Провадження № 1-кс/761/7640/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 07.02.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 07.02.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію щодо банківських рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2021 р. по момент виконання ухвали, а саме:

ВалютаМФОБанкРахунокДата відкриттяДата закриття
Українська гривняНОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_8 09.11.202315.04.2024
Українська гривняНОМЕР_7АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_9 29.11.202315.04.2024
Українська гривняНОМЕР_25КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_10 02.12.2024
Українська гривняНОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_12 25.10.2024
Українська гривняНОМЕР_13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_14 06.03.2024
Українська гривняНОМЕР_13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_15 23.02.2024
Українська гривняНОМЕР_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_17 28.07.2022
Українська гривняНОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_19 18.10.2022
Українська гривняНОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_20 18.10.2022

- інформації про прізвища, імена, по батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адрес реєстрації осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки;

- роздруківок про рух грошових коштів по банківським рахункам із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цим банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з банківських рахунків, номерів рахунків, з яких були отримані зарахування та на які перераховувались грошові кошти з банківських рахунків;

- адрес і номерів банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які банківські рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій банківських рахунків;

- відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти із банківських рахунків;

- записів розмов з оператором call-центру, роздруківки технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, а також повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки, до яких прив`язані банківські рахунки.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 07.02.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), здійснюють заходи з метою привласнення бюджетних коштів під час проведення тендерних закупівель на постачання теплової енергії для закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_13 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак на адресу суду надійшла письмова заява, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, оповіщалась в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000112 від 07.02.2025 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 07.02.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію щодо банківських рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2021 р. по 07.04.2025 р., а саме:

ВалютаМФОБанкРахунокДата відкриттяДата закриття
Українська гривняНОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_8 09.11.202315.04.2024
Українська гривняНОМЕР_7АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_9 29.11.202315.04.2024
Українська гривняНОМЕР_25КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_10 02.12.2024
Українська гривняНОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_12 25.10.2024
Українська гривняНОМЕР_13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_14 06.03.2024
Українська гривняНОМЕР_13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_15 23.02.2024
Українська гривняНОМЕР_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_17 28.07.2022
Українська гривняНОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_19 18.10.2022
Українська гривняНОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_20 18.10.2022

- інформації про прізвища, імена, по батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адрес реєстрації осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки;

- роздруківок про рух грошових коштів по банківським рахункам із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цим банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з банківських рахунків, номерів рахунків, з яких були отримані зарахування та на які перераховувались грошові кошти з банківських рахунків;

- адрес і номерів банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які банківські рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій банківських рахунків;

- відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти із банківських рахунків;

- записів розмов з оператором call-центру, роздруківки технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, а також повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки, до яких прив`язані банківські рахунки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: