Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001050 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001050 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами державного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час закупівель спеціалізованого обладнання. Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років за сприяння керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, колишнього директора із забезпечення виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , директора із закупівель ОСОБА_6 , а також директора з інвестицій та розвитку - члена правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено 4 договори на постачання лічильних приладів (гігрометрів та системи калібрування) на загальну суму 157 839 912 гривень.

Відповідно до інформації ГУ «Д» ДЗНД СБ України ОСОБА_8 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у дружніх стосунках з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, директором із закупівель ОСОБА_6 організував протиправний механізм заволодіння державними коштами шляхом лобіювання своїх комерційних структур та постачанням спеціалізованих товарів за значно завищеними цінами.

У ході аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в процесі поставки вказаного обладнання відбулось значне штучне збільшення ціни товару. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило закупівлю гігрометрів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 88 159 749 гривень. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало гігрометри у ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 34 245 000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 24 973 221 грн. Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тісно пов`язані між собою.

Так, ОСОБА_6 , станом на 01.05.2023, перебуваючи на посаді директора із закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », віддав вказівку підлеглим йому співробітникам про те, щоб останні підготували тендерну документацію під вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визначили завідомо завищену ціну закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), предметом якої були лiчильнi прилади (гiгрометри переноснi) на загальну суму 25 620 000 гривень.

З метою реалізації свого злочинного задуму щодо заволодіння частиною державних коштів, ОСОБА_8 залучив підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через яке здійснювалось завищення вартості товару, та своїх близьких родичів, а саме рідного брата - ОСОБА_10 , який є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та шваґра - ОСОБА_11 , який є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з розподілом ролей ОСОБА_10 займався забезпеченням необхідних документів для участі в проведенні публічних закупівель, фактичної закупівлі та постачання товарів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_11 у свою чергу займався бухгалтерськими питаннями вищевказаних компаній: відкриттям/закриттям банківських рахунків, проведенням оплати за товар, який в подальшому буде поставлений замовнику, проведення фіктивних операцій, з метою виведення коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності в тіньовий сектор економіки з подальшим обготівкуванням.

Разом з тим, ОСОБА_11 залучив до протиправної діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_12 , який на виконання його вказівок підписував документів від імені вказаної компанії, а також здійснював пошук осіб з числа фізичних - осіб підприємців, на банківські рахунки яких перераховувались та були обготівковані грошові кошти, отримані в ході протиправної діяльності.

У свою чергу ОСОБА_5 , проживаючи поряд з фактичним місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , періодично з ними зустрічався та надавав відповідні рекомендації щодо підготовки пакету документів, необхідних для того, щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було визнано переможцем торгів. Водночас ОСОБА_5 укладав договори та додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із завищеною у 2 рази ціною.

Після звільнення ОСОБА_5 , на посаду директора з інвестицій та розвитку - члена правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був призначений ОСОБА_7 , який також сприяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у визнанні його переможцем публічних торгів, надаючи вказівки своїм підлеглим завищувати граничну закупівельну ціну майбутніх торгів та готувати тендерну документацію під вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим, ОСОБА_7 укладав договори та додаткові угоди із вказаною компанією із завищеною у 2 рази ціною.

За результатами реалізації вищевказаного протиправного механізму було штучно завищено вартість поставлених товарів та здійснено заволодіння державними коштами в умовах воєнного стану.

У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою обготівкування коштів здійснили фіктивні фінансові операції з наступними суб`єктами підприємницької діяльності.

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило перекази на загальну суму 15 745 514 гривень, з них:

-8 580 514 гривень перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості оплати за договором № 6 від 27.01.2023;

-1 500 000 гривень перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості оплати за договором № 3 від 21.02.2024;

-2 615 000 гривень перераховано на банківський рахунок ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3 ) в якості оплати за виконані роботи та оплати за послуги згідно договору/рахунку;

-1 490 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_14 , (ІПН НОМЕР_4 ) в якості оплати за послуги згідно договору/рахунку;

-1 200 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_5 ) в якості оплати за товар згідно рахунку та фінансової допомоги;

-360 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_6 ) в якості за виконані роботи.

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перекази на загальну суму 4 517 700 гривень, з них:

-2 804 700 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_14 , (ІПН НОМЕР_4 ) в якості сплати за налагодження комплексів вимірювання вологості газу з функцією візуального контролю на базі гігрометра ФОГ-3Г;

-1 100 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_7 ) в якості оплати за розробку програмного забезпечення «Toros Vision»;

-441 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3 ) в якості оплати за програмне забезпечення «CDP View»;

-172 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_6 ) в якості оплати за юридичні послуги.

Крім того, у ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.08.2024 № 191/99-00-08-01-03-20/42795490 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 до 30.06.2024, з якого вбачається наступне:

1) посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПН НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІН НОМЕР_10 ) можуть бути задіяні у розтраті (привласненні) бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПН НОМЕР_11 ) на загальну суму 65 419 547,98 гривень, ймовірно з метою подальшої легалізації коштів, що має бути доведено слідством.

2) фінансові операції з перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПН НОМЕР_9 ) коштів в загальній сумі 20 263 214 гривень в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПН НОМЕР_1 , зараз - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ) є сумнівними фінансовими операціями та мають ознаки легалізації (відмивання) доходів.

При цьому згідно з відомостями про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не задекларовано нарахування та виплату доходів у загальній сумі 4517700 гривень в адресу вищевказаних фізичних осіб-підприємців.

Разом з тим, відповідно до відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не задекларовано нарахування та виплату доходів у загальній сумі 5 665 000 гривень в адресу вищевказаних фізичних осіб-підприємців. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ коштів загальній сумі 10 080 514 гривень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зараз - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), які згідно з базами ДПС не здійснюють господарської діяльності (не подано жодної податкової звітності).

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало закупку товарів - гігрометрів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та у ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , а сертифікація вказаних приладів та проведення експертиз продукції здійснювалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

На даний час здійснюються заходи щодо отримання документів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть використовуватися під час проведення судових експертиз.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: листування між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими юридичними особами з приводу купівлі-продажу, надання комерційних пропозицій щодо гігрометрів щодо гігрометрів «ТОРОС3-2В», фінансово-господарські документи, які складалися в результаті продажу гігрометрів «ТОРОС3-2В» (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні видаткові, тощо) ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », журнали обліку відвідувачів території, адміністративних будівель, складських приміщень, корпусів, тощо ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », журнали обліку відвантаженої продукції та в`їзду/виїзду транспортних засобів за період 2022-2024 рр., журнали обліку вироблених та поставлених на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гігрометрів «ТОРОС 3-2В» із зазначенням їх заводських серійних номерів, документи щодо купівлі-продажу гігрометрів у ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », документи щодо виробництва та походження поставлених на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гігрометрів «ТОРОС 3-2В».

До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001050 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0001050 від 13.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: листування між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими юридичними особами з приводу купівлі-продажу, надання комерційних пропозицій щодо гігрометрів щодо гігрометрів «ТОРОС3-2В», фінансово-господарські документи, які складалися в результаті продажу гігрометрів «ТОРОС3-2В» (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні видаткові, тощо) ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », журнали обліку відвідувачів території, адміністративних будівель, складських приміщень, корпусів, тощо ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », журнали обліку відвантаженої продукції та в`їзду/виїзду транспортних засобів за період 2022-2024 рр., журнали обліку вироблених та поставлених на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гігрометрів «ТОРОС 3-2В» із зазначенням їх заводських серійних номерів, документи щодо купівлі-продажу гігрометрів у ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », документи щодо виробництва та походження поставлених на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гігрометрів «ТОРОС 3-2В».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_25