Справа №345/4633/25
Провадження № 1-кс/345/688/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.08.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні № 0000232 від 18.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.11.2024 в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що 17.11.2024 близько 17:37 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 8 000 гривень, які заявник добровільно перерахував зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , який повідомив про те, що 17.11.2024 року невідома особа, маючи доступ до мобільного додатку «Телеграм» його знайомої гр. ОСОБА_4 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 8000 грн., які останній добровільно перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_3 .

У ході огляду транзакцій, що проводились за вказаною карткою було встановлено, що 17.11.2024 о 17:37 год. відбувається поповнення банківської картки на суму 8000 грн. потерпілим, після чого 17.11.2024 о 17:43 год. відбувається переказ грошових коштів сумою 10500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до рапорта оперуповноваженого ВКП в Івано-Франківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_6 встановлено, що ним надано запит до Української Міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА». Проаналізувавши надану у відповідь інформацію, встановлено, що 17.11.2024 о 17:43:09 год. з банківської картки № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, 17.11.2024 о 18:08:09 год. з банківської картки № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів в сумі 10200 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході проведення подальшого досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_4 .

У ході огляду транзакцій встановлено, що 17.11.2024 року о 18:08 год. відбувається поповнення вищевказаної банківської картки на суму 10200 гривень. Після чого 17.11.2024 року о 18:32 год. відбувається переказ грошових коштів в сумі 16700 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .

Згідно отриманої відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що згідно із наявною в Національному банку інформацією BIN НОМЕР_6 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо рахунків, за якими здійснювався ряд транзакцій. Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківських рахунків містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 16.11.2024 року по 21.08.2025 року із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 16.11.2024 року по 21.08.2025 року;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунку/картки та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя