Справа №949/2238/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2025 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000066 від 03 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням старший дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000066 від 03 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2024 ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_2 у період часу з кінця 2022 року незаконно використав його конфіденційну інформацію, а саме паспорт громадянина України, що призвело до оформлення кредитних зобов`язань у ФК "Технофінанси" та ФК "Є гроші" на загальну суму 10 000 грн. Окрім цього встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи конфіденційну інформацію гр. ОСОБА_5 ймовірно оформив кредити у фінансових установах, а саме: 07.11.2023 на суму 1000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поштова адреса: АДРЕСА_3 ; 16.01.2024 на суму 1000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поштова адреса : АДРЕСА_4 ; 17.01.2024 на суму 500 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поштова адреса : АДРЕСА_5 ; 05.04.2024 на суму 320 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поштова адреса : АДРЕСА_5 ; 24.01.2024 на суму 2600 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поштова адреса : АДРЕСА_6 ; 24.01.2024 на суму 2600 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_7 ; 25.01.2024 на суму 2500 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_8 ; 11.03.2024 на суму 1000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_9 ; 11.03.2024 на суму 4000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_10 ; 11.03.2024 на суму 1000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_7 ; 13.03.2024 на суму в 1000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_8 ; 13.03.2024 на суму 1000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_7 ; 07.04.2024 на суму 5100 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_11 . Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 182 КК України. В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких, не представилось можливим встановити всі обставини вказаного правопорушення. Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме до інформації про усі факти: валютних операцій, грошових транзакцій, оформлення кредитних договорів на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також інформацію про усіх осіб, що здійснювали оформлення кредитів на ім?я останнього, зокрема: всі ІР-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет, з якого пристрою здійснювався вхід в особистий кабінет, коли, серійні номера та номера IMEI, суми і номера кредитних договорів, номер телефону та електронну пошту який вказувався при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок на який здійснено переказ кредитних грошових коштів, дані контактних осіб, їх номера телефонів, які вказувались при реєстрації даного облікового запису та при оформлені договору, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Старший дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , АДРЕСА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_11 , з можливістю зробити виписки про усі факти: валютних операцій, грошових транзакцій, оформлення кредитних договорів на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також інформацію про усіх осіб, що здійснювали оформлення кредитів на ім?я останнього, зокрема: всі ІР-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет, з якого пристрою здійснювався вхід в особистий кабінет, коли, серійні номера та номера IMEI, суми і номера кредитних договорів, номер телефону та електронну пошту який вказувався при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок на який здійснено переказ кредитних грошових коштів, дані контактних осіб, їх номера телефонів, які вказувались при реєстрації даного облікового запису та при оформлені договору.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1