САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
Справа № 206/1124/25
1-кс/206/657/25
УХВАЛА

Іменем України

21 травня 2025 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ, -

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2025 року прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладено договір №2609 від 26.09.2024 щодо надання послуг з поточного ремонту елементу благоустрою (підпірної стіни) в Гідропарку «Придніпровський», ціна договору склала 999 842 грн. 86 коп. (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот сорок дві гривні 86 копійок), без ПДВ.

Згідно п. 1.5 договору №2609 від 26.09.2024, строк виконання робіт встановлено до 30.11.2024 включно.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що для участі в тендері як учасника з`ясовано, що роботи за договором №2609 від 26.09.2024, виконувалися власними силами підрядника без залучення інших суб`єктів господарювання як субпідрядних організацій.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що особи, які безпосередньо виконують роботи по вказаному об`єкту, жодним чином не оформлені та отримують заробітну платню «на руки» щоденно в кінці робочого дня.

Таким чином, вищевказані факти свідчать про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють привласнення бюджетних коштів, у діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З метою встановлення факту працевлаштування працівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були задіяні у виконанні робіт за договором №2609 від 26.09.2024, його періоду, кількості задіяних у виконанні робіт за вищевказаним договором працівників, перевірки розміру за договором про виконання робіт статті витрат на оплату праці робітників та її фактичному розміру, проведення відповідних судових експертиз, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні із формою податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Для цього 23.04.2025 слідчим до ІНФОРМАЦІЯ_4 у рамках даного кримінального провадження в порядку ст. 93 КПК України направлено запит про надання документації щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Однак, 12.05.2025 від ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано відмову в наданні вищевказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначених документах, з метою отримання доказів у провадженні у відповідності до вимог ст. 84 КПК України, а саме: до документів щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи те, що запитувані документи не були надані на запит сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, а саме: вилученні (здійсненні виїмки) завірених належним чином копій документів із метою перевірки факту працевлаштування працівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були задіяні у виконанні робіт за договором №2609 від 26.09.2024 щодо надання послуг з поточного ремонту елементу благоустрою (підпірної стіни) в Гідропарку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його періоду, кількості задіяних у виконанні робіт за вищевказаним договором працівників, перевірки розміру за договором про виконання робіт статті витрат на оплату праці робітників та її фактичному розміру, та проведення відповідних судових експертиз.

Доступ до зазначеної інформації необхідний стороні обвинувачення для встановлення мотиву та способу вчинення кримінального правопорушення (підтвердження або спростування факту внесення службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдивих відомостей до тендерної документації, та документації щодо виконання робіт, проведення відповідних судових експертиз), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а сторона обвинувачення має на меті використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а оскільки іншим шляхом неможливо отримати таку інформацію, оскільки особи у володінні яких перебувають вказані документи, зрозумівши ціль та мету сторони обвинувачення щодо встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, можуть змінити або знищити вищевказані документи, то єдиною можливістю отримати доступ є надання судового дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації та документів.

Дані документи можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що у ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають у володінні оригінали документів щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які самі по собі мають суттєве значення важливих обставин провадження (проведення відповідних судових експертиз) та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із чим вони підлягають вилученню в завірених копіях для проведення із ними необхідних слідчих та процесуальних дій у максимально допустимий двомісячний строк (п.7 ч.1 ст. 164 КПК України).

Прокурор просить суд, задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій у тому числі в електронному вигляді) що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу із 01.01.2024 по день винесення слідчим суддею ухвали.

Від прокурора через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідуванняу кримінальному провадженні №0000021 від 25.10.2024 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій у тому числі в електронному вигляді) слідчим СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження та входять до складу групи слідчих у провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу із 01.01.2024 по день винесення слідчим суддею ухвали.

Строк дії ухвали до 20.06.2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1