Березівський районний суд Одеської області
24.07.2025
Справа № 494/2352/24
Провадження № 1-кс/494/363/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2025 року м. Березівка

Слідча суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000712 від 02 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 185 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

23 лютого 2025 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000712 від 02 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 185 КК України.

Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 24 липня 2025 року.

З клопотання вбачається, що 02.12.2024, до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 12.10.2024, невідома особа, невстановленим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів з належної йому банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), котрий відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 31 800 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Березівського районного суду Одеської області №494/2352/24 від 19.12.2024, у приміщенні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було здійснено виїмку документів в електронному вигляді на магнітному носії, диску DVD-R з надписом «113.29-23/1647 від 17.01.2025 року. Справа №494/2352/24 від 19.12.2024 р.» щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язану з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілим ОСОБА_5 та надано доручення до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ щодо проведення аналізу матеріалів виїмки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів за банківським рахунком ОСОБА_5 .

З Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ надійшов письмовий рапорт про те, що при здійснені аналізу інформації, яка наявна на оптичному носії, диску DVD-R, встановлено, що 12.10.2024 зафіксовано 3 транзакції списання коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котра належить ОСОБА_5 на загальну суму 31 800 грн. на картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ухвали слідчого судді Березівського районного суду Одеської області №494/2352/24 від 29.04.2025, у приміщенні Одеського відділення № НОМЕР_4 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , було здійснено виїмку документів в паперовому вигляді щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надано доручення до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ щодо проведення аналізу матеріалів виїмки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 .

З Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ надійшов письмовий рапорт про те, що проведеним аналітичним дослідженням матеріалів виїмки в банківській установі за вище вказаним банківським рахунком встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 та з вище зазначеної картки встановлено подальший рух коштів потерпілого на картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_6 АТ КБ «» ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вищевикладеного старший слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 )за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, за період з 12.10.2024 по 31.01.2025, відображених на паперовому та електронному носію;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з послугою «мобільного банкінгу, де та яким чином вони були підключенні;

- інформацію про ІР-адреси, з яких відбувались авторизації в особистому кабінеті онлайн банкінгу, із зазначенням повних даних про контрагентів за банківською карткою № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 12.10.2024 по 31.01.2025;

- інформацію, яка утримується на фото, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 12.10.2024 по 31.01.2025;

- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

У судове засідання 24 липня 2025 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги частини 4 статті 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000712 від 02 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена частиною 4 статті 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка) , вчинена в умовах воєнного стану, де вказаний злочин, відповідно до ст. 12 КК України, являється тяжким злочином.

З ціллю оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, його суспільного резонансу, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виступають основним доказом при досудовому розслідуванні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення тяжкості тілесних ушкоджень, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Згідно із частиною 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень пунктів 1, 2, 3 частини 5, частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000712 від 02 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 )за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, за період з 12.10.2024 по 31.01.2025, відображених на паперовому та електронному носію;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з послугою «мобільного банкінгу, де та яким чином вони були підключенні;

- інформацію про ІР-адреси, з яких відбувались авторизації в особистому кабінеті онлайн банкінгу, із зазначенням повних даних про контрагентів за банківською карткою № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 12.10.2024 по 31.01.2025;

- інформацію, яка утримується на фото, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 12.10.2024 по 31.01.2025;

- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1