Справа № 216/3602/25
провадження 1-кс/216/1333/25
УХВАЛА

іменем України

30 травня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000270 від 26.06.2024 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, інформацію відносно клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 за період часу з дати відкриті я рахунку по 15.05.2025, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаною рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу га даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». що являють собою роздруківки з магнітною носія інформації з сервер) банк) на паперовий га електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карюк за період з лаги оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у з. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім я га по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, назва підприємства, ідентифікаційний код. в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО за назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного га вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів і транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській каретці, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які настають поруку, довірені (довірителі) особи;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вищевказаних карткових рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру;

- відомостей щодо даних фінансового номеру за яким здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет -банкінгу (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB- версії онлайн-банкінгу) та IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільні термінали (ІМЕІ) з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН. корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 10 травня 2024. невстановлена особа, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи пристрій який має підключення до мережі Інтернет. та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно- небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи поза волею та без відома ОСОБА_4 , невстановленим шляхом подолала систему захисту месенджеру Telegram, та несанкціоновано, тобто самочинно, без дозволу держателя спеціального засобу або уповноваженої особи, втрутилися та здійснила вхід до персоналізованого профілю користувача месенджера ОСОБА_5 .IL, якому відповідає обліковий запис під іменем « ОСОБА_6 » зареєстрований у месенджері «Telegram», надалі діючи поза волею та без відома користувача профіля. у месенджері. який інтегрований з системою обміну повідомленнями, розпочала листування з з іншими особами від імені ОСОБА_4 , таким чином втрутилися в роботу системи, що відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах» є інформаційно-комунікаційною системою.

ОСОБА_4 долучила до матеріалів кримінального провадження листування в якому йдеться про перерахунок коштів п знайомого ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_1 , емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку надали шахраї, скориставшись анкетними даними

ОСОБА_4 фактом 26.06.2024 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 кваліфікацією кримінального правопорушення: ст.361 КК України.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення наявності фактів можливого таємного викрадення чужого майна чи опосередкованого перерахування таких коштів на рахунки співучасників кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, висловила вимогу про перерахування грошових коштів на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що обумовлює необхідність в отриманні документів та інформації відносно клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 за період часу з дати відкриті я рахунку по 15.05.2025 р.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин детектив надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Пояснення ОСОБА_4 ;

-Скріншоти листування у месенджері «Telegram».

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію відносно клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 за період часу з дати відкриті я рахунку по 15.05.2025, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаною рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу га даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». що являють собою роздруківки з магнітною носія інформації з сервер) банк) на паперовий га електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карюк за період з лаги оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у з. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім я га по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, назва підприємства, ідентифікаційний код. в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО за назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного га вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів і транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській каретці, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які настають поруку, довірені (довірителі) особи;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вищевказаних карткових рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру;

- відомостей щодо даних фінансового номеру за яким здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет -банкінгу (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB- версії онлайн-банкінгу) та IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільні термінали (ІМЕІ) з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН. корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30 липня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1