Провадження №: 1-кс/336/456/2025
УХВАЛА

іменем України

16 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005, від 16 січня 2025 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

за участю:

слідчого ОСОБА_3

встановив:

15 травня 2025 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005, від 16 січня 2025 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий просив надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000005, прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, у кримінальному проваджені № 0000005 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ФIЛIЇ - ЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів та оригінальних копій документів щодо рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ФIЛIЇ - ЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_4 ), інших рахунків, які відкриті для обслуговування даного громадянина та даної фізичної особи-підприємця у ФIЛIЇ - ЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: - документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, - довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, - чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку; - інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків, - оригіналів юридичних справ; - інформації про рух грошових коштів із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, - фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися готівкові грошові кошти та фото і відеоматеріалів, відзнятих у приміщеннях структурних підрозділів (відділень, філій, управлінь, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в умовах яких здійснювалося зняття готівкових грошових коштів по даному рахунку та іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_4 ). Інформацію та документи надати за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий просив розглянути без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріалами, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Слідчий суддя, згідно з ч. 5 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів з наданням можливості їх вилучення здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вимоги слідчого про вилучення документів є необґрунтованими, оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Філія не є юридичною особою, а тому такі вимоги суперечать п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за вказаною адресою такої юридичної особи не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий в клопотанні в порушення п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КУпАП не вказав значення речей і документів для даного кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя звертає увагу, що слідчий, прокурор згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України має широкий обсяг повноважень щодо збирання доказів у кримінальному провадженні. Так, відповідно до положень зазначеної норми сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчим необґрунтовано необхідності вилучення речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Таких обставин слідчим не доведено.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням, не підлягає задоволенню, оскільки слідчий не довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації, не доведено необхідність вилучення відповідних матеріалів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005, від 16 січня 2025 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1