Провадження № 1-кс/592/8459/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003549, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2024 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація яка становить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 02.12.2024 приблизно о 7:00 год. невстановлена особа, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку гаманця в якому знаходились паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_5 , пенсійне посвідчення, грошові кошти в сумі 200 грн. та банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , емітована на ім`я ОСОБА_6 та в подальшому з вказаної картки здійснила зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 19 700 грн., чим завдала матеріального збитку останній на заявлену суму.

ОСОБА_6 в ході допиту зазначила, що має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та пенсійну банківську картку № НОМЕР_3 емітовану на її ім`я, також остання повідомила, що з її картки були зняті грошові кошти 02.12.2024 о 18:44 год. в сумі 100 грн. з банкомату JSCB ІНФОРМАЦІЯ_7,Sumy.

Також остання пояснила, що має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та відкриту картку № НОМЕР_1 емітовану на її ім`я. Потерпіла зазначила, що 02.12.2024 близько о 18:26 год. невідома їй особа здійснила зняття грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CASU 0877 02.12.2024 о 18:26:32 год. на суму 19 000 грн. та 02.12.2024 о 18:27:58 год. на суму 700 грн. Потерпіла також зазначила, що в неї відкритий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та відкрита банківська карта № НОМЕР_6 (повний номер карти відсутній) з якої також було здійснено 02.12.2024 о 18:38 год., зняття готівки з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «ATM UKR Sumy DN 00 445857 (CASU8522)» на суму 2 400 грн.

Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримав, просила розглядати безйого участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 06.12.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003549 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до її рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 - матеріали фото- відеофіксації зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 01.12.2024 по 23:59 год. 06.12.2024;

- фото - та відео- матеріали з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення банківських операцій по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що були проведені 02.12.2024, а саме:

- 02.12.2024 о 18:26:32 год. у терміналі банкомат (CASU0877), з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на суму 19 000 грн. - Код підтвердження операції - 1759ВЗ;

- 02.12.2024 о 18:27:58 год. у терміналі банкомат (CASU0877), з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на суму 700 грн. - Код підтвердження операції - 1762А6;

- 02.12.2024 о 18:38 год. у терміналі банкомату «ATM UKR Sumy DN 00 445857 (CASU8522)», з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на суму 2 400 грн.

- повідомити місце розташування банкоматів з яких було здійснено зняття готівки із зазначенням точної адреси.

Строк дії ухвали - до 13.02.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.