Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2178/25
Номер провадження 1-кс/711/638/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000220 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000220 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000220 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Установлено, що під час дії воєнного стану введеного на всій території України, у групи осіб до складу якої входив керівник Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж в червні місяці 2024 року, виник спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку з метою власного збагачення шляхом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, ввезених на територію України в спрощеному порядку, відповідно до Постанови КМУ №953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», для реалізації якого група осіб розробила злочинний план, що полягав в ввезенні на територію України транспортних засобів, як предметів гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України, отримувачем якої мав виступити БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому продажу вказаних транспортних засобів фізичним особам за готівкові грошові кошти.

Так, в умовах дії воєнного стану, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , із залученням невстановлених в ході досудового розслідування осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше ніж 28.09.2024, організували прибуття до місця перетину державного кордону у пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 наступних транспортних засобів: автомобіль «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 та автомобіль «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 та подальше ввезення даних транспортних засобів на митну територію України, як предмету гуманітарної допомоги, отримувачем якої виступила Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрована 06.02.2023, видом діяльності якої є надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновником та керівником якої є ОСОБА_7 та здійснили їх продаж за грошові кошти за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , 22.09.2024 близько 13 год. 40 хв. із абонентського номеру телефону НОМЕР_8 зателефонував до ОСОБА_7 на абонентський номер телефону НОМЕР_9 та в ході телефонної бесіди обговорив деталі прибуття з Литовської Республіки до України транспортних засобів.

В подальшому, на виконання спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_7 , як керівник Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована в Єдиному реєстрі АС ГД під № ЄР3550, будучи достовірно обізнаним ким, коли і який автотранспортний засіб буде ввезено на митну територію України на користь Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до Постанови КМУ №953 від 05.09.2023, якою запроваджено цифровізацію процесів декларування та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, що передбачає автоматичну реєстрацію отримувачів гуманітарної допомоги в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги в період часу з 22 год. 06 хв. 27.09.2024 по 01 год. 37 хв. 28.09.2024 тричі здійснив вхід в АС ГД за допомогою КЕП, виданого на фізичну особу ОСОБА_7 №3FAA9288358EC0A1F035000999B200, та вніс інформацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, до автоматизованої системи, щодо наступних транспортних засобів, а саме: 27.09.2024 о 22 год. 06 хв. вніс інформацію щодо транспортного засобу «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , 27.09.2024 о 22 год. 14 хв. вніс інформацію щодо транспортного засобу «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 та 28.09.2024 о 01 год. 37 хв. вніс інформацію щодо транспортного засобу «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 .

За результатами внесення в автоматизовану систему інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою у вигляді зазначених транспортних засобів, таким транспортним засобам автоматично присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги.

Зокрема, автомобілю «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги - НОМЕР_10 , автомобілю марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , присвоєно унікальний номер гуманітарної допомоги НОМЕР_11 та автомобілю «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , присвоєно унікальний номер гуманітарної допомоги НОМЕР_12 .

Після цього, ОСОБА_7 з метою виконання спільного плану вчинення злочину, використовуючи месенджер WhatsApp, надіслав невстановленій в ході досудового розслідування особі в електронній формі сформовані декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, щодо зазначених вище транспортних засобів як предмету гуманітарної допомоги, для забезпечення подальшого їх перетину через митний кордон України.

На виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , який здійснював контроль за ввезенням на територію України вказаних транспортних засобів, 27.09.2024 близько 14 год. 16 хв. із абонентського номеру телефону НОМЕР_8 зателефонував до ОСОБА_6 на абонентський номер телефону НОМЕР_13 та в ході телефонної розмови повідомив про прибуття трьох автомобілів, що мали розміститись та зберігатись з метою подальшого продажу на території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на отримання прибутку від продажу предметів гуманітарної допомоги, діючи за попередньою змовою та на виконання спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавством існує заборона, щодо їх продажу та передбачена відповідальність за такі дії, в період часу з 28.09.2024 по 01.10.2024 організували створення та розміщення оголошення на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про продаж транспортних засобів «Volkswagen TOURAN», «Mercedes Bens», «BMW Х5», із зазначенням вартості зазначених транспортних засобів та контактної особи ОСОБА_8 із зазначенням контактного абонентського номеру останнього НОМЕР_14 .

Зокрема, ОСОБА_5 28.09.2024 в месенджері «Telegram» за абонентським номером НОМЕР_15 надіслав ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_14 текстове повідомлення із фотозображенням транспортного засобу «BMW Х5», реєстраційний номер НОМЕР_7 , та у вказаному листуванні з останнім надав вказівку про здійснення оголошення, щодо продажу транспортного засобу.

Разом з тим, ОСОБА_8 , на виконання спільного злочинного умислу, 28.09.2024 о 19 год. 06 хв. здійснив розміщення оголошення на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про продаж транспортного засобу «Volkswagen TOURAN», 30.09.2024 о 05 год. 39 хв. здійснив розміщення оголошення на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про продаж транспортного засобу «Mercedes Bens» та 01.10.2024 о 06 год. 46 хв. здійснив розміщення оголошення на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про продаж транспортного засобу «BMW Х5».

При цьому, вказані оголошення про продаж транспортних засобів не містили відомості про те, що ці транспортні засоби є гуманітарною допомогою.

В подальшому, транспортні засоби: автомобіль «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , автомобіль «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою - визнані гуманітарною допомогою, отримувачем якої є БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) після ввезення на митну територію України 29.09.2024 прибули до території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , де в подальшому і зберігались з метою подальшого їх продажу.

В подальшому, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на продаж зазначених автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, направленого на отримання прибутку, діючи за попередньою змовою та на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавством існує заборона щодо їх продажу, а також передбачена відповідальність за такі дії, 03.10.2024 в період часу з 10 год. 52 хв. по 12 год. 21 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , при зустрічі з ОСОБА_10 , який в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки добровільно виступив у ролі покупця автомобілів нібито для власних потреб, надали останньому до огляду три автомобілі, а саме: автомобіль «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 та автомобіль «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , повідомили про можливість купівлі зазначених транспортних засобів та обговорили окремі деталі купівлі продажу зазначених автомобілів, за грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, з подальшою можливістю оформлення та складання документів для оформлення вказаних транспортних засобів.

Після чого ОСОБА_10 , який діяв під контролем правоохоронних органів, погодився на їхню пропозицію, щодо продажу автомобілів «Volkswagen TOURAN», «Mercedes Bens» та «BMW Х5» за узгоджену суму в розмірі 14 000 доларів США та останні домовились про повторну зустріч з метою передачі грошових коштів за придбання вищевказаних транспортних засобів.

В подальшому, того ж дня, в період часу з 16 год. 44 хв. по 17 год. 23 хв. на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на продаж зазначених транспортних засобів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи разом та за попередньою змовою, під час повторної зустрічі з ОСОБА_10 , що відбулась на прилеглій території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання спільного плану вчинення злочину, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги і чинним законодавством існує заборона, щодо їх продажу та передбачена відповідальність за такі дії, надали для повторного огляду три автомобілі, а саме: автомобіль марки «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 та автомобіль марки «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , які перебували на прилеглій території за вищевказаною адресою, та салоні яких були розміщені декларації про визнання товарів гуманітарної допомоги та свідоцтва про реєстрацію вказаних транспортних засобів, на яких були наявні клейма "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено" та завірені печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_16 )».

При цьому, ОСОБА_10 разом зі ОСОБА_6 здійснили перевірку вказаних транспортних засобів на технічну справність під час руху. Після такої перевірки ОСОБА_10 в телефонному режимі узгодив з ОСОБА_7 подальші дії, щодо оформлення документів на вказані транспортні засоби.

В подальшому, завершуючи виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку для всіх співучасників злочину шляхом продажу автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарної допомоги, ОСОБА_5 03.10.2024 близько 17 год. 11 хв. вказав ОСОБА_10 , передати грошові кошти в сумі 14 000 доларів США в якості оплати за придбання вищевказаних транспортних засобів довіреній особі, а саме ОСОБА_11 , який за вказівкою ОСОБА_5 мав організувати перевірку справжності купюр вказаних грошових коштів.

Після чого, 03.10.2024 період часу з 17 год. 16 хв. по 17 год. 22 хв. на виконання вказівки ОСОБА_5 ОСОБА_10 разом з ОСОБА_11 прибули до Черкаського обласного відділення № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , де о 17 год. 23 хв. ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 у якості оплати за придбання вказаних транспортних засобів грошові кошти в сумі 3 000 доларів США справжніми грошовими купюрами та 11 000 доларів США у виді заздалегідь підготовлених імітаційних засобів, після чого незаконні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 були викриті працівниками правоохоронних органів.

За таких обставин, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи разом та за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, достовірно знаючи про те, що автомобіль «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 та автомобіль «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , є гуманітарною допомогою, здійснили їх продаж за грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 03.10.2024 становить 577 857 грн., тобто у значному розмірі, під час воєнного стану.

18.02.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Окрім того, встановлено, що у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, приблизно в лютому місяці 2024 року, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 був здійснений продаж за грошові кошти у готівковій формі у сумі 3 800 доларів США транспортного засобу - автомобіля «Hundai Santa Fe», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_18 , який згідно до декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою є предметом гуманітарної допомоги, отримувачем якої виступила Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та який 21.02.2024 перетнув державний кордон у пункті пропуску для автомобільного сполучення ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказаний транспортний засіб, який зберігався поблизу території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 , був реалізований в лютому місяці 2024 року за вищевказаною адресою покупцеві ОСОБА_13 , якому після передачі ним грошових коштів в сумі 3 800 доларів США за купівлю вказаного транспортного засобу були передані ключі від такого автомобіля, та свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_19 ТЗ «Hundai Santa Fe», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_18 , р.н.з НОМЕР_20 , з подальшою домовленістю, щодо передачі документів на вказаний транспортний засіб шляхом надсилання поштовим переказом до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В подальшому покупцем були отримані документи на вказаний ТЗ: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_19 ТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_18 , р.н.з НОМЕР_20 , та акт приймання передачі ТЗ «Hundai Santa Fe», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_18 , р.н.з НОМЕР_20 від імені та за підписом ОСОБА_7 .

Також, 02.03.2024 ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 був здійснений продаж за грошові кошти у готівковій формі у сумі 4 700 доларів США транспортного засобу - автомобіля «Toyota RAV 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_21 , 2004 року випуску, який згідно до декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою є предметом гуманітарної допомоги, отримувачем якої виступила Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який 19.02.2024 перетнув державний кордон у пункті пропуску для автомобільного сполучення ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказаний транспортний засіб, який зберігався поблизу території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 , був реалізований 02.03.2024 за вищевказаною адресою покупцеві ОСОБА_14 , якому після передачі ним грошових коштів за купівлю вказаного транспортного засобу були передані ключі від такого автомобіля, та його свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_19 на ТЗ «Toyota RAV 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_21 , р.н.з НОМЕР_22 , з подальшою домовленістю, щодо передачі документів на вказаний транспортний засіб шляхом надсилання поштовим переказом до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». 11.03.2024 на виконання домовленості ОСОБА_5 до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_23 були надіслані документи на вказаний транспортний засіб, а саме: копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль «Toyota RAV 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_21 , 2004 року випуску, згідно якої отримувачем гуманітарної допомоги виступив БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», керівником якого є ОСОБА_7 , та акт приймання передачі ТЗ «Toyota RAV 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_21 від імені та за підписом ОСОБА_7 .

Окрім того, 05.07.2024 ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_7 був здійснений продаж за грошові кошти у готівковій формі у сумі 7200 доларів США транспортного засобу - автомобіля «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_24 , 2006 року випуску, який згідно до декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою є предметом гуманітарної допомоги, отримувачем якої виступила Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та який 04.07.2024 перетнув державний кордон у пункті пропуску для автомобільного сполучення ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказаний транспортний засіб, був реалізований 05.07.2024 року покупцеві ОСОБА_15 , якому після передачі ним грошових коштів в сумі 7200 доларів США за купівлю вказаного транспортного засобу були передані ключі від такого автомобіля та свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_25 ТЗ «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_24 , р.н.з НОМЕР_26 , з подальшою домовленістю, щодо передачі документів на вказаний транспортний засіб шляхом надсилання поштовим переказом до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_7 .

Після чого, покупцеві були надіслані документи на такий транспортний засіб, а саме: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_25 на ТЗ «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_24 , р.н.з НОМЕР_26 , та акт приймання передачі ТЗ «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_24 від імені та за підписом ОСОБА_7 , які були надіслані останнім поштовим переказом до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Вказані факти підтверджуються показами свідків ОСОБА_14 від 13.02.2025, ОСОБА_13 від 27.02.2025, ОСОБА_15 від 28.02.2025.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що членами групи осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, використовувались поштові відправлення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для пересилання документів фізичним особам (покупцям), щодо транспортних засобів, які є предметом гуманітарної допомоги , а саме декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, та акти приймання передачі.

Крім цього встановлено, що при оформленні та отриманні поштових відправлень зазначались абонентські номера, якими користувались підозрювані.

Також встановлено, що ОСОБА_8 , для забезпечення злочинної діяльності використовував мобільний телефон із сім картою за абонентським номером НОМЕР_14 , за допомогою якого контактував з іншими особами, причетними до вчинення злочину, що підтверджується даними протоколів за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.

Враховуючи, те що в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, не є можливим, виникла необхідність в отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_4 інформації про отримання/відправку товарів (речей та документів) у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відомості, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про надання поштових послуг містять інформацію, необхідну для підтвердження злочинної діяльності підозрюваних, встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення злочинів, а також отримана інформація може бути використана в якості доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000220 від 06.06.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000220 від 06.06.2024, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.02.2025 (справа №711/1593/25) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000220 від 06.06.2024 продовжено до шести місяців, тобто до 04.04.2025, включно.

В ході досудового розслідування встановлено, що в умовах дії воєнного стану, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , із залученням невстановлених в ході досудового розслідування осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше ніж 28.09.2024, організували прибуття до місця перетину державного кордону у пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 наступних транспортних засобів: автомобіль «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 та автомобіль «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 та подальше ввезення даних транспортних засобів на митну територію України, як предмету гуманітарної допомоги, отримувачем якої виступила Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрована 06.02.2023, видом діяльності якої є надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновником та керівником якої є ОСОБА_7 та здійснили їх продаж за грошові кошти.

В межах даного кримінального провадження, 04.10.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

25.02.2024 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

04.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

18.02.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

19.02.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Крім того, слідством встановлено, що у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, приблизно в лютому місяці 2024 року, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 був здійснений продаж за грошові кошти у готівковій формі у сумі 3 800 доларів США транспортного засобу - автомобіля «Hundai Santa Fe», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_18 , який згідно до декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою є предметом гуманітарної допомоги, отримувачем якої виступила Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та який 21.02.2024 перетнув державний кордон у пункті пропуску для автомобільного сполучення ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказаний транспортний засіб, який зберігався поблизу території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 , був реалізований в лютому місяці 2024 року за вищевказаною адресою покупцеві ОСОБА_13 , якому після передачі ним грошових коштів в сумі 3 800 доларів США за купівлю вказаного транспортного засобу були передані ключі від такого автомобіля, та свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_19 ТЗ «Hundai Santa Fe», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_18 , р.н.з НОМЕР_20 , з подальшою домовленістю, щодо передачі документів на вказаний транспортний засіб шляхом надсилання поштовим переказом до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В подальшому покупцем були отримані документи на вказаний ТЗ: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_19 ТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_18 , р.н.з НОМЕР_20 , та акт приймання передачі ТЗ «Hundai Santa Fe», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_18 , р.н.з НОМЕР_20 від імені та за підписом ОСОБА_7 .

