Провадження № 1-кс/643/5311/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 ,, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001968 від 02.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 22.09.2025 надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що слідчий відділ Харківського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001968 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, 01.07.2025 до ЧЧ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УЗН Адміністрації Салтівського району м. Харкова з приводу того, що було встановлено факти використання підроблених офіційних документів гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 для оформлення компенсації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР.

Під час досудового розслідування встановлено що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали договори про здійснення догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» з муніципальною нянею ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 . Згідно умов договору заявник послуги зобов`язується оплачувати надані Послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення співучасників злочину, виникла необхідність у отриманні інформації щодо зарахування та переказу грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків відкритих як ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 так і ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 як фізичною особою.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та підлягає доказуванню в порядку ст. 91 КПК України, та у зв`язку з тим, що іншим способом неможливо отримати зазначені відомості, їх необхідно вилучити в порядку здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додатки до нього, встановив таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адресою: АДРЕСА_1 адреса для листування: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів в м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_5 , а саме в інформації зазначити:

- Документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 так і ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 як фізичною особою, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме, документації що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 так і ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 як фізичною особою відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку;

- Рух грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 так і ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 як фізичної особи з моменту оформлення по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- Повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі та яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

- Відомості про вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по рахункам ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 так і ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 як фізичною особою, із зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження, входів з моменту оформлення картки по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8