Справа № 752/5453/25
Провадження № 1-кс/752/2095/25
У Х В А Л А

26 березня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001303 від 15.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001303 від 15.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001303 від 15.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке розпочате на підставі повідомлення директора департаменту банківської безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 11.11.2024 за №148/33682/2024.

Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення та показань свідка встановлено, що між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк) та Товариством з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Кредитний договір про надання кредиту у формі овердрафту № 3/2023/ООД-КБ-О від 10.01.2023 згідно з яким Позичальнику надано кошти у розмірі 55 000 000 (п`ятдесят п`ять мільйонів) гривень, строком користування по 09.01.2024, та Генеральний кредитний договір № 493/2020/ООД/КБ/ГКД від 10.12.2020, відповідно до умов якого Позичальником укладено додаткові договори:

1) додатковий договір № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА10 про відкриття та обслуговування непокритого акредитиву від 10.12.2020 до Генерального кредитного договору №493/2020/ООД-КБ-ГКД від 10.12.2020, згідно з яким Позичальнику відкрито кредитну лінію та надано кошти у розмірі 150 295 200 (сто п`ядесят мільйонів двісті дев`яносто п`ять тисяч двісті) гривень, строком кредитування по 02.12.2023;

2) додатковий договір № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА11 про відкриття та обслуговування непокритого акредитиву від 17.12.2021 до Генерального кредитного договору №493/2020/ООД-КБ-ГКД від 10.12.2020, згідно з яким Позичальнику відкрито кредитну лінію та надано кошти у розмірі 149 700 020 (сто сорок дев`ять мільйонів сімсот тисяч двадцять) гривень, строком кредитування по 13.12.2023;

3) додатковий договір № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА19 про відкриття та обслуговування непокритого акредитиву від 25.08.2023 до Генерального кредитного договору №493/2020/ООД-КБ-ГКД від 10.12.2020, згідно з яким Позичальнику відкрито кредитну лінію та надано кошти у розмірі 46 980 000 (сорок шість мільйонів дев`ятсот вісімдесят тисяч) гривень, строком кредитування по 07.01.2024;

4) додатковий договір № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-НА20 про відкриття та обслуговування непокритого акредитиву від 30.08.2023 до Генерального кредитного договору №493/2020/ООД-КБ-ГКД від 10.12.2020, згідно з яким Позичальнику відкрито кредитну лінію та надано кошти у розмірі 100 050 000 (сто мільйонів п`ятдесят тисяч) гривень, строком кредитування по 07.01.2024.

Таким чином упродовж 2021-2022 років видано 4 акредитиви на загальну суму близько 643,8 млн.грн., які надавались на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для придбання природного газу.

Для забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладено договір поруки від 28.09.2021 № 493/2020/ООД-КБ-ГКД-П1.

Відповідно до умов зазначених Договорів Позичальник зобов`язувався своєчасно здійснювати повернення кредиту та сплачувати проценти.

Крім того, 30.04.2021 між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладений Генеральний кредитний договір № 431/2021/ООД-КБ-ГКД (далі - ГКД) від 30.04.2021, відповідно до умов якого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено:

- додатковий договір № 431/2021/ООД-КБ-ГКД-НВКЛ6 від 12.04.2024 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито невідновлювальну кредитну лінію у розмірі 51 000 000 (п`ятдесят один мільйон) гривень на умовах строковості, платності, забезпеченості, повернення та цільового використання по 29.04.2027.

Для забезпечення виконання зобов`язань за ГКД між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено:

-Договір застави від 25.05.2023 № 431/2021/ООД-КБ-ГКД-36 (транспортного засобу);

Договір застави від 25.07.2023 № 431/2021/ООД-КБ-ГКД-37 (транспортного засобу);

Договір застави від 09.10.2023 № 431/2021/ООД-КБ-ГКД-38 (транспортного засобу);

При цьому, одним із поручителів за ГКД є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при погодженні видачі кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розглядав як групу пов`язаних підприємств, що мають стабільний прибуток від господарської діяльності.

Однак, з березня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестав погашати кредити, в результаті чого утворилася заборгованість загальною сумою 492 288 507, 76 грн.

В подальшому, з метою умисного ухилення від виконання грошових зобов`язань перед Банком, засновниками та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконного ініційовано процедури санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до відкриття провадження у справі про банкрутство всупереч порядку, передбаченому ст. 5 Кодексу України з питань банкрутства.

В подальшому, реалізуючи дії щодо впровадження незаконної процедури санації підприємства, засновниками та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без обов`язкового письмового повідомлення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінено юридичну адресу товариства та призначено нового керівника.

Станом на 24.10.2024 заборгованість за Генеральним кредитним договором становить: строкова основна заборгованість - 48 000 000 грн; прострочена основна заборгованість - 598 553, 96 грн; прострочені проценти - 636 019, 12 грн.

Як і у випадку із подачею заяви про затвердження плану санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заздалегідь змінено юридичну адресу товариства з Одеської області на Запорізьку область.

При цьому, про зміну місця знаходження (реєстрації) юридичної особи, в порушення п. 4.2.13 Генерального кредитного договору № 431/2021/ООД-КБ-ГКД, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не був поінформований.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001303 від 15.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке розпочате на підставі повідомлення директора департаменту банківської безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 11.11.2024 за №148/33682/2024.

Звертаючсиь до слідчого судді з клопотанням слідчий зазначав, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001303 від 15.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення копій документів та інформації щодо відомостей митного оформлення з 01.01.2020 по 10.02.2025 року природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі:

- митна декларація (додаткова декларація);

- декларація митної вартості;

- заява встановленої форми про намір здійснити ввезення природного газу на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація);

- відомості про найменування, обсяг (кількість) та вартість природного газу, які планується ввезти на митну територію України;

- вид транспорту, яким планується здійснити ввезення природного газу на митну територію України;

- назва пункту пропуску через державний кордон України (органу доходів і зборів), через який планується ввезення природного газу;

- відомості про документи, що підтверджують дотримання встановлених відповідно до закону заборон та/або обмежень щодо пропуску товарів через митний кордон України;

- реєстр обсягів природного газу, який зберігається у газосховищах на митній території України;

- зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження природним газом;

- акт прийому-передачі природного газу або довідка, що підтверджує його кількість;

- комерційні та супровідні документи (за наявності їх у власника трубопровідного транспорту) на природний газ, що переміщується через митний кордон України, а на момент митного оформлення - рахунок-фактуру;

- документи (дозволи, сертифікати), що підтверджують показники природного газу;

- документи (відомості) або їх реквізити, які підтверджують дотримання заборон та/або обмежень згідно із законами України щодо пропуску товарів через митний кордон України.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1