Справа 688/5683/24
№ 1-кс/688/1261/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

01 липня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за № 0000745 від 24.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 22.11.2024, близько 10:25 год, в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , 1972 року народження, місцева жителька, переписуючись в месенджері «Telegram» із невстановленою особою, акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання підробітку на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 72000 гривень, які заявниця перераховувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.11.2024, близько 10 год 00 хв, в соціальній мережі «Telegram» з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшло смс-повідомлення від невстановленої особи, яка запропонувала підробіток на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де основною метою потерпілої ОСОБА_5 було ставити вподобання під оголошенням товару, а згодом давали більш оплачувані завдання в яких потрібно було викупити товар в інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після чого на рахунок повинні були повертатися кошти за товар з певним відсотком.

22.11.2024, потерпілій ОСОБА_5 надавали більш оплачувані завдання на більшу суму викупу, після чого того ж дня о 12 год. 17 хв. остання здійснила переказ коштів в сумі 2463 гривні зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в подальшому потерпілій ОСОБА_5 повідомили, що потрібно виконати ще одне завдання з покупкою, де остання о 12 год 43 хв здійснила переказ грошових коштів в сумі 9744 гривні на вищезазначену банківську картку.

Після здійснення вище вказаних платежів, до потерпілої ОСОБА_5 звернулася невідома особа в соціальній мережі «Telegram» з акаунту « ОСОБА_7 » з повідомленням, що остання не правильно оформила замовлення та допустила помилки, де в подальшому кошти були заморожені, аби відновити кошти, невідома особа повідомила, що необхідно провести коригувальні дії, вартість яких становить 23600 гривень, потерпіла ОСОБА_5 погодилась на дану операцію і о 14 год 45 хв здійснила переказ грошових коштів в сумі 23600 гривень на вищевказану банківську картку.

В подальшому, 23.11.2024 потерпілій ОСОБА_5 в соціальній мережі «Telegram» з акаунту « ОСОБА_7 » повідомили аби для того, щоб повернути всі кошти, які були витрачені на товари, потрібно виконати останнє завдання, але для цього потрібно викупити товар на суму 32400 гривень, в ході чого остання погодилась на дану пропозицію і того ж дня о 08 год. 52 хв. здійснила переказ грошових коштів двома платежами 17400 гривень та 15000 гривень (в загальній сумі 34000 гривень) зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 . Після чого, потерпіла ОСОБА_5 грошові кошти на свій банківський рахунок не отримала, особистий кабінет в інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був заблокований, а невідома особа видалила особистий чат з якою спілкувалася потерпіла. В загальній сумі було перераховано 72000 гривень на вище вказані банківські картки.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 2380, 9744 та 23 600 грн. (загальна сума 35 724 грн.), які надійшли від потерпілої ОСОБА_9 на транзитний рахунок НОМЕР_3 , емітова на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , були надалі перераховані на інші рахунки, а саме:

- 22.11.2024 о 12:17 з рахунку НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 ) здійснено переказ коштів у сумі 6170 грн. (з яких 2380 грн., ймовірно, належать ОСОБА_5 ) на банківський рахунок НОМЕР_5 , невідомого отримувача (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- 22.11.2024 о 12:49 з того ж рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ у сумі 12130 грн. (з яких 9744 грн., ймовірно, належать ОСОБА_5 ) на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомого отримувача;

- 22.11.2024 о 14:56 з того ж рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ у сумі 25250 грн. (з яких 23600 грн., ймовірно, належать ОСОБА_5 ) на банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » невідомого отримувача.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки,інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_5 , та фото особи яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 22.11.2024 по 30.11.2024.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити. Також просили розглядати клопотання за відсутності представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000745 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно ОСОБА_5 перераховувала кошти в сумі 72000 гривень, куди вони були перераховані, дату, час та місце зняття даних коштів, встановлення невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 . Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_5 , та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 22.11.2024 по 30.11.2024, а також надати можливість їх вилучення, ІР-адрес, що використовувалися під час авторизації та здійснення входу в інтернет-банкінг в час проведення банківських операцій щодо зняття грошових коштів з банківської картки у вказаний період часу, а також місцезнаходження таких ІР-адрес.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_24