Провадження № 1-кс/554/3110/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000676 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 02.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000676 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 ч. 2 ст. 306 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, незаконного збуту наркотичного засобу обіг якого обмежений, психотропних речовин, обіг яких обмежений та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, у великих та особливо великих розмірах, вступив у попередню змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ще рядом невстановлених осіб.

В 2024 році, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання вирішили здійснювати незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин особам з числа наркозалежних безконтактним способом, шляхом так званих «закладок» (згортків) на території м. Полтави та Полтавської області.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через невстановлених осіб дізналися, що в месенджері «Телеграм» функціонує інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у якому можливо здійснити покупку оптовими партіями (так званий «майстер-клад») наркотичного засобу, обіг якого обмежений, психотропних речовин, обіг яких обмежений та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, у великих та особливо великих розмірах. Отримавши зазначену інформацію, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так 23.10.2024 в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів залегендована особа « ОСОБА_12 » за адресою: АДРЕСА_1 , за географічними координатами «49.611404, 34.564551», добровільно видав згорток із ізоляційної стрічки зеленого кольору в середині якого знаходиться невідома речовина, який поміщено до полімерного прозорого пакету типу файл, горловина якого перев`язана яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/18539-НЗПРАП від 28.10.2024, надана на дослідження кристалічна речовина містить метамфетамін. Метамфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,089г.

06.11.2024 в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів залегендована особа « ОСОБА_12 » за адресою: АДРЕСА_2 , за географічними координатами «49.566736, 34.563531» добровільно видав згорток із ізоляційної стрічки жовтого кольору в середині якого знаходиться невідома речовина, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/20640-НЗПРАП від 26.11.2024, надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору, яка знаходилася в полімерному пакеті на пазовій застібці, містить метамфетамін. Метамфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,061г.

Крім цього аналогічних оперативних закупівель та вилученнь в ході оглядів місць події наркотичних засобів та психотропних речовин у вказаному кримінальному провадженні нараховується ще 17 фактів.

Було встановлено, що при покупці наркотичних засобів або психотропних речовин через месенджер «Телеграм» в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чат-бот надсилає дані каркового рахунку на який особа-покупець через термінал самообслуговування перераховує кошти, після чого отримує повідомлення із адресою місця прихованого наркотичного засобу так званої «закладки» та її географічні координати.

В ході проведених оперативних закупівель наркотичних засобів та психотропних речовин інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надсилав залегендованій особі ОСОБА_12 номери карткових рахунків на які перераховувалися кошти, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ): № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: № НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

№ НОМЕР_11 , тобто які використовувалися у злочинній діяльності фігурантів.

Таким чином, зібрані матеріали досудового розслідування свідчать про фіктимність прийнятих рішень щодо визначення відповідних груп інвалідності та незаконного призначення на підставі них пенсій по інвалідності, наслідком чого імовірно стало безпідставне нарахування грошових коштів, що могло спричинити збитків державному бюджету.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримтаи доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юр. адреса: АДРЕСА_3 .

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юр. адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію стосовно отриманого доходу (нарахування заробітної плати) у тому числі їх розмір в розрізі кожного місяця, за період часу з 01.01.2022 по 12.02.2022, стосовно:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_14 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_15 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_16 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_17 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_18 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_19 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_20 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_21 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_22 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_23 ).

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_16 у володінні яких знаходяться запитувані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , з метою проведення повного та всебічного проведення досудового слідства, встановлення всіх обставин його вчинення.

Отримати доступ до вказаної інформації у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юр. адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію стосовно отриманого доходу (нарахування заробітної плати) у тому числі їх розмір в розрізі кожного місяця, за період часу з 01.01.2022 по 12.02.2022, стосовно:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_14 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_15 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_16 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_17 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_18 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_19 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_20 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_21 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_22 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_23 ).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юр. адреса: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1