СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/659/25
ун. № 759/1967/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000378 від 11.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих в рамках даного кримінального провадження: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, в електронному вигляді, файли у вигляді таблиць що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_6 ), інформації про рух коштів по банківських рахунках відкритих у вказаних банках , які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , по відкритих рахунках:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ) - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ) - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ) - НОМЕР_20 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_21 , по відкритих рахунках:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ) - НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_30 ) - НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_35 ) карткові рахунки - НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_45 , по відкритих рахунках:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_46 ) - НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_51 ) - НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ) - НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , з 24.02.2022 по теперішній час, а саме:

-фінансовий номер;

-дата платежу;

-залишок коштів на рахунках;

-номер платіжного документа;

-номер рахунку контрагента (картки);

-банк контрагента (МФО);

-призначення платежу (назва товару, послуги), номер та дата договору (рахунку);

-сума платежу;

-валюта платежу;

-вид платежу (надходження та/або списання грошових коштів);

-IP-адреса платника;

-ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);

-інформацію про те, чи не закриті рахунки станом на теперішній час, а якщо закриті, то ким і з яких підстав.

Додатково надати інформацію про контрактних абонентів в електронному та друкованому вигляді (відповідно завірену), а саме: копії договору та документів, що посвідчують особу.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , уродженець м. Харків, створив та здійснює адміністрування закритого «Telegram» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який на даний час називається « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

При цьому, зазначена особа здійснює моніторинг інформаційних ресурсів в мережі «Інтернет» де родичі розшукують військовослужбовців ЗС України, що потрапили в полон. Після чого виходить з ними на зв`язок та пропонує «допомогу» в отриманні інформації про військовослужбовців та залучає родичів до вищезгаданої закритої спільноти в «Telegram». На даний час вказана група налічує 1039 учасників.

Отримані дані свідчать, що ОСОБА_14 не володіє будь-якою інформацією та фактично не вчиняє пошукових дій з метою надання інформації родичам зниклих військовослужбовців. Дії вказаної особи направлені виключно на виманювання та заволодіння коштами громадян, які в подальшому використовуються ним на власні потреби.

В ході перевірки даної інформації, отримано заяву від громадянки України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , що звернулась до ОСОБА_14 , який за наданою їй інформацією займається пошуком військовополонених. В ході спілкування із зазначеною особою ОСОБА_14 повідомив, що використовуючи свої особисті контакти серед військових Збройних сил України, а також контакти на тимчасово окупованих територіях України та рф, зможе дізнатися де та в яких умовах утримується рідний брат ОСОБА_17 - військовослужбовець ОСОБА_18 .

Зокрема, ОСОБА_14 повідомив, що відшукає докази перебування ОСОБА_18 в полоні й посприяє щоб останній потрапив до списку обміну військовополоненими.

Після цього, ОСОБА_14 додав ОСОБА_17 до закритої групи в «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яку він створив для вказаних цілей.

Так, ОСОБА_14 запропонував ОСОБА_17 за грошову винагороду, яку, з його слів, він перерахує особі, що пов`язана з росіянам, надати докази перебування ОСОБА_18 в полоні.

З метою отримання вищезазначених відомостей, ОСОБА_17 03.04.2023 зі свого особистого карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_59 , перерахувала грошові кошти у сумі 20 тис. гривень на картковий рахунок ОСОБА_14 НОМЕР_60 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після переказу вказаних грошових коштів, будь-якої інформації стосовно ОСОБА_18 не отримала.

У подальшому, ОСОБА_14 підтримував з ОСОБА_17 спілкування, постійно обіцяв надати різноманітну інформацію, розповідав, що ОСОБА_18 транспортувався представниками зс рф до державного кордону України з метою проведення обміну військовополоненими, але щоразу, з його слів, щось йшло не за планом і обмін зривався.

19.04.2024 ОСОБА_14 пообіцяв відео матеріали з місця де утримується ОСОБА_18 , за що попросив 1000 доларів США. Після чого, ОСОБА_17 перерахувала зазначену суму у гривневому еквіваленті з вищезазначеної власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома транзакціями 10 та 29 тис. грн на картковий рахунок НОМЕР_61 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний рахунок відкритий на ім`я матері ОСОБА_14 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_45 , уродженки м. Харків, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_7 .

Слід зазначити, що з моменту перерахування коштів по теперішній час, ОСОБА_17 не отримано жодної інформації чи відеоматеріалів щодо військовополоненого ОСОБА_18 . При цьому, ОСОБА_14 з метою подальшого виманювання коштів, продовжує обіцяти надати інформацію стосовно брата заявниці.

Крім цього, у вказаній закритій групі в месенджері «Telegram» « ОСОБА_19 », постійно відкриваються збори нібито на допомогу Збройним силам України. З метою вчинення вказаних дій ОСОБА_14 розміщує оголошення з посиланням на т.зв. банки « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що містять реквізити карткових рахунків НОМЕР_62 , НОМЕР_63 та НОМЕР_64 , НОМЕР_65 та НОМЕР_66 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я його дружини - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_21 , уродженки м. Харків, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_8 .

В подальшому, грошові кошти отримані на карткові рахунки ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 були привласнені ними та ймовірно використані на власні потреби, а саме: придбання товарів, заправка на АЗС власних транспортних засобів, відпочинок за кордоном та інше.

Так, отримано інформацію про те, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , має рахунки відкриті в наступних банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ) - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ) - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ) - НОМЕР_20 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_21 , має рахунки відкриті в наступних банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ) - НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_30 ) - НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_35 ) карткові рахунки - НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_45 , має рахунки відкриті в наступних банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_46 ) - НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_51 ) - НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ) - НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_21 , оскільки проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити обстави вчинення злочину, не представилось можливим.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчою доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000378 від 11.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих в рамках даного кримінального провадження: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, в електронному вигляді, файли у вигляді таблиць що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_6 ), інформації про рух коштів по банківських рахунках відкритих у вказаних банках , які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , по відкритих рахунках:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ) - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ) - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ) - НОМЕР_20 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_21 , по відкритих рахунках:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ) - НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_30 ) - НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_35 ) карткові рахунки - НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_45 , по відкритих рахунках:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_46 ) - НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_51 ) - НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ) - НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , з 24.02.2022 по теперішній час, а саме:

-фінансовий номер;

-дата платежу;

-залишок коштів на рахунках;

-номер платіжного документа;

-номер рахунку контрагента (картки);

-банк контрагента (МФО);

-призначення платежу (назва товару, послуги), номер та дата договору (рахунку);

-сума платежу;

-валюта платежу;

-вид платежу (надходження та/або списання грошових коштів);

-IP-адреса платника;

-ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);

-інформацію про те, чи не закриті рахунки станом на теперішній час, а якщо закриті, то ким і з яких підстав.

Додатково надати інформацію про контрактних абонентів в електронному та друкованому вигляді (відповідно завірену), а саме: копії договору та документів, що посвідчують особу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1