Справа № 404/8511/23
Номер провадження 1-кс/404/373/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Кропивницької оружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно по матеріалам кримінального провадження 0002785, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор своєчасно звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 30.01.2025 року під час обшуку квартири по АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що заявлене до арешту майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, відповідає критеріям ч. 2 ст.167 КПК України. Мета звернення - збереження речових доказів, повне, всебічне дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення повного кола причетних осіб.

За версією представників сторони обвинувачення збереження речових доказів необхідно для доведення в суді факту шахрайського заволодіння квартирами одиноких померлих громадян, в томі числі, які перебувають на балансі територіальної громади, шляхом їх оформлення на підставних осіб за підробленими документами, та подальше відчуження на свою користь, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник вилученого майна надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заперечив проти задоволення клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводить досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню. Предметом доказування є речі та документи, які можуть бути знаряддям вчинення злочину.

30.01.2025 року під час обшуку квартири по АДРЕСА_1 , працівники поліції відшукали і вилучили речі, перелік яких містяться в протоколі обшуку.

Вилучене майно оглянуто і постановою слідчого визнано речовим доказом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Зважаючи на сукупність наявних доказів, прокурор у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, правильно звернувся з клопотанням про накладення арешту на речі та документи з тих підстав, що вони є речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Майно, яке є речовим доказом та відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання)

У випадку повернення майна заявленого до арешту, є розумні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи можуть бути приховані, передані, пошкоджені або знищені. Таким чином, арешт на це майно з підстав передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна.

Такий висновок узгоджується з практикою застосування ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону. Досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити особистий і надмірний тягар для особи.

На початковій стадії досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні виправдана потреба у тимчасовому втручанні в права та інтереси власників та володільців майна, шляхом накладення арешту, заборони користування та розпорядження речами, з метою запобігання зникнення, знищення, пошкодження, зміни. Держава гарантує право громадянина на забезпечення проведення ефективного досудового розслідування. Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру( п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України). Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані у розумні строки (ч.1 ст.28 КПК України). Розумними вважаються строки, що є необхідно об`єктивними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Критерієм для їх визначення є: складність провадження, кількість підозрюваних і кримінальних правопорушень, обсяг і специфіка процесуальних дій для досягнення мети кримінального провадження.

Тимчасове обмеження Конституційних прав власника/володільця має незначний строковий характер.

Прокурор надав достатні данні: результати зафіксовані в протоколах: допиту свідків, обшуку, огляду предметів, на підставі яких доводиться обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування арешту майна (п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України). Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає, що факт визнання речовим доказом, необхідність проведення спеціальних досліджень, ризик знищення майна, є достатніми умовами для застосування щодо цього майна співрозмірного заходу забезпечення кримінального провадження, яким є накладення арешту на майно.

Прокурор правильно зазначає про необхідність в подальшому забезпечити проведення експертиз, при цьому предметом спеціальних досліджень будуть речові докази - вилучені речі, тому є ризик відчуження/знищення, а відтак і нагальна потреба у забезпеченні належного зберігання речового доказу у кримінальному провадженні, безперешкодного доступу сторони кримінального провадження до зазначеного майна під час виконання вимог ст. 290 КПК України. Безпосереднього дослідження судами речових доказів.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, не встановлено. Арешт суттєво не позначитися на інтересах власників володільців і третіх осіб.

Додержуючись вимог частини 1 та 2 ст. 22 та ст.26 КПК України, клопотання вирішено в межах заявлених вимог, доводів і долучених до клопотання доказів. Засада диспозитивності (ч. 3 ст. 22 КПК України), зобов`язує слідчого суддю вирішити лише ті питання, що віднесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень.

Згідно ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду. Тому збереження вилучених речей і документів забезпечить захист прав свобод та інтересів учасників кримінального провадження, оскільки вони на умовах змагальності, використовуючи арештовані речові докази можуть спростувати доводи протилежної сторони чи підтвердити власну версію досліджуваних подій.

