Справа № 369/593/25
Провадження №1-кс/369/276/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняслідчого, слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000601, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Невідома особа під приводом надання допомоги з працевлаштування за кордоном в мобільному додатку «Telegram», заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 18900 (вісімнадцять тисяч дев`ятсот) грн. 00 коп., які остання перевела на рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 зазначений в договорі, чим потерпілій була спричинена майнова шкода на вказану суму.

Під час здійснення досудового розслідування оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення для встановлення всіх можливих обставин кримінального правопорушення та осіб які можуть бути причетні до його вчинення. В ході виконання доручення було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , емітований АТ КБ «Приватбанк» на якій були переведені грошові кошти оформлений на особу підприємця повні анкетні дані:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт id 005622311 від 13.01.2021, виданий Комунарським відділом у м. Запоріжжі УМВС України в Запорізькій області, перебуває в шлюбі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Запоріжжя, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході перевірки інформації, яка викладена в показах ОСОБА_7 було встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 з 29.11.2022 оформлений як ФОП. Також, при переказі потерпілою ОСОБА_7 , грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 в додатку АТ КБ «ПриватБанк» в платіжній інструкції висвітлено інформацію, щодо отримувача грошових коштів, а саме: ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_1 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ «ПриватБанк». Код отримувача «» є ідентичним з РНОКПП ОСОБА_5 .

За отриманою інформацією від ЄМА з приводу руху грошових коштів, які надсилалися на рахунок НОМЕР_1 , встановлено, що обготівкування коштів відбувалося на території с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області.

Під час перевірки за обліками ІПНП встановлено неодноразові факти повідомлень про шахрайські дії з боку гр. ОСОБА_5 , так:

- ЄО № 518 від 27.10.2023 року: 26.10.2023 року о 21 год. 53 хв. до ВПК в Тернопільській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_4 по факту неправомірного заволодіння невідомою особою її грошима під приводом надання роботи в Німеччині, які заявниця перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 . Оголошення про роботу заявниця знайшла на веб ресурсі layboard.com., сума завданих збитків становить 8640 грн. Після чого повідомили що вакансія вже занята.

- ЄО № 6304 вiд 19.04.2023 о 17:09 номер звернення ДКП № 290210: В соц - мережі інстаграм, знайшла привабливу пропозицію, щодо роботи за кордоном (evgeniiwork). Переписка відбувалась по вайберу. Повідомили, що вакансія платна, оформляють договір та клієнт-має роботу за кордоном. Все виглядало ідеально, (вакансія "пакувальних на склад нижньої білизни" Ірландія, Дублін). Оплату здійснила 13 лютого 2023 р., на рахунок UA-61-0- 7975 ОСОБА_5 , в розмірі 20929 (за дві особи), трохи більше вартості всієї вакансії. Інша половина-з першої місячної заробітної плати. 1 березня повідомляють, що змінились умови, потрібно доплатити решту суми загальна вартість складає 16740 грн. на особу. 03.03.2023р. була здійснена оплата в розмірі 6280 грн. (подруга, оплачувала зі своєї картки). Повідомили що оформлення відновилось. Але, незабаром, повідомили, що роботодавець не готовий прийняти на роботу оскільки вже набрав попередню групу. Заявник: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Звернення ДКП №370380: 30.05.2024 о 22:09 ПІБ: ОСОБА_5 , IBAN зловмисника: НОМЕР_3 , дата/час переказів: 2024-05-28, Суми збитків: 17429 грн. Перш за все хочу повідомити, що знаходжусь в Німеччині, з колегою ОСОБА_10 шукали роботу, знайшли агенцію під назвою Євроджоб, обрали вакансію в Гельсінкі, за яку треба було заплатити 1000 євро за двох. Ми сплатили, першу частину 16.05.2024, другу 28.05.2024, так як нас запевнили, що все буде відповідати на 100 відсотків обіцяному. Терміни вийшли, ні роботи, ні грошей, агент трубку не бере, інший каже, що нічого нам не винні. У нас немає слів, ми в буквальному сенсі залишилися без грошей і без роботити. Просто шок, в країні війна, а такі люди живуть за рахунок інших. Сім днів вони обіцяли все в строк, після першої оплати вже сказали, що через пару днів можна їхати, потім вимагали повної оплати, пояснюючи тим, що фіни не хотять вираховувати з нашої з/п кошти. Заявник: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_5 .

Номер звернення ДКП №289952, 18.04.2023 о 14:16 18.04.2023 о 14:16 ПІБ: ОСОБА_5 тел. зловмисника: НОМЕР_4 IBAN зловмисника: НОМЕР_5 , дата/час переказів: 2023-03- 31, сума збитків: 27896. Моя мама, ОСОБА_12 , громадянка України 1973 року народження хотіла поїхати на роботу до Нідерландів. Знайшла фірму в Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_6 . Там вказаний на сторінці номер: НОМЕР_6 . За цим номером з нею спілкувалась дівчина ОСОБА_13 . Обіцяла роботу, але тільки по передплаті. ОСОБА_14 внесла оплату за себе та за свого чоловіка, спочатку вони внесли по 200 євро з людини, тобто 400 разом, а потім ще по 150 євро з людини, тобто ще 300 євро. Після цього за номером у вайбері ОСОБА_13 почала грубити, не гарно відповідати, тягти час і зовсім пропала. Також з мамою спілкувався менеджер ОСОБА_15 від ОСОБА_13 , але і він також зник і перестав відповідати. Я в інформації вказала номер телефону, який вказаний у договорі. Так як мама оплачувала кошти за договором, який вони присилали їй на нову Пошту для оплати. Я додам фото всіх причетних до цього (там є телефони вайбері). Також якщо потрібно, я маю скріни переписок. Заявник: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання: за адресою: АДРЕСА_6 .

ЄРДР № 0000246 вiд 26.03.2024 о 11:40 27.01.2024 о 12:00 надійшов матеріал звернення ОСОБА_16 . ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_7 ., вх № 999 від Департаменту кіберполіції про те, що в мрежі Іінтернет, на веб-pecypсi «https://layboard.com/ua/vakansii/irlandiya» 27.01.2024 року знайшовши оголошення щодо надания роботи за кордоном, в оголошені був вказаний мобільний номер НОМЕР_7 , подзвонимии за даним помером, відповіла жінка назвавшись. ОСОБА_17 , після обговорення всіх деталей було складено два договора щодо працевлаштувания (робітник на склад брендових сумок PRADA. Ірландія, м. Дублін) №2835/29-01-24 на дані моєї доньки ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 та №2834/29-01-24 від 29.01.2024 року на дані моей сестри ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , в подальшому з особистого рахунку здійснив оплату в розмірі 60% які було обговорено, повна оплата буде здійсненна після першої заробітної плати, далі перший договір був складений на ФОП ОСОБА_20 , рахунок НОМЕР_8 , та в подальшому була заміна та перерахунок здійснювався на рахунок ФОП ОСОБА_5 , Код отримувача НОМЕР_2 , , Рахунок отримувача НОМЕР_1 AT «Приватбанк», перший платіж 8616.00 грн 30.01.2024 року (призначення платежу згідно договору №2834/29-01-24 Кузнецова 10), другий платіж 8616.00 грн (№2835/29-01-24 Червук Д), подальший зв`язок підтримувався із координатором ОСОБА_21 за номером телефону НОМЕР_9 , координатор повідомив, що потрібно зробити повну оплату, у зв`язку із тим, що роботодавець не відіймає з заробітної плати так як достатня кількість, людей в ЕС, менеджер ОСОБА_22 , нічого не повідомляла про повну оплату раніше, далі дзвонили за помером телефону НОМЕР_10 , слухавку підняла жінка та представилась помічницею ОСОБА_5 , директора, заявник попросив виконати зобов`язання відповідно до договорів або повернути кошти, після даної розмови конкретики та вирішення вище вказаної проблеми не повідомили, в подальшому на повідомлення та дзвінки куратор та менеджер не відповідають, зв`язок відсутній, грошові кошти не повернуті. Матеріальний збиток 17232 гривень.

