Справа №534/1462/25
Провадження №1-кс/534/224/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просить надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2025 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 31.03.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 70 000 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.03.2025 невстановлена особа, яка представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час телефонної розмови з використанням абонентського номера НОМЕР_2 повідомила про блокування банківського рахунку, після чого спілкування відбувалось через електронний застосунок «Вайбер». У подальшому ця особа надіслала смс-повідомлення про необхідність здійснення перерахунку на банківський рахунок № НОМЕР_1 на загальну суму 70 000 гривень, зокрема 8 500 гривень було перераховано 31.03.2025.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутність та задовольнити його в повному обсязі.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», документи, про надання доступу до яких просить дізнавач, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, зокрема звернення потерпілого та доданих до клопотання документів, з банківського рахунку ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 70 000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0000083 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

-інформацію по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 31.03.2025 були переведені грошові кошти потерпілого на загальну суму 70 000 гривень;

-інформацію про банківські операції, що проводилися з 00:00 годин по 23:59 годин 31.03.2025 по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання;

-інформацію, а саме рахунок картки отримувача (отримувачів) грошових коштів на загальну суму 70 000 гривень, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи за його (їх) картковими рахунками;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача (отримувачів): його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, у випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції;

-інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин по 23:59 годин 31.03.2025, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів/команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях), користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Виконання ухвали доручити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1