В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2025 року м.Львів

Галицький районний суд міста Львова в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду кримінальне провадження №461/1901/25 внесене 06.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000776, щодо

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., українця, громадянина України, не одруженого, маючого на утриманців не маючого, військовозобов`язаного, інвалідності не маючого, з середньою освітою, не депутата, не адвоката, не нотаріуса, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючого під вартою в ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)», раніше судимого:

-06.06.2024 Галицьким районним судом м. Львів за ч. 3 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 70 КК України до покарання у вигляді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю пов`язаної з фінансово господарськими операціями строком - 1 (один) рік з конфіскацією усього належного на праві власності майна,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

де сторонами кримінального провадження є:

зі сторони обвинувачення - прокурор ОСОБА_4 ,

зі сторони захисту

обвинувачений ОСОБА_3 ,

захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_5 ,

учасники провадження - потерпілі особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (які подали заяви про розгляд справи без їх участі),

за участю прокурора, обвинуваченого та захисника,

В С Т А Н О В И В :

У ОСОБА_3 , який перебував в ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)», розташованою за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 20, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 травня 2023 року, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_3 , маючи навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, використовуючи спеціальне програмне забезпечення - бот в месенджері «Telegram», який створює «фішингові» посилання - веб-сторінки, головний розділ яких імітує офіційні урядові, міжнародні та банківські веб-сайти, які пропонують отримання грошової допомоги, та в яких маються спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках, а саме: номера банківських карток, строк їх дії, CVV-коди, коди підтвердження дворівневої автентифікації, логіни та паролі до веб-банкінгу користувачів послуг. Введені на таких веб-сайтах банківські реквізити в подальшому передаються ОСОБА_3 за допомогою спеціального програмного забезпечення - боту в месенджері «Telegram». В свою чергу, ОСОБА_3 , використовуючи отримані банківські реквізити потерпілих, здійснював вхід в їх облікові записи на сайтах банківських установ, після чого прив`язував картки банківських рахунків потерпілих до свого електронного гаманця «Google Pay» та розраховувався з них в мобільному додатку «Сільпо», який належить ТОВ «СІЛЬПО-ФУД».

21.07.2023, приблизно о 15 год. 10 хв., потерпіла ОСОБА_6 , зайшовши у месенджер «Telegram», перейшла за рекламним посиланням стосовно благодійної допомоги українцям, де побачила текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, розміщене ОСОБА_3 . Будучи введеною в оману, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_6 здійснила перехід на веб-сайт, який зовні подібний до веб-сайту онлайн-банкінгу «Приват24», де їй було запропоновано ввести свої особисті дані у вигляді логіна, паролю та коду доступу. ОСОБА_6 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави у вказаний спосіб, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті особисту банківську інформацію, а саме: логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), пароль та код підтвердження входу до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24». Зазначені потерпілою реквізити, за допомогою спеціальної програми-боту в месенджері «Telegram», були отримані ОСОБА_3 . Використовуючи зазначені банківські реквізити, 21.07.2023 о 15 год. 18 хв. ОСОБА_3 здійснив вхід в обліковий запис потерпілої ОСОБА_6 онлайн-банкінгу «Приват24» та прив`язав картку її банківського рахунку НОМЕР_2 до свого електронного гаманця «Google Pay». З метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки до кінця, діючи умисно, повторно, з корисливою метою ОСОБА_3 зі свого мобільного телефону, використовуючи мобільний застосунок «Сільпо» з особистим кабінетом ID НОМЕР_20, зареєстрованим за мобільним номером телефону НОМЕР_3 , 21.07.2023 о 15 год. 18 хв. здійснив замовлення товару з самовивозом в магазині «Сільпо», який розташований в м. Кривий Ріг, бул. Вечірній, 33, на загальну суму 9084,10 гривень, при цьому розрахувавшись грошовими коштами ОСОБА_6 , за допомогою функції оплати замовлення через електронний гаманець «Google Pay», до якого була прив`язана картка банківського рахунку НОМЕР_2 потерпілої. Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 заподіяв потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 9084,10 гривень.

Крім того, 24.07.2023, приблизно о 19 год. 00 хв., потерпіла ОСОБА_7 , зайшовши у месенджер «Telegram», перейшла за рекламним посиланням стосовно благодійної допомоги українцям, де побачила текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, розміщене ОСОБА_3 . Будучи введеною в оману, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_7 здійснила перехід на веб-сайт, який зовні подібний до веб-сайту онлайн-банкінгу «Приват24», де їй було запропоновано ввести свої особисті дані у вигляді логіна, паролю та коду доступу. ОСОБА_7 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави у вказаний спосіб, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті особисту банківську інформацію, а саме: логін (мобільний телефон НОМЕР_4 ), пароль та код підтвердження входу до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24». Зазначені потерпілою реквізити були отримані ОСОБА_3 за допомогою спеціального програмного забезпечення - боту в месенджері «Telegram». Використовуючи зазначені банківські реквізити, 24.07.2023 о 19 год. 00 хв. ОСОБА_3 здійснив вхід в обліковий запис потерпілої ОСОБА_7 онлайн-банкінгу «Приват24» та прив`язав картку її банківського рахунку НОМЕР_5 до свого електронного гаманця «Google Pay». З метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки до кінця, діючи умисно, повторно, з корисливою метою ОСОБА_3 зі свого мобільного телефону, використовуючи мобільний застосунок «Сільпо» з особистим кабінетом ID НОМЕР_21, зареєстрованим за мобільним номером телефону НОМЕР_6 , 24.07.2023 о 19 год. 10 хв. здійснив замовлення товару з самовивозом в магазині «Сільпо», який розташований в м. Львів, бул. Хмельницький, 214, на загальну суму 10847,08 гривень, при цьому розрахувавшись грошовими коштами ОСОБА_7 , за допомогою функції оплати замовлення через електронний гаманець «Google Pay», до якого була прив`язана картка банківського рахунку НОМЕР_5 потерпілої. Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 заподіяв потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду в розмірі 10847,08 гривень.

Крім того, 26.07.2023, приблизно о 15 год. 00 хв., потерпілий ОСОБА_8 , зайшовши у месенджер «Telegram», перейшов за рекламним посиланням стосовно благодійної допомоги українцям, де побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, розміщене ОСОБА_3 . Будучи введеним в оману, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_8 , здійснив перехід на веб-сайт, який зовні подібний до веб-сайту онлайн-банкінгу «Приват24», де йому було запропоновано ввести свої особисті дані у вигляді логіна, паролю та коду доступу. ОСОБА_8 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави у вказаний спосіб, виконуючи умови, які йому було запропоновано, ввів на вказаному веб-сайті особисту банківську інформацію, а саме: логін (мобільний телефон НОМЕР_7 ), пароль та код підтвердження входу до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24». Зазначені потерпілим реквізити, за допомогою спеціальної програми-боту в месенджері «Telegram», були отримані ОСОБА_3 . Використовуючи зазначені банківські реквізити, 26.07.2023 о 15 год. 00 хв. ОСОБА_3 здійснив вхід в обліковий запис потерпілого ОСОБА_8 онлайн-банкінгу «Приват24» та прив`язав картку його банківського рахунку НОМЕР_8 до свого електронного гаманця «Google Pay». З метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки до кінця, діючи умисно, повторно, з корисливою метою ОСОБА_3 зі свого мобільного телефону, використовуючи мобільний застосунок «Сільпо» з особистим кабінетом ID НОМЕР_21, зареєстрованим за мобільним номером телефону НОМЕР_6 , 26.07.2023 о 15 год. 01 хв. здійснив замовлення товару з самовивозом в магазині «Сільпо», який розташований в м. Львів, бул. Хмельницького 214, на загальну суму 4 837,54 гривень, при цьому розрахувавшись грошовими коштами ОСОБА_8 , за допомогою функції оплати замовлення через електронний гаманець «Google Pay», до якого була прив`язана картка банківського рахунку НОМЕР_8 потерпілого. Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 заподіяв потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на суму 4 837,54 гривень.

