ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 27.08.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000174 від 04.07.2025 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

27.08.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000174 від 04.07.2025 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 03.07.2025 до чергової частини Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 , про те, що ввівши в оману під приводом заробітку грошових коштів невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 14310,20 грн, які ОСОБА_5 перерахувала самостійно на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської карти з номером НОМЕР_2 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

При проведенні досудового розслідування, 31.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 1-кс/381/785/25, 381/3649/25 від 11 липня 2025 року було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що 03.07.2025 о 12 год. 41 хв. 42 с. на банківську карту № НОМЕР_2 було здійснено надходження грошових коштів в сумі 12 359 грн., після чого: 03.07.2025 о 12 год. 56 хв. 46 с. з банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4277 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 ; 03.07.2025 о 12 год. 57 хв. 46 с. з банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4848 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 ; 03.07.2025 о 12 год. 57 хв. 48 с. з банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3234 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської карти № НОМЕР_7 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати групі дізнавачів СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 в кримінальному провадженні № 0000174 від 04.07.2025 року тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

відомостей про власника банківської карти № НОМЕР_7 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів, зняття грошових коштів по банківському рахунку та банківській картці, з 03.07.2025 до часу фактичного зняття інформації;

відомостей, чи проводились за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , та інші операції;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання/зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , за період часу з 03.07.2025 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1