Справа №465/2634/20
Провадження1-кс/465/252/25
УХВАЛА

слідчого судді

17.02.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000747 вiд 14.04.2020 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка, як сторона кримінального провадження №0000747 вiд 14.04.2020, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 14.04.2020 по 31.12.2020;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 14.04.2020 по 31.12.2020 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 14.04.2020 по 31.12.2020.

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 14.04.2020 по 31.12.2020 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 14.04.2020 по 31.12.2020;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 14.04.2020 по 31.12.2020;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 14.04.2020 по 31.12.2020, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14.04.2020 по 31.12.2020.

Клопотання мотивує тим, що 14.04.2020 до ЛРУП №2 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 14.04.2020 близько 14:30 год., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу іноземної валюти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківську картку в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 . Сума завданої матеріальної шкоди становить 93 975 грн.

У ході проведення дізнання допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив про те, що 14.04.2020 близько 12:30 год., він зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даному сайті розміщуються оголошення від клієнтів про покупку та продаж іноземної валюти. На даному сайті він знайшов оголошення в якому було вказано, що клієнт продає 60 тисяч доларів США по курсу 26.85 грн., за 1 долар США, дана пропозиція його влаштувала та він подзвонив на номер мобільного телефону, який був в оголошенні НОМЕР_4 , та повідомив, що знайшов їхнє оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та хоче купити в них 3 700 доларів США по даному курсу, потім жінка, яка говорила з ним по телефону запитала, в якому місті він знаходиться, на що він повідомив, що Львів, після чого вона повідомила, що за пів години перетелефонують і повідомлять чи є в них дана валюта у Львові. Через пів години він набрав їх ще раз і вони йому повідомили, що валюта є, однак на обмін буде тільки 3 500 доларів США, на що він погодився та запитав куди можна під`їхати, та йому повідомили. Що на 14:00 год. під`їхати на АДРЕСА_4 , також повідомили, що це є відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що вони допомагають клієнтам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купувати валюту. Після чого сказали щоб він з собою мав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що він погодився та на 14:00 год., приїхав у відділення банку. Приїхавши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він зателефонував та сказав, що вже в банку, на що жінка, яка з ним раніше розмовляла вже, повідомила, що зараз на його мобільний телефон надісле номер картки та дані особи на яку потрібно буде перерахувати грошові кошти та взяти чек про перерахунок коштів. Після чого через декілька хвилин до нього має підійти працівник банку та передати йому грошові кошти, однак грошові кошти в валюті будуть в конверті. Частина грошових коштів буде в конверті, а частина без конверту. Грошові кошти він перерахував на номер картки НОМЕР_5 , дана картка була на ім`я ОСОБА_6 , загальна сума, яку він перерахував на дану картку за купівлю валюти складає 93 975 грн. Коли він почав дзвонити після перерахування коштів та запитувати в даної жінки коли будуть грошові кошти, вона повідомила, що зараз вже людина їде на автомобілі від Личаківського кладовища та підвезе гроші, після чого я зрозумів, що це шахраї, оскільки йому спочатку сказали, що гроші надасть працівник банку. Після цього він звернувся на гарячу лінію та в поліцію. Сума завданих матеріальних збитків становить 93 975 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - 14.04.2020 0 14:24:20 год., було перераховано однією транзакцією грошові кошти у сумі 93 975 грн. готівкою у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 потерпілим ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_6 із банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив декілька транзакцій, а саме:

-14.04.2020 о 14:45:59 год. здійснив зняття грошових коштів у сумі 20 200 грн., у банкоматі 1134, АДРЕСА_5 ;

-??14.04.2020 о 14:57:43 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 9 450 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_7 ;

-??14.04.2020 о 15:07:26 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 9 450 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_7 ;

-14.04.2020 о 15:08:13 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 9 450 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_7 ;

-14.04.2020 о 15:09:01 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 14 999 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_7 ;

-14.04.2020 о 15:10:00 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 14 999 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_7 ;

-14.04.2020 о 15:10:50 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 14 999 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_7

-14.04.2020 о 15:14:10 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 260 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_7 ;

Старша дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка та прокурор не прибули, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

У судове засідання прокурор не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000747, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 14.04.2020 по 31.12.2020;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 14.04.2020 по 31.12.2020 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 14.04.2020 по 31.12.2020.

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 14.04.2020 по 31.12.2020 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 14.04.2020 по 31.12.2020;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 14.04.2020 по 31.12.2020;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 14.04.2020 по 31.12.2020, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14.04.2020 по 31.12.2020.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1