Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/516/2025 Справа № 641/849/25
УХВАЛА
07 квітня 2025 року м. Харків
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ даних щодо власника банківських рахунків та інформації (виписки) щодо руху по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами Долар США, № рахунку: НОМЕР_1 , відкритий 28.02.2022 року; Українська гривня, № рахунку: НОМЕР_2 , відкритий 03.08.2021 року; Українська гривня, № рахунку: НОМЕР_3 , відкритий 21.03.2016 року; Євро, № рахунку: НОМЕР_4 , відкритий 28.02.2022 року в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 та деталізації здійснених операцій по контрагентам з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № l в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 отримати доступ до даних документів у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
Під час досудового розслідування встановлено, що ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_2 проведена ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2020 по 31.03.2024 (ревізія проводилась з 08.08.2024 по 28.08.2024). Ревізією КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено фінансові порушення, а саме в 2022 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало благодійну допомогу Благодійному фонду ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній сумі 440,00 тис. грн., яка не передбачена і не затверджена фінансовим планом підприємства на 2022 рік.
Внаслідок порушення КП завдана матеріальна шкода на загальну суму 440,00 тис. грн. Збитки під час ревізії не відшкодовані.
Крім того, в ході досудового розслідування направлено клопотання та отримано ухвалу слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова про тимчасовий дозвіл до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
17.03.2025 слідчим складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та отримано належним чином завірені копії Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно пункту 7.3. та 7.4. якого - Підприємство очолює Директор, який призначається на посаду розпорядженням Харківського міського голови на умовах контракту за поданням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Директор розпоряджається коштами т майном відповідно до чинного законодавства та Статуту.
Так, під час досудового розслідування, надано доручення до СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області в порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій.
До СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНІ в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення, а саме оперативним шляхом було встановлено банківські рахунки Благодійного фонду ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які відкриті в Луганській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (керівником вказаної організації є - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), на один з яких з рахунку КІ «Міськелектротранссервіс» було нараховано благодійну допомогу, а саме:
1. Долар США, № рахунку: НОМЕР_1 , відкритий 28.02.2022 року;
2. Українська гривня, № рахунку: НОМЕР_2 , відкритий 03.08.2021 року;
3. Українська гривня, № рахунку: НОМЕР_3 , відкритий 21.03.2016 року;
4. Євро, № рахунку: НОМЕР_4 , відкритий 28.02.2022 року.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили їх задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.
Згідно короткого викладу обставин кримінального правопорушення у Витягу з ЄРДР зазначено: «31.10.2024 року, до відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про результати ревізії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами якої встановлені порушення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансової дисципліни, які можливо завдали підприємству матеріальну шкоду.»
Інформація щодо Благодійного фонду ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), керівником якої є - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до Витягу не внесена.
Обставини, на які посилається слідичй містяться лише у рапорті о/у СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 .
Будь-яких інших обгрунтуваннь, а також доказів на підтвердження необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим не надано.
Зі змісту рапорту взагалі незрозуміло яким чином та з яких джерел отримано таку інформацію.
Слідчий суддя вважає, що одного рапорту для надання тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, недостатньо для задоволення клопотання слідчого, оскільки даний документ, відповідно до положень КПК України, не може мати доказового значення у справі.
Крім того, Витяг наданий до клопотання не містить проміжку часу вчинення кримінального правопорушення, інших обставин, що дозволили б слідчому судді вирішити питання щодо необхідності вживання заходів забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1