Справа № 462/573/25
провадження 1-кс/462/121/25
У Х В А Л А

27 січня 2025 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001168 від 09.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 09.12.2024 із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, 07.12.2024 о 15:20 год, зателефонувавши із номерів телефонів НОМЕР_1 , а також НОМЕР_2 , та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала доступ та в подальшому заволоділа даними банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим шляхом переказу грошових коштів завдала матеріальної шкоди на загальну суму 59 023 грн.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї відкрита картка «Універсальна» № НОМЕР_3 , на якій наявні кредитні гроші, ліміт яких становить 50 000.

07.12.2024 року близько 15:20 годин, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонували із номеру телефону НОМЕР_1 , де невідома особа чоловічої статі представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та повідомив про збій в базі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також повідомив, що їй потрібно виконати певний порядок дій для запобігання блокування карти. Потім сказав, що до неї зателефонує додатково консультант банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомить подальший порядок дій. За кілька хвилин до останньої зателефонували ще й з номеру телефону НОМЕР_2 на якому як і в попередньому був логотип банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де невідома особа жіночої статі представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 та надавала вказівки, які ОСОБА_5 виконувала в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні, серед яких була зміна мови в додатку, відкриття карти «Універсальна», перегляд балансу грошей на рахунку, який попередньо працівник банку озвучила і він збігся із реальною сумою. Далі їй сказали залишатися на лінії та чекати поки завершаться налаштування з незаблокування карти. За декілька хвилин дзвінок обірвався, та потерпілій на телефон почали приходити повідомлення про зняття її грошових коштів із банківської карти. Вона спробувала знову зателефонувати на ті номера телефонів, які до неї дзвонили, однак ніхто трубки не брав.

Після цих дзвінків ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачила три невідомі їй платежі, а саме: 07.12.2024 о 15:46 год з її карти був здійснений переказ на іншу карту, а саме на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_8 на суму 21 923 гривні, 07.12.2024 о 16:07 год з її карти був здійснений переказ на іншу карту, а саме на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_9 на суму 25 050 грн, 07.12.2024 о 16:29 год з її карти був здійснений переказ на іншу карту, а саме на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_10 на суму 12 050 грн.

Що це за карти потерпілій не відомо, оскільки ніякі перекази вона не здійснювала самостійно. Після даної події остання здійснила дзвінок на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила щоб заблокували карту.

Таким чином загальна сума завданої шкоди ОСОБА_5 , становить 59 023 гривні. ОСОБА_5 повідомила, що нікому дані своєї карти не повідомляла, пін-код також не повідомляла, ні на яких невідомих сайтах в інтернеті не була зареєстрована, підписки не здійснювала.

Згідно виписки про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 у період часу з 15:46 год по 16:29 год 07.12.2024 було списано 59023 грн.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписок про проведення операції щодо зняття грошових коштів з вищевказаної банківської карти.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_9 та на який 07.12.2024 о 16:07 год з карти потерпілої ОСОБА_5 був здійснений переказ на суму 25 050 грн, щодо зняття з них грошових коштів; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в тому числі фізичних та юридичних осіб, з вказанням назв підприємств, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), в тому числі реквізити їх рахунків (номери рахунків, МФО банківських установ), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення таких платежів; відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальних), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів; інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_4 ; інформації про те, які фінансові номери були зареєстровані за даними банківськими рахунками та усі їх зміни по даних рахунках, у період часу з 06.12.2024 по 08.12.2024, у тому числі надання копій документів (в тому числі і електронних) про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 , та інформації про те, яким чином здійснюється оформлення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій «Кредит готівкою», у форматі онлайн та офлайн, з детальним роз`ясненням даної операції, а також інформації про те, яким чином здійснюється підвищення кредитного ліміту на картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до повної інформації до банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_9 та на який 07.12.2024 о 16:07 год з карти потерпілої ОСОБА_5 був здійснений переказ на суму 25 050 грн, з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.12.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.12.2024, виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжні інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол огляду предметів від 10.12.2024, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_9 та на який 07.12.2024 о 16:07 год з карти потерпілої ОСОБА_5 був здійснений переказ на суму 25 050 грн, а саме інформації щодо зняття з них грошових коштів; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в тому числі фізичних та юридичних осіб, з вказанням назв підприємств, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), в тому числі реквізити їх рахунків (номери рахунків, МФО банківських установ), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення таких платежів; відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальних), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів; інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_4 ; інформації про те, які фінансові номери були зареєстровані за даними банківськими рахунками та усі їх зміни по даних рахунках, у період часу з 06.12.2024 по 08.12.2024, у тому числі надання копій документів (в тому числі і електронних) про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 , та інформації про те, яким чином здійснюється оформлення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій «Кредит готівкою», у форматі онлайн та офлайн, з детальним роз`ясненням даної операції, а також інформації про те, яким чином здійснюється підвищення кредитного ліміту на картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1