Справа № 738/219/25
№ провадження 1-кс/738/36/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

03 лютого 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 24 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 24 січня 2025 року до відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий по АДРЕСА_1 , про те, що 23 січня 2025 року невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа належними заявнику грошовими коштами з кредитної карти ( НОМЕР_1 ) в розмірі 99 082,71 грн. та з валютної картки ( НОМЕР_2 ) номер картки НОМЕР_3 в розмірі 680 доларів США,

Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , по рахунку НОМЕР_1 , за 23 та 24 січня 2025 року, із зазначенням номерів карток, на які було перераховано кошти, якого банку, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та до рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 23 січня 2025 року до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та до рахунку НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та по рахунку НОМЕР_1 ; інформації про здійснення 23 та 24 січня 2025 року будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та з рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнення мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились. Слідчий надав до суду заяву, в якій клопотання підтримує, просить розглянути справу без його участі.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини. Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

24 січня 2025 року на підставі заяви ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 25 січня 2025 року вбачається, що 23 січня 2025 року у вечірній час його донька намагалася продати свою косметику на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу вказаного оголошення з нею зв`язалася невідома дівчина, яка мала намір придбати вказаний товар, скинула доньці посилання в додаток «Вайбер», за яким потрібно було перейти, щоб отримати платіж за товар. Донька перейшла за вказаним посиланням, ввела дані своєї юніорівської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак отримала відмову. Він (потерпілий) запропонував доньці скористатись його карткою для виплат № НОМЕР_4 , вона ввела пін-код його картки та здійснила якісь дії, в які він не втручався. В подальшому, під час розмови через додаток Телеграм з дружиною, яка перебуває за кордоном, він помітив, що в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 22 год. 34 хв. та 22 год. 43 хв. надійшли повідомлення про списання коштів на ГК Нафтогаз. Через деякий час йому в додатку Телеграм на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитав чи робив він якісь операції та платежі, на що він заперечував про вчинення таких дій, невідомий чоловік сказав йому зачекати на перевірку та повернення коштів, також попросив, щоб він (потерпілий) увімкнув демонстрацію свого екрану, що він і зробив. Даний чоловік сказав, що необхідно здійснити певні дії для повернення грошей та видалити вірус з телефону. З невідомим чоловіком він перебував на зв?язку в додатку Телеграм більше години, в цей час фон екрану на телефоні постійно був чорного кольору, був надпис «зачекайте 15 хвилин, для повернення коштів, блокування картки, та не вимикайте телефон», також з?явилося вікно додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 з його даними, які він підтвердив та в подальшому телефон взагалі вимкнувся. Коли він увімкнув телефон, виявилося, що телефон не містив жодної інформації, був відформатований. Увішовши у свій додаток Телеграм, побачив, що чат з чоловіком, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , був видалений, таким чином жодна інформація про чоловіка, з яким він спілкувався, не збереглася. Після цього він вирішив зателефонувати у службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 на номер НОМЕР_6 , де дізнався, що з його карток було знято грошові кошти, а саме з кредитної карти ( НОМЕР_1 ) було знято грошові кошти в сумі 99082,71 грн. та з валютної картки ( НОМЕР_2 ), номер картки НОМЕР_3 , було знято 680 доларів США.

З протоколу допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_4 від 27 січня 2025 року вбачається, що 23 січня 2025 близько 21:00 години вона намагалась продати пудру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через торгівельну платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Виставивши оголошення про продаж, через 5-10 хвилин їй на мобільний номер телефону НОМЕР_7 у додаток Вайбер надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_8 , під час телефонної розмови невідома особа повідомила, що вона оформила замовлення на вказаний товарі і їй (свідку) залишилось тільки перейти за посиланням та ввести дані банківської картки для зарахування грошових коштів. Вона перейшла за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_6 яке їй надійшло у додаток Вайбер, одразу було перенаправлено до технічної підтримки, де було запропановано вибрати картку для зарахування коштів, вона вибрала свою картку ІНФОРМАЦІЯ_1 (юніор), та на запит ввела її пін код, але їй було відмовлено, оскільки карта зареєстрована на особу, яка не досягла 18-ти річного віку. В подальшому, з дозволу батька, взявши його картку № НОМЕР_4 , виконала вказану процедуру, зокрема, ввела пін-код картки та інші відповідні дані, після чого їй повідомили, що все успішно, але попросили пройти автоверифікацію, на що вона погодилась, в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 підтвердила автоверифікацію, після чого надійшло повідомлення, що ще потрібно пройти верифікацію, натиснувши у повідомленні згоду, але вона не погодилась та вирішила не продовжувати розмову, та вийшла з неї, видаливши акаунт на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала невідому особу, з якою спілкувалася в додатку Вайбер.

На підтвердження викладених в клопотанні обставин слідчим додано до клопотання копію виписок по карткам ОСОБА_3 ..

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, повноваження слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні підтверджуються постановою про визначення групи слідчих від 24 січня 2025 року.

Докази, які підтверджують повноваження слідчого ОСОБА_10 здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відсутні.

За таких обставин, право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у даному кримінальному провадженні слід надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ..

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 24 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , по рахунку НОМЕР_1 , за 23 та 24 січня 2025 року, із зазначенням номерів карток, на які було перераховано кошти, якого банку, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та до рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 23 січня 2025 року до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та до рахунку НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та по рахунку НОМЕР_1 ;

-інформацію про здійснення 23 та 24 січня 2025 року будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та з рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнення мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 03 лютого 2025 року по 03 квітня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1