Справа № 462/636/25
провадження 1-кс/462/480/25
У Х В А Л А

24 березня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

23.01.2025 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.01.2025 у ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 23.01.2025 під приводом працівника служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 50000 грн, які вона самостійно перерахувала з своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 23.01.2025 приблизно о 13.54 год, до неї на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з абонентського номера телефону НОМЕР_4 , котрий представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвався ОСОБА_5 . Розмова тривала 33 хвилини. В ході спілкування невідомий повідомив, що щодо її банківських карток вчиняються шахрайські дії та, щоб захистити свої банківські картки їй потрібно створити нову віртуальну картку куди перераховувати кошти, щоб уникнути шахрайських дій щодо її грошових коштів, які знаходились на банківських картках. Після того невідома особа повідомила, що надіслала номер нової віртуальної картки на месенджер «Телеграм». Продовжуючи розмовляти, вона зайшла в додаток «Телеграм» та помітила смс повідомлення на заставці була картинка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшовши в повідомлення, ОСОБА_4 побачила номер банківської картки та смс повідомлення, що це її нова віртуальна картка, яка безпечна та, щоб вона перераховувала на неї грошові кошти. Після чого вона із своєї кредитної банківської картки НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 50000 тисяч гривень на номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 думаючи, що це її нова картка та що гроші в безпеці. Далі невідома особа повідомила, що їй потрібно все те ж саме повторити з іншою банківською карткою, однак це її насторожило тоді вона вирішила написати в чат-бот підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй відповіли, що такого працівника немає та що працівники їхнього банку особисто не зв`язуються з клієнтами. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.

05.03.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 28.01.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 50000 грн.

Відповідно до аналізу виписки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_6 , встановлено, що грошові кошти, які перерахувала потерпіла ОСОБА_4 були перераховані 23.01.2025 о 14.26 год на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці НОМЕР_5 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 23 січня 2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідні документи це інформація, щодо власника банківської картки, із зазначенням повних анкетних даних та копії підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківській картці НОМЕР_5 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 23 січня 2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 23 січня 2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 23 січня 2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою представництва: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення за адресою представництва в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому або магнітному носії, зокрема: щодо власника банківських карток, із зазначенням повних анкетних даних та копій підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківській картці НОМЕР_6 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 23 січня 2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даних карток за період часу з 23 січня 2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 23 січня 2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: