Справа № 515/244/25
Провадження № 1-кс/515/518/25
Татарбунарський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м. Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000016 від 18 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

04 березня 2025 року дізнавач СД ВП № 2 Білгород-Дністровського ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 18 лютого 2025 року внесено до ЄРДР за №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено на підставі рапорту начальника ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про те, що у ході перевірки матеріалів ЄО № 3522 від 11 вересня 2024 року було встановлено факт шахрайських дій, а саме 11 вересня 2024 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , перебуваючи в м. Татарбунари за проханням невідомої особи, яка зателефонувала йому з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на його особистий номер мобільного телефону НОМЕР_2 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 14 000 грн на номери банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за допомогою терміналу самообслуговування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 11 вересня 2024 року знаходився в м. Ізмаїл Одеської області, куди перевозив вантаж на автомобілі марки «РЕНО» з державним реєстраційним номером НОМЕР_5 . Приблизно о 13 години 00 хвилин він зайшов на інтернет-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб знайти собі поблизу нове замовлення з перевезення вантажу. На вказаній сторінці він знайшов заявку про замовлення послуг з перевезення вантажу, а саме зернових культур з м. Білгород-Дністровського до м. Дніпра, де був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 , на який він одразу зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , слухавку підняла жінка, яка представилася оператором lardi-trans на ім`я ОСОБА_6 та сказала, що заявка ще активна та вона передасть його дані замовнику. Цього ж дня через деякий час приблизно о 14 годині 30 хвилин йому зателефонував з невідомого номеру телефону НОМЕР_7 чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він фермер, який залишив заявку на інтернет-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_4 про замовлення послуг з перевезення вантажу з м. Білгород-Дністровського району Одеської області до м. Дніпра та сказав йому, щоб той їхав до м.Білгород-Дністровського Одеської області, але по дорозі проїздом в м. Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області забрав його транспортерну стрічку, яка використовується для транспортування зернових культур. Він узгодив замовлення з чоловіком, який представився ОСОБА_7 , та приблизно о 16 годині 30 хвилин коли він приїхав до м. Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області та припаркувався біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_2 , то він зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про те, що він вже в м. Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області, на що ОСОБА_8 відповів, що зараз він надасть його мобільний номер телефону дівчині на ім`я ОСОБА_9 , яка зв`яжеться з ним та передасть транспортерну стрічку. Приблизно о 16 годині 30 хвилин йому з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала жінка, яка представилася ОСОБА_9 та якій він повідомив місце свого знаходження та домовився про зустріч. ОСОБА_9 сказала йому, що вона працює за безготівковим рахунком та якщо в нього готівка, то йому варто піти до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки там має бути платіжний термінал самообслуговування та переказати їй грошові кошти на номер картки, який вона скаже. Він пішов до платіжного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який знаходиться в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 16 годині 25 хвилин, перебуваючи біля платіжного терміналу самообслуговування, ОСОБА_9 , яка в той час перебувала з ним на зв`язку, продиктувала йому номер банківської картки НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), на яку він о 16 годині 29 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 4800 грн. Потім остання продиктувала йому наступний номер банківської картки НОМЕР_4 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), на яку він знову ж таки за вказівкою ОСОБА_9 о 16 годині 47 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. Після цього ОСОБА_9 продиктувала йому ще один номер банківської картки, який він не запам`ятав так, як останній чек не роздрукувався, але на ту карту він також перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. Після переказу коштів пішов до свого автомобіля та чекав на Оксану, яка нібито їхала до нього. У цей час йому зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що він не чекав ОСОБА_9 , а вже їхав до нього, ніби він з нею домовився, що остання привезе транспортерну стрічку сама. Приїхавши до м. Білгород-Дністровський Одеської області, він вже не зміг додзвонитися ні до ОСОБА_7 , ні до ОСОБА_9 , тобто їхні мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_7 були не в мережі. В той момент він остаточно зрозумів, що переказав свої грошові кошти шахраям.

В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про операції за картковим рахунком № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 10 вересня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 10 жовтня 2024 року, на яку потерпілим був здійснений переказ грошових коштів, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ працівникам оперативного підрозділу та поліцейським без надання у матеріали клопотання відповідних процесуальних документів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні.

Отже, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю здійснення виїмки, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса розташування: АДРЕСА_3 ) щодо інформації про операції за картковим рахунком №НОМЕР_4 у період часу з 00 години 00 хвилин 10 вересня 2024 року до 00 години 00 хвилин 10 жовтня 2024 року, а саме:

- щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за рахунком №НОМЕР_4 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, е-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів в вищевказаного рахунку (картки);

- щодо повних анкетних даних власника рахунку №НОМЕР_4 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які здійснені перекази грошових коштів із вищезазначеного рахунку (картки), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів останніми, отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку, за якими закріплено рахунок №НОМЕР_4 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1