Справа № 201/2075/25
Провадження № 1-кс/201/815/2025
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією

у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 02.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.02.2022 Російською Федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб. У подальшому, воєнний стан в Україні неодноразово продовжувався, зокрема, Указом Президента України від 14.01.2025 № 26/2025 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 08.02.2025 строком на 90 діб.

Законом України від 15.01.2025 № 4220-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області, починаючи с 24.02.2022 по теперішній час опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій Російської Федерації на території Луганської області.

Одночасно, з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, на тимчасово окупованій частині Луганської області з числа представників політичного блоку «ЛНР» створено органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, які узурпували виконання владних функцій, та, згідно з Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, є органами окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Як наслідок, агресія ЗС РФ та інших військових формувань, що діють на їх боці, призвела до тимчасової окупації частини території Луганської області.

Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (далі - Перелік), затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (зі змінами, затвердженими Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 18 листопада 2024 року № 409 «Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією») Новопсковська територіальна громада, починаючи з 03.03.2022, є тимчасово окупованою територією України.

З липня 2022 року (більш точний час встановити не виявилось можливим), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, маючи умисел на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації, а також з метою подальшого продажу частини виробничих потужностей, будучи керівником ТОВ «ГОЛДЕН АГРО» (мовою оригіналу), яка є кінцевим бенефіціаром СООО АФ «ЗАКОТНЕНСКАЯ» (мовою оригіналу) та володіє 100% статутного капіталу, 08 липня 2022 року реалізував рішення окупаційної адміністрації та здійснив перереєстрацію, шляхом прийняття відповідного рішення «Протоколом общего собрания участника №1 СООО «АФ ЗАКОТНЕНСКАЯ»» (мовою оригіналу).

11 липня 2022 року на підставі «Протокола общего собрания участника № 1 СООО АФ «ЗАКОТНЕНСКАЯ»» (мовою оригіналу) від 08.07.2022, СООО АФ «ЗАКОТНЕНСКАЯ» (мовою оригіналу) зареєстровано в т.зв. департаменті державної реєстрації єдиного державного реєстру юридичних осіб міністерства юстиції ЛНР, про що видано відповідний сертифікат № 16-0000077/2022, ЕГРЮЛ: 61600777. Згідно з вищевказаного свідоцтва ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є керівником СООО АФ «ЗАКОТНЕНСКАЯ» (мовою оригіналу), а ООО «ГОЛДЕН АГРО» (мовою оригіналу) засновником.

У подальшому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України, будучи керівником СООО АФ «ЗАКОТНЕНСКАЯ» (мовою оригіналу), 22.07.2022 провів «Общее собрание участников СООО АФ «ЗАКОТНЕНСКАЯ» (мовою оригіналу) на якому прийнято рішення про реєстрацію СООО АФ «ЗАКОТНЕНСКАЯ» (мовою оригіналу) в т.зв. податковій службі лнр, що закріплено в протоколі № 4 вищезазначеного зібрання.

26 липня 2022 року и.о. заместителя начальника т.зв. ОГНИ начальника Новопсковского отделения Старобельской ОГНИ ГКНС ЛНР ОСОБА_8 (мовою оригіналу) видала довідку о взятии на учет налогоплательщика СООО АФ «ЗАКОТНЕНСКАЯ» (мовою оригіналу), згідно з якої визначено номер картки платника податків: НОМЕР_1 .

Таким чином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 організував діяльність СООО АФ «ЗАКОТНЕНСКАЯ» (мовою оригіналу) код ОГРН: НОМЕР_2 на базі СТОВ «ЗАКОТНЕНСЬКА», ідентифікаційний код 30714350 за російським законодавством, став сплачувати податки та збори до бюджету «ЛНР», тобто добровільно передавати активи представникам держави агресора.

Згідно з «Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц» від 19.07.2024 № ЮЭ9965-25-9371345 керівником юридичної особи СООО АФ «ЗАКОТНЕНСКАЯ» на тимчасово окупованій території є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За таких обставин ОСОБА_7 умисно, добровільно став підтримувати всі дії та рішення окупаційної влади, що стосуються діяльності господарських підприємств, у тому числі адміністрування податків і зборів.

Згідно з інформації з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_7 до липня 2023 року перебував на тимчасово окупованій території України а саме на території Луганської області з метою узгодження питань ведення власного та спільного бізнесу на території т.зв ЛНР, а на даний час фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Згідно з матеріалами кримінального провадження в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися чорнові записи (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу), документальні матеріали, а саме накази, розпорядження, офіційні листи, запити або інші розпорядчі документи на ім`я або за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, на яких зберігаються електронні файли, скан копії, фотокопії документів, які містять у собі інформацію про провадження господарської діяльності у взаємодії з окупаційною владою СООО АФ «ЗАКОТНЕНСКАЯ» та ООО «ГОЛДЕН АГРО», а також реалізацію та підтримку рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації.

Відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власниками квартири за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) та ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ).

В органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися вищевказані речі та документи, які містять у собі інформацію про допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації та провадження господарської діяльності у взаємодії з окупаційною владою.

Підставою для проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 яке на праві спільної сумісної власності ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) та ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) є наявність достатніх відомостей вважати, що у приміщенні можуть бути виявлені та вилучені вказані вище речі та документи, які необхідні для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме причетності громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до протиправної діяльності у взаємодії з окупаційною владою.

Отримати наведені вище докази в інший спосіб не має об`єктивної можливості. Відомості, що містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час досудового розслідування, та судового розгляду.

На підставі викладеного просить надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної сумісної власності ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) та ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), з метою відшукання та вилучення чорнових записів (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу), документальних матеріалів, а саме накази, розпорядження, офіційні листи, запити або інші розпорядчі документи на ім`я або за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, на яких зберігаються електронні файли, скан копії, фотокопії документів, які містять у собі інформацію про провадження господарської діяльності у взаємодії з окупаційною владою СООО АФ «ЗАКОТНЕНСКАЯ» та ООО «ГОЛДЕН АГРО», а також реалізацію та підтримку рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 02.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України

На підтвердження доводів клопотання слідчим надані: витяг з ЄРДР, постанова про виділення матеріалів кримінального провадження, розсекречені протоколи НСРД, протоколи огляду, дані на власника та користувача житлового приміщення, в якому планується проведення обшуку, інформація на виконання постанов в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тощо.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З огляду на те що метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 6 ст. 234 КПК України у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що в квартирі, зазначеній у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суддя слідчий приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Варто відзначити про надані у Постанові Верховного Суду від 17.02.2021р. по справі № 263/10353/16-к (провадження № 51-4972км20) роз`яснення про те, що приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість зазначена ухвала має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Роз`яснити слідчому, прокурору, що у відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , власниками якої є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення чорнових записів (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу), документальних матеріалів, а саме накази, розпорядження, офіційні листи, запити або інші розпорядчі документи на ім`я або за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, на яких зберігаються електронні файли, скан копії, фотокопії документів, які містять у собі інформацію про провадження господарської діяльності у взаємодії з окупаційною владою СООО АФ «ЗАКОТНЕНСКАЯ» та ООО «ГОЛДЕН АГРО», а також реалізацію та підтримку рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 20 лютого 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1