Справа № 453/1144/25
№ провадження 1-кс/453/292/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

16 липня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув справу за клопотанням слідчого СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

15.07.2025 слідчий СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 10.03.2025 до відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулася із заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, через посилання, що надіслала у чат застосунку «Telegram» з її універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку № НОМЕР_1 зняла кошти на загальну суму близько 80 000 гривень, чим було спричинено їй матеріальних збитків.

10.03.2025 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що в неї було відкрито декілька банківських карток від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка для виплат, пенсійна та універсальна з кредитним лімітом. Номер картки універсальна НОМЕР_2 , номер рахунку № НОМЕР_1 . 09.03.2025 близько о 16 год. 00 хв. потерпіла перебувала у соціальній мережі «Facebook» де побачила пост у якому розповідалось про те як отримати допомогу, а саме «1000 гривень від ОСОБА_6 ». Перейшовши за цим посиланням, ОСОБА_5 ввела туди свій номер телефону НОМЕР_3 . Після того, встановила месенджер «Телеграм», оскільки надалі потрібно було спілкуватись там. Через деякий час їй через «Телеграм» зателефонував невідомий контакт, який надіслав посилання в телеграмі, в ході розмови потерпіла надавала усю інформацію, яку він запитував. Яку саме вже не пригадує. Наскільки пригадує, в месенджері «Телеграм» даний чоловік надіслав їй посилання за яким ОСОБА_5 перейшла. Після того, екран її телефону потемнів, та на ньому писало «обробка даних». Через деякий час, її сестра ОСОБА_7 запитала, що це за пости потерпіла поширює у мережі «Facebook» про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що ОСОБА_5 їй відповіла, що нічого такого не поширювала. Після того вона порадила їй перевірити стан банківського рахунку. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла виявила, що з її банківської картки «Універсальна» було знято кредитні кошти кількома платежами на загальну суму 79 310 гривень, чим було завдано їй матеріальних збитків. Після того, я зайшла у чат із вказаною особою, однак він був видалений.

В ході досудового розслідування 13.03.2025 слідчий СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області за погодженням прокурора Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Сколівського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. 18.03.2025 Слідчий суддя дане клопотання задовольнив та надав дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів строком на 1 місяць. В ході виконання клопотання, слідчим було скеровано ухвалу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак через виконання службових обов`язків та віддаленістю офісу мобільного оператора, який знаходиться у м. Львів, від ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, в даний проміжок часу здійснити виконання ухвали не представилось можливим.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних рахунках - НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 00:00 год 09.03.2025 року по 10.03.2025, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розглдя справи без їх участі.

У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 00.00 год. 09.03.2025 по 10.03.2025, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-

особову справу та детальну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

-банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 09.03.2025 по 10.03.2025;

-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год 09.03.2025 по 10.03.2025;

- особової справи та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

-банківську виписку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 09.03.2025 по 10.03.2025;

-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год 09.03.2025 по 10.03.2025.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя