Справа № 632/1087/25
провадження № 1-кс/632/92/25

У Х В А Л А

Іменем України

01 липня 2025 р. м. Златопіль

Cлідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, у відкритому судовому засіданні в м. Златопіль розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , який призначений в даному кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення у Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 19.02.2024 по 19.03.2024 (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та, назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 19.02.2024 по 19.03.2024 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 20.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.02.2024 ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 . отримав виграш у онлайн казино ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться в мережі інтернет за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого на рахунки невстановленої особи здійснив перерахування грошових коштів в рахунок оплати комісії за виведення грошових коштів виграшу із вказаного онлайн казино, а саме: з карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на карту НОМЕР_4 у сумі 500,00 грн, із карти банку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 на карту НОМЕР_2 у сумі 1440,00 грн., із карти банку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 на карту НОМЕР_7 у сумі 1000,00 грн., із карти банку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_8 на невстановлену карту 1120,00 гривень, чим було завдано матеріального збитку останньому на загальну суму 4060 грн.

Відомості за фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення, внесені 20.02.2024 до ЄРДР № 0000018 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який показав, що 18.02.2024, під час листування із невстановленими особами в месенджері «Телеграм», зареєструвався на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 де грав в казино. В подальшому, у зв`язку з необхідністю виведення зароблених грошових коштів на свій картковий рахунок, за вказівками невстановленої особи ОСОБА_5 проводив грошові перекази на карткові рахунки невстановлених осіб в якості оплати комісії за виведення грошових коштів, зокрема 19.02.2024 о 12:23.

ОСОБА_6 зробив грошовий переказ на суму 1440 гривень зі свого карткового рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 на наданий в листуванні картковий рахунок № НОМЕР_2 . До теперішнього часу грошові кошти потерпілому ОСОБА_5 не повернуті, вивести грошові кошти на свій картковий рахунок з віртуального балансу на веб-ресурсі не зміг.

Згідно банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_10 що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_2 видана в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.02.2025 надано запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який відповідь від банківської установи отримано не було.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація стосовно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам на підставі рішення суду.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді для отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Власником вищевказаної інформації є Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явились. Прокурором була подана заява про розгляд клопотання без участі прокурора., просить задовольнити у повному обсязі клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Дізнавач надала заяву про проведення розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

З урахуванням того, що лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), яка заволоділа грошовими коштами, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище даних, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР 20 лютого 2024 року до ЄРДР за №0000018.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що прокурор та дізнавач довели можливість використання в якості доказів вказаних вище відомостей.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що лише дослідивши наведені дані, можливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавача перебувають у володінні є Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000018, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, доходжу висновку, що клопотання є законним і обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 19.02.2024 по 19.03.2024 (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та, назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 19.02.2024 по 19.03.2024 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 31 липня 2025 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Слідчий або прокурор зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1