Справа № 727/7837/25
Провадження № 1-кс/727/1928/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2024 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000236 від 13.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що 13.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 , укладено договір відповідального зберігання №4, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язався зберігати товар, переданий йому ІНФОРМАЦІЯ_3 і повернути цей товар Поклажодавцеві у схоронності. Згідно вказаного договору визначено, що на зберігання передається зерно сільськогосподарських культур, яке зібране на земельних ділянках Поклажодаця. Кількість (тоннаж) зерна, яке передається на зберігання визначається товарно-транспортними накладними та/або актами прийому-передачі зерна на відповідальне зберігання. Вартість відповідального зберігання, за умовами договору, складала 48600 грн. з розрахунку 1,80 грн. за 1 тонну за 1 день зберігання зерна.

Склад зберігання зерна знаходиться за адресою: с. Раковець, Богородчанського району Івано-Франківської області. Термін дії договору з моменту його підписання до 31.12.2020 року, а в частині проведення взаєморозрахунків до повного виконання зобов`язань.

У відповідності до укладених актів приймання передачі, протягом липня-серпня 2020 року Дослідною станцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відпущено готову продукцію в загальній кількості 581, 67 тонн. (Озимий ячмінь 112,39 тонн, озима пшениця 383,92 тонн, озимий ріпак 85,36 тонн).

Поряд з цим, 29.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до п.7.1.5.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю на ІІІ квартал 2021 року та на підставі направлень на проведення ревізії № 284, 285 від 29.07.2021 та №336,337 від 20.09.2021 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.07.2018 року по 30.06.2021.

В ході ревізії, 12.08.2021 року комісією в складі працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також в присутність начальника відділу контролю в аграрній галузі, екології та природокористування ОСОБА_6 , прибувши за Юридичною адресою знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , залишки зерна, які передано на відповідальне зберігання не підтверджено. Офісне приміщення замкнено, дверний замок пошкоджений, ручка зламана, на нижній частині дверей ознаки навмисного псування. В телефонному режимі, директором Товариства ОСОБА_4 повідомлено, що фірма продана і він не має до неї ніякого відношення.

Таким чином, відповідно до Акту ревізії №07-33/16 від 29.10.2021, встановлено нестачу зерна, яке знаходилося на відповідальному зберігання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 233,92 тонн пшениці на суму 935 680, 00 грн. та 128,76 тонн ячменю на суму 637 745, 85 грн.

21.09.2022 слідчим проведено санкціонований обшук адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення оригіналу укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору від 13.07.2020, а також оригіналів ТТН, актів приймання-передачі, що свідчать про виконання зазначеного договору.

Однак в ході проведення обшуку, встановлено, що оригінали вказаних документів вилучено під час проведення іншого обшуку від 04.12.2020 та на даний час оригінали вказаних документів долучено до матеріалів кримінального провадження №0000370, досудове розслідування у якому здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У свою чергу, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що 22.09.2023 слідчим Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0000370 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, враховуючи, що обставини вчинення кримінального правопорушення, що досліджуються в рамках вказаного кримінального провадження, а також документальні відомості з даного приводу долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000370, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до матеріалів кримінального провадження №0000370, закритого 22.09.2023 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, з можливістю ознайомитися з ними, отримати належним чином завірені копії, а також до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо спільної господарської діяльності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були вилучені в ході проведення обшуку від 04.12.2020 з можливістю вилучення вказаних речей та документів. Тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю ознайомлення та зробити копії. Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 13.12.2021р. до ЄРДР внесено відомості № 0000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (фактична адреса: АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до матеріалів кримінального провадження №0000370, закритого 22.09.2023 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, з можливістю ознайомитися з ним, отримати належним чином завірені копії, а також до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо спільної господарської діяльності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були вилучені в ході проведення обшуку від 04.12.2020 та знаходяться в матеріалах вказаного кримінального провадження з можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1