Справа № 588/2187/24
Провадження № 1-кс/588/68/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 07.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000099 від 07.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що донька потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 3380 грн., належні її матері ОСОБА_6 , 14.10.2024 о 20:14 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку, вказану невідомою особою як передплату за придбання мобільного телефону, а саме на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому зв`язок з невідомою особою втрачений, грошові кошти не повернуті та мобільний телефон не отриманий. В результаті даних подій ОСОБА_6 завдано матеріальних збитків на загальну суму 3380 гривень. За допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що картка за номером НОМЕР_2 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 04.12.2024, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію, що грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_7 в сумі 3380 грн. 14.10.2024 о 20:14 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , та в подальшому, після ще декількох нарахувань інших надходжень, 23.10.2024 перераховані різними сумами на інші банківські картки, а саме: БПК № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БПК № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо отримати в інший спосіб, крім шляхом отримання тимчасового доступу до речей i документів, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, дізнавач СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання та вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власників банківських платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_4 та НОМЕР_6 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 до 00 год. 00 хв. 31.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 07.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато на підставі повідомлення про те, що 14.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 3380 грн в якості передоплати за придбання мобільного телефону, який в подальшому не отримала і гроші їй не повернуто. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_9 (а.с. 4).

28.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 04.12.2024 було проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході огляду яких установлено, що грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_7 в сумі 3380 грн 14.10.2024 о 20:14 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , та в подальшому, після ще декількох нарахувань інших надходжень, 23.10.2024 перераховані різними сумами на інші банківські картки, а саме:

банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківські платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 5-12).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання та вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власників банківських платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), номер картки платника податків, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_4 та НОМЕР_6 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 до 00 год. 00 хв. 31.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 10 травня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1