Справа № 487/619/25
Провадження № 1-кс/487/1178/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2025 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000148 від 23.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

28.01.2025 року, слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000148 від 23.09.2024, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 ; заступнику начальника ВП №1 Генічеського РВП начальнику слідчого відділу ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригіналів документів та документів що містять наступну інформацію:

- договір № 19/09 від 19.09.2024 року «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ( протирадіаційне укриття) на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою : АДРЕСА_2 .», з додатками та додатковими угодами до нього; в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією; локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів; акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів); акти прихованих робіт; виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття); документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт; завдання на проектування; експертну оцінку щодо розгляду проектно-кошторисної документації; локальний кошторис до зведеного кошторисного розрахунку з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до нього в повному обсязі; акти виконаних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них (за наявності) в повному обсязі; виконавчу документацію (акти, схеми тощо); видаткові накладні на всі матеріали, використання яких зазначено в актах виконаних робіт (форма КБ-2в); картки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які зазначено в актах виконаних робіт або договори на їх оренду;

- договір № 19/09 від 19.09.2024 року « Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ( протирадіаційне укриття) на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_2 », з додатками та додатковими угодами до нього; в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією; локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів; акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів); акти прихованих робіт; виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття); документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт; завдання на проектування; експертну оцінку щодо розгляду проектно-кошторисної документації; локальний кошторис до зведеного кошторисного розрахунку з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до нього в повному обсязі; акти виконаних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них (за наявності) в повному обсязі; виконавчу документацію (акти, схеми тощо); видаткові накладні на всі матеріали, використання яких зазначено в актах виконаних робіт (форма КБ-2в); картки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які зазначено в актах виконаних робіт або договори на їх оренду;

- договір № 50/ВО від 06.08.2024 року на виконання будівельних робіт «Реконструкція сховища з влаштування споруди подвійного призначення ( пологово операційний блок) з властивостями сховища комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Херсонської міської ради , АДРЕСА_3 ЄЗС ДК 021:20-4.», з додатками та додатковими угодами до нього; в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією; локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів; акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів); акти прихованих робіт; виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття); документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт; завдання на проектування; експертну оцінку щодо розгляду проектно-кошторисної документації; локальний кошторис до зведеного кошторисного розрахунку з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до нього в повному обсязі; акти виконаних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них (за наявності) в повному обсязі; виконавчу документацію (акти, схеми тощо); видаткові накладні на всі матеріали, використання яких зазначено в актах виконаних робіт (форма КБ-2в); картки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які зазначено в актах виконаних робіт або договори на їх оренду;

належним чином завірені копії наступних документів:

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідки про працевлаштованих осіб в період з 01.01.2023 по 28.01.2025, звіти форми - ДФ про працевлаштованих працівників в період з 01.01.2023 по 28.01.2025, довідку про сплату ЄСВ в період з 01.01.2023 по 28.01.2025, довідку про відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки в банках на території України, довідку про перебування керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на лікарняному у період з 01.01.2023 по 28.01.2025.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000148 від 23.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " під час проведення підрядних робіт по ремонту та будівництву укриттів у м. Херсоні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення осіб які можливо вчинили кримінальні правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику представників володільця майна у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000148 від 23.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " під час проведення підрядних робіт по ремонту та будівництву укриттів у м. Херсоні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори на виконання будівельних робіт а саме: договір № 19/09 від 19.09.2024 року « Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ( протирадіаційне укриття) на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою : АДРЕСА_2 .»; договір № 19/09 від 19.09.2024 року « Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ( протирадіаційне укриття) на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_2 ».

Також посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір з комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Херсонської міської ради уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 50/ВО від 06.08.2024 року на виконання будівельних робіт ««Реконструкція сховища з влаштування споруди подвійного призначення (пологово операційний блок) з властивостями сховища комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Херсонської міської ради, АДРЕСА_3 ЄЗС ДК 021:20-4.»

При цьому, за наявною у органу досудового розслідування інформацією, роботи, згідно актів виконаних робіт, здійснені не в повному обсязі, а посадові особи вказаного суб`єкту господарювання наймають на роботу людей, яких офіційно не працевлаштовують.

16.01.2025 призначено судові будівельно-технічні експертизи на вирішення, яких поставлено питання чи відповідають фактичні обсяги та вартість фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаними договорами.

З метою проведення будівельних експертиз підряднику було скеровано запит за вих. 1255/8-2025 про надання необхідних документів, однак підрядною організацією станом на 28.01.2025 року жодних документів не надано.

Таким чином у органу досудового розслідування, для проведення експертного дослідження, виникла необхідність в отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригіналів документів стосовно виконання будівельних робіт по договорам № 19/09 від 19.09.2024 року, № 19/09 від 19.09.2024 року та № 50/ВО від 06.08.2024 року укладеним Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також належним чином завірені копії наступних документів: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідки про працевлаштованих осіб в період з 01.01.2023 по 28.01.2025, звіти форми - ДФ про працевлаштованих працівників в період з 01.01.2023 по 28.01.2025, довідку про сплату ЄСВ в період з 01.01.2023 по 28.01.2025, довідку про відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки в банках на території України, довідку про перебування керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на лікарняному у період з 01.01.2023 по 28.01.2025.

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Вказана інформація перебуває в у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою, АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю;.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 ; заступнику начальника ВП №1 Генічеського РВП начальнику слідчого відділу ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригіналів документів та документів що містять наступну інформацію:

- договір № 19/09 від 19.09.2024 року «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ( протирадіаційне укриття) на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою : АДРЕСА_2 .», з додатками та додатковими угодами до нього; в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією; локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів; акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів); акти прихованих робіт; виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття); документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт; завдання на проектування; експертну оцінку щодо розгляду проектно-кошторисної документації; локальний кошторис до зведеного кошторисного розрахунку з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до нього в повному обсязі; акти виконаних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них (за наявності) в повному обсязі; виконавчу документацію (акти, схеми тощо); видаткові накладні на всі матеріали, використання яких зазначено в актах виконаних робіт (форма КБ-2в); картки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які зазначено в актах виконаних робіт або договори на їх оренду;

- договір № 19/09 від 19.09.2024 року « Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ( протирадіаційне укриття) на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_2 », з додатками та додатковими угодами до нього; в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією; локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів; акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів); акти прихованих робіт; виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття); документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт; завдання на проектування; експертну оцінку щодо розгляду проектно-кошторисної документації; локальний кошторис до зведеного кошторисного розрахунку з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до нього в повному обсязі; акти виконаних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них (за наявності) в повному обсязі; виконавчу документацію (акти, схеми тощо); видаткові накладні на всі матеріали, використання яких зазначено в актах виконаних робіт (форма КБ-2в); картки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які зазначено в актах виконаних робіт або договори на їх оренду;

- договір № 50/ВО від 06.08.2024 року на виконання будівельних робіт «Реконструкція сховища з влаштування споруди подвійного призначення ( пологово операційний блок) з властивостями сховища комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Херсонської міської ради , АДРЕСА_3 ЄЗС ДК 021:20-4.», з додатками та додатковими угодами до нього; в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією; локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів; акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів); акти прихованих робіт; виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття); документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт; завдання на проектування; експертну оцінку щодо розгляду проектно-кошторисної документації; локальний кошторис до зведеного кошторисного розрахунку з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до нього в повному обсязі; акти виконаних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них (за наявності) в повному обсязі; виконавчу документацію (акти, схеми тощо); видаткові накладні на всі матеріали, використання яких зазначено в актах виконаних робіт (форма КБ-2в); картки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які зазначено в актах виконаних робіт або договори на їх оренду;

належним чином завірені копії наступних документів:

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідки про працевлаштованих осіб в період з 01.01.2023 по 28.01.2025, звіти форми - ДФ про працевлаштованих працівників в період з 01.01.2023 по 28.01.2025, довідку про сплату ЄСВ в період з 01.01.2023 по 28.01.2025, довідку про відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки в банках на території України, довідку про перебування керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на лікарняному у період з 01.01.2023 по 28.01.2025.

Ухвала дійсна до 12.04.2025 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1