Справа № 346/357/25
Провадження № 1-кс/346/289/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 17.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що на адресу Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.01.2025 року близько 11 год. 00 хв.. до неї на мобільний застосунок «Telegram» зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що заявниці необхідно оновити дані у банківській установі щоб її банківська картка не була заблокована. У ході спілкування ОСОБА_5 повідомила невідомій особі номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 та всі інші її реквізити. Після цього невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 24 339 грн. з вищевказаної банківської картки.

На підставі ухвали слідчого судді вказаного суду від 27.01.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і в ході цієї слідчої дії встановлено, що 16.01.2025 року о 15 год. 19 хв. з банківської картки № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти в сумі 1 748 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, які планується отримати слідчим, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію, зазначену у прохальній частині даного клопотання, за період із 16.01.2025 року (з урахуванням нижче вказаного уточнення цієї дати) по дату виконання цієї ухвали.

Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності, а 10.03.2025 року подала заяву, в якій зазначила, що вказівка дати «23.01.2024 року» в прохальній частині клопотанні є помилковою, а вірною датою є «16.01.2025 року (а. п. 23).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному провадженні, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази в даному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а саме до:

- інформації про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка). Якщо банківська картка відкрита віртуально, то вказати всі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період 16.01.2025 року по 10.03.2025 року.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 16.01.2025 року по 10.03.2025 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді));

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з банківської картки № НОМЕР_4 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати подальший рух коштів по них;

- у разі заблокування банківської картки № НОМЕР_4 повідомити коли саме була заблокована та з яких причин;

- наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі які належать клієнту банківської картки НОМЕР_4 , з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали доручити cлідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1