Справа № 592/2906/25
Провадження № 1-кс/592/1423/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 10.02.2025 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У період часу з 18.01.2025 по 20.01.2025 невстановлена особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила неправдиві відомості щодо продажу бігової доріжки та в подальшому заволоділа грошовими коштами на загальну суму 15 075 грн., які були останньою перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , однак товар не отримала та грошові кошти повернені не були. У ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що на дошці оголошень сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла оголошення, щодо продажу бігової доріжки ціною 15 000 грн., яке зацікавило потерпілу. Після чого, ОСОБА_4 , зателефонувала зі свого другого номеру телефону НОМЕР_4 та зв`язалась із продавцем за номером телефону НОМЕР_1 під час розмови, чоловік представився на ім`я ОСОБА_5 та у ході бесіди покупець та продавець дійшли спільної згоди та домовились про ціну бігової доріжки у сумі 10 000 грн., про те продавець попросив надіслати передоплату у сумі 5 000 грн., на що потерпіла погодилась та 18.01.2025 близько 16:00 год., остання зв`язалась із продавцем по мобільному зв`язку де під час розмови, продавець продиктував номер банківської карти на яку необхідно було перерахувати кошти та цього дня близько 16:03 год., потерпіла зі своєї банківської карти за № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів на банківську карту за № НОМЕР_3 у сумі 5 000 грн. в якості передоплати. Під час розмови, продавець також повідомив, що замовлений товар відправить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступного дня. На наступний день, 19.01.2025 потерпіла знову зателефонувала за номером телефону НОМЕР_1 та під час розмови, продавець повідомив, що товар вже надіслав та попросив перерахувати ще грошові кошти у сумі 5 000 грн. та близько 12:36 год. повторно перерахувала грошові кошти у сумі 5 000 грн. на банківську карту за № НОМЕР_3 . Після чого, потерпіла вирішила перевірити доставку у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те за вказаним номером ТТН 8551 відправлення було відсутнє, тому ОСОБА_4 це дуже здивувало та остання знову зателефонувала продавцю за номером телефону НОМЕР_1 , який повідомив, що нібито під час оформлення замовлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зробив помилку та попросив знову надіслати грошові кошти у сумі 5 000 грн., та потерпіла 20.01.2025 близько 10:34 год. перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 5 000 грн. Після 2-3 годин потерпіла вирішила знову зателефонувати за номером телефону НОМЕР_1 , проте на дзвінок вже ніхто не відповів та продавцем було видалено смс-листування у мобільному застосунку «Телеграм» та оголошення, щодо продажу на дошці оголошень сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, потерпіла зрозуміла, що була ошукана шахраєм. Грошові кошти потерпілій у сумі 15 000 грн. та 75 грн. (комісії) повернуто не було та товар до теперішнього часу остання також не отримала. Також, продавець неодноразово особисто здійснював телефонні дзвінки потерпілій з номеру телефону НОМЕР_2 . З відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що реквізити банківської картки за № НОМЕР_3 , обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпіла, шляхом обману переказала грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 17.01.2025 по 24.02.2025.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

-дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , на які було перераховано грошові кошти у період часу з 17.01.2025 по 24.02.2025;

-дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_3 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 17.01.2025 по 24.02.2025;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 17.01.2025 по 24.02.2025;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 17.01.2025 по 24.02.2025;

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківською карткою № НОМЕР_3 , у період часу 17.01.2025 по 24.02.2025;

відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00:00 год. 17.01.2025 по 24:00 год. 24.02.2025 у якості фінансових.

-інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1