Справа № 703/6813/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 квітня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001056 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 квітня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса : АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 20.12.2024 до ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , 1993 р.н., жителька м. Сміла Черкаської області, про те, що 12.12.2024 близько 12 год. 30 хв. в інтернет мережі «Теlegram» виявила оголошення щодо отримання послуг з придбанням товарів за заниженою вартістю, та зайшовши за посиланням на сторінку користувача «Старший менеджер ОСОБА_6 з піком ОСОБА_7 », та зв`язавшись з власником даного оголошення зайшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала невідомій особі, свої особисті дані, реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 30.12.2020 та картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC1 від 09.09.2020, в результаті чого з карток здійснено зняття коштів в сумі 41317 грн. 49 коп.

За вказаним фактом слідчим відділенням ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001056 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи опитаною ОСОБА_5 повідомила про те, що перебуваючи в мережі Інтернет в месенджері Телеграм за посиланням перейшла на сайт, де здійснювався продаж товарів на цінами нижче ринкових. Здійснивши реєстрацію, отримала пароль та логін для входу у власний кабінет. Для здійснення покупки товару перейшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , надавши доступ до власного рахунку. Після цього застосунок закрився та ОСОБА_8 не змогла відновити з ним свою роботу. Через кілька годин, зателефонувавши на гарячу лінію АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 дізналася, що з її банківського рахунку невідомі особи здійснили трансакцію грошових коштів в сумі 41 317 грн. 56 коп.

У діях невстановленої особи, вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі від трьох до восьми років.

Приймаючи до уваги вищевказане та враховуючи те, що з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до інформації щодо банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб підтвердити або спростувати наявність переказів грошових коштів та використати отримані відомості, що містяться у даних документах, як докази у кримінальному провадженні, внаслідок чого необхідно отримати відомості від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю.

30.12.2024 слідчим суддею ОСОБА_9 було задоволено клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю. Ухвала суду по справі № 703/6813/24 1-кс/703/1118/24 від 30.12.2024 під вих. № 9875-2025 від 14.01.2025 була надана працівникам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та зареєстрована, під вхідним номером 64-ВБ, для подальшого скерування до центрального офісу до м. Дніпро. В кінці січня 2025 року від працівника служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 стала відома інформація про те, що вищевказану ухвалу опрацьовано не було, оскільки попередньо працівником вищевказаної установи в електронному вигляді було надіслано не всі сторінки ухвали Смілянського міськрайонного суду, внаслідок чого вона була повернутою на доопрацювання працівниці, яка її відправляла. Була надана рекомендація повторно звернутися до працівниці банківської установи, щоб вона повторно відправила необхідні документи. В подальшому від АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист про те, що обробка і виконання даної ухвали суду є неможливим у зв`язку з закінченням строку її дії.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Приймаючи до уваги, що для подальшого проведення розслідування з метою встановлення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої, з можливість її вилучення (здійснити її виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор та слідчий повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0001056 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0001056 від 20.12.2024, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001056 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплення за нею банківських рахунків; виписок по платіжним карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів по рахунку); платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/; відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали та банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номера телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного, банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надавати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним)карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку, за період часу з 12.12.2024 по 20.12.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), котрі використовувалися при вході у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платником і отримувачем коштів, за період часу з 12.12.2024 по 20.12.2024,

яка перебуває у володінні у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), шляхом вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити до 14.05.2025.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/6813/24, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1