Крім того, 28.07.2023, приблизно о 15 год. 41 хв., потерпіла ОСОБА_9 , зайшовши у месенджер «Telegram», перейшла за рекламним посиланням стосовно благодійної допомоги українцям, де побачила текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, розміщене ОСОБА_3 . Будучи введеною в оману, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_9 , здійснила перехід на веб-сайт, який зовні подібний до веб-сайту онлайн-банкінгу «Приват24», де їй було запропоновано ввести свої особисті дані у вигляді логіна, паролю та коду доступу. ОСОБА_9 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави у вказаний спосіб, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті особисту банківську інформацію, а саме: логін (мобільний телефон НОМЕР_9 ), пароль та код підтвердження входу до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24». Зазначені потерпілою реквізити, за допомогою спеціальної програми-боту в месенджері «Telegram», були отримані ОСОБА_3 . Використовуючи зазначені банківські реквізити, 28.07.2023 о 15 год. 41 хв. ОСОБА_3 здійснив вхід в обліковий запис потерпілої ОСОБА_9 онлайн-банкінгу «Приват24» та прив`язав картку її банківського рахунку НОМЕР_10 до свого електронного гаманця «Google Pay». З метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки до кінця, діючи умисно, повторно, з корисливою метою ОСОБА_3 зі свого мобільного телефону, використовуючи мобільний застосунок «Сільпо» з особистим кабінетом ID НОМЕР_21, зареєстрованим за мобільним номером телефону НОМЕР_6 , 28.07.2023 о 15 год. 43 хв. здійснив замовлення товару з самовивозом в магазині «Сільпо», який розташований в м. Трускавець, бул. Стебницька, 43, на загальну суму 10857,70 гривень, при цьому розрахувавшись грошовими коштами ОСОБА_9 , за допомогою функції оплати замовлення через електронний гаманець «Google Pay», до якого була прив`язана картка банківського рахунку НОМЕР_10 потерпілої. Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 заподіяв потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на суму 10857,70 гривень.

Крім того, 10.08.2023, приблизно о 18 год. 10 хв., потерпіла ОСОБА_10 , зайшовши у месенджер «Viber», перейшла за рекламним посиланням де побачила текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, розміщене ОСОБА_3 . Будучи введеною в оману, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_10 , здійснила перехід на веб-сайт, який зовні подібний до веб-сайту онлайн-банкінгу «Приват24», де їй було запропоновано ввести свої особисті дані у вигляді логіна, паролю та коду доступу. ОСОБА_10 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави у вказаний спосіб, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті особисту банківську інформацію, а саме: логін (мобільний телефон НОМЕР_11 ), пароль та код підтвердження входу до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24». Зазначені потерпілою реквізити, за допомогою спеціальної програми-боту в месенджері «Telegram», були отримані ОСОБА_3 . Використовуючи зазначені банківські реквізити, 10.08.2023 о 18 год. 10 хв. ОСОБА_3 здійснив вхід в обліковий запис потерпілої ОСОБА_10 онлайн-банкінгу «Приват24» та прив`язав картку її банківського рахунку НОМЕР_12 до свого електронного гаманця «Google Pay». З метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки до кінця, діючи умисно, повторно, з корисливою метою ОСОБА_3 зі свого мобільного телефону використовуючи мобільний застосунок «Сільпо», з особистим кабінетом ID НОМЕР_22, зареєстрованим за мобільним номером телефону НОМЕР_11 , 10.08.2023 о 18 год. 10 хв. здійснив замовлення товару з самовивозом в магазині «Сільпо», який розташований в м. Кривий Ріг, бул. Вечірній, 33, на загальну суму 9 852,45 гривень, при цьому розрахувавшись грошовими коштами ОСОБА_10 , за допомогою функції оплати замовлення через електронний гаманець «Google Pay», до якого була прив`язана картка банківського рахунку НОМЕР_12 потерпілої. Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 , заподіяв потерпілій ОСОБА_10 , матеріальної шкоди на суму 9 852,45 гривень.

