Єдиний унікальний номер: 379/602/25
Провадження № 1-кс/379/122/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0003542 від 22.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає картковому рахунку НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку; інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про місця, час та дату зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 11.07.2023 року по 11.08.2023 року.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0003542 від 22.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 21.07.2023 близько 13 год. 56 хв., невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створивши макет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у всесвітній мережі «Інтернет», під приводом купівлі товару ОСОБА_4 , куди останній ввів персональні дані його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заволоділа належними останньому грошима в сумі 17000 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що він являється клієнтом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий картковий рахунок БА НОМЕР_3 .

Також він повідомив, що 19.07.2023 перебував на робочому місці, а саме за адресою АДРЕСА_2 та вирішив продати друкуючу головку до принтера Саnоn ТS5040 та розмістив оголошення про продаж вищевказаної головки на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі йому написала невідома йому особа, яка була ідентифікована у додатку Viber як « ОСОБА_5 », в якої був визначений номер телефону, а саме НОМЕР_4 . Протягом дня із вищевказаною особою відбувся діалог в додатку Viber. Під час спілкування з ОСОБА_6 , виникла домовленість щодо здійснення повної оплати на ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому невідома особа повідомила йому, що здійснила повну оплату на ІНФОРМАЦІЯ_3 і надіслала посилання на отримання платежу. Перейшовши за посиланням, він ввів реквізити банківської карти та після натискання кнопки отримати кошти, його банківську картку № НОМЕР_2 було заблоковано. В подальшому йому надійшло повідомлення від іншої невідомої особи, яка була ідентифікована у додатку Viber як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якої був визначений номер телефону, НОМЕР_5 , яка написала про те, що в оплаті за товар відбувся збій та кошти не було відправлено. Через певний час із його банківської карти було перераховано грошові кошти в розмірі 17000 грн. Цього ж дня він звернувся до відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому надали виписку по картковому рахунку НОМЕР_6 на якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 . Переглянувши дану виписку працівники АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили ОСОБА_7 , що відносно нього були вчиненні шахрайські дії на загальну суму 17 тис. грн.. Дані грошові кошти знімалися із його карткового рахунку НОМЕР_6 21.07.2023 року.

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні FN « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає картковому рахунку НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку; інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про місця, час та дату зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 11.07.2023 року по 11.08.2023 року.

Слідча до суду не з`явилась, до суду надала клопотання, відповідно до якого просила розглянути клопотання за її відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0003542 від 22.07.2023 (а.с.6), постанову про призначення групи слідчих (а.с.7-8), постанову про визначення групи прокурорів (а.с.9-10), заяву про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.11), протокол допиту потерпілого (а.с.16-18), виписку по картковому рахунку (а.с.19), роздруківку переписки у месенджері (а.с.20-29), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старша групи слідчих), старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_8 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме:

документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає картковому рахунку НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 , з 11.07.2023 року по 11.08.2023 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 11.07.2023 року по 11.08.2023 року;

інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носи інформації, за період з 11.07.2023 року по 11.08.2023 року;

що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали по 03 травня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1