УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 007 52 від 21.08.2024 за ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 111-2 КК України про арешт майна,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 007 52 від 21.08.2024 на майно, вилучене 25.06.2025 під час обшуку за адресою - АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено що група осіб у складі громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 протягом 2023-2024 років організувала незаконний механізм здійснення фінансових операцій з національною валютою України з метою її конвертації та переведення на рахунки російських банківських та фінансових установ на замовлення громадян Російської Федерації (далі - РФ), у тому числі громадян України, що перебувають на тимчасово окупованій території, прийняли громадянство країни-агресора та можливо вчиняють колабораційну діяльність.

Вказана група осіб, незважаючи на обмеження, застосовані постановою Правління НБУ від 24.02.2022 № 18, якою зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів РФ/республіки Білорусь, перебуваючи на території міста Києва, створила та поширила через соціальні мережі оголошення щодо надання послуг з переведення національної валюти України - гривні, у російський рубль з можливістю як перерахування російського рубля на необхідні банківські рахунки російських банківських установ, що незаконно діють на тимчасово окупованих територіях України, так і фізичного отримання конвертованої гривні у російський рубль у неофіційних пунктах видачі готівки на вказаних територіях.

З метою приховання та неможливості відслідковування послідовності здійснення операцій з конвертації гривні у російських рубль, а також, причетності вищевказаної групи осіб до вчинення такої діяльності, учасниками запроваджено механізм використання платіжних систем, які проводять операції у режимі «P2P» (грошові перекази від однієї людини до іншої без використання банківських рахунків) з попереднім зняттям гривні готівкою у відділеннях та банкоматах у місті Києві та подальшим розміщенням її у криптовалюті на рахунках, які використовуються у якості транзитних перед проведенням операцій у режимі «P2P».

За надання вказаних конвертаційних послуг та видачі російського рубля готівкою зазначена група осіб отримує грошову винагороду у вигляді відсотка від суми коштів, що конвертується.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу СБ України, до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення причетний громадянин України - ОСОБА_8 , який мешкає за адресою - АДРЕСА_1 .

Роль ОСОБА_8 полягала в отриманні на карткові рахунки коштів від осіб, які знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, обготівковування таких рахунків, та обмін готівкових коштів у криптовалюту.

У зв`язку з викладеним на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2025 за адресою - АДРЕСА_1 , 25.06.2025 проведений обшук, під час якого вилучено:

- мобільний телефон «Samsung» моделі «S25 Ultra» c.n. НОМЕР_1 , ІМЕІ(1): НОМЕР_2 , у якому знаходяться сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «Samsung» моделі «S20 FE» c.n. НОМЕР_5 , ІМЕІ(1): НОМЕР_6 , в якому знаходиться сім-карта з абонентським номером НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «iPhone 15» c.n. НОМЕР_8 , ІМЕІ(1): НОМЕР_9 ;

- анкета-заява про приєднання №721/UAN між АТ «Піріус банк МКБ» та ОСОБА_8 з довідкою про систему гарантування вкладів на 4 арк.;

- заява про приєднання №782088311/280223 між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_8 на 4 арк.;

- платіжне доручення № від 22.06.21 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_12 до ОСОБА_8 від 07.05.2025 на 1 арк.;

- витяг з реєстру довіреностей №55305744 на 1 арк.;

- заява №295306121 від 23.06.2025 між АТ «ПУМБ» та ОСОБА_12 з випискою по рахунку на 2 арк.;

- анкета-заява №ТРК-30Р23/217-2672 від 30.10.2023 між АТ КБ «Аккорд банк» та ОСОБА_13 на 3 арк.;

- довіреність від ОСОБА_14 до ОСОБА_8 від 05.02.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 3 арк.;

- договір карткового рахунку № НОМЕР_10 від 06.01.2025 між АТ «Банк інвестицій і заощаджень» та ОСОБА_8 на 6 арк.;

- витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей №54650316 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_15 на ОСОБА_8 від 05.02.2025 з витягом з реєстру довіреностей та платіжними документами по рахункам ОСОБА_15 на 5 арк.;

- довіреність від ОСОБА_16 на ОСОБА_8 від 05.02.2025 з витягом з реєстру довіреностей та випискою по банківському рахунку на 3 арк.;

- банківські картки:

- АБ «Півенний» № НОМЕР_11 ;

- АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 ;

- АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 ;

- АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ;

- АТ «Банк кредит Дніпро» № НОМЕР_15 ;

- АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_16 ;

- АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;

- АТ «Кредобанк» № НОМЕР_18 ;

- АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19 ;

- АТ «Універсал банк» № НОМЕР_20 ;

- АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_21 ;

- АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_22 ;

- АТ «А-банк» № НОМЕР_23 ;

- АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_24 ;

- АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_25 ;

- АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_26 ;

- АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_27 ;

- АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_28 ;

- АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_29 ;

- АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_30 ;

- АТ «Сенс банк» № НОМЕР_31 ;

- АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_32 ;

- АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_33 ;

- АБ «Піденний» № НОМЕР_34 ;

- АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_35 ;

- АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_36 ;

- АТ «Альфа банк» № НОМЕР_37 ;

- АТ «ПУМБ» № НОМЕР_38 ;

- АТ «ПУМБ» № НОМЕР_39 ;

- АТ «ПУМБ» № НОМЕР_40 ;

- АТ «Акорд банк» № НОМЕР_41 ;

- АТ «Сенс банк» № НОМЕР_42 ;

- АТ «ПУМБ» № НОМЕР_43 ;

- АТ «Акорд банк» № НОМЕР_44 ;

- АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_45 ;

- АТ «ПУМБ» № НОМЕР_46 ;

- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_47 ;

- АТ «ПУМБ» № НОМЕР_48 ;

- АТ «ПУМБ» № НОМЕР_49 ;

- АТ «Ідея банк» № НОМЕР_50 ;

- АТ «Радабанк» № НОМЕР_51 ;

- АТ «Юнекс банк» № НОМЕР_52 ;

- АТ «ПУМБ» № НОМЕР_53 ;

- АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_54 ;

- АТ «Юнексбанк» № НОМЕР_55 ;

- АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_56 ;

- блокнот з чорновими записами в твердій обкладинці із написом «London», діловий щоденник на 320 арк.;

- блокнот з чорновими записами, скріплений пружиною у твердій обкладинці із написом «Notebook», коричневого кольору на 96 арк.;

- інформація про рух коштів ОСОБА_17 а АТ «ПУМБ» на 2 арк.;

- лист АБ «Південний» до ОСОБА_8 від 08.04.2025 №2612/2600/10517/2025 на 1 арк.;

- платіжні інструкції на видачу готівки ОСОБА_8 від 23.06.2025 та 17.06.2025 на 2 арк.;

- довіреність від ОСОБА_18 до ОСОБА_8 від 10.02.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 3 арк.;

- довіреність від ОСОБА_19 до ОСОБА_8 від 05.02.2025 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_20 до ОСОБА_8 від 10.02.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 3 арк.;

- довіреність від ОСОБА_21 до ОСОБА_8 від 26.02.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 3 арк.;

- довіреність від ОСОБА_22 до ОСОБА_23 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 4 арк.;

- довіреність від ОСОБА_24 до ОСОБА_23 від 17.02.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 5 арк.;

- довіреність від ОСОБА_24 (її представника ОСОБА_23 ) на ОСОБА_8 від 14.05.2025 витягами з реєстру довіреностей на 5 арк.;

- довіреність від ОСОБА_25 до ОСОБА_23 від 17.02.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 6 арк.;

- довіреність від ОСОБА_25 (її представника ОСОБА_23 ) на ОСОБА_8 від 14.05.2025 витягами з реєстру довіреностей на 5 арк.;

- довіреність від ОСОБА_26 до ОСОБА_8 від 16.04.2025 з витягами з реєстру довіреностей на 2 арк.;

- довіреність від ОСОБА_27 до ОСОБА_8 від 05.02.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 3 арк.;

- довіреність від ОСОБА_28 до ОСОБА_23 від 17.02.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 4 арк.;

- довіреність від ОСОБА_17 до ОСОБА_8 від 17.05.2025 з витягом з реєстру довіреностей на 2 арк.;

- довіреність від ОСОБА_29 до ОСОБА_8 від 07.05.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 3 арк.;

- довіреність від ОСОБА_30 до ОСОБА_8 від 16.04.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 3 арк.;

- довіреність від ОСОБА_31 до ОСОБА_8 від 16.04.2025 з витягом з реєстру довіреностей на 2 арк.;

- довіреність від ОСОБА_32 до ОСОБА_8 від 06.02.2025 з витягом з реєстру довіреностей на 3 арк.;

- довіреність від ОСОБА_33 до ОСОБА_8 від 07.05.2025 з копією, витягом з реєстру довіреностей та випискою по рахунку на 4 арк.;

- довіреність від ОСОБА_34 на ОСОБА_23 від 26.02.2025 витягами з реєстру довіреностей на 4 арк.;

- довіреність від ОСОБА_34 (її представника ОСОБА_23 ) на ОСОБА_8 від 14.05.2025 витягами з реєстру довіреностей на 4 арк.;

- грошові кошти у національні валюті - гривні, загальною сумою 289 900 (двісті вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот) гривень, купюрами номіналом 1000 грн. - 96 шт., номіналом 500 грн. - 355 шт., номіналом 200 грн. - 44 шт., номіналом 100 грн. - 76 шт.

