Справа №295/1677/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратри ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000113 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Богунського районного суду м. Житомира звернувся слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000113 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

Процесуальне керівництво забезпечується прокурорами Житомирської окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування наявні підстави вважати, що представниками благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , здійснюється продаж автомобілів іноземної реєстрації, які ввезені на територію України як безоплатна гуманітарна допомога.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_5 здійснював пошук в мережі інтернет автомобілів для їх придбання з метою подальшого їх використання в зоні проведення бойових дій.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 виявив оголошення з продажу авто на іноземній реєстрації, розміщене користувачем « ОСОБА_6 » з контактним номером телефону: НОМЕР_2 , з яким він зв?язався, та в ході телефонної розмови продавець на ім?я « ОСОБА_6 » повідомив, що здійснює продаж легкових пікапів на іноземній реєстрації для потреб ЗСУ, та після оплати передає їх військовослужбовцям через акт прийому передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від імені БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додав, що всі наявні у нього в продажі авто знаходяться поблизу м. Житомир.

Так, як ОСОБА_7 особисто не зміг приїхати для оглядів автомобілів в місто Житомир, останній домовився із продавцем про огляд автомобілів знайомим ОСОБА_8

ОСОБА_9 подальшому, 24.02.2024 ОСОБА_10 отримав від абонента « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 координати місця розташування автомобілів у місті Житомир: 50.3333056, 28.6891389. Приїхавши цей день за вказаними координатами ОСОБА_10 зустрівся в обумовленому місці з трьома невідомими особами чоловічої статі, один з яких назвався іменем ОСОБА_11 та здійснював показ автомобілів на іноземній реєстрації, а саме: Toyota Hilux 2008 p.в., MF08JPJ, vin: НОМЕР_3 , вартістю 7000 доларів США; Hyundai Terracan 2005 р.в., НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 , вартістю 4700 доларів США; Mitsubishi L200 2003 p.в., НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 , вартістю 5500 доларів США.

До того ж, після огляду автобілей, ОСОБА_11 в ході розмови неодноразово зазначив, що дані авто ввезені на територію України як гуманітарна допомога БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшої передачі ЗСУ та додав, що після передачі йому коштів за дані авто він підготує документи для передачі авто, а саме: акт прийому передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від імені БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на військовослужбовців ЗСУ, в якому буде зазначено, що передача являється безоплатною, для цього йому потрібно лише військові квитки військовослужбовців, яким будуть передаватися авто.

Також ОСОБА_11 зазначив, що повідомить ОСОБА_5 про готовність даних документів, після чого можна буде приїхати, повністю розрахуватися за вищезазначені автомобілі, та отримати їх з відповідними документами. По завершенню розмови, останні домовилися, що найближчим часом ОСОБА_5 надішле у месенджері «Viber» фото військових квитків та анкетні дані військовослужбовців, яким буде здійснена передача вищезазначених авто після повного розрахунку, що в загальному становить 17 200 доларів США.

26.02.2024 ОСОБА_5 у месенджері «Viber» надіслав на мобільний номер телефону ( НОМЕР_2 ) фото військових квитків та анкетні дані військовослужбовців.

В подальшому встановлено, що продаж вищезазначених автомобілів здійснює гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_8 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який здійснює продаж автомобілів від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , директор та підписант - ОСОБА_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, в подальшому було встановлено, що: автомобіль Toyota Hilux 2008 p.в. НОМЕР_11 , vin: НОМЕР_3 ввезено на територію України 08.02.2024 о 12:11 год. через пункт перетину Шегині громадянкою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 ; автомобіль Hyundai Terracan 2005 р.в., НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 ввезено на територію України 10.02.2024 о 06:24 год. через пункт перетину Шегині громадянином ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_13 ; автомобіль Mitsubishi L200 2003 p.в., НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 ввезено на територію України 07.02.2024 о 17:50 год. через пункт перетину Грушів громадянином ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 .

