Справа № 610/3739/24
№ провадження 1-кп/646/646/2025
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2025 року м. Харків

Основ`янський районний суд міста Харкова

у складі: головуючого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Харкові кримінальне провадження за № 0000678 від 14.06.2023 з обвинувальним актом стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Шиманівка, Теплицького району, Вінницької області, громадянина України, із середньо-спеціальною освітою, одруженого, військовозобов`язаного, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого: 02.04.2004 Гайсинським районним судом Вінницької області за ст.185 ч.3, 289 ч.2, 395 КК України до 5 років 1 місяця позбавлення волі; 31.10.2008 Броварським районним судом Київської області за ст.ст.186 ч.2, 345 ч.2 КК України до 4 років 1 місяця позбавлення волі; 14.08.2012 Броварським районним судом Київської області за ст.ст.185 ч.3, 357 ч.3 КК України до 6 років 6 місяця позбавлення волі; 23.01.2019 Вижницьким районним судом Чернівецької області за ст.186 ч.3 КК України до 4 років позбавлення волі; 01.07.2022 Вінницьким районним судом Вінницької області за ч.1 ст.309 КК України до 1 року 1 місяця позбавлення волі,

- у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Петрівка, Станично-Луганського району, Луганської області, громадянина України, із середньо-спеціальною освітою, не одруженого, військовозобов`язаного, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше судимого: 09.07.2019 Першотравневим районним судом м.Чернівці за ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України до 3років 2 місяців позбавлення волі,

- у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,5 ст.190 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Бригадирівка, Балаклійського району, Харківської області, громадянки України, із неповною середньою освітою, розлученої, яка має на утриманні неповнолітніх дітей: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , не працюючої, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимої,

- у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,5 ст.190 КК України,

за участю: прокурора - ОСОБА_6 ,

захисників - адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 ,

обвинувачених - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 ,

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_3 , будучи неодноразово засудженим за корисливі злочини, відбувши покарання у вигляді позбавлення волі, на шлях виправлення не став та знову, повторно, вчинив кримінальні правопорушення - злочини проти власності за наступних обставин.

Обвинувачений ОСОБА_4 під час воєнного стану - особливого правового режиму, що запроваджено в Україні з 24 лютого 2022 року та продовжено відповідними Указами президента України дванадцять разів, строком до 10 листопада 2024 року, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю та не маючи законного джерела доходів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення протиправним шляхом, приблизно на початку серпня 2023 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), підшукуючи інших учасників для розширення своєї злочинної діяльності, запропонував своєму знайомому обвинуваченому ОСОБА_3 , з яким раніше відбував покарання у Вінницькій виправній колонії (№ 86) та якому повністю довіряв, взяти участь у вчиненні злочинів проти власності, а саме шахрайства.

Обвинувачений ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, маючи певний попередній кримінальний досвід вчинення корисливих злочинів проти власності, розуміючи зручність та переваги вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи, де кожна особа буде виконувати лише свої конкретні ролі і функції, вирішив створити організовану групу, запропонувавши обвинуваченим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на постійній основі взяти участь у складі організованої групи, діяльність якої буде направлена на вчинення злочинів проти власності, а саме шахрайство.

Отримавши згоду та бажання обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиняти корисливі злочини у складі організованої групи, обвинувачений ОСОБА_3 розробив злочинний план, направлений на заволодіння грошима громадян, з яким ознайомив обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розподіливши при цьому між всіма учасниками організованої групи ролі та функції, спрямовані на досягнення мети цього плану, шляхи прикриття їхньої злочинної діяльності, отримання та розподіл незаконних матеріальних благ.

Відповідно до плану злочинної діяльності, обвинувачений ОСОБА_3 , у створеної ним організованої групи, виконував роль організатора та керівника, до функцій якого входило:

-здійснення керівництва організованою групою, розподіляючи і погоджуючи

зі співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

-розроблення і погодження з усіма учасниками організованої групи плани

вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів;

-шляхом ручного генерування цифр підбір номерів мобільних телефонів

потерпілих;

-представляючись працівником служби безпеки банку або працівником

кіберполіції, вводити в оману потерпілих щодо незаконних дій з їх банківськими картками та переконання у необхідності здійснення перерахування коштів з власних банківських рахунках на інші банківські карти;

-розподіл грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності

серед членів організованої групи.

Відповідно до плану злочинної діяльності обвинувачений ОСОБА_4 , будучи активним учасником створеної обвинуваченим ОСОБА_3 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме:

-неухильне виконання вказівок ОСОБА_3 ;

-шляхом ручного генерування цифр підбір номерів мобільних телефонів

потерпілих;

-представляючись працівником служби безпеки банку або працівником

кіберполіції, вводити в оману потерпілих щодо незаконних дій з їх банківськими картами та переконання у необхідності здійснення перерахування коштів з власних банківських рахунків на інші банківські карти;

-забезпечувати взаємодію з обвинуваченою ОСОБА_5 під час

здійснення потерпілими переказ коштів на банківські карти;

-здійснення керівництва організованою групою, розподіляючи і погоджуючи

зі співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

-розроблення і погодження з усіма учасниками організованої групи плану

вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів;

-шляхом ручного генерування цифр підбір номерів мобільних телефонів

потерпілих;

-представляючись працівником служби безпеки банку або працівником

кіберполіції, вводити в оману потерпілих щодо незаконних дій з їх банківськими картами та переконання у необхідності здійснення перерахування коштів з власних банківських рахунків на інші банківські карти;

-отримання частини грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх

розподілу обвинуваченим ОСОБА_3 .

Відповідно до плану злочинної діяльності, обвинувачена ОСОБА_5 , будучи активним учасником створеної обвинуваченим ОСОБА_3 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною їй роллю, виконувала функцію виконавця злочинів, а саме:

-неухильне виконання вказівок обвинуваченого ОСОБА_3 ;

-підшукання осіб, які мають відкриті банківські рахунки для їх використання

під час здійснення переказів коштів потерпілими;

-здійснення платіжних операції на сайті платіжної системи EasyPay, та

проведення операції з банківським картами залучених нею осіб;

-отримання частини грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх

розподілу обвинуваченим ОСОБА_3 .