Крім того, 10.08.2023, приблизно о 11 год. 50 хв., потерпіла ОСОБА_11 , зайшовши у месенджер «Viber», перейшла за рекламним посиланням, де побачила текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, розміщене ОСОБА_3 . Будучи введеною в оману, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_11 , здійснила перехід на веб-сайт, який зовні подібний до веб-сайту онлайн-банкінг «Приват24», де їй було запропоновано ввести свої особисті дані у вигляді логіна, паролю та коду доступу. ОСОБА_11 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави у вказаний спосіб, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті особисту банківську інформацію, а саме: логін (мобільний телефон НОМЕР_13 ), пароль та код підтвердження входу до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24». Зазначені потерпілою реквізити, за допомогою спеціальної програми-боту в месенджері «Telegram», були отримані ОСОБА_3 . Використовуючи зазначені банківські реквізити, 10.08.2023 о 11 год. 54 хв. годині ОСОБА_3 здійснив вхід в обліковий запис потерпілої ОСОБА_11 , в онлайн-банкінг «Приват24» та прив`язав картку її банківського рахунку НОМЕР_14 до свого електронного гаманця «Google Pay». З метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки до кінця, діючи умисно, повторно, з корисливою метою ОСОБА_3 зі свого мобільного телефону використовуючи мобільний застосунок «Сільпо», з особистим кабінетом ID НОМЕР_22, зареєстрованим за мобільним номером телефону НОМЕР_11 , 10.08.2023 о 11 год. 54 хв. здійснив замовлення товару в магазині «Сільпо», який розташований в м. Трускавець, вул. Стебницька, буд. 43, на загальну суму 11 461,44 гривень, при цьому розрахувавшись грошовими коштами ОСОБА_11 , за допомогою функції оплати замовлення через електронний гаманець «Google Pay», до якого була прив`язана картка банківського рахунку НОМЕР_14 потерпілої. Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 заподіяв потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму 11 461,44 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

Крім того, 16.09.2023, приблизно о 16 год. 27 хв., потерпіла ОСОБА_12 , зайшовши у месенджер «Telegram», перейшла за рекламним посиланням, де побачила текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, розміщене ОСОБА_3 . Будучи введеною в оману, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_12 , здійснила перехід на веб-сайт, який зовні подібний до веб-сайту онлайн-банкінг «Приват24», де їй було запропоновано ввести свої особисті дані у вигляді логіна, паролю та коду доступу. ОСОБА_12 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави у вказаний спосіб, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті особисту банківську інформацію, а саме: логін (мобільний телефон НОМЕР_15 ), пароль та код підтвердження входу до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24». Зазначені потерпілою реквізити, за допомогою спеціальної програми-боту в месенджері «Telegram», були отримані ОСОБА_3 . Використовуючи зазначені банківські реквізити, 16.09.2023 о 16 год. 27 хв. ОСОБА_3 здійснив вхід в обліковий запис потерпілої ОСОБА_12 онлайн-банкінгу «Приват24» та прив`язав картку її банківського рахунку НОМЕР_16 до свого електронного гаманця «Google Pay». З метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки до кінця, діючи умисно, повторно, з корисливою метою ОСОБА_3 зі свого мобільного телефону, використовуючи мобільний застосунок «Сільпо» з особистим кабінетом ID НОМЕР_23, зареєстрованим за мобільним номером телефону НОМЕР_17 , 16.09.2023 о 16 год. 27 хв. здійснив замовлення товару з самовивозом в магазині «Сільпо», який розташований в м. Запоріжжя, вул. Преображенського 13, на загальну суму 10 139,90 гривень, при цьому розрахувавшись грошовими коштами ОСОБА_12 , за допомогою функції оплати замовлення через електронний гаманець «Google Pay», до якого була прив`язана картка банківського рахунку НОМЕР_16 потерпілої. Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 , заподіяв потерпілій ОСОБА_12 , матеріальної шкоди на суму 10 139,90 гривень.

Крім того, 23.09.2023, приблизно о 15 год. 40 хв., потерпіла ОСОБА_14 , зайшовши у месенджер «Telegram», перейшла за рекламним посиланням, де побачила текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, розміщене ОСОБА_3 . Будучи введеною в оману, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_14 , здійснила перехід на веб-сайт, який зовні подібний до веб-сайту онлайн-банкінг «Приват24», де їй було запропоновано ввести свої особисті дані у вигляді логіна, паролю та коду доступу. ОСОБА_14 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави у вказаний спосіб, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті особисту банківську інформацію, а саме: логін (мобільний телефон НОМЕР_18 ), пароль та код підтвердження входу до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24». Зазначені потерпілою реквізити, за допомогою спеціальної програми-боту в месенджері «Telegram», були отримані ОСОБА_3 . Використовуючи зазначені банківські реквізити, 23.09.2023 о 15 год. 49 хв. ОСОБА_3 здійснив вхід в обліковий запис потерпілої ОСОБА_14 онлайн-банкінгу «Приват24» та прив`язав картку її банківського рахунку НОМЕР_19 до свого електронного гаманця «Google Pay». З метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки до кінця, діючи умисно, повторно, з корисливою метою ОСОБА_3 зі свого мобільного телефону, використовуючи мобільний застосунок «Сільпо» з особистим кабінетом ID НОМЕР_23, зареєстрованим за мобільним номером телефону НОМЕР_17 , 23.09.2023 о 15 год. 49 хв. здійснив замовлення товару з самовивозом в магазині «Сільпо», який розташований в м. Запоріжжя, пр. Соборний, 147, на загальну суму 10 000,00 гривень, при цьому розрахувавшись грошовими коштами ОСОБА_14 , за допомогою функції оплати замовлення через електронний гаманець «Google Pay», до якого була прив`язана картка банківського рахунку НОМЕР_19 потерпілої. Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 , заподіяв потерпілій ОСОБА_14 , матеріальної шкоди на суму 10 000,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив заволодіня чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, у ОСОБА_3 , який перебував в ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)», розташованою за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 20, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 травня 2023 року, виник злочинний умисел направлений на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме внаслідок шахрайства відносно попередньо невизначеного кола осіб, за допомогою купівлі товарів в магазині «Сільпо». Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих внаслідок вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_3 , 21.07.2023 о 15:18 здійснив фінансову операцію - придбання товару з самовивозом в мобільному додатку «Сільпо», використавши при цьому грошові кошти в сумі 9084,10 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_6 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих внаслідок вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_3 , 24.07.2023 о 19:10 здійснив фінансову операцію - придбання товару з самовивозом в мобільному додатку «Сільпо», використавши при цьому грошові кошти в сумі 10 847,08 з банківського рахунку НОМЕР_5 потерпілої ОСОБА_7 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих внаслідок вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_3 , 26.07.2023 о 15:01 здійснив фінансову операцію - придбання товару з самовивозом в мобільному додатку «Сільпо», використавши при цьому грошові кошти в сумі 4 837,54 гривень з банківського рахунку НОМЕР_8 потерпілого ОСОБА_8 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих внаслідок вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_3 , 28.07.2023 о 15:43 здійснив фінансову операцію - придбання товару з самовивозом в мобільному додатку «Сільпо», використавши при цьому грошові кошти в сумі 10857,70 гривень з банківського рахунку НОМЕР_10 потерпілої ОСОБА_9 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих внаслідок вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_3 , 10.08.2023 о 18:12 здійснив фінансову операцію - придбання товару з самовивозом в мобільному додатку «Сільпо», використавши при цьому грошові кошти в сумі 9 852,45 гривень з банківського рахунку НОМЕР_12 потерпілої ОСОБА_10 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих внаслідок вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_3 , 10.08.2023 о 11:54 здійснив фінансову операцію - придбання товару з самовивозом в мобільному додатку «Сільпо», використавши при цьому грошові кошти в сумі 11 461,44 гривень з банківського рахунку НОМЕР_14 потерпілої ОСОБА_11 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих внаслідок вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_12 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_3 , 16.09.2023 о 16:27 здійснив фінансову операцію - придбання товару з самовивозом в мобільному додатку «Сільпо», використавши при цьому грошові кошти в сумі 10 139,90 гривень з банківського рахунку НОМЕР_16 потерпілої ОСОБА_12 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих внаслідок вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_14 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_3 , 23.09.2023 о 15:49 здійснив фінансову операцію - придбання товару з доставкою в мобільному додатку «Сільпо», використавши при цьому грошові кошти в сумі 10 000,00 гривень з банківського рахунку НОМЕР_19 потерпілої ОСОБА_14 . Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 легалізував та використав грошові кошти в загальній сумі 77 080,21 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 , вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме вчинення правочину з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, визнав у повному обсязі, щиро розкаявся у вчиненому та надав пояснення аналогічні тим, що вказані в обвинувальному акті та пояснив, що отримані кошти використав на власні потреби. Додатково вказав суду, що заволодіння грошовими коштами та легалізацію вчинив тільки тому що гостро потребував грошових коштів і йому дуже прикро та соромно за вчинене і він дуже шкодує, що вчинив крадіжку та щиро кається, планує відшкодувати потерпілим завдані збитки.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України, суд, за згодою всіх учасників судового провадження, визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано чи правильно учасники судового провадження розуміють зміст цих обставин, чи добровільною та істинною є їх позиція, а також їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку. Тому суд обмежився допитом обвинуваченого та дослідженням матеріалів, що характеризують його особу.

Від потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 надійшли письмові заяви про розгляд кримінального провадження у їх відсутності. Зазначили, що при призначенні покарання покладаються на розсуд суду, матеріальних та моральних претензій до ОСОБА_3 не мають.

На підставі вимог ст.325 КПК України, за погодженням із сторонами кримінального провадження, судовий розгляд проведено за відсутності потерпілих.

Оцінивши показання обвинуваченого, які він надав вільно, без примусу та тиску, будучи ознайомленим із правилами ст. ст. 349, 394 КПК України, і які узгоджуються між собою та не суперечать обвинувальному акту, суд приходить до висновку, що ОСОБА_3 вчинив кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч. 3 ст. 190 (в редакції закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Його дії вірно кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України (в редакції закону на час вчинення за №2617-VIII від 22.11.2018), оскільки він вчинив заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

Його ж дії вірно кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України, оскільки він вчинив заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

Його ж дії вірно кваліфіковано за ч.1 ст.209 КК України, оскільки він вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме вчинення правочину з таким майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. При призначенні покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_3 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до тяжких злочинів.

При призначенні покарання суд також враховує дані про особу обвинуваченого ОСОБА_3 , який з середньою освітою, перебуває у фактичних шлюбних відносинах, має неповнолітнього сина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працює, має постійне місце проживання, задовільний стан його здоров`я, раніше судимий, та на даний час утримується в установі виконання покарань в межах іншого кримінального провадження, яке перебуває на розгляді суду, де і вчинив інкриміновані йому діяння.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_3 суд, відповідно до ст. 66 КК України, визнає його щире каяття, яке полягало в усвідомленні та критичному ставленні до своєї протиправної поведінки, її осуді, виявленні жалю з приводу вчиненого, у тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, що виглядало перед судом правдиво та досить переконливо.

Обставиною, яка відповідно до ст. 67 КК України, обтяжує покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , судом визнається вчинення злочину з використанням воєнного стану.

Згідно з абз. 2 п. 20 Постанови Пленуму ВСУ від 24.10.2003р. №7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» за окремими епізодами злочинної діяльності або за окремими пунктами статті (частини статті) КК, які не мають самостійної санкції, покарання не призначається.

За положенням ч.2 ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

Враховуючи вищенаведене та конкретні обставини справи, за яких вчинені діяння, кількість епізодів злочинної діяльності за кожне з інкримінованих кримінальних правопорушень, спосіб вчинення кримінальних правопорушень, мету та мотив вказаних діянь, розмір заподіяної шкоди, яка не відшкодована, беручи до уваги дані про особу обвинуваченого ОСОБА_3 , наявність обставини, що пом`якшує покарання обвинуваченого, та відсутність обставин, що обтяжують покарання, суд приходить до висновку, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_3 та попередження вчинення ним нових злочинів можливе тільки у випадку призначення йому покарання в межах санкції ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції закону, чинній на час вчинення злочину №2617-VIII від 22.11.2018) у виді позбавлення волі на строк 5 років, з врахуванням того, що мало місце шість епізодів злочинної діяльності, за ч. 4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 роки, з врахуванням того, що мало місце два епізоди злочинної діяльності, а за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаними з фінансово-господарськими операціями та з конфіскацією майна.

Призначаючи ОСОБА_3 додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, передбачене санкцією ч. 1 ст. 209 КК України, суд враховує наступне.

Згідно з правовою позицією Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, висловленою у постанові від 04.09.2023 у справі № 404/2081/22, згідно з чинними положеннями ст. 55 КК України у випадку, коли санкцією відповідної частини статті Особливої частини КК передбачено можливість призначення особі додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, суд, визнаючи особу винуватою у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, має право призначити таке додаткове покарання незалежно від того, чи обвинувачений обіймав певну посаду або займався певною діяльністю на час вчинення кримінального правопорушення.

На момент вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України, обвинувачений ОСОБА_3 утримувався в установі виконання покарань, не займав посаду та не займався діяльністю, з якими було пов`язано вчинення злочинів, разом з тим, враховуючи специфіку злочинів, які інкриміновано обвинуваченому, його вміння в сфері інформаційних технологій, суд вважає необхідним застосувати до останнього додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 1 ст. 209 КК України, у виді позбавлення права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями.

