Провадження 1-кс/127/7534/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого детектива ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000032 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відомості до ЄРДР внесені на підставі аналітичного продукту (висновку аналітика) від 14.10.2024 № 23.1/02.1/20-24АП управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Вінницькій області.

Досудове розслідування здійснюється за фактом ймовірного ухилення від сплати податків фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2023 по 31.12.2023, які за попередньою змовою не відобразили в податковій звітності обсяги доходів, отриманих від здачі в оренду власного комерційного нерухомого майна, що належить їм на праві спільної часткової власності, чим умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 19 708,4 тис. грн, що є особливо великим розміром.

З метою відшукання первинних фінансово-господарських документів та документів щодо здачі в оренду комерційного нерухомого майна, розрахунків з орендарями ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29.05.2025 співробітниками Територіального управління БЕБ у Вінницькій області проведено обшук в житловому будинку, з господарськими будівлями та спорудами, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:001:0359 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо здачі в оренду комерційної нерухомості ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження, згідно тексту протоколу обшуку від 05.06.2025.

Вище вказані документи дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим детективом у кримінальному провадженні 06.06.2025 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктом 1 частина другої цієї статті (арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Детектив в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи, що вищезазначене майно являється джерелом доказів, при дослідженні яких необхідно буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також в подальшому виникне необхідність у проведенні ряду експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі, які вилучені 05.06.2025 під час проведення обшуку в житловому будинку, з господарськими будівлями та спорудами, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:001:0359 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 05.06.2025 під час проведення обшуку в житловому будинку, з господарськими будівлями та спорудами, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:001:0359 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Інвестиційний договір № КВН/ПМ/03/0068 від 27.02.2023р, на 3 арк;

-Платіжне доручення №2 від 12.02.2020р на суму 50 000,00 грн, на 1 арк.;

-Платіжне доручення №1 від 24.12.2018р на суму 50 000,00 грн, на 1 арк.;

-Довідка № ПМ/03/0068 ЕК від 26.07.2023 р. на 1 арк.;

-Акт прийому передачі прав і документів до Договорів відступлення права вимоги №КНВ/ПМ/00/0068/В від 26.07.2023р за Інвестиційним договором № КНВ/ПМ/0068 від 27.02.2023р. від 01.08.2023р на 1 арк.;

-Квитанція №ПМ 1222961К від 04.12.2019 р на 10 арк.;

-Квитанція №ПМ 1212893К від 27.11.2019 р на 10 арк.;

-Платіжне доручення №22495033, №21282533, №36200575, на 3 арк.;

-Платіжна інструкція від 31.07.2023, від 31.07.2023р на 1 арк.;

-Платіжне доручення на суму 520 000,00 грн, на 1 арк.;

-Договір про внесення змін та доповнень№1 до Договору про участь у будівництві об`єкту нерухомості Б-00101/21/178 від 22.02.2021 р., від 26.07.2023 р., на 1 арк.;

-Договір про внесення змін та доповнень №1від 26.07.202, на 1 арк.

-Договір відступлення прав, за попереднім Договором купівлі-продажу квартири, посвідчений 27.11.2019 р. приватним нотаріусом, за зареєстрованим номером №4808, на 1 арк.;

-Заява гр. ОСОБА_4 , на згоду придбання квартири АДРЕСА_2 , на 1 арк.

-Довідка про підтвердження виконання авансового платежу у розмірі 2870339,01 грн, сплата у повному обсязі, на 1 арк.;

-У попередній ДКП квартири, на 4 арк, від 27.11.2019р.,

-Договір оренди житлового приміщення, від 16.09.2021 р, на 1 арк.;

-Договір оренди житлового приміщення від 04.06.2023 р, на 1 арк.;

-Договір оренди житлового приміщення від 07.06.2024 р, на 1 арк.;

-Договір оренди житлового приміщення від 16.09.2024 р, на 1 арк.;

-Договір оренди житлового приміщення від 25.03.2025 р, на 1 арк.;

-Договір оренди житлового приміщення від 25.03.2025 р, на 3 арк.;

-Договір оренди житлового приміщення від 24.04.2024 р, на 2 арк.;

-Договір купівлі-продажу на земельну ділянку площею 0,125 га, кадастровий номер :01:007:0153 від 22.07.2023 р, на 2 арк.;

-Витяг №392215589, на 1 арк.;

-Витяг №392215589, на 1 арк.;

-Чорновий запис - Розписка гр. ОСОБА_6 , на 1 арк.;

-ДКП земельної ділянки, кадастровий номер :01:007:0154, на 2 арк.;

-Витяг №396925349, на 1 арк.;

-Розписка гр. ОСОБА_7 , на 1 арк.

-Платіжне доручення № від 20.05.2022 р., на 1 арк.;

-Платіжне доручення №, на 1 арк.;

-Платіжне доручення №804532200, на 1 арк.;

-Платіжне доручення №804529054, на 1 арк.;

-Договір про заміну сторони деривативного контракту (ДКП права вимоги за форвардним контрактом №К2-22 від 22.06.2021), на 6 арк.;

-Акт прийому-предачі Деривативного контракту від 24.12.2021 р., на 1 арк.

-Договір про заміну сторони деривативного контракту (ДКП про продаж права вимоги за форвардними контрактами №2.14.116 від 22.06.2021, на 6 арк)

-Платіжне доручення №757740317, на 1 арк.;

-Платіжне доручення №777975651, на 1 арк.;

-Платіжне доручення №702438619, на 1 арк.;

-Платіжне доручення №702440311, на 1 арк.;

-Платіжне доручення №700718143, на 1 арк.;

-Платіжне доручення №727067081, на 1 арк.;

-Акт прийому-предачі Деривативного контракту, Додаток 1 до Договору, на 10 арк.

-Договір про заміну сторони деривативного контракту (за форвардними контрактами №1-87 від 22.06.2021, на 6 арк)

-Платіжне доручення №935253682, від 14.02.2022 р.,на 1 арк.;

-Платіжне доручення №935267358, від 14.02.2022 р.,на 1 арк.;

-Платіжне доручення №, від 18.05.2022 р.,на 1 арк.;

-Платіжне доручення №702435943, від 15.11.2021 р.,на 1 арк.;

-Платіжне доручення №, від 20.05.2022 р.,на 1 арк.;

-Договір про заміну сторони деривативного контракту (ДКП прав вимоги за ФК №1-129 від 22.06.21р., на 6 арк.);

-Акт прийому-передачі деривативного контракту,

-Платіжне доручення №804548263, від 24.12.2021 р., на 1 арк.;

-Платіжне доручення №, від 18.12.2021 р., на 1 арк.;

-Платіжне доручення №, від 20.05.2022 р., на 1 арк.;

-Договір про заміну сторони деривативного контракту (ДКП вимоги за форвардним контрактом №2.5.33 від 22.06.2021 р.), на 6 арк., на 6 арк.

-Платіжне доручення №702431724, на 1 арк.;

-Платіжне доручення №702430718, на 1 арк.

-Платіжне доручення №768501948, на 1 арк.

-Акт прийому-передачі деривативного контракту від 15.11.2021 р.;

-Contract Card Apartment cthsz FF № та 0879, на 1 арк.;

-Розпоряджння №1 (одержувач права на цінні папери) ТОВ «Інест -М» , код ЄДРПУ 23508273), на 1 арк.;

-Свідоцтво № 272374, ТМ ARITA, на 3 арк.,

-Свідоцтво № 249350, ТМ ARITA, на 2 арк.,

-Опціон №ПМ/03/0068 від 26.07.2023, на 5 арк.;

-Заява ОСОБА_4 від 04.07.2023р, на 1 арк.

-Акт прийому-передачі прав і обов`язків за Опціоном №ПМ/03/0068 від 26.07.2023р., від 26.03.2023, на 1 арк.;

-Договір відступлення права виключні №КНВ/03/0068/В від 26.07.2023, на 4 арк.

-Договір відступлення права виключні №КНВ/ПМ/03/0068/В від 27.02.2023, від 26.072023, на 4 арк.

-Квитанція №ПМ31103К, прим 1, прим 1 від 26.07.2023, на 1 арк.;

-Акт-рахунок від 26.07.2023р., надання послуг відповідного Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах №282/2021від 22.02.2021 з 26.07.2023 по 26.07.2023, на 1 арк.

-Платіжна інструкція №144781482, на 1 арк.

