Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/568/25
Провадження № 1-кс/644/86/25
УХВАЛА

Іменем України

27 січня 2025 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001256 від 27.08.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: до оригіналу протоколу проведення загальних зборів членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 30 квітня 2022 року №05.22 із наявними додатками до вказаного протоколу, які були подані до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у разі відсутності оригіналів вказаних документів прошу надати тимчасовий доступ до їх копій.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001256 від 27.08.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.08.2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про крадіжку документів, а також грошових коштів у сумі 100000 грн., які належать СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості представника потерпілого СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , що пояснив, діє на підставі довіреності голови СКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.09.2024 року №01.У 1991 році він разом із іншими особами заснували СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . У вказаному ГК перебувало приблизно 435 осіб членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед яких перебував і він, у 1992 році відбулись загальні збори членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яких було затверджено Статут, відповідно до якого не рідше ніж раз на рік мають проводитись загальні збори (в подальшому ЗЗ) членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при виникненні нагальних потреб ініціювати ЗЗ може як правління так і члени СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », голова ревізійної комісії обирається на ЗЗ, якому підзвітний голова кооперативу, голова ревізійної комісії може ініціювати фінансовий звіт та виявляти недоліки у діяльності кооперативу, будь-яке внесення змін до статуту, інші фінансові зміни має бути погоджено на ЗЗ, звільнення та вибори голови СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затверджуються ЗЗ та призначаються на термін затверджений ЗЗ, однак не більше ніж 5 років. По суті справи повідомив, що 26 листопада 2016 року відбулись ЗЗ на яких внесено зміни до старого Статуту та затверджено новий, у відповідності до якого функціонував СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У грудні 2018 року відбулись ЗЗ на яких обрано нового голову СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_7 терміном на 3 роки, тобто до грудня 2021 року, після чого головою ревізійної комісії обрано ОСОБА_8 . За час правління ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не ініціювали жодного разу проведення ЗЗ та не подавали жодних фінансових звітів та ОСОБА_7 самовільно підвищував членські внески (які має приймати виключно бухгалтер або голова СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що має робитись відмітка у картотеці кооперативу, у відповідній картці члена кооперативу). Так, у грудні 2021 року, ОСОБА_7 мав ініціювати проведення ЗЗ з метою обрання нового голови СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подати фінансовий звіт, однак він цього не зробив. У такому випадку голова ревізійної комісії мав самостійно ініціювати проведення ЗЗ, однак він також цього не зробив. На весні 2024 року він та інші члени СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізнались про об`єднання СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом із іншою організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через всесвітню мережу Інтернет, після чого члени СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали ставити питання яким чином відбулось вищевказане об`єднання без проведення ЗЗ та вимагали у колишнього голови СКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 показати Статут та інші документи, безперешкодний доступ до яких має бути у кожного члена кооперативу та має зберігатись у сторожці, однак вказаних документів там не було, доступ до них ОСОБА_7 для ознайомлення не надав. Після чого, член кооперативу ОСОБА_9 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримав копії сфальшованого Статуту СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 2024 року, оскільки ЗЗ для погодження нового Статуту не було. Після чого члени кооперативу достовірно дізнались про фальсифікації, які робив ОСОБА_7 , як голова кооперативу, окрім того стало відомо про звільнення бухгалтера, звільнення охоронця та виключення його з членів кооперативу, призначення на посаду заступника голови кооперативу ОСОБА_10 , викрадення документації, картотеки та грошових коштів у розмірі близько 100 000 грн., печатки СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших документів, окрім того підпорядкування голови ревізійної комісії голові кооперативу, скорочення кількості осіб у правлінні та ревізійної комісії, та інші порушення. Окрім того стало відомо про наявність статутів від 2019 року та 2024 року, які подані до Реєстраційної палати без проведення та голосування ЗЗ, з підробленими та сфальшованими протоколами проведення ЗЗ. Після чого члени кооперативу почали підіймати питання щодо позачергового зібрання ЗЗ. Так, 11.08.2024 року відбулось позачергове зібрання ЗЗ на якому обрано нового голову, склад правління та ревізійної комісії СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Новим головою став ОСОБА_11 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча подала заяву про розгляд справи за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001256 від 27.08.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 з коротким викладом обставин: 26.08.2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про крадіжку документів, а також грошових коштів у сумі 100000 грн., які належать СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Слідчі: ОСОБА_5 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 .

В ході допиту представник потерпілого СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , надав пояснення щодо обставин провадження, викрадення документів та грошових коштів кооперативу. До матеріалів клопотання долучено копію протоколу від 30 квітня 2022 року №05.22 Загальних зборів СПГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001256 від 27.08.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: до оригіналу протоколу проведення загальних зборів членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 30 квітня 2022 року №05.22 із наявними додатками до вказаного протоколу, які були подані до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у разі відсутності оригіналів вказаних документів, надати тимчасовий доступ до їх копій.

Встановити строк дії ухвали до 27.03.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1