Провадження № 1-кс/202/5133/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

21 липня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, керівником Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000342 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, набув активів, вартість котрих складає близько 17 500 000 гривень, що на 6 500 нмдг перевищують офіційні доходи ОСОБА_5 , який офіційно отримав дохід 1 703 608 гривень за 3 роки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000196 від 26.08.2023 року був проведений обшук робочого кабінету ОСОБА_5 , в ході проведення котрого на робочому столі виявлено копії документів, згідно котрих мати останнього ОСОБА_6 у 2023 році придбала нерухомість в АДРЕСА_1 за 236 000 Євро, що на дату придбання нерухомості становить близько 9 500 000 гривень.

Відповідно до даних ДРФОПП загальна сума нарахованого ОСОБА_7 доходу за період з 2007 року по березень 2022 року становить 173 207,84 гривень.

Основний вид доходу з 2020 року по березень 2022 року є доходи за ознакою 128 (Соціальні виплати з відповідних бюджетів), джерело доходу - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік, котру подав ОСОБА_5 , сума його доходу становить 584 595 гривень, за 2023 рік 584 595 гривень.

Також отримано інформацію про те, що мати ОСОБА_5 у липні 2023 року набула право власності на дачний будинок площею 118,4 м2 по АДРЕСА_2 . Орієнтовна ринкова вартість 1 м2 нерухомості по вул. Жванецькій у с. Брага Кам?янець-Подільського району Хмельницької області становить близько 1000 доларів США. Таким чином, вартість набутого ОСОБА_6 майна становить близько 120 000 доларів США, що становить близько 4 500 000 гривень.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000342 встановлено причетність до вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , які, використовуючи банківські рахунки відкриті на їх паспортні данні, здійснюють підозрілі фінансові операції пов`язані з набуттям активів, вартість котрих складає близько 17 500 000 гривень, що на 6 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищують офіційні доходи ОСОБА_5 , який офіційно отримав дохід 1 703 608 гривень за 3 роки.

Також слідством встановлено, що 13.04.2023 року ОСОБА_6 надала довіреність, котра посвідчена нотаріусом ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянці Іспанії, посвідка DNI 74.195.255-S, місце проживання: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 є власницею банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрий відкрито у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , (Королівство Іспанія, Spain), поточний рахунок, дата відкриття 12.06.2023.

Слідчий указує, що ОСОБА_6 можливо здійснювала перекази грошових коштів адвокату, який виступає депозитарієм грошових коштів та посередником обох сторін в угоді купівлі-продажу, де ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), член адвокатської колегії м. Оріуела, (номер посвідчення 857), за адресою: АДРЕСА_4 , номер DNI:29.003.716-А, який має рахунок № НОМЕР_2 , SWIFT/BIC: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований під номером 2100 у Реєстрі фінансових установ банку Іспанії з податковим ідентифікаційним номером НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , або іншої компетентної банківської установи Королівства Іспанія та її філіалів.

Встановлено, що ОСОБА_6 є користувачем, а можливо і власницею житла за адресою: АДРЕСА_6 , з такими реєстраційними номерами: будинок АДРЕСА_7 - об`єкт нерухомості №1.951 та будинок АДРЕСА_1 - об`єкт №1.904, за Реєстром власності №2 м. Торрев`єха. Об`єкт №1.951.

Компанія забудовника « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 (ALICANTE), в особі Адміністратора пана ОСОБА_15 , ( ОСОБА_16 ), з DNI. 34.982.698-С, з приводу будівництва нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_6 .

В подальшому, 16.12.2022 року компетентним органом Королівства Іспанія, а саме нотаріусом м. Торрев`єха пані ОСОБА_17 , (ОСОБА_17), уклала публічний договір купівлі-продажу щодо нерухомого майна за адресою: C/ CABALLERODERODAS 77 Y 79, TORREVIEJA (ALICANTE), за номером 4.097 її протоколу.

Встановлено, що з одного боку компанія " ІНФОРМАЦІЯ_7 " створена на невизначений термін на підставі публічного акту, здійсненого нотаріусом TORREVIEJA, пані ОСОБА_17, і зареєстрована в Реєстрі компаній Аліканте, том 3816, сторінка 99, аркуш A 142506, з фіскальним ідентифікаційним кодом B54823307. В якості адміністратора виступає пан ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), DNI. 34.982.698-C вищезазначеної компанії, посаду, котру він заявляє як чинну на дату цього документа. Компанія ІНФОРМАЦІЯ_10 , S.L. буде іменуватися стороною, що продає. З іншої сторони ОСОБА_18 , повнолітня, української національності, яка не проживає в Іспанії, з паспортним номером НОМЕР_6 , тел.: НОМЕР_7 , з адресою в Іспанії для отримання повідомлень, ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_3 (Alicante), надалі іменується стороною покупця.

За для бронювання нерухомості ОСОБА_6 використовувалася вищевказана адреса, котра має рахунок, відкритий в банківській установі Королівства Іспанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_8 , SWIFT - CAIXESBBXXX, адреса АДРЕСА_9 - отримувачем якого є ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що ОСОБА_6 можливо здійснювала перекази грошових коштів ОСОБА_11 , яка має банківські рахунки, відкриті в банківській установі Королівства Іспанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », S.A., NIFentidedA08663619, № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до компетентних органів Королівства Іспанія із запитом про міжнародну правову допомогу, тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_8 , SWIFT - CAIXESBBXXX, користувачем котрого є ІНФОРМАЦІЯ_11 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Королівство Іспанія) за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: документів щодо відкриття рахунку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими кошами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та клієнтом, щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, котрі надавались особою до зазначеної вище банківської установи, у зв`язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку, в електронному вигляді, із обов`язковим відображенням усіх операцій, проведених з ОСОБА_6 ( ОСОБА_20 ), призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (номеру рахунку, коду банківської установи, коду отримувача або платника), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період 2021-2025 роки.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, призначення судових експертиз, необхідний тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_8 , що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Королівство Іспанія) за адресою: АДРЕСА_9 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_8 , що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Королівство Іспанія) за адресою: АДРЕСА_9 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000342 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, посадовим особам компетентних органів Королівства Іспанія дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_8 , SWIFT - CAIXESBBXXX, користувачем котрого є ІНФОРМАЦІЯ_11 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Королівство Іспанія) за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: документів щодо відкриття рахунку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими коштами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та клієнтом, щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, котрі надавались особою до зазначеної вище банківської установи, у зв`язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку, в електронному вигляді, із обов`язковим відображенням усіх операцій, проведених з ОСОБА_6 ( ОСОБА_20 ), призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (номеру рахунку, коду банківської установи, коду отримувача або платника), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період 2021-2025 роки.

Строк виконання ухвали до 20 вересня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1