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №24, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №43, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №41, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №49, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №16, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №27, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №33, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №44, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №32, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №25, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №46, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №36, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №35, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №41, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №23, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №49, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №6, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №48, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №32, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №26, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №25, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №50, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №41, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №26, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №44, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №40, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №9, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №14, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №13, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №35, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №8, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №23, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №32, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №14, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №40, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №55, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №21, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №33, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №56, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №47, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №21, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №25, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №9, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №44, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №515, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №33, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №1, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №10, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №48, на 1 арк.;

-Квитанції банку АТ «Укрсиббанк» №30, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №2192, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №2585, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №2520, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №2537, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №1858, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №1131, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №1161, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №817, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №1142, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №1538, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №823, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №637, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №987, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №861, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №816, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №1327, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №1310, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №1276, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №1518, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №1483, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №878, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №1433, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №1397, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №1547, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №2374, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №1539, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №1402, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №1553, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №1424, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №1882, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №9, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №2360, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №110, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ «Укрсаиббанк» №90, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ « Kredit Agricole» №8060, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ « Kredit Agricole» №6534, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ « Kredit Agricole» №6107, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ « Kredit Agricole» №5793, на 1 арк.;

-Чек про видачу готівки АТ « Kredit Agricole» №4986, на 1 арк.;

-Квитанція № 59643888/1 від 05.06.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 5964317/1 від 05.06.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 60600734/1 від 05.07.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 48818 від 02.07.2024 на 1 арк.;

-Платіжна інструкція № 61855207-1 від 16.08.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 61868850/1 від 16.08.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 48 від 02.08.2024 на 1 арк.;

-Платіжна інструкція № 61950762-1 від 20.08.2024 на 1 арк.;

-Платіжна інструкція № 61930668-1 від 19.08.2024 на 1 арк.;

-Платіжна інструкція № 61840082-1 від 15.08.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 61394783/1 від 01.08.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 27531 від 01.08.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 61437554/1 від 02.082024 на 1 арк.;

-Квитанція № 59610724/1 від 04.06.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 59611803/1 від 04.06.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 59611386/1 від 04.06.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 138617 від 08.07.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 48106 від 02.07.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 60509684/1 від 03.07.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 58870674/1 від 10.05.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 58464664/1 від 26.04.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 58870867/1 від 10.05.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 58464067/1 від 26.04.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 58839816/1 від 09.10.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 88981 від 07.07.2023 на 1 арк.;

-Квитанція № 89081 від 07.07.2023 на 1 арк.;

-Квитанція №8937 від 07.07.2023 на 1 арк.;

-Квитанція № 42511408/1 від 26.04.2022 на 1 арк.;

-Квитанція № 42511174/1 від 26.04.2022 на 1 арк.;

-Квитанція № 54 від 26.10.2023 на 1 арк.;

-Платіжна інструкція № 23 від 29.06.2023 на 1 арк.;

-Платіжна інструкція № 15 від 30.06.2023 на 1 арк.;

-Квитанція № 29121 від 07.09.2022 на 1 арк.;

-Квитанція № 29120 від 07.09.2022 на 1 арк.;

-Квитанція № 42511290/1 від 26.04.2022 на 1 арк.;

-Квитанція № 43 від 22.08.2023 на 1 арк.;

-Квитанція № 523479 від 27.11.2023 на 1 арк.;

-Квитанція № 30 від 26.09.2023 на 1 арк.;

-Квитанція № 74186 від 05.12.2023 на 1 арк.;

-Квитанція № 59070428/1 від 16.05.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 59069423/1 від 16.05.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 59116394/1 від 17.05.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 61 від 17.05.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 45 від 10.05.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 349285 від 22.09.2023 на 1 арк.;

-Квитанція № 164491 від 09.05.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 183438 від 11.04.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 43 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 58452211/1 від 26.04.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 58452073/1 від 26.04.2024 на 1 арк.;

-Квитанція № 11 від 22.02.2024 на 1 арк.;

-Платіжна інструкція № 42 від 13.07.2023 на 1 арк.;

-Платіжна інструкція № 41 від 14.07.2023 на 1 арк.;

-Платіжна інструкція № 72 від 21.07.2023 на 1 арк.;

-Квитанція № 139991 від 08.03.2024 на 1 арк.;

