Справа № 351/1628/24
Номер провадження №1-кс/351/52/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000124 від 02.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000124 від 02.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивував тим, що 02.08.2024 до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що виявила відсутність грошових коштів у сумі 10 000 грн. на своєму банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які без її відома 01.07.2024 о 01 год. 22 хв. були перераховані на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого ОСОБА_4 спричинено майнову шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 01.07.2024 о 01 год. 22 хв. З її банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти в сумі 10 000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зі слів потерпілої причетним до крадіжки грошових коштів з її банківського рахунку є її родич ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в ту ніч ночував в її господарстві та міг отримати доступ до мобільного телефону для здійснення подальшого перерахування грошових коштів.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідним є отримання тимчасового доступу до:

- завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024;

- інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про спроби їх зняття без використання платіжної картки, за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024;

- фото та відео зображень проведених, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації, із зазначенням широти та довготи, місця автентифікації та авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, а також про невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024;

- інформації про перелік пристроїв, їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентські номера мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024;

- інформації про історію автентифікації та авторизації, тобто переліку всіх автентифікаційних та авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися по банківському рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки з якої надходили кошти, номеру терміналу з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Вказав, що відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Інформація, яка міститься в речах та документах є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Слідчий СВ ВП №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та без проведення аудіо-фіксації, клопотання підтримує повністю, просить його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий-суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте, слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий-суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий-суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий-суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме до: завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024; інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про спроби їх зняття без використання платіжної картки, за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024; фото та відео зображень проведених, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024; інформації про перелік IP-адрес та геолокації, із зазначенням широти та довготи, місця автентифікації та авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, а також про невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024; інформації про перелік пристроїв, їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентські номера мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024; інформації про історію автентифікації та авторизації, тобто переліку всіх автентифікаційних та авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися по банківському рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки з якої надходили кошти, номеру терміналу з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділення начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Дана ухвала діє протягом 30-ти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9