Провадження № 1-кс/202/8764/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000122 від 10.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.12.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що група невстановлених осіб група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також за участі приватного нотаріуса ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших невстановлених осіб, шляхом підробки документів, здійснюють переоформлення об`єктів нерухомого майна на підставних осіб, у подальшому вказану нерухомість перепродують третім особам, грошові кошти привласнюються та розподіляються між учасниками групи.

Крім того, встановлено ряд об`єктів нерухомості, які переоформлені шахрайським шляхом з використанням підроблених документів та інших способів, серед яких житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

17.09.2024 приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено довіреність (Бланк НТН 080051), зареєстровано за №846, на підставі якої ОСОБА_8 уповноважує ОСОБА_5 представляти інтереси з питань оформлення спадкових справ та будь-яке майно (у тому числі продажі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ).

З`ясовано, що переоформлення всіх об`єктів нерухомості здійснює приватний нотаріус разом зі своїм помічником, який виконує практичну роботу, а саме: приватний нотаріус ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка безпосередньо здійснює переоформлення об`єктів нерухомості; помічник приватного нотаріуса ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка здійснює підготовку документів для перереєстрації об`єктів нерухомості, в телефонному режимі надає інформацію про об`єкт нерухомості, займається підготовкою пакетів документів, щодо іпотек від осіб, які ведуть асоціальний спосіб життя з метою швидкого заволодіння нерухомим майном.

Встановлено, що приміщення в якому веде свою нотаріальну діяльність ОСОБА_7 , розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникає об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (свідоцтво № 7168) та які зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстраційну (нотаріальну) справу на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а також документацію, що підтверджує безпосереднє здійснення відчуження даного об`єкту (витяги з реєстрів нерухомості, довіреності, довідки про склад сім`ї, договори купівлі-продажу нерухомого майна, розписки про отримання грошових коштів, інші наявні документи щодо вказаної).

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.

Приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 судове засідання не з`явилася. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлена належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомила.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також приватного нотаріуса ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші невстановлені особи, під час своєї противоправної діяльності, пов`язаної із незаконним заволодінням чужим майном шахрайським шляхом, отримують доступ до інформації про право власності майбутніх об`єктів посягання нерухомого майна громадян та у подальшому використовують дану інформацію у своїй злочинній діяльності.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів (інформації, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 , які зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000122 від 10.05.2023, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме реєстраційної (нотаріальної) справи на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а також документації, що підтверджує безпосереднє здійснення відчуження даного об`єкту (витяги з реєстрів нерухомості, довіреності, довідки про склад сім`ї, договори купівлі-продажу нерухомого майна, розписки про отримання грошових коштів, інші наявні документи щодо вказаної).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27.02.2025 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1