печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

провівши в приміщенні суду відкрите підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000005 від 22.04.2021, за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Українка, Київської області, українця, громадянина України, з повною вищою освітою, який неодружений, працює тренером з фізпідготовки ФК « Шахтар », зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, тобто, кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 205-1 КК України, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , в період січня 2019 року, діючи в порушення встановленого законодавством порядку здійснення державної реєстрації підприємницької діяльності, у супереч законодавчих актів України, що регулюють діяльність у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а саме: вимог ст. 56., ст. 57., ст. 65, ст. 88, ст. 89 Господарського кодексу України; ст. 81, ст. 87, ст. 89 Цивільного Кодексу України; ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» №1576-XII від 19.09.1991 (зі змінами та доповненнями); ч.1 ст. 24, ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» №755-IV від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями), вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), завідомо неправдиві відомості.

Зокрема, ОСОБА_5 , в січні 2019 року у денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на пропозицію невстановленої слідством особи, за грошову винагороду, погодився внести в документи, які необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завідомо неправдиві відомості, а саме внести свої анкетні дані до цих документів та підтвердити їх своїми підписами для створення видимості законної реєстрації підприємства без наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Для доведення вказаного кримінального проступку до закінчення, ОСОБА_5 , на виконання попередньої домовленості із невстановленою слідством особою, знаходячись за вищевказаною адресою цього ж числа, надав копії своїх даних, а саме: паспорту громадянина України (серія НОМЕР_3 виданий 11.06.2014 Обухівським РВ Управління ДМС України в Київській області та ідентифікаційного коду за № НОМЕР_1), при цьому погодився про наступну зустріч у нотаріуса для вчинення дій пов`язаних із підписання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Так, 23.01.2019 ОСОБА_5 , переслідуючи мету отримання грошової винагороди разом із невстановленою слідством особою прибули до нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , де йому було надано, підготовлені за невстановлених слідством обставин, проекти установчих та реєстраційних документів, а також довіреність, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме його паспортні дані, а також дані його ідентифікаційного номера про реєстрацію на його особу суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:

- рішення власника №23/01/2019 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 від 23.01.2019, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про створення ним товариства, формування статутного капіталу, визначення місця знаходження, визначення видів діяльності, затвердження статуту та призначення себе директором;

- акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код 42555810 від 23.01.2019 в якому містилися завідомо неправдиві відомості про придбання частки в статутного капіталу товариства;

- довіреність ННО 673815 від 23.01.2019 на представлення його інтересів у всіх без винятку установах, підприємствах, організаціях, міністерствах, відомствах, банківських установах, в органах нотаріату, МВС, прокуратурі, судових та інших правоохоронних органах, а також уповноважив ряд осіб вчиняти від його імені всі необхідні дії, пов`язані з реєстрацією товариства;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджений рішенням власника №23/01/2019 товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.01.2019, в якому містилися неправдиві відомості, щодо органу управління товариством, видів економічної діяльності товариства та затвердження ним як власником товариства цього документу.

Усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також довіреність містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір, діючи з корисливих мотивів, отримання грошової винагороди, ознайомившись з ними засвідчив ці документи своїми підписами, тим самим наділивши їх необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинив їх підроблення.

За наслідками підписання вказаних документів, ОСОБА_5 передав їх нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво №7078), який не був обізнаний про злочинний намір останнього для вчинення нотаріальних дій.

Після нотаріального завірення вказаних документів та внесення відповідного запису в реєстр під №453, №454, №451, №448, №449, ОСОБА_5 , своїми умисними діями надав можливість невстановленій особі їх використовувати разом із іншими документами для подальшої реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з метою здійснення підприємницької діяльності.

Отримавши від ОСОБА_5 вказані документи, невстановлена слідством особа, подала їх державному реєстратору, на підставі яких проведено державну реєстрацію зазначеного підприємства, про що до Єдиного державного реєстру внесено запис.

Незважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_5 взяв участь у його реєстрації не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії, що полягали у внесенні ОСОБА_5 у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинив кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 205-1 КК України.

04.02.2022 захисником ОСОБА_4 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_5 подано письмове клопотання про звільнення останнього від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, яке він в судовому засіданні підтримав.

Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав вказане клопотання свого захисника, просив задовольнити. При цьому, обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України за фактичних обставин, як вони викладені у обвинувальному акті, з кваліфікацією кримінального правопорушення погодився, а також підтвердив, що усвідомлює наслідки закриття провадження щодо нього з нереабілітуючих підстав, просив закрити.

Під час підготовчого судового засідання прокурор, обвинувачений ОСОБА_5 , захисник ОСОБА_8 , кожний окремо, підтримали вказане клопотання захисника, просили задовольнити.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального проступку, за ч. 1 ст. 205-1 КК України (ч.2 ст. 12 КК України).

Санкція інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення (ч.1 ст.205-1 КК України в редакції від 11.01.2019) передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, що відповідно до положень ст. 12 КК України, на момент вчинення кримінального правопорушення, є злочином невеликої тяжкості.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в обвинувальному акті, подія кримінального правопорушення мала місце 23.01.2019, відтак, на час судового розгляду сплинув, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України 3-х річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_5 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання захисника та звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до вимог ч.9 ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати, цивільний позов у справі відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, 286, п. 2 ч. 3 ст. 314, 369, 371, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Письмове клопотання захисника ОСОБА_4 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_5 від 04.02.2022, задовольнити.

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000005 від 22.04.2021 за обвинуваченням ОСОБА_5 , за ч. 1 ст. 205-1 КК України, закрити у зв`язку із закінчення строків давності притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Речові докази, а саме: документи вилучені в ході виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 25 вересня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджений рішенням власника №23/01/2019 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.01.2019 на 6 арк.,

- Нотаріально засвідчена копія довіреності ННО 673815 від 23.01.2019 на 1 арк.

- Рішення власника №23/01/2019 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 від 23.01.2019 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 23.01.2019 на 1 арк.,

- опис документів, що передаються для доручення до реєстраційної справи №1_067_029848_02, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 1-му арк.,

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» реєстраційний номер справи: 1_067_029848_02, на 1 арк.,

- копія заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 28.01.2019, на 3 арк., - які зберігаються у матеріалах кримінального провадження №000005 від 22.04.2021, залишити там же.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1