Справа № 459/60/25
Провадження № 1-кс/459/263/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 березня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000007 від 02.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні банку, яка становить банківську таємницю. В обґрунтування клопотання вказав, що 30.12.2024 близько 11 год. 30 хв., невідома особа, під вигаданим приводом продажу мобільного телефону, спілкуючись у соціальній мережі «Instagram», увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 30000 грн., які ОСОБА_4 добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 та банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 02.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту ОСОБА_4 повідомила, що 29.12.2024 переглядала сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і натрапила на оголошення про продаж мобільного телефону, що її зацікавило. В описі було вказано, що спілкування про продаж мобільного телефону проводиться через мережі «Інстаграм» та «Телеграм», тому допитувана перейшла на сторінку у мережі «Інстаграм» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написала адміністратору, що бажає придбати айфон 14 про макс. Адміністратор відписав, що у них наявна дана техніка, яка у відмінному стані, та написав що якщо скидати повну оплату то буде знижка до 30 відсотків. Узгодивши всі деталі купівлі із продавцем, допитувана вирішила придбати товар, тому 30.12.2024 о 11:36 із належної їй банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 26000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , що надіслав продавець. Після оплати допитуваній повідомили, що кошти надійшли, і вона надіслала свою адресу для відправки. У подальшому, при перегляді сайту допитувана побачила іншу модель айфону 15 про макс, і поцікавилась скільки потрібно доплатити щоб придбати айфон 15 про макс, а адміністратор повідомив, що потрібно доплати ще 4000 гривень. 30.12.2024 о 19:12 із банківської картки допитуваної остання перерахувала кошти у сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , та скинула квитанцію адміністратору. Однак станом на 02.01.2025 допитуваній не відправили дані про відправку і нічого не відписували. Станом на 02.01.2025 не повернуто грошові кошти у сумі 30000 гривень та не надіслано товар.

10.01.2025 було отримано ухвалу слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області, у справі №459/60/25, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яку було скеровану керівнику відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте банк у зазначений в ухвалі строк дії підготувати інформацію, що міститься у його розпорядженні, не встиг, у зв`язку із чим дану ухвалу слідчого судді виконано не було.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за №0000007 від 02.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація про операції по банківському рахунку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНІ У Львівській області ОСОБА_6 ; т.в.о. начальника СД Шептицького РВП ГУНІ у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНІ у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з 18 год. 30 хв. 30.12.2024 по 18 год. 30 хв. 05.01.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

відомостей про всі операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 18 год. 30 хв. 30.12.2024 по 18 год. 30 хв. 05.01.2025;

фото- відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 18 год. 30 хв. 30.12.2024 по 18 год. 30 хв. 05.01.2025;

інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 18 год. 30 хв. 30.12.2024 по 18 год. 30 хв. 05.01.2025;

параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 18 год. 30 хв. 30.12.2024 по 18 год. 30 хв. 05.01.2025;

повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 18 год. 30 хв. 30.12.2024 по 18 год. 30 хв. 05.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 13.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1