Справа № 559/346/25
Провадження № 1-кс/559/218/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"11" квітня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000052 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 24.01.2025 близько 11 години 46 хвилини на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_1 , яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що йому необхідно перевипустити його банківську картку, оскільки строк її дії завершився. Окрім того після розмови з вищезазначеною невідомою особою з абонентським номером НОМЕР_1 , до потерпілого знову зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 , після чого невідома особа попросила назвати ОСОБА_5 його особисті дані, на що останній повідомив своє прізвище, ім`я та дату народження. Після цього, з 12 години 54 хвилин до 13 години 28 хвилин 24.01.2025 з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 було здійснено списання грошових коштів в розмірі 67 727 гривень, сімома платіжними транзакціями. В ході виконання доручення, відділом протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції встановлено, що грошові кошти в сумі 67 727 гривень перераховані на банківські картки № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 двома транзакціями.

На цей час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карток № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.01.2025 до 30.01.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000052 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські рахунки № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): АДРЕСА_1 , а саме:

1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_5 і № НОМЕР_4 за період часу з 20.01.2025 до 30.01.2025, із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи).

2. До інформації, на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_5 і № НОМЕР_4 за період часу з 20.01.2025 до 30.01.2025.

3. До повних даних власників банківських карток № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 , із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону).

4. До повної інформації по всіх рахунках які відкриті на власників банківських карток № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 .

5. До інформації про історію авторизації, при користуванні картками № НОМЕР_5 в № НОМЕР_4 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20.01.2025 до 30.01.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 11.05.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1