Справа № 442/5344/25
Провадження № 1-кс/442/981/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000869 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.07.2025 невідома особа шахрайським способом із застосуванням фішинового сайту зволоділа його грошовими коштами в сумі 32663,30 грн, які знаходилися на картах банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив наступне, що 07.07.2025року приблизно о 07:00 він перебував за місцем свого проживання. На його мобільний телефон марки «Хіаоті 9» моделі «M2003JSSC» з номером НОМЕР_4 на додаток «вайбер» прийшло телефонне повідомлення із текстом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відкривши вказане повідомлення в ньому зазначалась інформація про те, що перейшовши за посиланням та ввівши свій номер карти на мою карту буде перераховано грошові кошти в сумі 7400 грн. Він перейшов за вказаним посиланням, на телефоні висвітлився нібито додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він ввів всі необхідні дані для того щоб зайти у вказаний додаток. Зайшовши в додаток, йому висвітлило одну його карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат з номером НОМЕР_2 . На вказаній карті були грошові кошти в сумі 15 821,60 грн. Однак, до його додатку приєднана ще одна карта для виплат вказаного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером № НОМЕР_5 на якій були грошові кошти в сумі 16 841,70 грн. Після цього його додаток «завис», однак він не звернув на це увагу та залишивши телефон в будинку пішов на вулицю.

Повернувшись він взяв свої речі та поїхав у місто Дрогобич для того щоб зняти грошові кошти. Вставивиши свої карточки в банкомат віг побачив, що на них відсутні грошові кошти в загальній сумі 31 000 грн. Після цього ОСОБА_5 пішов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взяв роздруківки про рух коштів та заблокував картки.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 07.07.2025 по номерам банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_2 з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 у період часу з 08.07.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картковому рахунку № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської карти № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1