Справа № 405/1975/24
провадження № 1-кс/405/3469/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002529 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у операторів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 , в обґрунтування якого вказав, що у провадженні слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002529 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 06.09.2023 до Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що в період з 01.01.2022 по 21.03.2023 невстановлені особи шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, змінювали фінансові номери близько 80 клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті чого здійснювали переказ коштів з рахунків клієнтів на інші рахунки відкриті в різних банках на загальну суму 10.247.476 грн 89 коп.

З урахуванням наявності в органу досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження, на виконання завдання кримінального провадження, слідчий даним клопотанням просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні вказаних операторів телекомунікацій, з підстав зазначених у самому клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представники операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002529 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківською установою за результатами здійснення заходів спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди банку при обслуговуванні клієнтів, що зареєстровані на тимчасово окупованій території, виявлено зростання чисельності випадків зміни фінансових номерів, ініційованих керуючим територіально відокремленого без балансового відділення (далі ТВБВ) № НОМЕР_7 філії - Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі філії - КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ОСОБА_4 та головним фахівцем служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 філії - Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 .

В ході службового розслідування зазначених обставин встановлено, що керуючим ТВБВ № НОМЕР_7 філії КОУ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ) та головним фахівцем служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 філії - КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ) ініційована зміна фінансових номерів клієнтів Банку без фактичної та фізичної присутності клієнтів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Як встановлено в ході проведення службового розслідування, після зміни фінансових номерів, ініційованих ОСОБА_4 (по 79 клієнтам) та ОСОБА_5 (но 6 клієнтам) виявлено 946 підозрілих операцій на загальну суму 10,247, 476.89 грн (десять мільйонів двісті сорок сім тисяч чотириста сімдесят шість гривень 89 копійок ) з переказу коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунки не встановлених осіб, відкритих в інших банках та рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (за класифікацією наслідків потенційні втрати). Дані операції з високою ймовірністю є протиправними та можуть бути спрямовані на привласнення коштів, здебільшого клієнтів - пенсіонерів, місце проживання яких зареєстровано на тимчасово окупованій території Україні.

Надані письмові пояснення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не спростовують наявності складу злочину в їх діях.

До вище вказаної протиправної діяльності встановлена причетність також інших осіб, а саме громадянин ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) (ІПН НОМЕР_10 ), використовує для зв`язку номер телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , громадянка ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , громадянка ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_17 ), громадянка ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_18 ), які є найбільш частими отримувачами коштів з рахунків клієнтів після зміни фінансового номеру.

Місцем вчинення кримінального правопорушення є ТВБВ № НОМЕР_7 філії -КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Вказані обставини протиправної діяльності підтверджуються висновком службового розслідування філії КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » За № 109.29-08/150-БТ від 31.07.2023.

Допитаний як свідок в.о. начальника відділу фінансової безпеки філії КОУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 надав показання якими підтвердив обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, про причетність до нього осіб: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_17 ), а також можливість вилучення необхідних документів на підставі ухвали слідчого судді, що перебувають у банківській установі.

Крім цього, в ході огляду інформації отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » переглянуто документи заяви клієнтів про відкриття рахунків, а також файл із історією зміни фінансових номерів клієнтів та встановлено наступні фінансові номери клієнтів - номери операторів мобільного зв`язку, зазначених до 2022-2023 років (тобто до їх зміни у відділенні в м. Кропивницькому без фактичної їх присутності):

НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_72 , НОМЕР_91 , НОМЕР_30 , НОМЕР_61 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 .

Окрім цього, встановлені номера операторів телекомунікаційних послуг, осіб причетних до вищевказаної протиправної діяльності, а саме: НОМЕР_95 (користувач: ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ), НОМЕР_96 (користувач: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_97 ), НОМЕР_98 (користувач: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_99 ). Причетність вказаних осіб підтверджується матеріалами кримінального првадження зокрема висновкорм службового розслудвання, згідно якого набувачем грошових коштів є ОСОБА_6 , ОСОБА_13 здійснює відкриття рахукнків, а ОСОБА_14 видає грошові кошти в касі, за встановленої фактичної відсутності клієнт по такомим рахункам у вдділенні банку.

Таким чином у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення такої інформації, яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за певний період часу.

Отримання тимчасового доступу до інформації по вищевказаним абонентським номерам, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку за період з 01.01.2019 по термін дії ухвали на момент звернення необхідний так як відповідно до висновку службового розслідування філії КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № 109.29-08/150-БТ від 31.07.2023 протиправні дії щодо зміни фінансових номерів клієнтів та внаслідок заволодіння грошовими коштами з рахунків банку, ввірених клієнтами вчинялось в період 2022-2023 років, без фактичної присутності таких клієнтів, тому є необхідність перевірки та отримання інформації попередніх фінансових номерів клієнтів, як до моменту вчинення протиправних дій, як під час цього, так і після, що дасть можливість отримати інформацію яка має значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема інформацію про дійсне фактичне користування клієнтами номерами операторів, їх місце перебування, за вказаний період.

В ході досудового розслідування встановлено, що кримінальне правопорушення вчинене групою осіб, тому, з метою встановлення усіх обставин, перевірки показів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по вищевказаним абонентським номерам, яка перебуває у володінні надавачів телекомунікаційних послуг:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ перебувають у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження №0002529 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, які знаходиться в операторів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 , а саме слідчим зі складу групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у операторів телекомунікацій:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ,

стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_72 , НОМЕР_91 , НОМЕР_30 , НОМЕР_61 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_98 , за період з 01.01.2019 по термін дії ухвали на момент звернення, із зазначенням IMEI мобільних телефонів, у яких використовувались вказані SIM-картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номери абонентів, з якими здійснювалися телефонні з`єднання, прив`язку до базових станцій, типи з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення),MMS (мультимедійні повідомлення),GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абонентів, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, унікальний ідентифікатор сім-картки(IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, SMS,MMS,GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.

Строк дії ухвали встановити до 11.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_22