Провадження № 1-кс/592/5352/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000151, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 12.01.2025 р. близько о 12:45 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у застосунку «Вайбер», надійшло повідомлення про отримання грошової допомоги від міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_2 з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого зайшовши за даним посиланням ОСОБА_4 , вказала дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме номер картки та пароль від неї. Далі зателефонував н.т. НОМЕР_1 (телефон клієнтської підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та автовідповідач диктував коди, які ОСОБА_4 вводила на сайті. Після всіх вказаних дій ОСОБА_4 , зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 списано грошові кошти у сумі 7100 грн, куди перераховано кошти невідомо.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, як скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, тому виникла необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу - з 10.01.2025 по 01.03.2025.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій інформації по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 10.01.2025 р. по 01.03.2025 р., а саме:

щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку;

рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на я відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошт із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

документи, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 за вказаний період часу;

інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_3 за вказаний період часу;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці № НОМЕР_3 за вказаний період часу;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_3 за вказаний період часу;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.01.2025 по 01.03.2025.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1