Номер провадження № 1-кс/243/200/2025
Номер справи № 243/1926/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2025 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької областіклопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001074 від 27.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло вищезазначене клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що підставою внесення відомостей до ЄРДР за №0001074 від 27.07.2021 року став рапорт слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, який під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002076 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, виявив ознаки вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Так, через неналежне виконання своїх посадових обов`язків службовими особами Управління в частині контролю стану нарахування та виплати заробітної плати працівникам, його відповідності вимогам законодавства, головний спеціаліст - бухгалтер сектору розрахунків з оплати праці відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_4 шляхом внесення недостовірних даних до зведених відомостей про суми заробітної плати та відпускних, підписання їх в подальшому кваліфікованим електронним підписом головного бухгалтера та начальника Управління, заволоділа бюджетними коштами в період часу з грудня 2019 року по листопад 2020 року на загальну суму 754 093,14 грн.

Крім того, встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 20.02.2018 укладено Договір № 17-18 «Про надання послуг по зарахуванню та виплати заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток» та Договір № 18-18 «Про передачу платіжних документів для зарахування заробітної плати з використанням програмно-апаратного комплексу».

На виконання умов вказаних договорів, через систему дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» ІНФОРМАЦІЯ_4 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з грудня 2019 року по листопад 2020 року в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису начальнику Управління та головного бухгалтера спрямовувались зведені відомості сум для зарахування на картрахунки, в які було внесено недостовірні відомості, а саме:

1) № 643 від 17.12.2019,

2) № 660 від 24.12.2019,

3) № 17 від 17.01.2020,

4) № 17 від 23.01.2020,

5) № 23 від 31.01.2020,

6) № 39 від 05.02.2020

7) № 48 від 10.02.2020

8) № 55 від 13.02.2020

9) № 62 від 18.02.2020

10) № 77 від 21.02.2020

11) № 81 від 27.02.2020

12) № 102 від 04.03.2020

13) № 106 від 11.03.2020

14) № 115 від 17.03.2020

15) № 128 від 20.03.2020

16) № 135 від 26.03.2020

17) № 158 від 03.04.2020

18) № 170 від 10.04.2020

19) № 171 від 14.04.2020

20) № 172 від 16.04.2020

21) № 171 від 14.04.2020

22) № 172 від 16.04.2020

23) № 190 від 22.04.2020

24) № 191 від 28.04.2020

25) № 197 від 04.05.2020

26) № 222 від 07.05.2020

27) № 223 від 13.05.2020

28) № 224 від 15.05.2020

29) № 237 від 18.05.2020

30) № 246 від 21.05.2020

31) № 245 від 27.05.2020

32) № 248 від 02.06.2020

33) № 268 від 04.06.2020

34) № 272 від 10.06.2020

35) № 276 від 11.06.2020

36) № 280 від 16.06.2020

37) № 282 від 17.06.2020

38) № 294 від 22.06.2020

39) № 295 від 24.06.2020

40) № 308 від 01.07.2020

41) №330 від 03.07.2020

42) №338 від 08.07.2020

43) № 344 від 14.07.2020

44) № 349 від 17.07.2020

45) № 360 від 23.07.2020

46) № 365 від 28.07.2020

47) № 365 від 30.07.2020

48) № 369 від 03.08.2020

49) № 390 від 06.08.2020

50) № 398 від 11.08.2020

51) № 404 від 13.08.2020

52) № 422 від 18.08.2020

53) № 433 від 20.08.2020

54) № 425 від 21.08.2020

55) № 446 від 27.08.2020

56) № 448 від 01.09.2020

57) № 451 від 03.09.2020

58) № 475 від 08.09.2020

59) № 477 від 18.09.2020

60) № 501 від 22.09.2020

61) № 507 від 01.10.2020

62) № 534 від 06.10.2020

63) № 536 від 07.10.2020

64) № 540 від 12.10.2020

65) № 568 від 19.10.2020

66) № 571 від 21.10.2020

67) № 576 від 28.10.2020

68) № 592 від 02.11.2020

69) № 618 від 05.11.2020

Після цього, зазначені відомості в паперовому вигляді коригувались (змінювались прізвища), підписувались начальником Управління і головним бухгалтером, та долучались до меморіального ордера 3-2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів на рахунках, відкритих органах ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прокурор просив задовольнити клопотання, оскільки на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищезазначених Договорів №№ 17-18, 18-18 від 20.02.2018 з усіма додатками та відомостями про видані особисті ключі для доступу до програмно-апаратного комплексу, а також до вищеперелічених зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки, оскільки вони можуть бути використані як докази обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, а саме за допомогою них можливо підтвердити факт наявності відносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 з надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати, в тому числі шляхом електронного документообігу, підтвердити факт підписання електронними цифровими підписами та надсилання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплати зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки, в яких внесені недостовірні відомості, що заподіяло матеріальну шкоду інтересам держави.

До судового засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився. До суду надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також здійснити судовий розгляд без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився. Про дату, місце і час судового засідання був повідомлений належним чином. Жодних заяв до суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.

СВ ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Слов`янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001074 від 27.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчим повністю обґрунтовано долученими до клопотання копіями матеріалів, а саме: витягом з ЄРДР №0001074 від 27.07.2021 року, актом службового розслідування від 01 лютого 2021 року, висновком експерта №760 за результатами проведення судово-економічної експертизи по матеріалам кримінального провадження за №0002076, договором №17-18 між банком та організацією про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб (працівників організації) з використанням платіжних карток від 20 лютого 2018 року, договором на передачу платіжних документів для зарахування заробітної плати з використанням програмно-апаратного комплексу №18-18 від 20 лютого 2018 року, зведеною відомістю сум для зарахування на картрахунки.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що документи, зазначені прокурором у клопотанні про надання тимчасового доступу, отримати в інший спосіб від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , електронна адреса в системі «Електронний суд» ІНФОРМАЦІЯ_6 ) є неможливим.

Однак, слідчий суддя звертає увагу, що прокурором не наведено належного обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів зазначених у клопотанні документів, відсутні відомості про необхідність проведення експертних досліджень або інших обставин, які б підтверджували потребу у виїмці оригіналів.

Таким чином, слідчим суддею враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначених у клопотанні речей та документів іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що дана інформація може бути використана в подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, у зв`язку з чим, суд приходить до переконання, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , електронна адреса в системі «Електронний суд» ІНФОРМАЦІЯ_6 ), підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001074 від 27.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, - задовольнити частково.

Надати прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001074 від 27.07.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема, вилучення копій електронних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , електронна адреса в системі «Електронний суд» ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме до:

1) Договору № 17-18 від 20.02.2020 «Про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб», з усіма додатками та додатковими угодами, укладеному з ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2) Договору № 18-18 від 20.02.2020 на передачу платіжних документів для зарахування заробітної плати з використанням програмно-апаратного комплексу, укладеному з ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та додатковими угодами;

3) Документів про видачу особистих ключів доступу або надання прав доступу до програмно-апаратного комплексу на виконання умов договору № 18-18 від 20.02.2024 із зазначенням посади та П.І.Б. особи, якій видано особистий ключ;

4) Зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) переданих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

№643 від 17.12.2019 №171 від 14.04.2020 №282 від 17.06.2020 №446 від 27.08.2020
№660 від 24.12.2019 №172 від 16.04.2020 №294 від 22.06.2020 №448 від 01.09.2020
№17 від 17.01.2020 №171 від 14.04.2020 №295 від 24.06.2020 №451 від 03.09.2020
№17 від 23.01.2020 №172 від 16.04.2020 №308 від 01.07.2020 №475 від 08.09.2020
№23 від 31.01.2020 №190 від 22.04.2020 №330 від 03.07.2020 №477 від 18.09.2020
№39 від 05.02.2020 №191 від 28.04.2020 №338 від 08.07.2020 №501 від 22.09.2020
№48 від 10.02.2020 №197 від 04.05.2020 №344 від 14.07.2020 №507 від 01.10.2020
№55 від 13.02.2020 №222 від 07.05.2020 №349 від 17.07.2020 №534 від 06.10.2020
№62 від 18.02.2020 №223 від 13.05.2020 №360 від 23.07.2020 №536 від 07.10.2020
№77 від 21.02.2020 №224 від 15.05.2020 №365 від 28.07.2020 №540 від 12.10.2020
№81 від 27.02.2020 №237 від 18.05.2020 №365 від 30.07.2020 №568 від 19.10.2020
№102 від 04.03.2020 №246 від 21.05.2020 №369 від 03.08.2020 №571 від 21.10.2020
№106 від 11.03.2020 №245 від 27.05.2020 №390 від 06.08.2020 №576 від 28.10.2020
№115 від 17.03.2020 №248 від 02.06.2020 №398 від 11.08.2020 №592 від 02.11.2020
№128 від 20.03.2020 №268 від 04.06.2020 №404 від 13.08.2020 №618 від 05.11.2020
№135 від 26.03.2020 №272 від 10.06.2020 №422 від 18.08.2020
№158 від 03.04.2020 №276 від 11.06.2020 №433 від 20.08.2020
№170 від 10.04.2020 №280 від 16.06.2020 №425 від 21.08.2020

5) Відомостей про підписання зазначених зведених відомостей електронними цифровими підписами посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали встановити до 28 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1