Справа № 756/3174/25
Номер провадження № 1-кс/756/630/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 16.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000864, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

10.03.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 16.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000864, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 16.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000864 за фактом того, що 14.03.2024 близько 18:00 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, в період дії воєнного стану, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 ОСОБА_5 , представилась працівником оператору стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що строк дії мобільного номеру закінчується, щоб його продовжити необхідно ввести комбінації цифр. Після виконання вказаних дій ОСОБА_5 виявила що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) були списані грошові кошт у сумі 9648 грн., а також на кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) було збільшено до 56000 грн., які також були списані. Таким чином невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 65597 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вище вказану суму. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , було визнано потерпілою у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілої.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, було встановлено, що 14.03.2024 близько 18:00 год. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась оператором стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що закінчується строк дії її мобільного номеру, щоб продовжити його дію необхідно в мобільному телефоні ввести певну комбінацію цифр. Оскільки своїм мобільним номером потерпіла користується давно, і втрачати його не хотіла, тому вона виконала вказівки невідомої жінки та ввела продиктовані комбінації цифр. Пізніше ОСОБА_5 пішла до магазину де хотіла розрахуватись банківською карткою, проте в неї не вистачило коштів.

Після цього вона пішла до банку де отримала виписку по рахунку, з якої дізналась, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) були списані грошові кошти у сумі 9648 грн., а також на кредитній картці № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) збільшено кредитний ліміт до 56000 грн., який також було списано у сумі 55949 грн. Проте даних транзакцій потерпіла не проводила, хто може бути причетний до цього їй не відомо. Загальна сума матеріальних збитків становить 65597 грн.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 , надала копію виписки по рахунку, де зафіксовано рух коштів по її картці.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було здійснено вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю). Під час огляду оптичного диску формату CD-R, марки «Fiesta» з написом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вх. 9296512-ВБ від 19.06.2024», на якому знаходиться інформація, отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 14.03.2024 о 18:54 у сумі 1206 грн. 03 коп., о 18:57 у сумі 1005 грн., о 19:00 у сумі 1005 грн., о 19:03 у сумі 4422 грн. та о 21:23 у сумі 2010 грн. були перераховані на картку НОМЕР_7 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.03.2024 о 18:38 у сумі 1005 грн., о 18:39 у сумі 1005 грн., о 19:01 у сумі 29647 грн. 50 коп., о 19:02 у сумі 20100 грн. та о 19:03 у сумі 1356 грн. 45 коп. були перераховані на картку НОМЕР_7 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828), надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_7 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 10.03.2025; - особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 ; - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 ; - роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 в період з 14.03.2024 до 10.03.2025 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; - відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 в період з 14.03.2024 до 10.03.2025; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 в період з 14.03.2024 до 10.03.2025; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 в період з 14.03.2024 до 10.03.2025; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 в період з 14.03.2024 до 10.03.2025; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 з використанням мережі «Інтернет» в період з 14.03.2024 до 10.03.2025; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 14.03.2024 до 10.03.2025.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 16.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000864 за фактом того, що 14.03.2024 невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 65597 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 ..

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 16.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000864, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828), тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_7 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 10.03.2025;

- особистих даних (адреси), контактних (абонентські) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес, за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 ;

- банківської або кредитної справи, відкритих на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 в період з 14.03.2024 до 13.03.2025, із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 в період з 14.03.2024 до 10.03.2025;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 в період з 14.03.2024 до 10.03.2025;

- відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 в період з 14.03.2024 до 10.03.2025;

- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 в період з 14.03.2024 до 10.03.2025;

- даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 з використанням мережі «Інтернет» в період з 14.03.2024 до 10.03.2025;

- інформації щодо користувачів банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 , користувачів інтернет-банкінгу, включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 14.03.2024 до 10.03.2025. .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1