Справа №295/808/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000154 від 28.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 , ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.06.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи телефон з номером НОМЕР_1 , зателефонувала до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та представилася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході розмови з невстановленою особою, ОСОБА_5 підтвердив коди, які надходили на його номер телефону та надав дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 . В подальшому з даної картки були перераховано кошти в загальній сумі 103000 грн. (ЄО-8331).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 4900 грн. було перераховано на карту невідомої особи за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Опис транзакції:Операції розрахунку в торгово-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформаці , яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи з числа слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2024);слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №009723 від 12.07.2021); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №010260 від 15.09.2021); дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), саме:

- інформацію про банківську карту , на яку було о 14 год. 11 хв. 01.06.2023 надійшов переказ грошових коштів в сумі 4900 грн з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 на ім`я гр. ОСОБА_5 ;

- про особу (прізвище ім`я, по-батькові, місце реєстрації, номер телефону та електронна адреса) на рахунок якої о 14 год. 11 хв. 01.06.2023 надійшов переказ грошових коштів в сумі 4900 грн. з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 на ім`я гр. ОСОБА_5 ;

- інші відомості з приводу переказу грошових коштів в сумі 130 грн. з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 на ім`я гр. ОСОБА_5 .

- інформацію про ІР-адресу, портів користувача отримувача вимщевказаних грошових коштів.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 22.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1