Справа № 686/1149/25
Провадження № 1-кс/686/570/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000122 від 12.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.01.2025 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку на території домогосподарства де проживає ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що на праві власності належить батькам дружини - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення банківських карток з використанням яких вчиняються шахрайські дії, сім-карток операторів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, на яких містяться сліди (відомості) вчинення кримінального правопорушення, яке пов`язано із заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом.

В судовому засіданні слідча наполягала на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчу, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 12.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановлена особа, 03.08.2024 року шахрайським шляхом під приводом надання консультації щодо отримання довідки, яка надає можливість безперешкодному виїзду за межі України в месенджері «Telegram», а саме в каналі «ІНФОРМАЦІЯ_4», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 грн., які потерпілий перерахував двома переказами по 25000 грн., за допомогою мобільного додатку «Приват24» з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Так, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, з числа жителів Хмельницької області, зокрема ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 які в месенджері «Telegram», створили та забезпечують функціонування телеграм - каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому розміщуються оголошення щодо консультації виїзду за межі території України а також надання послуг щодо організації переправлення осіб через державний кордон України.

В подальшому, під час листування у месенджері «Telegram», шахрайським шляхом схиляють осіб перерахувати на підконтрольні їм банківські картки грошові кошти, під приводом підготовки документів для виїзду за межі території України. Після отримання частини грошових коштів, блокують потерпілих у месенджері «Telegram» та розпоряджаються грошовими коштами на власний розсуд.

В ході досудового розслідування сформовано ряд запитів до Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , яка використовувалась під час вчинення шахрайських дій емітована АТ «Універсал Банк» та належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Харків, який на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_3 .

Окрім цього, в ході листування з адміністратором телеграм - каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який позиціонує себе як « ОСОБА_10 », нікнейм « ОСОБА_11 », останнім надано реквізити банківських карток для оплати «послуги» з перетину державного кордону України, а саме дві банківські картки: № НОМЕР_4 , яка відповідно до інформації отриманої від Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄМА» емітована в АТ «Акцент - Банк» та належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ., та № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ КБ «ПриватБанк» та належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Причетність ОСОБА_5 , до вчинення кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, здобутих в ході слідчих та розшукових дій. Так, відповідно до показів потерпілого гр. ОСОБА_12 , особа, яка вела листування в месенджері «Telegram» під іменем « ОСОБА_10 », у листуванні для переведення грошових коштів вказував реквізити банківської картки № НОМЕР_4 яка емітована в АТ «Акцент - Банк» та належить ОСОБА_5 . Окрім цього, працівниками ВПК в Хмельницькій області ініційовано листування з особою, яка використовує обліковий запис у месенджері «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_11 », та в ході листування для оплати «послуг» за допомогу в перетині державного кордону України невідомою особою надано реквізити банківської картки ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги вказане, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку на території домогосподарства за місцем проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що на праві власності належить батькам дружини - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оскільки там можуть зберігатися предмети та речі, які містять доказову інформацію, які стосуються безпосередньо скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчою наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі та предмети, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити .

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000122 від 12.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на проведення обшуку на території домогосподарства де проживає ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення банківських карток з використанням яких вчиняються шахрайські дії, сім-карток операторів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, на яких містяться сліди (відомості) вчинення кримінального правопорушення, яке пов`язано із заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом.

Ухвала діє по 14 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя