У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.12.2024 Справа №607/26642/24 Провадження №1-кс/607/7267/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0001025 від 20.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 194 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001025 від 20.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 194 КК України, за фактом того, що група осіб підробила документи на право власності готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також за фактом того, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено публікацію щодо невідомих осіб, які 19.11.2024 здійснили пошкодження майна у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до показів ОСОБА_5 , 17.10.2024 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , здійснила реєстраційну дію, а саме зміну складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ході якої ОСОБА_7 було виключено із учасників вище вказаного товариства.

Відповідно до статуту вказаного товариства учасниками (засновниками) до 17.10.2024, тобто до моменту вчинення реєстраційної дії, були: ОСОБА_5 , розмір внеску якої до статутного капіталу підприємства складає 75,47%; ОСОБА_8 , розмір внеску якого до статутного капіталу підприємства складає 24,53%.

Нежитлові приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , складаються з двох приміщень за реєстраційними номерами №040 площею 41 кв.м та №040 площею 487.1 кв.м.

17.10.2024 ОСОБА_9 звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 про вчинення реєстраційної дії, а саме виключення із числа учасників (засновників) товариства ОСОБА_5 , яка з його показів не здійснювала внески своєї частки до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та не прибула на загальні збори вказаного товариства, в ході даної реєстраційної дії ОСОБА_9 став єдиним учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Надалі 04.11.2024 ОСОБА_9 звернувся вже до згаданого реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою вчинення реєстраційної дії, а саме зміни власника приміщень вказаного товариства за реєстраційним номером №040 площею 41 кв.м на ОСОБА_10 , на підставі «інший тип договору, Договір купівлі продажу нежитлового приміщення, серія та номер: 3670, виданий 28.10.2024, видавник: Приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_11 ; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, Заява, серія та номер: 3672, виданий 29.10.2024, видавник: Приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_11 » вказана вартість при укладені договору купівлі продажу 100000 (сто тисяч) гривень.

Та, вчинено перереєстрацію другого приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за реєстраційним номером №040 площею 487.1 кв.м на того ж самого, на підставі «інший тип договору, Договір купівлі продажу нежитлового приміщення, серія та номер: 3669, виданий 28.10.2024, видавник: Приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_11 ; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, Заява, серія та номер: 3672, виданий 29.10.2024, видавник: Приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_11 » вказана вартість при укладені договору купівлі продажу 300000 (триста тисяч) гривень.

У той же день відбулась зміна адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з АДРЕСА_2 , на АДРЕСА_3 .

Внаслідок таких злочинних дій ОСОБА_5 17 жовтня 2024 року було спочатку виключено із числа учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та після чого 04.11.2024 вказані вище нежитлові приміщення товариства перейшли у власність ОСОБА_10 , який на момент заснування та весь період функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 не мав жодного відношення.

Надалі ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_7 зі скаргою про скасування вчинених реєстраційних дій державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 належить банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначає, що є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки саме на цей рахунок були перераховані грошові кошти при укладені договорів купівлі-продажу, які вже були зазначені вище, між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчого, за період часу з дати створення вказаного рахунку по 12.12.2024 (по дату звернення до слідчого судді з клопотання).

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «по дату постановлення ухвали» до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до частини другої статті 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, від-так, незазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суперечить вказаним вимогам КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з дати створення вказаного рахунку по 12.12.2024;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати створення вказаного рахунку по 12.12.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з дати створення вказаного рахунку по 12.12.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з дати створення вказаного рахунку по 12.12.2024.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких вона міститься, у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1