Справа № 756/8480/25
Провадження № 1-кс/756/1601/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0000103 від 9 січня 2025 року.

Суть клопотання

У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме інформації щодо мобільних телефонів які обладнані номерами оператора стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , із зазначенням наступних даних: яка форма його обслуговування (передплата чи договір), із вказуванням кому належить номер, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, інформацію щодо серійного номеру стартових пакетів та якому дилерові їх було відвантажено для реалізації з вказанням їхніх реквізитів, крім того відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного номеру оператора стільникового зв`язку, у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків мобільного телефону обладнаного номером оператора стільникового зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 1 червня 2024 року по 30 червня 2025 року;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме інформації щодо мобільних телефонів які обладнані номерами оператора стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , із зазначенням наступних даних: яка форма його обслуговування (передплата чи договір), із вказуванням кому належить номер, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, інформацію щодо серійного номеру стартових пакетів та якому дилерові їх було відвантажено для реалізації з вказанням їхніх реквізитів, крім того відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного номеру оператора стільникового зв`язку, у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків мобільного телефону обладнаного номером оператора стільникового зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 1 червня 2024 року по 30 червня 2025 року;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме інформації щодо мобільних телефонів які обладнані номерами оператора стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , із зазначенням наступних даних: яка форма його обслуговування (передплата чи договір), із вказуванням кому належить номер, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, інформацію щодо серійного номеру стартових пакетів та якому дилерові їх було відвантажено для реалізації з вказанням їхніх реквізитів, крім того відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного номеру оператора стільникового зв`язку, у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків мобільного телефону обладнаного номером оператора стільникового зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 1 червня 2024 року по 30 червня 2025 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Позиція сторін кримінального провадження

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити його у повному обсязі.

У судове засідання прокурор не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання, вирішив здійснити судовий розгляд з викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи. Проте, такі особи не з`явилися, причини неявки не повідомили.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Встановлені обставини

Згідно Витягу від 9 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною 4 статті 190 КК України №0000103.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 січня 2025 року невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом купівлі товару через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою доставки ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з її рахунку НОМЕР_16 , номер рахунку НОМЕР_17 . з номером банківської картки № НОМЕР_18 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 11 115 грн, чим спричинили потерпілій майнову шкоду.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_9 зазначила, що вона за допомогою застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 продавала крем, 2 січня 2025 року до неї звернувся покупець за допомогою застосунку «Вайбер» з назвою акаунту ОСОБА_10 та номером мобільного телефону НОМЕР_1 із запитом на придбання крему та при оформленні замовлення покупець повідомив, що вона вже оплатила товар за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки та щоб їй отримати кошти за товар потрібно перейти за посиланням, яке їй відправила зазначена ОСОБА_10 . Після того як вона зайшла за посиланням на онлайн-оплату для зарахування коштів на її картку за придбаний товар, вона побачила сторінку, на якій були окремі віконця для внесення номеру картки, терміну її дії, CVV-код та номеру мобільного телефону, потерпіла ввела ці дані, натиснула кнопку «підтвердити угоду на 352 грн», після чого дана сторінка почала завантажуватися протягом 30-40 секунд.

Відразу після цього, о 20 год. 34 хв. потерпіла почала отримувати повідомлення, що з її кредитної картки знялися кошти на суму 11 115 грн. 00 коп. Зазначила, що вносила номер своєї зарплатної картки, а не кредитної. Також, їй почали дзвонити з невідомого номеру телефону НОМЕР_19 , але вона не відповіла. Близько о 20 год. 41 хв. вона отримала повідомлення у додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 , нібито від оператора технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 з пропозицією повернення знятих коштів, проте потерпіла проігнорувала дане повідомлення.

2 січня 2025 року з її банківської картки списано грошові кошти на загальну суму 11 115 грн у формі безготівкового платежу через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до виписки з рахунку вбачається, що з картки потерпілої № НОМЕР_18 , номер рахунку НОМЕР_16 , 2 січня 2025 року здійснено транзакцію на загальну суму 11 115 грн.

