Справа № 457/71/25
провадження №1-кс/457/150/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

21 березня 2025 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000008 від 12 січня 2025 року, яке надійшло до суду 20 березня 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000008 від 12 січня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 11 січня 2025 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 11 січня 2025 року невідома особа під приводом примноження коштів, шахрайським шляхом заволоділа з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошовими коштами на загальну суму 6346 гривень, які вона самостійно перерахувала на карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 09 січня 2025 року, переглядаючи у своєму мобільному телефоні соціальний додаток «Телеграм» вона помітила, що у неї в додатку «Телеграм» з`явилась група « ОСОБА_6 » та ще одна група під назвою «А 204 Робоча група». Після чого її було долучено до «Робочої групи» і запропоновано роботу в туристичній агенції. Зокрема адміністратор вказаної групи повідомив у смс-повідомленні, що її робота буде полягати у тому, що вона буду бронювати готелі для проживання і за це буде отримати відсотки. За бронювання одного готелю 100 гривень, а коли сума за бронювання готелів накопичиться, то в подальшому на її картковий рахунок будуть нараховані гроші. На вказані умови вона погодилась після чого її було приєднано до менеджера групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звідки в подальшому у вказаній групі їй було надіслано завдання, а саме бронювати готелі які їй було попередньо зазначено у повідомленні даної групи. Всього вона мала забронювати 30-ть готелів. Після бронювання нею більшості готелів, то серед заброньованих готелів випав один дорогий готель за бронювання якого їй необхідно було доплатити кошти в сумі 998 гривень, що вона і зробила перерахувавши вказану суму грошей із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картковий рахунок (який їй було надіслано у «Телеграм») банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Після чого враховуючи умови їй було збільшено суму виплати за бронювання готелів. Далі вона продовжила бронювати готелі та натрапила на готель вартість бронювання якого становила 6 315 гривень. Спершу вона відмовилась оплачувати вказану суму, однак адміністратор групи її переконала, що все надійно та їй немає за що переживати. Далі вона не роздумуючи перерахувала із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 (який їй було надіслано у додаток «Телеграм») гроші в сумі 6 315 гривень. Далі вона написала в групу, що не буде продовжувати бронювати готелі та попросила, щоб їй повернули її кошти, на що їй було повідомлено, що їй необхідно ще забронювати чотири готелі після чого їй повернуть всі її кошти. Після цього вона забронювала ще один за 100 гривень, а інший за 21 000 гривень, вона відмовилась оплачувати, після чого її було видалено із «Робочої групи». 05.03.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до документів по карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ). Аналізом виписки по вказаному рахунку встановлено, що даний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Також встановлено, що 11.01.2025 о 13:59 год із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_8 на картковий рахунок НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 надходять грошові кошти в сумі 6315 гривень. В подальшому 11.01.2025 о 14:05 год із карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 здійснюється переказ грошових коштів в сумі 18500 гривень (включно із коштами потерпілої ОСОБА_8 в сумі 6315 гривень) на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: виписку про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05.01.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; відомості про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта НОМЕР_5 ; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти НОМЕР_5 ; чи здійснювалося зняття коштів по банківської карти НОМЕР_5 , які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 05.01.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням руху коштів по них за період часу з 05.01.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Просить клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без участі дізнавача, прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується часткового задоволення клопотання суддя зазначає наступне: дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та інформації яка містять охоронювану законом таємницю, за період часу з 05.01.2025 року по день надходження ухвали, однак з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у наданні зазначеної в клопотанні інформації саме в період з 05.01.2025 року по день надходження ухвали, оскільки кримінальне правопорушення по вказаному кримінальному провадженні вчинено в період з 09.01.2025 року по 11.01.2025 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , а саме:

- виписку про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 09.01.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта НОМЕР_5 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти НОМЕР_5 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківської карти НОМЕР_5 , які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 09.01.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської карти, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням руху коштів по них за період часу з 09.01.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 20 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1