Призначаючи ОСОБА_3 додаткове покарання у виді конфіскації майна, передбачене санкцією ч. 1 ст. 209 КК України, суд враховує те, що вказані кримінальні правопорушення, були вчинені з корисливим мотивом.

Зважаючи на те, що вчинені ОСОБА_3 кримінальні правопорушення утворюють сукупність, суд на підставі ч. 1-3 ст.70 КК України, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожне кримінальне правопорушення окремо, визначає обвинуваченому ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями та з конфіскацією усього належного обвинуваченому на праві власності майна.

Також, в ході розгляду справи встановлено, що обвинувачений засуджений вироком Галицького районного суду м. Львова від 06.06.2024 за ч. 3 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 70 КК України до покарання у вигляді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю пов`язаної з фінансово господарськими операціями строком - 1 (один) рік з конфіскацією усього належного на праві власності майна. Покарання у цій справі обвинувачений відбув частково.

Відповідно до ч. 4 ст. 70 КК, за правилами, передбаченими в частинах першій - третій цієї статті, призначається покарання, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому кримінальному правопорушенні, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими встатті 72цього Кодексу.

Таким чином, з врахуванням наведених вище обставин та даних про особу обвинуваченого, суд приходить до висновку, що на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, обвинуваченому слід частково приєднати покарання за попереднім вироком до покарання за даним вироком.

Суд також виходить з того, що згідно ч.ч. 2, 3 ст. 70 КК України, при складанні покарань остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень визначається в межах, встановлених санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає більш суворе покарання. Якщо хоча б одне із кримінальних правопорушень є умисним тяжким або особливо тяжким злочином, суд може призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у межах максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. Якщо хоча б за один із вчинених кримінальних правопорушень призначено довічне позбавлення волі, то остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень визначається шляхом поглинення будь-яких менш суворих покарань довічним позбавленням волі. До основного покарання, призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, можуть бути приєднані додаткові покарання, призначені судом за кримінальні правопорушення, у вчиненні яких особу було визнано винною.

Саме таке покарання на переконання суду буде необхідним та достатнім для виправлення ОСОБА_3 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, призначеним відповідно до загальних засад, визначених ст.65 КК України.

Підстав для застосування вимог ст.ст. 69, 75 КК України судом не встановлено.

Запобіжний захід у даному кримінальному провадженні відносно ОСОБА_3 не обирався, клопотань про його обрання прокурором не заявлялося. Виходячи з цього, початок строку відбування покарання ОСОБА_3 у цьому провадженні має рахуватись з моменту звернення вироку до виконання.

Процесуальні витрати по справі відсутні.

Питання про долю речових доказів слід вирішити у відповідності до ст.100 КПК України.

Арешти на майно в межах даного кримінального провадження відсутні.

Цивільні позови у кримінальному провадженні не заявлялися.

Керуючись ст.ст 368-371, 373, 374, 376, ч. 15 ст. 615 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

ОСОБА_3 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018) - у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;

-за ч. 4 ст. 190 КК України - у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі;

- за ч. 1 ст.209 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 1 (один) рік та з конфіскацією усього належного на праві власності майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_3 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 1 (один) рік та з конфіскацією усього належного на праві власності майна.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України, шляхом часткового приєднання до покарання за даним вироком невідбутої частини покарання за вироком Галицького районного суду м. Львова від 06.06.2024, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді 5 (п`яти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 2 (два) роки та з конфіскацією усього належного на праві власності майна.

Початок строку відбування покарання засудженому ОСОБА_3 слід рахувати з моменту фактичного звернення даного вироку до виконання, відповідно до ст. 72 КК України, зарахувавши повністю у строк відбуття покарання за цим вироком частково відбуте покарання за вироком Галицького районного суду м. Львова від 06.06.2024 року.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 не обирати.

Вирок суду в частині встановлення обставин справи, дослідження яких було визнане недоцільним відповідно до положень ч.3 ст. 349 КПК України, оскарженню не підлягає, в іншій частині може бути оскаржений шляхом подачі апеляційної скарги до Львівського апеляційного суду через Галицький районний суд м. Львова протягом 30-ти днів з дня його проголошення.

Вирок суду першої інстанції, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок не набрав законної сили.

Відповідно до ч.6 ст.376 КПК України копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження копію вироку мають право отримати в суді.

Суддя: ОСОБА_16