Справа №295/1724/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000028 від 02.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопготанні дізнавач вказав, що 01.02.2025 в період часу з 02 год 28 хв по 20 год 24 хв, невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 11480,30 грн., в якості сплати відсотків за заробітну плату по перекладу тексту, які остання перерахувала різними платежами на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 31.01.2025 близько 00 год 30 хв, перебувала за місцем свого проживання та з метою отримання додаткового заробітку зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як попередньо чула про вказаний сайт гарні відгуки. Зайшовши на вказаний сайт віднайшла оголошення на переклад тексту з російської мови на українську, замовником якого був користувач ОСОБА_6 , з яким в подальшому почала листування в месенджері «Telegram» з невідомою особою нікнейм якої був вказаний ОСОБА_7 . В ході листування з останнім було погоджено умови співпраці та їй було надано текст для перекладу, який в подальшому після перекладу необхідно було надіслати користувачу ОСОБА_8 , з нік-неймом ОСОБА_9 . Виконавши умови домовленості потерпіла надіслала користувачу ОСОБА_8 , який здійснивши перевірку тексту попросив надати реквізити карткового рахунку з метою оплати наданих послуг, на що вона надала номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , після чого користувач ОСОБА_8 повідомив, що переказ грошових коштів буде здійснено через обмінник та надалі надіслав скрін-шот зі змісту якого вбачалось, що не можливо здійснити оплату послуги для неї, так як потерпілій необхідно сплатити комісійний збір на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 483,70 грн., що вона надалі і зробила і з свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 та там було вказано, що рахунок на який вона перерахувала кошти належить ОСОБА_10 , однак грошові кошти на її рахунок так і не переказали, після чого вона написала інший номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , для того щоб здійснили оплату наданих нею послуг, на що їй відповіли, що в такому разі потрібно і з цієї картки сплатити комісійний збір, на що потерпіла повідомила, що може здійснити лише оплату з своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . В подальшому користувач ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 перейшовши за яким вона розпочала листування з чат-ботом, та під час листування під приводом отримання зароблених нею грошових коштів, самостійно 01.02.2025 здійснила ще 7 переказів з своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 сумами: 01.02.2025 о 12:39 - 489,60 грн., 01.02.2025 о 13:55 - 484,00 грн., 01.02.2025 о 15:45 - 377,00 грн., 01.02.2025 о 16:52 - 1000,00 грн., 01.02.2025 о 17:35 - 1013,00 грн., 01.02.2025 о 20:19 - 7633,00 грн. Загальна сума коштів, що потерпіла я перерахувала становить 11480,30 гривень. В подальшому їй знову написали повідомлення, що потрібно ще сплатити суму коштів за верифікацію, але вона зрозуміла що це вже шахраї, і що ніяких коштів їй не повернуть і вона вирішила звернутись за допомогою до поліції.

В обґрунтування клопотання вказав, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальнику СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 01.02.2025 по 03.02.2025, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплений вище вказаний банківський рахунок або за яким використовувався в період з 01.02.2025 по 03.02.2025, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 11.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1