Справа № 592/7626/25
Провадження № 1-кс/592/3318/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000683 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

12.05.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 04.03.2024 у період часу з 17:50 до 19:54, у період дії воєнного стану, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок № НОМЕР_1 , п`ятьма транзакціями, а саме 04.03.2024 о 17:50:43 на суму 50 000 грн., 04.03.2024 о 18:51:000 на 8000 грн.- деталі операції ОСОБА_6 , 04.03.2024 о 18:51:37 на 8229 грн.- деталі операції ОСОБА_6 , 04.03.2024 о 18:58:41 на 60000 грн, 04.03.2024 о 19:54:12 на 5000 грн.- деталі операції ОСОБА_7 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 132000,00 грн. (ЖЄО 11557 від 04.03.2024).

З клопотання вбачається, що в ході огляду отриманої інформації по виписці за вищевказаним рахунком, було встановлено, що 04.03.2024 о 19:54:53, відбувається переказ грошових коштів однією транзакцією, на суму 1 000 грн., з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_7 . 04.03.2024 о 20:02:43, відбувається переказ грошових коштів однією транзакцією, на суму 18 194 грн., з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_8 . 04.03.2024 о 20:11:00, відбувається переказ грошових коштів однією транзакцією, на суму 8 800 грн., з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_9 .

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 05.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000683 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 по 13.05.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 по 13.05.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 по 13.05.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 по 13.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 по 13.05.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 по 13.05.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 по 13.05.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 по 13.05.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1