Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/158/25
УХВАЛА

Іменем України

18.02.2025 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 14 січня 2025 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим із прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що 9 січня 2025 року ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи належний їй мобільний телефон із сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , користувалася застосунком «Фейсбук» та побачила оголошення про отримання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 6500 грн, які вирішила отримати. Надалі, ОСОБА_5 перейшла за посиланням вказаним у повідомленні в соціальній мережі «Фейсбук» та після перенаправлення на іншу електронну сторінку припинила використання Інтернет застосунку та отримання коштів. 9 січня 2025 року о 16:53 годині на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_2 , вона відповідала на цей дзвінок та почула жіночий голос, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_6 . Під час розмови будь-яких даних банківські рахунки чи особисті дані ОСОБА_5 не передавала, але під керівництвом цієї дівчини перейшла в налаштування мобільного телефону, далі перейшла в розділ спеціальні налаштування, побачила застосунок, що ОСОБА_6 наказала встановити, під час чого натиснула на встановлення застосунку «єДопомога». ОСОБА_6 після цього повідомила, що зарахування коштів відбудеться протягом п`яти хвилин та припинила розмову.

10 січня 2024 року ОСОБА_5 перебуваючи вдома зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти, а саме: 9 січня 2025 року о 18:49 годині 7614,88 грн; 9 січня 2025 року о 18:52 годині 9638,95 грн; 9 січня 2025 року о 18:54 годині 10024,88 грн; 9 січня 2025 року о 19:00 годині 8676,16 грн; 9 січня 2025 року о 19:02 годині 15075 грн; 9 січня 2025 року о 19:10 годині 15075 грн; 9 січня 2025 року о 20:12 годині 4773,75 грн. Загальна сума завданої шкоди 72987,64 грн та 2461,76 грн сума комісії, які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 . Крім цього 9 січня 2025 року о 18:31 годині із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 25000 грн, а 9 січня 2025 року о 19:56 годині із картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 5700 грн, що було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 .

У зв`язку із цим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та яка міститься в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відомості, що відображаються в документах, можуть бути використані для підтвердження вчиненого.

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 14 січня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Як слідує з матеріалів клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, грошові кошти, якими незаконно заволоділи розміщувались на банківській картці № НОМЕР_3 , що обслуговується в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ слідчий самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл особі відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінального провадження ( ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 14 січня 2025 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 та про рух грошових коштів, а саме:

-час, місце та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 9 січня 2025 року;

-документи за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

-рух коштів з банківської картки в період з 00:01 години 1 січня 2025 року по 23:59 годину 23 січня 2025 року;

-фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка могла незаконно заволодіти грошовими коштами з банківської картки (рахунку);

-при переведенні грошових коштів з рахунку банківської картки на інші рахунки через канали іншого банку, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

-дату транзакції, дату, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країну та повний опис транзакції, IP-адресу, MAC-адресу;

-при списанні експрес платежем за телефоном 3700 грошових коштів з банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на інший рахунок, номери рахунків на які було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при переведенні грошових коштів;

-при переведенні грошових коштів з банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 через web інтерфейс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інший рахунок, надати інформацію щодо номера рахунку та в якому банку він відкритий.

Ухвала діє до 18 березня 2025 року включно.

Роз`яснити, що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1