Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/1573/25
Провадження №1-кс/523/290/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

31 січня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000503 від 24 жовтня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

30 січня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000503 від 24 жовтня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 24 жовтня 2024 року до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24 жовтня 2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням акаунту його сестри в месенджері «Телеграм», заволоділа коштами заявника в розмірі 39000 грн, які останній самостійно переказав на емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку № НОМЕР_1 .

24 жовтня 2024 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що приблизно о 00 хвилин 18 хвилин 23 жовтня 2024 року на його телефон надійшло повідомлення, з аккаунту його сестри ОСОБА_6 , в якому вона просить скинути їй кошти в розмірі 17000 грн. Після того, як він скинув гроші на емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку № НОМЕР_1 , до нього знову прийшло повідомлення від сестри, в якому вона просить ще 22000 грн на ту ж саму картку. Коли це повторилося тричі, він зателефонував до сестри, яка пояснила, що коштів вона не просила і її акаунт зламано.

22 листопада 2024 року до зазначеного територіального органу поліції надійшов рапорт начальника сектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ ОСОБА_7 , в якому останній доповідає, що в ході виконання доручення, було отримано інформацію з Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій встановлено перерахування грошових коштів на банківські картки, а саме: № НОМЕР_3 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на банківський рахунок НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час дізнання виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської картки № НОМЕР_8 та банківського рахунку НОМЕР_9 , за період часу з 22 жовтня 2024 року до 22 листопада 2024 року.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », результати якого можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в кримінальному провадженні №0000503 від 24 жовтня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 22 жовтня 2024 року до 22 листопада 2024 року:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_8 та банківському рахунку НОМЕР_9 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформацїї щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_8 та банківського рахунку НОМЕР_9 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, з відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1