Справа № 638/7201/25
Провадження № 1-кс/638/1286/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ № 2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 11.02.2025 до відділення поліції №1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення від Лозівського РВП ГУНП в Харківській області про те, що 10.02.2025 звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 07.02.2025 близько 14:30 з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано 10000 гривень, а також з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 також було списано 10000 гривень.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) встановлено здійснення транзакції у вигляді переказу грошових коштів на суму 10000 гривень 07.02.2025 о 14:47.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) встановлено здійснення транзакції у вигляді переказу грошових коштів на суму 10000 гривень 07.02.2025 о 14:49.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 07.02.2025 о 14:49 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 було списано 10000 гривень, а також 07.02.2025 о 14:47 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 також було списано 10000 гривень, при цьому потерпілий за посиланнями не переходив, на дзвінки не відповідав.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_6 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для встановлення факту заволодіння грошовими коштами та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести вказані обставини.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про власника рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання наданням копії паспорту; відомостей про власника рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, наданням копії паспорту; виписки про рух грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів; інформації про номер мобільного телефону (фінансовий), прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та банківською карткою НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) у період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 07.02.2025 року з можливістю отримання копій документів в паперовому або електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1