Справа № 481/496/25
Провадж.№ 1-кс/481/169/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2025 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області погоджене прокурором клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 04.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 04.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.04.2025 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб вжити заходів до невідомої особи, яка 30.03.2025 зателефонувала заявнику в месенджері Телеграм та дізнавшись реквізити рахунку останнього, шахрайським шляхом, під приводом зняття ліміту на перерахунок грошових коштів з банківської картки заявника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 64000 грн., які були перераховані трьома платежами на загальну суму 64000 грн. на невідомий рахунок.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 04.04.2025 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000261, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що його батько ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а саме з 26 лютого 2022 року був призваний до лав ЗСУ. 17.05.2022 його батько ОСОБА_5 , виконуючи бойове завдання біля м. Вугледар, Донецької області, загинув. Після смерті батька ОСОБА_6 оформив собі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Казанка, банківську картку № НОМЕР_1 , на яку йому в подальшому почали надходити грошові кошти від держави, у зв`язку із смертю батька. 30.03.2025 року матір ОСОБА_4 , ОСОБА_7 попросила останнього перерахувати зі своєї банківської картки його сестрі грошові кошти в сумі 24500 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_6 погодився та зайшов в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого мобільного телефону, де власноручно зазначив суму 24500 гривень та номер банківської картки своєї сестри ОСОБА_8 та обрав напис «перерахувати». В цей час в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло сповіщення, в якому було зазначено, що перевищено ліміт грошових коштів для переказу, після чого ОСОБА_6 зазначив меншу суму, а саме грошові кошти в сумі 21000 гривень і також натиснув «перерахувати», але в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знову надійшло сповіщення про перевищення ліміту грошових коштів для переказу. Після цього ОСОБА_6 знову зазначив меншу суму, а саме грошові кошти в сумі 20000 гривень та натиснув «перерахувати», але в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знову надійшло сповіщення про перевищення ліміту грошових коштів для переказу, після чого ОСОБА_6 відразу вийшов з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, приблизно через одну хвилину в месенджері «Телеграм» ОСОБА_9 зателефонувала невідома йому особа, яка чоловічим голосом представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 , який запитав чи не бажає ОСОБА_6 зняти ліміт на перерахунок грошових коштів зі своєї банківської картки, так як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 начебто бачив, що ОСОБА_6 не міг перерахувати велику суму грошових коштів, на що ОСОБА_6 погодився, після чого працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 сказав ОСОБА_9 переслати йому смс повідомлення, яке надійде на мобільний телефон, при цьому ОСОБА_10 не вимикався, а був на зв`язку і ОСОБА_9 надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було зазначено код з чотирьох цифр, а саме «3255» і ОСОБА_10 відразу же після надходження смс повідомлення, попросив назвати йому код « НОМЕР_3 ». Повідомивши ОСОБА_10 , вищевказаний код, ОСОБА_10 запитав чи не бажає ОСОБА_6 перерахувати грошові кошти, які останній намагався перерахувати своїй сестрі ОСОБА_8 , на що ОСОБА_6 погодився, після чого ОСОБА_10 пояснив, що перше смс повідомлення з кодом, який ОСОБА_6 йому надав, було для зняття ліміту на перекази грошових коштів та пояснив, що ОСОБА_9 надійде ще одне смс повідомлення з кодом для підтвердження операції, а саме для переказу грошових коштів в сумі 24500 гривень на банківську карту сестри ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_9 відразу надійшло смс повідомлення з кодом « НОМЕР_4 », який останній назвав ОСОБА_10 . В подальшому, ОСОБА_9 надійшло ще два смс повідомлення з кодами, відповідно «1035» та «9156», які останній також назвав ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_10 попрохав ОСОБА_4 зачекати, при цьому не вимикався, а був на зв`язку. Приблизно через 5 хвилин, ОСОБА_10 повідомив, що ОСОБА_9 надійде ще одне смс повідомлення з кодом, який потрібно надати ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_9 надійшло смс повідомлення з кодом « НОМЕР_5 », який останній надав ОСОБА_10 , а той у свою чергу знову попрохав зачекати, при цьому останній не клав слухавку та приблизно через декілька хвилин ОСОБА_10 сказав, що потрібно повідомити цифри, які надійдуть в смс повідомленні ОСОБА_9 та останній повідомив та СVС , після чого ОСОБА_10 знову попрохав зачекати. В подальшому, приблизно через 10 хвилин, ОСОБА_10 повідомив, що операція з переказу грошових коштів на банківську карту сестри ОСОБА_8 виконана успішно та грошові кошти начебто їй уже перераховано, після чого ОСОБА_10 порадив, що у випадку виникнення будь-яких питань, звертатися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і поклав слухавку. В подальшому, 03.04.2025, ОСОБА_6 , отримав виписку на свій мобільний телефон по своєму банківському рахунку та виявив, що 30.03.2025 було здійснено переказ грошових коштів з його банківського рахунку трьома платежами в сумі 24500 гривень, 21000 гривень та 19500 гривень на невідомий йому рахунок, після чого ОСОБА_6 відразу звернувся до поліції. Також ОСОБА_6 повідомив, що раніше не звернувся до поліції, оскільки вважав, що грошові кошти в подальшому зарахуються на банківську картку його сестри.

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000261, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.032025 року по 05.04.2025 року включно та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Разом з тим слідчий суддя відмовляє у клопотанні слідчого про надання дозволу на доступ оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області та слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , оскільки їх повноваження в КП №0000261 від 04.04.2025 року належним чином не підтверджені.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати,начальнику СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського ВВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНІ в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в

Миколаївській області ОСОБА_3 ; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2025 року по 05.04.2025 року включно ;

-інформації про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунка.

які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 06.06.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя