Cправа № 127/570/25
Провадження № 1-кс/127/187/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

17 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000521 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000521 від 06.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 до чергової частини ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 (моб. тел.: НОМЕР_1 ) про те, що 04.03.2024 в період часу з 18:20 по 18:28 невідома особа, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 , представилась працівником банку, та під приводом розблокування банківської картки дізналась код з смс-повідомлення від заявниці, після чого з банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) були зняті грошові кошти в розмірі 140 000,00 грн., а на іншу банківську картку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) був оформлений кредит на суму 25 000,00 грн., та після чого також були зняті кошти. Загальна сума завданого матеріального збитку становить 165 000,00 грн.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що в користуванні має дві банківські картки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одна з них кредитна- НОМЕР_5 , а інша «Для виплат» НОМЕР_3 . Вона кредитну картку поповнювала на 200-300 гривень та користувалась нею лише для оплати проїзду в громадському транспорті. Приблизно в лютому місяці, вона розраховувалась кредитною карткою в міському транспорті, та в неї не вистачило коштів, тому вона була заблокована. Після того часу банківською карткою більше не користувалась, та вона весь час вона була заблокована.

Так, 04.03.2024 року о 18:07 ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що кредитна картка НОМЕР_5 заблокована. Потерпіла підтвердила це, та після цього чоловік сказав, що зараз на її мобільний телефон прийде смс-повідомлення, в якому буде зазначений код, який вона має йому повідомити. Після цього 04.03.2024 о 18:10 ОСОБА_4 отримала смс-повідомлення з новим кодом, та також там був зазначений код ля зміни логіна в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього чоловік повідомив, що всі операції нібито для розблокування картки були виконанні, та що вона може вже вранці знімати з неї кошти.

Вранці 05.03.2024 потерпіла ОСОБА_4 вже не змогла зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що на її кредитну картку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було взято кредит в розмірі 25000,00 грн., після цього дані кредитні кошти були зняті, а саме операція: ІНФОРМАЦІЯ_5 , 0326, m. Kyiv. Vyl. Syolychne, Угода №SAMDNWFC8 від 15.06.2020.

Також їй повідомили, що з її картки «Для виплат» НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) були також зняті грошові кошти в загальній сумі 140 000,00 грн. , а саме:

1.) 04.03.2024 о 18:24 були зняті кошти в розмірі 28000,00 грн. (з комісією 28140,00 грн.)

2.) 04.03.2024 о 18:25 були зняті кошти в розмірі 27999,00 грн. ( з комісією 28139,00 грн.)

3.) 04.03.2024 о 18:26 були зняті кошти в розмірі 27995,00 грн. (з комісією28134,98 грн.)

4.) 04.03.2024 о 18:27 були зняті кошти в розмірі 28000,00 грн. ( з комісією 28140,00 грн.)

5.) 04.03.2024 о 18:28 були зняті кошти в розмірі 28000,00 грн. (з комісією 28140,00 грн.)

Призначення всіх вищевказаний платежів: ІНФОРМАЦІЯ_5 , 0326, m. Kyiv. Vyl. Syolychne, Угода №SAMDNWFC4 від 25.08.2016.

19 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької обл. справа №127/12021/24 від 21 травня 2024 року було проведено тимчасовий доступ, до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після вилучення даної інформації, її було надіслано до УПК у Вінницькій обл. ДКП НПУ для проведення детального аналізу.

Після чого було встановлено, що в ході виконання доручення було проведено аналіз наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації, щодо руху коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті аналізу були встановлені наступні операції:

Дата операціїКартка відправникаСума, грнКартка одержувачаБанк одержувача
2024-03-04 18:24:50.8000,12663401NOVAPAY LLC
2024-03-04 18:25:46.7999,12663401NOVAPAY LLC
2024-03-04 18:26:30.7995,12663401NOVAPAY LLC
2024-03-04 18:27:33.8000,11627092NOVAPAY LLC
2024-03-04 18:28:32.8000,12663401NOVAPAY LLC
2024-03-04 18:40:00.4000,12663401NOVAPAY LLC

Було вилучено інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо власників рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також щодо здійснення транзакцій по ним. Також проведено аналіз інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо карткового рахунку НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в результаті чого встановлено, що:

04.03.2024 18:27:36 зарахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_8 на суму 28000 грн.;

04.03.2024 18:48:49 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 10000 грн.;

04.03.2024 18:49:39 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 500 грн.;

04.03.2024 18:51:04 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 10400 грн.;

04.03.2024 18:55:13 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 на картковий рахунок НОМЕР_10 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 7100 грн.

Окрім цього було проведено аналіз інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо карткового рахунку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в результаті чого було встановлено, що:

04.03.2024 18:46:48 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 10500 грн.;

04.03.2024 18:56:28 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 на картковий рахунок НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 3400грн.

04.03.2024 19:14:33 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 5100 грн.;

04.03.2024 19:15:04 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок НОМЕР_11 емітований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

04.03.2024 19:20:06 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 5200 грн.;

04.03.2024 19:22:14 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 5200 грн.;

04.03.2024 19:25:51 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 10500 грн.;

04.03.2024 19:33:23 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_12 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 10500 грн.;

04.03.2024 19:37:28 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_12 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 10500 грн.;

04.03.2024 20:56:34 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_13 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 10000 грн.;

04.03.2024 22:34:40 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , емітований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Шахрайськими діями невідомої особи потерпілій завдано майнову шкоду на загальну суму 160 458, 31 грн.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 9, 22, 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в частині тимчасового доступу до вищезазначених документів підлягає задоволенню.

Щодо можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, варто зазначити наступне.

Слідчий у своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів банківської установи.

Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів банківської установи, тобто до даних зафіксованих у публічно доступних місцях, а відтак вирішення даного питання віднесено до повноважень слідчого та прокурора, а не слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів фото/відео зйомки у банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчим в клопотанні не зазначено про наявність об`єктивних перешкод в тимчасовому доступі до систем відеоспостереження і фотофіксації в порядку, встановленому ст. 245-1 КПК України.

Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з інформацією про операції за реквізитами банківської картки НОМЕР_9 , а саме відкриття та обслуговування банківської картки, персональні дані особи даної банківської картки, рух коштів по банківській картці, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком (в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.02.2024 по дату постановлення ухвали з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7