печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001700 від 17.06.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ перелік яких зазначений у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001700 від 17.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 382 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем організованих ІНФОРМАЦІЯ_2 і проведених 27.03.2025 року на «Прозорро. Продажі» відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу активів (майна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер лоту GL18N027381.

21.04.2025 року за результатами проведених 27.03.2025 року відкритих торгів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір GL18N027381 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги.

У порядку та відповідно до умов вищевказаного Договору Банк відступив шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набув у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, Права вимоги - права вимоги Банку до позичальників, заставодавців (іпотекодавців), поручителів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків та інших осіб, до яких перейшли обов?язки Боржників або які зобов?язані виконати обов?язки Боржників за кредитними договорами, договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами) та договорами застави, з урахуванням усіх змін.

Таким чином, в результаті укладання вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало новим кредитором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Заборгованість за вказаними договорами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед новим кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 363 мільйони гривень, що підтверджено рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_7 № 910/15808/19, №910/6178/20, №9106180/20.

Як зазначено слідчим, органом досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умисно не виконує вказані рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 , у зв`язку з чим приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 відкриті три виконавчі провадження.

Але службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » попри відкриті виконавчі провадження та наявність судових рішень, що набрали законної сили, не виконують вказані судові рішення та не сплачують боргові зобов`язання, при цьому маючи реальну можливість їх виконати.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з інформацією, наявною в ІТС «Податковий Блок», АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2023 по теперішній час використовує банківські рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_6 .

Згідно з інформацією, наявною в ІТС «Податковий Блок», Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 у період з 01.01.2023 по теперішній час використовує банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на проведення тимчасового доступу до інформації та документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття банківських рахунків, які відкриті та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт та інших документів. що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- електронних документів (відомостей, банківських виписок) перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення та суми платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, розшифровка SWIFT повідомлень, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам відкритими в банківських установах, із зазначенням відомостей щодо IP - адрес, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, інших ідентифікаційних даних (ІМЕІ мобільних терміналів) підключення до системи клієнт-банк (віддаленого користувача), дата та час з?єднань з сервером банку) по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 28.07.2025;

- первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків, грошових коштів в тому числі заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, платіжних доручень, грошових та касових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, корінці квитанцій про отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 28.07.2025;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 28.07.2025;

- листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 28.07.2025.

Та, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_6 , а саме:

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття банківських рахунків, які відкриті та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт та інших документів. що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

- електронних документів (відомостей, банківських виписок) перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення та суми платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, розшифровка SWIFT повідомлень, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам відкритими в банківських установах, із зазначенням відомостей щодо IP - адрес, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, інших ідентифікаційних даних (ІМЕІ мобільних терміналів) підключення до системи клієнт-банк (віддаленого користувача), дата та час з?єднань з сервером банку) по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 за період з 01.01.2023 по 28.07.2025;

- первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків, грошових коштів в тому числі заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, платіжних доручень, грошових та касових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, корінці квитанцій про отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 за період з 01.01.2023 по 28.07.2025;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 за період з 01.01.2023 по 28.07.2025;

- листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 за період з 01.01.2023 по 28.07.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27