Слідчий вважає, що за таких обставин, отримані під час досудового розслідування відомості можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України в частині здійснення продажу товарів благодійної допомоги наведених вище автомобілів, а також інших товарів, ввезення яких здійснювалось ОСОБА_12 або благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

При цьому, для встановлення та дослідження усіх обставин, що підлягають доказуванню, а також для повноти і об`єктивності розслідування, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасового доступу до наступних речей і документів, що містять відомості: про ввезення на митну територію України автомобілів Toyota Hilux 2008 p.в. НОМЕР_11 , vin: НОМЕР_3 , Hyundai Terracan 2005 р.в., НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 , Mitsubishi L200 2003 p.в., НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 , підстав ввезення на митну територію України, проходження митних формальностей (розмитнення), а також сплати та нарахування митних платежів (чи звільнення від їх сплати), в тому числі до митних декларацій з супровідними документами до них, на підставі яких такі декларації складені (доручення, довіреності, договори купівлі-продажу, інші договори, інвойси, експортні декларації, платіжні доручення, рахунки-фактури, міжнародні контракти, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, контракти, специфікації, додаткові договори та додатки до них, технічні характеристики на ввезений товар тощо), та інших документів, складених у зв`язку із ввезенням на митну територію України вказаних вище автомобілів; про ввезення на митну територію України товарів, в тому числі автомобілів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_8 , за період з 01.01.2024 по 01.03.2024 в тому числі до митних декларацій з супровідними документами до них, на підставі яких такі декларації складені (доручення, довіреності, договори купівлі-продажу, інші договори, інвойси, експортні декларації, платіжні доручення, рахунки-фактури, міжнародні контракти, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, контракти, специфікації, додаткові договори та додатки до них, технічні характеристики на ввезений товар тощо); про ввезення на митну територію України товарів, в тому числі автомобілів благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по 01.03.2024 в тому числі до митних декларацій з супровідними документами до них, на підставі яких такі декларації складені (доручення, довіреності, договори купівлі-продажу, інші договори, інвойси, експортні декларації, платіжні доручення, рахунки-фактури, міжнародні контракти, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, контракти, специфікації, додаткові договори та додатки до них, технічні характеристики на ввезений товар тощо).

Слідчий зазначив, що вищенаведені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_15 (юридична адреса АДРЕСА_4 ).

Враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідності проведення ряду експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів з можливістю ознайомлення та вилучення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_15 (юридична адреса АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме речей і документів, що містять відомості:

- про ввезення на митну територію України автомобілів Toyota Hilux 2008 p.в. НОМЕР_11 , vin: НОМЕР_3 , Hyundai Terracan 2005 р.в., НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 , Mitsubishi L200 2003 p.в., НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 , підстав ввезення на митну територію України, проходження митних формальностей (розмитнення), а також сплати та нарахування митних платежів (чи звільнення від їх сплати), в тому числі до митних декларацій з супровідними документами до них, на підставі яких такі декларації складені (доручення, довіреності, договори купівлі-продажу, інші договори, інвойси, експортні декларації, платіжні доручення, рахунки-фактури, міжнародні контракти, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, контракти, специфікації, додаткові договори та додатки до них, технічні характеристики на ввезений товар тощо), та інших документів, складених у зв`язку із ввезенням на митну територію України вказаних вище автомобілів;

- про ввезення на митну територію України товарів, в тому числі автомобілів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_8 , за період з 01.01.2024 по 01.03.2024 в тому числі до митних декларацій з супровідними документами до них, на підставі яких такі декларації складені (доручення, довіреності, договори купівлі-продажу, інші договори, інвойси, експортні декларації, платіжні доручення, рахунки-фактури, міжнародні контракти, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, контракти, специфікації, додаткові договори та додатки до них, технічні характеристики на ввезений товар тощо);

- про ввезення на митну територію України товарів, в тому числі автомобілів благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по 01.03.2024 в тому числі до митних декларацій з супровідними документами до них, на підставі яких такі декларації складені (доручення, довіреності, договори купівлі-продажу, інші договори, інвойси, експортні декларації, платіжні доручення, рахунки-фактури, міжнародні контракти, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, контракти, специфікації, додаткові договори та додатки до них, технічні характеристики на ввезений товар тощо).

Встановити строк дії ухвали до 04.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1