Дата документу 13.05.2025
Справа № 334/2896/25
Провадження № 1-кс/334/1126/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 травня 2025 року слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000110, внесеному 18.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.03.2025 до 08.04.2025.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась. Подала заяву, в якій просить розглянути клопотання з її відсутністю.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Дізнавачем здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000110, внесеному 18.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2025 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 з заявою, в якій повідомила про те, що 16.03.2025 приблизно о 20 годині 50 хвилин невстановлена особа під приводом отримання грошей в борг, з використанням месенджеру «Телеграм», який належить абоненту « ОСОБА_6 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 6 000 гривень, які вона перерахувала о 21.21 годині зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потерпілого ОСОБА_5 під час допиту пояснила, що наразі вона перебуває за кордоном - у Чехії. 16.03.2025 їй зламали акаунт в месенджері «Телеграм» її доньки ОСОБА_6 та від її імені їй прийшло смс-повідомлення, в якому вона попросила, щоб заявниця перерахувала їй грошові кошти у розмірі 6 000 гривень, бо їй треба віддати борг. Тоді заявниця подзвонила їй, але вона не відповіла, написала, що перетелефонує пізніше. Після чого, потерпіла 16.03.2025 у період з 20.50 год. до 21.00 год. перерахувала зі своєї банківської картки, емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 6 000 гривень на банківську картку, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 . Далі донька зателефонувала їй та розповіла, що її «Телеграм» було зламано. Наразі потерпілій заблоковано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , тому надати квитанцію вона не може. Переписка в «Телеграм» була видалена.

08.04.2025 під час тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 , отримана інформація про те, що 16.03.2025 о 21:21:08 потерпіла ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів у сумі 6 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, в клопотанні дізнавачем взагалі не доводиться те, яке значення має для досудового розслідування інформація, яка міститься в документах за 15.03.2025, враховуючи те, що кримінальне правопорушення було вчинене 16.03.2025, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 16.03.2025 до 08.04.2025, а саме:

- про рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

- про відкриття банківської картки;

- з даними систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою;

- з інформацією, отриманою банком під час обслуговування банківської картки, а саме: номерами телефонів, адресами проживання, місцями роботи, родом занять, родинними зв`язками, особами, які надають поруку, довіреними осіб;

- про ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- історії змін фінансових номерів за банківською карткою.

Керівник Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та надати їм можливість вилучити копії документів.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1