Також, 02.03.2024 ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 був здійснений продаж за грошові кошти у готівковій формі у сумі 4 700 доларів США транспортного засобу - автомобіля «Toyota RAV 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_21 , 2004 року випуску, який згідно до декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою є предметом гуманітарної допомоги, отримувачем якої виступила Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який 19.02.2024 перетнув державний кордон у пункті пропуску для автомобільного сполучення ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказаний транспортний засіб, який зберігався поблизу території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 , був реалізований 02.03.2024 за вищевказаною адресою покупцеві ОСОБА_14 , якому після передачі ним грошових коштів за купівлю вказаного транспортного засобу були передані ключі від такого автомобіля, та його свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_19 на ТЗ «Toyota RAV 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_21 , р.н.з НОМЕР_22 , з подальшою домовленістю, щодо передачі документів на вказаний транспортний засіб шляхом надсилання поштовим переказом до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». 11.03.2024 на виконання домовленості ОСОБА_5 до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_23 були надіслані документи на вказаний транспортний засіб, а саме: копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль «Toyota RAV 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_21 , 2004 року випуску, згідно якої отримувачем гуманітарної допомоги виступив БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», керівником якого є ОСОБА_7 , та акт приймання передачі ТЗ «Toyota RAV 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_21 від імені та за підписом ОСОБА_7 .

Окрім того, 05.07.2024 ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_7 був здійснений продаж за грошові кошти у готівковій формі у сумі 7200 доларів США транспортного засобу - автомобіля «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_24 , 2006 року випуску, який згідно до декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою є предметом гуманітарної допомоги, отримувачем якої виступила Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та який 04.07.2024 перетнув державний кордон у пункті пропуску для автомобільного сполучення ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказаний транспортний засіб, був реалізований 05.07.2024 року покупцеві ОСОБА_15 , якому після передачі ним грошових коштів в сумі 7200 доларів США за купівлю вказаного транспортного засобу були передані ключі від такого автомобіля, та свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_25 ТЗ «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_24 , р.н.з НОМЕР_26 , з подальшою домовленістю, щодо передачі документів на вказаний транспортний засіб шляхом надсилання поштовим переказом до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_7 .

Після чого, покупцеві були надіслані документи на такий транспортний засіб, а саме: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_25 на ТЗ «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_24 , р.н.з НОМЕР_26 , та акт приймання передачі ТЗ «AUDI Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_24 від імені та за підписом ОСОБА_7 , які були надіслані останнім поштовим переказом до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Вказані факти підтверджуються показами свідків ОСОБА_14 від 13.02.2025, ОСОБА_13 від 27.02.2025, ОСОБА_15 від 28.02.2025.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що членами групи осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, використовувались поштові відправлення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для пересилання документів фізичним особам (покупцям), щодо транспортних засобів, які є предметом гуманітарної допомоги , а саме декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, та акти приймання передачі.

Крім цього встановлено, що при оформленні та отриманні поштових відправлень зазначались абонентські номера, якими користувались підозрювані.

Також встановлено, що ОСОБА_8 , для забезпечення злочинної діяльності використовував мобільний телефон із сім картою за абонентським номером НОМЕР_14 , за допомогою якого контактував з іншими особами, причетними до вчинення злочину, що підтверджується даними протоколів за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.

Слідчий суддя погоджується з тим, що встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення злочинів, а також отримана інформація може бути використана в якості доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю ознайомитись та вилучити зазначеної інформації у письмовому та/або електронному вигляді.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення виготовлених на паперових та/або електронних носіях копій документів/інформації щодо кореспонденції ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме інформації, щодо відправки та отримання поштових переказів, здійснення накладених платежів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі товарно-транспортні накладні на ім`я та від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та за абонентським номером НОМЕР_14 , яким користувався останній, за період з 01.01.2024 по 04.10.2024.

Строк дії цієї ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.04.2025.

Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1