Справа № 314/3067/24
Провадження № 1-кс/314/446/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 14.06.2024, фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 14.06.2024 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 13.06.2024 приблизно о 16:09 год., під приводом отримання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшов за посиланням у додатку «Телеграм» (послання не збереглося), після чого йому на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий з мобільного номеру телефону, який не зберігся та повідомив, що для отримання допомоги потрібно здійснити завантаження мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого здійснити вхід та зачекати, що останній й зробив. Після чого. невідома особа, шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на загальну суму 104 550 грн. (ЄО6268 від 14.06.2024)

Крім цього, під час досудового розслідування шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти потерпілого 13.06.2024 сумами 29 000 грн., 25 000 грн. та 26 500 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 . Також, в ході досудового розслідування, шляхом тимчасового доступу до речей і документів, було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 13.06.2024 о 16:15:29 год. у сумі 24 000 грн. та о 16:16:20 год. у сумі 16 000 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_7 , номер/код отримувача: НОМЕР_5 , рахунок отримувача: НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком відкритим на їм`я ОСОБА_7 , номер/код отримувача: НОМЕР_5 , рахунок отримувача: НОМЕР_6 , на який 13.06.2024 2024 о 16:15:29 год. надійшли грошові кошти у сумі 24 000 грн. та о 16:16:20 год. надійшли грошові кошти у сумі 16 000 грн.о 16:15:29 год. з банківської картки № НОМЕР_4 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 13.06.2024 по 00.00 год. 20.08.2024.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВнП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком відкритим на їм`я ОСОБА_7 , номер/код отримувача: НОМЕР_5 , рахунок отримувача: НОМЕР_6 , на який 13.06.2024 2024 о 16:15:29 год. надійшли грошові кошти у сумі 24 000 грн. та о 16:16:20 год. надійшли грошові кошти у сумі 16 000 грн.о 16:15:29 год. з банківської картки № НОМЕР_4 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 13.06.2024 по 00.00 год. 20.08.2024.

Зазначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити - 14.06.2025 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.04.2025