ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №000078 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000078 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду підприємств на території Вінницької області умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) під час здійснення експорту сільськогосподарської продукції без підтвердження її походження, використавши механізм обходу встановленого контролю походження сільськогосподарської продукції відповідно до наказу №19 «Про деякі питання фінансової дисципліни в умовах правового режиму воєнного стану, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, відповідно до статей 40, 93 Кримінального процесуального кодексу України, статті 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28 січня 2021 року №1150-ІХ (далі Закон №1150-ІХ) в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано листа від 14.08.2024 №251/23.1/03.1/3.1.018-24 з вимогою надати для використання в процесі розслідування перелік суб`єктів господарської діяльності, які в період з 01.01.2023 по 01.08.2024 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювали експорт зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур в режимі ЕК 10 із зазначенням показників наступних значень: митний пост, рік, номер ВМД, дата, код ЄДРПОУ відправника, найменування відправника, адреса відправника, найменування одержувача, адреса одержувача, код товару, опис товару, вага нетто, митна вартість, код митниці на кордоні, ПІБ декларанта, електронна адреса декларанта.

Згідно отриманої відповіді від 20.08.2024 №7.12-3/27/8.21/5763 ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовлено в наданні зазначених документів, посилаючись на процедуру отримання їх в порядку тимчасового доступу, передбаченому КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити перелік суб`єктів господарської діяльності, які в період з 01.01.2023 по 02.12.2024 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювали експорт зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур в режимі ЕК 10 із зазначенням показників наступних значень: митний пост, рік, номер ВМД, дата, код ЄДРПОУ відправника, найменування відправника, адреса відправника, найменування одержувача, адреса одержувача, код товару, опис товару, вага нетто, митна вартість, код митниці на кордоні, ПІБ декларанта, електронна адреса декларанта.

Поряд з цим, у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться перелік суб`єктів господарської діяльності, які в період з 01.01.2023 по 02.12.2024 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювали експорт зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур в режимі ЕК 10, тобто знаходяться документи, які мають значення для кримінального провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших застосованих заходів підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_4 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_5 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_7 , керівнику відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_8 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перелік суб`єктів господарської діяльності, які в період з 01.01.2023 по 02.12.2024 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювали експорт зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур в режимі ЕК 10 із зазначенням показників наступних значень: митний пост, рік, номер ВМД, дата, код ЄДРПОУ відправника, найменування відправника, адреса відправника, найменування одержувача, адреса одержувача, код товару, опис товару, вага нетто, митна вартість, код митниці на кордоні, ПІБ декларанта, електронна адреса декларанта.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9