Справа №: 630/382/25 Провадження № 1-кс/630/259/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 26.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31.03.2025 р. слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділення поліції №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження ,внесені до ЄРДР за №0000155 від 26.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 25.03.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 21.03.2025, невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на користь невідомих з банківською карткою № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 7763 грн. 64 коп.

Окрім того встановлено, що картка № НОМЕР_2 , що належить невідомим відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 21.03.2025 вона знаходилась у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , де на її мобільний телефон приблизно о 19:30 год. надійшло повідомлення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де невідома жінка, яка була підписана як ОСОБА_5 , бажала придбати її дитячі речі, які були викладені в оголошеннях. Зазначена жінка бажала придбати декілька речей та розрахуватися за них через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла не зрозуміла даної пропозиції, тому запропонувала їй вислати речі, за які покупець би розрахувався у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при отриманні, однак покупець відмовилась, так як вказала, що вже вислала гроші потерпілій в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прикріпила на підтвердження оплати накладну на ім`я ОСОБА_6 . Покупець повідомила потерпілу ОСОБА_4 , що їй потрібно зв`язатись з оператором, щоб отримати грошові кошти та вислала посилання на зв`язок з ним, в переписці з покупцем потерпіла дійсно надала дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Потерпіла ОСОБА_4 перейшла по посиланню, де зателефонувати оператору не було можливості, тільки листуватися з ним, він повідомив їй про те, що для отримання грошових коштів від покупця потрібно підтвердити свої дані банківської картки в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повернути грошові кошти у розмірі 15 000, які покупець їй надіслав для підтвердження особи. Далі оператор надіслав потерпілій ОСОБА_4 посилання, яке відкрилось як кабінет для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зовні виглядало повністю таким, як завжди, тому у потерпілої не виникло ніякої підори. Далі ОСОБА_4 ввела дані своєї вищезазначеної картки, пароль до свого акаунту та секретний код від картки в цьому посиланні. В подальшому потерпіла ОСОБА_4 почала здійснювати операції з пересилання коштів зі своєї вищевказаної картки по 2500 грн. на номер банківської картки, яку їй надіслала покупець № НОМЕР_2 . У потерпілої ОСОБА_4 вийшло здійснити три операції та після цього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокував її в застосунку. Далі потерпіла ОСОБА_4 хотіла написати покупцеві, однак їх чату на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переписки вже не існувало, як і акаунту покупця.

24.03.2025 потерпіла ОСОБА_4 звернулася до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де від консультанта стало відомо, що 21.03.2025 її було заблоковано у зв`язку з тим, що невідомі особи отримали через посилання дані її банківської картки, в подальшому через кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приховали банківські картки потерпілої та створили у її кабінеті спеціальну банківську картку № НОМЕР_1 з кредитним лімітом у 15000 грн., через яку потерпіла здійснювала перерахування тобто своїх кредитних грошових коштів, думаючи що це кошти від покупця, на їх рахунок тричі по 2587 грн. 88 коп., де таким чином потерпілій стало завдано матеріальної шкоди на загальну суму 7 763 грн. 64 коп.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , емітентом якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невідомим, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01.01.2025 по 26.03.2025;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01.01.2025 по 26.03.2025, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01.01.2025 по 26.03.2025, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01.01.2025 по 26.03.2025, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , також слідчим СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області, які входять у групу слідчих по кримінальному провадженню №0000155 від 26.03.2025 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1