Справа № 473/4314/25
Номер провадження 1-кс/473/964/2025
У Х В А Л А

іменем України

"20" серпня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000458,

ВСТАНОВИВ:

20.08.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що до чергової частини Вознесенського РУП, 03.12.2021 року надійшла заява ОСОБА_5 , 1956 р.н. про те, що 02.12.2021 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що її банківська карта заблокована, потрібно повідомити код, який прийшов у повідомлення, що і зробила заявниця, через декілька хвилин після розмови з невідомим, ОСОБА_5 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оформлення на її ім`я кредиту сума якого 5 333 грн.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за № 0000458 від 04.12.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.12.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.12.2021 року у вечірню годину їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що потрібно пройти авторизацію для того, щоб не заблокували картку, що належить потерпілій, а саме № НОМЕР_1 , та прив`язана до банківського рахунку ( НОМЕР_2 ).

Після чого невідомий чоловік, який представився працівником банку сказав, що на мобільний телефон прийде код з чотирма цифрами та ОСОБА_5 повинна буде йому його повідомити, щоб він зміг заблокувати картку. «Працівники банку», користувались номерами мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В подальшому як ОСОБА_5 повідомила код невідомий чоловік повідомив, що картка останньої не пройшла авторизацію та їй потрібно звернутися до відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час на номер телефону потерпілої прийшло повідомлення, що на неї оформлено кредит.

15.12.2021 року під час проведення досудового розслідування було надруковано доручення ВКП в Миколаївській області з метою встановлення місцезнаходження терміналів, через які були зроблені операції з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 5333 грн.

30.12.2021 отримано відповідь від начальника ВПК в Миколаївській області ВК ОСОБА_6 , що операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 5333 грн. проводилися за адресою: АДРЕСА_1 . А саме в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.12.2021 о 16:12:33 год., код пе авторизації: 98002, чек № RR4.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ).

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.12.2021 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000458 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000458.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000458 задовольнити.

Надати дозвіл у рамках кримінального провадженню № 0000458 від 04.12.2021 року групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , наступну інформацію (документи):

1. Роздруківку руху грошових коштів по банківської картки, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та прив`язана до банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) в період з 02.12.2021 по 05.12.2021 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 02.12.2021 по 05.12.2021 року.

2. Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та прив`язана до банківського рахунку ( НОМЕР_2 ), в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

3. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

4. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та прив`язана до банківського рахунку ( НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії ухвали терміном на 1 місяць з моменту її винесення, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1