Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/13/25
У Х В А Л А

20 січня 2025 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001751 від 12.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 09.12.2024 по 11.12.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 09.12.2024 по 11.12.2024 та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 10.12.2024 року приблизно о 19:30 год. за адресою: в-зд АДРЕСА_3 , невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_5 .

За даним фактом 12.12.2024 року до ЄРДР за № 0001751 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

Слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001751 від 12.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона має банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), які відкриті на її ім`я. 10.12.24 потерпіла перебувала на роботі за адресою АДРЕСА_4 . Приблизно о 15:30 ОСОБА_5 на її мобільний номер НОМЕР_7 зателефонував раніше їй невідомий номер (його вона не запам`ятала, а історію викликів видалила). Потерпіла взяла слухавку та почула жіночий голос. Жінка, що телефонувала повідомила їй, що, нібито, потерпілій на її картку «єПідтримка» були зараховані грошові кошти в сумі 6500 грн., оскільки потерпіла залишала якусь заявку на якомусь сайті. Але ніяку заявку ОСОБА_5 не залишала, про що вона і сказала невідомій жінці. Після цього їх дзвінок завершився. Того ж дня приблизно о 18:00 потерпілій зателефонував той самий номер. Вона взяла слухавку та почула ту саму жінку. Ця дівчина сказала потерпілій, щоб вона зайшла до мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірила залишок коштів. ОСОБА_5 так і зробила, але зайшовши до додатку ніякого зарахування вона не побачила, про що і сказала невідомій жінці. Вона кинула слухавку. Відразу після цього потерпіла на мобільний телефон отримала сповіщення про те, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 був виконаний переказ коштів. Оскільки ОСОБА_5 ніякий переказ в той час не виконувала, вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перейшла до вкладки «Історія переказів». Там вона побачила, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 були виконані перекази коштів в сумі 7246,05 грн. (з них 246,05 грн. комісія) від 18:13 10.12.24 та в сумі 9832,50 грн. (з них 332,50 грн. комісія) від 18:20 10.12.24. Побачивши перекази, потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Там вона повідомила про ситуацію, що склалася та заблокувала банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . На наступний день приблизно о 12:00 потерпілій на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 зателефонував співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що 10.12.24 на її ім`я був оформлений кредит в сумі 50000 грн. Гроші по кредиту були переведені на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ). Вказаний кредит потерпіла не оформлювала, про що і сказала співробітнику банку. Він порекомендував їй звернутись безпосередньо до відділення банку. Окрім цього, я ОСОБА_5 у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сформувала виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ). Відповідно до виписки, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) були виконані перекази коштів в сумі 15000 грн. від 18:42 10.12.24 та в сумі 35000 грн. від 12:53 11.12.24. Вказані перекази вона не виконувала та вони були виконані без її відома. Після цього потерпіла вирішила перевірити залишок коштів на її банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшов до додатку, ОСОБА_5 також побачила, що з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 6400 грн. від 19:30 10.12.24. Вказаний переказ вона не виконувала та він був здійснений її мого відома.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала слідчому виписку по її картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , що підтверджують факти переказів грошових коштів з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в сумі 7246,05 грн. (з них 246,05 грн. комісія) від 18:13 10.12.24 та в сумі 9832,50 грн. (з них 332,50 грн. комісія) від 18:20 10.12.24, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) в сумі 15000 грн. від 18:42 10.12.24 та в сумі 35000 грн. від 12:53 11.12.24, з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 6400 грн. від 19:30 10.12.24.

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних особи, на рахунок якої були здійснені перекази коштів.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 09.12.2024 по 11.12.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 09.12.2024 по 11.12.2024, та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 01 березня 2025 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1