Cправа № 127/866/25
Провадження № 1-кс/127/358/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

14 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 08.01.2025, в рамках кримінального провадження № 0000093 внесеного до ЄРДР 26.04.2024, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в квітні 2024 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, громадянка України ОСОБА_4 повідомила про наявність у неї можливості переправлення за грошову винагороду через державний кордон України осіб, які тимчасово обмежені у праві на виїзд за кордон на період воєнного стану, у тому числі переправлення військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після цього, 26.07.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у салоні власного автомобіля марки «Мазда СХ-5» д.н.з. НОМЕР_1 , під час особистої зустрічі на території м. Вінниці, із військовозобов`язаним ОСОБА_5 , повідомила останньому про можливість його переправлення через державний кордон України, за грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що еквівалентно 823 954 гривні, згідно офіційного курсу. Під час вказаної розмови ОСОБА_4 повідомила обставини та умови за яких можливе таке переправлення, у тому числі вказала, що після отримання всієї суми грошових коштів від ОСОБА_5 , вона використовуючи власні особисті зв`язки, допоможе оформити останньому другу групу інвалідності у органах медико-соціальної експертної комісії Вінницької області, яка у подальшому надасть йому можливість виключитись з військового обліку у відповідному РТЦК та СП, та як наслідок забезпечить йому право на безперешкодний виїзд за межі території України.

При цьому, ОСОБА_4 усвідомлювала, що ОСОБА_5 за станом свого здоров`я, не має правових підстав для отримання другої групи інвалідності.

У подальшому, 05.11.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у салоні власного автомобіля марки «Мазда СХ-5» д.н.з. НОМЕР_1 , під час особистої зустрічі на території м. Вінниці, із військовозобов`язаним ОСОБА_5 , повідомила останньому, про настання обставин, які унеможливлюють оформити йому другу групу інвалідності, у органах медико-соціальної експертної комісії Вінницької області, внаслідок прийняття рішення щодо їх ліквідування, з причин не залежних від її волі.

У той же час, 05.11.2024 ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про можливість в інший спосіб здійснити його переправлення через державний кордон України, за грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що еквівалентно 413 954 гривні згідно офіційного курсу НБУ.

Так, під час вказаної розмови ОСОБА_4 повідомила обставини та умови за яких можливе таке переправлення, у тому числі вказала, що після отримання всієї суми грошових коштів від ОСОБА_5 , вона використовуючи власні особисті зв`язки, допоможе оформити матері ОСОБА_5 , із якою вона не знайома та ніколи не бачилася, висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров`я Вінницької області, що його матір потребує постійного догляду. Після отримання вказаного висновку, ОСОБА_5 зможе отримати у відповідному РТЦК та СП відстрочку від призову на термін до одного року, так як він буде здійснювти постійний догляд за своєю матір`ю, яка буде відноситися до осіб, зазначених у пункті 9 частини першої статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та як наслідок забезпечить йому право на безперешкодний виїзд за межі території України. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та домовився про наступну зустріч із ОСОБА_4 для передачі їй усієї обумовленої суми грошових коштів.

Після цього, ОСОБА_4 29.11.2024 приблизно о 11.10 годині на виконання попередньої домовленості зустрілася поблизу будівлі №21 по вул. 600-річчя у м. Вінниці із ОСОБА_5 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході спеціального слідчого експерименту, з яким додатково обговорила умови та спосіб його незаконного переправлення через державний кордон України, та з корисливих мотивів для себе отримала від нього обумовлені нею грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що еквівалентно 413 954 гривні згідно офіційного курсу НБУ, після чого ОСОБА_4 затримали працівники правоохоронного органу

З огляду на викладене ОСОБА_4 не змогла довести умисел та вчинити всі дії, спрямовані на незаконне переправлення ОСОБА_5 , через державний кордон України до кінця, через причини, що не залежали від її волі.

Відповідно до матеріалів оперативних працівників ОВ у м. Вінниці ТУ ДБР у м. Хмельницькому, які підтверджуються матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 та матеріалами листування із ОСОБА_4 , що збереглися в пам`яті вилученого у неї мобільного телефону встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, ОСОБА_6 безпосередньо здійснювала спілкування з відповідними медичними працівниками медичних закладів, органів МСЕК та інших установ з метою оформлення необхідних медичних документів, які використовувалися для оформлення груп інвалідності та права на постійний догляд, за вище описаних обставин, як і обіцяли оформити ОСОБА_5 .

Під час проведення обшуку за місцем проживання за місцем проживання ОСОБА_6 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 03.01.2025 виявлено та вилучено майно, яке є речовим доказом по кримінальному провадженні.

Зазначені вилучені речі та документи за постановою слідчого визнано речовим доказами у вказаному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 167, 170 та 171 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000093 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 08.01.2025, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Мобільний телефон марки «Iphone 16» ІМЕІ НОМЕР_2 та ІМЕІ НОМЕР_3 в якому встановлений абонентський номер НОМЕР_4 належний ОСОБА_6 ;

Мобільний телефон марки «Iphone 7» ІМЕІ НОМЕР_5 в якому встановлений абонентський номер НОМЕР_6 належний ОСОБА_7 ;

Документи, упаковані до сейф пакету ДБР № М1003157, а саме:

3 аркуші паперу та конверт з рукописними записами на яких зазначено відомості щодо прізвищ осіб та відомості цифрами (можливо про грошові кошти);

Документи на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (копія паспорту громадянина України та копія РНОКПП) на 2 аркушах;

Документи на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (копія паспорту громадянина України та копія РНОКПП) на 2 аркушах;

Документи на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (копія паспорту громадянина України, тимчасове посвідчення, довідка військовозобов`язаному, тимчасове посвідчення, витяг з місця проживання, та копія РНОКПП) на 6 аркушах;

Довідка із КНП «Вінницька МКЛ ШМД» ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 аркуші;

Документи на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (направлення на МСЕК із медичними документами ОСОБА_12 , трудова книжка, довідка про середню заробітну плату, копія паспорту, копія військового квитка, виписка по картковому рахунку) на 19 аркушах;

Документи на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (копія військового квитка, копія РНОКПП, копія паспорту громадянина України) на 11 аркушах;

Документи на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (копія довідки ВЛК, консультативний висновок спеціаліста, копія медичної картки) на 4 аркушах;

Документи на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (копія паспорту громадянина України, копія РНОКПП, копія індивідуальної програми реабілітації інваліда, копія довідки до акта огляду МСЕК виданий Обласна МСЕК №1 Вінницької ОДА) на 6 аркушах;

Виписні епікризи із Хмельницької обласної лікарні на ім`я ОСОБА_16 24 роки, ОСОБА_17 34 роки, ОСОБА_18 43 роки, ОСОБА_19 35 років, ОСОБА_20 36 років, ОСОБА_21 31 рік на 6 аркушах;

Документи на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (копія паспорту громадянина України, копія РНОКПП, копія виписки з місця проживання, копія довідки до акта огляду МСЕК виданий Хмельницька міжрайонна психоневрологічна експертна комісія) на 4 аркушах;

Документи на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (копія паспорту громадянина України, копія РНОКПП, копія трудової книжки, копія виписки щодо реєстрації ФОП) на 7 аркушах та оригінал приписного посвідчення;

Документи на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (індивідуальної програми реабілітації інваліда, копія довідки до акта огляду МСЕК виданий Хмельницька міжрайонна психоневрологічна експертна комісія) на 2 аркушах;

Документи на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (копія паспорту громадянина України, копія РНОКПП, копія тимчасового посвідчення, копія трудової книжки) на 6 аркушах;

Документи на ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (копія паспорту громадянина України, копія РНОКПП, виписки з реєстру ФОП) на 7 аркушах;

Документи на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (копія паспорту громадянина України, копія РНОКПП, копія посвідчення про приписку, довідка, заява, довідка щодо припису, довідка щодо складу сім`ї), на ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (копія паспорту громадянина України, копія РНОКПП, довідка до акту огляду МСЕК виданий Обласна МСЕК №1 Вінницької ОДА, рішення ЛКК, заява, ОСОБА_26 ; документи на ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (копія паспорту громадянина України, копія РНОКПП, довідка до акту огляду МСЕК виданий Обласна МСЕК №1 Вінницької ОДА); документи ОСОБА_28 (заява, копія паспорту громадянина України, довідка до акту огляду МСЕК виданий Обласна МСЕК №1 Вінницької ОДА) копія РНОКПП на 38 аркушах;

Документи на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (копія паспорту громадянина України, копія РНОКПП, копія індивідуальної програми реабілітації інваліда, довідка до акту огляду МСЕК виданий Хмельницька міжрайонна психоневрологічна експертна комісія, індивідуальної програми реабілітації інваліда, копія трудова книжка, копія військового квитка) на 7 аркушах;

Документи на ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (довідка із КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1», довідка НП ВОР «Клінічний центр інфекційних хвороб») на 6 аркушах;

Медичні виписки на ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на 7 аркушах;

Медичні виписки на ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на 9 аркушах.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_35