У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування вбачається, що 29.09.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_2 від ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшов пакет документів про проведення державної реєстрації змін складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- заява встановленого зразка форми №9 за підписом без ідентифікації ПІБ від 28.09.2023;

- трьохсторонній Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 16.09.2023, згідно якого начебто ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є власниками 100 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передають у власність 98% та 2 % відповідно корпоративних прав на це товариство вартістю 10 000 000 гривень фізичній особі - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), який зареєстрований: АДРЕСА_1 , який начебто посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

- документ про сплату адміністративного збору.

Даний пакет документів подано ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області 27.04.2004, що підтверджується заявою про проведення в Єдиному державному реєстрі фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомосте про юридичну особу» та описом документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , яка тривалий час проживає за кордоном, жодній особі корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не передавали та зазначений акт не підписували.

Державну реєстрацію змін засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не було проведено через виявлення факту можливої підробки документів.

Невстановлені особи підробили та використали шляхом його подачі до ІНФОРМАЦІЯ_3 трьохсторонній Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 16.09.2023, згідно якого начебто ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є власниками100 %корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передають свої частки фізичній особі - ОСОБА_6 .

Таким чином, невстановлені особи вчинили закінчений замах на протиправне заволодіння часткамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вартістю 10 000 000 грн.

Крім того, 03 та 04 серпня 2020 року, ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи завідомо підроблені документи, протиправно провів реєстраційні дії у державного реєстратора щодо зміни засновників, юридичної адреси та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), чим протиправно заволодів майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, чим заподіяв велику шкоду на загальну суму 224 307 200 грн.

ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України, матеріали відносно даної особи направлено до суду з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості.

Матеріалами кримінального провадження встановлено можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення наступних осіб: ОСОБА_6 (номери телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (номери телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (номери телефону НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 (номери телефону НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 (номер телефону НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (номери телефону НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ).

У кримінальному провадженні відсутні дані про те, що вище вказані особи є Народними депутатами України, адвокатами, або особами, відносно яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому

ст. 93 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Так, під час здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по абонентських номерах: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за періоди часу: з 01.01.2023 по 31.01.2024, з 01.01.2025 по 30.04.2025 із вказанням наступних даних:

1.1. адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

1.2. типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

1.3. дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

1.4. ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

1.5. дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

1.6. за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Указана інформація та документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення експертиз, з метою ідентифікації осіб причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожного з них, тощо. Відтак, використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та, у подальшому, розгляду кримінального провадження в суді.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме дозвіл отримати та вилучити (в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по абонентських номерах: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за періоди часу: з 01.01.2023 по 31.01.2024, з 01.01.2025 по 30.04.2025, із вказанням наступних даних:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента.

У разі відсутності вказаної вище інформації зазначити письмово окремим листом про причину не надання.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23 травня 2025 року