Справа № 206/1746/23
Провадження № 1-кс/206/123/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Херсонської області, громадянина України, маючого вищу освіту, одруженого, військовослужбовця військової служби за контрактом, який перебуває у розпорядженні начальника ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, у військовому званні «полковник», раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

27 січня 2025 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що з 19 лютого 2001 року ОСОБА_5 проходить військову службу у Службі безпеки України. 09 квітня 2021 року відповідно до наказу Голови Служби безпеки України №470-ОС/дск, ОСОБА_5 відряджений до Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області на посаду керівника цієї ж адміністрації з 02 березня 2021 року, із залишенням на військовій службі. Розпорядженням голови Луганської обласної державної адміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації № 57-к від 01 березня 2021 ОСОБА_5 призначено на період відрядження у порядку переведення на посаду керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яка підлягає заміщенню військовослужбовцями військових формувань, із залишенням на військовій службі. ОСОБА_5 , як керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою. Відповідно до розподілу обов`язків в новій редакції, який є додатком до Розпорядження № 297 від 09.02.2022, а саме п. 2.3 додатку до цього розпорядження на першого заступника керівника ОСОБА_8 покладено обов`язки по спрямуванню роботи відділу внутрішнього контролю та аудиту. У зв`язку зі звільненням з вказаної посади ОСОБА_8 , розпорядженням керівника Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області ОСОБА_5 від 30 червня 2022 року № 30-112BC «Про покладання виконання обов?язків першого заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації» виконання обов?язків першого заступника керівника покладено на заступника керівника ОСОБА_9 .

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 08 серпня 2022 року на електронну адресу Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації надійшов лист № 802 командира військової частини НОМЕР_1 щодо вирішення питання про забезпечення військової частини НОМЕР_1 майном, зокрема лісоматеріалом кругляк (діаметр 25-30 см, довжиною 4-5 метрів у кількості 250 м.куб. із зазначенням місця доставки м. Покровськ та терміном не пізніше 12 серпня 2022 року. 08 серпня 2022 року керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_5 , неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки внаслідок несумлінного ставлення до них, маючи реальну можливість здійснювати їх належним чином, недбало ставлячись до покладених на нього функцій, будучи достовірно обізнаним, що уповноваженою особою Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області є заступник начальника відділу внутрішнього контролю та аудиту ОСОБА_10 , а відповідно до п. 2.3 додатку до розпорядження керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_5 від 09 лютого 2022 року № 297 «Про затвердження розподілу обов`язків між керівником Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області та його заступниками в новій редакції» обов`язки по спрямуванню роботи відділу внутрішнього контролю та аудиту покладено на першого заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, обов`язки якого виконувала ОСОБА_9 , лист № 802 командира військової частини НОМЕР_1 щодо вирішення питання про забезпечення військової частини НОМЕР_1 майном, зокрема лісоматеріалом кругляк (діаметр 25-30 см, довжиною 4-5 метрів у кількості 250 м.куб., в порушення затвердженого розпорядженням № 297 від 09 лютого 2022 року розподілу обов`язків, для організації закупівлі, своєю резолюцією доручив заступнику керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_11 , не зважаючи на те, що відповідно до розпорядження керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_5 від 30 червня 2022 року № 30-112ВС «Про покладання обов`язків першого заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації» виконання обов`язків першого заступника керівника покладено на заступника керівника ОСОБА_9 .

Враховуючи зазначене, доручення керівником Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_5 розгляду листа № 802 військової частини НОМЕР_1 не виконувачу обов`язків першого заступника керівника ОСОБА_9 , а заступнику керівника ОСОБА_11 , до компетенції якого не входила організація і проведення публічних закупівель, що потягло за собою неналежну організацію з пошуку постачальника, укладення договору за завищеною ціною та завдання тяжких наслідків інтересам держави у виді збитків місцевому бюджету Сєвєродонецької територіальної громади в особі Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

Продовжуючи неналежним чином виконувати свої службові обов`язки, внаслідок несумлінного ставлення до них, маючи реальну можливість здійснювати їх належним чином, недбало ставлячись до покладених на нього функцій, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій у вигляді завдання тяжких наслідків інтересам держави, а саме збитків місцевому бюджету Сєвєродонецької територіальної громади в особі Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, хоча в силу своїх службових обов`язків повинен був та міг передбачити настання таких наслідків, 12 серпня 2022 року (більш точний час під час досудового розслідування встановити не надалось можливим)

ОСОБА_5 , не перевірив, чи здійснена фактично поставка товару ФОП « ОСОБА_12 », та чи надані відповідно до вимог ст. 49, ст. 78 Податкового Кодексу України, п.2.2 розділу 1, п. 10.1 розділу 10 Наказу Міністерства фінансів України № 938 від 23.08.2012 року «Про Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів» та Наказу Державної казначейської служби України № 68 від 29.04.2013 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов`язань та проведення платежів» ФОП « ОСОБА_12 передбачені вищезазначеними нормативними актами підтверджуючі документи (видаткова накладна), діючи всупереч інтересам Сєвєродонецького територіальної громади засвідчив своїм підписом і резолюцією «До сплати» накладну № 01/08 від 12.08.2022 про отримання деревини (ліс хвойних порід) об`ємом 250 м.куб. від ФОП « ОСОБА_12 ». У подальшому, на підставі накладної № 01/08 від 12.08.2022 про отримання деревини (ліс хвойних порід) об`ємом 250 м. куб. від ФОП « ОСОБА_12 » управлінням державної казначейської служби України у м. Сєвєродонецьку, згідно платіжного доручення № 289 від 15.08.2022 року, з рахунку Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області 16.08.2022 переведено на рахунок ФОП « ОСОБА_12 » грошові кошти у сумі 1 500 000,00 гривень.

Згідно з висновком судової економічної експертизи від 28.11.2024 № 354, надлишкова сплата грошових коштів згідно з договором від 12.08.2022 № 6, укладеним між Сєвєродонецькою міською військово-цивільною адміністрацією Сєвєродонецького району Луганської області ФОП ОСОБА_12 щодо закупівлі деревини хвойних порід об`ємом 250 м. куб., з урахуванням висновків комплексної судової товарознавчої експертизи № 5889 від 20.09.2024 та № 5890 від 09.10.2024, за умови доведення під час досудового розслідування факту того, що поставка товару до зазначеного вище договору здійснювалась по товарно транспортним накладним: ТТН №58 від 16.08.2022, ЧНГ № 082404 від 17.08.2022, ЧНГ № 082406 від 17.08.2022, ЧНБ № 046895 від 19.08.2022, КВЕ № 451365 від 23.08.2022, ЧНГ № 082438 від 23.08.2022, ЧНБ № 046913 від 23.08.2022 документально підтверджується у сумі 418 797,03 грн (чотириста вісімнадцять тисяч сімсот дев`яносто сім гривень три копійки) (без ПДВ).

На підставі вищезазначеного, ОСОБА_5 обіймаючи посаду керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, перебуваючи за адресою: м. Дніпро проспект. Олександра Поля, 98-Д, в період часу з 08.08.2022 по 16.08.2022, неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки, внаслідок несумлінного ставлення до них, маючи реальну можливість здійснювати їх належним чином, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій у вигляді заподіяння тяжких наслідків інтересам держави, хоча в силу своїх службових обов`язків повинен був та міг передбачити настання таких наслідків, діючи в умовах воєнного стану, не забезпечив належну організацію проведення закупівлі деревини для потреб оборони, не вжив відповідних заходів контролю з метою дотримання принципів економії та ефективності використання бюджетних коштів, уклав договір № 6 від 12.08.2022 з ФОП « ОСОБА_12 » на постачання деревини за завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави у виді збитків місцевому бюджету Сєвєродонецької територіальної громади в особі Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області на суму 418 797,03 грн. (чотириста вісімнадцять тисяч сімсот дев`яносто сім гривень три копійки), яка на момент вчинення кримінального правопорушення у двісті п`ятдесят більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, кваліфікуються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 367 КК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що відносно підозрюваного ОСОБА_5 існують ризики того, що він буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливатиме на представників потерпілого та свідків у даному кримінальному провадженні, а також перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_7 не заперечували проти задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, проте просили звузити наведені у клопотанні обов`язки, а саме дозволити підозрюваному залишати межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду за умовами наявності у встановленому Законом порядку направлення на проходження військово-лікарської комісії за межами Дніпропетровської області. Також не погодились із наведеними у клопотанні ризиками, оскільки вважали їх необґрунтованими.

Вислухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та захисника, дослідивши надані стороною обвинувачення письмові матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні ГУНП в Луганській області перебуває кримінальне провадження №0000180 від 29 вересня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

24 січня 2025 року слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України.

Копію клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання із доданими матеріалами було вручено підозрюваному 24 січня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

У силу ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами докази наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, на які вказує слідчий; а також недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання зазначених у клопотанні ризиків.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування та дослідженими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, а саме:

-листом № 802 від 08.08.2022 командира військової частини НОМЕР_1 щодо вирішення питання про забезпечення майном, зокрема лісоматеріалами;

-договором № 6 від 12.08.2022 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_12 на постачання на постачання деревини хвойних порід об`ємом 250 м3 на суму 1,5 млн. грн;

-накладною № 01/08 від 12.08.2022 про отримання деревини (ліс хвойних порід) об`ємом 250 м.куб. від ФОП « ОСОБА_12 »;

-актами приймання передачі від 13.08.2022, 18.08.2022, 22.08.2022, 25.08.2022 які підтверджують передачу посадовими особами Сєвєродонецької МВЦА військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 деревини (ліс хвойних порід) загальним об`ємом 250 м.куб;

-випискою про перевезення деревини, наданою ДП «ЛІАЦ», яка підтверджують дати складання перевезення деревини (ліс хвойних порід) відповідно до ТТН;

-копіями товарно-транспортних накладних №58 від 16.08.2022, ЧНГ № 082404 від 17.08.2022, ЧНГ № 082406 від 17.08.2022, ЧНБ № 046895 від 19.08.2022, КВЕ № 451365 від 23.08.2022, ЧНГ № 082438 від 23.08.2022, ЧНБ № 046913 від 23.08.2022;

-висновком судової товарознавчої експертизи № 5889 від 20.09.2024 який визначає ринкову вартості лісоматеріалу, поставленого в рамках договору № 6 від 12.08.2022 станом на час вчинення даного кримінального правопорушення;

-висновком судової товарознавчої експертизи 5890 від 09.10.2024 який визначає вартість послуг з перевезення лісоматеріалу в рамках виконання договору № 6 від 12.08.2022 станом на час вчинення даного кримінального правопорушення;

-висновком судової економічної експертизи від 28.11.2024 № 354, надлишкова сплата грошових коштів під час виконання умов договору від 12.08.2022 № 6, укладеного між Сєвєродонецькою міською військово-цивільною адміністрацією Сєвєродонецького району Луганської області та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 , щодо постачання деревини (ліс хвойних порід) - об`ємом 250 м.куб., документально підтверджується у сумі 418 797,03 грн. (без ПДВ);

-протоколом допиту заступника керівника Сєвєродонецької МВА ОСОБА_11 ;

-протоколом допиту уповноваженого з публічних закупівель Сєвєродонецької МВА ОСОБА_10 ;

-протоколом допиту свідка начальника УЖКГ Сєвєродонецької МВА ОСОБА_13 ;

-протоколом допиту свідка в.о. начальника відділу цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці Сєвєродонецької МВА ОСОБА_14 ;

-протоколом допиту головного спеціаліста відділу господарського забезпечення Сєвєродонецької МВА ОСОБА_15 ;

-протоколом допиту свідка ФОП « ОСОБА_12 ».

Клопотання та матеріали, надані слідчим, дійсно свідчать про реальне існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином за який, зокрема, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років, а також враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ним кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, усвідомлюючи про покарання, яке йому загрожує, може переховуватися від органів досудового розслідування або суду.

Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26 липня 2011 року зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Слідчий суддя також погоджується з доводами про наявність ризиків передбачених п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 у період часу з серпня 2020 року по 30 вересня 2024 року обіймав посаду керівника Сєвєродонецької МВЦА (Сєвєродонецької МВА) та мав безпосередній вплив на підпорядкованих працівників Сєвєродонецької МВЦА (Сєвєродонецької МВА), які продовжують виконувати свої службові обов`язки по теперішній час, а також на осіб, які допитані під час досудового розслідування як свідки у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 . Крім того, потенційними представниками потерпілої сторони є також посадові особи Сєвєродонецької МВА. Підозрюваний ОСОБА_5 також має стійкі зв`язки з працівниками правоохоронних органів, оскільки займаючи посаду керівника місцевого органу виконавчої влади та здійснюючи свої службові повноваження, безпосередньо спілкувався з керівниками територіальних органів Національної поліції Луганської області, керівниками окружних прокуратур та місцевих судів. Після звільнення з посади керівника Сєвєродонецької МВА, підозрюваного ОСОБА_5 для проходження служби відряджено до ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, у зв`язку із чим будучи військовослужбовцем Служби безпеки України, має можливість здійснювати вплив на посадових осіб правоохоронних органів, зокрема на керівництво органів Національної поліції в Луганській області, прокуратур, судів та Служби безпеки України (шляхом вмовляння, погрози або підкупу) з метою втручання в кримінальне провадження, перешкоджання здійсненню швидкого, повного та неупередженого розслідування та уникнення від кримінальної відповідальності.

З огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також наявних в рамках даного кримінального провадження ризиків, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного можливо шляхом застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Водночас із цим, слідчий суддя погоджується із доводами підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_7 щодо можливості звуження наведених у клопотанні слідчого обов`язків, які він просить покласти на підозрюваного, у зв`язку із необхідністю проходження підозрюваним ОСОБА_5 військово-лікарської комісії.

Керуючись ст. ст. 7, 9, 176-179, 370-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на строк два місця, а саме до 28 березня 2025 року на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки:

-не залишати межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду за виключенням наявності у встановленому Законом порядку направлення на проходження військово-лікарської комісії за її межами;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді у відповідності до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1