Справа №534/936/22
Провадження №1-кс/534/150/25
У Х В А Л А

17 квітня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000288 від 24.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області з клопотанням погодженим прокурором звернувся дізнавач СД відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в якому прохає надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- детальну інформацію про банківські операції, що проводилися з 22.06.2022 по 10.07.2022 за карткових рахунків №№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по вказаному банківському рахунку, в т.ч. зі змінами фінансового телефону:

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід га авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків. Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах:

- у випадку переведення грошових коштів із вказаного рахунку - вказати данні їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах:

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 22.06.2022 по 10.07.2022р.

Клопотання обґрунтоване тим, що 22.06.2022 року невідома особа під приводом заробітку в інтернет мережі, шахрайським шляхом та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 26550 грн., які гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 .

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, 22.06.2022 року потерпілому ОСОБА_9 в соціальній мережі «Інстаграм» написав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 , який запропонував заробити гроші в інтернеті, на що потерпілий погодився. Невідомий чоловік запропонував ОСОБА_9 , що треба зробити ставку на 2500 грн., та отримати 10 000 гри. Після цього невідомий чоловік прислав номер банківської картки № НОМЕР_4 на жку ОСОБА_9 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 2500 гривень. Після чого невідомий чоловік надіслав смс повідомлення потерпілому в якому повідомив, що карту бота заблоковано та попрохав ОСОБА_9 перерахувати грошові кошти у сумі 1500 грн. на вищевказану банківську картку, що потерпілий і зробив та одразу перерахував ще 1350грн. Потім невідомий чоловік попрохав потерпілого перерахувати грошові кошти у сумі 4300 грн. за послуги бухгалтера на вищевказану банківську картку, що потерпілий і зробив.

23.06.2022 року невідомий чоловік надіслав смс повідомлення в якому прохав ОСОБА_9 , щоб останній перерахував грошові кошти у сумі 4750 грн. на банківську картку НОМЕР_4 за синхронізацію бонуса, потерпілий ОСОБА_9 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 надіслав грошові кошти у сумі 4750 гри. Після чого потерпілий зробив, ще декілька перерахунків на вищевказану банківську картку. В період часу з 22.06.2022 по 23.06.2022 року потерпілий ОСОБА_9 надіслав грошові пошти на загальну суму 26 550 грн. невідомому чоловіку на банківську картку № НОМЕР_4 який запропонував заробіток в інтернеті.

Встановлено, що банківська картка із номером № НОМЕР_4 , вказана невідомого особою, на яку було перераховано потерпілим грошові кошти на загальну суму 26550 грн. належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04.06.2024 року на підставі Ухвали Комсомольського міського суду від 09.04.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської картки вказаного банку № НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки № НОМЕР_4 - 22.06.2022 року о 22 год. 01 хв. 37 сек. грошові кошти в сумі 2490 грн. 00 коп. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , та 23.06.2022 року о 00 год. 15 хв. 22сек. грошові кошти в сумі 6785 грн. 00 коп., о 00 год. 30 хв. 47 сек. грошові кошти в сумі 4550 грн. 00 коп., о 00 год 32 хв. 58 сек. грошові кошти в сумі 1970 грн. 00 коп., о 10 год. 52 хв. 05 сек. грошові кошти в сумі 9850 грн. 00 коп., були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 , на які в подальшому було перераховані кошти, належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація стосовно особи, на рахунок якої було здійснено перерахунок коштів потерпілим ОСОБА_9 , та яка в результаті незаконно заволоділа грошовими коштами, інформація щодо місця та часу зняття зазначених коштів, має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

Дізнавач направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000288 від 24.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити повністю.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- детальну інформацію про банківські операції, що проводилися з 22.06.2022 по 10.07.2022 за карткових рахунків №№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по вказаному банківському рахунку, в т.ч. зі змінами фінансового телефону:

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід га авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків. Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах:

- у випадку переведення грошових коштів із вказаного рахунку - вказати данні їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах:

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 22.06.2022 по 10.07.2022р.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11