Провадження № 1-кс/686/5821/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000253 від 24.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2025 року старший дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 23.05.2025 року близько 15 год 28 хв невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу дров, оголошення про яке було розміщено у соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_7, зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 11000 гривень, які останній перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 у с. Шаровечка Хмельницької ТГ на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму.

24.05.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого, який повідомив наступне, що 21.05.2025, що він перебував за місце свого проживання, а саме у будинку АДРЕСА_2 . Тоді він знайшов оголошення у соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_7» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу продажу дров. Дане оголошення його зацікавило тому він зателефонував на номер телефону, який був вказаний у оголошені, а саме НОМЕР_3 . Декілька днів по даному номеру телефону трубку ніхто не підіймав. 23.05.2025 близько 08 год. 37 хвилин телефон підняв чоловік, який назвався на ім?я ОСОБА_6 , який повідомив, що працює у лісництві. Вони під час розмови домовилися про ціну та кількість товару. В подальшому до потерпілого зателефонували із номеру НОМЕР_4 продиктували номер картки та повідомили що оплату потрібно здійснити через «ІНФОРМАЦІЯ_2». Того ж дня потерпілий близько 15 год. 25 хв. перебуваючи по АДРЕСА_3 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував 11 000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період часу з 00:00 год. 23.05.2025 року по строк виконання ухвали наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Крім цього, надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їхніх завірених копій та інформації, а саме:

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 23.05.2025 по 05.06.2025;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 00:00 год. 23.05.2025 по 05.06.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації »місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 23.05.2025 по 05.06.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 23.05.2025 по 05.06.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних з можливістю отримання інформації

Ухвала діє по 05 серпня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя