Справа № 404/2179/25
Номер провадження 1-кс/404/810/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0003235 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по банківським рахункам, відкритим КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кропивницької міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку із заявою прокурора про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що за версією сторони обвинувачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак, не пізніше січня 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел на привласнення чужого майна - бюджетних коштів, що виділяються на виплату заробітної плати працівникам підприємства.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.

Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Згідно частини 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому частинами 3, 4 статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити вищеперераховані документи, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці по рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ).

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_2 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по банківським рахункам, відкритим КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кропивницької міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ), а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кропивницької міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування підприємства, договорів щодо надання банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клінт-банк» (інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу), інших документів, які надавались юридичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу) по рахункам відкритим КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кропивницької міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» (інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу), актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, генерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства із зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та електронних засобів та пристроїв, із зазначенням їх ідентифікаційних даних, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кропивницької міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- довіреності на осіб, які мають право на здійснення дій та банківських операцій з рахунками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кропивницької міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- ідентифікатор, пристрій входу, із зазначенням МАС-адреси обладнання, інших його ідентифікаційних даних, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при вході до системи «Клієнт-Банк» (інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу) для користування рахунками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кропивницької міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 31.05.2024;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» (інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу), перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому здійснював вхід до системи «Клієнт-Банк» (інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу), надсилав до банку Відомості зарахувань заробітної плати (грошового забезпечення, стипендії, тощо), платіжні доручення, інші розрахунково-платіжні документи, зі сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, профспілкового внеску та єдиного соціального внеску за період з 01.01.2021 по 31.05.2024, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача, операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кропивницької міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 31.05.2024;

- інформацію щодо власника електронного цифрового підпису та відомості про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, що використовувався для входу в систему «Клієнт-Банк» (інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу), а також для підписання Відомостей зарахувань заробітної плати (грошового забезпечення, стипендії, тощо) платіжних доручень, інших розрахунково-платіжних документів, зі сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, профспілкового внеску та єдиного соціального внеску за період з 01.01.2021 по 31.05.2024, при надсиланні їх до банку працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кропивницької міської ради по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кропивницької міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 31.05.2024;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кропивницької міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо власника електронного підпису та відомості про Акредитований центр сертифікації ключів, який його видав щодо файлу електронного підпису з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- документів про рух коштів по банківським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кропивницької міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в частині нарахування заробітної плати працівникам підприємства, а також сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, профспілкового внеску та єдиного соціального внеску за період з 01.01.2021 по 31.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 13.05.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4 Завгородній

районного суду

м.Кіровограда