СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3074/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001583 від 10.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в якому слідча просить надати доступ до речей і документів які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001583 від 10.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з серпня 2024 року по квітень 2025 року ОСОБА_4 заволодів чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами в сумі 480000 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній значної шкоди. Грошові кошти були переказані на банківські картки та рахунки, а саме: НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код отримувача НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 300 000 грн.; № НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код отримувача НОМЕР_5 ; грошові кошти в сумі 20 000 грн.; № НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код отримувача НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 16 000 грн.; НОМЕР_8 отримувач ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код отримувача НОМЕР_9 ; грошові кошти в сумі 20 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що, у зв`язку з тим, що чоловік вищевказаної ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , військовослужбовець ЗСУ, під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку, захищаючи територіальну цілісність України загинув, потерпіла отримала грошову допомогу від держави в розмірі 5000000 грн.

На початку серпня 2024 року в соціальній мережі ОСОБА_5 , познайомилась з чоловіком, котрий назвався ОСОБА_4 з яким остання почала спілкуватись на постійній основі. На початку грудня 2024 року, гр. ОСОБА_4 , знаючи про те, що потерпіла отримала грошові кошти від держави за загибель чоловіка почав просити на різні свої потреби грошові кошти, при цьому обіцяючи їх повернути, однак цього не зробив. Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами в сумі 480000,00 грн.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських карток та рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_8 .

Враховуючи наведене просить задовольнити дане клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилась, просила розглядати вказане клопотання у її відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно розкриття банківської таємниці стосовно банківських карток та рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001583 від 10.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_14 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №001583, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного Товариства Комерційного Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківських карток та рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

-розкрити банківську таємницю стосовно банківських карток та рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках банківських карток та рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_8 у період часу з 01.08.2024 по по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківські картки та рахунки НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_8 у період часу з 01.08.2024 по по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_8 отримувалися готівкою у період часу з 01.08.2024 по по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;

- розкрити банківську таємницю стосовно банківських карток та рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківські картки та рахунки НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_8 у період часу 01.08.2024 по по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_8 у період часу 01.08.2024 по по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1