Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2229/25
У Х В А Л А

17 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000195 від 21.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000195 від 21.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000195, відомості щодо якого 21.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 21.10.2024 року до УП в метрополітені ГУНП у м. Києві з Подільської окружної прокуратури м. Києва надійшла заява гр. ОСОБА_4 , про те, що 23.07.2024 року, посадові особи ТОВ «ВНК Україна» за попередньою змовою з невстановленими особами, шахрайським шляхом, під приводом поставки товарів заволоділи грошовими коштами в сумі 28 333 750 (двадцять вісім мільйонів триста тридцять три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, які належать ТОВ «УЮТСПЕЦБУД».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «УЮТСПЕЦБУД» є переможцем процедури державної закупівлі UA-2024-06-27-010467-a, та має діючий договір з Міністерством Оборони України №193/ОБ від 31.07.2024 року про закупівлю та постачання безпілотних літальних апаратів. Для забезпечення виконання своїх зобов`язань за вказаним вище договором ТОВ «УЮТСПЕЦБУД» за рахунок власних коштів здійснює діяльність щодо закупівлі відповідних зазначених вище засобів у їх постачальників.

23.07.2024 року між ТОВ «УЮТСПЕЦБУД» та ТОВ «ВНК Україна» укладено договір поставки №156/07 від 23.07.2024 р., відповідно до якого ТОВ «ВНК Україна» протягом 21 календарного дня, з моменту отримання оплати повинно було здійснити поставку ТОВ «УЮТСПЕЦБУД» безпілотних літальних апаратів, а саме: DJI Mavic 3 Pro with DJI RC у кількості 500 одиниць, ціна за одиницю яких складає 59 650,00 грн., а загальна сума договору складає 29 825 000,00 грн.

Так, ТОВ «УЮТСПЕЦБУД» на виконання умов вказаного вище договору перерахувало ТОВ «ВНК Україна»: згідно платіжної інструкції №2988 від 09.08.2024р. - 18 968 700,00 грн.; згідно платіжної інструкції №3024 від 19.08.2024 р. - 2 800 00,00 грн., згідно платіжної інструкції №3035 від 22.08.2024р. - 6 565 050,00 грн., на загальну суму: 28 333 750,00 грн. (двадцять вісім мільйонів триста тридцять три тисячі сімсот п`ятдесят гривень 00 коп.). Грошові кошти в сумі 28 333 750, 00 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ВНК Україна» розміщений в АБ «Кліринговий Дім», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська 5 А.

Крім того, встановлено, що отримані від ТОВ «Уютспецбуд» кошти були перераховані ТОВ «ВНК Україна» на юридичну особу резидента Республіки Словаччина Icon Marketing s.r.o., Мiсце знаходження: SLOVAKIA, Bratislava, Pri smaltovni, 3603/4, 85101 Bratislava № рахунку: SK97.

Вказані відомості 21.10.2024 року, були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого, ч. 5 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

З метою перевірки вказаної інформації, слідчим у кримінальному провадженні було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 3-го відділу 8-го управління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_5 , до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ «ВНК Україна» , юридична адреса: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Ужгород, площа Народна, 4, а саме директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та засновник в казаного суб`єкта господарювання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є директором Icon Marketing s.r.o. її чоловік ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші невстановлені особи.

Будучи допитаною в якості представника потерпілого директор ТОВ «Уютспецбуд» ОСОБА_10 , підтвердила вказану інформацію, а також повідомила, що ТОВ «Уютспецбуд» неодноразово зверталось до ТОВ «ВНК Україна», для врегулювання питань, однак керівництво ТОВ «ВНК Україна» уникало зустрічі з представниками ТОВ «Уютспецбуд», та не пояснювали причин не виконання своїх обов`язків які виникли в наслідок підписання вказаного договору.

В подальшому, після того як представниками ТОВ «Уютспецбуд» було повідомлено керівництву ТОВ «ВНК Україна» про намір звернення до правоохоронних органів у зв`язку з вчиненням ними кримінального правопорушення, останніми 11 жовтня 2024 року відповідно до Додаткової угоди №1 від 11.10.2024 року про дострокове розірвання договору, ТОВ «ВНК Україна» було повернено ТОВ «Уютспецбуд» суму в розмірі 1 000 000,00 (один мільйон) грн. (платіжна інструкція №8 від 11.10.24р), хоча відповідно до умов договору ТОВ «ВНК Україна» повинно було повернути ТОВ «Уютспецбуд» грошові кошти в сумі 28 333 750,00 грн., однак умов договору виконано не було, а такі дії з боку ТОВ «ВНК Україна», можна розцінювати як шахрайські, оскільки останні не мають наміру повертати отриманні ними від ТОВ «Уютспецбуд» грошові кошти.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на якого покладено функції керівництва діями членів групи, надання вказівок та порад іншим особам, забезпечення через підконтрольні йому суб`єкти господарювання, які зареєстровані на території України та закордоном, укладання договорів із суб`єктами господарювання, які знаходяться на території України, щодо поставки товарів, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, комунікація з підконтрольними йому суб`єктами господарювання, які знаходяться на території України та закордоном, щодо легалізації отриманих злочинним шляхом грошових коштів, надання вказівок ОСОБА_6 щодо питань пов`язаних з підписанням договорів поставок з суб`єктами господарювання на території України та закордоном, а також подальшого перерахування грошових коштів, отриманих в якості незаконного прибутку під виглядом надання послуг та поставки товарів на рахунки підконтрольних йому суб`єктів господарювання які зареєстровані за кордоном та директором яких є ОСОБА_8 , надання вказівок щодо здійснення конвертації грошових коштів, отриманих в якості прибутку від незаконної господарської діяльності, та виведення їх на рахунки підконтрольних йому суб`єктів господарювання з метою подальшого їх обготівкування та передачі їх ОСОБА_9 з метою розподілу між усіма учасниками групи.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою отримання доказів діяльності наведеного вище протиправного механізму, процесуальним керівником погоджено клопотання слідчого до Подільського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке за результатами розгляду, задоволено слідчим суддею.

