Справа №573/2506/24
Номер провадження 1-кс/573/37/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2025 року дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000179 від 08 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовоми коштами ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2023 о 12:05 год на банківську картку № НОМЕР_1 потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 2600 грн, які того ж дня о 12:22 год перераховані на банківську картку НОМЕР_2 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився без повідомлення причин, будучи повідомленим про день, час і місце розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 08 листопада 2023 року за №0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 5).

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що

05 листопада 2023 року на сайті Фейсбук потерпілий ОСОБА_5 знайшов оголошення з продажу б/у запчастин для трактору «МТЗ», автором якого зазначено ОСОБА_6 (мобільні номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ). У подальшому потерпілий зв`язався за номером телефону, вказаним в оголошенні, НОМЕР_3 та дізнався про наявність товару. Наступного дня, зателефонувавши за цим же номером та, домовившись з продавцем про купівлю товару, потерпілий перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2700 грн, про те запчастин не отримав (а. п. 11).

У подальшому, 04 січня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: виписки по рахунку НОМЕР_5 з 04.11 по 19.12.2023, імітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 на трьох аркушах, паспортних даних на ім`я ОСОБА_7 та копії ідентифікаційного коду на одному аркуші, фотозображення особи жіночої статі та фотозображення підпису на одному аркуші, тарифів користування послугами банку на трьох аркушах, паспорту споживчого кредиту на одному аркуші, опитувальника клієнта-фізичної особи на двох аркушах, заяви-договору № S002212769 до акцепт Публічної пропозиції на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування на одинадцяти аркушах, розписки від ОСОБА_7 про отримання банківської картки НОМЕР_1 на одному аркуші та довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб на двох аркушах (а. п. 12).

Аналізом вилученої інформації з`ясовано, що за банківською карткою НОМЕР_1 рахується поточний рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканку АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_6 , з фінансовим номером НОМЕР_7 .

Досудовим розслідуванням також встановлено, що 06.11.2023 о 12:05 год. на банківську картку № НОМЕР_1 зараховано грошові кошти в сумі 2600 грн, які того ж дня о 12:22 год. перераховані на банківську картку НОМЕР_2 (а. п. 13-15).

За допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_4 в мережі Інтернет встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. п. 16).

Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтував і довів, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, томуклопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), паспортних даних власників цих рахунків, ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (вхід та авторизація) до Інтернет-ресурсів, у тому числі мобільного та WEB онлайн-банкінгу, МАС-адрес обладнання (комп`ютера, мобільного пристрою, планшету, тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка, а також іншої інформації про пристрої за допомогою яких здійснювався вхід, їх ІР-адрес, починаючи з 00 год 00 хв 05.11.2023 року по дату виконання даної ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя