Провадження № 1-кс/686/4926/25
У Х В А Л А
13 травня 2025 року м. Хмельницький
13.05.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 ,
в період часу з 01.05.2015 по 31.04.2024, шляхом подання неправдивих документів з приводу виплат державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та допомоги одиноким матерям, до ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами, розмір яких встановлюється.
Згідно матеріалів досудового розслідування, кримінальне провадження розпочате на підставі рапорту начальника СП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, відповідно до якого встановлено наступне, що ОСОБА_5 з метою заволодіння державними коштами у виді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, маючи на меті незаконне збагачення, вносила до заяв, декларацій про доходи та інших документів упродовж періоду з 01.05.2015 по 31.05.2024 неправдиві відомості, які в подальшому подавала до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, ОСОБА_6 умисно у вищевказаних документах не вказала факт спільного проживання із ОСОБА_7 , що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1757 від 27.12.2001 є підставою припинення виплат та їх повернення.
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.05.2015 по 31.05.2024 призначено та здійснено виплату ОСОБА_5 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та допомогу на дітей одиноким матерям на суму 313313,59грн, чим заподіяно збитків на вказану суму.
Вказані грошові кошти ОСОБА_5 отримувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по банківському рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , у період часу з 01.05.2015 року по момент виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ доречей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.05.2015 по момент виконання ухвали;
- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ,за період часу з 01.05.2015 по момент виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з01.05.2015 по момент виконання ухвали;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , за період часу з 01.05.2015 по момент виконання ухвали.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електроннихіз можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 ).
Ухвала діє по 11 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1