Справа № 484/540/25
Провадження № 1-кс/484/93/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

28 січня 2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0001112 від 26.11.2024 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме за фактом вчиненого 24.11.2024 року о 19:30 годині заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 10 610 грн. за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом здійснення несанкціонованого доступу до її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З пояснень потерпілої встановлено, що 24.11.2024 року о 19:30 годині невідома особа під приводом надання «Допомоги від Зеленського» в розмірі 1 000 грн., повідомлення про яку надійшло на мобільний додаток Телеграм, за яким закріплений номер сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за допомогою посилання по якому перейшла ОСОБА_4 шляхом обману в умовах воєнного стану з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 10 610 грн., які знаходились на банківський картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинили майнову шкоду останній на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.11.2024 року приблизно о 19:00 годині на мобільний додаток ОСОБА_4 «Телеграм» надійшло повідомлення: «Допомога від ОСОБА_5 » в сумі 1 000 грн. Вона відкрила вказане повідомлення, у відповідних віконцях записала свої повні анкетні дані та вказала номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого на її додаток Viber надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що її банківські картки заблоковані. Вона намагалась зайти у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але додаток був заблокований.

25.11.2024 року вона звернулась у банк, де їй розблокували мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час перегляду розблокованого додатку, вона виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти в сумі 10 610 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку, яку надала потерпіла ОСОБА_4 , встановлено, що 24.11.2024 року о 19:30 годині з її банківського рахунку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10 610 грн. перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зазначена банківська картка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 .

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчому необхідно отримати інформацію про особу, якій належать зазначені вище банківські рахунки, а також про рух коштів на зазначених рахунках та осіб, які ними користувалися, в тому числі знімали готівку.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її копіювання в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України справа розглядається у відсутність представника Банку.

На підставі заяв слідчого і прокурора справа розглядається в їх відсутність, за наявними матеріалами, доданими до клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошима потерпілої.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п.5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні.

В межах проведення тимчасового доступу відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному, і у паперовому вигляді.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати слідчому, який звернувся з таким клопотанням до суду, строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копіювання в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про те, за ким зареєстрована кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_2 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період з 08:00 години 24.11.2024 року по кінцевий термін дії ухвали;

- фото- та відеоматеріалів щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи вищевказану кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 08:00 години 24.11.2024 року по кінцевий термін дії ухвали;

- відомостей про те, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і, якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомостей щодо номеру телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції у період з 08:00 години 24.11.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: