Справа № 214/3149/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 14 квітня 2025 року, по кримінальному провадженню № 0000171, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 квітня 2025 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що

У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від «03» лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

До Відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.08.2023 року о 00:06 годині, за місцем свого мешкання, а саме за адресою АДРЕСА_1 , виявила несанкціоноване списання грошових коштів з кредитної банківської картки, в сумі 5000 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який дав свідчення про те, що 03.02.2025 року приблизно о 12.55 годині, коли він перебував поблизу будинку АДРЕСА_2 , йому почали надходити СМС-повідомлення з кодами для входу в додаток онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, зателефонував невідомий чоловік з м.т. НОМЕР_1 та представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що він має отримати грошову допомогу для ВПО. Для цього необхідно було підтвердити анкетні дані (ПІБ). Більше інформації, а саме номери банківських карток та іншої інформації про них не надав. Після даної телефонної розмови з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів в розмірі 27300 гривень.

Через декілька хвилин ОСОБА_6 зателефонував до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де заблоковали банківську карту. Після чого, зателефонував на лінію « НОМЕР_3 » для повідомлення факту вчинення кримінального правопорушення відносно мене.

Цього ж дня, звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав виписку про рух грошових коштів з банківської карти. Крім того, у відділенні банку повідомили, що для написання заяви для служби безпеки банку, йому необхідно надати копію витяг з ЄРДР для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення.

Наступного дня, отримавши витяг з ЄРДР, звернувся до відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою для служби безпеки банку про повідомлення вчинення відносно нього шахрайських дій невідомими особами, а саме списання грошових коштів на суму 27300 та отримав виписку, в якій частково мається номер банківської карти, куди було переказано мої грошові кошти № НОМЕР_4 в розмірі 27300 грн.

У зв?язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_5 , що відкритий на ім?я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 02.02.2025 року до 04.02.2025 року, з можливістю знаття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про перекази та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код фінансової установи НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчої задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 14 квітня 2025 року, по кримінальному провадженню № 0000171, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 про тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код фінансової установи НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Даною ухвалою зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію: інформацію стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , що відкрита на ім?я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 02.02.2025 по 04.02.2025, з можливістю знаття їх копій Зокрема необхідно зазначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття), грошових, коштів та час здійснення транзакцій; фото (відео) інформацію при, транзакціях з банкоматів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 23 травня 2025 року о 14.10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1