У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1354/25

провадження № 1-кс/0285/472/25

24 березня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2025 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що ОСОБА_5 , що проживає по АДРЕСА_1 звернувся до органів місцевого самоврядування про реєстрацію місця проживання в зоні радіоактивного забруднення на території Житомирської області, але фактично там не проживав, однак отримував підвищену виплату до пенсії особою, котра проживає у зазначеній зоні, внаслідок чого шляхом обману заволодів грошовими коштами та спричинив матеріального збитку державі, сума якого встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що в 2023 році йому стало відомо, про те, що особам, котрі проживають в «Чорнобильській зоні» нараховуються додаткові виплати до пенсії. Так як, він народився в с. Катеринівка Звягельського району та раніше там проживав, то вирішили з дружиною

звернутися для оформлення вказаних виплат. 17.08.2023 прибули до Варварівського старостату та приписалися по АДРЕСА_2 , в помешканні брата. В подальшому із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_2 , по рішенню якого було призначено надбавку до пенсії, після чого в листопаді та грудні 2024 року отримав доплату до пенсії в розмірі по 3000 грн. щомісяця, однак в подальшому доплат не було.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є родичами її чоловіка, котрі з 2023 року були приписані у їх домоволодінні по АДРЕСА_2 , однак фактично проживали в с. Майстрів Звягельського району.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 староста ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що до його 17.08.2023 прибули ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які зареєструвалися по АДРЕСА_2 , про те останні за вказаною адресою не проживали, оскільки він їх в с. Катеринівка не помічав.

У зв`язку з прийняттям рішення Конституційним Судом України від 17 липня 2018 року №6-р/2018 на території Житомирської області фізичними особами було отримано рішення в ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_5 нарахувати та виплатити підвищення до пенсії, як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення, відповідно до статті 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що дорівнює двом мінімальним заробітним платам.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26 січня 2024 року у справі №240/30781/23 зобов?язано ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснити з 18.08.2023 нарахування та виплату підвищення до пенсії ОСОБА_5 , як непрацюючому пенсіонеру, який постійно проживає на території радіоактивного забруднення, у розмірі, визначеному статтею 39 Закону України від 28 лютого 1991 року №796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі - Закон N?796-XII), що дорівнює двом прожитковим мінімумам для працездатних осіб, установленого на 01 січня відповідного календарного року (згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік).

Відповідно до ст.ст. 80, 81 Закону України «Про пенсійне забезпечення» заява про призначення пенсії працюючим подається за місцем роботи, а непрацюючим - до зазначених у статті 81 цього Закону органів за місцем проживання заявника, а призначення пенсій і оформлення документів для їх виплати здійснюється органами ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказані виплати зараховувалися на банківський рахунок, оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, перевірки факту надходження коштів на банківський рахунок ОСОБА_5 , їх використання, а також визначення місця отримання готівки, частоту та розмір отримуваних грошових коштів, що є суттєвим для визначення загальної суми завданих державі збитків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Дізнавач ОСОБА_3 просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без участі прокурора.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 у період часу з 00 годин 00 18.08.2023 року по 00 годин 00 хвилин 07.03.2025 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL), а також фото- відео- матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 вказаних терміналах дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9 , начальнику СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_10 , та за дорученням працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30

Строк дії ухвали 30 днів з дня її винесення - до 23.04.2025 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1