Справа № 404/2187/25
Номер провадження 1-кс/404/730/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м . Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №№0000439 від 17.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення; передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР (та фото) адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 16.02.2025 до 00.00 год. 17.02.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 16.02.2025 до 00.00 год. до 17.02.2025;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 16.02.2025 до 00.00 год. 17.02.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком № НОМЕР_1 ., в період часу з 00.00 год. 16.02.2025 до 00.00 год. 17.02.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 16.02.2025 до 00.00 год. 17.02.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 17.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 16.02.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 16.02.2025 року перебуваючи в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де із власної необережності втратила свою банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , де в подальшому невстановлена особа, вчинила крадіжку грошових коштів із вищевказаної банківської картки на загальну суму 7405 гривень. Чим завдала матеріального збитку останній на вищевказану суму.

Проведеним допитом потерпілої гр. ОСОБА_5 , було встановлено, що 16.02.2025 року близько 10.40 години, остання перебувала в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де придбала ліки. Після чого, в подальшому, розрахувавшись із касиром вищевказаної аптеки своєю банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 на загальну суму 458 гривень, яку в подальшому можливо втратила із власної необачності та попрямувала до місця свого проживання, де безпосередньо займалася домашніми справами. В подальшому близько 17.00 години, потерпіла ОСОБА_5 , зайшла до мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила що із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , о 11.41 год, почалися розрахунки грошовими коштами в різних магазинах м. Кропивницький, які остання безпосередньо не здійснювала. Після чого, потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із проханням заблокувати її банківську картку. Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , також зауважила що сторонні особи доступу до банківських карток ніхто не мав.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що «16.02.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 16.02.2025 року перебуваючи в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де із власної необережності втратила свою банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та в подальшому невстановлена особа, вчинила крадіжку грошових коштів із вищевказаної банківської картки на загальну суму 7405 гривень, чим завдала останній матеріального збитку на вищевказану суму».

Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення від 16.02.2025 згідно з якою, що 16.02.2025 о 17.00 год. ОСОБА_5 зайшовши в програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила списання зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 7405, 98 грн. Потім одразу почала шукати банківську карту та зрозуміла, що її загубила. Дані обставини підтверджуються: протоколом допиту потерпілої, скріншотами, виписками по витратам по картці/рахунку № НОМЕР_1 , а також іншими матеріалами клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, зокрема:

- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР (та фото) адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 16.02.2025 до 00.00 год. 17.02.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 16.02.2025 до 00.00 год. до 17.02.2025;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 16.02.2025 до 00.00 год. 17.02.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 16.02.2025 до 00.00 год. 17.02.2025 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год, 16.02.2025 до 00.00 год. 17.02.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали визначити до 20.05.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1