УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержання законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна та визначення порядку його зберігання у кримінальному провадженні № 0000272 від 06.07.2017, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна та визначення порядку його зберігання.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 06.07.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ст. 113; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 15, ст. 113; ч. 2 ст. 233; ч. 1 ст. 333; ч. 1 ст. 114-1; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України у рамках вказаного кримінального провадження 28.04.2025 було вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Також, на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні від 25.04.2025, переданому компетентним органам Князівства Монако, 30.04.2025 письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України вручено ОСОБА_6 .

Згідно отриманих матеріалів в ході виконання оперативним підрозділом доручень слідчого про проведення слідчих розшукових дій (від 05.05.2025 № 8/1/1-6612) та матеріалів, отриманих в ході здійснення міжнародної правової допомоги, отримано додаткову інформацію щодо суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_6 , та належного їм нерухомого майна на території України.

Встановлено, що ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціарним власником компаній-нерезидентів:

1) Duncan Promotions ltd - реєстраційний номер: 1469808, країна реєстрації: Британські Віргінські Острови;

2) Aldon Business Inc. - реєстраційний номер: 792595, країна реєстрації: Панама;

3) Geoford LLP - реєстраційний номер: OC385154, країна реєстрації: Великобританія;

4) Tabernus Corp. - реєстраційний номер: 792582, країна реєстрації: Панама.

При цьому, з метою приховування факту бенефіціарного володіння зазначеними компаніями-нерезидентами та опосередкованого контролю над рядом українських суб`єктів господарювання, ОСОБА_6 залучено латвійську компанію «BBP Baltic ltd», яка спеціалізується в наданні послуг з реєстрації та ведення офшорних компаній, наданні номінальних директорів та акціонерів для представництва кінцевого бенефіціарного власника.

Встановлено, що в інтересах ОСОБА_6 взаємодію із BBP Baltic ltd здійснює колишній юрист АТ «Мотор Січ» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (на даний час проживає в Австрії), яка за погодженням із ОСОБА_6 надає вказівки BBP Baltic ltd щодо видачі довіреностей та зміни директорів на підконтрольних осіб, у т.ч.: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ін.

За результатами проведених допитів встановлено, що залучені ОСОБА_6 особи, на яких у подальшому видавались документи від імені компаній-нерезидентів, не усвідомлювали характер та зміст документів, які вони підписували, що підтверджує їх номінальну участь в Duncan Promotions ltd, Aldon Business Inc., Geoford LLP та Tabernus Corp.

Крім того, у ході проведеного в рамках спільної слідчої групи «JIT» (joint investigation team) допиту ОСОБА_6 (28-30 квітня 2025 року), який проведено за участі оперативного співробітника ГУ «І» ДЗНД СБ України ОСОБА_14 , ОСОБА_6 надано покази, якими він підтверджує, що він є кінцевим бенефіціарним власником Duncan Promotions ltd, Aldon Business Inc., Geoford LLP, Tabernus Corp. та інших компаній нерезидентів.

У свою чергу встановлено, що Duncan Promotions ltd та Aldon Business Inc. (кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_6 ) є засновниками/співзасновниками наступних українських суб`єктів господарювання:

1) ПрАТ «Шліфверст» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, буд. 3, дохід за 2024 рік - 5 360 800 грн. Акції ПрАТ «Шліфверст» розподілені між учасниками наступним чином:

- 42,38% - Aldon Business Inc.;

- 19,97% - Duncan Promotions ltd;

- 9,93% - ТОВ «Гранум-Еліт» (), засновниками якої є Aldon Business Inc. (51,06%) та Duncan Promotions ltd (48.94%).

У свою чергу, ПрАТ «Шліфверст» на праві власності належать:

земельна ділянка площею 16 га за кадастровим номером :02:057:0013 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (далі - РНОНМ) - 107);

комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Верстатобудівників, буд. 19/12 (РНОНМ - 107).

2) ТОВ «Гранум-Еліт» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27, дохід за 2024 рік - 1 095 600 грн. Власниками статутного капіталу ТОВ «Гранум Еліт» є:

- 51,06% - Aldon Business Inc.;

- 48,94% - Duncan Promotions ltd.

