Провадження № 1-кс/591/1119/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 від 06.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке мотивував тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження та перевіряється причетність ОСОБА_4 до незаконної діяльності .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 під час здійснення незаконної діяльності використовував абонентський номер НОМЕР_1 в тому числі як «фінансовий» номер для забезпечення отримання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації що знаходиться у володінні зазначеної установи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно.

Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000445 від 06.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України (а.с.5).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000445, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих відомостей та/або запису їх на матеріальні носії інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів в паперовому та/або електронному вигляді юридичної справи, оформленої у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням рахунків в установі банку громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Лебедин Сумської області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема тих, що містять його персональні дані, зареєстровані в установі банку «фінансові» абонентські номери, а також інформації про здійснення входу до системи дистанційного обслуговування клієнта з використанням мережі інтернет із зазначенням ідентифікуючих відомостей електронних пристроїв, використаних для входу до вказаної системи (ІР-адреси, МАС-адреси, тип пристрою, операційна система, геолокаційні дані, дата та час входу, використаний логін, тощо), за період з 01.01.2023 року по 19.03.2025 року;

- документів в паперовому та/або електронному вигляді юридичної справи, оформленої у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням рахунків в установі банку клієнтом, зареєстрованим в системі банку за «фінансовим» абонентським номером НОМЕР_1 , зокрема тих, що містять його персональні дані, а також інформації про здійснення входу до системи дистанційного обслуговування клієнта з використанням мережі інтернет із зазначенням ідентифікуючих відомостей електронних пристроїв, використаних для входу до вказаної системи (ІР-адреси, МАС-адреси, тип пристрою, операційна система, геолокаційні дані, дата та час входу, використаний логін, тощо), за період з 01.01.2023 року по 19.03.2025 року .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1