УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" липня 2025 р. Справа № 597/913/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 01 липня 2025 року за №0000108.

В межах цього кримінального провадження начальник СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, в якому зазначає, що 24.06.2025 року близько 12:49 год ОСОБА_5 під час телефонної розмови із невідомою особою 08), яка представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила смс-код доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого 26.06.2025 невідома особа здійснила переказ грошових коштів із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 33165 грн (з них комісія 165 грн), внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яким користується потерпіла ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по ньому в період часу з 00:00:01 год, 24.06.2025 року по 23:59:00 год. 03.07.2025 року, що зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному рахунку.

Начальник СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступникові начальника ВП - начальнику СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст.40 КПК України, начальнику СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідченої копії, виписки руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 24.06.2025 року по 23:59:00 год. 03.07.2025 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 00:00:01 год. 24.06.2025 року по 23:59:00 год. 03.07.2025 року;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 00:00:01 год. 24.06.2025 року по 23:59:00 год. 03.07.2025 року, у разі проведення таких операцій;

- вказати банківський/картковий рахунок, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 24.06.2025 року по 23:59:00 год. 03.07.2025 року;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було переховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 00:00:01 год. 24.06.2025 року по 23:59:00 год. 03.07.2025 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- вказати інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в онлайн банкінгу, час дату входу до особистого кабінету Інтренет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування та переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 24.06.2025 року по 23:59:00 год. 03.07.2025 року.

- у разі здійснення переказу коштів із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 00:00:01 год. 24.06.2025 року по 23:59:00 год. 03.07.2025 року на рахунок/рахунки, який/які відкритий/відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вищевказану інформацію про рух коштів по даному/даних рахунку/рахунках;

- вказати інформацію про підтвердження будь-яких операцій за допомогою телефонного дзвінка, смс-кодів чи інше, з використанням яких відбувся переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00:01 год. 24.06.2025 року по 23:59:00 год. 03.07.2025 року.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11