Провадження № 1-кс/947/4773/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000079 від 04.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,4 ст.358, ч.ч.2,3,4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчої, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000079 від 04.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,4 ст. 358, ч. 2,3,4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УСР ДСР в Одеській області щодо виявлення фактів заволодіння земельними ділянками на території громади м. Одеса, шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

У ході досудового розслідування встановлено, що восени 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, володіючи лідерськими якостями та високими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти земельними ділянками на території громади м. Одеси, шляхом обману з використанням підроблених офіційних документів. До вчинення тяжких злочині залучив Інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_6 , Інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_7 , та Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2023 року державним нотаріусом Біляївської державної нотаріальної контори Одеської області було підготовлено та видані ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.02.2023 № 1-134, спадкова справа № 492/2020 про на земельну ділянку загальною площею 0,0975 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки № :51:004:0002, яка на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії І-ОД № 025675, виданого Одеською міською радою 12.12.2000 року, нібито належала його матері ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказана земельна ділянка була зареєстрована за ОСОБА_10 у Державному земельному кадастрі на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії І-ОД № 025675, виданого Одеською міською радою 12.12.2000 року та технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 15.12.2022, яка розроблена ФОП ОСОБА_6 .

07.03.2023 ОСОБА_9 продала вказану земельну ділянку ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 07.03.2023 № 283, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

24.03.2023 ОСОБА_11 на підставі заяви про поділ від 13.03.2023 та схеми поділу земельної ділянки, виконаної ФОП ОСОБА_6 здійснив розділ земельну ділянку загальною площею 0,0975 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки № :51:004:0002 на дві окремі ділянки: :51:004:0004 та :51:004:0003

26.04.2023 року ОСОБА_11 продав на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_12 № 1347, гр. ОСОБА_13 земельну ділянку з кадастровим номером - :51:004:0003 загальною площею 0.015 га.

09.08.2023 на підставі акту приймання-передачі, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 за № 1125, 1126, ОСОБА_13 передала земельну ділянку з кадастровим номером - :51:004:0003 загальною площею 0.015 га до статутного капіталу ТОВ «АМК УКРАЇНА» .

Також 09.08.2023 на підставі акту приймання-передачі, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 за № 1123, 1124, ОСОБА_11 передав земельну ділянку з кадастровим номером - :51:004:0004 загальною площею 0.0825 га до статутного капіталу ТОВ «АМК УКРАЇНА» .

Далі, 23.01.2024 вказані земельні ділянки кадастрові номери :51:004:0004 та:51:004:0003, які належали на праві приватної власності ТОВ «АМК УКРАЇНА» , була знову об`єднані, в наслідок чого утворилась земельна ділянка із кадастровим номером :51:004:0005, загальною площею 0,0975 га, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 101.

Згідно акту прийому-передачі нерухомого майна від 27.02.2024, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_15 за № 375, 376, земельна ділянка із кадастровим номером :51:004:0005, загальною площею 0,0975 га була передана гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 .

22.04.2024 ОСОБА_16 продав вказану земельну ділянку гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 на підставі договору купівлі-продажу від 22.04.2024, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_18 за № 1069.

З метою узаконення своєї злочинної схеми, організували подання третіми особами цивільного позову до суду, як наслідок згідно договору купівлі продажу встановлено, що продаж земельної ділянки здійснюється за погодженням із стягувачам у виконавчому провадженні, відкритим за виконавчим листом №514/63/24, виданим Тарутинським районним судом Одеської області, за позовом ОСОБА_19 до ОСОБА_16 .

Згідно відомостей Державного земельного кадастру та Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, в вищенаведені державні акти на право власності на землю ніколи не видавались та не реєструвались.

Таким чином має місце шахрайське заволодіння земельними ділянками на території міста Одеси, в наслідок чого територіальній громаді міста завдано збитків у особливо великому розмірі.

Наразі, наявні підстави вважати, що вказана група осіб, на території громади м. Одеса, використовуючи підроблені державні акти щодо права власності на земельну ділянку, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, діючи за попередньою змовою, на шляхом поділу земельних ділянок та введення їх в статутний фонд Товариств, шахрайським шляхом заволоділи земельними ділянками.

Постановою слідчої від 01.04.2025 земельну ділянку загальною площею 0,0975 з кадастровим номером :51:004:0005, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідча звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що з метою запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, забудови виникла необхідність в арешті майна в порядку, передбаченому ст.170 Кримінально процесуального кодексу України.

Слідча надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених в ньому, у зв`язку із завантаженістю провести судовий розгляд у її відсутності.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту було прийнято рішення про задоволення клопотання слідчої про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідча обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів наданих з клопотанням земельна ділянка загальною площею 0,0975 з кадастровим номером :51:004:0005, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні №0000079 від 04.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,4 ст.358, ч.ч.2,3,4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що земельна ділянка загальною площею 0,0975 з кадастровим номером :51:004:0005, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, є речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження такого майна, беручи до уваги правове обґрунтування, клопотання слідчої підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Щодо заборони права користування земельною ділянкою шляхом забудови, то зазначене обмеження є необхідним в цьому кримінальному провадженні з метою недопущення будівництва на земельних ділянках, що за версією слідства могли бути незаконно набуті у приватну власність.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000079 від 04.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,4 ст.358, ч.ч.2,3,4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку загальною площею 0,0975 з кадастровим номером :51:004:0005, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 із забороною розпорядження та користування шляхом забудови.

Заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам користуватися, шляхом забудови, розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об`єднання, виділу частки).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1