Справа № 930/115/25
№ 1-кс/930/263/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2025 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000012 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся старший слідчий СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000012 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 08.01.2025 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) з приводу того, що 12.12.2024 в період з 17:57 год. по 18:12 год. невідомі особи у невстановлений спосіб заволоділи кредитними коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 74812,50 грн., які були списані на невстановлені банківські рахунки з належних їй банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у області 09.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо моніторингу руху коштів по банківських картках № НОМЕР_4 за № НОМЕР_3 та по рахунку НОМЕР_5 , відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , у ході чого було установлено коди авторизації та ID-транзакції операцій через банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») щодо переказу грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: код авторизації: 535012, ID-транзакція: 7, код авторизації: 229002, ID-транзакція: 8, код авторизації: 229002, ID-транзакція: 8, код авторизації: 682003, ID-транзакція: 6, код авторизації: 682003 ID-транзакція: 6, код авторизації: 74004, ID-транзакція: 8, код авторизації: 74004, ID-транзакція: 8, а також установлено рахунки контрагента: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 та НОМЕР_7 .

У ході здійснення 06.05.2025 тимчасового доступу з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») установлено, що грошові кошти з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_9 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з метою вилучення інформації про фінансові операції, здійснені по банківському рахунку НОМЕР_9 .

Ст. слідчий СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити повністю.

Зобов`язати керівництво банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 , або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_14 або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_15 , або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_16 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_17 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_18 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_19 , наступної інформації: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 , за період часу з 01.12.2024 по 12.05.2025, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 , а також повних пакетів документів на особу-власника банківського рахунку НОМЕР_9 , відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківського рахунку НОМЕР_9 знімались (переводились у готівку) грошові кошти, за період часу з 01.12.2024 по 04.01.2025, а також інформацію про інші банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), зареєстровані на ім`я на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 , а також інформації про перерахунки грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1