25.12.2024 Справа №642/7989/24
Провадження №1-кс/642/4232/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001788 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.12.2024 на розгляд до Ленінського районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001788 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001788 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

В рамках кримінального провадження № 0001492 від 05.10.2023 року, (матеріали з якого були виділені в окреме провадження за № 0001788), в порядку ст. 40 КПК України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій за результатом якого надійшов рапорт оперуповноваженого УБН ГУНП в Харківській області про те, що під час виконання доручення встановлено громадянина ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та систематично на протязі тривалого часу займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Холодногірського району м. Харкова.

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що серед кола знайомих ОСОБА_5 є особа, яка імовірно є постачальником наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс, а саме ОСОБА_6 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами виконання доручення слідчого ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області було встановлено ОСОБА_6 , який на протязі тривалого часу займається розповсюдженням наркотичних засобів на території Харківської області, м. Харкова, зокрема Холодногірського району.

Під час документування злочинної діяльності в рамках негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що проводилось за ухвалою слідчого судді Апеляційного суду Харківської області відносно ОСОБА_6 встановлено ряд його злочинних зв`язків, які пов`язані з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Тісним злочинним зв`язком фігуранта був встановлений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , разом зі своєю сім`єю та періодично мешкає у квартирі яку орендує, за адресою: АДРЕСА_5 , який може бути причетний до вказаного кримінального правопорушення, що встановлено під час досудового слідства та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено спілкування між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в ході якого вбачається як останні домовляються про зустріч біля домоволодіння, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , де останній повинен передати ОСОБА_6 наркотичний засіб.

Під час проведення комплексу оперативних заходів з документуванням злочинної діяльності ОСОБА_7 було отримано інформацію про те, що останній постачає наркотичну речовину для подальшого збуту ОСОБА_6 з яким попередньо по телефону домовляються про зустріч та кількість наркотичної речовини, яку бажає продати останньому.

Таким чином, встановлено, що до вчинення вказаного злочину можливо причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який періодично мешкає у квартирі яку орендує, за адресою: АДРЕСА_6 , в якій згідно інформації яка здобута під час проведення негласних слідчих розшукових дій, може виготовляти та зберігати наркотичні засоби для подальшого їх збуту.