Вилучене майно рішенням слідчого від 25.06.2025 визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Керуючись наведеним, прокурор просив з метою забезпечення збереження таких доказів накласти на них арешт.

У судове засідання прокурор не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Власник тимчасово вилученого майна, будучи повідомленим завчасно та належним чином, у судове засідання також не з`явився.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК фіксація за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на мирне володіння майном має бути законним. Втручання у право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими прокурором матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 111-2 КК, клопотання містить підстави та мету у відповідності до положень статті 170 КПК та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, прокурором та матеріалами доведено, що вилучене під час обшуку майно може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні.

У матеріалах клопотання наведено відомості та докази, які за версією органу досудового розслідування, можуть свідчити про організований та системний характер здійснення незаконних фінансових операцій з конвертації національної валюти України, переведення коштів на рахунки російських банків та використання, ймовірно, підроблених довіреностей для оформлення банківських рахунків на сторонніх осіб, що підтверджує зв`язок вилученого майна з предметом досудового розслідування.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 007 52 від 21.08.2024 арешт на майно, вилучене 25.06.2025 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою - АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон «Samsung» моделі «S25 Ultra» c.n. НОМЕР_1 , ІМЕІ(1): НОМЕР_2 , у якому знаходяться сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «Samsung» моделі «S20 FE» c.n. НОМЕР_5 , ІМЕІ(1): НОМЕР_6 , в якому знаходиться сім-карта з абонентським номером НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «iPhone 15» c.n. НОМЕР_8 , ІМЕІ(1): НОМЕР_9 ;

- анкета-заява про приєднання №721/UAN між АТ «Піріус банк МКБ» та ОСОБА_8 з довідкою про систему гарантування вкладів на 4 арк.;

- заява про приєднання №782088311/280223 між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_8 на 4 арк.;

- платіжне доручення № від 22.06.21 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_12 до ОСОБА_8 від 07.05.2025 на 1 арк.;

- витяг з реєстру довіреностей №55305744 на 1 арк.;

- заява №295306121 від 23.06.2025 між АТ «ПУМБ» та ОСОБА_12 з випискою по рахунку на 2 арк.;

- анкета-заява №ТРК-30Р23/217-2672 від 30.10.2023 між АТ КБ «Аккорд банк» та ОСОБА_13 на 3 арк.;

- довіреність від ОСОБА_14 до ОСОБА_8 від 05.02.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 3 арк.;

- договір карткового рахунку № НОМЕР_10 від 06.01.2025 між АТ «Банк інвестицій і заощаджень» та ОСОБА_8 на 6 арк.;

- витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей №54650316 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_15 на ОСОБА_8 від 05.02.2025 з витягом з реєстру довіреностей та платіжними документами по рахункам ОСОБА_15 на 5 арк.;

- довіреність від ОСОБА_16 на ОСОБА_8 від 05.02.2025 з витягом з реєстру довіреностей та випискою по банківському рахунку на 3 арк.;

- банківські картки:

- АБ «Півенний» № НОМЕР_11 ;

- АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 ;

- АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 ;

- АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ;

- АТ «Банк кредит Дніпро» № НОМЕР_15 ;

- АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_16 ;

- АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;

- АТ «Кредобанк» № НОМЕР_18 ;

- АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19 ;

- АТ «Універсал банк» № НОМЕР_20 ;

- АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_21 ;

- АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_22 ;

- АТ «А-банк» № НОМЕР_23 ;

- АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_24 ;

- АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_25 ;

- АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_26 ;

- АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_27 ;

- АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_28 ;

- АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_29 ;

- АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_30 ;

- АТ «Сенс банк» № НОМЕР_31 ;

- АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_32 ;

- АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_33 ;

- АБ «Піденний» № НОМЕР_34 ;

- АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_35 ;

- АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_36 ;

- АТ «Альфа банк» № НОМЕР_37 ;

