Справа № 750/3205/25
Провадження № 1-кс/750/2894/25
У Х В А Л А

17 липня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 01.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

10.07.2025 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження саме, документів, що стосується банківського рахунку НОМЕР_2 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 01.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.03.2025 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_7 , по факту вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 показала, що невідома особа під приводом заробітку в всесвітній мережі «Інтерет» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 33414 грн., які остання перерахувала трьома платежами на карти: НОМЕР_3 17313 грн.; НОМЕР_4 12501 грн.; НОМЕР_5 3600 грн.

На підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано інформацію, що перебувала у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Під час огляду інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_8 01.03.2025 о 11 год. 16 хв. на банківську картку НОМЕР_3 надходять грошові кошти від потерпілої ОСОБА_7 в сумі 17313 грн. В подальшому 01.03.2025 о 11 год. 35 хв. грошові кошти перераховано на іншу банківську картку НОМЕР_6 в сумі 29999 грн.

Банківська картка НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_9 . Встановлено, що 01.03.2025 о 10 год. 52 хв. на банківську картку НОМЕР_4 надходять грошові кошти в сумі 12501 грн. від потерпілої ОСОБА_7 . В подальшому встановлено, що 01.03.2025 о 11 год. 02 хв. грошові кошти в сумі 4871 грн. перераховані на банківську картку НОМЕР_7 , 01.03.2025 о 11 год. 06 хв. грошові кошти в сумі 5075 грн. перераховані на банківську картку НОМЕР_8 .

На підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано інформацію, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час огляду якої встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_9 (картка НОМЕР_7 ) відкритий на ім`я ОСОБА_10 . Встановлено, що 01.03.2025 о 11:02 на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 надходять грошові кошти в сумі 4871 грн. від ОСОБА_9 . В подальшому 01.03.2025 о 11:05 ОСОБА_10 перераховує грошові кошти в сумі 20886 грн. на банківську картку яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її ім`я НОМЕР_2 .

Розрахунковий рахунок НОМЕР_10 (картка НОМЕР_6 ) відкритий на ім`я ОСОБА_11 . Встановлено, що 01.03.2025 о 11:35 на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 (картка НОМЕР_6 ) надходять грошові кошти в сумі 29999 грн. від ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_11 розпоряджається грошовими коштами на власний розсуд, а саме 01.03.2025 о 12:40 перераховує грошові кошти на рахунок отримувача НОМЕР_11 який відкритий на ОСОБА_12 . Відповідно до інформації розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено розрахунковий рахунок НОМЕР_12 . Та 02.03.2025 о 08:46 перераховує грошові кошти в сумі 8000 грн. на рахунок отримцвача НОМЕР_13 який відкритий на ОСОБА_13 . Відповідно до інформації розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено розрахунковий рахунок НОМЕР_14 . Також розраховується за товари та послуги.

Розрахунковий рахунок НОМЕР_15 (картка НОМЕР_8 ) відкритий на ОСОБА_14 . Встановлено, що 01.03.2025 о 11:06 на розрахунковий рахунок НОМЕР_15 надходять грошові кошти в сумі 5075 грн. від ОСОБА_9 . Вподальшому, 01.03.2025 о 12:37 ОСОБА_14 перераховує грошові кошти в сумі 34245 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_16 який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита у в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані потерпілою, отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки НОМЕР_2 ;

номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку банківської картки НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки НОМЕР_2 ;

рух коштів по рахунках банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 26.02.2025 по 00 год. 00 хв. 10.03.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 26.02.2025 по 00 год. 00 хв. 10.03.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 26.02.2025 по 00 год. 00 хв. 10.03.2025;

IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 26.02.2025 по 00 год. 00 хв. 10.03.2025.

Строк дії ухвали встановити до 17 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15