Справа № 712/4173/25
Провадження №1-кс/712/1648/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 квітня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001355 від 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001355 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 14.11.2024 гр. ОСОБА_5 , житель м. Ужгород Закарпатської області, маючи на меті придбати автомобільні запчастини, а саме двигун N47D20D і його комплектуючі, знайшов в інтернеті сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 який нібито надає такі послуги та залишив заявку на дзвінок щодо надання інформації про товари. На наступний день 15.11.2024 до гр. ОСОБА_5 зателефонувала людина та представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому особа використовувала наступні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Вказаний представник надав консультацію про товар, в ході якої ОСОБА_5 надав VIN код автомобіля, до якого йому потрібен двигун. Представник вищевказаного магазину надіслав фото двигуна і його номер, повідомивши, що вказана деталь в наявності, але знаходиться в Угорщині і треба очікувати два дні. Далі представник повідомив, що якщо придбати лише частину двигуна ціна буде складати 41 000 гривень (без гарантії), але якщо весь двигун, то 58 000 гривень (гарантія 30 днів на встановлення та пів року на експлуатацію). ОСОБА_5 обрав другий варіант, після чого представник магазину повідомив, що сума передплати становить 4 800 гривень, після чого надіслав номер банківської картки НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 і на яку останній перерахував вищевказану грошову суму. У подальшому ОСОБА_5 зателефонував на номер представника магазину, однак на дзвінки ніхто не відповідав. На зв`язок більше з гр. ОСОБА_5 не виходили, товар він не отримав.

06.01.2025 на підставі ухвали Соснівського районного суду в м. Черкаси за №712/24/25 від 03.01.2024 було проведено обшук нерухомого майна, а саме: квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_6 .

06.01.2025 в ході проведення обшуку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , добровільно та самостійно надала наступні предмети: банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , яку вилучено та поміщено до сейф пакету НПУ PSP 1470166, мобільний телефон «iphone 12 mini», Imei1: НОМЕР_5 , Imei2: НОМЕР_6 з sim-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та номером НОМЕР_7 , який вилучено та поміщено до сейф пакету НПУ PSP 1470165, мобільний телефон «iphone ХS», Imei1: НОМЕР_8 , Imei2: НОМЕР_9 , без sim карти, який вилучено та поміщено до сейф пакету НПУ PSP 1470187.

06.01.2025 дізнавачем Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області винесено постанову про визнання вищезазначених предметів речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

27.01.2025 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_7 №712/77/25 накладено арешт на вищевказане майно.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що в листопаді 2024 року вона перебувала вдома у свого знайомого гр. ОСОБА_8 , 2003 р.н., м.т. НОМЕР_10 , який проживає по АДРЕСА_2 . У той час, перебуваючи у вказаному місці, на мобільний телефон ОСОБА_9 зателефонував його знайомий ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та попросив у ОСОБА_9 номер банківської карти без конкретизації банківської установи, на яку буде зараховано грошові кошти, які потрібно буде перерахувати на іншу карту. Для цього ОСОБА_11 попросив ОСОБА_6 надати йому свою банківську карту, на що остання погодилась та надала йому свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Також ОСОБА_11 попередив ОСОБА_6 , що на дану карту протягом двох найближчих днів буде зараховано декілька транзакцій, а також, що дані грошові кошти заборонено витрачати. Здається наступного дня, точної дати та часу доби свідок не згадає, їй прийшло мобільне сповіщення про зарахування на її карту НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 4 800 гривень. Після того як ОСОБА_6 про це відразу повідомила ОСОБА_9 , останній зателефонував ОСОБА_12 і в цій розмові їй було продиктовано номер банківської карти: НОМЕР_13 , куди вона потім перерахувала грошові кошти в сумі 11 000 гривень це сума грошових коштів, яка була отримана свідком в один період із двох зарахувань, в тому числі і 4 800 гривень, однак суму другого зарахування та особу, від якої надійшли кошти, свідок не пам`ятає.

07.01.2025 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_13 №712/76/25 задоволено клопотання дізнавача Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області про надання доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до мобільного телефону «iphone 12 mini», Imei1: НОМЕР_14 , Imei2: НОМЕР_6 , з sim-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та номером НОМЕР_7 , який вилучено та поміщено до сейф пакету НПУ PSP 1470165.

28.01.2025 в ході огляду мобільного телефону «iphone 12 mini», Imei1: НОМЕР_14 , Imei2: НОМЕР_6 , встановлено, що в телефоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до якого додано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . У подальшому встановлено, що 16.11.2024 о 15 год. 01 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 11 150 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 . Також встановлено надходження 15.11.2024 з банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від особи на ім`я « ОСОБА_14 » грошової суми в розмірі 4 800 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує банківську картку НОМЕР_13 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

У ході досудового розслідування на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси №712/1531/25 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до вилучених документів було встановлено, що власником карткового рахунку НОМЕР_13 є ОСОБА_15 . Саме вказаній особі 16.11.2024 о 15 год.01 хв. ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 11 150 гривень.

З метою встановлення подальшого руху коштів виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської картки НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_15 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001355 від 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- розширену виписку по руху коштів по всім наявним рахункам НОМЕР_13 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 00 год. 00 хв. 14.11.2024 по 00 год. 00 хв. 30.11.2024;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 14.11.2024 по 00 год. 00 хв. 30.11.2024 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 00 год. 00 хв. 14.11.2024 по 00 год. 00 хв. 30.11.2024 року;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи НОМЕР_13 через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період з 00 год. 00 хв. 14.11.2024 по 00 год. 00 хв. 30.11.2024;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 14.11.2024 по 00 год. 00 хв. 30.11.2024;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_13 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період з 00 год. 00 хв. 14.11.2024 по 00 год. 00 хв. 30.11.2024.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії даної ухвали до 07.06.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1