УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000575 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0000575 від 23.10.2024, тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 ), щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання обґрунтовував тим, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000575 від 23.10.2024 за ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приблизно в грудні 2022 року, більш точного часу встановити не представилось можливим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи в умовах воєнного стану, відповідно до Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері недоторканості державних кордонів, вирішили організувати канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отримувати систематичний протиправний прибуток від такої діяльності.

Так, з метою конспірації злочинної діяльності запобігання викриття правоохоронними органами та створенням умов для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на створення заздалегідь фіктивного підприємства з пасажирських перевезень. Створюючи умови для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_6 22.09.2022 року відкрила на власне ім`я фіктивну організацію - ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_2 ), з видами діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, 49.32 Надання послуг таксі, 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду). Фіктивність відкритої організації підтверджується відсутністю доходів, нарахування, відомостей про будь-яку підприємницьку діяльність, відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Продовжуючи створення умов для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_6 було придбано вантажний автомобіль - «LDV» моделі «400 CONVOY» та «DAF» та перереєстровано їх у особисту власність з присвоєнням реєстраційних номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відповідно.

З метою забезпечення злочинної діяльності та отримання доступу до телекомунікаційної системи «Шлях» власному ФОП ОСОБА_6 , як директор, відкрила рахунок у невстановленій банківській установі, з метою отримання електронного підпису та отримала електронний цифровий підпис у вигляді файлу на флеш-накопичувачі.

Володіючи власним цифровим підписом директора ФОП, ОСОБА_6 зареєстровано вказане підприємство у системі «Шлях» як перевізника, а відтак, маючи відповідні КВЕД, вантажний автомобіль у власності, подала заявку ліцензіату в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 в електронному вигляді на отримання ліцензії з міжнародних перевезень пасажирів та отримала її, чим створила всі умови для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.12.2022 до ОСОБА_6 звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який виявив бажання перетнути державний кордон України в напрямку виїзд без подальшого повернення назад, на що ОСОБА_6 роз`яснила ОСОБА_8 , що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ФОП, який має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду в розмірі не менше 5000 доларів США. Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_8 надав ОСОБА_6 , «авансом» грошові кошти у сумі 5000 доларів США, свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного наказу про прийняття на роботу, трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ФОП « ОСОБА_6 », який надає послуги з міжнародних перевезень та заявки-договору на організацію міжнародного перевезення. У свою чергу, ОСОБА_6 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника ФОП, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 не працевлаштований водієм вказаного підприємства, організувала внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_9 , особистих даних ОСОБА_9 як водія ФОП « ОСОБА_6 », чим усунула перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

21.12.2022 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_6 надала в керування ОСОБА_8 транспортний засіб «DAF» з реєстраційним номером НОМЕР_4 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_6 , а також передала наказ про прийняття на роботу, трудовий договір, заявку-договір на організацію міжнародного перевезення на його ім`я та провела інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у вказане ФОП та дійсних намірів ОСОБА_8 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу ОСОБА_8 доведено до відому порядок дій після незаконного перетину державного кордону України в Республіку Польша, що полягав у залишенні вищевказаного транспортного засобу в заздалегідь обумовленому місці.

22.12.2022, близько 08 год. 56 хв., ОСОБА_8 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , прибув як водій транспортного засобу марки «DAF» з реєстраційним номером НОМЕР_4 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Грушів - Будомеж», що розташований поблизу м. Грушів, Львівської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях» в якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Республіці Польша.

Проведеними заходами, негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено що учасники групи мають відкриті карткові рахунки та користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного вище, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіють АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000575 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 ), щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) а саме:

- щодо відомостей про наявні банківські карти, карткові рахунки, інші рахунки, дати відкриття та призначення;

- щодо руху грошових коштів по рахункам зазначених осіб у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 24.02.2022 по 01.01.2024;

- відомостей про залишок грошових коштів на рахунках станом 07.05.2025;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків зазначених осіб із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 24.02.2022 по 01.01.2024 та фото-відеоматеріали зняття;

- відомостей про ір-адреси, МАС адреси, ознаки браузеру за допомогою якого здійснювались входи у застосунок/сайт.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: