Номер провадження 1-кс/754/2153/25
Справа № 754/9720/25
У Х В А Л А

Іменем України

27 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2025 за №0000809, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2025 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, відносно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000809 від 16.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що 13.03.2025 року ОСОБА_5 в мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо заробітку, яким зацікавилась та поставила відмітку, надалі 14.03.2025 року в період часу з 10:30 год. по 18:23год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами

ОСОБА_5 з її банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 44300 грн., та відкривши на останню кредитні позики на загальну суму 79843грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 124143 грн.

У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме виписку та платіжні інструкції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено, що потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також надала виписку з АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитні договори.

Крім того, під час додаткового допиту потерпіла зазначила, що на її паспортні дані 14.03.2025 невстановлена особа оформила споживчий кредит: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2840 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 13000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 4300 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 5000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 5000 грн., в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на суму 2437 грн., які зараховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 10000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 10000 грн., які зараховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить потерпілій, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 2816 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 1000 грн., у « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 225 USDT (еквівалентно 9225 грн.), які попередньо зараховано на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_16 , який не належить потерпілій, у « ІНФОРМАЦІЯ_17 » private limited company на суму 225 USDT (еквівалентно 9225 грн.), на електронний гаманець НОМЕР_6 , який не належить потерпілій. Надалі вказані кредитні позики невстановлені особи переказували між картками потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 . В подальшому з картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 69500 грн. (без комісії) на різні картки, які ОСОБА_5 не відомі.

Таким чином, з банківських рахунків банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , надалі було несанкціановано списано грошові кошти на загальну приблизну суму 69500 гривень 00 копійок (без комісії).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000809 від 16.03.2025, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2025 за №0000809, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ речей і документів відносно банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 12.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 15.03.2025 року.

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 12.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 15.03.2025 року.

- копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам банківського рахунку;

- фотографії та відеоматеріали одержані з платіжних терміналів щодо вказаного вище рахунку/картки під час здійснення процедур поповнення картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки (відповідного банківського рахунку) готівкою через платіжні термінали та зняття готівки;

- у разі доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 12.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 15.03.2025 року;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період з 00 год. 00 хв. 12.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 15.03.2025 року;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 12.03.2025 року по момент винесення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1