Справа № 504/3546/25
Номер провадження 1-кс/504/366/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2025 рокус-ще Доброслав

Доброславського районного суду Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 08.08.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни, -

встановив:

До Доброславського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 08.08.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 08.08.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2025 до ЧЧ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.08.2025 невстановлена особа представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, а саме під приводом допомоги відкрити рахунок ФОП у вказаному банку, заволодів грошовими коштами заявниці у розмірі 112000 гривень, а саме заявниця здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківській рахунок НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка зазначила в своїх показах, що 07.08.2025 вона перебувала в с. Кордон на відпочинку. Так, являється власницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в неї була необхідність зробити банківський рахунок для ТОВ, у зв`язку із чим звернулась з даним питання до чат-бот в месенджері «Телеграм» додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як потім зрозуміла потім, це був неофіційний бот ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, 07.08.2025 написала в чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та написала повідомлення стосовно надання допомоги з відкриття рахунку на ФОП. Після чого їй зателефонував даний чат бот (без номера мобільного телефону) та невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_6 повідомив під час розмови, що вона повинна на власній банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 підвищити кредитний ліміт на максимальну суму, що і зробила за його вказівкою та відкрила кредитний ліміт на суму 112000 гривень. Після даної операції вищевказаний чоловік сказав дані кошти в розмірі 112000 гривень перевести на банківський рахунок ФОП, який щойно був відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Після чого, чоловік сказав, що надішле в чаті в месенджені «Телеграм» посилання на її тільки що відкритий рахунок ФОП « НОМЕР_2 », на який необхідно переказати грошові кошти в суму 112000 гривень та вказали, що дана операція необхідна для активації рахунку ФОП. Так, вона подумала, що вищевказаний рахунок, який скинув менеджер є дійсним та за вказівкою останнього переказала на нього грошові кошти в сумі 112000 гривень. Через деякий час зайшла в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 та побачила, що на її картці для ФОП № НОМЕР_3 переведених мною грошових коштів не має, та зрозуміла, що її ввели в оману та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 112000 гривень, які вона самостійно переказала на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься формація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилась надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 08.08.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення та вилучення оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 01.08.2025 по 31.08.2025 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 01.08.2025 по 31.08.2025 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № З ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також за дорученням співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту ОСОБА_14 .

Зобов`язати керівника AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати запитувану інформацію, та забезпечити можливість їх вилучення в будь-якому відділенні в м. Одеса.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1