Провадження № 1-кс/686/378/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000113 від 06.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2025 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 06.03.2023, про те, що група осіб, за попередньою змовою між собою, займаються незаконним виготовленням та збутом психотропних речовин та наркотичних засобів на території Хмельницької області.

Так, у ході виконання вимог спільного наказу НПУ/ЗСУ від 10.02.2023 за № 98/22 щодо протидії незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів серед військовослужбовців ЗСУ, отримано інформацію щодо діяльності на території Хмельницької області злочинної групи, які причетні до незаконного виготовлення вказаних заборонених речовин та подальшого збуту, в т.ч. серед військовослужбовців ЗСУ.

Встановлено, що на території Хмельницької області, група осіб за попередньою змовою, з метою власного збагачення, збувають наркотичні засоби та психотропні речовини. Окрім цього, частина учасників вказаної злочинної групи перебуває на території м. Київ, та за допомогою маршрутного таксі, здійснюють перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому збуваються на території Хмельницької області. Грошові кошти за збут вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин переводяться за допомогою інтернет-платежів, на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Крім того, за результатами проведених заходів, встановлено, що організатор вказаної злочинної групи., через розгалужену мережу, організував канал постачання заборонених до обігу речовин військовослужбовцям ЗСУ, які на теперішній час проходять службу у районах проведення бойових дій, шляхом надсилання посилок каналами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких в побутових речах замасковані наркотичні засоби та психотропні речовини, за що військовослужбовці ЗСУ вищевказаним особам перераховують грошові кошти на їх особисті банківські картки.

Встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобі та психотропних речовин, здійснюється переведенням на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відтак, під час досудового розслідування, зафіксовано, що в ході проведення оперативної закупки, 23.12.2024 в ході якої було куплено наркотичні засоби та психотропні речовини, грошові кошти надсилались банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаним рахунком, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 27 КПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених Кодексом. Оскільки розгляд справи у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, суд вважає за можливе проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшій слідчій ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчій ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , на проведення тимчасового доступу у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) документальної інформації стосовно:

- руху коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 20.12.2024 по теперішній час.

Ухвала діє по 09 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1