УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогов ОВС 1 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 1 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000042 від 31.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 31.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни російської федерації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інші невстановлені посадові особи російського ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », українських ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кіпрської компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9, британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фінансують дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кінцевим бенефіціарним власником якого є резидент російської федерації, упродовж 2017-2021 років не відобразили в повному обсязі в податковій звітності товариства суми податкових зобов`язань з податку на додану вартість за результатами здійснення фінансово-господарських операцій, унаслідок чого ухилилися від сплати 5 904 тис. грн. податку на додану вартість, що є великим розміром.

Зокрема встановлено факти заволодіння грошовими коштами при укладанні та виконанні договору поставки за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023 введено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.05.2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі - Рішення), зокрема, санкцію у виді блокування активів (далі - особи) застосовано до фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У межах реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, 17.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_14 звернулось до Вищого антикорупційного суду із відповідною позовною заявою про застосування санкцій, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» до ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Серед активів заявлених до стягнення в дохід держави, щодо яких ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 можуть вчиняти права тотожні за змістом здійсненню права розпорядження зазначено частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

На даний час у ІНФОРМАЦІЯ_17 за заявою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІНФОРМАЦІЯ_18, реєстраційний номер НОМЕР_10), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (UAB « ІНФОРМАЦІЯ_20 », зареєстрованого в реєстрі юридичних осіб Литовської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_11), було відкрито провадження у справі №909/130/24 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як вбачається з ухвали ІНФОРМАЦІЯ_17 від 02.04.2024 №909/130/24 на сьогоднішній день, суд прийшов до висновку про існування заборгованості у боржника, в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перед ініціюючими кредиторами на загальну суму 155 368 629,76 грн.,

16 вересня 2024 року у кримінальному провадженні № 0000042 від 31.08.2022 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_21 .

24.04.2025 експертами ІНФОРМАЦІЯ_21 направлено в адресу Головного слідчого управління СБ України клопотання №9999/24-72/10000/24-71 про надання додаткових матеріалів,а саме: первинних документів, облікових регістрів, карток рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виписок по рахункам, відкритим для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах України за період 01.01.2023-02.04.2024.

16.05.2025 ГСУ СБУ направлено запит в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання вказаних документів. Згідно отриманої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » №71 від 26.05.2025 останнє відмовило в наданні запитуваних документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак прокурор ОСОБА_9 , який входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000042, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000042, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим 2 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

а) первинних документів та облікових регістрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання умов договору про зміну боржника у зобов`язанні за договором №SABIC-PM/8317 від 02.11.2017, укладеного між компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 (Кредитор), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Первісний боржник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Новий боржник), а саме:

- картки рахунку Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» з відображенням обліку визнання, поточного обліку та списання дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Первісний боржник) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- картки рахунку Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями» з відображенням обліку визнання та поточного обліку кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ІНФОРМАЦІЯ_9 (Кредитор).

б) первинних документів та облікових регістрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання умов договору поруки, укладеного між компанією ІНФОРМАЦІЯ_20 » як Кредитором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як Боржником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- картки рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані» (позабалансовий облік) з відображенням обліку визнання, поточного обліку та списання поруки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перед UAB « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

в)документів, складених на виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за порукою перед UAB «Generatorius», тобто щодо часткового або повного списання дебіторської заборгованості з позабалансового обліку, а саме:

- картки рахунку Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» з відображенням обліку визнання, поточного обліку та списання дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- картки рахунку Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями» з відображенням обліку визнання та поточного обліку кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )перед UAB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Кредитор).

г) виписок по рахункам, відкритим для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах України за період 01.01.2023-02.04.2024.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1