Справа №295/9177/25
У Х В А Л А

07.07.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000986 від 20.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000986 від 20.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України. 20.06.2025 близько 16 год 00 хв. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, таємно з банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснила крадіжку грошових коштів в сумі близько 3 500 000 гривень, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", спричинивши ТОВ майнову шкоду на вищевказану суму. В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_5 », що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з якого в подальшому грошові кошти були перераховані на ФОП ОСОБА_6 (Код НОМЕР_4 ) номер рахунку НОМЕР_5 Банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП « ОСОБА_7 » НОМЕР_6 .

Слідча також вказала, що допитаний в якості свідка фінансовий директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 , повідомив, що з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » грошові кошти були перераховані на рахунки:- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_7 , в сумі 290000.00 грн.,- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_9 , в сумі 799990.00,- ФОП ОСОБА_6 Код НОМЕР_4 номер рахунку НОМЕР_5 Банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",- рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 ФОП « ОСОБА_10 » в сумі 230 000 грн., - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок НОМЕР_10 в сумі 360 000 грн.,- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок НОМЕР_11 в сумі 280 000 грн.- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_12 в сумі 100 000 та 200 000 грн. В ході виконання доручення, працівниками ВПК в Житомирській області за отриманою інформацією із сервісу Єдиної міжбанківською асоціації та встановлено, що службою безпеки банків рахунки НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_5 », що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_5 ФОП « ОСОБА_11 », що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та рахунок НОМЕР_6 та ФОП « ОСОБА_7 », що відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були заблоковані. Крім того в ході виконання доручення, працівниками ВКП ЖРУП № 1 встановлено, що на даний час кошти зберігаються на наступних банківських рахунках:- НОМЕР_13 ФОП « ОСОБА_12 » КОД МФО НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- НОМЕР_15 ФОП « ОСОБА_10 » КОД МФО НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »- НОМЕР_17 ФОП « ОСОБА_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »- НОМЕР_18 - НОМЕР_19 ОСОБА_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 ФОП « ОСОБА_15 » НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В обгрунтування клопотання, слідча вказала, що у ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні документів по рахунку НОМЕР_19 ОСОБА_14 КОД МФО НОМЕР_18 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 15.06.2025 по теперішній час, тому слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала письмову заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності та вказала про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_25 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи; 2) рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.06.2025 року по теперішній час; 3) відомостей по банківських рахунках/картах на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.06.2025 року по теперішній час; 4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів / П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів / команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). 5) надати інформацію, щодо залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 6) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.06.2025 року по теперішній час, шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії.

Строк дії ухвали визначити до 01 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1