Справа № 455/1914/24
Провадження № 1-кс/455/39/2025
У Х В А Л А

10 лютого 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000392 від 29.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.02.2025 слідчий СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 29.07.2024 року в ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступило телефонне повідомлення від ОСОБА_5 про те, що вона просить прийняти міри до невідомої особи яка шляхом обману та шахрайським способом, з використанням ЕОТ, заволоділа її грошовими коштами які знаходились на її банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 в сумі 14 тис. гри., чим заподіяла їй матеріальну шкоду на вказану суму. Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який отримує заробітну плату. Номер банківської карти № « НОМЕР_1 », з якої було знято невідомими особами кошти в сумі 14 000 грн. 27.07.2024 року близько 23:30 вона зайшла в соціальну мережу «Тік Ток» де вподальшому в прямій трансляції із сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстроване ім`я « ОСОБА_6 », в якій особа яка веде трансляцію скидувала гроші за виконання завдань. Вирішила спробувати, а саме був аукціон «скинь тисячу та отримай проценти», скинувши 1000 грн о 00:17 28.07.2024 р. на банківську карточку НОМЕР_2 , із своєї карточки НОМЕР_1 , яка була закріплена в прямому ефірі. В подальшому після закінчення ефіру, написала « ОСОБА_7 » ім`я якого було в ефірі, в соціальну мережу «Телеграм», за посиланням яке він дав в ефірі а саме, ОСОБА_8 , написала «коли будуть кошти» на що він відписував що, «потрібно почекати вони будуть». Після чого лягла спати. Зранку 28.07.2024 та зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила що на рахунку НОМЕР_3 , перевіривши куди ділись гроші побачила що 28.07.2024 о 00:42 відбулось списання 3000 грн., о 00:47 списання 5000 грн. та о 06:02 списання 5000 грн. Одне з яких списання відбулося на карточку НОМЕР_4 , яке саме не пам`ятає, оскільки по її згоді додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокований. Чим було заподіяно збитків в загальному розмірі 14000 грн.

Зазначає, що згідно виписки по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 відомо, що в період часу з 00:17 по 06:02 год. 28.07.2024, з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно огляду речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали Старосамбірського районного суду від 14.08.2024 року встановлено, що в ході аналізу даних документів виявлені перекази в сумі 3 000 грн., о 00:42 год. 28.07.2024 року на банківську картку НОМЕР_2 , 3 000 грн. о 00:47 год. 28.07.2024 року на банківську картку НОМЕР_2 , 5 000 грн. о 06:02 год. 28.07.2024 року на банківську картку НОМЕР_4 . Відповідно до загальнодоступного інтернет джерела та перевірки ідентифікаційного номеру банку (BIN), банком емітентом картки НОМЕР_2 та НОМЕР_4 є ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») з юридичною адресою АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, просить надати дозвіл слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого, видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 , повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:01 год. 27.07.2024 по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також вказати фінансовий номер, що прив`язаний до вказаної банківської картки, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківської картки, з можливістю їх викопіювання у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте у поданому клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СВ ВП № 1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 від 29.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомо, що орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, слідчі, які здійснюють досудове розслідування, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, в.т.ч. ОСОБА_4 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні. Також доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, тому його слід задовольнити та надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000392 від 29.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого, видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 , повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:01 год. 27.07.2024 по час виконання даної ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також вказати фінансовий номер, що прив`язаний до вказаної банківської картки, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківської картки, з можливістю їх викопіювання у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 10 квітня 2025року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1