Справа № 204/3121/25
Провадження № 1-кс/204/729/25
УХВАЛА

Іменем України

25 березня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000263 від 18.02.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000263 від 18.02.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000263 від 18.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який приблизно о 14 год 44 хв 18.02.2024 діючи в умовах воєнного стану вчинив за завданням невстановлених осіб спробу підпалу двох релейних шаф, які розташовані на відкритій ділянці місцевості залізничного переїзду через який проходить залізнична колія Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поблизу с. Єлизаветівка Дніпропетровської області, за приблизними координати картографічного веб-сервісу «Google maps»: 48.5919473, 35.6898973. Так, ОСОБА_5 будучи проросійськи налаштованою особою, яка має вкрай негативне ставлення до державної влади, використовуючи належний йому мобільний телефон марки «Poko» з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номером НОМЕР_3 , який зареєстрований в інтернет-месенджері «Telegram», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з власної ініціативи о 13 год 58 хв 06.02.2025 встановив зв`язок з користувачем інтернет-месенджеру «Telegram» під нік-неймом « ОСОБА_6 », який зареєстрований на номер НОМЕР_4 , який запропонував роботу у вигляді підпалів релейних шаф за грошову винагороду у розмірі 100$ (сто доларів США) за кожну з підпалених шаф. Продовжуючи реалізацію своєї злочинної діяльності, діючи умисно, добровільно та з власної ініціативи, з корисливих мотивів, під час дії на території України воєнного стану, усвідомлюючи та достовірно розуміючи, що користувач інтернет-месенджеру «Telegram» під нік-неймом « ОСОБА_6 », зареєстрований на номер НОМЕР_4 , пропонує вчинити протиправні дії, о 14 год 26 хв 06.02.2025, ОСОБА_5 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 , зареєстрований в інтернет-месенджері «Telegram», отримав в інтернет-месенджері «Telegram» від користувача під нік-неймом « ОСОБА_6 », який зареєстрований на номер НОМЕР_4 , завдання щодо підпалу релейної шафи, зазначивши в подальшому інструкцію щодо звіту за результатами здійснених протиправних дій, серед яких було: завантаження додатку «Time mark», вмикати геолокацію під час зйомки відео підпалу, оглядатися по сторонам, оцінюючи ситуацію, знімати відео тривалість якого буде не менше 60 секунд, починаючи з моменту обливання релейної шафи горючої рідини, на що ОСОБА_5 відповів згодою та почав пошук релейної шафи. Також користувач інтернет-месенджеру «Telegram» під нік-неймом « ОСОБА_6 », зареєстрований на номер НОМЕР_4 зазначив у повідомленнях ОСОБА_5 , що для підпалу релейної шафи необхідно використовувати суміш бензину та моторного масла у співвідношенні «70/30», та що за кожну релейну шафу передбачається грошова винагорода у розмірі 100$ (сто доларів США), яка надійде упродовж години після перевірки відеозвіту підпалу. Слід зазначити, що в ході вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 використовувалась банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_5 » на яку останній очікував отримувати грошову винагороду за підпал релейної шафи. Так, 18.02.2025 реалізовуючи свій прямий злочинний умисел на вчинення злочину, з метою ослаблення держави, в умовах воєнного стану, шляхом підпалу об`єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, ОСОБА_5 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, взявши із собою заздалегідь підготовлену невстановлену в ході досудового розслідування горючу рідину, прибув за приблизними координати картографічного веб-сервісу «Google maps»: 48.5919473, 35.6898973 поблизу с. Єлизаветівка Дніпропетровської області, де були розташовані сигнальні установки Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Того ж дня ОСОБА_5 було зупинено очевидцями події на місці вчинення кримінального правопорушення до виконання останнім всіх дій, які він вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця. В подальшому, о 21 год 47 хв 18.02.2024 ОСОБА_5 було затримано співробітниками Управління СБ України у Дніпропетровській області в порядку

п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України. 19.02.2025 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України, тобто у незакінченому замаху на вчинення підпалу та інших дій, спрямованих на зруйнування та пошкодження об`єкту, який має важливе народногосподарське та оборонне значення, з метою ослаблення держави, в умовах воєнного стану, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Того ж дня слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська винесено ухвалу (справа №204/1984/25, провадження №1-кс/204/429/25) про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно неповнолітнього підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 19.04.2025 року, без визначення застави. Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей про вищевказані банківські картки, відповідних осіб та абонентські номери операторів мобільного зв`язку, з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів та/або належним чином засвідчених копій документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перебувають або можуть перебувати вищезазначені предмети та документи. Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також за результатами вилучення документів та відомостей в подальшому може бути призначено відповідні судові експертизи та проведені відповідні слідчі (процесуальні) дії. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, не представляється за можливе отримати відповідні дані, які на теперішній час необхідні для здійснення досудового розслідування. Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказана протиправна діяльність здійснюється з використанням, у тому числі, банківських рахунків, відкритих особами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та, у свою чергу, відомості про вказані банківські рахунки та фінансові операції можуть становити банківську таємницю, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що документи та відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази та іншим шляхом, ніж проведення цієї процесуальної дії, довести обставини, що встановляються в ході досудового розслідування, не представляється за можливе за зазначених вище підстав. Посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) можуть бути причетними до приховання незаконної діяльності зазначених вище та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів та відомостей завідомо неправдивої інформації. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без його участі. Таким чином, враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000263 від 18.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000263 від 18.02.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів прокурорам відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме на вилучення оригіналів та/або належним чином засвідчених копій наступних документів та відомостей:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками: заяв на відкриття рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків, зразки почерку та підпису особи, щодо банківських рахунків, пов`язаних з банківською карткою з номером « НОМЕР_5 », інших банківських рахунків та банківських карток, відкритих на особу - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усіх його законних представників, а також банківських рахунків та банківських карток, у яких зазначено контактний номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_3 ;

- документи та відомості про повні анкетні дані осіб (ПІБ, адреса реєстрації, адреса фактичного проживання, абонентський номер (номери) операторів мобільного зв`язку, за яким особа підтримує зв`язок, ІПН, фото особи в друкованому та електронному вигляді), на яких відкриті банківські рахунки, пов`язані з банківською карткою з номером « НОМЕР_5 », а також фото, скан та копії документів, що посвідчують відповідну особу;

- документи та відомості про повні анкетні дані осіб (ПІБ, адреса реєстрації, адреса фактичного проживання, абонентський номер (номери) операторів мобільного зв`язку, за яким особа підтримує зв`язок, номери банківських рахунків та банківських карток, ІПН, фото особи в друкованому та електронному вигляді), на яких відкриті банківські рахунки та банківські картки, у яких зазначено наступний контактний номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , а також фото, скан та копії документів, що посвідчують відповідну особу;

- документи та відомості про повні анкетні дані особи (ПІБ, адреса реєстрації, адреса фактичного проживання, абонентський номер (номери) операторів мобільного зв`язку, за яким особа підтримує зв`язок, та інші контактні номери, номери банківських рахунків та банківських карток, ІПН, фото особи в друкованому та електронному вигляді), а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та всіх його законних представників, а також фото, скан та копії документів, що посвідчують відповідну особу;

- документів та відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) щодо банківських рахунків, пов`язаних з банківською карткою за номером « НОМЕР_5 », інших банківських рахунків та банківських карток, відкритих на особу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всіх його законних представників, а також банківських рахунків та банківських карток, у яких зазначено наступний контактний номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 до 18.02.2025 включно;

- документів та відомостей про операції зняття грошових коштів у готівковій формі в банкоматах, банківських відділеннях чи інших фінансових установах (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, номерів рахунків, даних про номер та точну адресу місцезнаходження банкомату, банківського відділення чи іншої фінансової установи), відеозаписів з камер спостереження банкоматів, банківських відділень чи інших фінансових установ, а також будівель, в яких вони знаходяться в дату та час здійснення фінансової операції щодо банківських рахунків, пов`язаних з банківською карткою за номером « НОМЕР_5 », інших банківських рахунків та банківських карток, відкритих на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також банківських рахунків та банківських карток всіх його законних представників та осіб, у яких зазначено наступний контактний номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , а також документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів), за період з 01.01.2025 до 18.02.2025 включно;

- інформації про користування Інтернет-ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 а також мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням номеру телефону оператора мобільного зв`язку, найменування (марка, модель, серійний номер тощо) та місцезнаходження (із зазначенням адреси та точних географічних координат, а також інших даних) пристрою, який використовується для входу до Інтернет-ресурсу і мобільного додатку, а також здійснення операцій, щодо банківських рахунків, пов`язаних з банківською карткою за номером « НОМЕР_5 », інших банківських рахунків та банківських карток, відкритих на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також банківських рахунків та банківських карток всіх його законних представників та осіб, у яких зазначено наступний контактний номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 до 18.02.2025 включно.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали протимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1