Справа № 576/164/25
Провадження № 1-кс/576/92/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000038 від 16.01.2025 р., відкритого за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.01.2025 до ВП №1 (м. Глухів) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що мешканець м. Глухів на ім`я ОСОБА_5 разом з невстановленою особою, обманюючи людей шляхом проведення стрімів в одній із соціальних мереж, збирають грошові кошти в якості донатів на підтримку ЗСУ, при цьому витрачають їх на власні потреби. Відповідно до інформації оперативного працівника, ОСОБА_6 - це ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 , та саме йому належить банківська карта НОМЕР_1 .

За результатами вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації про рух грошових коштів по карті НОМЕР_1 ОСОБА_6 , згідно ухвали від 24.01.2025, встановлено, що на дану карту кожного дня приходили грошові кошти від фізичних осіб. Після проведення аналізу інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух грошових коштів по карті НОМЕР_1 ОСОБА_6 встановлено, що періодично, після отримання грошових коштів на карту в якості донатів для ЗСУ від фізичних осіб, ОСОБА_6 витрачав їх шляхом переказу на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що ОСОБА_6 під час проведення стрімів під ніком « ОСОБА_7 » у соціальній мережі «Тік-Ток» використовує банківську картку НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження факту заволодіння грошовими громадян України мешканцем м.Глухів ОСОБА_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю: усіх банківських операції за період 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 27.02.2025 за рахунками (картками) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 , з повною розшифровкою усіх відомостей, які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; усіх відомостей, які є в наявності, щодо контрагента (отримувача), якому було перераховано грошові кошти з рахунку №НОМЕР_1 , а також НОМЕР_2 ; усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 , електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 26.02.2025: ідентифікаційних ознак комп`ютерного обладнання, номерів IMEI мобільних телефонів та іншої портативної техніки, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису. Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вважаю за можливе на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000038 від 16.01.2025 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000038: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- усіх банківських операції за період 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 27.02.2025 за рахунками (картками) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача), якому було перераховано грошові кошти з рахунку №НОМЕР_1 , а також НОМЕР_2 ;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 , електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 26.02.2025: ідентифікаційних ознак комп`ютерного обладнання, номерів IMEI мобільних телефонів та іншої портативної техніки, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису.

Роз`яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1