Справа № 750/9880/25
Провадження № 1-кс/750/3045/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 11.04.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила проводити розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 11.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавача зазначено, що Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом заволодіння його грошовими коштами в сумі 7500 грн з боку невідомої особи шахрайським шляхом, які він 09.04.2025 о 14 год. 31 хв. перерахував на банківську картку за купівлю зерна. Невстановлена особа користується номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування надано доручення ВПК в Чернігівській області ДКП НП України на перевірку банківської картки НОМЕР_3 , з якої потерпілий 09.04.2025 о 14 год. 31 хв. перерахував грошові кошти в сумі 7500 грн. В подальшому отримано відповідь, що під час проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення фактичного місця вчинення шахрайських дій, шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА», встановлено, що 09.04.2025 потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 7500 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . У подальшому з банківської картки НОМЕР_4 встановлено зняття грошових коштів в сумі 7500 грн в банкоматі 09.04.2025 о 15 год. 28 хв., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, до клопотання не додано жодного належного доказу, який би свідчив про переказ грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_4 та про їх подальше зняття у банкоматі. Єдиним документом, що містить таку інформацію, є рапорт працівника оперативного підрозділу, який не є процесуальним джерелом доказів відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України.

При цьому слідчий суддя зауважує, що інформація про рух коштів по картковому банківському рахунку за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Також, не можливо не звернути увагу дізнавача і прокурора, що банківська установа, до документів якої слідчий просить надати тимчасовий доступ має зовсім іншу повну назву, ніж та, що зазначена у клопотанні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Дізнавач просить зобов`язати власника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, однак власник юридичної особи не має жодного відношення до відповідної операційної діяльності банка.

Зважаючи, що до клопотання не додано доказів отримання у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом, доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, з огляду на зазначені помилки в клопотанні, в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 132, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 11.04.2025, відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1