метадон), мешканцям Краматорського району Донецької області у вказаний спосіб.

29.03.2025 приблизно у невстановлений в ході досудового розслідування час,

ОСОБА_5 , за попередньою змовою з гр. ОСОБА_10 , попередньо отримавши від ОСОБА_4 , засобом телефонного зв`язку інформацію про відправлення на її адресу наркотичного засобу (метадон), перебуваючи біля поштомату № 36471 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Комяхова, б. 50, отримала з поштомату № 36471 посилку №4308, відправлену ОСОБА_4 при вищевказаних обставинах, в якій, як було достеменно відомо ОСОБА_5 , знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон. Після цього ОСОБА_11 , діючи з корисливих мотивів, перенесла вказаний наркотичний засіб за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де стала зберігати з метою збуту.

Крім того, 02.05.2025 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з яким вони разом мешкають у м. Слов`янськ, та ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, діючи з корисливих мотивів,

гр. ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб придбав наркотичний засіб у невстановленої особи з метою послідуючого пересилання на території м. Слов`янськ Донецької області. Після цього, діючи відповідно спільного злочинного плану, переніс отриманий наркотичний засіб за місцем свого проживання у м. Київ, де цього ж дня став зберігати з метою збуту.

У цей же день ОСОБА_4 діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою конспірації, прийшов до відділення № 235 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою м. Київ, вул. Князів Острозьких, 26/2, де створив посилку за №9333, та здійснив відправлення наркотичного засобу масою приблизно 14,16 г на адресу іншого учасника ОСОБА_5 , при цьому з метою конспірації попередньо помістили наркотичний засіб в паперовий пакет жовтого кольору, в який запакував зіп - пакет, чим здійснив пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений (метадон), мешканцям Краматорського району Донецької області у вказаний спосіб. Тим самим, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснив повторне пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон.

03.05.2025 приблизно о 17 год. 38 хв., ОСОБА_11 , попередньо отримавши від ОСОБА_4 інформацію про відправлення на її адресу наркотичного засобу (метадон), надала вказівку свому співмешканцю ОСОБА_6 отримати вказане поштове відправлення у поштоматі 36471, який перебуваючи біля поштомату № 36471 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, Комяхова, б. 50, отримав посилку № 9333, відправлену 02.05.2025 ОСОБА_4 , в якій, як було достеменно відомо ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон масою приблизно 14,16 г. Після чого ОСОБА_6 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон, з корисливих мотивів перевіз отриманий у відділенні пошти наркотичний засіб (метадон) за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де разом з ОСОБА_5 розфасував у так звані «чеки» та зберігав з метою подальшого збуту.

Крім того, 12.05.2025 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел, направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, діючи з корисливих мотивів, останній у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб придбав наркотичний засіб у невстановленої особи з метою послідуючого пересилання на території м. Слов`янськ Донецької області. Після цього, діючи відповідно спільного злочинного плану, переніс отриманий наркотичний засіб за місцем свого проживання у м. Київ, де цього ж дня став зберігати з метою збуту.

У цей же день ОСОБА_4 діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою конспірації, прийшов до відділення № 127 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4, де створив посилку за №0266, та здійснив відправлення наркотичного засобу масою приблизно 13,29 г на адресу іншого учасника ОСОБА_5 , при цьому з метою конспірації попередньо помістив наркотичний засіб у зіп пакеті у прямокутну коробку та запакував у паперовий пакет жовтого кольору, чим здійснив пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений (метадон), мешканцям Краматорського району Донецької області у вказаний спосіб. Тим самим, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили повторне пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон.

13.05.2025 приблизно о 18 год. 38 хв., ОСОБА_11 , попередньо отримавши від ОСОБА_4 інформацію про відправлення на її адресу наркотичного засобу (метадон), надала вказівку свому співмешканцю ОСОБА_6 отримати вказане поштове відправлення у поштоматі 36471, який перебуваючи біля поштомату № 36471 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, Комяхова, б. 50, отримав посилку № 0266, відправлену 12.05.2025 ОСОБА_4 , в якій, як було достеменно відомо ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон масою приблизно 13,29 г. Після чого ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перевіз отриманий у відділенні пошти наркотичний засіб (метадон) за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де разом з ОСОБА_5 розфасував у так звані «чеки» та зберігав з метою подальшого збуту.

Крім того, 20.05.2025 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та ОСОБА_12 , маючи єдиний умисел, направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, діючи з корисливих мотивів, гр. ОСОБА_4 у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб придбав наркотичний засіб у невстановленої особи з метою послідуючого пересилання на території м. Слов`янськ Донецької області. Після цього, діючи відповідно спільного злочинного плану, переніс отриманий наркотичний засіб за місцем свого проживання у м. Київ, де цього ж дня став зберігати з метою збуту.

У цей же день ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та

ОСОБА_6 , діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками з метою конспірації, прийшов до відділення № 127 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4, де створив посилку за №2199, та здійснив відправлення наркотичного засобу масою приблизно 13,76 г на адресу іншого учасника ОСОБА_5 , при цьому з метою конспірації попередньо помістили наркотичний засіб в зіп - пакет, та помістив до чохла з під телефону чорного кольору, який помістив до жовтного паперового конверту, чим здійснив пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений (метадон), мешканцям Краматорського району Донецької області у вказаний спосіб. Тим самим, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 та

ОСОБА_6 здійснили повторне пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон.

22.05.2025 приблизно о 18 год. 01 хв., ОСОБА_11 , від ОСОБА_4 інформацію про відправлення на її адресу наркотичного засобу (метадон), надала вказівку своєму співмешканцю ОСОБА_6 отримати вказане поштове відправлення у поштоматі 36471, який перебуваючи біля поштомату № 36471 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, Комяхова, б. 50, отримав посилку № 9333, відправлену 21.05.2025 ОСОБА_4 , в якій, як було достеменно відомо ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон масою приблизно 13,76 г. Після чого ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перевіз отриманий у відділенні пошти наркотичний засіб (метадон) за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де разом з ОСОБА_5 розфасував у так звані «чеки» та зберігав з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, пересиланні та зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичного засобу, що вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, групою слідчих відділу СУ ГУНП в Донецькій області, з метою припинення злочинної діяльності осіб причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді організовано та проведено обшук:

- 28.05.2025 в період часу з «06» год. «29» хв. по «08» год. «34» хв. за адресою:

АДРЕСА_1 , який проведено за участю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час вказаного обшуку, слідчим виявлено та вилучено наступні документи, предмети та речі, які у своїй сукупності містяться відомості злочинної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення:

- Мобільний телефон «Armor Spro» з сім-картками: НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 , імей1: НОМЕР_3 ; імей2: НОМЕР_4 ;

- Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_5 ;

- Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_6 ;

- Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_7 ;

- Банківська картка Монобанк № НОМЕР_8 ;

- Банківська картка Монобанк № НОМЕР_9 ;

- Товаро-транспортні накладні «Нова Пошта» у кількості 5 штук на ім`я ОСОБА_4 ;

- Папірець з чорновим записом « ОСОБА_13 м.т. НОМЕР_10 »;

- Електронні ваги QC PASS на 500г.

Вищевказані документи, предмети та речі на підставі постанови слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області від 28.05.2025 визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження, оскільки з урахуванням матеріалів кримінального провадження, відповідають критеріям визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

в період часу з початку січня 2025 року по теперішній час на території м. Слов`янськ Краматорського району Донецької області громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи у складі організованої групи та за попередньою змовою з гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюють збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.

Зібраними у ході досудового розслідування доказами встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, діючи умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, ігноруючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР (в редакції Закону № 530-v від 22.12.2006) із подальшими змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» із подальшими змінами та доповненнями, а як наслідок і охоронювані Конституцією України і Законом України «Про основи законодавства України про охорону здоров`я» права громадян, достовірно розуміючи, що його незаконна діяльність спричиняє шкоду здоров`ю населення країни вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу психотропних речовин вирішили займатися на території м. Слов`янськ Донецької області збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон.

Таким чином, гр. ОСОБА_4 , в період часу з березня 2025 по 28.05.2025, вчинив ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, за наступних обставин.

Наприкінці березня 2025 року, точні дату та час під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, але не пізніше 28.03.2025, гр. ОСОБА_4 придбав у невстановленої особи при невстановлених обставинах наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон, який почав зберігати з метою збуту за місцем свого мешкання у м. Київ.

Також наприкінці березня 2025 року, точні дату та час під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, але не пізніше 28.03.2025, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон, діючи умисно, з корисливих мотивів, замовила у нього 10 грам наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон, та маючи єдиний умисел, направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, діючи з корисливих мотивів, гр. ОСОБА_4 зберігаючи при собі придбаний за невстановлених обставин та у невстановлений спосіб, наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон, прийшов до відділення № 235 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою

м. Київ, вул. Князів Острозьких, 26/2, де створив посилку за №4308, та здійснив відправлення наркотичного засобу масою приблизно 9,672 г на адресу ОСОБА_5 , при цьому з метою конспірації попередньо помістили наркотичний засіб в три паперові коробки з під ліків, які запакували в полімерний пакет, чим здійснив пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений (метадон), мешканцям Краматорського району Донецької області у вказаний спосіб.

29.03.2025 приблизно у невстановлений в ході досудового розслідування час,

ОСОБА_5 , за попередньою змовою з гр. ОСОБА_10 , попередньо отримавши від ОСОБА_4 , засобом телефонного зв`язку інформацію про відправлення на її адресу наркотичного засобу (метадон), перебуваючи біля поштомату № 36471 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Комяхова, б. 50, отримала з поштомату № 36471 посилку №4308, відправлену ОСОБА_4 при вищевказаних обставинах, в якій, як було достеменно відомо ОСОБА_5 , знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон. Після цього ОСОБА_11 , діючи з корисливих мотивів, перенесла вказаний наркотичний засіб за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де стала зберігати з метою збуту.

Крім того, 02.05.2025 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з яким вони разом мешкають у м. Слов`янськ, та ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, діючи з корисливих мотивів,

гр. ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб придбав наркотичний засіб у невстановленої особи з метою послідуючого пересилання на території м. Слов`янськ Донецької області. Після цього, діючи відповідно спільного злочинного плану, переніс отриманий наркотичний засіб за місцем свого проживання у м. Київ, де цього ж дня став зберігати з метою збуту.

У цей же день ОСОБА_4 діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою конспірації, прийшов до відділення № 235 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою м. Київ, вул. Князів Острозьких, 26/2, де створив посилку за №9333, та здійснив відправлення наркотичного засобу масою приблизно 14,16 г на адресу іншого учасника ОСОБА_5 , при цьому з метою конспірації попередньо помістили наркотичний засіб в паперовий пакет жовтого кольору, в який запакував зіп - пакет, чим здійснив пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений (метадон), мешканцям Краматорського району Донецької області у вказаний спосіб. Тим самим, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснив повторне пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон.

03.05.2025 приблизно о 17 год. 38 хв., ОСОБА_11 , попередньо отримавши від ОСОБА_4 інформацію про відправлення на її адресу наркотичного засобу (метадон), надала вказівку свому співмешканцю ОСОБА_6 отримати вказане поштове відправлення у поштоматі 36471, який перебуваючи біля поштомату № 36471 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, Комяхова, б. 50, отримав посилку № 9333, відправлену 02.05.2025 ОСОБА_4 , в якій, як було достеменно відомо ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон масою приблизно 14,16 г. Після чого ОСОБА_6 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон, з корисливих мотивів перевіз отриманий у відділенні пошти наркотичний засіб (метадон) за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де разом з ОСОБА_5 розфасував у так звані «чеки» та зберігав з метою подальшого збуту.

Крім того, 12.05.2025 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел, направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, діючи з корисливих мотивів, останній у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб придбав наркотичний засіб у невстановленої особи з метою послідуючого пересилання на території м. Слов`янськ Донецької області. Після цього, діючи відповідно спільного злочинного плану, переніс отриманий наркотичний засіб за місцем свого проживання у м. Київ, де цього ж дня став зберігати з метою збуту.

У цей же день ОСОБА_4 діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою конспірації, прийшов до відділення № 127 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4, де створив посилку за №0266, та здійснив відправлення наркотичного засобу масою приблизно 13,29 г на адресу іншого учасника ОСОБА_5 , при цьому з метою конспірації попередньо помістив наркотичний засіб у зіп пакеті у прямокутну коробку та запакував у паперовий пакет жовтого кольору, чим здійснив пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений (метадон), мешканцям Краматорського району Донецької області у вказаний спосіб. Тим самим, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили повторне пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон.

13.05.2025 приблизно о 18 год. 38 хв., ОСОБА_11 , попередньо отримавши від ОСОБА_4 інформацію про відправлення на її адресу наркотичного засобу (метадон), надала вказівку свому співмешканцю ОСОБА_6 отримати вказане поштове відправлення у поштоматі 36471, який перебуваючи біля поштомату № 36471 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, Комяхова, б. 50, отримав посилку № 0266, відправлену 12.05.2025 ОСОБА_4 , в якій, як було достеменно відомо ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон масою приблизно 13,29 г. Після чого ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перевіз отриманий у відділенні пошти наркотичний засіб (метадон) за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де разом з ОСОБА_5 розфасував у так звані «чеки» та зберігав з метою подальшого збуту.

