н/п 1-кс/766/6782/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001169 від 24.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0001169 вiд 24.08.2025 року: слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , для проведення тимчасового доступу до речей і документі, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номерам банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 17.08.2025 по 00:00 години 19.08.2025 із зазначенням номерів банківських карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даної банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 17.08.2025 по 00:00 години 19.08.2025, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 17.08.2025 по 00:00 години 19.08.2025;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номеру банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 17.08.2025 року по 00:00 години 19.08.2025 з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 17.08.2025 року по 00:00 години 19.08.2025;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у розпорядженні банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0001169 вiд 24.08.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

Так, 24.08.2025 о 07:58 год., до ЧЧ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 3-4 дні тому, заявниця, за допомогою месенджера «Viber», перейшла по фішинговому посиланню « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де самостійно ввела дані банківської картки НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці, в результаті чого спричинила останній матеріальні збитки на суму 29000 грн

Під час досудового розслідування 25.08.2025 допитано в якості потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що: 18.08.2025 у вечірній надійшло повідомлення в месенджер «Вайбер», а саме до спільної групи «Батьки 3 клас» від ОСОБА_15 , яка є місцевою мешканкою с. Киселівка, ОСОБА_14 одразу за посиланням з метою отримання грошової допомоги «5000 грн.». Повідомлення було надіслано у Вабер, перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі перейшла на сайт, де було анкетне заповнення форми (яка на даний час вже не працює), ОСОБА_14 повністю заповнила форми та ввела банківські реквізити, окрім цього вводила одноразові паролі. Після чого, через чергові спроби, все ж таки оформити дану допомогу не вдалось, в подальшому вийшла з посилання та забула про нього. 24.08.2025 ОСОБА_14 вирішила перевірити, чому не виходить оформити допомогу, зайшла до мобільного додатку на своєму мобільному телефону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявила, що грошові кошти були перераховані з кредитної банківської картки НОМЕР_2 (однією транзакцією від 18.08.2025 о 20:24 год. в сумі 29 000 гривень).

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у розпорядженні банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати у кримінальному провадженні №0001169 вiд 24.08.2025 року: слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документі, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номерам банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 17.08.2025 по 00:00 години 19.08.2025 із зазначенням номерів банківських карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даної банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 17.08.2025 по 00:00 години 19.08.2025, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 17.08.2025 по 00:00 години 19.08.2025;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номеру банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 17.08.2025 року по 00:00 години 19.08.2025 з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 17.08.2025 року по 00:00 години 19.08.2025;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії ухвали до 28.10.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1