У свою чергу, ТОВ «Гранум-Еліт» на праві власності належать:

комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, буд. 2в, а саме:

- будівля складу (літ. Ф) площею 991,3 м2 (РНОНМ - 101);

- виробнича дільниця з адміністративно-побутовими приміщеннями (літ. Ж-2) площею 223,4 м2 (РНОНМ - 101);

- будівля ділянки обдирання і фарбування вертольотів площею 836,2 м2 (РНОНМ - 101);

- складальний корпус гвинтокрилів (літ. А) площею 8724 м2 (РНОНМ - 101);

- прохідна (літ. У) площею 62 м2 (РНОНМ - 101);

- інв. № К552187, інв. № К553187, інв. № К565187, інв. № К569187, інв. № К584187, інв. № К585187, інв. № К819187 (РНОНМ - 101);

комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Копьонкіна, буд. 48а, а саме:

- будівля учбово-тренувального комплексу (літ. Б, інв. № К017000) площею 321,6 м2 (РНОНМ - 01);

- будівля прохідної (літ. Л) площею 31,8 м2 (РНОНМ -01);

- будинок заготовки кілець Ц42 (інв. № К017000), прохідна цеха 42 (інв. № К035000), споруда цеху 42 корпус 9 (інв. № К484000 (реєстраційний номер майна (далі - РНМ) - 16366453);

будівля за адресою: м. Запоріжжя, вул. Копьонкіна, буд. 98 (РНМ - 13608004);

комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 15, а саме:

- корпус 26 (інв. № К007013 (РНМ - 36497346);

- корпус 58 (інв. № К008016 (РНМ - 36497355);

- корпус 58 (інв. № К008020 (РНМ - 36497359);

- корпус 58 (інв. № К008193 (РНМ - 36497371);

- корпус 58 прибудова побутова (інв. № К733020 (РНМ - 36537047);

база відпочинку «Мотор» площею 41000 м2 за адресою: Запорізька обл., Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, буд. 29 (РНМ - 8878087);

база відпочинку «Мотор» площею 32835 м2 за адресою: Запорізька обл., Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, буд. 31 (РНМ - 36804406);

спальний корпус бази відпочинку «Мотор» за адресою: Запорізька обл., Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, буд. 33 (РНОНМ - 000);

комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: Запорізька обл., Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, буд. 81, а саме:

- медичний пункт літ. Є (РНОНМ - 248);

- оздоровчий комплекс «Прибой» (РНМ - 21097095).

нежиле приміщення (в літ. А) загальною площею 158,6 м2 за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 30а (РНМ - 36568719).

3) ТОВ «Гранум-Бізнес» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27, дохід за 2024 рік - 100 грн. Власниками статутного капіталу ТОВ «Гранум-Бізнес» є:

- 54,36% - Duncan Promotions ltd;

- 45,64% - Aldon Business Inc.

3.1) ТОВ «Гранум-Бізнес» () є власником корпоративних прав наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ «Екссан» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, буд. 3, дохід за 2024 рік - 100 грн, частка ТОВ «Гранум-Бізнес» в статутному капіталі ТОВ «Екссан» - 100%.

У свою чергу, ТОВ «Екссан» на праві власності належить:

комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: Запорізька обл., Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, буд. 23, а саме:

- дитячий оздоровчий табір «Бригантина» (РНОНМ - 248);

- душова (літ. О), ганок (до літ. О (2 шт.) площею 72 м2 (РНОНМ - 248);

ТОВ «Рекріейшн» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27, дохід за 2024 рік - відсутній, частка ТОВ «Гранум-Бізнес» в статутному капіталі ТОВ «Рекріейшн» - 87,26%.

У свою чергу, ТОВ «Рекріейшн» на праві власності належить:

адмінбудівля (літ. А, інв. № 017), склад (літ. Б, інв. № 023), вбиральня (літ. В) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Луначарського, буд. 17 (РНОНМ - 01);

ТОВ «Вертольоти Мотор Січ» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Фелікса Мовчановського, буд. 98, дохід за 2024 рік - відсутній, частка ТОВ «Гранум-Бізнес» в статутному капіталі ТОВ «Вертольоти Мотор Січ» - 45%.

4) ТОВ «Велес Запоріжжя 2012» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27, дохід за 2024 рік - 1 050 400 грн. Власниками статутного капіталу ТОВ «Велес Запоріжжя 2012» є:

- 60% - Aldon Business Inc.;

- 40% - Duncan Promotions ltd.

У свою чергу, ТОВ «Велес Запоріжжя 2012» на праві власності належать:

приміщення площею 91,8 м2 за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, буд. 21, приміщення 104 (РНОНМ - 01);

комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дослідна станція, буд. 8в, а саме:

- теплиця (літ. В, інв. № 3) площею 1487,3 м2 (РНОНМ - 01);

- теплиця (літ. А, інв. № 3) площею 1395,6 м2 (РНОНМ - 01);

комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дослідна станція, буд. 37, а саме:

- свинарник (літ. А, інв. № 4) площею 619,3 м2 (РНОНМ - 01);

- будівля свинарника (літ. Д, інв. № 28) площею 568,5 м2 (РНОНМ - 01);

- млин з кормоцехом (літ. В, інв. № 4-2) площею 307,1 м2 (РНОНМ - 01);

- будівля свинарника (літ. Г, інв. № 30) площею 491,2 м2 (РНОНМ - 01);

- свинарник (літ. Б) площею 649,6 м2 (РНОНМ - 01);

корпус № 51 (інв. № К101600) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 2а (РНОНМ - 01);

комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кругова, буд. 132 (РНОНМ - 01);

нежитлове приміщення, LXIII першого поверху (літ. А-9) загальною площею 552,1 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Леніна, буд. 68 / вул. Леппіка, буд. 24 (РНОНМ - 01), частка власності 21/25);

база відпочинку за адресою: Запорізька обл., Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, 81а (РНОНМ - 48);

приміщення за адресою: м. Київ, вул. Довженка Олександра, буд. 14/1, приміщення 6 площею 75,2 м2 (РНОНМ - 00).

5) ПрАТ «Техінвент» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 2а, дохід за 2024 рік - відсутній. Акції ПрАТ «Техінвент» розподілені між учасниками наступним чином:

- 28,79% - Aldon Business Inc.;

- 15,37% - Duncan Promotions ltd.;

- 38,36% - ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_1 (номінальний власник в інтересах ОСОБА_6 ).

6) ТОВ «Базис Запоріжжя» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27, дохід за 2024 рік - 335 800 грн. Власником статутного капіталу ТОВ «Базис Запоріжжя» є:

- 99,04% - Aldon Business Inc.

У свою чергу, ТОВ «Базис Запоріжжя» на праві власності належить:

димова труба котельної № 1 (інв. № К973014) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кругова, буд. 169Б (РНОНМ - 101).

7) ТОВ «Вікінг Запоріжжя» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27, дохід за 2024 рік - відсутній. Власниками статутного капіталу ТОВ «Вікінг Запоріжжя» є:

- 60% - Aldon Business Inc.;

- 40% - Duncan Promotions ltd.

У свою чергу, ТОВ «Вікінг Запоріжжя» на праві власності належать:

будівлі і споруди пансіонату «Горизонт» площею 8302,8 м2 за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. Комсомольська, 7 (РНОНМ - );

квартира за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Алушта, мікрорайон 60 років СРСР, буд. 12, кв. 21 (РНОНМ - 03).

8) ТОВ «Стафф Компані» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, проспект Леніна/вул. Леппіка, буд. 68/24, дохід за 2024 рік 334 600 грн. Власниками статутного капіталу ТОВ «Стафф Компані» є:

- 55,65% - Aldon Business Inc.;

- 32,19% - Duncan Promotions ltd.

- 12,16% - ТОВ «Конструктив КБ» - .

9) ТОВ «Конструктив КБ» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27, дохід за 2024 рік відсутній. Власниками 100% статутного капіталу ТОВ «Конструктив КБ» є:

- 100% - ТОВ «Тера-Гарант» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27, 27а, дохід за 2024 рік 1 773 800 грн. У свою чергу власниками статутного капіталу ТОВ «Тера-Гарант» є:

- 34,18% - Duncan Promotions ltd;

- 24% - Aldon Business Inc.

У свою чергу, ТОВ «Тера-Гарант» на праві власності належать:

комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 9, а саме:

- склад ПММ (інв. № К 016) площею 197,9 м2 (РНОНМ - 01);

- корпус К-217 прохід 2 (інв. № К 022) площею 59 м2 (РНОНМ - 01);

будівля (літ. А-2) площею 716,9 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Волзька, 27, 27а (РНОНМ - 01);

комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Оріхівська бухта, 10, а саме:

- учбово-тренувальний корпус (літ. З, З1) площею 357,9 м2 (РНОНМ - 01);

- підсобне приміщення (літ. И) площею 7,6 м2 (РНОНМ - 01);

- будинок охорони (літ. В) площею 22,1 м2 (РНОНМ - 01);

- елінг (літ. Ж) площею 300,7м2 (РНОНМ - 01);

- підсобне приміщення (літ. Е) площею3 м2 (РНОНМ - 01);

об`єкти нежитлової нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, буд. 4 (РНОНМ - 01).

10) ТОВ «Рідна земля» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27, дохід за 2024 рік - 106 500 грн. Власниками 100% статутного капіталу ТОВ «Рідна земля» є:

- 100% - ТОВ «Тера-Гарант» - .

У свою чергу, ТОВ «Рідна земля» на праві власності належить:

приміщення площею 148,4 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Парамонова, буд. 8, приміщення 83 (РНОНМ - 01).

11) ТОВ «Мотор-Січ Руна» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 64, дохід за 2024 рік - відсутній. Власниками статутного капіталу ТОВ «Мотор-Січ Руна» є:

- 51% - Duncan Promotions ltd.

У свою чергу, ТОВ «Мотор-Січ Руна» на праві власності належить:

будинок за адресою: Запорізька обл., Якимівський район, с. Шелюги, вул. Молодіжна, буд. 7 (РНМ - 20366565).

12) ТОВ «Мотор-Січ Руна Сервіс» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 15, дохід за 2024 рік - відсутній. Власниками статутного капіталу ТОВ «Мотор-Січ Руна Сервіс» є:

- 50% - Duncan Promotions ltd.

15.1) ТОВ «Мотор-Січ Руна Сервіс» () є власником корпоративних прав:

- ТОВ «Брітт-лтд» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Чубаря, буд. 3, дохід за 2024 рік - відсутній, частка ТОВ «Мотор-Січ Руна Сервіс» в статутному капіталі ТОВ «Брітт-лтд» - 20%.

13) ТОВ «Сіріус 2005» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 99, дохід за 2024 рік - відсутній. Власниками статутного капіталу ТОВ «Сіріус 2005» є:

- 33% - Duncan Promotions ltd..

Також встановлено, що Geoford LLP та Tabernus Corp є засновниками:

1) ТОВ «Дженус-21» - , адреса реєстрації м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27, дохід за 2024 рік - відсутній. Власниками статутного капіталу ТОВ «Дженус-21» є:

- 54,29% - Geoford LLP;

- 45,69% - Tabernus Corp.

Крім того, ОСОБА_6 є засновником наступних суб`єктів господарювання:

1) ТОВ «Фірма «Жекон» - , адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Копьонкіна, буд. 98, дохід за 2024 рік - 751 100 грн. Співвласниками статутного капіталу ТОВ «Фірма «Жекон» є:

- 51% - ОСОБА_6 ;

- 18% - ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 (номінальний власник в інтересах ОСОБА_6 ).

У свою чергу, ТОВ «Фірма «Жекон» на праві власності належать:

комплекс гідропоніка (інв. № Х334354) площею 782,3 м2 за адресою: Запорізька обл., Вільнянський район, с. Вільноандріївка, вул. Молодіжна, 1б (РНМ - 15517477);

насосна № 1 (інв. № ХК00069) площею 31,9 м2 за адресою: Запорізька обл., Вільнянський район, с. Вільноандріївка, вул. Набережна, 2а (РНМ - 16094920);

зимова посівна теплиця № 1 (інв. № ХК00077) площею 11563,9 м2 за адресою: Запорізька обл., Вільнянський район, с. Вільноандріївка, вул. Омельченко, 96 (РНМ - 15515888);

житловий будинок площею 312,2 м2 за адресою: АДРЕСА_1 (РНМ - 22618724);

квартира площею 60,22 м2 за адресою: АДРЕСА_2 (РНМ - 27446327);

приміщення підвалу та першого поверху (літ. А-10, А1) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 107, приміщення 286 (РНМ - 12627713).

Також, ОСОБА_6 на праві власності належать:

квартира площею 42,24 м2 за адресою: АДРЕСА_3 (РНМ - 18402097);

гараж площею 38,2 м2 за адресою: АДРЕСА_4 (РНМ - 27062653);

квартира площею 88,9 м2 за адресою: АДРЕСА_5 (РНОНМ - 19).

Органом досудового розслідування встановлено, що всіма вищезазначеними об`єктами, майном, корпоративними правами ОСОБА_6 володіє як прямо, так й опосередковано. Після повідомлення про підозру може вчинити дії, направленні на приховування майна від можливої конфіскації.

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, з метою належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх конфіскацію в дохід держави, слідчий просив накласти арешт, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати та розпоряджатися у будь-який спосіб вказаним майном, а також передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Крім цього, слідчий просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебуває вищевказане майно, з метою запобігання спробі його незаконного відчуження

Слідчий подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та здійснювати розгляд без його участі.

Власник майна у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту, оскільки існує реальна можливість відчуження майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 06.07.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ст. 113; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 15, ст. 113; ч. 2 ст. 233; ч. 1 ст. 333; ч. 1 ст. 114-1; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Під час розгляду клопотання слідим суддею перевірено наведені у клопотанні підстави для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, досліджені письмові матеріали клопотання, а також з`ясовані всі необхідні обставини, які повинні бути встановлені та враховані для прийняття рішення.

Так, статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються (частина 1 статті 59 КК). Кримінальний закон не встановлює прямого співвідношення чи обмеження обсягу конфіскації майна як виду покарання із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Покарання у вигляді конфіскації майна, як і будь-яке інше покарання, встановлюється вироком суду.

Оскільки на цьому етапі кримінальне провадження ще не розглянуто судом по суті та вирок не постановлений, слідчий суддя не має змоги передбачити ні сам факт його постановлення, ні можливий обсяг конфіскації майна як виду покарання, вказані події на цьому етапі повинні розглядатися лише як вірогідні.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлені підстави арешту є виправданими, а переслідувані цілі можуть бути досягнуті через застосування до майна саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону, АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Приписами статті 21 Закону серед іншого передбачено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Так, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 36, 64-2, 98, 131, 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, ст. ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши відчужувати та розпоряджатися у будь-який спосіб наступним майном:

1) на корпоративні права ПрАТ «Шліфверст» (, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, буд. 3), що належать ОСОБА_6 через Aldon Business Inc. у розмірі 42,38% (кількість акцій у Aldon Business Inc. - 1141009 шт.), Duncan Promotions ltd у розмірі 19,97% (кількість акцій у Duncan Promotions ltd. - 537904 шт.) та ТОВ «Гранум-Еліт» () у розмірі 9,93% (кількість акцій у ТОВ «Гранум-Еліт» - 267397 ();

2) на корпоративні права ТОВ «Гранум-Еліт» (, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27) що належать ОСОБА_6 через Aldon Business Inc. у розмірі 51,06% (частка Aldon Business Inc. в статутному капіталі 120000000 грн) та Duncan Promotions ltd. у розмірі 48,94% (частка Duncan Promotions ltd. в статутному капіталі 115000000 грн);

3) на корпоративні права ТОВ «Гранум-Бізнес» (, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27), що належать ОСОБА_6 через Duncan Promotions ltd. у розмірі 54,36% (частка Duncan Promotions ltd. в статутному капіталі 4765916 грн) та Aldon Business Inc. (частка Aldon Business Inc. в статутному капіталі 4001324 грн) у розмірі 45,64%;

4) на корпоративні права ТОВ «Екссан» (, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, буд. 3), що належать ОСОБА_6 через ТОВ «Гранум-Бізнес» у розмірі 100% (частка ТОВ «Гранум-Бізнес» в статутному капіталі 3556680 грн);

5) на корпоративні права ТОВ «Рекріейшн» (, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27), що належать ОСОБА_6 через ТОВ «Гранум-Бізнес» у розмірі 87,27% (частка ТОВ «Гранум-Бізнес» в статутному капіталі 1917767,69 грн);

6) на корпоративні права ТОВ «Вертольоти Мотор Січ» (, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Фелікса Мовчановського, буд. 98) що належать ОСОБА_6 через ТОВ «Гранум-Бізнес» у розмірі 45% (частка ТОВ «Гранум-Бізнес» в статутному капіталі 45000000 грн);

7) на корпоративні права ТОВ «Велес Запоріжжя 2012» (, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27) що належать ОСОБА_6 через Aldon Business Inc. у розмірі 60% (частка Aldon Business Inc. в статутному капіталі 20760480 грн) та Duncan Promotions ltd. у розмірі 40% (частка Duncan Promotions ltd. в статутному капіталі 13840320 грн);

8) на корпоративні права ПрАТ «Техінвент» (, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 2а) що належать ОСОБА_6 через Aldon Business Inc. у розмірі 28,79% (кількість акцій у Aldon Business Inc. - 425 шт.), Duncan Promotions ltd. у розмірі 15,37% (кількість акцій у Duncan Promotions ltd. - 227 шт.) та ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_1 у розмірі 38,68% (кількість акцій у ОСОБА_15 - 571 шт.);

9) на корпоративні права ТОВ «Базис Запоріжжя»(, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27), що належить ОСОБА_6 через Aldon Business Inc. у розмірі 99,04% (частка Aldon Business Inc. в статутному капіталі 3613200 грн);

10) на корпоративні права ТОВ «Вікінг Запоріжжя» (, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27) що належать ОСОБА_6 через Aldon Business Inc. у розмірі 60% (частка Aldon Business Inc. в статутному капіталі 60000000 грн) та Duncan Promotions ltd. у розмірі 40% (частка Duncan Promotions ltd. в статутному капіталі 40000000 грн);

11) на корпоративні права ТОВ «Стафф Компані» (, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, проспект Леніна/вул. Леппіка, буд. 68/24) що належать ОСОБА_6 через Aldon Business Inc. у розмірі 55,65% (частка Aldon Business Inc. в статутному капіталі 6567902 грн), Duncan Promotions ltd. у розмірі 32,19% (частка Duncan Promotions ltd. в статутному капіталі 3798961 грн) та ТОВ «Конструктив КБ» у розмірі 12,16% (частка ТОВ «Конструктив КБ» в статутному капіталі 1435000 грн);

12) на корпоративні права ТОВ «Конструктив КБ» (, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27) що належать ОСОБА_6 через ТОВ «Тера-Гарант» у розмірі 100% (частка ТОВ «Тера-Гарант» в статутному капіталі 1500000 грн);

13) на корпоративні права ТОВ «Тера-Гарант» (, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27, 27а) що належать ОСОБА_6 через Duncan Promotions ltd. у розмірі 34,18% (частка Duncan Promotions ltd. в статутному капіталі 8715501 грн) та Aldon Business Inc. у розмірі 24% (частка Aldon Business Inc. в статутному капіталі 6119756 грн);

14) на корпоративні права ТОВ «Рідна земля» (, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27) що належать ОСОБА_6 через ТОВ «Тера-Гарант» у розмірі 100% (частка ТОВ «Тера-Гарант» в статутному капіталі 684400 грн);

15) на корпоративні права ТОВ «Мотор-Січ Руна» (, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 64) що належать ОСОБА_6 через Duncan Promotions ltd. у розмірі 51% (частка Duncan Promotions ltd. в статутному капіталі 22440 грн);

16) на корпоративні права ТОВ «Мотор-Січ Руна Сервіс» (, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 64) що належать ОСОБА_6 через Duncan Promotions ltd. у розмірі 50% (частка Duncan Promotions ltd. в статутному капіталі 22000 грн);

17) на корпоративні права ТОВ «Брітт-лтд» (, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Чубаря, буд. 3) що належать ОСОБА_6 через ТОВ «Мотор-Січ Руна Сервіс» у розмірі 20% (частка ТОВ «Мотор-Січ Руна Сервіс» в статутному капіталі 5000 грн);

18) на корпоративні права ТОВ «Сіріус 2005» (, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 99) що належать ОСОБА_6 через Duncan Promotions ltd.у розмірі 33% (частка Duncan Promotions ltd. в статутному капіталі 10230 грн);

19) на корпоративні права ТОВ «Дженус-21» (, адреса реєстрації м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27) що належать ОСОБА_6 через Geoford LLP у розмірі 54,29% (частка Geoford LLP в статутному капіталі 2004570,57 грн) та Tabernus Corp. 45,69% (частка Tabernus Corp. в статутному капіталі 1687100 грн);

20) на корпоративні права ТОВ «Фірма «Жекон» (, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Копьонкіна, буд. 98) що належать ОСОБА_6 у розмірі 51% (частка ОСОБА_6 в статутному капіталі 8160 грн) та належить йому через ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 у розмірі 18% (частка в статутному капіталі 2880 грн);

21) на нерухоме майно - земельну ділянку площею 16 га за кадастровим номером :02:057:0013 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (далі -РНОНМ) - 107);

22) на нерухоме майно - комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 (РНОНМ - 107);

23) на нерухоме майно - комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- будівля складу (літ. Ф) площею 991,3 м2 (РНОНМ - 101);

- виробнича дільниця з адміністративно-побутовими приміщеннями (літ. Ж-2) площею 223,4 м2 (РНОНМ - 101);

- будівля ділянки обдирання і фарбування вертольотів площею 836,2 м2 (РНОНМ - 101);

- складальний корпус гвинтокрилів (літ. А) площею 8724 м2 (РНОНМ - 101);

- прохідна (літ. У) площею 62 м2 (РНОНМ - 101);

- інв. № К552187, інв. № К553187, інв. № К565187, інв. № К569187, інв. № К584187, інв. № К585187, інв. № К819187 (РНОНМ - 101);

24) на нерухоме майно - комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- будівля учбово-тренувального комплексу (літ. Б, інв. № К017000) площею 321,6 м2 (РНОНМ - 01);

- будівля прохідної (літ. Л) площею 31,8 м2 (РНОНМ -01);

- будинок заготовки кілець Ц42 (інв. № К017000), прохідна цеха 42 (інв. № К035000), споруда цеху 42 корпус 9 (інв. № К484000 (реєстраційний номер майна (далі - РНМ) - 16366453);

25) на нерухоме майно - будівлю за адресою: АДРЕСА_8 (РНМ - 13608004);

26) на нерухоме майно - комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 15, а саме:

- корпус 26 (інв. № К007013 (РНМ - 36497346);

- корпус 58 (інв. № К008016 (РНМ - 36497355);

- корпус 58 (інв. № К008020 (РНМ - 36497359);

- корпус 58 (інв. № К008193 (РНМ - 36497371);

- корпус 58 прибудова побутова (інв. № К733020 (РНМ - 36537047);

27) на нерухоме майно - базу відпочинку «Мотор» площею 41000 м2 за адресою: Запорізька обл., Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, буд. 29 (РНМ - 8878087);

28) на нерухоме майно - базу відпочинку «Мотор» площею 32835 м2 за адресою: Запорізька обл., Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, буд. 31 (РНМ - 36804406);

29) на нерухоме майно - спальний корпус бази відпочинку «Мотор» за адресою: Запорізька обл., Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, буд. 33 (РНОНМ - 000);

30) на нерухоме майно - комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: Запорізька обл., Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, буд. 81, а саме:

- медичний пункт літ. Є (РНОНМ - 248);

- оздоровчий комплекс «Прибой» (РНМ - 21097095).

31) на нерухоме майно - нежиле приміщення (в літ. А) загальною площею 158,6 м2 за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 30а (РНМ - 36568719);

32) на нерухоме майно - комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: Запорізька обл., Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, буд. 23, а саме:

- дитячий оздоровчий табір «Бригантина» (РНОНМ - 248);

- душова (літ. О), ганок (до літ. О (2 шт.) площею 72 м2 (РНОНМ - 248);

33) на нерухоме майно - адмінбудівлю (літ. А, інв. № 017), склад (літ. Б, інв. № 023), вбиральня (літ. В) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Луначарського, буд. 17 (РНОНМ - 01);

34) на нерухоме майно - приміщення площею 91,8 м2 за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, буд. 21, приміщення 104 (РНОНМ - 01);

35) на нерухоме майно - комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дослідна станція, буд. 8в, а саме:

- теплиця (літ. В, інв. № 3) площею 1487,3 м2 (РНОНМ - 01);

- теплиця (літ. А, інв. № 3) площею 1395,6 м2 (РНОНМ - 01);

36) на нерухоме майно - комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дослідна станція, буд. 37, а саме:

- свинарник (літ. А, інв. № 4) площею 619,3 м2 (РНОНМ - 01);

- будівля свинарника (літ. Д, інв. № 28) площею 568,5 м2 (РНОНМ - 01);

- млин з кормоцехом (літ. В, інв. № 4-2) площею 307,1 м2 (РНОНМ - 01);

- будівля свинарника (літ. Г, інв. № 30) площею 491,2 м2 (РНОНМ - 01);

- свинарник (літ. Б) площею 649,6 м2 (РНОНМ - 01);

37) на нерухоме майно - корпус № 51 (інв. № К101600) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 2а (РНОНМ - 01);

38) на нерухоме майно - комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кругова, буд. 132 (РНОНМ - 01);

39) нежитлове приміщення, LXIII першого поверху (літ. А-9) загальною площею 552,1 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Леніна, буд. 68 / вул. Леппіка, буд. 24 (РНОНМ - 01), частка власності 21/25);

40) на нерухоме майно - базу відпочинку за адресою: Запорізька обл., Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, 81а (РНОНМ - 48);

41) на нерухоме майно - приміщення за адресою: м. Київ, вул. Довженка Олександра, буд. 14/1, приміщення 6 площею 75,2 м2 (РНОНМ - 00);

42) на нерухоме майно - димову трубу котельної № 1 (інв. № К973014) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кругова, буд. 169Б (РНОНМ - 101);

43) на нерухоме майно - будівлі і споруди пансіонату «Горизонт» площею 8302,8 м2 за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. Комсомольська, 7 (РНОНМ - );

44) на нерухоме майно - квартиру за адресою: АДРЕСА_9 (РНОНМ - 03);

45) на нерухоме майно - комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 9, а саме:

- склад ПММ (інв. № К 016) площею 197,9 м2 (РНОНМ - 01);

- корпус К-217 прохід 2 (інв. № К 022) площею 59 м2 (РНОНМ - 01);

46) на нерухоме майно - будівлю (літ. А-2) площею 716,9 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Волзька, 27, 27а (РНОНМ - 01);

47) на нерухоме майно - комплекс об`єктів нежитлової нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Оріхівська бухта, 10, а саме:

- учбово-тренувальний корпус (літ. З, З1) площею 357,9 м2 (РНОНМ - 01);

- підсобне приміщення (літ. И) площею 7,6 м2 (РНОНМ - 01);

- будинок охорони (літ. В) площею 22,1 м2 (РНОНМ - 01);

- елінг (літ. Ж) площею 300,7м2 (РНОНМ - 01);

- підсобне приміщення (літ. Е) площею3 м2 (РНОНМ - 01);

48) на нерухоме майно - об`єкти нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_10 (РНОНМ - 01);

49) на нерухоме майно - приміщення площею 148,4 м2 за адресою: АДРЕСА_11 (РНОНМ - 01);

50) на нерухоме майно - будинок за адресою: АДРЕСА_12 (РНМ - 20366565);

51) на нерухоме майно - комплекс гідропоніка (інв. № Х334354) площею 782,3 м2 за адресою: Запорізька обл., Вільнянський район, с. Вільноандріївка, вул. Молодіжна, 1б (РНМ - 15517477);

52) на нерухоме майно - насосна № 1 (інв. № ХК00069) площею 31,9 м2 за адресою: Запорізька обл., Вільнянський район, с. Вільноандріївка, вул. Набережна, 2а (РНМ - 16094920);

53) на нерухоме майно - зимова посівна теплиця № 1 (інв. № ХК00077) площею 11563,9 м2 за адресою: АДРЕСА_13 (РНМ - 15515888);

54) на нерухоме майно - житловий будинок площею 312,2 м2 за адресою: АДРЕСА_1 (РНМ - 22618724);

55) на нерухоме майно - квартира площею 60,22 м2 за адресою: АДРЕСА_2 (РНМ - 27446327);

56) на нерухоме майно - приміщення підвалу та першого поверху (літ. А-10, А1) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 107, приміщення 286 (РНМ - 12627713);

57) на нерухоме майно - квартиру площею 42,24 м2 за адресою: АДРЕСА_3 (РНМ - 18402097);

58) на нерухоме майно - гараж площею 38,2 м2 за адресою: АДРЕСА_4 (РНМ - 27062653);

59) на нерухоме майно - квартира площею 88,9 м2 за адресою: АДРЕСА_5 (РНОНМ - 19).

Арештоване майно передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала підлягає негайному виконанню, а її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1