Справа № 703/3058/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 липня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025 під №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

установив:

Слідча СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що 27.01.2025 близько 15-00 год невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , шляхом обману отримала реквізити банківської картки ОСОБА_5 , а саме номер картки, строк дії та CVV, після чого протиправно заволоділа грошовими коштами, належними останній, що знаходились на рахунках, що обслуговуються із допомогою карток № НОМЕР_2 в сумі 8040,20 грн та № НОМЕР_3 в сумі 17045,23 грн, завдавши матеріальної шкоди на загальну суму 25085,43 грн.

За вказаним фактом СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025 під №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по рахунках, що обслуговуються із допомогою карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що видані на ім`я ОСОБА_5 .

Слідча, прокурор у судове засідання не з`явилися, письмово висловили клопотання провести розгляд без їх участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно з витягом з ЄРДР, відомості про кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні №0000079 внесені 28.01.2025 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Отже, зазначена у клопотанні інформація, до якої просять надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 28.01.2025, протоколу допиту потерпілої від 29.01.2025, 27.01.2025 о 16:01 з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 протиправно здійснений переказ в сумі 8040,20 грн, а того ж дня о 16:18 год з картки № НОМЕР_3 протиправно здійснений переказ в сумі 9045,23 грн на рахунок, власником якого органом досудового розслідування вказано ОСОБА_6 , а також з картки № НОМЕР_3 27.01.2025 о 16:46 здійснено зняття готівкових коштів в сумі 8320,00 грн (із врахуванням комісії) з використанням банкомата за адресою АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки можуть надати органу досудового розслідування відомості про рахунки, на які протиправно, без відома власника був здійснений переказ грошових коштів, встановити осіб, на ім`я яких вони відкриті, відповідну інформацію неможливо отримати в інший спосіб. Вказані обставини цілком відповідають предметові доказування, вказаному в ч. 6 ст. 163 КПК України.

Водночас клопотання не містить достатніх обґрунтувань необхідності отримання інформації про використовувані для обслуговування особистого кабінету пристрої та фото-, відеоматеріали зняття готівкових коштів за тривалий період (понад півроку після 27.01.2025), тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 163, 372 КПК України

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025 під №0000079 старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшій слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронних та паперових носіях, а саме:

- роздруківок руху коштів по банківських рахунках, що обслуговуються із допомогою карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені відповідні фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період із 26.01.2025 до 28.01.2025;

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР-адреси та GPS- координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводилися транзакції в системі по банківських рахунках, що обслуговуються із допомогою карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів в період із 26.01.2025 до 28.01.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входження до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 27.01.2025 до 31.01.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунків, що обслуговуються із допомогою карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.01.2025 до 31.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1