Справа № 396/50/25
Провадження № 1-кс/396/84/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.02.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В обґрунтування клопотання вказує, що 06.12.2024 в обідній час на мобільний номер телефону з абонентським номером НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшли смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких міститься інформація про те, що з карткового рахунку за № НОМЕР_2 ОСОБА_5 відбулося списання коштів. При цьому ОСОБА_5 не підтверджував ніяких банківських операцій на списання коштів зі свого карткового рахунку, та телефонних дзвінків, смс-повідомлень з підтвердженням на перерахунок коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримував. Дізнавшись про списання коштів (з смс-повідомлень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відвідав підрозділ поліції. За результатами звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службою безпеки банку за згодою ОСОБА_5 , було заблоковано платіжну картку за № НОМЕР_2 , яка знаходяться у користуванні останнього, з метою унеможливлення подальших несанкціонованих трансакцій.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вчинила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 , діючи в умовах воєнного стану, тим самим спричинивши останньому матеріальних збитків на суму 10 125 грн.
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 (справа №396/50/25, провадження №1-кс/396/13/25) від 10.01.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 встановлено: 06.12.2024 о 12:45:26 год. переказ коштів у сумі 2 025 грн (25 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 06.12.2024 о 12:45:38 год. переказ коштів у сумі 2 025 грн (25 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 06.12.2024 о 12:46:24 год. переказ коштів у сумі 2 025 грн (25 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 06.12.2024 о 12:46:40 год. переказ коштів у сумі 2 025 грн (25 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 06.12.2024 о 12:46:53 год. переказ коштів у сумі 2 025 грн (25 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 05.12.2024 по 26.02.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 05.12.2024 по 26.02.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 05.12.2024 по 26.02.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_5 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 05.12.2024 по 26.02.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 05.12.2024 по 26.02.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 05.12.2024 по 26.02.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали - до 29.03.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1