Справа № 544/1233/25
пров. № 1-кс/544/169/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 14.05.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.04.2025до неї зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що ОСОБА_5 , придбала засіб «Artroleaf» (натуральні капсули для суглобів) та ці кошти пішли на фінансування армії російської федерації, а відтак в її діях є ознаки державної зради та запропонували перерахувати на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гроші в сумі 300 тисяч гривень за не притягнення останньої до відповідальності. 11.04.2025 ОСОБА_5 , здійснила перерахунок коштів в ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 300 тисяч гривень на рахунок НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2025 за № 0000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 03.04.2025 до неї зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_1 яка представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що ОСОБА_5 , придбала засіб «Artroleaf» (натуральні капсули для суглобів) та ці кошти пішли на фінансування армії російської федерації, а відтак в її діях є ознаки державної зради та запропонували перерахувати на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гроші в сумі 300 тисяч гривень за не притягнення останньої до відповідальності. 11.04.2025 року ОСОБА_5 , здійснила перерахунок коштів в ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 300 тисяч гривень на рахунок НОМЕР_2 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по рахунку: НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який 11.04.2025 року було перераховано грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

Старший слідчий СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутність. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 14.05.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.04.2025до неї зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що ОСОБА_5 , придбала засіб «Artroleaf» (натуральні капсули для суглобів) та ці кошти пішли на фінансування армії російської федерації, а відтак в її діях є ознаки державної зради та запропонували перерахувати на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гроші в сумі 300 тисяч гривень за не притягнення останньої до відповідальності. 11.04.2025 ОСОБА_5 , здійснила перерахунок коштів в ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 300 тисяч гривень на рахунок НОМЕР_2 . Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2025 за № 0000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 03.04.2025 до неї зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_1 яка представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що ОСОБА_5 , придбала засіб «Artroleaf» (натуральні капсули для суглобів) та ці кошти пішли на фінансування армії російської федерації, а відтак в її діях є ознаки державної зради та запропонували перерахувати на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гроші в сумі 300 тисяч гривень за не притягнення останньої до відповідальності. 11.04.2025 року ОСОБА_5 , здійснила перерахунок коштів в ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 300 тисяч гривень на рахунок НОМЕР_2 . Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по рахунку: НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який 11.04.2025 року було перераховано грошові кошти. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим слідчим поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000203 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

За таких обставин клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000203 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП№ 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ):

- копій документів особи (паспорт громадянина України,(чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за рахунком НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 03.04.2025 по 14.05.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.04.2025 по 14.05.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.04.2025 по 14.05.2025 інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 03.04.2025 по 14.05.2025, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_3 за період часу з 03.04.2025 по 14.04.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 03.04.2025 по 14.04.2025.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі і документи, про надання старшому слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП№ 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , можливість вилучити вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали до 19 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1