-Фіскальні чеки банку «UniCredit Bulbank» країни Болгарія з позначенням «ВЕННД ЕООД» в кількості 73 штуки з наступними номерами серії АС: 394219, 397751, 76ВЕ12, 76В094, 171009, CDD499, 824380, CDDB31, 677005, 070034, 911003, 396010, 500003, 75BD59, 687490, 954213, 75C7BB, 535002, 75C1CC, 46B86B, 7470CC, 745891, 786469, 381650, 013002, 953644, 319088, 677004, 404006, 490932, 127010, 9D5A2F, 233003, 135832, AB090C, A838A7, A847CC, A7DF7F, 913342, 1FCECE, 168002, 1FF2FC, 1FFF26, 019494, E60FEC, 460894, 322232, 34E648, 409006, 917572, 737469, C11489, 682748, 764854, 777638, 848886, 847330, 649038, 4A5E19, 094438,627129, 653176, 135078, 143494, 439477, 347732, 541008, 615005, 294011, 1F8195, 1F77AA, 410403, 401637;

-Фіскальні чеки банку «UniCredit Bulbank» країни Болгарія з позначенням «КАЗА ДЕКОР» в кількості 14 штуки з наступними номерами серії АС: 698245, 024230, 380576, 592154, 958657, 968598, 642450, 645830, 173304, 973040, 530968, 769603, 797810, 963812;

-Фіскальні чеки Болгарського магазину опалення «Т-контрол 81» в кількості 7 штук з наступними номерами: 0001045, 0001044, 0001053, 0001066, 0001166, 0001073, 0001043;

-Фіскальні чеки № 0001067 та 002484;

-Товарна пропозиція від Болгарського магазину опалення «Т-контрол 81» № 0015718 від 10.10.2024 на 2-х арк;

-Товарна пропозиція від Болгарського магазину опалення «Т-контрол 81» № 0015718 від 10.10.2024 на 1 арк;

-Розписка Болгарською мовою від 21.10.2024 на 1 арк. з прикріпленими фіскальними чеками банку «UniCredit Bulbank»;

-Флеш накопичувач «Adata» - 1шт.;

-Флеш накопичувач «Transced» № 14939 - 1шт.;

-Флеш накопичувач «Transced» № JFV30/4GB - 1шт.;

-Флеш накопичувач «Transced» 8GB - 1шт.;

-Флеш накопичувач «DataTraveler» 8GB - 1шт.;

-Флеш накопичувач «Verico 16» - 1шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_3 АТ «Приватбанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_4 АТ «Приватбанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_5 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_6 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_7 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_8 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_9 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_10 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_11 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_12 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_13 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_14 АТ «BNP Paribas» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_15 АТ «А-Банк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_16 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_17 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_18 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_19 АТ «МоноБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_20 АТ «Bank Polski» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_21 АТ «BNP Paribas» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_22 АТ «Bank Polski» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_23 АТ «BNP Paribas» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_24 АТ «А-Банк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_25 АТ «А-Банк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_26 АТ «А-Банк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_27 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_28 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_29 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_30 АТ «УкрСибБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_31 АТ «BNP Paribas» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_32 АТ «УкрСибБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_33 АТ «УкрСибБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_34 АТ «ПриватБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_35 АТ «УкрСибБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_36 АТ «УкрСибБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_37 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_38 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_39 АТ «УкрСибБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_40 АТ «УкрСибБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_41 АТ «УкрСибБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_42 АТ «Банк Південний» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_43 АТ «Монобанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_44 АТ «УкрСибБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_45 АТ «КомінБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_46 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_47 АТ «ОТП-Банк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_48 АТ «ПриватБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_49 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_50 АТ «УкрСибБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_51 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_52 АТ «ПриватБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_53 АТ «ПриватБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_54 АТ «Банк Південний» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_55 АТ «КредитАгріколь» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_56 АТ «ПриватБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_57 АТ «ПриватБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_58 АТ «Південний» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_59 АТ «УкрСибБанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_60 АТ «Sense bank» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_61 АТ «Sense bank» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_62 АТ «Sense bank» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_63 АТ «ОТП-Банк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_64 АТ «ОТП-Банк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_65 АТ «ОТП-Банк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_66 АТ «Укргазбанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_67 АТ «Укргазбанк» в кількості 1 шт.;

-Банківська картка № НОМЕР_68 АТ «Укргазбанк» в кількості 1 шт.;

-Набір документів, які виявлені у сміттєвому баку будинку та які поміщено до спецпакету № QYM0174910;

-Мобільний телефон IPhone 15 Pro Max 1 шт.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати детектива повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя