Номер провадження 1-кс/754/3021/25
У Х В А Л А

Іменем України

12 вересня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000263 від 19 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 вересня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про абонентів номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 17 квітня 2024 року по дату постановлення ухвали, з наданням можливості з ними ознайомитись та зробити їх копії.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 19 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Так, згідно клопотання, 19.04.2024 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 18.04.2024 йому на мобільний телефон НОМЕР_8 зателефонувала невідома особа (мобільний номер з якого телефонували не зберігся), представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що для підтвердження покупки в інтернет-магазині потрібно натиснути 1, після чого невідома особа, шахрайським шляхом, з застосуванням електронно- обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 чотирма транзакціями, на загальну суму 4607 грн., одна з яких була за поповнення мобільного телефону НОМЕР_10 .

Крім того, у період часу з 07.06.2024 по 10.06.2024 невстановлена особа, представившись представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в загальній сумі 15452.00 грн., які знаходились на її банківських картках № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , чим спричинила матеріальних збитків.

Крім того, 22.06.2024 близько 14 години 30 хвилин ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_13 , де особа представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та почала запитувати останні чотири цифри карти, однак, коли ОСОБА_8 відмовився, йому назвали точну суму на його балансі, через що він впевнився що то не шахраї. Через деякий час йому прийшло смс-сповіщення, що з його карткового рахунку НОМЕР_14 знято грошові кошти.

Крім того, 16.05.2024 року близько 20:30 год. невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_15 та представившись як співробітник «допомога від ІНФОРМАЦІЯ_8 », шахрайським шляхом з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 з її банківських карток AТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в загальній сумі 10 000 грн., завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування, в результаті тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання інформації по номеру телефону потерпілого ОСОБА_10 а саме встановлення номеру телефону з якого телефонували останньому, було встановлено, що 18.04.2024 року о 18:28 год., о 18:47 год., о 18:50 год., о 18:53 год. та о 18:56 год. на телефон потерпілого телефонували з абонентського номеру НОМЕР_1 .

Також в результаті тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання інформації по номеру телефону потерпілої ОСОБА_6 , а саме встановлення номеру телефону з якого телефонували останній встановлено, що потерпілій телефонували в період часу з 07.06.2024 року по 10.06.2024 рік з абонентських номерів НОМЕР_2 . НОМЕР_15 та НОМЕР_3 , який в свою чергу було поповнено з картки потерпілої.

Окрім того, встановлено, що 22.06.2024 року о 17:17 год. з картки потерпілого ОСОБА_7 було здійснено поповнення абонентського номеру НОМЕР_4 .

На підставі доручення наданого слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівником ДКП НПУ в ході проведення ОРЗ встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення користуються наступними абонентськими номерами: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - НОМЕР_5 : ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 - НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетні особи, які користуються номерами абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Слідчий зазначає в клопотанні, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо абонентів номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак слідчим в клопотанні не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про з`єднання абонентів за вказаний у клопотанні період часу, враховуючи викладені в клопотанні обставини кримінального правопорушення, показання надані потерпілими в ході їх допиту.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 19 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), стосовно абонентів номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме до:

- документів, які містять дані щодо вказаних номерів абонентів (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів;

- документів, які містять інформацію про абонентів, з якими зв`язувались ІМЕІ-термінали вище вказаних абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонент Б) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМEІ), дати та часу вхідних та вихідних SМS- повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків;

- документів, які містять інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонента Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місця перебування абонента, що користується зазначеним терміналом,

- здійснити легування та надати інформацію з ІР-адрес та аудіо записів телефонних з`єднань, які розміщено на серверному обладнанні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за вказаними номерами телефонів, відносно користувачів послуги SІР-телефоніяз використанням порту телефонного комутатора Оператора (Softswich), за всіма телефонними номерами та абонентськими ІР-лініями;

- документів, які містять інформацію щодо дати, часу реєстрації облікових записів користувача в автоматизованих інформаційних системах, із наданням ІР-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалось під час реєстрації користувача, відомості щодо всіх ІР-адрес, номеру порту, що використовувались під час кожної авторизації зазначеного користувача, із зазначенням дати та часу по кожній авторизації, виходи в мережу Інтернет;

- інформації щодо здійснення поповнень по вказаним номерам абонентів (вказати способи поповнення, рахунки/картки, з яких відбувалось поповнення, анкетні дані таких осіб),

за період часу з 00 год. 00 хв. 17 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 липня 2024 року, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії (в електронному та паперовому вигляді).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-