УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000060 від 19.01.2024 за ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просив: надати тимчасовий до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000060 від 19.01.2024 за ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено факти, що свідчать про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактичний власник ОСОБА_5 ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом підсанкційним громадянином України та рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також вчинення ним та іншими невстановленими особами з метою ослаблення держави дій, спрямованих на руйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

Встановлено, що ОСОБА_5 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстр. № 142116, Сейшельські острови) 11.04.2017 придбав у афілійованих з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (російський державний банк) нерезидентів 100% корпоративних прав ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстр. № НЕ 257132, Республіка Кіпр, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за номінальною вартістю статутного капіталу (1000 євро) з метою встановлення фактичного контролю за Компанією та подальшої реалізації прав вимоги до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на орієнтовну суму понад 2 млрд грн у протиправний спосіб.

При цьому, реальний розрахунок за придбаний актив ймовірно відбувався шляхом проведення паралельних платежів з метою легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, у липні 2009 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір на постачання у лізинг 100 вагонів метрополітену (25 ? виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 (рф) протягом 2009 року. Фактичне ж постачання вказаних вагонів було здійснено до кінця 2013 року.

Крім того, 25.02.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було укладено кредитний договір із материнською компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 (Республіка Кіпр) про отримання кредиту на суму понад 42 млн дол США.

Відповідно до наявних даних, встановлено, що станом на 01.03.2016, Метрополітеном було виплачено в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 817, млн грн (у т.ч. аванс 90 млн грн, предмет лізингу 313, 7 млн грн, винагороду лізингодавця 413, 5 млн грн).

Поміж тим, 28.07.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договір відступлення права вимоги із ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка звернулась з позовом до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про стягнення заборгованості. Проте вказаний договір відступлення рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 16.11.2015, яке залишено у силі Постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 , визнано недійсним.

У травні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») розпочато судові процеси із КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до яких було прийнято рішення про стягнення з останнього понад 1,9 млрд грн (750 млн грн ? заборгованість з оплати вартості частини предмету лізингу, з оплати відсотків за користування предметом лізингу, інфляційні втрати, пеня за неналежне виконання зобов`язання; 1,2 млрд ? результат коефіцієнта коригування (KNBU), який включеного до договору вже після його підписання).

Крім того, встановлено, що 11.04.2017 компанія-нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_5 (Сейшельські острови, власник ? ОСОБА_5 ) придбало 100% корпоративних прав у статутному капіталі ІНФОРМАЦІЯ_7 та відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Після зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на ОСОБА_5 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Мирову угоду від 20.11.2018, відповідно до якої сума боргу зменшилася майже на чверть (до 1,65 млрд грн), а КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » погоджувався її виплатити. При цьому боржник зобов`язався погасити весь борг у наступні терміни: 656 млн грн ? до 31.12.2018 та 994 млн грн ? до 31.12.2019.

За наявними даними, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » кошти на загальну суму 1 056,1 млн грн (призначення платежу: «Оплата зг. Мирової угоди від 20.11.18»), а також у період з 18.10.2018 до 26.07.2022 кошти на загальну суму 694,1 млн грн (призначення платежу: «Перерах.коштів, як погаш.боргу згідно наказу № 910/8397/16 від 06.02.2017 Господ. суду м.Києва про стягнен. з КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Поміж тим, у період з 03.05.2019 до 09.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») перераховано на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 кошти у сумі 28,88 млн євро (екв. 886,5 млн грн, призначення платежу: «Повернення кредиту за Договором від 25.02.2010»). Водночас у період з 30.11.2018 до 07.12.2018 кошти у розмірі 456 млн грн (з призначенням платежу: «Надання поворотної фінансової допомоги») перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , власник ? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ..

Наявна інформація свідчить, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » загалом перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») кошти на суму понад 2,5 млрд грн, які у більшій частині, без сплати відповідних податків на прибуток (як в Україні так і за кордоном), виведено за кордон на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 у якості погашення заборгованості (тіло та відсотки) за кредитним договором № 25/02-2010 від 25.02.2010, а також на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », стосовно якого, відразу ж після перерахування коштів, ініційовано процедуру припинення юридичної особи, а надані кошти у розмірі 456 млн грн, не повернуто (ймовірно вказані кошти у подальшому переведено у неконтрольований готівковий обіг за вказівкою ОСОБА_5 ).

За наявними даними, згідно попереднього аналізу фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_7 остання визнавала витрати пов`язані з очікуваними витратами на утриманий податок на відсотки по кредиту наданому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у звітності починаючи з 2016 року. Станом на 31.12.2019 зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо сплати податків та відповідні очікувані витрати в Україні були нараховані у сумі 2 016 273 доларів США. При цьому, у фінансовій звітності Компанії сплата такого податку відсутня.

Оскільки фактичний бенефіціарний власник ( ОСОБА_5 ) всієї групи компаній знаходився в Україні, керування діяльністю холдингових компаній за кордоном фактично теж здійснювалося з України і такі компанії мали лише номінальних директорів, то відповідно до Податкового кодексу України такі компанії-нерезиденти є податковими резидентами України та мають сплачувати податок на прибуток на території України. У тому числі до них не застосовуються пільгові ставки податків відповідно до міждержавних угод.

Отже, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ухилилось від сплати податку на прибуток на суму близько 54 млн грн, що є особливо великим розміром.

Крім того, слід зазначити, що за результатами аналізу фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що станом 31.12.2011 борг останньої перед « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складав 83,89 млн доларів США. Відповідно до фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_7 вказану кредитну заборгованість перед державним російським банком погашено у період 2011-2015 рр. При цьому, разом із погашенням зазначеної заборгованості, у ІНФОРМАЦІЯ_7 у період 2014-2019 рр. виникли інші боргові зобов`язання перед невстановленим контрагентом. Так, станом на 31.12.2019 борг ІНФОРМАЦІЯ_7 перед невстановленим контрагентом складав 83,84 млн доларів США, що відповідає розміру кредитної заборгованості останньої перед « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 2011 рік, та може свідчити про легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Отже, придбання корпоративних прав ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 відбулося за рахунок коштів, які мають невідоме походження, оскільки покупець ( ОСОБА_5 ) на момент здійснення операцій був громадянином та податковим резидентом України та відповідно до чинного законодавства мав би отримати індивідуальну ліцензію від ІНФОРМАЦІЯ_1 на вивід коштів та інвестування за кордон. Водночас відповідно до наявної інформації ОСОБА_5 не отримував зазначену ліцензію у ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Слід зазначити, що 11.07.2023 у рамках судової справи № 910/8397/16 ІНФОРМАЦІЯ_16 винесено Постанову про поворот виконання рішень попередніх судів та рішення стягнути з Компанії 1 924 212 006,77 грн.

Таким чином, з метою ослаблення держави Компанія в особі ОСОБА_5 у змові із іншими невстановленими особами, здійснила дії, спрямовані на руйнування або пошкодження об`єктів Київського метрополітену, що виразились у штучному створенні значного боргового навантаження КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », у результаті якого останнє опинилось на межі банкрутства. При цьому, у зв`язку із нестачею коштів, обслуговуючою компанією вчасно не здійснено поточних та капітальних ремонтів станцій Київського метрополітену, що у свою чергу призвело до їх руйнування та пошкодження.

Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_18 (далі ? ІНФОРМАЦІЯ_15 ) здійснювалась перевірка можливої причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до банківської групи.

За оцінками НБУ контролером потенційної банківської групи є Державна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_19 (« ІНФОРМАЦІЯ_20 ») (російська федерація).

Так, з метою підтвердження або спростування ознак наявності банківської групи ІНФОРМАЦІЯ_15 електронним повідомленням (листом) № 27-0010/77390від 14.11.2017 зобов`язав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » надати такі документи:

- інформацію стосовно структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ланцюг володіння їх корпоративними правами, їх кінцевих бенефіціарів (власників) та контролерів, а також осіб, які володіють істотною участю чи незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на управління чи діяльність, та не номінальними;

- інформацію про фінансовий стан та ділову репутацію Вракаса Стиліаноса (Республіка Кіпр);

- інформацію щодо керівного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема, але не виключно, Наглядової або Спостережної ради, Правління, Ревізійної комісії, ревізорів товариств та будь-яких інших осіб, що можуть впливати на діяльність товариства;

