Провадження № 1-кс/686/4157/25
УХВАЛА

24 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000586, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2025 року,

встановив:

23.04.2025 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти в розмірі 311 253,56 грн під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі №59/7 (їдальня) с. Шпиченці Деражнянський район Хмельницької області, згідно договору підряду №434 від 16.09.2021.

Так, 16.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду №434. Предметом договору є виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі №59/7 (їдальня) с. Шпиченці Хмельницька область Деражнянський район».

На виконання договору підряду №434 від 16.09.2021 з жовтня 2021 року по листопад 2022 року на вказаному об`єкті виконано будівельні роботи на суму 6 459 792,61 грн.

Висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №979/980/24-26 від 26.03.2025 встановлено, що вартість фактично не виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі №59/7 (їдальня) с. Шпиченці Деражнянський район Хмельницької області», на виконання договору підряду №434 від 16.09.2021 становить 311 253,56 грн в прямих витратах, та фактично виконані будівельні роботи не відповідають роботам зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт з капітального ремонту будівлі №59/7 (їдальня) с. Шпиченці Деражнянський район Хмельницької області, згідно договору підряду №434 від 16.09.2021.

Для підтвердження факту привласнення бюджетних коштів в розмірі 311 253,56 грн,необхідно провести ряд експертиз, зокрема економічної, почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, та ряд процесуальних дій з оригіналами документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №59/7 (їдальня) с. ШпиченціДеражнянський район Хмельницької області». Так, виникла необхідність у вилучені оригіналів проектної, технічної та виконавчої документації по проведенню робіт по об`єкту: «капітальний ремонт будинку №59/7 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 », а саме договорів, додаткових угод до нього, платіжних доручень, проектно-кошторисної документації (текстову та графічну частини), договірну ціну до Договору, первинну звітну і виробничу Документацію: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (ф. №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБЗ), експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, договору на здійснення технічного нагляду, актів приймання передачі виконаних робіт по вказаному договору, договору на здійснення авторського нагляду, актів приймання передачі виконаних робіт по вказаному договору, декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об`єкта до експлуатації на вказаний об`єкт, акту готовності об`єкта до експлуатації за формою, визначеною Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 13 квітня 2011 року №461, документів, які підтверджують придбання матеріалів для виконання робіт, обладнання, яке встановлювалося, актів виявлених недоліків та дефектів з переліком і кількісним визначенням виявлених недоліків (недоробок і порушень). Крім того, необхідно вилучити копії наказів про призначення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , його посадових обов`язків, копій наказів про призначення особи відповідальної за будівництвом на об`єкті: «Капітальний ремонт будинку №59/7 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 », наказів про призначення вказаної особи на посаду, її посадових обов`язків, з метою дослідження та встановлення осіб, які мали перевіряти обсяги фактично виконаних робіт. Також, необхідно вилучити документи із зразками ІНФОРМАЦІЯ_4 та зразками підпису начальника, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , для проведення почеркознавчої та технічної експертизи документа. Окрім того, необхідні документи, що підтверджують отримання коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , виділених на проведення робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт будинку №59/7 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 », з метою визначення головного розпорядника коштів.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень`для проведення основних видів експертиз необхідні оригінали документів.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будинку №59/7 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, перевірки фактів привласнення коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, які стосуються виконання робіт по вказаних об`єктах,їх оплати, копії тендерної документації щодо закупівлі вказаних послуг, копій установчих документів та наказів про призначення посадових осіб, з метою проведення будівельно-технічної, судово-економічної, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідча у судове засідання не з`явилася. У клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд клопотання за відсутності ініціатора та у закритому судовому засіданні.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судових експертиз, зокрема судової будівельно-технічної та економічної, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ,старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналів проектної, технічної та виконавчої документації по проведенню робіт по об`єкту: «капітальний ремонт будинку №59/7 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 », а саме договорів, додаткових угод до нього, платіжних доручень, проектно-кошторисної документації (текстову та графічну частини), договірну ціну до Договору, первинну звітну і виробничу Документацію: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (ф. №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБЗ), експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

- оригіналів договору на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі №59/7 (їдальня) с. ШпиченціДеражнянський район Хмельницької області», акти приймання передачі виконаних робіт по вказаному договору;

- оригіналів договору на здійснення авторського нагляду за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі №59/7 (їдальня) с. ШпиченціДеражнянський район Хмельницької області», акти приймання передачі виконаних робіт по вказаному договору;

- оригіналів декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі №59/7 (їдальня) с. Шпиченці Деражнянський район Хмельницької області», декларації про готовність об`єкта до експлуатації на вказаний об`єкт, акту готовності об`єкта до експлуатації за формою, визначеною Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 13 квітня 2011 року№461;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання матеріалів для виконання робіт, обладнання, яке встановлювалося, а також інші документи, які стосуються виконання робіт по вказаних об`єктах;

- оригіналів актів виявлених недоліків та дефектів з переліком і кількісним визначенням виявлених недоліків (недоробок і порушень);

- копію наказу про призначення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , копію його посадових обов`язків;

- копію наказу про призначення особи відповідальної за будівництвом на об`єкті: «Капітальний ремонт будинку №59/7 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 », копію наказу про призначення вказаної особи на посаду, копію її посадових обов`язків;

- оригіналів документів із зразками відтиску печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- оригіналів документів із зразками підпису та почерку начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ;

- копії документів, що підтверджують отримання коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , виділених на проведення робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт будинку №59/7 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ».

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали та отримати належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 23.06.2025.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя