Справа №613/1317/24 Провадження № 1-кс/613/59/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000156 від 21 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 09 години 00 хвилин 18 липня 2024 року по 18 серпня 2024 року 23 годину 59 хвилин, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці в період часу з 09 години 00 хвилини 18 липня 2024 року по 18 серпня 2024 рік 23 годину 59 хвилин.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 21.07.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 18.07.2024 о 08:18 було перераховано грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_3 на р/р НОМЕР_4 в сумі 11000 гривень за мопед, оголошення про продаж якого він знайшов на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але товар до цього часу не отримав.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 21.07.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 21.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 17 липня 2024 року в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 через телефон дружини ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_5 , він замовив скутер Yamaha JOG FISA36J, артикул товару: 106, рік випуску 2010, вартістю 11000 грн. В цей же день на телефон дружини зателефонував представник магазину з номера телефону НОМЕР_6 , під час телефонної розмови продавець надіслав номер карти: НОМЕР_7 , платіж з реквізитами: отримувач ФОП ОСОБА_7 , IBAN НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , призначення платежу «сплата за мототехніку», а потерпілий надав свої анкетні дані та адресу доставки. 18.07.2024 р. о 08-18 год. він здійснив грошовий переказ у сумі 11000,00 грн. на розрахунковий рахунок: IBAN НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , як оплату за товар, а саме скутер Yamaha JOG FISA36J. Переказ коштів було здійснено з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 «Аваль» номер НОМЕР_3 , але товар до цього часу не отримав.

На підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 08.08.2024 дізнавачем отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_8 та встановлено, що 18.07.2024 о 08.29 год. з банківського рахунку НОМЕР_10 платником ОСОБА_5 перераховано грошові кошти в сумі 11000,00 грн. на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_4 , а 18.07.2024 о 08.57 год. грошові кошти в сумі 10900,00 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_11 .

На підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 25 листопада 2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », картка № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ) відкрита на ім`я ОСОБА_8 18.07.2024 о 09.03 год. з картки № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 10 900,00 грн. були на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, дізнавач надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 21 липня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.07.2024 вбачається, що він 17 липня 2024 року в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 через телефон дружини ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_5 , замовив скутер Yamaha JOG FISA36J, артикул товару: 106, рік випуску 2010, вартістю 11000 грн. В цей же день представник магазину надіслав реквізити для оплати, а саме номер карти: НОМЕР_7 , платіж з реквізитами: отримувач ФОП ОСОБА_7 , IBAN НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , призначення платежу «сплата за мототехніку», а потерпілий надав свої анкетні дані та адресу доставки.18.07.2024 р. о 08-18 год. потерпілий здійснив грошовий переказ у сумі 11000,00 грн. на розрахунковий рахунок: IBAN НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , як оплату за товар, а саме скутер Yamaha JOG FISA36J. Переказ коштів було здійснено з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_3 , але товар до цього часу не отримав.

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17 січня 2025 року, а також описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 17 січня 2025 року, дізнавачем отримано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 та встановлено, що грошові кошти в сумі 10900 гривень 00 копійок 18.07.2024 о 09.03 год. були перераховані були на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, та вважає за необхідне надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 у період часу з 09 години 00 хвилин 18 липня 2024 року по 18 серпня 2024 року 23 годину 59 хвилин, що відповідатиме цілям та меті досудового дізнання.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000156 від 21 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 09 години 00 хвилин 18 липня 2024 року по 18 серпня 2024 року 23 годину 59 хвилин, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці в період часу з 09 години 00 хвилини 18 липня 2024 року по 18 серпня 2024 рік 23 годину 59 хвилин.

Встановити строк дії цієї ухвали до 29 березня 2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1