Справа №721/606/25
Провадження №1-кс/721/27/2025
У Х В А Л А

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане начальником сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначає, що 12.02.2025 по 13.02.2025 невідома особа під приводом продажу автомобіля марки «Опель Фронтера» в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 91400 гривень, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перерахував із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на карткові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

26 лютого 2025 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000022 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 12.02.2025 року в ранішню пору доби під час перегляду оголошень в соціальній мережі «Facebook», він знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Опель Фронтера» вартістю 3000 доларів США. У подальшому в ході смс-листування із продавцем, останні домовились про умови купівлі-продажу автомобіля, після чого продавець скинув ОСОБА_5 банківські рахунки, на які він повинен був перерахувати грошові кошти за покупку авто. У подальшому цього ж дня за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в загальній сумі 43400 гривень двома платежами, а саме 28800 гривень та 14600 гривень. У подальшому оскільки грошових коштів на банківській карті ОСОБА_5 вже не було, він звернувся до своїх товаришів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з проханням перерахувати грошові кошти з їх банківських карт на рахунки продавця, при цьому ОСОБА_5 надав їм грошові кошти готівкою. Цього ж дня ОСОБА_6 перерахував із своєї банківської карти грошові кошти в сумі 20000 гривень на банківську карту продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також наступного дня 13.02.2025 року ОСОБА_6 знову перерахував із своєї банківської карти грошові кошти в сумі 20000 гривень на банківську карту продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та 7850 гривень на банківську карту продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . Окрім цього ОСОБА_7 12.02.2025 перерахував із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську карту продавця № НОМЕР_8 грошові кошти в загальній сумі 10000 гривень.

У подальшому після перерахунку повної плати за авто ОСОБА_5 знову написав продавцю та повідомив, що сплатив всі послуги, після чого продавець скинув ОСОБА_5 фотографію договору купівлі авто на його ім`я та повідомив, що його авто прямує із Республіки Польща до України. Однак 25.02.2025 автомобіль, який придбав ОСОБА_5 , йому так ніхто і не привіз та продавець видалив все листування із ОСОБА_5 , на смс-повідомлення не відповідає. Зрозумівши, що його ошукали ОСОБА_5 звернувся в поліцію та повідомив про даний факт.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що емітентом карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва банку), повна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп`ютерів, банківські термінали тощо, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнямикримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми протиправних дій.

В зв`язку з чим, клопоче дане клопотання задовольнити та надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , з можливістю їх вилучення за вказаною адресою та отримання повної інформації за картковими рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 , в період часу з 10.02.2025 року по 10.03.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, де здійснювалось зняття грошових коштів;

- інформацію про власників карткових рахунків АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 , в період часу з 10.02.2025 року по 10.03.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання начальник сектору дізнання та прокурор не з`явилися, від них до суду надійшли заяви про розгляд клопотання в їхній відсутності. Просять суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , з можливістю їх вилучення за вказаною адресою та отримання повної інформації за картковими рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 , в період часу з 10.02.2025 року по 10.03.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, де здійснювалось зняття грошових коштів;

- інформацію про власників карткових рахунків АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 , в період часу з 10.02.2025 року по 10.03.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1