справа № 619/2801/25
провадження № 1-кс/619/485/25
УХВАЛА

іменем України

20 травня 2025 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000049 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджено з прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим суддею було встановлено, що у провадженні сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000049 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання було встановлено, що 10 березня 2025 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від начальника управління соціального захисту населення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами у сумі 26000 гривень, які не мали права на використання коштів померлої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживала, як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_2 , яка була отримувачем допомог на проживання внутрішньо переміщених осіб, чим спричинили матеріальну шкоду.

11 березня 2025 року допитана в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала свідчення про те, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка була зареєстрована: АДРЕСА_3 , та з 12 квітня 2022 року зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_4 , в зв`язку з чим кожного місяця а саме з квітня 2022 по липень 2023 року отримував виплати у сумі 2000 гривень на свій банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Так, було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак на її банківський рахунок продовжували нараховуватися грошові кошти в розмірі 2000 гривень кожного місяця в період з липня 2022 року по липень 2023 року, на загальну суму 26 000 гривень.

Після чого, до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено лист з вимогою повернути вищевказані грошові кошти, які не повинні були зараховуватися на банківський рахунок ОСОБА_6 у зв`язку із її смертю, але грошові кошти не повернуто у зв`язку з їх відсутністю на банківському рахунку останньої. Таким чином, об`єктивно можна вважати, що вказані грошові кошти були зняті з банківського рахунку ОСОБА_6 невідомими особами, які ймовірно неправомірно користувалися вказаними коштами.

08 квітня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_7 № 613/556/25 від 20 березня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з якої здійснювалось зняття грошових коштів:

- 25.06.2022 о 10:36 год. у банкоматi: Сiмейна аптека, АДРЕСА_5 (CAHA6588) у сумі 2000 грн.;

- 24.11.2022 о 14:48 год. у банкоматi: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в середині ТЦ СЕТКО), АДРЕСА_6 (CAHA1777) у сумі 2000 грн.,

- 17.12.2022 о 10:54 год. у банкоматi: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в середині ТЦ СЕТКО), АДРЕСА_6 (CAHA1777) у сумі 2000 грн.,

- 05.02.2023 о 15:07 год. у банкоматi: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в середині ТЦ СЕТКО), АДРЕСА_6 (CAHA1777) у сумі 2000 грн.,

- 13.02.2023 о 08:04 год. у банкоматi: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в середині ТЦ СЕТКО), АДРЕСА_6 (CAHA1777) у сумі 2000 грн.,

- 11.03.2023 о 08:22 год. у банкоматі: вiддiлення банку, АДРЕСА_7 (CAHA2048) у сумі 2000 грн.,

- 08.04.2023 о 12:29 год. у банкоматi: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в середині ТЦ СЕТКО), АДРЕСА_6 (CAHA1777) у сумі 2000 грн.,

- 07.05.2023 о 16:21 год. у банкоматі: вiддiлення банку, АДРЕСА_7 (CAHA2048) у сумі 2000 грн.,

- 09.06.2023 о 16:29 год. у банкоматi: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в середині ТЦ СЕТКО), АДРЕСА_6 (CAHA1777) у сумі 2000 грн.,

- 19.07.2023 о 08:27 год. у банкоматі: Супермаркет АТБ, АДРЕСА_8 (CAHA7505) у сумі 2000 грн.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, дійшов до наступного

Слідчий суддя встановив, що дізнавач просить надати йому, дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , (адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_10 ) та можливість їх вилучити, а саме: фотознімки осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з банкоматів, використовуючи банківську картку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), що належить ОСОБА_6 за наступними операціями: 25.06.2022 о 10:36 год. зняття готівки в банкоматi: Сiмейна аптека, АДРЕСА_5 (CAHA6588) у сумі 2000 грн.; 24.11.2022 о 14:48 год. зняття готівки в банкоматi: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в середині ТЦ СЕТКО), АДРЕСА_6 (CAHA1777) у сумі 2000 грн., 17.12.2022 о 10:54 год. зняття готівки в банкоматi: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в середині ТЦ СЕТКО), АДРЕСА_6 (CAHA1777) у сумі 2000 грн., 05.02.2023 о 15:07 год. зняття готівки в банкоматi: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в середині ТЦ СЕТКО), АДРЕСА_6 (CAHA1777) у сумі 2000 грн., 13.02.2023 о 08:04 год. зняття готівки в банкоматi: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в середині ТЦ СЕТКО), АДРЕСА_6 (CAHA1777) у сумі 2000 грн., 11.03.2023 о 08:22 год. зняття готівки в банкоматі: вiддiлення банку, АДРЕСА_7 (CAHA2048) у сумі 2000 грн., 08.04.2023 о 12:29 год. зняття готівки в банкоматi: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в середині ТЦ СЕТКО), АДРЕСА_6 (CAHA1777) у сумі 2000 грн., 07.05.2023 о 16:21 год. зняття готівки в банкоматі: вiддiлення банку, АДРЕСА_7 (CAHA2048) у сумі 2000 грн., 09.06.2023 о 16:29 год. зняття готівки в банкоматi: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в середині ТЦ СЕТКО), АДРЕСА_6 (CAHA1777) у сумі 2000 грн., 19.07.2023 о 08:27 год. зняття готівки в банкоматі: ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_8 (CAHA7505) у сумі 2000 грн. та можливість вилучення їх на електронному носії чи в надрукованому вигляді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000049 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , (адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_10 ) та можливість їх вилучити, а саме: фотознімки осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з банкоматів, використовуючи банківську картку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), що належить ОСОБА_6 за наступними операціями: 25.06.2022 о 10:36 год. зняття готівки в банкоматi: Сiмейна аптека, АДРЕСА_5 (CAHA6588) у сумі 2000 грн.; 24.11.2022 о 14:48 год. зняття готівки в банкоматi: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в середині ТЦ СЕТКО), АДРЕСА_6 (CAHA1777) у сумі 2000 грн., 17.12.2022 о 10:54 год. зняття готівки в банкоматi: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в середині ТЦ СЕТКО), АДРЕСА_6 (CAHA1777) у сумі 2000 грн., 05.02.2023 о 15:07 год. зняття готівки в банкоматi: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в середині ТЦ СЕТКО), АДРЕСА_6 (CAHA1777) у сумі 2000 грн., 13.02.2023 о 08:04 год. зняття готівки в банкоматi: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в середині ТЦ СЕТКО), АДРЕСА_6 (CAHA1777) у сумі 2000 грн., 11.03.2023 о 08:22 год. зняття готівки в банкоматі: вiддiлення банку, АДРЕСА_7 (CAHA2048) у сумі 2000 грн., 08.04.2023 о 12:29 год. зняття готівки в банкоматi: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в середині ТЦ СЕТКО), АДРЕСА_6 (CAHA1777) у сумі 2000 грн., 07.05.2023 о 16:21 год. зняття готівки в банкоматі: вiддiлення банку, АДРЕСА_7 (CAHA2048) у сумі 2000 грн., 09.06.2023 о 16:29 год. зняття готівки в банкоматi: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в середині ТЦ СЕТКО), АДРЕСА_6 (CAHA1777) у сумі 2000 грн., 19.07.2023 о 08:27 год. зняття готівки в банкоматі: ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_8 (CAHA7505) у сумі 2000 грн. та можливість вилучення їх на електронному носії чи в надрукованому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.06.2025.

Роз`яснити представнику AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1