Справа №705/972/25
1-кс/705/800/25 УХВАЛА
19 травня 2025 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2025 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06.02.2025 невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, шляхом довіри, під приводом продажі автомобіля volkswagen tauareg, 2003 року випуску, заволоділа грошовими коштами в сумі 276000 грн, які остання перевела самостійно з своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . (ЄО4435).
Далі під час спілкування у додатку «Вайбер» особа скидала документи на авто та скидала свої паспортні дані для підтвердження своєї особи. Також під час спілкування особа скидала номери банківських карток для того, щоб ОСОБА_7 здійснювала перекази за бронювання авто, страховку та інше.
Також ОСОБА_5 повідомила, що за весь час спілкування з особою на ім`я ОСОБА_9 , останній використовував мобільні телефони оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Також під час проведення досудового розслідування згідно ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду від 25.02.2025 №705/972/25 1-кс/705/258/25 був здійсненний тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . В ході проведення тимчасового доступу була встановлена банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_11 , відкрита на ім`я ОСОБА_10 , на яку були транзакції грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 . Відповідно до вище викладеного виникла необхідність на проведення тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Просила надати дозвіл групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області натимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_12 ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_11 за період 00 год. 00 хв. 06.02.2025 по 00 год. 00 хв. 15.02.2025, оскільки іншим способом отримати ці дані неможливо.
У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих: слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , натимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_12 ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме:
- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_11 за період з 00 год. 00 хв. 06.02.2025 по 00 год. 00 хв. 15.02.2025, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_11 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_11 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 06.02.2025 по 00 год. 00 хв. 15.02.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_11 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 06.02.2025 по 00 год. 00 хв. 15.02.2025.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1