Справа № 686/4406/25
Провадження № 1-кс/686/3071/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000263 від 06.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25 березня 2025 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 05.06.2024 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом участі у вікторині з можливістю отримання доходу, яка проводилась на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в загальній сумі 19700 грн., які останній чотирма транзакціями перерахував з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

06.06.2024 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 05.06.2024 у соціальній мережі «Тік ток» він переглядав онлайн-трансляцію, яку вів чоловік з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час трансляції чоловік проводив вікторину з відгадування слів та робив бонуси глядачам у вигляді примноження доходу. Для цього необхідно було перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яка була зображена на екрані, після чого сума подвоювалась та поверталась на рахунок глядача.

Зацікавившись даною програмою ОСОБА_5 вирішив також спробувати отримати подвійну суму та 05.06.2024 о 23:51 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахував на вищевказану картку грошові кошти у сумі 1700 грн., після цього ведучий стріму обрав три особи, серед яких був і ОСОБА_5 , та запропонував їм здійснити ще один переказ на суму 3000 грн, після чого подвоєні суми коштів мали бути повернуті глядачам. Того ж дня о 23:55 год. ОСОБА_5 здійснив ще один переказ на суму 3000 грн. на вказану вище банківську картку. В подальшому ведучий запропонував теж саме, але необхідно було відправити вже 5000 грн, на що потерпілий також погодився та 05.06.2024 о 23:57 год. знову здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. на картку № НОМЕР_2 . Після третього переказу одному з учасників, який нібито приймав участь у розіграші, грошові кошти було повернуто у подвійному розмірі, після чого у вікторині залишилось два учасники, включаючи ОСОБА_5 . Далі ведучий запропонував аналогічним чином відправити ще 10 000 грн. та 06.06.2024 о 00:20 год. потерпілий зробив відповідний переказ коштів на вказану картку, після чого його «викинуло» з онлайн-трансляції. В цей же час з невідомого акаунту «Тік ток», який був підписаний як « ОСОБА_6 » з ОСОБА_5 зв`язалась особа, яка повідомила, що його теж «викинуло» з ефіру та запропонувала наждати акаунт «Телеграм», щоб з потерпілим зв`язався ведучий, в результаті чого потерпілий відправив ім`я свого облікового запису в «Телеграм», після чого вони почали спілкуватись у вказаному застосунку. В ході листування ОСОБА_5 повідомили, що їх картка заблокована, у зв`язку з чим організатори зараз не можуть повернути йому подвійну суму, однак запропонували здійснити ще один переказ у розмірі 20 000 грн на іншу картку з подальшим з поверненням грошових коштів, в сумі збільшеній у 2,5 рази, на що потерпілий відмовився. Після того, як ОСОБА_5 зрозумів, що грошові кошти він перераховував шахраям та 06.06.2024 звернувся з заявою до поліції.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 07.08.2024 № 645/3367/24 (провадження № 1-кс/645/1070/24) проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по рахунку потерпілого, а також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо власника рахунку та відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку потерпілим здійснювалось перерахування грошових коштів, в результаті чого встановлено, що дійсно 05.06.2024 о 23:51:34 год., о 23:55:12 год. та о 23:57:59 год. з картки потерпілого ОСОБА_5 здійснено три перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_2 у сумі 1700 грн., 3000грн. та 5000 грн. відповідно, а також один переказ коштів в сумі 10000 грн. 06.06.2024 о 00:20:24 год.

Також встановлено, що банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відкрита до рахунку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Проведеним аналізом руху грошових коштів по вказаній картці встановлено, що 05.06.2024 о 23:51:46 год., о 23:55:28 год, о 23:58:04 год, а також 06.06.2024 о 00:20:24 год. на рахунок ОСОБА_7 зараховано кошти в сумі 1700 грн., 3000 грн., 5000 грн. та 10000 грн відповідно. Окрім цього встановлено, що після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 05.06.2024 о 23:53:27 год., о 23:55:48 год, о 23:58:44 год, а також 06.06.2024 о 00:20:59 год. з картки ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 2700, 00 грн, 3000, 00 грн, 5000, 00 грн та 10002, 00 грн відповідно перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 03.04.2024 № 645/3367/24 (провадження № 1-кс/646/1393/24) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо власника рахунку та відомостей про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку перераховано грошові кошти потерпілого. За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 13.01.2022 органом 6833, зареєстрованого та згідно анкети банку фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

17.02.2025 року було отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 №686/4406/25 про надання дозволу групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1

Так, в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду № 686/4406/25 від 17.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було вилучено мобільний телефон марки IPHONE XRІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , який поміщено до сейф-пакету № PSP 2101042 мобільний телефон марки IPHONE 15 PRO, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 в якому знаходилася сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером мобільного телефону НОМЕР_10 , сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером мобільного телефону НОМЕР_11 , який поміщено до сейф-пакету № PSP 2101040 ноутбук MacBook Air M1 серійний номер HXJM8G3L1WFV який поміщено до сейф-пакету № WAR 1386994, системний блок серійний номер PL8, який поміщений поліетиленового пакету опломбованого ниткою та із відповідними пояснювальними написами, 40 купюр номіналом 100 доларів США загальна сума 4000 доларів США поміщені до сейф-пакету №ICR0116246, 192купюри номіналом 1000 гривень загальна сума 192 000 гривень поміщено до сейф-пакету PSP2101035, 603 купюри номіналом 500 гривень загальна сума 301 500 гривень поміщено до сейф-пакету PSP2101036, 192 купюри номіналом 200 гривень загальна сума 38 400 гривень поміщено до сейф-пакету PSP2101037 та 1 купюра номіналом 100 гривень поміщені до сейф-пакету № ICR0116245.

З метою встановлення інших фактів шахрайських дій пов`язаними із даною карткою виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до картки № НОМЕР_3 за весь період користування банківською карткою.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 00:00 год. 06.05.2019 року по строк виконання ухвали наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Крім цього, надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.05.2019 по 26.03.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), що за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 06.05.2019 по 26.03.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 06.05.2019 по 26.03.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 06.05.2019 по 26.03.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), що за адресою АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє по 25 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя