Справа № 569/1873/25
УХВАЛА

03 лютого 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 0000236 від 27.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27 січня 2025 року о 15 годині 54 хвилин до Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 13 години 27 хвилин 22 січня 2025 року по 16 годину 56 хвилин 24 січня 2025 року, невідома особа, під приводом надання банківських послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, шляхом обману та із здійсненням зламу інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в умовах воєнного стану, відкрила на ім`я заявниці карту для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_1 », оформила кредит та за допомогою сфальсифікованого Єдиного цифрового підпису, та з банківських рахунків НОМЕР_2 , картка НОМЕР_3 , НОМЕР_4 картка НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами потерпілої у загальній сумі 274058,63 гривень які були перераховані дванадцятьма платежами на рахунок НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , заявниця за посиланням не переходила.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація з приводу всіх банківських рахунків, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що належать невідомій особі з ІПН НОМЕР_8 має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карткою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції.

Підстави, що документи перебувають у вказаній установі: дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять банківську таємницю до інформації з приводу всіх банківських рахунків, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що належать невідомій особі з ІПН НОМЕР_8 , за період часу з 00.00 год. 22.01.2025 по 23.00 год. 26.01.2025:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невідомої особи з ІПН НОМЕР_8 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках що належать невідомій особі з ІПН НОМЕР_8 , за період часу з 00.00 год. 22.01.2025 по 23.00 год. 26.01.2025;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток невідомій особі з ІПН НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 22.01.2025 по 23.00 год. 26.01.2025;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток невідомій особі з ІПН НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 22.01.2025 по 23.00 год. 26.01.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток невідомої особи з ІПН НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 22.01.2025 по 23.00 год. 26.01.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківсьих карток невідомої особи з ІПН НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 22.01.2025 по 23.00 год. 26.01.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток невідомій особі з ІПН НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 22.01.2025 по 23.00 год. 26.01.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток невідомій особі з ІПН НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 22.01.2025 по 23.00 год. 26.01.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

Інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків невідомої особи з ІПН НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 22.01.2025 по 23.00 год. 26.01.2025;

Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків невідомій особі з ІПН НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 22.01.2025 по 23.00 год. 26.01.2025;

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_8