Справа № 296/6500/25
УХВАЛА

Іменем України

16 червня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Житомирського РУП №2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0001827 від 13.06.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що близько 21 год. 20 хв. 10.06.2023 ОСОБА_5 знаходився на лікуванні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . В цей же час, останній знайшов в соціальній мережі «FACEBOOK» посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , в якому було зазначено отримання грошової допомоги від держави. Перейшовши за вищевказаним посиланням, у телефоні останнього висвітилось віконце чат-боту в соціальній мережі «Telegram», ОСОБА_5 ввів 4 останні цифри банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 зателефонували з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , де автовідповідач повідомив код входження в особистий кабінет в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який ОСОБА_5 в подальшому зазначив в соціальній мережі «Telegram». Після чого, ОСОБА_5 помітив, що з його банківської карти, відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 58 000 грн. (суми: 10000 грн., 18000 грн., 15000 грн., 15000 грн.).

В ході проведення досудового розслідування, що грошові кошти було перераховано на банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я настуних осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_12 ); ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 ) ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 ); ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_15 ); ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_16 ); ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_17 ); ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_18 ); ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_19 ); ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_20 ).

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських рахунків вищевказаних осіб .

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Від особи, у володінні якої перебуває інформація, клопотань, заяв не надходило.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЖТП №009723 від 12.07.2021); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 (посвідчення ЖТП №015666 від 19.03.2025 ) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а саме:

- до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я :

ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 );

ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 );

ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 );

ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 );

ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 );

ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_11 );

ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_12 );

ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 )

ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 );

ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_15 );

ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_16 );

ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_17 );

ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_18 );

ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_19 );

ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_20 ).

- до інформації про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я наступних осіб:

ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 );

ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 );

ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 );

ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 );

ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 );

ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_11 );

ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_12 );

ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 )

ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 );

ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_15 );

ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_16 );

ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_17 );

ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_18 );

ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_19 );

ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_20 ).

із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів за період часу з 00 год 00 хв 10.06.2023 по 00 год. 00 хв. 10.07.2023,

- до інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 00 год. 00 хв. 10.06.2023 по 00 год. 00 хв. 10.07.2023;

- до інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з вищевказаних банківських рахунків, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 00 год 00 хв 10.06.2023 по 00 год. 00 хв. 10.07.2023;

-до інформації про номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 00 год 00 хв 10.06.2023 по 00 год. 00 хв. 10.07.2023,

- до інформації про ІР-адреси, портів користувачів вищевказаних банківських рахунків в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1