У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/2082/24

Номер провадження 1-кс/184/299/25

28 травня 2025 року

Слідчий суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №00000432 від 29.09.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Покровського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №00000432 від 29.09.2024 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 27.09.2024, у період часу з 13:16 по 15:00 год., невстановлена особа, під приводом купівлі цінних монет у доньки потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в інтернет-додатку "Вайбер" надіслала фішингове посилання на її номер телефону. Після чого, будучи введеною в оману, донька потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла за вказаним посиланням, де ввела всі персональні дані, в результаті чого, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, отримала доступ до банківської картки ОСОБА_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 53689,96 грн.

За даним фактом в провадженні ВП№2 Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000432 від 29.09.2024 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на встановлення особи, котра здійснила дане кримінальне правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.

03.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області було зроблено тимчасовий доступ до документів, а саме до руху коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_3 та встановлено, що грошові кошти з її картки були перераховані 27.09.2024 о 14:59 годині в сумі 29000 грн. (391085-код авторизації, 8 - ID транзакції) та о 15:00 годині в сумі 19000 грн. (125086-код авторизації, 4 - ID транзакції) з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_2 ) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_5 . В ході огляду тимчасового доступу встановлено, що на вказаний банківський рахунок 27.09.2024: о 14:59 годині в сумі 29000 гривень; о 15:00 годині в сумі 19000 гривень здійснено переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за всіма банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 , та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою, АДРЕСА_1 .

Інформація, вилучена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №00000432 від 29.09.2024 року, протокол допиту потерпілої, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №00000432 від 29.09.2024 року задовольнити.

1.Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та інформації про операції, які здійснювались за всіма банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 , та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою, АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні карткових банківських рахунків (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;

-документів з інформацією про операції списання та зарахування на карткові рахунки грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 25.09.2024 до 23.05.2025;

-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаним банківським картковим рахункам або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів та інших систем які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначених карткових банківських рахунків, за період з 25.09.2024 до 23.05.2025.

-документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування карткових банківських рахунків та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 25.09.2024 до 23.05.2025.

-інформацію про прив`язку фінансового номеру власників цих рахунків до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет-банкінгу;

-IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаним картковим рахункам з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Покровського міського суду ОСОБА_1