Справа № 484/1327/25
Провадження № 1-кс/484/256/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000251, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000251 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 06.03.2025 о 13:14 годині невідома особа, під приводом надання можливості заробітку за допомогою продажу та купівлі криптовалюти, з використанням електронно обчислювальної техніки (надсиланням посилання з подальшим переходом на невідомий сайт криптовалюти) в меседжеріTelegram, під час воєнного стану, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання будучи введеною в оману перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 5670 гривень.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до квитанції, яка надала потерпіла ОСОБА_4 , встановлено, що дійсно 06.03.2025 з її банківської карти НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 5670,00 гривень на номер банківської картки НОМЕР_2 .

Відповідно до сервісу визначення банку по номеру картки встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з викладеним та з метою встановлення руху грошових коштів, які будучи введеною в оману, перерахувала потерпіла ОСОБА_4 , слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки НОМЕР_2 зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих від реалізації викраденого майна.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) МФО НОМЕР_5 , центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації за ким зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки) НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з 6 березня 2025 року по теперішній час;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 08:00 години 6 березня 2025 року по теперішній час;

- відомостей чи підключена до банківської картки: фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 6 березня 2025 року по теперішній час;

- відомостей чи підключена до банківської картки: НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості щодо номеру телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції у період з 06 березня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1