Справа № 274/1611/25
Провадження № 1-кс/0274/487/25
"10" березня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
05.03.2025 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому або електронному носії, а саме:
- по картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням суми, номеру та власника банківської карток, рахунку який належить до вище вказаної картки (анкетні данні), з яких перераховувалися кошти з даної картки та банківського рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, чи змінювалися ( та які прив`язані) мобільні номери телефонів для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній карті, чи був здійснений несанкціонований вхід у особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній картці та рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 20.02.2025 до 00 год 00 хв 28.02.2024;
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2025 близько о 10 год 16 хв на мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) з номеру НОМЕР_4 та НОМЕР_5 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та під час розмови повідомила, що банківська картка належна потерпілій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована у зв`язку з тим, що проводилися шахрайські дії, для розблокування потерпіла повідомила коди підтвердження банківських операцій, які надходили останній. Після вказаних дій, з банківської картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були перераховані кошти в загальній сумі 21 215 грн, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди.
У подальшому слідчим через інтернет мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, невідомої особи, а саме операції грошових переказів з картки потерпілої № НОМЕР_1 за період часу з 20.02.2025 до 28.02.2025.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явилась. До клопотання долучено заяву слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому або електронному носії, а саме:
- по картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням суми, номеру та власника банківської карток, рахунку який належить до вище вказаної картки (анкетні данні), з яких перераховувалися кошти з даної картки та банківського рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, чи змінювалися ( та які прив`язані) мобільні номери телефонів для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній карті, чи був здійснений несанкціонований вхід у особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній картці та рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 20.02.2025 до 00 год 00 хв 28.02.2024;
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1