Провадження № 1-кс/686/8090/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000416 від 18 серпня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «18.08.2025 року, у період часу з 13 год. 15 хв. по 13 год. 30 хв., невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці зателефонувавши із мобільного номера НОМЕР_1 під приводом заробітку грошових коштів, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 у сумі 5000 грн., на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 у сумі 5000 грн., на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 у сумі 5000 грн., внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди на суму 40000 грн.

18.08.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у серпня місяці 2025 року потерпіла ОСОБА_5 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » познайомилась із невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , з яким почала вести листування. Через деякий час ОСОБА_6 запропонував потерпілій спілкуватись по телефону, чим листуватись на сайті, тому потерпіла надала останньому свій номер телефону. Після чого, ОСОБА_6 зателефонував до потерпілої з номеру телефону НОМЕР_9 та вони продовжити спілкування.

В подальшому 18.08.2025, ОСОБА_6 зателефонував до потерпілої та запропонував останній заробіток, який полягав у вкладі коштів на депозит у банки та отримання подвійної винагороди, на що потерпіла погодилась. Після чого, потерпіла із власник карток зняла готівку та підійшла до платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , спілкуючись в цей час по телефону із ОСОБА_7 . Тоді ж потерпіла розмовляючи з ОСОБА_7 перерахувала за допомогою платіжного терміналу кошти у розмірі 40 000 грн. різними платежами на банківські картки, якій їй диктував останній. Після перерахунку коштів ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що йому телефонують з роботи та кинув слухавку, та на передзвін не відповідав. Тоді ж потерпіла повторно намагалась зв`язатись із ОСОБА_7 за вказаним номером, однак останній був поза зоною мережі, тому потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.

Після чого, потерпіла отримала квитанції про перерахунок коштів, де зазначені номера карток на які остання перераховувала кошти, за 18.08.2025, а саме о 13:30 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 13:26 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », о 13:28 год. перераховано 5 000 грн. на номер НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », о 13:24 год. перераховано 5 000 грн. на номер рахунку НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 13:23 год. перераховано 5 000 грн. на картку НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », о 13:21 год. перераховано 5 000 грн. на номер катки НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », о 13:19 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 13:17 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,з метою долучення роздруківки про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 та НОМЕР_7 за період часу з 17.08.2025 року по 07.09.2025, а також отримання компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки за вказаний період, які можуть підтвердити причетність невстановленої особи до вчинення кримінального проступку.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП№1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме: до звірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку НОМЕР_8 та НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) НОМЕР_8 та НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.08.2025 року по 07.09.2025; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу МТБ360 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку НОМЕР_8 та НОМЕР_7 , за період часу з 17.08.2025 року по 07.09.2025; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та НОМЕР_7 , в період часу з17.08.2025 року по 07.09.2025.

Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 26 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя