Номер провадження 1-кс/404/547/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0002620, з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів та інформації в приміщенні філії Кіровоградському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку із заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що за версією сторони обвинувачення Слідчим відділом Кропивницьким районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області 10.10.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002620 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами невстановленими особами шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, які за допомогою працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінювали фінансові номери в банківській установі з подальшим отриманням доступу до системи дистанційного керування рахунком клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті чого здійснювали переказ коштів з рахунків клієнтів на інші рахунки відкриті в різних банках.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що колишній працівник Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , за підтримки невстановлених осіб, залучила до протиправної діяльності діючого працівника територіального відділення № НОМЕР_4 Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , яка маючи відповідні повноваження та доступи до автоматизованих банківських систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконує функції по зміні фінансових номерів по наданим їй копіям документів без фактичної присутності клієнтів, в переважній більшості з Донецької та Луганської областей.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що банківською установою за результатами здійснення заходів спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди банку при обслуговуванні клієнтів, що зареєстровані на тимчасово окупованій території, виявлено зростання чисельності випадків зміни фінансових номерів, ініційованих головним фахівцемтериторіально відокремленого безбалансового відділення (даліТВБВ) філії - Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі філії - КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_6 .

В ході розслідування зазначених обставин встановлено, що працівником ТВБВ філії КОУ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ініційована зміна фінансових номерів клієнтів Банку без фактичної та фізичної присутності наступних клієнтів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ).

Дані операції з високою ймовірністю є протиправними та можуть бути спрямовані на привласнення коштів, здебільшого клієнтів -пенсіонерів, місце проживання яких зареєстровано на тимчасово окупованій території Україні.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.

Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Згідно частини 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому частинами 3, 4 статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити вищеперераховані документи, які належать « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці по рахункам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів та інформації в приміщенні філії Кіровоградському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомитися з ними, виготовити та вилучити слідчому належним чином завірені копії документів як в паперовому так і в електронному вигляді, а саме:

- документи та інформацію по закритим та відкритим рахункам (заяви, договори, персональні документи, додатки, тощо), відомості чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформацію про звернення до колл-центру клієнтів, інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління рахунками, відомості про рух коштів за весь період користування рахунками, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах де здійснювались операції щодо зняття/пересилання коштів з рахунків клієнтів після зміни фінансових номерів, заяви та додатки до них про зміни фінансових номерів клієнтів, відносно клієнта: ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ).

- інформацію за період: 01.01.2023-01.12.2024 вигляді лог-файлів та інших документів і додатків до них з автоматизованих систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПЗ СБОН+, Система «Електронний архів», Microsoft Dynamics XRM Banking, Way4, DB Manager, CardManagement, PlasticBusiness (логування інтеграційних потоків, що виходять з системи «Єдине вікно» XRM Banking до зовнішніх систем) щодо входу в систему, активності, перегляду інформації та дій пов`язаних із зміною фінансових номерів клієнтів та виконання інших дій з боку працівників ТВБВ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 вищевказаного клієнта.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали встановити по 18.04.2025 включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1