справа № 735/615/25
номер провадження № 1-кс/735/136/2025
УХВАЛА

іменем України

"12" травня 2025 р. селище Короп

Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по матеріалам внесеним в ЄРДР за № 0000002 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням, групою слідчих ВП № 1 та Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження № 0000002 від 30.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке 06.02.2025 року надійшло з Новгород-Сіверської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено неправомірні дії щодо заволодіння коштами громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетна ОСОБА_4 , менеджер Чернігівської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 підроблює документи та підписи для зміни фінансових номерів телефонів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях і отримують пенсії та соціальні виплати за законодавством України. Для подальшого обготівкування коштів ОСОБА_4 передавала дані ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , які здійснювали обготівкування у банкоматах Київських відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлені факти незаконної діяльності мали місце у період часу з 28.08.2023 року по 10.12.2024 року.

Крім того, встановлено, що до протиправної діяльності можуть бути причетні інші співробітники відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою : АДРЕСА_1 , а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по вказаним розрахункових рахункам вказаних осіб, а також руху коштів з метою встановлення фактів розрахунків в ході здійснення незаконної діяльності.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнтів банку із наведеними розрахунковими рахунками перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, але в клопотанні просила розглянути справу без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася.

Дослідивши клопотання та додані докази, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011 року розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , які містять наступну інформацію:

Наявність рахунків у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки

АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Руху коштів за рахункамит ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період часу з за період з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 року до 00 год. 00 хв. 17.02.2025;

копій банківських справ (анкети, договори, тощо);

фотознімків осіб під час відкриття рахунків у банківській установі, розписок осіб про отримання банківської картки;

інформацію про наявність у вказаних осіб індивідуальних банківських сейфів та наявності у них коштів на зберіганні, інформації про наявні депозитні, кредитні та інші рахунки у вказаних осіб;

інформацію про персональних менеджерів, які обслуговують карткові рахунки та інші рахунки вказаних осіб із зазначенням ПІБ, номеру телефону та іншої детальної інформації;

інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких були під`єднані вказані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 року до 00 год. 00 хв. 17.02.2025;

інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників вказаних розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Тимчасовий доступ надати: слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Ухвала діє протягом одного місяця з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1