Номер провадження 1-кс/754/994/25
Справа № 754/4733/25
У Х В А Л А

Іменем України

01 квітня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000545 від 18.06.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 31.03.2025 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000545 від 18.06.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: даних стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000545 від 18.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 17.06.2024 приблизно о 10:00 год. ОСОБА_5 за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . виставила оголошення продажу кросівок свого сина за 450 гривень в соціальній мережі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Через деякий час з невідомого раніше акаунту ОСОБА_5 підписаного як ОСОБА_6 написала невідома особа, яка повідомила, що має намір купити вищевказані кросівки та надіслала посилання з нібито формою купівлі, перейшовши за вище вказаною посиланням, ОСОБА_5 переслало на веб-сторінку на якій було зазначено, що ОСОБА_6 оформила заявку на купівлю кросівок та щоб завершити операцію потрібно ввести персональні дані картки та особистих даних, заповнивши вищевказані дані по картці та особистих даних на веб-сторінці висвітилось повідомлення про помилку, одночасно ОСОБА_5 писала вище вказана ОСОБА_6 , яка весь час цікавилась чи все вдалось, після її повідомлення, що засвітилась помилка ОСОБА_6 повідомила, що внизу сторінки є вкладка підтримки та попрохала, щоб ОСОБА_5 написала туди так як там зможуть допомогти розібратися з ситуацією. Написавши в підтримку вони повідомили, що в її в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 з`явилася картка чорного кольору з картинкою ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційно і що вони на ній надали кошти, і щоб підтвердити її картку яка підтягувалась на " ІНФОРМАЦІЯ_2 " їй потрібно виконати три дії щоб вони переконалися в особистості, а саме потрібно було перевести ці кошти на інший їхній рахунок, під час спілкування та дискусії з ними, вони сказали що ОСОБА_5 повинна повернути кошти оскільки вони надали їх для перевірки. В цей час ОСОБА_5 постійно писала ОСОБА_7 запитувавши чи так повинно бути на що вона повідомила, що все добре та це звичайна процедура. Потім в підтримці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 скинули реквізити рахунку, а саме НОМЕР_1 та повідомили щоб ОСОБА_5 перерахувала на неї 24 500 грн., що вона і зробила, володільцем номера картки на яку ОСОБА_5 здійснила переказ одержувачем зазначається ОСОБА_8 . Після успішного переказу підтримка " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надіслала ОСОБА_5 ще один рахунок НОМЕР_2 з проханням перевести ще 30 000 гривень де отримувачем зазначався ОСОБА_9 , після переказу коштів ОСОБА_5 надіслали ще один номер рахунку, який зазначався як рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " попрохавши, щоб вона перевела на неї ще 18 000 гривень, перевівши вище вказану суму, дані з приводу отримувача грошових коштів ОСОБА_5 не отримала. Після виконання вищевказаних дій ОСОБА_5 написали, що її картка на якій були ці кошти зникне з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а її основна картка на яку мають прийти кошти при продажі кросівок скоро запрацює на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Через деякий час ОСОБА_5 знову написала ОСОБА_6 запитавши чи все вдалося на що ОСОБА_5 відповіла так. ОСОБА_10 повідомила, що надсилає кошти і протягом 15 хвилин вони мають прийти і тоді ОСОБА_5 зможе надсилати кросівки. Через 15 хвилин кошти ОСОБА_11 так і не прийшли, а всі чати де вона спілкувалася з ОСОБА_12 та підтримкою були видалені. Через деякий час ОСОБА_5 зрозуміла що картка, яка з`явилася, була звичайною карткою з лімітним кредитом коштів на суму 75 тисяч гривень з номером рахунку НОМЕР_3 . Таким чином ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Встановлено, що згідно випискам наданим заявницею ОСОБА_5 зазначені рахунки:

1. НОМЕР_1 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. НОМЕР_2 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які були відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та інформації по даних рахунках, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину) за період часу з 17.06.2024 по 25.06.2024.

Вищевказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1