Справа № 456/106/25
Провадження № 1-кс/456/57/2025
УХВАЛА

слідчого судді

09 січня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2024 року у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 25.12.2024 заволоділа даними її банківської картки, після чого шляхом, за допомогою ЕОМ , з використання інформаційних технологій, о 21:04-21:05 заволоділа її грошовими коштами у сумі 5100 грн. списавши їх з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 повідомила, що у 2021 році вона оформила банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 (зарплатна), якою вона періодично користується по теперішній час, та у неї є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого під`єднана вказана картка № НОМЕР_1 . Зазначила, що дану картку для оплати в інтернеті вона не використовувала. Дані картки, окрім неї нікому відомі не були та вона їх нікому не передавала. 25.12.2024 року о 11:44 год. на її банківську картку було зараховано заробітню плату у сумі 4026,78 гривень, загальна сума цього дня становила 5200, 50 гривень. Оплати даною карткою вона не здійснювала та кошти нікому не перераховувала.

Надалі, близько 21 год. 00 хв. вона поверталася додому та о 21 год. 04 хв. У месенджері «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому йшлось про те, з її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 відбувся переказ коштів у сумі 2000 гривень на карку іншого банку, після чого о 21 год. 05 хв. надійшло ще два смс-повідомлення про перекази коштів у сумі 2000 гривень та 1100 гривень, однак вона жодних дій не вчиняла.

Після цього, зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про даний факт із проханням, щоб її картку заблокували. В результаті блокування вона втратила доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначила, що невідома особа заволоділа даними її банківської картки та списала її грошові кошти у сумі 5100 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду. Додала, що попередньо до неї ніхто не телефонував та за жодними посиланнями вона не переходила. У банку порадили звернутись у поліцію, що вона і зробила.

Згідно долученої виписки по руху коштів вбачається, що дані кошти були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_5 . Даним сервісом заявниця не користувалася, раніше відомий їй також не був. В ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема реквізити картки на яку були перераховані кошти потерпілої.

В результаті шахрайських дій невідомі особи заволоділи грошовими коштами на загальну суму 5 100 гривень, чим спричинили заявниці матеріальну шкоду. 07.01.2025 було додатково допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка повідомила, що вона звернулася в відділення AT ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що її грошові кошти було перераховано на банківську картку іншого банку, після чого, надали роздруківку із номером банківської картки, а саме НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). В даній роздруківці також наявна інформація про вхід з іншого пристрою який мав місце 09.04.2024.

У зв`язку з тим, що дана інформація має значення у кримінальному провадженні вказану роздруківку долучено до матеріалів. БІН (BIN) - "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер" використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емі тентом вищевказаного номеру рахунку на який було перераховано кошти дійсно є Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської карти НОМЕР_2 , у період часу з 25.12.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти НОМЕР_2 . Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 26.12.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0001250).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером банківської карти НОМЕР_2 , у період часу з 24.12.2024 по час виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ; з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення у м. Львів.

-Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка НОМЕР_2 .

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренег-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1