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 організував та очолив організовану групу, до складу якої на добровільних засадах залучив обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ..

Дана група є стійким злочинним об`єднанням трьох осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення корисливих особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинених у великих розмірах, об`єднаних розробленим і схваленим всіма учасниками єдиним планом з розподілом функцій учасників організованої групи, направлених на досягнення мети цього плану, відомого всім учасникам групи.

Організована група, створена та очолювана обвинуваченим ОСОБА_3 , характеризувалась попередньою організованістю в спільне об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, стабільністю учасників групи, злагодженого функціонування групи, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом ролей та функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення спільного умислу, направленого на вчинення однорідних злочинів, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Для реалізації злочинного плану, обвинувачений ОСОБА_3 використовуючи свої дружні зв`язки, не повідомляючи про свій злочинний умисел, у серпні 2023 року, запропонував ОСОБА_11 підшукати осіб, які за грошову винагороду наддадуть можливість у користуванні належними їм банківськими картами для здійснення фінансових операцій з грошовими коштами.

ОСОБА_12 , будучи не обізнаним про злочинні наміри обвинуваченого ОСОБА_3 , погодився на пропозицію ОСОБА_11 та надав доступ для використання своєї банківської картки ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_1 .

ОСОБА_13 , будучи не обізнаним про злочинні наміри обвинуваченого ОСОБА_3 , погодився на пропозицію ОСОБА_11 та надав доступ для використання своєї банківської картки AT «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .

ОСОБА_14 , будучи не обізнаним про злочинні наміри обвинуваченого ОСОБА_3 , погодився на пропозицію ОСОБА_11 та надав доступ для використання своєї банківської картки AT «Ощадбанк» № НОМЕР_3 .

Обвинувачена ОСОБА_5 використовуючи свої дружні зв`язки, не повідомляючи про свій злочинний умисел, у серпні 2023 року, запропонувала ОСОБА_15 , за грошову винагороду надати можливість у користуванні належною їй банківською картою для здійснення фінансових операцій з грошовими коштами.

ОСОБА_15 , будучи не обізнаною про злочинні наміри обвинуваченої ОСОБА_5 , погодилася на її пропозицію та надала доступ для використання своєї банківської картки AT «Ощадбанк» № НОМЕР_4 .

А також, ОСОБА_16 , будучи не обізнаним про злочинні наміри обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , погодився на їх пропозицію та надав доступ для використання своєї банківської картки AT «Ощадбанк» № НОМЕР_5 .

Так, 05 серпня 2023 року о 16:13 обвинувачений ОСОБА_3 , реалізуючи загальний злочинний умисел, виконуючи свою роль у злочинній змові, за допомогою заміни цифр, згенерував номер мобільного телефону НОМЕР_6 , який належить потерпілому ОСОБА_17 , зателефонував на вказаний номер та, представившись працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк», повідомив потерпілому свідомо неправдиву інформацію про те, що з його банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7 шахраї намагаються зняти належні йому грошові кошти, попередивши про те, що зараз із ним зв`яжеться інший спеціаліст АТ КБ «ПриватБанк», який допоможе зберегти його гроші, при цьому повідомив обвинуваченому ОСОБА_4 номер телефону потерпілого.

Виконуючи свою роль у злочинній змові, обвинувачений ОСОБА_4 одразу зателефонував потерпілому ОСОБА_17 , представляючись працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» та підтвердив йому свідомо неправдиву інформацію надану йому обвинуваченим ОСОБА_3 , попередивши про те, що для того, щоб нібито запобігти шахрайським діям невідомих осіб, потерпілому потрібно виконувати його вказівки, а саме: негайно у банкоматі зняти грошові кошти зі своєї банківської карти, які використати для поповнення рахунку номеру телефону, який йому буде вказано. В цей же час, обвинувачений ОСОБА_4 з`ясував, що потерпілий щойно обготівкував грошові кошти, в м. Семенівка, Чернігівської області та має при собі щонайменше 10000 гривень. У телефонній розмові обвинувачений ОСОБА_4 повідомив обвинуваченому ОСОБА_3 про те, що обвинувачена ОСОБА_5 в мережі Інтернеті вже знайшла найближчий термінал в м. Семенівка, Чернігівської області, розташований в магазині «Єва», за допомогою якого, готівкові грошові кошти можна зарахувати на номер мобільного телефону.

Потерпілий ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та впевненим, що дійсно спілкується із співробітниками банку, сприймаючи вказівки надані обвинуваченим ОСОБА_4 правдивими і достовірними та такими, що спрямовані на збереження його грошей, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_4 , о 17:00 через термінал, розташований в магазині «Єва» в м. Семенівка, Чернігівської області, перерахував на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , яким користується обвинувачена ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 4995 гривень, а о 17:03 через той же самий термінал, перерахував на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , яким користується обвинувачена ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 5000 гривень.

В цей же день, о 17:11 хвилин обвинувачена ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинній змові, через EasyPay грошові кошти в сумі 4640 гривень, без урахування відсотків за переказ грошових коштів, з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_8 шляхом транзакції перевела на власну банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 .

Таким чином обвинувачені шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 у сумі 9995 гривень, завдавши останньому майнову шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, 21 серпня 2023 року о 19:26 обвинувачений ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, виконуючи свою роль у злочинній змові, згенерував номер мобільного телефону НОМЕР_10 , який належить потерпілій ОСОБА_18 , зателефонував на вказаний номер та, представившись працівником кіберполіції повідомив потерпілій свідомо неправдиву інформацію про те, що нібито її грошові кошти, які знаходяться на її банківському рахунку шахраями підготовлені для переказу і він, як працівник кіберполіції повинен їй допомогти, щоб цьому запобігти.

В подальшому, діючи згідно розробленому злочинному плану, потерпілій зателефонував обвинувачений ОСОБА_4 , який представляючись співробітником банку (не вказуючи якого), підтвердив потерпілій свідомо неправдиву інформацію повідомлену їй обвинуваченим ОСОБА_3 та зазначив, що для збереження грошових коштів їй необхідно здійснити перекази з її банківського рахунку на інші банківські карти.

Потерпіла ОСОБА_18 сприймаючи інформацію отриману від обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 правдивою і достовірною, впевненою, що дійсно спілкується із працівником кіберполіції та співробітником служби безпеки банку, будучи таким чином введеною в оману, не підозрюючи злочинні наміри обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_3 направлені на незаконне заволодіння її грошовими коштами, 21 серпня 2023 року з належної їй банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 здійснила наступні транзакцїї:

19:38 перерахування 19 999,50 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_12 на ім`я обвинуваченої ОСОБА_5 ;

19:40 перерахування 25 125 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_12 на ім`я обвинуваченої ОСОБА_5 ;

19:42 перерахування 26 130 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_12 на ім`я обвинуваченої ОСОБА_5 ;

19:44 перерахування 24 120 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_12 на ім`я обвинуваченої ОСОБА_5 ;

19:47 перерахування 26632, 50 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_12 на ім`я обвинуваченої ОСОБА_5 ;

19:49 перерахування 25 527 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_12 на ім`я обвинуваченої ОСОБА_5 ;

19:50 перерахування 25 929 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_12 на ім`я обвинуваченої ОСОБА_5 ;

19:52 перерахування 26 230, 50 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_12 на ім`я обвинуваченої ОСОБА_5 ;

19:55 перерахування 24 823, 50 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_12 на ім`я обвинуваченої ОСОБА_5 ;

22:03 перерахування 26 331 гривень на банківську карту ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 ;

22:06 перерахування 26 984, 25 гривень на банківську карту ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 ;

22:09 перерахування 26 883, 75 гривень на банківську карту ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 ;

22:11 перерахування 22 260, 75 гривень на банківську карту ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 ;

22:14 перерахування 26 650 гривень на банківську карту AT «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 ;

22:15 перерахування 26 550 гривень на банківську карту AT «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 ;

22:17 перерахування 18 800 гривень на банківську карту AT «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 ..

А також з належної їй банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 о 22:25 здійснила перерахування 26 350 гривень на банківську карту AT «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 .

Крім того, потерпіла ОСОБА_18 , сприймаючи інформацію отриману від обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 правдивою і достовірною, впевненою, що дійсно спілкується із працівником кіберполіції та співробітником служби безпеки банку, будучи таким чином введеною в оману, не підозрюючи злочинні наміри обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_3 направлені на незаконне заволодіння її грошовими коштами, під впливом останніх, 22 серпня 2023 року з належної їй банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 здійснила наступні транзакцїї:

08:36 28 341 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_16 ;

08:46 перерахування 28 290, 75 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_16 ;

08:51 перерахування 25 336, 05 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_16 ;

13:32 перерахування 28 813, 35 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_15 ;

13:36 перерахування 28 823,40 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_15 ;

13:38 перерахування 28 712, 85 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_15 ;

13:40 перерахування 15 879 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_15 ;

13:52 перерахування 20 220, 60 гривень на банківську карту AT

«Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_15 ;

15:52 перерахування 28 722, 90 гривень на банківську карту AT

«Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 ;

15:56 перерахування 28 732, 95 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 ;

15:58; перерахування 28 753, 05 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 ;

16:00 перерахувала грошові кошти в сумі 15 306, 15 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 ;

Далі, потерпіла ОСОБА_18 , сприймаючи інформацію отриману від обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 правдивою і достовірною, впевненою, що дійсно спілкується із працівником кіберполіції та співробітником служби безпеки банку, будучи таким чином введеною в оману, не підозрюючи злочинні наміри обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_3 направлені на незаконне заволодіння її грошовими коштами, під впливом останніх, 23 серпня 2023 року з належної їй банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 здійснила наступні транзакцїї:

10:59 перерахування 26 974, 20 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_16 ;

11:16 перерахування 27 975, 03 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_16 .

Усього потерпілою ОСОБА_18 було здійснено: 21 серпня 2023 року - 17 переказів грошових коштів; 22 серпня 2023 року - 12 переказів грошових коштів; 23 серпня 2023 року - 2 перекази грошових коштів на загальну суму 786 278, 03 гривень.

Таким чином, учасниками організованої групи було забезпечено здійснення транзакцій грошових коштів на банківські карти ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , яких заздалегідь підшукала учасниця організованої групи обвинувачена ОСОБА_19 не посвячуючи останніх у подробиці фінансових операцій, а також на банківські карти ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 яких заздалегідь підшукав та підготував знайомий обвинуваченого ОСОБА_3 - ОСОБА_11 , не посвячуючи їх у подробиці фінансових операцій.

В подальшому у період часу з 21 серпня 2023 року по 23 серпня 2023 року за допомогою терміналів самообслуговування учасники організованої групи обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримані злочинним шляхом грошові кошти, що належали потерпілій ОСОБА_18 перевели у готівку, розпорядившись ними на власний розсуд.

Таким чином обвинувачені шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 у сумі 786 278, 03 гривень, спричинивши останній матеріальну шкоду у великому розмірі.

Матеріальна шкода у розмірі 786 278, 03 гривень є великим розміром, так як у 250 більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (1342 грн) встановлений на момент вчинення злочину.

Для реалізації злочинного плану, обвинувачений ОСОБА_3 використовуючи свої дружні зв`язки, не повідомляючи про свій злочинний умисел, у вересні 2023 року, запропонував ОСОБА_20 за грошову винагороду надати можливість у користуванні належними їй банківськими картами для здійснення фінансових операцій з грошовими коштами.

ОСОБА_20 , будучи не обізнаною про злочинні наміри обвинуваченого ОСОБА_3 , погодилась на його пропозицію та надала доступ для використання своєї банківської картки ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_14 , AT «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Так, 28 вересня 2023 року о 10:11 обвинувачений ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи відповідно розробленого злочинного плану і розподіленим ролям, маючи умисел на протиправне заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів згенерував номер мобільного телефону НОМЕР_17 , що належить потерпілій ОСОБА_21 , зателефонував на вказаний номер та, представившись працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» повідомив останній про те, що зараз вчиняється багато правопорушень у сфері неправомірного заволодіння грошовими коштами з банківських рахунків та попередив її про те, що незабаром їй зателефонує представник кіберполіції, який наддасть їй дієві пропозиції з метою збереження належних їй грошових коштів, про що у телефонній розмові повідомив учасника організованої групи обвинуваченого ОСОБА_4 .

В свою чергу обвинувачений ОСОБА_4 , діючи відповідно розробленому злочинному плану і розподіленим ролям, 28 вересня 2023 року о 10:19 зателефонував потерпілій і умисно вводячи останню в оману з метою заволодіння її грошовими коштами, представившись працівником кіберполіції повідомив про те, що з метою збереження її грошових коштів, їй потрібно негайно здійснити переказ грошових коштів зі своєї банківської карти на банківські карти, які він їй продиктує.

Потерпіла ОСОБА_21 сприймаючи інформацію надану обвинуваченими ОСОБА_3 та ОСОБА_4 правдивою і достовірною, будучи впевненою, що дійсно спілкується із працівником кіберполіції, одночасно перебуваючи на зв`язку із обвинуваченим ОСОБА_4 , 28 вересня 2023 року зі свого банківського рахунку «ОТП Банк» НОМЕР_18 через термінал здійснила наступні транзакції:

12:34 перерахування 3000 гривень на банківську карту АТ «Райффайзен банк» № НОМЕР_19 на ім`я обвинуваченого ОСОБА_3 ;

13:27 перерахування 5000 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_20 на ім`я обвинуваченої ОСОБА_5 ;

13:30 перерахування 5000 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_21 на ім`я обвинуваченої ОСОБА_5 ;

13:34 перерахування 5000 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_22 на ім`я обвинуваченої ОСОБА_5 ;

12:32 перерахування 5000 гривень на банківську карту АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_23 на ім`я обвинуваченого ОСОБА_3 ;

перерахування 4800 гривень (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) на банківську карту ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_20 , яка є дружиною обвинуваченого ОСОБА_3 ;

13:44 перерахування 5000 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_20 , яка є дружиною обвинуваченого ОСОБА_3 ;

13:51 перерахування 5000 гривень на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_20 , яка є дружиною обвинуваченого ОСОБА_3 .

Загалом 28 вересня 2023 року на вищевказані банківські картки, які заздалегідь були підготовлені учасниками організованої групи обвинуваченими ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , обдурена потерпіла ОСОБА_21 перерахувала грошові кошти на загальну суму 37800 гривень.

Цього ж дня, тобто 28 вересня 2023 року починаючи з 15 години 41 хвилини обвинувачена ОСОБА_19 та інші учасники організованої групи, отримані злочинним шляхом від потерпілої ОСОБА_21 грошові кошти, за допомогою терміналів самообслуговування перевели у готівку, розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями спрямованими на заволодіння чужим майном шляхом обману, учасники організованої групи, обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволоділи грошима потерпілої ОСОБА_21 на загальну суму 37800 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей, діючи відповідно розробленому злочинному плану, обвинувачений ОСОБА_3 , маючи умисел на противоправне заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів 29 жовтня 2023 о 18:26 згенерував номер мобільного телефону НОМЕР_24 , що належить потерпілій ОСОБА_22 зателефонував на вказаний номер та, представившись працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» повідомив останній свідомо неправдиву інформацію про те, що нібито шахраї намагаються зняти з її банківської картки грошові кошти. Дане повідомлення потерпіла поставила під сумнів, про що відверто сказала обвинуваченому ОСОБА_3 , додавши до цього, що саме його вважає шахраєм, однак, незважаючи на це, обвинувачений ОСОБА_3 , намагаючись досягнути злочинного результату продовжував запевняти потерпілу ОСОБА_22 , що він є справжнім працівником АТ КБ «ПриватБанк».

Після цього, потерпілій ОСОБА_22 , зателефонував обвинувачений ОСОБА_4 , представляючись старшим фінансовим менеджером служби безпеки кіберполіції міста Дніпра на ім`я ОСОБА_23 , під приводом запобіганню шахрайським діям невідомих осіб, які нібито намагаються зняти з її банківської карти грошові кошти, переконав потерпілу здійснити переказ належних їй грошових коштів з її банківського рахунку НОМЕР_25 на банківську карту AT «А-банк» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24 , якого заздалегідь підшукав знайомий обвинуваченого ОСОБА_3 - ОСОБА_11 , не посвячуючи ОСОБА_24 у подробиці фінансових операцій.

Потерпіла ОСОБА_22 сприймаючи інформацію надану обвинуваченим ОСОБА_4 правдивою і достовірною, будучи впевненою, що дійсно спілкується із працівником кіберполіції, одночасно перебуваючи на зв`язку із обвинуваченим ОСОБА_4 29 жовтня 2023 року зі свого банківського рахунку НОМЕР_25 АК КБ «ПриватБанк» через застосунок «Приват24» здійснила наступні транзакцїї:

19:12 перерахування 17500 гривень на банківську карту AT «А-банк» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24

19:18 перерахування 12300 гривень на банківську карту AT «А-банк» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24

20:07 перерахування 24000 гривень на банківську карту AT «А-банк» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24 .

Також, 29 жовтня 2023 року обвинувачена ОСОБА_22 продовжуючи виконувати вказівки обвинуваченого ОСОБА_4 зі свого банківського рахунку

НОМЕР_27 АК КБ «ПриватБанк» через застосунок Приват24» здійснила наступні транзакцїї:

19:51 перерахування 21000 гривень на банківську карту AT «А-банк» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24

19:57 перерахування 20700 гривень на банківську карту AT «А-банк» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24 .

Введена таким чином в оману, потерпіла, використовуючи мобільний додаток «Приват24» здійснила ряд переказів грошових коштів на банківську картку вказану їй обвинуваченим ОСОБА_4 на загальну суму 95500 гривень.

Після надходження грошових коштів на банківську карту AT «А-банк» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24 , обвинувачений ОСОБА_11 , на прохання обвинуваченого ОСОБА_3 , з карти ОСОБА_24 зняв і в подальшому перерахував грошові кошти у сумі 37500 гривень на карту АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_9 на ім`я обвинуваченої ОСОБА_5 , яка виконуючи свою роль в організованій групі обготівкувала зі своєї карти грошові кошти в сумі 20000 гривень.

Своїми умисними протиправними діями, учасники організованої групи, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 на загальну суму 95500 гривень.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_4 під час воєнного стану - особливого правового режиму, що запроваджено в Україні з 24 лютого 2022 року та продовжено відповідними Указами президента України дванадцять разів, строком до 10 листопада 2024 тюку, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю та не маючи законного джерела доходів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення протиправним шляхом, приблизно у першій декаді червня 2023 року більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), вступив у злочинну змову із своєю знайомою обвинуваченою ОСОБА_5 , направлену на зайняття злочинною діяльністю, а саме шахрайством, тобто заволодінням чужим майном шляхом обману.

Для реалізації своїх злочинних намірів, обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розробили план скоєння злочинів, згідно якому, обвинувачений ОСОБА_4 шляхом заміни цифр генерує мобільний номер телефону клієнта будь-якого банку України, після чого телефонує на згенерований номер та, представляючись в залежності від обставин або працівником кіберполіції, або працівником служби безпеки банку, повідомляє клієнту завідомо неправдиву інформацією про нібито незаконне зняття шахраями грошових коштів з його банківської картки, попереджаючи при цьому, що грошові кошти клієнта знаходяться у стадії переказу, які він може втратити у разі невиконання його вказівок.

Після цього потенційному потерпілому, нібито для збереження його власних грошових коштів, пропонується негайно через термінал перевести всю суму наявних у нього на банківській картці грошових коштів на баланс власного номеру мобільного телефону або на інші номери мобільних телефонів та банківські карти, які заздалегідь підготовлені обвинуваченою ОСОБА_5 ..

У разі поповнення потерпілим власного номеру мобільного телефону обвинувачена ОСОБА_5 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер, ноутбук, мобільний телефон) та електронну платіжну систему EasyPay» (далі EasyPay), отримуючи від обвинуваченого ОСОБА_4 інформацію щодо SMS- повідомлення з кодом, яке надходить потерпілому при поповненні номеру мобільного телефону, таким чином отримує доступ до рахунку вказаного номеру, після чого шляхом здійснення транзакцій на заздалегідь підготовлені банківські картки, здійснює на них переказ грошових коштів потерпілого, для подальшого їх зняття.

Для реалізації злочинного плану, обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи свої дружні зв`язки, не повідомляючи про свій злочинний умисел, у червні 2023 року, запропонували ОСОБА_16 за грошову винагороду надати можливість у користуванні його мобільним номером телефону та банківською карткою для здійснення фінансових операцій з грошовими коштами.

ОСОБА_16 , будучи не обізнаним про злочинні наміри обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , погодився на їх пропозицію та дозволив використовувати номер свого мобільного телефону НОМЕР_28 , а також надав доступ до своєї банківської картки AT «Універсал Банк» № НОМЕР_29 для здійснення фінансових операцій з грошовими коштами.

Так, 14 червня 2023 року о 12:28 обвинувачений ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з обвинуваченою ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, за допомогою заміни цифр, згенерував мобільний номер телефону НОМЕР_30 , який належить потерпілій ОСОБА_25 , зателефонував на вказаний номер та повідомив останній свідомо неправдиву інформацію про те, що її банківською картою «А- Банк» шахраї намагаються розрахуватись за товари придбані в мережі Інтернет, але для того, щоб нібито запобігти шахрайським діям невідомих осіб, потерпілій потрібно виконувати його вказівки, а саме: негайно у банкоматі зняти грошові кошти з вказаної банківської картки та поповнити рахунки номерів мобільних телефонів. Потерпіла ОСОБА_25 , сприймаючи дану інформацію як правдиву та достовірну, цього ж дня приблизно о 13:35 у відділенні AT КБ «ПриватБанк», розташованому у смт. Високопілля, Бериславського району, Херсонської області, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_4 з власної банківської карти зняла грошові кошти в сумі 27500 гривень, з яких через термінал І-ВОХ поповнила рахунок свого номеру мобільного телефону на загальну суму 20000 гривень, і також рахунок номеру мобільного телефону НОМЕР_28 , що належить знайомому обвинуваченого ОСОБА_4 - ОСОБА_16 на суму 7500 гривень, номер якого потерпілій ОСОБА_25 продиктував обвинувачений ОСОБА_4 .

В цей же час обвинувачена ОСОБА_5 , знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , в EasyPay здійснила запит на переведення грошових коштів з номеру мобільного телефону потерпілої ОСОБА_25 на власну банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_31 у сумі 3750 гривень.

Потерпіла, отримавши від EasyPay SMS-повідомлення з кодом підтвердження вказаного переводу, будучи-введеною обвинуваченим ОСОБА_4 в оману та впевненою, що дійсно спілкується із співробітником банку, сприйняла код підтвердження від EasyPay, як банківський код і, не переконавшись в достовірності отриманої інформації, повідомила його обвинуваченому ОСОБА_4 .

