Справа № 515/370/25
Провадження № 1-кс/515/600/25
Татарбунарський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м. Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Татарбунари Одеської області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 11 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Татарбунарського районного суду Одеської області надійшли матеріали кримінального провадження за клопотанням дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 11 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 10 березня 2025 року до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 03 березня 20025 року 21 год. 24 хв, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобільних шин в соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа належними йому грошовим коштами у розмірі 5800 грн, як він самостійно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 . Мобільний номер телефону шахрая, який був (є) у використанні останнього НОМЕР_3 (ЄО №1575).

За даним фактом 11 березня 2025 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено наступне: 03 березня 2025 року приблизно 15 год. 00 хв потерпілий ОСОБА_5 перебував за місцем свого мешкання та в цей час він зі свого мобільного телефону через мобільний додаток «Інстаграм» зайшов до соціальної мережі «Інстаграм», де шукав інтернет сторінки, які продають шини до автомобіля. Цього ж дня о 15 год. 22 хв. на його на інстаграм-акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення з інтернет аккаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в «Інстаграм», де йому було запропонували допомогу з придбання шин. ОСОБА_5 розпочав листування з вказаним аккаунтом. Далі йому запропонували набір шин Continental 175/65r15 в ідеальному стані комплектом 4 штуки за 5800 грн. Так, як потерпілому ОСОБА_5 ця пропозиція підійшла, тому він почав домовлятися з невідомою йому особою (з ким саме чоловіком або жінкою невідомо) в листуванні про придбання вищевказаних шин. Невідома особа запропонувала потерпілому ОСОБА_5 відправити шини накладним платежем за умови якщо він перерахує їм передоплату у розмірі доставки в обидві сторони або за повною оплатою на рахунок НОМЕР_2 . Потерпілий ОСОБА_5 погодився здійснити оплату в повному розмірі так, як раніше він не одноразово замовляв так товар на інших сайтах. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 скинув невідомій особі дані для відправки, яка йому повідомила, що може здійснити відправку ІНФОРМАЦІЯ_5 так, як їхнє підприємство співпрацює саме в такий спосіб доставки. Потерпілий ОСОБА_5 погодився та скинув невідомій особі свій особистий номер телефону НОМЕР_4 та попросив, щоб вони написали йому у «Viber» (мобільний застосунок для спілкування). Далі, 03.03.2025 року о 21 год 06 хв потерпілому ОСОБА_5 надійшло повідомлення в додаток «Viber» на його особистий мобільний номер телефону НОМЕР_4 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який було записано, як ОСОБА_6 , в якому були вказані реквізити для сплати грошових коштів за вищевказані шини. В реквізитах був вказаний банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач ФОП ОСОБА_7 , ІПН отримувача: НОМЕР_5 . 03.03.2025 о 21 год. 24 хв. потерпілий ОСОБА_5 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 5800 грн. (з комісією 5977 грн.) зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 . Після того як, потерпілий ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти, то він чекав відправки. З 04 березня 2025 року невідома особа з якою потерпілий ОСОБА_5 домовився про купівлю шин та якій перерахував грошові кошти за них, більше з ним на зв`язок не виходила ні в «Інстаграмі», ні в «Viber». До 10 березня 2025 автомобільні шини потерпілому ОСОБА_5 , ніхто не відправив, тому потерпілий ОСОБА_5 , зрозумів, що грошові кошти в розмірі 5800 гривень, він перерахував шахраям.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про повний рух коштів банківського рахунку Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківського рахунку отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 03 березня 2025 року о 21 год. 24 хв. були зараховані грошові кошти в сумі 5800 грн.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) та відповідної інформації, що свідчить про повний рух коштів банківського рахунку Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 03.03.2025 були зараховані грошові кошти в сумі 5800 грн., є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 03 березня 2025 були зараховані грошові кошти в сумі 5800 грн., зберігаються в Акціонерному товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_6 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за його відсутності.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 12 березня 2025 року, обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Проте, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши доданий до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР по розслідуванню кримінального провадження № 0000021 від 11 березня 2025 року, встановлено, що до складу входять не всі особи, яким дізнавач просить надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інших відомостей про призначення інших осіб по розслідуванню вказаного кримінального провадження немає, інші накази або доручення матеріали додані до клопотання не містять.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 та надати доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні у Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 щодо інформації про операції за банківським рахунком НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 02 березня 2025 по 00 год. 00 хв. 04 березня 2025, в електронній формі та з можливістю виготовлення копій:

- щодо руху коштів по вищевказаному банківського рахунку НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках в період часу з 00 годин 00 хвилин 02 березня 2025 року по 00 годин 00 хвилин 04 березня 2025 року;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_1 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 год. 00 хв. 02.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 04 березня 2025 року;

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунку (картки) НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 02 березня 2025 по 00 год. 00 хв. 04 березня 2025;

- щодо повних анкетних даних власника рахунку (картки) НОМЕР_1 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу);

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунок НОМЕР_1 .

Відповідальній (уповноваженій) особі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати вказану інформацію: начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ? уповноваженому на проведення дізнання начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 ; уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали з 13 березня 2025 року по 13 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1