Єдиний унікальний номер: 343/2933/23
Номер провадження: 1-кс/343/561/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

24 грудня 2024 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000463 від 10.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому, його заступнику ОСОБА_5 та слідчій слідчого відділення ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів, що містять відомості про детальний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежів, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів, фото- та відеоінформації щодо особи отримувача коштів, яка у відділеннях банку через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період часу з 25.09.2023 року по 20.12.2024 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000463 від 10.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим слідством встановлено, що керівник суб`єкту господарювання та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у вересні 2023 року під час виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт підлогового покриття спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » склали та видали акти приймання виконаних будівельних робіт № 23-02 та № 23-03 за вересень 2023 року, в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості використаних будівельних матеріалів. 08 січня 2024 року у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . Висновком експерта № 26/24-28 від 13.12.2024 року встановлено, що вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підлогового покриття спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » становить 104 400,00 грн., а обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва по вказаному об`єкту не відповідають обсягам та вартості, визначених первинно-звітною документацією (ф. КБ-2В, ф. КБ-3), складених ФОП ОСОБА_7 на суму 1 333 600,00 грн. У відповідності до укладеного договору № 55/2023 про виконання робіт від 30.08.2023 року на об`єкті «Капітальний ремонт підлогового покриття спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 » підрядник ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) використовує для розрахунків банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 12 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Долинського районного суду Івано-Франківської області в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено виїмку інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період часу з 01.08.2023 року по 31.05.2024 року. В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_7 від ІНФОРМАЦІЯ_6 25.09.2023 року поступили кошти в сумі 104 400,00 грн. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підлогового покриття спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ». Окрім того, 06.11.2024 року від ІНФОРМАЦІЯ_6 поступили кошти в сумі 1 333 600,00 грн. на виконання вказаних робіт. З часу отримання вказаних коштів ФОП ОСОБА_7 значну частину коштів переказав на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

В судове засідання начальник слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд справи проводити без участі представників органу досудового розслідування.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні начальник слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 25.09.2023 року по 20.12.2024 року, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому начальнику слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , його заступнику ОСОБА_5 та слідчій слідчого відділення ОСОБА_6 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх копії на паперовому та цифровому носіях інформації.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , його заступнику ОСОБА_5 та слідчій слідчого відділення ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про детальний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежів, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів, фото- та відеоінформації щодо особи отримувача коштів, яка у відділеннях банку через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період часу з 25.09.2023 року по 20.12.2024 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації (здійснення їх виїмки).

Ухвала підлягає виконанню начальником слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , його заступником ОСОБА_5 та слідчою слідчого відділення ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: