Справа № 639/8593/24
Провадження № 1-кс/639/264/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Жовтневого районного суду м. Харкова клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про накладення арешту на майно -

встановив:

Поданим на розгляд слідчому судді клопотанні, прокурор порушує питання про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку 18.02.2025 за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Безлюдівка, вулиця Молодіжна, 18.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділенням ВП № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення здійснюють умисне привласнення державного майна, в тому числі, грошових коштів, виділених з державного бюджету України, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» (), в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучили до своєї незаконної діяльності довірених осіб з числа працівників ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» та суб`єктів господарської діяльності міста Харкова.

Зокрема, встановлено, що заступник начальника ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, почав реалізацію свого протиправного умислу спрямованого на незаконне привласнення державного майна, в тому числі, грошових коштів, виділених з державного бюджету України, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» (), в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї

протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучив до своєї незаконної діяльності довірених осіб, а саме завідувача господарством ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головного бухгалтера ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уповноважену особу ДУ «ТМО МВС України по Харківській області», визначену відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, стало відомо, що ОСОБА_5 , будучи працівником структурного підрозділу МВС України, маючи аналітичні здібності, будучи добре обізнаним в способах та методах проведення оперативно-розшукової діяльності, розробив і приступив до виконання декількох варіантів незаконного привласнення майна та коштів вищевказаної державної установи, в умовах воєнного стану, застосовуючи засоби конспірації таким чином, щоб його протиправна діяльність залишилась непоміченою зі сторони правоохоронних органів.

На теперішній час вищезазначеними особами здійснюється привласнення майна, а саме:

згідно договору №07-12 від 10.12.24 про закупівлю технічної солі уФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було перераховане 8 100 грн., але фактично сіль не придбалась, вказаний договір був підписаний заздалегідь з цілю перерахування грошей на ФОП та в подальшому їх отримання та привласнення. Вказана інформація підтверджується протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №90 від 13.01.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №96 від 13.01.2024.

Також встановлено, що вищевказана група осіб, планує та проводить свою протиправну діяльність в приміщенні шпиталю за адресою: м. Харків, пр. Аерокосмічний, 19.

Таким чином, заступник начальника ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_5 , завідувач господарством ДУ «ТМО МВС України по Харківській області», ОСОБА_6 , головний бухгалтер ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_7 , заступник начальника госпіталю ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 , внаслідок закупівлі товарів, за завищеними цінами та внесенням завідомо недостовірних відомостей, щодо обсягу виконаних робіт в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у залученні спеціаліста, який має спеціальні знання, а саме знання в дослідженні обґрунтованості та економічної доцільності фінансово- господарських операцій, знання у сфері економіки, бухгалтерського та податкового законодавства.

Так, в порушення положень ч. 1 ст. 264 Господарського кодексу України, абз. 2 ст.1, ст. 4 та ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також п.п. 14.1.36, п.п. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, первинні документи на закупку товарів та послуг між Державної Установи «ТМО МВС України по Харківській області» та вищезазначеними підприємцями, за якими були здійснені закупки товарів, за завищеними цінами та здійснені послуги за якими були внесенні завідомо недостовірні відомості, щодо обсягу виконаних робіт які завдали збитки державі знаходяться у вищезазначеної установи, підприємців та осіб.

Згідно наданих Харківським управлінням ДВБ України в Харківській області даних, посадові особи, а саме: заступник начальника ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_5 користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, почав реалізацію свого протиправного умислу спрямованого на незаконне привласнення майна Державної установи, в тому числі, грошових коштів, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ «ТМО МВС України по Харківській області», в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучив до своєї незаконної діяльності довірених осіб, а саме: завідувача господарством ДУ «ТМО МВС України по Харківській області», ОСОБА_6 , головного бухгалтера ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_7 , заступника начальника госпиталю ДУ «ТМО МВС України по Харківській області» ОСОБА_10 а також осіб які займаються підприємницькою діяльністю.

Отже в ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Харківським управлінням ДВБ НП України на виконання доручення прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова проведено комплекс заходів на встановлення фактичного місця мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Встановлено, що фактичним місцем мешкання ОСОБА_9 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з комунального підприємства «Харківське районне бюро технічної інвентаризації Безлюдівської селищної ради» будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_11 .

Відповідно до актового запису про шлюб №55 від 12.12.1981 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є чоловіком ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова, ОСОБА_12 , до Жовтневого районного суду м. Харкова скеровано клопотання про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яке було задоволене, про що винесена відповідна ухвала

18.02.2025, у період з 07 години 44 хвилин по 10 годину 21 хвилин, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова від 12.02.2025, по справі № 639/8593/24, провадження № 1-кс/639/179/25. Дозвіл слідчого судді був наданий на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, зокрема відшукання та вилучення документів, а саме договір № 07-12 від 10.12.24, вищезазначений договір з усіма додатками та специфікаціями до них, видаткових накладних до них, документів стосовно зміни обсягу та вартості предмету закупівлі, платіжних доручень за договором, товарно-транспортних накладних, документації про оплату, актів приймання передачі товару, додаткових угод, акти виконаних робіт, виконавча документація, документи інших учасників які подавали комерційні пропозиції, товаро-транспортні накладні, проектно-кошторисна документація, договори субпідряду, договори оренди техніки(з товаро-транспортними накладними), квитанції об оплаті за вказаним договором, чорнових записів, блокнотів, флеш- носіїв, телефонів, дисків, комп`ютерів, ноутбуків та інших матеріальних носіїв інформації, в яких містяться фактичні дані щодо вказаної протиправної діяльності, а також у разі знайдення інших предметів та документів, що мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення за наведених обставин та які можуть бути використані в якості речового доказу.

В ході проведення обшуку було вилучено мобільний телефонТМ «Apple» IPhone 12 Pro, IMEI: НОМЕР_1 , в жовтому чохлі, оскільки інформація, що міститься в мобільному телефоні потребує огляду шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, за доцільне вважається накладення арешту, з метою недопущення знищення чи видалення вказаної інформації, так як вказаний вилучений мобільний телефон належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний мобільний телефон поміщений до сейф- пакету№ 7360698.

Вказане належним чином упаковано до полімерного сейф- пакета№ 7360698 із пояснювальними написами та підписами учасників слідчої дії, у зв`язку з тим, що без вилучення вони могли бути знищені чи передані іншим особам, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вилучена річ належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (без контактного номеру телефону), яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

18.02.2025 мобільний телефон ТМ «Apple» IPhone 12 Pro,IMEI: НОМЕР_1 , в жовтому чохлі, було оглянуто, після чого разом з первинним пакуванням сейф- пакетом № 7360698 поміщено до сейф- пакета № 7359698.

Постановою слідчого від 18.02.2025 вище перелічений вилучений мобільний телефон визнано речовим доказом у кримінальному провадженні внесеному до за № 0000057 від 01.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, оскільки вказані речі мають значення для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Крім того, відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність накласти арешт на:

мобільний телефон ТМ «Apple» IPhone 12 Pro, IMEI: НОМЕР_1 , в жовтому чохлі, який з первинним пакуванням сейф- пакетом№ 7360698 поміщено до сейф- пакету № 7359698.

Вищевказані предмети матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вищевказане визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню, оскільки встановлено достатньо об`єктивних підстав вважати, що вилучене може використовуватись, як фактичний доказ під час досудового розслідування та в подальшому судовому розгляді.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Під час проведення досудового розслідування встановлено достатньо об`єктивних підстав вважати, що вищевказані вилучені речі можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження - арешту зумовить труднощі в частині встановлення істини у кримінальному провадженні, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, знищене, що унеможливить призначення та проведення необхідних судових експертиз.

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування тимчасово вилученого майна, виникає необхідність накласти на нього арешт, шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження вказаним майном,

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити в повному обсязі.

Від прокурора ОСОБА_4 до суду надійшла заява в якій вона просила проводити розгляд справи за її відсутністю.

Від власника майна ОСОБА_9 також надійшла заява в якій вона просила проводити розгляд справи за її відсутністю, неприбуття останньої у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.1 ст.172 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

Постановою слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 від 18.02.2025 зазначене вище майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором у поданому клопотанні доведено, що вилучене майно, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також має значення речових доказів по кримінальному провадженню, у звязку з чим клопотання останнього про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000057 від 01.04.2024 року за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон ТМ «Apple» IPhone 12 Pro,IMEI: НОМЕР_1 , в жовтому чохлі, який належить ОСОБА_9 (без контактного номеру телефону).

Визначити місцем зберігання камеру схову ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, що розташована за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1