Справа № 739/865/25
Провадження № 1-кс/739/249/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000013 від 11.04.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000013 за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статі 191 КК України (далі-КК України), звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що до Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали кримінального провадження, щодо заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету під час виконання робіт з поточного ремонту частини приміщення та харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості за вказаним фактом 11.04.2025 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В рамках досудового розслідування, було встановлено, що за результатами проведення закупівлі без використання електронної системи (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 19.06.2023 укладено договір підряду на виконання робіт № 1 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_4 (Замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 (Підрядник) відповідно до якого останній зобов`язується виконати власними силами та засобами та використанням власних матеріалів за завданням Замовника послуги з поточного ремонту частини приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .Замовник Розпорядник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконані роботи по Об`єкту в порядку та на умовах передбачених цим Договором.

Пунктом 2.2 Договору передбачено, що початок всіх робіт встановлюється з моменту підписання цього Договору, закінчення всіх робіт та здача їх замовнику здійснюється до 18.08.2023 з правом передчасного виконання.

Пунктом 3.1 Договору передбачено, що договірна ціна за цим Договором визначена в національній валюті України, як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку робіт по Об`єкту і складає 239973,26 грн без ПДВ. Розрахунок за цим договором здійснюється Замовником з урахуванням якості виконаних робіт, на підставі актів здачі-приймання робіт КБ-2в, КБ-3.

Відповідно до Договірної ціни на поточний ремонт частини приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , що здійснюється в 2023 році, встановлено, що безпідставно включено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 загальновиробничі витрати на суму 32508,76 грн., які останнім під час виконання умов договору № 1 не понесено.

Так, п. 4.14 Настанови з визначення вартості будівництва (далі Настанова), затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01 листопада 2021 року № 281) загальновиробничі витрати Ї це витрати будівельної організації, до яких відносяться: витрати, пов`язані з управлінням та обслуговуванням будівельного виробництва; витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках і

вдосконалення технології; витрати на здійснення заходів з охорони праці на будівельних майданчиках; інші загальновиробничі витрати. Загальновиробничі витрати включаються до виробничої собівартості будівельних робіт.

Пунктом 5.13. Настанови визначено, що «Загальновиробничі витрати в складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) обчислюються виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період з урахуванням положень Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.12.2010 № 573, і переліку загальновиробничих витрат, наведених в додатку 10 цієї ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до відомостей пошуково-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що 14.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 здійснено оплату 114040,05 грн з призначенням платежу за послуги з поточного ремонту частини приміщення згiдно акту №1 вiд 12.07.2023 договору №1 вiд 19.06.2023, без ПДВ. 25.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 здійснено оплату 125933,21 грн з призначенням платежу за послуги з поточного ремонту частини приміщення, а саме харчоблоку згiдно акту № 2 вiд 14.08.2023 договору №1 вiд 19.06.2023, без ПДВ.

Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано грошові кошти на загальну суму 239 973,26 грн.

Крім того, встановлено що, за результатами проведення закупівлі без використання електронної системи (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) 07.11.2023 укладено договір підряду на виконання робіт № 2 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_4 (далі Замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 (Підрядник) відповідно до якого останній зобов`язується виконати власними силами та засобами та використанням власних матеріалів за завданням Замовника надати послуги з поточного ремонту частини приміщення (харчоблок) ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 . Замовник Розпорядник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконані роботи по Об`єкту в порядку та на умовах передбачених цим Договором.

Пунктом 2.2 Договору передбачено, що початок всіх робіт встановлюється з моменту підписання цього Договору, закінчення всіх робіт та здача їх замовнику здійснюється до 31.12.2023 з правом передчасного виконання.

Пунктом 3.1 Договору передбачено, що договірна ціна за цим Договором визначена в національній валюті України, як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку робіт по Об`єкту і складає 239973,26 грн без ПДВ. Розрахунок за цим договором здійснюється Замовником з урахуванням якості виконаних робіт, на підставі актів здачі-приймання робіт КБ-2в, КБ-3.

Відповідно до Договірної ціни на поточний ремонт частини приміщення (харчоблок) ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , що здійснюється в 2023 році, встановлено, що безпідставно включено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 загальновиробничі витрати на суму 27939,94 грн., які останнім під час виконання умов договору № 2 фактично не понесено.

Відповідно до відомостей пошуково-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що 27.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 здійснено оплату 174109,20 грн з призначенням платежу 0113104; 2240; за послуги з поточного ремонту частини примiщення (харчоблоку); згiдно акту № 1 вiд 14.12.2023 договору № 2 вiд 07.11.2023; без ПДВ.

Враховуючи викладене, ФОП ОСОБА_5 в умовах воєнного стану за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи коштами місцевого бюджету в сумі понад 60 тис. грн. при укладанні та виконанні договорів з надання послуг з поточного ремонту частини приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для встановлення чи відповідають обсяги фактично виконаних робіт актам виконаних будівельних робіт та кошторисній документації необхідно проведення будівельно-технічної експертизи.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться оригінали документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме: Статут (Положення, тощо) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ); особова справа (картка) працівника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ; наказ про прийняття (звільнення) ОСОБА_4 на роботу;

посадова інструкція (обов`язки) директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ; договір підряду на виконання робіт №1 від 19.06.2023 з поточного ремонту частини приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , та договір підряду на виконання робіт №2 від 07.11.2023 з поточного ремонту частини приміщення (харчоблока) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 з додатками до них у виді локальних кошторисів, договірної ціни, підсумкової відомості ресурсів, зведеного кошторисного розрахунку, тощо та додатковими угодами до них; проектно-кошторисна документація в повному обсязі, затверджена відповідним чином (робочі проекти, креслення, тощо у разі наявності); дефектні акти; акти виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в; довідки про вартість та витрати Ф.КБ-3; бухгалтерські розрахункові документи (платіжні інструкції, тощо) за виконання робіт по договорам №1 від 19.06.2023 та №2 07.11.2023; видаткові накладні, товарні чеки на використані матеріали; сертифікати на використані матеріали; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт, журнал авторського та технічного нагляду (в разі наявності); документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об`єктах «поточний ремонт частини приміщення та харчоблока ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розрахунки загальновиробничих витрат до Актів форми КБ-2в по об`єктах «поточний ремонт частини приміщення та харчоблока ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи щодо введення об`єкту в експлуатацію (в разі наявності).

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), необхідно вилучити оригінали вказаних вище документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, можуть бути використані як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили даний злочин. Також, вони можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи (у разі якщо хтось із вказаних у договорі осіб, буде заперечувати, що саме його підпис стоїть у документі), а також можуть бути використані для проведення судової економічної та визнані доказами у кримінальному провадженні. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

В судовому засіданні слідчий у кримінальному провадженні, клопотання підтримав та попросив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначив, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчим доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ),знаходяться документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, старшому слідчому ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000013необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), слідчим у кримінальному провадженні Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 а також оперуповноваженим СКП Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області за дорученням слідчого, а саме: Статут (Положення, тощо) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ); особова справа (картка) працівника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ; наказ про прийняття (звільнення) ОСОБА_4 на роботу; посадова інструкція (обов`язки) директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ; договір підряду на виконання робіт №1 від 19.06.2023 з поточного ремонту частини приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , та договір підряду на виконання робіт №2 від 07.11.2023 з поточного ремонту частини приміщення (харчоблока) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 з додатками до них у виді локальних кошторисів, договірної ціни, підсумкової відомості ресурсів, зведеного кошторисного розрахунку, тощо та додатковими угодами до них; проектно-кошторисна документація в повному обсязі, затверджена відповідним чином (робочі проекти, креслення, тощо у разі наявності); дефектні акти; акти виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в; довідки про вартість та витрати Ф.КБ-3; бухгалтерські розрахункові документи (платіжні інструкції, тощо) за виконання робіт по договорам №1 від 19.06.2023 та №2 07.11.2023; видаткові накладні, товарні чеки на використані матеріали; сертифікати на використані матеріали; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт, журнал авторського та технічного нагляду (в разі наявності); документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об`єктах «поточний ремонт частини приміщення та харчоблока ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розрахунки загальновиробничих витрат до Актів форми КБ-2в по об`єктах «поточний ремонт частини приміщення та харчоблока ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи щодо введення об`єкту в експлуатацію (в разі наявності). Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1