УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2025 Справа №607/2986/25 Провадження №1-кс/607/949/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №0000153 від 28.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , (належить на праві приватної власності, в частці 1/1, ОСОБА_5 - інформаційна довідка № 408843010 від 21.01.2025), з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: мобільні телефони, картки операторів мобільного зв`язку, що використовувались для підтримання зв`язку між учасниками протиправного механізму, грошові кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення (4 (чотири) банкноти номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США кожна, з наступними серіями та номерами: ME88416035A, ED27600657A, PF23510864A, MC14031263A), блокноти, зошити, рукописні матеріали з чорновими записами та банківську карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 28.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний державний інспектор ВМО №1 МП «Тернопіль» Тернопільської митниці ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з невстановленою на даний час посадовою особою МП «Тернопіль» Тернопільської митниці, залучивши до своєї протиправної діяльності агента з митного оформлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагає у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неправомірну вигоду в сумі 100 доларів США за безперешкодне розмитнення з кожного транспортного засобу, який буде розмитнюватися на Тернопільській митниці.

07.10.2024 приблизно ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_4 біля Катедри в м. Тернополі. В ході розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , про те щоб безперешкодно розмитнювати автомобілі швидко та дешево, останній повинен сплачувати ОСОБА_4 по 100 доларів США з кожного транспортного засобу. У разі відмови надавати за кожний автомобіль по 100 доларів США ОСОБА_4 висловив погрози щодо створення перешкод у швидкому оформленні автомобілів на митниці та значно збільшеними митними платежами за розмитнення транспортних засобів.

Згідно показань ОСОБА_7 , 10.01.2025 останнім було передано на вимогу ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 200 (двісті) доларів США, грошовими купюрами в кількості 4 (чотири) банкноти номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США кожна, з наступними серіями та номерами: ME88416035A, ED27600657A, PF23510864A, MC14031263A, за безперешкодне оформлення двох транспортних засобів.

Крім того, в ході допиту ОСОБА_7 від 16.01.2025 року встановлено, що останній на вимогу ОСОБА_4 , за безперешкодне оформлення одного транспортного засобу, перерахував з особистого банківського карткового рахунку на особистий банківський картковий рахунок ОСОБА_8 з номером НОМЕР_1 , 6300 (шість тисяч триста) гривень, з яких 4300 (чотири тисячі триста) гривень призначались ОСОБА_9 , а 2000 (дві тисячі) гривень ОСОБА_10 , за надання ним митно-брокерських послуг.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , можливо залучив до своєї протиправної діяльності головного державного інспектора відділу класифікації товарів та митно-тарифного регулювання управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Тернопільської митниці ОСОБА_11 , з метою сприяння останньою у заниженні митних платежів під час оформлення транспортних засобів, взамін на надання їй частини отриманої неправомірної вигоди від ОСОБА_7 .

На думку прокурора, ОСОБА_4 за місцем свого фактично проживання за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати: мобільні телефони, картки операторів мобільного зв`язку, що використовувались для підтримання зв`язку між учасниками протиправного механізму, грошові кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення (4 (чотири) банкноти номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США кожна, з наступними серіями та номерами: ME88416035A, ED27600657A, PF23510864A, MC14031263A), блокноти, зошити, рукописні матеріали з чорновими записами та банківську карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 .

Вилучення вищевказаних речей дасть можливість органу досудового розслідування отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, які досліджуються в межах указаного кримінального провадження, а також можливість проведення відповідних комп`ютерно-технічних експертиз, а тому прокурор просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном..

За матеріалами клопотання встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 28.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактами того, що до Тернопільської обласної прокуратури надійшли матеріали від правоохоронного органу, відповідно до яких службова особа вимагає неправомірну вигоду від громадянина України за вчинення в інтересах останнього дій з використанням наданого службового становища.

За результатами розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів слідчий суддя зауважує, що проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за місцем свого проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати: мобільні телефони, картки операторів мобільного зв`язку, що використовувались для підтримання зв`язку між учасниками протиправного механізму, грошові кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення (4 (чотири) банкноти номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США кожна, з наступними серіями та номерами: ME88416035A, ED27600657A, PF23510864A, MC14031263A), блокноти, зошити, рукописні матеріали з чорновими записами та банківську карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 408843010 від 21.01.2025, квартира АДРЕСА_2 , належить на праві власності ОСОБА_5 .

Факт проживання ОСОБА_4 у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується доданим до клопотання протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 11.02.2025, відповідно до якого останній повідомив, що йому відомо про те, що ОСОБА_4 проживає у квартирі своєї рідної сестри ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, які долучені слідчим до клопотання.

З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що за місцем проживання ОСОБА_4 у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі та документи, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні 0000153 від 28.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб їх одержати не є можливим.

Під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання вказаних речей, зокрема: мобільних телефонів, карток операторів мобільного зв`язку, що використовувались для підтримання зв`язку між учасниками протиправного механізму, грошових коштів отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення (4 (чотири) банкноти номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США кожна, з наступними серіями та номерами: ME88416035A, ED27600657A, PF23510864A, MC14031263A), блокнотів, зошитів, рукописних матеріалів з чорновими записами та банківської карти АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 , необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_4 у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Крім цього, у відповідності до вимог п.8 ч.3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл - є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому клопотання підлягає до задоволення частково.

Так, слідчий суддя зазначає, що ч. 5 ст. 235 КПК України не містить вимоги вказувати в ухвалі про надання дозволу на обшук конкретних осіб, яким такий дозвіл надається. Більше того, Верховний Суд в постанові від 17.02.2021 (справа № 263/10353/16-к) зазначив, що системне тлумачення статей 37, 39, 236 КПК України дає підстави стверджувати, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво в порядку ст. 37 КПК України, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядку ст. 39 цього Кодексу. Таким чином визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

З урахуванням викладеного клопотання в частині встановлення конкретних осіб, яким надається право на проведення обшуку задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому, прокурору у кримінальному провадженні № 0000033 від 31.05.2024 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 у квартирі, за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, карток операторів мобільного зв`язку, що використовувались для підтримання зв`язку між учасниками протиправного механізму, грошових коштів отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення (4 (чотири) банкноти номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США кожна, з наступними серіями та номерами: ME88416035A, ED27600657A, PF23510864A, MC14031263A), блокнотів, зошитів, рукописних матеріалів з чорновими записами та банківської карти АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали встановити двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1