Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/658/25
У Х В А Л А

10.02.2025 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 20 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні банку у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказує, що за даними досудового розслідування 12 грудня 2024 року державним фінансовим контролем ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході збору інформації за фактичним місцезнаходженням офісу ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_1 , голові ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 надано Вимогу N?3 від 12.12.2024 про надання переліку документів, що стосуються отримання компенсації на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (далі - садивний матеріал), компенсації на проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення систем краплинного зрошення та компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, яку голова ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відмовився підписувати і документи, перераховані у вказаній вимозі, не надав, про що головним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 складено 13.12.2024 року акт про перешкоджання в проведенні збору інформації.

20 грудня 2024 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України.

Орган досудового розслідування вважає, що в адміністративному приміщенні ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_1 , голова ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , знаходяться оригінали документів, які мають документальне значення у вказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач подав до суду письмову заяву із проханням розглянути клопотання без її участі у судовому засіданні. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за даними досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000500 від 20 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України, 12 грудня 2024 року державним фінансовим контролем ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході збору інформації за фактичним місцезнаходженням офісу ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_1 , голові ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 надано Вимогу N?3 від 12.12.2024 про надання переліку документів, що стосуються отримання компенсації на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (далі - садивний матеріал), компенсації на проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення систем краплинного зрошення та компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, яку голова ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відмовився підписувати і документи, перераховані у вказаній вимозі, не надав, про що головним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 складено 13.12.2024 року акт про перешкоджання в проведенні збору інформації.

20 грудня 2024 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України.

Слідчий суддя погоджується, що Голова ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » володіє документами, які мають суттєве значення в розкритті вказаного кримінального правопорушення, є необхідність у доступі до даних документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, документи, які містять необхідну інформацію, перебувають у володінні ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику голови ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Органом досудового розслідування було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000500 від 20 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України, надати групі дізнавачів відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2. Статут ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

3. Документи на право власності або користування земельними ділянками.

4. Перелік посадових осіб, яким було надано право підписувати первинні бухгалтерські документи, договори, розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи, за період з 01.01.2021по 30.06.2024 року ( з правом першого та другого підпису).

5. Платіжні документи про поступлення на рахунок фермерського господарства коштів - компенсації витрат нового будівництва та реконструкції холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва.

6. Заяви на надання компенсації.

7. Акти про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат.

8. Листи до ІНФОРМАЦІЯ_2 або до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надсилання документів на отримання компенсації.

9. Договори на розробку проектно - кошторисної документації по будівництву (реконструкції) холодильників.

10. Бухгалтерські регістри та первинні документи, що підтверджують оплату виготовлення робочого проекту.

11. Договори підряду на виконання робіт по будівництву (реконструкції) холодильників (якщо роботи виконувалися підрядним способом).

12. Акти приймання-передачі виконаних робіт форми №КБ-2в та форми №КБ-3в.

13. Бухгалтерські регістри та первинні документи на проведення оплати за виконані роботи по договорах підряду.

14. Відомості, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта;

15. Типову форму № ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" - для компенсації вартості нового будівництва об`єктів;

16. Типову форму № ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів" - для компенсації вартості реконструкції об`єктів;

17. Інші регістри бухгалтерського обліку та первинні документи, які підтверджують витрати, зазначені в Актах про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, що стосуються отримання компенсації.

18. Накази по ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на введення в експлуатацію будівлі фруктосховища та придбаного обладнання та механізмів.

По отриманій компенсації витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю:

- заявку на отримання бюджетних коштів;

- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

- письмове зобов`язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

- засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання копії документів, що посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою;

- засвідчену підписом керівника суб`єкта господарювання копію проектної документації на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень і хмільників та копію затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_4 проектної документації на створення виноградників технічних сортів;

- акт інвентаризації насаджень за формою, затвердженою Мінагрополітики;

- акт про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат за формою, затвердженою Мінагрополітики;

- реєстри витрат на садивний матеріал і роботи разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів, що підтверджують такі витрати та облік їх на балансі, зокрема документів про здійснення оплати товарів і послуг;

- засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання копії таких сертифікатів на садивний матеріал (у разі садіння (ремонту) насаджень): для садивного матеріалу вітчизняного виробництва - сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, та сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України садивного матеріалу - фітосанітарного сертифіката та сертифіката країни-експортера;

Для отримання компенсації витрат на техніку, механізми та обладнання:

- заявку на отримання бюджетних коштів;

- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

- письмове зобов`язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

- акт приймання-передачі техніки, механізмів та обладнання;

- засвідчену підписом керівника суб`єкта господарювання копію свідоцтва про реєстрацію техніки та/або механізмів (якщо вони підлягають обов`язковій державній або відомчій реєстрації);

- засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання копії первинних бухгалтерських документів, що підтверджують відповідні витрати та облік на балансі техніки, механізмів та обладнання, зокрема документів про здійснення оплати за них(договори на придбання техніки, накладні, платіжні доручення про оплату, тощо);

- акт інвентаризації насаджень.

По частковій компенсації вартості придбаного зернового сепаратора:

- заявку на отримання бюджетних коштів;

- договір на придбання обладнання, копія платіжного доручення або іншого платіжного документа, що підтверджує оплату;

- акт приймання-передачі техніки та обладнання;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов`язковій державній або відомчій реєстрації).

По отриманій компенсації витрат на нове будівництво будівлі холодильника:

- витяг з реєстру платників податку на додану вартість ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- затверджені копії банківських виписок про поступлення на рахунок Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бюджетних коштів (компенсації) в сумі 12965.24 тис. гривень..

- реєстр витрат на будівництво будівлі холодильника та сховища для зберігання фруктів (з обладнанням), підписаний посадовими особами ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

- письмове зобов`язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

- довідку про відсутність простроченої більш як шість місяців заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на ІНФОРМАЦІЯ_5 на час отримання компенсації;

- заяви на надання компенсації, направлені до ІНФОРМАЦІЯ_6 або до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надсилання документів на отримання компенсації;

- засвідчену підписом керівника суб`єкта господарювання копію кошторисної та технологічної частин проектної документації;

- акт інвентаризації насаджень;

- проектно - кошторисну документацію та акти виконаних будівельних робіт.

Обов`язок по виконанню тимчасового доступу покласти на групу дізнавачів у кримінальному провадженні №0000500 від 20 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення - до 10.04.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1