Справа № 752/1899/25
Провадження №: 1-кс/752/791/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2025 м. Київ

слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4064-0.Ds.1148.2023,

в с т а н о в и в :

22.01.2025 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4064-0.Ds.1148.2023.

Клопотання обґрунтовується тим, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного слідчого управління Національної поліції України, за дорученням Офісу Генерального прокурора, надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4064-0.Ds.1148.2023, виконання яких доручено старшому слідчому слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_4 .

З матеріалів встановлено, що Районна прокуратура в м. Битові здійснює нагляд над підготовчим провадженням з номером справи 4064-0.Ds.1148.2023 щодо шахрайства на шкоду Уршулі та ОСОБА_5 , тобто злочину, передбаченого §1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

У ході провадження у даній справі встановлено наступні факти:

У період з 13 грудня 2023 року по 14 грудня 2023 року невідомий виконавець через додаток Whatsapp переконав потерпілу ОСОБА_6 зробити інвестицію - переказ ВІК з банківського рахунку НОМЕР_1 , який їй належить, на фіктивній фондовій біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 та переконав її встановити програмне забезпечення віддаленого робочого столу Quick Support, а потім шахрайським шляхом отримав доступ до банківського рахунку потерпілої сторони та неавторизовано замовив 5 (п?ять) переказів на банківський рахунок НОМЕР_2 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 94 300 злотих та 2 (два) перекази на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 на загальну суму 39 100 євро, що становить суму 270 082 злотих.

Проведене кримінальне провадження наразі не призвело до розкриття виконавця цього злочину. Отже, для виявлення особи, яка вчинила злочин, з?ясування всіх істотних обставин справи та її вирішення польськими органами, які ведуть кримінальне провадження, необхідно визначити персональні та адресні дані абонента, який користується нижче вказаними номерами ІР-адреси зареєстрованих в Україні, а також здійснити допит ідентифікованого абонента як свідка щодо обставин, пов?язаних із шахрайством на шкоду Уршулі і ОСОБА_7 .

На даний час виникла необхідність у отриманні від оператору та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », телекомунікаційні дані у вигляді зазначення даних абонента разом із усіма персональними та адресними даними, місцем роботи Інтернет-з?єднання, у разі присвоєння номеру телефону, складання детального списку дзвінків (вхідних, вихідних, платних та безкоштовних, спроб дзвінків - разом з параметрами), індикація, чи функціонував номер IMEI, присвоєний вищевказаним телефонним номерам, на інших номерах мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 (включаючи надання абонентських даних) та індикація входу на станціях BTS, зазначення способів оплати підписки (абонементу), адресів електронної пошти, присвоєних сервісу наступних ІР-номерів:

IP-адресаIP- геолокаціяПозначка часу (UTC)
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:48:23
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:48:22
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:48:16
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:48:15
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:48:01
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:46:30
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:46:30
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:46:21
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:46:21
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:46:09
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:43:52
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:43:52
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:43:45
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:43:44
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:42:37

Встановлено, що місцезнаходження ІР-адреси НОМЕР_5 є Україна, Вінницька область, місто Хмільник, належать оператору та провайдеру телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4064-0.Ds.1148.2023, виникла необхідність у проведенні процесуальної дій, для якої необхідний дозвіл суду, а саме здійснення тимчасового доступу до речей та документі, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4064-0.Ds.1148.2023.

З метою виконання вказаного запиту, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані, як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій, у звязку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів та відомостей (в паперовому та електронному вигляді), а саме: телекомунікаційні дані у вигляді зазначення даних абонента разом із усіма персональними та адресними даними, місцем роботи Інтернет-з?єднання, у разі присвоєння номеру телефону, складання детального списку дзвінків (вхідних, вихідних, платних та безкоштовних, спроб дзвінків - разом з параметрами), індикація, чи функціонував номер IMEI, присвоєний вищевказаним телефонним номерам, на інших номерах мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (включаючи надання абонентських даних) та індикація входу на станціях BTS, зазначення способів оплати підписки (абонементу), адресів електронної пошти, присвоєних сервісу наступних ІР- номерів за вказаний період часу:

IP-адресаIP-геолокаціяПозначка часу (UTC)
НОМЕР_7 2023-12-15 14:48:23
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:48:22
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:48:16
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:48:15
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:48:01
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:46:30
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:46:30
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:46:21
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:46:21
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:46:09
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:43:52
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:43:52
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:43:45
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:43:44
НОМЕР_4 АДРЕСА_22023-12-15 14:42:37

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1