САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/864/25
Провадження №1-кс/726/537/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000009 від 08.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000009 від 08.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Так, досудового розслідування встановлено, що на початку 2025 року у невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_5 та невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, вступили у злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ, діючи з корисливих спонукань, з метою протиправного збагачення, шляхом виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, а також збуту підроблених офіційних документів з голографічними захисними елементами особам, які мають на меті придбати їх, в порушення порядку отримання та використання офіційних документів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України.

Так, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ, діючи з корисливих спонукань, за попередньою змовою із невстановленою особою, з метою протиправного збагачення, отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В подальшому, ОСОБА_5 отримав необхідну інформацію і документи, а саме: копії паспорта громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фото особи 3,5 х 4,5 см, які необхідні при підробленні посвідчення водія, а також грошові кошти.

Далі ОСОБА_5 , перебуваючи на території Республіки Румунія у

м. Ясси, домовився із невстановленим слідством чоловіком переслати незаконно виготовлені посвідчення з голографічними захисними елементами із серійними номерами на прізвища: ОСОБА_9 серійний номер НОМЕР_1 ; на ім`я ОСОБА_7 серійний номер НОМЕР_2 ; на ім`я ОСОБА_8 серійний номер КВЕ 057223; на ім`я ОСОБА_6 серійний номер НОМЕР_3 з відкритими категоріями «А1», «А», «В1», «В», «С1», «С».

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 07.03.2025, перебуваючи у м. Ясси Республіки Румунія, знайшов через мережу Інтернет контактний телефон особи, яка займається перевезенням речей та людей до України. Вказана особа надала ОСОБА_5 номер телефону водія автобуса, а саме ОСОБА_10 . Домовившись з водієм автобуса ОСОБА_10 на перевезення документів та офісної техніки, останній під`їхав до ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

О 18 годині 30 хвилин 07 березня 2025 року ОСОБА_5 , перебуваючи на території Республіки Румунія у АДРЕСА_1 , зустрівся з водієм ОСОБА_11 та передав йому для перевезення в Україну офісну техніку та конверти, обмотані стрічкою, вказавши водієві, що у даних пакетах офісний папір, жодних незаконних речей немає.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив всі заходи та дії, направлені на виготовлення та пересилання з метою збуту голографічних захисних елементів, а саме посвідчень водія на ім`я: ОСОБА_9 НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 ВХІ НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 КВЕ НОМЕР_5 ; та ОСОБА_6 ВХР НОМЕР_6 .

Отримавши документи та речі від ОСОБА_5 , водій вирушив сторону кордону Румунії та України. Під час проходження ОСОБА_11 пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , митні інспектори здійснили огляд речей та предметів, які ОСОБА_11 отримав від ОСОБА_5 та перевозив у своєму автомобілі марки «Мерседес ВІТО», д.н.з. НОМЕР_7 . В ході огляду, відкривши пакет з офісним папером, працівники митниці виявили між аркушами паперу формату А-4 спеціальні бланки посвідчень водія, свідоцтв про народження, бланки ІНФОРМАЦІЯ_7 та голографічні наліпки, а також посвідчення водія на ім`я: ОСОБА_9 НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 ВХІ НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 НОМЕР_8 ; та ОСОБА_6 НОМЕР_3 із нанесенням голографічних захисних елементів.

09.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 для відправки посилок та документів через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Виходячи з викладеного, на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити документи з інформацією в паперовому та електронному вигляді щодо осіб яким ОСОБА_5 за своїми номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 надсилав посилки та документи в період з 01.01.2019 по 15.03.2025. Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться..

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація та документи, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів з інформацією в паперовому та електронному вигляді, щодо осіб яким ОСОБА_5 за своїми номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 надсилав посилки та документи в період з 01.01.2019 по 15.03.2025.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1