Справа № 211/784/25
Провадження № 1-кс/211/170/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000739 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

27.01.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000739 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_16 (старший групи), ОСОБА_17 , ОСОБА_18 04.06.2024 до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.06.2024 перейшла по фішинговому посиланню в месенджері «Viber» від невстановленої особи, після заповнення форми на сайті «ОLX» , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_19 з банківського рахунку, емітованого в АТ КБ "Приват Банк", № НОМЕР_1 у розмірі 19,517 грн. Обставини події встановлюються. Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що «…Я володільцем кредитної картки НОМЕР_1 . 04.06.2024 року я знаходилась в дачному кооперативі «Холодок» за адресою: Кривий Piг, вул. Самарська 03.04.2024 я виклала оголошення на сайт про продаж чокеру ручної роботи за 150 гривень. 04.06.2024 09:41 у месенджері «Viber» мені написав користувач « ОСОБА_20 » за номером НОМЕР_2 , проте що хоче купити прикрасу. «Антоніна» поцікавилась про її наявність, про, що я підтвердила та написала їй оформлювати ОLХ-доставку. Вона написала, що зробила замовлення, після чого скинула мені посилання, в якому з її слів я повинна була б підтвердити. Перейшовши за посиланням, там була сторінка схожа на сайт «OLX». На сторінці була графа в котрій я повинна була після чого видало помилку, в правому нижньому куту в карти, які я ввела та одним повідомленням це була технічна підтримка сторінки був кружечок оператором « ОСОБА_21 » який спитав B мене: Нажавши на нього відкрився чат намагалися отримати оплату?», відповіла: Я «На карту якого банку «Приват Банк». Після чого « ОСОБА_21 » запропонував мені пройти ви верифікацію, вона проходила наступним чином: їх система створює картку в моєму обліковому записі «Приват24» з випадковою версифікаційною сумою після чого я повинна була б перевести ці кошти на карту НОМЕР_3 . За їх умовами я повинна була б перевести 19,000 гривень. Зайшовши в за стосунок «Приват 24» я ввела номер картки НОМЕР_3 для переказу грошових коштів на суму 19,000 гривень з комісією на суму 517.79 гривень. На цій «новій» картці було 20,000 гривень. Під час транзакції видало помилку в якій було повідомлення від служби безпеки банку для того щоб звернутися до онлайн-чату або за номером 3700 для підтвердження переказу коштів. Зателефонувавши за номером НОМЕР_4 , я підтвердила оператору про платіж. Перейшовши у чат технічної підтримки «ОLX» де «Олексій» попросив квитанції, яку я відправила та запитала про проходження мною верифікації. Після чого він написав про те що, мені надійде дзвінок про підвищення кредитного ліміту, але з його слів його не буде. Тоді я зрозуміла що це шахраї, не відповідала на дзвінки з банку і одразу перейшла в додаток «Приват 24». додатку Я побачила «нову» картку, яка виявилася моєю кредитною карткою якої змінили дизайн та назву Заблокувавши всі картки я звернулася до поліції. Загальний заданий збиток мені становить 19517.79 гривень. Фінансовий номер, який був прив`язаний до даної картки НОМЕР_5 , доступу до даної картки ніхто не мав, пароль від картки ніхто не знав, картка завжди знаходилась при мені. Я перейшла на підозріле посилання..…»

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ «Універсал Банк»: - повний номер банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти

№ НОМЕР_3 ; -руху коштів на банківській карті № НОМЕР_3 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу; - повні номери карток, банківських рахунків, які відкриті на власника банківської карти № НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ «Універсал Банк», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської карти № НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу; - руху коштів по рахункам на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу, якщо дані рахунки викрито в АТ «Універсал Банк»; - повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного банківської карти № НОМЕР_3 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків; - фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_3 та адреси розташування банкоматів; - телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 01.06.2024 по дату надання інформації; - дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї; - аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.06.2024 по дату надання інформації; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «Універсал Банк» за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «Універсал Банк» та видавались АТ «Універсал Банк» та копії цих ЕЦП; - повний номер банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_3 ; -руху коштів на банківській карті № НОМЕР_3 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу; - повні номери карток, банківських рахунків, які відкриті на власника банківської карти № НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ «Універсал Банк», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської карти № НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу; - руху коштів по рахункам на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу, якщо дані рахунки викрито в АТ «Універсал Банк»; - повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного банківської карти № НОМЕР_3 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків; - фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_3 та адреси розташування банкоматів; - телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 01.06.2024 по дату надання інформації; - дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї; - аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.06.2024 по дату надання інформації; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «Універсал Банк» за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «Універсал Банк» та видавались АТ «Універсал Банк» та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000739 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» ( Код ЄДРПОУ № 21133352), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19:

- повний номер банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_3 ;

- руху коштів на банківській карті № НОМЕР_7 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу;

- повні номери карток, банківських рахунків, які відкриті на власника банківської карти № НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ «Універсал Банк», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської карти № НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу;

- руху коштів по рахункам на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу, якщо дані рахунки викрито в АТ «Універсал Банк»;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного банківської карти № НОМЕР_3 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

- фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_3 та адреси розташування банкоматів;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 01.06.2024 по дату надання інформації;

- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.06.2024 по дату надання інформації;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «Універсал Банк» за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «Універсал Банк» та видавались АТ «Універсал Банк» та копії цих ЕЦП;

- повний номер банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти

№ НОМЕР_3 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_6 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу;

- повні номери карток, банківських рахунків, які відкриті на власника банківської карти № НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ «Універсал Банк», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської карти № НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу;

- руху коштів по рахункам на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання тимчасового доступу, якщо дані рахунки викрито в АТ «Універсал Банк»;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного банківської карти № НОМЕР_3 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

- фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_3 та адреси розташування банкоматів;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 01.06.2024 по дату надання інформації;

- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.06.2024 по дату надання інформації;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «Універсал Банк» за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «Універсал Банк» та видавались АТ «Універсал Банк» та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1