Справа № 202/701/25
Провадження № 1-кс/202/493/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

27 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника особи, у володінні якої знаходяться документи доступ до яких планується

отримати ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001080 від 12 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001080 від 12 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Криворізькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

17 січня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001080 від 12 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 січня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України проведеним аналізом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), здійснило постачання дронів для потреб ЗСУ для різноманітних державних установ на території Дніпропетровської області на суму більше 6 млн. гривень, сума завищення ціни складає близько 900 000 гривень.

Працівниками УПК ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що дохід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023 році склав 1 289,4 млн. грн., дохід підприємства за 9 місяців 2024 року складає 196,3 млн. грн.

Так, у 2023 році вказаним підприємством здійснено операції з імпорту товарів (з Польщі та Німеччини) на загальну суму 1 807,9 млн грн., зокрема на безпілотні літальні апарати. У 2024 році вказаним підприємство здійснено операції з імпорту товарів (з Польші та Латвії) на загальну суму 220,3 млн. грн. Зокрема на безпілотні літальні апарати та частини до апаратури для комунікації в глобальній мережі зв`язку.

3 огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що угоди укладені всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», внаслідок чого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно заволоділо бюджетними коштами, що спричинило збитки, на суму близько 900 000 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження, враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в м. Кривому Розі, а саме документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до наведеного переліку.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи доступ до яких планується отримати, ОСОБА_3 , в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого. Звернув увагу слідчого судді, що зазначенні слідчим у клопотанні документи фактично знаходяться у м. Кривий Ріг.

Заслухавши думку представника особи, у володінні якої знаходяться документи доступ до яких планується отримати, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у м. Кривому Розі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001080 від 12 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001080 від 12.12.2024 року тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у м. Кривому Розі, а саме:

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу;

звіти фінансово-господарської діяльності поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу;

податкової декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до додаткових декларацій з податку на додану вартість, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу;

податкові декларації з податку на прибуток поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу;

інформацію про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 27 лютого 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1