Справа № 671/410/25
13 березня 2025 року
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000118 від 01 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000118 від 01 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 28.02.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.02.2025 в близько 14 год. 50 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішингове посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 яке було надіслано у її приватні повідомлення в месенджері «Viber» у робочій групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 31 тис. 700 грн., які було знято з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом 01.03.2025 СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 26.02.2025 біля 14:50 год., перебуваючи на робочому місці, а саме в приміщенні чергового поста залізничного переїзду в АДРЕСА_1 , у месенджері «Вайбер», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона підписана так я працювала раніше у вказаному офісі, їй прийшло повідомлення від імені « ОСОБА_6 » номер НОМЕР_3 , яка працює замісником координатора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наступного змісту «Усім привіт! Ділюся з вами інформацією про виплату 6215 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Щойно оформили, через 15 хв. мені прийшли кошти, це рахується допомога під час війни. Ще виплачують. Кому цікаво ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На підтвердження було прикріплено скрін шот про отримання коштів в сумі 6215 грн. Після чого вона зайшла на вказане посилання, де необхідно було ввести номер її мобільного телефону та відкрилась сторінка у вигляді сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У вказаній сторінці вона ввела номер своєї банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 . Після чого, на її номер телефону із номера НОМЕР_4 «служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_9 », зателефонували, де автовідповідач запросив підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вона натиснула підтвердження, та їй вказали код із чотирьох чисел, який остання ввела на вище зазначеній сторінці. Через деякий час їй на телефон прийшло смс повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із чотирьох значним числом, та повідомлення наступного змісту «введіть код для отримання коштів». Після чого вона ввела вказаний код. Потерпіла зрозуміла що відносно неї можуть вчинятися шахрайські дії, та зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виявила, що із її кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , 26.02.2025 о 15:16 відбулась операція у вигляді переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_5 , в сумі 24000 грн., далі 26.02.2025 о 15:17 год. із її банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 , 26.02.2025 о 15:17 год. відбулась операція по переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_6 , в сумі 1070 грн., на її кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , що підтверджується випискою із банку. Після чого 26.02.2025 о 15:18 год. із її кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , відбулась операція у вигляді переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_7 , в сумі 7700 грн. Далі потерпіла зателефонувала на телефон гарячої лінії НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та повідомила про факт вчинення відносно неї шахрайських дій, заблокувала вище зазначені банківські картки. На наступний день, звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Волочиськ, повідомила про шахрайські дії, отримала виписку про рух коштів по її банківських картках, та нові банківські картки зокрема: банківську картку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , та кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , номер яких вона надає добровільно. З приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, вона 26.02.2025 надіслала електронне звернення на сайті «Кіберполіції», після чого з нею зв?язалися працівники поліції, однак вона вказала що реагування на звернення не потребує, оскільки сама звернеться до поліції, та надасть на підтвердження виписки із банку.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Слідчий на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 28.02.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.02.2025 в близько 14 год. 50 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішингове посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 яке було надіслано у її приватні повідомлення в месенджері «Viber» у робочій групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 31 тис. 700 грн., які було знято з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом 01.03.2025 СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 26.02.2025 біля 14:50 год., перебуваючи на робочому місці, а саме в приміщенні чергового поста залізничного переїзду в АДРЕСА_1 , у месенджері «Вайбер», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона підписана так я працювала раніше у вказаному офісі, їй прийшло повідомлення від імені « ОСОБА_6 » номер НОМЕР_3 , яка працює замісником координатора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наступного змісту «Усім привіт! Ділюся з вами інформацією про виплату 6215 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Щойно оформили, через 15 хв. мені прийшли кошти, це рахується допомога під час війни. Ще виплачують. Кому цікаво ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На підтвердження було прикріплено скрін шот про отримання коштів в сумі 6215 грн. Після чого вона зайшла на вказане посилання, де необхідно було ввести номер її мобільного телефону та відкрилась сторінка у вигляді сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У вказаній сторінці вона ввела номер своєї банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 . Після чого, на її номер телефону із номера НОМЕР_4 «служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_9 », зателефонували, де автовідповідач запросив підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вона натиснула підтвердження, та їй вказали код із чотирьох чисел, який остання ввела на вище зазначеній сторінці. Через деякий час їй на телефон прийшло смс повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із чотирьох значним числом, та повідомлення наступного змісту «введіть код для отримання коштів». Після чого вона ввела вказаний код. Потерпіла зрозуміла що відносно неї можуть вчинятися шахрайські дії, та зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виявила, що із її кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , 26.02.2025 о 15:16 відбулась операція у вигляді переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_5 , в сумі 24000 грн., далі 26.02.2025 о 15:17 год. із її банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 , 26.02.2025 о 15:17 год. відбулась операція по переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_6 , в сумі 1070 грн., на її кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , що підтверджується випискою із банку. Після чого 26.02.2025 о 15:18 год. із її кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , відбулась операція у вигляді переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_7 , в сумі 7700 грн. Далі потерпіла зателефонувала на телефон гарячої лінії НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та повідомила про факт вчинення відносно неї шахрайських дій, заблокувала вище зазначені банківські картки. На наступний день, звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Волочиськ, повідомила про шахрайські дії, отримала виписку про рух коштів по її банківських картках, та нові банківські картки зокрема: банківську картку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , та кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , номер яких вона надає добровільно. З приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, вона 26.02.2025 надіслала електронне звернення на сайті «Кіберполіції», після чого з нею зв?язалися працівники поліції, однак вона вказала що реагування на звернення не потребує, оскільки сама звернеться до поліції, та надасть на підтвердження виписки із банку.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин), не представилося можливим.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000118 від 01 березня 2025 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.02.2025; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.03.2025; копіями виписок по карткових рахунках потерпілої.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_10 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_14 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_4 , тел./факс НОМЕР_12 ), та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання є обґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_10 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_14 ), з можливістю вилучення їх копій у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ;

- інформацію про переказ коштів 26.02.2025 у період з 15:16 год по 15:18 год з банківської картки № НОМЕР_2 та переказ коштів 26.02.2025 о 15:17 год із банківської картки № НОМЕР_1 на загальну суму 31 700 грн., відомості про те, куди були переказані грошові кошти, IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 00 год. 00 хв. 26.02.2025 по 00 год 00 хв. 27.02.2025;

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 13.05.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя