печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1438/25-к
пр. № 1-кс-943/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000158 від 18.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 199, та ч.4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що території України діє злочинна група, учасники якої діючи за попередньою злочинною змовою, використовуючи спеціальне обладнання та неліцензійне (несанкціоноване) програмне забезпечення виготовляють, зберігають, перевозять та пересилають голографічні захисні елементи, які в подальшому використовують для виготовлення та збуту офіційних документів, які в подальшому через поштові відправлення такі як: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо, реалізовують замовникам за грошові кошти.

Зокрема вказані учасники злочинної групи на території України у квартирах за місцем проживання та в спеціально орендованих квартирах за допомогою спеціальної техніки та обладнання (принтерів, програмного забезпечення, заздалегідь придбаної плівки, пластику та голографічних захисних елементів) організували місця виготовлення підроблених особистих документів (водійських та інших посвідчень, свідоцтв, довідок, паспортів тощо).

В подальшому вказані особи через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримують замовлення від покупців про виготовлення підробленого документу та на вказаних квартирах здійснюють його виготовлення та після отримання коштів за документ (яке здійснюється шляхом пересилання на банківські картки та електронні гаманці) здійснюють його збут шляхом пересилання через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього замовники підроблених документів отримують їх, після чого здійснюють оплату через ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000158 від 18.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 199, та ч.4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 0000158 від 18.04.2024, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 (з обслуговування мікрорайону «Відраний», студентських містечок НТУ «КПІ» та НАУ) Солом?янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Соцмісто» та ДВРЗ) Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - відеозаписів з камер відеоспостереження, належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо процедури здійснення переказу коштів, номери рахунків, номери карток відправника та отримувача коштів про отримання посилки, у момент коли фіксується особа яка відправляє, та яка отримує переказ коштів, належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого фактично було здійснено відправлення, належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо реєстрації оплати за товарно-транспортними накладними, поштових відправлень (посилок, бандеролів), а саме:

17.08.2024 о 18:30 год. з відділення № 12 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Хмельницький, гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користуючись фіктивними даними " ОСОБА_24 НОМЕР_3 " здійснив відправку коробки (ТТН: 9568), середині якої, знаходились документи (водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію т/з), розфасовані по конвертам (45 шт.) з наклеєними накладними, а саме:

1) 20 4509 8172 2302 - Відправник: ОСОБА_25 , НОМЕР_4 , м. Тернопіль, відділення №3. Отримувач: ОСОБА_26 НОМЕР_5 , відділення № 1 м. Кам`янське Дніпропетровська обл. (отримання після оплати 10000 грн.); Отримано 20.08.2024 о 12:02 відділення № 11 м. Кам`янське

2) 20 4509 8172 2191 - Відправник: ОСОБА_25 , НОМЕР_4 , Тернопіль, відділення № 3 . Отримувач: ОСОБА_27 НОМЕР_8 , відділення № 137 м. Одеса (10500 грн.). Отримано 19.08.2024 о 18:56

3) 1709 - Відправник: ОСОБА_28 , НОМЕР_10 , відділення №8.Отримувач: ОСОБА_29 НОМЕР_11 , відділення № 2 Березне Рівненська обл. (14000 грн.). Отримано 19.08.2024 о 15:32

4) 2751 - Відправник: ОСОБА_30 , НОМЕР_12 , м.Тенопіль, відділення № 2 . Отримувач: ОСОБА_31 НОМЕР_14 , відділення № 1 м. Житомир. (6000 грн.). Отримано 21.08.2024 о 14:33

5) 3410 - Відправник: ОСОБА_30 , НОМЕР_12 , Тенопіль, відділення № 2 . Отримувач: ОСОБА_32 НОМЕР_15 , відділення № 26 м. Одеса (6000 грн.). Отримано 20.08.2024 о 19:55

6) 1815 - Відправник: ОСОБА_25 , НОМЕР_4 , м.Тернопіль, відділення №3. Отримувач: ОСОБА_33 НОМЕР_17 , відділення № 66 м. Одеса (13000 грн.).Отримано 21.08.2024 о 16:59

7) 3788 - Відправник: ОСОБА_30 , НОМЕР_12 , м.Тернопіль, відділення № 2 . Отримувач: ОСОБА_34 НОМЕР_62, відділення № 11 м. Харків (9500 грн.) Отримано 21.08.2024 о 15:03. ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

8) 2761- Відправник: ОСОБА_30 , АДРЕСА_2 . Отримувач: ОСОБА_37 НОМЕР_20 , відділення № 1 Петродолинське, Одеса. (12500 грн.) Отримано 20.08.2024 о 14:14

9) 0460 - Відправник: ОСОБА_25 , АДРЕСА_3 . Отримувач: ОСОБА_38 НОМЕР_21 , відділення № 1 Миколаївка Харківська обл. (17000 грн.). Отримано 20.08.2024 о 14:13

10) 0517 - Відправник: ОСОБА_25 , АДРЕСА_3 . Отримувач: ОСОБА_39 НОМЕР_61, відділення № 1 Чортків Тернопільська обл. (8000 грн.). Отримано 20.08.2024 о 08:01

11) 5890 - Відправник: ОСОБА_30 , НОМЕР_12 , м. Тернопіль, відділення № 2 . Отримувач: ОСОБА_40 НОМЕР_22 , відділення № 71 Дніпро (12500 грн.). Отримано 20.08.2024 о 16:14

12) 8270 - Відправник: ОСОБА_41 , НОМЕР_23 , м. Тернопіль, відділення 2. Отримувач: ОСОБА_42 НОМЕР_24 , відділення № 1 Надвірна Івано-Франківська обл. (6000 грн.). Отримано 20.08.2024 о 18:07

13) 0354 - Відправник: ОСОБА_25 , АДРЕСА_3 .Отримувач: ОСОБА_43 НОМЕР_25 , відділення № 1 Житомир (8500 грн.). Отримано 23.08.2024 о 09:32

14) 0413 - Відправник: ОСОБА_25 , АДРЕСА_3 . Отримувач: ОСОБА_44 НОМЕР_26 , відділення № 7 Бровари (5500 грн.). Отримано 20.08.2024 о 10:55

15) 4587 - Відправник: ОСОБА_30 , АДРЕСА_2 . Отримувач: ОСОБА_45 НОМЕР_27 , відділення № 2 ОСОБА_46 (9500 грн.). Отримано 25.08.2024 о 12:21

16) 4912 - Відправник: ОСОБА_30 , НОМЕР_12 , м.Тернопіль, відділення № 2 .Отримувач: ОСОБА_47 НОМЕР_28 , відділення № 59 Одеса (12500 грн.). Отримано 19.08.2024 о 16:51

17) 0918 - Відправник: ОСОБА_25 , НОМЕР_4 , м. Тернопіль, відділення №3.Отримувач: ОСОБА_48 НОМЕР_30 , відділення № 1 Ольшанське, Миколаїв.(10500 грн.). Отримано 23.08.2024 о 12:51

18) 0852 - Відправник: ОСОБА_25 , АДРЕСА_3 .Отримувач: ОСОБА_49 НОМЕР_31 , відділення № 23 Одеса (10500 грн.).Отримано 22.08.2024 о 10:20

19) 0115 - Відправник: ОСОБА_25 , АДРЕСА_3 . Отримувач: ОСОБА_50 НОМЕР_33 , відділення № 2 Глухів Сумська обл. (10500 грн.) Отримано 20.08.2024 о 08:35

20) 0147 - Відправник: ОСОБА_25 , АДРЕСА_3 .Отримувач: ОСОБА_51 НОМЕР_34 , відділення № 1 Житомир (10500 грн.).Отримано 19.08.2024 о 14:56

21) 6878 - Відправник: ОСОБА_28 , НОМЕР_10 , відділення №8. Отримувач: ОСОБА_52 НОМЕР_35 ,відділення № 1 Марганець Запорізька обл. (9500 грн.)Отримано 20.08.2024 о 08:47

22) 6617 - Відправник: ОСОБА_28 , НОМЕР_10 , відділення №8.Отримувач: ОСОБА_53 НОМЕР_36 , відділення № 9 Чернігів (13000 грн.). Отримано: 05.09.2024 о 14:27. Змінено адресу отримання відділення № 14 Ірпінь. 24.08.2024 прибула у відділення

23) 6797 - Відправник: ОСОБА_30 , НОМЕР_12 , м. Тернопіль, відділення № 2 . Отримувач: ОСОБА_54 НОМЕР_37 , відділення № 15 Ужгород (4500 грн.). Отримано 22.08.2024 о 14:33

24) 6933 - Відправник: ОСОБА_41 , НОМЕР_23 , м.Тернопіль, відділення 2. Отримувач: ОСОБА_55 НОМЕР_39 , відділення № 32 Рівне (14000 грн.). Отримано 21.08.2024 о 14:19

25) 8706 - Відправник: ОСОБА_28 , НОМЕР_10 , відділення №8. Отримувач: ОСОБА_56 НОМЕР_41 , відділення № 5 Чорноморськ, Одеса. (11000 грн.). Отримано 19.08.2024 о 16:53

26) 9025 - Відправник: ОСОБА_28 , НОМЕР_10 , відділення №8. Отримувач: ОСОБА_56 НОМЕР_41 , відділення № 5 Чорноморськ, Одеса. (11000 грн.). Отримано 19.08.2024 о 16:53

27) 4631 - Відправник: ОСОБА_30 , АДРЕСА_2 . Отримувач: ОСОБА_57 НОМЕР_42 , відділення № 26 Вінниця (8500 грн.). Отримано 18.08.2024 о 18:19

28) 9350 - Відправник: ОСОБА_41 , НОМЕР_23 , м. Тернопіль, відділення 2.Отримувач: ОСОБА_58 НОМЕР_43 , відділення № 6 Івано-Франківськ, (9500 грн.), Отримано 20.08.2024 о 12:03

29) 0685 - Відправник: ОСОБА_41 , НОМЕР_23 , м.Тернопіль, відділення 2. Отримувач: ОСОБА_59 НОМЕР_44 , відділення № 1 ОСОБА_60 , Суми. (12500 грн.). Отримано 22.08.2024 о 09:57 відділення № 5 Ромни

30) 9425 - Відправник: ОСОБА_28 , НОМЕР_10 , відділення №8. Отримувач: ОСОБА_61 НОМЕР_41 , відділення НП № 5 Чорноморськ , Одеса. (9500 грн.). Отримано 19.08.2024 о 16:53

31) 7914 - Відправник: ОСОБА_28 , НОМЕР_10 , відділення №8. Отримувач: ОСОБА_62 НОМЕР_45 , відділення № 2 Ужгород (14000 грн.). Отримано 22.08.2024 о 08:54

32) 9693 - Відправник: ОСОБА_30 , АДРЕСА_2 . Отримувач: ОСОБА_63 НОМЕР_46 , відділення № 30 Одеса (12500 грн.). Отримано 19.08.2024 о 18:11

33) 1930 - Відправник: ОСОБА_30 , НОМЕР_12 , м.Тернопіль, відділення № 2 . Отримувач: ОСОБА_64 НОМЕР_47 , відділення № 1 ОСОБА_65 (8500 грн.) Отримано 19.08.2024 о 16:42

34) 7364 - Відправник: ОСОБА_28 , НОМЕР_10 , відділення №8. Отримувач: ОСОБА_66 НОМЕР_48 , відділення № 181 Київ (7500 грн.). Отримано 21.08.2024 о 15:42

35) 7108 - Відправник: ОСОБА_28 , НОМЕР_10 , відділення №8. Отримувач: ОСОБА_67 НОМЕР_50 , відділення № 4 Кам`янське, Дніпропетровська (14000 грн.).Отримано 19.08.2024 о 19:47

36) 8877 - Відправник: ОСОБА_30 , АДРЕСА_2 . Отримувач: ОСОБА_68 НОМЕР_51 , відділення № 3 Дружківка, Слов`янськ. (14000 грн.) Отримано 22.08.2024 о 12:21

37) 8324 - Відправник: ОСОБА_28 , НОМЕР_10 , відділення №8. Отримувач: ОСОБА_69 НОМЕР_52 , відділення № 1 Черніїв, Івано-Франківськ.(12000 грн.).Отримано 25.08.2024 о 14:25

38) 7605 - Відправник: ОСОБА_28 , НОМЕР_10 , відділення №8. Отримувач: ОСОБА_70 НОМЕР_53 , відділення № 73 Харків (12500 грн.).Отримано 23.08.2024 о 16:27

39) 8299 - Відправник: ОСОБА_30 , АДРЕСА_2 .Отримувач: ОСОБА_71 НОМЕР_54 , відділення № 1 Межова, Дніпро (7500 грн.).Отримано 24.08.2024 о 19:34

40) 0069 - Відправник: ОСОБА_25 , АДРЕСА_3 .Отримувач: ОСОБА_72 НОМЕР_55 , відділення № 35 Запоріжжя (5500 грн.).Отримано 20.08.2024 о 12:14

41) 0712 - Відправник: ОСОБА_25 , АДРЕСА_3 .Отримувач: ОСОБА_73 НОМЕР_56 , відділення № 1 Олексієво-Дружківка, Слов`янськ (10500 грн.).Отримано 20.08.2024 о 17:50

42) 6657 - Відправник: ОСОБА_30 , АДРЕСА_2 .Отримувач: ОСОБА_74 НОМЕР_57 , відділення № 9 Тернопіль (7500 грн.).Отримано 19.08.2024 о 12:19

43) 9114 - Відправник: ОСОБА_30 , НОМЕР_12 , м. Тернопіль, відділення № 2 . Отримувач: ОСОБА_75 НОМЕР_58 , відділення № 1 Ланчин, Коломия ,(6000 грн.).Отримано 20.08.2024 о 10:55

44) 1363 - Відправник: ОСОБА_25 , НОМЕР_4 , м.Тернопіль, відділення № 3 . Отримувач: ОСОБА_76 НОМЕР_59 , відділення № 2 Ізмаїл, Одеса (8000 грн.).Отримано 21.08.2024 о 16:27

45) 1470 - Відправник: ОСОБА_25 , НОМЕР_4 , м.Тернопіль, відділення № 3 . Отримувач: ОСОБА_77 НОМЕР_60 , відділення № 1 Голованівськ, Кіровоградська обл. (8500 грн.). Отримано 20.08.2024 о 13:53.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1