Єдиний унікальний номер599/1845/22
Номер провадження1-кп/599/2/2025
УХВАЛА

судового засідання

"08" січня 2025 р. Зборівський районний суд Тернопільської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в м. Зборові клопотання про скерування запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 04 травня 2022 року про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,

встановив:

у провадженні Зборівського районного суду перебуває на розгляді обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000068 від 04 травня 2022 про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Процесуальний прокурор - прокурор Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 27.12.2024 подав до суду клопотання про скерування запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні до компетентних органів Сполучених Штатів Америки про проведення процесуальних дій та встановлення наступних обставин: чи здійснювався компанією Longfri Technologies Co, LTD (2734 Thompson Creek Rd. Suite C Pomona, CA 91767 Phone: (909)-693-3069) продаж товару за замовленням № 220187 від 11.03.2022 клієнту № 22005, інвойс №220175. Витребувати інформацію: ім`я та прізвище клієнта, зазначеного під № 22005; запропонувати продавцю надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують проведення фінансово-господарської операції та оплати вартості замовлення; надати інформацію про особливі прикмети проданого товару (назву, кількість, колір, марку моделей, за можливості - фотозображення аналогічного товару, можливо в електронному форматі); повідомити в який спосіб придбаний товар передавався клієнту та зазначити дату (вивозився ним самостійно, пересилався через транспортні компанії (вказавши адресу доставки) чи отримувався сторонніми особами за дорученням покупця).

Чи здійснювався компанією Longfri Technologies Co, LTD (2734 Thompson Creek Rd. Suite C Pomona, CA 91767 Phone: (909)-693-3069) продаж товару за замовленням № 220254 від 24.03.2022 року клієнту № 22005, інвойс №220237. Надати інформацію: ім`я та прізвище клієнта, зазначеного під № 22005; запропонувати продавцю надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують проведення фінансово-господарської операції та оплати цього замовлення; надати інформацію про особливі прикмети проданого товару (назву, кількість, колір, марку моделей, за можливості - фотозображення аналогічного товару, можливо в електронному форматі); повідомити в який спосіб придбаний товар передавався клієнту та зазначити дату (вивозився ним самостійно, пересилався через транспортні компанії (зазначивши адресу доставки) чи отримувався сторонніми особами за дорученням покупця).

Чи здійснювався компанією Longfri Technologies Co, LTD (2734 Thompson Creek Rd. Suite С Pomona, CA 91767 Phone: (909)-693-3069) продаж товару за замовленням № 220305 від 06.04.2022 клієнту № 22005, інвойс №220287. Надати інформацію: ім`я та прізвище клієнта, зазначеного під № 22005; запропонувати продавцю надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують проведення фінансово-господарської операції та розрахунку за це замовлення; надати інформацію про особливі прикмети проданого товару (назву, кількість, колір, марку моделей, за можливості - фотозображення аналогічного товару, можливо в електронному форматі); повідомити в який спосіб придбаний товар передавався клієнту та зазначити дату (вивозився ним самостійно, пересилався через транспортні компанії (зазначивши адресу доставки) чи отримувався сторонніми особами за дорученням покупця).

Чи здійснювався компанією Longfri Technologies Co, LTD (2734 Thompson Creek Rd. Suite С Pomona, CA 91767 Phone: (909)-693-3069) продаж товару за замовленням № 220343 від 15.04.2022 клієнту № 22005, інвойс №220324. За наявності ствердної відповіді - посприяти в отриманні інформації: повідомити ім`я та прізвище клієнта, зазначеного під № 22005; запропонувати продавцю надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують проведення фінансово-господарської операції та оплати цього замовлення; надати інформацію про особливі прикмети проданого товару (назву, кількість, колір, марку моделей, за можливості - фотозображення аналогічного товару, можливо в електронному форматі); повідомити в який спосіб придбаний товар передавався клієнту та зазначити дату (вивозився ним самостійно, пересилався через транспортні компанії (вказавши адресу доставки) чи отримувався сторонніми особами за дорученням покупця).

Чи здійснювався компанією LC Industries Inc. (4500 Emperor Blvd. Durham, NC 27703 US (Merchant ID Iciweb) продаж товару за замовленням #G0121413 (замовлення сформоване 05.04.2022, однак піддавалося коригуванню). Надати інформацію: повідомити ім`я та прізвище клієнта, яким куплявся товар за вказаним замовленням; запропонувати продавцю надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують проведення фінансово-господарської операції та розрахунку за це замовлення; надати інформацію про особливі прикмети проданого товару (назву, кількість, колір, марку моделей, за можливості - фотозображення аналогічного товару, можливо в електронному форматі); повідомити, в який спосіб придбаний товар передавався клієнту та зазначити дату (вивозився ним самостійно, пересилався через транспортні компанії ( за таких обставин зазначити адресу доставки) чи отримувався сторонніми особами за дорученням покупця).

Чи проживає у США (штат Огайо) громадянин України ОСОБА_7 (можливе використання в офіційних документах скороченої форми імені ОСОБА_8 ), чи має власну зареєстровану справу/бізнес на території США, чи зазначені вище адреси стосуються вказаної особи чи її приватного бізнесу.

Чи з рахунку фірми Wingstar transportation LLC проводилася оплата за придбання військової амуніції, а саме бронежилетів (плитоносок та плит) у фірми Longfri Technologies Co, LTD (2734 Thompson Creek Rd. Suite С Pomona, CA 91767 та фірми LC Industries Inc. (4500 Emperor Blvd. Durham, NC 27703 US (Merchant ID Iciweb) за період з 11.03.2022 по 29.04.2022.

Чи обліковувалися такі операції фірмою Wingstar transportation LLC як благодійна допомога чи інший вид допомоги для Збройних Сил України і чи застосовувалися податкові пільги/преференції до таких операцій за місцевим (законами штату) чи державним законодавством Сполучених Штатів Америки.

Яка сума коштів поступила на рахунок, зареєстрований за hardetskyy, myroslav через міжнародну систему PayPaL у період з 11.03.2022 по 01.07.2022 від ОСОБА_9 (який є громадянином України) за продаж військової амуніції на території України, яка куплялася та переправлялася до України за сприянням ОСОБА_10 і чи відкритий за такою карткою банківський рахунок, пов`язаний зі здійсненням діяльності фірмою Wingstar transportation LLC, чи є приватним банківським рахунком ОСОБА_10 як фізичної особи.

Чи ОСОБА_10 при здійсненні авіаперельотів до Варшави (Республіка Польща) за період з 11.03.2022 по 28.04.2022 перевозилися бронежилета (плитоноски та плити), чи надавалися авіакомпанії (службі авіаційної безпеки) документи, що підтверджують вартість, походження такого вантажу, його вагу (специфікації, інвойси), документи про страхування вантажу, експортна декларація, документи, що підтверджують дотримання заходів тарифного та нетарифного регулювання (дозвільні документи на транзит (вивезення), висновки уповноважених органів про неприналежність вантажу до товарів військового призначення). та надати копії документів.

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що дані обставини підлягають перевірці компетентним уповноваженим органом на предмет їх достовірності та законності, оскільки судове рішення, ухвалене за результатами судового розгляду повинно ґрунтуватися на перевірених доказах, щоб виключити будь-які розумні сумніви у переконливості доводів кожної зі сторін кримінального провадження.

Враховуючи, що здійснення фінансово-бухгалтерських операцій, оформлення документів, які підлягають перевірці на їх законність та достовірність, відбувалося за межами території юрисдикції держави Україна, тому стороною обвинувачення заявляється повторно клопотання про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Сполучених Штатів Америки про проведення процесуальних дій та встановлення вищевказаних обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 545 КПК України, норм Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1998 року, прокурор ОСОБА_3 просив клопотання про звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні до компетентних органів Сполучених Штатів Америки про проведення процесуальних дій задоволити.

Захисник ОСОБА_5 заперечив, щодо заявленого клопотання, за обставин викладених у письмових запереченнях від 07.01.2025. Звернув увагу суду, що клопотання прокурора повторює аналогічне клопотання прокурора, у задоволенні якого відмовлено ухвалою суду від 07 листопада 2024 року. Прокурором ОСОБА_3 не наведено жодних нових обставин, які б слугували підтвердженням того, що стороні обвинувачення не були і не могли бути відомі обставини, які свідчать про необхідність проведення запитуваних слідчих дій. Зазначає, що прокурор ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_11 входили в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні з моменту внесення цього провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме з 04.05.2022 року, що підтверджується постановою про визначення (заміну) групи прокурорів у кримінальному провадженні від 04 травня 2022 року, тобто їм були відомі всі обставини даного провадження, а також всі матеріали зібрані на стадії досудового розслідування. Подання даного клопотання є нічим іншим, як свідомим затягуванням розгляду справи по суті.

Окрім цього, станом на 27.12.2024 року у кримінальному провадженні №0000068 від 04.05.2022 року досліджено всі письмові та речові докази як сторони захисту так і сторони обвинувачення, допитано свідків обох сторін та обвинуваченого, тобто, судовий розгляд, який розпочався 03.11.2022 року та тривав більше двох років, фактично дійшов до свого завершення. Таким чином, подання аналогічного вже розглянутому та відхиленому клопотанню, виконання якого потребує значного (невизначеного, тривалістю не менш як 6-12 місяців) часу, вже практично на стадії судових дебатів та завершення розгляду справи є нічим іншим як спробою затягування розгляду справи, що також свідчить про зловживання прокурором своїми процесуальними правами.

