Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/645/2025 Справа № 641/2708/25
УХВАЛА
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 08.04.2025 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.04.2025 у період часу з 00:39 год. по 01:15 год. з картки заявника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів на користь " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 10 031 грн. Заявник за посиланнями не переходив, на сайтах не реєструвався, даних карток нікому не повідомляв. (ЖЄО 7858 від 08.04.2025)
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 07.04.2025 заявник перебував вдома, займався своїми справами та ліг спати близько 21:30 год., телефон перебував біля нього. Зранку потерпілий прокинувся 08.04.2025 близько 06:00 год. та взявши в руки телефон, побачив повідомлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вісьмома транзакціями, а саме: 1) 07.04.2025 о 00:39 год. відбулось списання грошових коштів з описом транзакції «RONLINE01 C2C VISA Kyiv» на суму 2 009 грн.; 2) 07.04.2025 о 00:41 год. відбулось списання грошових коштів з описом транзакції «RONLINE01 C2C VISA Kyiv» на суму 1 506,50 грн.; 3) 07.04.2025 о 00:42 год. відбулось списання грошових коштів з описом транзакції «RONLINE01 C2C VISA Kyiv» на суму 2 009 грн.; 4) 07.04.2025 о 00:45 год. відбулось списання грошових коштів з описом транзакції «RONLINE01 C2C VISA Kyiv» на суму 1 305,50 грн.; 5) 07.04.2025 о 00:49 год. відбулось списання грошових коштів з описом транзакції «RONLINE01 C2C VISA Kyiv» на суму 704 грн.; 6) 07.04.2025 о 01:14 год. відбулось списання грошових коштів з описом транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 499 грн.; 7) 07.04.2025 о 01:15 год. відбулось списання грошових коштів з описом транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 999 грн.; 8) 07.04.2025 о 01:15 год. відбулось списання грошових коштів з описом транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 999 грн. Загальна сума збитку склала 10 031 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_2 та повідомив, по дану ситуацію. Того ж дня, 08.04.2025 потерпілий звернувся до відділення банку та отримав виписку по своєму рахунку. У відділенні банку йому повідомили, що грошові кошти можливо будуть повернуті найближчим часом, у зв`язку з тим, що його картка застрахована та він ніяких вказівок шахраїв не виконував. Також ОСОБА_5 додав, що ніякі підозрілі сайти він не відвідував, не реєструвався, стороннім особам картку не передавав та особисті дані не повідомляв. У «казино» через мобільний телефон не грав та ніколи не заходив на подібні сайти, хто б міг вчинити крадіжку грошових коштів не відомо.
Слідчий вказує, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника банківської картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 07.04.2025 по теперішній час, яка знаходиться в АТ КБ Документ сформований в системі «Електронний суд» 16.04.2025 3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника банківської картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківської картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 07.04.2025 по теперішній час, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримати доступ до даних копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали два місяць, тобто до 16.06.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1