Справа № 404/2446/25
Номер провадження 1-кс/404/2437/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року слідчий суддя Фортечного районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Фортечного районного суду міста Кропивницького клопотання прокурора Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019 з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 368-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку із заявою прокурора про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання прокурора обґрунтоване тим, що заступник начальника СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 в 2023 році отримав від невстановлених осіб на свій картковий рахунок грошові кошти в сумі понад 3,6 млн. грн.

Проведеним оглядом відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, встановлено, що заступник начальника слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 задекларував наступний особистий дохід в якості заробітної плати в ІНФОРМАЦІЯ_2 : в 2021 році - 255 200 грн., в 2022 році -599 576 грн., в 2023 році - 631 297 грн., в 2024 році - 599 145 грн., всього на загальну суму - 2 085 218 грн.

На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні співробітниками Кіровоградського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України в порядку, передбаченому ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» витребувано відомості про рух коштів по картковим рахункам заступника начальника слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 11.03.2024.

Відповідно до відомостей, наданих посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. №20.1.0.0.0/7-240422/36082 від 25.04.2024 встановлено, що на банківські картки ОСОБА_4 за період з 01.01.2021 по 11.03.2024 надійшли грошові кошти, які перевищують його грошове утримання за основним місцем роботи та не відображені в його щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування:

на банківську картку НОМЕР_3 6 796 630,90 грн.;

на банківську картку НОМЕР_4 4 529 042,30 грн.,

а всього на загальну суму 11 298 673,20 грн.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як прокурором наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.

Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Згідно частини 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому частинами 3, 4 статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання прокурора обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити вищеперераховані документи, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці по рахункам відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019 з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 368-5 КК України задовольнити.

Надати прокурору Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) ТУ ДБР, розташованого у місті М иколаєві, - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) електронних документів,перетворених електронними засобами у візуальну форму, що скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії, щодо наступних банківських операцій із надходження грошових коштів на карткові рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням банківського еквайрингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначень платежів; найменування відправника коштів та отримувача із зазначенням РНОКПП та кодом за ЄДРПОУ; номерів банківського рахунку отримувача та відправника; найменування банківської установи, в якій відкриті рахунки відправника та отримувача коштів; дати, часу та суми транзакції; ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); призначення платежу; MCC код, код авторизації, ID транзакції, номер терміналу та найменування банківського еквайрингу під час здійснення транзакції:

Основна картка ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »Поточнакартка ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »Дата операції Сума операціїНомер віртуального терміналуКод авторизаціїIDтранзакції
17 2022-08-04 20:47:22.000 9850E-08-04 20:47:32.000 9850E-09-15 10:50:53.000 4925E-09-15 11:35:38.000 8668E-09-15 12:06:33.000 7880E-09-16 09:47:02.000 9850E-09-16 09:47:26.000 9850E-09-16 16:34:15.000 9850E-09-16 16:34:22.000 9850E-09-16 22:08:39.000 9850E-09-17 11:55:09.000 9850E-09-17 11:55:16.000 9850E-09-29 22:08:21.000 9850E-09-29 22:10:09.000 415,67E-10-13 15:57:59.000 9850E-10-20 23:38:32.000 9850E-10-20 23:40:27.000 4925E-11-11 23:58:39.000 9850E-11-11 23:59:40.000 5220,5E-11-13 01:45:31.000 9850E-11-25 23:10:52.000 9850E-08-05 01:47:39.000 9825E-08-19 16:17:03.000 9825E-08-30 10:52:44.000 9825E-09-14 18:39:54.000 6854,64I-09-14 18:55:48.000 9800,75I-09-14 18:57:04.000 9800,75E-09-14 20:13:38.000 7840,6E-09-14 20:51:52.000 5912,79E-09-15 09:49:16.000 9800,75E-09-15 09:49:33.000 1035,93E-09 16 16:34:16.00 9800,75E-09-17 07:06:34.000 3874,23E-09-17 11:55:35.000 5880,45E-09-22 11:28:00.000 9800,75E-09-22 11:28:27.000 9383,24E-09-29 22:06:26.000 9800,75E-09-29 22:06:42.000 9800,75E-09-29 22:06:46.000 9800,75E-09-29 22:07:26.000 1960,15E-09-29 22:07:57.000 9800,75E-09-29 22:10:30.000 980,07E-10-13 15:58:23.000 9800,75E-10-13 15:58:37.000 9800,75E-10-20 23:40:59.000 9800,75E-10-20 23:41:06.000 9800,75E-10-20 23:41:25.000 9800,75E-10-20 23:41:32.000 9800,75E-10-20 23:41:56.000 9800,75E-10-20 23:42:19.00 9800,75E-10-20 23:42:51.000 718,39E-10-21 16:01:59.000 2567,8E-11-12 00:00:04.000 9800,75E-11-12 00:00:10.000 9800,75E-11-12 00:00:30.000 9800,75E-11-12 00:01:14.000 9800,75E-11-12 04:03:34.000 9800,75E-11-12 04:03:41.000 5880,45E-11-12 11:52:55.000 9800,75I-11-12 11:53:05.000 9800,75I04556 2022-11-12 11:53:27.000 5292,4I-11-13 01:46:48.000 9800,75E-11-13 01:47:04.000 9800,75E-11-13 01:47:25.000 7177,09E-11-13 02:21:07.000 9800,75E-11-1302:21:18.000 9800,75E-11-13 02:37:16.00 9800,75E-11-13 02:43:53.000 9800,75E-11-13 02:45:58.000 1434,64E-11-25 23:11:25.000 9800,75E-11-25 23:11:39.000 9800,75E-11-25 23:11:48.000 9800,75E-11-25 23:11:58.000 9800,75E-11-25 23:12:20.000 9800,75E-11-25 23:12:23.000 9800,75E-11-25 23:12:44.000 9800,75E-11-25 23:13:15.000 3920,3E11

2) електронних документів,перетворених електронними засобами у візуальну форму, що скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії, щодо наступних банківських операцій із надходження грошових коштів на карткові рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням віртуального терміналу W0000099 із зазначенням призначень платежів; найменування відправника коштів та отримувача із зазначенням РНОКПП та кодом за ЄДРПОУ; номерів банківського рахунку отримувача та відправника; найменування банківської установи, в якій відкриті рахунки відправника та отримувача коштів; дати, часу та суми транзакції; ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); призначення платежу; MCC код, код авторизації, ID транзакції, номер терміналу та найменування банківського еквайрингу під час здійснення транзакції:

Основна картка ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »Поточнакартка ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »Дата операції Сума операціїНомер віртуального терміналуКод авторизаціїIDтранзакції
41 2021-01-13 12:20:00.000 9800,75W-02-25 16:34:33.000 4818,05W-03-30 15:15:19.000 9800,75W-11-24 06:57:07.000 9800,75W-11-24 07:18:51.000 9800,75W 2021-11-28 02:08:58.000 9800,75W-11-28 02:10:29.000 9800,75W-02-16 16:30:47.000 8820,67W-02-16 16:32:15.000 9800,75W-02-16 16:39:18.000 8820,67W-02-16 23:37:48.000 9506,73W-02-16 23:41:48.000 9800,75W-02-16 23:42:24.000 9800,75W-02-16 23:46:56.000 6247,97W-03-25 16:35:08.000 9850W-04-21 10:08:49.000 9825W-04-21 10:09:55.000 9825W-04-27 23:27:51.000 1375,92W-05-03 11:50:57.000 9825W-05-18 11:10:27.000 9601,99W-05-26 15:57:20.000 9825W-05-26 15:58:06.000 9825W-05-26 15:58:36.000 6466,45W-06-07 15:34:55.000 9825W-08-30 10:53:16.000 5783,54W-09-15 19:15:08.000 6132,32W-09-15 22:15:41.000 9800,75W-12-05 09:46:57.000 9850W-02-14 22:29:33.000 9850W-02-15 16:23:11.000 9850W-02-16 16:15:57.000 9850W-02-16 16:39:51.000 6621,26W-02-16 23:32:53.000 9850W-05-04 15:42:32.000 9850W-05-04 15:42:49.000 9850W-05-04 15:42:58.000 9850W-06-10 10:41:54.000 9505,25W8570

3) електронних документів,перетворених електронними засобами у візуальну форму, що скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії, щодо наступних банківських операцій із надходження грошових коштів на карткові рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням віртуальних терміналів E2213837, E2213916 із зазначенням призначень платежів; найменування відправника коштів та отримувача із зазначенням РНОКПП та кодом за ЄДРПОУ; номерів банківського рахунку отримувача та відправника; найменування банківської установи, в якій відкриті рахунки відправника та отримувача коштів; дати, часу та суми транзакції; ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); призначення платежу; MCC код, код авторизації, ID транзакції, номер терміналу та найменування банківського еквайрингу під час здійснення транзакції:

Основна картка ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »Поточнакартка ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »Дата операції Сума операціїНомер віртуального терміналуКод авторизаціїIDтранзакції
41 2021-01-13 12:20:08.000 9800,75E-01-13 12:20:09.000 9800,75E-11-25 07:14:36.000 9800,75E-11-25 20:40:51.000 9800,75E-11-25 20:40:53.000 9800,75E-11-25 20:41:13.000 9800,75E-11-25 20:41:30.000 9800,75E-11-27 07:07:35.000 9800,75E-11-27 13:26:53.000 9800,75E-11-27 13:27:26.000 9800,75E-11-27 13:27:41.000 9800,75E-11-27 13:27:52.000 9800,75E-11-27 14:09:11.000 9800,75E-11-27 14:09:19.000 9800,75E-11-27 14:09:24.000 9800,75E-11-27 14:09:25.000 9800,75E-11-27 14:09:32.000 9800,75E-11-28 02:07:25.000 9800,75E-11-28 02:09:20.000 9800,75E-11-28 02:11:28.000 9800,75E-02-16 16:30:03.000 9800,75E-02-16 16:32:23.000 9800,75E-02-16 16:34:42.000 9800,75E-02-16 23:44:55.000 8820,67E-03-12 02:12:37.000 9850E-04-27 16:01:53.000 9825E-04-27 23:28:34.000 9825E-04-27 23:29:38.000 9825E-05-02 17:15:54.000 9825E-05-02 17:16:01.000 9825E-05-02 17:16:19.000 8642,99E-05-02 21:00:45.000 9825E-05-02 21:00:47.000 9825E-05-02 21:00:57.000 558,64E-05-04 09:44:39.000 9825E-05-04 09:44:56.000 7099,42E-05-17 17:22:23.000 9825E-05-17 17:22:31.000 5894,85E-05-17 17:22:35.000 9825E-06-02 00:05:48.000 9825E-06-02 00:12:21.000 6870E-06-02 00:15:51.000 9825E-06-09 16:00:24.000 9825E-06-09 16:00:39.000 9825E-06-09 16:02:02.000 882,07E-06-09 21:36:11.000 6229,75E-06-10 23:18:36.000 9825E-06-15 15:44:38.000 9825E4223

Копію ухвали надати дізнавачу, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали встановити по 18.09.2025 включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1