Справа № 750/2621/25
Провадження № 1-кс/750/877/25
У Х В А Л А

26 лютого 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 000088 від 21.01.2025,

в с т а н о в и в:

25.02.2025 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію по рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000088 від 21.01.2025 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 18.01.2025 надіслав зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти як оплату за товар (ноутбук) на банківські картки: о 12 год. 13 хв. в сумі 3800 грн. на банківську картку НОМЕР_4 та о 14 год. 29. хв. в сумі 5700 грн. на банківську картку НОМЕР_5 . Заявник товар не отримав, шкода завдана заявнику становить 9500 грн.

На підставі ухвали слідчого судді отримано інформацію про рух коштів, а саме: 18.01.2025 о 12 год. 35 хв. грошові кошти в сумі 3700 грн. з банківської картки НОМЕР_4 перераховані на банківську картку НОМЕР_6 . Також встановлено, що 18.01.2025 о 14 год. 34 хв. грошові кошти з банківської картки НОМЕР_5 в сумі 5600 грн. перераховані на банківську картку НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_7 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

копія справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки НОМЕР_2 ;

рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 по 00.00 год. 23.01.2025;

місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 по 00.00 год. 23.01.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 по 00.00 год. 23.01.2025;

IP-адреси входів до банківської картки НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 по 00.00 год. 23.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 26 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1