Справа № 487/3549/25
Провадження № 1-кс/487/2686/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000740 від 21.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про здійснення спеціального досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000740 від 21.05.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

11.03.2025 у порядку ст. 135 та ч. 1 ст. 278 КПК України шляхом здійснення відповідних публікацій у газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, а також у вказаних виданнях опубліковані повістки про виклик підозрюваного на 11.03.2025, 14.03.2025, 17.03.2025 до СУ ГУНП в Херсонській області для вручення повідомлення про підозру та проведення інших слідчий дій у кримінальному провадженні.

Крім того, стороною обвинувачення було вжито заходів для вручення повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваного до СУ ГУНП в Херсонській області через додаток Viber на номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Проте, ОСОБА_5 до слідчого не з`явився без поважних причин та не повідомив про причини свого неприбуття, при цьому підозрюваний був належним чином, відповідно до вимог КПК України, повідомлений про підозру, а також про час, дату та місце проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій.

Так, в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на теперішній час переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, відомостей про перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованою територію України громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 01.09.2022 по 11.03.2025 не виявлено.

Крім того, відповідно до інформації сектору міжнародного співробітництва ГУНП в Херсонській області від 19.04.2025 за повідомленням правоохоронних органів Румунії 17.07.2024 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виїхав у напрямку Республіки Угорщина, перетнувши державний кордон у пункті пропуску «Петя».

Посилаючись на те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а тому єдиним можливим способом притягнути підозрюваного до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 1191 КК України, є здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_5 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність підстав для здійснення спеціального досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно зі ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Частиною 2 статті 297-1 КПК України визначено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, в тому числі у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтею 408 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до ст. 297-2 КПК України з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини;

4) відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук;

5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності;

6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 297-4 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає мотиви задоволення або відмови у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування (ч.ч. 2,3 ст. 297-4 КПК України).

Частиною 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» цей Закон визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.

Пунктами 2, 3 Перехідних положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначено, що закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону. Передбачений цим Законом правовий режим діє до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території.

Враховуючи дію спеціального закону щодо підстав для надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, зокрема оголошення підозрюваного у міждержавний та/або міжнародний розшук, необхідно дійти висновку, що положення ч. 2 ст. 297-1 КПК України щодо здійснення спеціального досудового розслідування за загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, не підлягають застосуванню, а застосуванню у цьому випадку підлягає ч.3 ст.12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», відповідно до якої вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000740 від 21.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду головного державного виконавця Дніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи надану владу всупереч інтересам служби, в порушення вимог ч. 2 ст. 16, ч. ч. 1, 2 ст. 18, ч. ч. 1, 5 ст. 28, ч. ч. 2, 5 ст. 47 Закону України "Про виконавче провадження", п. 12 розділу ІІ Інструкції з організації примусового виконання, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснив розтрату грошових коштів, наявних на депозитному рахунку Відділу, призначених стягувачу ОСОБА_6 , здійснюючи виконавчі дії у виконавчому провадженні № 52716071.

У результаті умисних дій ОСОБА_5 , спрямованих на розтрату грошових коштів стягувача ОСОБА_6 , 18.07.2023 у виконавчому провадженні № 52716071 на підставі платіжної інструкції № 2437 з рахунку Дніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні № UA0700442, відкритого в Державній казначейській службі України у місті Херсон за адресою: пров. Козацький, 10, м. Херсон за місцем обслуговування розпорядника бюджетних коштів, незаконно перераховано грошові кошти у сумі 72103,46 грн на рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , оформлений на ім`я ОСОБА_7 , якими у подальшому розпорядились невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного державного виконавця Дніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи надану владу всупереч інтересам служби, в порушення вимог ч. ч. 1, 2 ст. 15, ч. ч. 3, 4 ст. 16, ч. ч. 1, 2 ст. 18, ч. ч. 3, 5 ст. 47 Закону "Про виконавче провадження", п. 12 розділу ІІ Інструкції з організації примусового виконання, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, повторно здійснив розтрату грошових коштів, наявних на депозитному рахунку Відділу, призначених стягувачу ТОВ Факторингова компанія «ГЛОБАЛ ФІНАНС», здійснюючи виконавчі дії у виконавчому провадженні № 51919518.

У результаті умисних дій ОСОБА_5 , спрямованих на розтрату коштів стягувача ТОВ Факторингова компанія «ГЛОБАЛ ФІНАНС», у виконавчому провадженні № 51919518 на підставі платіжних інструкцій перераховано грошові кошти на загальну суму 54 842 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного державного виконавця Дніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи надану владу всупереч інтересам служби, в порушення вимог ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 16, ч. 2, 5 ст. 47 Закону "Про виконавче провадження", п. 10, 12 розділу ІІ Інструкції з організації примусового виконання , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, повторно здійснив розтрату грошових коштів, наявних на депозитному рахунку Відділу, призначених стягувачу ОСОБА_8 , здійснюючи виконавчі дії у виконавчому провадженні № 62613026.

У результаті умисних дій ОСОБА_5 , спрямованих на розтрату коштів стягувача ОСОБА_8 , 23.10.2023 у виконавчому провадженні № 62613026 на підставі платіжної інструкції № 9556 з рахунку Дніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Херсон № UA0761312, відкритого в філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», незаконно перераховано грошові кошти у сумі 27 068,60 грн на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_9 .

Також ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного державного виконавця Дніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи надану владу всупереч інтересам служби, в порушення вимог ч. ч. 1, 2 ст. 15, ч. 1, 3, 4 ст. 16, ч. ч. 2, 3, 5 ст. 47 Закону "Про виконавче провадження", п. п. 10, 12 розділу ІІ Інструкції з організації примусового виконання, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, повторно здійснив розтрату грошових коштів, наявних на депозитному рахунку Відділу, призначених стягувачу Головному управлінню Держпраці у Херсонській області, здійснюючи виконавчі дії у виконавчому провадженні № 62594799.

У результаті умисних дій ОСОБА_5 , спрямованих на розтрату коштів стягувача ГУ Держпраці у Херсонській області, 10.11.2023 у виконавчому провадженні № 62594799, на підставі платіжної інструкції № 10828 з рахунку Дніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Херсон № UA0761312, відкритого у філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», незаконно перераховано грошові кошти у сумі 45 980, 83 грн на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_10 .

11.03.2025 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майором поліції ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000012 від 25.01.2024 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

01.03.2025 повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_5 до СУ ГУНП в Херсонській області направлені поштою на адресу його місця реєстрації: АДРЕСА_1 , але 24.03.2025 вказане поштове відправлення повернуто як невручене, що свідчить про відсутність підозрюваного ОСОБА_5 за місцем проживання.

Крім того, з доданих до матеріалів клопотання доказів слідує, що органом досудового розслідування вживалися заходи для направлення повідомлення про підозру та повісток про виклик ОСОБА_5 до слідчого 05.03.2025 через додаток «Вайбер» на мобільний номер телефону підозрюваного НОМЕР_1 , яке було переглянуто ОСОБА_5

11.03.2025 у порядку ст. 135 та ч. 1 ст. 278 КПК України шляхом здійснення відповідних публікацій у газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, а також доведено зміст повісток про виклик підозрюваного до органу досудового розслідування.

У жодну з визначених дат ОСОБА_5 до слідчого не з`явився та не повідомив про причини свого неприбуття, при цьому підозрюваний був належним чином, відповідно до вимог КПК України, повідомлений про підозру, а також про час, дату та місце проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до листа Державної прикордонної служби України від 26.02.2025, перетину лінії розмежування з тимчасово окупованою територію України громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 01.09.2022 по 11.03.2025 не виявлено.

Згідно з інформацією сектору міжнародного співробітництва ГУНП в Херсонській області від 19.04.2025 за повідомленням правоохоронних органів Румунії, 17.07.2024 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виїхав у напрямку Республіки Угорщина, перетнувши державний кордон у пункті пропуску «Петя».

На виконання доручення слідчого про встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Херсонській області про те, що відповідно до оперативної інформації, отриманої від діючих та колишніх працівників державної виконавчої служби в Херсонській області, ОСОБА_5 на даний час звільнений з посади та перебуває за межами України.

19.05.2025 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 від 21.05.2025 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук.

21.05.2025 постановою заступника керівника відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_12 виділено з кримінального провадження № 0000012 від 25.01.2024 матеріали досудового розслідування щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , із присвоєнням в Єдиному реєстрі досудових розслідувань реєстраціного № 0000740 від 21.05.2025.

З огляду на викладене, враховуючи те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які вказують на те, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, на виклики слідчого не з`являється без поважних причин, у зв`язку з чим оголошений у міжнародний розшук, наявні достатні підстави для здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 .

Отже, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000740 від 21.05.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Якщо підозрюваний ОСОБА_5 , відносно якого постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, буде затриманий або добровільно з`явиться до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюватиметься згідно із загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 04.06.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1