Справа № 639/8593/24
Провадження №1-кс/639/280/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові провадження за клопотанням прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000057 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, просп. Аерокосмічний, 19,у будівлі ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» майно згідно переліку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук за вищезазначеною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено вказане майно.

При цьому наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям речового доказу, зберегло на собі сліди кримінальних правопорушень та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання прокурор та третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, не з`явились. В поданих до суду заявах прокурор та представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_5 , просили розглядати клопотання без їх участі. Представник третьої особи заперечував проти задоволення клопотання. Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовував клопотання, перевіривши його доводи, приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження за №0000057 від 01.04.2024 із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191КК України, за фактом того, що службові особи ДУ «ТМО МВС України по Харківській області», користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення здійснюють умисне привласнення державного майна, в тому числі, грошових коштів, виділених з державного бюджету України, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» (), в умовах воєнного стану. Для цього з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучили до своєї незаконної діяльності довірених осіб з числа працівників ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» та суб`єктів господарської діяльності міста Харкова.

З наданих органом досудового розслідування матеріалів встановлено, що є достатні підстави вважати, що до вказаного кримінального правопорушення причетні працівники ДУ «ТМО МВС України по Харківській області», які здійснюють свою діяльність у приміщенні ДУ «ТМО МВС України по Харківській області», яка знаходиться за адресою: м. Харків, просп. Аерокосмічний, 19.

З огляду на вказані обставини, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 11.02.2025 надано дозвіл на проведення обшуку приміщення ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» за адресою: м. Харків, просп. Аерокосмічний, 19, де здійснюють свою діяльність працівники зазначеної установи, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме: договору № 133 від 0812.2023, договору №09-02/05-2024 від 09.05.24, договору №29/05 від 29.05.24, договору №24-01/09-2024 від 24.09.24, договору №19-10 від 22.10.24, договору №07-12 від 10.12.24, договору №02-12 від 04.12.24, договору №02-10 від 04.10.24, договору №26-01/09-2024 від 16.10.24, журналу обліку використання палива на Дизель-генератори, акту списання ліжок у 2024 році, журналу обліку використання палива на службовий автотранспорт, з усіма додатками та специфікаціями до вищезазначених договорів, видаткових накладних до них, документів стосовно зміни обсягу та вартості предмету закупівлі, платіжних доручень за договором, товарно-транспортних накладних, документації про оплату, актів приймання передачі товару, додаткових угод, актів виконаних робіт, актів КБ-2в, КБ-3, виконавчої документації, документів інших учасників, які подавали комерційні пропозиції, товаро-транспортні накладних, проектно-кошторисної документації, договорів субпідряду, договорів оренди техніки (з товаро-транспортними накладними), статуту, штатного розпису, відомостей про найманих працівників, квитанцій об оплаті за вказаними договорами, журналів обліку відвідування робітників за вказаним договорами, договору щодо нагляду за вказаними роботами, чорнових записів, блокнотів, флеш-носіїв, телефонів, дисків, комп`ютерів, ноутбуків та інших матеріальних носіїв, що мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення та які можуть бути використані в якості речових доказів.

У період часу з 07:52 по 15:16 18.02.2025 на підставі зазначеної ухвали проведено обшук вказаного закладу охорони здоров`я, в ході якого вилучено майно, зазначене в клопотанні згідно переліку, зокрема, документи щодо укладання та виконання договорів (господарських операцій), під час здійснення яких за даними органу досудового розслідування відбувалось привласнення державного майна, в тому числі грошових коштів, виділених з державного бюджету України для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ «ТМО МВС України по Харківській області».

Постановою слідчого від 19.02.2025 відповідні речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000057 від 01.04.2024.

19.02.2025, у межах строків, встановлених абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, орган досудового розслідування засобами поштового зв`язку направив на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова клопотання про арешт відповідного майна, яке надійшло до суду 24.02.2025.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 26.02.2025 клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала з додатками була отримана прокурором 28.02.2025.

У подальшому, у межах 72-годинного строку, а саме 03.03.2025 прокурором повторно було подано клопотання про арешт майна, яке було вилучено в ході обшуку за адресою: м. Харків, просп. Аерокосмічний, 19,у будівлі ДУ «ТМО МВС України по Харківській області».

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168, ст. 236 КПК України тимчасове вилучення майна, речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватися під час обшуку.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

На переконання слідчого судді, з урахуванням обставин кримінальних правопорушень, які розслідуються по кримінальному провадженню №0000057 від 01.04.2024, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи є речовими доказами, могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, а також судових експертиз із вилученим в ході проведення обшуку майном.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є законним та обґрунтованим.

Водночас, вирішуючи питання щодо способу накладення арешту та визначення місця зберігання вилученого майна, слідчий суддя виходить з такого.

