Справа № 727/6782/25
Провадження № 1-кс/727/1589/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000030 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє - 18.04.2025, строком на 90 діб, у зв`язку з чим продовжували діяти раніше запроваджені обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України до Румунії при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, розробили план незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до Румунії поза межами діючих пунктів пропуску за грошову винагороду у сумі 10 000 євро.

Поряд з цим, на виконання розробленого злочинного плану, у період часу з січня 2025 року по травень 2025 року, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, підшукали ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому виїзд з території України у період дії воєнного стану заборонено та який мав на меті незаконно перетнути державний кордон України.

В подальшому ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, обумовили між собою суму грошових коштів за незаконний перетин державного кордону України поза пунктами пропуску, а також порядок їх передачі.

Зокрема, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, 26.05.2025 на стоянці ТЦ «Майдан» що в м.Чернівці по вул. Героїв Майдану, 71, повідомив ОСОБА_7 , що послуга з організації незаконного переправлення через державний кордон України буде коштувати 10 000 євро, при цьому наголосив що він попередньо хоче побачити кошти, а також, запевнив що при необхідності з ним, до моменту незаконного перетину може залишитись довірена особа ОСОБА_7 як «гарант». Пізніше, дійшовши домовленостей, повідомив ОСОБА_7 , що переправлення відбудеться 29.05.2025 та обумовив зустріч вказаного числа, в обід, біля ТЦ «Майдан» що в м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 71.

29.05.2025 близько 12 год 00 хв ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 зустрілися біля ТЦ «Майдан», що в м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 71, із ОСОБА_7 , проінструктували останнього щодо порядку незаконного переправлення його через державний кордон України, надали вказівки як себе вести, що говорити. При даній зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наказали ОСОБА_7 показати грошові кошти в сумі 10000 євро, що останній і зробив. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оглянувши зазначені кошти переконалися в тому, що обумовлена сума винагороди наявна у ОСОБА_7 та переконалися у справжності купюр. Після чого останні призначили нову зустріч ОСОБА_7 , цього ж числа о 16 год 15 хв біля кінотеатру імені Миколайчука в м. Чернівці по вул. Головній, 140.

Близько 16 год 30 хв до кінотеатру імені І.Миколайчука під`їхав автомобіль марки «BMW», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , в салоні якого знаходився ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зустрілися із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який повинен був виступити гарантом при передачі коштів, наказали їм сісти до зазначеного автомобіля, після чого поїхали в напрямку центру у місті Чернівці.

В подальшому приїхавши на парковку біля стадіону «Буковина», що по вул. Ольги Гузар, 1 в м.Чернівці, перебуваючи в салоні автомобіля марки «BMW» сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_5 отримати від ОСОБА_7 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів за організацію його незаконного перетину державного кордону України. Діючи за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передав обумовлену раніше суму грошових коштів в сумі 10000 євро ОСОБА_5 , який у свою чергу їх порахував після чого поставив собі до своєї чоловічої сумки, через плече, чорного кольору.

Тоді, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_7 забрати свій рюкзак з особистими речами і переміститися до автомобіля який приїхав на зазначену парковку, а саме автомобіль марки «Chery amulet», реєстраційний номер НОМЕР_2 , чорного кольору, належний на праві власності громадянину ОСОБА_9 , та діяти далі за його вказівками. Після того, як зазначений автомобіль під керуванням ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_7 виїхав з території стоянки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 разом з ОСОБА_8 поїхали до вулиці Целана в м.Чернівці, де повинні були очікувати інформації щодо незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 поїхали в напрямку проспекту Незалежності в м. Чернівці, де близько 18 год 27 хв автомобіль «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_1 був зупинений працівниками поліції поблизу перехрестя вулиць Головної та проспекту Незалежності в м. Чернівці, Чернівецького району Чернівецької області, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Поряд з цим, 29.05.2025 близько 18 год 25 хв, автомобіль марки «Chery amulet» реєстраційний номер НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_9 , в салоні якого перебував ОСОБА_7 , на стаціонарному пості ДПС в м. Вижниця Вижницького району Чернівецької області, був зупинений працівниками поліції для попередження подальшої спроби незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_7 .

30.05.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до інформації з Державної міграційної служби України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . Фактичне місце проживання ОСОБА_5 - АДРЕСА_2 .

Крім цього згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта підозрюваний ОСОБА_5 являється власником майна, а саме, квартири загальною площею 44.5 кв.м (житлова площа 28.3 кв.м) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та земельної ділянки з кадастровим номером :06:000:0413 площею 1.6245 га (інформація про місцезнаходження об`єкта відсутня). Відповідно до інформації про державну реєстрацію іншого речового права на земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:0413 площею 1.6245 га встановлено, що вказана земельна ділянка орендується селянським-фермерським господарством «Артеміда» () згідно договору оренди землі укладений між ОСОБА_5 та орендарем серії та номеру б/н, виданий 04.09.2019 року.

Враховуючи встановлені у кримінальному провадженні обставини, а саме те, що ОСОБА_5 який є власником житла та іншого володіння особи за адресою: АДРЕСА_3 та земельної ділянки з кадастровим номером :06:000:0413 площею 1.6245 га (інформація про місцезнаходження об`єкта відсутня) - підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, а тому на вищевказане майно просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з*явилася, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався, що у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 21.01.2025р. до ЄРДР внесено відомості №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

30.05.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта, підозрюваний ОСОБА_5 є власником майна, а саме, квартири загальною площею 44.5 кв.м (житлова площа 28.3 кв.м) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та земельної ділянки з кадастровим номером :06:000:0413 площею 1.6245 га (інформація про місцезнаходження об`єкта відсутня).

Відповідно до інформації про державну реєстрацію іншого речового права на земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:0413 площею 1.6245 га встановлено, що вказана земельна ділянка орендується селянським-фермерським господарством «Артеміда» () згідно договору оренди землі укладений між ОСОБА_5 та орендарем серії та номеру б/н, виданий 04.09.2019 року.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на вищевказане нерухоме майно, яке йому належить.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, приходжу до висновку, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: квартиру за адресою: АДРЕСА_3 та земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:0413 площею 1.6245 га, у вигляді заборони їх відчуження, клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_3 та земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:0413 площею 1.6245 га у вигляді заборони їх відчуження, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1