справа № 361/5177/22
провадження № 1-кс/361/713/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000198 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив:

Слідча слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000198 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що слідчим відділом Броварського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи органів місцевого самоврядування Броварського району Київської області, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою розтрати бюджетних коштів, в період 2020-2021 років, уклали ряд договорів з капітального будівництва, ремонту та утримання об`єктів дорожньої інфраструктури Броварського району Київської області за завищеною вартістю, чим завдали матеріальної шкоди.

Так, протягом 2020-2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_5 , в.о. селищного голови ОСОБА_6 зі ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договори підряду, зокрема:

1.Договір підряду № 235 від 24.11.2021 «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини доріг по вул. Гагаріна та вул. Абрикосова в с. Богданівка Броварського району Київської області» (за кодом ДК 021:20-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг). Вартість договору: 4 162 398,65 грн.

2.Договір підряду № 212 від 20.10.2021 «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги загального користування по вул. Південна в смт Велика Димерка Броварського району Київської області» (за кодом ДК 021:20-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг). Вартість договору: 2 396 201,03 грн.

3.Договір підряду № 186 від 17.09.2021 «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Будівельників в с. Плоске Броварського району Київської області» (за кодом ДК 021:20-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг). Вартість договору: 2 230 170,85 грн.

4.Договір підряду № 143 від 13.07.2021 року «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги по вул. Набережна (від будинку № 1 до будинку № 54) та вул. Шматка в с. Світильня Броварського району Київської області» (за кодом ДК 021:20-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг). Вартість договору: 3 800 000,00 грн.

5.Договір підряду № 214 від 30.09.2020 «Капітальний ремонт проїзної частини вулиць Гоголівська, Павла Поповича та Андрія Зеленого з благоустроєм в смт Велика Димерка Броварського району Київської області» (за кодом ДК 021:20-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг). Вартість договору: 9 830 854,00 грн.

6.Договір підряду № 202 від 17.09.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини дороги загального користування по вул. Чехова в смт Велика Димерка Броварського району Київської області» (за кодом ДК 021:20-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг). Вартість договору: 2 253 155, 24 грн.

7.Договір підряду № 201 від 17.09.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гвардійська в с. Шевченкове Броварського району Київської області» (за кодом ДК 021:20-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг). Вартість договору: 1 386 992,81 грн.

8.Договір підряду № 246 від 20.10.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ентузіастів в с. Бобрик Броварського району Київської області» (за кодом ДК 021:20-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг) Вартість договору: 3 250 705, 48 грн.

Відповідно до протоколу огляду від 14.09.2022 проведено огляд ремонтів доріг виконаних на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , та проведеним оглядом встановлено, що асфальтобетонне покриття проїзної частини дороги в с. Красилівка, пров. Мирний Київської області має дефекти, а саме: тріщини та сітку тріщин. Асфальтобетонне покриття проїзної частини дороги в с. Красилівка, пров. Польовий Київської області має дефекти, а саме: тріщини та сітку тріщин. Асфальтобетонне покриття проїзної частини дороги в с. Богданівка по вул. Абрикосова області має дефекти, а саме: ями, вибоїни та тріщини. Асфальтобетонне покриття автомобільної дороги в с. Богданівка, вул. Гагаріна Київської області має дефекти, а саме: ями, вибоїни та тріщини. Асфальтобетонне покриття проїзної частини дороги в с. Гоголів, вул. Чкалова Київської області має дефекти, а саме: вибоїни та сітку тріщин. Асфальтобетонне покриття проїзної чстини дороги в смт. Велика Димерка по вул. Південна Київської області має дефекти, а саме: вибоїни та ями. Асфальтобетонне покриття проїзної частини дороги по вул. Будівельників в с. Полоске Київської області має дефекти, а саме: ями, вибоїни та тріщини. Асфальтобетонне покриття проїзної частини дороги по вул. Набережна в с. Світильня Київської області має дефекти, а саме: ями, вибоїни та тріщини. Асфальтобетонне покриття проїзної частини дороги по вул. Шматка в с. Світильня Київської області має дефекти, а саме: ями, вибоїни та тріщини. Асфальтобетонне покриття проїзної частини дороги по вул. Гоголівська в смт. Велика Димерка Київської області має дефекти, а саме: ями, вибоїни та тріщини. Асфальтобетонне покриття проїзної частини дороги по вул. Павла Поповича в смт. Велика Димерка Київської області має дефекти, а саме: ями, вибоїни та тріщини. Асфальтобетонне покриття проїзної частини дороги по вул. Андрія Зеленого в смт. Велика Димерка Київської області має дефекти, а саме: ями, вибоїни та тріщини. Асфальтобетонне покриття проїзної частини дороги по вул. Чехова в смт. Велика Димерка Київської області має дефекти, а саме: ями, вибоїни та тріщини. Асфальтобетонне покриття проїзної частини дороги в с. Шевченкове. вул. Гвардійська Київської області має дефекти, а саме: тріщини та сітку тріщин. Асфальтобетонне покриття дороги в с. Бобрик, вул. Ентузіастів Київської області має дефекти, а саме: тріщини та сітку тріщин.

Таким чином, зазначені обставини вказують на те, що посадові особи ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами Броварського району Київської області, не виконали умови договорів з капітального будівництва, ремонту та утримання об`єктів дорожньої інфраструктури Броварського району Київської області в повному обсязі, завищили вартість виконаних робіт, чим завдали матеріальної шкоди.

16.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду №127 щодо Будівництва стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Шевченкове Броварського району Київської області. Ціна Договору складаю 1 407 457, 00 грн.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних файлів та/або копій паперовий документів, які містять інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів):

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 );

-документи обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2020 по 17.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 );

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2020 по 17.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 );

-реєстрів податкових накладних у період з 01.01.2020 по 17.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 );

-документів обов`язкової щоквартальної звітності у період з 01.01.2020 по 17.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ), яка відображає чисельність працівників товариств та розмір їх доходів за період часу реєстрації по теперішній час;

-всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з 01.01.2020 по 17.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

-номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , у період 01.01.2020 по 17.04.2025;

-відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності 01.01.2020 по 17.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою:

АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 );

-відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника ІНФОРМАЦІЯ_7 за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що повязана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників фізичних осіб, інформацію про засновників юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію;

-відомостей щодо зареєстрованих працівників та транспортних засобів, які перебувають у власності або оренді, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ) з 01.01.2020 по теперішній час.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вказаних вище документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий/прокурор в судове засідання не з`явилися. Прокурор Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 направила заяву з проханням проводити розгляд клопотання без участі прокурора, клопотання підтримує та прохає задовільнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відсутність слідчого/прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до ч.5,ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі абодокументи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження № 0000198 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, оскільки зазначені документи містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків та осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовільнити.

Надати групі слідчих Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , групі прокурорів Броварської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000198 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою вилучення наступних завірених копій документів:

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 );

-документи обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2020 по 17.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 );

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2020 по 17.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 );

-реєстрів податкових накладних у період з 01.01.2020 по 17.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 );

-документів обов`язкової щоквартальної звітності у період з 01.01.2020 по 17.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ), яка відображає чисельність працівників товариств та розмір їх доходів за період часу реєстрації по теперішній час;

-всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з 01.01.2020 по 17.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

-номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , у період 01.01.2020 по 17.04.2025;

-відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності 01.01.2020 по 17.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 );

-відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника ІНФОРМАЦІЯ_7 за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що повязана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників фізичних осіб, інформацію про засновників юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію;

-відомостей щодо зареєстрованих працівників та транспортних засобів, які перебувають у власності або оренді, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ) з 01.01.2020 по теперішній час.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя: ОСОБА_1