Справа № 372/720/25
Провадження 1-кс-148/25
ухвала

Іменем України

10 лютого 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000730 від 09 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до ЧЧ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 26.01.2024 р., з банківської карти заявниці « Ощадбанк » № НОМЕР_1 , без згоди та відома останньої знялися грошові кошти на загальну суму 30 820 гривень.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 показала, що з початку березня 2022 року вона тимчасово проживала у своєї рідної сестри за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому сестра потерпілої захворіла та остання за нею доглядала, але коли потерпілій стало важко доглядати, син сестри потерпілої ОСОБА_5 знайшов доглядальницю - ОСОБА_6 , щоб вона допомагала потерпілій за доглядом її сестри, це відбувалося в листопада 2023 року. Доглядальниця ОСОБА_6 разом з останніми не проживала, але приїжджала майже кожного дня. У грудні 2023 року з сумки ОСОБА_4 зникли грошові кошти в сумі 2000 гривень та паспорт громадянина України на ім`я останньої. Також того ж дня потерпіла виявила свій мобільний телефон у стакані з водою, остання відразу зрозуміли, що це зробила доглядальниця ОСОБА_7 , оскільки вона з будинку нікуди не виходила і до них ніхто не приходив, окрім неї. ОСОБА_7 все зауважувала, що нібито вона нічого не викрадала та не клала мобільний телефон в стакан з водою. Після того як зламався мобільний телефон потерпілої у останньої не було доступу до додатку « Ощадбанк », так як він заблокувався поки відновлювали мобільний номер.

26.01.2024 сестра потерпілої померла та вона переїхала жити до своєї племінниці в ОСОБА_8 в м. Обухів.

08.02.2024 потерпіла ОСОБА_4 відновили доступ до додатку « Ощадбанку », та зайшовши на карту остання побачила, що у неї відсутні грошові кошти на карті. Перевіривши історію виявилося, що грошові кошти були зняті з її банківської карти « Ощадбанк » № НОМЕР_1 26.01.2024 трьома платежами на загальну 30820 гривень, кошти були зняті через інтернет ресурси. Потерпіла зазначила, що до неї ніхто не телефонував з банку чи будь-якої установи, свої дані вона також нікому не розголошувала, окрім того, що картка була в гаманці, який завжди лежав на шафі, тобто у доглядальниці ОСОБА_7 був вільний доступ до речей потерпілої. Також потерпіла зазначила, що грошові кошти були зняті саме в день смерті сестри потерпілої, в той день остання була заклопотана та не звертала уваги чим займається ОСОБА_7 , тому в зникненні грошей з її банківської карти потерпіла підозрює тільки доглядальницю ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 має відкритий банківський рахунок у АТ « Ощадбанк » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ « Ощадбанк » - ОСОБА_4 (картка/рахунок № НОМЕР_1 ), інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунки вказаної особи, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам клієнта банку ОСОБА_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 26.01.2024 по 23 год. 00 хв. 27.01.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730 від 09 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий перебувають у володінні АТ « Державний Ощадний Банк України », (адреса юридичної особи: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, 12 Г , ЄРДПОУ 00032129 ), містять банківську таємницю, та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ акціонерне товариство « Державний Ощадний Банк України », який розташований за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, 12 Г , ЄРДПОУ 00032129 , надати доступ до персональних даних особи, слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 26.01.2024 по 23 год. 00 хв. 27.01.2024, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 07 квітня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1