Провадження № 1-кс/752/4623/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року м.Київ

Голосіївський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000012 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання про арешт майна у якому прокурор просить накласти арешт на криптовалютні активи, заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та заблокувати увесь функціонал, на криптовалютних гаманцях, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та обслуговується криптобіржою «Whitebit» (ІНФОРМАЦІЯ_13 ); зобов`язати криптобіржу «Whitebit» (ІНФОРМАЦІЯ_13 ) накласти арешт на криптовалютні активи, заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та заблокувати увесь функціонал, на криптовалютних гаманцях, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що на території України діє злочинна організація, діяльність якої спрямована на впровадження шахрайських схем, спрямованих на заволодіння грошовими коштами третіх осіб в особливо великих розмірах.

За версією слідства, загальний план злочинної діяльності полягав у заволодінні чужими грошовими коштами, отриманими в якості здійсненої конвертаційної операції, під виглядом господарсько-правових відносин, без намірів на виконання відповідних угод, шляхом обману та зловживання довірою із використанням підконтрольних підприємств.

Розроблений причетними особами механізм вчинення злочинів передбачав використання створення у потенційного потерпілого впевненості, щодо вигідності даного партнерства та подальшого співпрацювання у сфері фінансових та віртуальних операцій.

Відтак, представник пункту обміну валют «КИТ Group» ОСОБА_10 надав покази про те, що 20.09.2024 громадяни України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 звернулись до нього з пропозицією щодо продажу останнім безготівкових коштів на суму 1 186 190 Євро та подальшого придбання на вказану суму віртуальних грошових коштів - USDT.

В подальшому ОСОБА_10 погодився на вказану пропозицію та попросив свою довірену особу, яку допитано в якості свідка, організувати перекази віртуальних активів - USDT з особистих криптовалютних гаманців, доступ до яких надав ОСОБА_10 , на криптовалютні гаманці, які були надані ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

У період часу з 26.09.2024 по 18.10.2024 було здійснено переказ віртуальних активів - USDT з особистих криптовалютних гаманців, які належать ОСОБА_10 , а саме:

НОМЕР_2;

НОМЕР_1;

НОМЕР_3,

на криптовалютні гаманці, надані ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а саме:

НОМЕР_11;

НОМЕР_12;

НОМЕР_13,

грошові кошти у розмірі 1 245 682 USDT, що еквівалентно 1 186 190 Євро за наступними транзакціями:

- 26.09.2024 о 17 год. 10 хв. за Київським часом з криптогаманця НОМЕР_1 перераховано на криптогаманець НОМЕР_11 100 000 USDT;

- 26.09.2024 о 17 год. 12 хв. за Київським часом з криптогаманця НОМЕР_1 перераховано на криптогаманець НОМЕР_11 112 400 USDT;

- 09.10.2024 о 18 год. 36 хв. за Київським часом з криптогаманця НОМЕР_2 перераховано на криптогаманець НОМЕР_11 200 000 USDT;

- 09.10.2024 о 19 год. 00 хв. за Київським часом з криптогаманця НОМЕР_2 перераховано на криптогаманець НОМЕР_11 63 650 USDT;

- 10.10.2024 о 11 год. 51 хв. за Київським часом з криптогаманця НОМЕР_1 перераховано на криптогаманець НОМЕР_12 163 950 USDT;

- 10.10.2024 о 15 год. 15 хв. за Київським часом з криптогаманця НОМЕР_1 перераховано на криптогаманець НОМЕР_13 216 750 USDT;

- 14.10.2024 о 12 год. 22 хв. за Київським часом з криптогаманця НОМЕР_3 перераховано на криптогаманець НОМЕР_11 117 195 USDT;

- 14.10.2024 о 12 год. 28 хв. за Київським часом з криптогаманця НОМЕР_3 перераховано на криптогаманець НОМЕР_11 100 000 USDT.

Водночас, з 26.09.2024 по 18.10.2024 на банківський рахунок № НОМЕР_4 компанії «Buildmat Production and Delivery KFT», який підконтрольний ОСОБА_10 , надходять частинами кошти в загальній сумі 1 186 190 Євро з рахунку НОМЕР_5 компанії «UAB ACUS VAISTINE», із призначенням платежу «оплата по інфойсу».

Надходження коштів:

- 25.09.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 95 120 Євро;

- 25.09.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 96 600 Євро

- 08.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 95 100 Євро;

- 08.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 96 400 Євро;

- 08.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 98 600 Євро;

- 08.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 99 800 Євро;

- 09.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 98 700 Євро;

- 09.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 93 300 Євро;

- 11.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 99 100 Євро;

- 11.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок«Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 99 900 Євро;

- 16.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 60 000 Євро;

- 16.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 98 000 Євро;

- 18.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 50 000 Євро.

Водночас, з 26.09.2024 по 18.10.2024 на банківський рахунок № НОМЕР_4 компанії «Buildmat Production and Delivery KFT», який підконтрольний ОСОБА_10 , надходять частинами кошти в загальній сумі 1 186 190 Євро з рахунку НОМЕР_5 компанії «UAB ACUS VAISTINE», із призначенням платежу «оплата по інвойсу».

Після успішного переведення безготівкових коштів, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 направили до банківської установи підроблені документи про не виконання представниками «Buildmat Production and Delivery KFT» своїх зобов`язань за договором та з вимогою щодо повернення безготівкових коштів відправнику, за результатом яких вказані кошти були повернуті.

У ході досудового слідства встановлено, що компанія «UAB ACUS VAISTINE» є підконтрольною компанією громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (вказані особи є співвласниками пункту обміну грошових коштів бренду «001k Exchange»).

Так, на підставі отриманого доручення, працівниками ДЗНД СБ України встановлено, що окрім вище встановленого, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тісно співпрацюють з вказаними особами та неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів під час організації шахрайських схем з використанням віртуальних активів.

26.09.2024 частину викрадених грошових коштів у розмірі 209 000 USDT було переведено на підконтрольний гаманець ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , НОМЕР_7 за хешами транзакцій: ede77c1fa0f2c05c901c41108c223c7f61a9f0fdab0891c6e0235e2dcf0a5963 та dafce648a487ea2c027609f2bab21737e3ba421bf9c8893b1937200bb31ac5c1, які в подальшому з використанням т.зв. схем «міксер» з залученням ряду одноразових анонімних гаманців було додано до інших грошових коштів та виведено у готівкові кошти у розмірі 437 180 USDT.

В подальшому вказані віртуальні активи було переведено на підконтрольні транзитні гаманці, які належать власникам обмінного сервісу «001k Exchange», а саме:

- НОМЕР_8 за хешем транзакції 143ee9e92329c6bafb225c883ba65d10adcd4e320169eccec8990d

- НОМЕР_9 за хешем транзакції fbbecce12e084efb4aae32a96fcb07fe4b81e1db9ae057408149a30a412a57d0

- НОМЕР_10 за хешем транзакції 90ffdcf233cf8f3d45f4fddba742cd877e622fb9f4ecab352ee85b

10.10.2024 за аналогічною схемою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , допомогли з обготівкуванням 405 000 USDT, частину з яких у розмірі 113 810 USDT обготівкували за допомогою підконтрольного їм обмінного пункту «001k Exchange», а частину у сумі 200 100 USDT виведено через криптовалютну біржу Kyrrex. Зокрема встановлено, що для виведення та легалізації 200 100 USDT було залучено підконтрольну особу, а саме знайомого ОСОБА_7 - громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який з використанням особистого облікового запису на платіжному сервісі «WL - UAB PaySaxas» що за посиланням: paysaxas.com (криптовалютний гаманець ОСОБА_13 НОМЕР_6 ).

Тож, вказані віртуальні активи було переведено на підконтрольні транзитні гаманці, які належать власникам обмінного сервісу « 001k Exchange » та в подальшому обготівковані в долари США.

Крім того, Службою безпеки України направлено відповідні інформування на спецслужби Литовської Республіки стосовно компанії UAB ACUS VAISTINE та причетних до її протиправної діяльності фізичних осіб, однак на теперішній час будь-якої відповіді так і не отримано.

