Справа № 202/1914/25
Провадження № 1-кс/202/1587/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000004 від 10.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір з ІНФОРМАЦІЯ_2 на поставку та установку швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу на загальну суму 4 млн. 790 тис. грн., місткістю на 50 осіб.

Сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 створили схему з привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом поставки продукції, що не відповідає будівельним нормам.

Встановлено, що при розміщенні конструкцій на поверхні землі не досягнуто необхідних захисних властивостей, таких як насипання брустверів, встановлення габіонів, обкладання залізобетонними виробами, облаштування багатошарових захисних екранів.

Окрім того, тіньовий офіс бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через котрий посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 отримували свою частину готівкових коштів за створену злочинну схему з привласнення бюджетних коштів знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошувались ще тендерні закупівлі з поставки швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту, виробником котрих є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04.09.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було поставлено швидкоспоруджувальну споруду цивільного захисту (ідентифікатори закупівель в системі електронних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 1 млн. 600 тис. гривень.

Вищевказаним підприємством 04.09.2023 року було поставлено швидкоспоруджувальну споруду цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 1 млн. 600 тис. гривень.

Викладені факти свідчать, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 організовано та впроваджено протиправну схему із привласнення коштів місцевого бюджету Дніпропетровської області шляхом зловживання службовим становищем.

13.01.2025 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу, у порядку ст.93 КПК України, щодо надання копій документів договору поставки №2023/8/15-3 від 16.08.2023.

27.01.2025 року до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якій адвокат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначив, що з аналізів положень КПК України вбачається, що приписами статті 93 КПК України визначено загальні засади збирання доказів, тоді як порядок доступу до документів визначений саме главою 15 КПК України.

З метою проведення судово-економічної та судової будівельно-технічної експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 і, а саме:

- договір №2023/8/15-3 від 16.08.2023 щодо поставки, змонтування та передачі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) додаткові договори до них та додатки; тендерної документації; акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжні доручення, акти приймання-передач щодо вищезазначених договорів поставки, змонтування та передачі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) за договором поставки №2023/8/15-3 від 16.08.2023; локальний кошторис (кошториси, дефектні акти, договірна ціна,розрахунки загально виробничих витрат), специфікація щодо передачі та встановлення швидко споруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу за договором №2023/8/15-3 від 16.08.2023; копії наказів про призначення та посадові інструкції відповідальних осіб за проведення робіт згідно вказаних договорів щодо поставки, змонтування та передачі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) за договором №2023/8/15-3 від 16.08.2023; документацію щодо якості будівельних матеріалів, виробів та інженерного обладнання, використаних під час виконання будівельних робіт (сертифікати відповідності, тощо) за договором поставки №2023/8/15-3 від 16.08.2023; документів, що свідчать про відповідність та вартість матеріалів, конструкцій і виробів, котрі використані під час виконання робіт на об`єкті за вказаним договором поставки; податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) на товар, актів приймання передавання ТМЦ, подорожніх (шляхових) листів, інших документів, що підготовлені та складені під час виконання робіт за договором поставки №2023/8/15-3 від 16.08.2023; сертифікат відповідності вимогам ДБН В 2.2-5-97 «Будинки та споруди. Захисні споруди цивільної обороні» на споруди за договором поставки №2023/8/15-3 від 16.08.2023; паспорт товару, сертифікат якості або сертифікату аналізу або технічної специфікації виробника, що підтверджує технічні та якісні характеристики товару за договором поставки №2023/8/15-3 від 16.08.2023; документи, що підтверджують ведення захисної споруди в експлуатацію та інші дозвільні документи на вказані споруди за договором поставки №2023/8/15-3 від 16.08.2023;

- договір поставки №2023/8/15-4 від 16.08.2023 щодо поставки, змонтування та передачі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) додаткові договори до них та додатки; тендерної документації за договором поставки №2023/8/15-4 від 16.08.2023; акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжні доручення, акти приймання-передач щодо вищезазначених договорів поставки, змонтування та передачі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) за договором поставки №2023/8/15-4 від 16.08.2023; локальний кошторис (кошториси, дефектні акти, договірна ціна,розрахунки загально виробничих витрат), специфікація щодо передачі та встановлення швидко споруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу (код за ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) за договором поставки №2023/8/15-4 від 16.08.2023; копії наказів про призначення та посадові інструкції відповідальних осіб за проведення робіт згідно вказаних договорів щодо поставки, змонтування та передачі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) за договором №2023/8/15-4 від 16.08.2023; документацію щодо якості будівельних матеріалів, виробів та інженерного обладнання, використаних під час виконання робіт (сертифікати відповідності, тощо) за договором поставки №2023/8/15-4 від 16.08.2023; документів, що свідчать про відповідність та вартість матеріалів, конструкцій і виробів, котрі використані під час виконання робіт за договором поставки №2023/8/15-4 від 16.08.2023; податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) на товар, актів приймання передавання ТМЦ, подорожніх (шляхових) листів, інших документів, які підготовлені та складені за договором №2023/8/15-4 від 16.08.2023; сертифікат відповідності вимогам ДБН В 2.2-5-97 «Будинки та споруди. Захисні споруди цивільної обороні» на споруди за договором поставки №2023/8/15-4 від 16.08.2023; паспорт товару, сертифікат якості або сертифікату аналізу або технічної специфікації виробника, що підтверджує технічні та якісні характеристики товару за договором поставки №2023/8/15-4 від 16.08.2023; документи, що підтверджують ведення захисної споруди в експлуатацію та інші дозвільні документи на вказані споруди за договором поставки №2023/8/15-4 від 16.08.2023;

- договір поставки №2023/8/15-8 від 16.08.2023 щодо поставки, змонтування та передачі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини), додаткові договори до них та додатки; тендерної документації за договором поставки №2023/8/15-8 від 16.08.2023; акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжні доручення, акти приймання-передач щодо вищезазначених договорів поставки, змонтування та передачі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) за договором поставки №2023/8/15-8 від 16.08.2023; локальний кошторис (кошториси, дефектні акти, договірна ціна, розрахунки загально виробничих витрат), специфікація щодо передачі та встановлення швидко споруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу (код за ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) за договором №2023/8/15-8 від 16.08.2023; копії наказів про призначення та посадові інструкції відповідальних осіб за проведення робіт згідно вказаних договорів щодо щодо поставки, змонтування та передачі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) за договором поставки №2023/8/15-8 від 16.08.2023; документацію щодо якості будівельних матеріалів, виробів та інженерного обладнання, використаних під час виконання будівельних робіт (сертифікати відповідності, тощо) за договором поставки №2023/8/15-8 від 16.08.2023; документів, що свідчать про відповідність та вартість матеріалів, конструкцій і виробів, які використані під час виконання робіт за договором поставки №2023/8/15-8 від 16.08.2023; податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) на товар, актів приймання передавання ТМЦ, подорожніх (шляхових) листів, інших документів, які підготовлені та складені за договором поставки №2023/8/15-8 від 16.08.2023; сертифікат відповідності вимогам ДБН В 2.2-5-97 «Будинки та споруди. Захисні споруди цивільної обороні» на споруди за договором поставки №2023/8/15-8 від 16.08.2023; паспорт товару, сертифікат якості або сертифікату аналізу або технічної специфікації виробника, що підтверджує технічні та якісні характеристики товару за договором поставки №2023/8/15-8 від 16.08.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для проведення судово-економічної та судової будівельно-технічної експертиз, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 і.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого відділу СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 і підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 і, а саме:

- договір №2023/8/15-3 від 16.08.2023 щодо поставки, змонтування та передачі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) додаткові договори до них та додатки; тендерної документації; акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжні доручення, акти приймання-передач щодо вищезазначених договорів поставки, змонтування та передачі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) за договором поставки №2023/8/15-3 від 16.08.2023; локальний кошторис (кошториси, дефектні акти, договірна ціна,розрахунки загально виробничих витрат), специфікація щодо передачі та встановлення швидко споруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу за договором №2023/8/15-3 від 16.08.2023; копії наказів про призначення та посадові інструкції відповідальних осіб за проведення робіт згідно вказаних договорів щодо поставки, змонтування та передачі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) за договором №2023/8/15-3 від 16.08.2023; документацію щодо якості будівельних матеріалів, виробів та інженерного обладнання, використаних під час виконання будівельних робіт (сертифікати відповідності, тощо) за договором поставки №2023/8/15-3 від 16.08.2023; документів, що свідчать про відповідність та вартість матеріалів, конструкцій і виробів, котрі використані під час виконання робіт на об`єкті за вказаним договором поставки; податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) на товар, актів приймання передавання ТМЦ, подорожніх (шляхових) листів, інших документів, що підготовлені та складені під час виконання робіт за договором поставки №2023/8/15-3 від 16.08.2023; сертифікат відповідності вимогам ДБН В 2.2-5-97 «Будинки та споруди. Захисні споруди цивільної обороні» на споруди за договором поставки №2023/8/15-3 від 16.08.2023; паспорт товару, сертифікат якості або сертифікату аналізу або технічної специфікації виробника, що підтверджує технічні та якісні характеристики товару за договором поставки №2023/8/15-3 від 16.08.2023; документи, що підтверджують ведення захисної споруди в експлуатацію та інші дозвільні документи на вказані споруди за договором поставки №2023/8/15-3 від 16.08.2023;

- договір поставки №2023/8/15-4 від 16.08.2023 щодо поставки, змонтування та передачі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) додаткові договори до них та додатки; тендерної документації за договором поставки №2023/8/15-4 від 16.08.2023; акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжні доручення, акти приймання-передач щодо вищезазначених договорів поставки, змонтування та передачі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) за договором поставки №2023/8/15-4 від 16.08.2023; локальний кошторис (кошториси, дефектні акти, договірна ціна,розрахунки загально виробничих витрат), специфікація щодо передачі та встановлення швидко споруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу (код за ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) за договором поставки №2023/8/15-4 від 16.08.2023; копії наказів про призначення та посадові інструкції відповідальних осіб за проведення робіт згідно вказаних договорів щодо поставки, змонтування та передачі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) за договором №2023/8/15-4 від 16.08.2023; документацію щодо якості будівельних матеріалів, виробів та інженерного обладнання, використаних під час виконання робіт (сертифікати відповідності, тощо) за договором поставки №2023/8/15-4 від 16.08.2023; документів, що свідчать про відповідність та вартість матеріалів, конструкцій і виробів, котрі використані під час виконання робіт за договором поставки №2023/8/15-4 від 16.08.2023; податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) на товар, актів приймання передавання ТМЦ, подорожніх (шляхових) листів, інших документів, які підготовлені та складені за договором №2023/8/15-4 від 16.08.2023; сертифікат відповідності вимогам ДБН В 2.2-5-97 «Будинки та споруди. Захисні споруди цивільної обороні» на споруди за договором поставки №2023/8/15-4 від 16.08.2023; паспорт товару, сертифікат якості або сертифікату аналізу або технічної специфікації виробника, що підтверджує технічні та якісні характеристики товару за договором поставки №2023/8/15-4 від 16.08.2023; документи, що підтверджують ведення захисної споруди в експлуатацію та інші дозвільні документи на вказані споруди за договором поставки №2023/8/15-4 від 16.08.2023;

- договір поставки №2023/8/15-8 від 16.08.2023 щодо поставки, змонтування та передачі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини), додаткові договори до них та додатки; тендерної документації за договором поставки №2023/8/15-8 від 16.08.2023; акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжні доручення, акти приймання-передач щодо вищезазначених договорів поставки, змонтування та передачі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) за договором поставки №2023/8/15-8 від 16.08.2023; локальний кошторис (кошториси, дефектні акти, договірна ціна, розрахунки загально виробничих витрат), специфікація щодо передачі та встановлення швидко споруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу (код за ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) за договором №2023/8/15-8 від 16.08.2023; копії наказів про призначення та посадові інструкції відповідальних осіб за проведення робіт згідно вказаних договорів щодо щодо поставки, змонтування та передачі швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини) за договором поставки №2023/8/15-8 від 16.08.2023; документацію щодо якості будівельних матеріалів, виробів та інженерного обладнання, використаних під час виконання будівельних робіт (сертифікати відповідності, тощо) за договором поставки №2023/8/15-8 від 16.08.2023; документів, що свідчать про відповідність та вартість матеріалів, конструкцій і виробів, які використані під час виконання робіт за договором поставки №2023/8/15-8 від 16.08.2023; податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) на товар, актів приймання передавання ТМЦ, подорожніх (шляхових) листів, інших документів, які підготовлені та складені за договором поставки №2023/8/15-8 від 16.08.2023; сертифікат відповідності вимогам ДБН В 2.2-5-97 «Будинки та споруди. Захисні споруди цивільної обороні» на споруди за договором поставки №2023/8/15-8 від 16.08.2023; паспорт товару, сертифікат якості або сертифікату аналізу або технічної специфікації виробника, що підтверджує технічні та якісні характеристики товару за договором поставки №2023/8/15-8 від 16.08.2023.

Строк виконання ухвали до 26 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1