Справа №463/2176/25
Провадження №1-кс/463/2341/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 березня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 28 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання і вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних оригіналів та копій документів: до оригіналу Звіту з незалежної оцінки майна ВЕР 7/5-1 (нерухоме майно, а саме: Гуртожиток, літ А-1, площею 185, 4 кв.м. та Лабораторно-камеральний корпус, літ. А-4, площею 3883,4 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), виконаного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дата оцінки 31 липня 2019 року, дата завершення складання звіту 14 серпня 2019 року, оригіналу договору від 14 листопада 2019 року купівлі-продажу 87/100 будівель та споруд майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 4699,2 м.кв., вартістю 16170580,8 грн., укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками, належно завірену копію Статуту приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року №1460, оригіналу наказу Т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18 жовтня 2019 року №381 з додатками, належно завіреного наказу про призначення голови ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який 14 листопада 2019 року уклав договір купівлі-продажу 87/100 будівель та споруд майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 4699,2 м.кв., вартістю 16170580,8 грн, посадових обов`язків вказаного Голови, документів, у яких знаходяться зразки підписів даної особи, рішення загальних зборів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким приймалося рішення про надання або попереднє надання згоди на вчинення правочину щодо реалізації 87/100 будівель та споруд майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 4699,2 м.кв., оригіналів листувань, договорів, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення «Звіту з незалежної оцінки майна ВЕР 7/5-1» від 14 серпня 2019 року. Забезпечення виконання ухвали покласти на ряд слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові. У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які необхідно вилучити, просить розглянути дане клопотання, в порядку ч. 2 ст.163 КПК України, без участі особи (організації) у володінні якої вони перебувають.

Подане клопотання мотивує тим, що Слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373 від 28 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України. Нагляд за здійсненням досудового розслідування у формі процесуального керівництва проводиться прокурорами Львівської обласної прокуратури. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживали своїм службовим становищем під час реалізації майна, що входило до статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заниженою вартістю, що спричинило вказаному товариству тяжкі наслідки. Так, 14 листопада 2019 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі Наказу т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_5 №381 від 18 жовтня 2020 року укладено договір купівлі-продажу 87/100 будівель та споруд майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 4699,2 м. кв., вартістю 16170580,8 грн. Підставою для формування вартості реалізації споруд майнового комплексу став «Звіт з незалежної оцінки майна ВЕР 7/5-1» від 14 серпня 2019 року, виконаний суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з матеріалами зазначеного Звіту, вартість споруд майнового комплексу загальною площею 4699,2 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 31 липня 2019 року складала 12 477 300 грн. Встановлено, що «Звіт з незалежної оцінки майна ВЕР 7/5-1» від 14 серпня 2019 року виконав оцінювач ОСОБА_5 на підставі договору на проведення незалежної оцінки між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Листом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27 липня 2020 року №10-58-14775 вказано, що відповідно до ст. 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав на професійну оціночну діяльність в Україні», Фондом проведено рецензування вказаного Звіту, за результатами якого встановлено, що Звіт класифікується за ознакою абз. 5 п. 67 «Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою КМУ від 10 вересня 2003 року №1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний. Окрім того, визначена Звітом вартість майнового комплексу є суттєво нижчою за ринкову на момент оцінки та продажу.

Слідчий вказує, що з метою отримання беззаперечних доказів скоєння злочину, проведення ряду судових експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинюваного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, доступ до речей та документів, у тому числі оригіналів документів, необхідний, оскільки відомості, які містяться в цих речах та документах будуть слугувати доказами під час досудового розслідування, та будуть об`єктами експертних досліджень, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав 1 вересня 2023 року на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, згідно з якою клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000373 від 28 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі звіту з незалежної оцінки майна, виконаного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 не відповідає вимогам законодавства та не міг бути використаний для цілей вказаних у ньому, на підставі договору купівлі-продажу продали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 87/100 будівель та споруд майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 4699,2 м. кв., вартістю 16170580,8 грн., за суттєво нижчою за ринкову на момент оцінки та продажу, чим державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з можливістю вилучення таких для проведення ряду судових експертиз, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000373 від 28 серпня 2020 року, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких, а також витребувати вказані документи, неможливо клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання і вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних оригіналів та копій документів: до оригіналу Звіту з незалежної оцінки майна ВЕР 7/5-1 (нерухоме майно, а саме: Гуртожиток, літ А-1, площею 185, 4 кв.м. та Лабораторно-камеральний корпус, літ. А-4, площею 3883,4 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), виконаного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дата оцінки 31 липня 2019 року, дата завершення складання звіту 14 серпня 2019 року, оригіналу договору від 14 листопада 2019 року купівлі-продажу 87/100 будівель та споруд майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 4699,2 м.кв., вартістю 16170580,8 грн., укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками, належно завірену копію Статуту приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року №1460, оригіналу наказу Т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18 жовтня 2019 року №381 з додатками, належно завіреного наказу про призначення голови ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який 14 листопада 2019 року уклав договір купівлі-продажу 87/100 будівель та споруд майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 4699,2 м.кв., вартістю 16170580,8 грн, посадових обов`язків вказаного Голови, документів, у яких знаходяться зразки підписів даної особи, рішення загальних зборів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким приймалося рішення про надання або попереднє надання згоди на вчинення правочину щодо реалізації 87/100 будівель та споруд майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 4699,2 м.кв., оригіналів листувань, договорів, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення «Звіту з незалежної оцінки майна ВЕР 7/5-1» від 14 серпня 2019 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 13 квітня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1