Справа № 932/1577/25
Провадження № 1-кс/932/2221/25
У Х В А Л А /

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську), Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007628 від 05 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську), Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_4 , яке погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів територіальним управлінням Державного буро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007628 від 05 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську перебувають матеріали кримінального провадження №0007628 від 05 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що на території Донецької області працює група осіб з числа співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які організували злочинну схему з привласнення надлишкової лісо-продукції, що утворюється внаслідок заниження фактичних об`ємів при здійсненні відводів на лісових ділянках та надання безперешкодного відпуску деревини із підконтрольної їм території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній кількості приблизно 400 м. куб. на тиждень, тобто за відпуск такої без офіційної оплати та відповідного документального оформлення, усвідомлюючи, що такий продаж повинен відбуватися шляхом внесення коштів на банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відповіді на доручення Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську встановлено, що до протиправних дій причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в своїй службовій діяльності використовує мобільний телефон НОМЕР_1 , перебуває на посаді т.в.о. директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », робоче місце знаходиться в адміністративній будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на другому поверсі в лівому куті кабінет «директора» за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в своїй службовій діяльності використовує мобільний телефон НОМЕР_2 , перебуває на посаді лісничий ОСОБА_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в своїй службовій діяльності використовує мобільний телефон НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , перебуває на посаді лісничий ОСОБА_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в своїй службовій діяльності використовує мобільні телефони НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 перебуває на посаді лісничий ОСОБА_11 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в своїй службовій діяльності використовує мобільний телефон НОМЕР_8 , перебуває на посаді директора Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який в своїй службовій діяльності використовує мобільний телефон НОМЕР_9 , перебуває на посаді спеціаліста Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який в своїй службовій діяльності використовує мобільний телефон НОМЕР_10 , перебуває на посаді інженера лісового господарства І категорії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, протягом 2024 року між Державним спеціалізованим лісозахисним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_12 , у подальшому «Виконавець» і Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у подальшому «Замовник», в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 , укладено низьку договорів щодо проведення лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів: № 139/24 від 22.07.2024 за кодом 77230000-1. Сума договору склала 18980,06 грн; № 186/24 від 23.09.2024 за кодом 77230000-1. Сума договору склала 155986,56 грн; № 219/24 від 29.10.2024 за кодом 77230000-1. Сума договору склала 67186,37 грн.

Встановлено, що послуги зазначених договорів не виконані, та внесені до бухгалтерсько - фінансової документації недостовірні відомості а саме в Акти здавання приймання виконаних робіт, акти лісопатологічного та санітарного обстеження окремих насаджень природно заповідного фонду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою в подальшому отриманні лісорубного квитка в ІНФОРМАЦІЯ_10 - згідно постанови кабінету міністрів від 27 липня 1995 р. №555 про затвердження санітарних правил в лісах України , постанови кабінету міністрів № 724 від 12 травня 2007 року «про затвердження правил поліпшення якісного складу лісів , постанови кабінету міністрів №483 від 12 травня 2023 року , постановою № 612 від 20 травня 2022 року.

У свою чергу лісничі при здійсненні відводів лісових ділянок у санітарну рубку попередньо занижують фактично наявний об`єм ділової деревини та дров яка відведена в санітарну рубку, в послідуючому вносять недостовірні відомості до первинної документації, яка є підставою для отримання дозволу на початок лісосічних робіт.

Для проведення рубок посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучають своїх підконтрольних фізичних осіб - підприємців ФОП « ОСОБА_15 », та ФОП « ОСОБА_16 » для контролю проведення рубок в частині заниження фактичного об`єму ділової деревини, яка не оприбутковується.

У подальшому, під час здійснення санітарних рубок зазначені лісничі надають вказівки підлеглим майстрам лісу щодо відпуску не оприбуткованої деревини невстановленим суб`єктам господарської діяльності.

За ділову деревину, яка отримана в наслідок проведення офіційної порубки і утворена, як надлишкова, з лісниничими розраховуються готівкою у розмірі 1500-1800 гривень за 1 складометр. У свою чергу останні розподіляють грошові кошти між підпорядкованими працівниками, які виконують злочинні вказівки та у вигляді «відкату» в еквіваленті 10% від загальної суми віддають т.в.о. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що остання організувала протиправну схему з метою особистого незаконного збагачення шляхом реалізації не облікованих залишків деревини (ділової та дров`яної не промислового використання)

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_5 , залучила до злочинного наміру, направленого на привласнення надлишкової лісопродукції, яка утворюється внаслідок заниження фактичних об`ємів при здійсненні відводів на лісових ділянках та надання безперешкодного відпуску деревини із підконтрольної їм території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та привласнення коштів та іншого ввіреного їй майна:

- лісничого ОСОБА_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який в свою чергу надає вказівки підпорядкованого йому особовому складу з числа наступних майстрів: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та ОСОБА_22 .

- лісничого ОСОБА_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який в свою чергу надає вказівки підпорядкованого йому особовому складу з числа майстрів: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , та ОСОБА_26 .

- лісничого Олександрівського, Білозерського, Покровського Лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , який в свою чергу надає вказівки підпорядкованого йому особовому складу з числа наступних майстрів: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , та ОСОБА_30 .

Також ОСОБА_5 для досягнення своєї мети схилила головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_31 , інженера лісового господарства І категорії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , та провідного економіста ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_32 .

Заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_5 , використовуючи зв`язки із керівництвом Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залучила, директора Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 , який в свою чергу маючи намір щодо незаконного збагачення, надав вказівки спеціалісту ОСОБА_13 щодо підготування первинної документації про лісопатологічне обстеження на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, які в подальшому надають змогу ОСОБА_5 , звернутись з переліком заходів який підписаний ДСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 , та польові перелікові та нуміраційні відомості, акти обстеження, на підставі цих документів отримає лісорубний квиток.

ОСОБА_13 , підгодовуючи первинну документацію про лісопатологічне обстеження на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, достовірно знала, що фактично на територію Донецької області за місцем розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виждатиме та фактично жодних робіт на підставі укладених договорів проводите не буде. Підготовлені ОСОБА_13 , документи щодо лісопатологічного обстеження стану лісів державного підприємства надали змогу ОСОБА_5 , звернутися до південно-східного УЛМГ та отримати відповідні лісорубні квитки.

Допитаний в якості свідка колишній директор державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , підтвердив факт неправомірних дій з боку вищевказаних осіб.

Допитана в якості свідка ОСОБА_34 показала, що раніше працювала в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді економіста. Довіреною особою для отримання і відправки кореспонденції (листів, документів, тощо) ІНФОРМАЦІЯ_12 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » була призначена завгосп ОСОБА_35 моб. тел НОМЕР_11 . На її ім`я виписувалась довіреність для отримання і відправки кореспонденції.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даними особами, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Указані обставини можуть свідчити про можливе укладення фіктивних договорів на виконання робіт та, як наслідок нецільове використання коштів підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані факти необхідно перевірити під час проведення досудового розслідування з метою встановлення чи спростування даних обставин кримінального правопорушення.

З метою підтвердження причетності винних осіб до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, документів (відеозаписів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Для доказування вищевказаного факту, виникла необхідність в отриманні відеозаписів з камер відеоспостереження, що розташовані у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які містять відомості щодо відправлення та отримання посилок (відправлень) через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » користувачами поштових послуг з абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_10 ( ОСОБА_14 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_36 ).

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 9, 25, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування як сторону обвинувачення покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Також, вищевказані матеріали, знаходяться у розпорядженні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та вони не можуть бути отримані слідством іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати відомості неможливо.

Слідчий ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання про тимчасовий доступ просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити. Також пояснив, що за допомогою тимчасового доступу є намір отримати інформацію про обмін кореспонденцією між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », серед якої могли бути акти лісопатологічного обстеження, які складались без виїзду лісопатологів на місце обстеження.

Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, судом вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », втім, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчим суддею встановлено таке.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську за процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратуриздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007628 від 05 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація щодо користувачів послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: інформація щодо поштових відправлень із наданням відомостей щодо часу, дати, адреси відправлення та отримання, номеру відправлення та отримання, опису відправлень, відеозаписів які містять відеозображення відправників і отримувачів, анкетних відомостей відправників та отримувачів, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Прокурором та слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст. 163 ч. 5, 6 КПК України, оскільки, вона перебуває у володінні відповідної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справ Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_4 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , старшим слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , та слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з метою ознайомлення та вилучення інформації щодо користувачів послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: інформації щодо поштових відправлень, які були здійснені з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , та НОМЕР_12 у період з 01 липня 2024 року по теперішній час з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із наданням відомостей щодо часу, дати, адреси відправлення та отримання, номеру відправлення та отримання, опису відправлень, відеозаписів які містять відеозображення відправників і отримувачів, анкетних відомостей відправників та отримувачів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати вповноважених представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, який містить запитувану інформацію.

Строк дії ухвали до 03 серпня 2025 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчих, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1