Справа № 645/7611/24
Провадження № 1-кс/645/490/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 11.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.12.2024 року він отримав смс повідомлення в месенджері "телеграм" нібито від його знайомої, яка прохала перерахувати їй грошові кошти в борг. Цього ж дня ОСОБА_5 здійснив перерахування двома платежами на загальну суму 30000 гривень зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого, того ж дня здійснив перерахування грошових коштів у розмірі розмірі 15000 гривень на банквіську картку НОМЕР_2 та грошові кошти у розмірі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Загальна сума грошових коштів, які перерахував ОСОБА_5 складає 55000 гривень. В подальшому заявник дізнався від своєї знайомої, що її аккаунт був зламаний та грошові кошти вона не прохала. (ІТСІПНП №20797).

Під час досудового розслідування, в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_5 , який повідомив наступне.

09 грудня 2024 року о 17:00 годин в месенджері «телеграм», на власному мобільному телефоні, в чаті з його знайомою ОСОБА_6 , він отримав повідомлення. В повідомленні остання прохала надіслати їй грошові кошти в борг, у розмірі 15 000 гривень. На що потерпілий ОСОБА_5 погодився та цього ж дня 09.12.2024 року о 17:40 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 15 000 гривень ( комісія 527 грн. 25 копійок) зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( яку йому відправили під час переписки).

Після того, як він здійснив перерахування вищевказаних грошових коштів, жінка попрохала, ще перерахувати грошові кошти у розмірі 15000 гривень на вищевказану банківську карту. На що ОСОБА_5 теж погодився та 09.12.2024 року о 18:17 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 15 000 гривень (комісія 527 грн. 25 копійок) зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Через деякий час жінка знову написала, що нібито остання транзакція їй не прийшла та попрохала перерахувати таку ж суму на іншу картку.

09.12.2024 року о 18:34 годин потерпілий здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 15 000 гривень зі своєї вищевказаної банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Через деякий час, жінка попрохала перерахувати ще 10000 гривень, теж на іншу карту. Будучи впевненим, що веде переписку зі своєю знайомою, ОСОБА_5 погодився та знову 09.12.2024 року о 18:45 годин перерахував грошові кошти у розмірі 10 000 гривень (351 грн. 50 коп.- комісія) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Після чого, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 на її мобільний номер НОМЕР_5 . В ході телефонної розмови, він дізнався від ОСОБА_7 , що два дні тому, її аккаунт був зламаний та від її імені шахраї прохали грошові кошти. Насправді остання, ніякі грошові кошти не прохала та не отримувала.

Того ж дня, потерпілий заблокував свою вищевказану банківську картку та звернувся до органів поліції.

Станом на теперішній час, грошові кошти мені не повернуто.

В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 24 грудня 2024 року (справа № 645/7611/24, провадження № 1-кс/645/1858/24) 24 лютого 2025 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 .

Проаналізувавши вилучені документи було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та емітована до поточного рахунку НОМЕР_6 , належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт номер: НОМЕР_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Останній, 09.12.2024 року о 17:40:46 годин отримав грошові кошти у розмірі 15000 гривень та 09.12.2024 року о 18:18:00 годин отримав грошові кошти у розмірі 15000 гривень, які йому перерахував потерпілий ОСОБА_5 .

Відповідно до банківської виписки грошових коштів, ОСОБА_8 , отримані 09.12.2024 року о 17:40:46 годин грошові кошти у розмірі 15 000 гривень, того ж дня о 17:41:57 годин перерахував на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Грошові кошти у розмірі 15 000 гривень, які останній отримав 09.12.2024 року о 18:18:00, відповідно отриманої банківської виписки в період часу з 09.12.2024 року по 24.12.2024 року зняті та перераховані з банківської картки останнього не були.

Після чого було проаналізовано вилучені документи по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та емітована до поточного рахунку НОМЕР_9 , належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт серії НОМЕР_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Останній, 09.12.2024 року о 18:46:26 годин отримав грошові кошти у розмірі 10 000 гривень від потерпілого ОСОБА_5 .

Після чого, того ж дня 09.12.2024 року о 18:48:36 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 3 832 гривні на банківська картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » .

В подальшому того ж дня, здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 6 168 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 24 грудня 2024 року (справа № 645/7611/24, провадження № 1-кс/645/1858/24) 24 лютого 2025 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по банківській картці № НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_12 , який відкрито на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце проживання: АДРЕСА_4 .

Відповідно до банківської виписки грошових коштів, ОСОБА_10 , отримані 09.12.2024 року о 18:34:11 годин грошові кошти у розмірі 15 000 гривень, того ж дня о 18:35:55 годин перерахував 15 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_13 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 26 березня 2025 року (справа № 645/7611/24, провадження № 1-кс/645/272/25) 14 квітня 2025 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по банківській картці № НОМЕР_11 .

Проаналізувавши вилучені документи було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » емітована до поточного рахунку НОМЕР_14 та належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Останній, 09.12.2024 року о 18:49:12 годин отримав грошові кошти у розмірі 6168 гривень. Відповідно до банківської виписки грошових коштів, ОСОБА_11 - 09.12.2024 року о 22:59:46 здійснює перерахування грошових коштів на загальну суму 40000 гривень на особистий рахунок № НОМЕР_15 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_12 .

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_15 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, дізнавач надав заяву суду про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Інші учасники в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000486 від 11.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 11.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківського рахунку, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, (банківським рахункам) із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок заведений на їх власників та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.)

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських рахунків, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

- інформацію щодо наявності інших банківських рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки заведені на їх власників та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.).

- місце знаходження та адресу розташування банкоматів, POS терміналів та терміналів під час операцій із зняття, розрахування та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток (банківських рахунків).

Вказану інформацію надати за наступним реквізитом банківського рахунку: НОМЕР_15 , за період часу з 09.12.2024 року по дату оголошення ухвали;

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 17.06.2025 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 17.04.2025 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1