Справа № 588/1891/24
Провадження № 1-кс/588/165/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочате за повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.09.2024, близько 11 год. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився нібито працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході розмови повідомив, що його банківську карту № НОМЕР_2 заблоковано, та щоб її розблокувати потрібно назвати пін-код, що ОСОБА_5 і зробив. В ході цього з карти ОСОБА_5 трьома транзакціями було списано грошові кошти в загальній сумі 63544 грн на невідомий рахунок.

Під час допиту потерпілий повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення щодо заволодіння належними йому коштами.

28.11.2024 отримано відповідь від управління протидії кіберзлочинів у Сумській області, яким проаналізувавши тимчасовий доступ по карті потерпілого отриманого від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено рух коштів з карти потерпілого на інші банківські карти різних банків. Згідно цього достовірно встановлено, що з банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 грошові кошти було перераховано наступним чином: грошові кошти транзакцією на суму 6500 грн. було переказано на карту № НОМЕР_3 , а саме: 28.09.2024 о 11:17:53 години. В подальшому було з`ясовано, що вказана банківська карта належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згодом було проведено тимчасовий доступ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з`ясовано, що власником банківської карти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_4 ). В ході огляду було зафіксовано надходження грошових коштів від потерпілого на суму 6500 грн, однак подальший рух відсутній по даному банківському рахунку, тобто як саме власник банківської картки розпорядилась грошовими коштами отримані протиправним шляхом не відомо.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці за № НОМЕР_3 в період з 00:00 годин 28.09.2024 по 00:00 годин 08.10.2024 року, що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

Посилаючись на те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх отримати у Сумській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- повну інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , власником якої являється ОСОБА_6 , з 00:00 годин 28.09.2024 по 00:00 годин 08.10.2024, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази,адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 28.09.2024, близько 11 год. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився нібито працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході розмови повідомив, що його банківську карту № НОМЕР_2 заблоковано, та щоб її розблокувати потрібно назвати пін-код, що ОСОБА_5 і зробив. В ході цього з рахунку останнього було списано трьома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 63544 грн на невідомий рахунок. Слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 6).

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з`ясовано, що власником банківської карти № НОМЕР_3 , на яку перераховано кошти потерпілогона суму 6500 грн, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 (а.с. 7-17).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх отримати у Сумській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- повну інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , власником якої являється ОСОБА_6 , з 00:00 годин 28.09.2024 по 00:00 годин 08.10.2024, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази,адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 23 червня 2025 року включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1