Справа № 456/1194/25
Провадження № 1-кс/456/254/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

04 березня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000126 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000126 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, зокрема фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти 14.02.2024 о 11:37:33 у банкоматі ICALV2801 EPDIDN00VDNO0, 14.02.2024 о 10:36:28 у банкоматі CALV2801 EPD/, 14.02.2024 о 11:46:31 у банкоматі |Al300070/10013-101300070 та 14.02.2024 о 11:48:02 |A1300070/10013-101300070, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів, та Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 13.02.2024 близько 19:00 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , під приводом продажу мотору до авто, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 44 000 гривень, які 14.02.2024 о 10:14 годині ОСОБА_5 перерахував на невідомий банківський рахунок через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 . В результаті грошові кошти не повернуті, товар не отриманий.

Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 13.02.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов оголошення про продаж мотору до авто. В даному оголошенні було вказано номер телефону НОМЕР_1 . Потерпілий спершу вирішив написати на «Вайбер», щоб взнати більше деталей про мотор. Пізніше під час спілкування по телефону він із продавцем домовився, що вранці 14.02.2024 останній йому відправить товар, при умові, що ОСОБА_5 перерахує повну суму за товар. 14.02.2024 близько 10:10 потерпілий прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створив картку даного банку та о 10:14 я через касу відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 44 000 гривень, на картку, яку написав продавець в «Вайбер», проте потім продавець її видалив, тому номер банківської картки не зберігся та в квитанції про перерахування коштів не відображається. Після цього, ОСОБА_5 зателефонував для продавця та повідомив, що кошти відправив, на що останній сказав, що товар пакується та через пів години його відправлять. Через годину ОСОБА_5 почав дзвонити для продавця, проте його номер вже був на автовідповідачі. Після цього потерпілий зрозумів, що натрапив на шахраїв.

25.03.2024 на підставі ухвали Шепетівського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час огляду наданої інформації встановлено, що дзвінки з номеру/на номер невстановленої особи НОМЕР_1 в відбувалися на території Львівської області, Дрогобицького району, Дрогобицької часу з 13.02.2024 09:40 по 14.02.2024 о 10:43 згідно базових станції міської громади, м. Дрогобич. В період часу з 14.02.2024 о 11:32 по 14.02.2024 о 12:18 відбувалися на території м. Стрий, Львівської області. А 14.02.2024 о 12:31 годині дзвінки відбувалися в с. Нижні Гаї, що розташоване між населеними пунктами м. Дрогобич - м. Стрий. В період часу з 14.02.2024 о 12:54 по 14.02.2024 дзвінки відбувалися на території Львівської області, Дрогобицького району, Дрогобицької міської громади, м. Дрогобич.

06.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до квитанції платіжної інструкції на переказ готівки та номер банківського (карткового) рахунку, на який було здійснено переказ коштів ОСОБА_5 14.02.2024 0 10:14:34 в касі обслуговування відділення банку № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 . Під час огляду встановлено, що кошти в сумі 44 000 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на невідомий йому рахунок надійшли на картковий (банківський) рахунок НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 . Після цього, 14.02.2023 о 10:18 годині наявний переказ кошів в сумі 44 000 гривень з картки НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на картку НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

14.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду стримано тимчасовий доступ від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час огляду тимчасового доступу встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцю м. Львів, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Під час огляду руху коштів встановлено, що 14.02.2024 о 10:36:28 годині зарахування картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») грошові кошти в сумі 44 000 гривень.

В подальшому, наявні зняття грошових коштів:

14.02.2024 о 11:37:33 наявне зняття коштів в сумі 10 000 гривень в банкоматі ICALV280 1EPDIDN00VDNO0 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), за адресою: АДРЕСА_6 .

14.02.2024 о 11:38:27 годині наявне зняття грошових коштів в сумі 10 000 гривень CALV2801 EPDIDNO0VDNOO (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), за адресою: АДРЕСА_6 .

14.02.2024 о 11:46:31 годині наявне зняття грошових коштів в сумі 20 000 гривень в банкоматі |A1300070/10013-101300070 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_7 .

14.02.2024 о 11:48:02 годині наявне зняття грошових коштів в сумі 4000 гривень в банкоматі |A1300070/10013-101300070 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_7 .

Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні, дізнавач СДСтрийського РУП ГУ НП у Львівській області просить клопотання задовольнити.

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, відзначивши при поданні даного клопотання про його підтримання та розгляд такого у їхній відсутності.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000126 від 15.02.2024 року, вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу дізнавачів - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання старшого слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000126 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнанняСтрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, зокрема фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти 14.02.2024 о 11:37:33 у банкоматі ICALV2801 EPDIDN00VDNO0, 14.02.2024 о 10:36:28 у банкоматі CALV2801 EPD/, 14.02.2024 о 11:46:31 у банкоматі |Al300070/10013-101300070 та 14.02.2024 о 11:48:02 |A1300070/10013-101300070, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів, та Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_13