печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомленні,причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні

№ 0000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2

ст. 240, ч. 3 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2

ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2

ст. 369-2, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 та іншими підконтрольними особами вчинено дії щодо виведення активів (рухоме та нерухоме майно, ТМЦ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) загальною вартістю 522 350 191 грн, до кінцевого бенефіціарного власника яких застосовані санкції, всупереч п. 61 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону Укрїани «Про санкції», п. 7 Глави 3 Наказу Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», з подальшою легалізацією такого майна (щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання внаслідок незаконних дій) шляхом набуття у власність через підконтрольні СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 .

У червні 2022 року на майно компаній кінцевим бенефіціарним власником яких був ОСОБА_4 було накладено арешт. Останній, розуміючи, що він є громадянином російської федерації, яка вчиняє збройну агресію проти України, а також те що він підтримував дії керівників держави рф, ОСОБА_4 вчинив дії щодо збереження свого майна. Діючи у власних інтересах

ОСОБА_4 з метою збереження майна та активів компаній, які зареєстровані в Україні та кінцевим бенефіціарним власником яких він є, передав довіреній особі ОСОБА_6 (громадянка Сполученого Королівства) свої частки власності в іноземних компаніях через які він володів товариствами зареєстрованими в Україні.

12.05.2023 Президент України указом № 279/2023 ввів у дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 про санкції до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - власників компаній-надрокористувачів із групи ІНФОРМАЦІЯ_26.

У подальшому, колишній депутат ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 , маючи на меті особисте збагачення, вступив у злочинну змову із ОСОБА_4 , якому запропонував за винагороду для себе, у вигляді частини активів підсанкційних компаній, використати власні зв`язки в державних органах, з метою впливу на осіб уповноважених на виконання функцій держави з метою зняття арештів із активів компаній кінцевим бенефіціарним власником яких був ОСОБА_4 та їх подальшої незаконної перереєстрації на підконтрольні їм товариства. Вказані дії надали б змогу перешкодити державним органам націоналізувати відповідні активи та безперешкодно продовжити використовувати їх для подальшого ведення господарської діяльності ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, до складу якої увійшли посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюючи вплив на осіб уповноважених на виконання функцій держави та зловживання останніми своїми службовими повноваженнями вчинили дії щодо перереєстрації права власності на майно, яким опосередковано могли розпоряджатись особи щодо яких застосовані персональні санкції ( ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ). Зокрема на початку 2024 року активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в супереч існуючим заборонам, продаються в адресу двох підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Посадові особи вказаних товариств, діючи відповідно до спільного узгодженого плану, одразу ж, з метою легалізації незаконно отриманого майна, уклали угоди на продаж усього отриманого майна із заздалегідь визначеними товариствами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 .

З метою виконання завдань кримінального провадження, дотримання розумних строків досудового розслідування, прийняття законного та обґрунтованого рішення щодо можливого ухилення від сплати податків та митних платежів, спричинення ймовірних збитків, а також перевірки додержання суб`єктами господарювання вимог податкового та валютного законодавства у тому числі встановлення законних підстав для ініціювання проведення у подальшому податкових, ревізійних перевірок та судово-економічних експертиз, 30.04.2025 у кримінальному провадженні прийнято рішення про залучення працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості спеціалістів для дослідження питань щодо можливого порушення законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій вищевказаними суб`єктами господарювання.

За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_18 складено висновок аналітичного дослідження № 141/99-00-08-03-02-20/24584514 від 15.05.2025, яким встановлено наявність порушень податкового та іншого законодавства.

Разом з тим в ході проведення аналітичного дослідження спеціалістами вивчено матеріали щодо руху коштів на банківських рахунках вказаних суб`єктів господарювання, де серед підозрілих контрагентів були виявлені наступні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та інші.

Так, аналізом інформації, наявній у ІКС «Архів електронної звітності» у блоці єдиний реєстр податкових накладних (далі - ЄРПН) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01.03.2024 до 20.05.2024 здійснювало операції з реалізації «Відходи та брухт з мідних сплавів» (код УКТЗЕД ) на загальну суму 714 888 637,90 грн., а саме:

Код отримувачаНайменування отримувачаОбсяг, грнКількість, кг
24584514ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 376 406 306,50 1 169 363,00
34082463ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 329 482 331,40 1 023 873,00
41869649ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 9 000 000,00 27 967,68
Всього: 714 888 637,90 2 221 203,68

Згідно інформації, яка міститься в матеріалах кримінального провадження встановлено, що оплата від ТОВ » ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » не здійснювалась, внаслідок чого створено відповідні суми кредиторської заборгованості. Відсутність розрахунку в повному обсязі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » перед ТОВ » ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформували відповідну дебіторську заборгованість.

В подальшому ТОВ » ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступають право вимоги боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за договорами, відповідно, від 01.04.2024 №1-01/04/2024 та від 21.03.2024 №1-21/3/2024.

За результатами аналізу ЄРПН встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01.03.2024 до 20.05.2024 здійснювало операції з придбання «Відходи та брухт з мідних сплавів» (код УКТЗЕД ) на загальну суму 716 915 934,85 грн., а саме:

Код отримувачаНайменування отримувачаОбсяг, грнКількість, кг
44851698ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 655 357 759,75 2 041 295,00
45298694ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 61 558 175,10 191 442,00
Всього: 716 915 934,85 2 232 737,00

За результатами аналізу матеріалів кримінального провадження, а саме банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) встановлено наступне.

Згідно з банківською випискою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_15 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у період з 01.03.2024 по 31.12.2024 здійснено перерахування коштів на адресу:

Код ЄДРПОУ отримувачаНайменування отримувачаПризначення платежуСума, грн
44851698ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 переказу:за брухт згідно договору № 02/20-1 від 20.02.2024р. Без ПДВ139 253 500,00
45298694ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 переказу:за відходи та брухт мідних сплавів згідно договору № 29/04-1 від 29.04.2024р. Без ПДВ76 820 205,00
44378223ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 переказу:за транспортно -експедиторські послуги згідно договору № 29/2/24 від 29.02.2024р. без ПДВ4 786 680,00

Варто зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) не відображено реалізацію послуг в податковій звітності. За період існування підприємством було подано лише одну фінансову звітність, трудові та матеріальні засоби для ведення господарської діяльності відсутні.

За фактом отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) проігноровано вимоги щодо обов`язкової реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до п.181.1 ст.181, п.183.2 ст. 183 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (із змінами та доповненнями).

Враховуючи вищевикладене, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 » не могли надавати транспортних послуг на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) року отримано кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на загальну суму 4 786 680,00 грн без відображення в бухгалтерському та податковому обліку, ймовірно з метою подальшої легалізації, що має бути доведено слідством.

З метою спростування або підтвердження відомостей, що викладені у висновку аналітичного дослідження стороною обвинувачення призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_10 .

05.06.2025 на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, відповідно до якого для належного проведення експертного дослідження виникла необхідність в отриманні інформації та копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які в тому числі зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , її підпорядкованих структурних і регіональних підрозділах, зокрема:

- податкових декларацій з податку на додану вартість, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) до контролюючого органу за період травень 2023 - грудень 2024 з додатками;

- реєстрів податкових накладних по платникам податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період травень 2023 - грудень 2024, сформовані з використанням інформаційної бази ІНФОРМАЦІЯ_24 «Єдиний реєстр податкових накладних»;

- актів податкових перевірок та будь-якої іншої податкової інформації стосовно поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) заяв на бюджетне відшкодування ПДВ за період травень 2023 - грудень 2024;

- платіжних документів, що стосуються придбання активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у період травень 2023 - грудень 2024;

- документів, що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з рахунків ДКУ грошових коштів у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ;

- фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за 2023, 2024 роки;

- фінансової звітності та декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за 2023, 2024 роки

- фінансової звітності та декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за 2023, 2024 роки;

- фінансової звітності та декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за 2023, 2024 роки;

- інших наявних документів стосовно вищевказаних юридичних осіб, з отриманням можливості ознайомитися з оригіналами цих документів, зробити їх копії та отримати вказану інформацію в електронній формі на оптичному носії інформації у форматі, що забезпечує придатність для машинного зчитування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України - старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які в тому числі зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , її підпорядкованих структурних і регіональних підрозділах, зокрема:

- податкових декларацій з податку на додану вартість, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) до контролюючого органу за період травень 2023 - грудень 2024 з додатками;

- реєстрів податкових накладних по платникам податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період травень 2023 - грудень 2024, сформовані з використанням інформаційної бази ІНФОРМАЦІЯ_24 «Єдиний реєстр податкових накладних»;

- актів податкових перевірок та будь-якої іншої податкової інформації стосовно поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) заяв на бюджетне відшкодування ПДВ за період травень 2023 - грудень 2024;

- платіжних документів, що стосуються придбання активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у період травень 2023 - грудень 2024;

- документів, що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з рахунків ДКУ грошових коштів у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ;

- фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за 2023, 2024 роки;

- фінансової звітності та декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за 2023, 2024 роки

- фінансової звітності та декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за 2023, 2024 роки;

- фінансової звітності та декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за 2023, 2024 роки;

- інших наявних документів стосовно вищевказаних юридичних осіб, з отриманням можливості ознайомитися з оригіналами цих документів, зробити їх копії та отримати вказану інформацію в електронній формі на оптичному носії інформації у форматі, що забезпечує придатність для машинного зчитування.

Службовим уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/28501/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_25 Виконавець: ОСОБА_1 23.06.2025 р. Слідчий суддя ОСОБА_1