Справа № 562/4246/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.01.2025 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000158, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що ухвалою слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області від 09 жовтня 2024 року зобов`язано відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області внести відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР згідно скарги ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_6 є дочкою від першого шлюбу ОСОБА_7 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , який 27 січня 2024 року загинув під час ведення бойових дій у Запорізькій області. Також у ОСОБА_7 є ще одна дочка від другого шлюбу ОСОБА_8 . Оскільки ОСОБА_7 зі своїми дружинами розлучився, то спадкоємцями майна стали його діти - ОСОБА_5 і ОСОБА_8 .

29 березня 2024 року ОСОБА_5 зверталася до командира в/ч НОМЕР_1 із заявою про здійснення для неї виплат як спадкоємця загиблого, на що в/ч НОМЕР_1 повідомило її про те, що виплати здійснено для ОСОБА_8 на підставі документів, які надійшли до військової частини від ІНФОРМАЦІЯ_1 вх.1098 від 10.02.2024. Оскільки отриманий пакет документів містив всі необхідні документи, на підставі наказу командира №41 було прийнято рішення про зарахування всіх виплат на картковий рахунок згідно заяви.

За заявою ОСОБА_5 приватним нотаріусом ОСОБА_9 зареєстровано спадкову справу за №72179932 в Спадковому реєстрі, де спадкодавцем значиться її батько - ОСОБА_7 .

ОСОБА_8 відмовляється повідомляти для своєї сестри ОСОБА_5 будь-яку інформацію про отримання виплат, отриманих у зв`язку із загибеллю їх батька ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 є рідною дочкою та спадкоємцем майнових прав свого загиблого батька ОСОБА_7 , тому має право знати ким було отримано виплати здійсненні у зв`язку із його загибеллю.

Адвокатом було направлено запит на адресу командира в/ч НОМЕР_1 з проханням повідомити які суми коштів було сплачено для ОСОБА_8 , надати копії документів, на підставі яких було здійснено виплати.

Військовою частиною повідомлено, що виплати за загибель ОСОБА_7 проведено в сумі 176222,02 грн. для його дочки ОСОБА_8 , на підставі наданих нею документів.

Основним документом, який було надано ОСОБА_8 для отримання виплат, є довідка видана 12.02.2024 старостою ІНФОРМАЦІЯ_2 з участю двох свідків про те, що ОСОБА_8 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, відомості про те, що ОСОБА_10 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , є неправдивими, староста та свідки були введені в оману ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, які належали для ОСОБА_7 , командуванням ВЧ НОМЕР_1 було зараховано на банківську карту № НОМЕР_2 .

Відповідні відомості по даному факту 01 листопада 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 , що стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:анкетних даних особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 , договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформації про рух коштів на вказаному рахунку в період з 20 лютого 2024 року до 20 квітня 2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 20 лютого 2024 року до 20 квітня 2024 року; надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 20 лютого 2024 року до 20 квітня 2024 року із зазначенням інформації про IMEI пристрою, з якого заходили, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (доступ до системи клієнт-банк).

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання дізнавач просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Дізнавач сектору дізнання відділенняполіції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надатидізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- анкетних даних особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 , договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформації про рух коштів на вказаному рахунку в період з 20 лютого 2024 року до 20 квітня 2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 20 лютого 2024 року до 20 квітня 2024 року;

- надати виписку по картковому рахунку№ НОМЕР_2 ;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 20 лютого 2024 року до 20 квітня 2024 року із зазначенням інформації про IMEI пристрою, з якого заходили, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (доступ до системи клієнт-банк),

із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску в Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 01 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя