УХВАЛА

Справа № 569/1140/25

1-кс/569/1847/25

07 березня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс ( НОМЕР_1 ) з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002621 від 17.11.2024 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 17.11.2024 року близько 14:30 год. надійшло повідомлення від чергового СІЗО, що за адресою: АДРЕСА_2 про те, що під час видачі посилки ув`язненій ОСОБА_5 було виявлено речовину білого кольору невідомого походження зовні схожу на наркотичну.

17.02.2025 до слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УБН ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 про те, що в ході супроводу кримінального провадження №0002621 від 17.11.2024, від 17.11.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України по факту збуту наркотичних засобів та психотропних речовин встановлено, що особа яка причетна до вищевказаного кримінального правопорушення користується картковими рахунками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.307 КК України незаконне зберігання психотропних речовин з метою збуту.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація з приводу банківської картки № НОМЕР_2 з 01.03.2024 року по термін дії ухвали. Дана інформація має значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакцій.

Підстави, що документи перебувають у вказаній установі: дані документи (інформація) знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс (391-57-78), (згідно матеріалів кримінального провадження).

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Слідчий СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс (391-57-78) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс ( НОМЕР_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: виписку руху коштів з розшифровкою контрагентів по карт рахунку № НОМЕР_2 , (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу) інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, зареєстроване місце проживання, мобільний телефон, тощо), інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, при використанні вказаними картковими рахунками, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки у зазначений період часу та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного карткового рахунку, фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даних карткових рахунків, за період часу з 01.03.2024 по теперішній час, відомості про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку, інформацію щодо осіб які готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, відомості про зняття або переказ грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відео спостереження банкомату або відділення банку та їх адресу місцезнаходження за період часу з 01.03.2024 по термін дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_7