Провадження 1кп-932/57/24
Справа 760/6547/22
УХВАЛА

Іменем України

14 березня 2025 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі:

Головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

за участю:

обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро в режимі відеоконференції кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000056, відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Макіївка Донецької області, громадянки України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченої у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_5 обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

У судовому засіданні захисник адвокат ОСОБА_4 заявив клопотання щодо закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 та звільнення останньої від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності, оскільки ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, з дня вчинення якого пройшло більше ніж десять років, за цей час ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності не притягувалася, у розшуку не знаходилася.

Обвинувачена ОСОБА_5 підтримала клопотання захисника та просила закрити відносно неї кримінальне провадження та звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності. Підстави та наслідки звільнення їй зрозумілі.

Прокурор вважала за можливе клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити і звільнити обвинувачену ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків притягнення її до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає за можливе задовольнити клопотання захисника та звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності з закриттям кримінального провадження з наступних підстав.

Як вбачається з обвинувального акту, ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що вона за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше ніж 03.02.2015 року незаконно отримала у своє розпорядження викрадену у ОСОБА_8 банківську картку № НОМЕР_1 та знаючи від свого чоловіка ОСОБА_9 «пін-код» до неї, яка була прикріплена до особистого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 . Будучи обізнаною, про те, що на вказаному особистому рахунку зберігаються грошові кошти БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас» у ОСОБА_5 виник умисел. направлений на таємне викрадення чужого майна, а саме викрадення усіх грошових коштів наявних на банківському рахунку до якого прикріплена вказана банківська картка.

В подальшому ОСОБА_5 , достовірно знаючи про встановлені банківською установою ліміти на зняття та використання готівки з банківського рахунку за одну операцію та впродовж однієї доби, вирішила користуючись банківською карткою ОСОБА_8 використати шляхом зняття коштів, їхнього перерахування на інші рахунки та розрахунку ними за придбання товарів та отримання послуг здійснити заволодіння коштами доступними на банківському рахунку, до якого прив`язана картка у декілька етапів шляхом регулярного використання банківської картки, зняття коштів через банкомати, переказ грошових коштів та розрахунки в торгівельних мережах за придбання товарів, а також отримання послуг.

03.02.2015 року об 12.13 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у ТЦ «Вавилон», що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Маліновського, 2, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливий мотив, маючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, достеменно розуміючи, що власником коштів є БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас» в особі ОСОБА_8 , яка не давала їй згоду на розпорядження вказаними коштами, та не повідомляючи останній про свої наміри, тобто діючи таємно від власника коштів, шляхом вільного доступу, за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 та введення коректного пін-коду до неї, таємно викрала з особистого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 536,68 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 11 002,00 грн., належних БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас» шляхом проведення операції «оплата комунальних/других платежей» в терміналі самообслуговування 202253, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Малиновського, 2, ТЦ «Вавилон».

Цього ж дня, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Жовтнева, 14, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, достеменно розуміючи, що власником коштів є БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас» в особі ОСОБА_8 , яка не давала їй згоду на розпорядження вказаними коштами та не повідомляючи останній про свої наміри, тобто діючи таємно від власника коштів, шляхом вільного доступу, за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 та введення коректного пін-коду до неї, таємно викрала з особистого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , належних БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас», шляхом зняття готівки трьома операціями о 14.39 год. на суму 97,56 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 2 000 грн., о 14.40 год. на суму 97,56 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 2 000 грн., о 20.17 год. на суму 73,17 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 1 500 грн., у банкоматі 4812, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Жовтнева, 14, Лікарня Мечникова, хірургічний корпус, а також проведення операції «оплата комунальних/других платежей» (поповнення мобільного НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 ) на суму 48, 83 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 1 001 грн., через термінал самообслуговування 20202, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Жовтнева, 12.

Крім того, 05.02.2015 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою:

м. Дніпропетровськ, вул. Жовтнева, 14, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, достеменно розуміючи, що власником коштів є БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас» в особі ОСОБА_8 , яка не давала їй згоду на розпорядження вказаними коштами та не повідомляючи останній про свої наміри, тобто діючи таємно від власника коштів, шляхом вільного доступу, за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 та введення коректного пін-коду до неї, таємно викрала з особистого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , належних БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас» шляхом зняття готівки о 13.06 год. на суму 46,30 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 1 000 грн., готівки у банкоматі 4812, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Жовтнева, 14, Лікарня Мечникова, хірургічний корпус.

06.02.2015 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Дніпропетровську, більш точного місця в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, достеменно розуміючи, що власником коштів є БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас» в особі ОСОБА_8 , яка не давала їй згоду на розпорядження вказаними коштами та не повідомляючи останній про свої наміри, тобто діючи таємно від власника коштів, шляхом вільного доступу, за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 та введення коректного пін-коду до неї, таємно викрала з особистого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , належних БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас» шляхом зняття готівки двома операціями о 19.34 год. на суму 44,44 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 1 000 грн., та о 19.35 год. на суму 44,44 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 1 000 грн., у банкоматі, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Жовтнева, 14.

В подальшому, 07.02.2015 року ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, достеменно розуміючи, що власником коштів є БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас» в особі ОСОБА_8 , яка не давала їй згоду на розпорядження вказаними коштами та не повідомляючи останній про свої наміри, тобто діючи таємно від власника коштів, шляхом вільного доступу, за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 та введення коректного пін-коду до неї, таємно викрала з особистого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , належних БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас» шляхом здійснення оплати продуктів о 16.58 год.. на суму 30,14 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 678,11 грн., в ТЦ «Вавилон» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Малиновського, 2.

Крім того, 08.02.2015 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 86, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, достеменно розуміючи, що власником коштів є БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас» в особі ОСОБА_8 , яка не давала їй згоду на розпорядження вказаними коштами та не повідомляючи останній про свої наміри, тобто діючи таємно від власника коштів, шляхом вільного доступу, за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 та введення коректного пін-коду до неї, таємно викрала з особистого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , належних БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас» шляхом зняття готівки трьома операціями о 18.38 год. на суму 88,89 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 2 000 грн., о 18.39 год. на суму 88,89 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 2 000 грн., та о 18.40 год. на суму 88,89 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 2 000 грн. у банкоматі 8132, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 86, магазин «Ельдорадо», а також шляхом оплати товарів, а саме маніпулятор «миша» Logitech M185 Blue - 1 шт.; елементи живлення, батарейки DURASELL AAMN (MX) 1500TURBO - 2 шт.; гарнітура SUMSUNG EHS60 - 1 шт.; кабель Maxxtro USB2.0 AM/BM 4.5 м - 1 шт. о 18 год. 33 хв. на суму 27,76 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 624,60 грн. у магазині «Ельдорадо» та оплати телекомпослуги: Easypayinternet, Київ о 21.14 год. на суму 8,89 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 200 грн..

Крім того, 09.02.2015 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Жовтнева, 14, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, достеменно розуміючи, що власником коштів є БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас» в особі ОСОБА_8 , яка не давала їй згоду на розпорядження вказаними коштами та не повідомляючи останній про свої наміри, тобто діючи таємно від власника коштів, шляхом вільного доступу, за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 та введення коректного пін-коду до неї, таємно викрала з особистого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , належних БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас» шляхом зняття готівки декількома операціями о 12.55 год. на суму 87,34 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 2 000 грн. о 12.56 год. на суму 87,34 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 2 000 грн., о 12.57 год. на суму 87,34 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 2 000 грн., о 12.58 год. на суму 87,34 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 2 000 грн., о 20.18 год. на суму 87,34 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 2 000 грн., о 20.19 год. на суму 87,34 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 2 000 грн., о 20.20 год. на суму 87,34 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 2 000 грн., о 20.21 год. на суму 131,00 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 3 000 грн., о 20.22 год. на суму 174,67 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 4 000 грн., а також здійснення перерахунку на карту НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_10 о 19.58 год. на суму 218,34 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 5 000 грн., а також здійснила операцію по перевірці залишку на рахунку сплативши при цьому з рахунку 00,04 дол. США, у банкоматі 4812, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Жовтнева, 14, ОСОБА_11 , хірургічний корпус.

Також, 09.02.2015 року о 20.00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Жовтнева, 14, з використанням банківської картки № НОМЕР_1 ОСОБА_8 та ПІН коду до неї, в банкоматі CADN4812, розташованому за вказаною адресою, змінила фінансовий номер ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 на свій номер НОМЕР_6 , та о 20.38 год. у вказаному банкоматі змінила «ПІН код» на карті № НОМЕР_1 ОСОБА_8

09.02.2015 року о 20.43 год. ОСОБА_8 , після отримання СМС повідомлення, про те що на її картковому рахунку № НОМЕР_1 було змінено ПІН-код, зі свого номеру мобільного оператора НОМЕР_5 зателефонувала на сервісний номер « НОМЕР_7 », та попросила оператора заблокувати картку, що остання і зробила.

Надалі, 09.02.2015 року о 21.13 год. ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_6 , який вже являвся фінансовим номером карткового рахунку № НОМЕР_1 , здійснила телефонний дзвінок на сервісний номер « НОМЕР_7 » та попросила оператора розблокувати вказану картку, однак оператор відмовив їй з причини, що ОСОБА_5 не пройшла верифікацію.

При цьому, ОСОБА_5 , будучи обізнаною з порядком надання послуг клієнтам ПАТ КБ «ПриватБанк», не маючи бажання припиняти свою злочинну діяльність за допомогою СМС банкінга відправила з номеру мобільного НОМЕР_6 , СМС повідомлення з текстом «UNBLOK», для розблокування картки № НОМЕР_1 . Оператор, яким було взято в обробку дану заявку, та згідно Алгоритму обробки заявки на зняття статусу з картки по команді UNBLOK (наказ №КТ-БТ-СП-2014-98032 від 21.01.2014), провела перевірку мобільного телефону указаного в заявці ЕКБ ПК «Проминь», та як вона відповідала фінансовому телефону клієнта і в коментарі в ccStat була відсутня наявність умови «Контакт обязателен», о 22 год. 44 хв. розблокувала картку № НОМЕР_1 .

В подальшому, 10.02.2015 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Марса, 12, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, достеменно розуміючи, що власником коштів є БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас» в особі ОСОБА_8 , яка не давала їй згоду на розпорядження вказаними коштами та не повідомляючи останній про свої наміри, тобто діючи таємно від власника коштів, з метою конспірації своєї незаконної діяльності та подальшого уникнення кримінальної відповідальності за вчинене попросила знайомого їй громадянина ОСОБА_12 зняти для неї за допомогою її банківської картки грошові кошти, передавши останньому банківську карту № НОМЕР_1 , яка прив`язана до особистого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 та повідомивши «пін код» до неї. При цьому ОСОБА_12 , будучи не обізнаний, що вказана банківська картка та грошові кошти які зберігаються на особистому рахунку ОСОБА_5 не належить, погодився на її прохання та вставивши карту в банкомат 2062, що за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Марса, 12, увів коректний пін код та за допомогою декількох операцій видача готівки, а саме о 00.02 год. на суму 87,34 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 2 000 грн., о 00.03 год. на суму 218,34 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 5 000 грн., о 00.04 год. на суму 218,34 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 5 000 грн., о 00.05 год. на суму 218,34 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 5 000 грн., о 00.06 год. на суму 131 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 3 000 грн., о 00.07 год. на суму 43,67 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 1 000 грн., отримав з особистого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 вказані грошові кошти, після чого передав їх ОСОБА_5 .

Крім того, 10.02.2015 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Дніпропетровськ, більш точного місця в ході проведення досудового розслідування не встановлено, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, достеменно розуміючи, що власником коштів є БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас» в особі ОСОБА_8 , яка не давала їй згоду на розпорядження вказаними коштами та не повідомляючи останній про свої наміри, тобто діючи таємно від власника коштів, шляхом вільного доступу, за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 з особистого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , належних БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас» о 00.00 год. через мережу Інтернет, з ручним вводом даних по картці (№ карти, срока дії, CVV-кода) на сайті helpingukraine.org, адреса організації Help Ukraine 4936 Yonge Street, Suite 196 Toronto, ON, M2N 6S3, Canada, здійснила переказ коштів на адресу вказаної організації сумами 1 000 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 24 840,50 грн., 100 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 2 484,05 грн., 1 000 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 24 840,50 грн., 1 000 дол. США, що згідно інформації НБУ на момент викрадення еквівалентно 24 840,50 грн., тобто таємно викрала їх.

Своїми умисними протиправними діями, які виразилися у таємному викраденні грошових коштів з особистого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , шляхом вільного доступу, ОСОБА_5 заподіяла БО «Благодійний фонд батальйону «Донбас» значної матеріальної шкоди на загальну суму 150 012,04 грн., що становить двісті сорок шість неоподаткованих мінімумів доходів громадян, на дату вчинення злочину.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), що завдало значної шкоди потерпілому, кваліфіковані за ч. 3 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільнюється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила злочин від слідства та суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового злочину.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 пред`явлено обґрунтовану підозру у вчиненні неї у період лютого 2015 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, яке згідно ст. 12 КК України віднесено до тяжкого злочину та строк давності притягнення до кримінальної відповідальності складав десять років.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 раніше не судима, інкримінований їй злочин вчинила у лютому 2015 року, за період проведення досудового слідства до кримінальної відповідальності за вчинення інших злочинів вона не притягувалася, від явки до органів слідства, прокуратури та суду не ухилялася та не переховувалася від цих органів та суду.

Виходячи з вищевикладеного, суд вважає клопотання захисника ОСОБА_4 обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню та приходить до висновку про необхідність закриття кримінального провадження відносно обвинуваченої ОСОБА_5 та звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст. ст. 284, 286, 314, 336, 372, 376 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника адвоката ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000056, відносно: ОСОБА_6 обвинуваченої у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України - закрити, звільнити відповідно до ст. 49 КК України ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 7 діб з дня її проголошення.

Суддя Бабушкінського районного суду ОСОБА_1

м. Дніпропетровська