Справа №465/3725/25
Провадження1-кс/465/746/25
УХВАЛА

слідчого судді

15.05.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000285 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 385 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча, як сторона кримінального провадження № 0000285 від 04.04.2025, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в яких наявна інформація щодо установчих даних власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всіх працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячних у період з 08.10.2024 по даний час; інформацію про юридичне та фактичне місце знаходження; контрактів або трудових договорів на підставі яких працівники перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 08.10.2024 по даний час із зазначенням їх анкетних даних, суми отриманих доходів вказаними працівниками грошових коштів щомісячно в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 08.10.2024 по даний час; форми звітності ЄСВ поданим цим товариством у визначений період часу та вразі наявності інших видів податкових звітностей, в тому числі проведених перевірок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 08.10.2024 по даний час.

Клопотання мотивує тим, що у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій невідомих осіб, котрі підробили договір купівлі- продажу за № 08/10-2024 від 08.10.2024.

06.02.2025 директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 , виявлено факт підроблення договору № 08/10-2024 від 08.10.2024, видаткової накладної № 9 від 08.10.2024 та інших документів, за якими нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продало, а ПП « ОСОБА_6 » отримало та не здійснило оплату за товар на загальну суму 1 219 507,08 грн. Вказаний договір та супутні до нього документи не підписувалися та не укладалися зі сторони посадових чи уповноважених осіб ПП « ОСОБА_6 ».

У ПП « ОСОБА_6 » відсутній договір № 08/10-2024 від 08.10.2024 року. Крім того, жодного договору в 2024 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » не укладалося та не могло бути укладено. Вказаний договір №08/10-2024 від 08.10.2024 року та інші документи містять ознаки підробки (невідповідність підпису директора та відбитку печатки ПП « ОСОБА_6 »).

З показів ОСОБА_5 відомо, що ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке займається торгівлею будматеріалами, їх доставкою, займається також наданням в оренду вантажних транспортних засобів, будівництво споруд, будівельно- монтажними роботами, роботи із завершенням будівництва та іншими видами робіт та послуг. В даному підприємстві по штату ОСОБА_5 являється єдиним працівником, який відповідає повністю за всі питання, щодо підприємства, зокрема підписаннями договорів стосуються діяльності та загального керівництва

Із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як контрагентом ПІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почало співпрацювати із 18.11.2018. Із керівником ОСОБА_7 ОСОБА_5 перебував у довірливих відносинах тривалий час, та саме він запропонував мені бути підрядником щодо виконання робіт та надання послуг.

За умовами договорів укладених, орієнтовно, в проміжку між 2018 по 2022 рік, ПП « ОСОБА_6 » надавало та продавало матеріали та товари, техніку, а з іншої сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_8 зобов?язувалося здійснювати оплату. Зі сторони ПП « ОСОБА_6 » зобов?язання виконувалися, проте інша сторона свої зобов?язання не завжди виконувала належним чином. Зі слів ОСОБА_5 з середини 2022 року від імені ПП « ОСОБА_6 » не укладало та не підписувало жодних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також не уповноважував інших осіб на їх укладення та підписання, а також жодних супутніх документів. ОСОБА_5 не надавав нікому в розпорядження печатки ПП « ОСОБА_6 ».

Починаючи з 2022 року між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникали судові спори щодо наявних договірних відносин та стягнення заборгованості зокрема у справах № 914/1091/24, № 914/2107/24, № 914/15501/24, № 914/1088/24, № 914/1087/24, № 914/10901/24.

25.03.2025, ОСОБА_5 перебував на засіданні ІНФОРМАЦІЯ_4 по справі № 914/3101/24 за розглядом позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_6 » про стягнення боргу згідно накладної № 9 від 08.10.2024 та інших документів, зокрема договору № 08110-24 загальну суму 1 219 507, 08 грн. 01.04.2025 даний договір та інші документи надавались на огляд суду та я виявив відмінності у печатці: візуально в нижньому куті після напису «MONA TRANS», є невеличкий проміжок в 2 лінії навколо печатки, також у куті де вказано Львів також є проміжок, який неохоплений фарбою печатки. Також візуально ОСОБА_5 помітив те, що підпис на даному документі був поставлений не ним.

У позові також додатком була податкова накладна від жовтня 2024 року та сплатили у грудні 2024 року, проте ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не являється платником ПДВ від 19.11.2024.

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, а також необхідності збору фактичних даних, що будуть використані в кримінальному провадженні в якості доказів та інших важливих в кримінальному провадженні відомостей, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо установчих даних власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всіх працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячних у період з 08.10.2024 по даний час; інформацію про юридичне та фактичне місце знаходження; контрактів або трудових договорів на підставі яких працівники перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 08.10.2024 по даний час із зазначенням їх анкетних даних, суми отриманих доходів вказаними працівниками грошових коштів щомісячно в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 08.10.2024 по даний час; форми звітності ЄСВ поданим цим товариством у визначений період часу та вразі наявності інших видів податкових звітностей, в тому числі проведених перевірок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 08.10.2024 по даний час.

Для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ з метою вилучення вказаної інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні, а у разі її відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування цього кримінального правопорушення. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, слідча подала до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності, клопотання підтримують.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України, наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить персональні дані, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000285, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (копій) документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в яких наявна інформація щодо установчих даних власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всіх працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячних в період часу з 08.10.2024 по даний час; інформацію про юридичне та фактичне місце знаходження; контрактів або трудових договорів на підставі яких працівники перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 08.10.2024 по даний час із зазначенням їх анкетних даних, суми отриманих доходів вказаними працівниками грошових коштів щомісячно в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 08.10.2024 по даний час; форми звітності ЄСВ поданим цим товариством у визначений період часу та вразі наявності інших видів податкових звітностей, в тому числі проведених перевірок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 08.10.2024 по даний час.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 або у відповідності до ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 та зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних оригіналів (копій) документів.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати оригінали вище вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1