Справа №209/2877/25
Провадження №1-кс/209/342/25
У Х В А Л А

Іменем України

11 квітня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000257 від 03 квітня 2025 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 03 квітня 2025 року до ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу з вересня по грудень 2024 року, невстановлена особа, шляхом проведення незаконних операцій, заволоділа грошовими коштами в сумі 115000 грн., чим завдала матеріального збитку.

03 квітня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 за правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що у вересні 2024 року він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який пообіцяв ОСОБА_4 допомогти з криптовалютою (відкрити електронний гаманець, та підв`язати до банківських карток), та для цього надав свої персональні дані, а саме доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (де знаходяться усі документи, що посвідчують особу), та повний доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, у грудні 2024 році ОСОБА_4 дізнався, що на його ім`я відкриті рахунки та кредити у різних банківських та кредитних установах. За запитом до Українського Бюро Кредитних Історій, встановлено, що ОСОБА_4 має кредитні зобов`язання За запитом до ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що ОСОБА_4 має кредитні зобов`язання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: за договором a0102b94-alf5-4864-2463-08dcfbf3265e від 03 листопада 2024 року - 2000 грн.; за договором 2f82e8dd-8b89-49eb-ffd7-08dcf73471ca від 28 жовтня 2024 року - 2500 грн.; за договором 93666a09-f918-452f-2b83-08dcf3346264 від 23 жовтня 2024 року - 1000 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000257 від 03 квітня 2025 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за її дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття (виготовлення) та вилучення копій у вищезазначеній установі, а саме до:

- оригіналів договорів надання грошових коштів у позику: договір a0102b94-alf5-4864-2463-08dcfbf3265e від 03 листопада 2024 року, договір 2f82e8dd-8b89-49eb-ffd7-08dcf73471ca від 28 жовтня 2024 року, договір 93666a09-f918-452f-2b83-08dcf3346264 від 23 жовтня 2024 року;

- інших документів, які використовувалися для укладення договорів;

- інформації щодо ІР- адреси, з якої здійснювався вхід;

- інформації щодо банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх РНОКПП, кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків.

Строк дії цієї ухвали з 11 квітня 2025 року до 11 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1