печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7003/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431, від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. д2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206, ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ст. 356, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України. Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за місцем розташування офісних та складських приміщень компаній: ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (), ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» () та ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (), які фактично знаходиться за адресою: місто Одеса, вул. Отамана Головатого, будинок 67/69, де можуть знаходитись речі та документи, пов`язані з незаконною діяльністю зазначених осіб, які мають доказове значення та необхідні для підтвердження їх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз, а саме: документи з інформацією щодо організації та проведення незаконних дій з розтрати та/або заволодіння чужим майном (грошовими коштами в сумі 20 000 000 доларів США та заставним майном на складах ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» по кредитному договору), в тому числі договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками, матеріали реєстраційних справ, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів, документи щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріали щодо працівників та представників юридичної особи; рукописні та печатні чорнові записи із відображенням номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), радіо-електроні засоби зв`язку, чорнові записи, банківські картки; печатки та штампи; ключі від замків дверей об`єктів нерухомості, індивідуальних банківських сейфів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкти нерухомого майна за адресою: місто Одеса, вул. Головатого Отамана, будинок 67/69, зареєстровані за ТОВ «РЕАЛ ЕСТЕЙТ ГРУП ЛТД» () та за Територіальною громадою міста Одеси в особі Одеської міської ради (земельна ділянка з кадастровим номером :50:002:0010).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем розташування офісних та складських приміщень компаній ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (), ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» () та ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» () за адресою: місто Одеса, вул. Головатого Отамана, будинок 67/69, зареєстровані на праві власності за ТОВ «РЕАЛ ЕСТЕЙТ ГРУП ЛТД» () та за Територіальною громадою міста Одеси в особі Одеської міської ради (земельна ділянка з кадастровим номером :50:002:0010), з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей і документів, а саме:

1. Документи щодо взаємовідносин ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ», в тому числі:

- Рахунки відповідно до яких ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) у період з 16.02.2023 по 22.05.2023 перераховано грошові кошти у сумі 41 392 000,00 грн. на користь ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30127924) з призначенням платежу «Повернення оплати за товар зг. рах. б/н від 01.04.22 без ПДВ»;

- Договір купівлі-продажу товару, а також інші договори (за наявності) за який здійснювалося повернення оплати за товар зг. рах. б/н від 01.04.22 без ПДВ;

- Платіжні доручення на підставі яких ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) у період з 16.02.2023 по 22.05.2023 перераховано грошові кошти у сумі 41 392 000,00 грн. на користь ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30127924) з призначенням платежу «Повернення оплати за товар зг. рах. б/н від 01.04.22 без ПДВ»;

- Інша документація, яка стосується перерахування ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) у період з 16.02.2023 по 22.05.2023 грошових коштів у сумі 41 392 000,00 грн. на користь ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30127924) з призначенням платежу «Повернення оплати за товар зг. рах. б/н від 01.04.22 без ПДВ»;

- Рахунки відповідно до яких ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) у період з 06.03.2023 по 22.05.2023 перераховано на користь ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30127924) грошові кошти у загальному розмірі 1 782 500,00 грн. з наступним призначенням платежу: «Оплата за зерно згідно договору комісії 12804 від 28.04.17»;

- Договір комісії 12804 від 28.04.17;

- Акти приймання-передачі зерно відповідно до Договору комісії 12804 від 28.04.17;

- Інша документація, яка стосується перерахування ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) у період з 06.03.2023 по 22.05.2023 грошових коштів у сумі 1 782 500,00 грн на користь ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30127924) з призначенням платежу «Оплата за зерно згідно договору комісії 12804 від 28.04.17».

