Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/3391/23
Провадження № 1-кс/930/258/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2025 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 11.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернулася з клопотанням слідча СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 11.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України , мотивуючи його тим, що до 10.11.2022 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 в якій він просить прийняти міри до невідомого йому чоловіка, в якого 10.11.2022, близько 20 години, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішив придбати ноутбук марки «MSI Sword 15» по ціні 20 000 грн. через безпечну доставку ІНФОРМАЦІЯ_2 куди надав свої реквізити банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме номер даної картки, строк її дії, та ЦВВ код. Після чого, продавець ноутбука на мобільний номер НОМЕР_2 належний ОСОБА_4 , надіслав CMC повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому зазначено «Ваше замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 доставкою заморожене, оператор чекає в онлайн чаті, проводяться технічні роботи, оформіть повторно по спец формі» та він перейшов по зазначеній в CMC інтернет адресі внаслідок чого двома платежами з його картки було знято 20100,99 грн. та 20200,46 грн., а всього на загальну суму 40301,45 грн.

Відомості про дану подію 11.11.2022 внесено до ЄРДР за №0000278 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . Встановленно, що останій хотів купити на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ноутбука марки «MSI Sword 15» за ціною 20000 грн. Через безпечну доставку ІНФОРМАЦІЯ_2 , почав вчиняти дії по покупці даного ноутбуку,

де надав реквізити власної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після чого останньому на його мобільний номер НОМЕР_2 надійшло CMC повідомлення в якому зазначено «Ваше замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 доставкою заморожене, оператор чекає в онлайн чаті, проводяться технічні роботи, оформіть повторно по спец формі». Також в даному повідомленні було посилання на невідомий сайт на який ОСОБА_4 зайшов, де надав реквізити власної банківської карти, строк її дії та CW код, а також своє прізвище ім`я та по батькові. Після того як останній підтвердив свої дані на його власний мобільний номер НОМЕР_2 надійшло CMC повідомлення з цифровим кодом, який останній в подальшому вказав на сайті. Після чого відразу на мобільний номер НОМЕР_2 надійшло CMC повідомлення про зняття з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 20100,99 грн., а потім надійшло інше CMC повідомлення для повернення коштів з кодом і даний цифровий код потерпілий знову ввів на даному сайті. Після чого з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 було знято грошові кошти у сумі 20200,46 грн. Встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 було знято грошових коштів у загальні сумі 40301,45 грн.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійсненні за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 ( рахунок: НОМЕР_3 ), зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

У ході огляду наявної інформації установлено, що 10.11.2022 із належної ОСОБА_4 банківської карти о 19:08 год. було списано грошові кошти в сумі 20210 грн., о 19:35 год. було списано грошові кошти в сумі 20210 грн., а також о 19:52 год. було списано грошові кошти в сумі 20099 грн., о 20:38 год. було списано грошові кошти в сумі 20000 грн.

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійсненні за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

В ході огляду наявної інформації встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 здійснювався не одноразовий переказ грошових коштів, а саме: у сумі 19896,00 грн., о 19:52:52 10.11.2022, у сумі 19896,04 грн., о 19:45:21 10.11.2022 та у сумі 19798,00 грн., о 20:38:17 10.11.2022 на банківську картку № НОМЕР_4 отримувача. Також встановлено, що дана картка отримувача створена у ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійсненні за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 .

У ході огляду наявної інформації установлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя

АДРЕСА_2 . 10.11.2022 на належну ОСОБА_6 банківську картку о 19:52 год. було нараховано грошові кошти в сумі 19896 грн. та о 20:38 год. було нараховано грошові кошти в сумі 19798 грн. В подалыному із належної банківської картки ОСОБА_7 було неодноразово перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеними є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, з можливістю вилучення (виїмки), що знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а саме інформації про власника банківської картки № НОМЕР_5 на яку з карткового рахунку банківської картки AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 належної ОСОБА_6 здійснювався не одноразовий переказ грошових коштів.

Отримані в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідча СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без участі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУТІ ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 до інформації, з можливістю виїмки, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст. 36,40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУТІ ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 до інформації, з можливістю виїмки, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (картки) рахунку № НОМЕР_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці

№ НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.11.2022 по теперішній час;

-виписку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в період часу з 08.11.2022 по теперішній час;

-інформації про зняття коштів та місця їх зняття із вказаного рахунку у з 08.11.2022 по теперішній час та фотографії осіб, які здійснювати зняття коштів у вищевказаний період.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 " розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1