Про зловживання процесуальними правами прокурором свідчить також і те, що останній, усвідомлюючи, що на підставі ч.4 ст. 333 КПК України стороні обвинувачення вже двічі було відмовлено у задоволенні аналогічних клопотань, прокурор ОСОБА_3 умисно не посилається на ст. 333 КПК України в поданому клопотанні як на правову підставу відповідного звернення до суду. Натомість, прокурор посилається лише на ст. 545 КПК України, яка регулює лише процедуру виконання запитів про надання міжнародної правової допомоги, однак, не вказує на підстави здійснення такої.

Нормою, що ж регулює можливість звернення сторони кримінального провадження на етапі судового розгляду з клопотаннями про проведення процесуальних дій, є саме ст. 333 КПК України.

Частиною 2 статті 9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, шо викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Проте, стороною обвинувачення ігнорувались будь-які докази або клопотання сторони захисту, які були спрямовані на з`ясування обставин по справі. Стороною обвинувачення не вживалось жодних заходів щодо встановлення донорів гуманітарної допомоги, джерела походження коштів, за які придбавалась військова амуніція.

Зазначає, що дане кримінальне провадження перебуває на етапі судового розгляду понад 2 роки. Звернення судом із запитом про надання міжнародної правової допомоги жодним чином не сприятиме ефективності судового розгляду та забезпеченню розумності строків кримінального провадження. Враховуючи вимоги ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує кожному право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення, статей 28 КПК України та 318 ч. 1 КПК України, тому просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора про звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні до компетентних органів Сполучених Штатів Америки про проведення процесуальних дій.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_6 підтримала заперечення захисника ОСОБА_5 , звернула увагу суду, що обвинувачений ОСОБА_4 , з`явився на перший виклик в органи досудового розслідування із документами, які підтверджували походження гуманітарної допомоги та її власника, про відсутність яких на стадії досудового розслідування, чим обґрунтовує клопотання про міжнародну допомогу сторона обвинувачення, просила відмовити в задоволенні клопотання прокурора. Обвинувачений ОСОБА_4 підтримав заперечення захисників просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексу.

За п. 4 ч. 1 ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є: змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків.

На підставі ч. 2 ст. 545 КПК України Міністерство юстиції України звертається із запитами судів про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час судового провадження та розглядає відповідні запити судів іноземних держав.

Відповідно до п. 16 ч.2 ст.36 КПК України, прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений погоджувати запит органу досудового розслідування про міжнародну правову допомогу, передання кримінального провадження або самостійно звертатися з таким клопотанням в порядку, встановленому цим Кодексом.

Ст. 92 КПК України передбачає обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Статтею 93 КПК встановлено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.4 ст.93 КПК, докази можуть бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

У відповідності до загальних засад кримінального провадження та основних засад судочинства, закріплених у законі, сторони кримінального провадження повинні самостійно обґрунтувати у судовому засіданні правову позицію, що викладена у клопотанні.

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені в ст.91 КПК України. Такими обставинами є: подія кримінального правопорушення; винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставною закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим стороною обвинувачення, з огляду на положення ст. 337 КПК України, згідно яких судовий розгляд проводиться в межах пред`явленого обвинувачення, не доведено, які саме обставини підтвердяться чи спростуються внаслідок отримання запитуваної інформації.

Додатково суд звертає увагу, що відповідно до положень ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Також, відповідно до ч. 3 ст. 333 КПК України у разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії, та ч. 4 ст. 333 КПК України, під час розгляду клопотання суд враховує значення обставин, про встановлення або перевірку яких просить особа, яка звернулася з ним, можливість їх встановлення або перевірки шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та причини, з яких не були здійснені належні дії для їх встановлення чи перевірки на стадії досудового розслідування. Суд відмовляє в задоволенні клопотання прокурора, якщо він не доведе, що слідчі (розшукові) дії, про проведення яких він просить, не могли бути проведені під час досудового розслідування через те, що не були і не могли бути відомі обставини, які свідчать про необхідність їх проведення.

З огляду на вищевикладене, враховуючи стадію судового провадження - а саме стадія доповнень, приймаючи до уваги те, що процесуальні дії, які просить вчинити суд для отримання відомостей, за обставин, на які посилається сторона обвинувачення, були відомі ще під час досудового розслідування і будь-яких поважних причин, які би пояснили не звернення з відповідним клопотанням на стадії досудового розслідування стороною обвинувачення не подано, суд приходить до висновку, що подане клопотання є не тільки необґрунтованим, а й таким, що заявлено з метою затягування розгляду справи по суті та суперечить завданням судового розгляду, передбаченим ст.2 КПК України, та засадам кримінального провадження, згідно ст. 7 КПК України.

Керуючись ст.ст. 333, 350, 541, 542 КПК України, суд

постановив:

в задоволенні клопотання прокурора про скерування запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні до компетентних органів Сполучених Штатів Америки про проведення процесуальних дій та встановлення обставин справи відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, що передбачено частиною першою ст. 392 КПК України. Повний текст ухвали складено 08 січня 2025 року.

Суддя Зборівського

районного суду ОСОБА_1