ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

16 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №0000444 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 17.04.2024 року до чергової частини ВП N?2 надійшов рапорт від о/у СКІ про те, що забудовник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", директором якого являється ОСОБА_4 , зловживаючи довірою мешканців будинку N? АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом здійснив продаж паркомісць, при цьому не надав жодних законних документів.

Слідчим відділом ВП №2 Вінницького РУП ГУНІ у Вінницькій області встановлено обставини, що можуть свідчити про шахрайські дії службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого являється ОСОБА_4 .

Встановлено, що 09.02.2018 укладено договір про участь в реалізації проекту по будівництву багатоквартирного житлового будинку для учасників АТО і працівників освіти по АДРЕСА_3 , в якому ІНФОРМАЦІЯ_2 виступає «Замовником» в особі, мене, обласне об?єднання учасників АТО -«Інвестором» в особі ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Забудовником» в особі ОСОБА_4 .

В подальшому, до основного договору (від 09.02.2018) було ще укладено додаткову угоду №?2 від 25.07.2019 року, яку підписали всі вище перелічені учасники основного договору.

По завершенню будівництва багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_2 згідно акту передачі квартир відповідно до договору від 09.02.2018р. та протоколу розподілу квартир від 06.11.2020р. було передано 6 (шість) квартир у користування працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходились у державній власності.

Крім цього встановлено, що в будинок заселились працівники ВПУ (6 квартир), учасники АТО (але їх дуже мало), а інші квартири (близько 30 шт.) було продано звичайним людям. В проекті благоустрою будинку було передбачено 38 паркомісць, які розташовані на вказаній земельній ділянці, що до цих пір перебуває в державній власності.

З цих 38 паркомісць, два паркомісця було безоплатно передано у користування працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 (які являються інвалідними: 14,15), одне паркомісце 5 має загальне користування.

В подальшому було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Забудовник» в особі ОСОБА_4 після здачі будинку в експлуатацію почав продавати паркомісця. А саме він пропонував паркомісце за ціну від 3 до 5 тис. доларів США.

Також встановлено, що державним реєстратором ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо паркомісця за адресою АДРЕСА_2 . Серед документів, які було подані для реєстрації - довідка про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: 18, виданий 18.05.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тож, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти шахрайських, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи про виконання договору від 09.02.2018 про участь в реалізації проекту по будівництву багатоквартирного житлового будинку для учасників АТО і працівників освіти по АДРЕСА_3 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 виступає «Замовником» в особі ОСОБА_7 , обласним об?єднанням учасників АТО - «Інвестором» в особі ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Забудовником» в особі ОСОБА_4 зокрема: договір: додаткові угоди; договірну ціну; локальні кошториси; підсумкові відомості до локальних кошторисів; акти виконаних та підсумкові відомості ресурсів до них; накладні щодо придбання будівельних матеріалів, які були використані під час виконання вищевказаних договорів; платіжні доручення про проведення взаєморозрахунків; проектно-кошторисна документація по :01:043:0099); проектну документацію на паркомісця до вищезазначеного житлового будинку; акту (ів) передачі об`єкту (ів) по завершенню будівництва; документів про право власності житлового будинку, інших об`єктів (зокрема паркомісць) та самої земельної ділянки, на якій знаходяться вище перелічені об`єкти: документів щодо продажу паркомісць (договори, розрахунки, тощо).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, т.в.о. старшого слідчого просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Т.в.о. старшого слідчого в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням т.в.о. старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче т.в.о. старшого слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих т.в.о. старшого слідчого підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи про виконання договору від 09.02.2018 про участь в реалізації проекту по будівництву багатоквартирного житлового будинку для учасників АТО і працівників освіти по АДРЕСА_3 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 виступає «Замовником» в особі ОСОБА_7 , обласним об?єднанням учасників АТО - «Інвестором» в особі ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Забудовником» в особі ОСОБА_4 зокрема: договір: додаткові угоди; договірну ціну; локальні кошториси; підсумкові відомості до локальних кошторисів; акти виконаних та підсумкові відомості ресурсів до них; накладні щодо придбання будівельних матеріалів, які були використані під час виконання вищевказаних договорів; платіжні доручення про проведення взаєморозрахунків; проектно-кошторисна документація по :01:043:0099); проектну документацію на паркомісця до вищезазначеного житлового будинку; акту (ів) передачі об`єкту (ів) по завершенню будівництва; документів про право власності житлового будинку, інших об`єктів (зокрема паркомісць) та самої земельної ділянки, на якій знаходяться вище перелічені об`єкти: документів щодо продажу паркомісць (договори, розрахунки, тощо).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8