Єдиний унікальний номер судової справи 678/582/25
Номер провадження №1-кс-678-277/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 10 квітня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

17 квітня 2025 року до суду надійшло клопотання, згідно якого просить з метою встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кримінального правопорушення, привласнення бюджетних коштів за надання послуги «Муніципальна няня», а також з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників оператора мобільного зв`язку, так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання та доданих матеріалів, упродовж періоду з вересня 2024 року по теперішній час ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, переслідуючи корисливий мотив та ціль наживи, шляхом обману, з метою заволодіння коштами державного бюджету у вигляді отримання державної соціальної допомоги та незаконного збагачення, а саме отримання компенсації від держави за послуги «Муніципальна няня», які ніким не надавались та не оплачувались, уклали між собою фіктивні договори про здійснення догляду за дитиною до трьох років, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами понад 70 тис грн.

Відповідно до рапорту заступника начальника відділу поліції начальника слідчого відділення ВП №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_9 від 10.04.2025, зареєстрованого в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України», журналі єдиного обліку ВП №3 за №1465 від 10.04.2025, отримано інформацію про те, що упродовж періоду з вересня 2024 року по теперішній час ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, переслідуючи корисливий мотив та ціль наживи, шляхом обману, з метою заволодіння коштами державного бюджету у вигляді отримання державної соціальної допомоги та незаконного збагачення, а саме отримання компенсації від держави за послуги «Муніципальна няня», які ніким не надавались та не оплачувались, уклали між собою фіктивні договори про здійснення догляду за дитиною до трьох років, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами понад 70 тис грн. В діях вказаних вище осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

15 квітня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до документів, а саме до особових справ отримувачів компенсації послуги «Муніципальна няня» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

За результатами опрацювання документів, отриманих в ході тимчасового доступу, які містяться у особовій справі отримувача компенсації послуги «Муніципальна няня» ОСОБА_7 , встановлено, що 01.05.2024 між ОСОБА_7 (надалі Замовник) та ФОП ОСОБА_8 (надалі Виконавець) укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня» за донькою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до умов договору, Послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється виконавцем з 08:00 год. по 16:30 год. з понеділка по четвер за адресою: АДРЕСА_1 , починаючи з 01 травня 2024 року та діє до 12 квітня 2027 року. Замовник в свою чергу зобов`язується здійснювати оплату Послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору та перераховувати грошові кошти на рахунок виконавця ОСОБА_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 щомісячно до 3 числа.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019, ОСОБА_7 повинен отримувати компенсацію за послугу «Муніципальна няня» від держави в розмірі 100 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розрахунку, установленої на 1 січня відповідного року, за годину догляду, але не більше ніж 165 годин на місяць, яку зобов`язаний виплатити ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на підставі акту про надану послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який складається та підписується сторонами, після чого подається до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У подальшому в період часу з 01.05.2024 по 31.10.2024 ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_8 », щомісячно складали та подавали до ІНФОРМАЦІЯ_4 підписані сторонами акти про надану послугу «Муніципальна няня» на підставі яких ОСОБА_7 отримував компенсацію від держави.

Грошові кошти (компенсацію) за надану послугу «Муніципальна няня», ОСОБА_7 повинен був отримувати на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , проте в дійсності отримував та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я його дружини ОСОБА_11 .

Відповідно до платіжних інструкцій за травень та червень 2024 року ОСОБА_11 із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 здійснювала оплату за надану послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_8 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Відповідно до платіжної інструкції за липень та вересень 2024 року ОСОБА_7 із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 здійснював оплату за надану послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_8 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Відповідно до платіжної інструкції за серпень 2024 року ОСОБА_7 із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 здійснював оплату за надану послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_8 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

01.10.2024 між ОСОБА_7 (надалі Замовник) та ФОП ОСОБА_6 (надалі Виконавець) укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня» за донькою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до умов договору, Послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється виконавцем з 08:00 год. по 16:30 год. з понеділка по четвер за адресою: АДРЕСА_1 , починаючи з 01 травня 2024 року та діє до 12 квітня 2027 року. Замовник в свою чергу зобов`язується здійснювати оплату Послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору та перераховувати грошові кошти на рахунок виконавця ОСОБА_6 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 щомісячно до 3 числа.

Відповідно до платіжних інструкцій за жовтень, листопад, грудень 2024 року та січень, лютий, березень 2025 року, ОСОБА_7 із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 здійснював оплату за надану послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , а компенсацію від держави за вказаний період часу ОСОБА_7 отримував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

За результатами опрацювання документів, отриманих в ході тимчасового доступу які містяться у особовій справі отримувача компенсації послуги «Муніципальна няня» ОСОБА_5 , встановлено, що 15.03.2023 між ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ФОП ОСОБА_6 (надалі Виконавець) укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня» за сином ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до умов договору, Послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється виконавцем з 10:00 год. по 18:30 год. з понеділка по п`ятницю у визначені замовником дні та години за адресою: м. Деражня, починаючи з 15 березня 2023 року та діє до 31 травня 2024 року. Замовник в свою чергу зобов`язується здійснювати оплату Послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору та перераховувати грошові кошти на рахунок виконавця ОСОБА_6 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 щомісячно до 5 числа наступного місяці.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019, ОСОБА_5 повинен отримувати компенсацію за послугу «Муніципальна няня» від держави в розмірі 100 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розрахунку, установленої на 1 січня відповідного року, за годину догляду, але не більше ніж 165 годин на місяць, яку зобов`язаний виплатити ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на підставі акту про надану послугу «Муніципальна няня», який складається та підписується сторонами, після чого подається до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У подальшому в період часу з 15.03.2023 по 31.08.2023 ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 », щомісячно складали та подавали до ІНФОРМАЦІЯ_4 підписані акти про надану послугу «Муніципальна няня» на підставі яких ОСОБА_5 отримував компенсацію від держави.

Відповідно до квитанцій з березня по грудень 2023 року та з січня по травень 2024 року, ОСОБА_5 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , здійснював оплату за надану послугу «Муніципальна няня» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

01.09.2024 між ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ФОП ОСОБА_8 (надалі Виконавець) укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня» за сином ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до умов договору, Послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється виконавцем з 08:00 год. по 16:30 год. з понеділка по четвер за адресою: АДРЕСА_3 , починаючи з 01 вересня 2024 року та діє до 10 лютого 2026 року. Замовник в свою чергу зобов`язується здійснювати оплату Послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору та перераховувати грошові кошти на рахунок виконавця ОСОБА_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 щомісячно до 3 числа.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019, ОСОБА_5 повинен отримувати компенсацію за послугу «Муніципальна няня» від держави в розмірі 100 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розрахунку, установленої на 1 січня відповідного року, за годину догляду, але не більше ніж 165 годин на місяць, яку зобов`язаний виплатити ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на підставі акту про надану послугу «Муніципальна няня», який складається та підписується сторонами, після чого подається до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У подальшому в період часу з 01.09.2024 по 31.03.2025 ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_8 », щомісячно складали та подавали до ІНФОРМАЦІЯ_4 підписані акти про надану послугу «Муніципальна няня» на підставі яких ОСОБА_5 отримував компенсацію від держави.

Відповідно до квитанцій з вересня 2024 по березень 2025 року, ОСОБА_5 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , здійснював оплату за надану послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_8 » відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а компенсацію від держави за вказаний період часу ОСОБА_5 отримував на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії - Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 у банківській установі, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2024 по теперішній час;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2024 по теперішній час;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2024 по теперішній час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2024 по теперішній час.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Хмельницькому, розташованій в АДРЕСА_7 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 у банківській установі, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2024 по теперішній час;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2024 по теперішній час;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2024 по теперішній час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2024 по теперішній час.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_3 у банківській установі, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2024 по теперішній час;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2024 по теперішній час;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_3 за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2024 по теперішній час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_3 за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2024 по теперішній час.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_5 у банківській установі, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 години 00 хвилин 15.03.2023 по теперішній час;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківських рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_5 за період з 00 години 00 хвилин 15.03.2023 по теперішній час;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_5 за період з 00 години 00 хвилин 15.03.2023 по теперішній час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_5 за період з 00 години 00 хвилин 15.03.2023 по теперішній час.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ доручити: заступнику начальника відділу поліції - начальнику СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1