Провадження № 1-кс/686/416/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000363 від 17.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.01.2025 року старший дізнавач СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 27.06.2024 року, в період часу з 14:49 год. по 19:43 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 80000 грн., які останній, перебуваючи по вул. Січових Стрільців у м. Хмельницькому, перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , в чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

17.07.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 є фізичною особою підприємцем та здійснює оптово-роздрібну торгівлю одягом. 25.06.2024 року він знайшов оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» з приводу оптового продажу одягу в асортименті. Зв`язавшись з невідомою особою на ім?я ОСОБА_6 , у мобільному додатку «Телеграм» вони узгодили всі умови купівлі-продажу товару, а саме: суконь у кількості 40 шт., ціною 650 грн. на загальну суму 26000 грн.; футболок у кількості 30 шт., ціною 380 грн. на загальну суму 11400 грн.; спідниць у кількості 30 шт., ціною 450 грн. на загальну суму 13500 грн.; блуз у кількості 40 шт., ціною 565 грн. на загальну суму 22600 грн. та шарфів у кількості 50 шт., ціною 130 грн. на загальну суму 6500 грн. Загальна вартість товару становила 80 000 грн. В подальшому, потерпілий 27.06.2024 року о 14:49 перерахував кошти зі своєї банківської картки 607356 год. на банківську картку НОМЕР_2 та 27.06.2024 року о 19:32 год. на банківську картку НОМЕР_3 на загальну суму 40000 грн. Також потерпілий просив свою знайому ОСОБА_7 перерахувати кошти за товар, тому вона 27.06.2024 року о 15:27 год. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 20 000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 (на даний час ОСОБА_5 грошові кошти їй повернув). Також, 27.06.2024 року о 19:43 год. потерпілий ОСОБА_5 здійснив ще один перерахунок грошових коштів в сумі 20 000 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_4 . Розділити платежі просив сам продавець, пояснивши це тим, що є обмеження зарахування коштів, що встановлені банком внаслідок фінансового моніторингу. Отримати товар заявник мав 04.07.2024 року, проте продавець перестав відповідати на повідомлення, здійснення дзвінків заблокував, а згодом видалив все листування

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_5 ) належить ОСОБА_8 . Також встановлено, що 27.06.2024 о 14:49:41 на картковий рахунок отримувача НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ) від платника НОМЕР_6 ( ОСОБА_5 ) відбулося зарахування грошових коштів в сумі 20 000 грн. та 27.06.2024 о 15:11:34 із карткового рахунку отримувача НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ) відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 29 415 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ) із призначенням платежу Переказ власних коштів.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 27.06.2024 по час виконання ухвали по картковому рахунку НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ), який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до:

- завірених копій договорів про відкриття рахунку НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 27.06.2024 по час виконання ухвали;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ), за період часу з 00:00 год. 27.06.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ), за період часу з 00:00 год 27.06.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ), за період часу з 00:00 год 27.06.2024 по час виконання ухвали.

Ухвала діє до 08 березня 2025 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1