Справа № 565/626/23
Провадження № 1-кс/565/480/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Вараського міського суду клопотання старшого слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 14.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи, 28.12.2022 року близько 01:30 год. невстановлена особа, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення грошової допомоги з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які були списані з її банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі близько 25000,00 грн., чим потерпілій спричинено майнову шкоду на зазначену суму.

Старший слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі - слідчий ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , а також документів щодо особи, за якою рахується вказаний рахунок, фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номерів рахунків, на які було виведено грошові кошти з даного рахунку. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості щодо вказаного банківського карткового рахунку мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати власника картки, на яку були зараховані кошти потерпілої ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, підтримала внесене клопотання та просила суд його задовольнити. Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, належним чином у передбаченому КПК України порядку був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності вказаних осіб.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що Вараським РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000028 від 14.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з коштами, розміщеними на банківському рахунку ОСОБА_4 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, що мало місце приблизно о 01:30 год. 28 грудня 2023 року.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 27.12.2023 на свій мобільний телефон вона отримала повідомлення про погодження нібито її заявки на отримання коштів на суму 9800,00 грн. із зазначенням електронної адреси відповідного сайту. Вона перейшла за посиланням та прочитала, що для отримання виплати їй необхідно ввести останні чотири цифри номеру банківської картки, а також пароль до неї. Вважаючи, що вона вчиняє дії, спрямовані на легальне отримання коштів, вона ввела номер власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та пароль до неї, після чого на екрану з"явився напис: "Очікуйте на виплату". Наступного дня на мобільний телефон вона отримала повідомлення про те, що з її банківською карткою о 01:00год., коли вона вже відпочивала, була проведена операція. Зайшовши до особистого електронного кабінету у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вона виявила, що з її картки спочатку на картку для виплат, відкриту на її ім"я, а в подальшому на якийсь інший рахунок було виведено кошти в сумі близько 25000,00 грн.

З протоколу від 01.07.2023 тимчасового доступу до документів вбачається, що згідно з відомостями, наявними у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", грошові кошти у розмірі 24280,00грн. 28.12.2022 з карткового рахунку ОСОБА_4 виведено на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про власника рахунку та рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим які перебувають у слідчій групі або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 25.12.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум номерів рахунків, з яких або на якій проводилось перерахування, назви та організаційно-правової форми власників цих рахунків, підстави перерахування із зазначенням платіжного документу, дати та номеру відповідних договорів чи угод, призначення платежів, залишку коштів по рахунку після проведення кожної операції;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карт, за якими вони закріплені;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та використовувалась як фінансова, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-матеріалів фото- та відеофіксації операцій зі зняття та перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 25.12.2022 по дату виконання ухвали у відділеннях банку, через термінали чи банкомати, із зазначенням адрес розташування цих відділень, терміналів, банкоматів;

-у разі перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 25.12.2022 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів на абонентський номер оператора мобільного зв`язку за період з 25.12.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням абонентського номера та відомостей про оператора;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківські рахунки, відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - із зазначенням усіх реквізитів цих рахунків, наданням інфлормації про їх власників та рух грошових коштів по них, фото- та відеоінформацію зняття з них грошових коштів, адрес банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1