Справа № 524/3858/25
Провадження № 1-кс/524/762/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2025 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 починаючи з 14.03.2025 року по 15.03.2025 року з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, запис камер зовнішнього відеоспостереження.

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.03.2025 року до Кременчуцького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , 1986 року народження про те, що 14.03.2025 року близько 14:00 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа ми коштами ОСОБА_5 у сумі 5000 доларів США, які знаходились на її банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.03.2025 року близько 13:00 години, доньці ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в мобільний додаток «Вайбер» прийшло смс-повідомлення від невідомого покупця з даними ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 , з посиланням на оголошення доньки про продаж карт «ТАРО» за 295 гривень. В подальшому під виглядом придбання карт та з використанням фішингового посилання з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 було знято грошові кошти на загальну суму 5000 доларів США.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не виключається, що невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами може бути працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, рапорту, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, інформації про рух коштів, випискою по особовому рахунку) вбачається, що, дійсно, 15.03.2025 розпочато кримінальне провадження за №0000464 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа 14.03.2025 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 5000 доларів США, які знаходились на її рахунку банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Зважаючи на те, що запитувана інформація стосовно руху грошових коштів по картковим рахункам потерпілої має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку карти № НОМЕР_1 починаючи з 14.03.2025 року по 15.03.2025 року з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, запис камер зовнішнього відеоспостереження.

Строк дії даної ухвали закінчується 13 травня 2025 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1