Справа № 524/9736/24
Провадження № 1-кс/524/1352/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000671 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню провадженні №0000671 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що 16.07.2024 близько 11.26 год. в мережі інтернет, невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, із застосуванням мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 125 000 грн., які останній перерахував на банківську картку зловмисника НОМЕР_3 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома використовуючи Тік-Ток акаунт ІНФОРМАЦІЯ_1 виставила оголошення про продаж автомобіля марки Ауді Q7 2008 року за 8500 дол.сша.. У подальшому невідома особа (автор оголошення) використовуючи номери м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 під приводом завдатку для доставки автомобіля з м. Львів до м. Кременчука заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 125.000 грн. які були перераховані на картку НОМЕР_3 , а саме 16.07.2024 року о 11:26 год. 25000 грн., о 11:27 год.- 25000 грн.., о 11:27 25000 грн., та 50000 грн.. Після перерахунку грошових коштів потерпілому повідомили, що авто доставлять 18.07.2024, одна авто доставлено не було, на дзвінки не відповідають. За допомогою онлайн сервісу визначення банку по номеру картки ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що картка НОМЕР_3 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавачу на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчук надано доступ до речей і документів, що перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів щодо власника картки НОМЕР_3 . У ході виконання ухвали суду встановлено, що дана банківська картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. Згідно опитувальника клієнта фізичної особи ОСОБА_6 користується номером м.т. НОМЕР_6 .

Під час огляду транзакцій по зазначеній картці встановлено, що на зазначену картку 16.07.2024 року були зараховані грошові кошти в сумі 25.000 грн., 25.000 грн., 25.000 грн., 50.000 грн. належних потерпілому. У подальшому невідома особа здійснила перекази грошових коштів на інші рахунки, а саме:

1)16.07.2024 року о 11:33:17 год. НОМЕР_7 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 25.000 грн.

2)16.07.2024 року о 11:36:31 год. на картку НОМЕР_8 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 29.100 грн.

3)16.07.2024 року о 11:37:29 год. на картку НОМЕР_8 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 20.000 грн.;

4)16:07:2024 року о 15:15:15 год. на рахунок НОМЕР_9 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 20.000 грн.

5)16.07.2024 год. о 15:25:16 год. на картку НОМЕР_10 відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 10.000 грн.;

6)16.07.2024 року о 15:26:43 год. на картку НОМЕР_11 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 20.000 грн.

Допитаний як свідок власник банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 гр. ОСОБА_6 повідомив, що даної банківською карткою він не володіє та не отримував її. Дізнався він про даний банк від працівників поліції.

Під час огляду транзакцій по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 не виявлено будь якого фізичного зняття грошових коштів з банкомату чи каси, а виявлено постійний перерахунок грошових коштів на інші рахунки банків.

На даний час є підстави вважати, що банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 належна гр. ОСОБА_6 використовується як «дроп», тобто банківська карта яка за винагороду надається іншим особами (зловмисникам). Такі платіжні засоби використовуються як транзитні для проведення переказів на різні суми між іншими рахунками. Це потрібно зловмисникам, аби увести жертву в оману, «заплутати сліди» й ускладнити правоохоронцям роботу під час розслідування злочинів. Кошти які проходять через рахунок дропа, можуть бути отримані злочинним шляхом, наприклад торгівлею зброєю, наркотичних засобів, шахрайств та ін.. Також рахунки дропів часто використовуються для ухилення від сплати податків та переміщення грошей, викрадених з рахунків людей.

З метою встановлення особи (групи осіб) винної у вчиненні даного проступку, яка в кінцевому результаті мала реальну можливість розпоряджатись і розпорядилась грошовими коштами належних потерпілому ОСОБА_5 , необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000671 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період 16.07.2024 по 31.12.2024, а також до інших рахунків клієнта банка банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 16.07.2024 по 31.12.2024; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 16.07.2024 по 31.12.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) НОМЕР_10 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_12 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 01 серпня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1