Провадження № 1-кс/201/5380/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000224,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна та просить накласти арешт у кримінальному провадженні №0000224 від 03.04.2023, на тимчасово вилучене під час обшуку 28.11.2024 автомобіля Hyundai Avente д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , майно, а саме:

- автомобіль Hyundai Avente д.н.з. НОМЕР_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію т/з Hyundai Avente д.н.з. НОМЕР_1 ;

- грошові кошти у сумі 178 771 грн.;

- банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

заборонити будь яким особам, користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000224 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10.11.2015), ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші учасники злочинної організації, будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, в період часу з 05.06.2018 по 19.06.2018 протиправно заволоділи майном ТОВ Завод «Спецлит`є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», що еквівалентно 30 % розміру статутного фонду підприємства, які належать потерпілому ОСОБА_9 , на загальну суму 1 959 558, 34 грн., та 19% розміру статутного фонду підприємства, які належать потерпілому ОСОБА_10 , на загальну суму 1 241 053, 62 грн., а всього на загальну суму 3 200 611, 96 грн., що у більше ніж 3 946 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинені службовою особою з використанням службового становище, що спричинило тяжкі наслідки, а також вчинили дії спрямовані на легалізацію такого майна, тобто вчинили правочини з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також вчинили дій, спрямовані на приховання незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на таке майно, а так само набуття, володіння та використання майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненого злочинною організацією, що заподіяло матеріальну шкоду потерпілим на вказану суму.

Крім того, учасники злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 як організатори, та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 та ОСОБА_16 як учасники злочинної організації, після успішного протиправного заволодіння майном ТОВ Завод «Спецлит`є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», та його подальшої легалізації, в період часу з червня 2018 по 2023 роки стали незаконно використовувати майно вказаного товариства та отримувати прибутки фактично від господарської діяльності ТОВ «ДП Спецлит`є».

Для цього, організатори ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 створили в месенджері «WhatsApp» групу під назвою «Медяшники», до якої також включили ОСОБА_15 , та всі разом займались організацією подальшої господарської діяльності ТОВ «ДП Спецлит`є».

Крім цього організатори та виконавці злочинного плану вчинюваних злочинною організацією кримінальних правопорушень, розподілили між собою ролі (функції) наступним чином:

Як організатори злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 :

- разом із ОСОБА_8 здійснювали загальне керівництво діяльності злочинної організації;

- підшукали осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль, погоджуються залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- розробили план скоєння злочинів, розподілили між учасниками злочинної організації функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, слідкували за дотриманням злочинного плану учасниками організації;

- об`єднували дії та розподіляли обов`язки між іншими співучасниками злочинної організації, яких залучали з чітким визначенням ролей при вчиненні кримінальних правопорушень;

- керували та координували дії співучасників кримінальних правопорушень при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- організували реєстрацію кримінального провадження, шляхом подання ОСОБА_6 заяви про вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування у якому необхідно було отримати ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно та корпоративні права ТОВ «ДП Спецлит`є»;

- використовувати відкрите кримінальне провадження, у якому є потерпілою стороною, для впливу на потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою відступлення останніми своїх часток у статурному капіталі ТОВ «ДП Спецлит`є»;

- залучили до злочинної організації ОСОБА_11 , який як директор ТОВ Завод «Спецлит`є» видав Довіреність від 01.06.2018, якою уповноважив ОСОБА_12 на вчинення певних дій;

- разом із ОСОБА_8 залучили до злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які б здійснювали фіктивні повноваження посадових осіб товариства;

- разом із ОСОБА_8 залучили до злочинної організації приватного нотаріуса ОСОБА_14 та державного реєстратора ОСОБА_17 , як б здійснювали необхідні нотаріальні та реєстраційні дії;

- організовували укладення фіктивних угод купівлі-продажу майна ТОВ Завод «Спецлит`є», для чого залучили ОСОБА_5 та ОСОБА_16 ;

- організація подальшої діяльності товариств після «рейдерського захоплення» ТОВ Завод «Спецлит`є».