Частина 4 статті 173 КПК України передбачає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

З урахуванням фактичних обставин цього провадження та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що спосіб накладення арешту на мобільний телефон Iphone 7 з сім карткою та накопичувач SSD Solid State Drive 256 GB шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження цим майном, з подальшою його передачею на відповідальне зберігання володільцеві після проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та експертних досліджень з арештованим майном, буде найменш обтяжливим та співмірним заходом забезпечення кримінального провадження.

Саме такий спосіб та місце зберігання майна, на переконання слідчого судді, є ефективним, оскільки буде сприяти дієвості кримінального провадження та відповідає завданням досудового розслідування.

Отже, з урахуванням викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000057 від 01.04.2024 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом позбавлення права на володіння, користування, відчуження та розпорядження, яке було вилучено 18.02.2025 під час проведення обшуку приміщення ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» за адресою: м. Харків, просп. Аерокосмічний, 19, а саме на:

В кабінеті № 54:

1)Мобільний телефон Iphone 7 чорного кольору з пошкодженнями у виді тріщин, сколів та царапин, з імеі: НОМЕР_1 з сім карткою ВФ Україна № НОМЕР_2 ; 2) Накопичувач SSD Solid State Drive 256 GB з серійним номером GYH085 061; 3) Блокнот коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.; 4) Блокнот чорного кольору з написом «2024» з чорновими записами у кількості 1 шт.; 5) Блокнот синього кольору з написом «2017» та чорновими записами у кількості 1 шт.; 6) Блокнот синього кольору з написом «2023» та чорновими записами у кількості 1 шт.; 7) Товарні чеки в кількості 59 шт.; 8) Видаткова накладна № 252 496 від 25.12.2024 на 2 арк.; 9) Товарний чек № А000015558 від 12.11.2024 на 1 арк.; 10) Накладна № 121-1 від 01.12.2022 на 1 арк.; 11) Видаткова накладна 252496 від 18.12.2024 на 1 арк.; 12) Договір поставки № 23-02/04-2024 від 23.04.2024 на 3 арк.; 13) Договір поставки № 23-01/04-2024 від 23.04.2024 на 3 арк.; 14) Договір поставки № 23-03/04-2024 від 23.04.2024 на 3 арк.; 15) Договір закупівлі № 16-16/04-2024 від 16.04.2024 на 5 арк.; 16) Видаткова накладна № 16-17 від 14.05.2024 на 1 арк.; 17) Видаткова накладна № 22-01 від 14.05.2024 на 1 арк.; 18) Видаткова накладна № 16-13 від 14.05.2024 на 1 арк.; 19) Видаткова накладна № 16-16 від 18.04.2024 на 1 арк.; 20) Видаткова накладна № 16-15 від 18.04.2024 на 1 арк.; 21) Договір про закупівлю товарів № 16-13/04-2024 від 16.04.2024 на 4 арк.; 22) Договір про закупівлю товарів № 16-14/04-2024 від 16.04.2024 на 4 арк.; 23) Договір про закупівлю товарів № 16-15/04-2024 від 16.04.2024 на 4 арк.; 24) Договір про закупівлю товарів № 16-17/04-2024 від 16.04.2024 на 4 арк.; 25) Договір про закупівлю товарів № 22-01/04-2024 від 22.04.2024 на 4 арк.; 26) Договір про надання послуг № 7/03 від 07.03.2024 на 6 арк.; 27) Акт виконаних робіт № 1 від 21.12.2023 на 1 арк.; 28) Договір про надання послуг № 24/11/23-01 від 21.12.2023 на 5 арк.; 29) Договір № ВВ 662 про відшкодування витрат від 27.02.2024 на 4 арк.; 30) Договір поставки № 3-8-2024 від 27.03.2024 на 3 арк.; 31) Журнал обліку витрат ПММ на обслуговування генераторів по ДУ ТМО МВС України по Харківській області в прошитому вигляді на 102 арк.; 32) Журнал обліку роботи електростанції в прошитому вигляді на 5 арк.; 33) Рекомендації щодо монтажу та керівництво з експлуатації MALCOMSON ML 205 WE3 в прошитому стані 39 арк.; 34) Акт виконання робіт з технічного обслуговування генераторної установки від 27.02.2024 у кількості 2 арк.; 35) Доповідні записки від 16.02.2024 та 27.02.2024 відповідно на 1 аркуші кожна, загалом 2 арк.; 36) Акт встановлення норми витрати палива на роботи дизельного генератора MALCOMSON ML 205 WE3 від 27.02.2024 на 1 арк.; 37) Журнал обліку роботи дизельного генератора ATLAS COPCO QES 40 в прошитому стані на 12 арк. та технічні характеристики до нього на 4 арк.; 38) Гарантійний талон № 33бт/241122 від 23.03.2023 на 1 арк.; 39) Акт виконаних робіт № 1 від 20.12.2022 на 2 арк.; 40) Акт виконаних робіт № 1 від 16.02.2023 на 2 арк.; 41) Акт виконаних робіт № 2 від 23.03.2023 на 1 арк.; 42) Акт введення в експлуатацію № 12 від 23.03.2023 на 1 арк; 43) Два аркуші з пояснювальним написом «Строительные Технологии смета ред. 7.9.52»;

