Провадження №1-кс/522/1528/25
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(повний тест)

27 лютого 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, вилучене 24.12.2024 в ході проведення обшуку автомобіля «Nissan Primera», д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код НОМЕР_2 , в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно видане свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000519 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2024 до відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що на території Приморського району м. Одеси, діє організована злочинна група, які з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами, організували стійкий канал нелегальної міграції відносно чоловіків призовного віку, які ухиляються від призову на військову службу та мають на меті здійснити незаконний перетин державного кордону України з території Одеської області за грошову винагороду

Під час досудового розслідування, а саме внаслідок проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа (фігурант), яка на території Приморського району м. Одеси здійснює зустріч з громадянами України чоловічої статі, які мають бажання виїхати за межи України, де надає інструктаж щодо подальшого переправлення до Республіки Молдова, за грошову винагороду.

Так, 24.12.2024, в період часу з 02:09 години по 02:34 години, за адресою: Одеська область, Болградський район, село Юріївка, на місці дії режиму прикордонного контролю, із застосуванням безперервної відео фіксації, в присутності двох понятих, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України старшим слідчим СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ОСОБА_6 було проведено невідкладний обшук автомобіля синього кольору «Nissan Primera», д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код НОМЕР_2 . В ході обшуку виявлено та вилучено з салону автомобіля мобільний телефон «Samsung Galaxy A345g», imei 1 НОМЕР_3 , imei 2 НОМЕР_4 , з сім картками: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який поміщено до поліетиленового сейф-пакету НПУ №CRI1210139.

В подальшому в ході проведення обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у кількості 40 (сорок) штук номіналом 100 (сто) доларів США, які є імітаційними, з єдиним серійним номером HF71737232E, а також 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) доларів США з серійними номерами: HB63507968L, CB50631919H, перераховані грошові кошти поміщено до поліетиленового сейф-пакету НПУ №INZ2057800.

Обшукуваний автомобіль синього кольору «Nissan Primera», д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль синього кольору «Nissan Primera», д.н.з. НОМЕР_1 , та один ключ із брелком чорного кольору від вказаного автомобілю було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ №CRI1210140.

Надалі, 24.12.2024 в період часу з 10 години 06 хвилин по 10 годину 36 хвилин, старшим слідчим СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ОСОБА_10 , з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено: мобільний телефон торгової марки «Iphone 11», в корпусі білого кольору, серійний номер: НОМЕР_7 , ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , в якому влаштовані сім-картки мобільних операторів «Vodafone UA», із абонентськими номерами: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , в якому завантажена онлайн картку банку «Абанк» із номером картки НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 на автомобіль марки «ВАЗ» моделі «2103», в кузові блакитного кольору, із Д.Н.З 19 регіону № НОМЕР_14 із номером шасі: НОМЕР_15 , який вилучено в сейф-пакет НПУ ЕХРТ0205922, легковий автомобіль марки «ВАЗ» моделі «2103», в кузові блакитного кольору, із Д.Н.З 19 регіону № НОМЕР_14 із номером шасі: НОМЕР_15 , та два ключі з брелком до нього.

Також, 24.12.2024 свідок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав отримані 23.12.2024 року, від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за продаж автомобіля «ВАЗ» моделі «2103», в кузові блакитного кольору, із Д.Н.З 19 регіону № НОМЕР_14 , грошові кошти в сумі 700 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США із номерами купюр (КВ66478694Q, HB46755239F, KL21373290C, HH82975538A, KF30504708D, HH61910380A, KB43979509J).

Також, 24.12.2024 року свідок ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , добровільно видав отримані 23.12.2024 року, від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за борг, грошові кошти в сумі 100 доларів США, а саме одну купюру номіналом 100 доларів США із номером купюри: НК51634359В.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив задовольнити його в повному обсязі.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого в частині заборони користування автомобіля «Nissan Primera», д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код НОМЕР_2 .

Розглянувши клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000519 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, дорученням, рапортами, постановами, повідомленням про виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення, протоколами обшуків, протоколом допиту свідка та іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені транспортні засоби, імітаційні грошові кошти, мобільні телефони та інші грошові кошти є предметом злочину та містять відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.12.2024 в ході проведення обшуку автомобіля «Nissan Primera», д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код НОМЕР_2 , в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно видане свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а саме:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A345g», imei 1 НОМЕР_3 , imei 2 НОМЕР_4 , з сім картками: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- грошові кошти у кількості 40 (сорок) штук номіналом 100 (сто) доларів США, які є імітаційними, з єдиним серійним номером HF71737232E, а також 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) доларів США з серійними номерами: HB63507968L, CB50631919H;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль синього кольору «Nissan Primera», д.н.з. НОМЕР_1 , та один ключ із брелком чорного кольору від вказаного автомобілю;

- автомобіль синього кольору «Nissan Primera», д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код НОМЕР_2 , який також було вилучено та опечатано слідчим та скріплено підписами понятих.

- мобільний телефон торгової марки «Iphone 11», в корпусі білого кольору, серійний номер: НОМЕР_7 , ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , в якому влаштовані сім-картки мобільних операторів «Vodafone UA», із абонентськими номерами: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , в якому завантажена онлайн картку банку «Абанк» із номером картки НОМЕР_12 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 на автомобіль марки «ВАЗ» моделі «2103», в кузові блакитного кольору, із Д.Н.З 19 регіону № НОМЕР_14 із номером шасі: НОМЕР_15 ;

- легковий автомобіль марки «ВАЗ» моделі «2103», в кузові блакитного кольору, із Д.Н.З 19 регіону № НОМЕР_14 із номером шасі: НОМЕР_15 , та два ключі з брелком до нього.

- грошові кошти в сумі 700 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США із номерами купюр (КВ66478694Q, HB46755239F, KL21373290C, HH82975538A, KF30504708D, HH61910380A, KB43979509J);

- грошові кошти в сумі 100 доларів США, а саме одну купюру номіналом 100 доларів США із номером купюри: НК51634359В.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000519.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: