Провадження № 1-кс/161/4145/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 липня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - заступником керівника Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в електронному та друкованому вигляді), а саме до інформації про відкриті банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та реєстру податкових накладних та відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 01.01.2024 по даний час.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000012 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.4 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ряду суб`єктів господарювання, мають намір заволодіти бюджетними коштами в умовах воєнного стану під час здійснення робіт з будівництва фортифікаційних споруд на території Волинської області.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював будівництво фортифікаційних споруд, а саме: ВОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВОП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Станом на сьогоднішній день в ході досудового розслідування даного кримінального провадження призначено будівельно-технічні експертизи. В рамках виконання даних експертиз, досліджується відповідність фактично виконаних робіт на вищевказаних ВОП та НЗ актам виконаних робіт, які підписані Замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), Підрядникам (суб`єкти господарювання) та технічним наглядом.

Є достатні підстави вважати, що вищевказані роботи виконані з порушенням діючих будівельних норм, а також до актів виконаних робіт Форми КБ - 2в внесені завищені ціни на товарно-матеріальні предмети (будівельні матеріали), які використовувалися в ході виконання будівельних робіт. Будівельні матеріали були придбанні від пов`язаних суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і фізичних осіб підприємців які не являється виробником вказаних товарів та реалізують їх за цінами значно вищими від придбання (ринкових), що призвело до значного збільшення вартості використаних будівельних матеріалів та виконаних будівельних робіт. Таким чином вищевказані службові особи заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

10.07.2025 за вих.№ слідчим у кримінальному провадженні був скерований лист до ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно до якого останні повинні були надати інформацію про відкриті банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На вказаний лист слідчого ІНФОРМАЦІЯ_11 15.07.2025 за вих.№7269/5/03-20-12-01-05 скерувало відповідь щодо того, що вони готові надати запитувану інформацію за умови наявності та на підставі ухвали слідчого судді «Про надання тимчасового доступу до речей та документів».

Враховуючи викладене, виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформаційних відомостей), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено провести ряд судових експертиз та дослідити обставини кримінального провадження, що в силу ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки, у зв`язку із чим слідчий звернулася із даним клопотанням.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, слідчий та прокурор також не з`явились, однак надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу працівникам УСБУ у Волинській області, оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП у Волинській області, які проводить досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000012 від 20.02.2024, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в електронному та друкованому вигляді), а саме до інформації про відкриті банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та реєстру податкових накладних та відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 01.01.2024 по даний час.

Тимчасовий доступ провести до 28.08.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1