печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4371/25-к
пр. № 1-кс-6082/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

30.01.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001658 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Необхідно зазначити, що із матеріалів кримінального провадження № 0000064 від 17.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 виділено матеріали кримінального провадження та розпочато досудове розслідування № 0001658.

Так, в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000064 від 17.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України, встановлено, що кримінальне правопорушення, яке їй інкриміновано, вчинялося задля приховання іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За кримінальним провадженням № 0000064 від 17.03.2023 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру, за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме прийняття рішення на підставі якого безпідставно укладено та виконо договір про відступлення права вимоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 19.12.2013 по 22 кредитних договорах на загальну суму 280 089 370,22 гривень за 10 % від вартості права вимоги, тобто за 28 008 937,02 грн., в результаті таких дій завдано банку матеріальну шкоду (збитків) у сумі 254 185 471,76 гривень. Встановлено, що до 22 кредитних договорів відповідно до додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 19.12.2013 ОСОБА_4 серед інших незаконно відчужила права вимоги щодо таких боржників: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитний договір 26/12 від 20.04.2012, заборгованість становила 58 085 859,70 гривень; 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кредитний договір №14/12 від 22.03.2012, заборгованість становила 78 562 314,74 грн.; 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кредитний договір № 40-08 від 07.07.2008, заборгованість становила 49 485 769,68 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 29.03.1994 та отримало свідоцтво ІНФОРМАЦІЯ_6 № 258.

Протоколом загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5 від 01.11.2011 затверджено Положення про Наглядову раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Положення).

Згідно рішення загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2002 на посаду голови Наглядової Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_4 .

Відповідно до п.п. 4.4.1, 4.4.2 Положення про кредитний комітет (Комісії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджено рішенням Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протокол № 1 від 03.01.2012 з метою проведення додаткового контролю Наглядова рада також приймає рішення на проведення (видачу, зміну Суттєвих умов) Кредитної операції, сума якої перевищує 10 (Десять) мільйонів гривень або в еквіваленті в іноземній валюті за офіційним курсом, встановленим ІНФОРМАЦІЯ_7 на дату прийняття рішення. Прийняття рішення Наглядової ради щодо Кредитної операції оформляються протоколом Наглядової ради.

Згідно п. 4.1. Положення про Нагляду раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджено загальними зборами акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протокол № 6 від 01.10.2009 Голова та члени ІНФОРМАЦІЯ_8 несуть відповідальність за неналежне виконання своїх функцій відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_6 , Статуту Банку та рішень загальних зборів акціонерів Банку.

Тобто, згідно нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення про надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймались під контролем Наглядової ради під головуванням ОСОБА_4 , про що складено відповідні протоколи.

Однак, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що станом на 22.03.2012 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахувався ОСОБА_5 , який в ході допиту показав, що навіть не знав про існування такого суб`єкту господарювання, будь які установчі документи не підписував та кредити не брав.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 показав, що був одним із засновників та директором підприємства, яке здійснювало свою діяльність в Печерському районі міста Києва, однак будь-яких кредитів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не оформляв.

Крім того, аналізом рухів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не встановлено перерахувань на отримання коштів у сумі 3 783 144,00 Євро від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Щодо перерахувань коштів за кредитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено інший механізм розтрати грошових коштів.

Так, 26.04.2012 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором 26/12 від 20.04.2012 зараховано перший транш кредитних коштів у сумі 61 955 200,00 гривень та того ж дня вказані грошові кошти перераховані ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з призначенням платежу - «оплата згідно договору поставки за побутову техніку». Однак, ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » не перераховує постачальнику обладнання, є вагомі підстави не вважати його виробником зазначеного обладнання. Кредитні кошти у той же день, 26.04.2012 трьома платежами перераховані іншим суб`єктам господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 17 500 353,66 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 32 572 502,82 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у сумі 11 882 343,52 гривень із призначенням платежів - «Сума забезпечення зг.попер.дог.куп-прод iнвест.сертиф.б/н вiд 26.04.12р.». Аналогічна ситуація при отриманні 28.04.2012 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » другого траншу кредитних коштів у сумі 36 994 800,00 гривень. Так, того ж дня у повній сумі кошти перераховані ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з призначенням платежу - «оплата згідно договору поставки за побутову техніку» та від ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » двома платежами перераховані іншим суб`єктам господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 2 748 495,50 гривень із призначенням платежа - «Сума забезпечення зг.попер.дог.куп-прод iнвест.сертиф.б/н вiд 26.04.12р.» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у сумі 34 246 304,50 гривень із призначенням платежа - «Сума забезпечення зг.попер.дог.куп-прод iнвест.сертиф.б/н вiд 28.04.12р.».

Аналогічна ситуація при зарахуванні кредитних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Кредитні кошти у подальшому перераховувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » п`ятьма платежами на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Необхідно зазначити, що відповідно до Висновку (Звіту) за результатами надання послуг з проведення комплексного аналізу неплатоспроможності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі зазначені суб`єкти господарювання входили до списку 157 суб`єктів господарювання, які потенційно пов`язані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та органами правління банку.

В ході досудового розслідування, з метою підтвердження інформації ГУ «Д» ДЗНД СБУ щодо розтрати та заволодіння службовими особами установи банку коштами в особливо великих розмірах при оформленні неіснуючих кредитів, спростуванні чи підтвердженні доводів свідків за кримінальним провадженням, проведенні почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів із реєстраційних справ наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), - перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 аркушів справи 6-19 - Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.04.2008, з підписом засновника « ОСОБА_8 »; аркуша справи 21 - Рішення засновника про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.04.2008, з підписом засновника « ОСОБА_8 »; аркуша 24 - Довіреність від 14.04.2008 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 28 - Довіреність від 10.06.2009 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 30 - Довіреність від 18.11.2010 з підписом « ОСОБА_8 »; аркушів 31-32 - Реєстраційна картка від 22.11.2010 з підписом « ОСОБА_8 »; аркушів 41-44 - Рішення № 19/01 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.01.2011 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 46 - Рішення № 19/01 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.01.2011 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 48 - Довіреність від 25.01.2011 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 52 - Довіреність від 18.04.2011 з підписом « ОСОБА_8 »; аркушів 60-63 - Рішення № 20/03 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.03.2012 з підписом « ОСОБА_8 ».

- В реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 аркуша справи 6 - Рішення засновника про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.11.2010, з підписом засновника « ОСОБА_5 »; аркушів справи 7-20 - Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.11.2010, з підписом засновника « ОСОБА_5 »; аркуша 24 - Довіреність від 23.11.2010 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 28 - Довіреність від 01.12.2011 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 38 - Довіреність від 08.04.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркушів 40-45 - Реєстраційна картка від 28.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 46 - Рішення № 21/11 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 47 - Рішення № 22/11 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 52 - Заява від 21.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 53 - Довіреність від 21.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 ».

- В реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 аркуша справи 48 - Довіреність від 13.06.2012 з підписом « ОСОБА_6 »; аркуша 51 - Довіреність від 13.02.2013 з підписом « ОСОБА_6 »; аркушів 54-58 - Реєстраційна картка від 25.02.2013 з підписом « ОСОБА_6 »; аркуша 59 - Довіреність від 13.02.2013 з підписом « ОСОБА_6 »; аркушів 60-62 - Протокол № 13-02/2013 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.02.2013 з підписами « ОСОБА_6 та ОСОБА_9 »; аркуша 63 - Протокол № 13-02-1/2013 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.02.2013 з підписами « ОСОБА_6 та ОСОБА_9 »; аркуша 64 - Заява від 13.02.2012 з підписом « ОСОБА_6 »; аркуші 65 - Заява від 13.02.2012 з підписом « ОСОБА_9 ».

29.01.2025 прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу для проведення якої експертам необхідно надати оригінали документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , а також слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів згідно переліку, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 аркушів справи 6-19 - Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.04.2008, з підписом засновника « ОСОБА_8 »; аркуша справи 21 - Рішення засновника про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.04.2008, з підписом засновника « ОСОБА_8 »; аркуша 24 - Довіреність від 14.04.2008 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 28 - Довіреність від 10.06.2009 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 30 - Довіреність від 18.11.2010 з підписом « ОСОБА_8 »; аркушів 31-32 - Реєстраційна картка від 22.11.2010 з підписом « ОСОБА_8 »; аркушів 41-44 - Рішення № 19/01 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.01.2011 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 46 - Рішення № 19/01 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.01.2011 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 48 - Довіреність від 25.01.2011 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 52 - Довіреність від 18.04.2011 з підписом « ОСОБА_8 »; аркушів 60-63 - Рішення № 20/03 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.03.2012 з підписом « ОСОБА_8 ».

- в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 аркуша справи 6 - Рішення засновника про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.11.2010, з підписом засновника « ОСОБА_5 »; аркушів справи 7-20 - Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.11.2010, з підписом засновника « ОСОБА_5 »; аркуша 24 - Довіреність від 23.11.2010 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 28 - Довіреність від 01.12.2011 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 38 - Довіреність від 08.04.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркушів 40-45 - Реєстраційна картка від 28.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 46 - Рішення № 21/11 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 47 - Рішення № 22/11 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 52 - Заява від 21.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 53 - Довіреність від 21.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 ».

- в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 аркуша справи 48 - Довіреність від 13.06.2012 з підписом « ОСОБА_6 »; аркуша 51 - Довіреність від 13.02.2013 з підписом « ОСОБА_6 »; аркушів 54-58 - Реєстраційна картка від 25.02.2013 з підписом « ОСОБА_6 »; аркуша 59 - Довіреність від 13.02.2013 з підписом « ОСОБА_6 »; аркушів 60-62 - Протокол № 13-02/2013 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.02.2013 з підписами « ОСОБА_6 та ОСОБА_9 »; аркуша 63 - Протокол № 13-02-1/2013 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.02.2013 з підписами « ОСОБА_6 та ОСОБА_9 »; аркуша 64 - Заява від 13.02.2012 з підписом « ОСОБА_6 »; аркуші 65 - Заява від 13.02.2012 з підписом « ОСОБА_9 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1