2. Документи щодо взаємовідносин ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», в тому числі:

- Договір доручення 03/01/20 від 03.01.2020;

- Рахунок відповідно якого 17.02.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 50 000,00 грн. на користь ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19349403) з призначенням платежу «Повернення передплати за зерно зг. договору доручення 03/01/20 від 03.01.2020р. без ПДВ»;

- Акти приймання виконаних робіт за Договором доручення 03/01/20 від 03.01.2020, акти приймання-передачі зерна, тощо;

- Платіжні доручення на підставі яких 17.02.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 50 000,00 грн. на користь ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19349403) з призначенням платежу «Повернення передплати за зерно зг. договору доручення 03/01/20 від 03.01.2020р. без ПДВ;

- Інша документація, яка стосується перерахування 17.02.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 50 000,00 грн. на користь ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19349403) з призначенням платежу «Повернення передплати за зерно зг. договору доручення 03/01/20 від 03.01.2020р. без ПДВ»;

- Рахунок відповідно якого 22.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 530 000,00 грн. на користь ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19349403) з призначенням платежу «Повернення передплати за зерно зг. договору доручення 03/01/20 від 03.01.2020р. без ПДВ»;

- Платіжні доручення на підставі яких 22.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 530 000,00 грн. на користь ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19349403) з призначенням платежу «Повернення передплати за зерно зг. договору доручення 03/01/20 від 03.01.2020р. без ПДВ;

- Інша документація, яка стосується перерахування 22.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 530 000,00 грн. на користь ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19349403) з призначенням платежу «Повернення передплати за зерно зг. договору доручення 03/01/20 від 03.01.2020р. без ПДВ»;

- Рахунок відповідно якого 22.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 60 000,00 грн. на користь ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19349403) з призначенням платежу «Повернення передплати за зерно зг. договору доручення 03/01/20 від 03.01.2020р. без ПДВ»;

- Платіжні доручення на підставі яких 22.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 60 000,00 грн. на користь ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19349403) з призначенням платежу «Повернення передплати за зерно зг. договору доручення 03/01/20 від 03.01.2020р. без ПДВ;

- Інша документація, яка стосується перерахування 22.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 60 000,00 грн. на користь ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19349403) з призначенням платежу «Повернення передплати за зерно зг. договору доручення 03/01/20 від 03.01.2020р. без ПДВ»;

- Договір 12-08-2020 від 12.08.2020;

- Рахунок відповідно якого 17.02.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 352 658,59 грн. на користь ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19349403) з призначенням платежу «Компенсація витрат зг. договору 12-08-2020 від 12.08.2020 у т.ч. ПДВ 20% 58776.43 грн.»;

- Акти приймання виконаних робіт за Договором 12-08-2020 від 12.08.2020, акти приймання-передачі зерна та/або іншого товару згідно Договору 12-08-2020 від 12.08.2020;

- Платіжні доручення на підставі яких ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 352 658,59 грн. на користь ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19349403) з призначенням платежу Компенсація витрат зг. договору 12-08-2020 від 12.08.2020 у т.ч. ПДВ 20% 58776.43 грн.;

- Інша документація, яка стосується перерахування ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 352 658,59 грн. грн. на користь ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19349403) з призначенням платежу «Компенсація витрат зг. договору 12-08-2020 від 12.08.2020 у т.ч. ПДВ 20% 58776.43 грн.»;

- Рахунок 16363 від 03.12.21;

- Договір купівлі-продажу грейферу, на підставі якого 22.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 168 000,00 грн. на користь ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19349403) з призначенням платежу «Оплата за грейфер зг рах. 16363 від 03.12.21 у т.ч. ПДВ 20% 28000.00 грн.»;

- Платіжні доручення на підставі яких на підставі якого 22.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 168 000,00 грн. на користь ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19349403) з призначенням платежу Компенсація витрат зг. договору 12-08-2020 від 12.08.2020 у т.ч. ПДВ 20% 58776.43 грн;

- Акти приймання-передачі грейфер, тощо;

- Інша документація, яка стосується перерахування ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 168 000,00 грн. на користь ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19349403) з призначенням платежу Компенсація витрат зг. договору 12-08-2020 від 12.08.2020 у т.ч. ПДВ 20% 58776.43 грн.

