Справа № 214/3623/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

28 квітня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної кружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Вимоги клопотання дізнавач мотивував тим, що 24.04.2025 до ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягти до відповідальності невстановлену особу, яка 24.04.2025 шляхом обману через акаунт «Телеграм» попрохала позичити грошові кошти в сумі 5 190 грн., які заявник добровільно перерахувала на банківську картку за № НОМЕР_1 . Грошові кошти заявнику не повернуто. Обставини події встановлюються.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів йому та групі дізнавачів в даному кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачеві СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 ; дізнавачам СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак, в прохальній частині клопотання просить суд, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що вказані в ньому вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні. Також, дізнавач просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, в порядку ч.2 ст.163 КПК України, в зв`язку із загрозою зміни чи знищення вищевказаних документів.

Враховуючи наявність достатніх відомостей, доведених слідчим, та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без участі дізнавача та представника компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого вони знаходяться. Вказані обставини не перешкоджають судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №0000127 від 25.04.2024, в рамках якого подане клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб до протиправного заволодіння коштами потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених в клопотанні дізнавача документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: до інформації про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію про отримання переказів на платіжну банківську картку за № НОМЕР_1 , а також відомості про паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі на приватну особу за вищевказаною банківською карткою, за період з 24.04.2025 по час пред`явлення ухвали.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також, у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача з наданням йому та групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття їх копій на електронному та паперовому носіях та вилученні цих копій, а саме: до інформації про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію про отримання переказів на платіжну банківську картку за № НОМЕР_1 , а також відомості про паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі на приватну особу за вищевказаною банківською карткою, за період з 24.04.2025 до 26.05.2025.

Керуючись ст.ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачеві СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , та групі дізнавачів в даному кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачеві СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 ; дізнавачам СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття їх копій на електронному та паперовому носіях та вилученні цих копій, а саме: до інформації про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію про отримання переказів на платіжну банківську картку за № НОМЕР_1 , а також відомості про паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі на приватну особу за вищевказаною банківською карткою, за період з 24.04.2025 до 26.05.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1