Справа № 595/1775/24
Провадження № 1-кс/595/576/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації.

В обгрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000173 від 04.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про вчинення стосовно нього шахрайських дій, шляхом заволодіння його конфіденційними даними, внаслідок яких потерпілому завдано шкоду на суму 78 794 гривень.

4 жовтня 2024 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Бучач, Чортківського району, який повідомив, що він протягом п`яти останніх років має схильність до азартних ігор. Траплялося таке, що часто не маючи на рахунку коштів, останній брав кредити в різних онлайн установах, суми коливалися різні, але ніколи не перевищували 5 000.

З січня 2024 року по кінець квітня 2024 року, у зв`язку із залежністю від азартних ігор, ОСОБА_5 брав кредити в різних онлайн установах на суму понад 60 000 гривень. Даний кредит він погасив 26 квітня 2024 року, коштами які останньому позичила його начальниця ОСОБА_6 «ФОП ОСОБА_7 », в якої ОСОБА_5 працює, а в свою чергу він пообіцяв, що в азартні ігри більше не буде грати, а тому добровільно віддав останній на зберігання свій сенсорний телефон, щоб не мати спокуси знову брати онлайн кредити. З того часу мобільний телефон ОСОБА_8 REDMI 9, зберігався в офісі на роботі. Як останній пригадує, 30 липня 2024 року, він увімкнув свій мобільний телефон, та переконавшись, що кредитна історія чиста, знову вимкнув і поставив на місце, та більше його не брав.

16 вересня 2024 року, під час того як ОСОБА_5 перебував на роботі до нього зателефонувала сестра ОСОБА_9 , яка повідомила, що до неї телефонують невідомі особи, однак ким вони представилися сестра не пригадує, та які запитали в неї чи знає вона ОСОБА_10 , та невідомі особи повідомляли, що нібито ОСОБА_5 винен гроші, однак яку саме суму заборгованості так і не зазначили. ОСОБА_5 це одразу ж насторожило, і він вирішив увімкнути свій мобільний телефон та зробивши це, останній намагався зайти у «Приват 24», щоб перевірити баланс, однак ОСОБА_5 цього зробити не зміг, оскільки сім-карта була заблокована, і він не зміг авторизуватися. Того ж дня, ОСОБА_5 звернувся у відділення AT «Приватбанк». В ході опрацювання вказаного звернення працівниками Приватбанку, було надано виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 AT «Приватбанк» № НОМЕР_1 , де останній виявив що із 13 серпня 2024 року по 16 вересня 2024 року на даний рахунок неодноразово зараховувалися грошові кошти, окрім цього грошові кошти списувались на різні онлайн кредитні установи, а саме : - 13.08.2024 року о 01:09 год. прийшло зарахування на суму 150 гривень, і того ж дня о 02:08 було списання на суму 5,10 грн. де в деталях транзакції було вказано EASYPAY UA2, MEZHIGORSKA YA 82А; - 14.08.2024 року о 11:42 год. прийшло зарахування на суму 19900 гривень, а опісля було два списання того дня, о 11:48 год. на суму 8 587 грн., та о 14:09 год. на суму 8 592 грн. де в деталях транзакції було вказано EASYPAY UA2, MEZHIGORSKAYА 82А; - 16.08.2024 року о 20:21 год прийшло зарахування на суму 3500 гривень; - 17.08.2024 року о 05:45 год. прийшло зарахування на суму 14 494 грн., і того ж дня, спочатку, о 05:47 год відбулося списання коштів на суму 14 494 грн, а о 05:59 год. відбулося списання на суму 5 610 грн. де в деталях транзакції було вказано EASYPAY UA2, MEZHIGORSKAYA 82А.

Тоді ОСОБА_5 вирішив перевірити ще раз свою кредитну історію, а саме на сайті «www.ubki.ua», увівши дату народження та номер мобільного телефону. Та сформувавши довідку, останній виявив, що невідома особа, від його імені брала кредити в різних онлайн установах, а саме: - 12.08.2024 року було взято кредит на суму 15 200 гривень на сайті "Швидко гроші"; - 13.08.2024 року було взято кредит на суму 15 294 гривні на сайті "Є гроші"; - 13.08.2024 року взято кредит на суму 4900 гривні у ФК Тайгер Фінанс; - 13.08.2024 року взято кредит на суму 15200 гривень на сайте "маніфою"; -13.08.2024 року взято кредит на суму 19 900 гривень на сайті Кредитплюс; - 16.08.2024 року взято кредит на суму 3500 гривень на сайті Сіроко фінанс.

Потерпілий зазначив, що дійсно в минулому він неодноразово брав кредити на даних онлайн сервісах, однак після 26 квітня 2024 року останній більше нічого не брав, та хто це зробив та яким саме чином йому невідомо. Потерпілому завдано збитків на суму близько 78 794 грн.

10 жовтня 2024 було допитано в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку м. Бучач, Чортківського району, яка повідомила, що на даний час вона являється ФОП та дійсно, ОСОБА_5 житель АДРЕСА_1 допомагає на авто сервісі якщо є велика кількість замовлень. В кінці квітня 2024 року до ОСОБА_11 , звернувся ОСОБА_5 , який повідомив їй що в нього є потреба позики грошових коштів та попросив йому позичити в сумі 60 000 грн. На що ОСОБА_11 , запитала останнього що в нього трапилось та ОСОБА_5 , відповів, що йому потрібно погасити онлайн кредити у зв`язку із азартними іграми, оскільки в подальшому йому будуть нараховуватись проценти. На дану пропозицію ОСОБА_11 , погодилась та одразу перекинула вказану суму грошових коштів на банківську картку ОСОБА_5 , та одразу ж в його присутності через мобільний додаток разом погасили вказану суму кредиту. Після чого ОСОБА_11 , попросила ОСОБА_5 , щоб в подальшому він припинив брати участь в азартних іграх та припинив оформляти онлайн кредити. На що ОСОБА_5 , погодився та добровільно виявив ініціативу залишити свій мобільний пристрій Xiomi Redmi 9 ОСОБА_11 , на деякий час зберігання з метою не мати подальшої можливості брати участь в азартних іграх. На що ОСОБА_11 , погодилась та взяла мобільний пристрій від ОСОБА_5 , та в його присутності залишила в шухляді під замком в приміщенні автомагазину, що за адресою АДРЕСА_2 . Та як пригадує ОСОБА_11 , наприкінці липня 2024 року в приміщення магазину прийшов, ОСОБА_5 , та запитав її дозволу чи може він ввімкнути свій мобільний пристрій з метою перевірки кредитної історії, що в подальшому він і зробив після чого залишив свій мобільний пристрій в шухляді яка закривається на замок.

16 вересня 2024 року ОСОБА_11 стало відомо від ОСОБА_5 , про те що на його ім`я було здійснено оформлення онлайн кредитів в різних кредитних установах без його згоди при цьому на час зберігання його мобільного пристрою в приміщенні автомагазину. Як повідомив ОСОБА_5 , про оформлення на його ім`я кредитів він дізнався від своєї сестри ОСОБА_9 , оскільки попередньо вказував анкетні дані сестри як поручителя під час оформлення особистих онлайн кредитів. Та ОСОБА_5 , знову попросив дозволу взяти мобільний телефон щоб вияснити обставини по оформленнях кредитів на його ім`я. Про те як пізніше стало відомо ОСОБА_11 , що під час здійснення спроби увійти в мобільний банківський додаток ОСОБА_5 , висвітлювало, що його сім карта заблокована. Та в подальшому останній звернувся у відділення мобільного зв`язку «Київстар» з метою відновлення сім карти. Після чого останній все ж таки зміг зайти в мобільний банківський додаток та кредитну історію де побачив оформлення кредитів на його ім`я на відкриття яких він своєї згоди не надавав. Та в подальшому ОСОБА_5 , зрозумів що відкриття даних кредитів могло бути здійснено невідомими особами шляхом заволодіння його конфіденційними даними.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 на період оформлення онлайн кредитів на його ім`я без його на те згоди користувався мобільним номером телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

06 листопада 2024 року сектором дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) було отримано ухвалу Бучацького районного суду №595/1775/24 провадження № 1-кс/595/508/2024, фотокопію оригіналу якої було скеровано на адресу головного офісу оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ «Київстар» з метою отримання інформації тимчасового доступу.

В ході досудового розслідування опер уповноваженим СКП ВП №2 (м. Бучач) було складено рапорт, в якому останній повідомляє, що виконати ухвалу Бучацького районного суду № 1-кс/595/508/2024 від 06.11.2024 року про тимчасовий доступ до речей та інформації, не представилося можливим, неможливістю отримати інформацію від оператора стільникового у зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53А, у зв`язку із введенням 24.02.2022 року по всій території України воєнного стану на підставі ЗУ № 2102- IX Про затвердження Указу Президента України Про введення воєнного стану в Україні, а також частими ракетними обстрілами військовими російської федерації території України, оголошенням тривоги, евакуацією персоналу ПрАТ «Київстар» та не плановими відключеннями електроенергії під час дії терміну ухвали.

У зв`язку із вищенаведеним, оскільки виїмку інформації тимчасового доступу відповідно до ухвали Бучацького районного суду №595/1775/24 провадження № 1-кс/595/508/2024 не представилось за можливе здійснити, а тому сектором дізнання було прийнято рішення повторно звернутись із тимчасовим доступом до номера мобільного телефона НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», який належить потерпілому ОСОБА_5 , з метою отримання інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Оскільки дана інформація тимчасового доступу є важливою для подальшого досудового розслідування.

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення осіб з якими власник мобільного номеру контактував, з прив`язкою до місця перебування у момент здійснення дзвінків, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник ПрАТ «Київстар» належним чином повідомлений про час та дату розгляду клопотання, шляхом надіслання ухвали про призначення судового засідання на електронну адресу, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

04.10.2024 року відомості про дану подію внесено до ЄРДР за №0000173 за ч.1 ст.182 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до інформації підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_20 , яка знаходиться в оператора (мобільного) зв`язку ПрАТ «Київстар» за мобільним номером сім-картки НОМЕР_2 за період з 08 год. 00 хв., по 00 год. 00 хв., від 11.08.2024 року по 01.09.2024, а саме:

1. адреса розташування базової станції;

2. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3. дата, час та тривалість з`єднання;

4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ)

5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

6. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії.

Вказана інформація належить офісу генеральної дирекції ПрАТ «Київстар» за адресою: місто Київ, вул. Дегтярівська, будинок 53 А.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1