Справа № 314/5073/24
Провадження № 1-кс/314/841/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000715 від 31.10.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

за участю прокурора ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 30.10.2024, о 18:18 год. до чергової частини відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 30.10.2024 о 11:12 год. на його номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невідомих осіб з номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представились співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 шахраї намагаються списати грошові кошти і для блокування картки необхідно надати 4-х значний код з смс-повідомлення, що останній зробив, після чого невстановлена особа шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у сумі 100550,25 грн, № НОМЕР_5 у сумі 119314,50 грн, загальна сума збитків становить 219865,00 грн.

В ході досудового розслідування, шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано інформацію по банківській картці потерпілого № НОМЕР_4 . В ході здійснення аналізу отриманої в ході тимчасового доступу інформації було встановлено, що грошові кошти з його банківської картки потерпілого було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Також, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . В ході здійснення аналізу отриманої в ході тимчасового доступу інформації, було встановлено, що власником банківської картки є ОСОБА_6 . Також, було встановлено, що грошові кошти потерпілого з вказаної банківської картки 30.10.2024 о 12:34:44 год. у сумі 29 900 грн. та о 12:35:30 год. у сумі 70 150 грн. були перераховані на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . Окрім цього, в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що в подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 були перераховані на банківські картки інших банків, а саме:

- 30.10.2024 о 16:30:47 год. грошові кошти у сумі 25 000 грн. було перераховано на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .

- 30.10.2024 о 16:31:06 год. грошові кошти у сумі 25 000 грн. було перераховано на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .

- 30.10.2024 о 16:31:22 год. грошові кошти у сумі 25 000 грн. було перераховано на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 .

- 30.10.2024 о 16:31:42 год. грошові кошти у сумі 25 000 грн. було перераховано на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 .

- 30.10.2024 о 16:32:32 год. грошові кошти у сумі 16 000 грн. було перераховано на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 .

В ході тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за карткою № НОМЕР_11 було встановлено, що в подальшому грошові кошти 30.10.2024 о 16:34:49 год. у сумі 6 200 грн. було перераховано на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_7 , номер/код отримувача: НОМЕР_12 , рахунок отримувача: НОМЕР_13

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком яка належить ОСОБА_7 , номер/код отримувача: НОМЕР_12 , рахунок отримувача: НОМЕР_13 на який 30.10.2024 о 16:34:49 год. у сумі 6 200 грн. було перераховано грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 30.10.2024 по 00.00 год. 10.11.2024.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком яка належить ОСОБА_7 , номер/код отримувача: НОМЕР_12 , рахунок отримувача: НОМЕР_13 на який 30.10.2024 о 16:34:49 год. у сумі 6 200 грн. було перераховано грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 30.10.2024 по 00.00 год. 10.11.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 03.09.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

03.07.2025