СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1613/25
ун. № 759/5483/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000855 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.03.2025 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з січня 2023 по 09.01.2025 року невстановлена особа перебуваючи на території Святошинського району м. Києва шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 130 тис. грн.

Допитаний в якості потерпілого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомив, що 01 липня 2021 року між Товариством та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , укладено договір від 01.07.2021 року про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку, предметом якого була організація бухгалтерського обліку на підприємстві, протягом періоду - з липня 2021 року по грудень 2024 року (останній звітній місяць в якому послуги фактично надавалися).

Згідно усної домовленості ОСОБА_5 мала прямий доступ до його як директора ключів та паролів, мала можливість відповідно від його імені в банківських установах здійснювати платежі, фінансові розрахунки, подавати звітність в податкову та інше. В подальшому під час необхідності проведення закупівлі природного газу в підземних сховищах газу на зимовий період було виявлено, що у листопаді 2024 року ОСОБА_5 , в період з квітня 2024 року по листопад 2024 року, діючи у своїх інтересах, привласнила грошові кошти у сумі 3 405 000 грн. (три мільйони чотириста п`ять тисяч гривень нуль копійок), шляхом перерахування їх на власний рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 протягом квітня-листопада 2024 року з поточного банківського рахунку Товариства Iban НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 (основний рахунок підприємства), який безпосередньо використовувався для здійснення розрахунків з контрагентами Товариства, систематично перераховувала на власні рахунки ФОП № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_4 та рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », авансові платежі, у сумах, що значно перевищували розмір авансових платежів визначених п. 4.1. Договору. Так, наприклад, протягом травня 2024 року при фактичній вартості наданих бухгалтерських послуг, у розмірі 120 000,00 грн., що підтверджується актом надання послуг від 31.05.2024 р. № 10, ОСОБА_5 здійснила виплати на рахунки ФОП, пятнадцять платежів, кожний по 120 000,00 грн., на загальну суму 1 920 000,00 грн. Про здійснення таких надмірних авансових платежів Товариству стало відомо 19-20 листопада 2024 року, коли Товариство намагалося з`ясувати у ФОП ОСОБА_5 достатність вільних обігових коштів для здійснення закупівлі природного газу. Як виявилось ОСОБА_5 при наявних, проведених нею попередніх оплатах на рахунки власного ФОП, у розмірі 2 925 000,00 грн. (сальдо станом на 31.10.2024 р.), здійснила, протягом 01.11.2024-19.11.2024 року, перерахування шести додаткових авансових платежів, на рахунок власного ФОП, на загальну суму 720 000,00 грн. Такі значні перерахування ОСОБА_5 пояснила тим, що начебто в найближчому майбутньому будуть ускладнюватися розрахунки з фізичними особами-підприємцями, у зв`язку із запровадженням додаткових вимог НБУ, в частині фінансового моніторингу. Після цього ОСОБА_5 одержала усне розпорядження не здійснювати жодних видаткових фінансових операцій на рахунки ФОП, до вичерпання авансових платежів та без окремого розпорядження від керівництва Товариства. Протягом грудня 2024 року ОСОБА_5 не здійснювала подальших перерахувань на рахунки ФОП, з основного рахунку Товариства, а саме НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сума надлишково сплачених ОСОБА_5 грошових коштів, з основного вказаного рахунку Товариства на рахунки ФОП, складає 3 405 000,00 грн.

Проте, як з`ясувалося 15.01.2025 року, під час ревізії залишку коштів на другому додатковому рахунку відкритому Товариством у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_6 що ОСОБА_5 систематично, протягом січня 2023 - січня 2025 року, здійснювала перерахування коштів з вказаного додаткового рахунку Товариства на рахунки власного ФОП, за начебто надані Товариству послуги за договором від 01.07.2021 р., при цьому такі перерахування жодним чином не відображалися ФОП ОСОБА_5 в бухгалтерському обліку Товариства, хоча оплата послуг за договором здійснювалась з основного рахунку. Всього за період з січня 2023 року по 9 січня 2025 року, ОСОБА_5 перерахувала з додаткового рахунку Товариства на рахунки власного ФОП грошові кошти у сумі 2 509 874,00 грн., з яких нею здійснено часткове повернення грошових коштів на суму 1 719 700,00 грн., як помилково перерахованих на рахунки ФОП. Таким чином, за додатковим рахунком Товариства, ОСОБА_5 , без відображення таких операцій в бухгалтерському обліку Товариства, перерахувала та не повернула (станом 06 березня 2025 року, за період з січня 2023 по 9 січня 2025 рр., на рахунки ФОП, грошові кошти Товариства на суму 790 174,00 грн. у розмірі 100 000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обіймаючи посаду бухгалтера згідно укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи у своєму розпорядженні доступ до систем клієнт-банку банківстьких установ, у яких Товариство має відкриті поточні рахунки, включно із паролями входу та доступу, що давало їй змогу одноосібно розпоряджатися коштами Товариства що вона і здійснила.

