Справа № 752/8190/25
Провадження № 1-кс/752/6833/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 вересня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000005 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000005 від 08.01.2025, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.02.2023 за

№ 0000005 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання детективом зазначено, що протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у нерезидентів здійснило закупівлю 35 тепловізійних камер PT4S4-0753300Z50-A1 та 35 лазерних далекомірів LR6000, які у подальшому постачались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У подальшому з вказаного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовлено комплекс відеоспостереження «ЗІР Про+» та «Зір Про», яке підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_5 придбано за бюджетні кошти.

Так, 29.11.2024 між 130 головним центром зв`язку, автоматизації та захисту інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 (в/ч НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №318-24 на постачання комплектів систем та пристроїв нагляду охорони (біспектральні комплекси «ЗІР Про») на загальну суму 64 399 996,80 грн.

Відповідно до отриманої інформації, засновники та керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення бюджетних коштів, здійснили закупівлю основних складових комплексів відеоспостереження «ЗІР Про+» та «Зір Про», що складається з біспектральної камери «PT4S4» та лазерного далекоміра «LR600» через низку підконтрольних посередницьких комерційних структур, за допомогою яких завищили вартість зазначених комплексів відеоспостереження.

В ході досудового розслідування встан0овлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2024 році закупило у нерезидентів 35 лазерні далекоміри LR6000 вартістю 69 915 - 73 333 грн/шт. та 35 тепловізійних камер PT4S4-0753300Z50-A1 вартістю 357 254-389 207 грн/шт.

Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставили до пов`язаних суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже за вищою вартістю, а саме: лазерні далекоміри LR6000 за ціною 156 000 грн/шт. та тепловізійні камери PT4S4-0753300Z50-A1 за ціною 544 320 грн/шт. Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовляв у нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_7 ,LLS послуги з технічної підтримки до лазерних далекомірів LR6000 за ціною 100 195 грн/шт, а також у нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_8 послуги з технічної підтримки до тепловізійних камер PT4S4- 0753300Z50-A1 за ціною 269 331 грн/шт.

Після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » постачав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лазерні далекоміри LR6000 за ціною 261 506 грн/шт. та тепловізійні камери PT4S4-0753300Z50-A1 за ціною 912 320 грн/шт. Вказані предмети при поєднанні між собою являються комплексом відеоспостереження «Зір Про».

Відповідно до наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 документів, виробником вищевказаних систем «ЗІР Про» є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Виходячи з вищевикладеного, є достатньо підстав вважати, що суб`єкти господарської діяльності, які зареєстровані на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з 130 головним центром зв`язку, автоматизації та захисту інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 (в/ч НОМЕР_5 ), причетні до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з привласненням та розтратою майна, а саме бюджетних коштів шляхом проведення ризикових фінансових операцій за якими штучно завищили ціни на товарно-матеріальні цінності та з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, відомості у яких можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), якими користувались у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Детективом у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, детективом не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;

-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по наявних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту їх закриття;

- відомості щодо Swift переказів та документи, які надавались банку для підтвердження операцій (договори, контракти, інфойси і т.д.), які здійснювались в період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали;

- відомості щодо операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та всі підтверджуючі документи, які здійснювались в період з 01.01.2022 по термін оголошення ухвали;

- відомості щодо фінансового моніторингу банку, стосовно в період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;

-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;

-фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

-депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені в та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту їх укладення до моменту їх закриття.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1