справа № 235/4868/24
№ провадження 1-кс/208/1955/24
УХВАЛА

Іменем України

11 березня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного, адвоката ОСОБА_4 ( в режимі відеоконференції), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кам`янське Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковника поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про здійснення спеціального досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000439 від 20.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.10.2024 р. до слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковника поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_6 про здійснення спеціального досудового розслідування кримінального провадження за № 0000439 від 20.06.2024, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує ,що відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000439 від 20.06.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України, яке виділено з кримінального провадження №0000952 від 23.11.2022.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в лютому 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_7 , який зареєстрований як фізична особа підприємець з 01.10.1997 року, виник умисел на отримання незаконного прибутку шляхом організації продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів без отримання спеціального дозволу (ліцензії) на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Встановлено, що приблизно у лютому 2022 року, більш точних дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Покровськ, Донецької області, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, знаючи про установлений в державі порядок виготовлення та продаж тютюнових виробів, переслідуючи умисел направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут тютюнових виробів, діючи з корисливих спонукань, бажаючи незаконно збагатитись за рахунок незаконного придбання, зберігання та безпосереднього збуту тютюнових виробів, які не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови», у порушення вимог п.п. 14.1.107, 14.1.109, 14.1.190, 14.1.252 ст. 14, п.п. 226.1, 2.26.9 ст. 226 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 1, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», вирішив за місцем здійснення своєї підприємницької діяльності у торгівельному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 організувати протиправну діяльність із незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, без наявності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, та законність виробництва.

З метою виконання розробленого плану, усвідомлюючи протиправний характер своєї діяльності, ОСОБА_7 в період з лютого 2022 року по 04.08.2023 року, більш точних місця, дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою реалізації свого злочинного умислу, незаконно придбавав у невстановленої слідством особи немарковані марками акцизного податку України незаконно виготовлені тютюнові вироби різних найменувань, за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, законність виробництва, які зберігав за місцем здійснення своєї торгівельної діяльності з метою збуту у торгівельному, складському та офісному приміщеннях за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Покровськ, вул. Пирогова, № 4-6. В подальшому, за вказаний вище період ОСОБА_7 , збував незаконно виготовлені тютюнові вироби фізичним особам, з залученням до своєї незаконної діяльності продавців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_7 .

Так, 22.06.2023 приблизно о 10 годині 30 хвилин ОСОБА_8 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_7 , збула незаконно виготовлені тютюнові вироби найменування «SOBRANIE Evolve Gold» у кількості 10 пачок фізичній особі ОСОБА_10

04.08.2023 о 09 годині 20 хвилин у торгівельному, складському та офісному приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснював свою діяльність ОСОБА_7 та яке частково на праві приватної власності належить вказаній особі, під час обшуку, працівниками поліції у ОСОБА_7 вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: «WINSTON XS blue less smoke smell» - 36 пачок, «MARLBORO micro less smell» - 92 пачок, «COMPLIMENT red king size» - 46 пачок, «COMPLIMENT VIOLET super slims» - 189 пачок, «COMPLIMENT AMBER super slims» - 44 пачок, «COMPLIMENT blue king size» - 736 пачок, «COMPLIMENT blue super slims» - 50 пачок, «COMPLIMENT blue demi slims» - 342 пачок, «JIN LING natural flavor» - 431 пачок, «SOBRANIE LONDON blacks» - 32 пачок, «MAN sigarettes demi» - 88 пачок, «MARLBORO red king size» - 4820 пачок, «MARBLE Filter De Luxe» - 343 пачки, «D&B Comfort blue» - 290 пачок, «D&B Comfort red» - 141 пачку, «REGINA original red» - 178 пачок, «BUFFLE super slims» - 169 пачок, «25 red demi» - 4 пачки, «Ritm» - 34 пачки, «Прима класична» - 557 пачок, «NISTRU» - 2211 пачок, «Astru» - 2003 пачок, «SOBRANIE Evolve Gold» - 13 пачок, «COMPLIMENT red king size» - 12 пачок у загальній кількості 12 861 пачка, які не були марковані марками акцизного податку.

Таким чином, працівниками поліції припинено протиправну діяльність ОСОБА_7 з незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Згідно висновку експертів від 27.09.2023 № 690-23, відібрані зразки пачок сигарет є видами курильних тютюнових виробів сигаретами з фільтрами та сигаретами без фільтрів, які не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та які виготовлені за допомогою промислового устаткування. Їх маркування не відповідає вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок грошових коштів отриманих від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив протиправні дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом, через здійснення фінансових операцій з доходами, одержаними злочинним шляхом, у тому числі спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких доходів, джерел їх походження, з подальшим набуттям, володінням і використанням такого майна (грошових коштів), зміни їх форми з безготівкової в готівкову, шляхом переведення грошових коштів між власними картковими рахунками у АТ КБ «ПриватБанк» та витрачання їх на власні потреби.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 12.06.2024, загальна сума отриманих грошових коштів від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів за період з лютого 2022 року по 04.08.2023 року становить 939 595,00 гривень. В подальшому грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вони отримані злочинним шляхом, частково знімав готівкою, перераховував на оплату послуг, придбання товарів, тощо для власних потреб.

Так, ОСОБА_7 , будучи зареєстрованим фізичною особою підприємцем, здійснюючи реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Покровськ, вул. Пирогова, №4-6, в період з 21.01.2023 по 03.08.2023, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, вчинив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом, шляхом здійснення фінансової операції з подальшим набуттям, володінням і використанням цих коштів на власний розсуд, які попередньо отримав на банківські рахунки ФОП ОСОБА_7 та платіжні картки у АТ КБ «ПриватБанк» у якості засобу оплати за реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів та отримання їх злочинним шляхом. Крім того, в період з 21.01.2023 по 03.08.2023, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 легалізував готівкові грошові кошти, які попередньо отримав від фізичних осіб за реалізацію останнім незаконно виготовлених тютюнових виробів, шляхом придбання товарно-матеріальних цінностей та використовуючи на власні потреби, а саме:

попередньо отримавши через термінал для розрахункових операцій від фізичних осіб покупців на рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» безготівкові грошові кошти в сумі 105 775 гривень, в якості засобу оплати за реалізовані незаконно виготовлені тютюнові вироби, ОСОБА_7 переказав отримані кошти у складі загальної суми коштів від реалізації товарів у розмірі 3 013 208,00 гривень на основний картковий рахунок № НОМЕР_2 з приєднаним додатковим картковим рахунком № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» та належать йому особисто як фізичній особі, тим самим провівши фінансову операцію та змінивши призначення обігових коштів діяльності ФОП. В подальшому ОСОБА_7 , використав вказані кошти змінивши їх форму, а саме: зняв кошти в готівковій формі, провів платежі, перерахував на рахунки інших фізичних осіб, здійснив побутові витрати та оплатив засоби зв`язку;

попередньо отримавши від фізичних осіб покупців готівкові кошти в сумі 833 820 гривень, в якості засобу оплати за реалізовані незаконно виготовлені тютюнові вироби, ОСОБА_7 використав отримані кошти шляхом витрачання на побутові потреби, придбання товарів на власні потреби, змінивши призначення обігових коштів діяльності ФОП.

Вказаними умисними діями, ОСОБА_7 здійснив набуття, володіння, використання, розпорядження вказаним майном (грошовими коштами, одержаними від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів), тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом на загальну суму 939 595,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів та легалізації (відмиванні) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України.

19 червня 2024 року в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000952 від 23.11.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

У зв`язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто ОСОБА_7 , її на підставі ст.278 КПК України, було вручено у спосіб передбачений для вручення повідомлень, тобто направлено поштою на останню встановлену органом досудового слідства адресу перебування підозрюваного, а саме: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 .

В порядку передбаченому ст. 111 КПК України, повідомлення про підозру ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України вручене 19.06.2024 голові правління ОСББ «Лазурний 70» ОСОБА_11 за місцем реєстрації ОСОБА_7 , за місцем розташування об`єктів нерухомості АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 .

19.06.2024 копію повідомлення про підозру спрямовано адвокату

ОСОБА_7 ОСОБА_12 , який надавав правову допомогу вказаній особі при його опитуванні в рамках кримінального провадження №0000952 від 23.11.2022.

У зв`язку з неявкою за викликом слідчого та ухиленням від слідства, 25.06.2024 ОСОБА_7 оголошено в державний, міждержавний та міжнародний розшук, здійснення якого в подальшому доручено оперативному підрозділу КП Покровського РУП ГУНП в Донецькій області.

02.07.2024 Красноармійським міськрайонним судом Донецької області відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно відомостей наданих УСР в Донецькій області ДСР НП України щодо перетину державного кордону України від 06.06.2024 з ДПС України ОСОБА_7 перетнув державний кордон та виїхав за межі України 13.09.2023 в пункті пропуску «Шегині».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені фактичні дані, що підозрюваний ОСОБА_7 знаходиться за межами території України.

За таких підстав, беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_7 , ухиляється від явки до органу досудового розслідування, що перешкоджає проведенню з ним слідчих та процесуальних дій із забезпеченням прийняття законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню у розумні строки, підозрюваний оголошений в міжнародний розшук, оскільки перебуває за межами України, орган досудового розслідування вважає за необхідне застосування процедури спеціального досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Захисник у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні поданого клопотання, надав суду документи на підтвердження перебування підозрюваного на лікуванні у державі Німеччина. Зазначав, що підозрюваний буде завжди на зв`язку зі слідством та сприяти розгляду справи.

Заслухавши доводи прокурора та захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Так, в судовому засіданні встановлено, що відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000439 від 20.06.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України, яке виділено з кримінального провадження №0000952 від 23.11.2022.

19 червня 2024 року в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000952 від 23.11.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

У зв`язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто ОСОБА_7 , її на підставі ст.278 КПК України, було вручено у спосіб передбачений для вручення повідомлень, тобто направлено поштою на останню встановлену органом досудового слідства адресу перебування підозрюваного, а саме: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 .

В порядку передбаченому ст. 111 КПК України, повідомлення про підозру ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України вручене 19.06.2024 голові правління ОСББ «Лазурний 70» ОСОБА_11 за місцем реєстрації ОСОБА_7 , за місцем розташування об`єктів нерухомості АДРЕСА_3 та Донецька обл., м. Покровськ, вул. Пирогова, № 4-6.

19.06.2024 копію повідомлення про підозру спрямовано адвокату

ОСОБА_7 ОСОБА_12 , який надавав правову допомогу вказаній особі при його опитуванні в рамках кримінального провадження №0000952 від 23.11.2022.

Підозра ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними доказами, а саме :

- відповіддю на доручення з УСР в Донецькій області ДСР НПУ від 22.06.2023;

- протоколом обшуку від 04.08.2024 приміщення за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Пирогова, буд. №4-6;

- протоколами допитів свідків: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 ;

- висновком експертів №690-23 від 27.09.2023 (за результатами проведення комплексної судової експертизи);

- матеріалами тимчасового доступу в АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк»;

- висновком аналітичного дослідження №5/05-99-08-01-18/ від 26.02.2024;

- висновком аналітичного дослідження №18/05-99-08-01-18/ від 12.06.2024;

- іншими матеріалами кримінального провадження, які долучені до даного клопотання.

Слід зазначити, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України необхідно взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 Рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, п.32, Series A, N 182).

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок узгоджується з правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського Суду з прав людини, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994, в яких суд зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Водночас, слідчому судді під час вирішення питання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності та сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою.

Так, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів лише щодо пред`явленої підозри з точки зору їх достатності та взаємозв`язку, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому злочину, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що підозрюваний міг вчинити інкриміноване йому правопорушення.

Відповідно до матеріалів клопотання, з дотриманням вимог ст. ст. 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_7 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України.

При цьому, відповідно матеріалів клопотання підозрюваний постійно перебуває за межами території України, на території держави Німеччина і в будь-який час може змінити країну перебування, враховуючи безвізовий порядок перетину кордонів. Перетин державного кордону України підозрюваним підтверджено зібраними матеріалами досудового розслідування, а також наданими стороною захисту копій документів про перебування підозрюваного в Німеччині.

Постановою слідчого від 25.06.2024 на підставі ст. 281 КПК України, підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в державний, міждержавний та міжнародний розшук, .

Водночас, чинне процесуальне законодавство не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у будь-якому із видів розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного та міжнародного) органом досудового розслідування має бути винесена відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК України), що в даному випадку і було здійснено органом досудового розслідування шляхом винесення постанов про оголошення підозрюваного в розшуки.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

В той же час, будучи достовірно обізнаним про існування відносно нього кримінального провадження, після ініціювання органом досудового розслідування питання про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування, ОСОБА_7 до України не повернувся. Посилання сторони захисту на необхідність проходження підозрюваним лікування у Німеччині суд сприймає критично, оскільки лікування даного виду захворювань лікуються також і на території України.

Відповідно до ч. ч. 1. 2. ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні зокрема щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 297-2 КПК України клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування повинно містити, зокрема, відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого (не прибув на виклик без поважної причини більше ніж два рази), оголошений у розшук та перебуває на території держави Німеччина.

Відповідно до ч.1 т. 297-5 КПК України, повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Матеріали клопотання свідчать, що підозрюваний належним чином викликався для повідомлення про підозру та проведення процесуальних дій, у спосіб передбачений законом, а саме через засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на сайті Офісу Генерального прокурора, проте не з`явився у призначений час та не повідомив про причини неприбуття, та згідно матеріалів клопотання перебуває поза межами України, а відтак слід вважати, що підозрюваний переховується від органів слідства з метою ухилення кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на надані слідчому судді матеріали кримінального провадження, що можуть свідчити про причетність до вищевказаного кримінального правопорушення, а також, враховуючи той факт, що останній переховується від органів досудового розслідування, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у розшук та перебуває за межами України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованих підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_7 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.135,139,297-1 - 297-5, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковника поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про здійснення спеціального досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000439 від 20.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування кримінального провадження №0000439 від 20.06.2024 відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений і оголошений 14.03.2025 року.

Суддя ОСОБА_1