Справа № 175/4538/23
Провадження № 1-кс/175/2535/23
УХВАЛА

Іменем України

"10" січня 2024 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 23.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 23.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, захисника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що майор ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом і проходячи її на посаді командира військової частини НОМЕР_1 , будучи учасником організованої групи, виконуючи відведену йому роль організатора, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинний намір, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди членами групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, в період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 підписав складені начальником штабу першим заступником командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , рапорти за березень-вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, надавши їм статус офіційних документів, достовірно знаючи про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 в дійсності знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської області.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, в період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 підписав складені заступником командира батальйону з озброєння - начальник технічної частини військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 , рапорти за березень-вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, надавши їм статус офіційних документів, достовірно знаючи про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 в дійсності знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської області.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, в період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 підписав складені командиром взводу технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , рапорти за березень-вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, надавши їм статус офіційних документів, достовірно знаючи про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 в дійсності знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської області.

З метою доведення до кінця свого злочинного наміру, спрямованого на розтрату бюджетних коштів в інтересах учасників злочинної групи,

ОСОБА_5 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, у період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 видав рапорти за березень - вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, в який внесено завідомо неправдиві відомості, для підготовлення наказу командира військової частини НОМЕР_1 про виплату додаткової винагороди, та дав вказівку перерахувати кошти на розрахункові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які відображені в поіменному списку особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 в результаті чого допустив розтрату бюджетних коштів на загальну суму 4 842 810,79 грн., чим завдав шкоди інтересам державному бюджету на вказану суму.

В подальшому, діючи з відома та в інтересах учасників злочинної групи ОСОБА_8 , виконуючи свою роль в реалізації плану групи спрямованого на заволодіння частиною бюджетних коштів призначених для забезпечення додаткових виплат військовослужбовцям за безпосередню участь в бойових діях, надала військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 які не є учасниками організованої групи та не обізнані про злочинні наміри групи, реквізити на перерахування коштів на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (картка/рахунок НОМЕР_2 ), на своє ім`я ( ОСОБА_8 ), на який вказані військовослужбовці за період з 01.03.2022 по 30.09.2022 перерахували грошові кошти в сумі 2 421 405,39 грн., таким чином учасники групи заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Крім того, ОСОБА_5 перебуваючи на території Донецької області (більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено) у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022, діючи умисно, видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме засвідчив шляхом підписання та нанесення відбитків гербової печатки військової частини НОМЕР_1 , рапорти за березень - вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, в який внесено завідомо неправдиві відомості, для підготовлення наказу командира військової частини НОМЕР_1 про виплату додаткової винагороди, достовірно знаючи, про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 знаходилась за межами Донецької області, та не приймали безпосередню участь в бойових діях.

У зв`язку з цим, встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, 30.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме:

- у розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій організованою групою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах;

- у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

У вчинені вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, військовослужбовець військової служби за контрактом, обіймає посаду командира військової частини НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою:АДРЕСА_1 .

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366

КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами у їх сукупності, зокрема:

висновком почеркознавчої експертизи №148 від 20.04.2023;

висновком почеркознавчої експертизи №142 від 14.04.2023;

висновком почеркознавчої експертизи №165 від 08.05.2023;

висновком судової комісійної військової експертизи №9266/9267/23-81ДСК від 03.05.2023;

висновком судово-економічної експертизи №711-743 від 13.04.2023;

іншими матеріалами кримінального провадження.

Так, санкцією ч. 5 ст. 191 КК України визначено обов`язковим додатковим покаранням конфіскацію майна.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно у тому числі підлягає для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Нормами КПК України визначено, що завданням та метою арешту майна є у тому числі запобігання можливості його приховування, відчуження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на праві приватної власності належить:

земельна ділянка з кадастровим номером :02:005:0494 загальною площею 2 га за адресою: Хмельницька область, Волочиський район Війтовецька селищна рада (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209).

Відповідно до інформації територіального сервісного центру МВС №1443 РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на праві приватної власності належить:

транспортний засіб марки BMW 525 D, VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номерний знак: НОМЕР_4 , 1997 року випуску, чорного кольору;

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, необхідно накласти арешт на майно, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0494 загальною площею 2 га за адресою: Хмельницька область, Волочиський район Війтовецька селищна рада (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209);

- транспортний засіб марки BMW 525 D, VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номерний знак: НОМЕР_4 , 1997 року випуску, чорного кольору, із забороною його відчуження та розпорядження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1