Справа № 404/7504/25
Номер провадження 1-кс/404/2432/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старший дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000356 від 05.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати: групі дізнавачів СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області у складі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000356 від 05.06.2025.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 01 січня 2017 року по теперішній час;

- документи про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 01 січня 2017 року по теперішній час.

Зобов`язати акціонерне товариство акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 01 січня 2017 року по теперішній час.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати інформацію за період часу з 00:00 год. 01 січня 2017 року по теперішній час про рух коштів по картковим та корпоративним рахункам обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням дати та часу зняття коштів та наданням фото та відео матеріалів осіб якими здійснювалося зняття даних коштів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні сектору дізнання Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 05.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького за вх. 30631-2025 про внесення відомостей до ЄРДР за зверненням гр. ОСОБА_6 від 28.02.2025 про шахрайські дії голови гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

В рамках кримінального провадження, 18.06.2025, допитано, як свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що ОСОБА_7 . 01.05.2017 р заключив договір з фірмою «Аутстаффер». Після підписання договору з фірмою «Аутстаффер». Зарплата працівників залишилась без змін. Тільки відбувалась одна зміна з кооперативу щомісячно списувались кошти на оплату незрозумілих послуг. У результаті чого з кооперативу було списано зі слів бухгалтера, приблизно 220 тисяч грн. Голова кооперативу зареєстрував новий статут без зборів. Членські внески, за використання електроенергії за переоформлення гаражів приймаються лише готівкою, кошти в гаражному кооперативі не зберігаються. Згідно статуту гаражного кооперативу грошові кошти повинні зберігатися в одному із банків міста Кропивницького. На даний час голова гаражного кооперативу зберігає грошові кошти кооперативу на особистому банківському рахунку. Голова кооперативу отримував членський внесок 1200 грн а в журналах кооперативу записував суму у розмірі 950 грн.

14.07.2025 додатково допитано як свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 . Він повідомив, що став членом кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 1993 р., а в членах правління з 2009 року. В 2009 році членом правління прийшов ОСОБА_7 , який до цього був членом кооперативу. 01.05.2017 р., ОСОБА_7 уклав договір з фірмою «Автостаффер» щодо підбору працівників. Після підписання договору з цією фірмою, всі працівники залишилися ті ж самі, і зарплата працівників залишилась без змін, тільки відбулась одна зміна, з кооперативу щомісячно вилучались кошти на оплату незрозумілих послуг «Автостаффера». В результаті чого, з кооперативу було вилучено, зі слів бухгалтера ОСОБА_8 , в сумі, близько 220 тисяч гривень. Остаточна сума свідку невідома. ОСОБА_6 додав, що на жодному правлінні та зборах дана сума не оголошувалася. Після виявлених обставин, які співпали з початком повномасштабного вторгнення, фірма «Аутстаффер» перемістилась з Херсону до міста Черкаси. Через деякий час, свідку стало відомо, що голова кооперативу пригнав собі автомобіль «Вольво» з міста Черкаси. 23.02.2025 ОСОБА_6 та головою наглядової ради була викликана поліція по факту відсутності коштів в сейфі кооперативу, так як за результатами останньої ревізії в кооперативі знаходилось приблизно 300 тисяч грн. Голова кооперативу не виявив бажання відкрити сейф та показати наявну суму. Чисельні внески, за використання електроенергії, за переоформлення гаражів приймаються лише готівкою, кошти в кооперативі не зберігаються по статтям. В той же день, свідку стало відомо про те, що вже у кооператива діє новий Статут, ще з 2021 року. Про цей Статут Голова кооперативу членам кооперативу нічого не казав. Таким чином, порушуючи закон та вимоги Статуту від 2009 року, зареєстрував новий статут кооперативу без зборів. Згідно п.1.8., Статуту від 2009 року, кооператив повинен мати власний рахунок у банку. Згідно п.4.4, грошові кошти повинні зберігатися в одному з банків міста Кіровограда. Голова приблизно в 2020-2021 році підняв суму членського внеску без проведення зборів, в порушення Статуту від 2009 р., п.4.2. В 2024 році, ОСОБА_6 повідомив один з членів правління, що голова кооперативу отримував членські внески у сумі 1200 грн, а в журналах відображав суму членського внеску 950 грн. 20.09.2024 головою наглядової ради ОСОБА_9 , було подано запит до Голови кооперативу, щодо звітування щодо про витрачені кошти, однак він не надав відповідь на нього. У лютому 2025 року ОСОБА_9 , було подано повторний запит до Голови правління. Зі слів ОСОБА_7 , він витратив 2000 грн. з кооперативних коштів, на оплату адвоката для надання відповіді на цей запит, однак відповідь на запит ОСОБА_9 не надійшла. Зі слів голови кооперативу ОСОБА_7 , на даний час він зберігає грошові кошти кооперативу на банківській картці. Надавати реквізити картки він мені відмовився. Свідок додав, що Голова правління звільнив електромонтера з посади та отримує за нього грошові кошти у розмірі 49 грн. за годину роботи. ОСОБА_7 повідомив свідку, що він отримав як електрик, 4200 грн, за один з місяців 2025 року. Окрім того, на скільки йому відомо, деякі працівники отримують повну заробітну плату, навіть перебуваючи при цьому на лікарняному. У документації, наскільки відомо ОСОБА_6 , з 2009 року відсутні щомісячні бухгалтерські звіти за підписом бухгалтера і голови правління, в порушення п. 10.10 Статуту від 2009 р.

Під час досудового розслідування, встановлено, що обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) користується банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності особи, або як доказ вчинення незаконної злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 00:00 год. 01 січня 2017 року, по дату винесення ухвали судом.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000356 від 05.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «04.06.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького за вх. 30631-2025 про внесення відомостей до ЄРДР за зверненням гр. ОСОБА_6 від 28.02.2025 про шахрайські дії голови гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ». Дані обставини повністю підтверджуються матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 01 травня 2017 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області у складі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000356 від 05.06.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- відомостей чи підключено банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 28.02.2025 року по 25.07.2025;

- документів про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 01.05.2017 по 25.07.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 01.05.2017 по 25.07.2025;

- надати інформацію за період часу з 00:00 год. 01.05.2017 по 25.07.2025 про рух коштів по картковим та корпоративним рахункам обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням дати та часу зняття коштів та наданням фото та відео матеріалів осіб якими здійснювалося зняття даних коштів.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 25.09.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1