Справа № 615/184/25
Провадження № 1-кс/615/73/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000036 від 03.02.2025, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

04.02.2025 до суду надійшло клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 03.02.2025 о 10:47 до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , що 03.02.2025 о 10:45 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 15 550 грн., чим завдали матеріальних збитків.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження №0000036 від 03.02.2025, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 01.02.2025 приблизно о 12:40 ОСОБА_5 продавав монітор на торговому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому написала жінка на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що хоче купити монітор через ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що він погодився. Після чого повідомила, що сплатила товар та скинула посилання, в якому потрібно було вибрати свою картку для підтвердження отримання коштів. Перейшовши за посиланням та вибравши банківську картку, номер якої не пам`ятає, з його двох різних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти, а саме з картки № НОМЕР_1 1450 грн. та з кредитної картки № НОМЕР_2 13500 грн., транзакції зроблено шістьма переказами.

По картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ОСОБА_5 , здійснено 6 транзакцій з 12:37 по 12:47 01.02.2025 та знято грошові кошти в сумі 13500 грн. - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 » та транзакцію 01.02.2025 по банківській картці № НОМЕР_1 в сумі 1500 грн.

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за номером банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Валківським РС ГУ МВС України, по яких здійснено 6 транзакцій з 12:37 по 12:47 01.02.2025 та знято грошові кошти в сумі 13500 грн. - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 » та транзакцію 01.02.2025 по банківській картці № НОМЕР_1 в сумі 1500 грн., із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1