печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001655, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001655, яке погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001655 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інших державних установ, які здійснюють повноваження у сфері надрокористування, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб та за попередньою змовою з останніми, незаконно сприяють у наданні спеціальних дозволів на користування надрами ряду підконтрольних їм юридичних осіб.

За наявними оперативними даними, безпосередньо перед зміною складу Кабінету Міністрів України та керівників центральних органів влади, у тому числі і ІНФОРМАЦІЯ_1 в оперативному порядку, з порушенням законодавчо визначеної процедури було організовано видачу 20-ти спеціальних дозволів на видобуток «вуглеводнів», тобто нафти, газу, газового конденсату тощо, на території Полтавської, Сумської, Харківської, Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.

При цьому юридичні особи, на які було видано спеціальні дозволи, було зареєстровано на підставних осіб.

Встановлено, що такі спеціальні дозволи було видано наступним підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ).

Видача дозволів зазначеним суб`єктам господарювання була здійснена у зв`язку з тим, що заявники за власні кошти здійснили апробацію в ДКЗ з затвердженням підрахунку запасів корисних копалин у ДКЗ.

Під час здійснення досудового слідства проведено почеркознавчу експертизу, в ході якої досліджено заяву про надання спеціального дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договір купівлі-продажу геологічної інформації, документи щодо її доопрацювання та апробації, угоду про користування надрами та інші, за результатами якої встановлено, що від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 документи підписані трьома різними особами.

У зв`язку з викладеним, у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, з метою дослідження підписів у документах щодо отримання спеціальних дозволів на користування надрами від імені наступних громадян:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , директор ПП ОСОБА_5 »;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

- ОСОБА_20 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- ОСОБА_21 , директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ".

Як встановлено, вільні зразки підписів зазначених громадян містяться у реєстраційних справах Товариств. При цьому, у ІНФОРМАЦІЯ_35 , за адресою АДРЕСА_1 , зберігаються реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у вилученні реєстраційних та правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які містяться в реєстраційних справах, до яких входять заяви про проведення державної реєстрації, протоколи загальних зборів учасників, статути, накази про призначення на посаду директорів, доручення, довіреності, копії паспортів та іпн., а також інші документи що подавались для вчинення реєстраційних дій, та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_35 , за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до Р. І. «Криміналістичні експертизи», науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ІНФОРМАЦІЯ_35 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_36 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001655 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме: реєстраційних та правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які містяться в реєстраційних справах, до яких входять заяви про проведення державної реєстрації, протоколи загальних зборів учасників, статути, накази про призначення на посаду директорів, доручення, довіреності, копії паспортів та іпн., а також інші документи що подавались для вчинення реєстраційних дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1