3. Документи щодо взаємовідносин ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (33509465), в тому числі:

- Договір 697/06/21-Л від 18.05.21;

- Рахунок відповідно якого 02.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 650 000,00 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 108333.33 грн.»;

- Платіжні доручення на підставі яких 02.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 650 000,00 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 108333.33 грн.»;

- Акти приймання виконаних робіт за Договором 697/06/21-Л від 18.05.21;

- Інша документація, яка стосується перерахування 02.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 650 000,00 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 108333.33 грн.»;

- Рахунок відповідно якого 13.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 61 975,47 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 10329.24 грн.»;

- Платіжні доручення на підставі яких 13.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 61 975,47 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 10329.24 грн.»;

- Інша документація, яка стосується перерахування 13.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 61 975,47 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 10329.24 грн.»;

- Рахунок відповідно до якого 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 212 123,86 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 35353.98 грн.»

- Платіжні доручення на підставі яких 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 212 123,86 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 35353.98 грн.»;

- Інша документація, яка стосується перерахування 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 212 123,86 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 35353.98 грн.»;

- Рахунок відповідно до якого 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 13 000,00 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 без ПДВ»;

- Платіжні доручення на підставі яких 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 13 000,00 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 без ПДВ»;

- Інша документація, яка стосується перерахування 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 13 000,00 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 без ПДВ»;

- Рахунок відповідно до якого 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 712 123,86 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 118687.31 грн.»;

- Платіжні доручення на підставі яких 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 712 123,86 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 118687.31 грн.»;

- Інша документація, яка стосується перерахування 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 712 123,86 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 118687.31 грн.»;

- Договір 715/08/21-Л від 10.08.21;

- Рахунок відповідно до якого 13.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 52 623,04 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 715/08/21-Л від 10.08.21 у т.ч. ПДВ 20% 14597.46 грн.»;

- Платіжні доручення на підставі яких 13.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 87 584,74 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 715/08/21-Л від 10.08.21 у т.ч. ПДВ 20% 14597.46 грн.»;

- Інша документація, яка стосується перерахування 13.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 87 584,74 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 715/08/21-Л від 10.08.21 у т.ч. ПДВ 20% 14597.46 грн.»;

- Рахунок відповідно до якого 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 87 730,43 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 715/08/21-Л від 10.08.21 у т.ч. ПДВ 20% 14621.74 грн.»;

- Платіжні доручення на підставі яких 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 87 730,43 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 715/08/21-Л від 10.08.21 у т.ч. ПДВ 20% 14621.74 грн.»;

- Інша документація, яка стосується перерахування 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 87 730,43 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 715/08/21-Л від 10.08.21 у т.ч. ПДВ 20% 14621.74 грн.»;

- Договір 732/10/21-Л від 12.10.21;

- Рахунок відповідно до якого 13.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 52 623,04 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 732/10/21-Л від 12.10.21 у т.ч. ПДВ 20% 8770.51 грн.»;

- Платіжні доручення на підставі яких 13.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 52 623,04 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 732/10/21-Л від 12.10.21 у т.ч. ПДВ 20% 8770.51 грн.»;

- Інша документація, яка стосується перерахування 13.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 52 623,04 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 732/10/21-Л від 12.10.21 у т.ч. ПДВ 20% 8770.51 грн.»;

- Рахунок відповідно до якого 13.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 99 425,06 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди эг. дог. 731/10/21-Л від 12.10.21 у т.ч. ПДВ 20% 16570.84 грн.»;

- Платіжні доручення на підставі яких 13.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 99 425,06 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди эг. дог. 731/10/21-Л від 12.10.21 у т.ч. ПДВ 20% 16570.84 грн.»;

- Інша документація, яка стосується перерахування 13.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 99 425,06 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 732/10/21-Л від 12.10.21 у т.ч. ПДВ 20% 8770.51 грн.»;

- Рахунок відповідно до якого 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 52 893,63 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 732/10/21-Л від 12.10.21 у т.ч. ПДВ 20% 8815.60 грн.»;

- Платіжні доручення на підставі яких 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 52 893,63 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 732/10/21-Л від 12.10.21 у т.ч. ПДВ 20% 8815.60 грн.»;

- Інша документація, яка стосується перерахування 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 52 893,63 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 732/10/21-Л від 12.10.21 у т.ч. ПДВ 20% 8815.60 грн.»;

- Договір 697/06/21-Л від 18.05.21;

- Рахунок відповідно якого 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 212 123,86 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 35353.98 грн.»;

- Платіжні доручення на підставі яких 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 212 123,86 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 35353.98 грн.»;

- Інша документація, яка стосується перерахування 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 212 123,86 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 35353.98 грн.»;

- Рахунок відповідно до якого 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 13 000,00 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 без ПДВ»;

- Платіжні доручення на підставі яких 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 13 000,00 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 без ПДВ»;

- Інша документація, яка стосується перерахування 01.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 13 000,00 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 без ПДВ»;

- Рахунок відповідно якого 05.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 712 123,86 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 118687.31 грн.»;

- Платіжні доручення на підставі яких 05.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 712 123,86 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 118687.31 грн.»;

- Інша документація, яка стосується перерахування 05.06.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 712 123,86 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 118687.31 грн.»;

- Договір 679/04/21-Л від 08.04.21

- Рахунок відповідно якого 13.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 85 285,58 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Сплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 679/04/21-Л від 08.04.21 у т.ч. ПДВ 204 14214.26 грн.»;

- Платіжні доручення на підставі яких 13.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) перераховано грошові кошти у сумі 85 285,58 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Сплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 679/04/21-Л від 08.04.21 у т.ч. ПДВ 204 14214.26 грн.»;

- Інша документація, яка стосується перерахування 13.03.2023 ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502) грошових коштів у сумі 85 285,58 грн. на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33509465) з призначенням платежу «Сплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 679/04/21-Л від 08.04.21 у т.ч. ПДВ 204 14214.26 грн.»;

- передекспортний кредитний договір від 28.01.2021 між INNOVATUS Structured Trade Finance I S.a.r.l (ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л.) та BLACK SEA COMMODITIES LIMITED (БЛЕК СІ КОММОДІТІС ЛІМІТЕД), відповідно до якого БЛЕК СІ зобов`язався виплатити ІННОВАТУС в строк до 05.12.2021 кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США з усіма додатками до нього, документами щодо перерахування коштів по кредиту, виплати процентів, обслуговування кредитного договору, свіфт повідомлення, матеріали реєстраційних справ, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів та зернопродуктів, документи щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріали щодо працівників та представників юридичної особи; рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, інформації про об`єкти військової та цивільної інфраструктури; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), радіо-електроні засоби зв`язку, чорнові записи, банківські картки; печатки та штампи; ключі від замків дверей об`єктів нерухомості, індивідуальних банківських сейфів;

- договір застави рухомого майна від 19.03.2021, укладений з БЛЕК СІ та ІННОВАТУС з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 та іншими документами, за яким БЛЕКС СІ передав ІННОВАТУС у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4 клас, рік збирання урожаю -2021 рік), Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3 клас, рік збирання урожаю - 2020 рік), Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю - 2021), складських документів, в тому числі із складів - Силоси з № 1 по № 27 зернового терміналу ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за адресою: Митна площа, будинок 1/12, місто Одеса, в тому числі документів щодо надходження вказаного заставного майна (або інший вид сільськгоспродукції, що є заміною заставленого майна рівнозначним), його складський рух, пошкодження, знищення, реалізація, перевезення, продаж та інші документи щодо його зберігання, документи щодо складських приміщень, електронні бази даних з обліку сільськгоспродукції, документи щодо обстеження, погодження, обміру заставного майна, листування між компаніями та товариствами;

- відомості щодо складського обліку ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за період від 01.01.2021 по 10.04.2024, в тому числі: залишки продукції на складі у період з 01.01.2021 по 10.04.2024 (в тому числі станом на 01.01.2021; рух всього товару (усіма видами транспорту) в адресу належного ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» елеватора в розрізі власників (сформовані відомості, або усі ТТН) у період з 01.01.2021 по 10.04.2024; рух всього товару (усіма видами транспорту) від елеватора в розрізі власників (сформовані відомості або усі ТТН) у період з 01.01.2020 по 10.04.2024; судові справи;

- подвійні складські свідоцтва складу ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» по кожному виду Заставленого майна та по іншим складам, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та інші, які передані БЛЕК СІ на ІННОВАТУС, як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту, документів щодо реалізації заставного (зернопродуктів) майна;

- документів щодо фінансово-господарських відносин між INNOVATUS Structured Trade Finance I S.a.r.l (ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л.), BLACK SEA COMMODITIES LIMITED (БЛЕК СІ КОММОДІТІС ЛІМІТЕД), ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (); ТОВ «ЗПК «Інзерноекспорт» (); ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙНКОРП ЛТД» (); ТОВ «Кардінале» (); ТОВ «Сухолиський елеватор» (); ТОВ «Крижопільський елеватор» (); ТОВ «Реал Сейп Компані» (); ТОВ «Інагро-Драбів» (); ТОВ «Бердичів-Зерно» (); ТОВ «Агро Грейн Сервіс» (); ТОВ «Новоград-Волинський елеватор» (); ТОВ «Вторметекспорт» (); ТОВ «Ферко» (); ТОВ «Укрбудкомплект» (); ТОВ «Глобал Агрі» (); СТОВ «Коцюбинське» (); ТОВ «Інагро-Гайсин» (); ТОВ «Я.Н.Г.» (); ТОВ «Термінал Н.Г.» (); ПП «Омега Термінал Україна» (); G.N TERMINAL ENTERPRISES LTD (HE137171); GNТ Тerminal Enterprises Limited (HE137171); GNT Trade DMCC (DMCC/-087104); OMEGA TERMINAL S.A. (CHE-100.272.361), GNT Europe SA (Швейцарська Конфедерація; CHE-389.079.861.), OMEGA TERMINAL S.A. (Швейцарська Конфедерація; CHE-100.272.361), WAYLINK ASSETS LIMITED (Британські Віргінські Острови; ICCRD20190005), S.E.V. Trading Co Limited (Республіка Кіпр; HE 57902);

- документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ» () та ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (), в тому числі договори про утилізацію відходів (продукції), актів приймання виконаних робіт, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, виписки по банківським рахункам, дозволи та ліцензії на знищення сільськогосподарської продукції, реєстрів в`їзду та виїзду транспортних засобів, чорнові записи;

- документів щодо вибуття права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: зерновий термінал (ПЗТ) за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101, який знаходиться за адресою: м. Одеса, площа Митна, будинок 1/1, та на об`єкт нерухомого майна 101 площею 3301.3 кв.м. який знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4; земельна ділянка з кадастровим номером: :48:002:0010; матеріалів, у яких міститься вичерпний перелік обладнання, яке використовується на вказаних об`єктах нерухомого майна, а саме: найменування, марка, модель, технічні характеристики, технічну документацію, товаро-супровідні документи, акт технічного стану на кожний елемент обладнання;

- оригіналу або завіреної копії звіту про оцінку нерухомого майна майнового комплексу «Сухий порт» площею 3301.3 кв.м., за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01, який знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4 та земельної ділянки з кадастровим номером: :48:002:0010 площею 3 га.;

- оригіналу або завіреної копії звіту про оцінку нерухомого майна зернового терміналу (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис. тон (IV черга будівництва) за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 площею 5288.2 кв.м. який знаходиться за адресою Одеська обл., м. Одеса, площа Митна, будинок 1/1, виконаного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Українське консалтингове бюро»;

- статуту та особової справи керівників ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (), ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» () та ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», які були чинні у період з 15.02.2023 по даний час, рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, планування зустрічей та дій та іншого, анкетних даних осіб, чорнова бухгалтерія та записи, електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), печаток та штампів, фінансово-господарських документів суб`єктів господарської діяльності, які не зареєстровані та не здійснюють свої діяльність у обшукуваних приміщеннях.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1