Провадження № 1-кс/592/8761/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000441, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з вказаним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення загальною площею 11,9 (кв.м), за адресою АДРЕСА_1 , що належить приватній фірмі «СПМК-3» та перебуває в користуванні ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, у тому числі і валютних цінностей, які мають ознаки підробки, чорнових записів щодо обліку збутих підроблених грошових коштів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, планшетів, у яких зберігається інформація, щодо обліку придбання, збуту грошових коштів, які мають ознаки підробки.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Сумського РУП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000441, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що в середині вересня 2024 року чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який здійснює обмін валюти на території Центрального ринку м. Суми, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом обміну грошових коштів вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_6 , чим спричинив останньому матеріального збитку на суму 8600 грн.

Зокрема під час досудового розслідування отримано достовірні дані, про те, що вказане кримінальне правопорушення було вчинено ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що всередині вересня 2024 року виявив бажання придбати 200 євро, для чого звернувся до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , як було встановлено пізніше ним виявився ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність з обміну валюти біля арки по АДРЕСА_1, у подальшому потерпілий передав останньому грошові кошти в сумі 8600 грн, які ОСОБА_8 у свою чергу передав іншому чоловіку, яким як було встановлено виявився ОСОБА_7 . ОСОБА_8 передавши грошові кошти в сумі 8600 грн отримані від ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_7 купюру номіналом 200 євро, яку передав потерпілому. У подальшому, потерпілий ОСОБА_6 , наприкінці вересня 2024 року виявив бажання обміняти вказані 200 євро на гривні, однак особа яка здійснювала обмін валют повідомила, що вказана купюра є підробленою і роздивившись її самостійно потерпілий виявив ознаки купюри, яку в подальшому видав працівникам поліції.

Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів від 14.10.2024, грошова купюра номіналом 200 євро, яку видав ОСОБА_6 , не відповідає грошовим знакам аналогічного номіналу та зразка, що знаходиться в офіційному обігу країни-виробника - Європейського центрального банку (ЄС).

Відповідно до отриманої інформації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може зберігати грошові кошти, які мають ознаки підробки за адресою: АДРЕСА_1 , в нежитловому приміщенні загальною площею 11,9 (кв. м).

У зв`язку із цим, у ході слідства виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі їх сліди або були об`єктом злочинних дій, а саме: грошових коштів, у тому числі і валютних цінностей, які мають ознаки підробки, чорнових записів щодо обліку збутих підроблених грошових коштів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, планшетів, у яких зберігається інформація, щодо обліку придбання, збуту грошових коштів, які мають ознаки підробки.

Вилучення вище перелічених предметів, речей надасть можливість підтвердити або спростувати факт шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , а також збуту йому підроблених грошових коштів, встановити повне коло осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання та дослідивши матеріали, додані до нього, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000441, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, що вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; протоколу допиту потерпілого.

Крім того, слідчим доведено, що до вчинення цього кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , що вбачається з протоколів допиту потерпілого; протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; протоколів допиту свідків.

До того ж, наявні підстави вважати, що відшукувані речі та документи можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 .

Згідно зі свідоцтва про право власності на нерухоме майно нежитлове приміщення загальною площею 11,9 (кв.м), за адресою АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить приватній фірмі «СПМК-3».

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі, можуть знаходитись за місцем діяльності ОСОБА_4 , а також те, що відомості, які містяться в цих відшукуваних речах, можуть бути доказами в цьому кримінальному провадженні.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для досудового розслідування, оскільки застосування менш обтяжливих заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей про розшукувані предмети та їх знищення або знищення наявної на них інформації з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, а також сфальсифіковані в разі спроби отримати їх іншими передбаченими КПК України способами.

З огляду на викладене, клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000441 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення загальною площею 11,9 (кв.м), за адресою: АДРЕСА_1 , що належить приватній фірмі «СПМК-3» та перебуває в користуванні ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, зокрема й валютних цінностей, які мають ознаки підробки, чорнових записів щодо обліку збутих підроблених грошових коштів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, планшетів, в яких зберігається інформація, щодо обліку придбання, збуту грошових коштів, які мають ознаки підробки.

Строк дії ухвали - місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1