Номер провадження 1-кс/754/1712/25
Справа № 754/7737/25
У Х В А Л А

Іменем України

21 травня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 20.05.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до копій документів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій документів про рух грошових коштів по банківським картам та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів); рух коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 01 хв. 14.05.2024 по теперішній час; копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті вчинення ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, у тому числі - у великих та особливо великих розмірах, не пізніше 14 травня 2024 року, заручившись підтримкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за невстановлених обставин, створили групу та спільно з членами якої вчинили ряд кримінальних правопорушень на території міста Києва, Київської та інших областей України, за наступних обставин: так, не пізніше 14 травня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому місці, з корисливих спонукань, у порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, розробили план скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом на території міста Києва, Київської та інших областей України наркотичних засобів та психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, розробили єдиний план злочинний дій та заручившись підтримкою своїх родичів та знайомих: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , залучили останніх до групи, як співучасників незаконного розповсюдження вищевказаних наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Києва, Київської та інших областей України.

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , довели розроблений злочинний план скоєння злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом на території міста Києва, Київської та інших областей України наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розподіливши функції та ролі кожного з учасників групи.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 маючи умисел спрямований на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи єдиний план злочинних дій, визначив місця незаконного зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі приміщення в яких здійснювалось незаконне зберігання вищезазначених наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх готування до незаконного збуту шляхом фасування у гаражному боксі № НОМЕР_18 , в АГК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та квартирах розташованих на території м. Києва та Київської області, а саме за наступними адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , та транспорт для незаконного перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого збуту зазначеною групою осіб, а саме: автомобіль марки «Toyota», модель «Camry», 2021 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , vin: НОМЕР_20 ; автомобіль марки «Nissan», модель «Leaf», 2016 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , vin: НОМЕР_22 ; автомобіль марки «Dodge», модель «Journey», 2016 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , vin: НОМЕР_24 ; автомобіль марки «Toyota», 2004 року випуску, чорного кольору, д.н.з НОМЕР_25 , vin: НОМЕР_26 .

При цьому безпосередній незаконний збут наркотичних засобів психотропних речовин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , здійснювали, як шляхом здійснення поштових відправлень через недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », так і шляхом продажу «із рук у руки» на території міста Києва та Київської області із різним фасуванням та розміром наркотичних засобів психотропних речовин, у залежності від кількості та обсягу замовлення, способу оплати, місця передачі вищевказаних наркотичних засобів та психотропних речовин від одного учасника групи іншому; місця незаконного зберігання.

Розроблений ОСОБА_5 та ОСОБА_6 план злочинних дій був відомий всім її учасникам, які діяли відповідно до розподілених ними злочинних ролей, під час здійснення ними злочинної діяльності виконували накази ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які виразились у свідомому, беззаперечному виконанні усіх вказівок останніх.

Протягом періоду часу - не пізніше 14 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали керування створеної ними групи при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут на території міста Києва, Київської та інших областей України наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, для забезпечення постійної діяльності групи, відповідно до визначеного злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відвели собі функції керівництва створеної ними групи, відповідали за координацію дій учасників групи за допомогою телефонного зв`язку та мессенджерів, здійснювали фінансування злочинної діяльності, розподіл витрат, контроль за дисципліною, постачання та розподіл наркотичних засобів та психотропних речовин між учасниками утвореної ними групи, в належному обсязі, незаконне придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками групи наркозалежним особам на території міста Києва, Київської та інших областей України, контроль за надходженням коштів від незаконного збуту, тим самим створюючи всі умови для безперебійного функціонування створеної ними групи.

Для отримання систематичного прибутку від незаконної діяльності створеної групи, спрямованої на незаконний збут речовин, обіг яких заборонений або обмежений, чинним законодавством, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 забезпечили в належному обсязі безперебійне незаконне придбання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зберігаючи при собі незаконно придбані наркотичні засоби та психотропні речовини, особисто або за вказівкою іншим учасникам групи, використовуючи транспортні засоби, а саме: автомобіль марки «Toyota», модель «Camry», 2021 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , vin: НОМЕР_20 , автомобіль марки «Nissan», модель «Leaf», 2016 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , vin: НОМЕР_22 , автомобіль марки «Dodge», модель «Journey», 2016 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , vin: НОМЕР_24 , автомобіль марки «Toyota», 2004 року випуску, чорного кольору, д.н.з НОМЕР_25 , vin: НОМЕР_26 , перевозили вказані наркотичні засоби та психотропні речовини в місця їх готування до незаконного збуту шляхом фасування, а саме у гаражний бокс № НОМЕР_18 , в АГК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та квартири розташовані на території міста Києва та Київської області за адресами: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 .

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали постійний контроль за процесом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, забезпечували їх безперешкодну поставку учасникам групи для безпосереднього їх незаконного збуту, контроль за діяльністю кожного із учасників групи, а також процеси надходження роздрібних замовлень на незаконне придбання наркотичних засобів та психотропних речовин. Крім того, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому ролі у створеній групі, відповідав за прийом оптових замовлень на незаконне придбання вищевказаних наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являючись активними учасниками групи та згідно відведених їм ролям, у відповідності до розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 плану злочинної діяльності створеної ними групи, будучи достовірно обізнаними у кримінально-протиправній діяльності останніх, отримуючи від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини, у необхідній кількості незаконно зберігаючи їх при собі, незаконно перевозили їх по території міста Києва та Київської області до місця свого проживання, де продовжували їх незаконно зберігати з метою подальшого незаконного збуту наркозалежним особам попередньо підготувавши їх до незаконного збуту шляхом зважування та фасування.

Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , відповідно до розподіленої ролі, переслідуючи корисливий мотив та маючи спільний намір збагатитися за рахунок вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, незаконно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи - особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4- метилметкатинон) масою не менше 21,876 г, що є особливо великим розміром, після чого у невстановлений досудовим розслідуванням дату, час та спосіб перемістив до салону транспортного засобу автомобіль марки «Nissan», модель «Leaf», 2016 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , vin: НОМЕР_22 ., де тим самим, за попередньою змовою групою осіб, почали незаконно зберігати вказану психотропну речовину з метою збуту.

Так, 29.01.2025 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме огляду і виїмки кореспонденції, працівниками поліції виявлено та вилучено за адресою: АДРЕСА_13 , в салоні транспортного засобу автомобіля марки «Nissan», модель «Leaf», 2016 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , vin: НОМЕР_22 , у відділі між водійським та пасажирським місцем виявлено - 1 (один) поліетиленовий пакет з пазовим замком в середині, якого знаходилася особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон) масою не менше 21,876 г, що є особливо великим розміром, яку за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 незаконно придбали та зберігали з метою збуту.

Крім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , переслідуючи корисливий мотив та маючи спільний намір збагатитися за рахунок вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, в невстановлений час та дату, перебуваючи в невстановленому місці, отримали від невстановленої досудовим розслідуванням особи - наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 964,21 г., що є великим розміром та порошкоподібну речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 2,476 г., що є великим розміром, а тим саме незаконно придбали наркотичні засоби та психотропні речовини з метою збуту.

Продовжуючи реалізацію свого спільного єдиного злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , діючи узгоджено, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розподілених ними ролей, перенесли вищевказані наркотичні засоби та психотропні речовини в місця їх готування до незаконного збуту шляхом фасування, а саме у автомобіль марки «Toyota», модель «Саmгу», 2021 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_27 , до гаражного боксу № НОМЕР_18 , в АГК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 та квартир, що розташовані на території міста Києва та Київської області за адресами: АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_10 .

В подальшому, 30.04.2025 року під час проведення працівниками поліції обшуку квартир за адресою: АДРЕСА_12 де фактично спільно проживають ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ; АДРЕСА_4 де фактично проживає ОСОБА_9 ; АДРЕСА_5 де фактично проживає ОСОБА_8 ; АДРЕСА_10 де фактично проживає ОСОБА_10 , гаражного боксу № НОМЕР_18 , в АГК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та автомобіля марки «Toyota», модель «Саmгу», 2021 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_27 , які знаходяться у фактичному користуванні ОСОБА_5 виявлено та вилучено - поліетиленові зіп-пакети із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 964,21 г., що є великим розміром та порошкоподібною речовиною, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 2,476 г., що є великим розміром, які ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, незаконно придбали та зберігали з метою збуту.

30.04.2025 проведено санкціонований обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_11 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_28 ; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_29 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які поміщені до спеціального пакету НПУ WAR 1213397.

30.04.2025 проведено санкціонований обшук в автомобілі марки Dodge Journey 2016 року випуску д.н.з. НОМЕР_23 , що перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який розташовувався за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_30 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №« НОМЕР_11 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_31 , які було вилучено та поміщено до спеціального пакету №WAR 144649; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , які було вилучено та поміщено до спеціального пакету №WAR 1213396.

30.04.2025 проведено санкціонований обшук квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_14 , яка на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в ході якого виявлено та вилучено: три банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які поміщені до спеціального пакету НПУ WAR 1213402; банківська картка № НОМЕР_32 , яка поміщена до спеціального пакету НПУ CRI 1259837;

30.04.2025 у період часу з 06 год. 07 хв. по 15 год. 13 хв. було проведено санкціонований обшук, за місцем мешкання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме, за адресою: АДРЕСА_12 , під час якого виявлено та вилучено: банківські картки НОМЕР_16 ; НОМЕР_33 , що поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1144604; банківські картки НОМЕР_4 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_5 що поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1213392;

30.04.2025 проведено санкціонований обшук квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить належить ОСОБА_16 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в ході якого виявлено та вилучено: банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_34 , які поміщено до спеціального пакету НПУ № CRI 1259898; банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що поміщена до спеціального пакету НПУ № ЕХР 0367618; банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що поміщена до спеціального пакету НПУ № ЕХР 0367619.

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківським карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Посилаючись на викладене в клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до копій документів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак слідчим ці вимоги закону дотримані не були. У клопотанні слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , про доступ до інформації щодо якої клопоче слідчий, відкритий саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані карткові рахунки відкриті на ім`я осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та використовувались ними для отримання грошових коштів від здійснення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Крім того, у клопотанні слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. До того ж слідчим у клопотанні жодним чином не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до документів за вказаний у клопотанні період часу.

Враховуючи встановлені обставини, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 309 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001143 від 14.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК У країни, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17