Справа № 686/7394/25
Провадження № 1-кс/686/3128/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000412 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025,-

встановив:

Прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на речові докази, що вилучені в ході особистого обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного 20.03.2025 в період часу з 15:41 по 16:47 годину за адресою: м. Хмельницький, вул. Миру, 7, окрім інших речей виявлено та вилучено:

- із кишені штанів грошові кошти в сумі 10500 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів, які упаковано в сейф-пакет CRI1242423;

- із гаманця грошові кошти в сумі 20440 гривень та 307 доларів США, які упаковано в сейф-пакет CRI1242705.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та особи у володінні якої перебуває тимчасово вилучене майно, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412 від 04.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою в складі групи осіб із ОСОБА_5 , поставили вимогу ОСОБА_6 про надання неправомірної вигоди в сумі 12000 доларів США для себе, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з метою фіктивного працевлаштування до КП «Укрспецзв`язок» з подальшим бронюванням від призову під час мобілізації.

14 березня 2025 року, близько 17:27 години, ОСОБА_4 , перебуваючи поруч АЗК «ASLAN», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Миру, 7, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленою на даний час особою, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, під час зустрічі із раніше незнайомим йому ОСОБА_6 , висловив останньому вимогу про передачу неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 12000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 498324 гривні, за вплив на посадових осіб юридичної особи публічного права КП «Укрспецзв`язок», під час прийняття ними рішення про працевлаштування ОСОБА_6 до відповідного підприємства із подальшим забезпеченням бронювання від призову за мобілізацією до Збройних Сил України, зазначивши, що грошові кошти потрібно підготувати в найкоротший термін до 20.03.2025, на що ОСОБА_6 вимушено погодився.

В подальшому, 20 березня 2025 року, близько 14:15 години, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи на території АЗК «ASLAN», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Миру, 7, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленою на даний час особою, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, під час зустрічі із ОСОБА_6 , одержав від останнього неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 12000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 498876 гривні, за вплив на посадових осіб юридичної особи публічного права КП «Укрспецзв`язок», під час прийняття ними рішення про працевлаштування ОСОБА_6 до відповідного підприємства із подальшим забезпеченням бронювання від призову за мобілізацією до Збройних Сил України, після чого був затриманий працівниками поліції.

Своїми діями, що виразилися в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному із вимаганням такої вигоди, вчиненому групою осіб за попередньою змовою, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України

20.03.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 затримано в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України (якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення).

21.03.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, уродженця міста Шепетівка Хмельницької області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України.

21.03.2025, до Хмельницького міськрайонного суду було подано клопотання про накладення арешту на вилученні в ході проведення обшуку речі.

25.03.2025, отримано ухвалу від слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків, а саме зазначити відповідні ідентифікуючі ознаки грошових купюр (серія та номер) та їх номінали.

Згідно вищевказаного, 20.03.2025, близько 14:15 години, перебуваючи на території АЗС «ASLAN», що по вул. Миру 7 в м. Хмельницькому, при спробі отримання ОСОБА_4 указаної суми неправомірної вигоди, останнього було затримано працівниками правоохоронних органів.

В ході особистого обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного 20.03.2025 в період часу з 15:41 по 16:47 годину за адресою: м. Хмельницький, вул. Миру, 7, окрім інших речей виявлено та вилучено:

- із кишені штанів грошові кошти в сумі 10500 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів, які упаковано в сейф-пакет CRI1242423;

- із гаманця грошові кошти в сумі 20440 гривень та 307 доларів США, які упаковано в сейф-пакет CRI1242705;

20.03.2025 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказане майно.

21.03.2025, до Хмельницького міськрайонного суду було подано клопотання про накладення арешту на вилученні в ході проведення обшуку речі.

25.03.2025, отримано ухвалу від слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків, а саме зазначити відповідні ідентифікуючі ознаки грошових купюр (серія та номер) та їх номінали.

25.03.2025 слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області оглянуто вищевказані грошові кошти, а саме при відкритті сейф-пакету № CRI1242423 наявні купюри в сумі 10500 доларів США, у кількості 105 шт. номіналом 100 доларів США серіями: PE46305632E, PE46305633E, PE46305634E, PE46305635E, PE46305636E, PE46305637E, PE46305638E, PE46305639E, PE46305622E, PE46305623E, PI06094419B, PI06094420B, PI06094421B, PI06094422B, PI06094423B, PI06094428B, PI06094419B, PI06094434B, PI06094419B, PI06094440B, PI06094443B, PI06094444B, PI06094462B, PI06094467B, PI06094468B, PI06094469B, PI06094470B, PI06094472B, PI06094471B, PI06094435B, PI06094429B, PI06094410B, PI06094468B, PJ65850130B, PJ65850131B, PJ65850134B, PJ65850135B, PJ65850136B, PJ65850137B, PJ65850140B, PJ65850141B, PJ65850142B, PJ65850143B, PJ65850146B, PJ65850147B, PJ65850150B, PJ65850154B, PJ65850155B, PJ65850156B, PJ65850157B, PJ65850158B, PJ65850159B, PJ65850161B, PK96374310H, PK96374237H, PK96374206H, PK96374204H, PK96374223H, PK96374224H, PK96374225H, PK96374226H, PK96374230H, PK96374390H, PK96374335H, PK96374301H, PK96374302H, PK96374303H, PK96374304H, PK96374305H, PK96374306H, PK96374307H, PK96374308H, PK96374309H, PK96374311H, PK96374312H, PK96374313H, PK96374314H, PK96374316H, PK94309898H, PK94309899H, PK94309900H, PK94309660H, PK94309664H, PK94309665H, PK94309666H, PK94309667H, PK94309668H, PK94309669H, PK94309670H, PK94309671H, PK94309672H, PK94309762H, PK94309762H, PK94309759H, PK94309856H, PK94309857H, PK94309858H, PK94309861H, PK94309862H, PK94309863H, PK94309864H, PK94309861H, PK94309703H, PK94309702H, PK94309701H, LB07542107H, LB95807299E, LD79607448C, LA35795169A, LL44852255E, які після огляду поміщено до сейф-пакету № CRI1254552.

При відкритті сейф-пакету № CRI 1242705 наявні кошти в сумі 20 440 гривень та 307 доларів США, а саме:

Купюри у кількості 3 шт. номіналом 100 доларів США серіями: PL65205239B, PL08129426Q, PL08130956Q.

Купюри у кількості 1 шт. номіналом 5 доларів США серіями: PF12895422A.

Купюри у кількості 2 шт. номіналом 1 долар США серіями: A54686121C, B38516853H.

Купюри у кількості 13 шт. номіналом 1000 гривень серіями: АС6958052, ЯБ3256720, ЕА6774646Б АВ3028122, ЕВ7324999, АИ1261248, БН5801003, АУ7892484, АД9395849, АП2331536, БА2668314, ГП4784674, ЕР7485213.

Купюри у кількості 13 шт. номіналом 500 гривень серіями: АК9681238, ВУ8669324, ЕБ6868306, ЄП7700813, ВИ6286003, ЕБ3834386, АМ7707766, ХИ7610412, ЕС8013287, ЕЗ9543883, ЕУ3150870, ЕУ3150869, ЕУ3150868.

Купюри у кількості 3 шт. номіналом 200 гривень серіями: АК1760149, ЄА8051053, ЕЗ5145259.

Купюри у кількості 2 шт. номіналом 100 гривень серіями: ЕА4772676, АА1941890.

Купюри у кількості 2 шт. номіналом 50 гривень серіями: АЛ8824385, АЛ8824386.

Купюри у кількості 2 шт. номіналом 20 гривень серіями: АЛ2711101, АН0190411, які після огляду поміщено до сейф-пакету № CRI1244490.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадження, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3, ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, підставою арешту майна є те, що вилучені речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження внаслідок вчинення особою кримінального правопорушення, а також позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування особою майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Необхідність накладення арешту саме на це майно полягає у збереженні зазначених речових доказів, які мають доказове значення, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, а також, за необхідності, проведення з ним експертних досліджень.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення конфіскації майна накласти арешт на вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти а саме:

-грошові кошти в сумі 10500 доларів США, у кількості 105 шт. номіналом 100 доларів США серіями:

PE46305632E, PE46305633E, PE46305634E, PE46305635E, PE46305636E, PE46305637E, PE46305638E, PE46305639E, PE46305622E, PE46305623E, PI06094419B, PI06094420B, PI06094421B, PI06094422B, PI06094423B, PI06094428B, PI06094419B, PI06094434B, PI06094419B, PI06094440B, PI06094443B, PI06094444B, PI06094462B, PI06094467B, PI06094468B, PI06094469B, PI06094470B, PI06094472B, PI06094471B, PI06094435B, PI06094429B, PI06094410B, PI06094468B, PJ65850130B, PJ65850131B, PJ65850134B, PJ65850135B, PJ65850136B, PJ65850137B, PJ65850140B, PJ65850141B, PJ65850142B, PJ65850143B, PJ65850146B, PJ65850147B, PJ65850150B, PJ65850154B, PJ65850155B, PJ65850156B, PJ65850157B, PJ65850158B, PJ65850159B, PJ65850161B, PK96374310H, PK96374237H, PK96374206H, PK96374204H, PK96374223H, PK96374224H, PK96374225H, PK96374226H, PK96374230H, PK96374390H, PK96374335H, PK96374301H, PK96374302H, PK96374303H, PK96374304H, PK96374305H, PK96374306H, PK96374307H, PK96374308H, PK96374309H, PK96374311H, PK96374312H, PK96374313H, PK96374314H, PK96374316H, PK94309898H, PK94309899H, PK94309900H, PK94309660H, PK94309664H, PK94309665H, PK94309666H, PK94309667H, PK94309668H, PK94309669H, PK94309670H, PK94309671H, PK94309672H, PK94309762H, PK94309762H, PK94309759H, PK94309856H, PK94309857H, PK94309858H, PK94309861H, PK94309862H, PK94309863H, PK94309864H, PK94309861H, PK94309703H, PK94309702H, PK94309701H, LB07542107H, LB95807299E, LD79607448C, LA35795169A, LL44852255E, які після огляду поміщено до сейф-пакету № CRI1254552;

-грошові кошти в сумі 20 440 гривень та 307 доларів США, а саме:

- купюри у кількості 3 шт. номіналом 100 доларів США серіями: PL65205239B, PL08129426Q, PL08130956Q;

- купюри у кількості 1 шт. номіналом 5 доларів США серіями: PF12895422A;

- купюри у кількості 2 шт. номіналом 1 долар США серіями: A54686121C, B38516853H;

- купюри у кількості 13 шт. номіналом 1000 гривень серіями: АС6958052, ЯБ3256720, ЕА6774646Б АВ3028122, ЕВ7324999, АИ1261248, БН5801003, АУ7892484, АД9395849, АП2331536, БА2668314, ГП4784674, ЕР7485213.

- купюри у кількості 13 шт. номіналом 500 гривень серіями: АК9681238, ВУ8669324, ЕБ6868306, ЄП7700813, ВИ6286003, ЕБ3834386, АМ7707766, ХИ7610412, ЕС8013287, ЕЗ9543883, ЕУ3150870, ЕУ3150869, ЕУ3150868;

- купюри у кількості 3 шт. номіналом 200 гривень серіями: АК1760149, ЄА8051053, ЕЗ5145259;

- купюри у кількості 2 шт. номіналом 100 гривень серіями: ЕА4772676, АА1941890;

- купюри у кількості 2 шт. номіналом 50 гривень серіями: АЛ8824385, АЛ8824386;

- купюри у кількості 2 шт. номіналом 20 гривень серіями: АЛ2711101, АН0190411, які після огляду поміщено до сейф-пакету № CRI1244490, із забороною розпоряджатись та відчужувати їх.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя