Справа №592/831/25
Провадження №1-кс/592/464/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000102, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що службовими особами товариства вчиняються дії, спрямовані на привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання умов договору № 20 від 31.07.2023 на загальну суму 12 740 955,00 грн., укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо капітального ремонту покрівлі з утепленням, шляхом використання більш дешевих матеріалів, ніж указано у технічній документації та зменшення об`ємів виконаних робіт, а також за фактом того, що відповідно до заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення кримінальних правопорушень за вих. № 08.52/25 від 30.04.2024, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки, допустили завищення цін підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором № 20 від 31.07.2023.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; надалі Замовник), в особі завідувача ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; надалі Підрядник), в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду № 20 про проведення капітального ремонту.

В порядку, строки та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується за завданням Замовника виконати роботи: «Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва») за кодом ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація» (надалі Об`єкт), а Замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість.

Перелік, обсяги та вартість робіт визначаються кошторисною документацією, що є невід`ємною частиною цього Договору, розробленою у встановленому законодавством порядку згідно КНУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 з визначення вартості будівництва».

Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Джерелом фінансування проведення робіт є бюджетні кошти.

Строк виконання робіт до 31.12.2024 року відповідно до календарного графіка, який додається до Договору і є його невід`ємною частиною. Строк виконання обсягів робіт 2023 року до 20.12.2023 року. Підрядник за погодженням із Замовником мас право на дострокове виконання робіт. У разі необхідності, зміни до графіку вносяться Сторонами шляхом викладення його в новій редакції.

2.3. Датою закінчення робіт за Договором вважається дата їх прийняття Замовником, що засвідчується підписанням акта прийому передачі виконаних робіт.

Вартість робіт визначається Договірною ціною (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва») і становить 12 740 955 грн. 00 коп. (дванадцять мільйонів сімсот сорок тисяч дев`ятсот п`ятдесят п`ять гривень нуль копійок), без ПДВ.

Фінансування робіт з капітального ремонту здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2024 р., а в частині фінансових розрахунків до повного виконання зобов`язань Сторонами.

В той же час, цього ж дня, 31.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; надалі Замовник), в особі завідувача ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; надалі Підрядник) укладено додаткову угоду № 1 від 31.07.2023, згідно якої Сторони домовились викласти Календарний графік виконання робіт в новій редакції, що додається. Всі інші пункти договору залишаються незмінними та Сторони підтверджують по ним свої зобов`язання. Додаткова угода набирає чинності з моменту їх підписання та скріплення печатками Сторін.

Надалі, 27.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; надалі Замовник), в особі завідувача ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; надалі Підрядник) укладено додаткову угоду № 2 від 27.12.2023, згідно якої Сторони домовились внести зміни до Договору та викласти п. 3.1. Договору в наступній редакції «3.1. Вартість робіт визначається Договірною ціною (Додаток № 1) (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва») і становить 12 740 955 грн. 00 коп. (дванадцять мільйонів сімсот сорок тисяч дев`ятсот п`ятдесят п`ять гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ 2 123 492,50 грн. (два мільйони сто двадцять три тисячі чотириста дев`яносто дві гривні 50 копійок). Вартість обсягів робіт, передбачених для виконання у 2023 році, визначається договірною ціною і становить 5 700 307 грн. 06 коп. (П`ять мільйонів сімсот тисяч триста сім гривень 06 коп.), в тому числі ПДВ 950 051,18 грн. (Дев`ятсот п`ятдесят тисяч п`ятдесят одна гривня 18 копійок) та підтверджується відповідними розрахунками». Сторони домовились викласти Договірну ціну на 2023 рік, План фінансування на 2023 рік та План фінансування на весь період будівництва в новій редакції, що подається.

У подальшому, 10.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; надалі Замовник), в особі завідувача ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; надалі Підрядник) укладено додаткову угоду № 3 від 10.04.2024, згідно якої Сторони домовились внести зміни до Договору та викласти п. 3.1. Договору в наступній редакції: «3.1. Вартість робіт визначається Договірною ціною (КНУ «Настанова з Визначення вартості будівництва») і становить 12 740 955 грн. 00 коп. (Дванадцять мільйонів сімсот сорок тисяч дев`ятсот п`ятдесят п`ять гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ 2 123 492,50 гри. (два мільйони сто двадцять три тисячі чотириста дев`яносто дві гривні 50 копійок). Вартість обсягів робіт, передбачених для виконання у 2023 році, визначається договірною ціною і становить 5 700 307 грн. 06 коп. (П`ять мільйонів сімсот тисяч триста сім гривень 06 коп.), в тому числі ПДВ 950 051,18 грн. (Дев`ятсот п`ятдесят тисяч п`ятдесят одна гривня 18 копійок) та підтверджується відповідними розрахунками». Вартість обсягів робіт, передбачених для виконання у 2024 році, визначається договірною ціною і становить 7 040 647 грн. 94 коп. (Сім мільйонів сорок тисяч шістсот сорок сім гривень 94 коп.), в тому числі ПДВ 1 73 441,32 грн. (Один мільйон сто сімдесят три тисячі чотириста сорок одна гривня 32 копійки) та підтверджується відповідними розрахунками». Сторони домовились доповнити договір Додатком № 7 (Договірна ціна на 2024 рік) і Додатком № 8 (План фінансування на 2024 рік).

Надалі вже, 01.11.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; надалі Замовник), в особі завідувача ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; надалі Підрядник) укладено додаткову угоду № 4 від 01.11.2024, згідно якої Сторони домовились внести зміни до Договору га викласти п 3.1. Договору в наступній редакції: «3.1. Вартість робі і внзначається Договірною ціною (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва») і становить 10 509 399 грн. 88 коп. (десять мільйонів п`ятсот сімсот гривень 88 коп.), в т.ч. 1 751 566,65 грн. (один мільйон сімсот п`ятдесят одна тисяча шість гривень 65 копійок).

Вартість обсягів робіт, передбачених для виконання у 2023 році, визначається договірною ціною і становить 5 700 307 грн. 06 коп. (П`ять мільйонів сімсот тисяч триста сім гривень 06 коп.), в тому числі ПДВ 950 051,18 грн. (Дев`ятсот п`ятдесят тисяч п`ятдесят одна гривня 18 копійок) та підтверджується відповідними розрахунками».

Вартість обсягів робіт, передбачених для виконання у 2024 році, визначається договірною ціною і становить 7 040 647 грн. 94 коп. (Сім мільйонів сорок тисяч шістсот сорок сім гривень 94 коп.), в тому числі ПДВ 1 73 441,32 грн. (Один мільйон сто сімдесят три тисячі чотириста сорок одна гривня 32 копійки) та підтверджується відповідними розрахунками». Сторони домовились доповнити договір Додатком № 7 (Договірна ціна на 2024 рік) і Додатком № 8 (План фінансування на 2024 рік).

Також, 20.11.2024 за вих. № 22551/СВ надано запит/вимогу, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України «Про надання документів та відомостей у кримінальному провадженні» до ІНФОРМАЦІЯ_8 та надалі отримано відповідь від останніх з додатком, а саме: інформацію щодо руху коштів на рахунках по установі ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2023 по теперішній час, в частині здійснених розрахунків з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 20 від 31.07.2023, згідно додатку на загальну суму 10 509 399 грн. 88 коп. (десять мільйонів п`ятсот сімсот гривень 88 коп.).

У зв`язку з метою проведення відповідних експертиз, в тому числі судової будівельно технічної експертизи, для підтвердження чи спростування факту фактичного виконання (надання) послуг/робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва») за кодом ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація», на даний час у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У вказаних документах, міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

Тендерну документацію на закупівлю: Роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва») за кодом ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація», яка слугувала для подальшого укладання між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; надалі Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; надалі Підрядник) договору підряду № 20 від 31.07.2023 про проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва») за кодом ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація»;

Договору підряду № 20 від 31.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; надалі Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; надалі Підрядник) по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва») за кодом ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація» з усіма додатками до нього; додаткові угоди до вказаного договору; договірну ціну до вказаного договору з локальним кошторисом, відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничий витрат; акти виконаних робіт (форма КБ-2в) по вищезазначеному об`єкту з відомостями ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат; акти приймання виконаних будівельних робіт(форма КБ-2в); підсумкову відомість ресурсів та загальновиробничі витрати до актів приймання виконаних будівельних робіт; дозвільної документації: робочий проєкт на об`єкт: «Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва») за кодом ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація»; проєктно кошторисну документацію на об`єкт: «Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва») за кодом ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація»; виконавчу документацію на виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва») за кодом ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація», у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал технічного та авторського нагляду, виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт; сертифікати на застосовані матеріали і конструкції та інше; накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, товарні чеки та всі інші документи, які підтверджують придбання Підрядником/Виконавцем будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті по зазначеному вище договору; договори оренди машин та механізмів, шляхові листи, подорожні листи, наряди на роботу механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та талони на утилізацію сміття по об`єкту дослідження та інші документи, що свідчать про проведення певного виду робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт; всіх супутніх документів про його виконання; положення та всі інші установчі документи про Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); посадова інструкція/контракт/тощо на директора/керівника/тощо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 ; розпорядження/наказ/тощо про призначення на посаду директора/керівника/тощо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 ; фінансові документи на підтвердження розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за вищевказані роботи по даному об`єкту з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1