Справа № 216/8634/24
Провадження № 1-кс/216/2629/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 грудня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000557 від 02.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16 грудня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання старшої слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000557 від 02.09.2024, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка в 28.08.2021, заволоділа грошовими коштами останнього.

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.09.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 28.08.2024, близько 15 год., невідома особа, зателефонувала з абонентського номеру (не зберігся) та представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого шляхом маніпуляцій змусила заявника назвати код підтвердження, який надісланий йому на телефон, в результаті чого отримала доступ до фінансового номеру заявника і додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вночі 31.08.2024 близько 05.14 год. незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4020грн., які були перераховані з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 невідомої особи

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 04 вересня 2024 року, отримано тимчасовий доступ та вилучено копії документів наявних у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 .

За результатами опрацювання отриманих відомостей встановлено, що 31.08.2024 близько о 05:14 год. проведена операція по отриманню коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , яка згідно заяви-договір №2024/1_С/183-001871 від 22.08.2024 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), уродженець м. Кривий Ріг, зареєстрований по АДРЕСА_3 , фінансовий номер НОМЕР_4 .

Разом з цим, 02.09.2024 близько 07:14 год. проведено операцію щодо видачі готівкових коштів за карткою № НОМЕР_2 через банкомат, який знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про фото -, відео зйомку моментів обготівковування грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , яка згідно заяви-договір №2024/1_С/183-001871 від 22.08.2024 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 06:50 год. по 07.20 год. 02.09.2024 по 13.11.2021 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за юридичною адресою: АДРЕСА_5

На території міста Кривого Рогу розташоване Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 02.09.2024 року внесені до ЄРДР за № 0000557 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02 вересня 2024 року; копією виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.10.2024 року; копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 03.10.2024 року; копією протоколу огляду від 04 жовтня 2024 року.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчим Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме всі наявні в системі у період часу з 06:50 по 07:20 год. 02.09.2024 фотографічні та відеозображення особи, яка намагається або здійснює зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка згідно заяви-договір №2024/1_С/183-001871 від 22.08.2024 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), у відділеннях банку, через банкомат за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Зобов`язати керівництво відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 видати старшій слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 16.02.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1