Справа № 588/2208/23
Провадження № 1-кс/588/58/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 14.02.2025 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000086 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2023 близько 12 години ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшла повідомлення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж дров та зателефонувала за номером, що був у оголошенні НОМЕР_1 . Їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 та сказав що він являється робітником лісгоспу. ОСОБА_5 з ним домовилась, що їй буде поставлено до місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , машина дров об`ємом 10 складометрів, а вона в свою чергу повинна буде сплатити за це 14400 грн. Також даний чоловік повідомив їй, що вони працюють лише по повній попередній оплаті даної послуги та необхідно перерахувати кошти в повному обсязі на вказаний ним номер банківської платіжної картки, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_5 взяла вдома належні їй грошові кошти в сумі 14400 грн та, пішовши до каси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , 04.09.2023 о 14 годині 17 хвилин здійснила перерахування коштів на вказаний номер банківської картки НОМЕР_2 . Після цього отриману квитанцію про перерахунок коштів вона сфотографувала та відправила на номер телефону ОСОБА_6 , який передзвонив та сказав, що водій зараз буде виїздити та привезе цього ж дня дрова, але ніхто так і не приїхав. В подальшому зв`язок з невідомим був втрачений та ОСОБА_5 дрова так і не отримала. В результаті даних подій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на суму 14400 гривень.

23.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 30.10.2023, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію про те, що грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 14400 грн. 04.09.2023 о 14:17 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та в подальшому о 15:32 перераховані в сумі 13065 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 .

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про застосування електронних пристроїв під час використання Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання та вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- відомості про пристрій, номер фінансового телефону за яким здійснено авторизацію (вхід) до Інтернет-Банкінгу, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу під час перерахунку коштів 04.09.2023 о 15:32 в сумі 13065 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 .

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання установлено, що у провадженні СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 04.09.2023 року близько 12 години вона знайшла повідомлення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж дров та зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з невідомим чоловіком, останній надав номер банківської платіжної картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 04.09.2023 о 14 годині 17 хвилин здійснила перерахунок належних їй грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 14400 гривень, як платіж за дрова. В подальшому дров ОСОБА_5 так і не отримала, в результаті чого їй завдано матеріальних збитків на вищевказану суму. Дізнавачами у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 (а.с. 4).

23.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 30.10.2023 дізнавачем було отримано тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході огляду яких установлено, що грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 14400 грн. 04.09.2023 о 14:17 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та в подальшому о 15:32 перераховані в сумі 13065 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 (а.с. 5-9).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх отримання та вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- відомості про пристрій, номер фінансового телефону за яким здійснено авторизацію (вхід) до Інтернет-Банкінгу, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу під час перерахунку коштів 04.09.2023 о 15:32 в сумі 13065 грн з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 20 квітня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1