УХВАЛА

Іменем України

07.05.2025 Справа №607/9040/25 Провадження №1-кс/607/2544/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000364 від 12.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИЛА:

02.05.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000364 від 12.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000364 від 12.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Так, до слідчого управління ГУНП в Тернопільській області надійшов лист з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ув`язнений установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із ув`язненою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та особами, які перебувають на волі, а саме: зі своєю матір`ю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснюють незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що вказані особи використовували кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою продовження протиправної діяльності, а саме отримували так званий «залог» за наркотичні засоби та психотропні речовини та оплачували винагороду особам за їх роботу у злочинній діяльності, здійснювали закупівлю наркотичних засобів та психотропних речовин для їх перепродажу. Крім цього, здійснювали фінансові операції, спрямовані на приховування та маскування походження указаних вище коштів.

При отриманні чи пересиланні відправлень наркотичних засобів чи психотропних речовин за допомогою поштового зв`язку для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам злочинної групи винагороди за їх роботу та отримання ними вказаної плати, тобто при здійсненні фінансування наркозлочинності використовувались банківські рахунки та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інформації про рух коштів на даних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час. Дана інформація становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000364 від 12.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо руху коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

Разом з тим слідча суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до речей і документів необхідно надати за період з 12.08.2024 до 06.05.2025. Докази на підтвердження необхідності доступу до речей і документів за інший період слідчий не надав. Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні також не зазначив.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000364 від 12.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Тернополі, по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 12.08.2024 до 06.05.2025, а саме до:

- документів, які містять інформацію про осіб, на ім`я яких відкривалися вказані карткові рахунки (прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами вказаних карткових рахунків, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, імен фізичних осіб по кожній операції;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводилось зняття грошових коштів з даних карткових рахунків, із зазначенням дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з даних карткових рахунків, а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифруванням даних щодо одержувачів коштів;

- інформації про фінансові номери (операторів стільникового зв`язку), які прив`язані до вказаних карткових рахунків (із використанням яких здійснювалися фінансові операції по вказаних банківських картках);

- інформації про номери ІМЕІ та назви мобільних телефонів, які використовуються для з`єднання при здійсненні входу чи будь-яких видів фінансових операцій за вказаними картковими рахунками при використанні Інтернет-додатку (програми);

- інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи по зазначених карткових рахунках з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою.

У іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1