Провадження № 1-кс/947/3893/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

У клопотанні прокурор, з метою збереження речового доказу, просить накласти арешт на товарно-матеріальні цінності (шляхом заборони права використання, розпорядження та володіння), вилучені у ході обшуку земельної ділянки № :01:003:0937, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного в період з 26.02.2025 по 11.03.2025.

Прокурор ОСОБА_3 надав до канцелярії суду заяву в якій просив провести судове засідання без його участі, свої вимоги підтримав та просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судове засідання не з`явились, про час та дату розгляду клопотання сповіщались належним чином, про причини неявки не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В ході судового розгляду встановлено, що Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000002 від 18.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється детективами Підрозділу Територіального управління БЕБ у Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (код ), ТОВ «МІСЦЕВА ВИРОБНИЧА ГРУПА» (код ) (стара назва ТОВ «ТАБАКО ДІМ»), ТОВ «Винниківськатютюнова фабрика» (код ), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (код ), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.

Згідно з даними, отриманими за результатами аналітичної компанії KANTAR Україна, в умовах повномасштабної війни, тіньовий сектор обігу тютюнової продукції «коштував» Державному бюджету понад 19 млрд грн недоотриманих податкових надходжень.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до протиправної діяльності, місць незаконного виготовлення тютюнових виробів, їх зберігання, транспортних засобів на яких здійснюється перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів до Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки 06.08.2024 спрямовано доручення в порядку ст. 40 КПК України.

На адресу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшла відповідь на доручення відповідно до якої встановлено, що проведено наступні заходи, щодо встановлені причетності протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Імперія Табак ЛТД» (код 42267033), які, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових виробів, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.

Так, оперативним шляхом встановлено, що незаконне виготовлення, зберігання перед завантаженням тютюнових виробів без марок акцизного податку, їх завантаження у транспортні засоби відбувається на території розташування складських приміщень за адресою: Одеська обл., Подільський р-н., смт. Любашівка, вул. Північна, буд. 13.

Також, отримано інформацію, що для здійснення вище вказаної протиправної діяльності причетні службові особи ТОВ «Імперія Табак ЛТД» використовують комплекс нежитлових споруд за адресою: Одеська обл., Подільський район, смт. Любашівка, вул. Північна, буд. 13, якіфактично використовуються ТОВ «Імперія Табак ЛТД», які згідно з довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєст-ру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного ре-єстру відчуження об`єктів нерухомого майна від 06.08.2024 № 389883600 належать ТОВ «Мачете» () та Любашівській селищній раді ().

Безпосередня протиправна діяльність здійснюється за наступною адресою: Одеська область, Подільський район, смт. Любашівка, вул. Північна, буд., 13, за вказаною адресою розташовані виробничі потужності ТОВ «Імперія Табак ЛТД», його складські приміщення, адміністративна будівля, де зберігаються документи фінансово-господарської діяльності фабрики, у тому числі документи бухгалтерського, податкового обліків, та обладнання, за допомогою якого виготовляються необліковані тютюнові вироби;

14.05.2024 детективами групи детективів у кримінальному провадженні № 0000002 від 18.01.2024 було проведено обшук за адресою: Одеська область, Любашівський р-н., смт. Любашівка, вул. Лермонтова 13, за місцезнаходження ТОВ «Імперія. Табак.ЛТД» () під час проведення обшуку вилучено три пачки сигарет з написом «REGINA RED ORIGINAL» без марок акцизного податку, та упаковані в сейф - пакет: № 4083390; три пачки сигарет з написом «REGINA RED ORIGINAL» з марками акцизного податку, та упаковані в сейф-пакет № 4083377, два зразки фольги упаковані в сейф-пакет № 2959763, два зразки фольги упаковані в сейф-пакет № 2959764, зразки картону для формування пачок сигарет «Етикет » чотирьох видів по два зразки кожного: «REGINA RED ORIGINAL», «REGINA BLUE ORIGINAL», «D&B RED», «D&B BLUE», упаковані в сейф пакет № 5507480, зразки сигарет першого етапу упаковані в сейф- пакет № 4083371, зразки сигарет другого етапу упаковані в сейф -пакет № 5509482, зразки сигарет третього етапу упаковані в сейф-пакет № 4083377, зразки сигарет четвертого етапу упаковані в сейф-пакет № 4083399.

Згідно висновку судової трасологічної експертизи від 12.06.2024 № СЕ-19-24/36804-TP проведеної у кримінальному провадженні №0000002 від 18.01.2024 встановлено, що надані на дослідження десять пачок сигарет, вилучені під час обшуку за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Шукшина, буд. 2 відповідають наданим зразкам тютюнової продукції - трьом пачкам сигарет «REGINA RED ORIGINAL» без марок акцизного податку, які вилучені за адресою: Одеська обл., Любашівський р-н, смт. Любашівка, вул. Лермонтова, 13 за : дизайном, змістом текстової та графічної інформації на пачках сигарет; загальною формою та розмірами пачок; способом обгортання пачок в прозору плівку; розташуванням, формою та особливостями будови контурів відривного клапану прозорої плівки; загальною конструкцією будови пачок сигарет; особливостями склеювання складових частин пачок; формою та розмірами аркуша цупкого паперу, з якого виготовлені короба пачок сигарет; наявністю, формою, розмірами та місцем розташування тиснення на аркушах паперового коробу; формою та розмірами паперової вставки; наявністю, формою, розмірами, місцем розташування тиснення та особливостями будови елементів тиснення на паперовій вставці; формою, розмірами та місцем розташування перфорації на паперовій вставці; формою, розмірами металізованого паперу; наявністю, розташуванням, формою, розмірами малюнку елементів тиснення на металізованому папері, та не відповідають за кольором лицьового боку металізованого паперу пачок сигарет.

В подальшому, вході досудового розслідування було встановлено, що не встановлені особи на території Овідіопольського району налагодили незаконне вирощування та виробництво тютюну на земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0937 яке на праві власності належить ОСОБА_4 та знаходиться в оренді у ТОВ «ГРІН ЛІАФ».

Виготовлена продукція постачається для наступних юридичних осіб: ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (), ТОВ «МІСЦЕВА ВИРОБНИЧА ГРУПА» () (стара назва ТОВ «ТАБАКО ДІМ»), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» ().

Детективами групи детективів в період з 26 лютого 2025 року по 11 березня 2025 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Одеса ОСОБА_1 : від 26.02.2025 справа № 947/18651/24 провадження № 1-кс/947/3130/25, якою надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки № :01:003:0937, а саме за адресою: АДРЕСА_1 ,в ході якого виявлено та вилучено: 1689 мішків з тютюном (загальною вагою 55 770 кг.); 5 ліній для переробки тютюну;Шланги для поливу у кількості 56 од.;Відеокамери наружного спостереження у кількості 5 од.;Wi-Fi роутери у кількості 2 од.;2 SIM карти мобільного оператора «Vodafone»;Мобільний телефон марки «Samsung SM-A032F/DS» S/n: НОМЕР_1 із SIM картою на номер НОМЕР_2 .

11.03.2025 детективом у даному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

В даному випадку слідчий суддя вважає, що вилучені відео камери та Wi-Fiроутери можуть містити на собі відомості на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінально-протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження, пов`язаних із виробництвом, транспортуванням тощо тютюнових виробів, в зв`язку з чим таке майно відповідає категорії, що власне підтверджується долученою до клопотання постановою про визнання речових доказів від, а отже, воно потребує збереження, в цілях їх подальшого дослідження та проведення відповідних експертних досліджень.

Також слідчий суддя не виключає факту того, що вилучений мобільний телефон та сім картки використовувалися у вчиненні злочинів у даному провадженні, зокрема через нього відбувався обмін повідомленнями за допомогою месенджерів, він може містити електронні файли та електронне листування, що стосується обставин вчинення злочину, відтак, дослідження їх вмісту потрібно здійснювати із залученням спеціаліста, експерта, в умовах лабораторії, зокрема з метою відновлення видалених файлів.

З урахуванням вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», положень статей 91, 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що на даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що вилучені в ході обшуку мішки з тютюном мають ознаки як предмета кримінального правопорушення, так і ознаки майна, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому дане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому є важливими доказами можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Частиною 2 ст.199 КК України передбачено відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі.

За ч.1 ст.204 КК України відповідальність визначено за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Вжитим у диспозиції ст.204 КК України незаконним виготовленням підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, вважаються товари, виготовлені: особою, не зареєстрованою як суб`єкт підприємництва, чи суб`єктом господарської діяльності без одержання ліцензії, якщо їх виготовлення підлягає ліцензуванню, або суб`єктом господарської діяльності, який має ліцензію на їх виготовлення, але частину (чи повністю) виготовлених товарів не відображає у звітності, тобто не сплачує акцизний збір, сплата якого є обов`язковою.

Предметом кримінальних правопорушень, передбачених ст.204 КК України, можуть бути і фальсифіковані тютюнові вироби.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягають, в тому числі такі види господарської діяльності як виробництво і торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним, зберігання пального, яка ліцензується відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

Вилученні шланги для поливу відповідають критеріям знаряддя злочину , а тому підлягають також арешту з метою їх дослідження.

Зв`язок вилученого в ході обшуку майна із вчиненням злочинів, передбачених ч ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

В клопотанні про арешт майна прямо зазначено підставу та мету арешту майна, наведено відповідне обґрунтування, вказано обсяг та вид майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а також зазначено про відповідність цього майна критеріям ст.98 КПК України.

Як на цьому обґрунтовано зауважує прокурор у клопотанні про арешт майна, вилучені речі необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,

Мета судового контролю полягає в тому, щоб досудове розслідування в кримінальних провадженнях проводилось із дотриманням принципу верховенства права.

У порядку встановленому КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Одночасно слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер.

Додатково слідчий суддя акцентує, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального правопорушення майно, на яке накладено арешт , буде оглянуто та встановлено, що відпала необхідність в його подальшому арешті, власник такого майна має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, у відповідності до ст.. 174 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, шляхом заборони права використання, розпорядження та володіння, вилучені у ході обшуку земельної ділянки № :01:003:0937, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного в період з 26.02.2025 по 11.03.2025, а саме на:

1)1689 мішків з тютюном (загальною вагою 55 770 кг.)

2)5 ліній для переробки тютюну;

3)Шланги для поливу у кількості 56 од.;

4)Відеокамери наружного спостереження у кількості 5 од.;

5)Wi-Fi роутери у кількості 2 од.;

6)2 SIM карти мобільного оператора «Vodafone»;

7)Мобільний телефон марки «Samsung SM-A032F/DS» S/n: НОМЕР_1 із SIM картою на номер НОМЕР_2 .

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1