07.07.2025 Справа № 940/357/25
Провадження по справі № 1-кс/940/250/25
У Х В А Л А

Іменем України

07 липня 2025 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчим відділенням відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000086 від 19.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 надійшла заява про те, що 18.02.2025 року невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_3 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 19284 грн., які були зараховані на невстановлений рахунок.

Допитаний потерпілий ОСОБА_3 надав показання, що він мав кредитну картку № НОМЕР_1 , до якої прив`язаний мобільний номер НОМЕР_2 . 18.02.2025 року він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістив оголошення про продаж бувших у використанні автомобільних шин. В чаті ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_4 » про те, що нібито шини хтось забронював та необхідно підтвердити ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку. В переписці необхідно було перейти за посиланням для підтвердження бронювання, далі він ввів свій номер картки, на яку нібито мали надійти кошти, та номер телефону. Через деякий час у мобільному додатку « ОСОБА_5 » він побачив, що в опрацюванні переказ на суму 19000 грн. Він відразу зателефонував на гарячу лінію банку, однак гроші не повернулися. Таким чином з картки було знято 19000 грн. та 195 грн. комісії.

В порядку тимчасового доступу до інформації по картці потерпілого ОСОБА_3 отримано інформацію про рух коштів та встановлено, що 18.02.2025 року о 07 год.28 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 19195 грн., грошові кошти зараховані на картку № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_4 .

При перевірці українських IBAN номерів встановлено, що код ID НБУ 333510 невалідний (недійсний), номер рахунку НОМЕР_5 валідний (дійсний), рахунок отримувача коштів потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_6 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_6 :

-документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку): копій паспортів та довідок про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;

-руху коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти в період часу з 18.02.2025 року по 04.07.2025 року;

-даних системи відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітан поліції ОСОБА_6 не прибула, до суду надала заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000086 від 19.02.2025 року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_6 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_6 :

-документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку): копій паспортів та довідок про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;

-руху коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти в період часу з 18.02.2025 року по 04.07.2025 року;

-даних системи відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

Встановити строк дії ухвали до 07 вересня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1