3 січня 2025 року о 09 год. 44 хв. надійшов запит нібито від неї про отримання кредиту до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в отриманні якого банком відмовлено. Зазначає, що ніяких заявок не подавала.

У клопотанні слідчий посилається на те, що під час виконання доручення працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що вказані кошти перераховані 2 січня 2025 року за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_20 . Встановлено, що вказана банківська карта належить ОСОБА_11 . Доступ до входу в особистий кабінет банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_20 ОСОБА_11 надав за окрему плату у розмірі 1 500 грн. своєму знайомому ОСОБА_12 . З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_20 2 січня 2025 року близько о 20 год. 39 хв. кошти у сумі 11 000 грн. перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 , яка зареєстрована на ОСОБА_13 3 січня 2025 року о 1 год. 20 хв. частина грошових коштів у розмірі 7 000 грн перерахована на рахунок НОМЕР_22 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а іншу частину в розмірі 4 000 грн. на картку № НОМЕР_21 .

На підтвердження причетності даних осіб до кримінального правопорушення, слідчий надає лише рапорт працівника Департаменту кіберполіції Національної поліції України, який не є належним доказом

Крім того, із суті клопотання та його прохальної частини, вбачається, що тимчасовий доступ слідчий просить до номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Однак матеріалами кримінального провадження підтверджується причетність до вчиненого правопорушення лише номерів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .

Водночас слідчий суддя вбачає зв`язок між вчиненим правопорушенням та зазначеними мобільними телефонами лише у період з 2 січня 2025 року по 4 січня 2025 року, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

У інший період, про який йдеться у клопотанні слідчого не вбачається належних доказів щодо здійснення будь-яких неправомірних дій заволодіння грошовими коштами потерпілої.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується

Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Відповідно до статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. (стаття 85 КПК України)

Згідно з статті 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частиною 1 та 3 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частин 1 та 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, рапорт працівника Департаменту кіберполіції Національної поліції України не є належним і допустимим доказом у кримінальному провадженні в розумінні статей 84-86 КПК України, жодного іншого належного та допустимого доказу щодо того, що мобільні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 стосуються обставин кримінального провадження №000103, суду не надано.

Таким чином, слідчий суддя вважає частково доведеним причетність до обставин кримінального правопорушення частини мобільних номерів тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, у зв`язку з чим клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Задовольнити частково клопотання.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме інформації щодо мобільних телефонів які обладнані номерами оператора стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , із зазначенням наступних даних: яка форма його обслуговування (передплата чи договір), із вказуванням кому належить номер, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, інформацію щодо серійного номеру стартових пакетів та якому дилерові їх було відвантажено для реалізації з вказанням їхніх реквізитів, крім того відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного номеру оператора стільникового зв`язку, у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків мобільного телефону обладнаного номером оператора стільникового зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 2 січня 2025 року по 00 год. 00 хв. 4 січня 2025 року;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме інформації щодо мобільних телефонів які обладнані номерами оператора стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , із зазначенням наступних даних: яка форма його обслуговування (передплата чи договір), із вказуванням кому належить номер, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, інформацію щодо серійного номеру стартових пакетів та якому дилерові їх було відвантажено для реалізації з вказанням їхніх реквізитів, крім того відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного номеру оператора стільникового зв`язку, у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків мобільного телефону обладнаного номером оператора стільникового зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 2 січня 2025 року по 00 год. 00 хв. 4 січня 2025 року;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме інформації щодо мобільних телефонів які обладнані номерами оператора стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , із зазначенням наступних даних: яка форма його обслуговування (передплата чи договір), із вказуванням кому належить номер, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, інформацію щодо серійного номеру стартових пакетів та якому дилерові їх було відвантажено для реалізації з вказанням їхніх реквізитів, крім того відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного номеру оператора стільникового зв`язку, у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків мобільного телефону обладнаного номером оператора стільникового зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 2 січня 2025 року по 00 год. 00 хв. 4 січня 2025 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ ОСОБА_1