Справа № 592/4727/25
Провадження № 1-кс/592/2204/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 березня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001798 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

25.03.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що до Сумського РУП надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про отримання невстановленою особою пенсії померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 71884, 89 грн.

З клопотання вбачається, що згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 , померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , а/з №1167 від 21.03.2022. Виплата пенсії ОСОБА_5 проводилась через її поточний рахунок, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 08.09.2022 направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо повернення пенсії в загальній сумі 74678,37 грн. за період 01.04.2022 по 31.08.2022. 09.05.2023 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 повернуті кошти в межах залишку в сумі 2793,48 грн., про що банківська установа повідомила листом від 25.10.2022. Таким чином залишок невідшкодованих коштів складає 71884,89 грн., які зняті невстановленою особою з рахунку померлої ОСОБА_5 після її смерті. Нарахування пенсії ОСОБА_5 отримувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як зазначає уповноважений, що наразі виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки ця інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У судове засідання уповноважений не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.

Слідчою суддею встановлено, що 23.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001798 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2022 по 26.03.2025, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.04.2022 по 26.03.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1