УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000252 від 03.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000252 від 03.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІДЕРС», зловживаючи своїм службовим становищем привласнив майно юридичної особи за наступних обставин.

Так, 01.06.2020 рішенням №2020/2 єдиного учасника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІДЕРС» (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Магістратська, 160) в особі ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 було з 02.06.2020 прийнято на роботу у Товариство та призначено на посаду директора ТОВ «ТД «ЛІДЕРС» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до пункту 2.1 затвердженого статуту ТОВ «ТД «ЛІДЕРС» - Товариство є юридичною особо приватного права за законодавством України.

Відповідно до пункту 4.3 даного статуту, Товариство є власником майна: переданого йому учасниками у власність; набутого Товариством в наслідок фінансово-господарської діяльності; набутого з інших підстав, не заборонених законом.

Відповідно до пункту 4.4 даного статуту, Товариство реалізуючи право власності на належне йому майно, володіє, користується та розпоряджається цим майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону, меті та предмету діяльності Товариства, зокрема, з купівлі-продажу, обміну, оренди чи застави, тощо.

Відповідно до пункту 8.14. даного статуту, Директор с виконавчим органом та керівником Товариства (далі за текстом - "Директор").

Відповідно до пункту 8.15. даного статуту, Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих питань, які належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради (у разі її створення).

Відповідно до пункту 8.16. даного статуту, Директор Товариства підзвітний Зборам та Наглядовій раді (в разі її створення).

Відповідно до пункту 8.17. даного статут, Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своїх повноважень. визначених цим Статутом та нормативно-правовими актами України.

Відповідно до пункту 8.18. даного статут, Директор від імені та в інтересах Товариства зокрема (але не виключно):

- без довіреності представляє Товариство перед органами державної влади (в т. ч. судах), місцевого самоврядування, у відносинах з будь-якими юридичними та фізичними особами, їх представниками;

- проводить перемовин з будь-яких питань, що стосуються Товариства;

- укладає та підписує будь-які правочини на будь-яку суму;

- відкриває та закриває рахунки в установах банків;

- без обмежень розпоряджається майном та коштами Товариства;

- отримує в користування, в позику, на зберігання або з інших підстав майно та грошові кошти третіх осіб. в тому числі фінансові позики, кредити, поворотну або безповоротну допомогу, тощо;

- реалізує виконання рішень вищого органу Товариства;

- видає та підписує накази, довіреності, договори, фінансово-господарські, товарно-розпорядчі, первинні і бухгалтерські документи, інші документи Товариства з правом першого підпису.

- приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, встановлює розмір оплати праці, затверджує штатний розклад та вносить зміни до нього, тощо;

- вирішує на власний розсуд і без обмежень усі інші питання діяльності Товариства, якщо це не суперечить закону, інтересам учасників та Товариства, не віднесено до виключної компетенції Зборів та/або не суперечить прийнятим раніше рішенням Зборів або єдиного учасника з цих питань.

Таким чином, будучи Директором ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІДЕРС» ОСОБА_6 займав посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, будучи службовою особою.

ОСОБА_6 , будучи обізнаним, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався, а саме Указом Президента України № 4024-ІХ від 29.10.2024 року продовжений до 08.02.2025 до 05 години 30 хвилин, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, вирішив привласнити ввірене останньому майно, яке перебувало на балансі ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІДЕРС».

З метою реалізації свого злочинного умислу, в невстановлені досудовим слідством місці, в невстановлену дату та час, проте не пізніше 04.08.2023, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІДЕРС», будучи службовою особою, маючи вільний доступ до майна даного товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку водію ТОВ «ТД «ЛІДЕРС» - ОСОБА_8 здійснити вивезення екскаватора марки «JCB 4CX SITEMASTER», заводський номер НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 з території зберігання транспортного засобу, що за адресою: м. Вінниця, 1-й пров. Індустріальний, 3, до території ТОВ «Гранотранс», розташованої у селі Дубина, Вінницької області.

При цьому ОСОБА_6 був обізнаний, що між ТОВ «ТД «ЛІДЕРС» та ТОВ «Гранотранс» не укладались жодні договори щодо оренди екскаватора марки «JCB 4CX SITEMASTER», заводський номер НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 та проведення будь-яких будівельних робіт за допомогою зазначеного транспортного засобу.

У подальшому 28.02.2024 року рішенням №1 ТОВ «ТД «Лідерс» ОСОБА_6 було звільнено з посади директора ТОВ «ТД «ЛІДЕРС».

Водночас, ОСОБА_6 , з метою привласнення екскаватора марки «JCB 4CX SITEMASTER», заводський номер НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , ключі та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу новому директору ТОВ «ТД «ЛІДЕРС» не передав та не повідомив про місцезнаходження екскаватора.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 завдано матеріального збитку ТОВ «ТД «ЛІДЕРС» матеріального збитку на суму 1 891 060,51 гривень, що відповідно до відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, оскільки перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян у більше ніж тисяча чотириста дев`ять разів, який у 2023 році становив 1 342 гривень (1 891 060,51/1 342 = 1 409,136 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

23.12.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вина ОСОБА_6 у вчиненні ним вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема протоколами прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколами допиту потерпілих, іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні корисливого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

ОСОБА_6 неодружений, тимчасово непрацюючий, не має постійного джерела матеріального доходу, не має стійких соціальних зв`язків, інших соціальних та особистих чинників стримуючого характеру.

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому існують ризики, передбачені п. п. 1, 3, ч. 1 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, що полягає у тому, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування, суду, незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України та неможливість запобігти вищевказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт, слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому необхідно застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання або застосувати домашній арешт у нічну пору доби.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав позицію адвоката.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

У провадженні Вінницького районного управління поліції перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000252 від 03.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках вказаного провадження 23.12.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Щодо обґрунтованості підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання з додатками, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що на час розгляду клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Україниобґрунтована, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором та слідчим при розгляді даного клопотання. Причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення достатньою мірою, для даної стадії кримінального провадження, доводиться доказами, які долучені слідчим до матеріалів клопотання.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк до дванадцятироків.

Ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених частиною першою статті 177 КПК України, вважаються наявними за умови встановлення судом обґрунтованої ймовірності реалізації ним таких дій. Чинне законодавство не вимагає підтвердження того, що він обов`язково здійснюватиме такі дії. Однак суду необхідно встановити, чи підозрюваний наразі має об`єктивну можливість їх реалізації в майбутньому.

Прокурором в судовому засіданні частково доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема, що підозрюваний ОСОБА_6 може здійснювати вплив на свідків, з метою уникнення покарання. Враховуючи, що досудове розслідування перебуває на початковій стадії та продовжується відшукання та збір доказів, слідчий суддя вважає, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та доведення вини останнього.

Разом з тим, суд приймає до уваги, що ОСОБА_6 на виклики слідчого з`являється, надає покази, раніше не судимий.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних дій з підозрюваним, останній має знаходитись в місці, відомому органу досудового розслідування, для оперативного проведення слідчих та процесуальних дій, враховуючи особу підозрюваного, його відношення до вчиненого правопорушення, слідчий суддя, на даному етапі досудового розслідування, вважає можливим застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту в певний період доби, з покладенням на нього обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, оскільки даний запобіжний захід зможе запобігти ризикам зазначеним у статті 177 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22-00 год. по 06-00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

не відлучатись з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, але не більше 60 днів, починаючи з 24.12.2024.

Копію ухвали суду для організації виконання направити начальнику Головного управління Національної поліції в Вінницькій області.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя