Справа № 524/2023/24
Провадження № 1-кс/524/150/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000011 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000011 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що слідчим відділом Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 07.01.2024 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

04.11.2024 року на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж меблів для спальної кімнати. В подальшому зателефонувавши зі свого номера телефонна НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошені, домовилися про продаж даних меблів. Після чого ОСОБА_5 зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї банківської картки НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 6200 грн. на банківську картку яку вказав продавець НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 . Продавець після цього її номер заблокував та замовлений товар не вислав, гроші не повернув. Таким чином, невідома особа, шляхом обману ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами останньої, чим заподіяла потерпілій матеріальної шкоди на суму 6200 грн.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання вказала, що 04.01.2024 близько 09 год 00 хв перебуваючи на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшла оголошення про продаж меблів для спальної кімнати вартістю 4000 гривень. В подальшому, потерпіла зателефонувала за номером мобільного телефону, що знаходився в оголошенні НОМЕР_5 зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 внаслідок чого слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_7 та всказав, що дійсно продає меблі для спальні та аби їх замовити необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі 3200 гривень на що потерпіла погодилася та отримавши від невідомої особи картковий рахунок № НОМЕР_4 перерахувала на останній грошові кошти в розмірі 3200 гривень зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 . В подальшому, зі спливом часу потерпіла почала телефонувати невідомій особі щоб дізнатися про відправку меблів, на зщо останній вказав, що йому необхідно перерахувати ще 3000 гривень на картковий рахунок, оскільки за доставку меблів він сплачувати свої грошові кошти не буде. 04.01.2024 близько 18 год 09 хв потерпіла зі свого карткового рахунку перерахувала на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 3000 гривень, після чого невідома особа на зв`язок не виходила та сам товар відправлений не був.

Відповідно до рапорту о/у СПШ ВКП КРУП ОСОБА_8 , останній вказав, що В ході аналізу тимчасового доступу банківської картки № НОМЕР_4 було встановлено, що в подальшому грошові кошти були перераховані на банківську картку яка належить гр. ОСОБА_9 . Також було встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_9 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 для вчинення своїх незаконних злочинних діянь скуповує банківські картки, так встановлено особа з метою збагачення та незаконного заволодінням грошових коштів в своїй діяльності використовує наступні банківські картки:

№ НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

№ НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

№ НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

№ НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

№ НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

р/ НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_10 , останній вказав, що ОСОБА_11 , пропонував останньому оформити банківську картку та за грошову винагороду йому передати.

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_12 , останній вказав, що підтримує дружні відносини з гр. ОСОБА_9 на протязі 5 років. ВІдповідно, свідок вказав, що ОСОБА_9 , пропонував йому оформити банківські картки та за грошову винагороду передати останньому. Також, попередньо ОСОБА_9 , продемонстрував свідкові банківські картки які вже придбав у невідомих осіб.

Відповідно, для встановлення всіх обставин по справі, отримання додаткових доказів по справі, що можуть становити особливе значення по справі, виникла необхідність у встановленні банківських рахунків вище вказаної особи.

На даний час виникла необхідність у встановленні місця, куди саме повинні були під приводом обману перерахуватися грошові кошти потерпілого, а також встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Підтвердження вини особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення та яка ретельно готувалася до вчинення злочину й приховувала його сліди з метою уникнення від кримінальної відповідальності, можливе лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_15 , (код ЄДРПО - НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація може бути надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_15 , (код ЄДРПО - НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000011 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.01.2024 року по 14.01.2025 р.

-про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу)

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.01.2024 року по 14.01.2025 р;

документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.01.2024 року по 14.01.2025 р.

Строк дії ухвали визначити до 14 лютого 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1