30.06.25
Справа № 635/4964/25
Провадження №1-кс/635/1134/25
30 червня 2025 року с-ще Покотилівка
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з вищевказаним клопотанням погодженим
з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 ,
в якому зазначила, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП
в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного
В ході досудового розслідуванням встановлено, що 17.06.2025 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в "Телеграм" каналі
не встановлена особа під приводом надання роботи онлайн шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника на суму 5120,00 гривень. Перераховував грошові кошти на банківські картки банків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
18.06.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне,
що 17.06.2025 року, він, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме за адресою:
АДРЕСА_1 , зі свого мобільного телефону зайшов в соціальну мережу «Телерам» і шукав оголошення про онлайн-роботу. Натрапив на чоловіка, який запропонував потерпілому роботу онлайн, а саме «ставки на спорт». Вказаний чоловік запропонував потерпілому ОСОБА_5 зареєструватись на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий зареєструвався на даному сайті. Після чого чоловік, з яким спілкувався потерпілий запропонував йому поповнити баланс. Після чого потерпілий через Р2Р перерахував гроші в сумі 375,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , це була перша транзакція. Потім, потерпілий зробив ставку за прогнозом чоловіка, з яким спілкувався і виграв 25 000,00 гривень. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 почав виводити виграні гроші на свою банківську карту
№ НОМЕР_4 , але йому прийшло повідомлення, що операцію відхилено. Потім, чоловік,
з яким спілкувався потерпілий, сказав, що треба поповнити ігровий баланс на 1000 гривень, щоб
у потерпілого з`явилась можливість вивести гроші. Потерпілий так і зробив, перерахував гроші
в сумі 1000,00 гривень на карту № НОМЕР_2 , комісія 250,0 гривень. Почав знову виводити гроші на свою банківську карту, але операцію знову було відхилено. Після цього, потерпілий звернувся до підтримки цього сайту, де йому повідомили, що він повинен
ще поповнити ігровий баланс на 2596,00 гривень, щоб вивести гроші. Потерпілий перерахував вказану суму на банківську карту № НОМЕР_3 , з комісією вийшло 3245,00 гривень. Почав виводити гроші і знову прийшло повідомлення, що операцію «відхилено». Потім знову потерпілому було запропоновано поповнити ігровий рахунок на 2500,00 гривень, але потерпілий зрозумів, що це шахраї і більше гроші не перераховував.
Таким чином, потерпілий ОСОБА_5 провів три транзакції, на загальну суму 5120,00 гривень.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення,
а саме документів з відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_2
та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність
у отриманні інформації, щодо тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:
-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2
та № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківських рахунків
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 16.06.2025
до теперішнього часу;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника
та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника
та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 16.06.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу
з 16.06.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу
та проведення транзакцій по картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу
з 16.06.2025 по теперішній час.
Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно до вимог ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження
у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження,
у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей
і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах,
та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно зі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей
і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються
з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих
та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів
у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань
в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають
у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2
та № НОМЕР_3 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківських рахунків
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 16.06.2025
до теперішнього часу;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським картам
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника
та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника
та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 16.06.2025 по теперішній час
та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу
з 16.06.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу
та проведення транзакцій по картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу
з 16.06.2025 по теперішній час.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 30.07.2025 (включно).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно
до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України
з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Слідчий суддя ОСОБА_11