Справа № 686/6819/25
Провадження № 1-кс/686/2552/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000549від25.02.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.03.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2025 в період часу з 19:10 год. по 21:19 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом купівлі товару на інтернет - платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіславши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким перейшов потерпілий, заволоділа кредитними грошовими коштами з картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 в розмірі 11795050 грн., чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що 23.02.20255 він розмістив на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж кросівок.

Цього ж дня о 19:10 год. йому надійшло повідомлення у месенджері «Viber» стосовно купівлі вище вказаного товару, від невідомої йому особи, яка використовує абонентський номер НОМЕР_3 та яка в даному месенджері зазначена як«Marina». В ході листування « ОСОБА_6 » надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 за яким перейшов потерпілий та ввів реквізити належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , після чого покинув дану сторінку так як мав проблеми з інтернетом.

Через короткий проміжок часу на мобільний телефон потерпілого почали надходити повідомлення щодо списання грошових коштів з вище вказаної картки та він одразу її заблокував.

В подальшому, а саме 23.02.2025 о 19:57 год. на мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок від невідомої йому особи, що використовує абонентський номер НОМЕР_4 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході розмови потерпілий діяв за вказівками даної особи так як думав, що дійсно спілкується з працівником банку та самостійно переказав грошові кошти з належної мені картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_7 .

Внаслідок вище зазначеного, невідома особа заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 грошовими коштами, чим завдала останньому майнового збитку на загальну суму 117 950 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

1) інформації про банківський рахунок№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 23.02.2025 по 25.02.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 23.02.2025 по 25.02.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 );

4) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 23.02.2025 по 25.02.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

5) у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.02.2025 по 25.02.2025;

6) з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 23.02.2025 по 25.02.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 .

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням

(шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000549 від 25.02.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_4 ), а саме:

1) інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 23.02.2025 по 25.02.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 23.02.2025 по 25.02.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 );

4) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 23.02.2025 по 25.02.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

5) у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.02.2025 по 25.02.2025;

6) з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 23.02.2025 по 25.02.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 .

Ухвала діє по 10 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1