Провадження № 1-кс/947/8715/25
УХВАЛА

13.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000044 від 05.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 05.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що в ході моніторингу мережі інтернет, електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших акредитованих майданчиків для допорогових та надпорогових типів закупівель встановлено, що після проведення децентралізації в України посадовими особами органів управління територіальних громад Одеської області за попередньою змовою з посадовими особами ряду суб`єктів господарювання впроваджена протиправна схема, щодо привласнення бюджетних коштів під час виконання державних закупівель товарів та послуг шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт про вартість та об`єми виконаних робіт, які в подальшому слугують для безпідставних виплат бюджетних коштів підрядникам, тим самим завдають збитків громадам Одеської області. Зокрема, лише протягом 2023-2024 років посадовими особами територіальних громад Одеської області укладено договори з афілійваними ними ФОП та ТОВ з метою розкрадання бюджетних коштів на загальну суму понад 400 млн, які виділяються на проведення ремонтів та нових будівництва

Так встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено наступні договори:

-№ 33 від 25.10.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)» на суму 84 699 978,00 грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_5 )

-№ 29 від 15.10.2024 укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» на суму 19 934 460,00 грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_7 )

В ході здійснення досудового розслідування слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо витребування документів за вказаними договорами з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, дослідження. На запит слідчого отримано відповідь про відмову у наданні запитуваних копій документів з посиланням на необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України.

Станом на теперішній час з метою подальшого встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, зокрема для забезпечення можливості призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні № 0000044 від 05.03.2025 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити оформлені належним чином копії наступних документів:

-документів щодо обґрунтування необхідності проведення закупівель за ідентифікаторами тендеру ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та укладення витратних договорів.

-запитів/відповідей, комерційних пропозицій з вивчення ринку та формування очікуваної вартості предмету закупівлі, первинні документи по формуванню кошторису, формування кваліфікаційних критеріїв учасників;

-тендерної документації закупівель за ідентифікаторами тендеру ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

-документів стосовно укладення та виконання договору № 33 від 25.10.2024 укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)», зокрема надати вказаний договір, з усіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до нього; договірну ціну, кошториси та акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); протоколи огляду та дефектні акти, виконані перед розробкою проектної документації згідно зазначених договорів; проектну документацію по об`єкту згідно зазначеного договору в повному обсязі у друкованому вигляді відповідно до ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації» (зокрема, графічну та кошторисну частини); загальні журнали робіт; журнали авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчу документацію зі схемами відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; платіжні доручення та ордери на оплату робіт згідно договору тощо.

- договірну ціну з додатками по об?єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)» (локальні кошториси, відомості ресурсів), акт приймання виконаних будівельних робіт та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-2в, КБ-3) на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу - у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpder та *.bpdu, * bpdr).

-сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об?єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)».

-накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об?єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)».

- експертний звіт щодо розгляду проекту по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)» з додатком та його коригування, якщо таке відбулося.

-документів стосовно укладення та виконання договору № 29 від 15.10.2024 укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування», зокрема надати вказаний договір, з усіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до нього; договірну ціну, кошториси та акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); протоколи огляду та дефектні акти, виконані перед розробкою проектної документації згідно зазначених договорів; проектну документацію по об`єкту згідно зазначеного договору в повному обсязі у друкованому вигляді відповідно до ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації» (зокрема, графічну та кошторисну частини); загальні журнали робіт; журнали авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчу документацію зі схемами відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; платіжні доручення та ордери на оплату робіт згідно договору тощо.

-договірну ціну з додатками по об?єкту «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» (локальні кошториси, відомості ресурсів), акт приймання виконаних будівельних робіт та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-2в, КБ-3) на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу - у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpder та *.bpdu, * bpdr).

-сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об?єкту «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування».

-накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об?єкту «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування».

- експертний звіт щодо розгляду проекту по об`єкту «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» з додатком та його коригування, якщо таке відбулося.

-документів щодо здійснення технічного нагляду під час виконання робіт по вказаним об`єктам, зокрема за наявності надати такі договори з усіма невід`ємними додатками та додатковими угодами;договірну ціну, платіжні доручення та ордери на оплату робіт згідно договору, відомості про осіб, якими здійснювався технічних нагляд тощо

-документів у кількості 10 штук за період з 2023 року по 2025 рік із зразками підпису особи, яка здійснювала підписання актів примірної форми КБ-2в від імені Замовника.

-завірену належним чином копію посадової інструкції особи, яка здійснювала підписання актів примірної форми КБ-2в від імені Замовника.

-завірену належним чином копію наказу про призначення на посаду особи, яка здійснювала підписання актів примірної форми КБ-2в від імені Замовника.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю двадцять один день з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1