Справа № 577/5397/25
Провадження № 1-кс/577/1378/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" вересня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотопі клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 04.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.09.2025 року до суду надійшло вищевказане клопотання, у якому ставиться питання про накладення арешту на майно, вилучене 11.09.2025 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час обшуку за місцем мешкання: АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження, а саме на:

- мобільний телефон Infinix ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 без сім карти, з розбитим склом, який вилучений до пакету № PSP1021886;

- ноутбук Lenovo, чорного кольору, вилучений до пакету № PSP4339373;

- дві сім карти оператора «Водафон» НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , вилучені до пакету № PSP1021888.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що у провадженні сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2025 до чергової частини ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 11.02.2025 року о 18:43 год. невідома особа шахрайським способом, шляхом входження в довіру, використовуючи месенджер "Фейсбук", під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5350 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: м. Винники, вул. Керницького, буд. 6а, перерахувала із своєї банківської карти АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_5 на банківську карту АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_6 . Сума завданих збитків становить 5350 гривень. ІКС ІПНП № 10502 від 04.03.2025.

Відомості за вказаним фактом 04.03.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 10.02.2025 року, коли вона перебувала за адресою: м. Винники, вул. Керницького, буд. 6а, близько 18:00 год. зайшла у додаток «Фейсбук» та натрапила на аккаунт під ім`ям « ОСОБА_6 », де потерпілій сподобався пост з одягом. Вона поставила вподобання та вийшла з додатку, через короткий проміжок часу їй в особисті повідомлення надійшло смс від користувача під ім`ям « ОСОБА_6 » щодо того, чи бажає здійснити замовлення одягу.

Наступного дня ОСОБА_7 знову спілкувалась із користувачем під ім`ям « ОСОБА_6 » щодо замовлення одягу на суму 5350 грн. У відповідь невідома особа надіслала банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , в результаті чого потерпіла 11.02.2025 року, об 18:43 год. здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 на загальну суму 5350 грн. Після переказу грошових коштів ОСОБА_8 почали ігнорувати та заблокували. На даний час грошові кошти не повернуті, товар не отриманий.

Аналізом інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в банківській установі, у володінні якої перебуває банківська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 встановлено, що власником банківської картки є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , законним представником якого при видачі банківської картки була мати ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фінансовий номер мобільного телефону: НОМЕР_7 . Окрім цього встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілої у сумі 5350 грн., 11.02.2025 року об 22:22 год. з банківської картки № НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 2480 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , 12.02.2025 об 11:01 год. з банківської картки № НОМЕР_6 переказ грошових коштів у сумі 1450 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 . Решта грошових коштів потерпілої витрачена на території м. Конотоп, а саме: 11.02.2025 року об 19:13:37 год. при здійсненні покупки в магазині «Аврора» за адресою: м. Конотоп, вул. Вирівська, 27 у сумі 282 грн., 11.02.2025 об 19:13:37 год. при знятті готівки на касі магазину «Аврора» за адресою: м. Конотоп, вул. Вирівська, 27 та знятті комісії у загальній сумі 1515 грн.

Аналізом інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в банківській установі, у володінні якої перебуває банківська картка АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_8 встановлено, що власником картки являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фінансовий номер мобільного телефону: НОМЕР_9 . Окрім цього встановлено, що після зарахування переказів грошових коштів потерпілої із банківської картки № НОМЕР_6 , власником якої являється її син ОСОБА_11 , та сама ОСОБА_12 являється його законним представником при видачі банківської картки, 12.02.2025 об 17:35:05 було здійснено списання переказу у загальній сумі 3959 грн.

11.09.2025 року під час санкціонованого обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_4 , 1990 року народження, за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено мобільний телефон Infinix ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 без сім карти, з розбитим склом, який поміщений до пакету № PSP1021886; ноутбук Lenovo, чорного кольору, поміщений до пакету № PSP4339373; дві сім карти оператора «Водафон» НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , поміщені до пакету № PSP1021888.

Відповідно до постанови дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 від 11.09.2025 року вилучені речі визнані та приєднані в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 0000204 від 04.03.2025 року.

Прокурор вказує, що вилучені у ОСОБА_4 речі являються предметами вказаного кримінального правопорушення, та просить накласти арешт на них з метою забезпечення збереження їх в якості речових доказів.

Прокурор Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , кожен окремо, подали заяви про розгляд справи за їх відсутності, перший - клопотання підтримує, друга не заперчує задоволенню.

Суд, дослідивши представлені докази дійшов наступного висновку.

За приписами ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Аналіз наведених норм надає підстави для висновку, що арешту підлягає лише майно належне фізичній або юридичній особі за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу, а його завданням є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

За положеннями частин 2, 4 ст. 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна

слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Із представлених доказів видно, що майно на яке пропонується накласти арешт було вилучено 11.09.2025 року під час санкціонованого слідчим суддею обшуку, а наступного дня розглядуване клопотання подане до суду.

Враховуючи, що вилучені речі є речовими доказами, суд вважає необхідним накласти арешт на зазначене майно, заборонивши відчуження, розпорядження та користування.

Керуючись ст.ст. 98, 170 - 175, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 11.09.2025 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час обшуку за місцем мешкання: АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження, а саме на:

- мобільний телефон Infinix ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 без сім карти, з розбитим склом, який вилучений до пакету № PSP1021886;

- ноутбук Lenovo, чорного кольору, вилучений до пакету № PSP4339373;

- дві сім карти оператора «Водафон» НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , вилучені до пакету № PSP1021888.

Місце зберігання визначити у камері зберігання речових доказів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, за адресою: Сумська область, м. Конотоп, пр. Миру, 14.

Ухвала про арешт майна виконується негайно і може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1