Справа № 214/6901/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 від 05.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.07.2025 до суду надійшло клопотання слідчої ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000571 від 05.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документівПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано таким.

04.05.2025 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.05.2025 невстановлена особа, під приводом купівлі дитячих речей, шахрайським шляхом, скинувши їй посилання на форму оплати « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів з банківської кредитної картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на суму 13000 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 04.05.2025 приблизно о 16-20 годині вона перебувала вдома, виставляла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення щодо продажу дитячих шкарпеток. Приблизно через 10 хвилин їй в мессенджер «Вайбер» написала невідома жінка на ім`я ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила, що вона з приводу оголошення і спитала, чи не продала вона ще шкарпетки, на що вона відповіла, що ні. Вона відповіла, що це чудово і вона зараз оформить замовлення та надіслала їй посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для отримання коштів. Вона перейшла на посилання та заповнила на ньому форму, а саме вказала свій номер карти «Для виплат» банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер карти не зберігся), код CVV, номер телефону, але підтвердження не пройшло. На цьому посиланні вона написала в чат-бот, що не приєднується картка, нащо вони запитали, чи є в неї інші картка, вона відповіла, що так і ввела ті самі дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номера картки не пам`ятає та не має).

Через деякий час їй почали телефонувати з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер телефону не зберігся, так як вона змінила мобільний телефон), але вона не брала слухавку. Потім їй надійшло смс, що з її «Універсальної» банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано кошти в сумі 13456,95 на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вона заблокувала картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, вона зайшла до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб перевірити картку, та побачила, що з її картки відбулось несанкціоноване списання грошових коштів, а саме 26,000 грн. та 12,480 грн. (ті, що було переведено з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Ще, через деякий час їй надійшло смс на пошту, що до її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено вхід через мобільний пристрій Samsung SM-N971N (це був не її мобільний пристрій). Загальна сума завданої їй матеріальної шкоди становить 39456 грн.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за карткою № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 03.05.2025 до 06.05.2025, з можливістю знаття копій.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках вказаного кримінального провадження міститься лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , також те, що ця інформація може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, у зв`язку з чим слідча звернулася дослідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за карткою № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 03.05.2025 до 06.05.2025, з можливістю знаття копій.

Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000571 від 05.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено підстави для задоволення клопотання слідчої, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 від 05.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ,), а саме до інформації про: рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 03.05.2025 до 06.05.2025, з можливістю знаття копій, щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів за вищевказаний період

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1