Номер справи 703/6769/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2024 за №0000389, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що 08.10.2024 до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.09.2024 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив оголошення про продаж мотоцикла, після чого, з власного мобільного телефону НОМЕР_1 , використовуючи месенджер Вайбер, зв`язавшись з продавцем у вказаному інтернет-сайті за телефоном НОМЕР_2 та домовився про його купівлю, після чого, як завдаток, з власної банківської картки перерахував на рахунок вказаний продавцем НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 10000 грн., однак замовлений товар не отримав та втратив зв`язок з продавцем.

Відомості про дану подію 09.10.2024 внесено до ЄРДР за №0000389 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до банківської картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000389 внесені 09.10.2024 за фабулою, яка зазначена прокурором у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 17.10.2024, останній повідомив, що 04 вересня 2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення з номером НОМЕР_4 про продаж мотоцикла. За даним номером взяв слухавку чоловік, який представився ОСОБА_5 , та з яким він, потерпілий, домовився про купівлю мотоциклу марки «Хюсонг». В телефонній розмові чоловік, на ім`я ОСОБА_5 , повідомив про необхідність здійснення передоплати в розмірі 10000 на що він, потерпілий, погодився та здійснив переказ вказаної суми на картку № НОМЕР_3 , але обіцяний мотоцикл так і не отримав.

Як вбачається з квитанції А Банк №177152206 ОСОБА_4 здійснив переказ зі свого банківського рахунку на картку № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 10000 грн.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена прокурором у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000389 від 09.10.2024, дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 03.09.2024 по 06.09.2024 із зазначенням прізвищ, ім`я та по батькові власників рахунку, їх дати народження, всіх наявних адрес реєстрації та місця проживання, інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під вказані карткові рахунки;

- інформації про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта), якими користується особа при вході в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку НОМЕР_3 ;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 03.09.2024 по 06.09.2024;

- копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1