Справа №465/1205/25
Провадження1-кс/465/301/25
УХВАЛА

слідчого судді

04.03.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000085 від 06.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000085 від 06.02.2025, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 05.02.2025 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 05.02.2025 близько 16:10, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання допомоги доньці, з використанням терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодіа грошовими коштами в сумі 40 000 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку НОМЕР_2 .

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 05.02.2025 близько 16:08 на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа жіночої із абонентського номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка представилась працівником суду і повідомила про те, що його донька ОСОБА_6 в магазині вхідними дверима зачепила дитину, яка внаслідок удару впала, і для врегулювання даної ситуації й надання допомоги доньці він повинен переказати грошові кошти. На фоні було чути голосний плач і крики жінки, яка просила про допомогу та кричала : «Тату! Тату!». Почувши вказане, потерпілий налякався, та йому почувся голос його доньки. Тоді він запитав, що повинен зробити, на що мені невідома особа жіночої статі, яка зателефонувала, сказала, щоб він виконував все, що вона буде говорити та не відволікався, а також нікому не повідомляв про це. Після цього ОСОБА_5 повідомили, що він повинен переказати грошові кошти в сумі 2 тисячі доларів, однак потерпілий на це повідомив, що такої суми не має, а має при собі 1 тисячу доларів. Тоді дана жінка повідомила, щоб він пішов в «обмін валют» та обміняв грошові кошти у валюту в гривнях. Тоді на це ОСОБА_5 погодився і пішов в «обмін валют» за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснив все вищеописане. Після чого вказана жінка сказала потерпілому піти у відділення компанії доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснити відправлення грошових коштів, на що він погодився і пройшов до відділення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Там він підійшов до оператора, і перебуваючи на зв`язку із вищеописаною жінкою, почав робити все, що вона сказала. Вона повідомила, щоб потерпілий передав телефон оператору відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він і зробив, після чого оператор, ведучи телефонну розмову із жінкою із мого мобільного телефону, ввела в комп`ютері номер банківського рахунку № НОМЕР_2 та отримала від ОСОБА_5 грошові кошти готівкою в сумі 40 000 грн. й здійснила переказ коштів на вищевказаний банківський рахунок, двома платежами: 19 700 грн., 19 700 грн. Після здійснення вказаної операції потерпілий отримав квитанції та вийшов із приміщення. У подальшому він прямував до місця проживання і вказана жінка надалі продовжувала з ним розмовляти, на фоні в телефоні розмовляла жінка, ніби то донька потерпілого, однак в цей момент він усвідомив, що це не вона, оскільки впізнав інший голос. Тоді він сказав даній жінці, що це не його донька і зі ним телефонну розмову було завершено. У подальшому дана жінка ще раз до мене перетелефонувала і повідомила, що сталась помилка і мені протягом 15 хв. буде повернуто грошові кошти, однак цього не сталось, тому ОСОБА_5 зателефонував на лінію « НОМЕР_4 », після чого звернувся в ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою по даному факту.

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 04.02.2025 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи - це інформація:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 04.02.2025 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.02.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 04.02.2025 по теперішній час;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, номери телефонів, з яких здійснювався вхід у систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Дізнавачка покликається на те, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000085, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу, а саме на: начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , у кримінальному провадженні №0000085 від 06.02.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 04.02.2025 по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.02.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 04.02.2025 по теперішній час;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, номери телефонів, з яких здійснювався вхід у систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1