Справа № 344/8422/25
Провадження № 1-кс/344/3668/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківськ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000262 від 07.05.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000262 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2025 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли мтеріали з ДКП в Івано-Франківській області по зверненню ОСОБА_5 , яка в заяві повідомила що з 08.04.2025 по 09.04.2025 року від приводом виконання інтернет завадань за винагороду, здійснила 10 переказів власних грошових коштів в загальні сумі 122 294,00 гривень зі свого рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карткові рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , в ході допиту повідомила, що 07.04.2025 року на її акаунт в месенджері Телеграм який зареєстрований по номеру телефону НОМЕР_8 , під ім`ям користувача ОСОБА_6 , надійшло повідомлення від користувача під нікнеймом « ОСОБА_7 » ім`я користувача « ОСОБА_8 » без номеру телефону із пропозицією швидкого підзаробіту. В ході спілкування вона погодилась на умови невідомої їй особи після чого їй надіслали посилання на наступного користувача в в месенджері Телеграм, а саме користувач під нікнеймом « ОСОБА_9 » ім`я користувача « ОСОБА_10 » без номеру телефону. Перейшовши по посиланню вона розпочала спілкування із невідомою їй особою в ході якого вона нібито почала виконувала завдання, де їй почали нараховувати грошові кошти на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Таким чином під приводом виконання завдань та отримання за них винагороди, на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 який належить потерпілій, надійшло три транзакції за виконані завдання, а саме:

1. 07.04.2025 року о 17.08.28 год в сумі 150,00 гривень;

2. 07.04.2025 року о 14.30.50 год в сумі 2 300,00 гривень;

3. 07.04.2025 року о 17.01.03 год в сумі 3 090,00 гривень.

А також, під приводом купівлі тих же самих завдань для їх виконання, потерпілою було здійснено 10 переказів власних та кредитних грошових коштів із урахуванням комісії на суму 125 644,35 гривень, без урахування комісії 122 294,00 гривень, а саме:

1. 08.04.2025 року о 13.49.18 год в сумі 1 620,00 гривень на картковий рахунок банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

2. 08.04.2025 року о 16.24.52 год в сумі 1 570,00 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 ;

3. 08.04.2025 року о 16.49.33 год в сумі 330,00 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 ;

4. 09.04.2025 року о 10.59.38 год в сумі 3 813,00 гривень на картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ;

5. 09.04.2025 року о 11.25.02 год в сумі 14 850,00 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

6. 09.04.2025 року о 12.11.37 год в сумі 19 999,00 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ;

7. 09.04.2025 року о 12.13.11 год в сумі 12 511,00 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ;

8. 09.04.2025 року о 16.01.21 год в сумі 29 999,00 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

9. 09.04.2025 року о 16.15.28 год в сумі 25 990,00 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

10. 09.04.2025 року о 16.16.33 год в сумі 11 615,00 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2025 року до моменту здійснення тимчасового доступу до речей і документів, включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Дізнавач разом із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_21 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2025 року до 13.05.2025 року, включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), із можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Івано-Франківську або м. Львів, а також:

- рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2025 року до 13.05.2025 року;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 червня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1