УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000337 від 14.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

СВ Херсонського РУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 від 14.08.2023, за фактом розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні перерахунку грошових коштів на рахунки підрядних організацій на загальну суму 700 000гривень, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили перерахування грошових коштів на загальну суму 700 тис. грн. на особисті рахунки підпорядкованих прибиральників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшої конвертації в готівку. При цьому, з метою прикриття протиправної діяльності , службовими особами підприємства було здійснення підроблення документів щодо виконання некваліфікованим персоналом, прибиральниками, висотних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХМР.

Згідно листа комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 392 від 19.11.2024 року встановлено, що 28.04.2022 було проведено перерахунки на картки заробітної плати за березень 2022 року в сумі 1 049 497, 12 на рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картки фізичних осіб, а саме:

- ОСОБА_4 154 991, 64 грн, Рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 154 991, 68 грн, Рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 82 512, 50 грн, Рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 82 512, 50 грн, Рахунок НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 154 991, 68 грн, Рахунок НОМЕР_9 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 ;

В ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

При огляді даних транзакцій встановлено, що 2022-04-29 16:34:21, було Зараховано зпл на поточний рахунок клієнта ОСОБА_5 НОМЕР_10 - працівника КП ХКТСХМР зг. дог. 2020ZP268-018, без ПДВ на суму 154991,68 UAH.

Після цього в період 2022-04-29 17:07:42 платником: ОСОБА_5 , було зроблено переказ власних коштів на банківську карту НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власником та отримувачем якої є - ОСОБА_9 , код банку отримувача НОМЕР_8 . Переказ був зроблений на суму 50251,26 UAH.

А також в період 29.04.2022 17:07:42 платником: ОСОБА_5 , було зроблено переказ власних коштів на банківську карту НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власником та отримувачем якої є - ОСОБА_9 , код банку отримувача НОМЕР_8 . Переказ був зроблений на суму 50251,26 UAH.

Також в період 2022-04-29 17:09:50 платником: ОСОБА_5 , було зроблено переказ власних коштів на банківську карту НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власником та отримувачем якої є - ОСОБА_9 , код банку отримувача НОМЕР_8 . Переказ був зроблений на суму 54200 UAH.

У зв`язку з вищевказаним та з метою підтвердження чи спростування заявленого порушення законодавства, а також повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, з можливістю встановити рух коштів по рахункам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які належать ОСОБА_10 , та на який було перераховано кошти від ОСОБА_5 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Херсон, Херсонської області, а саме, документи, які підтверджують відкриття, оформлення карткових, розрахункових, рахунків виписки про рух коштів по рахункам, інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти на картках та їх рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа вчинила кримінальне правопорушення.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження № 0000337 від 14.08.2023 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим, внаслідок чого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені частиною 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтовано значення для кримінального провадження витребуваних документів, а тільки зазначено, що метою тимчасового доступу є:

- «підтвердження чи спростування заявленого порушення законодавства, а також повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження»,

- «встановити рух коштів по рахункам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які належать ОСОБА_10 , та на який було перераховано кошти від ОСОБА_5 »

- «підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення».

Однак, слідчим у клопотанні не зазначено причинно-наслідкового зв`язку між отриманою у банківській установі інформацією та обставинами правопорушення, та яке значення матиме отримана під час тимчасового доступу до речей і документів інформація.

Так, нормами КПК України не передбачено надання тимчасового доступу до речей і документів для «підтвердження чи спростування заявленого порушення законодавства».

Крім того, згідно обставин правопорушення, зазначених у клопотанні, кримінальне провадження порушено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме: розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_10 » при здійсненні перерахунку грошових коштів на рахунки підрядних організацій на загальну суму 700 000 гривень.

Слідством вже встановлено, що під час вчинення правопорушення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило перерахування вищевказаних грошових коштів на особисті рахунки підпорядкованих прибиральників, які також відомі слідству: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Слідчим у клопотанні не обґрунтовано яке значення матиме отримана під час тимчасового доступу до речей і документів інформація про рух коштів по рахункам відкритих особою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яким чином органом досудового розслідування буде встановлено та ідентифіковано кошти, як здобуті злочинним шляхом, на рахунку особи з моменту відкриття рахунку та по термін дії ухвали.

Більше того, слідчий так і не визначився із метою тимчасового доступу до документів, оскільки слідчим дуже узагальнено, нечітко та незрозуміло сформульовано цю мету: спочатку зазначено, що отримана інформація «має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа вчинила кримінальне правопорушення», а потім зазначає, що «має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення».

Крім того, в порушення вимог п.2 ч.2 ст.160 КПК України не зазначена правова кваліфікація кримінального правопорушення, а тільки норма кримінального закону ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою), тоді як вказані норми передбачають кілька видів правопорушень.

Зазначення кваліфікації кримінального правопорушення має суттєве значення, оскільки дає можливість слідчому судді визначити чи мають відношення речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, до вказаного кримінального провадження.

Підсумовуючи зміст клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за своїм змістом є набором загальних фраз та цитуванням норм КПК України, які визначають певні поняття, пов`язані з тимчасовим доступом, та вимоги, які слідчий при зверненні із клопотанням про тимчасовий доступ повинен виконувати, а не цитувати.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий у своєму клопотанні не навів визначених законом доводів того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене у мотивувальній частині ухвали, на підставі ст.163 КПК України слідчий суддя

постановила:

Відмовити слідчому СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , у тимчасовому доступі у кримінальному провадженні № 0000337 від 14.08.2023 до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1