Справа № 585/4248/24
Номер провадження 1-кс/585/251/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

14 лютого 2025 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що Слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000868 від03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2024 близько 18:06 годин ОСОБА_4 під час перебування за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , на її номер телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_4 , де жіночий голос повідомив про те, що шахраї намагаються зняти кошти з її картки (банк не вказали) та сказали натиснути «1», після чого її начебто з`єднало з представником служби безпеки банку (банк не вказали) та повідомили про необхідність входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та діяти за його вказівками, зайти в сервер, продиктувати рахунок ІBAN та її ідентифікаційний код для відкриття іншого рахунку, після чого, приблизно через годину вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (для виплат) та № НОМЕР_6 (кредитна) було перераховано грошові кошти у сумі 49 149,00 гри. (о 18:26) та 45 145,00 грн.(о 18:29) відповідно, у зв`язку з чим ОСОБА_4 завдано збитку на загальну суму 94 294,00 грн.Встановлено, що з картки потерпілої - ОСОБА_4 , а саме з її банківських карток відкритих на її ім`я в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »): № НОМЕР_5 - було перераховано грошові кошти у сумі 45045 грн. після чого з банківської картки № НОМЕР_6 , 01.10.2024 о 18:26 та 18:29 було перераховано грошові кошти в сумі 49049 грн. перераховувалися грошові кошти на рахунок № НОМЕР_7 - надавачем платіжних послуг якого являється - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленої особи повні анкетні дані якої на даний час не відомі.В ході здійснення тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_7 було встановлено, що грошові кошти, в сумі 94 000 з банківського рахунку № НОМЕР_7 були перераховані 3 платежами на банківський рахунок 1BAN: НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_5 . На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 в період часу з 00:00 юд. 30.09.2024 по час винесення ухвали суду з метою встановлення номеру карти (рахунку), на яку перераховано кошти у сумі 4600 грн. та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення.Вказана інформація зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, котрій належить банківський рахунок НОМЕР_8 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай ( шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та правоохоронних органів.Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представниківПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться ва момент розгляду клопотання.

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в клопотанні просила розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не вказала жодних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просила задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлений про час, дату та місце розгляду справи.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000868 від03.10.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 00 год. 00 хв. 30.09.2024 року по 30.11.2024 року, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, воно є надмірним та необґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію:

-про особу ( юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_9 інформацію про банківські картки, котрі прив`язані до даного рахунку; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу);

-інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку, а також банківським карткам, що прив`язані до даного рахунку, за період часу з 00:00 год. 30.09.2024 по 30.11.2024;

-інформацію про абонентський номер ( номери), котрі прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_9 ;

інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківським рахунком НОМЕР_9 за період часу з 00:00 год. 30.09.2024 по 30.11.2024;

-про операції з грошовими коштами по банківському рахунку НОМЕР_9 за період часу з 00:00 год. 30.09.2024 по 30.11.2024, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом, онлайн-банкінгом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по рахунку НОМЕР_9 ;

-документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 30.09.2024 по 30.11.2024;

-деталізовані відомості про банківські рахунки за IВАN, котрі прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_9 з можливістю здійснення зняття інформації ( виїмки) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяцівз дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1