У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000950 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000950 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2025, близько 11 год. 00 хв., невстановлена особа, з використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , зателефонувавши на абонентський номер гр. ОСОБА_3 та представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським шляхом, під приводом збереження коштів заявниці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківських рахунків заявниці та заволоділа коштами в загальній сумі 16500 грн. з рахунку НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також з картки № НОМЕР_3 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснили переказ коштів у розмірі 4200 грн.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зазначила, що 09.07.2025 року о 09:38 ОСОБА_3 , зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки банку та зазначив, що її акаунт в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зламано. Надалі ОСОБА_3 закінчила розмову з вищевказаною особою, о 09:45, потім через деякий час приблизно о 10:10, ОСОБА_3 відчула вібрацію свого годинника марки «Apple», де було повідомлення від мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відкривши вищевказаний застосунок ОСОБА_3 побачила, що на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_5 та з банківським рахуноком НОМЕР_6 було оформлено розстрочку в сумі 16533 грн. 09.07.2025 о 09:56, потім о 10:02 p банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_5 та з банківським рахуноком НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти в сумі 16667,75 грн. на рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомій особі. Потім о 10:09 з вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано 1.04 грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжну систему МС та через платіжний інструмент 764961, потім о 10:10 було перераховано грошові кошти на суму 4368 грн. з вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжну систему МС та через платіжний інструмент 764961.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 08.07.2025 по 00:00 год. кінцевий термін ухвали, по банківській картці № НОМЕР_8 з банківським рахунком НОМЕР_6 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації про рух коштів та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_2 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1