Справа № 686/8070/24
12 грудня 2024 року м. Хмельницький
12.12.2024 року дізнавач сектору СД дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ).
23.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході огляду вилученої інформації встановлено що банківський рахунок НОМЕР_4 нажежить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 адреса проживання АДРЕСА_4 . Окрім цього встановлено, що грошові кошти які були перераховані потерпілою ОСОБА_5 , 21.03.2024 на банківський рахунок НОМЕР_4 були перераховані частинами на банківські карткові рахунки які належать іншим банківським установам а саме: 21.03.2024 12:02:52 Переказ коштів через банкомат/термінал, №31001733, НОМЕР_7 , , ОСОБА_7 , АДРЕСА_5 ,KYI 31001733 АДРЕСА_5 Отримувач: НОМЕР_8 D -25 000,00 UAH -25 000,00 0,00 0,00; 21.03.2024 12:17:12 Переказ коштів через банкомат/термінал, №31001733, НОМЕР_7 , , ОСОБА_7 , АДРЕСА_5 ,KYI 31001733 АДРЕСА_5 Отримувач: НОМЕР_9 D -24 400,00 UAH -24 793,00 0,00 25 107,00; 21.03.2024 12:20:02 Переказ коштів через банкомат/термінал, №31001733, НОМЕР_7 , , ОСОБА_7 , АДРЕСА_5 ,KYI 31001733 АДРЕСА_5 Отримувач: НОМЕР_10 D -24 500,00 UAH -24 995,00 0,00 112,00; 21.03.2024 12:23:20 Переказ коштів через банкомат/термінал, №31001733, НОМЕР_7 , , ОСОБА_7 , АДРЕСА_5 ,KYI 31001733 АДРЕСА_5 Отримувач: НОМЕР_11 D -14 000,00 UAH -14 285,00 0,00 6 827,00; 21.03.2024 12:24:17 Переказ коштів через банкомат/термінал, №31001733, НОМЕР_7 , , ОСОБА_7 , АДРЕСА_5 ,KYI 31001733 АДРЕСА_5 ,KYI Отримувач: НОМЕР_12 D -6 000,00 UAH -6 125,00 0,00 702,00.
Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи,яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по картковому рахунку: НОМЕР_13 за період часу 21.03.2024р. по 21.04.2024.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ), а саме:
-виписок (руху коштів) по картковому рахунку НОМЕР_13 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по вказаних рахунку у період часу з 21.03.2024р. по 21.04.2024;
-документів,які містять інформацію про особу якими було відкрито банківську картку НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку;
-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_13 з 21.03.2024р. по 21.04.2024;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_13 з 21.03.2024р. по 21.04.2024;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку з 21.03.2024р. по 21.04.2024.
Ухвала діє по 11 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1