Справа № 569/3673/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м.Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

у складі головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Рівне обвинувальний акт та угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні №0000201 від 20.02.2025 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Костопіль, Рівненської області, громадянина України, українця, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м.Рівне, громадянки України. українки, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с.Дерев`яне, Рівненського району, Рівненської області, громадянки України, українки, проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с.Цеценівка, Шумського району, Тернопільської області, громадянина України, українця, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

1. Історія провадження

1.1. 24.02.2025 року до Рівненського міського суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000201 від 20.02.2025 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України, з угодами про визнання винуватості, укладеними між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , за участю їхнього захисника - адвоката ОСОБА_8 .

1.2. Ухвалою Рівненського міського суду від 25.02.2025 призначено підготовче судове засідання на 14 год 30 хв 11.03.2025.

2. Формулювання обвинувачення та стаття закону України про кримінальну відповідальність, яка передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачуються особи

2.1. Формулювання обвинувачення ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 246 Митного кодексу України метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів.

Згідно з ст. 257 Митного кодексу України декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися як електронні документи, так і документи на паперовому носії або їх електронні (скановані) копії, на які накладено електронний підпис декларанта або уповноваженої ним особи. Нормами ч. 8 ст. 257 Митного кодексу України визначено, що митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється митними органами на підставі митної декларації, до якої декларантом залежно від митних формальностей, установлених цим Кодексом для митних режимів, та заявленої мети переміщення вносяться такі відомості, у тому числі у вигляді кодів, зокрема відомостей про товари, а саме торговельна марка та виробник товарів (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах).

Керуючись вимогами ст. 258 Митного кодексу України під митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, розуміється митна декларація, що містить обсяг відомостей (даних), достатній для завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у заявлений митний режим. Оформлення митним органом митної декларації, заповненої у звичайному порядку, є випуском товарів у заявлений митний режим. Згідно з приміткою до ст. 358 КК України під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Отже, виходячи зі змісту вищенаведеного законодавства, митна декларація є офіційним документом, а її подача до відповідного митного органу тягне за собою наслідки правового характеру у виді здійснення митного контролю та митного оформлення.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до наказу директора Філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» (надалі - філія) № 206-к від 24.05.2023 Особу 1 призначено на посаду начальника відділу виробництва, закупівель та збуту Філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» з 24 травня 2023 року з випробувальним терміном на три місяці.

Відповідно п.1.1. посадової інструкції начальника відділу виробництва, закупівель та збуту Філії - посада «Начальник відділу виробництва, закупівель та збуту» належить до категорії «Керівники».

Згідно з п.1.2. Головним завданням начальника відділу виробництва, закупівель та збуту є забезпечення виконання об`єму реалізації лісопродукції відповідно до запланованих обсягів та укладених договорів

Відповідно до п. 2 посадової інструкції, начальник відділу виробництва, закупівель та збуту зобов`язаний:

розробляти поточні плани по реалізації продукції;

забезпечувати розробку і здійснення заходів, спрямованих на виконання запланованих об`ємів реалізації лісопродукції;

здійснювати контроль за ритмічністю виконання плану реалізації лісопродукції;

вести контроль за виконанням договорів купівлі-продажу необробленої деревини;

брати участь у прийманні звітів;

надавати інформацію на вимогу покупців лісопродукції по сертифікації необробленої деревини.

Згідно з п. 3, начальник відділу виробництва, закупівель та збуту має право:

вимагати від підрозділів подання даних по готовій продукції;

контролювати кількість і якість продукції, яка відвантажується;

вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

Таким чином, Особа 1, обіймаючи посаду начальника відділу виробництва, закупівель та збуту філії, здійснював функції пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

Встановлено, що виконувачем обов`язків директора Філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» (далі філія) ОСОБА_9 укладено експортний контракт №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L. (займається виготовленням та реалізацією пилопродукції, ДСП та ДВП) в особі ОСОБА_10 .

При цьому в період часу з 09.04.2024 по 11.06.2024, у невстановленому у ході досудового розслідування місці, у начальника відділу виробництва, закупівель та збуту Філії Особи 1, який був службовою особою, наділеного організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи владні повноваження щодо оформлення фінансово-господарських та товаросупровідних документів при реалізації філією лісопродукції на внутрішній ринок та на експорт, митного декларування лісопродукції, що експортується, був добре обізнаний з вимогами нормативно-правових актів, що регулюють вказану сферу господарської діяльності, винник злочинний умисел, спрямований на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

З метою втілення свого злочинного умислу Особа 1, використовуючи своє службове становище, в період часу з 09.04.2024 по 11.06.2024 створив і очолив організовану групу, до складу якої залучив наступних осіб, а саме:

- ОСОБА_4 , який перебував на посаді майстра по заготівельних роботах нижнього складу Філії «Костопіль» на підставі наказу філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» № 164-к від 23.05.2024;

- ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді фахівця зі збуту І категорії відділу виробництва, закупівель та збуту Філії «Костопільске лісове господарство» ДП «Ліси України» на підставі наказу філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» № 448-к від 07.12.2023.

Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_4 , як майстра по заготівельних роботах нижнього складу від 11.12.2023 передбачено:

Пунктом 1.1 майстер на заготівельних роботах нижнього складу у своїй роботі підпорядковується директору Філії, головному інженеру, начальнику виробничого відділу.

Відповідно до п. 2.4 організовує згідно вимог охорони праці ведення виробничих процесів.

Згідно п.2.10 забезпечує:

- виконання у встановлені терміни вимог наказів та розпоряджень керівництва підприємства, приписів органів державного нагляду і служби охорони праці;

- ведення виробничих процесів та робіт згідно проектів, вимог Правил та норм безпеки;

- розстановку кадрів, організацію робіт, використання техніки, тощо.

Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_7 , як фахівця зі збуту І категорії від 11.12.2023 передбачено:

Пунктом п.1 фахівець зі збуту І категорії належить до професійної групи «Фахівці».

Відповідно до п.1 графи 2 фахівець зі збуту І категорії приймає участь в аукціонних торгах з продажу деревини, з подальшим оформленням пакету документів та контролює виконання біржових договорів.

Відповідно до п. 4 графи 2 здійснює оформлення залізничних накладних при реалізації лісопродукції залізничним траснпортом.

Відповідно до п. 5 графи 2 формує пакет документів, потрібних для оформлення вантажно-митної декларації.

Відповідно до п. 7 графи 2 складає та подає поточні інформації і зведення про реалізацію продукції.

Відповідно до п. 2 графи 3 має право вживати правомірні дії для усунення випадків будь-яких порушень та невідповідностей при виконанні посадових обов`язків.

Відповідно до п. 2 графи 7 виконує вказівки (накази, розпорядження) керівника підприємства, головного інженера, начальника виробництва, закупівель та збуту.

Надал,і ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи у підпорядкуванні Особи 1 та повністю йому довіряючи, бажаючи внести до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, підтримали злочинний план Особи 1, спрямований на службове підроблення, та добровільно погодились виконувати його вказівки, як організатора організованої групи.

Особа 1 як організатор організованої групи здійснював загальне керівництво організованою групою та планування її протиправної діяльності. При цьому встановлено, що Особа 1 не пізніше 13.06.2024, точний час досудовим розслідування не встановлений, надав вказівки щодо необхідності внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів ОСОБА_4 та ОСОБА_7 про необхідність зазначення в актах огляду партії деревини та актах завантаження неправдиві відомості щодо якісних та сортних характеристик деревини породи сосна, що буде завантажена у залізничні вагони, а також підготувати інші необхідні товаросупровідні документи (рахунки фактури, акти завантаження, акти огляду деревини, залізничні накладні) для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів відомостей щодо якості та сортності деревини.

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 як виконавці злочину діючи у складі очолюваної Особою 1 організованої групи, будучи службовими особами філії, виконуючи його вказівки, здійснювали такі функції:

за вказівкою Особи 1 проводили огляд деревини;

за вказівкою Особи 1 після проведення огляду деревини, склали акт огляду деревини, в який умисно вносили неправдиві відомості, щодо сортності та якості деревини;

за вказівкою Особи 1 склали акт відвантаження, в якому умисно вносили неправдиві відомості, щодо сортності та якості деревини;

за вказівкою Особи 1 здійснювали підготовку необхідних товаросупровідних документів (рахунки фактури, акти завантаження, акти огляду деревини, залізничні накладні), замовлення вагонів, для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів;

за вказівкою Особи 1 виконували інші дії необхідні для вчинення службового підроблення.

Стійкість організованої групи Особа 1 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, неухильного дотримання єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Крім того, стійкість організованої Особою 1 групи знаходила своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем у реалізації відомого усім плану, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними та контролюючими органами.

Так, 12.06.2024 на під`їзну колію, що знаходиться на території нижнього складу Філії «Костопіль», за адресою: Рівненська область, м. Костопіль, вул. Бурова, 29, працівниками АТ «Українська залізниця» були подані залізничні вагони №63148571, №63743686.

Цього ж дня, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 перебуваючи на території нижнього складу філії «Костопіль» оглянули деревину породи сосна у вигляді колод, об`ємом 86,661 м. куб.

За результатами огляду ОСОБА_7 та ОСОБА_4 склали та підписали акт огляду партії деревини № 1 від 14.06.2024, в якому вказали неправдиві відомості щодо якісних та сортних характеристик деревини породи сосна, що завантажена у залізничні вагони.

У подальшому, 13.06.2024, більш точний час не встановлено, під керуванням майстра по заготівельних роботах нижнього складу Філії «Костопіль» ОСОБА_4 , у присутності ОСОБА_7 та інших осіб, здійснено завантаження залізничних вагонів №63148571, №63743686 лісопродукцією породи сосна загальним об`ємом 86,661 м. куб., довжиною 2 м, діаметром від 5 до 62 см.

Безпосередньо завантаження здійснювалось ОСОБА_4 та підпорядкованими останньому працівниками нижнього складу Філії «Костопіль», які не були обізнані про злочинну схему останнього: водєм Філії ОСОБА_11 та стропальником

ОСОБА_12 метою реалізації злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи в складі організовану групу підготували та підписали акт завантаження №1 від 14.06.2024, відповідно до якого залізничні вагони №63148571, №63743686 завантажені дров`яною деревиною для промислового використання за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків» загальним об`ємом 86,661 м3, довжиною 2 м, діаметром від 5 до 62 см.

У подальшому, ОСОБА_7 підготувала рахунки-фактури №1 від 14.06.2024 та №2 від 14.06.2024 (відповідно на кожен завантажений вагон), які вона подала на затвердження і підписання директору Філії ОСОБА_13 та головному бухгалтеру філії ОСОБА_14 , які у подальшому були підписані.

Надалі, 14.06.2024 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль підготувала необхідні документи для формування та подачі електронної заявки Особою 1 до автоматизованої системи «ЕкоСистема» для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. В той же день Особою 1 отримано сертифікат №0317 від 14.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна та №0245 від 14.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна.

Після чого, ОСОБА_7 передала акти завантаження, огляду деревини та експертний висновок №В-152, начальнику відділу виробництва, закупівель та збуту філії Особі 1.

У подальшому, 14.06.2024, близько 17:00, начальник відділу виробництва, закупівель та збуту філії Особа 1, діючи до розробленого плану організованої групи подав митну декларацію, щодо проведення митних формальностей щодо залізничних вагонів №63148571 та №63743686 №24UA72U9 до Рівненської митниці (), юридична адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 104, яка містила завідомо неправдиві відомості, зокрема, у пункті 31 деревина паливна у вигляді колод з хвойних порід (сосна):деревина дров`яна для промислового користування (сосна) у вигляді колод довжиною 2м, діам. 5-652 см. загальною кількістю 86,661 м3 та у пункті 32 вказаної декларації зазначено код товару 44011100, що не відповідає дійсності.

Встановлено, що у залізничних вагонах №63148571 та №63743686 знаходиться лісоматеріали необроблені (за кодом 4403 групи 44 розділу IX Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності), довжиною від 2 до 2.06 м, діаметром 5-48 см породи сосна, категорії класу якості «D»: загальним об`ємом деревини 9,77 м3.

Таким чином, внаслідок злочинної діяльності, організованої групи у складі Особи 1, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 було внесено завідомо неправдиві відомості до митної декларації №24UA72U9, відповідно до якої Філія експортує до Румунії на юридичну особу «PPA INTEGRAL» S.R.L. дров`яну деревину для промислового використання за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків» загальним об`ємом 86,661 м3.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Разом з цим, встановлено, що виконувачем обов`язків директора Філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» () (надалі - філія) ОСОБА_9 укладено експортний контракт №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L. (займається виготовленням та реалізацією пилопродукції, ДСП та ДВП) в особі ОСОБА_10 .

Відповідно до якого філія зобов`язана експортувати дров`яну деревину для промислового використання за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків» відповідно до Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» експорт якої дозволено.

При цьому, в період часу з 09.04.2024 по 11.06.2024, у невстановленому у ході досудового розслідування місці, у ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , Особи 2 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний умисел на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України.

З метою втілення злочинного умислу, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та Особа 2 розподілили між собою ролі, відповідно до яких:

- ОСОБА_4 , будучи майстром заготівельних роботах нижнього складу Філії «Костопіль», повинен був: забезпечити ведення виробничих процесів та робіт на нижньому складі «Костопіль», прийняти лісопродукції на склад, відпуск та її відвантаження, оформити відповідні товаросупровідних документів, реалізація споживачам з даного складу, із залученням підпорядкованих працівників нижнього складу Філії - «Костопіль», які не були обізнані про злочинний умисел останнього, а саме: водія Філії ОСОБА_15 та стропальника ОСОБА_16 на виконання експортного контракту №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L., а також відповідав за завантаження залізничних вагонів шляхом поміщення лісоматеріалів заборонених до вивозу під лісоматеріалами, які не заборонені до вивозу за межі митної території України, маючи на меті утруднити їх виявлення під час митного огляду.

- ОСОБА_7 , будучи фахівцем зі збуту І категорії відділу виробництва, закупівель та збуту Філії «Костопільске лісове господарство» ДП «Ліси України», до кола посадових обов`язків якої входить: оформлення фінансово-господарських та товаросупровідних документів при реалізації філією лісопродукції на внутрішній ринок та на експорт, на виконання експортного контракт №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L. відповідала за підготовку необхідних товаросупровідних документів (рахунки фактури, акти завантаження, акти огляду деревини, залізничні накладні), замовлення вагонів, для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів та передачі необхідних документів начальнику відділу виробництва, закупівель та збуту філії Особі 1 для подачі митної декларації.

- Особа 2, будучи заступником начальника управління експертизи по сертифікації товарів експертної оцінки майна Рівненської торгово-промислової палати, до кола посадових обов`язків якої входить: проведення товарознавчих експертиз різноманітних товарів, видача сертифікатів походження на різноманітні товари, визначення кодів товару згідно УКТЗЕД, відповідала за проведення огляду завантаженої деревини та оформлення експертного висновку, щодо деревини, яка завантажується у залізничні вагони для виконання експортного контракту №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L, для подальшого використання під час митних формальностей.

Так, ОСОБА_7 , достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та заборони щодо експорту лісоматеріалів, дотримуючи попереднього узгодженого план між всіма учасниками вчинення злочину, підготовила електронну заявку до АТ «Українська залізниця» для подачі залізних вагонів на території нижнього складу Філії «Костопіль», яку 11.06.2024 подала начальнику відділу виробництва, закупівель та збуту філії Особа 1.

У подальшому, 12.06.2024 на під`їзну колію, що знаходиться на території нижнього складу Філії «Костопіль», за адресою: Рівненська область, м. Костопіль, вул. Бурова, 29, працівниками АТ «Українська залізниця» були подані залізничні вагони №63148571, №63743686.

Цього ж дня, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи на території нижнього складу філії «Костопіль», оглянули деревину породи сосна у вигляді колод, об`ємом 86,661 м. куб.

За результатами огляду ОСОБА_7 та ОСОБА_4 склали та підписали акт огляду партії деревини, в якому вказали неправдиві відомості щодо якісних та сортних характеристик деревини породи сосна, що завантажена у залізничні вагони.

Так, для виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України, 13.06.2024 року, на територію нижнього складу Філії «Костопіль» прибула Особа 2.

У продовження реалізації свого злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, будучи обізнаними про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, всупереч вищевказаним вимогам закону, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених, та бажаючи їх настання, маючи у володінні лісоматеріали необроблені, 13.06.2024 більш точний час не встановлено, під керуванням майстра по заготівельних роботах нижнього складу Філії «Костопіль» ОСОБА_4 , у присутності ОСОБА_7 та Особи 2, здійснено завантаження залізничних вагонів №63148571, №63743686 лісопродукцією породи сосна загальним об`ємом 86,661 м. куб., довжиною 2 м, діаметром від 5 до 62 см. Завантаження здійснювалось шляхом поміщення лісоматеріалів заборонених до вивозу під лісоматеріалами, які не заборонені до вивозу за межі митної території України, маючи на меті утруднити їх виявлення під час митного огляду.

Безпосередньо завантаження здійснювалось ОСОБА_4 та підпорядкованими останньому працівниками нижнього складу Філії «Костопіль», які не були обізнані про злочинну схему останнього: водєм Філії ОСОБА_11 та стропальником

ОСОБА_17 цей же день, 13.06.2024, більш точний час не встановлено, на території нижнього складу Філії - «Костопіль», заступник начальника управління експертизи по сертифікації товарів експертної оцінки майна Рівненської торгово-промислової палати Особа 2, діючи до заздалегідь розробленого плану, здійснювала огляд завантажуваної деревини.

За результатом вказаного огляду Особа 2 у продовження реалізації свого злочинного умислу, будучи обізнана про порядок віднесення лісоматеріалів до різних категорій та сортності, їх переміщення через митний кордон України, діючи всупереч Закону України «Про торгово-промислові палати», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених, та бажаючи їх настання, за результатами проведено огляду видала експертний висновок № В-152 від 13.06.2024, відповідно до якого завантажена у залізничні вагони №63148571, №63743686 деревина паливна у вигляді колод (код 4401 УКТЗЕД).

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб підготували та підписали акт завантаження, відповідно до якого залізничні вагони №63148571, №63743686 завантажені дров`яною деревиною для промислового використання за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків» загальним об`ємом 86,661 м3, довжиною 2 м, діаметром від 5 до 62 см.

У подальшому, ОСОБА_7 підготувала рахунки-фактури №1 від 14.06.2024 та №2 від 14.06.2024 (відповідно на кожен завантажений вагон), які вона подала на затвердження і підписання директору Філії ОСОБА_13 та головному бухгалтеру філії ОСОБА_14 , які у подальшому були підписані.

Надалі, 14.06.2024 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль підготувала необхідні документи для формування та подачі електронної заявки Особою 1 до автоматизованої системи «ЕкоСистема» для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. В той же день Особою 1 отримано сертифікат №0317 від 14.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна та №0245 від 14.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна.

Після чого, ОСОБА_7 передала акти завантаження, огляду деревини та експертний висновок №В-152, начальнику відділу виробництва, закупівель та збуту філії Особі 1.

У подальшому, 14.06.2024, близько 17:00, начальник відділу виробництва, закупівель та збуту філії Особа 1, не будучи обізнаний про злочинний умисел групи осіб, щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України подав митну декларацію до Рівненської митниці (), юридична адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 104.

За результатом проведення митних формальностей 17.06.2024 здійснено митне оформлення та отримано начальником відділу виробництва, закупівель та збуту філії Особою 1 митну декларацію №24UA72U9, відповідно до якої Філія експортує до Румунії на юридичну особу «PPA INTEGRAL» S.R.L. дров`яну деревину для промислового використання за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків» загальним об`ємом 86,661 м3, яка відповідно до чинного законодавства дозволена до експорту.

Таким чином, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та Особою 2, вчинили усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, однак, злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки 20.06.2024 працівниками Державного бюро розслідувань проведено невідкладний обшук на території нижнього складу Філії «Костопіль» за адресою: м. Костопіль Рівненської області, вул. Бурова, 29, який використовується філією.

В ході проведеного обшуку у залізничних вагонах №63148571 та №63743686, котрі перебували на території нижнього складу Філії «Костопіль» виявлено та вилучено лісоматеріали необроблені (кодом 4403 групи 44 розділу IX Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності), довжиною від 2 до 2.06 м, діаметром 5-48 см породи сосна, категорії класу якості «D»: загальним об`ємом деревини 9,77 м3, вартістю 20 926, 56 гривень, з ПДВ та відповідно до вимог статті 2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених - з січня 2017 року.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчинені закінченого замаху на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України.

2.2. Формулювання обвинувачення ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 246 Митного кодексу України метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів.

Згідно з ст. 257 Митного кодексу України декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися як електронні документи, так і документи на паперовому носії або їх електронні (скановані) копії, на які накладено електронний підпис декларанта або уповноваженої ним особи. Нормами ч. 8 ст. 257 Митного кодексу України визначено, що митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється митними органами на підставі митної декларації, до якої декларантом залежно від митних формальностей, установлених цим Кодексом для митних режимів, та заявленої мети переміщення вносяться такі відомості, у тому числі у вигляді кодів, зокрема відомостей про товари, а саме торговельна марка та виробник товарів (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах).

Керуючись вимогами ст. 258 Митного кодексу України під митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, розуміється митна декларація, що містить обсяг відомостей (даних), достатній для завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у заявлений митний режим. Оформлення митним органом митної декларації, заповненої у звичайному порядку, є випуском товарів у заявлений митний режим. Згідно з приміткою до ст. 358 КК України під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Отже, виходячи зі змісту вищенаведеного законодавства, митна декларація є офіційним документом, а її подача до відповідного митного органу тягне за собою наслідки правового характеру у виді здійснення митного контролю та митного оформлення.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до наказу директора Філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» (надалі - філія) № 206-к від 24.05.2023 Особу 1 призначено на посаду начальника відділу виробництва, закупівель та збуту Філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» з 24 травня 2023 року з випробувальним терміном на три місяці.

Відповідно п.1.1. посадової інструкції начальника відділу виробництва, закупівель та збуту Філії - посада «Начальник відділу виробництва, закупівель та збуту» належить до категорії «Керівники».

Згідно з п.1.2. Головним завданням начальника відділу виробництва, закупівель та збуту є забезпечення виконання об`єму реалізації лісопродукції відповідно до запланованих обсягів та укладених договорів

Відповідно до п. 2 посадової інструкції, начальник відділу виробництва, закупівель та збуту зобов`язаний:

розробляти поточні плани по реалізації продукції;

забезпечувати розробку і здійснення заходів, спрямованих на виконання запланованих об`ємів реалізації лісопродукції;

здійснювати контроль за ритмічністю виконання плану реалізації лісопродукції;

вести контроль за виконанням договорів купівлі-продажу необробленої деревини;

брати участь у прийманні звітів;

надавати інформацію на вимогу покупців лісопродукції по сертифікації необробленої деревини.

Згідно з п. 3, начальник відділу виробництва, закупівель та збуту має право:

вимагати від підрозділів подання даних по готовій продукції;

контролювати кількість і якість продукції, яка відвантажується;

вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

Таким чином, Особа 1, обіймаючи посаду начальника відділу виробництва, закупівель та збуту філії, здійснював функції пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

Встановлено, що виконувачем обов`язків директора Філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» (далі філія) ОСОБА_9 укладено експортний контракт №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L. (займається виготовленням та реалізацією пилопродукції, ДСП та ДВП) в особі ОСОБА_10 .

При цьому в період часу з 09.04.2024 по 11.06.2024, у невстановленому у ході досудового розслідування місці, у начальника відділу виробництва, закупівель та збут Філії Особи 1, який був службовою особою, наділеного організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи владні повноваження щодо оформлення фінансово-господарських та товаросупровідних документів при реалізації філією лісопродукції на внутрішній ринок та на експорт, митного декларування лісопродукції, що експортується, був добре обізнаний з вимогами нормативно-правових актів, що регулюють вказану сферу господарської діяльності, винник злочинний умисел, спрямований на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

З метою втілення свого злочинного умислу Особа 1, використовуючи своє службове становище, в період часу з 09.04.2024 по 11.06.2024 створив і очолив організовану групу, до складу якої залучив наступних осіб, а саме:

- ОСОБА_4 , який перебував на посаді майстра по заготівельних роботах нижнього складу Філії «Костопіль» на підставі Наказу філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» № 164-к від 23.05.2024;

- ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді фахівця зі збуту І категорії відділу виробництва, закупівель та збуту Філії «Костопільске лісове господарство» ДП «Ліси України» на підставі Наказу філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» № 448-к від 07.12.2023.

Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_4 , як майстра по заготівельних роботах нижнього складу від 11.12.2023 передбачено:

Пунктом 1.1 майстер на заготівельних роботах нижнього складу у своїй роботі підпорядковується директору Філії, головному інженеру, начальнику виробничого відділу.

Відповідно до п. 2.4 організовує згідно вимог охорони праці ведення виробничих процесів.

Згідно п.2.10 забезпечує:

- виконання у встановлені терміни вимог наказів та розпоряджень керівництва підприємства, приписів органів державного нагляду і служби охорони праці;

- ведення виробничих процесів та робіт згідно проектів, вимог Правил та норм безпеки;

- розстановку кадрів, організацію робіт, використання техніки, тощо.

Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_7 , як фахівця зі збуту І категорії від 11.12.2023 передбачено:

Пунктом п.1 фахівець зі збуту І категорії належить до професійної групи «Фахівці».

Відповідно до п.1 графи 2 фахівець зі збуту І категорії приймає участь в аукціонних торгах з продажу деревини, з подальшим оформленням пакету документів та контролює виконання біржових договорів.

Відповідно до п. 4 графи 2 здійснює оформлення залізничних накладних при реалізації лісопродукції залізничним траснпортом.

Відповідно до п. 5 графи 2 формує пакет документів, потрібних для оформлення вантажно-митної декларації.

Відповідно до п. 7 графи 2 складає та подає поточні інформації і зведення про реалізацію продукції.

Відповідно до п. 2 графи 3 має право вживати правомірні дії для усунення випадків будь-яких порушень та невідповідностей при виконанні посадових обов`язків.

Відповідно до п. 2 графи 7 виконує вказівки (накази, розпорядження) керівника підприємства, головного інженера, начальника виробництва, закупівель та збуту.

Надалі, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи у підпорядкуванні Особи 1 та повністю йому довіряючи, бажаючи внести до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, підтримали злочинний план Особи 1, спрямований на службове підроблення, та добровільно погодились виконувати його вказівки, як організатора організованої групи.

Особа 1 як організатор організованої групи здійснював загальне керівництво організованою групою та планування її протиправної діяльності. При цьому встановлено, що Особа 1 не пізніше 13.06.2024, точний час досудовим розслідування не встановлений, надав вказівки щодо необхідності внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів ОСОБА_4 та ОСОБА_7 про необхідність зазначення в актах огляду партії деревини та актах завантаження неправдиві відомості щодо якісних та сортних характеристик деревини породи сосна, що буде завантажена у залізничні вагони, а також підготувати інші необхідні товаросупровідні документи (рахунки фактури, акти завантаження, акти огляду деревини, залізничні накладні) для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів відомостей щодо якості та сортності деревини.

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 як виконавці злочину діючи у складі очолюваної ОСОБА_18 організованої групи, будучи службовими особами філії, виконуючи його вказівки, здійснювали такі функції:

за вказівкою Особи 1 проводили огляд деревини;

за вказівкою Особи 1 після проведення огляду деревини, склали акт огляду деревини, в який умисно вносили неправдиві відомості, щодо сортності та якості деревини;

за вказівкою Особи 1 склали акт відвантаження, в якому умисно вносили неправдиві відомості, щодо сортності та якості деревини;

за вказівкою Особи 1 здійснювали підготовку необхідних товаросупровідних документів (рахунки фактури, акти завантаження, акти огляду деревини, залізничні накладні), замовлення вагонів, для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів;

за вказівкою Особи 1 виконували інші дії необхідні для вчинення службового підроблення.

Стійкість організованої групи Особа 1 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, неухильного дотримання єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Крім того, стійкість організованої Особою 1 групи знаходила своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем у реалізації відомого усім плану, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними та контролюючими органами.

Так, 12.06.2024 на під`їзну колію, що знаходиться на території нижнього складу Філії «Костопіль», за адресою: Рівненська область, м. Костопіль вул. Бурова, 29, працівниками АТ «Українська залізниця» були подані залізничні вагони №63148571, №63743686.

Цього ж дня, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 перебуваючи на території нижнього складу філії «Костопіль» оглянули деревину породи сосна у вигляді колод, об`ємом 86,661 м. куб.

За результатами огляду ОСОБА_7 та ОСОБА_4 склали та підписали акт огляду партії деревини № 1 від 14.06.2024, в якому вказали неправдиві відомості щодо якісних та сортних характеристик деревини породи сосна, що завантажена у залізничні вагони.

У подальшому, 13.06.2024 більш точний час не встановлено, під керуванням майстра по заготівельних роботах нижнього складу Філії «Костопіль» ОСОБА_4 , у присутності ОСОБА_7 та інших осіб, здійсено завантаження залізничних вагонів №63148571, №63743686 лісопродукцією породи сосна загальним об`ємом 86,661 м. куб., довжиною 2 м, діаметром від 5 до 62 см.

Безпосередньо завантаження здійснювалось ОСОБА_4 та підпорядкованими останньому працівниками нижнього складу Філії «Костопіль», які не були обізнані про злочинну схему останнього: водієм Філії ОСОБА_11 та стропальником

ОСОБА_12 метою реалізації злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи в складі організовану групу підготували та підписали акт завантаження №1 від 14.06.2024, відповідно до якого залізничні вагони №63148571, №63743686 завантажені дров`яною деревиною для промислового використання за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків» загальним об`ємом 86,661 м3, довжиною 2 м, діаметром від 5 до 62 см.

У подальшому, ОСОБА_7 підготовила рахунки-фактури №1 від 14.06.2024 та №2 від 14.06.2024 (відповідно на кожен завантажений вагон), які вона подала на затвердження і підписання директору Філії ОСОБА_13 та головному бухгалтеру філії ОСОБА_14 , які у подальшому були підписані.

Надалі, 14.06.2024 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль підготувала необхідні документи для формування та подачі електронної заявки Особою 1 до автоматизованої системи «ЕкоСистема» для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. В той же день Особою 1 отримано сертифікат №0317 від 14.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна та №0245 від 14.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна.

Після чого, ОСОБА_7 передала акти завантаження, огляду деревини та експертний висновок №В-152, начальнику відділу виробництва, закупівель та збуту філії Особі 1.

У подальшому, 14.06.2024, близько 17:00, начальник відділу виробництва, закупівель та збуту філії Особа 1, діючи до розробленого плану організованої групи подав митну декларацію, щодо проведення митних формальностей щодо залізничних вагонів №63148571 та №63743686 №24UA72U9 до Рівненської митниці (), юридична адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 104, яка містила завідомо неправдиві відомості, зокрема, у пункті 31 деревина паливна у вигляді колод з хвойних порід (сосна): деревина дров`яна для промислового користування (сосна) у вигляді колод довжиною 2м, діам. 5-652 см. загальною кількістю 86,661 м3 та у пункті 32 вказаної декларації зазначено код товару 44011100, що не відповідає дійсності.

Встановлено, що у залізничних вагонах №63148571 та №63743686 знаходиться лісоматеріали необроблені (за кодом 4403 групи 44 розділу IX Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності), довжиною від 2 до 2.06 м, діаметром 5-48 см породи сосна, категорії класу якості «D»: загальним об`ємом деревини 9,77 м3.

Таким чином, внаслідок злочинної діяльності, організованої групи у складі Особи 1, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 було внесено завідомо неправдиві відомості до митної декларації №24UA72U9, відповідно до якої Філія експортує до Румунії на юридичну особу «PPA INTEGRAL» S.R.L. дров`яну деревину для промислового використання за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків» загальним об`ємом 86,661 м3.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Разом з цим, встановлено, що виконувачем обов`язків директора Філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» () (надалі - філія) ОСОБА_9 укладено експортний контракт №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L. (займається виготовленням та реалізацією пилопродукції, ДСП та ДВП) в особі ОСОБА_10 .

Відповідно до якого філія зобов`язана експортувати дров`яну деревину для промислового використання за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків» відповідно до Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» експорт якої дозволено.

При цьому, в період часу з 09.04.2024 по 11.06.2024, у невстановленому у ході досудового розслідування місці, у ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , Особи 2 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний умисел на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України.

З метою втілення злочинного умислу, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та Особа 2 розподілили між собою ролі, відповідно до яких:

- ОСОБА_4 , будучи майстром заготівельних роботах нижнього складу Філії «Костопіль», повинен був: забезпечити ведення виробничих процесів та робіт на нижньому складі «Костопіль», прийняти лісопродукції на склад, відпуск та її відвантаження, оформити відповідні товаросупровідних документів, реалізація споживачам з даного складу, із залученням підпорядкованих працівників нижнього складу Філії - «Костопіль», які не були обізнані про злочинний умисел останнього, а саме: водія Філії ОСОБА_15 та стропальника ОСОБА_16 на виконання експортного контракту №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L., а також відповідав за завантаження залізничних вагонів шляхом поміщення лісоматеріалів заборонених до вивозу під лісоматеріалами, які не заборонені до вивозу за межі митної території України, маючи на меті утруднити їх виявлення під час митного огляду.

- ОСОБА_7 , будучи фахівцем зі збуту І категорії відділу виробництва, закупівель та збуту Філії «Костопільске лісове господарство» ДП «Ліси України», до кола посадових обов`язків якої входить: оформлення фінансово-господарських та товаросупровідних документів при реалізації філією лісопродукції на внутрішній ринок та на експорт, на виконання експортного контракт №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L. відповідала за підготовку необхідних товаросупровідних документів (рахунки фактури, акти завантаження, акти огляду деревини, залізничні накладні), замовлення вагонів, для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів та передачі необхідних документів начальнику відділу виробництва, закупівель та збуту філії Особі 1для подачі митної декларації.

- Особа 2, будучи заступником начальника управління експертизи по сертифікації товарів експертної оцінки майна Рівненської торгово-промислової палати, до кола посадових обов`язків якої входить: проведення товарознавчих експертиз різноманітних товарів, видача сертифікатів походження на різноманітні товари, визначення кодів товару згідно УКТЗЕД, відповідала за проведення огляду завантаженої деревини та оформлення експертного висновку, щодо деревини, яка завантажується у залізничні вагони для виконання експортного контракту №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L, для подальшого використання під час митних формальностей.

Так, ОСОБА_7 , достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та заборони щодо експорту лісоматеріалів, дотримуючи попереднього узгодженого план між всіма учасниками вчинення злочину, підготовила електронну заявку до АТ «Українська залізниця» для подачі залізних вагонів на території нижнього складу Філії «Костопіль», яку 11.06.2024 подала начальнику відділу виробництва, закупівель та збуту філії Особа 1.

У подальшому, 12.06.2024 на під`їзну колію, що знаходиться на території нижнього складу Філії «Костопіль», за адресою: Рівненська область, м. Костопіль, вул. Бурова, 29, працівниками АТ «Українська залізниця» були подані залізничні вагони №63148571, №63743686.

Цього ж дня, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 перебуваючи на території нижнього складу філії «Костопіль» оглянули деревину породи сосна у вигляді колод, об`ємом 86,661 м. куб.

За результатами огляду ОСОБА_7 та ОСОБА_4 склали та підписали акт огляду партії деревини, в якому вказали неправдиві відомості щодо якісних та сортних характеристик деревини породи сосна, що завантажена у залізничні вагони.

Так, для виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України, 13.06.2024 року, на територію нижнього складу Філії «Костопіль» прибула Особа 2.

У продовження реалізації свого злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, будучи обізнаними про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, всупереч вищевказаним вимогам закону, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених, та бажаючи їх настання, маючи у володінні лісоматеріали необроблені, 13.06.2024 більш точний час не встановлено, під керуванням майстра по заготівельних роботах нижнього складу Філії «Костопіль» ОСОБА_4 , у присутності ОСОБА_7 та Особи 2, здійснено завантаження залізничних вагонів №63148571, №63743686 лісопродукцією породи сосна загальним об`ємом 86,661 м. куб., довжиною 2 м, діаметром від 5 до 62 см. Завантаження здійснювалось шляхом поміщення лісоматеріалів заборонених до вивозу під лісоматеріалами, які не заборонені до вивозу за межі митної території України, маючи на меті утруднити їх виявлення під час митного огляду.

Безпосередньо завантаження здійснювалось ОСОБА_4 та підпорядкованими останньому працівниками нижнього складу Філії «Костопіль», які не були обізнані про злочинну схему останнього: водієм Філії ОСОБА_11 та стропальником

ОСОБА_17 цей же день, 13.06.2024, більш точний час не встановлено, на території нижнього складу Філії - «Костопіль», заступник начальника управління експертизи по сертифікації товарів експертної оцінки майна Рівненської торгово-промислової палати Особа 2, діючи до заздалегідь розробленого плану, здійснювала огляд завантажуваної деревини.

За результатом вказаного огляду Особа 2 у продовження реалізації свого злочинного умислу, будучи обізнана про порядок віднесення лісоматеріалів до різних категорій та сортності, їх переміщення через митний кордон України, діючи всупереч Закону України «Про торгово-промислові палати», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених, та бажаючи їх настання, за результатами проведено огляду видала експертний висновок № В-152 від 13.06.2024, відповідно до якого завантажена у залізничні вагони №63148571, №63743686 деревина паливна у вигляді колод (код 4401 УКТЗЕД).

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб підготували та підписали акт завантаження, відповідно до якого залізничні вагони №63148571, №63743686 завантажені дров`яною деревиною для промислового використання за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків» загальним об`ємом 86,661 м3, довжиною 2 м, діаметром від 5 до 62 см.

У подальшому, ОСОБА_7 підготувала рахунки-фактури №1 від 14.06.2024 та №2 від 14.06.2024 (відповідно на кожен завантажений вагон), які вона подала на затвердження і підписання директору Філії ОСОБА_13 та головному бухгалтеру філії ОСОБА_14 , які у подальшому були підписані.

Надалі, 14.06.2024 ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль підготувала необхідні документи для формування та подачі електронної заявки Особою 1 до автоматизованої системи «ЕкоСистема» для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. В той же день Особою 1 отримано сертифікат №0317 від 14.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна та №0245 від 14.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна.

Після чого, ОСОБА_7 передала акти завантаження, огляду деревини та експертний висновок №В-152, начальнику відділу виробництва, закупівель та збуту філії Особі 1

У подальшому, 14.06.2024, близько 17:00, начальник відділу виробництва, закупівель та збуту філії Особа 1, не будучи обізнаний про злочинний умисел групи осіб, щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України подав митну декларацію до Рівненської митниці (), юридична адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 104.

За результатом проведення митних формальностей 17.06.2024 здійснено митне оформлення та отримано начальником відділу виробництва, закупівель та збуту філії Особою 1 митну декларацію №24UA72U9, відповідно до якої Філія експортує до Румунії на юридичну особу «PPA INTEGRAL» S.R.L. дров`яну деревину для промислового використання за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків» загальним об`ємом 86,661 м3, яка відповідно до чинного законодавства дозволена до експорту.

Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та Особою 2 вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, однак, злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки 20.06.2024 працівниками Державного бюро розслідувань проведено невідкладний обшук на території нижнього складу Філії «Костопіль» за адресою: м. Костопіль Рівненської області, вул. Бурова, 29, який використовується філією.

В ході проведеного обшуку у залізничних вагонах №63148571 та №63743686, котрі перебували на території нижнього складу Філії «Костопіль» виявлено та вилучено лісоматеріали необроблені (кодом 4403 групи 44 розділу IX Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності), довжиною від 2 до 2.06 м, діаметром 5-48 см породи сосна, категорії класу якості «D»: загальним об`ємом деревини 9,77 м3, вартістю 20 926, 56 гривень, з ПДВ та відповідно до вимог статті 2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених - з січня 2017 року.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчинені закінченого замаху на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України.

2.3. Формулювання обвинувачення ОСОБА_5

Згідно статті 2 Закону України № 2860-ІУ від 08.09.2005 року (із змінами та доповненнями) «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев забороняється.

Відповідно до вимог статті 2-1 Закону України № 2860-ІУ від 08.09.2005 року (із змінами та доповненнями) «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД): деревних порід сосни - з січня 2017 року.

Згідно статті 11 Закону України «Про торгово-промислові палати» торгово-промислові палати мають право проводити на замовлення українських та іноземних підприємців експертизу, контроль якості, кількості, комплектності товарів (у тому числі експортних та імпортних) і визначати їх вартість; засвідчувати і видавати сертифікати про походження товарів, сертифікати визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями та інші документи, пов`язані із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності.

Досудовим розслідування встановлено, що виконувачем обов`язків директора Філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» () (надалі - філія) ОСОБА_9 укладено експортний контракт №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L. (займається виготовленням та реалізацією пилопродукції, ДСП та ДВП) в особі ОСОБА_10 .

Відповідно до якого філія зобов`язана експортувати дров`яну деревину для промислового використання за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків» відповідно до Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» експорт якої дозволено.

При цьому, в період часу з 09.04.2024 по 06:00 14.06.2024, у невстановленому у ході досудового розслідування місці, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний умисел на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України.

З метою втілення злочинного умислу, ОСОБА_5 , Вівдюк, Особа 3 розподілили між собою ролі, відповідно до яких:

- ОСОБА_6 , будучи майстром дільниці Клеванського лісництва Філії «Костопільске лісове господарство» ДП «Ліси України» повинен був: забезпечити правильне приймання лісопродукції з верхніх лісоскладів заданого сортименту і високої якості, забезпечити виконання встановлених завдань по реалізації лісопродукції споживачам, своєчасний відпуск лісопродукції заданого сортименту і високої якості, реалізацію поставленої лісопродукції з лісництв на проміжний склад №29 «Клевань» і реалізацію споживачам з даного складу, із залученням підпорядкованих працівників складу №29, які не були обізнані із злочинним умислом останнього: кранівника ОСОБА_19 , стропальників ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на виконання експортного контракту №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L., а також відповідав за завантаження залізничних вагонів шляхом поміщення лісоматеріалів заборонених до вивозу під лісоматеріалами, які не заборонені до вивозу за межі митної території України, маючи на меті утруднити їх виявлення під час митного огляду.

- ОСОБА_5 , будучи фахівцем зі збуту Філії «Костопільске лісове господарство» ДП «Ліси України», до кола посадових обов`язків якої входить: оформлення фінансово-господарських та товаросупровідних документів при реалізації філією лісопродукції на внутрішній ринок та на експорт, контроль відвантаження лісопродукції, на виконання експортного контракт №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L. відповідала за підготовку необхідних товаросупровідних документів (рахунки фактури, акти завантаження, акти огляду деревини, залізничні накладні), замовлення вагонів, отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів та митне декларування лісопродукції.

- Особа 3, будучи провідним експертом управління експертизи по сертифікації товарів експертної оцінки майна Рівненської торгово-промислової палати, до кола посадових обов`язків якої входить: проведення товарознавчих експертиз різноманітних товарів, видача сертифікатів походження на різноманітні товари, визначення кодів товару згідно УКТЗЕД, проведення огляду завантаженої деревини та оформлення експертного висновку, щодо деревини, яка завантажується у залізничні вагони для виконання експортного контракту №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L, для подальшого використання під час митних формальностей.

Так, ОСОБА_5 , достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та заборони щодо експорту лісоматеріалів, дотримуючи попереднього узгодженого план між всіма учасниками вчинення злочину, о 6:00 14.06.2024 підготувала та подала електронну заявку до АТ «Українська залізниця» для подачі залізних вагонів на території нижнього складу Філії «Клевань».

У подальшому, 14.06.2024 на під`їзну колію, що знаходиться на території проміжного складу №29 нижнього складу «Клевань» (смт. Клевань Рівненської, вул. Лісова, 4), працівниками АТ «Українська залізниця» були подані залізничні вагони №63016158, №63028070, №62923347, №65852741, №64500440.

Цього ж дня, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи на території проміжного складу №29 нижнього складу «Клевань» оглянули деревину породи сосна у вигляді колод, об`ємом 208,873 м. куб.

За результатами огляду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 склали та підписали акт огляду партії деревини, в якому вказали неправдиві відомості щодо якісних та сортних характеристик деревини породи сосна, що завантажена у залізничні вагони.

Так, для виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України, 14.06.2024 на територію проміжного складу №29 нижнього складу «Клевань» прибула Особа 3.

У продовження реалізації свого злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, будучи обізнаними про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, всупереч вищевказаним вимогам закону, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених, та бажаючи їх настання, маючи у володінні лісоматеріали необроблені, 14.06.2024 з 08:00 до 17:00, під керуванням майстра дільниці Клеванського лісництва Філії «Костопільске лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_6 , у присутності ОСОБА_5 та Особи 3, здійснено завантаження залізничних вагонів №63016158, №63028070, №62923347, №65852741, №64500440 лісопродукцією породи сосна загальним об`ємом 208,873 м. куб., довжиною 2 м, діаметром від 5 до 48 см. Завантаження здійснювалось шляхом поміщення лісоматеріалів заборонених до вивозу під лісоматеріалами, які не заборонені до вивозу за межі митної території України, маючи на меті утруднити їх виявлення під час митного огляду.

Безпосередньо завантаження здійснювалось ОСОБА_6 та підпорядкованими останньому працівниками проміжного складу №29 нижнього складу «Клевань», які не були обізнані із злочинним умислом останнього: кранівником ОСОБА_19 , стропальниками ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

У цей же день, 14.06.2024, більш точний час не встановлено, на території проміжного складу №29 нижнього складу «Клевань», провідний експерт управління експертизи по сертифікації товарів експертної оцінки майна Рівненської торгово-промислової палати Особа 3, діючи до заздалегідь розробленого плану, здійснювала огляд завантажуваної деревини.

За результатом вказаного огляду Особа 3 у продовження реалізації свого злочинного умислу, будучи обізнана про порядок віднесення лісоматеріалів до різних категорій та сортності, їх переміщення через митний кордон України, діючи всупереч Закону України «Про торгово-промислові палати», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених, та бажаючи їх настання, за результатами проведено огляду видала експертний висновок №В-153 від 14.06.2024, відповідно до якого завантажена у залізничні вагони №63016158, №63028070, №62923347, №65852741, №64500440 деревина паливна у вигляді колод (код 4401 УКТЗЕД).

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб підготували та підписали акт завантаження, відповідно до якого залізничні вагони №63016158, №63028070, №62923347, №65852741, №64500440 завантажені дров`яною деревиною для промислового використання за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків» загальним об`ємом 208,873 м. куб., довжиною 2 м, діаметром від 5 до 48 см.

У подальшому, ОСОБА_5 підготувала рахунки-фактури №68, №69, №70, №71, №72 від 14.06.2024 (відповідно на кожен завантажений вагон), які вона подала на затвердження і підписання директору Філії ОСОБА_13 та головному бухгалтеру філії ОСОБА_14 , які у подальшому ними були підписані.

Надалі, 17.06.2024 ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй роль сформувала електронну заявку через автоматизовану систему «ЕкоСистема» для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Того ж дня остання отримала сертифікати №0065 від 17.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна, №0067 від 17.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна, №0170 від 17.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна, №0019 від 17.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна, №0054 від 17.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна.

У подальшому, 17.06.2024, більш точний час не встановлено, ОСОБА_5 у продовження свого злочинного умислу щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України, подала митну декларацію до Рівненської митниці (), юридична адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 104.

За результатом проведення митних формальностей, цього ж дня, 17.06.2024 здійснено митне оформлення та ОСОБА_5 отримано митну декларацію №24UA3U8, відповідно до якої Філія експортує до Румунії на юридичну особу «PPA INTEGRAL» S.R.L. дров`яну деревину для промислового використання за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків» загальним об`ємом 208,873 м3, яка відповідно до чинного законодавства дозволена до експорту.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та Особою 3 вчинила усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, однак, злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки з 18.06.2024 по 19.06.2024 працівниками Державного бюро розслідувань проведено невідкладний обшук на території проміжного складу № НОМЕР_1 нижнього складу «Клевань» за адресою: Рівненська область, смт. Клевань, вул. Лісова, 4, який використовується Філією.

В ході проведеного обшуку у залізничних вагонах №63016158, №63028070, №62923347, №65852741, №64500440, котрі перебували на території проміжного складу № 29 нижнього складу «Клевань» виявлено та вилучено лісоматеріали необроблені (кодом 4403 групи 44 розділу IX Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності), довжиною 2 м, діаметром від 5 до 48 см породи сосна, категорії класу якості «D»: загальним об`ємом деревини 16, 429 м3, вартістю 35 189, 60 гривень, з ПДВ, та відповідно до вимог статті 2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених - з січня 2017 року.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчинені закінченого замаху на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України.

2.4. Формулювання обвинувачення ОСОБА_6

Згідно статті 2 Закону України № 2860-ІУ від 08.09.2005 року (із змінами та доповненнями) «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев забороняється.

Відповідно до вимог статті 2-1 Закону України № 2860-ІУ від 08.09.2005 року (із змінами та доповненнями) «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД): деревних порід сосни - з січня 2017 року.

Згідно статті 11 Закону України «Про торгово-промислові палати» торгово-промислові палати мають право проводити на замовлення українських та іноземних підприємців експертизу, контроль якості, кількості, комплектності товарів (у тому числі експортних та імпортних) і визначати їх вартість; засвідчувати і видавати сертифікати про походження товарів, сертифікати визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями та інші документи, пов`язані із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності.

Досудовим розслідування встановлено, що виконувачем обов`язків директора Філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» () (надалі - філія) ОСОБА_9 укладено експортний контракт №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L. (займається виготовленням та реалізацією пилопродукції, ДСП та ДВП) в особі ОСОБА_10 .

Відповідно до якого філія зобов`язана експортувати дров`яну деревину для промислового використання за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків» відповідно до Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» експорт якої дозволено.

При цьому, в період часу з 09.04.2024 по 06:00 14.06.2024, у невстановленому у ході досудового розслідування місці, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Особи 3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний умисел на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України.

З метою втілення злочинного умислу, ОСОБА_5 , Вівдюк, Особа 3 розподілили між собою ролі, відповідно до яких:

- ОСОБА_6 , будучи майстром дільниці Клеванського лісництва Філії «Костопільске лісове господарство» ДП «Ліси України» повинен був: забезпечити правильне приймання лісопродукції з верхніх лісоскладів заданого сортименту і високої якості, забезпечити виконання встановлених завдань по реалізації лісопродукції споживачам, своєчасний відпуск лісопродукції заданого сортименту і високої якості, реалізацію поставленої лісопродукції з лісництв на проміжний склад №29 «Клевань» і реалізацію споживачам з даного складу, із залученням підпорядкованих працівників складу №29, які не були обізнані із злочинним умислом останнього: кранівника ОСОБА_19 , стропальників ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на виконання експортного контракту №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L., а також відповідав за завантаження залізничних вагонів шляхом поміщення лісоматеріалів заборонених до вивозу під лісоматеріалами, які не заборонені до вивозу за межі митної території України, маючи на меті утруднити їх виявлення під час митного огляду.

- ОСОБА_5 , будучи фахівцем зі збуту Філії «Костопільске лісове господарство» ДП «Ліси України», до кола посадових обов`язків якої входить: оформлення фінансово-господарських та товаросупровідних документів при реалізації філією лісопродукції на внутрішній ринок та на експорт, контроль відвантаження лісопродукції, на виконання експортного контракт №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L. відповідала за підготовку необхідних товаросупровідних документів (рахунки фактури, акти завантаження, акти огляду деревини, залізничні накладні), замовлення вагонів, отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів та митне декларування лісопродукції.

- Особа 3, будучи провідним експертом управління експертизи по сертифікації товарів експертної оцінки майна Рівненської торгово-промислової палати, до кола посадових обов`язків якої входить: проведення товарознавчих експертиз різноманітних товарів, видача сертифікатів походження на різноманітні товари, визначення кодів товару згідно УКТЗЕД, проведення огляду завантаженої деревини та оформлення експертного висновку, щодо деревини, яка завантажується у залізничні вагони для виконання експортного контракту №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L, для подальшого використання під час митних формальностей.

Так, ОСОБА_5 , достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та заборони щодо експорту лісоматеріалів, дотримуючи попереднього узгодженого план між всіма учасниками вчинення злочину, о 6:00 14.06.2024 підготувала та подала електронну заявку до АТ «Українська залізниця» для подачі залізних вагонів на території нижнього складу Філії «Клевань».

У подальшому, 14.06.2024 на під`їзну колію, що знаходиться на території проміжного складу №29 нижнього складу «Клевань» (смт. Клевань Рівненської, вул. Лісова, 4), працівниками АТ «Українська залізниця» були подані залізничні вагони №63016158, №63028070, №62923347, №65852741, №64500440.

Цього ж дня, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи на території проміжного складу №29 нижнього складу «Клевань» оглянули деревину породи сосна у вигляді колод, об`ємом 208,873 м. куб.

За результатами огляду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 склали та підписали акт огляду партії деревини, в якому вказали неправдиві відомості щодо якісних та сортних характеристик деревини породи сосна, що завантажена у залізничні вагони.

Так, для виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України, 14.06.2024 на територію проміжного складу №29 нижнього складу «Клевань» прибула Особа 3.

У продовження реалізації свого злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, будучи обізнаними про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, всупереч вищевказаним вимогам закону, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених, та бажаючи їх настання, маючи у володінні лісоматеріали необроблені, 14.06.2024 з 08:00 до 17:00, під керуванням майстра дільниці Клеванського лісництва Філії «Костопільске лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_6 , у присутності ОСОБА_5 та Особи 3, здійснено завантаження залізничних вагонів №63016158, №63028070, №62923347, №65852741, №64500440 лісопродукцією породи сосна загальним об`ємом 208,873 м. куб., довжиною 2 м, діаметром від 5 до 48 см. Завантаження здійснювалось шляхом поміщення лісоматеріалів заборонених до вивозу під лісоматеріалами, які не заборонені до вивозу за межі митної території України, маючи на меті утруднити їх виявлення під час митного огляду.

Безпосередньо завантаження здійснювалось ОСОБА_6 та підпорядкованими останньому працівниками проміжного складу №29 нижнього складу «Клевань», які не були обізнані із злочинним умислом останнього: кранівником ОСОБА_19 , стропальниками ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

У цей же день, 14.06.2024, більш точний час не встановлено, на території проміжного складу №29 нижнього складу «Клевань», провідний експерт управління експертизи по сертифікації товарів експертної оцінки майна Рівненської торгово-промислової палати Особа 3, діючи до заздалегідь розробленого плану, здійснювала огляд завантажуваної деревини.

За результатом вказаного огляду Особа 3 у продовження реалізації свого злочинного умислу, будучи обізнана про порядок віднесення лісоматеріалів до різних категорій та сортності, їх переміщення через митний кордон України, діючи всупереч Закону України «Про торгово-промислові палати», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених, та бажаючи їх настання, за результатами проведено огляду видала експертний висновок №В-153 від 14.06.2024, відповідно до якого завантажена у залізничні вагони №63016158, №63028070, №62923347, №65852741, №64500440 деревина паливна у вигляді колод (код 4401 УКТЗЕД).

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб підготували та підписали акт завантаження, відповідно до якого залізничні вагони №63016158, №63028070, №62923347, №65852741, №64500440 завантажені дров`яною деревиною для промислового використання за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків» загальним об`ємом 208,873 м. куб., довжиною 2 м, діаметром від 5 до 48 см.

У подальшому, ОСОБА_5 підготувала рахунки-фактури №68, №69, №70, №71, №72 від 14.06.2024 (відповідно на кожен завантажений вагон), які вона подала на затвердження і підписання директору Філії ОСОБА_13 та головному бухгалтеру філії ОСОБА_14 , які у подальшому ними були підписані.

Надалі, 17.06.2024 ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй роль сформувала електронну заявку через автоматизовану систему «ЕкоСистема» для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Того ж дня остання отримала сертифікати №0065 від 17.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна, №0067 від 17.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна, №0170 від 17.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна, №0019 від 17.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна, №0054 від 17.06.2024, УКТ ЗЕД - деревина дров`яна ПВ сосна.

У подальшому, 17.06.2024, більш точний час не встановлено, ОСОБА_5 у продовження свого злочинного умислу щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України, подала митну декларацію до Рівненської митниці (), юридична адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 104.

За результатом проведення митних формальностей, цього ж дня, 17.06.2024 здійснено митне оформлення та ОСОБА_5 отримано митну декларацію №24UA3U8, відповідно до якої Філія експортує до Румунії на юридичну особу «PPA INTEGRAL» S.R.L. дров`яну деревину для промислового використання за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків» загальним об`ємом 208,873 м3, яка відповідно до чинного законодавства дозволена до експорту.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та Особою 3 вчинив усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, однак, злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки з 18.06.2024 по 19.06.2024 працівниками Державного бюро розслідувань проведено невідкладний обшук на території проміжного складу № НОМЕР_1 нижнього складу «Клевань» за адресою: Рівненська область, смт. Клевань, вул. Лісова, 4, який використовується Філією.

В ході проведеного обшуку у залізничних вагонах №63016158, №63028070, №62923347, №65852741, №64500440, котрі перебували на території проміжного складу № 29 нижнього складу «Клевань» виявлено та вилучено лісоматеріали необроблені (кодом 4403 групи 44 розділу IX Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності), довжиною 2 м, діаметром від 5 до 48 см породи сосна, категорії класу якості «D»: загальним об`ємом деревини 16, 429 м3, вартістю 35 189, 60 гривень, з ПДВ, та відповідно до вимог статті 2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених - з січня 2017 року.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у вчинені закінченого замаху на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України.

3. Відомості про укладені угоди про визнання винуватості

3.1. 20.02.2025 між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за участю захисника - адвоката ОСОБА_8 , укладено угоди про визнання винуватості.

3.2. За змістом угод формулювання та обсяг обвинувачення, а також правова кваліфікація дій ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, є тотожними формулюванню та кваліфікації, наведеним в обвинувальному акті.

3.3. В угодах міститься інформація про беззастережне визнання ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 винуватості у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

3.4. Відповідно до вимог ст. 472 КПК України сторони також узгодили покарання, яке запропоновано призначити суду за результатами затвердження угод.

3.5. Окрім зазначеного, угодами передбачені наслідки їх укладення та затвердження, визначені ст. 473 КПК України, а також наслідки їх невиконання викладені у ст. 476 КПК України.

4. Позиції учасників судового провадження

4.1. Прокурор у судовому засіданні підтвердив добровільність укладання угод сторонами, зазначив про відповідність умов угод про визнання винуватості вимогам законодавства і просив їх затвердити.

4.2. Обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підтвердили, що угоди укладені ними добровільно, жодного тиску, примусу чи погроз не вчинялось, повідомили, що в повному обсязі розуміють характер обвинувачення та погоджуються з його формулюванням, зазначеним в угодах та обвинувальному акті, беззастережно визнають свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях.

Вказали, що цілком розуміють наявність у них права на повний судовий розгляд, у якому прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких їх обвинувачують; права мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; права допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення; права подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на їхню користь.

Обвинувачені зазначили, що обізнані про вид та розмір покарання, погоджуються на призначення такого покарання, а також підтвердили, що усвідомлюють правові наслідки невиконання угод.

4.3. Захисник ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_8 підтримав угоди про визнання винуватості. Наголосив на тому, що укладення даних угод є добровільним актом усіх сторін. Також захисник підтвердив, що був залучений до процедури укладання угод з моменту їх ініціювання та роз`яснив обвинуваченим істотні умови угод та наслідків укладання.

