Справа № 487/235/25
Провадження № 1-кс/487/1272/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання начальника відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001857, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

03.02.2025 начальник відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_7 , начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про усі банківські рахунки та платіжні картки, які відкриті на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 07.02.2023, органом 4817, ІПН НОМЕР_3 ) з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 07.02.2023, органом 4817, ІПН НОМЕР_3 ) в період з 01.12.2024 по день винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 01.12.2024 по день винесення ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 07.02.2023, органом 4817, ІПН НОМЕР_3 ), а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про фінансові номери, які закріплені за банківськими (картковими) рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 07.02.2023, органом 4817, ІПН НОМЕР_3 ), із зазначенням дати та часу їх встановлення та зміни, а також IP та MAC адреси пристроїв, у яких працювали вказані фінансові номери; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 07.02.2023, органом 4817, ІПН НОМЕР_3 ) у період з з 01.12.2024 по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 07.02.2023, органом 4817, ІПН НОМЕР_3 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 01.12.2024 по дату винесення ухвали. Вказаний дозвіл просив надати строком на 2 місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № №0001857 від 20.12.2024, року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що 19.12.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка 17.12.2024 у період часу з 10:01 по 12:05 неодноразово телефонувала з номеру телефону НОМЕР_4 , в ході телефонної розмови представлялась Головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 та пропонувала долучитись до збору грошових коштів у великих розмірах на допомогу ЗСУ.

У ході проведеного досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що певними особами на його ім`я були відкриті банківські карткові рахунки у різних банках, у тому числі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_7 , начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаєві, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про усі банківські рахунки та платіжні картки, які відкриті на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 07.02.2023, органом 4817, ІПН НОМЕР_3 ) з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 07.02.2023, органом 4817, ІПН НОМЕР_3 ) в період з 01.12.2024 по 04.02.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 01.12.2024 по 04.02.2025, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 07.02.2023, органом 4817, ІПН НОМЕР_3 ), а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про фінансові номери, які закріплені за банківськими (картковими) рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 07.02.2023, органом 4817, ІПН НОМЕР_3 ), із зазначенням дати та часу їх встановлення та зміни, а також IP та MAC адреси пристроїв, у яких працювали вказані фінансові номери;

- інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 07.02.2023, органом 4817, ІПН НОМЕР_3 ) у період з з 01.12.2024 по 04.02.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат із банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 07.02.2023, органом 4817, ІПН НОМЕР_3 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 01.12.2024 по 04.02.2025.

Ухвала дійсна до 04.04.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1