Провадження № 1-кс/466/3493/24
У Х В А Л А

іменем України

09 грудня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001704 від 28.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

05.12.2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001704 від 28.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 27.11.2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий просить вжити заходів до невідомої особи, яка під приводом надання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Телеграм», надіслала посилання, за яким ОСОБА_5 пройшов, та після того шляхом електронно обчислювальної техніки списалися з його банківського рахунку НОМЕР_1 кошти у сумі 375000 грн. Чим завдано матеріальної шкоди на суму 375000 грн. ІТС ІПНП №28314.

Допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 25.11.2024 року у соціальній мережі «Фейсбук» побачив оголошення про надання виплати у якості допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого перейшов за вказаним посиланням та йому відкрився чат «техпідтримка ІНФОРМАЦІЯ_3 » у додатку «Телеграм». У вказаному чаті йому прийшов файл з назвою єПідтримка.арк. Вказаний файл він скачав. Після чого до нього зателефонували з номеру НОМЕР_2 та чоловік представився менеджером ІНФОРМАЦІЯ_3 . У ході розмови, останній уточнив, чи потерпілому вдалося встановити вказаний файл.

На наступний день, 26.11.2024 року о 06.00 год. потерпілий почув, що на його мобільний телефон приходять повідомлення про те, що з його банківської карточки НОМЕР_3 , виданої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знімаються кошти. Після того, він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому працівник надав виписку про рух коштів, а також повідомив, що з вказаної банківської карточки пішли кошти на його віртуальну банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунок НОМЕР_1 . Однак, яка сума з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переведена на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » йому невідомо. Тоді він заблокував банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Пізніше, потерпілий дізнався, що з його банківського рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знято кошти у сумі 375000 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявника, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо повного руху коштів, операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілому, з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 , а також факти відкриття кредитів по вказаному рахунку в період часу із 26.11.2024 року по термін дії ухвали.

У зв`язку і вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001704 від 28.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю отримання інформації на електронному носії або на паперовому носії, зокрема:

- повну інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , зокрема зняття, переказ грошових коштів за період з 26.11.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів отримувача та (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття, переказу грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття , переказу грошових коштів, за період з 26.11.2024 року по 04.12.2024 року;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 26.11.2024 року по 04.12.2024 року;

- повну інформацію щодо оформлення онлайн кредиту по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 26.11.2024 року по 04.12.2024 року;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 26.11.2024 року по 04.12.2024 року, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 26.11.2024 року по 04.12.2024 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 26.11.2024 року по 04.12.2024 року;

- інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу з 26.11.2024 року по 04.12.2024 року.

Строк дії ухвали становить - два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1