Провадження № 1-кс/686/6782/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000304 від 23.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ; Київська філія Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (: АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що «23.06.2025 в 16:00 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом захисту коштів, представившись представником банку, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 74676 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував різними платежами через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на карту НОМЕР_4 та банківський рахунок НОМЕР_5 , перебуваючи в квартирі АДРЕСА_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

23.06.2025 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомив, що 23.06.2025, близько15 год. 51 хв., він перебував за адресою свого проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_3 . До нього зателефонували із номеру НОМЕР_1 та представилися працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що із картки потерпілого намагаються зняти грошові кошти та для їх збереження їх потрібно перерахувати на іншу картку. В подальшому особа, яка представилася представником банку перетелефонувала у месенджері «Вайбер» потерпілому та продиктувала номер рахунку на який потерпілому потрібно було перерахувати грошові кошти та в подальшому чоловік назвав ще номер картки. Таким чином потерпілий перерахував різними платежами через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на карту НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 2 080 та банківський рахунок НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 72 596 грн.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 , з 23.06.2025 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ; Київська філія Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (: АДРЕСА_2 )), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 в Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.06.2025 по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 23.06.2025 по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 23.06.2025 по теперішній час; матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 23.06.2025 по теперішній час.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ; Київська філія Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (: АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 17 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя