УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2025 Справа №607/6651/25 Провадження №1-кс/607/1971/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань під №0002754 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів із зазначенням повних найменувань, кодів ЄДРПОУ та контактних телефонів Споживачів, яким присвоєно EIC-коди: 56XO0000E8PB2007, 56XO0000N1RFZ005, 56XO0000N2UN400R, 56XO0000Y0KQL004, 56XO00018OO8L00R, 56XP000148SHJ00N, 56XP0007E7IGM00N, 56XO000089HME00U, 56XO0000Z4PNA00Y, 56XO0000DI7C3007, 56XO0000V01DI00Y, 56XO00018G8HW00G, 56XO0007F3MKE007, 56XP0007E7IGM00N, 56XS000110F3900U, 56XO0000LIWPF00D, 56XO0000E7MK900X, 56XO000005BKI004, 56XO0000KMGI100W, 56XO0000KMY0L008, 56XO0000U4IG500N, 56XO0000VKM3O00G, 56XO0000VMC1000K, 56XO0000WJT4000R, 56XO0000XBO0Q00L, 56XO00018OC1W00G, 56XO0006END7L00C, 56XO0006J3MPF00T, 56XO00073AKMV00P, 56XP0007E7IGM00N, 56XO0000P6O8Q006, 56XO0000Q6F5H00T, 56XO0000U4IH600E, 56XO0006ZK14B00T, 56XO00002225A00M, 56XP0007E7IGM00N, 56XO00003M7KG004, 56XO0000E6VLB00A, 56XO0000VDC3400K, 56XO0000WMQ8D00Q, 56XO0000YI5L700C, 56XO00013HDNX00M, 56XO0000U456U00E, які знаходяться у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002754 від 10.12.2024 щодо заволодіння чужим майном з шляхом зловживання довірою, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 10.12.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява за фактом шахрайського заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинене у великих розмірах. На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні значного обсягу слідчих дій.

Так, в якості представника потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив що 28.08.2024 в місті Тернополі було укладено договір №2808-1Р між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про продаж природного газу, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувався передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ об`єми і ціна якого визначена додатковими угодами. Передача природного газу відбувалася у віртуальний торговій точці на платформі оператора газотранспортної системи України ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). В межах договірних зобов`язань було укладено чотири додаткові угоди: №1 від 28.08.2024 на загальну суму 5 160 006 грн, яка була виконана в повному об`ємі №2 від 27.09.2024 на суму 783 000 грн, яка також виконана в повному обсязі. Додаткова угода №3 від 01.10.2024 на суму 7 000 008 грн. умови якої виконані. Додаткова угода №4 від 01.11.2024 на суму 1 1202 180 грн., в частині постачання газу виконана повністю, в частині оплати не виконана на суму 7 720 189,00 грн. Остаточний розрахунок повинен був здійснений до 05.12.2024.

23.01.2025 на підставі Ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду 30.12.2024 справа №607/27967/24 провадження №1-кс/607/7485/2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме переліку, які були закріплені у реєстрі споживачів Постачальника - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в інформаційній платформі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переліку Оптових продавців (відчужувачів), які передавали обсяги природного газу на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.09.2024 11.12.2024, переліку Оптових покупців (набувачів), на користь яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) передавало обсяги природного газу у період з 01.09.2024 11.12.2024.

Слідчий вказує, що аналізом інформації отриманої в ході тимчасового доступу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано ЕІС-коди споживачів Постачальника - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На адреси операторів філій Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » скеровано запити про надання повних найменувань, кодів ЄДРПОУ та контактних телефонів Споживачів, яким присвоєно EIC-коди, які отримано під час тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Поряд з цим, згідно отриманої інформації філій Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » запитувана інформація містить відомості, що становлять конфіденційну інформацію.

Враховуючи вищевикладене та те, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття інших доказів, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що документи відносно споживачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яким присвоєно EIC-коди, із зазначенням повних найменувань, кодів ЄДРПОУ та контактних телефонів, які знаходяться у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002754 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказані документи, що наявні у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання документів в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів із зазначенням повних найменувань, кодів ЄДРПОУ та контактних телефонів Споживачів, яким присвоєно EIC-коди: 56XO0000E8PB2007, 56XO0000N1RFZ005, 56XO0000N2UN400R, 56XO0000Y0KQL004, 56XO00018OO8L00R, 56XP000148SHJ00N, 56XP0007E7IGM00N, 56XO000089HME00U, 56XO0000Z4PNA00Y, 56XO0000DI7C3007, 56XO0000V01DI00Y, 56XO00018G8HW00G, 56XO0007F3MKE007, 56XP0007E7IGM00N, 56XS000110F3900U, 56XO0000LIWPF00D, 56XO0000E7MK900X, 56XO000005BKI004, 56XO0000KMGI100W, 56XO0000KMY0L008, 56XO0000U4IG500N, 56XO0000VKM3O00G, 56XO0000VMC1000K, 56XO0000WJT4000R, 56XO0000XBO0Q00L, 56XO00018OC1W00G, 56XO0006END7L00C, 56XO0006J3MPF00T, 56XO00073AKMV00P, 56XP0007E7IGM00N, 56XO0000P6O8Q006, 56XO0000Q6F5H00T, 56XO0000U4IH600E, 56XO0006ZK14B00T, 56XO00002225A00M, 56XP0007E7IGM00N, 56XO00003M7KG004, 56XO0000E6VLB00A, 56XO0000VDC3400K, 56XO0000WMQ8D00Q, 56XO0000YI5L700C, 56XO00013HDNX00M, 56XO0000U456U00E, які знаходяться у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1