Номер провадження 1-кс/205/1670/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2025 м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№1 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000124 від 29.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.182 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає що 28.03.2025 до відділу поліції № 1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Ленінського районного суду м. Дніпропетровська про зобов`язання внесення відомостей за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з червня місяця 2024 року невстановлена особа незаконно використала конфіденційну інформацію заявниці та оформила на неї кредити у фінансових установах без її дозволу.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що в грудні до неї почали надходити листи з банків та МФО про те, що на неї та її батьків оформлені кредити. На початку грудня 2024 року ОСОБА_4 стало відомо про оформлення двох кредитів на її мати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у приват банку та декілька кредитів с МФО, також побачила, що у батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 оформлено два кредити у ІНФОРМАЦІЯ_4 та декілька кредитів с МФО, а на ОСОБА_4 16 кредитів МФО та у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про які вони нічого не знають. У вчиненні кримінального правопорушення підозрює свого чоловіка ОСОБА_7 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про всі кредитні договори, укладені з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, просили розглянути дане клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Клопотання дізнавач обгрунтував долученими до нього копіями матеріалів кримінального провадження №0000124.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження №0000124 зареєстровано 29.03.2025 за ч.1 ст.182 КК України за фактом незаконного використання конфіденційної інформації щодо ОСОБА_4 та оформлення на неї кредитів у фінансових установах без її дозволу.

Відомостей про реєстрацію кримінальних правопорушень за аналогічними фактами щодо інших зазначених у клопотанні осіб: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , слідчому судді не надано.

Частиною 3 статті 214 КПК України встановлено, що здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після завершення огляду або отримання довідки, висновку спеціаліста). Для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути відібрано пояснення, проведено медичне освідування, отримано висновок спеціаліста і за згодою знято показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучено знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей.

Отже, до внесення відомостей до реєстру щодо вказаних фактів дізнавач позбавлений права звертатися до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу.

У частині ж отримання тимчасового доступу до інформації про всі кредитні договори, укладені з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, дізнавач наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої він просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№1 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про всі кредитні договори, укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали по 26.10.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1