Справа № 286/4767/24
У Х В А Л А

28 квітня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000243 від 08.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , інспектору, що уповноважений на досудове розслідування кримінальних проступків ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 та іншій уповноваженій особі за дорученням начальника сектору дізнання ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ;

2.Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3.Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 08.11.2024 по 08.12.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів;

4.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

5.Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

6.Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 08.11.2024 по 08.12.2024 включно;

7.Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 08.11.2024 по 08.12.2024 включно;

8.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 за період з 08.11.2024 року по 08.12.2024 включно;

9.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 08.11.2024 по 08.12.2024 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 08.11.2024 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 08.11.2024 невстановлена особа в ході спілкування по мобільному телефону з ОСОБА_9 , шляхом зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки банку, незаконно заволоділа належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 40145 гривень, чим заподіяла ОСОБА_9 матеріальну шкоду.

В ході виконання ухвали слідчого судді Овруцького районного суду №286/764/25 від 05.03.2025 було встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_9 , були перераховані на банківську картку невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

При цьому, в матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 08.11.2024 по 08.12.2024 включно.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними, враховуючи те, що одержувач грошових коштів може не відразу ними розпорядитись, а через певний проміжок часу.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання дізнавач з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000243 від 08.11.2024, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 08.11.2024 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 08.11.2024 невстановлена особа в ході спілкування по мобільному телефону з ОСОБА_9 , шляхом зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки банку, незаконно заволоділа належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 40145 гривень, чим заподіяла ОСОБА_9 матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000243 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, і про доступ до якої клопоче дізнавач в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , інспектору з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ;

2.Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3.Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 08.11.2024 по 08.12.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів;

4.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

5.Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

6.Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 08.11.2024 по 08.12.2024 включно;

7.Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 08.11.2024 по 08.12.2024 включно;

8.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 за період з 08.11.2024 по 08.12.2024 включно;

9.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 08.11.2024 по 08.12.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 28 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1