Справа № 522/9038/25
Провадження по справі № 1-кс/522/2896/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001038 від 13.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 13.07.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передоачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Приморською окружною прокуратурою м. Одеси

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.07.2024 до ЧЧ ВП №2 ОРУП №l ГУНП в Одеській області надійшла заява від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо шахрайських дій групи невідомих осіб. Які за адресою: АДРЕСА_1 під виглядом надання юридичних послуг заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 40000 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 15.06.2024 за надання юридичних послуг перераховувала грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого юридичні послуги їй не надано та грошові кошти не повернуто.

Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що 19.02.2024 ним за надання юридичних послуг на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 15000 грн. Після перерахування грошових коштів юридичних послуг надано не було, гроші не повернуто,

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повногом та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належкна правова процедура

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про підтримання вимог та розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0001038 від 13.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Разом з цим, слідчий суддя, дослідивши вимоги клопотання слідчого, прийшов до висновку про необхідність доручити виконання ухвали саме слідчому СВ ВП №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції слідчого ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що знаходяться в групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам з групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана позиція слідчого судді узгоджується з позицією Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 16 серпня 2022 року (справа №161/1794/20), а саме: Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на проведення якого надається на підставі ухвали слідчого судді виключно сторонам кримінального провадження, до яких, серед іншого, відноситься слідчий та прокурор.Слідчий, як убачається з ч.2 ст.40 КПК, має право у кримінальному провадженні доручити оперативним підрозділам проведення виключно слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, до переліку яких не відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки це є заходом забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ОРУП МІ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчому групи слідчих в кримінальному провадженні № 0001038 від 13.07.2024 за ч. 2 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю за період і3 19.02.2024 по теперішній час, та перебувають У володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: відомостей про рух коштів, із зазначенням адрес розташування (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), фото та відео записи з терміналів та банкоматів із зазначенням адреси та часу зняття готівки, а також копії усіх наявних документів щодо відкриття, ведення рахунку та виведення коштів яка мають важливе значення для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6