У Х В А Л А

Іменем України

03.01.2025 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивує тим, що 01.02.2024 через спец.лінію 102 до Жмеринського РВП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 01.02.2024 невідома особа в месенджері «Telegram» використовуючи нік-нейм « ОСОБА_6 » надіслала на мобільний номер телефону заявниці НОМЕР_1 СМС повідомлення, в якому повідомила про обмеження, встановлені на банківську картку, для скасування цих обмежень ОСОБА_5 зателефонувала в месенджері «Telegram» на акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході розмови повідомила пароль для входу до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з банківської картки заявниці із № НОМЕР_2 невідомою особою було здійснено переказ грошових коштів на невстановлену банківську картку (іноземної валюти) на загальну суму 41000 грн., (валютою переказу 1076 доларів США). Окрім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 01.02.2024 о 08:48 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ грошових коштів на невстановлену банківську картку на загальну суму 41000 грн. Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 01.02.2024 о 08:48 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено два перекази грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_4 сумами 20014,15 грн. та 20014,15 грн.

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до відомостей щодо особи-власника, банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також руху коштів по вказаних банківських рахунках у період часу з 02.02.2024 по 08.02.2024 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтерне-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень, між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку на паперовому носії.

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в поданій заяві просив дане клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дослідивши матеріали заявленого клопотання прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).

Враховучи викладене, вважаю, що є достатні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до відомостей щодо особи-власника, банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також руху коштів по вказаних банківських рахунках у період часу з 02.02.2024 по 08.02.2024 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтерне-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень, між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку на паперовому носії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя