Справа № 487/5990/24
Провадження № 1-кс/487/1721/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.03.2025 старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів та на вилучення документів та даних (в тому числі з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи), які перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до: завірених копій юридичної справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП НОМЕР_6 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткового рахунку, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів (фінансових номерів), ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ОСОБА_8 і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ОСОБА_8 , руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у випадку переведення у готівку грошових коштів, надати фото особи, отримане з камери банкомату чи камери у відділенні банку чи банків партнерів партнерів за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 29.01.2024 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ), зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, уклали з ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , договір № 1243 про закупівлю товару за державні кошти на загальну суму 1987080 гривень, за умовами якого ФОП ОСОБА_9 зобов`язалася поставити ІНФОРМАЦІЯ_8 дрова твердих порід об`ємом 571 кубічних метрів за ціною 3480 гривень за 1 кубічний метр, ціна яких за договором значно перевищує ринкову вартість даного товару.

Крім того, 29.04.2024 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, уклали з ФОП ОСОБА_9 договір № 1328 про закупівлю товару за державні кошти на загальну суму 3256341 гривень, за умовами якого ФОП ОСОБА_9 зобов`язалася поставити ІНФОРМАЦІЯ_8 дрова твердих порід об`ємом 977 кубічних метрів за ціною 3333 гривень за 1 кубічний метр, ціна яких за договором значно перевищує ринкову вартість даного товару.

Згідно висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/122-24/6697-ЕК від 23.12.2024 року, сума завищення вартості придбаного товару дров твердих порід об`ємом 571 кубічних метрів за договором від 29.01.2024 року могла становити 431105 гривень; сума завищення вартості придбаного товару дров твердих порід об`ємом 977 кубічних метрів за договором від 29.04.2024 року могла становити 594016 гривень.

До другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, надійшов ініціативний рапорт з Управління стратегічних розслідувань в Херсонської області Департаменту стратегічних розслідувань відповідно до якого під час оперативного супроводження у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ФОП ОСОБА_9 , будучи виконавцем договорів №№ 1243 та 1328 про закупівлю товарів за державні кошти від 29.01.2024 року та 29.04.2024 року, виконує в них номінальну роль, самостійних рішень не приймає, фактичну діяльність від її імені здійснює її родич - зять ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який займає керівну посаду в ІНФОРМАЦІЯ_10 , та можливо використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, міг здійснювати вплив на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 під час проведення торгів із закупівлі товарів за державні кошти, переможцем яких було визнано ФОП ОСОБА_9 та відповідно укладено договори з останньою №№ 1243 та 1328 від 29.01.2024 року та 29.04.2024 року відповідно.

Відповідно до щорічної декларації з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, ОСОБА_8 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що ОСОБА_8 , перебуваючи на керівній посаді в ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, міг здійснювати вплив на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 під час проведення торгів із закупівлею товарів за державні кошти, в результаті яких переможцем торгів було визнано його родичку - ФОП ОСОБА_9 , яка подальшому могла перераховувати на банківські рахунки ОСОБА_8 неправомірну вигоду, а саме грошові кошти, отримані нею, як оплату за договорами №№ 1243 та 1328 про закупівлю товарів за державні кошти від 29.01.2024 року та 29.04.2024 року відповідно.

Беручи до уваги вище викладене, в ході досудового розслідування виникла потреба дослідити документи, що перебувають у володінні: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до: завірених копії юридичної справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП НОМЕР_6 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткового рахунку, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів (фінансових номерів), ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ОСОБА_8 і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ОСОБА_8 , руху грошових коштів, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у випадку переведення у готівку грошових коштів, надати фото особи, отримане з камери банкомату чи камери у відділенні банку чи банків партнерів за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних, встановити детальні обставини злочинної діяльності ОСОБА_8 не є можливим, оскільки відповідні документи та відомості зберігаються виключно в банківських установах: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні судових експертиз та слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів та на вилучення документів та даних (в тому числі з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи), які перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до: завірених копій юридичної справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП НОМЕР_6 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткового рахунку, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів (фінансових номерів), ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ОСОБА_8 і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ОСОБА_8 , руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у випадку переведення у готівку грошових коштів, надати фото особи, отримане з камери банкомату чи камери у відділенні банку чи банків партнерів партнерів за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 11.05.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1