Згідно проведеного акту ревізії у період часу з 24.01.2023 року по 17.01.2025 ОСОБА_5 з поточного банківського рахунку Товариства Iban НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 (основний рахунок підприємства), який безпосередньо використовувався для здійснення розрахунків з контрагентами Товариства грошові кошти у загальній сумі 3 405 000,00 грн. та другого додаткового рахунку відкритого Товариством у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_6 було перераховано на власні рахунки ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_4 та рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти у загальній сумі 4 305 174,00 грн. Особисто він у вказані дати операцій зазначених в акті ревізії банківських рахунків не здійснював та відповідно банківськими ключами не користувався. Ключі доступу до банківських рахунків були та є згенеровані на директора ТОВ та відповідно знаходились на сервісному комп`ютері ТОВ в офісі як я зазначав вище ОСОБА_5 мала доступ до них крім того функційно вона мала доступ і віддалений це все було за домленістю з останньою Наразі ОСОБА_5 на зв`язок не виходить та де вона перебуває мені не відомо.

Допитана як свідок ОСОБА_6 повідомила, що на посаді заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » працює з 2018 року. Під час господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), укладено договори фінансової допомоги для здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » операційної діяльності з постачання природного газу між юридичними особами суб`єктами господарювання. Оскільки у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні спеціальні бухгалтерські знання в галузі фінансової діяльності підприємства, то в грудні 2024 року директор ТОВ ОСОБА_4 звернувся безпосередньо до неї з проханням з`ясування обставин перерахування грошових коштів на банківських рахунках підприємства та надав ключі та паролі до них. Вона особисто здійснила перевірку банківських рахунків підприємства та виявила , що 01 липня 2021 року між Товариством та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , надалі - ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ) укладено договір від 01.07.2021 року про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку, предметом якого була організація бухгалтерського обліку на підприємстві, протягом періоду - з липня 2021 року по грудень 2024 року (останній звітній місяць в якому послуги фактично надавалися).

Так, під час ревізії банківськиї рахунків було з`ясовано, що ОСОБА_5 протягом квітня-листопада 2024 року з поточного банківського рахунку Товариства Iban НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 (основний рахунок підприємства), який безпосередньо використовувався для здійснення розрахунків з контрагентами Товариства, систематично перераховувала на власні рахунки ФОП № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_4 та рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », авансові платежі, у сумах, що значно перевищували розмір авансових платежів визначених п. 4.1. Договору. Протягом травня 2024 року при фактичній вартості наданих бухгалтерських послуг, у розмірі 120 000,00 грн., що підтверджується актом надання послуг від 31.05.2024 р. № 10, ОСОБА_5 здійснила виплати на рахунки ФОП, пятнадцять платежів, кожний по 120 000,00 грн., на загальну суму 1 920 000,00 грн.

Про здійснення таких надмірних авансових платежів Товариству стало відомо 19-20 листопада 2024 року, коли Товариство намагалося з`ясувати у ФОП ОСОБА_5 достатність вільних обігових коштів для здійснення закупівлі природного газу. Як виявилось ОСОБА_5 при наявних, проведених нею попередніх оплатах на рахунки власного ФОП, у розмірі 2 925 000,00 грн. (сальдо станом на 31.10.2024 р.), здійснила, протягом 01.11.2024-19.11.2024 року, перерахування шести додаткових авансових платежів, на рахунок власного ФОП, на загальну суму 720 000,00 грн. Такі значні перерахування ОСОБА_5 пояснила в її присутності тим, що начебто в найближчому майбутньому будуть ускладнюватися розрахунки з фізичними особами-підприємцями, у зв`язку із запровадженням додаткових вимог НБУ, в частині фінансового моніторингу. Після цього ОСОБА_5 одержала усне розпорядження від керівництіва здійснювати жодних видаткових фінансових операцій на рахунки ФОП, до вичерпання авансових платежів та без окремого розпорядження від керівництва Товариства.

Протягом грудня 2024 року ОСОБА_5 не здійснювала подальших перерахувань на рахунки ФОП, з основного рахунку Товариства, а саме НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сума надлишково сплачених ОСОБА_5 грошових коштів, з основного вказаного рахунку Товариства на рахунки ФОП, складає 3 405 000,00 грн.

Проте, як з`ясувалося 15.01.2025 року, під час ревізії залишку коштів на другому додатковому рахунку відкритому Товариством у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_6 що ОСОБА_5 систематично, протягом січня 2023 - січня 2025 року, здійснювала перерахування коштів з вказаного додаткового рахунку Товариства на рахунки власного ФОП, за начебто надані Товариству послуги за договором від 01.07.2021 р., при цьому такі перерахування жодним чином не відображалися ФОП ОСОБА_5 в бухгалтерському обліку Товариства, хоча як зазначав вище оплата послуг за договором здійснювалась з основного рахунку.

Всього за період з січня 2023 року по 9 січня 2025 року, ОСОБА_5 перерахувала з додаткового рахунку Товариства на рахунки власного ФОП грошові кошти у сумі 2 509 874,00 грн., з яких нею здійснено часткове повернення грошових коштів на суму 1 719 700,00 грн., як помилково перерахованих на рахунки ФОП.

Таким чином, за додатковим рахунком Товариства, ОСОБА_5 , без відображення таких операцій в бухгалтерському обліку Товариства, перерахувала та не повернула (станом 06 березня 2025 року, за період з січня 2023 по 9 січня 2025 рр., на рахунки ФОП, грошові кошти Товариства на суму 790 174,00 грн. Про таку обізнаність Товариства, щодо стану справ, по додатковому рахунку Товариства, ОСОБА_5 не повідомляли. Натомість, 16.01.2025 р. Товариство в усній формі висунуло вимогу про повернення надмірно перерахованих ОСОБА_5 коштів, з основного рахунку Товариства на рахунки ФОП, та, запропонувало з`явитися 17.01.2025 р. до офісу Товариства для звірки та фіксації сум надмірно перерахованих коштів по основному рахунку. При цьому, 16.01.2025 ОСОБА_5 о 18:50, додатково перерахувала, з додаткового рахунку Товариства на рахунок ФОП, грошові кошти у розмірі 100 000,00 грн.

Отже, ОСОБА_5 обіймаючи посаду бухгалтера згідно укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи у своєму розпорядженні доступ до систем клієнт-банку банківстьких установ, у яких Товариство має відкриті поточні рахунки, включно із паролями входу та доступу, що давало їй змогу одноосібно розпоряджатися коштами Товариства що вона і здійснила. Щодо проведеного акту ревізії зазначила, що даний акт було складено особисто нею від імені директора, який підписав його.

Відповідно до даного акту у період часу з 24.01.2023 року по 17.01.2025 ОСОБА_5 з поточного банківського рахунку Товариства Iban НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 (основний рахунок підприємства), який безпосередньо використовувався для здійснення розрахунків з контрагентами Товариства грошові кошти у загальній сумі 3 405 000,00 грн, та другого додаткового рахунку відкритого Товариством у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_6 було перераховано на власні рахунки ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_4 та рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти у загальній сумі 4 305 174,00 грн.

З слів директора ОСОБА_4 останній особисто у вказані дати операцій зазначених в акті ревізії банківських рахунків не здійснював та відповідно банківськими ключами не користувався. Ключі доступу до банківських рахунків були та є згенеровані на директора ТОВ та відповідно знаходились на сервісному комп`ютері ТОВ в офісі до яких ОСОБА_5 мала доступ крім того функційно вона мала доступ і віддалений це все було за домленістю з директором який довіряв їй та вірив у її порядність. Наразі ОСОБА_5 на зв`язок не виходить та де вона перебуває їй не відомо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000855 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000855, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_7 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , бо іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо банківського рахунку НОМЕР_3 :

1) власника банківського рахунку, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі, якщо власником вищезазначеного банківського рахунку є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи);

2) належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких фізичній особі (юридичний особі) - власнику банківського рахунку НОМЕР_3 , до якого випущена картка, здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку;

3) відомості щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які є засобом доступу до банківського рахунку до якого випущена картка НОМЕР_3 ;

4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням повного номеру банківської картки часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку до якого випущена картка, яка пов`язана з рахунком НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, номерів банківських карток на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 01.01.2023 по час опрацювання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку до якого випущена картка, яка пов`язана з рахунком НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.I.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 01.01.2023 по час опрацювання ухвали

6) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківському рахунку, яка пов`язана з рахунком НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2023 по час опрацювання ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1