№ 1-кс/756/2925/24
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 26.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001905, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА:

І. Суть клопотання

1.1. 23 грудня 2024 року до слідчої судді Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів з 01.03.2021 по 24.07.2024 по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), у тому числі по картковому рахунку № НОМЕР_4 ,з правом вилучення завірених копій документації або копіювання в електронному вигляді на носій інформації.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001905 від 26.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 18.05.2021, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на вбивство ОСОБА_5 з корисливих мотивів з метою заволодіння квартири, транспортного засу марки «Suzuki SX-4», д.н.з. НОМЕР_5 , помаранчевого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , 2010 року випуску, а також готівковими коштами у сумі приблизно 20 000 доларів США, заощаджені ОСОБА_5 .

Також, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тривалий час проживав без укладення шлюбу спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У період тривалого часу у ОСОБА_7 погіршувався стан здоров`я, що в подальшому призвело до смерті останньої ІНФОРМАЦІЯ_4 . Встановлено, що її смерть настала від отруєння важким металом - талієм, з розвитком поліорганної недостатності, про що свідчать: наявність талію в крові (згідно даних медичної документації), у волосі (згідно даних дослідницького токсикологічного центру); виявлені зміни внутрішніх органів, а також і клінічні симптоми, які спостерігались при стаціонарному лікуванні.

Після смерті ОСОБА_5 , а саме після 26.08.2021 продовжуючи реалізовувати свій злочинний корисливий умисел, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_6 заволодів готівковими коштами вбитої у сумі приблизно 20 000 доларів США, транспортним засобом марки «Suzuki SX-4», д.н.з. НОМЕР_5 , яким користувався на власний розсуд.

Окрім цього, 10.09.2021 ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний корисливий умисел, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої по АДРЕСА_3 , із заявою про вступ у спадщину відносно майна померлої ОСОБА_5 , а саме: квартири АДРЕСА_4 , транспортного засобу марки «Suzuki SX-4», д.н.з. НОМЕР_5 , помаранчевого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , 2010 року випуску, іншого придбаного майна. Так, у вищезазначеній заяві ОСОБА_6 посилається зокрема на те, що ОСОБА_5 тривалий час хворіла, і він увесь час доглядав за нею, допомагав у всьому, забезпечував лікування.

Тим самим ОСОБА_6 реалізував свій злочинний умисел, спрямований на протиправне заподіяння смерті ОСОБА_5 вчинене з корисливих мотивів.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння транспортним засобом марки «Suzuki SX-4», д.н.з. НОМЕР_5 , помаранчевого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , 2010 року випуску, який належав померлій ОСОБА_5 .

Усвідомлюючи, що ОСОБА_6 не має права на користування, розпорядження транспортним засобом «Suzuki SX-4», д.н.з. НОМЕР_5 , почав реалізовувати злочинний умисел на незаконне заволодіння вказаним транспортним засобом, марки «Suzuki SX-4», д.н.з. НОМЕР_5 , помаранчевого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , 2010 року випуску, діючи умисно, таємно, переконавшись, що за його неправомірними діями ніхто не спостерігає, ОСОБА_6 25.02.2022, приблизно о 08 год. 00 хв., перебуваючи біля житлового будинку АДРЕСА_5 , використовуючи ключі від авто, які належали померлій ОСОБА_5 , проник до салону вказаного автомобіля та перемістив його на територію м. Володимира, Волинської області, де і на даний час, продовжує незаконно користуватись вказаним автомобілем.

Тим самим, ОСОБА_6 реалізував свій злочинний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом марки «Suzuki SX-4», д.н.з. НОМЕР_5 , помаранчевого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , 2010 року випуску.

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів з 01.03.2021 по 24.07.2024 по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), у тому числі по картковому рахунку № НОМЕР_4 ,з правом вилучення завірених копій документації або копіювання в електронному вигляді на носій інформації.

ІІ. Позиції учасників судового засідання

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

2.2. У судове засідання володілець інформації не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв, клопотань та пояснень до суду не подавав.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчої судді

3.1. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідча суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. Оцінка слідчої судді

3.2.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідчий суддя встановила наступне.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 18.05.2021, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на вбивство ОСОБА_5 з корисливих мотивів з метою заволодіння квартири, транспортного засу марки «Suzuki SX-4», д.н.з. НОМЕР_5 , помаранчевого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , 2010 року випуску, а також готівковими коштами у сумі приблизно 20 000 доларів США, заощаджені ОСОБА_5 .

Також, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тривалий час проживав без укладення шлюбу спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У період тривалого часу у ОСОБА_7 погіршувався стан здоров`я, що в подальшому призвело до смерті останньої ІНФОРМАЦІЯ_4 . Встановлено, що її смерть настала від отруєння важким металом - талієм, з розвитком поліорганної недостатності, про що свідчать: наявність талію в крові (згідно даних медичної документації), у волосі (згідно даних дослідницького токсикологічного центру); виявлені зміни внутрішніх органів, а також і клінічні симптоми, які спостерігались при стаціонарному лікуванні.

Після смерті ОСОБА_5 , а саме після 26.08.2021 продовжуючи реалізовувати свій злочинний корисливий умисел, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_6 заволодів готівковими коштами вбитої у сумі приблизно 20 000 доларів США, транспортним засобом марки «Suzuki SX-4», д.н.з. НОМЕР_5 , яким користувався на власний розсуд.

Окрім цього, 10.09.2021 ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний корисливий умисел, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої по АДРЕСА_3 , із заявою про вступ у спадщину відносно майна померлої ОСОБА_5 , а саме: квартири АДРЕСА_4 , транспортного засобу марки «Suzuki SX-4», д.н.з. НОМЕР_5 , помаранчевого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , 2010 року випуску, іншого придбаного майна. Так, у вищезазначеній заяві ОСОБА_6 посилається зокрема на те, що ОСОБА_5 тривалий час хворіла, і він увесь час доглядав за нею, допомагав у всьому, забезпечував лікування.

Тим самим ОСОБА_6 реалізував свій злочинний умисел, спрямований на протиправне заподіяння смерті ОСОБА_5 вчинене з корисливих мотивів.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння транспортним засобом марки «Suzuki SX-4», д.н.з. НОМЕР_5 , помаранчевого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , 2010 року випуску, який належав померлій ОСОБА_5 .

Усвідомлюючи, що ОСОБА_6 не має права на користування, розпорядження транспортним засобом «Suzuki SX-4», д.н.з. НОМЕР_5 , почав реалізовувати злочинний умисел на незаконне заволодіння вказаним транспортним засобом, марки «Suzuki SX-4», д.н.з. НОМЕР_5 , помаранчевого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , 2010 року випуску, діючи умисно, таємно, переконавшись, що за його неправомірними діями ніхто не спостерігає, ОСОБА_6 25.02.2022, приблизно о 08 год. 00 хв., перебуваючи біля житлового будинку АДРЕСА_5 , використовуючи ключі від авто, які належали померлій ОСОБА_5 , проник до салону вказаного автомобіля та перемістив його на територію м. Володимира, Волинської області, де і на даний час, продовжує незаконно користуватись вказаним автомобілем.

Тим самим, ОСОБА_6 реалізував свій злочинний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом марки «Suzuki SX-4», д.н.з. НОМЕР_5 , помаранчевого кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , 2010 року випуску.

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів з 01.03.2021 по 24.07.2024 по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), у тому числі по картковому рахунку № НОМЕР_4 ,з правом вилучення завірених копій документації або копіювання в електронному вигляді на носій інформації.

Викладені обставини та надані на їх підтвердження матеріали корелюють обставинам, які містяться у Єдиному реєстрі досудових розслідувань згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінальних правопорушеннь, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 289 КК України.

3.2.2. Слідча суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з`ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.

За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.

Слідчий суддя враховує, що відповідно п. 5 ч 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю у зазначеному клопотанні, належати до охоронюваної законом таємниці.

Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідчий суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

3.2.3. Отже, на думку суду, вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , може надати можливість органу досудового розслідування додатково підтвердити корисливі мотиви вбивства ОСОБА_5 , підозрюваним ОСОБА_6 .

3.2.4. Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий просив на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України провести розгляд клопотання без володільця інформації, а саме у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак слідча суддя під час розгляду клопотання не знайшла підтвердження того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою у володінні якої вони знаходяться.

3.2.5. Слідча суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяць з дня її постановлення.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання слідчого - задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів з 01 березня 2021 року по 24 липня 2024 року по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), у тому числі по картковому рахунку № НОМЕР_4 ,з правом вилучення завірених копій документації або копіювання в електронному вигляді на носій інформації.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1