Справа № 461/2464/25
Провадження № 1-кс/461/1939/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2025 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0003309 від 27.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003309 від 27.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003309 від 27.12.2019, за фактом незаконного виготовлення та збуту на території Львівської області фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Так, згідно з матеріалами, котрі слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що ОСОБА_5 , спільно з іншими на даний час невстановленими особами, організували на території Львова та Львівської області незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів, фальсифікованих марок акцизного податку. В подальшому незаконно виготовлені підакцизні товари вказані вище особи реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності.

У ході проведення досудового розслідування проведено невідкладний обшук в приміщенні гаража № НОМЕР_1 , що в гаражному кооперативі «Якір», який знаходиться навпроти будинку № 7, що за адресою: м. Львів, вул. Демнянська, під час якого виявлено та вилучено: ємності з рідиною з специфічним запахом з акцизними марками, тару та інші об`єкти незаконної діяльності, котрі оглянуті та визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

За результатами проведеного обшуку призначено та отримано висновок технічної експертизи документів (марок акцизного податку), відповідно до якого марки акцизного податку виготовлені не відповідним поліграфічним підприємство Держзнак ПК «Україна», не відповідають маркам, що перебувають у обігу, виготовленні за допомогою комп`ютерної чи іншої оргтехніки.

Окрім цього, за результатами проведеної судово-технічної експертизи друкарських форм, марки акцизного податку, якими були промарковані відібрані алкогольні напої, вилучених алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (ЛГП) за способом друку не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, затвердженим постановою КМ України від 14.05.2015 № 296 запроваджених в обіг з 01.05.2020 року.

З метою встановлення осіб, які могли чи мали відношення до вчинення кримінального правопорушення, вчинення аналогічних злочинів та могли б бути причетними до незаконного виробництва фальсифікованих тютюнових чи алкогольних виробів з підробленими марками акцизного податку допитано у якості свідка оперативного працівника УСР у Львівській області ДСР НПУ, котрий повідомив про вищевказані факти та надав інформацію про систематичний в`їзд/виїзд на вказану територію вантажних транспортних засобів з подальшим вивантаженням у великих кількостях підакцизних товарів з ймовірно підробленими марками акцизного податку.

На виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УСР у Львівській області ДСР НП України здобуто інформацію, про те, що група осіб здійснює виготовлення, збут та зберігання підакцизної продукції із підробленими марками акцизного податку України, які промарковуються та в подальшому збуваються на території Львівської та суміжних областей.

Проведеними заходами встановлено, що в своїй протиправній діяльності, зокрема для незаконного виробництва підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку, встановлені органом досудового розслідування особи можуть використовувати нежитлові та підсобні приміщення, які розташовані в межах Хмельницької області.

У подальшому в межах вказаного кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді Галицького районного суду міста Львова проведено ряд обшуків на території Хмельницької області, в ході проведення яких було виявлено та вилучено фальсифіковані тютюнові вироби без марок акцизного податку, устаткування, засоби, пристрої, матеріали, упакування та сировини, які використовуються для виробництва фальсифікованих тютюнових виробів, мобільні телефони осіб, які здійснюють незаконне виробництво фальсифікованої продукції та транспортний засіб, який використовувався при здійсненні незаконної діяльності.

У подальшому, в ході проведення досудового розслідування слідчим винесено постанову про призначення товарознавчої експертизи, з метою встановлення найменування та призначення обладнання марки «Skoda, s: С9 88102», яке було вилучено в ході проведення обшуку за місцем незаконного виробництва тютюнової продукції. На виконання вказаної постанови отримано висновок експерта №1204/3 від13.02.2025, з якого вбачається, що обладнання марки «Skoda, s: С9 88102» являється сигаретною машиною та лінією упакування сигарет, за призначенням сигаретна машина для виготовлення сигарет без фільтру та лінія пакування сигарет для формування сигарет в пачках.

Також, на виконання доручення слідчого, яке було надано в порядку ст. 40 КПК України, отримано рапорт оперативного працівника УСР у Львівській області ДСР НПУ, в якому йдеться про те, що до незаконного виробництва підакцизних товарів з підробленими акцизними марками причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього, встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

1. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання: АДРЕСА_4 .

2. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання: АДРЕСА_5 .

3. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_6 .

4. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання:

АДРЕСА_7 . ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання: АДРЕСА_8

27.03.2025 проведено огляд приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , який був проведений на підставі дозволу на проведення огляду приміщення, в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- 1 картонну коробку із вмістом пачок сигарет марки «Ritm» без марок акцизного податку в кількості 570 шт.;

- 1 картонну коробку із вмістом пачок сигарет марки «Ritm» без марок акцизного податку в кількості 600 шт.;

- 10 пачок сигарет марки «Ritm» без марок акцизного податку в кількості 10 шт., які поміщено в спецпакет №PSP3220355;

- 10 пачок сигарет марки «Ritm» без марок акцизного податку в кількості 10 шт., які поміщено в спецпакет №PSP3220356;

- 10 пачок сигарет марки «Ritm» без марок акцизного податку в кількості 10 шт., які поміщено в спецпакет №PSP3220357.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вилучені перелічені речі є речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, вилучені тютюнові вироби являються предметом вчинення вище вказаного кримінального правопорушення.

Вилучені тютюнові вироби, які вилучені в ході проведення огляду відповідно до ст. 98 КПК України являються речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені тютюнові вироби постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, з метою збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно з п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, яке було вилучено в ході проведення огляду 27.03.2025 у нежитловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Хмельницького, 105, де було виявлено та вилучено:

- 1 картонну коробку із вмістом пачок сигарет марки «Ritm» без марок акцизного податку в кількості 570 шт.;

- 1 картонну коробку із вмістом пачок сигарет марки «Ritm» без марок акцизного податку в кількості 600 шт.;

- 10 пачок сигарет марки «Ritm» без марок акцизного податку в кількості 10 шт., які поміщено в спецпакет №PSP3220355;

- 10 пачок сигарет марки «Ritm» без марок акцизного податку в кількості 10 шт., які поміщено в спецпакет №PSP3220356;

- 10 пачок сигарет марки «Ritm» без марок акцизного податку в кількості 10 шт., які поміщено в спецпакет №PSP3220357.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .