Провадження № 1-кс/686/4726/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001161,

встановила:

07.05.2025 слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001161, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « 14.04.2025 у період часу з 13:15 год. по 14:15 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, із використанням номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом заміни банківської картки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які було перераховано із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_4 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на невстановлений рахунок.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що у нього у володінні перебувають дві банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме кредитна та для виплат з спільним банківським рахунком НОМЕР_4 та банківська картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківським рахунком НОМЕР_5 .

14.04.2025 на його мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого йому номера НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови вказана особа повідомила, що необхідно замінити належну йому банківську картку, оскільки закінчується термін дії. ОСОБА_5 відмовив, аргументуючи це тим, що картка нещодавно перевипускалась. В подальшому вказана особа почала випитувати інформацію щодо інших банківських карток, які перебувають у його володінні, в ході чого останній надав реквізити вище зазначених банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цього ж дня близько 13:41 год. на мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок з невідомого йому номера НОМЕР_3 від невідомої особи, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та якій останній також надав реквізити вище зазначеної банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». По завершенню розмови потерпілий зрозумів, що можливо його хотіли ошукати шахраї та почав телефонувати на гарячу лінію банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в ході спілкування з працівниками банків дізнався про перекази належних йому грошових коштів, які здійснювались наступним чином:

- 14.04.2025 о 14:11 год. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 здійснено один переказ грошових коштів на належний потерпілому банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у сумі 17 135 грн.;

- 14.04.2025 в період часу з 13:50 год по 14:32 год. здійснено три перекази між своїми банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком НОМЕР_4 в загальній сумі 17 490 грн.;

- 14.04.2025 в період часу з 13:47 год по 14:34 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 здійснено сім переказів грошових коштів на невстановлений рахунок в загальній сумі 66 550 грн.

Внаслідок зазначених дій невстановлена особа заволоділа належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , чим завдала майнової шкоди на загальну суму 66 550 грн.

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: інформації про банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період часу з 14.04.2025 по 16.04.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 14.04.2025 по 16.04.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 14.04.2025 по 16.04.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.04.2025 по 16.04.2025; з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 14.04.2025 по 16.04.2025 по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в т.ч. в електронному вигляді) Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які містять інформацію про операції зі зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу з 14.04.2025 по 16.04.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- документів, які містять відомості про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 14.04.2025 по 16.04.2025, із вказівкою повних анкетних та паспортних даних, місця реєстрації та проживання особи;

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 14.04.2025 по 16.04.2025, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.04.2025 по 16.04.2025;

- документів, які містять відомості про те, з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 14.04.2025 по 16.04.2025 по банківському рахунку НОМЕР_4 .

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 10 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя