Справа №534/303/25
Провадження №1-кс/534/53/25
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2025 року м. Горішні Плавні
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ,з клопотанням про надання тимчасового доступу, в якому прохає надати дозвіл до інформації групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника СВ СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНІ в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника відділу поліції- начальнику СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНІ в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:05 год. 27.10.2024 по 05.02.2025; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:05 год. 27.10.2024 по 05.02.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:05год. 27.10.2024 по 05.02.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:05 год. 27.10.2024 по 05.02.2025.
Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даних банківських рахунків, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:05 год. 27.10.2024 по 05.02.2025 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що досудовим розслідуванням установлено, що Досудовим слідством установлено, що 02.01.2025 до ЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 27.10.2024, невідома особа, діючи повторно, шляхом обману, використовуючи платформу безкоштовних інтернет - оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом надання квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами у сумі 8940,00 гривень. Грошові кошти за послуги з оренди квартири, були перераховані на банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Для спілкування шахрай використовував мобільні номери телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_10 , яка вказала наступне, що за вказаною вище адресою вона мешкає з чоловіком та донькою, яка на даний момент навчається у м. Львів, у зв?язку з чим, необхідно орендувати квартиру для проживання у м. Львів, з цією метою вона зайшла на сайт безкоштовних оголошень, де знайшла оголошення, яке по всім параметрам задовільнило потерпілу. У оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_5 , вона зателефонувала за вказаним номером телефону та їй відповів чоловік, який назвався ОСОБА_11 .
В ході бесіди з даним чоловіком вони обговорили всі умови та він повідомив, що задля отримання послуг з оренди необхідно внести передплату за квартиру у розмірі 50%, тобто перерахувати йому грошові кошти в сумі 3500 грн.
На, що, ОСОБА_10 погодилась та ОСОБА_11 у застосунку «Вайбер» з абонентського номеру НОМЕР_6 надіслав потерпілій реквізити для сплати грошових коштів, а саме номер карти НОМЕР_1 , після чого, вона 27.10.2024 року о 13:49 год. зі своєї заробітної банківської картки № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти в сумі 3500 грн. на картку № НОМЕР_1 .
Після сплати грошових коштів в загальній сумі 7000 грн., вона в переписці надала не відомому чоловіку інший контактний номер телефону та вони домовились що, 28.10.2024 року, після обіду даний чоловік перетелефонує та проведе до орендованої квартири. Однак, у призначений час даний чоловік перетелефонував та повідомив що він затримується, оскільки його транспортний засіб зламався та йому необхідно викликати евакуатор, а у нього немає грошових коштів і попросив скинути йому грошові кошти в сумі 1940 грн. Після чого даний чоловік в «Вайбері» на мій номер телефону надіслав реквізити для сплати цих грошей та потерпіла 28.10.2024 року о 13:10 годин зі своєї заробітньої банківської картки № НОМЕР_7 , перерахувала грошові кошти в сумі 1940 грн. на картку № НОМЕР_2 та повідомила про сплату. Після чого даний чоловік зателефонував та сказав очікувати. У подальшому, о 15:30 годин даний чоловік не приїхав, на телефоні дзвінки не відповідав. Вона неодноразово телефонувала на вказаний номер телефону однак ніхто не відповідав, таким чином ОСОБА_10 зрозуміла що це шахрай.
Матеріальний збиток потерпілій спричинено на суму 8940 грн., грошові кошти не повернуто, послуги з оренди квартири не надано.
Також остання долучила до матеріалів кримінального провадження копії виписки по вище вказаним відправленням при вивченні, якої було встановлено, що № 4790 72 ідентифікуються за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий звернувся на адресу суду з заявою, в якій подане клопотання підтримав та прохав його задовольнити.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 02.01.2025 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП надійшла заява від ОСОБА_10 , про те, що 02.01.2025 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з картки.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити .
Надати слідчим слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника СВ СВ ВП №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНІ в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника відділу поліції- начальнику СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНІ в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:
завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:05 год. 27.10.2024 по 05.02.2025;
фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:05 год. 27.10.2024 по 05.02.2025;
інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:05 год. 27.10.2024 по 05.02.2025;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:05 год. 27.10.2024 по 05.02.2025.
Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даних банківських рахунків, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:05 год. 27.10.2024 по 05.02.2025 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.
Строк дії ухвали до 18 березня 2025 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1