З урахуванням викладеного і керуючись ст. 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 30.01.2025 в ході обшуку квартири по АДРЕСА_1 , а саме на:

- копія довіреності від ОСОБА_4 на ОСОБА_5 , від 06.03.2018, щодо будинку АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- копія картки платників податків ОСОБА_4 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_4 на 5 арк.;

- копія рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда від 07.06.2000 у справі №2-37/2000 на 2 арк.;

- копія Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію право власності №115853612 від 01.03.2018 року на 1 арк.;

- повідомлення ОКВП «Дніпро-Кіровоград» за адресою АДРЕСА_11, ОСОБА_6 на 1 арк.;

- повідомлення ОКВП «Дніпро-Кіровоград» за адресою АДРЕСА_12 , ОСОБА_7 на 1 арк.;

- виписка по картковому рахунку ОСОБА_8 за період 01.01.2023 по 11.12.2023 на 5 арк.;

- копія Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію право власності №153436946 від 22.01.20218 на 1 арк.;

- копія договору дарування 1/6 частки квартири від 0107.2021 укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 6 арк.;

- повідомлення ОКВП «Дніпро-Кіровоград» за адресою: АДРЕСА_13, ОСОБА_11 на 1 арк.;

- повідомлення Кіровоград газ АДРЕСА_3 на 1 арк.;

- акт б/н від 18.01.2022, за адресою: АДРЕСА_15 на 1 арк.;

- копія рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.06.2023 справа № 405/2419/23 на 1 арк.;

- копія рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.06.2023 справа № 405/2419/23 на 1 арк.

- копія договору купівлі-продажу квартири від 02.12.2023 між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 2 арк.;

- копія Витягу з державного реєстру речових прав №356794170 від 02.12.2023 на 1 арк.;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_12 НОМЕР_1 на 1 арк.;

- довідка про причину смерті №1198 від 27.11.2023 на 1 арк.;

- картка платників податків ОСОБА_12 на 1 арк.;

- свідоцтво про поховання ОСОБА_12 від 09.12.2023 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк.;

- витяг з державного реєстру актів цивільного стану про смерть для отримання допомоги на поховання №8 від 08.12.2023 щодо ОСОБА_12 на 1 арк.;

- довідка №1333 від 22.09.2022 ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_14 на 1 арк.;

- копія Договору купівлі-продажу від 28.08.2021 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 3 арк.;

- копія Витягу з ЄРДР №0002996 на 1 арк.;

- копія Витягу про державну реєстрацію прав обласне комунальне підприємство «Кіровоградське обласне обєднане бюро технічної інвентаризації» №30037446 від 23.05.2011 на 1 арк.;

- квитанції на 2 арк.;

- копія договору купівлі продажу від 27.09.2021 між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на 3 арк.;

- повідомлення Кіровоград газ по АДРЕСА_4 , ОСОБА_18 на 1 арк.;

- звіт про оцінку майна №03-240129-001 за адресою: АДРЕСА_5 з додатками на 12 арк.;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_19 НОМЕР_2 на 1 арк.;

- ордер №309 від 03.10.1977 ОСОБА_20 на 1 арк.;

- довідка від 18.08.2004 щодо ОСОБА_21 на 1 арк.;

- довідка № 271 від 05.04.2023 щодо ОСОБА_21 на 1 арк.;

- довідка про склад сім`ї №67 від 12.10.2020 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про поховання ОСОБА_22 від 22.09.2022 на 1 арк.;

- лист №124/01-16 від 29.03.2023 на 1 арк.;

- копія Довідки від 18.08.2004 ОСОБА_21 на 1 арк.;

- копія документа «Поквартирна карточка» по АДРЕСА_5 ОСОБА_21 на 1 арк.;

- копія рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда у справі №405/2419/23 від 26.06.2023 на 21 арк.;

- свідоцтво про поховання ОСОБА_22 від 22.09.2022 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_22 на 2 арк.;

- копія картки платників податків ОСОБА_22 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1152 від 22.09.2022 на 1 арк.;

- видаткова накладна №583 від 22.09.2022 на 1 арк.;

- видаткова накладна №516 від 22.09.2022 на 1 арк.;

- копія договору індивідуальним споживачем про надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення «без обслуговування внутрішньо будинкових систем в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_16 на 2 арк.;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_21 , НОМЕР_3 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.;

