Справа № 132/153/25
Провадження № 1-кс/132/28/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 січня 2025 року м.Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Калинівського районного суду Вінницької області 15 січня 2025 року надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 14.01.2025, про надання тимчасового доступу до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 15.01.2025 це клопотання передано для розгляду судді ОСОБА_1 .

У вказаному клопотання міститься прохання надати тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до номеру банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зокрема:

- виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 год. 13.01.2025 по 00:00 15.01.2025 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів ( прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- вказати номери « ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнта, які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з яких телефонів (пристрою), керували банківською картою, до якого прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 13.01.2025 по 00:00 год. 15.01.2025;

- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 та до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунку (картки), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 .

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2025 до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 13.01.2025 невідома особа, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довіри, з його банківського рахунку НОМЕР_2 трьома транзакціями заволоділа грошовими коштами в сумі 483 993 грн., чим спричинила майнової шкоди на вище вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 14.01.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 та СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування, 15.01.2025 було допитано потерпілого ОСОБА_10 , який будучи інвалідом 2-ї групи внаслідок війни, в жовтні 2024 року отримав пенсійну банківську карту, що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Рахунок НОМЕР_1 ), на котру в подальшому отримав виплати внаслідок поранення у ході бойових дій.

Потерпілий 13 січня 2025 року вирішив збільшити ліміт на вказаному рахунку, при цьому зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , слухавку підняла особа чоловічої статі, після того як ОСОБА_10 сказав що хоче збільшити ліміт на банківському рахунку, однак невідома особа кинула слухавку. В подальшому, на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_4 зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 , який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому потерпілий повідомив невідомій особі усі дані банківської картки, та в подальшому з його банківського рахунку було здійснено 3 транзакції у сумах 189 997 грн, 151 998 грн та 141 998 грн. Загальна сума збитку 483 993 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча ОСОБА_2 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та із проханням його задоволити.

Прокурор Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 в судове засідання не зявилась, відомостей про причини її неприбуття не надходило.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Вінницької філії, яких повідомлено повістками про день і час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, відомостей про причини їх неприбуття не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.01.2025 у кримінальному провадженні №0000017 наведено, що 14.01.2025 до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 13.01.2025 невідома особа, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довіри, з його банківського рахунку НОМЕР_2 трьома транзакціями заволоділа грошовими коштами в сумі 483 993 грн., чим спричинила майнової шкоди на вище вказану суму.

До клопотання долучено також копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 , від 15.01.2025, який повідомив, що являється інвалідом 2-ї групи після важкого поранення, яке отримав будучи у складі механізованої бригади. На його ім`я було відкрито пенсійну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на котру в подальшому він отримав виплати після поранення у ході бойових дій. Потерпілий в січні 2025 року вирішив збільшити ліміт на вказаному рахунку, при цьому зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , слухавку підняла особа чоловічої статі, після того як ОСОБА_10 сказав що хоче збільшити ліміт на банківському рахунку, однак невідома особа кинула слухавку. В подальшому, на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_4 зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 , який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому потерпілий повідомив невідомій особі усі дані банківської картки, та в подальшому з його банківського рахунку було здійснено 3 транзакції у сумах 189 997 грн, 151 998 грн та 141 998 грн. Загальна сума збитку 483 993 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю.

Вирішуючи заявлене клопотання слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, зокрема, те, що документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення у кримінальному провадженні і необхідні для проведення встановлення місця, часу, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до номеру банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зокрема:

- виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 год. 13.01.2025 по 00:00 15.01.2025 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- вказати номери « ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнта, які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з яких телефонів (пристрою), керували банківською картою, до якого прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 13.01.2025 по 00:00 год. 15.01.2025;

- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 та до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунку (картки), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11