Справа № 354/2211/24
Провадження № 1-кс/354/419/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000142 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

встановив:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання слідчого, в якому він просить надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № l (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНІ в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНІ в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділення поліції N?1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНІ в Івано-Франківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов?язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за N? НОМЕР_1 за період часу з 15.10.2024 по 17.10.2024, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки, заяви на відкриття картки, документів, що посвідчують особу, ІН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті картки; інформації щодо номера мобільного зв?язку, який прив?язаний до цієї банківської картки, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картці; історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформацію про прив?язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по даній банківській картці та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по картці; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаній банківській картці (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по даній банківській картці.

До суду слідчий не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що Слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000142 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2024 о 17:50 год. до чергової частини ВП N?l (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила письмова заява від ОСОБА_7 про те, що 14.10.2024 в період часу з 01:45 год. по 02:34 год. невідома особа, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами з належних йому банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на загальну суму 117372 гривень та з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_7 в сумі 13488 гривень, чим останньому спричинено матеріальну шкоду.

28.11.2024 додатково допитаний потерпілий ОСОБА_7 вказав, що 27.11.2024 він звернувся до відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щоб з?ясувати чому йому приходять повідомлення про сплату обов?язкового платежу за кредитні кошти, які 14.10.2024 були перераховані з його банківської карти шахраями. Прибувши у відділення банку Йому пояснили, що він зобов?язаний сплачувати обов?язковий платіж хоч і не ним були зняті дані кошти. Крім цього у відділенні банку він дізнався, що 16.10.2024 о 04:59 та о 05:15 з його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів двома платежами в сумі 25802,37 гривень + комісія 902,44 гривень та в сумі 15075,00 гривень + комісія 527,25 гривень. Крім цього, потерпілий ОСОБА_7 вказав, що після вчинення шахрайських дій із його банківськими картками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 14.10.2024 у відділенні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Яремче працівником банку було заблоковано всі його банківські картки в тому числі банківську картку за № НОМЕР_1 . Як відбулось списання даних кредитних грошових коштів йому невідомо, оскільки до нього жодних дзвінків на мобільний телефон не надходило, за жодними посиланнями він не переходив та дані банківських карток нікому не надав і банківська картка за № НОМЕР_1 була заблокована працівником банку 14.10.2024.

На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 за період часу з 15.10.2024 по 17.10.2024, а також фото, відео файлів із банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні. Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000142 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_8 місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до названої інформації, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти ОСОБА_7 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, та те, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню №0000142 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та можуть використовуватись як докази у вказаному кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також, зважаючи на те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, та приймаючи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № l (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНІ в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції N 1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНІ в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНІ в Івано-Франківській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов?язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій, в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 за період часу з 15.10.2024 по 17.10.2024, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки, заяви на відкриття картки, документів, що посвідчують особу, ІН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті картки;

- інформації щодо номера мобільного зв?язку, який прив?язаний до цієї банківської картки, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картці;

- історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформацію про прив?язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по даній банківській картці та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по картці;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про [Р-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаній банківській картці (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по даній банківській картці.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1