Справа № 171/475/25
У х в а л а

іменем України

17 березня 2025 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000122 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

24.02.2025 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме до фото та відео матеріалів камер спостереження банкомату CADN0817 за 10.10.2024 в період часу з 14:15 до 14:20 годин АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення даної інформації в електронному вигляді (СД-диск).

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 09.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2024 до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 08.10.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 7 200 гривень. Банківські картки шахрая НОМЕР_2 . Мобільний номер шахрая НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.10.2024 в мережі «Фейсбук» потерпілий ОСОБА_5 знайшов оголошення з приводу продажу дров. Дане оголошення останнього зацікавило, тому він вирішив зателефонувати ініціатору по номеру мобільного телефону, який був вказаний, а саме - НОМЕР_3 . Слухавку підняв невідомий чоловік та представився із лісництва. Дана невідома особа повідомила, що потрібно передчасно заплатити грошові кошти за товар, або приїхати особисто до лісництва та розрахуватися готівкою, або перерахувати на банківську картку, тому потерпілий вирішив перерахувати грошові кошти в сумі 7200 грн за 6 складометрів дров на банківську платіжну картку, яку надіслали повідомленням. Тому, цього ж дня, 08.10.2024 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 7200 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську платіжну картку НОМЕР_2 та відразу повідомив про оплату. В подальшому, сказали, що дрова будуть доставлені до місця проживання потерпілого 09.10.2024 в період часу з 10 год. 00 хв. по 12 год.00 хв. 09.10.2024 дрова привезені не були, тому ОСОБА_5 почав телефонувати ініціатору оголошення, проте на телефонні дзвінки останньому не відповідали.

Також, під час огляду виписки встановлено, що 08.10.2024 о 09:42:03 здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 грн. із вищевказаного банківського рахунку по банківську платіжну картку НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), котра 10.10.2024 о 14:18:32 здійснила зняття грошових коштів у сумі 14000 гривень в банкоматі CADN0817 DN00 Kryvyi Rih UA, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.01.2025 сектором дізнання ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області отримано за підслідністю вищевказане кримінальне провадження.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів на цифровому носії, що містять інформацію про фото-відео матеріали камер спостереження банкомату, а саме CADN0817 за 10.10.2024 в період часу з 14:15 до 14:20 годин, які відкриті та належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).

На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 із можливістю її вилучення у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме: до фото та відео матеріалів камер спостереження банкомату CADN0817 за 10.10.2024 в період часу з 14:15 до 14:20 годин АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення даної інформації в електронному вигляді (СД-диск).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - до 16.04.2025 року.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: