Справа № 717/350/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 28 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: старший слідчий ОСОБА_4 , прокурори ОСОБА_5 , ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування №0000025 від 28 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що 25 січня 2025 року о 14 годині 35 хвилин, невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримавши персональні дані банківської платіжної картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , заволоділа грошима у сумі 45000 гривень.

Підчас досудового розслідування встановлено, що 25 січня 2025 року грошові кошти ОСОБА_6 були перераховані на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , емітовану публічним акціонерним товариством акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , до документів які містять інформацію про:

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді (з розшифровкою операцій) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з 25.01.2025 по теперішній час; із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, та в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 25.01.2025 по теперішній час,

- повну наявну інформацію (повні анкетні дані) про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням його анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів),

- щодо систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (каси) в паперовому вигляді та електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_2 .

Представник публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , можуть перебувати у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , до документів які містять:

- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 25 січня 2025 року по 14 травня 2025 року, повні номери рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, в разі зняття з рахунку коштів, інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за період з 25 січня 2025 року по 14 травня 2025 року;

- інформацію про власника рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , його анкетні дані, номери стаціонарних та мобільних телефонів;

- відеозаписи та фотознімки з банкоматів і відділень банківської установи щодо зняття готівки із рахунку банківської картки № НОМЕР_2 .

Дана ухвала діє до 10 червня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: