Провадження № 1-кс/761/8035/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 /її структурних та територіальних підрозділів/ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 /її структурних та територіальних підрозділів/ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших суб`єктів господарської діяльності подавали до митного оформлення документи, що містять недостовірні відомості щодо років виробництва імпортованих транспортних засобів, їх характеристик, митної вартості, що суттєво вплинуло на суму сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) митних платежів.

При цьому, встановлено ряд деструктивних відхилень у відомостях та документах, що подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 для розмитнення ввезених з-за кордону транспортних засобів, із відомостями та документами, що надавались до органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема щодо календарного року випуску вищевказаних транспортних засобів, що на думку сторони обвинувачення могло суттєво вплинути при обчисленні розміру митних платежів.

Встановлено, що у період 2020-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) імпортовано на територію України 98 одиниць техніки, митні декларації яких містять деструктивні відхилення у році виробництва, в порівнянні із відомостями ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до вказаних відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальна сума митних платежів сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ввезення на територію України вищевказаних 98 одиниць техніки склала - 6 628 662 гривень.

Проте, відповідно до вказаних відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальна сума митних платежів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повинно було сплатити за ввезення на територію України вищевказаних 98 одиниць техніки, з урахуванням відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 (зокрема щодо року випуску), повинна була скласти - 18 544 586 гривень.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що сума ймовірно несплачених митних платежів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2020-2021 років, за ввезення вищевказаних 98 одиниць техніки, складає - 11 915 924 гривень.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання заступника керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати заступнику керівника відділу детективів ОСОБА_3 , а також старшим детективам та детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 /її структурних та територіальних підрозділів/ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: митних декларацій, а також відомостей та документів пов`язаних із здійсненням митного оформлення та подачею митних декларацій відносно ввезених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) транспортних засобів, із наступними ідентифікаційними даними:

JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_10MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_11JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_12
JCB 535-95 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_13MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_14JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_15
JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_16JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_17JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_18
MANITOU MLT 634 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_19JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер - НОМЕР_3 JOHN DEERE 6600 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_20
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_21JCB 531-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_22MANITOU MT 730-120 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_23
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_24JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_25JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_26
MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_27JCB 536-60 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_28JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_29
MANITOU MLT 634 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_30JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_31JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_32
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_33MANITOU MLT 741 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_34JCB 535-95 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_35
MANITOU MT 732 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_36JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_37MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_38
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_39JCB 3CX ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_40JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_41
JCB 535-95 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_42JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_43JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_44
MANITOU MLT 633 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_45MANITOU MLT 633 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_46JCB 535-95 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_47
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_48JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_49JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_50
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_51JCB 4CX ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_52JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_53
JCB 536-60 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_54MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_55JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_56
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_57JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_58JCB 535-95 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_59
JCB 535-95 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_60MANITOU MLT 634 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_61JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_62
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_63MANITOU MLT 634 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_64MANITOU MLT 634 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_65
JCB 535-95 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_66JCB 531-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_67JCB 535-95 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_68
MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_69JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_70JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_71
JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_72JCB 531-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_73MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_74
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_75MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_76MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_77
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер - НОМЕР_78MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_79LIEBHERR A904C ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_80
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_81JCB 536-60 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_82MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_5
JCB 3 CX ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_84JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_85LIEBHERR L564 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_86
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_87JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_88MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_6
JCB 3CX ідентифікаційний (заводський) номер - НОМЕР_7 MANITOU MLT 630 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_89LIEBHERR R914 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_83
JCB 3CX ідентифікаційний (заводський) номер - НОМЕР_8 MANITOU MLT 731 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_90LIEBHERR A904C Litronic ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_80
JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_91JCB 536-60 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_92JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_93
JCB 541-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_94JCB 541-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_95JCB 536-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_96
JCB 541-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_97JCB 536T70AGS ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_98JCB 4СХ ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_99
JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_100JCB 536T70AGS ідентифікаційний (заводський) номер - НОМЕР_9

а також:

- відомостей щодо IP-адрес, адрес електронної пошти, з яких направлялися документи до серверів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вищевказаних транспортних засобів;

- відомостей та документів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_7 від митних (інших уповноважених) органів інших держав відносно вищевказаних транспортних засобів з офіційним їх перекладом на українську мову, а також відомостей та документів про вжиті заходи, у тому числі й адміністративного та/або кримінального процесуального характеру, що вжиті органами ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактами встановлення деструктивних відхилень у відомостях, зокрема про рік випуску вищевказаних транспортних засобів;

- службові записки ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо недоборів митних платежів, які необхідно було б сплатити при митному оформленні товару за вищезазначеними транспортними засобами;

- документи та відомості, у яких зафіксовано або які підтверджують факт та розмір заниження митних платежів при ввезенні на територію України товарів - вищевказаних транспортних засобів.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 /її структурних та територіальних підрозділів/ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1