У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0001127 від 13.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження №0001127, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами заволоділи майном та грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Крім того, в подальшому вищевказані кошти перераховуються на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, які знаходяться на території російської федерації та на тимчасово окупованих територіях України, які в подальшому використовуються для фінансування терористичних організацій на непідконтрольних територіях, а також для підтримки збройної агресіїї рф проти України.

Разом з цим, що ОСОБА_5 , в своїй протиправній діяльності використовує рахунки та реквізити наступних суб`єктів господарської діяльності: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Крім того, в ході досудового розслідування що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має рахунки в наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ): номер рахунку: НОМЕР_10 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;номер рахунку: НОМЕР_11 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ):

-номер рахунку: НОМЕР_13 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-номер рахунку: НОМЕР_14 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-номер рахунку: НОМЕР_15 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_16 )

-номер рахунку: НОМЕР_17 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-номер рахунку: НОМЕР_18 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-номер рахунку: НОМЕР_19 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_20 )

-номер рахунку: НОМЕР_21 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-номер рахунку: НОМЕР_22 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_20 )

-номер рахунку: НОМЕР_23 , валюта рахунку 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ

-номер рахунку: НОМЕР_23 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США

-номер рахунку: НОМЕР_23 , валюта рахунку 978-ЄВРО

-номер рахунку: НОМЕР_23 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), має рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_24 ):

-номер рахунку: НОМЕР_25 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США;

-номер рахунку: НОМЕР_26 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , має рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_27 ):

-номер рахунку: НОМЕР_28 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), має рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_16 ):

-номер рахунку: НОМЕР_29 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-номер рахунку: НОМЕР_30 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-номер рахунку: НОМЕР_29 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-номер рахунку: НОМЕР_30 , валюта рахунку 978-ЄВРО

-номер рахунку: НОМЕР_30 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США

-номер рахунку: НОМЕР_29 , валюта рахунку 978-ЄВРО

-номер рахунку: НОМЕР_31 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-номер рахунку: НОМЕР_32 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО Банку НОМЕР_24 ):

-номер рахунку: НОМЕР_33 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО Банку НОМЕР_20

-номер рахунку: НОМЕР_34 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення фактів можливого руху коштів під час вчинення протиправної діяльності зазначеними особами, встановлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили зазначений злочин.

Таким чином, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу наступної інформації: про рух грошових коштів у період часу з 01.01.2014 по теперішній час по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_27 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 13.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов`язання надати інформацію в певному вигляді або на певному носії інформації, зокрема у паперовому або електронному вигляді, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити, надавши тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

У той же час, у прохальні частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, до «інших документів складених за результатами фінансово - господарських взаємовідносин між підприємствами», використовує формулювання «тощо» по відношенню до переліку витребуваної інформації. Отже, враховуючи відсутність конкретних відомостей про документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день звернення до суду із клопотанням, а саме з 01.01.2022 по 04.12.2024.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період часу з 01.01.2014 по 04.12.2024 по відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_27 ), а саме НОМЕР_28 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, а саме:

1.1. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками;

1.2. документів про рух грошових коштів по банківським рахункам з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках;

1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах;

1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта;

1.7. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.8. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по рахунках та по всіх операціях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_27 ).

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1