Справа №175/3041/24
Провадження №1-кс/175/180/25
Ухвала

Іменем України

06 лютого 2025 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретареві ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 29 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасове переведення засудженого з колонії до слідчого ізолятора для проведення відповідних процесуальних дій під час досудового розслідування кримінальних правопорушень -

встановив:

28 січня 2025 року до слідчого судді ОСОБА_1 Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасове переведення засудженого з колонії до слідчого ізолятора для проведення відповідних процесуальних дій під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Встановлено, що 29.07.2023 року до ВП N? 8 Дніпровського РУП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою вчинила заволодіння грошовими коштами у сумі 1100000 з картки НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», які належать заявнику, у зв`язку з чим останньому спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.07.2023 за N?0000485, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_6 , встановлено: що ІНФОРМАЦІЯ_2 померла його мати - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на той момент проживала в місті Маріуполь, Донецької області. Після її смерті ОСОБА_6 , звернену до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , якою була відкрита спадкова справа N?69131414, дата заведення 11.02.2022.

Однак, у зв`язку з початком повномасштабної війни ОСОБА_6 не вдалося належним чином вступити у спадщину.

Проте, в травні 2022 року, коли ОСОБА_6 звернувся в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» адже знав, що на рахунку його матері перебували грошові кошти у сумі 1100000 (один мільйон сто тисяч гривень), які були отримані в результаті приватних господарських операцій та йому повідомили, що хоча він і являється

сином (спадкоємцем), розпоряджатися даними коштами він зможе повністю, після того як вступить в спадщину.

В середині червня 2023 року нотаріус повідомила ОСОБА_6 про відновлення роботи в спадковій справі та видала довідки про відкриття спадкової справи і включення в спадковий реєстр, крім того нотаріусом зроблено запити до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо наявності рахунків та залишку коштів.

Відповідно до довідки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкриті: картки:

- НОМЕР_3 відкриті 03.11.2022 із залишком 129,99 гривень;

- НОМЕР_4 відкриті 02.04.2021 із залишком 40,75 гривень.

Після чого, спадкоємиць ОСОБА_6 звернувся до банку із відповідним документами, але представники Банку не змогли надати чітких пояснень з даного приводу і порекомендували звернутися до працівників поліції.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_6 , надано копії документів, які він отримав від приватного нотаріуса, а також документи, щодо підтвердження надходження суми 1100000 гривень на картковий рахунок АТ КБ «ПРИВАБАНК», який належав його матері.

Крім цього, встановлено, що в АТ КБ «ПРИВАБАНК» від імені померлої ОСОБА_9 03.11.2023 відкритий новий карткових рахунок НОМЕР_3 , на який впродовж листопада 2022 року з карткового рахунку НОМЕР_4 (відкритий 02.04.2021), зараховано 1100000 гривень, в подальшому зняті невстановленими особами.

В ході розслідування в АТ КБ «ПриватБанк» отримано інформацію з банкоматі м.Дніпра, яка в подальшому була оглянута та встановлено, що в продовж з 03.11.2022 по 06.12.2022, в один проміжок часу, одночасно, знімалися кошти померлої ОСОБА_7 та з карток інших потерпілих осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

До вказаних фактів причетні громадяни України, серед яких є особи чоловічої та жіночої статті. Під час зняття грошових коштів з банкоматі, розташованих у різних куточках міста Дніпра, вони навмисно приховували своє обличчя масками та шарфами, тим самим намагалися уникнути ідентифікації. Однак, при дослідженні отриманої в АТ КБ «ПриватБанк» інформації, встановлено, що 15.09.2022 в одному із відділень АТ «ПриватБанк», громадянин ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за підробленим паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у відділені АТ КБ «ПриватБанк» отримав банківську картку N? НОМЕР_5 , на яку в подальшому переводились грошові кошти потерпілих громадян, після чого знімалися в банкоматах АТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпра, при цьому приховуючи своє обличчя на камеру за допомогою медичної маски.

Отже, в органу досудового розслідування виникла необхідність проведені слідчих дій з громадянином ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою з`ясування всіх обставин у даному кримінальному провадженні.

Встановлено, що 20.03.2024, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , засуджений вироком Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська, до позбавлення волі строком 5 років (Ухвала колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду від 04.07.2024 вирок Індустріального без змін), вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України.

На теперішній час, ОСОБА_17 , 18.10.1974 року покарання у Криворізькій виправній колонії № 80.

У зв`язку з вищевикладеним, орган досудового розслідування вважає за необхідне про тимчасове переведення засудженого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до слідчого ізолятора для проведення слідчих та процесуальних дій під час досудового розслідування кримінального провадження N?0000485 від 29.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій, із Криворізької виправної колонії N? 80 до Дніпропетровської установи виконання покарань N? 4 управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровської області, з метою забезпечення його участі в слідчих діях, а саме: проведення слідчого експерименту, проведення впізнання за участю ОСОБА_17 , одночасний допит за участю ОСОБА_17 з іншими свідками, оскільки в умовах Криворізької виправної колонії N? 80, провести вказані слідчі дії не є можливим.

Прокурор у судовому засідання клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Статтею 90 Кримінально-виконавчого кодексу України визначено, що у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, засуджений у разі необхідності провадження слідчих дій у кримінальному провадженні про кримінальне правопорушення, вчинене іншою особою або цією ж особою, за яке вона не була засуджена, може бути переведений з колонії до слідчого ізолятора.

Відповідно до п. 12 ч. І ст. 537 КПК України, під час виконання вироків суд, визначений частиною другою статті 539 цього Кодексу, має право вирішувати питання про тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі для проведення відповідних процесуальних дій під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Суд, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 91, 372, 537, 539 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 29 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасове переведення засудженого з колонії до слідчого ізолятора для проведення відповідних процесуальних дій під час досудового розслідування кримінальних правопорушень - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасове переведення засудженого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до слідчого ізолятора для проведення слідчих та процесуальних дій під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні N?0000485 від 29.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій, із Криворізької виправної колонії N? 80 до Дніпропетровської установи виконання покарань N? 4 управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області з метою забезпечення його участі в слідчих діях.

Визначити строк дії ухвали упродовж двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1