Справа № 589/216/25
Провадження № 1-кс/589/614/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2025 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000003 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000003 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2024 році ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) проведено тендерну закупівлю товарно-матеріальних, в тому числі комплектів лазертаг у кількості 3 шт. вартістю 552 тис. грн. кожен.

В подальшому з переможцем тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) в особі директора ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , українець, громадянин України, уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ) укладено договори із закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Відповідно до видаткових накладних комплекти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримали представники вищевказаних організацій в 2024 році.

В зв`язку з цим, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено перерахування передбачених договорами коштів в повному обсязі.

Водночас встановлено, що фактично постачання передбачених договорами торгово-матеріальних цінностей не відбувалось, а видаткові накладні було підроблено шляхом внесення до них недостовірних даних про нібито виконання договірних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед замовниками.

У подальшому, з метою приховування факту не постачання, оформлено договори відповідального зберігання відповідно до яких нібито одержане майно передано для зберігання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Допитаний в кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав свідчення про те, що офіс АДРЕСА_7 є формальною юридичною адресою, комплекти лазертаг перебувають на зберіганні ФОП « ОСОБА_6 », який є його довіреною особою, в м. Харків. Крім того, з пояснень свідка, договори про відповідальне зберігання майна та затримання поставки були укладені з ініціативи Замовників, у зв`язку з неготовністю навчальних закладів прийняти відповідне обладнання.

В подальшому, в ході проведення обшуків в січні 2025 року було встановлено, що майно передбачене вищезазначеними договорами, в тому числі комплекти лазертаг фактично до замовників не доставлене.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо фактичного місця знаходження ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), завгоспа ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 ( НОМЕР_8 ), начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 ( НОМЕР_9 ), бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 ( НОМЕР_10 ), директора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 , яка є уповноваженою по складанню тендерної документації УО ШМР ), головного бухгалтеру УО ШМР ОСОБА_13 ( НОМЕР_12 ), начальника УО ШМР ОСОБА_14 ( НОМЕР_13 ) на момент укладення договорів про відповідальне зберігання нібито отриманого майна, підписання актів приймання-передачі вищевказаного майна, оскільки існує достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 не зустрічався з замовниками, а ті в свою чергу не прибували до м. Київ. Крім того, існує необхідність у встановленні вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання вказаних абонентів, у зв`язку з тим, що вказані особи можуть бути причетні до внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи (акти приймання-передачі матеріальних цінностей, договори відповідального зберігання).

Інформація щодо користування зазначеними особами вказаними мобільними номерами зазначена ними особисто в ході допитів в якості свідків, а також перевірена оперативним шляхом.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування показів наданих свідками про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно встановити інформацію щодо вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, ІМЕІ телефону, серійного номеру мобільного терміналу, місця перебування вказаних абонентів з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою його місцезнаходження за наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з 01.09.2024 по 30.02.2025, що має суттєве значення для вказаного кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 10.01.2025, а саме: слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_19 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_20 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу №1 СВ Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_22 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_23 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_24 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_25 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.09.2024 по 30.02.2025, за абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 , на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

1.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання

(далі - ІМЕІ) тощо.

1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

1.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити до 01 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/614/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3