Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/565/2025 Справа № 641/7133/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001365 від 03.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме: дані щодо власників рахунків (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкань, фотозображення власників рахунків, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001365 від 03.10.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України.

02.10.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що остання на початку грудня 2023 року познайомилась з через мобільну мережу "Фейсбук" з нібито з американським нейрохірургом, який представився ОСОБА_7 . Після чого він запропонував зустрітися на території України, а для цього заявниці необхідно здійснити переказ грошових коштів, щоб він зміг оплатити переліт. ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 173 000 грн., однак ОСОБА_8 не приїхав та на зв`язок не виходив.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих розшукових дій, в ході яких встановлено, що потерпіла в грудні 2023 познайомилась в соціальній мережі «Фейсбук» з американським лікарем нейрохірургом. Він представився ОСОБА_7 та повідомив, що на даний час працює з місією ІНФОРМАЦІЯ_3 в Сирії. Також потерпілій відомо, що він має контракт на 9 років, 6 з яких він вже відпрацював. По його розповідям він лікар на американській військовій базі. ОСОБА_6 з ним ні разу не бачилась, а лише листувались у соціальній мережі фейсбук та у мобільному додатку «Вайбер». Один раз лише у них з ним був відеозв`язок, але без звуку, у зв`язку з тим, що телефонувати не можна, тому що це американська військова база. Потерпіла з нім підтримували дуже теплі зв`язки. Також ОСОБА_9 повідомив їй, що у нього контракт на 15 мільйонів доларів США, але доки вказаний контракт не завершиться усі його рахунки заморожені. Вони вирішили, що необхідно зустрітися. Для цього йому необхідно оформити відпустку, але щоб його відпустили на територію України ОСОБА_6 необхідно написати заяву в агентство ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою оформлення його відпустки. Потерпіла це зробила та через два дні їй надійшов рахунок на суму 68 000 грн. на оформлення документів ОСОБА_10 . Він повідомив, що це обов`язково необхідно зробити будь-яким способом, так як він працює в Сирії та він може загинути. А він у свою чергу усі грошові кошти поверне. Вона щиро повірила його словам та здійснила переказ грошових коштів 10.01.2024 року на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 трьома транзакціями на суму 29 999 грн., 29 999 грн. та 8 000 грн. через термінал, який розташований поблизу вул. Льва Ландау. Після цього, через деякий час ОСОБА_6 прийшов рахунок на суму 105 000 гривень. Вона одразу написала йому та запитала для чого необхідна вказана сума. Вказаний платіж був необхідний для оформлення квитків. Але у потерпілої такої суми не було, про що вона повідомила ОСОБА_10 . Він свою чергу вмовляв знайти цю суму, у зв`язку з тим, що він може бути вбитий сирійськими військовими. ОСОБА_6 знову йому повірила та здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на суму 20 000 грн. та 30 000 грн. Після цього заявниця повідомила, що грошових коштів у неї більше не має. Джоржд почав запевняти, що необхідно знайти гроші будь-яким чином. Потім, вона все ж таки знайшла грошові кошти, зайнявши їх у своєї знайомої, яка перебуває у Польщі та здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 двома транзакціями на суму 20 000 грн. та 30 000 грн. Після цього він повідомив, що грошові кошти отримані та зараз йде оформлення відпустки та у травні 2024 року він приїде у м. Харків. Але він так і не приїхав та на повідомлення не відповідав. Потерпіла разом з ОСОБА_10 спілкувалась у мобільному додатку «Вайбер» через мобільний номер телефону НОМЕР_8 .

Крім того, 28.11.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документі на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівсього районного суду м. Харкова ОСОБА_11 , від 30.10.2024 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який являється громадянином Нігерії та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та встановлено, що останній отримав грошові кошти від потерпілої 13.02.2024 о 21:03:13 на суму 20 000 грн. та 14.02.2024 о 00:07:08 на суму 10 000 грн. Після цього здійснив переказ грошових коштів 14.02.2024 о 11:06:12 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2620-6326-2846-55 на суму 60 000 грн., разом з коштами потерпілої. Також встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та встановлено, що остання отримала на свою картку грошові кошти 20.04.2024 о 21:42:07 на суму 29 999 грн. та 21.04.2024 о 12:28:00 на суму 25 000 грн. та після цього здійснює перекази грошових коштів на різні рахунки, а саме: 1) 22.04.2024 о 23:40:50 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_14 , на суму 14 500 грн.; 2) 22.04.2024 о 23:41:32 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_14 , на суму 15 500 грн.; 3) 23.04.2024 о 10:21:50 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_15 , на суму 16 142 грн.; 4) 23.04.2024 о 10:23:38 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 на суму 3 858 грн.; 5) 23.04.2024 о 10:31:00 на банківську картку А « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на суму 4 000 грн.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінніюридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документації, а саме можливість отримання інформації та належним чином завірених копій документів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників банківських карток, ІР-адреси, з якого здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 09.04.2025, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1