Провадження № 1-кс/592/8566/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004445 від 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 15.11.2023 невстановлена особа із використанням мобільного номеру НОМЕР_1 у додатку "WhatsApp" під приводом заробітку в Інтернет мережі, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 139000 грн., які належать ОСОБА_4 , які остання відправляла зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на банківські картки різних банків, зокрема № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відповідно до вказівки невстановленої особи здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 .

Володільцем інформації щодо вказаних карток є АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належать вказані картка, а також перелік транзакцій, які були здійснені за вказаними картками, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_6 , із наданням копій документів на відкриття банківських карток (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаних банківських карток;

- роздруківку руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_6 за період часу з 01.08.2023 по 16.11.2023;

- фотознімки з камер банкоматів, де було здійснення зняття готівки за банківськими картками № НОМЕР_6 за період часу з 01.08.2023 по 16.11.2023.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1