УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2025 Справа №607/14871/25 Провадження №1-кс/607/4121/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 13.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження за №0000020 від 13.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно вилучене відповідно до протоколів обшуків від 15.07.2025 за місцями проведення обшуків а саме:

-в об`єкті нерухомого майна а саме: за адресою АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_7 : 239 аркушів експрес накладних НОВА ПОШТА; Картоне упакування із надписом «RONDEX» в якому знаходилось дві пластикових пляшки наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;

-транспортний засіб торгової марки «Volkswagen» моделі «LT46», VIN: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , в якому було виявлено у вантажному відділенні 108 (сто вісім) картонних ящиків, в десятьох із яких знаходиться по одній пластиковій ємкості (пляшка об`ємом 5 л.) закрита жовтим корком та заповнена невідомою прозорою рідиною із запахом спирту, і 98 (дев`яносто вісім) ящиків в яких знаходиться по дві пластикові пляшки в кожному, ємністю 10 (десять) літрів кожна, зариті жовтим корком та заповнені прозорою рідиною із запахом спирту, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та ключі від нього.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 13.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що в Тернопільську обласну прокуратуру надійшло матеріали із УСБУ в Тернопільській області №69/5/2-9 н/т щодо групи осіб, які за попередньою змовою придбають і зберігають підроблені марки акцизного податку з метою використання при продажі товарів, а саме незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території одного із районів Тернопільської області.

За наявними даними, жителі м. Бережани Тернопільського району Тернопільської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із своїм чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зареєстровані та фактично проживають за адресою: АДРЕСА_1 , організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленого спирту.

З метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залучили до протиправної діяльності місцевих жителів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 , які відповідають за реалізацію та доставку незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовникам.

Встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перевозять вказану алкогольну продукцію за допомогою вантажних автомобілів марки «Volkswagen LT» із д.н.з. НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході проведення контрольованої закупки незаконно виготовленого підакцизного товару (спирту) в ОСОБА_8 , яка 05.06.2025 відправила вказану продукцію (спирт) оператором поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» на відділення №3 у м. Миколаїв Миколаївської області, де гр. ОСОБА_11 отримала вказаний підакцизний товар, а саме 30 картонних коробок із надписом «RONDEX», в кожній у середині із яких знаходились пластикові бутилки із жовтим корком, в яких знаходиться підакцизний товар (спирт), фактичною вагою 500 кг, за експерс-накладною по номеру 2676.

Також проведеною експертизою матеріалів речовин та виробів встановлено, що прозорі безбарвні рідини, які знаходилися в двох полімерних ємкостях (пляшках), є спиртом етиловим та за фізико-хімічним показником (міцністю) не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за річчю, встановлено, що 19.06.2025 о 16:45 год. автомашина марки Volkswagen LT» із д.н.з. НОМЕР_2 виїхала із території приватного подвір`я за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, м. Бережани, вул. Вільховецька, буд. 4 та проїхавши через вулиці міста на вулицю Привокзальна, заїхала на території відділення №1 ТОВ «Нова пошта». Так, із вказаної автомашини вийшли два чоловіка на вигляд 40-45 років та почали розвантажувати картонні коробки в кількості 20-22 штуки із надписом «RONDEX» із вантажного відділення вказаного транспортного засобу та складати їх на рампі «Нової пошти».

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування з метою припинення незаконної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівниками поліції 16.07.2025 проведено санкціоновані обшуки в об`єктах рухомого та нерухомого майна за адресами а саме: в об`єкті нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_7 за вище вказаною адресою виявлено та вилучено: 239 аркушів експрес накладних НОВА ПОШТА; Картоне упакування із надписом «RONDEX» в якому знаходилось дві пластикових пляшки наповнені прозорою рідиною із запахом спирту.

