Справа № 635/1903/25
Номер провадження 1-кс/635/579/2025
У Х В А Л А

18 березня 2025 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД відділення поліції N? 1 ХРУП N? 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції N?1 ХРУП N? 2 ГУНІ в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення N?15 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання (вилучення), інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім?я якої було видано платіжну картку N? НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив?язаними до банківських карток, IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 07.03.2025 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 07.03.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що банківська картка, на яку потерпілий перерахував кошти, за N? НОМЕР_2 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В провадженні СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

10.03.2025 до відділення поліції N?l Харківського РУП N?2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 08.03.2025 йому, в месенджері "Телеграм" надійшло повідомлення від побратима з нікнеймом ОСОБА_7 , номер телефону приховано, з проханням надати в борг грошові кошти у сумі 16500 грн., на вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився, та з належної йому картки, номер якої встановлюється, переказав на картку НОМЕР_2 , яку йому було надіслано невстановленою особою, грошові кошти у сумі 16500 грн., після чого невстановлена особа попросила позичити ще 10000 грн., на що ОСОБА_6 погодився, та переказав зазначену суму на туж картку. Приблизно через 30 хвилин ОСОБА_6 зателефонував своєму знайомому з приводу переказів, але останній повідомив, що його телеграм було зламано та грошові кошти він не просив.

Потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з належної йому картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок N? НОМЕР_3 08.03.2025 перерахував двома платежами на картку невстановленої особи N? НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 26500 гривень, а саме: 08.03.2025 о 11:39 - 16500 грн., 08.03.2025 о 11:56 - 10000 грн.

Банківська картка за N? НОМЕР_2 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР, рапортом начальника СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Х/о ОСОБА_8 від 11.03.2025, копіями платіжних інструкцій від 08.03.2025, рапортом о/у СКП ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Х/о. ОСОБА_9 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД відділення поліції N? 1 ХРУП N? 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції N?1 ХРУП N? 2 ГУНІ в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення N?15 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання (вилучення), інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім?я якої було видано платіжну картку N? НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив?язаними до банківських карток, IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 07.03.2025 по 18.03.2025, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 07.03.2025 по 18.03.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 18 травня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1