Справа № 202/5390/25
Провадження № 1-кс/202/4496/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

18 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000500 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

12 червня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000500 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 червня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше жовтня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи що пенсійні посвідчення по інвалідності видаються за наявності підстав, якими є встановлення особі діагнозу та групи інвалідності, використовуючи свої знайомства, розробила злочинну схему з одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме одного з головних спеціалістів відділу призначення пенсій управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо призначення пенсій за інвалідністю, особам, які не мають відповідних підстав, а також забезпечення внесення відомостей про таких осіб до бази даних у програмному комплексі «Підсистема призначення та виплати пенсій», що буде здійснюватись всупереч Порядку оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії затвердженого Постановою Правління пенсійного фонду України від 03.11.2017 № 26-1 (зі змінами, (далі Порядок), тобто вчинила злочин який відповідно до примітки до статті 45 КК України кримінальні правопорушення належать до корупційних, за наступних обставин.

Так, у невстановлений органом досудового розслідування день, але не пізніше 22 жовтня 2024 року в денний час, ОСОБА_6 , маючи наміри отримати консультацію щодо проходження медичного обстеження, знаходячись у місті Павлоград Дніпропетровської області, зустрівся з ОСОБА_5 . Під час розмови з ОСОБА_5 , остання пояснила, що може оформити документи про наявність 2 групи інвалідності йому та його сину ОСОБА_7 , для чого вона спочатку виготовляє довідки про перебування на стаціонарному лікуванні в медичних закладах. Однак, при цьому у медичних закладах лікуватися не потрібно, такі обставини фіксуються тільки у відповідних документах та в подальшому забезпечить отримання документів про встановлення 2 групи інвалідності із видачею пенсійного посвідчення по інвалідності, за умови надання їй грошових коштів у загальній сумі у декілька тисяч доларів США, тим самим висловила пропозицію здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за умови надання їй неправомірної вигоди.

Того ж дня, під час спілкування з ОСОБА_6 у телефонному режимі ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, із корисливих мотивів, з метою свого особистого та незаконного збагачення надала ОСОБА_6 вказівку, надати відомості про себе та свого сина, після чого 23.10.2024 надала номери банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із вимогами термінової сплати грошових коштів в сумі 8300, оскільки в подальшому вартість її послуг зросте вдвічі, тим самим висунула вимогу надати їй неправомірну вигоду для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

В свою чергу, 05.11.2024 ОСОБА_6 , розуміючи, що надання неправомірної вигоди є злочином, не бажаючи бути притягнутим до кримінальної відповідальності, бажаючи викрити незаконні дії ОСОБА_5 , звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів та почав діяти під їхнім контролем.

На виконання вказаних вимог ОСОБА_5 , 24.12.2024 ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 о 10.06 год. через термінал самообслуговування №1069531 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 4767,70 грн. на картковий рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_1 . Того ж дня, о 10.43 год. ОСОБА_6 через касу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 здійснив переказ за реквізитами платіжної картки № НОМЕР_2 на суму 3482,50 грн.

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, 27.12.2024 в період часу з 13.21 год. до 13.27 год., знаходячись в районі будинку по АДРЕСА_2 , під час особистої зустрічі ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що відведе до відповідної особи пенсійного фонду, яка внесе до бази відомості про ОСОБА_6 , як про особу, якій призначено пенсію по інвалідності, після чого він буде отримувати пенсію, тим самим висловила обіцянку здійснити вплив на таку посадову особу, а також усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, маючи на меті доведення до завершення свого злочинного наміру на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, ОСОБА_5 надала реквізити платіжної картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомивши про необхідність сплати грошових коштів у сумі 20 000 грн.

На виконання вказаних вимог ОСОБА_5 , 30.12.2024 о 16.57 год. ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_3 через касу банку здійснив перерахування грошових коштів у сумі 20 000 грн. на картковий рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_8 .

В подальшому, у розмовах з ОСОБА_6 , що відбулись 30.12.2024

та 15.01.2025 ОСОБА_5 підтвердила свою можливість та наміри внесення щодо ОСОБА_6 відомостей до реєстру пенсійного фонду як пенсіонера по інвалідності із видачею відповідного посвідчення.

Таким чином, ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду матеріального характеру для себе у загальній сумі 28 250,20 грн.(двадцять вісім тисяч двісті п`ятдесят гривень двадцять копійок), за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ,щодо прийняття рішення про визнанняОСОБА_6 пенсіонером за інвалідністю.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у висуненні пропозиції, обіцянки здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Крім того, у невстановлені органом досудового розслідування місці, дату та час, але не пізніше 25.12.2024 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою виготовлення завідомо підроблених документів передала останнім отримані нею відомості про ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В свою чергу, невстановлені органом досудового розслідування особи, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 25.12.2024, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 виготовили завідомо підроблені документи, які за вказівкою останньої направлені поштовим відправленнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , тим самим збули їх, та отримані ним при наступних обставинах.

У подальшому 26.12.2024, 30.12.2024 та 07.01.2025 ОСОБА_5 організувала поштові відправлення оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вмістом яких були медичні документи в яку внесено завідомо неправдиві відомості про перебування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме: довідки № 8422 від 25.12.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », висновки ЛКК № 5693 від 27.12.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Клініка « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою первинної облікової документації №027/о №8704 від 24.12.2025 та № 8911 від 07.01.2025 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою групою осіб із невстановленими особами, здійснила підроблення офіційних документів на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які видаються підприємством, установою, організацією та подальший їх збут ОСОБА_6 за грошові кошти сплачені накладеним платежем (післяплатою).

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у підроблені офіційного документа, який видається підприємством, установою, організацією, збуті такого документу вчинено за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковано за ч. 3 ст. 358 КК України.

За сукупності вчиненого, умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у висуненні пропозиції, обіцянки здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням та підроблення офіційного документа, який видається підприємством, установою, організацією, збут такого документу вчинено за попередньою змовою групою осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України та ч. 3 ст. 358 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 вказав на обставини висунення ОСОБА_5 пропозиції, надання обіцянки та здійснення за вказівкою та на виконання вимог останньої сплати грошові кошти на рахунки наданих нею банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Повідомив про обставини отримання ним медичних документів про проходження лікування та встановлення діагнозів, які містять відомості що не відповідають дійсності.

Оглядом матеріалів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено наявність транзакцій здійснених ОСОБА_6 по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є те, що зазначене АТ безпосередньо здійснює обслуговування клієнта, на платіжну картку якого здійснювались перерахування грошових коштів, внаслідок чого володіє відомостями та документами про способи, використані знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, оскільки вони відбувались із використанням платіжних карток та сервісів он-лайн банкінгу зазначеного АТ, крім того володіє відомостями про рух коштів за рахунками, пов`язані мобільні телефони та ІР адреси та фото під час використання банкоматів, оскільки обслуговує такі рахунки.

Отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для отримання доказів скоєння зазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_5 .

Отримання документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000500 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000500 від 24.10.2024 року тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій на носіях інформації у електронному вигляді, щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

- довідки із переліком відомостей про клієнта: повні ПІБ, РНОКПП, пов`язані номери телефонів, номери всіх рахунків із зазначенням типу та номерів виданих до них платіжних карт;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та всіх додатків до нього, копія паспорта та ІПН (РНОКПП) тощо;

- всіх документів, зображень та файлів переданих (завантажених) відповідними особами під час реєстрації, відкриття рахунків, проходження ідентифікації, подачі та обробки заявок на відкриття рахунків, кредитних лімітів (отримання доступу до кредитних коштів) та оформлення депозитів;

- документів (довідок інформації) про рух коштів по рахункам та платіжним карткам зазначеної особи, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дати, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, зазначенням сум та повних даних з розшифровкою (розкриттям) контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку тощо за період часу з 01.09.2024 до 06.06.2025;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, із прив`язкою до їх ідентифікатору, дати та місця розташування, щодо здійснення операцій зазначеною особою, за період часу з 01.09.2024 до 06.06.2025;

- довідки з інформацією про використання посадовими вказаним клієнтом веб-сервісу (сайту) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та мобільного за стосунку (додатку) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.09.2024 по 06.06.2025, а саме: ІР-адреси, геопозицію, номери телефонів та IMSI сім-карток, МАС-адреси та ІМЕІ ідентифікатори пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, із прив`язкою до дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 02 липня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1