На ОСОБА_8 , як на організатора та активного члена злочинної організації покладались функції:

- разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_18 здійснювали загальне керівництво діяльності злочинної організації;

- підшукав осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль, погоджуються залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- розробили план скоєння злочинів, розподілили між учасниками злочинної організації функції, спрямовані на досягнення злочинного плану,

- слідкували за дотриманням злочинного плану учасниками організації;

- об`єднували дії та розподіляли обов`язки між іншими співучасниками злочинної організації, яких залучали з чітким визначенням ролей при вчиненні кримінальних правопорушень;

- керував та координував дії співучасників кримінальних правопорушень при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_18 залучили до злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які б здійснювали фіктивні повноваження посадових осіб товариства;

- разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_18 залучили до злочинної організації приватного нотаріуса ОСОБА_14 та державного реєстратора ОСОБА_17 , які б здійснювали необхідні нотаріальні та реєстраційні дії;

- організовував разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_18 укладення фіктивних угод купівлі-продажу майна ТОВ Завод «Спецлит`є», для чого залучили ОСОБА_5 та ОСОБА_16

- організація фізичного захоплення майна ТОВ Завод «Спецлит`є»;

- організація подальшої діяльності товариств після «рейдерського захоплення» ТОВ Завод «Спецлит`є».

На ОСОБА_11 , як виконавця злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів;

- видача фіктивної довіреності на ОСОБА_12 , якою уповноважив виступати посадовою особою від імені ТОВ Завод «Спецлит`є»;

- виступав представником потерпілої сторони у кримінальному провадження;

- звертався до суду з клопотання про скасування арешту з корпоративних прав та майна ТОВ Завод «Спецлит`є».

На ОСОБА_14 , як виконавця злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів;

- складав та посвідчував офіційні документи від імені товариства, за яких здійснювалось внесення відомостей про юридичну особу ТОВ «ДП Спецлит`є»;

- здійснював державну реєстрацію в Реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності нерухомого майна з ТОВ «ДП Спецлит`є» на нових власників.

На ОСОБА_12 , як виконавця злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів;

- на підставі фіктивної довіреності разом із ОСОБА_13 проводили фіктивні збори засновників ТОВ «ДП Спецлит`є», на яких виступав головою зборів;

- разом із ОСОБА_13 видавав офіційні документи з недостовірними відомостями щодо проведення зборів та прийнятих рішень засновників ТОВ «ДП Спецлит`є», що посвідчувались приватним нотаріусом ОСОБА_14 ;

- здійснював оплату адміністративного збору за здійснення реєстраційних дій щодо змін відомостей про юридичну особу ТОВ «ДП Спецлит`є».

На ОСОБА_13 , як виконавця злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів;

- на підставі фіктивної довіреності разом із ОСОБА_12 проводили фіктивні збори засновників ТОВ «ДП Спецлит`є», на яких виступав секретарем зборів;

- разом із ОСОБА_12 видавав офіційні документи з недостовірними відомостями щодо проведення зборів та прийнятих рішень засновників ТОВ «ДП Спецлит`є», що посвідчувались приватним нотаріусом ОСОБА_14 ;

- виступав заявником для здійснення реєстраційних дій щодо змін відомостей про юридичну особу ТОВ «ДП Спецлит`є»;

- виступав фіктивним директором ТОВ «ДП Спецлит`є»;

- укладав разом із ОСОБА_5 фіктивні угоди щодо продажу майна ТОВ «ДП Спецлит`є».

На ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , як виконавців злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів;

- виступали фіктивними новими власниками майна ТОВ «ДП Спецлит`є»;

- разом із ОСОБА_13 укладали фіктивні угоди щодо купівлі-продажу, застави та іпотеки майна ТОВ «ДП Спецлит`є»;

На ОСОБА_15 , як виконавця злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів;

- залучення до злочинної діяльності ОСОБА_5 для виконання останнім ролі фіктивного нового власника майна ТОВ «ДП Спецлит`є»;

- виконання вказівок ОСОБА_8 щодо подальшої діяльності ТОВ «ДП Спецлит`є»;

- контроль за фактичною господарської діяльністю ТОВ «ДП Спецлит`є» після його «рейдерського захоплення».

Таким чином, організаторами злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій (ролей) кожного учасника злочинної організації, направленого на єдину мету протиправного заволодіння майном ТОВ Завод «Спецлит`є» (), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинених службовою особою з використанням службового становища, а також подальшої легалізації майна підприємства, з метою його протиправного використання та отримання незаконного прибутку.

Таким чином, ОСОБА_7 , на виконання описаної вище своєї ролі у створеній ним разом із ОСОБА_19 , ОСОБА_6 злочинній організації, разом з іншими учасники злочинної організації, будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, в період часу з 01.06.2018 по 19.06.2018, за вказаною вище схемою вчинення кримінального правопорушення, протиправно заволоділи майном ТОВ Завод «Спецлит`є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», а саме:

- нежитлова будівля, об`єкт нежитлової нерухомості, розташований за адресою: місто Дніпро, вулиця Ударників, будівля 27, корпус 3, приміщення 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1);

- пресувальне обладнання;

- оптичний емісійний спектрометр JВ-750, заводський номер 20150077, інвентарний номер 0032;

- екструдер для міді безперервної дії МFСССЕ 400, заводський номер 100317, інвентарний номер 0021;

- верстат для зняття броні і ізоляції для кабелів СБІК+С, заводський номер 20160094, інвентарний номер 023, що еквівалентно 30 % розміру статутного фонду підприємства, які належать потерпілому ОСОБА_9 , на загальну суму 1 959 558, 34 грн., та 19% розміру статутного фонду підприємства, які належать потерпілому ОСОБА_10 , на загальну суму 1 241 053, 62 грн., а всього на загальну суму 3 200 611, 96 грн., що у більше ніж 3 946 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинені службовою особою з використанням службового становище у складі злочинної організації, що спричинило тяжкі наслідки, а також вчинили дії спрямовані на легалізацію такого майна, тобто вчинили правочини з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також вчинили дій, спрямовані на приховання незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на таке майно, а так само набуття, володіння та використання майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненого злочинною організацією, що заподіяло матеріальну шкоду потерпілим на вказану суму.

28.11.2024 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 255, за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10.11.2015) КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працевлаштованого начальником Соборного відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Дніпропетровській області, раніше не судимого.

28.11.2024 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 255, за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10.11.2015) КК України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого.

28.11.2024 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 255, за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10.11.2015) КК України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого.

28.11.2024 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 255, за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10.11.2015) КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимого.

Санкція ч. 1 ст. 255 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Санкція ч. 2 ст. 255 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Санкція ч. 3 ст. 206-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Санкція ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10.11.2015) КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

28.11.2024 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук автомобіля Hyundai Avente д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , згідно довідки МВС України вказаний автомобіль належить ТОВ «Агропартнер 2021».

Під час обшуку за вказаною адресою тимчасово вилучено наступне:

- автомобіль Hyundai Avente д.н.з. НОМЕР_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію т/з Hyundai Avente д.н.з. НОМЕР_1 ;

- грошові кошти у сумі 178 771 грн.;

- банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- документи щодо діяльності ГККР «Романтик»;

- чорнові записи.

28.11.2024 слідчим винесено постанову про визнання вказаних речей та документів в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий посилався на те, що у разі незастосування заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна щодо вилучених у ході обшуку речей, є розумні підстави вважати, що вказане майно може бути пошкоджене, знищене чи перетворене, та зазначила, що арешт на це майно з підстав передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна. Завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час, при цьому забезпечити збереження речових доказів, що і дає достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

На думку слідчого, тимчасове обмеження прав власника/володільця має незначний строковий характер, відтак перераховані основоположні суспільні інтереси, переважають принцип мирного володіння майном, у зв`язку з чим арешт вилученого у ході обшуку майна є розумним та співрозмірним обмеженню права власності та завданням кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_20 подав до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та задовольнити клопотання.

Представник власника майна ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_21 подав до суду клопотання, в якому просив відмовити в арешті зазначеного майна, посилаючись на те, що вилучене майно не має ознак речового доказу та клопотання про його арешт не обґрунтоване.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Судом встановлено, що слідчим відділом ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000224 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10.11.2015), ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

28.11.2024 року у кримінальному провадженні за №0000224 від 03.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 255, за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10.11.2015) КК України.

28.11.2024 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук автомобіля Hyundai Avente д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , згідно довідки МВС України вказаний автомобіль належить ТОВ «Агропартнер 2021».

Під час обшуку за вказаною адресою тимчасово вилучено наступне:

- автомобіль Hyundai Avente д.н.з. НОМЕР_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію т/з Hyundai Avente д.н.з. НОМЕР_1 ;

- грошові кошти у сумі 178 771 грн.;

- банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- документи щодо діяльності ГККР «Романтик»;

- чорнові записи.

28.11.2024 слідчим винесено постанову про визнання вказаних речей та документів в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до даних реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль Hyundai Avente, 2016 року віписку, д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_11 , належить ТОВ «Агропартнер 2021».

Аналізуючи встановлені обставини, та надаючи оцінку доводам слідчої і прокурора щодо необхідності арешту вилученого майна та документу, слідчий суддя виходить з наступного.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За змістом ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2, 9 ст. 100 КПК України речовий доказ зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ, зобов`язана зберігати його у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна з метою збереження речових доказів слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати:

- правову підставу для арешту майна;

- можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;

- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

- наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Арешт майна з підстав передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Отже, під час вирішення питання про наявність підстав для накладеного арешту на майно, слідчий суддя повинен надати оцінку обставинам, вказаним у ч. 2 ст. 173 КПК України.

В даному випадку, слідчий суддя погоджується, що вилучені у підозрюваного ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 178 771 грн.; банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; документи щодо діяльності ГККР «Романтик»; чорнові записи, які визнано слідчою речовими доказами, відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та підстави для арешту цього майна і документів як форми забезпечення доказів шляхом збереження речових доказів в розумінні вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України. Водночас, стосовно вилучених у ОСОБА_5 автомобіля Hyundai Avente д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтва про реєстрацію цього транспортного засобу, які належать ТОВ «Агропартнер 2021», слідством має бути встановлено підстави користування ними ОСОБА_5 та причетність цього підприємства до його діяльності.

Визначаючись із обсягом втручання у право власності на вилучене майно, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Як зазначено в ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суди застосовують як джерело права при розгляді справ положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі Конвенція) та протоколів до неї, а також практику Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) та Європейської комісії з прав людини.

Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норму закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, п.п. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Водночас, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їхнє застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Підсумовуючи викладене, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для арешту вилучених грошових коштів у сумі 178 771 грн.; банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; документів щодо діяльності ГККР «Романтик» та чорнових записів.

Водночас, стосовно автомобіля, та свідоцтва про реєстрацію цього транспортного засобу, вказуючи у своєму клопотанні про їх арешт на наявність розумних підстав вважати, що вказане майно може бути пошкоджене, знищене чи перетворене, слідчий не наводить ніяких доказів, на підставі яких він дійшов до такого висновку, тим більш, що цей автомобіль належить інший особі - ТОВ «Агропартнер 2021».

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні не доведено належних підстав, відповідно до ст. 170 КПК України та не доведено необхідність саме арешту зазначеного автомобіля, та свідоцтва про реєстрацію цього транспортного засобу, у зв`язку з чим, заборона розпорядження згаданим автомобілем забезпечить справедливий баланс між інтересами досудового розслідування, яке триває, інтересами власника майна, та збереження майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000224 від 03.04.2023, на тимчасово вилучене під час обшуку 28.11.2024 автомобіля Hyundai Avente д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , майно, а саме:

- грошові кошти у сумі 178 771 грн.;

- банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

заборонити будь яким особам, користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Заборонити відчуження автомобіля Hyundai Avente д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтва про реєстрацію т/з Hyundai Avente д.н.з. НОМЕР_1 , а в задоволенні решти вимог стосовно цього автомобіля та документа до нього відмовити.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1