Справа № 214/6026/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12.03.2025, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000699 від 06.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000699 від 06.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2023 до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 04.05.2023 невідома особа, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у подальшому шляхом незаконних операціи? з використанням електронно-обчислювальноі? техніки заволоділа грошовими коштами у загальніи? сумі 73294 гривні 72 копіи?ки з банківськоі? картки № НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.

11.05.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який дав свідчення про те, що 04.05.2023 приблизно о 15-30 годині, він перебував за місцем своєї роботи та на мобільний номер телефону надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_4 . Відповівши на дзвінок, він почув голос невідомого чоловіка, який розпочав пропонувати кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_4 відповів, що кредит не цікавить та завершив розмову. В подальшому, приблизно о 16-45 годині на мобільний номер телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_6 , відповівши на дзвінок почув голос невідомого чоловіка, який сказав, що необхідно повідомити йому код, який прийде в смс-повідомленні на номер телефону потерпілого. Він подумав, що це його знайомий на ім?я ОСОБА_5 та задав запитання: - Це ОСОБА_6 що мені відповіли - Так. Подумавши, що це дійсно його товариш, він повідомив даний код, який надійшов на номер телефону. В подальшому, він продовжив далі займатися своєю роботою, потім вирішив зателефонувати до знайомої на номер телефону, але мережевого покриття не було. Через хвилин 30 він перебував в смт. Лисянка та вирішив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб перевірити баланс, але додаток не працював, тому він вирішив зняти грошові кошти у банкоматі в смт. Лисянка, Звенигородського р-ну, Черкаської області, де зняв з банківської картки № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 5000 гривень. Потім, спробував зняти грошові кошти з кредитної банківської картки № НОМЕР_3 , де баланс був приблизно 62000 гривень та ліміт зняття грошових коштів 2000 тисячі гривень, але дана кредитна банківська картка була заблокована та зняти грошові кошти ОСОБА_4 не зміг.

В подальшому ОСОБА_4 звернувся з заявою до Звенигородского РВП ГУ НП в Черкаській області про вчинення відносно нього шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Наступного дня він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де взяв виписки та виявив там, що грошові кошти було знято без його дозволу з вищевказаних банківських карток у загальній сумі 73294 гривень 72 копійки. Взявши виписки з банку він побачив, що місце зняття грошових коштів АДРЕСА_2 . Також, згідно з даними виписками встановив, що на його банківський рахунок без дозволу було взято кредит у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Кривий Ріг. Також, 08.05.2023 виявив те, що у нього є заборгованість по номеру телефону в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 4500 гривень.

Крім того, потерпілим було надано копію висновку службового розслідування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке проведено відносно його банківських рахунків. За результатами службового розслідування, проведеного співробітниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілого № НОМЕР_3 були зняті 04.05.2023 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТМ3994 по АДРЕСА_3 транзакціями: зняття грошових коштів 04.05.2023 о 17:36:51 годині; зняття грошових коштів 04.05.2023 о 18:00:17 годині; зняття грошових коштів 04.05.2023 о 18:00:49 годині; зняття грошових коштів 04.05.2023 о 18:01:23 годині; зняття грошових коштів 04.05.2023 о 18:02:08 годині; зняття грошових коштів 04.05.2023 о 18:02:39 годині; зняття грошових коштів 04.05.2023 о 18:03:11 годині; зняття грошових коштів 04.05.2023 о 18:04:36 годині.

Враховуючи вищевикладене, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, слідча вважаю за доцільне отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала операції (зняття грошових коштів) в банкоматі АТМ 3994 ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_5 , 04.05.2023 року за період часу з 17-35 по 18-05 годин з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 .

Приймаючи до уваги зазначене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також те, що ця інформація може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, у зв`язку з чим слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомленою про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулася з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просив задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала операції (зняття грошових коштів) в банкоматі АТМ 3994 ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_5 04.05.2023 року за період часу з 17:35 по 18:05 годин з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 .

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000699 від 06.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання необхідної інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12.03.2025, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000699 від 06.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала операції (зняття грошових коштів) в банкоматі АТМ 3994 ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 :

- 04.05.2023 о 17:36:51 годині у розмірі 5000 гривень,

- 04.05.2023 о 18:00:17 годині у розмірі 5000 гривень,

- 04.05.2023 о 18:00:49 годині у розмірі 5000 гривень,

- 04.05.2023 о 18:01:23 годині у розмірі 5000 гривень,

- 04.05.2023 о 18:02:08 годині у розмірі 5000 гривень,

- 04.05.2023 о 18:02:39 годині у розмірі 5000 гривень,

- 04.05.2023 о 18:03:11 годині у розмірі 5000 гривень,

- 04.05.2023 о 18:04:36 годині у розмірі 3000 гривень,

з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1