Справа № 461/1474/25
Провадження № 1-кс/461/1290/25
УХВАЛА
25.02.2025 року. м. Львів.
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням оригіналів документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з подальшим вилученням у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформації стосовно відкритих рахунків, їх фінансових номерів мобільного телефону та номерами платіжного засобу, який використовується для обслуговування рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 - повного руху коштів по вказаних банківських рахунках (картках) з наданням їх повних реквізитів, інформації стосовно зняття/зарахування коштів в період часу з 01.10.2024 по час виконання ухвали, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат чи відділення банку, де відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків.
Клопотання обгрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УСР у Львівській області ДСР НП України, отримано оперативну інформацію про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою займаються заволодінням квартир у жителів міста Львова та Львівської області та вчиняють дії щодо заволодіння коштами, що призначаються та виплачуються у разі загибелі військовослужбовця ЗСУ.
Так, встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , яка підшукує осіб, які потребують соціального захисту та допомоги та шляхом обману та зловживання довірою заволодіває їхнім майном. Зокрема, остання підшукала з осіб, які потребують соціального захисту та допомоги, ОСОБА_4 в якої чоловік став та захист Батьківщини під час вторгнення країни агресора росії на територію України та боронив територіальну цілісність та незалежність держави у лавах ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак загинув 11.10.2024 під час виконання своїх функціональних обов`язків.
Слідчий у клопотанні зазначає, що для отримання виплат, ОСОБА_4 подано відповідний пакет документів, де заначено банківський рахунок ОСОБА_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номер мобільного телефону, який підв`язаний до нього.
ОСОБА_5 залучає інших осіб для допомоги у вчиненні шахрайських дій з приводу заволодіння грошових коштів, які призначаються ОСОБА_4 після загибелі її чоловіка.
Слідчий вказує, що з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять інформацію стосовно відкритих рахунків, їх фінансового номеру мобільного телефону та номерами платіжного засобу, який використовується для обслуговування рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 - повного руху коштів по вказаних банківських рахунках (картках) з наданням їх повних реквізитів, інформації стосовно зняття/зарахування коштів в період часу з 01.10.2024 по час виконання ухвали, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат чи відділення банку, де відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків.
Слідчий стверджує, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, знаходиться у вказаному вище банку та іншим способом отримати дану інформацію не можливо. Тому просить клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи шляхом скерування судової повістки на електронну адресу, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Згідно з клопотанням просить проводити розгляд справи у його відсутності.
Неявка учасників судового процесу, повідомлених про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені документи містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Надатислідчим відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням оригіналів документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з подальшим вилученням у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформації стосовно відкритих рахунків, їх фінансових номерів мобільного телефону та номерами платіжного засобу, який використовується для обслуговування рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 - повного руху коштів по вказаних банківських рахунках (картках) з наданням їх повних реквізитів, інформації стосовно зняття/зарахування коштів в період часу з 01.10.2024 по час виконання ухвали, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат чи відділення банку, де відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків.
Строк дії ухвали до 24.03.2025 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_17 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1