- копія лікарського свідоцтва про смерть ОСОБА_23 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_24 до кп теплоенергетик КМР від 11.12.2023 на 2 арк.;

- копія договору купівлі продажу квартири між ОСОБА_12 та ОСОБА_25 від 02.12.2023 на 2 арк.;

- копія Витягу з державного реєстру речових прав №356794170 від 02.12.2023 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_24 на 5 арк.;

- копія картки платників податків ОСОБА_25 на 1 арк.;

- копія Свідоцтва про право власності на житло від 27.12.2018 за адресою: АДРЕСА_7 на 1 арк.;

- копія витягу з реєстру право власності на нерухоме майно Обласне комунальне підприємство «Кіровоградське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації №31248691 від 09.09.2011 щодо ОСОБА_23 на 1 арк.;

- копія рапорту ЖЕО №44539 від 26.09.2023 щодо смерті ОСОБА_23 на 1 арк.;

- копія протоколу огляду місця події від 26.10.2023 за адресою АДРЕСА_8 на 2 арк.;

- заява по справі № 404/3656/24 до Кіровського районного суду м. Кіровограда від 03.06.2024 на 1 арк.;

- акт б/н та підпису від 22.04.2024 щодо ОСОБА_26 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_21 серія НОМЕР_4 на 1 арк.;

- копія рішення Ленінського районного суду по справі №405/2419/23 від 26.06.2023 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 28.04.2011 щодо майна ОСОБА_27 на 1 арк.;

- копія свідоцтво про право власності на житло від 12.04.2000 АДРЕСА_9 ;

- свідоцтво про право на спадщину за законом від 27.07.2004 р. щодо майна ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.;

- витяг про реєстрацію про право власності на нерухоме майно № 4475705 від 18.08.2004 на 1 арк.;

- акт б/н та підпису від 22.04.2024 щодо ОСОБА_26 на 1 арк.

- копія з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання № 3510- щодо ОСОБА_23 на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_28 від 26.08.2021 на 1 арк.;

- довідка № 1012 від 30.08.2021 видана ОСОБА_16 на 1 арк.;

- картка абонента ОСОБА_16 на 1 арк.;

- лист споживачу Кіровоград газ ОСОБА_16 на 1 арк.;

- повідомлення ВАТ Кіровоград газ на 1 арк.;

- копія попереднього договору від 28.10.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_29 щодо квартири по АДРЕСА_10 на 1 арк у двох примірниках;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_15 на 1 арк.;

- архівна довідка Обласне комунальне підприємство «Кіровоградське обласне бюро технічної інвентаризації» №83872 від 01.06.2022 на 1 арк.;

- анкетна-заявка на ТОВ Екостайл по АДРЕСА_6 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі від 20.04.2016 р. на 1 арк.;

- копія рахунку на 1 арк.;

- квитанція на 1 арк.;

- копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_30 на 1 арк.;

- копія Довідки № 018688/1 на 1 арк.;

- копія договору купівлі продажу від 29.09.2021 між ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на 4 арк.;

- копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію право власності на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_31 на 1 арк.;

- копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_30 на 1 арк.;

- копія Довідки № 018688/1 на 1 арк.;

- копія договору купівлі продажу від 29.09.2021 між ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на 4 арк.;

- копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію право власності на 1 арк.;

- копія картки фізичної особи-платників податків ОСОБА_31 на 1 арк.;

- зошит з зображенням міста з речовими записами та рукописними текстами;

- записник чорного кольору з рукописними текстами та номерами телефонів;

- аркуші паперу різних розмірів з рукописними текстами та адресами в кількості 13 арк.;

- заява ОСОБА_24 до кп Теплоенергетик від 08.12.2023 на 2 арк.;

- заява ОСОБА_24 до кп Теплоенергетик від 08.12.2023 на 2 арк.;

- заява ОСОБА_26 до кп ЖЕО №3 на 1 арк.;

- мобільний телефон «XIAOMI» Redmi IMEI1 НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , власником та фактичним володільцем яких є ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали - після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1