Справа № 712/5136/25
Провадження №1- кс/712/2020/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 квітня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000133 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000133 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення закупівлі без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №23/10-23 від 23.10.2023 на придбання продовольчих товарів на суму 2 112 288,70 грн.

Згідно з умовами п.1.1 вказаного договору «В порядку та умовах, визначених Договором, Постачальник зобов`язується поставити, а Замовник у порядку та на умовах, визначених Договором, зобов`язується прийняти та оплатити Постачальнику товар ДК 021-2015 (CPV) 03220000-9-Овочі, фрукти та горіхи (далі за текстом Товар) за асортиментом і цінами, зазначеними у Специфікації товару, що додається до Договору і є його невід`ємною частиною.

В Специфікації товару (Додаток до договору №23/10-23 від 23.10.2023) зазначено найменування 23 видів товару (овочів, фруктів) на загальну суму 2 112 288,70 грн. без ПДВ.

Крім того, 23.10.2023 було підписано Додаткову угоду № 1 до договору №23/10-23 від 23.10.2023 про зміну пункту 3.2. Договору, що ціна Договору становить 2 023 038, 70 грн. без ПДВ, відповідно внесено зміни до Специфікації.

Із Специфікації до Додаткової угоди № 1 до договору №23/10-23 від 23.10.2023 встановлено, що на вартість договору вплинуло зменшення ціни по деяким товарам (слива, цибуля ріпчаста, капуста білокачанна, буряк свіжий), кількість товару залишилась без змін.

Додатковою угодою № 2 від 01.12.2023 до договору №23/10-23 від 23.10.2023 внесено зміни до пункту 3.2. Договору, що ціна Договору становить 1 464 435, 58 грн. без ПДВ.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що документально підтверджено отримання ІНФОРМАЦІЯ_1 товарів (овочі, фрукти) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вартістю 1 464 435, 57 грн. без ПДВ.

Разом з тим, в ході досудового розслідування отримано висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №737/24-23 від 03.04.2025, відповідно до якого підтверджується документально сума спричиненого збитку на оплату вартості закупівлі продовольчих товарів, закуплених відповідно до умов договору № 23/10-23 від 23.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за цінами вище ринкових на суму 110 691,23 грн. без ПДВ., а також підтверджується документально сума спричиненого збитку на оплату вартості закупівлі продовольчих товарів, закуплених відповідно до умов договору № 23/10-23 від 23.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за цінами вище ринкових на суму 223 188,84 грн. без ПДВ.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження реальності та аналізу господарської діяльності, збору доказів та встановлення істини, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та дослідженні документів (інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 23.10.2023 по 31.03.2024, серед якої:

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті із зазначенням номеру банківського рахунку, назву та код МФО банківської установи в якій він відкритий);

- відомостей про систему оподаткування товариства за вказаний період;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- інформацію щодо наявних основних засобів (майна у власності) на балансі, або об`єктів оподаткування з хронологією змін;

- відомості з ЄРПН (ПК та ПЗ) щодо господарських операцій з придбання та реалізації (продажу) ТМЦ;

- деклараціїї з ПДВ зі всіма додатками (за наявності);

- звітність (інформацію) щодо працевлаштованих осіб (1ДФ, ЄСВ);

- матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

- час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- засоби зв`язку організації (контактний телефон, Е-mail);

- особи хто подавав податкову звітність та податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку із змінами).

Вищевказані відомості можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів та дослідженні документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000133 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення закупівлі без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №23/10-23 від 23.10.2023 на придбання продовольчих товарів на суму 2 112 288,70 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію відносно) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 23.10.2023 по 31.03.2024, серед якої:

- відомості про всі банківські рахунки (відкриті, закриті із зазначенням номеру банківського рахунку, назву та код МФО банківської установи в якій він відкритий);

- відомості про систему оподаткування товариства за вказаний період;

- інформація про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- інформація щодо наявних основних засобів (майна у власності) на балансі, або об`єктів оподаткування з хронологією змін;

- відомості з ЄРПН (ПК та ПЗ) щодо господарських операцій з придбання та реалізації (продажу) ТМЦ;

- деклараціїї з ПДВ зі всіма додатками (за наявності);

- звітність (інформацію) щодо працевлаштованих осіб (1ДФ, ЄСВ);

- матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

- час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- засоби зв`язку організації (контактний телефон, Е-mail);

- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку із змінами).

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1