Справа № 296/3022/25
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що становлять банківську таємницю

25 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції

ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001600 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції

ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001600 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001600 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа за допомогою комп`ютерно-обчислювальної техніки створивши фейкові акаунти в месенджерах та фейкові електронні адреси представників державної влади, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювала розсилку на електронні адреси різним організаціям з метою прийняття участі у програмі надання благодійної грошової допомоги ЗСУ та були вказані реквізити банку благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В подальшому 09.11.2023 до ЧЧ Житомирського РУП звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працює заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Фармацевтична фабрика, прож. АДРЕСА_3 ., раніше не судимий , моб. тел НОМЕР_3 , який повідомив про те, що 07.11.2023 перебуваючи за місцем проживання на електронну адресу фармацевтичної фабрики ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист нібито від ІНФОРМАЦІЯ_2 за підписом голови ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 N? 31/22-1071 щодо прийняття участі у програмі надання благодійної грошової допомоги ЗСУ та були вказані реквізити банку благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у сумі 55000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахували зі свого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 за реквізитами грошові кошти та звернулись з офіційним листом до ІНФОРМАЦІЯ_2 чи на адресу фармацевтичної фабрики ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 надсилали лист на що останні повідомили, що електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_10 не відповідає електронній адресі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено ,що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Також оперативним шляхом було достовірно встановлено, що після зарахування грошових коштів від потерпілого до рахунку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_2 їх було переведено на карту ОСОБА_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 , які в подальшому переведені на карту ОСОБА_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 .

Зазначена інформація міститься у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) або Північно - Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Слідчий до суду не з`явився, згідно поданої заяви просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Фіксування технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК Україн не здійснюється.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0001600 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, за фактом, що невідома особа за допомогою комп`ютерно-обчислювальної техніки створивши фейкові акаунти в месенджерах та фейкові електронні адреси представників державної влади, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювала розсилку на електронні адреси різним організаціям з метою прийняття участі у програмі надання благодійної грошової допомоги ЗСУ та були вказані реквізити банку благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено ,що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Також оперативним шляхом було достовірно встановлено, що після зарахування грошових коштів від потерпілого до рахунку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_2 їх було переведено на карту ОСОБА_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 , які в подальшому переведені на карту ОСОБА_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_9

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0001600 від 10.11.2023, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, клопотання містить вимоги зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії зазначені документи, що не підлягає задоволенню оскільки суперечить приписам ст.169 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції

ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001600 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, що містять:

-інформацію щодо руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по 30.12.2024, із обов`язковим вказуванням трафіків банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів у яких знімались грошові кошти; анкети громадян, на яких в банках оформлювалися банківські картки (рахунки); зміни номерів телефонів, ІР- адреси, геолокації та встановлення гаджетів за допомогою яких здійснювався вхід до банкінгу.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1