Справа №465/9000/24
Провадження1-кс/465/25/25
УХВАЛА

слідчого судді

15.01.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000613 від 07.11.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000613 від 07.11.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 07.11.2024 до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 про те, що 06.11.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 35 924 грн., які ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківські карти № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила наступне, що 04.11.2024, перебуваючи на зупинці громадського транспорту по вул. Генерала Чупринки, їй надійшло повідомлення у застосунок «Телеграм» від незнайомої особи, яка була підписана як ОСОБА_6 . Дана особа поцікавилася чи зацікавлена потерпіла у підробітку онлайн, на що та відповіла, що так і хоче почути деталі роботи. Робота полягає у тому, щоб просувати інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збільшувати попит клієнтів на певний товар, який скидає старший менеджер. Також треба робити викуп товару в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потім робити повернення товару, після чого йде зарахування на рахунок віртуального гаманця, на який попередньо треба зареєструватися від поселення старшого менеджера, з відсотками від цього товару у розмірі 20%. Після цього, можна виводити кошти.

05.11.2024, ОСОБА_5 скинули акаунт, для проходження завдань на який вона зареєструвалася. Її перевели на так званого старшого менеджера, який відправив перші посилання на завдання. Для першого завдання, необхідно було поставити лайки на певні товари. Після виконання даного завдання, скинули друге завдання, яке полягало у тому, що потерпіла викупляє товар, який знаходиться в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але треба одразу оформити повернення товару і коштів. Одразу після цього завдання, на її банківську карточку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 800 гривень.

06.11.2024, надійшло посилання у застосунку «Телеграм» від старшого менеджера, на виконання інших завдань. Цього дня, завдання так само було спочатку у лайках товару, а потім вже у купівлі та поверненні товару, але вже на більшу суму. Після виконання попередніх двох завдань, заявниці надіслали інше завдання, яке полягало у викупі товару на ще більшу суму, бо попередні гроші не можна зняти, не виконавши третього завдання. Потерпіла погодилася на виконання третього завдання, щоб зняти попередні гроші. Це завдання включало в себе, те що вона має купити товар, щоб збільшити рейтенг на сайті та збільшити рейтенг продавцю. Після чого має провести операцію на повернення товару і отримати свої гроші.

Того самого дня, ОСОБА_5 відправила кошти у декілька транзакцій, о 12:28 у сумі 2 380 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_4 .

06.11.2024, о 12:58 у сумі 9 744 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 .

06.11.2014, о 14:07 у сумі 23 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 .

Після здійснення усіх транзакцій, вона запитала, коли їй повернуть кошти, але старший менеджер повідомила, що рахунок потерпілої є заморожений і для того, щоб вона отримала кошти, вона змушена перекинути грошові кошти на суму 50 000 грн. на їхню банківську карту. ОСОБА_5 попросила повернути гроші кошти без заробітної плати, а лише те що вона скидала до того, про те їй сказали, що це не можливо, оскільки вона не заплатила їм 50 000 гривень.

Було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . У відповідності до ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 25.11.2024, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 . Встановлено, що власником вишевказаного рахунку є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який дійсно 06.11.2024 о 12:58:34 отримала грошові кошти в сумі 9 744 грн. від ОСОБА_5 , після чого 06.11.2024 о 12:58:51 перерахувала грошові кошти в сумі 12 085 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Дізнавачка покликається на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період з 06.11.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_6 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000613, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 та зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дану документацію останнім.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 06.11.2024 по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 06.11.2024 по дату виконання ухвали;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку у період з 06.11.2024 по дату виконання ухвали;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг мобільний банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 06.11.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1