Справа №463/1525/25
Провадження №1-кс/463/1615/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000369 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000369 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що

06.02.2025 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, щоб вжити заходів до невідомої особи, яка у соцмережі «Viber» під іменем ОСОБА_6 з н.т. НОМЕР_1 , під приводом купівлі посудомийки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на яке гр. ОСОБА_5 перейшла і ввела дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , код CVV, після чого знаходячись у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під час дії воєнного стану на території України, із використанням електронно-обчислювальної техніки, 06.02.2025 о 15:45 год. невідома особа шляхом зняття у терміналі NPCASE003, за адресою: м. Київ, заволоділа її грошовими коштами на суму 5 000 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування допитано у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка під час допиту повідомила, що 06.02.2025 близько 13:00 год. виставила оголошення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж посудомийки портативної BEKO DTC36611W, де вказала її ціну 4500 грн., розмір, вагу, інші деталі. Також в додатку був вказаний її особистий номер телефону ( НОМЕР_3 ). О 13:08 год. їй в соцмережі «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з н.т. НОМЕР_1 , де користувач був підписаний як ОСОБА_6 . У смс йшлося про те, що цю особу зацікавило дане оголошення, і чи могла б потерпіла відправити його в м. Ужгород доставкою ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповіла, що так. Після цього даний користувач надіслав їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на яке вона перейшла о 15:00год. По даному посиланню потрібно було ввести свої особисті дані, в тому числі і дані картки, код-CVV. Потерпіла ввела дані своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , та інші дані. Після того, як ввела, побачила смс від ОСОБА_6 о 15:38 год., що потрібно зайти в чат підтримки за цим же посиланням. Увійшла туди і побачила там смс від користувача « ОСОБА_7 », в якому йшлося про те, що продавцю треба мати на картці баланс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 2500 грн. Користувач спитав у неї, скільки коштів на банківській карті. На той час на картці було 180 грн. і потерпіла попросила свого хлопця ОСОБА_8 про те, щоб він їй скинув 2500, на що він скинув 5000 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після того в чат-підтримці вона відповіла, що 5 000 грн. Також цей користувач повідомляв їй про те, що прийде push-повідомлення від банку, де буде знято 5000 грн. і коли воно прийшло, вона на автоматі підтвердила його. 06.02.2025 о 15:45 год. відбулося зняття коштів із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на суму 5000 грн. по назві терміналу: NPCASE003, адреса місцезнаходження Київ. Вона це помітила одразу, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 . У цей момент зрозуміла, що це шахраї.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000369 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 06.02.2025 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000369, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 06.02.2025 по час постановлення ухвали;

- детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 06.02.2025 по час постановлення ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1