Провадження по справі № 1-кс/522/732/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000323 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 2 КК України. Нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини щодо вчинення окремими суб`єктами господарювання дій, спрямованих на допомогу державі агресору шляхом передачі останній матеріальних ресурсів у вигляді грошових коштів за імпортоване майно.

Згідно з матеріалами виконаної постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій (в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), які надійшли з ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області, отримано дані щодо протиправної діяльності громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його дружини - громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснюють ввезення пального (скраплений газ) російського виробництва на територію України.

Вищевказані особи є засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками групи підприємств з оптової та роздрібної торгівлі скрапленим газом на території України, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), БП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЛТД ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а також мережi АЗГС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які здійснюють свою дiяльнiсть на територiї Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Господарська діяльність вищевказаних підприємств фактично здійснюється в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігається вся фінансово-господарська документація, а також комп`ютерна техніка, за допомогою якої здійснюється електронний документообіг вищевказаних підприємств.

За наявними даними, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 , з метою пособництва державi-агресору шляхом передачi останнiй матерiальних ресурсiв у виглядi грошових коштiв за iмпортованi товаро-матеріальнi цiнностi, а також збiльшення прибутку пiдконтрольних їм пiдприємств та власного економiчного становища, здiйснюють ввезення на територiю України скрапленого газу росiйського виробництва через пiдконтрольне ім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який в подальшому реалiзують через комерцiйнi структури на територiї Одеського регiону.

Поряд з цим, встановлено, що фактичним відправником скрапленого газу для підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є австрійське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 і), кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації. Постачальниками скрапленого газу для вказаного іноземного підприємства виступають російські газові трейдери, діяльність яких пов`язана з фінансуванням військово промислового комплексу рф та веденням агресивної війни на території України. В подальшому, транспортування скрапленого газу здійснюється морськими газовими танкерами з російських морських портів до румунських морських портів, звідки імпортується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на територію України через іноземних посередників за документами казахського та європейського виробництва.

Додатково встановлено, що за період з 2022 по 2024 роки основними відправниками газу для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за митними документами є наступні підприємства: ІНФОРМАЦІЯ_14 (Болгарія) код НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (Румунія) код НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (Румунія) код НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (Молдова) код НОМЕР_17 , та інші.

Таким чином, в ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_2 ) знаходяться договірні документи з додатками, сертифікати якості та походження товари, документи, які містять відомості про дату пропуску через митний пост, відправника, отримувача, вартість пропущеного товару, вагу пропущеного товару та інші товаросупроводжувальні документи, що слугували для оформлення експортно-імпортних операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_14 (Болгарія) код НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (Румунія) код НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (Румунія) код НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (Молдова) код НОМЕР_17 , а також іншими іноземними підприємствами.

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження таких документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до них, з метою використання наявних у них відомостей як доказів.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до негативних наслідків, зокрема, намагання зацікавленими особами знищити або приховати ці документи, розглядати дане клопотання необхідно у судовому засіданні без виклику представників вказаної установи.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідності у отриманні вищевказаної інформації.

Вищевказані документи планується використати стороною обвинувачення для подальшого призначення почеркознавчих експертиз, перевірки існуючих доказів, а також як окремі докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні УСБУ в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000323 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , з можливістю вилучення документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких він просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_18 , видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_18 , з можливістю ознайомлення та вилучення вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_9 , слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , а саме тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_2 ) наступних документів:

- оригінали (за відсутності оригіналів завірені копії або роздруківки з електронних баз даних) всіх документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності (суб`єкта, який здійснює операції з товарами), враховуючи, але не виключно: карток акредитації; документів, на підставі яких підприємство було зареєстроване в якості суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності (суб`єкта, який здійснює операції з товарами);

- оригінали (за відсутності оригіналів завірені копії або роздруківки з електронних баз даних і документи в електронному вигляді) всіх документів щодо здійснення за період з 01.01.2022 по теперішній час митного оформлення і митного контролю товарів, відправником, одержувачем, декларантом, експедитором яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), враховуючи, але не виключно: митних декларацій і всіх доданих до них товаросупроводжувальних документів; зовнішньоекономічних контрактів, додатків та доповнень до них; міжнародних товаротранспортних накладних; коносаментів; інвойсів; пакувальних листів; специфікацій; сертифікатів; дозвільних документів, виданих органами державної влади на ввезення на митну територію України/вивезення з митної території України товарів; сертифікатів походження; сертифікатів якості; договорів про надання брокерських, експедиторських, транспортних та інших послуг; документів щодо замовлення, отримання, завантаження товарів; доручень експедитора; листування з транспортними, агентськими, стивідорними компаніями, контейнерними лініями; інших документів, які містять відомості про дату і час пропуску через митний кордон України товарів, відправника, одержувача, митну вартість переміщених товарів, найменування, вагу, об`єм та інші якісні і кількісні характеристики товарів; листування митного органу з одержувачами, декларантами, експедиторами, перевізниками товарів, іншими зацікавленими особами в ході митного контролю і митного оформлення товарів; рішень митного органу за результатами митного контролю і митного оформлення товарів; інших документів щодо митного контролю і митного оформлення таких товарів.

Роз`яснити особам у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_52