Окрім цього, в ході обшуку транспортного засобу торгової марки «Volkswagen» моделі «LT46», VIN: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , було виявлено у вантажному відділенні 108 (сто вісім) картонних ящиків, в десятьох із яких знаходиться по одній пластиковій ємкості (пляшка об?ємом 5 л.) закрита жовтим корком та повністю заповнена невідомою прозорою рідиною із запахом спирту а в 98 (дев`яносто восьми) ящиках знаходилось по дві пластикові пляшки в кожному, ємністю 10 (десять) літрів кожна, зариті жовтим корком та кожна заповнена прозорою рідиною із запахом спирту. В результаті обшуку вилучено вище вказаний транспортний засіб із всім вмістом який знаходився у вантажному відділенні, свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу НОМЕР_3 та ключі від нього.

Зважаючи на те, що вказані предмети та речі, що вилучені 15.07.2025 під час обшуків, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000020 від 13.02.2024 відповідно до постанови слідчого від 16.07.2025 такі визнані речовими доказами.

З врахуванням зазначеного, вилучені речі є речовими доказами, та по них необхідно провести огляд предметів та відповідну експертизу, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явився, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Володілець майна ОСОБА_7 про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

За матеріалами клопотання встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000020 від 13.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом того, що в Тернопільську обласну прокуратуру надійшло матеріали із УСБУ в Тернопільській області №69/5/2-9 н/т щодо групи осіб, які за попередньою змовою придбають і зберігають підроблені марки акцизного податку з метою використання при продажі товарів, а саме незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території одного із районів Тернопільської області.

Як вбачається з протоколу обшуку від 15.07.2025, у період часу з 16 год. 47 хв. по 17 год. 47 хв. 15.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 09.07.2025 у справі № 607/14256/25, було проведено обшук у транспортному засобі марки «Volkswagen LT» із д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого вилучено транспортний засіб марки «Volkswagen LT» із д.н.з. НОМЕР_2 , із вмістом у вантажному відділенні, а саме: 108 (сто вісім) картонних ящиків, в десятьох із яких знаходиться по одній пластиковій ємкості (пляшка об`ємом 5 л.) закрита жовтим корком та заповнена невідомою прозорою рідиною із запахом спирту, і 98 (дев`яносто вісім) ящиків в яких знаходиться по дві пластикові пляшки в кожному, ємністю 10 (десять) літрів кожна, зариті жовтим корком та заповнені прозорою рідиною із запахом спирту, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та ключі від нього.

Відповідно до протоколу обшуку від 15.07.2025, у період часу з 18 год. 03 хв. по 19 год. 10 хв. 15.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 09.07.2025 у справі № 607/14255/25, було проведено обшук у житловому будинку за адресою м. Бережани, с. Рай вул. Вільховецька, 4 Тернопільської області, в ході якого виявлено та вилучено: 239 аркушів експрес накладних НОВА ПОШТА; Картоне упакування із надписом «RONDEX» в якому знаходилось дві пластикових пляшки наповнені прозорою рідиною із запахом спирту.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 16.07.2025, вищевказане майно вилучене 15.07.2025, в ході проведених обшуків визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000020 від 13.02.2024.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Доданими до клопотання документами слідчий довів, що вказане у клопотанні майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його приховування, знищення, відчуження та до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Ураховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду слідчих (розшукових) дій, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, та предметом яких може бути вилучене майно, слідчий суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Слідчий суддя звертає увагу, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 13.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження на:

-речі вилучені 15.07.2025 в ході проведеного обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 239 аркушів експрес накладних НОВА ПОШТА; картоне упакування із надписом «RONDEX» в якому знаходилось дві пластикових пляшки наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;

-вилучений 15.07.2025 в ході проведеного обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen LT» із д.н.з. НОМЕР_2 , транспортний засіб торгової марки «Volkswagen» моделі «LT46», VIN: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , із вмістом у вантажному відділенні, а саме: 108 (сто вісім) картонних ящиків, в десятьох із яких знаходиться по одній пластиковій ємкості (пляшка об`ємом 5 л.) закрита жовтим корком та заповнена невідомою прозорою рідиною із запахом спирту, і 98 (дев`яносто вісім) ящиків в яких знаходиться по дві пластикові пляшки в кожному, ємністю 10 (десять) літрів кожна, зариті жовтим корком та заповнені прозорою рідиною із запахом спирту, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та ключі від нього.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором у цьому кримінальному провадженні.

Копію ухвали вручити/направити слідчому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1