Справа №:755/1919/25
Провадження №: 1-кс/755/432/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" лютого 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001425 від 23.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0001425 від 23.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, шляхом надання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 документів у електронному та друкованому вигляді, які містять дані про зв`язок за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адрес місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що на початку 2023 року ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який запропонував йому інвестиції на біріжі «ІНФОРМАЦІЯ_5», придбати «робота», який щомісяця, проводячи торги, буде давати від 2 до 12 відсотків прибутку від інвестованих коштів, на дану пропозицію ОСОБА_5 погодився, та вніс грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у розмірі 70 000 гривень, та на електронні гаманці у розмірі 8 350 доларів США, що належать ОСОБА_6 , але послуги ОСОБА_6 на сьогоднішній день не надав заявнику. Таким, чином ОСОБА_6 шахрайським шляхом, в умовах воєнного часу заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 300 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що на початку 2023 року познайомився із ОСОБА_6 , з яким підтримували зв`язок по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 . Так під час їхнього спілкування між ними склалися дружні відносини. Через деякий час ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що він має свій успішний інвестиційний бізнес, який пов`язаний із інвестуванням коштів на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому останній розповідав ОСОБА_7 , як добре у нього йдуть справи на «ІНФОРМАЦІЯ_5» та щоразу пропонував потерпілому також почати інвестувати кошти на «ІНФОРМАЦІЯ_5» з метою отримання прибутку. Тому при черговій розмові ОСОБА_6 запропонував заявнику ОСОБА_5 в якості інвестицій на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », придбати «робота», який щомісяця, проводячи торги, буде давати від 2 до 12 відсотків прибутку від інвестованих коштів, зазначивши, що розмір першочергового внеску складає 650 доларів США. Після чого, ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_6 та почав передавати йому гроші кошти шляхом проведення транзакцій на його особисту банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та на електронні гаманці, які належать ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 здійснив передачу/переказ грошових коштів на користь ОСОБА_6 в загальній кількості 70 000,00 грн та 8 350,00 доларів США, зокрема:

1. 22.09.2023 року було здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 50 000,00 грн. на особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , що підтверджується квитанцією №TS206989.

2. 20.11.2023 року було здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 5 000,00 грн. на особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , що підтверджується квитанцією №65357;

3. 21.11.2023 року було здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 15 000,00 грн. на особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , що підтверджується квитанцією №TS212450.

4. 17.12.2023 року було здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 4 700,00 доларів США на особистий електронний гаманець ОСОБА_6 .

5. Здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 3 000,00 доларів США на особистий електронний гаманець ОСОБА_6 .

Після переказу ОСОБА_5 вищезазначених грошових коштів протягом великого проміжку часу, будь-яких доходів від інвестованих коштів від ОСОБА_6 потерпілому не надходило. В телефонному режимі ОСОБА_6 пояснював ОСОБА_5 , що інвестовані кошти ще знаходяться в обороті та пообіцяв, що прибуток найближчим часом буде. Станом на сьогоднішній день будь-яких коштів на рахунки ОСОБА_5 від ОСОБА_6 не надходило, на прохання потерпілого до ОСОБА_6 повернути йому його грошові кошти, на що останній відповідав, що кошти ще в обороті та обіцяв найближчим часом надати прибуток від інвестованих коштів та разом з тим, на пропозицію потерпілого ОСОБА_5 зустрітися та обговорити теперішні справи, ОСОБА_6 завжди відповідав відмовою, маючи різні причини, що унеможливлюють їхню зустріч. Та в подальшому ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок із потерпілим ОСОБА_7 .

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0001425 від 23.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що з метою встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження та отримання доказів на підтвердження фактичних обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які містять дані про зв`язок за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , крім того, інформація, що знаходиться у мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може бути використана як докази.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява останньої про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, з метою встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження та отримання доказів на підтвердження фактичних обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять дані про зв`язок за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зокрема: інформації про надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікацій, шляхом надання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 документів у електронному та друкованому вигляді, які містять дані про зв`язок за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адрес місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, за період часу з 01.01.2023 року по день винесення ухвали, що має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може бути використано як докази.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя