УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2025 Справа №607/15654/25 Провадження №1-кс/607/4325/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000660 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також клопоче про його розгляд без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Враховуючи викладені обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів (інформації) без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що 01.04.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_5 . Згідно рапорту, невстановлена група осіб за попередньою змовою, ввела в оману працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом направлення на електронну пошту відділу актів прийняття робіт, підтверджуючих роботу «муніципальної няні», хоча такі послуги не надавались. На підставі поданих актів прийняття робіт, працівниками відділу нараховано та виплачено компенсацію розміром близько 40 тис. грн. за роботи, які реально не виконувались.

В ході досудового розслідування було встановлено, що було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 отримувала компенсацію за послуги «муніципальна няня» з 01.07.2021 по 31.05.2022 та із 01.06.2023 по 24.03.2024, згідно Постанови КМУ №68 «Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» та на підставі відповідних документів, які остання подавала в паперовій формі особисто в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, у період часу із 01.06.2023 по 24.03.2024 послуги «муніципальна няня» згідно договору №1/06 від 01.06.2023 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» надавало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) та якій згідно договору гр. ОСОБА_6 оплачувала послуги у безготівковій формі, шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

02.06.2025 під час аналізу інформації, яку було вилучено у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка здобута в ході виконання тимчасового доступу за ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7 (справа №607/9395/25 від 09.05.2025) було встановлено, що у період часу із 04.08.2023 по 18.05.2024 ОСОБА_6 після отримання соціальних виплат за послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» здійснювала перекази грошових коштів із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який відкритий на ФОП ОСОБА_8 .

В подальшому, під час аналізу інформації, яку було вилучено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яка здобута в ході виконання тимчасового доступу за ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7 (справа №607/9395/25 від 09.05.2025) було встановлено, що у період часу із 20.12.2023 по 21.05.2025 ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_10 здійснювали перерахунки грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який відкритий на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Окрім цього, згідно актового запису про шлюб №3620 від 17.11.2018 встановлено, що ОСОБА_8 являється дружиною ОСОБА_10 , який із 02.04.2024 являється директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке надавало послуги «муніципальна няня» згідно договору №1/06 від 01.06.2023 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», а також встановлено, що 02.04.2024 згідно рішення №02/24 одноособового учасника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_8 діяла від імені ОСОБА_9 , яка до 02.04.2024 являлася директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, щодо банківського рахунку ФОП ОСОБА_9 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківських рахунків ФОП ОСОБА_10 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), в період часу з 01.05.2023 по 20.06.2024;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), в період часу з 01.05.2023 по 20.06.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий на ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), в період часу з 01.05.2023 по 20.06.2024;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий на ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в період часу з 01.05.2023 по 20.06.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий на ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті на ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), в період часу з 01.05.2023 по 20.06.2024;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті на ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), в період часу з 01.05.2023 по 20.06.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті на ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), в період часу з 01.05.2023 по 20.06.2024.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1