Справа № 515/427/25
Провадження № 1-кс/515/766/25
Татарбунарський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м. Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Татарбунари Одеської області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Татарбунарського районного суду Одеської області надійшли матеріали кримінального провадження за клопотанням дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 12 березня 2025 року до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого ЗС №2 ВКП Б-Дністровського РВП ГУНП в Одеські області ОСОБА_5 , про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЄО №860 від 09.02.2025 року було встановлено факт шахрайських дій, а саме: 08.02.2025 року невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону в соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 у розмірі 25000 грн., які вона самостійно перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 . (ЄО №1647).

За даним фактом 11 березня 2025 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено наступне: 08 лютого 2025 року приблизно 10 год. 30 хв. потерпіла ОСОБА_6 зайшла зі свого мобільного телефону через мобільний додаток «Інстаграм» до соціальної мережі «Інстаграм» де вона побачила історію зі свого інтернет-акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,яку виклали з інтернет-аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_7 ) в якій було вказано, що власник даного аккаунту ( ОСОБА_7 ) продає свій мобільний телефон «Apple iPhone 15 ProMax» за 25000 грн. ОСОБА_8 зацікавила вказана інформація, тому вона відповіла на історію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомленням «Привіт ще є?». Далі в неї з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_7 ) розпочалося листування в якому вони домовилися про покупку «Apple iPhone 15 ProMax», тобто ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 25000 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , яку їй надала « ОСОБА_9 » ( ОСОБА_7 ) та чекала поки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_7 ) надішле їй вищевказаний мобільний телефон ІНФОРМАЦІЯ_4 . Цього ж дня через декілька годин ОСОБА_6 дізналася про те, що інтернет-аккаунт її знайомої « ОСОБА_9 » ( ОСОБА_7 ), зламали шахраї та грошові кошти в сумі 25000 вона перерахувала саме їм.

На виконання ухвали Татарбунарського районного суду Одеської області від 25 березня 2025 року по справі №515/427/25 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало інформацію, що містить таємницю дізнавача 062534) платіжних послуг в електроному вигляді.

За результатами огляду вказаних документів встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю с. Щербані Вознесенського району Миколаївської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 від 26.032021 виданий 6121,моб. тел. НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , працює найманим працівником в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім цього встановлено, що:

- 08.02.2025 о 10 год. 47 хв. на банківську катку НОМЕР_2 було зараховано грошові кошти в сумі 25000 грн. з банківської картки НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить потерпілій ОСОБА_6 ).

Проте в подальшому вказані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 було перераховано трьома наступними платежами:

- 08.02.2025 о 10 год. 54 хв. з банківської картки НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти 4174 грн., на банківську картку НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- 08.02.2025 о 11 год. 21 хв. з банківської картки НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти 10000 грн., на банківську картку НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- 08.02.2025 о 11 год. 26 хв. з банківської картки НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти 10826 грн., на банківську картку НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про повний рух коштів банківської картки Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 .

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти НОМЕР_6 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 08.02.2025 о 10 год. 54 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 4174 грн., є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) та інформацію про повний рух коштів банківської картки Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 , адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з банківської картки Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 отримувача грошових коштів,якому 08.02.2025 о 10 год. 54 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 4174 грн., зберігаються в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_8 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за його відсутності.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 14 квітня 2025 року, обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Проте, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши доданий до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР по розслідуванню кримінального провадження № 0000023 від 13 березня 2025 року, встановлено, що до складу входять не всі особи, яким дізнавач просить надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інших відомостей про призначення інших осіб по розслідуванню вказаного кримінального провадження немає, інші накази або доручення матеріали додані до клопотання не містять.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_11 та надати доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні у Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 щодо інформації про операції за банківським картковим рахунком НОМЕР_6 в період часу з 00 годин 00 хвилин 07 лютого 2025 року по 00 годин 00 хвилин 09 лютого 2025 року, в електронній формі та з можливістю виготовлення копій:

-щодо руху коштів по вищевказаному банківському карт ковому рахунку НОМЕР_6 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів в період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2025 по 00 год. 00 хв. 07.03.2025;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним банківським картковим рахунком НОМЕР_9 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 07.03.2025 року;

-на який банківський картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунку (картки) НОМЕР_6 в період часу з 00 год. 00 хв. 07.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 07.03.2025 року;

-щодо повних анкетних даних власника банківського карткового рахунку (картки) НОМЕР_6 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу);

-щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

-щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено банківський картковий рахунок НОМЕР_6 .

Відповідальній (уповноваженій) особі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати вказану інформацію: начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ? уповноваженому на проведення дізнання начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 ; уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 .

Строк дії цієї ухвали з 16 квітня 2025 року по 16 травня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1