Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/816/2025 Справа № 641/3709/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 17.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого вона посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 17.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

16.05.2025 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1946 р.н., яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 86 400 грн., а саме: 13.05.2025 року заявниці зателефонувала невідома особа, з якою велась розмова з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та представилась її донькою ОСОБА_6 , при розмові нібито донька ОСОБА_6 попрохала про грошову допомогу, на що ОСОБА_5 погодилась. Після чого ОСОБА_6 повідомила їй прибути до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , та перерахувати кошти на банківську карту № НОМЕР_5 в сумі 30 450 грн. о 12:36 та в сумі 30 450 грн. о 12:46. Після чого ОСОБА_5 за проханням ОСОБА_6 прибула до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 та перерахувала на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 25 500 грн. о 14:40. ОСОБА_5 15.05.2025 дізналась, що її донька не прохала про грошову допомогу та не дзвонила їй, таким чином діями невстановленої особи ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 86 400 грн. (ЖЄО №10888 від 16.05.2025 року.)

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона проживає за вищевказаною адресою, разом з донькою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_8 ), яка працює в ІНФОРМАЦІЯ_3 , посада операційна медсестра.

13.05.2025 року близько о 11 годині ОСОБА_5 знаходилась вдома, їй на мій мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , вона взявши слухавку почула жіночий голос, який схожий на голос доньки ОСОБА_6 , жінка повідомила, що це донька ОСОБА_6 , що вона перебуваючи на робочому місці в ІНФОРМАЦІЯ_3 , випадково вдарила дитину дверима, внаслідок чого дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження і ніби-то доньці ОСОБА_6 потрібні грошові кошти для сплати операційних послуг у лікарні. Жіночий голос був дуже схожий на голос її доньки ОСОБА_6 і потерпіла подумала, що вона їй телефонує. Потім слухавку взяла невідома жінка, яка представилась як слідча по справі (будь-які дані ОСОБА_5 не запам`ятала) та повідомила, що було затримано її доньку, підтвердила слова ніби-то її доньки ОСОБА_6 . Також невідома жінка повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 85 000 грн. через два відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться в м. Харків. Після чого ОСОБА_5 по телефону жінка слідча почала диктувати номери банківських карт, які вона почала записувати на папері, а саме: банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 та банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 . Потім після наданої інформації, ОСОБА_5 спілкуючись з слідчою, направилась по її вказівці до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Також потерпіла доповнила, що коли вона виходила з квартири, їй слідча сказала, щоб вона не клала слухавку, та ОСОБА_5 телефон тримала постійно в руках, та слідча з ніби-то донькою ОСОБА_6 були на зв`язку. Прибувши у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 ОСОБА_5 за допомогою касира 13.05.2025 року о 12:36:40 перерахувала грошові кошти, які у неї були у готівці на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 в сумі 30 449 грн., дану банківську картку їй продиктувала слідча, коли ОСОБА_5 знаходилась у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 . 13.05.2025 року о 12:46:02 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 в сумі 30 449 грн. Після чого їй слідча по мобільному повідомила, що вона зробила два платежі, але так як необхідно сплатити повну суму, ОСОБА_5 необхідно направитись до іншого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де вона за допомогою касира 13.05.2025 року о 14:40:10 перерахувала грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 в сумі 23 375 грн.

Потерпіла сказала по телефону слідчій про те, що вона зробила останній платіж, на що вона їй повідомила, що ОСОБА_5 необхідно знищити квитанції, щоб її не підставляти, на що жінка зробила те, що вона прохає та сказала, щоб ОСОБА_5 нікому не телефонувала і нічого не розповідала. Ввечері потерпілій зателефонувала її донька ОСОБА_6 НОМЕР_8 , запитала чи в неї все гаразд, на що вона їй розповіла про ситуацією із дитиною, яку ніби-то вона травмувала і про те, що перерахувала грошові кошти слідчій, щоб врятувати її. Наступного дня додому приїхала її донька ОСОБА_6 і вони звернулись до працівників поліції по даному факту.

В ході досудового розслідування, встановлено, що було перераховано грошові кошти в сумі 30 449 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток було перераховано грошові кошти сумі 30449 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 17.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується

банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Документи, що містять вищезазначену інформацію, надати за період часу з 00:00 год. 13.05.2025 року по 23:59 27.05.2025 року з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копії, безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1