- АТ «ПУМБ» № НОМЕР_38 ;

- АТ «ПУМБ» № НОМЕР_39 ;

- АТ «ПУМБ» № НОМЕР_40 ;

- АТ «Акорд банк» № НОМЕР_41 ;

- АТ «Сенс банк» № НОМЕР_42 ;

- АТ «ПУМБ» № НОМЕР_43 ;

- АТ «Акорд банк» № НОМЕР_44 ;

- АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_45 ;

- АТ «ПУМБ» № НОМЕР_46 ;

- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_47 ;

- АТ «ПУМБ» № НОМЕР_48 ;

- АТ «ПУМБ» № НОМЕР_49 ;

- АТ «Ідея банк» № НОМЕР_50 ;

- АТ «Радабанк» № НОМЕР_51 ;

- АТ «Юнекс банк» № НОМЕР_52 ;

- АТ «ПУМБ» № НОМЕР_53 ;

- АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_54 ;

- АТ «Юнексбанк» № НОМЕР_55 ;

- АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_56 ;

- блокнот з чорновими записами в твердій обкладинці із написом «London», діловий щоденник на 320 арк.;

- блокнот з чорновими записами, скріплений пружиною у твердій обкладинці із написом «Notebook», коричневого кольору на 96 арк.;

- інформація про рух коштів ОСОБА_17 а АТ «ПУМБ» на 2 арк.;

- лист АБ «Південний» до ОСОБА_8 від 08.04.2025 №2612/2600/10517/2025 на 1 арк.;

- платіжні інструкції на видачу готівки ОСОБА_8 від 23.06.2025 та 17.06.2025 на 2 арк.;

- довіреність від ОСОБА_18 до ОСОБА_8 від 10.02.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 3 арк.;

- довіреність від ОСОБА_19 до ОСОБА_8 від 05.02.2025 на 1 арк.;

- довіреність від ОСОБА_20 до ОСОБА_8 від 10.02.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 3 арк.;

- довіреність від ОСОБА_21 до ОСОБА_8 від 26.02.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 3 арк.;

- довіреність від ОСОБА_22 до ОСОБА_23 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 4 арк.;

- довіреність від ОСОБА_24 до ОСОБА_23 від 17.02.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 5 арк.;

- довіреність від ОСОБА_24 (її представника ОСОБА_23 ) на ОСОБА_8 від 14.05.2025 витягами з реєстру довіреностей на 5 арк.;

- довіреність від ОСОБА_25 до ОСОБА_23 від 17.02.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 6 арк.;

- довіреність від ОСОБА_25 (її представника ОСОБА_23 ) на ОСОБА_8 від 14.05.2025 витягами з реєстру довіреностей на 5 арк.;

- довіреність від ОСОБА_26 до ОСОБА_8 від 16.04.2025 з витягами з реєстру довіреностей на 2 арк.;

- довіреність від ОСОБА_27 до ОСОБА_8 від 05.02.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 3 арк.;

- довіреність від ОСОБА_28 до ОСОБА_23 від 17.02.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 4 арк.;

- довіреність від ОСОБА_17 до ОСОБА_8 від 17.05.2025 з витягом з реєстру довіреностей на 2 арк.;

- довіреність від ОСОБА_29 до ОСОБА_8 від 07.05.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 3 арк.;

- довіреність від ОСОБА_30 до ОСОБА_8 від 16.04.2025 з копією та витягом з реєстру довіреностей на 3 арк.;

- довіреність від ОСОБА_31 до ОСОБА_8 від 16.04.2025 з витягом з реєстру довіреностей на 2 арк.;

- довіреність від ОСОБА_32 до ОСОБА_8 від 06.02.2025 з витягом з реєстру довіреностей на 3 арк.;

- довіреність від ОСОБА_33 до ОСОБА_8 від 07.05.2025 з копією, витягом з реєстру довіреностей та випискою по рахунку на 4 арк.;

- довіреність від ОСОБА_34 на ОСОБА_23 від 26.02.2025 витягами з реєстру довіреностей на 4 арк.;

- довіреність від ОСОБА_34 (її представника ОСОБА_23 ) на ОСОБА_8 від 14.05.2025 витягами з реєстру довіреностей на 4 арк.;

- грошові кошти у національні валюті - гривні, загальною сумою 289 900 (двісті вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот) гривень, купюрами номіналом 1000 грн. - 96 шт., номіналом 500 грн. - 355 шт., номіналом 200 грн. - 44 шт., номіналом 100 грн. - 76 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1