Крім того, 20.05.2025 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та ОСОБА_12 , маючи єдиний умисел, направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, діючи з корисливих мотивів, гр. ОСОБА_4 у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб придбав наркотичний засіб у невстановленої особи з метою послідуючого пересилання на території м. Слов`янськ Донецької області. Після цього, діючи відповідно спільного злочинного плану, переніс отриманий наркотичний засіб за місцем свого проживання у м. Київ, де цього ж дня став зберігати з метою збуту.

У цей же день ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та

ОСОБА_6 , діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками з метою конспірації, прийшов до відділення № 127 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4, де створив посилку за №2199, та здійснив відправлення наркотичного засобу масою приблизно 13,76 г на адресу іншого учасника ОСОБА_5 , при цьому з метою конспірації попередньо помістили наркотичний засіб в зіп - пакет, та помістив до чохла з під телефону чорного кольору, який помістив до жовтного паперового конверту, чим здійснив пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений (метадон), мешканцям Краматорського району Донецької області у вказаний спосіб. Тим самим, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 та

ОСОБА_6 здійснили повторне пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон.

22.05.2025 приблизно о 18 год. 01 хв., ОСОБА_11 , від ОСОБА_4 інформацію про відправлення на її адресу наркотичного засобу (метадон), надала вказівку своєму співмешканцю ОСОБА_6 отримати вказане поштове відправлення у поштоматі 36471, який перебуваючи біля поштомату № 36471 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, Комяхова, б. 50, отримав посилку № 9333, відправлену 21.05.2025 ОСОБА_4 , в якій, як було достеменно відомо ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон масою приблизно 13,76 г. Після чого ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перевіз отриманий у відділенні пошти наркотичний засіб (метадон) за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де разом з ОСОБА_5 розфасував у так звані «чеки» та зберігав з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, пересиланні та зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичного засобу, що вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, групою слідчих відділу СУ ГУНП в Донецькій області, з метою припинення злочинної діяльності осіб причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді організовано та проведено обшук:

- 28.05.2025 в період часу з «06» год. «29» хв. по «08» год. «34» хв. за адресою:

АДРЕСА_1 , який проведено за участю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час вказаного обшуку, слідчим виявлено та вилучено наступні документи, предмети та речі, які у своїй сукупності містяться відомості злочинної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення:

- Мобільний телефон «Armor Spro» з сім-картками: НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 , імей1: НОМЕР_3 ; імей2: НОМЕР_4 ;

- Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_5 ;

- Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_6 ;

- Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_7 ;

- Банківська картка Монобанк № НОМЕР_8 ;

- Банківська картка Монобанк № НОМЕР_9 ;

- Товаро-транспортні накладні «Нова Пошта» у кількості 5 штук на ім`я ОСОБА_4 ;

- Папірець з чорновим записом « ОСОБА_13 м.т. НОМЕР_10 »;

- Електронні ваги QC PASS на 500г.

Вищевказані документи, предмети та речі на підставі постанови слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області від 28.05.2025 визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження, оскільки з урахуванням матеріалів кримінального провадження, відповідають критеріям визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

В силу ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову (ч. 3 ст.170 КПК України).

При цьому, ч.3 та ч.5 ст.132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п.7 ч.2 ст.131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Характер та обсяг доказів, що збираються стороною обвинувачення, мають відповідати фактичним обставинам справи та правовій кваліфікації кримінального провадження.

У відповідності до ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Враховуючи вимоги ст.170 КПК України, обставини встановлені під час розгляду клопотання у їх сукупності, позиції слідчого, який довів обґрунтованість заявленого клопотання, враховуючи те, що підставою клопотання є те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, є речовим доказом, та має доказове значення для встановлення фактичних обставин події кримінального правопорушення, а тому з метою його збереження, унеможливлення пошкодження та знищення, що може призвести до нівелювання доказової бази, арешт майна є в достатній мірі необхідним та таким, що забезпечить потреби кримінального провадження.

Керуючись ст.36, 131-132, 170-171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на наступні предмети та речі, вилучені слідчим при обшуку, 28.05.2025 в період часу з «06» год. «29» хв. по «08» год. «34» хв. за адресою: АДРЕСА_1 :

- Мобільний телефон «Armor Spro» з сім-картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , імей1: НОМЕР_3 ; імей2: НОМЕР_4 ;

- Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_5 ;

- Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_6 ;

- Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_7 ;

- Банківська картка Монобанк № НОМЕР_8 ;

- Банківська картка Монобанк № НОМЕР_9 ;

- Товаро-транспортні накладні «Нова Пошта» у кількості 5 штук на ім`я ОСОБА_4 ;

- Папірець з чорновим записом « ОСОБА_13 м.т. НОМЕР_10 »;

- Електронні ваги QC PASS на 500г.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_14 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1