Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/33/25
Номер провадження 1-кс/530/20/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

08.01.2025 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку у кримінальному провадженні №0000010 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку у кримінальному провадженні №0000010 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме Полтавського обласного управління за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття (перерахунку) коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за період часу з 19.10.2025 по 06.01.2025.

- інформацію про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (копія паспорта громадянина України, заява, анкета, копія картки платника податків);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через банкомат отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 23.10.2024 в сумі 10 000 грн. банкомату ATM UKR ZINKIV BRANCH 10016-000 банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адресу розташування відповідного банкомату;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення доступу до такої інформації в відділенні банку по АДРЕСА_4 , зокрема:

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через банкомат отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 02.11.2024 в сумі 10 000 грн. банкомату ATM UKR ZINKIV 49.VOZDVYZHENSKA ST. 985011, банкомат №A0105751 «банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», при цьому зазначивши адресу розташування відповідного банкомату;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через банкомат отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 04.11.2024 в сумі 10 000 грн. банкомату ATM UKR ZINKIV 49.VOZDVYZHENSKA ST. 985032, банкомат №A0105751 «банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», при цьому зазначивши адресу розташування відповідного банкомату;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через банкомат отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 06.11.2024 в сумі 10 000 грн. банкомату ATM UKR ZINKIV 49.VOZDVYZHENSKA ST. 985054, банкомат №A0105751 «банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», при цьому зазначивши адресу розташування відповідного банкомату;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через банкомат отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 09.11.2024 в сумі 10 000 грн. банкомату ATM UKR ZINKIV 49.VOZDVYZHENSKA ST. 985063, банкомат №A0105751 «банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», при цьому зазначивши адресу розташування відповідного банкомату;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через банкомат отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 22.11.2024 в сумі 3000 грн. банкомату ATM UKR ZINKIV 49.VOZDVYZHENSKA ST. 985100, банкомат №A0105751 «банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», при цьому зазначивши адресу розташування відповідного банкомату;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через банкомат отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 22.11.2024 в сумі 6000 грн. банкомату ATM UKR ZINKIV 49.VOZDVYZHENSKA ST. 985101, банкомат №A0105751 «банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», при цьому зазначивши адресу розташування відповідного банкомату.

Надати розпорядження про надання можливості групі слідчих: старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 ; заступнику начальника ВП- начальнику слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 08.01.2025 року по 08.02.2025 року.

Копію ухвали направити старшому слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1