Справа № 202/3437/25
Провадження № 1-кс/202/6508/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

17 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001216 від 22.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001216 від 22.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

10 вересня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001216 від 22.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 вересня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровські області надійшли матеріали про те, що в період часу з січня 2024 року невстановлена група осіб займається незаконним втягненням громадянок України в ситуацію, пов`язану з торгівлею людьми на території інших держав.

До слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла копія листа Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 25.07.2024 № 9494.2/8380.2/2/44/24/44.4 щодо ймовірного вчинення кримінального правопорушення відносно громадянок України на території Королівства Іспанії.

Відповідно до вказаного листа під час моніторингу засобів масової інформації (далі - 3MI) та соціальних мереж щодо додержання прав людини в усіх сферах суспільних відносин, здійснюваного Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповноважений), було виявлено інформацію про ймовірне втягнення українок у ситуацію торгівлі людьми у Королівстві Іспанія.

У повідомленні ЗМІ зазначено, що на території провінції Альмерія Королівства Іспанія правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке втягувало українок в ситуацію торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Співробітниками Національної поліції Іспанії попередньо встановлено 14 потерпілих.

На теперішній час встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , УНЗР: НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: рф, м. Хабаровськ), РНОКПП НОМЕР_4 , телефон НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Місце реєстрації: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: Полтавська, м. Полтава, місце проживання: АДРЕСА_3 , 28 РНОКПП: НОМЕР_6 , телефони НОМЕР_7 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Skype: tara 190690 y turenko;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження, Дніпропетровська область м. Дніпродзержинськ. Місце проживання: АДРЕСА_4 РНОКПП НОМЕР_8 , телефони НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Паспорт громадянина України номер НОМЕР_11 , дата видачі: 06.10.2021, дійсний до: 06.10.2031, орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_7 . Паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_12 , дата видачі: 30.01.2018, дійсний до: 30.01.2028, орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце народження: Полтавська область, м. Полтава /м. Кременчук, місце реєстрації: АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_13 . Паспорт громадянина України НОМЕР_14 , орган видачі: автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце народження: Закарпатська область, м. Хуст, місце проживання: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_15 . Паспорт громадянина України номер НОМЕР_16 , дата видачі: 15.01.2024, дійсний до: 15.01.2034. Паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_17 , дата видачі: 15.01.2024, дійсний до: 15.01.2034;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , місце народження: Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Скарженці, місце проживання: АДРЕСА_7 . РНОКПП: НОМЕР_18 , Телефон

НОМЕР_19 . Паспорт громадянина України номер ВР295794 від 05.07.2007. Паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_20 , дата видачі: 27.10.2017, дійсний до: 27.10.2027;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , місце народження: рф, м. Купіно Новосибірська область, місце проживання: АДРЕСА_8 РНОКПП: НОМЕР_21 , телефон НОМЕР_22 . Паспорт громадянина України номер НОМЕР_23 , дата видачі: 12.03.2009, дійсний до: необмежений. Паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_24 , дата видачі: 24.03.2022, дійсний до: 24.03.2032.

Також встановлено телефон, вказаний в анкеті власника домену ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_25 .

Додатково здійснено заходи, націлені на ідентифікацію осіб-користувачів абонентського номеру НОМЕР_25 , однак будь-яких відомостей встановити не представилось можливим.

Вказана інформація підтверджена в ході досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що беручи до уваги вищевказане, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, з якими спілкувалися вказані абонентські номери, з метою перевірки отриманих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок з використанням роумінгу, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, спосіб та місце поповнення тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001216 від 22.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 )надати (забезпечити) старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчго управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_20 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до інформації про наступного абонента: НОМЕР_25 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, спосіб та місце поповнення у період часу з 01.01.2024 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 17 листопада 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1