Справа № 456/908/25
Провадження № 1-кс/456/199/2025
УХВАЛА

слідчого судді

13 лютого 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Сектором дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 09.02.2025 року, за ознаками кри№Інального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2025 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те щоб притягнути до кримінальної відповідальності ,невід ому особу, яка 24.01.2025 під приводом інвестування коштів в операції із криптовалютою та надання можливості додаткового заробітку в соціальній мережі «інстаграм», шляхом обману та зловживанням довірою, шахрайським способом заволоділа її особистими грошовими коштами в загальній сумі 26000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала трьома платежами на вказані шахраєм карткові рахунки НОМЕР_1 , 535: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 24.01.2025 близько 11:00 год. в соціальній мережі «Інстаграм» побачила рекламу від аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було вказано, що дана особа допомагає вивести гроші з крипто валюти. Її зацікавила дана реклама, і в приватні повідомлення вона написала «+», що було вказано в рекламі. Того ж дня, близько 11:20 год. до неї написала невідома особа з вище вказаного аакаунту, де вказала, що пропонує заробіток, але для цього потрібно зробити переказ у сумі 1000 грн. та можна вивести 29000 грн., а якщо здійснюєш переказ у сумі 2000 грн., то можна вивести 60000 грн. Тоді потерпіла вирішила попробувати і скинути 1000 грн, щоб вивести 29000 грн. Близько 11:54 год, потерпілою було здійснено даний переказ через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_1 , яка була надана невідомою особою, зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 . Скинувши скрін оплати даній особі, вона написала, що бере в обробку даний переказ та очікувати. Приблизно через 15 хв. вищевказана невідома особа скинула ОСОБА_4 скрін про те, що вона вже заробила 29000грн. Після цього невідомою особою було запропоновано більшу суму, але потерпіла не погодилась. Надалі в переписці, особа повідомила, щоб вивести собі на банківську карту 29000 грн. потрібно сплатити комісію. Приблизно о 12:40 год. ОСОБА_4 здійснила даний переказ через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_5 , яка була надана невідомою особою, у сумі 13000 грн зі своєї банківської карти, яку зазначила вище. І після цього надіслала скрін про оплату. Невідома особа написала їй, щоб вона скинула номер карти банківської та очікувала на оплату. Через кілька хвилин остання написала, що її банківської карти немає в їхній базі і для того щоб її оформити потрібно внести суму 12000 грн., на що потерпіла погодилась і близько 12:55 год. здійснила переказ зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та після цього знову скинула скрін про оплату. На що у відповідь особа написала, що її виплата у черзі, очікуйте. В подальшому потерпіла неодноразово 24.01.2025, зверталась невідомої особи про те, що гроші на номер її банківської карти довгий час не перераховані, але повідомлення були не прочитані та ніхто не відповідав. Та аккаунт особи був заблокований і переписка видалена.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: м. Львів, а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_3 , за період з 24.01.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів,, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій. Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 09.02.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000032).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національнсн поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору, дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером картки № НОМЕР_3 , за період з 24.01.2025 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: м. Львів, зокрема до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів),

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAG- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1