Так, 18.12.2024 в період часу з 16:38 год. по 21:09 год. на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків, справа №642/6076/24, провадження №1-кс/642/4153/24, проведено обшук квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , в якій мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: полімерний пакет чорно фіолетового кольору, всередині якого наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, яку було вилучено та поміщено до спеціального сейф пакету HYQ 0099332, мобільний телефон темно синього кольору марки REDMI, моделі 9CNFC, з IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім карткою з номером НОМЕР_3 , який має пошкодження на екрані у вигляді подряпин та сколів, а також потертості на задній поверхні, який було поміщено до паперового конверту, згорток із фольги, всередині якого наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, яку було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України», згорток із фольги, всередині якого наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, яку було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України», 88 (вісімдесят вісім) згортків із фольги, всередині яких в кожному перебуває речовина рослинного походження у висушеному та подрібненому стані, які було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України», 6 (шість) паперових коробків, з написом «Солпадеїн Актив», які було вилучено та поміщено до спеціального сейф пакету WAR 1311378, пластиковий контейнер з кришкою, всередині якого перебуває речовина рослинного походження в подрібненому стані зеленого кольору, який було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України», кейс (чохол) для зберігання предметів темно зеленого кольору, з тканини, який має змійку, всередині якого маються залишки речовини рослинного походження зеленого кольору, металевий предмет, а саме сито, з нашаруваннями речовини рослинного походження, електричні ваги, з металевими частинами, з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, які було поміщено до спеціального сейф пакету WAR 1311390, 2 (два) паперових згортка, всередині яких міститься речовина рослинного походження, які було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України», згорток із фольги, всередині якого наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, яку було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України», грошові кошти у загальній сумі 16 061 (шістнадцять тисяч шістдесят одна) гривня, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 22 (двадцять дві) штуки з серійними номерами: ХБ5059898, ЄБ5788089, ЗВ1128060, ЄП8482845, ЕБ6934437, ЄП8482843, ЄП8482844, ЄП8482841, ЄП8482842, ГЛ6220842, ХВ2942713, АН7154927, ХЗ4118539, ЗМ1233890, ВТ1597675, ВЄ7837361, ВЄ3006265, АЕ5032296, ВЄ6440348, ЕТ7039356, ЗМ3744327, ГВ5912244, купюри номіналам 200 (двісті) гривень у кількості 11 (одинадцять) штук з серійними номерами: ГЕ7710891, БП0970117, ЄБ0942157, ЄІ2519875, ДЄ1859556, ГД8118032, ВЖ8154482, ДБ6049531, ЕД7997623, БР6896278, БР7417583, купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 12 (дванадцять) штук з серійними номерами: ЗА8969966, ЕЄ5522763, ЗА0923563, УІ3039249, ЄВ2177067, ЕЕ0684290, ЕА8833503, УТ5535959, ЄВ3362963, УЄ7262924, ЯБ2080660, ЕЄ5867512, купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 24 (дванадцять чотири) штуки з серійними номерами: АТ8068888, АД9716351, АУ0195569, ЄД0594599, АБ1165912, АВ3692152, ЄА7747346, ЄБ0790616, ЄВ4663633, АВ6533970, ЄА1378530, АВ4267359, ЄВ3791333, АР6731273, ЄЖ9443572, АР6152681, УА8052675, АМ5577779, АБ5414452, АА8271485, АР7448413, ЄВ4189206, ЄВ5961687, ЄА5810520, купюри номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 21 (дванадцять одна) штука з серійними номерами: ЄВ4889373, ЕЄ2914850, АК8526773, АМ4034954, ДМ0057456, ЄЖ7004906, ЕГ8690862, ЕА8991799, ЕЄ9749457, ЕБ2274988, АМ9308211, ЕБ7657289, ЄВ5089569, ДМ6158649, ЕА1221338, ЮВ5462745, ЕЕ4419115, ЕЗ1082889, ЄВ7024582, ЄВ8496871, АР7154290, купюри номіналом 10 (десять) гривень у кількості 3 (три) штуки з серійними номерами: ЮЖ2467709, ЮВ7896627, ЦІ5937025, купюри номіналом 5 (п`ять) гривень у кількості 2 (дві) штуки з серійними номерами: УБ7194519, ЮЗ1124324, купюра номіналом 1 (одна) гривня з серійним номером: ПА0362915 які було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України».

Постановою слідчого СВ ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 19.12.2024 вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001788 від 18.12.2024.

Слідчий вказує, що потреба у накладенні арешту на мобільний телефон темно синього кольору марки REDMI, моделі 9CNFC, з IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім карткою з номером НОМЕР_3 , який має пошкодження на екрані у вигляді подряпин та сколів, а також потертості на задній поверхні, виникла у зв`язку з необхідністю проведення детального огляду вилучених речових доказів та здійснення комплексу дій для подолання систем логічного захисту, що здійснюється лише спеціалістом під час проведення судових експертиз.

Крім того є необхідність у дослідження вказаного мобільного телефону співробітниками УОТЗ ГУНП в Харківській області в рамках проведення негласної слідчої розшукової дії зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Щодо необхідності накладення арешту на полімерний пакет чорно фіолетового кольору, всередині якого наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, яку було вилучено та поміщено до спеціального сейф пакету HYQ 0099332, згорток із фольги, всередині якого наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, яку було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України», згорток із фольги, всередині якого наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, яку було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України», 88 (вісімдесят вісім) згортків із фольги, всередині яких в кожному перебуває речовина рослинного походження у висушеному та подрібненому стані, які було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України», 6 (шість) паперових коробків, з написом «Солпадеїн Актив», які було вилучено та поміщено до спеціального сейф пакету WAR 1311378, пластиковий контейнер з кришкою, всередині якого перебуває речовина рослинного походження в подрібненому стані зеленого кольору, який було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України», кейс (чохол) для зберігання предметів темно зеленого кольору, з тканини, який має змійку, всередині якого маються залишки речовини рослинного походження зеленого кольору, металевий предмет, а саме сито, з нашаруваннями речовини рослинного походження, електричні ваги, з металевими частинами, з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, які було поміщено до спеціального сейф пакету WAR 1311390, 2 (два) паперових згортка, всередині яких міститься речовина рослинного походження, які було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України», згорток із фольги, всередині якого наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, яку було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України», обумовлена тим, що потрібно призначити експертизу дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів».

Крім того, слідчий зазначає, що необхідність накладення арешту на грошові кошти обумовлена тим, що вони могли бути отримані злочинним шляхом, від діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, оскільки ОСОБА_7 тривалий час ніде не працює, тому орган досудового розслідування ставить під сумнів факт отримання грошових коштів законним шляхом, у зв`язку з необхідністю проведення експертиз, а також детального огляду вилучених речових доказів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке вилучено 18.12.2024 в період часу з 16:38 год. по 21:09 год. за адресою: АДРЕСА_5 , в якій мешкає ОСОБА_7 .

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, повідомлена судом про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, повідомлена судом про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Третя особа, щодо майна якого подано клопотання - ОСОБА_7 , в судове засідання не з`явився, повідомлений судом про дату, час та місце розгляду клопотання своєчасно та належним чином, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Заперечував проти накладення арешту на грошові кошти, які вилучено. В іншій частині покладався на розсуд суду.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001788 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 12.12.2024 по справі №642/6076/24, (провадження 1-кс/642/4153/24) слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001492 від 05.10.2023 та прокурорам Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова - процесуальним керівникам у кримінальному провадженні №0001492 від 05.10.2023, надано дозвіл на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №403801393 на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , розмір частки 1/1, яку орендує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та подальшого вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів, документів, робочих та чорнових записів, шприців, медичної та побутової тари, ємностей, в яких зберігаються наркотичні засоби, полімерних пакетах, приладів, які пристосовані для виготовлення, вживання, зважування, фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, інших предметів та речей, що зберігають інформацію про протиправну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів, які можуть мати значення для встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Надано дозвіл на виготовлення копій електронних носіїв інформації, телефонів, флеш-накопичувачів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, за допомогою яких Затні Маатні займається розповсюдженням (збутом) наркотичних засобів та психотропних речовин та які можуть мати значення для встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення - шляхом зняття інформації.

В іншій частині - відмовлено.

Так, 18.12.2024 в період часу з 16:38 год. по 21:09 год. на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків, справа №642/6076/24, провадження №1-кс/642/4153/24, проведено санкціонований обшук квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , в якій мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: полімерний пакет чорно фіолетового кольору, всередині якого наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, яку було вилучено та поміщено до спеціального сейф пакету HYQ 0099332, мобільний телефон темно синього кольору марки REDMI, моделі 9CNFC, з IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім карткою з номером НОМЕР_3 , який має пошкодження на екрані у вигляді подряпин та сколів, а також потертості на задній поверхні, який було поміщено до паперового конверту, згорток із фольги, всередині якого наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, яку було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України», згорток із фольги, всередині якого наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, яку було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України», 88 (вісімдесят вісім) згортків із фольги, всередині яких в кожному перебуває речовина рослинного походження у висушеному та подрібненому стані, які було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України», 6 (шість) паперових коробків, з написом «Солпадеїн Актив», які було вилучено та поміщено до спеціального сейф пакету WAR 1311378, пластиковий контейнер з кришкою, всередині якого перебуває речовина рослинного походження в подрібненому стані зеленого кольору, який було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України», кейс (чохол) для зберігання предметів темно зеленого кольору, з тканини, який має змійку, всередині якого маються залишки речовини рослинного походження зеленого кольору, металевий предмет, а саме сито, з нашаруваннями речовини рослинного походження, електричні ваги, з металевими частинами, з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, які було поміщено до спеціального сейф пакету WAR 1311390, 2 (два) паперових згортка, всередині яких міститься речовина рослинного походження, які було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України», згорток із фольги, всередині якого наявна речовина рослинного походження зеленого кольору, яку було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України», грошові кошти у загальній сумі 16 061 (шістнадцять тисяч шістдесят одна) гривня, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 22 (двадцять дві) штуки з серійними номерами: ХБ5059898, ЄБ5788089, ЗВ1128060, ЄП8482845, ЕБ6934437, ЄП8482843, ЄП8482844, ЄП8482841, ЄП8482842, ГЛ6220842, ХВ2942713, АН7154927, ХЗ4118539, ЗМ1233890, ВТ1597675, ВЄ7837361, ВЄ3006265, АЕ5032296, ВЄ6440348, ЕТ7039356, ЗМ3744327, ГВ5912244, купюри номіналам 200 (двісті) гривень у кількості 11 (одинадцять) штук з серійними номерами: ГЕ7710891, БП0970117, ЄБ0942157, ЄІ2519875, ДЄ1859556, ГД8118032, ВЖ8154482, ДБ6049531, ЕД7997623, БР6896278, БР7417583, купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 12 (дванадцять) штук з серійними номерами: ЗА8969966, ЕЄ5522763, ЗА0923563, УІ3039249, ЄВ2177067, ЕЕ0684290, ЕА8833503, УТ5535959, ЄВ3362963, УЄ7262924, ЯБ2080660, ЕЄ5867512, купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 24 (дванадцять чотири) штуки з серійними номерами: АТ8068888, АД9716351, АУ0195569, ЄД0594599, АБ1165912, АВ3692152, ЄА7747346, ЄБ0790616, ЄВ4663633, АВ6533970, ЄА1378530, АВ4267359, ЄВ3791333, АР6731273, ЄЖ9443572, АР6152681, УА8052675, АМ5577779, АБ5414452, АА8271485, АР7448413, ЄВ4189206, ЄВ5961687, ЄА5810520, купюри номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 21 (дванадцять одна) штука з серійними номерами: ЄВ4889373, ЕЄ2914850, АК8526773, АМ4034954, ДМ0057456, ЄЖ7004906, ЕГ8690862, ЕА8991799, ЕЄ9749457, ЕБ2274988, АМ9308211, ЕБ7657289, ЄВ5089569, ДМ6158649, ЕА1221338, ЮВ5462745, ЕЕ4419115, ЕЗ1082889, ЄВ7024582, ЄВ8496871, АР7154290, купюри номіналом 10 (десять) гривень у кількості 3 (три) штуки з серійними номерами: ЮЖ2467709, ЮВ7896627, ЦІ5937025, купюри номіналом 5 (п`ять) гривень у кількості 2 (дві) штуки з серійними номерами: УБ7194519, ЮЗ1124324, купюра номіналом 1 (одна) гривня з серійним номером: ПА0362915, які було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України».

Постановою слідчого СВ ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 19.12.2024 вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001788 від 18.12.2024.

Згідно висновку експерта від 19.12.2024 № СЕ-19/121-24/37479-НЗПРАП надані на дослідження речовини рослинного походження масою 1,0283 г., 1,0723 г. є канабісом, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено.

Як визначено у ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як визначено у ч. 5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 171 КПК України передбачено, що у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету, відповідно до положень ст. 170 цього кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 170 КПК України підставою для постановлення ухвали про арешт майна є наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, вилучені 18.12.2024 в період часу з 16:38 год. по 21:09 год. за адресою: АДРЕСА_5 , 6 паперових коробків з написом «Солпадеїн Актив», які поміщено до спеціального сейф пакету WAR 1311378, кейс (чохол) для зберігання предметів темно зеленого кольору, з тканини, який має змійку, металевий предмет, а саме сито, електричні ваги, з металевими частинами є тимчасово вилученим майном, на яке потрібно накласти арешт.

Щодо накладення арешту на мобільний телефон та грошові кошти, слідчий суддя зазначає наступне.

Так, постановою слідчого СВ ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про визнання речових доказів від 19.12.2024 мобільний телефон темно синього кольору марки REDMI, моделі 9CNFC, з IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім карткою з номером НОМЕР_3 , який має пошкодження на екрані у вигляді подряпин та сколів, а також потертості на задній поверхні, який було поміщено до паперового конверту, та грошові кошти в загальному розмірі 16 061 грн. визнано речовими доказами.

Разом із цим, вказана постанова слідчого СВ ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про визнання та долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 19.12.2024 не містить будь-якого обґрунтування, що вилучені під час обшуку грошові кошти у розмірі 16 061 грн. та мобільний телефон відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України, а також, що вказане майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, постанова слідчого від 19.12.2024 не відповідає вимогам ст.ст. 98, 110 КПК України, оскільки в частині визнання речовими доказами мобільного телефону та грошових коштів взагалі не містить мотивів прийняття цієї постанови та їх обґрунтування.

Посилання сторони обвинувачення на той факт, що у органу досудового розслідування по вилученому майну виникла необхідність у проведенні судових експертиз, здійснення комплексу дій для подолання систем логічного захисту, що здійснюється спеціалістом, слідчий суддя вважає необґрунтованими, оскільки до суду не надано будь-яких процесуальних рішень про залучення експерта для проведення експертизи у кримінальному провадженні, слідчим взагалі не вчинено будь-яких дій з приводу вилученого майна, навіть не знято інформацію, добровільну згоду на що надано власником та слідчим суддею.

Частиною 2 ст.168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Крім того, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 12.12.2024 по справі №642/6076/24, (провадження 1-кс/642/4153/24) надано дозвіл на виготовлення копій електронних носіїв інформації, телефонів, флеш-накопичувачів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, за допомогою яких Затні Маатні займається розповсюдженням (збутом) наркотичних засобів та психотропних речовин та які можуть мати значення для встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення - шляхом зняття інформації.

Роз`яснено слідчому та прокурору, що у разі необхідності вони можуть виготовити за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

До того ж, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 12.12.2024 по справі №642/6076/24, (провадження 1-кс/642/4153/24) відмовлено в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, так як слідчим не доведено, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України, та здобуті злочинним шляхом ОСОБА_7 від його діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Крім того, ч. 5 ст. 132 КПК України вказує, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені доданими до нього оригіналами або копіями матеріалів кримінального провадження, а також витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджує факт подання клопотання в рамках конкретного провадження.

Згідно з ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, окрім іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.3,4 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В ч. 5 ст. 132 КПК України зазначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В поданому клопотанні слідчим не доведено необхідність накладення арешту на мобільний телефон та грошові кошти, а також не доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, що є підставою для відмови в цій частині у задоволенні клопотання відповідно до ч.1 ст.173 КПК України.

В пунктах 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) зазначено, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Надані до суду матеріали кримінального провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки за викладених у клопотанні обставин та доданих до нього матеріалах не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на мобільний телефон та грошові кошти, не доведено, що вказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, не доведено їх значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, а тому клопотання про арешт майна на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів, задоволенню в цій частині не підлягає.

Тому майно, вилучене 18.12.2024 в ході обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , в якій мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: мобільний телефон темно синього кольору марки REDMI, моделі 9CNFC, з IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім карткою з номером НОМЕР_3 , який має пошкодження на екрані у вигляді подряпин та сколів, а також потертості на задній поверхні, який було поміщено до паперового конверту, та грошові кошти у загальній сумі 16 061 грн., які було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України» - повернути ОСОБА_7 , як особі, у якої було вилучено вказане майно.

Відповідно до ч.3 ст.169 КПК України слідчий та прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Щодо накладення арешту на 6 паперових коробків з написом «Солпадеїн Актив», які було вилучено та поміщено до спеціального сейф пакету WAR 1311378, кейс (чохол) для зберігання предметів темно зеленого кольору з тканини, який має змійку, металевий предмет, а саме: сито, електричні ваги з металевими частинами, вилучені 18.12.2024 в ході обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , слідчий суддя приходить до висновку, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у такий спосіб, як накладення арешту, є доцільним, оскільки в даному випадку такий спосіб забезпечує запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту зазначеного майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна в цій частині підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170 - 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001788 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.12.2024 в період часу з 16:38 год. по 21:09 год. на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків, справа №642/6076/24, провадження №1-кс/642/4153/24, під час проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , в якій мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на: 6 (шість) паперових коробків з написом «Солпадеїн Актив», які було вилучено та поміщено до спеціального сейф пакету WAR 1311378, кейс (чохол) для зберігання предметів темно зеленого кольору з тканини, який має змійку, металевий предмет, а саме сито, електричні ваги з металевими частинами.

Визначити місцем зберігання вилученого майна камеру схову речових доказів ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, розташовану за адресою: м.Харків, вул.Зброярська, 1.

Ухвала в частині накладення арешту майна підлягає негайному виконанню слідчим, на якого покладається обов`язок визначення місця зберігання майна, щодо якого застосовано арешт.

Ухвала підлягає виконанню з урахуванням вимог постанови КМУ №1104 від 19 грудня 2012 року про «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони мають право звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, встановленому ст.174 КПК України.

В іншій частині - відмовити.

Майно, вилучене 18.12.2024 в ході обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , в якій мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: мобільний телефон темно синього кольору марки REDMI, моделі 9CNFC, з IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім карткою з номером НОМЕР_3 , який має пошкодження на екрані у вигляді подряпин та сколів, а також потертості на задній поверхні, який було поміщено до паперового конверту, грошові кошти у загальній сумі 16 061 (шістнадцять тисяч шістдесят одна) гривня, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 22 (двадцять дві) штуки з серійними номерами: ХБ5059898, ЄБ5788089, ЗВ1128060, ЄП8482845, ЕБ6934437, ЄП8482843, ЄП8482844, ЄП8482841, ЄП8482842, ГЛ6220842, ХВ2942713, АН7154927, ХЗ4118539, ЗМ1233890, ВТ1597675, ВЄ7837361, ВЄ3006265, АЕ5032296, ВЄ6440348, ЕТ7039356, ЗМ3744327, ГВ5912244, купюри номіналам 200 (двісті) гривень у кількості 11 (одинадцять) штук з серійними номерами: ГЕ7710891, БП0970117, ЄБ0942157, ЄІ2519875, ДЄ1859556, ГД8118032, ВЖ8154482, ДБ6049531, ЕД7997623, БР6896278, БР7417583, купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 12 (дванадцять) штук з серійними номерами: ЗА8969966, ЕЄ5522763, ЗА0923563, УІ3039249, ЄВ2177067, ЕЕ0684290, ЕА8833503, УТ5535959, ЄВ3362963, УЄ7262924, ЯБ2080660, ЕЄ5867512, купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 24 (дванадцять чотири) штуки з серійними номерами: АТ8068888, АД9716351, АУ0195569, ЄД0594599, АБ1165912, АВ3692152, ЄА7747346, ЄБ0790616, ЄВ4663633, АВ6533970, ЄА1378530, АВ4267359, ЄВ3791333, АР6731273, ЄЖ9443572, АР6152681, УА8052675, АМ5577779, АБ5414452, АА8271485, АР7448413, ЄВ4189206, ЄВ5961687, ЄА5810520, купюри номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 21 (дванадцять одна) штука з серійними номерами: ЄВ4889373, ЕЄ2914850, АК8526773, АМ4034954, ДМ0057456, ЄЖ7004906, ЕГ8690862, ЕА8991799, ЕЄ9749457, ЕБ2274988, АМ9308211, ЕБ7657289, ЄВ5089569, ДМ6158649, ЕА1221338, ЮВ5462745, ЕЕ4419115, ЕЗ1082889, ЄВ7024582, ЄВ8496871, АР7154290, купюри номіналом 10 (десять) гривень у кількості 3 (три) штуки з серійними номерами: ЮЖ2467709, ЮВ7896627, ЦІ5937025, купюри номіналом 5 (п`ять) гривень у кількості 2 (дві) штуки з серійними номерами: УБ7194519, ЮЗ1124324, купюра номіналом 1 (одна) гривня з серійним номером: ПА0362915, які було поміщено до паперового конверту з пояснювальними написами «Національна поліція України» - повернути ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як особі, у якої було вилучено вказане майно.

Відповідно до ч.3 ст.169 КПК України слідчий та прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору та особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду, а особами, які не були присутні під час її проголошення з дня отримання копії судового рішення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_9