Справа № 175/3941/25
Провадження № 1-кс/175/489/25
31 березня 2025 року селище Слобожанське Дніпровського
району Дніпропетровської області
Поданим на розгляд слідчому судді клопотанні, погодженим з прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчий порушує питання про надання тимчасового доступу документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування, встановлено, що 06.04.2021 надійшли матеріали з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень службовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Донецької обласної ради, Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Донецької обласної державної адміністрації, Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Донецької обласної ради, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення тендерних закупівель медичного обладнання.
Згідно з рапорту прокурора Подільської окружної прокуратури м. Київ ОСОБА_4 встановлено, що згідно вивчених матеріалів, які надійшли з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень службовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Донецької обласної ради, Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Донецької обласної державної адміністрації, Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Донецької обласної ради та ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення тендерних закупівель медичного обладнання.
Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) від 20.03.2020 N? 224 «Про затвердження переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» операції з постачання медичного обладнання, ліків та засобів індивідуального захисту, необхідних для лікування хворих на гостре респіраторне захворювання COVID-19 звільняються від сплати ввізного мита та оподаткування податком на додану вартість.
Постановою КМУ N?271 від 08.04.2020 внесено зміни до Постанови КМУ N?224 від 20.03.2020, зокрема до переліку медичного обладнання, звільненого від оподаткування податком на додану вартість, додано томографи комп?ютерні та апарати УЗД з набором датчиків.
Однак, під час здійснення закупівель медичного обладнання вищевказаними установами до їх вартості всупереч постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 N? 224 «Про затвердження переліку товарів (У обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» безпідставно включено до вартості товарів суми ПДВ, що призвело до незаконного витрачення бюджетних коштів на загальну суму 4510 441,81 грн, а саме: Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Донецької обласної ради, 1 700 280,40 грн (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 216 542,06 грн (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Донецької обласної державної адміністрації, 1 890 654,22 (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), 111 011,18 грн (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Донецької обласної ради, 195 542,06 грн (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та ІНФОРМАЦІЯ_11 396 411,89 грн (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_12 ).
Встановлено, що постачальниками обладнання за вказаними тендерними закупівлями є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_5 , яка одночасно є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (частка статутного капіталу - 50%).
Правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ст. 191 ч. 5 КК України.
Крім того, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №18 від 12.05.2020 року про закупівлю товарів за державні кошти . Предметом договору №18 є Товар
Надано запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання оригіналів документів та належним чином завірених копій документів, а саме:
Документи бухгалтерського обліку (зокрема - видаткових накладних та актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей), відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі-Постачальник) було здійснено поставку товару в рамках виконання Договору N?18 про закупівлю товарів за державні кошти від 12.05.2020 року.
Документи, що підтверджують здійснення господарських операцій з виконання своїх обов?язків з оплати товару за Договором N?18 про закупівлю товарів за державні кошти від 12.05.2020 року.
Документи податкового обліку ПДВ, а саме: відповідних податкових накладних, які зазначені в реєстрі виданих податкових накладних, оформлених Постачальником щодо операції з постачання товарів за Договором N?18 про закупівлю товарів за державні кошти від 12.05.2020 року.
Документи бухгалтерського обліку (зокрема - видаткових накладних та актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей), відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі -Постачальник) було здійснено поставку товару в рамках виконання Договору N?66 про закупівлю товарів за державні кошти від 15.06.2020 року.
Документи, що підтверджують здійснення господарських операцій з виконання своїх обов?язків з оплати товару за Договором N?66 про закупівлю товарів за державні кошти від 15.06.2020 року.
Документи податкового обліку ПДВ, а саме: відповідних податкових накладних, які зазначені в реєстрі виданих податкових накладних, оформлених Постачальником щодо операції з постачання товарів за Договором N? 66 про закупівлю товарів за державні кошти від 15.06.2020 року.
У відповіді на запит КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначили, що враховуючи відсутність ухвали слідчого судді в порядку глави 15 КПК України, на підставі частини 1 статті 19, 62 Конституції України, у органів досудового розслідування відсутні достатні і законні підстави для отримання від закладу охорони здоров`я інформації.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, доходжу такого висновку.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Водночас, слідчий суддя зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до документів невизначеному колу осіб в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України , та особам, що не мають повноважень на вчинення таких дій, не узгоджується з вимогами кримінального процесуального Закону.
На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться володінні службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Документи бухгалтерського обліку (зокрема - видаткових накладних та актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей), відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі-Постачальник) було здійснено поставку товару в рамках виконання Договору N?18 про закупівлю товарів за державні кошти від 12.05.2020 року.
-Документи, що підтверджують здійснення господарських операцій з виконання своїх обов?язків з оплати товару за Договором N?18 про закупівлю товарів за державні кошти від 12.05.2020 року.
-Документи податкового обліку ПДВ, а саме: відповідних податкових накладних, які зазначені в реєстрі виданих податкових накладних, оформлених Постачальником щодо операції з постачання товарів за Договором N?18 про закупівлю товарів за державні кошти від 12.05.2020 року.
-Документи бухгалтерського обліку (зокрема - видаткових накладних та актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей), відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі -Постачальник) було здійснено поставку товару в рамках виконання Договору N?66 про закупівлю товарів за державні кошти від 15.06.2020 року.
-Документи, що підтверджують здійснення господарських операцій з виконання своїх обов?язків з оплати товару за Договором N?66 про закупівлю товарів за державні кошти від 15.06.2020 року.
-Документи податкового обліку ПДВ, а саме: відповідних податкових накладних, які зазначені в реєстрі виданих податкових накладних, оформлених Постачальником щодо операції з постачання товарів за Договором N? 66 про закупівлю товарів за державні кошти від 15.06.2020 року.
Строк дії ухвали до 30 квітня 2025 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1