На виконання ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, справа №758/1671/25, 12.02.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено: договір поставки № 206/11 від 26 листопада 2024 між ТОВ «ВНК «Україна» та ТОВ «VNK Romania» в двох примірниках на 8 арк. кожен; договір купівлі-продажу цінних паперів (сертифікатів) № Б98/3-15/05 від 15.05.2009між ТОВ «Вторхімпостач» та ТОВ «Індустрія фінансових послуг» на 3-х арк., та акт прийому-передачі; договір купівлі-продажу цінних паперів (сертифікатів) № Б116/5-18/096 від 18.06.2009між ТОВ «Агроклондайк ЛТД» та ТОВ «Індустрія фінансових послуг» на 2-х арк., та акт прийому-передачі; сканкопія лист ДПС України від 30.01.2019 № 2567/9/26-15-43-02-12 на 4-х арк.; протокол № 13/09 загальних зборів учасників ТОВ « Обєднана Енергетика» від 13.09.2017 на 1-му арк. в 2-х примірниках; статут ТОВ «Тронк Україна» на 20-арк.; сертифікат на іноземну компанію серія НЕ 276733 на 3-х арк., та копія вказаного сертифікату; лист щодо надання комерційної пропозиції від 19.09.2024 від ТОВ «Дефенс Солюшен» на 4-х арк., та рахунок вартості товару з додатком на 5-ти арк.; лист від ТОВ «Нафтофтобізнес контракт» до ТОВ «ВНК Україна» від 09.01.2025 на 1-му арк.; договір поставки № 154/07 від 19.07.2024 між «ТОВ «Сімпол Провіжен» та ТОВ «ВНК Україна» на 4- арк., та специфікація на товар № 1 від 01.08.2024; договір поставки № 23/07-24-о від 23.07.2024 між ТОВ «Товарна Біржа «Центральний товарний контрагент» та ТОВ «ВНК Україна», та специфікація на товар № 1 від 23.07.2024, додаткова угода № 1 до договору поставки від 06.08.2024 в двох примірниках; логістичний договір № НП-02/22 від 29.08.2022 між ТОВ «Одесагаз-Постачання» та ТОВ «Військова нафтова компанія» на 7-ми арк., та додаток № 3 від 05.09.2024; поправка № 1 до логістичного договору №004 від 12.10.2022 на 2-х арк.; поправка № 1 до логістичного договору №006 від 12.10.2022 на 2-х арк.; договір поставки № 19-24-06 від 19.06.2024 ТОВ «Шведтест Прайм» та ТОВ «Своп Трейд Груп» на 3-х арк., та специфікація на товар № 1 від 19.06.2024 на 2-х арк.; договір поставки № 07/24-ДР від 09.07.2024 між ТОВ «Своп Трейд Груп» та ТОВ «Друплін» в 2-х примірниках з формою специфікації № 1; договір поставки № 19-24-06 від 19.06.2024 між ТОВ «Своп Трейд Груп» та ТОВ «Шведтест Прайм» на 3-х арк., та специфікація на товар № 1 від 19.06.2024; договір поставки № 06/24-ТП від 05.06.2024 між ТОВ «Своп Трейд Груп» та ТОВ «Торгівельний Партнер» на -ти арк., та специфікація на товар № 1 від 05.06.2024 в двох примірниках; договір поставки електрообладнання № 05/24-ІС від 13.05.2024 між ТОВ «Смарт Девелопментс ЮА» та ТОВ «Інсендіс Смайл» на 6-ти арк., та специфікація № 1 від 13.05.2024 в двох примірниках; договір поставки електрообладнання № 05/24-ВП від 24.05.2024 ТОВ «Смарт Девелопментс ЮА» на 6-ти арк., та специфікація № 1 від 24.05.2024 в двох примірниках; договір поставки електрообладнання № 05/24-КЛ від 21.05.2024 між ТОВ «Смарт Девелопментс ЮА» та ТОВ «Капітолій Люкс» на 6-ти арк., та специфікація № 1 від 21.05.2024 в двох примірниках; договір поставки № БВ-1706-2024 від 19.06.2024 на 6-ти арк., та специфікація на товар № 1 від 19.06.2024 в двох примірниках; договір поставки № 23/07-24-о від 23.07.2024 між ТОВ «Товарна Біржа «Центральний Товарний Контрагент» та ТОВ «ВНК «Україна» на 3-х арк., специфікая на товар № 1 від 23.07.2024 та додаткова угода № 1 від 06.08.2024 до договору поставки № 23/07-24-о від 23.07.2024; догорів поставки № 165/08 від 02.08.2024 між ТОВ «Інсендіс Смайл» та ТОВ «ВНК Україна» на 4-х арк. та специфікація на товар № 1 від 02.08.2024 в двох примірниках та додаткова угода № 1 до договору поставки № 165/08 від 06.08.2024; договір поставки № 163/088 від 01.08.2024 на 4-х арк. та специфікація на товар № 1 від 01.08.2024; додаткова угода №1 до договору поставки № 164/08 від 02.08.2024 на 1-му арк., додаткова угода № 1 до договору поставки № 163/08 від 01.08.2024на 1-му арк.; копія додаткової угоди №1 від 27.09.2024 між ТОВ «ВНК Україна» та ТОВ «Уютспецбуд» в двох примірниках; копія претензії вимоги № 166 від 27.09.2024 від ТОВ «Уютспецбуд» до ТОВ «ВНК Україна»; блокнот чорного кольору з чорновими записами; Macbook Air сірого кольору серійний номер №MNQDP2JGWO, який належить ОСОБА_7 ; Macbook Air сірого кольору серійний номер №C7YDW05EW5, який належить ОСОБА_6 із зарядним пристроєм білого кольору; мобільний телефон марки Iphone 14 Pro, ІМЕІ НОМЕР_2 з сім карткою мобільного оператора «Кивстар» НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Iphone 16 Pro, ІМЕІ НОМЕР_4 з сім карткою мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_7 ; три електронні ключі зеленого кольору з маркуванням L, L, L903538571; два флеш накопичувача «Sandisk» з маркуванням SDDDC3; флеш накопичувач «Sandisk» з маркуванням SDCZ450-016G; флеш накопичувач «Transcend» з маркуванням D33193; флеш накопичувач «Sandisk» з маркуванням SDCZ452-008G; флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору без маркування; флеш накопичувач «Sandisk» з маркуванням SDCZ33; флеш накопичувач «Sandisk» з маркуванням BN, які відповідно до винесеної слідчим у кримінальному провадженні постанови визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вказані речі та документи , які виявлені та вилучені в ході проведеного обшуку, здобуті в результаті діяльності вищенаведеного протиправного механізму та є предметом злочину, обставини якого слідчим шляхом перевіряються в межах даного кримінального провадження, що буде доведено під час досудового розслідування зібраними доказами.

З огляду на викладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені під час обшуку речі та документи, оскільки виключно даний захід забезпечення кримінального провадження здатен забезпечити збереження речових доказів, сприяти досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також зможе завадити настанню будь-яких інших негативних наслідків.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд клопотання, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до такого.

Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч.1 ст.170 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, тобто матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Майно, вилучене під час обшуку вважається тимчасово вилученим майном (ч. 2 ст. 168 КПК).

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту (абз. 3 ч. 2 ст. 168 КПК).

З`ясовано, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000195, відомості щодо якого 21.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.02.2025 №758/1671/25 надано дозвіл на проведення вищевказаного обшуку.

Згідно протоколу обшуку від 12.02.2025 в ході його проведення виявлено та вилучено: договір поставки № 206/11 від 26 листопада 2024 між ТОВ «ВНК «Україна» та ТОВ «VNK Romania» в двох примірниках на 8 арк. кожен; договір купівлі-продажу цінних паперів (сертифікатів) № Б98/3-15/05 від 15.05.2009між ТОВ «Вторхімпостач» та ТОВ «Індустрія фінансових послуг» на 3-х арк., та акт прийому-передачі; договір купівлі-продажу цінних паперів (сертифікатів) № Б116/5-18/096 від 18.06.2009між ТОВ «Агроклондайк ЛТД» та ТОВ «Індустрія фінансових послуг» на 2-х арк., та акт прийому-передачі; сканкопія лист ДПС України від 30.01.2019 № 2567/9/26-15-43-02-12 на 4-х арк.; протокол № 13/09 загальних зборів учасників ТОВ « Обєднана Енергетика» від 13.09.2017 на 1-му арк. в 2-х примірниках; статут ТОВ «Тронк Україна» на 20-арк.; сертифікат на іноземну компанію серія НЕ 276733 на 3-х арк., та копія вказаного сертифікату; лист щодо надання комерційної пропозиції від 19.09.2024 від ТОВ «Дефенс Солюшен» на 4-х арк., та рахунок вартості товару з додатком на 5-ти арк.; лист від ТОВ «Нафтофтобізнес контракт» до ТОВ «ВНК Україна» від 09.01.2025 на 1-му арк.; договір поставки № 154/07 від 19.07.2024 між «ТОВ «Сімпол Провіжен» та ТОВ «ВНК Україна» на 4- арк., та специфікація на товар № 1 від 01.08.2024; договір поставки № 23/07-24-о від 23.07.2024 між ТОВ «Товарна Біржа «Центральний товарний контрагент» та ТОВ «ВНК Україна», та специфікація на товар № 1 від 23.07.2024, додаткова угода № 1 до договору поставки від 06.08.2024 в двох примірниках; логістичний договір № НП-02/22 від 29.08.2022 між ТОВ «Одесагаз-Постачання» та ТОВ «Військова нафтова компанія» на 7-ми арк., та додаток № 3 від 05.09.2024; поправка № 1 до логістичного договору №004 від 12.10.2022 на 2-х арк.; поправка № 1 до логістичного договору №006 від 12.10.2022 на 2-х арк.; договір поставки № 19-24-06 від 19.06.2024 ТОВ «Шведтест Прайм» та ТОВ «Своп Трейд Груп» на 3-х арк., та специфікація на товар № 1 від 19.06.2024 на 2-х арк.; договір поставки № 07/24-ДР від 09.07.2024 між ТОВ «Своп Трейд Груп» та ТОВ «Друплін» в 2-х примірниках з формою специфікації № 1; договір поставки № 19-24-06 від 19.06.2024 між ТОВ «Своп Трейд Груп» та ТОВ «Шведтест Прайм» на 3-х арк., та специфікація на товар № 1 від 19.06.2024; договір поставки № 06/24-ТП від 05.06.2024 між ТОВ «Своп Трейд Груп» та ТОВ «Торгівельний Партнер» на -ти арк., та специфікація на товар № 1 від 05.06.2024 в двох примірниках; договір поставки електрообладнання № 05/24-ІС від 13.05.2024 між ТОВ «Смарт Девелопментс ЮА» та ТОВ «Інсендіс Смайл» на 6-ти арк., та специфікація № 1 від 13.05.2024 в двох примірниках; договір поставки електрообладнання № 05/24-ВП від 24.05.2024 ТОВ «Смарт Девелопментс ЮА» на 6-ти арк., та специфікація № 1 від 24.05.2024 в двох примірниках; договір поставки електрообладнання № 05/24-КЛ від 21.05.2024 між ТОВ «Смарт Девелопментс ЮА» та ТОВ «Капітолій Люкс» на 6-ти арк., та специфікація № 1 від 21.05.2024 в двох примірниках; договір поставки № БВ-1706-2024 від 19.06.2024 на 6-ти арк., та специфікація на товар № 1 від 19.06.2024 в двох примірниках; договір поставки № 23/07-24-о від 23.07.2024 між ТОВ «Товарна Біржа «Центральний Товарний Контрагент» та ТОВ «ВНК «Україна» на 3-х арк., специфікая на товар № 1 від 23.07.2024 та додаткова угода № 1 від 06.08.2024 до договору поставки № 23/07-24-о від 23.07.2024; догорів поставки № 165/08 від 02.08.2024 між ТОВ «Інсендіс Смайл» та ТОВ «ВНК Україна» на 4-х арк. та специфікація на товар № 1 від 02.08.2024 в двох примірниках та додаткова угода № 1 до договору поставки № 165/08 від 06.08.2024; договір поставки № 163/088 від 01.08.2024 на 4-х арк. та специфікація на товар № 1 від 01.08.2024; додаткова угода №1 до договору поставки № 164/08 від 02.08.2024 на 1-му арк., додаткова угода № 1 до договору поставки № 163/08 від 01.08.2024на 1-му арк.; копія додаткової угоди №1 від 27.09.2024 між ТОВ «ВНК Україна» та ТОВ «Уютспецбуд» в двох примірниках; копія претензії вимоги № 166 від 27.09.2024 від ТОВ «Уютспецбуд» до ТОВ «ВНК Україна»; блокнот чорного кольору з чорновими записами; Macbook Air сірого кольору серійний номер №MNQDP2JGWO, який належить ОСОБА_7 ; Macbook Air сірого кольору серійний номер №C7YDW05EW5, який належить ОСОБА_6 із зарядним пристроєм білого кольору; мобільний телефон марки Iphone 14 Pro, ІМЕІ НОМЕР_2 з сім карткою мобільного оператора «Кивстар» НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Iphone 16 Pro, ІМЕІ НОМЕР_4 з сім карткою мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_7 ; три електронні ключі зеленого кольору з маркуванням L, L, L903538571; два флеш накопичувача «Sandisk» з маркуванням SDDDC3; флеш накопичувач «Sandisk» з маркуванням SDCZ450-016G; флеш накопичувач «Transcend» з маркуванням D33193; флеш накопичувач «Sandisk» з маркуванням SDCZ452-008G; флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору без маркування; флеш накопичувач «Sandisk» з маркуванням SDCZ33; флеш накопичувач «Sandisk» з маркуванням BN.

Постановою слідчого від 12.02.2025 майно, яке вилучене за результатами проведення обшуку від 12.02.2025 за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 17, (2 секція), кв. АДРЕСА_3 , визнано речовим доказом, оскільки відповідає критеріям передбаченим у ст. 98 КПК України.

Водночас з`ясовано, що клопотання про арешт майна подано в строк, встановлений ч. 5 ст. 171 КПК, тобто своєчасно.

Матеріалами клопотання доведено, що речі на які слідчий просить накласти арешт можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто, використовуватись в доказуванні в якості речових доказів, а тому з метою їх збереження, тобто запобігання спробам їх приховування, знищення тощо (шляхом правомірного утримання органом досудового розслідування), наявні підстави для накладення на них арешту.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Отже, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000195 від 21.10.2024 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку за адресою: : АДРЕСА_2 , майно, а саме: договір поставки № 206/11 від 26 листопада 2024 між ТОВ «ВНК «Україна» та ТОВ «VNK Romania» в двох примірниках на 8 арк. кожен; договір купівлі-продажу цінних паперів (сертифікатів) № Б98/3-15/05 від 15.05.2009між ТОВ «Вторхімпостач» та ТОВ «Індустрія фінансових послуг» на 3-х арк., та акт прийому-передачі; договір купівлі-продажу цінних паперів (сертифікатів) № Б116/5-18/096 від 18.06.2009між ТОВ «Агроклондайк ЛТД» та ТОВ «Індустрія фінансових послуг» на 2-х арк., та акт прийому-передачі; сканкопія лист ДПС України від 30.01.2019 № 2567/9/26-15-43-02-12 на 4-х арк.; протокол № 13/09 загальних зборів учасників ТОВ « Обєднана Енергетика» від 13.09.2017 на 1-му арк. в 2-х примірниках; статут ТОВ «Тронк Україна» на 20-арк.; сертифікат на іноземну компанію серія НЕ 276733 на 3-х арк., та копія вказаного сертифікату; лист щодо надання комерційної пропозиції від 19.09.2024 від ТОВ «Дефенс Солюшен» на 4-х арк., та рахунок вартості товару з додатком на 5-ти арк.; лист від ТОВ «Нафтофтобізнес контракт» до ТОВ «ВНК Україна» від 09.01.2025 на 1-му арк.; договір поставки № 154/07 від 19.07.2024 між «ТОВ «Сімпол Провіжен» та ТОВ «ВНК Україна» на 4- арк., та специфікація на товар № 1 від 01.08.2024; договір поставки № 23/07-24-о від 23.07.2024 між ТОВ «Товарна Біржа «Центральний товарний контрагент» та ТОВ «ВНК Україна», та специфікація на товар № 1 від 23.07.2024, додаткова угода № 1 до договору поставки від 06.08.2024 в двох примірниках; логістичний договір № НП-02/22 від 29.08.2022 між ТОВ «Одесагаз-Постачання» та ТОВ «Військова нафтова компанія» на 7-ми арк., та додаток № 3 від 05.09.2024; поправка № 1 до логістичного договору №004 від 12.10.2022 на 2-х арк.; поправка № 1 до логістичного договору №006 від 12.10.2022 на 2-х арк.; договір поставки № 19-24-06 від 19.06.2024 ТОВ «Шведтест Прайм» та ТОВ «Своп Трейд Груп» на 3-х арк., та специфікація на товар № 1 від 19.06.2024 на 2-х арк.; договір поставки № 07/24-ДР від 09.07.2024 між ТОВ «Своп Трейд Груп» та ТОВ «Друплін» в 2-х примірниках з формою специфікації № 1; договір поставки № 19-24-06 від 19.06.2024 між ТОВ «Своп Трейд Груп» та ТОВ «Шведтест Прайм» на 3-х арк., та специфікація на товар № 1 від 19.06.2024; договір поставки № 06/24-ТП від 05.06.2024 між ТОВ «Своп Трейд Груп» та ТОВ «Торгівельний Партнер» на -ти арк., та специфікація на товар № 1 від 05.06.2024 в двох примірниках; договір поставки електрообладнання № 05/24-ІС від 13.05.2024 між ТОВ «Смарт Девелопментс ЮА» та ТОВ «Інсендіс Смайл» на 6-ти арк., та специфікація № 1 від 13.05.2024 в двох примірниках; договір поставки електрообладнання № 05/24-ВП від 24.05.2024 ТОВ «Смарт Девелопментс ЮА» на 6-ти арк., та специфікація № 1 від 24.05.2024 в двох примірниках; договір поставки електрообладнання № 05/24-КЛ від 21.05.2024 між ТОВ «Смарт Девелопментс ЮА» та ТОВ «Капітолій Люкс» на 6-ти арк., та специфікація № 1 від 21.05.2024 в двох примірниках; договір поставки № БВ-1706-2024 від 19.06.2024 на 6-ти арк., та специфікація на товар № 1 від 19.06.2024 в двох примірниках; договір поставки № 23/07-24-о від 23.07.2024 між ТОВ «Товарна Біржа «Центральний Товарний Контрагент» та ТОВ «ВНК «Україна» на 3-х арк., специфікая на товар № 1 від 23.07.2024 та додаткова угода № 1 від 06.08.2024 до договору поставки № 23/07-24-о від 23.07.2024; догорів поставки № 165/08 від 02.08.2024 між ТОВ «Інсендіс Смайл» та ТОВ «ВНК Україна» на 4-х арк. та специфікація на товар № 1 від 02.08.2024 в двох примірниках та додаткова угода № 1 до договору поставки № 165/08 від 06.08.2024; договір поставки № 163/088 від 01.08.2024 на 4-х арк. та специфікація на товар № 1 від 01.08.2024; додаткова угода №1 до договору поставки № 164/08 від 02.08.2024 на 1-му арк., додаткова угода № 1 до договору поставки № 163/08 від 01.08.2024на 1-му арк.; копія додаткової угоди №1 від 27.09.2024 між ТОВ «ВНК Україна» та ТОВ «Уютспецбуд» в двох примірниках; копія претензії вимоги № 166 від 27.09.2024 від ТОВ «Уютспецбуд» до ТОВ «ВНК Україна»; блокнот чорного кольору з чорновими записами; Macbook Air сірого кольору серійний номер №MNQDP2JGWO, який належить ОСОБА_7 ; Macbook Air сірого кольору серійний номер №C7YDW05EW5, який належить ОСОБА_6 із зарядним пристроєм білого кольору; мобільний телефон марки Iphone 14 Pro, ІМЕІ НОМЕР_2 з сім карткою мобільного оператора «Кивстар» НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Iphone 16 Pro, ІМЕІ НОМЕР_4 з сім карткою мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_7 ; три електронні ключі зеленого кольору з маркуванням L, L, L903538571; два флеш накопичувача «Sandisk» з маркуванням SDDDC3; флеш накопичувач «Sandisk» з маркуванням SDCZ450-016G; флеш накопичувач «Transcend» з маркуванням D33193; флеш накопичувач «Sandisk» з маркуванням SDCZ452-008G; флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору без маркування; флеш накопичувач «Sandisk» з маркуванням SDCZ33; флеш накопичувач «Sandisk» з маркуванням BN, з метою збереження речових доказів, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1