Номер провадження 1-кс/404/1141/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВП №2 Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000476 від 20.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, про проведення тимчасового доступу до речей та документів і вилучення їх, а саме податкових декларацій садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Адреса: АДРЕСА_1 ,за період з 01.01.2016 по теперішній час а також відомості щодо податкової та фінансової звітності за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 19.09.2024 до ВП №2 (м.Кропивницький) РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає АДРЕСА_3 , з приводу того, щоб притягнути до відповідальності, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (бухгалтера) товариства СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з приводу заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

31.01.2025 було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 що мав на меті отримання інформації чи перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_5 документація щодо створення та статуту Садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Адреса: АДРЕСА_1 . 20.02.2025 року було отримано відповідь від начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідь про те, що Згідно із відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань( далі ЄДР) 12 квітня 1994 року на території Кропивницького районну була створена шляхом заснування юридична особа садівничо-городницьке товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Адреса: Україна,27643, Кіровоградська область, Кропивницький р-н, с. Карлівка).

Паперова реєстраційна справа вказаної юридичної особи містить розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про реєстрацію садівничо-городницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12 квітня 1994 року №150 та статут садівничо-городницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений зазначеним розпорядженням райдержадміністрації.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.02.2025 № 1027/5/11-28-12-01-06 у наданні запитуваної інформації відмовлено та наголошено про отримання необхідних відомостей виключно шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні податкових декларацій Садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Адреса: Україна,27643, Кіровоградська область, Кропивницький р-н, с. Карлівка,за період з 01.01.2016 по теперішній час а також відомості щодо податкової та фінансової звітності за період з 01.01.2016 по теперішній час. Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно з витягом з ЄРДР: "19.09.2024 до ВП №2 (м.Кропивницький) РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає АДРЕСА_3 , з приводу того, щоб притягнути до відповідальності, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , (бухгалтера) товариства СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з приводу заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою."

Відповідно до заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, особа просила притягнути до відповідальності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , (бухгалтера) товариства СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які не маючи повноважень вимагають кошти у членів СТ. Крім того, ОСОБА_5 повідомила про порушення трудового законодавства посадовими особами вказаного СТ, які без оформлення трудових відносин мають найманих працівників - електрика, слюсара - водопровідника.

На запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомило, що звітність за період з 2022 року по 2023 рік страхувальником СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавалася.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу ВП №2 Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до податкових декларацій садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по 05.05.2025, а також відомості щодо податкової та фінансової звітності за період з 01.01.2016 по 05.05.2025.

Строк дії ухвали визначити до 05.07.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1