Справа № 732/116/25
Провадження № 1-кс/732/16/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю

04 лютого 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000224 від 28.12.2024,-

в с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП № 3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації в паперовому або електронному вигляді щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 .

Слідчі, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, у судове засідання не з`явилися, у клопотанні слідчий ОСОБА_3 просив розгляд проводити без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000224 від 28.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

27.12.2024 надійшла заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період часу приблизно із 18:00 години 24.12.2024 по 02:00 годину 25.12.2024 невідома особа невідомим способом викрала з банківських карткових рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритих на ім`я підопічних ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які являється недієздатними, а також у померлих підопічних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 199374,86 грн шляхом переведення великої кількості транзакцій різними сумами на різні невідомі рахунки.

При допиті представник потерпілих ОСОБА_5 показав, що він являється виконуючим обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_2 з 28.03.2024, а саме з того часу як попередній директор ОСОБА_21 пішов на пенсію. Інтернат займається доглядом та утриманням людей, які являються інвалідами, хворими, недієздатними та обмежено дієздатними, які рахуються в інтернаті як підопічні і їх опікунами відповідно до рішень суду визначений саме ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора. На даний час він являється опікуном всіх підопічних. Підопічні отримують пенсію та інші соціальні виплати на свої банківські рахунки, відкриті в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківська картка якого закріплюється за опікуном, і відповідно до ЗУ „Про пенсійне забезпечення, положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказані банківські картки зараховується 25 % від їх соціальної виплати, так як 75 % зараховується на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зараховані на банківські картки підопічних грошові кошти зберігаються на їх рахунку до їх вибуття з інтернату або смерті. У випадку смерті підопічної особи грошові кошти, накопичені за час перебування в інтернаті, передаються спадкоємцю, але якщо спадкоємець не з`явиться протягом року після настання смерті підопічної особи, ІНФОРМАЦІЯ_6 у судовому порядку отримує вказані накопичені грошові кошти і після оформлення грошові кошти перераховуються на рахунок громади. Самі пластикові картки весь час зберігаються у приміщенні інтернату у замкненому сейфі і доступу до них ніхто не має, крім соціального працівника ОСОБА_22 . Так як директором він став нещодавно, то не встиг здійснити переоформлення всіх документів. Процес переоформлення опікунства на всіх підопічних займає чимало часу та отримати рішення суду на заміну опікуна і після отримання такого рішення далі вже здійснюється перезакріплення банківської картки в банку за новим опікуном, тому деякі банківські рахунки ще досі залишилися закріпленими за колишнім директором ОСОБА_23 , а саме рахунки семи підопічних: ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ) та ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ). 25.12.2024 йому зателефонував колишній директор ОСОБА_24 та повідомив, що електронний кабінет був зламаний і з вказаних вище банківських рахунків підопічних було викрадено грошові кошти на різні рахунки шляхом проведення великої кількості транзакцій.

Далі вони разом з Редьковичем звернулися до банку та отримали виписки по картковим рахункам вказаних семи підопічних відповідно до яких було встановлено, що перерахування здійснювалися в період часу приблизно із 17:00 години 24.12.2024 по 02:00 годину 25.12.2024 на різні рахунки, а саме платежі на довільні реквізити: оплата за товар або одяг; поповнення поточного рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_12 та переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 . Грошові кошти з банківських рахунків підопічних було викрадено в такій кількості: у Труш в сумі 5829 та 10798,25 грн з кожного рахунку окремо; у ОСОБА_26 в сумі 17031,75 грн, у ОСОБА_27 в сумі 8788 грн; у ОСОБА_28 в сумі 18875,51 грн; у ОСОБА_29 в сумі 9727,5 грн; у ОСОБА_30 в сумі 10798,25 грн та 9727,50 грн з кожного рахунку окремо; у ОСОБА_31 в сумі 9527,95 грн. Загальна сума завданого збитку підопічним становить 101103,71 грн. Крім того, за ОСОБА_32 ще залишилися закріплені банківські рахунки восьми померлих підопічних, спадкоємці у яких відсутні і інформація стосовно них і відсутності у них спадкоємців вже була передана до ІНФОРМАЦІЯ_8 і наскільки відомо, то наявні вже і рішення суду про перерахування грошових коштів на рахунок громади, однак на даний час ще не були перераховані.

ОСОБА_33 також повідомив, що аналогічним способом було викрадено грошові кошти з банківських рахунків восьми померлих підопічних: у ОСОБА_13 15586,25 з рахунку НОМЕР_13 , у ОСОБА_14 19506,65 грн з рахунку НОМЕР_14 ; у ОСОБА_15 11637 грн з рахунку НОМЕР_15 ; у ОСОБА_16 19466,25 грн з рахунку НОМЕР_16 ; у ОСОБА_17 9827,50 грн з рахунку НОМЕР_17 ; у ОСОБА_18 12145 грн з рахунку НОМЕР_18 ; у ОСОБА_19 1903 грн з рахунку НОМЕР_19 ; у ОСОБА_20 8199 грн з рахунку НОМЕР_20 .

Загальна сума завданого збитку становить 98271,15 грн. Оскільки є рішення суду про перерахування грошових коштів на рахунок громади, вказані грошові кошти належать ІНФОРМАЦІЯ_9 . Доступу до всіх вказаних рахунків ніхто не мав. У Редьковича доступу також до цих рахунків не було. Редькович має рахунок НОМЕР_21 .

Відповідно до виписок про рух коштів по картковим рахункам серед інших транзакцій наявний платіж на довільні реквізити: поповнення поточного рахунку НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_12 .

Вказаний рахунок НОМЕР_3 було перевірено на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 та встановлено, що такий рахунок відкритий в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з викладеним та з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у відділенні „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_36 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліцїі ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_37 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_38 , щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

-виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу із 00.00 год 20.12.2024 по 00.00 год 31.01.2025;

-копії документів, що стосуються відкриття рахунку особи на рахунок якого у період часу із 00.00 год 20.12.2024 по 00.00 год 31.01.2025 перераховувалися кошти із рахунку НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку особи, якій здійснювалось перерахування коштів із рахунку НОМЕР_3 ;

-виписки про рух коштів по картковому рахунку особи, на який перераховувалися кошти із рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу з 00.00 год 20.12.2024 по 00.00 год 31.01.2025;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год 20.12.2024 по 00.00 год 31.01.2025 можливо знімалась готівка із рахунку НОМЕР_3 ;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год 20.12.2024 по 00.00 год 31.01.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувалися кошти із рахунку НОМЕР_3 ;

-всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_3 за період часу із 00.00 год 20.12.2024 по 00.00 год 31.01.2025;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із рахунку НОМЕР_3 у період часу із 00.00 год 20.12.2024 по 00.00 год 31.01.2025;

-інформацію про фінансовий номер клієнта рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_11 , прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу із 00.00 год 20.12.2024 по 00.00 год 31.01.2025;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку, прив`язаного до банківського рахунку за період із 00.00 год 20.12.2024 по 31.01.2025;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_11 , прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , із яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період часу з 00.00 год 20.12.2024 по 00.00 год 31.01.2025;

-параметри електронних пристроїв користувача: „secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період із 00.00 год 20.12.2024 по 00.00 год 31.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 04 березня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1