Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3934/25
Номер провадження 1-кс/711/1051/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, подане в рамках кримінального провадження №0000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про скасування арешту майна, поданим в рамках кримінального провадження №0000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у Черкаському РУП ГУНП в Черкаській області знаходилось кримінальне провадження №0000659, внесене до ЄРДР 24.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України. 31.05.2023 року вказане провадження за обвинувальним актом направлено до Соснівського районного суду м. Черкаси.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000659 від 24.02.2023 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси (справа №712/3679/23, провадження № 1 -кс/712/1767/23) від 17.04.2023 клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , було задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , (право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вилучення підроблених посвідчень, інших офіційних документів, підроблених печаток, штампів, бланків підприємств, установ чи організацій, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, грошових коштів.

Під час проведення обшуку у зазначеному домоволодінні 03.05.2023 органом досудового розслідування, крім іншого, було вилучено файл прозорий, в якому знаходилися копії документів, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 2(двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки АА 252326 на 3(трьох) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: HB 39918229B, KB 21992335E, KB 72636650H, HB 35163083B, KB 41747233R, AB 18933961A, HF 46626306C, KB 43715243I, KB 05510430N, AB 00674142Y, HB 20969616H, HB 78370910Q, KB 59282382J, KG 89368916A, HB 12364287G, HE 42048002D, KH 23276088A, HK 65846398B, KB 23723462A, HB 99011088P, DF 32764317A, HH 96850566A, KB 84186425D, KF 28770258C,HB 39918228B, KB 28397390E, FE 19916168A, FK 61962466B, HG 87282769B, KL 56600337B, які в подальшому постановою слідчого було визнано речовими доказами.

Відповідно до Свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_1 від 20.05.2023 року заявниця змінила прізвище ОСОБА_9 на ОСОБА_10 .

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/4421/23, 1-кс/712/2208/23 від 11.05.2023 було задоволено клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , подане в межах кримінального провадження №0000659 від 24.02.2023, та накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення 03.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.04.2023 (справа №712/3679/23) обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить батьку ОСОБА_7 .

Як вказує заявник, на даний час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000659 завершено та 31.05.2023 обвинувальний акт направлено до Соснівського районного суду м. Черкаси.

24.05.2023 прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_11 винесено постанову про виділення з кримінального провадження №0000659 матеріалів досудового розслідування, в тому числі і зазначених вище копій документів заявника та грошових коштів, в окреме провадження за №0001852 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою прокурора від 15.08.2024 вказані матеріали виділені у кримінальне провадження №0000310 від 15.08.2024 за ч. 1 ст. 332 КК України та перебувають в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області. За наявною в неї інформацією, фігурантом даного кримінального провадження є ОСОБА_12 , до якої вона не має ніякого відношення.

Крім того, ОСОБА_3 вказує, що в рамках кримінальних проваджень №0000659 від 24.02.2023 та №0001852 від 24.05.2023 її було допитано в якості свідка, в ході яких нею було надано повні і обґрунтовані відповіді на питання слідчого, де вона вказала, що в березні 2023 року вона звернулася до ОСОБА_7 з приводу працевлаштування за кордоном. В подальшому вони обговорювали можливі місця працевлаштування за кордоном (Польща, Фінляндія, Данія, тощо). 02.04.2023 нею було передано ОСОБА_7 ксерокопії особистих документів та грошові кошти - в розмірі 3000 доларів США. При цьому, ОСОБА_7 зазначав, що надані нею кошти будуть необхідні, як оплата за укладення робочого контракту, попередній винайм житла (внесення депозиту за винайм житла та оплата за перші три місяці проживання), трансфер до попереднього місця роботи, харчування та інше. Після того, як в ОСОБА_7 працівники поліції вилучили копії документів та грошові кошти, ОСОБА_7 повідомив їй, що на даний час питання працевлаштування відкладається та пояснив причину.

Дані покази повністю підтверджує ОСОБА_7 .

На переконання заявниці, оскільки обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 направлено до суду, а щодо належного їй майна:

- факту знаряддя вчинення кримінального правопорушення - слідством не встановлено;

- застосування такого поняття як збереження слідів або інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження - в матеріалах кримінального провадження №0001852 відсутні будь-які відомості, щодо її причетності до вчинення ОСОБА_7 кримінального порушення;

- предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом - в даному випадку ксерокопії її особистих документів та грошові кошти отриманні нею цілком законним шляхом.

З цих підстав, в застосуванні положення ст. 98, п.1 ч. 2 ст. 167, ч.1, п.1 ч.2 та п.1 ч. 3 ст. 170 КПК України відносно належного їй майна відпала будь-яка потреба. В органу досудового розслідування відсутні будь-які дані чи обставини, які б виправдовували подальше втручання держави у її правомірне володіння майном.

На підставі викладеного, просила скасувати арешт накладений на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.05.2023 у справі №712/4421/23 в частині майна, вилученого в ході проведення 03.05.2023, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.04.2023 (справа № 712/3679/23), обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- файл прозорий, в якому знаходилися копії документів, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 2(двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки АА 252326 на 3(трьох) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: HB 39918229B, KB 21992335E, KB 72636650H, HB 35163083B, KB 41747233R, AB 18933961A, HF 46626306C, KB 43715243I, KB 05510430N, AB 00674142Y, HB 20969616H, HB 78370910Q, KB 59282382J, KG 89368916A, HB 12364287G, HE 42048002D, KH 23276088A, HK 65846398B, KB 23723462A, HB 99011088P, DF 32764317A, HH 96850566A, KB 84186425D, KF 28770258C,HB 39918228B, KB 28397390E, FE 19916168A, FK 61962466B, HG 87282769B, KL 56600337B.

До початку розгляду клопотання представник заявника - адвокат ОСОБА_13 надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без їхньої участі, а також підтримала клопотання ОСОБА_3 та просила його задоволити.

Прокурор ОСОБА_14 до початку розгляду клопотання подав заяву з проханням розгляд провести без його часті.

Слідчий ОСОБА_15 до початку розгляду клопотання подав заяву з проханням розгляд провести без його часті.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з абз. 2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З долучених до клопотання документів встановлено, що в провадженні Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувало кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000659 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В межах даного кримінального провадження 03.05.2023, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.04.2023 (справа № 712/3679/23), органом досудового розслідування було проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено, в тому числі:

- файл прозорий, в якому знаходяться копії документів на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 2(двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки АА 252326 на 3(трьох) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: HB 39918229B, KB 21992335E, KB 72636650H, HB 35163083B, KB 41747233R, AB 18933961A, HF 46626306C, KB 43715243I, KB 05510430N, AB 00674142Y, HB 20969616H, HB 78370910Q, KB 59282382J, KG 89368916A, HB 12364287G, HE 42048002D, KH 23276088A, HK 65846398B, KB 23723462A, HB 99011088P, DF 32764317A, HH 96850566A, KB 84186425D, KF 28770258C,HB 39918228B, KB 28397390E, FE 19916168A, FK 61962466B, HG 87282769B, KL 56600337B.

20.05.2023 ОСОБА_8 уклала шлюб з ОСОБА_16 та змінила прізвище з ОСОБА_9 на ОСОБА_10 , що підтверджується копією Свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_1 від 20.05.2023.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.05.2023 (справа №712/4421/23) з метою збереження речових доказів накладено арешт на зазначене вище майно вилучене в ході проведення 03.05.2023 обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.05.2023 (справа №712/4421/23), 04.05.2023 старшим слідчим ВРОТЗ СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 винесено постанову про визнання вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказаних речей та грошових коштів речовими доказами.

23.03.2025 постановою прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 з кримінального провадження №0000659 від 24.02.2023 виділено матеріали кримінального провадження, в тому числі вилучений 03.05.2023 в ході обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , - файл прозорий, в якому знаходяться копії документів, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 2(двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки АА 252326 на 3(трьох) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: HB 39918229B, KB 21992335E, KB 72636650H, HB 35163083B, KB 41747233R, AB 18933961A, HF 46626306C, KB 43715243I, KB 05510430N, AB 00674142Y, HB 20969616H, HB 78370910Q, KB 59282382J, KG 89368916A, HB 12364287G, HE 42048002D, KH 23276088A, HK 65846398B, KB 23723462A, HB 99011088P, DF 32764317A, HH 96850566A, KB 84186425D, KF 28770258C,HB 39918228B, KB 28397390E, FE 19916168A, FK 61962466B, HG 87282769B, KL 56600337B, у кримінальне провадження за №0001852 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В подальшому, вказані вище матеріали, постановою прокурора від 15.08.2024 виділені у кримінальне провадження №0000310 від 15.08.2024 за ч. 1 ст. 332 КК України.

Як зазначено заявником, будучи допитаною в якості свідка остання вказувала на те, що копії її особистих документів та грошові кошти в сумі 3000 доларів США нею надавались ОСОБА_7 з метою працевлаштування за кордоном та останнім надавалась ОСОБА_3 власноручно написана розписка про отримання коштів. Аналогічні пояснення надавались і ОСОБА_7 в межах кримінального провадження №0000659 від 24.02.2023.

Крім того, як зазначено заявником та не спростовано прокурором та слідчим, органом досудового розслідування на даний час не встановлено доказів на підтвердження того, що вилучені 03.05.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 копії документів ОСОБА_3 та грошові кошти, що знаходились в одному файлі, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, яке розслідувалось в межах даного кримінального провадження; що на них містяться сліди чи інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; були об`єктом кримінальних протиправних дій чи набуті кримінально протиправним шляхом.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до статей 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно з вимогами абзацу 2 ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав, які б виправдовували подальше втручання у право власності ОСОБА_3 , на володіння, користування та розпорядження належним майном, а саме: копіями документів на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 2(двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки АА 252326 на 3(трьох) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: HB 39918229B, KB 21992335E, KB 72636650H, HB 35163083B, KB 41747233R, AB 18933961A, HF 46626306C, KB 43715243I, KB 05510430N, AB 00674142Y, HB 20969616H, HB 78370910Q, KB 59282382J, KG 89368916A, HB 12364287G, HE 42048002D, KH 23276088A, HK 65846398B, KB 23723462A, HB 99011088P, DF 32764317A, HH 96850566A, KB 84186425D, KF 28770258C,HB 39918228B, KB 28397390E, FE 19916168A, FK 61962466B, HG 87282769B, KL 56600337B, - які було вилучено в ході проведення 03.05.2023, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.04.2023 (справа № 712/3679/23), обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки заявницею та її представником доведено, а прокурором та слідчим не спростовано та не надано переконливих доказів, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба та накладений арешт в частині зазначеного вище майна не виконує свою функцію щодо забезпечення даного кримінального провадження, а слідчим суддею не встановлено обставин, які б обґрунтовували необхідність подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. При цьому слід врахувати, що з моменту накладення арешту на зазначене майно минуло майже два роки.

З огляду на викладене, клопотання заявника про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 7, 170, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, подане в рамках кримінального провадження №0000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України - задовільнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.05.2023 у справі №712/4421/23 в частині майна, вилученого в ході проведення 03.05.2023, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.04.2023 (справа № 712/3679/23), обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- файл прозорий, в якому знаходяться копії документів, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 2(двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки АА 252326 на 3(трьох) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: HB 39918229B, KB 21992335E, KB 72636650H, HB 35163083B, KB 41747233R, AB 18933961A, HF 46626306C, KB 43715243I, KB 05510430N, AB 00674142Y, HB 20969616H, HB 78370910Q, KB 59282382J, KG 89368916A, HB 12364287G, HE 42048002D, KH 23276088A, HK 65846398B, KB 23723462A, HB 99011088P, DF 32764317A, HH 96850566A, KB 84186425D, KF 28770258C,HB 39918228B, KB 28397390E, FE 19916168A, FK 61962466B, HG 87282769B, KL 56600337B.

Виконання ухвали про скасування арешту майна доручити слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1