В кабінеті № 4:

44)Акт № 1 здачі та приймання виконаних робіт на 1 арк.; 45) Договір про закупівлю послуг на 1 арк.; 46) Акт № 1 здачі та приймання виконаних робіт на 1 арк.; 47) Список працівників АТ «Трест Житлобуд 1» на 1 арк.; 48) Рахунок фактура № МОА 045142 від 21.10.2024 на 1 арк.; 49) Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; 50) Розрахунок до локального кошторису 05-01-01 на 2 арк.; 51) Відомість ресурсів на 2 арк.; 52) Відомость ресурсів до локального кошторису 05-01-01 на 4 арк.; 53) Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; 54) Локальний кошторис на будівельні роботи № 05-01-01 на 2 арк.;

В кабінеті з написом «Бухгалтерія»:

55)Договір про закупівлю товарів № 07-12 від 10.12.2024 з додатками на 13 арк.; 56) Договір про закупівлю товарів № 24-01/09-2024 з додатками від 24.09.2024 на 9 арк.; 57) Договір поставки № 09-02/05-2024 з додатками від 09 травня 2024 на 7 арк.; 58) Договір № 01-10 з додатками від 04.10.2024 на 9 арк.; 59) Договір № 02-10 з додатками від 04.10.2024 на 9 арк.; 60) Договір № 26-01/09-2024 з додатками від 26.09.2024 на 56 арк.; 61) Договір поставки № РНГ 29/05-1 з додатками від 29 травня 2024 на 24 арк.; 62) Договір № 02-12 з додатками від 04.12.2024 на 27 арк.; 63) Договір № 2311-220-ТН з додатками від 08.12.2023 на 8 арк.; 64) Договір про закупівлю послуг № 19-10 з додатками від 23.10.2024 на 24 арк.; 65) Договір № 133 від 08.12.2023 з додатками на 247 арк.;

Добровільно видане:

66)Журнал обліку виїзду заїзду службового автотранспорту від 27.06.2024 ін. № 2164 в прошитому вигляді на 251 арк.; 67) Наказ № 380 від 05.06.2024 в прошитому стані на 11 арк.; 68) Наказ № 39/АТ від 05.08.2024 з додатком на 4 арк.; 69) Наказ № 2 від 01.01.2025 на 1 арк.; 70) Положення про уповноважену особу на 2 арк.; 71) Штатний розпис на 2025 рік на 8 арк.; 72) Генератори на обліку на 01.02.2025 на 1 арк.; 73) Посадова інструкція головного бухгалтера на 5 арк.; 74) Посадова інструкція завідувача господарства на 6 арк.; 75) Посадова інструкція начальника госпіталю на 5 арк.; 76) Посадова інструкція заступника начальника на 6 арк.; 77) Посадова інструкція заступника начальника на 3 арк.; 78) Дорожні листи за січень 2024 на 7 арк.; 79) Дорожні листи за лютий 2024 на 6 арк.; 80) Дорожні листи за березень 2024 на 8 арк.; 81) Дорожні листи за квітень 2024 на 9 арк.; 82) Дорожні листи за травень 2024 на 10 арк.; 83) Дорожні листи за червень 2024 на 9 арк.; 84) Дорожні листи за липень 2024 на 10 арк.; 85) Дорожні листи за серпень 2024 на 8 арк.; 86) Дорожні листи за вересень 2024 на 9 арк.; 87) Дорожні листи за жовтень 2024 на 9 арк.; 88) Дорожні листи за листопад 2024 на 9 арк.; 89) Дорожні листи за грудень 2024 на 9 арк.

Зберігання речових доказів здійснювати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а саме постановою від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України».

Після зняття інформації та проведення інших необхідних слідчих (розшукових) дій майно, а саме: 1) мобільний телефон Iphone 7 чорного кольору з пошкодженнями у виді тріщин, сколів та царапин, з імеі: НОМЕР_1 , з сім карткою ВФ Україна № НОМЕР_2 ; 2) накопичувач SSD Solid State Drive 256 GB з серійним номером GYH085 061 передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_4 , з дозволом на володіння та користування майном.

Попередити ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт) про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення направити прокурору та третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1