Справа №705/1577/25
1-кс/705/408/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане дізнавачем Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000124 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, щодосудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до чергової служби Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 17.02.2025 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом отримання посилки із за кордону, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 доларів США, що належать ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківську карту. ЄО №5133.

З метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей документів, а саме до інформації, що міститься у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та фактичне місцезнаходження АДРЕСА_1 , щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових в період часу з 00:00 год. 17.02.2025 р. по 00:00 год. 17.03.2025 р. за банківським рахунком НОМЕР_1 , (картка НОМЕР_2 ), який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі та документи з вищезазначеною інформацією в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні дозвілна проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії інформації у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та фактичне місцезнаходження АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю відносно руху грошових коштів, які було грошовим переказом перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 , (картка НОМЕР_2 , послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме:

- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого відкрито банківського рахунка НОМЕР_1 , (картка НОМЕР_2 );

- документів про рух грошових коштів по банківського рахунка НОМЕР_3 , (картка НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 год. 17.02.2025 р. по 00:00 год. 17.03.2025 р. із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, адреси зняття грошових коштів та ідентифікатори банкоматів.

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку по банківському рахунку НОМЕР_1 , (картка НОМЕР_2 );

- матеріалів фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунка НОМЕР_1 , (картка НОМЕР_2 або переказів на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 00:00 год. 17.02.2025 р. по 00:00 год. 17.03.2025 р.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000124 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , (картка НОМЕР_2 ).

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання (дізнавачу) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання (дізнавачу) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), яка містить банківську таємницю відносно руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ), переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме:

- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого відкрито банківського рахунка НОМЕР_1 , (картка НОМЕР_2 );

- документів про рух грошових коштів по банківського рахунка НОМЕР_3 , (картка НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 год. 17.02.2025 по 00:00 год. 17.03.2025 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, адреси зняття грошових коштів та ідентифікатори банкоматів;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку по банківському рахунку НОМЕР_1 , (картка НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 год. 17.02.2025 по 00:00 год. 17.03.2025);

- матеріалів фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунка НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) або переказів на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 00:00 год. 17.02.2025 р. по 00:00 год. 17.03.2025 р.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1