В свою чергу обвинувачений ОСОБА_4 отриманий від потерпілої код підтвердження, одразу повідомив його обвинуваченій ОСОБА_5 , яка ввела його в EasyPay внаслідок чого з номеру мобільного телефону потерпілої здійснено переказ грошових коштів у сумі 3750 гривень на її банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 , заволодівши таким чином грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_25 на загальну суму 3750 гривень.

Після цього обвинувачена ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного з обвинуваченим ОСОБА_4 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 , о 13:56 повторно здійснила запит на переказ грошових коштів з номеру мобільного телефону потерпілої на власну банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 у сумі 3750 гривень.

Потерпіла ОСОБА_25 , отримавши від EasyPay SMS-повідомлення з кодом підтвердження вказаного переводу, будучи введеною обвинуваченим ОСОБА_4 в оману та впевненою, що дійсно спілкується із співробітником банку, сприйняла код підтвердження EasyPay, як банківський код і, не переконавшись в достовірності отриманої інформації, повідомила його обвинуваченому ОСОБА_4 .

В свою чергу обвинувачений ОСОБА_4 отриманий від потерпілої ОСОБА_25 код підтвердження одразу повідомив обвинуваченій ОСОБА_5 , яка ввела його в «EasyPay» внаслідок чого з номеру мобільного телефону потерпілої ОСОБА_25 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3750 гривень на її банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 , заволодівши таким чином грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_25 на загальну суму 3750 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, о 13:59 обвинувачена ОСОБА_5 повторно здійснила запит на переведення грошових коштів з номеру мобільного телефону потерпілої ОСОБА_25 на власну банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 у сумі 3750 гривень.

Потерпіла ОСОБА_25 , отримавши від EasyPay SMS-повідомлення з кодом підтвердження вказаного переводу, будучи введеною обвинуваченим ОСОБА_4 в оману та впевненою, що дійсно спілкується із співробітником банку, сприйняла код підтвердження EasyPay, як банківський код і, не переконавшись в достовірності отриманої інформації, повідомила його обвинуваченому ОСОБА_4 .

В свою чергу обвинувачений ОСОБА_4 отриманий від потерпілої ОСОБА_25 код підтвердження одразу повідомив обвинуваченій ОСОБА_5 , яка ввела його в EasyPay внаслідок чого з номеру мобільного телефону потерпілої ОСОБА_25 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3750 гривень на її банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 , заволодівши таким чином грошовими коштами, які належать потерпілій на загальну суму 3750 гривень.

Далі, обвинувачена ОСОБА_26 , продовжуючи реалізацію спільного з обвинуваченим ОСОБА_4 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 , о 14:07 повторно здійснила запит на переведення грошових коштів з номеру мобільного телефону потерпілої на власну банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 у сумі 2900 гривень.

Потерпіла ОСОБА_25 , отримавши від EasyPay SMS-повідомлення з кодом підтвердження вказаного переводу, будучи введеною обвинуваченим ОСОБА_4 в оману та впевненою, що дійсно спілкується із співробітником банку, сприйняла код підтвердження EasyPay, як банківський код і, не переконавшись в достовірності отриманої інформації, повідомила його обвинуваченому ОСОБА_4 .

В свою чергу обвинувачений ОСОБА_4 отриманий від потерпілої код підтвердження одразу повідомив обвинуваченій ОСОБА_5 , яка ввела його в EasyPay внаслідок чого з номеру мобільного телефону потерпілої ОСОБА_25 здійснено переказ грошових коштів у сумі 2900 гривень на її банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 , заволодівши таким чином грошовими коштами, які належать потерпілій на загальну суму 2900 гривень.

Своїми умисними діями обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 на загальну суму 21650 гривень, завдавши потерпілій майнової шкоди у вказаному розмірі.

Крім того, 30 червня 2023 року о 16:59 обвинувачений ОСОБА_4 , діючи повторно, відповідно розробленого злочинного плану, за допомогою заміни цифр, згенерував номер мобільного телефону НОМЕР_33 , який належить потерпілій ОСОБА_27 , зателефонував на вказаний номер та, представившись працівником служби безпеки банку, повідомив потерпілій свідомо неправдиву інформацію про те, що невідомі особи намагаються здійснити шахрайські дій з її банківською картою АТ КБ «ПриватБанк», але для того, щоб нібито запобігти шахрайським діям, потерпілій потрібно виконувати його вказівки, а саме: негайно здійснити переказ усіх грошових коштів з належної їй кредитної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 на банківську картку AT «Універсал Банк» № НОМЕР_35 , яка належить ОСОБА_16 .

Потерпіла ОСОБА_27 , сприймаючи дану інформацію як правдиву та достовірну, нього ж дня о 17:35 здійснила переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень з належної їй кредитної банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 на вказану обвинуваченим ОСОБА_4 банківську карту AT «Універсал Банк» № НОМЕР_35 .

Далі, Гпотерпіла, сприймаючи надану їй обвинуваченим ОСОБА_4 інформацію, як правдиву та достовірну, цього ж дня о 17:41 здійснила переказ грошових коштів у сумі 100 гривень з належної їй кредитної банківської карти АТ КБ ПриватБанк» № НОМЕР_34 на вказану обвинуваченим ОСОБА_4 банківську карту AT «Універсал Банк» № НОМЕР_35 .

Далі, потерпіла ОСОБА_27 , сприймаючи надану їй обвинуваченим ОСОБА_4 інформацію, ж правдиву та достовірну, цього ж дня о 19:56 здійснила переказ грошових коштів у сумі 19000 гривень з належної їй кредитної банківської карти АТ КБ ПриватБанк» № НОМЕР_34 на вказану обвинуваченим ОСОБА_4 банківську карту AT «Універсал Банк» № НОМЕР_35 .

Далі, потерпіла, сприймаючи надану їй обвинуваченим ОСОБА_4 інформацію, як правдиву та достовірну, цього ж дня о 20:10 здійснила переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень з належної їй кредитної банківської карти АТ КБ ПриватБанк» № НОМЕР_34 на вказану обвинуваченим ОСОБА_4 банківську карту AT «Універсал Банк» № НОМЕР_35 .

Далі, потерпіла, сприймаючи надану їй обвинуваченим інформацію, як правдиву та достовірну, цього ж дня о 20:18 здійснила переказ грошових коштів у сумі 18000 гривень з належної їй кредитної банківської карти АТ КБ ПриватБанк» № НОМЕР_34 на вказану обвинуваченим ОСОБА_4 банківську карту AT «Універсал Банк» № НОМЕР_35 .

Своїми умисними діями обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_19 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 на загальну суму 77100 гривень, завдавши останній майнову шкоду у вказаному розмірі, без урахування відсотків по банківським переказам, розпорядившись в подальшому вказаною у мою грошей на власний розсуд.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 свою провину у скоєні інкримінованих їм кримінальних правопорушень визнали в повному обсязі, підтвердили стосовно потерпілих факт шахрайських дій в складі організованої групи, відповідно до визначених кожному функцій.

Так обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пояснили, що потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , обирали шляхом випадкового набору номеру на мобільний телефон. Представляючись працівниками служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» або працівниками кіберполіції, пропонували негайно зняти грошові кошти зі своєї банківської карти, так як шахраї намагаються зняти їх, та поповнити рахунок номеру телефону або перерахувати на номер банківської карти які потерпілим надавалися. Після перерахунку потерпілими грошових коштів, ОСОБА_5 через EasyPay шляхом транзакції переводила зазначені грошові кошти на власні банківські карти або своїх знайомих, які не підозрювали про наміри обвинувачених та в подальшому розпоряджалися ними на власний розсуд.

Також обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтвердили, що за зазначеною схемою заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_25 та ОСОБА_27 .

Обвинувачені щиро каються в скоєному. Цивільні позови потерпілих визнали в повному обсязі, не заперечують проти їх задоволення.

Враховуючи те, що обвинувачені визнали свою вину у вчинені кримінальних правопорушень, в також те, що ними не оспорюються фактичні обставини справи, які зазначені в обвинувальному акті та суми цивільного позову, обвинувачені вірно розуміють зміст цих обставин, не наполягає на дослідженні інших доказів по кримінальному провадженню, у суду відсутні сумніви в добровільності та істинності позиції обвинувачених, тому відповідно ч. 3 ст. 349 КПК України, суд обмежився поясненнями обвинувачених, вивченням даних про їх особу, без дослідження інших письмових доказів, які стосуються фактичних обставин справи та суми цивільного позову.

Таким чином суд вважає обвинуваченого ОСОБА_3 винним в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного, організованою групою та кваліфікує його дії за ст.190 ч.5 КК України.

Суд вважає обвинуваченого ОСОБА_3 винним в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного, у великих розмірах, організованою групою та кваліфікує його дії за ст.190 ч.5 КК України.

Також суд вважає обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 винними в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного та кваліфікує його дії за ст.190 ч.3 КК України.

Суд вважає обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 винним в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного, організованою групою та кваліфікує його дії за ст.190 ч.5 КК України.

Крім того, суд вважає обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 винним в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного, у великих розмірах, організованою групою та кваліфікує його дії за ст.190 ч.5 КК України.

Вирішуючи питання про покарання, судом враховується характер та ступінь суспільної небезпеки, особистість обвинувачених.

Обставини, які пом`якшують покарання обвинувачених суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставини, які обтяжують покарання обвинувачених судом не встановлено.

Обвинувачений ОСОБА_3 на обліку у лікаря нарколога та психіатра не знаходиться, раніше судимий, судимість не знята та не погашена у встановленому законом порядку..

Обвинувачений ОСОБА_4 на обліку у лікаря нарколога та психіатра не знаходиться, раніше судимий, судимість не знята та не погашена у встановленому законом порядку. За попереднім місцем відбування покарання характеризується задовільно.

Обвинувачена ОСОБА_5 на обліку у лікаря нарколога та психіатра не знаходиться раніше не судима, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 року та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При призначенні покарання обвинуваченим слід суворо дотримуватися принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, маючи на увазі, що метою покарання засудженого є їх виправлення, виховання та соціальна реабілітація, запобігання вчиненню нових злочинів.

Обираючи обвинуваченим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вид та міру покарання, судом враховано ступінь тяжкості вчиненого останніми кримінальних правопорушення, що згідно зі ст.12 КК України відноситься до категорії тяжкого та особливо тяжкого злочинів, наявність обставин, які пом`якшують покарання та відсутність обставин, які обтяжують покарання обвинувачених, даних про особу обвинувачених, те, що вони раніше судимі, судимість не знята та не погашена у встановленому законом порядку, а саме, не зробили для себе належних висновків, продовжили злочинну діяльність, що у свою чергу, свідчить про асоціальний спосіб життя обвинувачених.

На підставі викладеного, суд, з метою досягнення виправлення обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і запобігання вчиненню ними нових злочинів, вважає необхідним призначити їм покарання пов`язане з позбавленням волі з застосуванням додаткових покарань, передбачених ст.190 ч.5 КК України, з відбуттям його в умовах ізоляції від суспільства.

Враховуючи наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, саме те, що обвинувачена під час досудового розслідування та судового розгляду визнала свою вину, щиро покаялася у вчиненому та висловила жаль з приводу вчиненого, співпрацювала зі слідством, та з урахуванням особи винної, яка раніше не судима, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей: 17.01.2017, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також враховуючи індивідуальні особливості вказаного діяння, конкретні обставини його скоєння, форму вини, ставлення особи до своїх дій, суд вважає необхідним призначити обвинуваченій основне покарання у виді позбавлення волі з застосуванням додаткового покарання в межах встановленої в санкції ч.ч.3,5 ст.190 КК України, із застосуванням ст.ст.75,76 КК України, звільнивши обвинувачену від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком.

На переконання суду, призначення обвинуваченим такого покарання буде справедливим, спів розмірним і достатнім для їх виправлення, запобігання вчинення нових злочинів як самими обвинуваченими, так і іншими особами, а також буде відповідати таким принципам Європейської конвенції з захисту прав людини і основоположних свобод як пропорційність обмеження прав людини, легітимна мета та невідворотність покарання.

Арешт тимчасово вилученого майна - скасувати.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

Судові витрати стягнути з обвинуваченого.

Цивільні позови по справі задовольнити, оскільки вони підтримані потерпілими ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 та визнані обвинуваченими в повному обсязі.

Запобіжний захід в виді тримання під вартою обвинуваченим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 залишити раніше обраний, до набрання вироком законної сили.

Керуючись ст.ст.368, 370, 374 КПК України, суд-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, призначивши йому покарання у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є його власністю.

Строк відбування покарання ОСОБА_3 відраховувати з 23.05.2024 року.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати обвинуваченому ОСОБА_3 строк попереднього ув`язнення з 23.05.2024 року по набрання даним вироком законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Запобіжний захід ОСОБА_3 залишити раніше обраний, у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.3 ст.190 КК України, призначивши йому покарання у виді п`яти років позбавлення волі;

-ч.5 ст.190 КК України - шести років позбавлення волі з конфіскацією майна,

яке є його власністю.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України, визначити ОСОБА_4 покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим та призначити остаточне покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є його власністю.

Строк відбування покарання ОСОБА_4 відраховувати з 14.05.2024 року.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати обвинуваченому ОСОБА_4 строк попереднього ув`язнення з 14.05.2024 року по набрання даним вироком законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Запобіжний захід ОСОБА_4 залишити раніше обраний, у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.3 ст.190 КК України, призначивши їй покарання у виді трьох років позбавлення волі;

-ч.5 ст.190 КК України - п`ять років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке

є її власністю.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України, визначити ОСОБА_5 покарання шляхом

поглинання менш суворого покарання більш суворим та призначити остаточне покарання у виді п`ять років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є її власністю.

На підставі ст.ст. 75, 76 ч. 1 п.1,2 ч.3 п.2 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання, у виді позбавлення волі, якщо вона протягом трирічного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на користь ОСОБА_22 95 500 грн, ОСОБА_21 37 800 грн - в солідарному порядку.

Стягнути з ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 на користь ОСОБА_28 21 650 грн, ОСОБА_27 77 100 грн - в солідарному порядку.

Стягнути з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на користь держави 68 155 грн 20 коп за проведення експертизи - по 22 718, 40 грн з кожного.

Арешт тимчасово вилученого майна - скасувати.

Речові докази по справ:

- мобільний телефон Xiaomi Redmi 9 imei- НОМЕР_36 imei 2 - НОМЕР_37 ;

- мобільний телефон Iphone 12 pro imei НОМЕР_38 imei 2 - НОМЕР_39 ;

- мобільний телефон Tecno Spark 10c, imei - НОМЕР_40 imei - НОМЕР_41 ;

- мобільний телефон Xiaomi Redmi 9c NFC imei - НОМЕР_42 imei - НОМЕР_43 ;

- мобільний телефон A34 - Samsung imei - НОМЕР_44 imei - НОМЕР_45 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy note 20 ultra imei НОМЕР_46 imei - НОМЕР_47 із сім картою Vodafone НОМЕР_48 , яке належить ОСОБА_4 , та знаходиться на зберіганні в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області - конфіскувати на користь держави;

- мобільний телефон REDMI 12С ішеі 1: НОМЕР_49 , ішеі 2: НОМЕР_50 з мобільним оператором НОМЕР_51 ;

- мобільний телефон Redmi 9А imei 1: НОМЕР_52 imei: НОМЕР_53 з мобільним оператором НОМЕР_54 ;

- мобільний телефон Nokia 2.4 ішеі 1: НОМЕР_55 ішеі: НОМЕР_56 які знаходиться на зберіганні в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області - передати в розпорядження ОСОБА_29 ;

- мобільний телефон Galaxy А32 5G ішеі 1: НОМЕР_57 imei 2: НОМЕР_58 з мобільним оператором НОМЕР_59 ;

- аркуш паперу з чорновими записами у вигляді номеру НОМЕР_60

- аркуш паперу з чорновими записами у вигляді номеру НОМЕР_61

- банківська картка НОМЕР_4 ;

- сім слот з номером НОМЕР_59 ;

- сім картка Vodafone НОМЕР_62

- сім картка Київстар НОМЕР_63

- картонна коробка з пошкодженою сім картою НОМЕР_64

- картонна коробка без сім картки НОМЕР_65

- картонна коробка без сім картки НОМЕР_66

- картонна коробка без сім картки НОМЕР_67

- картонна коробка без сім картки НОМЕР_68

- картонна коробка без сім картки НОМЕР_59

- картонна коробка без сім картки НОМЕР_69

- сім-слот з номером НОМЕР_64

- сім-слот Київстар НОМЕР_70

- чек від 04.10.2023 № які знаходиться на зберіганні в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області - передати в розпорядження ОСОБА_15 ;

- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 ;

- транспортний засіб марки та моделі «AUDI А6», номерний знак « НОМЕР_71 », VIN: « НОМЕР_72 », які належать ОСОБА_5 - конфіскувати на користь держави;

- банківська картка AT «Ощадбанк» НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_30 , яка належать ОСОБА_5 та знаходиться на зберіганні в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області - знищіти.

Вирок суду може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляції через Основ`янський районний суд міста Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення, а обвинуваченим - у той же строк з дня отримання його копії.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Обвинуваченим та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Суддя ОСОБА_1