Справа №127/3843/25
Провадження №1-кс/127/1706/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001332 від 11.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2021 року до слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, з управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали, з яких вбачається, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , спільно з іншими, невстановленими, на даний час, особами, умисно, за попередньою змовою, з метою подальшої експлуатації та втягнення в злочинну діяльність, шляхом обману, під приводом законного працевлаштування та високої заробітної плати, на території Вінницької та сусідніх областей, здійснюють пошук, вербовку осіб чоловічої статі, для подальшого їх переправлення у країну Туреччину, для використання останніх для переправлення морськими суднами нелегальних мігрантів до країн Європи. (ЄО №21364)

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть мати причетність: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

Також встановлено, що під час вчинення злочину причетні особи могли використовувати банківські рахунки своїх близьких родичів, а саме наступних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 (мати ОСОБА_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 (дружина ОСОБА_7 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 (батько ОСОБА_8 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 (мати ОСОБА_8 , померла ІНФОРМАЦІЯ_10 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 (колишня дружина ОСОБА_8 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 (падчерка ОСОБА_8 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 (батько ОСОБА_10 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_12 (мати ОСОБА_10 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_13 (брат ОСОБА_10 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_14 (дружина ОСОБА_10 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_15 (колишня дружина ОСОБА_10 ).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що імовірними потерпілими (близькими рідними останніх) від злочину можуть бути: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_16 (імовірний потерпілий); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_17 (батько ОСОБА_22 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_18 (мати ОСОБА_22 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_19 (сестра ОСОБА_22 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_20 (дружина ОСОБА_22 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_21 (колишня дружина ОСОБА_22 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_23 (мати ОСОБА_28 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_24 (донька ОСОБА_28 ); ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_25 (колишня дружина ОСОБА_28 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_26 (дружина ОСОБА_28 ); ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_27 (теща ОСОБА_28 ); ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_28 (сестра дружини ОСОБА_28 ); ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_29 (сестра дружини ОСОБА_28 ); ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_30 (брат дружини ОСОБА_28 ); ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_32 (мати ОСОБА_39 ); ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_33 (сестра ОСОБА_39 ); ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_34 (дружина ОСОБА_39 ).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що свідком являється ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , якому надходила пропозиція роботи за кордоном.

В ходу досудового розслідування було встановлено, що між вище вказані особи у своїй діяльності використовували банківські рахунки, які відкриті на їх анкетні дані.

Керуючись вище викладеним, слідчий зазначає, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- до документів про відкриття і використання банківських рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 . ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_32 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_33 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_34 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів, в тому числі спроб розрахунку по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) - за період часу з моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001332 від 11.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001332 від 11.10.2021 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у відділенні банку (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 саме документів про відкриття і використання банківських рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 . ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_32 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_33 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_34 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів, в тому числі спроб розрахунку по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) - за період часу з моменту відкриття рахунку до дати винесення ухвали суду.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя