Провадження № 1-кс/161/6323/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 24 грудня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000470 від 01 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000504 від 03.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України, а саме: заборону на відчуження, використання та розпорядження майном, яке вилучене 19.12.2024 під час проведення огляду за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Володимир, вулиця Ганни Жешко, 9, за місцем реєстрації Приватного підприємства «Фермерське господарство «Західний Буг» (), а саме: комбайн зернозбиральний марки «MASSEY FERGUSON 7260 ВЕТА», 2006 року випуску, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 (свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_4 , видане 19.04.2022 року ГУ Держпродспоживслужби в Волинській області); комбайн зернозбиральний марки «CLAAS LEXION 470», 2003 року випуску, заводський № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 (свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_8 , видане 19.04.2022 року ГУ Держпродспоживслужби в Волинській області); комбайн зернозбиральний марки «CLAAS LEXION 480 EVOLUTION», 2003 року випуску, заводський № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 (свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_12 , видане 19.04.2022 року ГУ Держпродспоживслужби в Волинській області); трактор колісний марки «CLAAS XERION 5000 TRAC», 2011 року випуску, заводський № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 , реєстраційний номер НОМЕР_15 (свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_16 , видане 19.04.2022 року ГУ Держпродспоживслужби в Волинській області); загальний вантажний бортовий ( дубль кабіна) самосвальна бортова платформа MERCEDES-BENZ SPRINTER 513 CDI, рік випуску 2012, номер кузова (VIN) НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 ; спеціальний вантажний платформа бортовий MERCEDES-BENZ SPRINTER, рік випуску 2018, номер кузова (VIN) НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_20 ; спеціальний вантажний фургон RENAULT DOKKER, рік випуску 2015, номер кузова (VIN) НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_22 ; загальний легковий універсал RENAULT LODGY, рік випуску 2017, номер кузова (VIN) НОМЕР_23 , реєстраційний номер НОМЕР_24 ; обприскувач самохідний ВОДОЛІЙ ЕСМ3, рік випуску 2021, номер кузова (VIN) НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 ; трактор колісний БЕЛАРУС 1221,2, рік випуску 2011, номер кузова (VIN) НОМЕР_27 , реєстраційний номер НОМЕР_28 ; візок до жниварки КБ «Альфа» ВЖУ-7, 6У «Простір», рік випуску 2017, б/н; візок до жниварки КБ «Альфа» ВЖУ-7, 6У «Простір», рік випуску 2017, б/н; візок до жниварки КБ «Альфа» ВЖУ-7, 6У «Простір», рік випуску 2017, б/н; жатка соняшникова ZAFFRANI SUNFLOW 740 N TESTATA GIRASOLE, рік випуску 2017, маркувальні позначення номера кузова знищені шляхом демонтажу невстановленими особами; жатка соняшникова ZAFFRANI SUNFLOW 740 N TESTATA GIRASOLE, рік випуску 2017, маркувальні позначення номера кузова знищені шляхом демонтажу невстановленими особами; жатка соняшникова ZAFFRANI SUNFLOW 740 N TESTATA GIRASOLE, рік випуску 2017, маркувальні позначення номера кузова знищені шляхом демонтажу невстановленими особами; візок до жниварки CLAAS, рік випуску 2003, номер кузова (VIN) НОМЕР_29 ; візок до жниварки CLAAS, рік випуску 2003, номер кузова (VIN) НОМЕР_30 ; навантажувач телескопічний JCB 535-125, номер кузова (VIN) НОМЕР_31 , рік випуску 2007, номер двигуна НОМЕР_32 , реєстраційний номер НОМЕР_33 ; причіп тракторний Pronar PT610, номер кузова (VIN) НОМЕР_34 , рік випуску 2017, реєстраційний номер НОМЕР_35 ; причіп тракторний Pronar PT610, номер кузова (VIN) НОМЕР_36 , рік випуску 2017, реєстраційний номер НОМЕР_37 ; причіп ТСП-16, номер кузова (VIN) НОМЕР_38 , реєстраційний номер НОМЕР_39 ; причіп ТСП-16, номер кузова (VIN) НОМЕР_40 , реєстраційний номер НОМЕР_41 ; також виявлено трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, номер кузова (VIN) НОМЕР_42 , рік випуску 2016, номер НОМЕР_43 , рестраційний номер НОМЕР_44 , однак при огляді встановлено відмінність згідно ухвали суду номеру кузова, а сама в ухвалі суду (VIN) ZGRF02990 на вказаному транспортному засобі (VIN) ZGRF02992. Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання просили задовольнити.

В судове засідання представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Просив врахувати те, що між сторонами у справі виникли суто господарські відносини, на даний час ПП «Фермерське господарство «Західний Буг» здійснило погашення існуючої заборгованості на суму 21606439,15 грн., відповідно даний арешт спростовує наявність у діях підприємства інкримінованого правопорушення. Крім того, зазначає, що вказане майно перебуває у заставі згідно договору застави від 15.12.2022 року. Вважає, що правових підстав для арешту вказаного майна не має, такі дії органу досудового розслідування можуть призвести до завдання збитків підприємству у зв`язку із неможливістю використання власної техніки в господарській діяльності.

Ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування №0000470 від 01 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.11.2024 на адресу СУ ГУНП у Волинській області надійшла ухвала Луцького міськрайонного суду Волинської області від 01.11.2024 про зобов`язання службової особи внести відомості до ЄРДР, про те, що 25.01.2022 директор ПП «Фермерське господарство «Західний Буг», в особі ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, реалізовуючи заздалегідь розроблений злочинний план спрямований на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи особливі довірчі стосунки та зловживаючи довірою директора ТОВ «П`ятидні», в особі ОСОБА_7 , ввівши його в оману, з метою викликати у нього впевненість про вигідність та необхідність передачі йому грошових коштів, надав підтверджуючі документи, щодо наявності рухомого майна (сільськогосподарської техніки) яка в подальшому слугуватиме предметом застави, маючи на меті присвоїти ці кошти, уклав з ним договір поворотної фінансової допомоги за №25/01/2022 на розвиток ПП «Фермерське господарство «Західний Буг», на строк одинадцять місяців без нарахування процентів та інших видів компенсацій, отримав від ТОВ «П`ятидні» грошові кошти якими в подальшому заволодів і розпорядився на власний розсуд.

19.12.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області проведено огляд за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Володимир, вулиця Ганни Жешко, 9, за місцем реєстрації Приватного підприємства «Фермерське господарство «Західний Буг» (), в ході якого виявлено та вилучено зазначену в клопотанні сільськогосподарську техніку.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 20.12.2024 року вищевказане майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час розгляду цього клопотання, слідчий суддя користується практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права. Вказана норма узгоджується також з ч. 5 ст. 9 КПК України, відповідно до якої, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Так, Європейський суд з прав людини неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»), тобто має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).

Слідчий суддя зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000470 від 01 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 19.12.2024 року під час проведення огляду за адресою: Волинська область, Володимирський район, м. Володимир, вулиця Ганни Жешко, 9, за місцем реєстрації Приватного підприємства «Фермерське господарство «Західний Буг» (), а саме:

1. комбайн зернозбиральний марки «MASSEY FERGUSON 7260 ВЕТА», 2006 року випуску, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 (свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_4 , видане 19.04.2022 року ГУ Держпродспоживслужби в Волинській області);

2.комбайн зернозбиральний марки «CLAAS LEXION 470», 2003 року випуску, заводський № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 (свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_8 , видане 19.04.2022 року ГУ Держпродспоживслужби в Волинській області);

3.комбайн зернозбиральний марки «CLAAS LEXION 480 EVOLUTION», 2003 року випуску, заводський № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 (свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_12 , видане 19.04.2022 року ГУ Держпродспоживслужби в Волинській області);

4.трактор колісний марки «CLAAS XERION 5000 TRAC», 2011 року випуску, заводський № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 , реєстраційний номер НОМЕР_15 (свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_16 , видане 19.04.2022 року ГУ Держпродспоживслужби в Волинській області);

5.загальний вантажний бортовий ( дубль кабіна) самосвальна бортова платформа MERCEDES-BENZ SPRINTER 513 CDI, рік випуску 2012, номер кузова (VIN) НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 ;

6.спеціальний вантажний платформа бортовий MERCEDES-BENZ SPRINTER, рік випуску 2018, номер кузова (VIN) НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_20 ;

7.спеціальний вантажний фургон RENAULT DOKKER, рік випуску 2015, номер кузова (VIN) НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_22 ;

8.загальний легковий універсал RENAULT LODGY, рік випуску 2017, номер кузова (VIN) НОМЕР_23 , реєстраційний номер НОМЕР_24 ;

9.обприскувач самохідний ВОДОЛІЙ ЕСМ3, рік випуску 2021, номер кузова (VIN) НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 ;

10.трактор колісний БЕЛАРУС 1221,2, рік випуску 2011, номер кузова (VIN) НОМЕР_27 , реєстраційний номер НОМЕР_28 ;

11.візок до жниварки КБ «Альфа» ВЖУ-7, 6У «Простір», рік випуску 2017, б/н;

12.візок до жниварки КБ «Альфа» ВЖУ-7, 6У «Простір», рік випуску 2017, б/н;

13.візок до жниварки КБ «Альфа» ВЖУ-7, 6У «Простір», рік випуску 2017, б/н;

14.жатка соняшникова ZAFFRANI SUNFLOW 740 N TESTATA GIRASOLE, рік випуску 2017, маркувальні позначення номера кузова знищені шляхом демонтажу невстановленими особами;

15.жатка соняшникова ZAFFRANI SUNFLOW 740 N TESTATA GIRASOLE, рік випуску 2017, маркувальні позначення номера кузова знищені шляхом демонтажу невстановленими особами;

16.жатка соняшникова ZAFFRANI SUNFLOW 740 N TESTATA GIRASOLE, рік випуску 2017, маркувальні позначення номера кузова знищені шляхом демонтажу невстановленими особами;

17.візок до жниварки CLAAS, рік випуску 2003, номер кузова (VIN) НОМЕР_29 ;

18.візок до жниварки CLAAS, рік випуску 2003, номер кузова (VIN) НОМЕР_30 ;

19.навантажувач телескопічний JCB 535-125, номер кузова (VIN) НОМЕР_31 , рік випуску 2007, номер двигуна НОМЕР_32 , реєстраційний номер НОМЕР_33 ;

20.причіп тракторний Pronar PT610, номер кузова (VIN) НОМЕР_34 , рік випуску 2017, реєстраційний номер НОМЕР_35 ;

21.причіп тракторний Pronar PT610, номер кузова (VIN) НОМЕР_36 , рік випуску 2017, реєстраційний номер НОМЕР_37 ;

22.причіп ТСП-16, номер кузова (VIN) НОМЕР_38 , реєстраційний номер НОМЕР_39 ;

23.причіп ТСП-16, номер кузова (VIN) НОМЕР_40 , реєстраційний номер НОМЕР_41 .

24.трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, номер кузова (VIN) НОМЕР_42 , рік випуску 2016, номер НОМЕР_43 , рестраційний номер НОМЕР_44 , (при огляді встановлено відмінність згідно ухвали суду номеру кузова, а сама в ухвалі суду (VIN) ZGRF02990 на вказаному транспортному засобі (VIN) НОМЕР_45 ),

із забороною користування, розпорядження та відчуження вказаним майном у будь-якій спосіб.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1