УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого-судді: ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),-

встановив:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000219 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Слідчий зазначає, що у період з вересня 2019 року по січень 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), будучи обізнаними про вилучення майна (паливно-мастильні матеріали - дизельне паливо об`ємом 85600 літрів, бензин марки А-92 об`ємом 62700 літрів, бензин марки А-95 об`ємом 23940 літрів) на підставі обшуку у кримінальному провадженні №000096, яке описане та ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.04.2019 р. частково накладено арешт, яке їм було ввірено на підставі акту приймання-передачі від 17.05.2019 р. та 21.05.2019 р., приховали майно шляхом його вивезення з території нафтобази за адресою АДРЕСА_3 , у невідомому напрямку, не повідомивши сьомий СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві».

Як зазначає слідчий, в ході огляду баз даних ДФС України, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, в розпорядженні вказаного управління знаходяться реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які мають значення для розслідування, необхідні для призначення почеркознавчої та економічної експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тому слідчий звернувся до суду з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, додатково зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, так як: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000219 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Водночас слідчий не довів суду, що всі зазначені в клопотанні документи мають значення для досудового розслідування, а також не вказано їхній зв`язок із вчиненням кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ), а саме:

-рішення про створення підприємства;

-статут підприємства та зміни до статуту;

-реєстраційні картки;

-накази про призначення службових осіб;

-протоколи зборів учасників товариства;

-договори про купівлю-продаж частки статутного капіталу;

-довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

-інші документи, що містяться в реєстраційній справі підприємства.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1