Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3319/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчої СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001658 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0001658 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 стосовно вчинення шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за суттю своєї господарської діяльності є сільськогосподарським підприємством, яке здійснює вирощування сільськогосподарських культур та оптову торгівлю зерном. Так, в травні-червні 2024 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла потреба придбання добрив в значних об`ємах, для чого було здійснено заходи по пошуку постачальників. В результаті проведених зустрічей та переговорів директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порадили компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме порадили таких осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 як таких, що зможуть оперативно виконати замовлення та поставити добрива.

В результаті проведених переговорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір поставки №18/06/24-3 від 18.06.2024. Відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату, зокрема: платіжною інструкцією № від 19 червня 2024 року перераховано 10 928 232,00 грн.; платіжною інструкцією № від 19 червня 2024 року перераховано 9 074 068,00 грн.

Всього на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сплачено 20 002 300,00 грн., проте, поставка не була здійснена в обумовлений строк.

В подальшому, 28.06.2024 під час зустрічі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 останні повідомили, що поставки добрив не буде, при цьому конкретної причини не виконання умов Договору №18/06/24-3 від 18.06.2024 не пояснили.

Встановлено, що на час написання заяви про вчинення кримінального правопорушення, свої зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало, товар в обумовлену дату не поставило, грошові кошти не повернуто, відповідальні особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на телефонні дзвінки не відповідають.

Крім того, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ,відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 18.06.2024, тобто за день до укладення вищевказаного договору та перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний рахунок грошових коштів в особливо великих розмірах.

Однак, жодна фізична особа не отримувала доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 1 квартала 2023 по 1 квартал 2024 та за вказаний період часу не реєструвала податкових накладних.

Також, встановлено, що після фактичного перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 набуває у власність автомобіль марки Mercedes-Benz CLS 550, 2012 року виписку, номер кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , дата реєстрації 04.07.2024.

Крім того, після вказаних незаконних дій ОСОБА_7 , 13.07.2024 набуває у власність: земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0334, площею: 0,0524 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 245); земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0335, площею: 0,0524 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 245); житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею: 177,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060).

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 має на праві власності (розмір частки 1/2): житловий будинок загальною площею 40.1 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 має на праві власності (розмір частки 1/2): житловий будинок загальною площею 40.1 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Крім того, на виконання доручення прокурора в порядку ст.36 КПК України встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Умань, Черкаська область, раніше був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . ІПН НОМЕР_9 , який до шахрайської схеми щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучив двох виконавців, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підбирали клієнтів для проведення фінансових операцій.

ОСОБА_8 є одноосібним власником квартири площею 80,2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), а також будинком відпочинку за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000).

Крім того, в межах вказаного кримінального провадження потерпілим ОСОБА_5 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявлено цивільний позов до ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення на загальну суму 20 002 300 грн.

Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка містить банківську таємницю, а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійщов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з таким.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що інформація про рух коштів клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунок, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001658 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх копії, а саме: до документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (договорів, додатків та додаткових угод до них, карток із зразками підписів); відомостей щодо руху грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з 01.01.2022 по 10.03.2025, включно, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; інформацію про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/3319/25, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1