ЄО № 7116 вiд 21.04.2024 11:44 ЄРДР № 0000392 вiд 22.04.2024 09:00 21.04.2024 о 11:33 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 21.04.2024 о 11:31 19.04.2024 через «Приват 24» заявниця перерахувала кошти у сумі 12 тисяч 900 гривень на рахунок НОМЕР_11 ОСОБА_23 за послугу (допомога у працевлаштуванні за кордоном), яку досі не отримала. Спілкувалась через Інтернет мережу. Зараз особи на зв`язок не виходять. В соціальній мережі "Інстаграм" під приводом допомоги працевлаштування за кордоном спілкуючись в мессенжері "Вайбер" за номером НОМЕР_12 заволоділа грошовими коштами в сумі 12900 грн. котрі потерпіла перерахувала на рахунок НОМЕР_13 . Заявник: ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 , місце проживання: АДРЕСА_8 тел. НОМЕР_14 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні осіб, яким належать вказані рахунки, відстежити фактичні надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_15 , що відкрита в АТ «Райффайзенбанк», який зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 4а, наступні переведення коштів з цього рахунку на інші рахунки, а також факти зняття коштів з даного рахунку, в тому числі і через банкомати. З цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзенбанк».

Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ «Райффайзенбанк», який зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 4а, та яка містить банківську таємницю відносно власника банківської картки № НОМЕР_15 та банківського рахунку НОМЕР_3 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

- документів про власника банківської картки № НОМЕР_15 та банківського рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

- документів про рух грошових коштів по банківській карткі № НОМЕР_15 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_15 та банківський рахунок НОМЕР_3 , за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_15 та банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по банківській карткі № НОМЕР_15 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час;

- адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_15 та банківського рахунку НОМЕР_3 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по день виконання даної постанови включно;

- залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_15 та банківському рахунку НОМЕР_3 , станом на момент виконання даної постанови;

- інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за банківською карткою № НОМЕР_15 та банківським рахунком НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків злочинних дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих речей та документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація буде використана під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться на даному сервері, можуть бути використані як докази, тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_26 та за їх дорученням оперативним працівникам Бучанського РУП ГУНП в Київській області, тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ «Райффайзенбанк», який зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 4а, яка містить банківську таємницю відносно клієнтів банку, які є власниками банківських карток № НОМЕР_15 та банківського рахунку НОМЕР_3 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

- документів про власника банківської картки № НОМЕР_15 та банківського рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

- документів про рух грошових коштів по банківській карткі № НОМЕР_15 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_15 та банківський рахунок НОМЕР_3 , за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_15 та банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по банківській карткі № НОМЕР_15 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час;

- адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_15 та банківського рахунку НОМЕР_3 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по день виконання даної постанови включно;

- залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_15 та банківському рахунку НОМЕР_3 , станом на момент виконання даної постанови;

- інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за банківською карткою № НОМЕР_15 та банківським рахунком НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду направив заяву у якій просив суд розгляд справи проводити без його участі. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзенбанк», який зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 4а, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_26 та за їх дорученням оперативним працівникам Бучанського РУП ГУНП в Київській області, тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ «Райффайзенбанк», який зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 4а, яка містить банківську таємницю відносно клієнтів банку, які є власниками банківських карток № НОМЕР_15 та банківського рахунку НОМЕР_3 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

- документів про власника банківської картки № НОМЕР_15 та банківського рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

- документів про рух грошових коштів по банківській карткі № НОМЕР_15 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_15 та банківський рахунок НОМЕР_3 , за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_15 та банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по банківській карткі № НОМЕР_15 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час;

- адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_15 та банківського рахунку НОМЕР_3 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по день виконання даної постанови включно;

- залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_15 та банківському рахунку НОМЕР_3 , станом на момент виконання даної постанови;

- інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за банківською карткою № НОМЕР_15 та банківським рахунком НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1