Справа № 191/82/25
Провадження № 1-кс/191/20/25
У Х В А Л А

іменем України

09 січня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001076 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001076 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2024 о 22.46 годині невстановлена особа, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4900 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він мешкає за вищевказаною адресою разом зі своєю дружиною ОСОБА_5 , та з 1997 року він перебуває на пенсії, у зв`язку з чим мав відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картку якого він отримував пенсію, та ще мав кредитну карту № НОМЕР_1 , з кредитним лімітом 5000 гривень. Так, починаючи приблизно з 2019 року він почав отримувати грошові кошти на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де також відкрив банківський рахунок, а про наявність картки з кредитним лімітом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не згадував та ним не користувався, знаючи, що в вересні 2024 року мав закінчитись її строк дії і вона буде не активна. Його банківська карта з кредитним лімітом була підв`язана до його мобільного номеру НОМЕР_2 та періодично йому приходили на цей номер повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 01.10.2024 йому на мобільний телефон прийшло чергове повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому було зазначено, що він має сплатити частину кредиту та відсотки від суми, але так як він не зрозумів про що йде мова, т.я. кредитом він не користувався то пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав виписку по банківському рахунку, на який була відкрита кредитна картка, з якої дізнався, що 22.09.2024 о 22.46 годин були здійсненні банківські операції з переказу кредитних коштів з його картки в сумах: 2000 грн, 2000 грн та 900 гривень, які він не проводив. Окрім нього доступу до банківської карти ніхто не мав, за будь-якими посиланнями в мережі Інтернет, де необхідно було вносити дані картки, він не переходив, хто саме міг перерахувати кредитні грошові кошти з карти йому не відомо.

Під час проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено виписку по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого 22.09.2024 невідомою особою було проведено наступні банківські операції:

- 22.09.2024 о 22.46 год. переказ грошових коштів з рахунку в сумі 2000 гривень, на невідомий банківський рахунок;

- 22.09.2024 о 22.46 год. переказ грошових коштів з рахунку в сумі 2000 гривень, на невідомий банківський рахунок.

- 22.09.2024 о 22.46 год. переказ грошових коштів з рахунку в сумі 900 гривень, на невідомий банківський рахунок.

Через те, що вказані операції потерпілий ОСОБА_4 особисто не проводив, діями невстановленої особи останньому завданий матеріальний збиток на загальну суму 4900 гривень

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Встановлення інформації про отримувача грошових коштів, на який було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження. Виходячи з того, що для встановлення особи, яка 22.09.2024 заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно здійснити виїмку документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 22.09.2024 по 01.10.2024; інформацію стосовно переказів грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції) в період часу з 22.09.2024 по 01.10.2024; фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Просить надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

08.11.2024 до ЄРДР за №0001076 внесені відомості на підставі заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно з п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження № 0001076 від 08.11.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_13 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , який, у разі наявності доручення слідчого слідчої-оперативної групи в порядку ч.2 ст.40 КПК України, матиме право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять наступну інформацію:

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 22.09.2024 по 01.10.2024;

- інформації стосовно переказів грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції) в період часу з 22.09.2024 по 01.10.2024;

- фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1