печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі № 1880 AR 40770/24, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі № 1880 AR 40770/24.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України знаходиться на виконанні запит компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальному розслідуванні № 1880 AR 40770/24.

Встановлено, що у період з 02.08.2023 по 31.08.2023 потерпілій стороні ОСОБА_4 було повідомлено про платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для переказу криптовалют, придбаних на «whitebit com», під приводом нібито отримання прибутку. Підозрювані використовували програмне забезпечення «AnyDesk» для доступу до кінцевих пристроїв потерпілої. Загальна сума збитків становить 42 399,00 євро. Загалом по країні відомо про 59 випадків із загальною сумою збитків 1 112 070,00 Євро.

Цей випадок стосується явища «кібертрейдингу», яке є міжнародною, організованою економічною злочинністю. Контактні особи (злочинці) часто є працівниками колл-центрів, які працюють з країн Східної Європи. Особи використовують вигадані імена, контактні адреси та номери телефонів регулярно підробляються або технічно приховуються.

В матеріалах міжнародного запиту зазначено, що учасниками злочинного угрупування використовувався сервер за IP-адресою: НОМЕР_1 .

Встановлено, що дану IP-адресу обслуговує інтернет-провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

відомості щодо осіб, які використовували сервер за IP-адресою: НОМЕР_1 (персональні дані, адреси електронної пошти, номери телефонів, адреси проживання, платіжні відомості, дані про транзакції, всі пов`язані номери рахунків та/або банківських карток, з яких здійснювалася оплата послуг, копії документів, що встановлюють особу);

відомості щодо з`єднань (трафіку), даних «Netflow», що стосуються серверу за IP-адресою: НОМЕР_1 ;

відомості щодо логування до серверу IP-адресою: НОМЕР_1 , встановлених через вказаних сервер з`єднань та історії відвідування веб-ресурсів;

побітову копію (зображення) серверу за IP-адресою: НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

відомості щодо осіб, які використовували сервер за IP-адресою: НОМЕР_1 (персональні дані, адреси електронної пошти, номери телефонів, адреси проживання, платіжні відомості, дані про транзакції, всі пов`язані номери рахунків та/або банківських карток, з яких здійснювалася оплата послуг, копії документів, що встановлюють особу);

відомості щодо з`єднань (трафіку), даних «Netflow», що стосуються серверу за IP-адресою: НОМЕР_1 ;

відомості щодо логування до серверу IP-адресою: НОМЕР_1 , встановлених через вказаних сервер з`єднань та історії відвідування веб-ресурсів;

побітову копію (зображення) серверу за IP-адресою: НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14625/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1