5. Мотиви, з яких суд виходив при вирішенні питання про відповідність угод вимогам КПК України та КК України

При вирішенні питання щодо можливості затвердження угод суд має встановити їх відповідність вимогам законодавства та відсутність підстав для відмови у їхньому затвердженні.

Дослідивши зміст угод про визнання винуватості та долучені до угод документи, заслухавши думки прокурора, обвинувачених та їх захисника, суд дійшов таких висновків.

5.1. Щодо відповідності умов угод вимогам КПК України та КК України.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 2 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

В даному кримінальному провадженні угоди між прокурором та ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 складені та підписані 20.02.2025 у присутності захисника, адвоката ОСОБА_8 , про що сторони підтвердили і в судовому засіданні.

У п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України зазначено, що угода про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією).

Судом встановлено, що між прокурором та обвинуваченими укладено угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України належать до категорії нетяжких та тяжких злочинів відповідно, та зважаючи на примітку до ст. 45 КК України не відносяться до корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, що свідчить про дотримання вимог п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України.

Згідно з положеннями абз. 2 п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Відповідно до змісту обвинувального акта, у цьому кримінальному провадженні потерпілі відсутні, також інкримінованим ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 кримінальними правопорушеннями, передбаченими ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України, не було завдано матеріальної шкоди. Тому вимоги абз. 2 п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України дотримані.

Вимоги до змісту угоди про визнання винуватості закріплені у статті 472 КПК України. Суд встановив, що угоди про визнання винуватості відповідають формальним і змістовним вимогам, оскільки містять формулювання обвинувачення, правову кваліфікацію кримінальних правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що відповідає ознакам, встановленим у нормах кримінального закону. При цьому, сформульоване в угодах обвинувачення відображає істотні фактичні обставини, які є тотожними викладу обставин в обвинувальному акті, і підтверджені в судовому засіданні обвинуваченими.

В угодах зазначені обставини, які враховані прокурором при вирішенні питання про їх укладення, зокрема, ступінь та характер сприяння обвинуваченими у кримінальному провадженні, характер і тяжкість вчинених обвинуваченими кримінальних правопорушень, наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження.

Відтак невідповідності умов угоди вимогам КПК України та КК України суд не встановив.

5.2. Щодо відповідності умов угод інтересам суспільства.

Відповідно до п. 2 ч. 7 ст. 474 КПК України невідповідність умов угоди про визнання винуватості інтересам суспільства є підставою для відмови у її затвердженні.

Наявність суспільного інтересу в угодах, збалансованого між державними і особистими інтересами, полягає в досягненні, перш за все, завдань кримінального судочинства, які полягають в захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також у забезпечені швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Загалом своєчасне розкриття кримінальних правопорушень, призначення справедливого покарання винній особі, відшкодування матеріальних збитків в узгодженому розмірі є свідченням наявності суспільного інтересу.

В цьому кримінальному провадженні суд встановив наявність інтересу для суспільства в затвердженні угод про визнання винуватості, який полягає у своєчасному розкритті кримінальних правопорушень, що забезпечить справедливе та в розумні строки вирішення кримінальної справи, досягнення цілей та завдань кримінального провадження при мінімальних затратах державних ресурсів, а також зменшить навантаження на органи прокуратури та судові органи.

Суд вважає, що наявність суспільного інтересу також полягає в запобіганні повторному вчиненню кримінальних правопорушень як обвинуваченими, так і іншими особами та у сприянні формуванню у суспільства невідворотності покарання за вчинене правопорушення. Обвинувачені та інші особи мають можливість оцінити негативні наслідки вчинення кримінальних правопорушень та відмовитись від їх вчинення у майбутньому.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про відповідність угод про визнання винуватості суспільному інтересу.

5.3. Щодо порушення умовами угод прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб.

Згідно з п. 3 ч. 7 ст. 474 КПК України під час перевірки угод на відповідність вимогам законодавства суд також перевіряє, чи не порушують умови угоди права, свободи чи інтереси сторін або інших сторін.

Дослідивши зміст угод про визнання винуватості, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, суд встановив, що умови угод не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб.

Крім того, з досліджених у судовому засіданні угод про визнання винуватості, пояснень сторін убачається, що умови угод не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб, зокрема, і з огляду на те, що обставини викладеного обвинувачення відповідно до ст. 17 КПК України не можуть бути використані на підтвердження винуватості будь-яких інших осіб окрім обвинувачених у цьому провадженні. Угодами також не вирішується питання щодо майна третіх осіб.

За таких обставин умови угод не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб.

5.4. Щодо добровільності укладення угод

Відповідно до п. 4 ч. 7 ст. 474 КПК України при вирішенні питання про наявність підстав для затвердження угоди суд має переконатися, що укладення угоди є добровільним. Будь-який примус зі сторони обвинувачення або третіх осіб, спрямований на укладення угоди, або інші обставини, які викликають сумнів у добровільності угоди, мають спричинити відмову у її затвердженні судом.

Обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захисник - адвокат ОСОБА_8 у судовому засіданні підтвердили добровільність укладення угод та спільну узгодженість усіх викладених у них умов.

Прокурор також вказав на спільну узгодженість усіх викладених в угодах умов, підтвердивши добровільність її укладення як з боку прокурора, так і з боку обвинувачених.

З огляду на зазначене, суд переконався, що укладення угод сторонами є добровільним, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок чи будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою, та дійшов висновку, що укладення угод відповідає дійсній волі сторін.

5.5. Щодо можливості виконання обвинуваченими взятих на себе за угодами зобов`язань.

За змістом п. 5 ч. 4 ст. 474 КПК України суд зобов`язаний перевірити угоду на предмет можливості виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань.

Для кожного з обвинувачених в угодах про визнання винуватості визначені наступні обов`язки: беззастережно визнати свою винуватість в обсязі висунутого обвинувачення відповідно до підозри та обвинувального акта, надати викривальні показання відносно осіб, які є підозрюваними (обвинуваченими) в кримінальному провадженні №0000363 від 03.05.2024 та кримінальних провадженнях, які з нього виділені, Сприяти розслідуванню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявленню та припиненню інших відомих подібних кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні обвинувачені підтвердили обставини, викладені у формулюванні обвинувачення, визнали свою винуватість. Кожен із обвинувачених надав викривальні показання як щодо себе, так і щодо інших обвинувачених та осіб, кримінальні провадження відносно яких виділені в окреме провадження, також зобов`язалися співпрацювати зі стороною обвинувачення у розслідуванні обставин кримінального правопорушення, а тому суд прийшов до висновку, що обвинувачені виконали взяті на себе зобов`язання у цій частині.

Також, в підготовчому судовому засіданні встановлено, що визначене в угодах покарання і інші обов`язки є для обвинувачених зрозумілими та посильними для виконання.

Наведене у своїй сукупності вказує на можливість виконання обвинуваченими взятого на себе зобов`язань за умовами угод.

5.6. Щодо наявності фактичних підстав для визнання винуватості.

Суд вважає, що фактичні обставини та формулювання обвинувачення, викладені в обвинувальному акті та зазначені в угодах про визнання винуватості, а також їх підтвердження обвинуваченими у присутності захисника обґрунтовано свідчить про існування підстав для визнання ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 своєї винуватості у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях.

5.7. Щодо відповідності узгодженого сторонами угод покарання вимогам КПК України та КК України.

За приписами статті 472 КПК України суттєвою умовою, яку має містити угода про визнання винуватості, є узгоджене сторонами угоди покарання, а також звільнення обвинуваченого від його відбування з випробуванням, у випадку досягнення такої домовленості.

Вимогами ч. 5 ст. 65 КК України передбачено, що у випадку затвердження вироком угоди про примирення або про визнання винуватості суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

Відтак суд має перевірити узгоджене між прокурором та обвинуваченими покарання на предмет відповідності вимогам закону.

За загальним правилом, домовленості сторін угоди при узгодженні покарання не мають виходити за межі загальних та спеціальних засад призначення покарання, встановлених законом України про кримінальну відповідальність.

За змістом угод про визнання винуваті сторони погодили покарання ОСОБА_4 за ч.2 ст. 15, ч.2 ст.201-1 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 6000 (шість тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, строком на 1 (один) рік 3 (три) місяці, без конфіскації майна, за ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України - у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, строком на 1 (один) рік. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено покарання у виді штрафу в розмірі 6000 (шість тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, строком на 1 (один) рік 3 (три) місяці, без конфіскації майна.

Також, сторони погодили покарання ОСОБА_7 за ч.2 ст. 15, ч.2 ст.201-1 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 6000 (шість тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, строком на 1 (один) рік 3 (три) місяці, без конфіскації майна, за ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України - у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, строком на 1 (один) рік. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено покарання у виді штрафу в розмірі 6000 (шість тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, строком на 1 (один) рік 3 (три) місяці, без конфіскації майна.

Крім того, сторони погодили покарання ОСОБА_5 за ч.2 ст. 15, ч.2 ст.201-1 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 6000 (шість тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна

Також, сторони погодили покарання ОСОБА_6 за ч.2 ст. 15, ч.2 ст.201-1 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 6000 (шість тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна

При вирішенні питання про те, чи є узгоджене сторонами покарання необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та попередження нових злочинів, суд виходить з наступного.

Статтею 69 КК України передбачено, що за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, кримінальне правопорушення, передбачене статтями 403, 405, 407, 408, 429, 437-439, 442, 442-1 цього Кодексу, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, за катування, вчинене представником держави, у тому числі іноземної, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення.

Суд враховує обставини, що пом`якшують покарання щодо кожного обвинуваченого, а саме а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільне відшкодування заподіяного збитку. Судом не встановлено обставин, що обтяжують покарання.

Враховуючи фактичні обставини кримінальних правопорушень, їх тяжкість, стадію вчиненого кримінального правопорушення, особи винних, позитивні характеристики за місцем проживання, наявність обставин, що пом`якшують покарання, а саме щирого каяття, активного сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, відсутність заподіяної кримінальними правопорушеннями матеріальної шкоди, відношення до вчиненого, суд прийшов до висновку про можливість призначити узгоджене в угодах про визнання винуватості покарання за ч.2 ст. 15, ч.2 ст.201-1 КК України КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді іншого більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції частини статті за цей злочин у виді штрафу і не призначати відповідно до ч. 2 ст. 69 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна, що передбачене в санкції частини статті як обов`язкове.

Суд дійшов висновку, що узгоджене сторонами покарання ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здатне забезпечити досягнення мети призначення покарання, буде відповідати тяжкості вчиненим правопорушенням, не буде становити «особистий надмірний тягар для особи» та відповідатиме справедливому балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи.

6. Висновки суду

З урахуванням встановлених обставин, угоди про визнання винуватості, укладені між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 відповідають як вимогам кримінального процесуального законодавства, так і вимогам закону України про кримінальну відповідальність.

Підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України, встановлено не було, тому суд дійшов висновку про необхідність затвердження вказаних угод про визнання винуватості та призначення обвинуваченим узгодженого сторонами покарання.

7. Інші питання, які вирішуються судом при ухваленні вироку

7.1. Цивільний позов

Цивільний позов у цьому кримінальному провадженні не заявлявся.

7.2.Процесуальні витрати

Відповідно до вимог п. 13 ч. 1 ст. 368 та ч. 4 ст. 374 КПК України при ухваленні вироку суд повинен вирішити питання про розподіл процесуальних витрат. Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Як вбачається зі змісту обвинувального акта витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні становлять 58 538,09 гривень.

З огляду на затвердження угод про визнання винуватості щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 витрати на проведення експертних досліджень у сумі 58 538,09 гривень підлягають стягненню з обвинувачених.

При цьому солідарне стягнення суми судових витрат законом не передбачено.

Крім того, згідно з п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат» № 11 від 07 липня 1995 року у справі, в якій засуджено декількох осіб, судові витрати мають визначатися в певних частках з урахуванням ступеня вини та майнового стану кожного із засуджених.

Таким чином, відповідно до положень глави 8 КПК України встановлено принцип дольової відповідальності при стягненні процесуальних витрат відповідно до положень цієї глави КПК України. У тому разі, якщо винуватими буде визнано декілька осіб, суд зобов`язаний визначити, в якому розмірі повинні бути стягнені ці витрати з кожного, враховуючи при цьому ступінь вини та майновий стан засуджених.

Разом з тим, ураховуючи ступінь вини та майновий стан кожного із обвинувачених, а також погодження сторонами процесуальних витрат в угодах про визнання винуватості, суд дійшов висновку про стягнення з обвинувачених витрат на проведення експертних досліджень наступним чином: з ОСОБА_7 - витрати на проведення судових експертиз у сумі 5 173 (п`ять тисяч сто сімдесят три) гривні 35 (тридцять п`ять) копійок (за почеркознавчу експертизу №СЕ-19-24/73838-ПЧ від 26.12.2024) та 5 679 (п`ять тисяч шістсот сімдесят дев`ять) гривень 60 (шістдесят) копійок ( за судову товарознавчу експертизу №2480-Е від 11.07.2024); з ОСОБА_4 - витрати на проведення судових експертиз у сумі 5 173 (п`ять тисяч сто сімдесят три) гривні 35 (тридцять п`ять) копійок (за почеркознавчу експертизу №СЕ-19-24/73838-ПЧ від 26.12.2024) та 5 679 (п`ять тисяч шістсот сімдесят дев`ять) гривень 60 (шістдесят) копійок ( за судову товарознавчу експертизу №2480-Е від 11.07.2024), з ОСОБА_5 - витрати на проведення судових експертиз у сумі 4 974 (чотири тисячі дев`ятсот сімдесят чотири) гривні 38 (тридцять вісім) копійок (за почеркознавчу експертизу №СЕ-19-24/73830-ПЧ від 23.12.2024) та 7 067 (сім тисяч шістдесят сім) гривень 95 (дев`яносто п`ять) копійок ( за судову товарознавчу експертизу №2479-Е від 11.07.2024), з ОСОБА_6 - витрати на проведення судових експертиз у сумі 4 974 (чотири тисячі дев`ятсот сімдесят чотири) гривні 38 (тридцять вісім) копійок (за почеркознавчу експертизу №СЕ-19-24/73830-ПЧ від 23.12.2024) та 7 067 (сім тисяч шістдесят сім) гривень 95 (дев`яносто п`ять) копійок ( за судову товарознавчу експертизу №2479-Е від 11.07.2024).

7.3.Заходи забезпечення кримінального провадження

7.3.1.Запобіжні заходи

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 374 КПК України суд при ухваленні вироку серед іншого приймає рішення про запобіжний захід до набрання вироком законної сили.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/59289/24-к від 17.12.2024) до ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 17.02.2025 включно, з покладенням обов`язків, передбачених частиною 5 статті 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/59315/24-к від 17.12.2024) до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 17.02.2025 включно, з покладенням обов`язків, передбачених частиною 5 статті 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/60944/24-к від 25.12.2024) до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 25.02.2025 включно, з покладенням обов`язків, передбачених частиною 5 статті 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/60941/24-к від 25.12.2024) до ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 25.02.2025 включно, з покладенням обов`язків, передбачених частиною 5 статті 194 КПК України.

Строки запобіжних заходів закінчились і підстав для обрання запобіжних заходів суд не вбачає.

7.3.2.Арешти майна

Згідно ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема у випадку не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.10.2024 (справа №757/45451/24-к, провадження 1-кс-39193/24) накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером : :18:027:1759, площею 0,1852 га;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_4 .

- автомобіль марки FORD TRANSIT CONNECT, державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.10.2024 (справа №757/45432/24-к, провадження 1-кс-39174/24) накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , а саме:

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером: :08:000:0082, площею 1,8507 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером: :07:006:0074, площею 0,1437 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером: :06:000:0125, площею 0,1203 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером: :06:000:0033, площею 0,3041 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером: :06:000:0031, площею 0,1537 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером: :06:000:0030, площею 0,1076 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером: :05:032:0341, площею 0,1377 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером: :05:000:0229, площею 1,1793 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером: :06:000:0032, площею 0,1737 га.,

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.10.2024 (справа №757/45441/24-к, провадження 1-кс-39183/24) накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

- автомобіль HYUNDAI SANTA FE, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- автомобіль TEKKEN MH250GY-15, державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером : :02:005:0818, площею 0,0309 га.

Оскільки зазначені арешти на майно накладались з метою конфіскації як виду покарання, враховуючи укладення між сторонами угод, умовами яких конфіскацію та спеціальну конфіскацію до обвинувачених застосовано не було, отже вказані арешти належить скасувати.

На підставі викладеного, керуючись статтями 314, 373, 374, 376, 468-470, 472-476 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

1. Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 20.02.2025 між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000201 від 20.02.2025.

2. Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання:

- за ч.2 ст. 15, ч.2 ст.201-1 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, - у виді штрафу в розмірі 6000 (шести тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків строком на 1 (один) рік 3 (три) місяці, без конфіскації майна,

- за ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України - у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, строком на 1 (один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_4 покарання у виді штрафу в розмірі 6000 (шести тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, строком на 1 (один) рік 3 (три) місяці, без конфіскації майна.

3. Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 20.02.2025 між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000201 від 20.02.2025.

4. Визнати ОСОБА_7 винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України та призначити їй узгоджене сторонами покарання:

- за ч.2 ст. 15, ч.2 ст.201-1 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, - у виді штрафу в розмірі 6000 (шести тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, строком на 1 (один) рік 3 (три) місяці, без конфіскації майна,

- за ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України - у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, строком на 1 (один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_7 покарання у виді штрафу в розмірі 6000 (шести тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, строком на 1 (один) рік 3 (три) місяці, без конфіскації майна.

5. Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 20.02.2025 між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000201 від 20.02.2025.

6. Визнати ОСОБА_5 винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України та призначити їй узгоджене сторонами покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, - у виді штрафу в розмірі 6000 (шести тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.

7. Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 20.02.2025 між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000201 від 20.02.2025.

8. Визнати ОСОБА_6 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, - у виді штрафу в розмірі 6000 (шести тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.

9. Строк додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, обраховувати з моменту набрання вироком законної сили.

10. Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 10852 (десять тисяч вісімсот п`ятдесят дві) гривні 95 (дев`яносто п`ять) копійок.

11. Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 10852 (десять тисяч вісімсот п`ятдесят дві) гривні 95 (дев`яносто п`ять) копійок.

12. Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 12042 (дванадцять тисяч сорок дві) гривні 33 (тридцять три) копійки.

13. Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 12042 (дванадцять тисяч сорок дві) гривні 33 (тридцять три) копійки.

14. Скасувати арешти накладені:

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.10.2024 (справа №757/45451/24-к, провадження 1-кс-39193/24) на земельну ділянку з кадастровим номером: :18:027:1759, площею 0,1852 га; квартиру за адресою: АДРЕСА_4 .; автомобіль марки FORD TRANSIT CONNECT, державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.10.2024 (справа №757/45432/24-к, провадження 1-кс-39174/24) на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 ; земельну ділянку з кадастровим номером: :08:000:0082, площею 1,8507 га; земельну ділянку з кадастровим номером: :07:006:0074, площею 0,1437 га; земельну ділянку з кадастровим номером: :06:000:0125, площею 0,1203 га; земельну ділянку з кадастровим номером: :06:000:0033, площею 0,3041 га; земельну ділянку з кадастровим номером: :06:000:0031, площею 0,1537 га; земельну ділянку з кадастровим номером: :06:000:0030, площею 0,1076 га; земельну ділянку з кадастровим номером: :05:032:0341, площею 0,1377 га; земельну ділянку з кадастровим номером: :05:000:0229, площею 1,1793 га; земельну ділянку з кадастровим номером: :06:000:0032, площею 0,1737 га;

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.10.2024 (справа №757/45441/24-к, провадження 1-кс-39183/24) на автомобіль HYUNDAI SANTA FE, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ; автомобіль TEKKEN MH250GY-15, державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ; земельну ділянку з кадастровим номером : :02:005:0818, площею 0,0309 га.

15. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з урахуванням особливостей, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, та обмежень, визначених у ч. 2 ст. 473 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Рівненський міський суд Рівненської області до Рівненського апеляційного суду.

16. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1