Єдиний унікальний номер: 343/2448/24
Номер провадження: 1-кс/343/557/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2024 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000362 від 18.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозволу на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

- інформації щодо користувача та руху коштів (виписки) до банківської картки за № НОМЕР_1 , яку випустив банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-інформацію щодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі історію комунікацій клієнт-банк та банк-клієнт з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;.

-ТР-повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати часу, номеру мобільного телефону, на який було надіслано push-повідомлення для здійснення входу в додаток банку;

-перелік комунікацій з клієнтом, операцій з клієнтом з відновлення доступу в додаток та зміни фінансового номеру телефону, зміна пристрою, в тому числі неуспішні або незавершені на стороні клієнта;

-інформацію про статус входу в додаток банку, а саме успішні та неуспішні спроби введення паролю для входу в додаток;

-інформацію із зазначенням дати і часу, моделі, серійного номеру, унікального ідентифікатора (ІД- пристрою) марки пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід в додаток банку клієнтом;

-інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську, або іншому відділенні банку Івано-Франківської області, на паперовому або цифровому носіях інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000362 від 18.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2024 до відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, з банківського рахунку № НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ), який надав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я її рідного брата ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , навідника десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантноштурмового батальйону військової частини НОМЕР_4 , який з 23.09.2024 рахується як безвісті зниклий під час виконання бойового завдання у н.п. Українськ Покровського району Донецької області, невідома особа в період з 20.09.2024 по 28.09.2024 здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 41894 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Долинського районного суду Івано-Франківської області у справі № 343/2448/24 від 15.11.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо користувача та руху коштів (виписки) до банківської картки за № НОМЕР_5 , яку випустив банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На адресу СВ ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов лист від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вих. №12829/2/8869-БТ від 29.11.2024, в якому зазначено, що в наданій банку ухвалі зазначено неповний номер карти № НОМЕР_5 , тому банком неможливо встановити власника даної картки та надати тимчасовий доступ до документів.

Крім того, під час проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі ухвали слідчого судді Долинського районного суду.

Під час огляду інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 20.09.2024 близько 15 год 10 хв. грошові кошти з банківської картки ОСОБА_9 у сумі 4020 гривень були перераховані на банківську картку за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 26.09.2024 близько 11 год 04 хв. грошові кошти з банківської картки ОСОБА_9 у сумі 29145 гривень були перераховані на банківську картку за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і 26.09.2024 близько 11 год 05 хв. грошові кошти банківської картки ОСОБА_9 у сумі 4020 гривень були перераховані на банківську картку за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином в ході слідства був встановлений повний номер банківської картки, на яку з банківського рахунку ОСОБА_9 були перераховані грошові кошти, а саме:№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надав інформацію по попередній ухвалі слідчого судді, у зв`язку з неповним номером банківської картки, але після її встановлення, виникла необхідність у повторному зверненні із зазначеним клопотанням до суду.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомих осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих речах і документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

- інформації щодо користувача та руху коштів (виписки) до банківської картки за № НОМЕР_1 , яку випустив банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-інформацію щодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі історію комунікацій клієнт-банк та банк-клієнт з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;.

-ТР-повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати часу, номеру мобільного телефону, на який було надіслано push-повідомлення для здійснення входу в додаток банку;

-перелік комунікацій з клієнтом, операцій з клієнтом з відновлення доступу в додаток та зміни фінансового номеру телефону, зміна пристрою, в тому числі неуспішні або незавершені на стороні клієнта;

-інформацію про статус входу в додаток банку, а саме успішні та неуспішні спроби введення паролю для входу в додаток;

-інформацію із зазначенням дати і часу, моделі, серійного номеру, унікального ідентифікатора (ІД- пристрою) марки пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід в додаток банку клієнтом;

-інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську, або іншому відділенні банку Івано-Франківської області, на паперовому або цифровому носіях інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступником начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчими цього слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: