Справа № 638/7187/25
Провадження № 1-кс/638/1277/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 19.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погодженого процесуальним керівником прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що, як установлено досудовим розслідуванням, 12.01.2025 року на месенджері «Телеграм» ОСОБА_6 надійшло повідомлення від вітчима ОСОБА_7 з проханням скинути грошові кошти у розмірі 9000 гривень на банківську карту (№ НОМЕР_1 ), що заявник і зробив, після чого дізнався, що акаунт його вітчима зламали.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000081 від13.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Потерпілим ОСОБА_6 на підтвердження наданих ним показів, надано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNNWFC34 від 06.04.2022, відповідно якої встановлено, що 12.01.2025 об 17 годині 58 хвилин проведено операції зі зняття коштів з вказаного карткового рахунку № НОМЕР_2 на суму 9000 грн.

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що має банківську картку в Приватбанку, рахунок НОМЕР_2 . Станом на 12.01.2025 знаходився в м. Барвінкове, де проходив службу. Близько 17.55 на месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від вітчима ОСОБА_7 з проханням скинути грошові кошти у розмірі 9000 гривень. При цьому в повідомленні було вказано номер картки, на яку він мав скинути гроші: НОМЕР_1 . Оскільки у потерпілого були хороші відносини з вітчимом, о 17.58 ОСОБА_6 скинув гроші на вищевказану карту у розмірі 9000 грн. Пізніше він написав вітчиму в «Телеграм» як у нього справи і навіщо йому потрібні гроші, потерпілому прийшло повідомлення, що «скинь ще грошей». Потерпілому це видалось дивним і тому він зателефонував вітчиму, від якого дізнався про зламаний акаунт вітчима.

Слідчий вважає, що з метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , а також у зв`язку з використання цими невідомими особами картрахунків, відкритих у АТ КБ «Приватбанк» є потреба в отриманні інформації, що згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчий відділення №2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи з його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим відділення № 2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 дозвіл на отримання відомостей, які становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ «Приватбанк»:

- відомостей щодо власника рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);

- виписки руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів 12.01.2025 в період часу з 00:00 до 23:59;

- номеру мобільного телефону (фінансовий), прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) 12.01.2025 в період часу з 00:00 до 23:59.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ «Приватбанк».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1