Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4426/25
Провадження № 1-кс/644/576/25
УХВАЛА

Іменем України

26 травня 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000226 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000226 від 15.05.2025 і просить надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса. АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття банківського рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 12.05.2025 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 12.05.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що 14.05.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно того, що 12.05.2025 невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефона НОМЕР_3 , під приводом внесення грошових коштів для уникнення кримінальної відповідальності, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , на загальну суму 65000 гривень, які остання переказав зі на номер банківського рахунка № НОМЕР_2 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_12 надала показання, що 08.05.2025 в першій половині їй надійшов виклик у месенджері «Viber» від невідомого з номеру мобільного телефона НОМЕР_3 , але остання слухавку не взяла. Так о 13:18 того ж дня їй надійшло повідомлення від користувача з номером мобільного телефона НОМЕР_3 у месенджері «Viber», особа представилась начальником слідчого відділу кіберполіції майором ОСОБА_13 , після чого перетелефонував потерпілій, та запитав у останньої: - «Чи купляли ви ліки?», на що потерпіла відповіла: - «Так, купляла». Після чого ОСОБА_13 повідомив потерпілій, що вона задіяна у злочинній організації з продажу ліків, та надіслав «повістку про виклик до ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення допиту в якості підозрюваної».

Після того ж дня о 14:37 потерпілій надійшов дзвінок у месенджері «Viber» від користувача з номером мобільного телефона НОМЕР_4 , відповівши на дзвінок, чоловік представився полковником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 . В телефонній розмові ОСОБА_14 запропонував останній стати агентом Служби безпеки України, щоб уникнути відповідальності за купівлю ліків на, що остання погодилась. Після чого ОСОБА_14 попрохав потерпілу на аркуші паперу написати своє прізвище, ім`я та ім`я по батькові та те, що вона ознайомлена з повідомленням. Після цього ОСОБА_14 використовуючи номер мобільного телефона НОМЕР_4 надіслав останній повідомлення у месенджері «Viber», в повідомлені було зазначено, що « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована в якості агента Служби безпеки України, з особистим позивним « ОСОБА_15 »». Далі потерпіла на аркуші паперу надіслала ОСОБА_14 у месенджері «Viber» повідомлення про ознайомлення.

12.05.2025 о 11:37 потерпілій надійшов дзвінок у месенджері «Viber» від ОСОБА_14 з номеру мобільного телефона НОМЕР_4 . У телефонній розмові ОСОБА_14 повідомив останній, що тепер держслужбовець, та їй потрібно робити щорічну декларацію, та почав запитувати, щодо наявних грошових коштів та майна останньої. Після чого ОСОБА_14 повідомив, що їй потрібно надіслати грошові кошти у сумі 65000 гривень для перевірки на банківський рахунок № НОМЕР_2 . Після чого потерпіла знаходячись у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщеному за адресою, АДРЕСА_3 , де о 14:20 здійснила переказ грошових коштів через касу банку на банківський рахунок № НОМЕР_2 , загальною сумою 65000 гривень. Та 14.05.2025 приблизно о 12:45 останній надійшов дзвінок у месенджері «Viber» від користувача з номером мобільного телефона НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_16 , та повідомив потерпілій, що вона приховала від них ще 120000 гривень, та зазначив, якщо вона не хоче підвести ОСОБА_14 потрібно переказати 120000 гривень, але в потерпілої такої суми не було.

Загалом ОСОБА_12 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 65000 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Також, ОСОБА_12 надала квитанції про переказ коштів на загальну суму 65000 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого дізнавач звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000226 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000226 від 15.05.2025, а саме: а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса. АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття банківського рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 12.05.2025 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 12.05.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.06.2025 включно.

Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1