Справа № 161/1200/25
Провадження № 1-кс/161/516/25
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

22 січня 2025 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

12 січня 2025 року слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме, мобільний телефон чорного кольор марки «Redmi», моделі «13C», ІМЕІ 1 якого: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 якого: НОМЕР_2 , із вставленою у ньому сім-картою номер якої НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого ICR НОМЕР_4 ; грошові кошти в загальній кількості 5-ти купюр, а саме, номіналом по 100 доларів із серією та номером: LL17948135І, РН59507153В, LD84790620D, LL17948136I та номіналом 200 євро із серією та номером UA, які поміщено до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого ICR НОМЕР_5 ; сім-карти іноземного оператора в кількості 4 штуки із надписами на них: « НОМЕР_6 LTE MC», «740673782 MC», « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 LTE MC», слоти до сім карт оператора «Київстар» в кількості 5 штук із надписами на них: « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », які поміщено до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого ICR НОМЕР_14 , та що 10 січня 2025 року виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Волинська область, Камінь-Каширський район, с. Цир, вул. Новосілля, буд. № 20а.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792 від 26 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, які визнано такими постановою від 10 січня 2025 року, проведення відповідних експертиз, звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання повністю підтримали та просили його задовольнити, думку представника власника майна, який заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що вилучені мобільний телефон та грошові кошти не є речовими доказами у розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, відтак, їх арешт не відповідає встановленій законодавцем меті, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом положень ст. 2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 131 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 08 січня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні будинку з надвірними спорудами, за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке не зареєстровано, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання засобів злочинної діяльності: мобільні телефони та інші пристрої в яких може бути наявна інформація щодо відомостей про перетин чоловіків призивного віку; документи чоловіків призивного віку, яких незаконно переправили через державний кордон; печатки, штампи територіальних управлінь Пенсійного фонду України, інші речі та предмети, що можуть виступати доказовою базою протиправної діяльності пов`язаної з незаконним переправленням військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України вищезазначеними фігурантами кримінального провадження.

Відповідно до протоколу обшуку від 10 січня 2025 року під час проведення обшуку буд. АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: мобільний телефон чорного кольор марки «Redmi», моделі «13C», ІМЕІ 1 якого: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 якого: НОМЕР_2 , із вставленою у ньому сім-картою номер якої НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого ICR НОМЕР_4 ; грошові кошти в загальній кількості 5-ти купюр, а саме номіналом по 100 доларів із серією та номером: LL17948135І, РН59507153В, LD84790620D, LL17948136I та номіналом 200 євро із серією та номером UA, які поміщено до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого ICR НОМЕР_5 ; сім-карти іноземного оператора в кількості 4 штуки із надписами на них: « НОМЕР_6 LTE MC», «740673782 MC», « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 LTE MC», слоти до сім карт оператора «Київстар» в кількості 5 штук із надписами на них: « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », які поміщено до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого ICR НОМЕР_14 .

Виходячи з положень КПК України, а також наданих слідчим матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що на вилучені під час обшуку: мобільний телефон чорного кольору марки «Redmi», моделі «13C», ІМЕІ 1 якого: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 якого: НОМЕР_2 , із вставленою у ньому сім-картою номер якої НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого ICR НОМЕР_4 ; сім-карти іноземного оператора в кількості 4 штуки із надписами на них: « НОМЕР_6 LTE MC», «740673782 MC», « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 LTE MC», слоти до сім карт оператора «Київстар» в кількості 5 штук із надписами на них: « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », які поміщено до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого ICR НОМЕР_14 , слід накласти арешт з метою проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій із вилученим майном, в тому числі, проведення відповідних експертиз, та враховуючи підстави вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України.

При цьому, слідчим доведено необхідність виконання завдання арешту майна, а саме, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому на переконання слідчого судді, наявні законні підстави для накладання арешту на вказані речі та предмети.

Поряд із цим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, оскільки до клопотання не долучено документів, які обґрунтовують наявність підстав для арешту цього майна.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України" судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. також рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див.рішення у справі " Лемуан проти Франції", від 22 вересня 1994 року та "Кушоглу проти Болгарії" від 10 травня 2007 року).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. Рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льон рот проти Швеції"). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства").

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їхне застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявність підстав для накладення арешту на грошові кошти в загальній кількості 5-ти купюр, а саме номіналом по 100 доларів із серією та номером: LL17948135І, РН59507153В, LD84790620D, LL17948136I та номіналом 200 євро із серією та номером UA, які поміщено до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого ICR НОМЕР_5 , вилучених під час обшуку житла та іншого володіння та необхідність обмеження права власника на їх володіння, користування та розпоряджання, тому в цій частині клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме, мобільний телефон чорного кольору марки «Redmi», моделі «13C», ІМЕІ 1 якого: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 якого: НОМЕР_2 , із вставленою у ньому сім-картою номер якої НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого ICR НОМЕР_4 ; сім-карти іноземного оператора в кількості 4 штуки із надписами на них: « НОМЕР_6 LTE MC», «740673782 MC», « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 LTE MC», слоти до сім карт оператора «Київстар» в кількості 5 штук із надписами на них: « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », які поміщено до спеціального пакету НПУ, серія та номер якого ICR НОМЕР_14 , та що 10 січня 2025 року виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 17 год. 00 хв. 22 січня 2025 року.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1