Справа № 203/2126/25
Провадження № 1-кс/0203/2019/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання складене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024, відомості про яке внесено до ЄРДР 19.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за можливим фактом того, що група осіб шахрайським шляхом під приводом продажу через мережу Інтернет товарів, у дійсності не маючи їх у наявності, тобто шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих. 14 травня 2025 року, у проміжок часу з 06 год. 40 хв. до 11 год. 26 хв., на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра від 13 травня 2025 року, було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон Redmi 5G, чорного кольору; мобільний телефон Xiaomi чорного кольору; мобільний телефон ОРРО imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 чорного кольору; мобільний телефон 50 Triple CAMERA чорного кольору; мобільний телефон Iphone 16 ProMax чорного кольору; накопичувач Toshiba 250 GB; накопичувач Toshiba 2 TB; накопичувач Seagate 120 GB; банківську карту «Абанк» № НОМЕР_3 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківську карту Монобанк № НОМЕР_5 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; банківську карту Монобанк № НОМЕР_8 ; банківську карту «Абанк» № НОМЕР_9 ; банківську карту «Альфабанк» № НОМЕР_10 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; банківську карту Монобанк № НОМЕР_12 ; банківську карту Монобанк № НОМЕР_13 ; банківську карту 24бізнес № НОМЕР_14 ; банківську карту «Альфабанк» № НОМЕР_15 ; банківську карту «Пумб» № НОМЕР_16 ; банківську карту «Пумб» № НОМЕР_17 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 ; банківську карту «ОТПбанк» № НОМЕР_19 ; банківську карту «ОТПбанк» № НОМЕР_20 ; банківську карту Монобанк № НОМЕР_21 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 ; банківську карту «Абанк» № НОМЕР_23 ; банківську карту «Абанк» № НОМЕР_24 ; банківську карту «Абанк» № НОМЕР_25 ; стартовий пакет мобільного оператора Київстар з номером телефону НОМЕР_26 ; свідоцтво серії НОМЕР_27 про реєстрацію транспортного засобу JEEP RENEGADE, д.н.з. НОМЕР_28 , VIN - НОМЕР_29 ; флеш носій інформації Goodram 8 GB; мобільний телефон Infinix чорного кольору; мобільний телефон Redmi в синьому чохлі; блокнот з чорновими записами; ноутбук Lenovo Yoga s940-14iwl; ноутбук Acer №n23e3; ключі у кількості 8 зв`язок та ключі 8 штук; флеш носій інформації MicroSd 32 GB; мобільний телефон Nokia imei1: НОМЕР_30 , з сімкартою мобільного оператора Київстар № НОМЕР_31 чорного кольору; стартовий пакет мобільного оператора Vodafone з номером телефону НОМЕР_32 ; стартовий пакет мобільного оператора Vodafone з номером телефону НОМЕР_33 ; блокнот з чорновими записами; мультифора з квитанціями АТ КБ «ПриватБанк»; ноутбук Acer Nitro17 model №N23Q4; ноутбук Lenovo Ideapad slim5 161ah8; ноутбук НР Laptop model 15-du2152wm; блокнот з чорновими записами; мобільний телефон Nokia imei1: НОМЕР_34 чорного кольору; сімкарту мобільного оператора Vodafone № НОМЕР_35 ; сімкарту мобільного оператора Vodafone № НОМЕР_36 ; сімкарту мобільного оператора Lifecell № НОМЕР_37 ; сімкарту мобільного оператора Vodafone № НОМЕР_38 ; системний блок Dell s/n: D24MRH2; системний блок Dell s/n: D25MRH2. В подальшому постановою прокурора вищевказані речі було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню. Оскільки вищевказане майно має істотне значення для розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження, прокурор просить накласти арешт на це майно.

Сторони по справі в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024, відомості про яке внесено до ЄРДР 19.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за можливим фактом того, що група осіб шахрайським шляхом під приводом продажу через мережу Інтернет товарів, у дійсності не маючи їх у наявності, тобто шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих.

14 травня 2025 року, у проміжок часу з 06 год. 40 хв. до 11 год. 26 хв., на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра від 13 травня 2025 року, було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон Redmi 5G, чорного кольору; мобільний телефон Xiaomi чорного кольору; мобільний телефон ОРРО imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 чорного кольору; мобільний телефон 50 Triple CAMERA чорного кольору; мобільний телефон Iphone 16 ProMax чорного кольору; накопичувач Toshiba 250 GB; накопичувач Toshiba 2 TB; накопичувач Seagate 120 GB; банківську карту «Абанк» № НОМЕР_3 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківську карту Монобанк № НОМЕР_5 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; банківську карту Монобанк № НОМЕР_8 ; банківську карту «Абанк» № НОМЕР_9 ; банківську карту «Альфабанк» № НОМЕР_10 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; банківську карту Монобанк № НОМЕР_12 ; банківську карту Монобанк № НОМЕР_13 ; банківську карту 24бізнес № НОМЕР_14 ; банківську карту «Альфабанк» № НОМЕР_15 ; банківську карту «Пумб» № НОМЕР_16 ; банківську карту «Пумб» № НОМЕР_17 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 ; банківську карту «ОТПбанк» № НОМЕР_19 ; банківську карту «ОТПбанк» № НОМЕР_20 ; банківську карту Монобанк № НОМЕР_21 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 ; банківську карту «Абанк» № НОМЕР_23 ; банківську карту «Абанк» № НОМЕР_24 ; банківську карту «Абанк» № НОМЕР_25 ; стартовий пакет мобільного оператора Київстар з номером телефону НОМЕР_26 ; свідоцтво серії НОМЕР_27 про реєстрацію транспортного засобу JEEP RENEGADE, д.н.з. НОМЕР_28 , VIN - НОМЕР_29 ; флеш носій інформації Goodram 8 GB; мобільний телефон Infinix чорного кольору; мобільний телефон Redmi в синьому чохлі; блокнот з чорновими записами; ноутбук Lenovo Yoga s940-14iwl; ноутбук Acer №n23e3; ключі у кількості 8 зв`язок та ключі 8 штук; флеш носій інформації MicroSd 32 GB; мобільний телефон Nokia imei1: НОМЕР_30 , з сімкартою мобільного оператора Київстар № НОМЕР_31 чорного кольору; стартовий пакет мобільного оператора Vodafone з номером телефону НОМЕР_32 ; стартовий пакет мобільного оператора Vodafone з номером телефону НОМЕР_33 ; блокнот з чорновими записами; мультифора з квитанціями АТ КБ «ПриватБанк»; ноутбук Acer Nitro17 model №N23Q4; ноутбук Lenovo Ideapad slim5 161ah8; ноутбук НР Laptop model 15-du2152wm; блокнот з чорновими записами; мобільний телефон Nokia imei1: НОМЕР_34 чорного кольору; сімкарту мобільного оператора Vodafone № НОМЕР_35 ; сімкарту мобільного оператора Vodafone № НОМЕР_36 ; сімкарту мобільного оператора Lifecell № НОМЕР_37 ; сімкарту мобільного оператора Vodafone № НОМЕР_38 ; системний блок Dell s/n: D24MRH2; системний блок Dell s/n: D25MRH2.

В подальшому постановою прокурора від 14 травня 2025 року вилучене в ході обшуку майно було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що розслідуване кримінальне правопорушення стосується шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та наразі не проведені необхідні слідчі дії, слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку майно для забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладено, керуючись ст.ст.98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення 14 травня 2025 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон Redmi 5G, чорного кольору;

- мобільний телефон Xiaomi чорного кольору;

- мобільний телефон ОРРО imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 чорного кольору;

- мобільний телефон 50 Triple CAMERA чорного кольору;

- мобільний телефон Iphone 16 ProMax чорного кольору;

- накопичувач Toshiba 250 GB;

- накопичувач Toshiba 2 TB;

- накопичувач Seagate 120 GB;

- банківську карту «Абанк» № НОМЕР_3 ;

- банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;

- банківську карту Монобанк № НОМЕР_5 ;

- банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ;

- банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ;

- банківську карту Монобанк № НОМЕР_8 ;

- банківську карту «Абанк» № НОМЕР_9 ;

- банківську карту «Альфабанк» № НОМЕР_10 ;

- банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;

- банківську карту Монобанк № НОМЕР_12 ;

- банківську карту Монобанк № НОМЕР_13 ;

- банківську карту 24бізнес № НОМЕР_14 ;

- банківську карту «Альфабанк» № НОМЕР_15 ;

- банківську карту «Пумб» № НОМЕР_16 ;

- банківську карту «Пумб» № НОМЕР_17 ;

- банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 ;

- банківську карту «ОТПбанк» № НОМЕР_19 ;

- банківську карту «ОТПбанк» № НОМЕР_20 ;

- банківську карту Монобанк № НОМЕР_21 ;

- банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 ;

- банківську карту «Абанк» № НОМЕР_23 ;

- банківську карту «Абанк» № НОМЕР_24 ;

- банківську карту «Абанк» № НОМЕР_25 ;

- стартовий пакет мобільного оператора Київстар з номером телефону НОМЕР_26 ;

- свідоцтво серії НОМЕР_27 про реєстрацію транспортного засобу JEEP RENEGADE, д.н.з. НОМЕР_28 , VIN - НОМЕР_29 ;

- флеш носій інформації Goodram 8 GB;

- мобільний телефон Infinix чорного кольору;

- мобільний телефон Redmi в синьому чохлі;

- блокнот з чорновими записами;

- ноутбук Lenovo Yoga s940-14iwl;

- ноутбук Acer №n23e3;

- ключі у кількості 8 зв`язок та ключі 8 штук;

- флеш носій інформації MicroSd 32 GB;

- мобільний телефон Nokia imei1: НОМЕР_30 , з сімкартою мобільного оператора Київстар № НОМЕР_31 чорного кольору;

- стартовий пакет мобільного оператора Vodafone з номером телефону НОМЕР_32 ;

- стартовий пакет мобільного оператора Vodafone з номером телефону НОМЕР_33 ;

- блокнот з чорновими записами;

- мультифору з квитанціями АТ КБ «ПриватБанк»;

- ноутбук Acer Nitro17 model №N23Q4;

- ноутбук Lenovo Ideapad slim5 161ah8;

- ноутбук НР Laptop model 15-du2152wm;

- блокнот з чорновими записами;

- мобільний телефон Nokia imei1: НОМЕР_34 чорного кольору;

- сімкарту мобільного оператора Vodafone № НОМЕР_35 ;

- сімкарту мобільного оператора Vodafone № НОМЕР_36 ;

- сімкарту мобільного оператора Lifecell № НОМЕР_37 ;

- сімкарту мобільного оператора Vodafone № НОМЕР_38 ;

- системний блок Dell s/n: D24MRH2;

- системний блок Dell s/n: D25MRH2, заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000024, слідчим, включеним до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1