Справа № 592/6539/25
Провадження № 1-кс/592/2904/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2025 за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться відомості, які становлять банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, Замовником - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР проведено відкриті торги з особливостями відповідно до постанови КМУ №1178 від 12.10.2022, ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 з предметом «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі пральні «Р-1» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР, за адресою: АДРЕСА_1 », за результатами якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 20.09.2023 укладено договір №615 (далі - Договір), загальною вартістю 6 196 125, 63 грн.

В подальшому, Сторонами укладено Додаткову угоду №1 від 27.12.2023 до Договору, відповідно до умов якої, Сторони погодили зменшити загальну суму договору №615 від 20.09.2023 на 450 456, 45 грн. без ПДВ та внесли зміни до Додатків №1 «Договірна ціна» до Договору.

Відповідно до підписаних Актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, представленими, як виконані та оплаченими є роботи по вказаному об`єкту на загальну суму 5745669,18 грн.

На виконання умов вказаного Договору, Сторонами складено та підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ- 2В №2 від 27.09.2023 на суму 1858837,69 грн., №1 від 08.11.2023 на суму 391 539, 33 грн., №2 від 12.12.2023 на суму 443 122, 00 грн., №3 від 21.12.2023 на суму 1 40 929, 66 грн., №4 від 21.12.2023 на суму 546 611, 92 грн., №5 від 27.12.2023 на суму 856356, 05 грн. та №6 від 27.12.2023 на суму 248 272, 53 грн.

Водночас, наразі достатні підстави вважати, що роботи визначені вказаним договором виконані не в повному обсязі.

Розрахунки за договором проводяться на рахунки НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 19.03.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000065 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу 27.09.2023 по 27.12.2023 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу 27.09.2023 по 27.12.2023 включно; інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу 27.09.2023 по 27.12.2023 включно.

Строк дії ухвали до 26.06.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.