Справа № 466/2457/25
Провадження № 1-кс/466/1851/25
У Х В А Л А

20 червня 2025року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 16.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановила:

17.06.2025 дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 16.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000158 від 16.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що15.03.2025 у відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом продажу садових меблів у "Інстаргам" на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами заявника, котрі останній 01.03.2025 надіслав із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 у сумі 10 000 грн. ІКС ІПНП 8611 від 15.03.2025.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 27.02.2025 переглядаючи сторінки у соціальній мережі «Інстаграм» натрапили із дружиною на сторінку із садовими меблями. Дана сторінка має нікнейм « ОСОБА_7 ». Переглянувши основний профіль, вони вирішили зробити замовлення. Потерпілий написав у приватні повідомлення з метою замовлення меблів, та йому одразу відписала невідома особа, та повідомила, що вони займаються виготовленням меблів під замовлення. В подальшому невідома особа надіслала ОСОБА_5 адресу знаходження, а саме: АДРЕСА_1 . У листуванні вони домовилися із невідомою особою про товар, який заявник хоче замовити та спосіб оплати. Того ж дня невідома особа надіслала у приватні повідомлення в «Інстаграм» номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 , та суму завдатку 10 000 гривень. До 10 днів замовлення мало приїхати за адресою проживання. 01.03.2025 потерпілий спільно із дружиною обдумавши все ж таки вирішили оформити замовлення, тому о 12:44 год., він із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 здійснив переказ на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 у сумі 10 000 гривень. Після переказу коштів надіслав невідомі особи скрін переказу коштів, на що отримав відповідь, що кошти прийшли та квитанцію нібито невідома особа надасть бухгалтеру для формування замовлення. Протягом двох тижнів він очікував доставку меблів , але так і не отримав, тому зателефонував на лінію « НОМЕР_3 ».

15.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського райооного суду м. Львова №466/2457/25 від 19.03.2025 було проведено тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час огляду встановлено СD-R диск світлого кольору, на якому знаходяться наступні файли: довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, анкета належної перевірки клієнта-фізичної особи-підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані з АПІ ЄДР 23-02-2025, платіжні інструкції, виписка інша документація.

Згідно інформації, що міститься у виписці по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 , було встановлено, що 01.03.2025 о 13:01 год., на вищевказаний банківський рахунок відбулося надходження коштів у сумі 10000 гривень із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 .

В подальшому 02.03.2025 о 16:57 год., із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 здійснюється переказ коштів у сумі 11020 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

16.06.2025 було проведено огляд виїмки проведеної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером рахунку НОМЕР_5 . Згідно інформації, що міститься у виписці по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , було встановлено, що 02.03.2025 о 19:00 год., із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 здійснюється переказ коштів у сумі 11020 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

В подальшому 02.03.2025 о 20:20 год., із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 здійснюється переказ коштів у сумі 11020 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 у сумі 11020 гривень.

Відтак тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_6 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи викладене вище, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням.

Розгляд даного клопотання просить проводити без участі представників банку, та без участі дізнавача та прокурора. Клопотання підтримує в повному обсязі, та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0000158 від 16.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_20 , або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000158 від 16.03.2025 та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) НОМЕР_6 що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на які оформлено та відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 .

- інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках НОМЕР_6 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали;

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 за 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів.

- операції по рахунках НОМЕР_6 щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам (слідчим), що здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000158 від 16.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1