Справа №:755/1911/25
Провадження №: 1-кс/755/935/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" березня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 20.01.2025 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 20.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000199, у ході якого встановлено, що 19.01.2025 надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 19.01.2025 остання розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж товару, після чого їй в месенджері «телеграм» зателефонувала невідома особа із ніком « ОСОБА_5 », яка представилась тех-підтримкою ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила про необхідність оновлення застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_4 загрузила файл під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внаслідок чого телефон та екран заявниці перестав працювати, а сенсор не реагував на дотик. Далі, коли телефон відновив свою роботу ОСОБА_4 виявила списання 26 000 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_3 ) на карту № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тобто, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами сумою 26000 грн , які належать ОСОБА_4 (ЄО № 3309 від 19.01.25).

Так, потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 19.01.2025 перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_3 вирішила розмістити на платформі з продажу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж товару, а саме магнітофону, де останній почали писати у месенджері «Viber» невідомі особи, які надсилали підозрілі посилання, на які потерпіла не натискала.

У подальшому, останній в месенджері «телеграм» зателефонувала невідома особа із ніком « ОСОБА_5 », яка представилась тех-підтримкою ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомила про необхідність оновлення застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відправила посилання, на яке потрібно перейти. ОСОБА_4 загрузила файл під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відправила невстановлена досудовим розслідуванням особа та перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внаслідок чого телефон та екран потерпілої перестав працювати, а сенсор не реагував на дотик, при цьому вона чула, що на телефон надходять SMS-повідомлення, однак прочитати вміст не могла. Далі, коли телефон відновив свою роботу ОСОБА_4 виявила невдалу спробу збільшення кредитного ліміту до 100000 грн та списання 26 000 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_3 ) на карту № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Кожна банківська карта має свій унікальний номер. Комбінація перших шести цифр банківської карти називається BIN, що є банківським ідентифікатором. Згідно даних розміщених на різних інтернет ресурсах, BIN: НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 місце розташування юридичної особи АДРЕСА_2 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000199 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку НОМЕР_3 та до банківської картки № НОМЕР_4 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою юридичної особи: АДРЕСА_2 , за період часу 19.01.2025 до 24.01.2025 р.р. - копії документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку); інформації про інші рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтами; копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаним картам та закріпленими, за ними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 19.01.2025 до 24.01.2025; фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунку, що прив`язаний до зазначеним вище картам; відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 19.01.2025 до 24.01.2025 та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1