печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власника майна - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000850 від 12.05.2023,

ВСТАНОВИВ:

30.09.2024 першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 27.09.2024 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000850 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діють організовані злочинні групи, які, використовуючи орендовані офісні приміщення та методи соціальної інженерії, створили підпільний телекомунікаційний центр, з метою втручання в роботу мереж електрозв`язку та створення фішингових веб-сайтів, які є точними копіями сайтів вітчизняних та іноземних банків, інтернет-магазинів і електронних платіжних систем.

Співробітники цих груп, працюючи в так званих колл-центрах, здійснюють незаконну термінацію міжнародного телефонного трафіку та підміняють номери телефонів. Отриману таким чином інформацію вони використовують для викрадення персональних даних та платіжних реквізитів громадян України та інших країн.

Далі, зловмисники незаконно списують кошти з банківських рахунків потерпілих. Викрадені кошти перераховуються на підконтрольні банківські рахунки, а потім конвертуються в готівку або криптовалюту за допомогою різних платіжних систем. Отримані таким чином гроші розподіляються між учасниками злочинної групи.

27.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/41101/24-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено ноутбуки марки ASUS з наступними серійними номерами:M7N0CV09L60828EM7MOLP00E901267,M8N0CX04N15132A,R3N0CX02E783119,LCNOCX10366850E,N7NXCV15J927296,N7NXCV15J920295,R3N0CX02E7161B,LCNOCX103556509,M7MOCX04V156276,NANOCX043759436,M8N0CX048076322,N7NXCV15J718294,R7N0CX02E69911C,NANOCX043747434,LCNOCX103811504,LCNOCX104583502,LCNOCX10412509.M8NOCX04N156322,N7NXCV15K15429A,M4NOCV08K58015D,LCNOCX10418150E,LCNOCX104120500,LCNOCX104238507, ноутбуки ACER з серійними номерами NXA2CEU-C63400, NXNZFEU DD576000, NXA2CEU-3203400, ноутбук НР серійний номер CND03672SX, мобільні телефони Iphone 15, Iphone 14 pro max, Iphone 15 pro, Iphone 12, Iphone 15 pro, Iphone 15 pro max, Iphone 11, Iphone 13 pro, Iphone 13, Iphone 15 pro, samsung s10e, Iphone 15 pro max, Iphone 15 pro max, 33 мобільні телефони марки Redmi та 1 телефон Samsung, кошти в сумі 9300 доларів США.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 28.09.2024 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Так, є підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, вислухавши учасників процесу, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000850 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/41101/24-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено ноутбуки марки ASUS з наступними серійними номерами:M7N0CV09L60828EM7MOLP00E901267,M8N0CX04N15132A,R3N0CX02E783119,LCNOCX10366850E,N7NXCV15J927296,N7NXCV15J920295,R3N0CX02E7161B,LCNOCX103556509,M7MOCX04V156276,NANOCX043759436,M8N0CX048076322,N7NXCV15J718294,R7N0CX02E69911C,NANOCX043747434,LCNOCX103811504,LCNOCX104583502,LCNOCX10412509.M8NOCX04N156322,N7NXCV15K15429A,M4NOCV08K58015D,LCNOCX10418150E,LCNOCX104120500,LCNOCX104238507, ноутбуки ACER з серійними номерами NXA2CEU-C63400, NXNZFEU DD576000, NXA2CEU-3203400, ноутбук НР серійний номер CND03672SX, мобільні телефони Iphone 15, Iphone 14 pro max, Iphone 15 pro, Iphone 12, Iphone 15 pro, Iphone 15 pro max, Iphone 11, Iphone 13 pro, Iphone 13, Iphone 15 pro, samsung s10e, Iphone 15 pro max, Iphone 15 pro max, 33 мобільні телефони марки Redmi та 1 телефон Samsung, кошти в сумі 9300 доларів США.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 28.09.2024 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва по справі N?757/41101/24-к, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: ноутбуки марки ASUS з наступними серійними номерами:M7N0CV09L60828EM7MOLP00E901267,M8N0CX04N15132A,R3N0CX02E783119,LCNOCX10366850E,N7NXCV15J927296,N7NXCV15J920295,R3N0CX02E7161B,LCNOCX103556509,M7MOCX04V156276,NANOCX043759436,M8N0CX048076322,N7NXCV15J718294,R7N0CX02E69911C,NANOCX043747434,LCNOCX103811504,LCNOCX104583502,LCNOCX10412509.M8NOCX04N156322,N7NXCV15K15429A,M4NOCV08K58015D,LCNOCX10418150E,LCNOCX104120500,LCNOCX104238507, ноутбуки ACER з серійними номерами NXA2CEU-C63400, NXNZFEU DD576000, NXA2CEU-3203400, ноутбук НР серійний номер CND03672SX, мобільні телефони Iphone 15, Iphone 14 pro max, Iphone 15 pro, Iphone 12, Iphone 15 pro, Iphone 15 pro max, Iphone 11, Iphone 13 pro, Iphone 13, Iphone 15 pro, samsung s10e, Iphone 15 pro max, Iphone 15 pro max, 33 мобільні телефони марки Redmi та 1 телефон Samsung, кошти в сумі 9300 доларів США, здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, з забороною користування та розпоряджання вказаним майном.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню у кримінальному провадженні № 0000850 від 12.05.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1