Справа № 466/2066/25
Провадження № 1-кс/466/694/25
У Х В А Л А

05 березня 2025року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 24.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановила:

04.03.2025 старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 24.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 24.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2025 до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 23.02.2025 в період часу з 18:00 год. по 20:00 год., шахрайським способом із використанням ЕОМ, шляхом переадресації номеру мобільного телефону, оформила фінансові позики у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 8000 гривень та ОСОБА_6 на суму 10000 гривень, результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 18000 гривень. ІТС ІПНП 4507.

24.02.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила що 22.02.2025 в період часу з 20:00 год. по 21:10 год., шукаючи віддалену роботу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 натрапила на оголошення щодо віддаленої роботи в інтернеті та вирішила напасати їй щодо наявних вакансій, написавши в приватні повідомлення в ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпілій запропонували перейти для спілкування в месенджер «Telegram», потерпілій написали логін і вона розпочала діалог з невідомою особою під ніком « ОСОБА_7 » номер мобільного телефону НОМЕР_1 , в переписці щодо роботи її переадресували в месенджері «Telegram» до іншого менеджера на під ніком « ОСОБА_8 », яка в ході діалогу також переадресувала її до іншого менеджера в месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_9 ».

Так, вже 23.02.2025 в період часу з 18:00 год. по 20:00 год., переписуючись в месенджері «Telegram» з менеджером під ніком « ОСОБА_10 » яка мала пояснити порядок роботи в інтернеті щодо криптовалюти, повідомила потерпілій, що вона має бути в мережі постійно для того щоб працювати на них.

Менеджер під ніком « ОСОБА_10 », повідомила потерпілій, що потрібно увімкнути переадресацію викликів з її номеру мобільного телефон на інший, в подальшому потерпіла ввела комбінацію НОМЕР_2 для увімкнення переадресації викликів та смс з її номеру мобільного номеру телефону.

В подальшому потерпілій почали приходи різного роду цифрові коди про, від таких кредитних установ як ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 .

Потерпіла зайшла на свою електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявила, що « ОСОБА_11 » оформлено позику на суму 8000 гривень та ОСОБА_6 оформлено позику на суму 10000 гривень.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що на електронну пошту потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення від сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вмістом електронної копії фінансового договору зміст якого містив інформацію, щодо фінансової позики(кредиту) на його ім`я потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 8000 гривень, які були надіслані на картку невідомої йому особи за НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема інформації:

-рух коштів по банківських рахунках від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) на банківську картку НОМЕР_3 (у неповному вигляді) в період часу із 22.02.2025 по теперішній час.

-надати у повному вигляді номер банківської картки отримувача НОМЕР_3 ;

-ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в період часу із 22.02.2025 по теперішній час.

- копії документів на підставі яких здійснювалося надання кредиту ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом крадіжки заволодіння мобільним телефоном та заволодіння грошовими коштами, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, згідно ст.ст. 159, 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді.

В інший спосіб, ніж її витребування у володільця інформації, отримати вказану інформацію неможливо.

Старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання просить слухати без осіб, у володінні якої знаходиться зазначена інформація.

В судове засідання ніхто не з`явився, однак старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 24.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді, а саме:

-рух коштів по банківських рахунках від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) на банківську картку НОМЕР_3 (у неповному вигляді) в період часу із 22.02.2025 по теперішній час.

-надати у повному вигляді номер банківської картки отримувача НОМЕР_3 ;

-ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в період часу із 22.02.2025 по теперішній час.

- копії документів на підставі яких здійснювалося надання кредиту ОСОБА_31 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його відсутності на інших слідчих, що є у групі слідчих.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1