Провадження №: 1-кс/336/290/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання

слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001576 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 15.10.2024 до 26.02.2025.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі та без участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

На думку слідчого судді належним обґрунтуванням заявленого клопотання слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про доступ до яких заявлено, а тому клопотання розглядалося слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто у порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося.

Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.

Як наголошує слідчий у власному клопотанні, 15.10.2024 невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_2 , під приводом придбання товару на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі сторінки з номером телефону НОМЕР_3 , шляхом розміщення фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 3900 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 15.10.2024 приблизно о 10:15 перебувавши за адресою мешкання, ОСОБА_4 прийшло повідомлення «Доброго дня, я хочу замовити Ваш товар, скину вам ссилку з ОЛХ, коли перейдете за посиланням, я оплачу за товар» з мобільного додатку «Вайбер» від невідомої особи - « ОСОБА_5 », з контактним номером телефону НОМЕР_4 . Перейшовши далі за посиланням, ОСОБА_4 ввела номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та номер свого мобільного телефону. Після чого о 10:37 з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 прийшло повідомлення, про списання грошових коштів з кратки НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_5 у сумі 3848 гривень 00 копійок з комісією двома транзакціями 2000 та 1800 гривень.

Після побаченого, ОСОБА_4 написала у «Вайбер» акаунту « ОСОБА_5 », що вони шахраї та вкрали гроші з картки. Та « ОСОБА_5 » видалила повідомлення та більше не відповідала.

Після чого, ОСОБА_4 зателефонував до мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та попросила заблокувати картку. Та одразу звернулася до поліції.

На підставі Ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ЄУН : 336/616/25, № 1-кс/336/80/2025 від 21.01.2025 було отримано інформацію щодо руху коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Під час аналізу інформації, встановлено, що грошові кошти у сумі 3 900 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було переведено на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 двома транзакціями а саме :

1)15.10.2024 о 10:37:10 в сумі 2000 гривень на картку НОМЕР_1 ;

2)15.10.2024 о 10:37:41 в сумі 1800 гривень на картку НОМЕР_1 .

При цьому, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 ,слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 ,слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,слідчому СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 - дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 15.10.2024 до 26.02.2025, а саме:

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1