Провадження №: 1-кс/752/1060/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуваням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі п. 52 ч. 1 ст. 12, ст. 13 Закону України «Про запобігання корупції» провело планову перевірку організації роботи із запобігання та виявлення корупції в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Товариство, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Під час перевірки встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утворено як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовано шляхом злиття, згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Метою діяльності Товариства, відповідно до Статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 735 (далі - Статут), є задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях, роботах та послугах, що виконує та надає товариство, забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності транспортної галузі, а також отримання прибутку від провадження підприємницької діяльності.

Таким чином, Товариство є державним акціонерним товариством, засновником якого є держава в особі Кабінету Міністрів України, управління корпоративними правами держави стосовно Товариства здійснює Кабінет Міністрів України.

Під час аналізу матеріалів щодо дотримання процедури ідентифікації та врахування корупційних ризиків при проведенні закупівлі товарів та послуг за державні кошти встановлено, що упродовж 2021 - 2023 років посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використали понад 6,7 млн грн на придбання авіаквитків у єдиного постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За результатами опрацювання отриманої інформації встановлено, що закупівлю авіаквитків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено з порушенням вимог Закону та за відсутності письмового договору шляхом одноособового прийняття рішення про перерахунок коштів на його рахунки із корпоративної картки ОСОБА_5 , яка обліковується за менеджером -начальником відділу забезпечення матеріальними ресурсами та послугами філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

При цьому, за результатами аналізу інформації, розміщеної у відкритих джерелах, вбачається, що придбання посадовою особою філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » авіаквитків у період з 2021 по 2023 рр. у кількості понад 275 шт. здійснено за завищеними, щонайменше вдвічі, від ринкових цінами, що, зокрема, підтверджується інформацією, розміщеною на офіційних вебсайтах профільних компаній, які надають аналогічні послуги з бронювання авіаквитків, чим спричинено державним інтересам збитки у значному розмірі.

Факт порушення посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » законодавства при проведенні закупівлі авіаквитків підтверджується матеріалами службової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ініційованої Національним агентством, за результатами якої менеджера -начальника відділу забезпечення матеріальними ресурсами та послугами філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани.

Вищевказане свідчить про вчинення кримінального правопорушення, а саме зловживання службовим становищем уповноваженими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням, а саме до документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по бронюванню, закупівлі авіаквитків на внутрішньому та міжнародному сполученнях, в тому числі авіаквитків бізнес-класу за 2020-2024 роки, договори, додаткові угоди та додатки до них щодо надання послуг з придбання авіаквитків філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банківські виписки щодо придбання та реалізації авіаквитків за 2020-2024 роки, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти, касові книжки, акти ревізій, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, платіжні доручення і вимоги, накопичувальні (оборотні) відомості, регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери, картки субконто та інші за балансовими рахунками), реєстри податкових накладних, податкові декларації та інші документи, які можуть містити інформацію стосовно фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по закупівлі авіаквитків на внутрішньому та міжнародному сполученнях, в тому числі щодо кількості наданих послуг по бронюванню та продажу авіаквитків філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копію статуту та наказів про призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , керівнику відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 , заступнику керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_10 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000016 від 01.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням, а саме: документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по бронюванню, закупівлі авіаквитків на внутрішньому та міжнародному сполученнях, в тому числі авіаквитків бізнес-класу за 2020-2024 роки, договори, додаткові угоди та додатки до них щодо надання послуг з придбання авіаквитків філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банківські виписки щодо придбання та реалізації авіаквитків за 2020-2024 роки, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти, касові книжки, акти ревізій, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, платіжні доручення і вимоги, накопичувальні (оборотні) відомості, регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери, картки субконто та інші за балансовими рахунками), реєстри податкових накладних, податкові декларації та інші документи, які можуть містити інформацію стосовно фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по закупівлі авіаквитків на внутрішньому та міжнародному сполученнях, в тому числі щодо кількості наданих послуг по бронюванню та продажу авіаквитків філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копію статуту та наказів про призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1