У Х В А Л А

іменем України

Справа № 285/6263/24

провадження № 1-кс/0285/1609/24

18 грудня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання дізнавача ОСОБА_3 СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 14.12.2024 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА :

Дізнавач за погодженням прокурора звернувся до суду з клопотанням та просив надати тимчасового доступу інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.11.2024 близько 11 год. 06 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом працевлаштування за кордоном, з використанням абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 17 200 грн., що знаходились на банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 21.11.2024 вона перебувала за місцем свого проживання, коли у соціальній мережі «Instagram» побачила публікацію акаунту ОСОБА_7 , в якій було вказано про можливість працевлаштування у Німеччині. В ході розмови із представником даного акаунту, ОСОБА_5 разом зі своєю двоюрідною сестрою ОСОБА_8 дізнались додаткову інформацію з приводу вакансій та погодились на одні з запропонованих вакансій, тож, зі слів потерпілої, вирішили подавати документи для працевлаштування. Відповідно до наданих показань, послуга з оформлення документів була платною, тому 22.11.2024 близько 10 години у месенджері «Viber» на мобільний телефон ОСОБА_8 надійшли повідомлення від невідомої їм раніше ОСОБА_9 із абонентським номером НОМЕР_2 , в яких були зазначені реквізити для сплати послуг із наступним текстом: «Отримувач: ФОП ОСОБА_6 ІПН(ЄРДПОУ): НОМЕР_5 Рахунок: НОМЕР_6 Банк: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Призначення платежу: Оплата за послуги від ( ОСОБА_10 ) Обов`язково заповнювати саме так Призначення ( як вказано на цьому прикладі) інакше кошти будуть повернуті назад банківсько системою.», «17200 грн до сплати», оскільки оплату неохідно здійснити за двох осіб мене та сестру, а також «Ключ карта до рахунку НОМЕР_7 ».

Таким чином, 22.11.2024 о 11 год. 06 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 17200 грн. (не враховуючи комісію) з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

В подальшому у месенджері «Viber» на мобільний телефон ОСОБА_8 надійшли повідомлення від невідомої їм раніше особи із абонентським номером НОМЕР_3 , підписана як ОСОБА_11 , яка зазначила, що вона буде займатись їхнім повідомленням та попросила зв`язатись з нею до 15 години. Згідно наданих показань, остання самостійно зателефонувала потерпілій у вказаний день та представилась координатором, а 12.12.2024 знову написала ОСОБА_8 у месенджері «Viber» про те, що їхні послуги необхідно додатково оплатити грошовими коштами в іноземній валюті в сумі 350 євро. Зі слів ОСОБА_5 , в той момент вона усвідомила, що ніхто насправді не займається оформленням їхнього працевлаштування, а лише тягнуть час та вимагають грошові кошти за послуги, які їм не були надані.

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, і містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вище вказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дізнавач в судове засідання не прибула. В клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі та участі прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 16.12.2024 року, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин, керуючись ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення на підставі наступного.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та вонарозкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000384 від 14.12.2024 року.

На підтвердження вимог клопотання дізнавачем долучено витяг з ЄРДР; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.12.2024 року; роздруківки з банку про перерахунок коштів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: рух коштів по картці № НОМЕР_1 , та банківському рахунку НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.

Одночасно дізнавачем не мотивовано доцільність доступу до такої інформації за карткою ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.11.2024 по 00 год 00 хв 16.12.2024, оскільки потерпіла повідомила про факт неправомірного заволодіння її коштами саме 22.11.2024.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого частково.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_12 , начальнику СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_13 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34

дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Скорочена назва АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до інформації:

1) по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00 год 00 хв 22.11.2024 по 00 год 00 хв 23.11.2024, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL);

2) по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 00 год 00 хв 22.11.2024 по 00 год 00 хв 16.12.2024, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 22.11.2024 по 00 год 00 хв 16.12.2024 (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення, тобто до 18.02.2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1