Справа № 145/13/25
Провадження №1-кс/145/13/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" січня 2025 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000088 від 29.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2024 до відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 28.12.2024 близько 08:00 год. зателефонувала до неї на мобільний телефон із телефону з номером НОМЕР_1 та представившись представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом під приводом повідомлення неправдивої інформації про заблокування карткових рахунків заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у загальній сумі 14 тисяч гривень, які заявниця самостійно переказала із власних карткових рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на невстановлену картку.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання показала, що 28.12.2024 о 08:00 год. на мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_1 , під час якого невідома особа представилась представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що банківські карти заблоковано, оскільки по ним проводяться шахрайські дії та для збереження грошових коштів їй необхідно виконати дії під керуванням невідомої особи у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого ОСОБА_5 увійшла до мобільного додатку та перерахувала грошові кошти на продиктований номер банківської карти, із власної банківської карти НОМЕР_2 о 08:14 год. грошові кошти в сумі 13065 грн. та із банківської карти НОМЕР_3 о 08:16 год. грошові кошти в сумі 1185,90 грн. Карту на які перераховували кошти не збереглася.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повні номери рахунків (карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому вони належить та на підставі яких документів були відкриті (копії юридичних справ на обслуговування карткових рахунків);

виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунках, які рахуються за ОСОБА_5 (карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ), з яких здійснені перекази 28.12.2024 о 08:14 год. у сумі 13065 грн. та о 08:16 год. у сумі 1185,90 грн. із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день, а також вказати повні банківські карти на які були перераховані кошти.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання начальник СДВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими начальник СД обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повні номери рахунків (карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому вони належать та на підставі яких документів були відкриті (копії юридичних справ на обслуговування карткових рахунків);

виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунках, які рахуються за ОСОБА_5 (карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ), з яких здійснені перекази 28.12.2024 о 08:14 год. у сумі 13065 грн. та о 08:16 год. у сумі 1185,90 грн. із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день, а також вказати повні банківські карти на які були перераховані кошти.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1