20.02.2025 Справа № 940/862/24
Провадження по справі № 1-кс/940/57/25
У Х В А Л А

Іменем України

20 лютого 2025 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

В провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024 року за № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.07.2024 року невстановлена особа, за невідомих обставин, в умовах воєнного часу, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 6300 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 ,яка належить ОСОБА_3 , чим спричинила їй матеріального збитку.

З показів ОСОБА_3 встановлено, що в неї відкрита банківська картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою вона користується на протязі тривалого часу та на яку отримує заробітну плату. 22.07.2024 року о 08 год. 54 хв. на вище вказану банківську картку їй надійшли відпускні грошові кошти у сумі 6500 грн. Цього ж дня використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_3 виявила, що 22.07.2024 року з її банківської картки № НОМЕР_1 трьома платежами по 2000 грн. та одним платежем 300 грн. були зняті грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При огляді виписки по картковому рахунку встановлено, що 22.07.2024 з банківської карти ОСОБА_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_3 трьома платежами по 2000 грн. та одним платежем 300 грн.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про отримувача коштів у сумі 6300грн, які було перераховано 22.07.2024 року, за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, у досудового слідства виникла необхідність у доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а тому старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням, операцій, які проводилися 22.07.2024 року із вказанням ID-транзакції та кінцевого отримувача грошових коштів, руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; даних з систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів; інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

У судове засідання старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 не прибула, до суду надала заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що старшим слідчим слідчого відділення обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо картки № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000010 від 23.07.2024 року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доступні банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме до:

-інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_3 № НОМЕР_1 ,яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням, операцій, які проводилися 22.07.2024 року із вказанням ID-транзакції та кінцевого отримувача грошових коштів, руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; даних з систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів;

-інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

Встановити строк дії ухвали до 20 квітня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1