Провадження № 1-кс/947/8736/25
УХВАЛА

13.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001001 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що у ОСОБА_4 в порушення вищевказаних вимог законодавства, за невстановлених обставин та в невстановлений у ході досудового розслідування час, виник злочинний корисливий умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку та особисте збагачення у протиправний спосіб, шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, особам, схильним до їх вживання.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи кримінальну караність своєї злочинної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, маючи прямий умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, за невстановлених обставин та в невстановлених осіб придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у невизначеній кількості, які зберігав у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці, з метою подальшого збуту.

Продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_4 , 06.06.2024 о 14.47 год., на автомобілі марки «Porsche Panamera», державний номерний знак НОМЕР_1 , приїхав до ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого, ОСОБА_4 вийшов з автомобіля та залишив згорток з речовиною рослинного походження біля дерева, яке знаходиться рядом з парканом з металевої сітки за адресою: АДРЕСА_1 .

Далі, 06.06.2024 о 15.01 год. у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, працівниками поліції з прозорого поліетиленового згортку із замком «zip-lock» з речовиною рослинного походження, здійснено відбір зразку.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/116-25/9094-НЗПРАП від 23.04.2025 речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору масою 1,42 г (сейф- пакет НПУ № ICR0146056) є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, маса якого в висушеному стані становить 1,31 г.

Крім того, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , діючи повторно, 09.07.2024 о 16.18 год., приїхав на автомобілі марки «Porsche Panamera», державний номерний знак НОМЕР_1 , до храму «Кирила та Мефодія» за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, ОСОБА_4 вийшов з автомобіля та на відкритій ділянці навпроти будинку АДРЕСА_3 залишив згорток з речовиною рослинного походження.

Далі, 09.07.2024 о 16.35 год. у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, працівниками поліції з прозорого поліетиленового згортку із замком «zip-lock» з речовиною рослинного походження здійснено відбір зразку.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/116-24/17517-НЗПРАП від 09.09.2024 речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору масою 1,15 г (сейф-пакет НПУ № WAR1933709) є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, маса якого в висушеному стані становить 1,05 г.

Також, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , діючи повторно, 07.04.2025 о 22.10 год., на земельній ділянці біля буд. АДРЕСА_4 залишив згорток з порошкоподібною речовиною жовто-білого кольору.

Далі, 07.04.2025 о 22.20 год. у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, працівниками поліції з прозорого поліетиленового згортку із замком «zip-lock» з порошкоподібною речовиною жовто-білого кольору здійснено відбір зразку.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/116-25/9093-НЗПРАП від 25.04.2025 порошкоподібна речовина світло-бежевого кольору масою 0,880 г (сейф-пакет НПУ № CRI1206443) містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, кількісний вміст якої 0,508 г.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений слідством період часу ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на придбання та зберігання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, при невстановлених обставинах, у невстановленої слідством особи придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, який став незаконно зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 .

У подальшому, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, створив телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, ОСОБА_5 , якому доручено проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, 21.04.2025 приблизно о 14.27 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який створив ОСОБА_4 , зробив замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У подальшому, ОСОБА_5 , якому доручено проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, отримавши від ОСОБА_4 у чаті спілкування телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реквізити банківської картки НОМЕР_2 для перерахунку грошових коштів за наркотичний засіб, знаходячись у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , здійснив оплату в сумі 2100 грн. на зазначений рахунок, про що повідомив у чаті спілкування ОСОБА_4 .

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, ОСОБА_4 у чаті спілкування телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скинув ОСОБА_5 , якому доручено проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, фото місцезнаходження схованки (закладки) з наркотичним засобом.

Далі, ОСОБА_5 , якому доручено проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, 21.04.2025 приблизно о 21.48 год., знаходячись на земельній ділянці біля паркану паркувального майданчика, який розташовано біля буд. АДРЕСА_8 , яка фактично співпадала з фото місцезнаходження наркотичного засобу, яке відправив ОСОБА_4 , виявив поліетиленовий згорток з речовиною рослинного походження.

У той же день, 21.04.2025 о 21.55 год. ОСОБА_5 , якому доручено проведення контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, добровільно видав працівникам поліції полімерний згорток з речовиною рослинного походження.

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/116-25/10178-НЗПРАП від 03.05.2025 речовина рослинного походження масою 24,03 г є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, маса якого в висушеному стані становить 22,26 г.

Крім того, у невстановлений слідством період часу ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку став незаконно зберігати, з метою збуту.

У подальшому, 20.05.2025 у період часу з 14.05 год. до 21.33 год., під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 , останній видав полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, яка згідно експрес-тесту «IDT 5000 Amphetamine/Meth Identification» є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном.

В ході досудового розслідування 20.05.2025 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, затримано: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, українця, офіційно не працевлаштованого, уродженця м. Одеса, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого.

21.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

До СУ ГУНП надійшов рапорт, в якому зазначено, що всі кошти, які були здобуті злочинним шляхом за збут наркотичних засобів, ОСОБА_4 надходили на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських карт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають в групі слідчих: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчого СВ Відділу поліції 3 ОРУП 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які перебувають в групі прокурорів по кримінальному провадженню № 0001001 від 29.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме до банківської картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила банківську картку, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 29.06.2023 по 20.05.2025 включно із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки з можливістю вилучення їх копій, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису; вказати повну інформацію щодо власників, закріплених за зазначеними номерами мобільних телефонів, які прив`язані до карткового рахунку (із зазначенням дати, часу та способу, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаними абонентськими номерами.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1