Справа № 215/7724/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 грудня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до ЄРДР за № 0001003 від 22.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.12.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001003 від 22.10.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 22.10.2024 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу яка 14.10.2024 року в мобільному додатку «Інстаграмм» надіслала заявнику фішингове посилання, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 , яка оформлена в КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 3920 гривень. (ЄО №16636 від 22.10.2024)

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 15.10.2024 року близько у другій половині дня перебуваючи у дома за місцем свого мешкання: АДРЕСА_2 у застосунку «Інстаграмм» вона побачила повідомлення про надання громадянам України грошової допомоги сумою 6500 гривень. Перейшовши по вказаному посиланню, яке у неї не зберіглося самостійно надрукувала дані належної банківської картки № НОМЕР_3 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повністю номер, та пароль.

Та 21.10.2024 року 15:40 годині потерпілій ОСОБА_4 , надійшла пенсія на вищевказану банківську картку 3926 гривень та через деякий час, а саме о 16:15 годині з належної їй банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 трьома транзакціями невстановленими особами були привласненні грошові кошти загальною сумою 3920 гривень. В ході огляду особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла ОСОБА_4 , побачила, що грошові кошти загальною сумою 3920 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також оперативним підрозділам було надане доручення на проведення слідчих (розшукових) дій по встановленню за допомогою сервісу ЄМА (Єдина міжбанківська асоціація) кінцеве місце зняття грошових коштів в сумі 3920 гривень, та в ході виконання доручення було встановлено номер банківської картки шахрая, а саме № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слід звернути увагу, що слідчий просить надати інформацію по банківській картці за період часу з 00:00 год. 15.10.2024, однак слід звернути увагу, що грошові кошти з належної ОСОБА_4 банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , невстановленими особами були привласненні о 16:15 год. 21.10.2024, тому клопотання слід задовольнити частково.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, надавши групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 16 години 15 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 16 години 15 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 16 години 15 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 16 години 15 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 16 години 15 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 та лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 16 години 15 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 16 години 15 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 16 години 15 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 16 години 15 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 16 години 15 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: