Справа № 548/2318/22
Провадження №1-кс/548/501/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.09.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

дізнавач СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

У клопотанні вказує, що до ВП №2 Лубенського РВП (м.Хорол) звернулася з письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 за № 0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.10.2022 о 16:12:57 грошові кошти у розмірі 10000 грн було перераховано через платіжний термінал на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 .

Згідно з Інтернет-ресурсом за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що картка № НОМЕР_1 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню дізнавач просить про надання дозволу на отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні прохав розглянути справу у його відсутність.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання також не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно з частинами 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до ВП №2 Лубенського РВП (м.Хорол) звернулася з письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 10000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 за № 0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.10.2022 о 16:12:57 грошові кошти у розмірі 10000 грн було перераховано через платіжний термінал на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 .

Згідно з Інтернет-ресурсом за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що картка № НОМЕР_1 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя доходить висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання дізнавача СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 2 Лубенського РВП ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Лубенського РВП ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Лубенського РВП ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів з можливістю виготовлення на паперових і електронних носіях документи, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 31.10.2022 по 31.12.2022;

-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за рахунком НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 31.10.2022 по 31.12.2022;

-у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 31.10.2022 по 31.12.2022;

-у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 31.10.2022 по 31.12.2022 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

-надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 31.10.2022 по 31.12.2022, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 31.10.2022 по 31.12.2022;

-про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 31.10.2022 по 31.12.2022.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1