Водночас, направлено відповідне інформування до спецслужб Швейцарії, де на даний час перебуває громадянин України ОСОБА_13 , з метою встановлення його особи та усіх обставин його протиправної діяльності, спрямованої на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено ряд осіб, що причетні до організації заздалегідь розробленої шахрайської схеми та подальшої участі/співучасті в її реалізації, направленої на заволодіння грошових коштів ОСОБА_10 , з використанням ряду криптовалютних гаманців, серед яких:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

На підставі отриманої інформації встановлено, що останні користуються криптовалютною біржою «Whitebit».

Разом з тим, у відповідь на запит, з електронної пошти біржи «Whitebit» - ІНФОРМАЦІЯ_13 , отримано відповідь з інформацію щодо вище вказаних користувачів з прив`язкою до їх акантів (облікових записів), які підтверджено закордонними паспортами громадян України для виїзду за кордон.

Прокурор зазначає, що криптовалютні гаманці, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що обслуговується криптобіржою «Whitebit» та використовуються під час вчинення шахрайських дій, в тому числі схем щодо легалізації, т.зв. «відмивання» криптовалюти, мають бути арештованими для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна із забороною його користування, розпорядження та відчуження, може призвести до його зникнення або втрати та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Постановою слідчого криптовалютні гаманці, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що обслуговується криптобіржою «Whitebit» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

На підставі зазначеного прокурор просить про задоволення клопотання.

Також прокурор у клопотанні просить здійснити розгляд клопотання без виклику володільця майна, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про проведення розгляду цього клопотання без виклику володільця майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує, просить задовольнити.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, є арешт майна (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно змісту клопотання, за версією слідства, на території України діє злочинна організація, діяльність якої спрямована на впровадження шахрайських схем, спрямованих на заволодіння грошовими коштами третіх осіб в особливо великих розмірах. Загальний план злочинної діяльності полягав у заволодінні чужими грошовими коштами, отриманими в якості здійсненої конвертаційної операції, під виглядом господарсько-правових відносин, без намірів на виконання відповідних угод, шляхом обману та зловживання довірою із використанням підконтрольних підприємств. Розроблений причетними особами механізм вчинення злочинів передбачав використання створення у потенційного потерпілого впевненості щодо вигідності даного партнерства та подальшого співпрацювання у сфері фінансових та віртуальних операцій.

В ході досудового розслідування слідством встановлено ряд осіб, що причетні до організації заздалегідь розробленої шахрайської схеми та подальшої участі/співучасті в її реалізації, направленої на заволодіння грошових коштів ОСОБА_10 , з використанням ряду криптовалютних гаманців, серед яких:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12

Слідством встановлено, що останні користуються криптовалютною біржою «Whitebit».

Постановою слідчого від 31.03.2025 року криптовалютні гаманці, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що обслуговується криптобіржою «Whitebit» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Долучені до матеріалів клопотання відомості свідчать про наявність підстав для висновку про те, що вищезазначенікриптовалютні гаманці мають значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, зазначене майно відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що вказані критерії є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Водночас, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Прокурором доведено, що криптовалютні гаманці, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що обслуговується криптобіржою «Whitebit», можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Слідчий суддя дійшов висновку про достатність підстав вважати, що в разі не застосування запобіжного заходу у виді арешту майна, існують ризики відчуження, передачі, використання та перетворення майна, яке має значення речового доказу для досудового розслідування.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчий суддя не встановив.

Отже, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

Згідно із ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема, заборону обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно (ч. 5 ст. 173 КПК України).

З огляду на те, що правовою підставою для накладення арешту на майно у цьому кримінальному провадженні є збереження речових доказів,а також доведеність прокурором існування достатніх підстав вважати, що не накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, може призвести до його можливого відчуження, передачі, використання та перетворення майна, яке має значення для досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що заборона користуватися і розпоряджатися у будь-який спосіб та блокування усього функціоналу на криптовалютних гаманцях, - виправдовує у цьому випадку ступінь втручання у право власності.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на криптовалютні активи, заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та заблокувати увесь функціонал на криптовалютних гаманцях, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та обслуговується криптобіржою «Whitebit» (ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Зобов`язати криптобіржу «Whitebit» (ІНФОРМАЦІЯ_13 ) накласти арешт на криптовалютні активи, заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та заблокувати увесь функціонал на криптовалютних гаманцях, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1