Справа № 344/539/25
Провадження № 1-кс/344/360/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000015 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 000015 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначено, що ОСОБА_5 , під час купівлі автомобіля, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , внаслідок чого останній було спричинено істотну шкоду.

Як вказується у клопотанні, у ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив про те, що у 2022 році пробуючи себе у сфері рекламної діяльності та підшукавши собі роботодавця, його товариш ОСОБА_7 познайомив, останнього із ОСОБА_5 , оскільки він через соціальні мережі, а саме «Instagram» виставив у себе на сторінці історію на 24 години про те, що він шукає на роботу таргетолога. Того ж дня, ОСОБА_6 , зустрівся із ОСОБА_8 , однак співпраці в них не розпочалося, у свою чергу вони контактували, ОСОБА_9 запитував потерпілого щодо діяльності таргетолога та основні аспекти цієї сфери. Окрім того, в ході їхнього спілкування, ОСОБА_9 ввійшовши в довіру дуже багато часу розповідав, що крім рекламної діяльності він займається пригоном, оформлення автомобілей із США. У 2023 році в інтернеті ОСОБА_6 висвітлилась реклама із пригоном та оформлення автомобілей із США. Оскільки, на той час, потерпілий бажав придбати собі щось, в режимі інтернет переписки, останній звернувся із запитаннями скільки буде коштувати пригон та оформлення автомобілей із США під ключ. Після чого, ОСОБА_6 вказав їм відповідну марку автомобіля яку він хотів, а саме автомобіль марки «HONDA CIVIC» від 2017 року випуску. На запитання потерпілого компанія скинула детальні розрахунки із сумами вартості можливих автомобілей по його запиту та їхніми комплектаціями. Компанія потерпілому запропонували два варіанти із автомобілями марки «HONDA CIVIC» 2018 року випуску за орієнтовану суму у розмірі 11500-11600 доларів США, враховуючи ремонт, поставку на облік, хімчистку. Після аналізу цих розрахунків, ОСОБА_6 згадав за ОСОБА_5 , який багато розказував, що займається пригоном та оформлення автомобілей із США та вирішив скинути йому на «Telegram» детальні розрахунки іншої компанії по запитуваному автомобілю марки «HONDA CIVIC» 2017 року випуску. На що ОСОБА_5 сказав, що він за таку суму коштів у розмірі 11500-11600 доларів САШ, вже приганяв замовнику автомобіль «HONDA CIVIC» 2020 року випуску. Враховуючи те, що ОСОБА_6 проявив інтерес до його послуг, ОСОБА_5 зателефонував, потерпілому та почав казати, що він надумає, то зможе пригнати під ключ автомобіль марки «HONDA CIVIC» від 2017 року випуску за приємну та нижчу ціну конкурентів з пригону авто із США, що і зацікавило звернутись до нього, враховуючі те, що весь цей час ОСОБА_5 увійшовши в довіру ОСОБА_6 із питань рекламної діяльності та можливого працевлаштування у нього таргетолом. 16 березня 2023 року ОСОБА_5 скинув ОСОБА_6 варіант автомобіля марки «HONDA CIVIC» від 2021 року випуску, який заінтересував та на який, останній надав згоду на викуп його. На що ОСОБА_5 потерпілому написав, що враховуючи те, що ставка на аукціонів даного автомобіля становить 7000 доларів США та 700 доларів США комісії з викуп автомобіля на аукціоні, а тому мені потрібно було додати йому 3200 доларів США на, що останній погодився. Після чого, ОСОБА_5 написав щоб ОСОБА_6 відправив дані кошти йому на карточки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , внаслідок чого останньому було спричинено істотну шкоду у сумі 13096 доларів США.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по 05.12.2024 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані). Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху коштів по банківській платіжній карті, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по 05.12.2024, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картах: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по 05.12.2024 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських картках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по 05.12.2024 включно;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 березня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1