справа № 208/2198/25
№ провадження 1-кс/208/813/25
УХВАЛА

Іменем України

11 березня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю заступника начальника відділу нагляду з додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000248 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області із зазначеним клопотанням звернувся заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 . Просить накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 13.02.2025 в ході проведення огляду автомобіля RENAULT MASTER, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_4 та використовувався у злочинній діяльності, а саме:

- тютюнові виробі марковані марками акцизного податку з ознаками підробки наступних найменувань: «MUSTANG BLACK» у кількості 3500 пачок; «MUSTANG RED» у кількості 3500 пачок; «MUSTANG SILVER» у кількості 2500 пачок; «MUSTANG GOLD» у кількості 1500 пачок; «ROTHMANS DEMI» у кількості 1900 пачок; «HEETS» у кількості 190 пачок; «TEREA» у кількості 430 пачок; «URTA SLIMS» у кількості 30 пачок; «UT» у кількості 100 пачок; «DANDY» у кількості 80 пачок; «ROTHMANS» (25) у кількості 96 пачок; «WINSTON DEMI» у кількості 530 пачок; «CAMEL» (жовтий) у кількості 50 пачок; «ROTHMANS» (з капсулою) у кількості 20 пачок; «KENT 8» у кількості 40 пачок; «L&M BLUE» (40) у кількості 35 пачок; «MARLBORO GOLD» (40) у кількості 40 пачок; «DAVIDOFF REACH» у кількості 130 пачок; «WEST RED XL» у кількості 80 пачок; «ПРИМА ЛЮКС» (червона) у кількості 100 пачок; «DAVIDOFF CLASSIC» у кількості 250 пачок; «MARLBORO» (червоне) у кількості 150 пачок; «CAMEL BLUE» у кількості 300 пачок; «SOBRANIE» у кількості 200 пачок; «PARLIAMENT AQUA» у кількості 50 пачок; «LUCKY STRIKE» (зелена) у кількості 140 пачок; «DAVIDOFF» (черника) у кількості 40 пачок; «KENT NANO» у кількості 40 пачок; «LUCKY STRIKE» (40) у кількості 5 пачок; «SOBRANIE GOLD» у кількості 200 пачок; «LD» (жовтий) у кількості 50 пачок; «WINSTON» (синій) у кількості 100 пачок; «LD» (синій) (25) у кількості 40 пачок; «PARLIAMENT NIGHT» у кількості 250 пачок; «PARLIAMENT SILVER» у кількості 100 пачок; «LUCKY STRIKE RED» у кількості 50 пачок; «L&M LOFT 6» у кількості 200 пачок; «CHESTERFILD» (30) у кількості 48 пачок; «BOND» (синій) у кількості 50 пачок; «CHESTERFILD» (синій) у кількості 150 пачок; «PHILIP MORRIS» у кількості 160 пачок; «BOND» (синій) (25) у кількості 240 пачок; «KENT DEMY» у кількості 60 пачок; «NEO» у кількості 130 пачок; «MARLBORO RED» (40) у кількості 40 пачок; «KENT» (черника) у кількості 80 пачок; «WINSTON (черника) у кількості 30 пачок; «Прилуки» (червоне) у кількості 60 пачок; «ROTHMANS» (25) у кількості 48 пачок; «LD SLIMS» у кількості 40 пачок; «WEST» (25) у кількості 24 пачки; «BOND BLUE» (25) у кількості 24 пачки; «PHILIP MORRIS» (25) у кількості 40 пачок; «L&M LOFT» у кількості 50 пачок;

- автомобіль RENAULT MASTER реєстраційний номер НОМЕР_1 VIN-код НОМЕР_2 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля серії НОМЕР_3 автомобіль RENAULT MASTER реєстраційний номер НОМЕР_1 ТСЦ 1246;

- ключ від автомобіля RENAULT MASTER реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- видаткові накладні з зазначенням постачальника ТОВ «ДЛ СОЛЮШН» () м. Київ покупцю ТОВ «ОДЖИМІС» () м. Київ: №ДП25-000026349 від 12.02.2025, №ДП25-000026350 від 12.02.2025, №ДП25-000025946 від 12.02.2025, №ДП25-000026351 від 12.02.2025, №ДП25-000026352 від 12.02.2025, №ДП25-000026353 від 12.02.2025, №ДП25-000026354 від 12.02.2025 з зазначенням назв тютюнових виробів.

У судовому засіданні заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 прохала задовільнити клопотання в повному обсязі, оскільки є потреба в збереженні речових доказів, також прокурором долучено до матеріалів клопотання супровідні листи Директору Донецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України про направлення для виконання постанов про призначення судових технічних експертиз і об`єктів дослідження, та висновок експерта №СЕ-19/105-25/1704-ДД, відповідно до якого, вилучені 13.02.2025 під час огляду транспортного засобу Renault Master, д/н НОМЕР_1 тютюнові вироби з марками акцизного податку України, не відповідають зразкам аналогічних марок акцизного податку України для тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва з фільтром, що перебувають в оіційному обігу на території України.

Власник майна, також в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, клопотань та заяв не надходило.

Неприбуття вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.1 ст.172 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000248 від 04.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Відповідно до клопотання, групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб за попередньою змовою в період з 2023 року по теперішній час в населених пунктах Волноваського та Покровського районів Донецької області здійснюється збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, у тому числі з використанням підроблених марок акцизного податку. Також група осіб за попередньою змовою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб на території Волноваського та Покровського районів Донецької області в період з початку 2024 року по теперішній час здійснюють зберігання з метою збуту, транспортування з цією ж метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку, які придбають з метою збуту у м. Дніпро.

В ході проведення негласних слідчих розшукових дій спостереження за місцем та автомобілями, які належать або якими користуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , встановлено, що вказаними вище особами здійснюється транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку до торгівельних точок на належних їм автомобілях, у тому числі на автомобілі RENAULT MASTER номер та серія знака НОМЕР_4 , попередній номер НОМЕР_5 . Натепер вказаний автомобіль має реєстраційний номер НОМЕР_6 , без зміни інших даних, а неодноразова зміна знаку без зміни власника, свідчить про застосування заходів конспірації та приховування діяльності від правоохоронних органів.

У відповідності до висновків експертів від 14.10.2024 №СЕ-19/105-24/7266-ДД, від 01.08.2024 №СЕ-19/105-24/5040-ДД, від 15.10.2024 №СЕ-19/105-24/7269-ДД, від 15.10.2024 №СЕ-19/105-24/7274-ДД, від 14.10.2024 №СЕ-19/105-24/7268-ДД, від 15.10.2024 №СЕ-19/105-24/7269, від 16.10.2024 №СЕ-19/105-24/7272-ДД, від 14.10.2024 №СЕ-19/105-24/7273-ДД за результатами технічної експертизи документів марки акцизного податку на тютюнові вироби вітчизняного виробництва з фільтром, що містились на пачках сигарет, які були транспортовані до місць торгівлі на території Покровського району зазначеними вище особами та придбані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Так, 12.02.2025 на блокпосту на в`їзді в м. Добропілля зі сторони с. Святогорівка по вул. Залізничій зупинено автомобіль RENAULT MASTER реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 . Цього ж дня, тобто 12.02.2025, на ділянці місцевості біля блокпосту на в`їзді в м. Добропілля зі сторони с. Святогорівка по вул. Залізничій з 23 год. 19 хв. по 01 год 14 хв. 13.02.2025 проведено огляд автомобіля RENAULT MASTER реєстраційний номер НОМЕР_1 VIN-код НОМЕР_2 . В ході огляду вказаного автомобіля з добровільної згоди тимчасового володільця ОСОБА_6 , у якого було наявне свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу НОМЕР_3 вилучено наступне майно, а саме незаконно виготовлені тютюнові вироби марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, транспортний засіб, реєстраційні документи на нього, ключ, а також накладні з зазначенням частини найменувань тютюнових виробів, які містилися в вантажному відділенні автомобіля, а саме:

- тютюнові виробі марковані марками акцизного податку з ознаками підробки наступних найменувань: «MUSTANG BLACK» у кількості 3500 пачок; «MUSTANG RED» у кількості 3500 пачок; «MUSTANG SILVER» у кількості 2500 пачок; «MUSTANG GOLD» у кількості 1500 пачок; «ROTHMANS DEMI» у кількості 1900 пачок; «HEETS» у кількості 190 пачок; «TEREA» у кількості 430 пачок; «URTA SLIMS» у кількості 30 пачок; «UT» у кількості 100 пачок; «DANDY» у кількості 80 пачок; «ROTHMANS» (25) у кількості 96 пачок; «WINSTON DEMI» у кількості 530 пачок; «CAMEL» (жовтий) у кількості 50 пачок; «ROTHMANS» (з капсулою) у кількості 20 пачок; «KENT 8» у кількості 40 пачок; «L&M BLUE» (40) у кількості 35 пачок; «MARLBORO GOLD» (40) у кількості 40 пачок; «DAVIDOFF REACH» у кількості 130 пачок; «WEST RED XL» у кількості 80 пачок; «ПРИМА ЛЮКС» (червона) у кількості 100 пачок; «DAVIDOFF CLASSIC» у кількості 250 пачок; «MARLBORO» (червоне) у кількості 150 пачок; «CAMEL BLUE» у кількості 300 пачок; «SOBRANIE» у кількості 200 пачок; «PARLIAMENT AQUA» у кількості 50 пачок; «LUCKY STRIKE» (зелена) у кількості 140 пачок; «DAVIDOFF» (черника) у кількості 40 пачок; «KENT NANO» у кількості 40 пачок; «LUCKY STRIKE» (40) у кількості 5 пачок; «SOBRANIE GOLD» у кількості 200 пачок; «LD» (жовтий) у кількості 50 пачок; «WINSTON» (синій) у кількості 100 пачок; «LD» (синій) (25) у кількості 40 пачок; «PARLIAMENT NIGHT» у кількості 250 пачок; «PARLIAMENT SILVER» у кількості 100 пачок; «LUCKY STRIKE RED» у кількості 50 пачок; «L&M LOFT 6» у кількості 200 пачок; «CHESTERFILD» (30) у кількості 48 пачок; «BOND» (синій) у кількості 50 пачок; «CHESTERFILD» (синій) у кількості 150 пачок; «PHILIP MORRIS» у кількості 160 пачок; «BOND» (синій) (25) у кількості 240 пачок; «KENT DEMY» у кількості 60 пачок; «NEO» у кількості 130 пачок; «MARLBORO RED» (40) у кількості 40 пачок; «KENT» (черника) у кількості 80 пачок; «WINSTON (черника) у кількості 30 пачок; «Прилуки» (червоне) у кількості 60 пачок; «ROTHMANS» (25) у кількості 48 пачок; «LD SLIMS» у кількості 40 пачок; «WEST» (25) у кількості 24 пачки; «BOND BLUE» (25) у кількості 24 пачки; «PHILIP MORRIS» (25) у кількості 40 пачок; «L&M LOFT» у кількості 50 пачок;

- автомобіль RENAULT MASTER реєстраційний номер НОМЕР_1 VIN-код НОМЕР_2 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля серії НОМЕР_3 автомобіль RENAULT MASTER реєстраційний номер НОМЕР_1 ТСЦ 1246;

- ключ від автомобіля RENAULT MASTER реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- видаткові накладні з зазначенням постачальника ТОВ «ДЛ СОЛЮШН» () м. Київ покупцю ТОВ «ОДЖИМІС» () м. Київ: № ДП25-000026349 від 12.02.2025, № ДП25-000026350 від 12.02.2025, №ДП25-000025946 від 12.02.2025, № ДП25-000026351 від 12.02.2025, № ДП25-000026352 від 12.02.2025, № ДП25-000026353 від 12.02.2025, № ДП25-000026354 від 12.02.2025 з зазначенням назв тютюнових виробів.

Загальна кількість вилучених тютюнових виробів складає 18290 пачок.

Постановою слідчого від 13.02.2025 вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000248 від 04.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України, які підпадають під ознаки зазначені в п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального проступку, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального проступку.

Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення речових доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Загальними підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і арешт майна, КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, вважаю, що стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім доведеності прокурором в клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, вважаю, що вказаний тютюнові вироби, марки акцизного податку, автомобіль, ключі, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та видаткові накладні мають у кримінальному провадженні значення речових доказів, доля яких буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, та є потреба в його збереженні і проведенні експертиз, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна у спосіб, запропонований стороною обвинувачення, а саме шляхом заборони відчуження, користування і розпорядження, що на думку слідчого судді узгоджується з вимогами ч.2 та ч.4 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 117, 170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000248 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 13.02.2025 в ході проведення огляду автомобіля RENAULT MASTER, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_4 та використовувався у злочинній діяльності, а саме:

- тютюнові виробі марковані марками акцизного податку з ознаками підробки наступних найменувань: «MUSTANG BLACK» у кількості 3500 пачок; «MUSTANG RED» у кількості 3500 пачок; «MUSTANG SILVER» у кількості 2500 пачок; «MUSTANG GOLD» у кількості 1500 пачок; «ROTHMANS DEMI» у кількості 1900 пачок; «HEETS» у кількості 190 пачок; «TEREA» у кількості 430 пачок; «URTA SLIMS» у кількості 30 пачок; «UT» у кількості 100 пачок; «DANDY» у кількості 80 пачок; «ROTHMANS» (25) у кількості 96 пачок; «WINSTON DEMI» у кількості 530 пачок; «CAMEL» (жовтий) у кількості 50 пачок; «ROTHMANS» (з капсулою) у кількості 20 пачок; «KENT 8» у кількості 40 пачок; «L&M BLUE» (40) у кількості 35 пачок; «MARLBORO GOLD» (40) у кількості 40 пачок; «DAVIDOFF REACH» у кількості 130 пачок; «WEST RED XL» у кількості 80 пачок; «ПРИМА ЛЮКС» (червона) у кількості 100 пачок; «DAVIDOFF CLASSIC» у кількості 250 пачок; «MARLBORO» (червоне) у кількості 150 пачок; «CAMEL BLUE» у кількості 300 пачок; «SOBRANIE» у кількості 200 пачок; «PARLIAMENT AQUA» у кількості 50 пачок; «LUCKY STRIKE» (зелена) у кількості 140 пачок; «DAVIDOFF» (черника) у кількості 40 пачок; «KENT NANO» у кількості 40 пачок; «LUCKY STRIKE» (40) у кількості 5 пачок; «SOBRANIE GOLD» у кількості 200 пачок; «LD» (жовтий) у кількості 50 пачок; «WINSTON» (синій) у кількості 100 пачок; «LD» (синій) (25) у кількості 40 пачок; «PARLIAMENT NIGHT» у кількості 250 пачок; «PARLIAMENT SILVER» у кількості 100 пачок; «LUCKY STRIKE RED» у кількості 50 пачок; «L&M LOFT 6» у кількості 200 пачок; «CHESTERFILD» (30) у кількості 48 пачок; «BOND» (синій) у кількості 50 пачок; «CHESTERFILD» (синій) у кількості 150 пачок; «PHILIP MORRIS» у кількості 160 пачок; «BOND» (синій) (25) у кількості 240 пачок; «KENT DEMY» у кількості 60 пачок; «NEO» у кількості 130 пачок; «MARLBORO RED» (40) у кількості 40 пачок; «KENT» (черника) у кількості 80 пачок; «WINSTON (черника) у кількості 30 пачок; «Прилуки» (червоне) у кількості 60 пачок; «ROTHMANS» (25) у кількості 48 пачок; «LD SLIMS» у кількості 40 пачок; «WEST» (25) у кількості 24 пачки; «BOND BLUE» (25) у кількості 24 пачки; «PHILIP MORRIS» (25) у кількості 40 пачок; «L&M LOFT» у кількості 50 пачок;

- автомобіль RENAULT MASTER реєстраційний номер НОМЕР_1 VIN-код НОМЕР_2 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля серії НОМЕР_3 автомобіль RENAULT MASTER реєстраційний номер НОМЕР_1 ТСЦ 1246;

- ключ від автомобіля RENAULT MASTER реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- видаткові накладні з зазначенням постачальника ТОВ «ДЛ СОЛЮШН» () м. Київ покупцю ТОВ «ОДЖИМІС» () м. Київ: №ДП25-000026349 від 12.02.2025, №ДП25-000026350 від 12.02.2025, №ДП25-000025946 від 12.02.2025, №ДП25-000026351 від 12.02.2025, №ДП25-000026352 від 12.02.2025, №ДП25-000026353 від 12.02.2025, №ДП25-000026354 від 12.02.2025 з зазначенням назв тютюнових виробів, заборонивши його відчуження, користування та розпорядження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено учасникам судового розгляду о 17 годині 10 хвилин 12 березня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1