Провадження №1-кс/463/241/25
УХВАЛА

про передачу арештованого майна в управління

08 січня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні №0000126 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановила:

Старший слідчий в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» нежитлову будівлю загальною площею 1324,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), вартість якого відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС», станом на 28.12.2021, становила 529 961 грн.; земельну ділянку площею 0,4280 гектарів, цільового призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), кадастровий номер :02:001:0073, вартість якої відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС» станом на 28.12.2021, становила 42 850 грн.; обладнання виробництва компанії WEIFANG GREATLAND MACHINERY CO., LTD загальною митною вартістю відповідно до інформації Державної митної служби в сумі 1 206 837,98 грн., яке розміщене у нежитловій будівлі загальною площею 1324,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), а саме: автоматичної машини для перемотування туалетного паперу (GLM-1880 Automatic toilet paper rewinding machine with mechanical arm), автоматичної ріжучої машини (GLM Automatic cutting machine) та машини для виготовлення паперової серцевини (GL-B80 Paper core making machine (including two core moulds 40mm, 45mm), на які ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 29.11.2024 (справа №463/10904/24, провадження №1-кс/463/9341/24) накладено арешт.

Клопотання мотивує тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та громадяни США ОСОБА_6 , 10.06.2019 створили ТзОВ «Престиж Девелопмент» (), з метою провадження діяльності по виробництву паперових виробів. Матеріальна база товариства сформована за рахунок грошових внесків громадян США ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що складали суму близько 600 тисяч доларів США.

За вказані грошові кошти в селі Ярчівці Тернопільського (раніше Зборівського) району Тернопільської області ОСОБА_5 придбано приміщення колишньої школи нежитлову будівлю площею 1324, 9 кв.м., земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0073 за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Ярчівці, вул. Молодіжна, 7 та устаткування для виробництва паперової маси.

З метою оперативного вирішення виробничих питань ТзОВ «Престиж Девелопмент» (), на період відсутності засновників товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , виготовлена відповідна нотаріальна довіреність на ОСОБА_5 , яка надавала останньому повноваження одноособового вирішення питань діяльності товариства.

Грошові кошти ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебували на рахунку відкритому в АТ «Укргазбанку» (МФО 320478) з використанням електронного платіжного засобу в Доларах США №0211.200101.840 IBAN НОМЕР_1 , доступ до якого мав ОСОБА_5 за допомогою платіжної картки НОМЕР_2 .

Надалі, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, у період з 27.10.2020 по 08.02.2022, безпідставно здійснював використання ввірених йому коштів, шляхом зняття готівкових коштів в сумі 6 908 494,87 та безготівкового розрахунку для власних потреб в сумі 239 118,9 грн, а всього на загальну суму 7 147 613, 77 грн.

Окрім того, ОСОБА_5 будучи директором ТзОВ «Престиж Девелопмент» (), усвідомлюючи, що нежитлова будівля площею 1324, 9 кв.м. та земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0073, що знаходяться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Ярчівці, вул. Молодіжна, 7, попередньо придбані для ТзОВ «Престиж Девелопмент», за кошти громадян США ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в загальній сумі 428 022 грн., а також те, що у вказаному об`єкті нерухомості знаходиться рухоме майно загальною митною вартістю відповідно до інформації Державної митної служби в сумі 1 206 837,98 грн., у вигляді обладнання виробництва компанії WEIFANG GREATLAND MACHINERY CO., LTD, а саме: автоматичної машини для перемотування туалетного паперу (GLM-1880 Automatic toilet paper rewinding machine with mechanical arm), автоматичної ріжучої машини (GLM Automatic cutting machine) та машини для виготовлення паперової серцевини (GL-B80 Paper core making machine (including two core moulds 40mm, 45mm), переслідуючи корисливий умисел, вчинив реалізацію вищевказаного майна при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , переслідуючи вищевказаний умисел, у невстановленому місці та невстановлений конкретний час, але не пізніше 31.12.2021 залучив до вказаної протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_11 , яка відповідно до попередньо обумовленого плану, як єдиний засновник та директор товариства здійснила реєстрацію 30.12.2021 юридичної особи - ТзОВ «Трейд Груп Девелопмент» ().

Надалі, 10.02.2022 у м. Тернопіль, у невстановлений більш конкретний час та конкретне місце, ОСОБА_5 будучи директором ТзОВ «Престиж Девелопмент» (), використовуючи всупереч інтересам вказаного товариства свої повноважень, уклав із своєю дружиною ОСОБА_11 , як директором ТзОВ «Трейд Груп Девелопмент» (), завідомо не вигідний для ТзОВ «Престиж Девелопмент» () договір купівлі продажу об`єктів нерухомого майна (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу за №36), відповідно до якого, за кошти в розмірі 440 000 грн. передав у власність ТзОВ «Трейд Груп Девелопмент» (), єдиними бенефіціарним власником якого в цей час була його дружина ОСОБА_11 наступне нерухоме майно: нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), вартість якого відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС», станом на 28.12.2021, становила 529 961 грн.; земельну ділянку, місце знаходження якої: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, 7 (сім), кадастровий номер - :02:001:0073, вартість якої відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС» станом на 28.12.2021, становила 42 850 грн.;

Отже, директор ТзОВ «Престиж Девелопмент» () ОСОБА_12 , маючи достовірні відомості, що реальна вартість вказаного нерухомого майна становить, що найменше 572 811 грн., здійснив його реалізацію своїй дружині ОСОБА_11 за кошти в сумі 440 000 грн.

Надалі, ОСОБА_12 після надходження на рахунок№ НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «Альфа-Банк» (наданий час АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), відповідно до умов договору з ТзОВ «Трейд Груп Девелопмент» () коштів у сумі 440 000 грн., будучи службовою особою директором ТзОВ «Престиж Девелопмент» () здійснив їх розтрату шляхом зняття готівкою, а також проведення інших завуальованих фінансових операцій.

У свою чергу, ОСОБА_11 , як директор ТзОВ «Трейд Груп Девелопмент» (), з метою маскування протиправної діяльності під виглядом укладення сумнівних цивільно-правових угод, зокрема нібито забезпечення виконання зобов`язань за договором позики коштів у сумі 700 000,00 грн., 01.02.2022 уклала з ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ) іпотечний договір, відповідно до якого передала в іпотеку, належне нерухоме майно: нежитлову будівлю та земельну ділянку з кадастровим номером - :02:001:0073, що знаходяться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), передавши при цьому відповідно до умов договору правовстановлюючі документи на предмет іпотеки та усім майном, яке там знаходилось.

У подальшому, ОСОБА_11 не маючи наміру виконувати умови договору позики ОСОБА_11 15.09.2022 виїхала за межі України, а її чоловік ОСОБА_14 22.06.2022 виїхав за межі України, які станом на даний час не повертались в Україну.

Отже, протиправними діями групи осіб, у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших на даний час невстановлених осіб, відбулось незаконне заволодіння належного ТзОВ «Престиж Девелопмент» (), а відтак належного його засновникам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 майна, у великих розмірах.

В ході досудового розслідування визнано речовими доказами наступне майно:

-нежитлову будівлю загальною площею 1324,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), вартість якого відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС», станом на 28.12.2021, становила 529 961 грн.;

-земельну ділянку площею 0,4280 гектарів, цільового призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), кадастровий номер :02:001:0073, вартість якої відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС» станом на 28.12.2021, становила 42 850 грн.;

-обладнання виробництва компанії WEIFANG GREATLAND MACHINERY CO., LTD загальною митною вартістю відповідно до інформації Державної митної служби в сумі 1 206 837,98 грн., яке розміщенні у нежитловій будівлі загальною площею 1324,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), а саме: автоматичної машини для перемотування туалетного паперу (GLM-1880 Automatic toilet paper rewinding machine with mechanical arm), автоматичної ріжучої машини (GLM Automatic cutting machine) та машини для виготовлення паперової серцевини (GL-B80 Paper core making machine (including two core moulds 40mm, 45mm).

У ході досудового розслідування кримінального провадження №0000126 від 16.08.2022 на підставі ст. 170 КПК України, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 29.11.2024 у справі №463/10904/24, провадження №1-кс/463/9341/24, накладено арешт на вищевказане майно.

Таким чином, загальна вартість майна на яке накладено арешт склала, щонайменше 1 779 642,98 грн.

Наразі виникла нагальна потреба передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (надалі АРМА) в управління майно, на яке накладено арешт, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Так у відповідності до положень абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України вартість речового доказу, на який накладено арешт, а саме: нежитлові приміщення, виходячи із об`єктивних ознак, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, то у відповідності до положень ст. 100 КПК України, ст. ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, збереження майна та збереження його економічної вартості, реалізації завдань кримінального провадження, слідчий за погодженням з прокурором просить передати таке майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Крім того, передача зазначеного арештованого майна вуправління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на думку слідчого та прокурора, не перешкоджає самому кримінальному провадженні.

А тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.

Так неприбуття слідчого, прокурора та власника майна не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженняпід час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали кримінального провадження №0000126 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та громадяни США ОСОБА_6 , 10.06.2019 створили ТзОВ «Престиж Девелопмент» (), з метою провадження діяльності по виробництву паперових виробів. Матеріальна база товариства сформована за рахунок грошових внесків громадян США ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що складали суму близько 600 тисяч доларів США.

За вказані грошові кошти в селі Ярчівці Тернопільського (раніше Зборівського) району Тернопільської області ОСОБА_5 придбано приміщення колишньої школи нежитлову будівлю площею 1324, 9 кв.м., земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0073 за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Ярчівці, вул. Молодіжна, 7 та устаткування для виробництва паперової маси.

З метою оперативного вирішення виробничих питань ТзОВ «Престиж Девелопмент» (), на період відсутності засновників товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , виготовлена відповідна нотаріальна довіреність на ОСОБА_5 , яка надавала останньому повноваження одноособового вирішення питань діяльності товариства.

Грошові кошти ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебували на рахунку відкритому в АТ «Укргазбанку» (МФО 320478) з використанням електронного платіжного засобу в Доларах США №0211.200101.840 IBAN НОМЕР_1 , доступ до якого мав ОСОБА_5 за допомогою платіжної картки НОМЕР_2 .

Надалі, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, у період з 27.10.2020 по 08.02.2022, безпідставно здійснював використання ввірених йому коштів, шляхом зняття готівкових коштів в сумі 6 908 494,87 та безготівкового розрахунку для власних потреб в сумі 239 118,9 грн, а всього на загальну суму 7 147 613, 77 грн.

Окрім того, ОСОБА_5 будучи директором ТзОВ «Престиж Девелопмент» (), усвідомлюючи, що нежитлова будівля площею 1324, 9 кв.м. та земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0073, що знаходяться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Ярчівці, вул. Молодіжна, 7, попередньо придбані для ТзОВ «Престиж Девелопмент», за кошти громадян США ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в загальній сумі 428 022 грн., а також те, що у вказаному об`єкті нерухомості знаходиться рухоме майно загальною митною вартістю відповідно до інформації Державної митної служби в сумі 1 206 837,98 грн., у вигляді обладнання виробництва компанії WEIFANG GREATLAND MACHINERY CO., LTD, а саме: автоматичної машини для перемотування туалетного паперу (GLM-1880 Automatic toilet paper rewinding machine with mechanical arm), автоматичної ріжучої машини (GLM Automatic cutting machine) та машини для виготовлення паперової серцевини (GL-B80 Paper core making machine (including two core moulds 40mm, 45mm), переслідуючи корисливий умисел, вчинив реалізацію вищевказаного майна при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , переслідуючи вищевказаний умисел, у невстановленому місці та невстановлений конкретний час, але не пізніше 31.12.2021 залучив до вказаної протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_11 , яка відповідно до попередньо обумовленого плану, як єдиний засновник та директор товариства здійснила реєстрацію 30.12.2021 юридичної особи - ТзОВ «Трейд Груп Девелопмент» ().

Надалі, 10.02.2022 у м. Тернопіль, у невстановлений більш конкретний час та конкретне місце, ОСОБА_5 будучи директором ТзОВ «Престиж Девелопмент» (), використовуючи всупереч інтересам вказаного товариства свої повноважень, уклав із своєю дружиною ОСОБА_11 , як директором ТзОВ «Трейд Груп Девелопмент» (), завідомо не вигідний для ТзОВ «Престиж Девелопмент» () договір купівлі продажу об`єктів нерухомого майна (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу за №36), відповідно до якого, за кошти в розмірі 440 000 грн. передав у власність ТзОВ «Трейд Груп Девелопмент» (), єдиними бенефіціарним власником якого в цей час була його дружина ОСОБА_11 наступне нерухоме майно: нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), вартість якого відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС», станом на 28.12.2021, становила 529 961 грн.; земельну ділянку, місце знаходження якої: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, 7 (сім), кадастровий номер - :02:001:0073, вартість якої відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС» станом на 28.12.2021, становила 42 850 грн.;

Отже, директор ТзОВ «Престиж Девелопмент» () ОСОБА_12 , маючи достовірні відомості, що реальна вартість вказаного нерухомого майна становить, що найменше 572 811 грн., здійснив його реалізацію своїй дружині ОСОБА_11 за кошти в сумі 440 000 грн.

Надалі, ОСОБА_12 після надходження на рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «Альфа-Банк» (наданий час АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), відповідно до умов договору з ТзОВ «Трейд Груп Девелопмент» () коштів у сумі 440 000 грн., будучи службовою особою директором ТзОВ «Престиж Девелопмент» () здійснив їх розтрату шляхом зняття готівкою, а також проведення інших завуальованих фінансових операцій.

У свою чергу, ОСОБА_11 , як директор ТзОВ «Трейд Груп Девелопмент» (), з метою маскування протиправної діяльності під виглядом укладення сумнівних цивільно-правових угод, зокрема нібито забезпечення виконання зобов`язань за договором позики коштів у сумі 700 000,00 грн., 01.02.2022 уклала з ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ) іпотечний договір, відповідно до якого передала в іпотеку, належне нерухоме майно: нежитлову будівлю та земельну ділянку з кадастровим номером - :02:001:0073, що знаходяться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), передавши при цьому відповідно до умов договору правовстановлюючі документи на предмет іпотеки та усім майном, яке там знаходилось.

У подальшому, ОСОБА_11 не маючи наміру виконувати умови договору позики ОСОБА_11 15.09.2022 виїхала за межі України, а її чоловік ОСОБА_14 22.06.2022 виїхав за межі України, які станом на даний час не повертались в Україну.

Отже, протиправними діями групи осіб, у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших на даний час невстановлених осіб, відбулось незаконне заволодіння належного ТзОВ «Престиж Девелопмент» (), а відтак належного його засновникам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 майна, у великих розмірах.

У зв`язку із наведеними вище обставинами, оскільки зазначене відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова у справі №463/10904/24 (провадження №1-кс/463/9341/24) від 29.11.2024 накладено арешт на вищевказане майно.

У відповідності до положень абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно матеріалів клопотання вартість майна, на який накладено арешт, а саме: нежитлові приміщення, земельну ділянку та обладнання, що становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що вартість майна, на який накладено арешт, а саме: нежитлові приміщення, земельну ділянку та обладнання, виходячи із об`єктивних ознак, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а відтак слідча суддя приходить до висновку про наявність правових підстав у відповідності до положень ст. 100 КПК України, ст. ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» для передачі на підставі ухвали слідчого судді в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів арештованого майна (горіх волоський) з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, збереження майна та збереження його економічної вартості, реалізації завдань кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст.100, 117, 170-173, 309, 395 КПК України, Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», -

постановила:

клопотання задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»:

- нежитлову будівлю загальною площею 1324,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), вартість якого відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС», станом на 28.12.2021, становила 529 961 грн.;

-земельну ділянку площею 0,4280 гектарів, цільового призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), кадастровий номер :02:001:0073, вартість якої відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС» станом на 28.12.2021, становила 42 850 грн.;

-обладнання виробництва компанії WEIFANG GREATLAND MACHINERY CO., LTD загальною митною вартістю відповідно до інформації Державної митної служби в сумі 1 206 837,98 грн., яке розміщене у нежитловій будівлі загальною площею 1324,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (до 2020 року - Зборівський) район, село Ярчівці, вулиця Молодіжна, будинок 7 (сім), а саме: автоматичної машини для перемотування туалетного паперу (GLM-1880 Automatic toilet paper rewinding machine with mechanical arm), автоматичної ріжучої машини (GLM Automatic cutting machine) та машини для виготовлення паперової серцевини (GL-B80 Paper core making machine (including two core moulds 40mm, 45mm), які належать ТзОВ «Хлібосол» на праві власності, на які ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 29.11.2024 (справа №463/10904/24, провадження №1-кс/463/9341/24) накладено арешт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1