Справа № 450/1872/25 Провадження № 1-кс/450/563/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000099 від 05.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

20.08.2025 року старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просив надати йому та іншим дізнавачам тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо особи, на ім`я якої відкрито вказані банківські рахунки, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; про рух грошових коштів по вищезгаданих банківських рахунках, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 05.05.2025 року по час виконання ухвали; відомостей чи підключена до вказаних вище банківських карток послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ), якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (із зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв); відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаній банківській картці та інші операції; відомостей про зняття готівки з вищевказаних рахунків із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 05.05.2025 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення такої інформації за вказаною вище адресою.

Мотивував клопотання тим, що 05 травня 2025 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , у якій вона просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 74850 грн., які остання самостійно та добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , а належні потерпілій грошові кошти перераховано частинами з вказаної банківської картки на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідно для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на вказане, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час і місце судового розгляду повідомлялися належним чином, однак 20 серпня 2025 року подали заяви, згідно мотивів яких просили таке задовольнити, здійснивши розгляд справи у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.08.2025 року стверджується, що 05 травня 2025 року в ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відкрито кримінальне провадження № 0000099.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05 травня 2025 року і протоколу допиту потерпілої від 06 травня 2025 року вбачається, що ОСОБА_5 просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами у розмірі 74850 грн., які остання самостійно та добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Постановою про визнання речових доказів від 05 травня 2025 року виписку по банківській карті № НОМЕР_6 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на одному аркуші та скріншоти на двух аркушах визнано речовими доказами в межах даного кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування із виписки по рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 належить ОСОБА_6 , який в подальшому здійснив переказ належних потерпілій грошових коштів частинами на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, за наявності ідентифікуючих даних особи, якому належить банківська картка № НОМЕР_7 , на яку було здійснено переказ належних потерпілій грошових коштів, а в подальшому перераховано такі частинами на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », органом досудового розслідування не проведено допит вказаної вище особи.

Таким чином, тимчасовий доступ до банківських рахунків, який просить надати старший дізнавач є недоцільним, оскільки в органу досудового розслідування містяться відомості про власника банківської картки № НОМЕР_7 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , який може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім наведеного, жодних доказів на підтвердження звернення старшого дізнавача до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом про надання інформації, що містить банківську таємницю, суду не надано.

Згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.10.2024 № 3994-IX доповнено підпунктом «ґ» пункт 6 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про платіжні послуги», в якому передбачено надання інформації про заходи реагування надавача платіжних послуг у разі надходження від органів Національної поліції України письмового (електронного) запиту щодо здійсненої платіжної операції користувача, якщо така операція містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Кримінального кодексу України".

Слід також вказати, що за ч.ч. 1, 3 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

З огляду на вказане, банки зобов`язані надавати доступ до банківської таємниці за запитом органу Національної поліції України щодо здійсненої платіжної операції користувача, якщо така операція містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Кримінального кодексу України.

Вказані вище обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слід також зауважити, що клопотання не підлягає задоволенню в частині надання іншим дізнавачам тимчасового доступу до банківської таємниці у зв`язку з тим, що працівники органу досудового розслідування не позбавлені права звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання їм такого дозволу.

Враховуючи викладене вище, у задоволенні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000099 від 05.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1