Справа №573/1071/22
Номер провадження 1-кс/573/173/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СП ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2025 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 16 серпня 2022 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи,яка 16 серпня 2022 року з її банківської картки заволоділа грошовими коштами в сумі 35000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 16 серпня 2022 року за №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у перевірці інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки потерпілої, зокрема регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них, відомостей про володільців вказаних рахунків з наданням інформації подальшого руху коштів, а саме місця та дати зняття грошових коштів, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16 серпня 2022 року в ЄРДР за №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення зазначеного вище правопорушення допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 16.08.2022 о 12:51 год їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході телефонної розмови вона добровільно без примусу надала невідомому всі можливі реквізити по своїй банківській картці Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в результаті чого о 13.23 год їй прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільному додатку «Вайбер» про те, що її картка заблокована оскільки треті особи намагалися зняти грошові кошти. Після цього ОСОБА_4 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону НОМЕР_3 , де вже працівники банку повідомили їй, що з її банківської картки Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 невідомі зняли грошові кошти в сумі 35000 грн (а. п. 8-9).

13.10.2022 року на підставі ухвали слідчого судді від 21 вересня 2022 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_2 та встановлено, що 16.08.2022 о 13:05:03 год та о 13:05:32 год з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти в сумі 26003,6 грн та 7358,00 грн через ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(а. п. 10-23, 25-26).

Документація, що підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: інформація щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зокрема регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки), відомості про володільців вказаних рахунків з наданням інформації подальшого руху коштів, а саме місця та дати зняття грошових коштів перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчою належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та начальнику СВ ВР №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зокрема регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки), відомості про володільців вказаних рахунків з наданням інформації подальшого руху коштів, а саме місця та дати зняття грошових коштів, починаючи з00:00 год 16 серпня 2022 року по час виконання ухвали включно, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя