Справа № 404/4385/25
Номер провадження 1-кс/404/1380/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000574 від 09.03.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000574 від 09.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_2 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 05.03.2025 по 10.03.2025 року;

- документи про рух коштів по банківській карткі № НОМЕР_2 в період з 05.03.2025 по 10.03.2025 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000574 від 09.03.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.03.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 06.03.2024 року, на її мобільний додаток «Telegram», надійшло повідомлення від невідомої особи, на ім`я ОСОБА_6 , яка запропонувала роботу в інтернеті, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому заявниця погодилась, та їй надійшло повідомлення від іншої невідомої особи на ім`я ОСОБА_7 , яка додала її в робочу групу в мобільному додатку «Telegram». В подальшому заявниця, за проханням невідомих осіб здійснила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 409 грн. та здійснила реєстрацію на вищевказаному сайті. В подальшому за виконану роботу заявниці було здійснено переказ грошових коштів на належну їй банківську картку № НОМЕР_4 сумою 2356 грн. Після чого, 07.03.2025 року заявниця здійснила переказ грошових коштів на суму 4786 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , та була повідомлена, що їй потрібно здійснити ще один переказ грошових коштів на суму 23 746 гривень, для того щоб отримати нагороду, що заявниця і зробила. В подальшому, заявниці повідомили, що потрібно здійснити ще переказ грошових коштів на суму 52854 грн, що вона і зробила здійснивши три перекази на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 на вказану суму. Потім невідома особа на ім`я ОСОБА_7 , повідомила, що потрібно додатково сплатити 65.000 грн., після чого заявниця здійснила, ще три перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 на вказану суму. В подальшому, невідома особа шляхом ведення в оману, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами на загальну суму 153404 гривні. Чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування №0000574 від 09.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «08.03.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 06.03.2024, на її мобільний додаток «Telegram», надійшло повідомлення від невідомої особи, на ім`я ОСОБА_6 , яка запропонувала роботу в інтернеті, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому заявниця погодилась, та їй надійшло повідомлення від іншої невідомої особи на ім`я ОСОБА_7 , яка додала її в робочу групу в мобільному додатку «Telegram». В подальшому заявниця, за проханням невідомих осіб здійснила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 409 грн та здійснила реєстрацію на вищевказаному сайті. В подальшому за виконану роботу заявниці було здійснено переказ грошових коштів на належну їй банківську картку № НОМЕР_4 сумою 2356 грн. Після чого, 07.03.2025 року заявниця здійснила переказ грошових коштів на суму 4786 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , та була повідомлена, що їй потрібно здійснити ще один переказ грошових коштів на суму 23 746 гривень, для того щоб отримати нагороду, що заявниця і зробила. В подальшому, заявниці повідомили, що потрібно здійснити ще переказ грошових коштів на суму 52854 грн, що вона і зробила здійснивши три перекази на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 на вказану суму. Потім невідома особа на ім`я ОСОБА_7 , повідомила, що потрібно додатково сплатити 65.000 грн., після чого заявниця здійснила, ще три перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 на вказану суму. В подальшому, невідома особа шляхом ведення в оману, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами на загальну суму 153404 гривні, чим завдала матеріального збитку на вказану суму».

Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколом допиту потерпілої; виписками по картці.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000574 від 09.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з можливістю вилучення на електронному носії копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_2 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 07.03.2025 по 10.03.2025 року;

документи про рух коштів по банківській карткі № НОМЕР_2 в період з 07.03.2025 по 10.03.2025 року.

Строк дії ухвали визначити до 21.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1