- опис основних видів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сутність здійснюваних ними операцій;

- фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та її розшифровку, а саме: чи становить частка доходу від реалізації фінансових послуг за результатами попереднього звітного року 50 і більше відсотків загального обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- розширені виписки по рахункам 36, 37, 63 та 67 у форматі Excel у розрізі контрагентів за останній звітній період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участю Банка;

- перелік компаній, що надають послуги зі страхування діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- перелік компаній, що входять до десятки найбільших контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію та підтвердні документи щодо основних джерел фінансування діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участю Банка;

- інформацію щодо договорів, укладених між Банком та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідні підтвердні документи;

- інформацію щодо послуг, які надаються Банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або отримуються Банком від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідні підтвердні документи.

При цьому, відповідно до наявної інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » електронним повідомленням (листом) № 230/115187/БТ від 05.12.2017 надав до ІНФОРМАЦІЯ_15 усю запитувану інформацію.

За наявною оперативною інформацією, вказані матеріали листування з усіма додатками та доповненнями можуть зберігатись у ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Також, у ІНФОРМАЦІЯ_15 зберігається статистична звітність, яка подавалась банками щодо кредитного договору № 25/02-2010 від 25.02.2010 з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, але не виключно:

- «Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом» (форма 503);

- «Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом» (форма 504);

- «Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентам перед нерезидентам боргових зобов`язань» (форма 505);

- дані про стан заборгованостей розрахунків та планові операції за кредитами та іншими зобов`язаннями за договором з нерезидентами.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з 19.01.2009 до 21.05.2021 була включена до Державного реєстру фінансових установ (свідоцтво про реєстрацію № 406) та мала ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу, тому у НБУ мають зберігатись усі документи, пов`язані із отриманням ліцензії та провадженням діяльності відповідно до ліцензійних умов (ліцензійна справа).

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також вилучення копій документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000060, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000060, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000060, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх копій стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- належним чином завірену копію електронного повідомлення (листа) ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.11.2017 № 27-0010/77390 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з усіма додатками та доповненнями;

- належним чином завірену копію електронного повідомлення (листа) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 05.12.2017 № 230/115187/БТ на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками та доповненнями;

-інформацію стосовно структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ланцюг володіння їх корпоративними правами, їх кінцевих бенефіціарів (власників) та контролерів, а також осіб, які володіють істотною участю чи незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на управління чи діяльність, та не номінальними;

- інформацію про фінансовий стан та ділову репутацію Вракаса Стиліаноса (Республіка Кіпр);

- інформацію щодо керівного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема, але не виключно, Наглядової або Спостережної ради, Правління, Ревізійної комісії, ревізорів товариств та будь-яких інших осіб, що можуть впливати на діяльність товариства;

- опис основних видів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сутність здійснюваних ними операцій;

- фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та її розшифровку, а саме: чи становить частка доходу від реалізації фінансових послуг за результатами попереднього звітного року 50 і більше відсотків загального обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- розширені виписки по рахункам 36, 37, 63 та 67 у форматі Excel у розрізі контрагентів за останній звітній період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

- перелік компаній, що надають послуги зі страхування діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- перелік компаній, що входять до десятки найбільших контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію та підтвердні документи щодо основних джерел фінансування діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

- інформацію щодо договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідні підтвердні документи;

- інформацію щодо послуг, які надаються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або отримуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідні підтвердні документи;

- уся статистична звітність, яка подавалась банками щодо кредитного договору № 25/02-2010 від 25.02.2010 з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2009 по 28.10.2024, зокрема, але не виключно:

- «Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом» (форма 503);

- «Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом» (форма 504);

- «Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентам перед нерезидентам боргових зобов`язань» (форма 505);

- дані про стан заборгованостей розрахунків та планові операції за кредитами та іншими зобов`язаннями за договором з нерезидентами.

- належним чином завірену копію ліцензійної справи на надання послуг з фінансового лізингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період з 19.01.2009 по 21.05.2021 (у т.ч. документи, пов`язані із отриманням ліцензії та провадженням діяльності відповідно до ліцензійних умов, свідоцтво про реєстрацію № 406 із Державного реєстру фінансових установ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1