Провадження № 1-кс/127/5758/25
У Х В А Л А

Іменем України

07 травня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 24.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судомсектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 24.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2025 ОСОБА_5 , будучи за місцем проживання, близько 21:30 год. отримала телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_1 , взявши слухавку, невідома особа представились як представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що з її рахунку здійснюється оплата товару у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для скасування оплати та збереження коштів порекомендували зателефонувати 3700.

Потерпіла одразу набрала номер НОМЕР_2 та попросила з`єднати із оператор для цього вона натиснула цифру 5, після чого їй сказали що протягом 3 хвилин її наберуть, як тільки вона завершила розмову, їй прийшов виклик від номеру НОМЕР_3 , ОСОБА_5 взяла слухавку, та ще одна невідома особа представилась працівником банку, якого не зазначила, вході розмови останній сказали, що її наберуть з відділом фінансів. Після чого ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_4 двічі, взявши слухавку невідома особа продиктувала алгоритм, як зберегти кошти, а саме потерпілій сказали, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй потрібно переказати кошти на карту НОМЕР_5 . Після чого потерпіла кинула трьома платіжками кошти у сумі по 20 000 грн. Тільки 23.02.2025 року потерпіла зрозуміла, що кошти пішли шахраям.

Таким чином в результаті шахрайських дій ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 60 000 гривень.

З`ясовано, що 22 лютого 2025 року близько 21:30 ОСОБА_5 перебувала вдома, коли їй зателефонували з номера НОМЕР_6 . Піднявши слухавку, вона почула, що говорить "представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який попередив про оплату товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Для скасування операції її попросили зателефонувати за номером НОМЕР_2 . Заявниця одразу зв`язалася з вказаним номером, виконала інструкції, натиснувши цифру 5 для зв`язку з оператором, після чого їй сказали, що протягом трьох хвилин її наберуть. Незабаром після завершення дзвінка надійшов виклик з іншого номера НОМЕР_7 . Вважаючи, що це оператор банку, вона відповіла на дзвінок. Невідома особа представилася працівником фінансового відділу та озвучила інструкцію щодо "збереження коштів". Їй порадили перенести гроші з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок № НОМЕР_5 . Потерпіла виконала ці вказівки, здійснивши три перекази по 20 тисяч гривень.

У процесі проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до деталей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_5 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Контактний номер телефону: НОМЕР_8 .

Також встановлено, що 22 лютого 2025 року о 22:12 год. на зазначену банківську картку надійшло 20 тисяч грн. Однак о 22:20 год. ці кошти були переказані на інший рахунок № НОМЕР_9 . О 22:39 ще одна сума у розмірі 20 тисяч грн надійшла на картку № НОМЕР_5 та вже о 22:43 переведена на рахунок № НОМЕР_10 . Пізніше, о 22:53 год. третій платіж у сумі 20 тисяч грн був отриманий на цю ж картку і о 23:01 переказаний на рахунок № НОМЕР_11 . Останній рахунок належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що потребує додаткової перевірки для встановлення точного руху коштів та їх подальших операцій через зазначений рахунок.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000022 від 24.02.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_11 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, до інформації щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 21.02.2025 по 12.03.2025, для з`ясування зарахування грошових коштів на карту № НОМЕР_11 , інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 21.02.2025 по 12.03.2025.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000022 від 24.02.2025, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_11 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, до інформації щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 21.02.2025 по 12.03.2025, для з`ясування зарахування грошових коштів на карту № НОМЕР_11 , інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя