Справа № 487/3478/24
Провадження № 1-кс/487/993/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002337 від 16.12.2023 про продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 , підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України

встановив:

20.01.2025 прокурор Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 12.11.2024.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 12.11.2024 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 60560,00 грн. із покладенням на останню обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Строк виконання покладених на підозрювану обов`язків закінчується 28.01.2025, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з необхідністю виконання великого комплексу слідчих, процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, наполягала на продовженні строку застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_4 .

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні не заперечували щодо клопотання прокурора.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання, а також матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002337 від 16.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

28.10.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, перебуваючи у місті Херсоні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 попередньо домовилися про незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Херсон та отримання неконтрольованого прибутку.

З цією метою ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 16.12.2023, підшукав та орендував торгівельні кіоски на території ринків «Старт», «Дніпровський» по вул. Миру та на прилеглих до них територіях у м. Херсоні, а саме: кіоску синього кольору (геолокація: 46.6617714, 32.6441070), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20; кіоску зеленого кольору з написом «ФРУКТИ ОВОЧІ» (геолокація: 46.6617461, 32.6441598), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20; кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Миру та Кримська, навпроти буд. 19 по вул. Миру, (46.6604474, 32.6449480); кіосків, пронумерованих цифрами 13 та 14 (геолокація: 46.6612731, 32.6437413), розташованих у торгівельних рядах за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20 (ділянка №3); кіоску № НОМЕР_1 за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20; кіоску № НОМЕР_2 за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20 (ділянка 3), (геолокація 46.6606633, 32.6446479); кіоску № НОМЕР_3 за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20; кіоску (геолокація: 46.6615662, 32.6433306), розташованому у торгівельних рядах за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20 (ділянка № 2); кіоску біля кафе «Берізка» (геолокація: 46.6612261, 32.6434443), розташованому у торгівельних рядах за адресою: м. Херсон, вул. Миру (ділянка №4); кіоску, що знаходиться на перехресті вулиць Миру та Університетська, навпроти будинку 157 по вул. Університетська у місті Херсоні (геолокація: 46.6587191, 32.6472594), які використовувались для зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Надалі ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у період часу з грудня 2023 року по 09.05.2024, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, придбав невстановлену кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в упакування по типу «бег-ін-бокс» місткістю 10 літрів кожна, тютюнових виробів різних найменувань, порожні пластикові пляшки місткістю 0,5 літрів та 1,0 літрів. Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби ОСОБА_6 як особисто так і з допомогою ОСОБА_7 незаконно, з метою подальшого збуту із використанням належних йому транспортних засобів «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», білого кольору, днз НОМЕР_4 та «FORD TRANSIT», білого кольору, днз НОМЕР_5 протягом грудня 2023 року по травень 2024 року систематично транспортував до місць зберігання кіоску синього кольору (геолокація: НОМЕР_6 , 32.6441070), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20 та кіоску зеленого кольору з написом «ФРУКТИ ОВОЧІ» (геолокація: 46.6617461, 32.6441598), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20.

У подальшому протягом грудня 2023 року по травень 2024 року ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні кіоску зеленого кольору з написом «ФРУКТИ ОВОЧІ» (геолокація: 46.6617461, 32.6441598), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20, переливав придбані ним незаконно виготовлені алкогольні напої із упакувань по типу «бег-ін-бокс» у порожні пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л. Розлиті таким чином у пластикові пляшки незаконно виготовлені алкогольні напої та незаконно виготовлені тютюнові вироби, ОСОБА_6 особисто та ОСОБА_7 , діючи за вказівками ОСОБА_6 передавав для подальшого збуту ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до торгівельних кіосків та торгівельних лотків на території ринків «Старт», «Дніпровський» по вул. Миру та на прилеглих до них територіях у м. Херсоні, де останні їх зберігали до моменту збуту.

Так ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за вказівками останнього та за погодженням із ним, умисно, незаконно, з метою досягнення злочинного плану, направленого на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та особистого збагачення, у період часу із 18.01.2023 по 09.05.2024 збували шляхом продажу пересічним громадянам незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, за наступних обставин.

18.01.2024 ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 перебуваючи у кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Миру та Кримська, навпроти буд. 19 по вул. Миру, (геолокація: 46.6604474, 32.6449480), збула ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 грн.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літрів ОСОБА_12 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/1885-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,8% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

18.01.2024 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 перебуваючи у кіоску, що знаходиться на перехресті вулиць Миру та Університетська, навпроти будинку 157 по вул. Університетська у місті Херсоні (геолокація: 46.6587191, 32.6472594), збула ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень та тютюновий виріб «MARSHALL DELUXE» не маркований марками акцизного податку, у кількості 1 пачка за ціною 50 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр та пачку тютюнових виробів ОСОБА_12 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/1884-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,8% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

22.01.2024 ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску що знаходиться на перехресті вулиць Миру та Університетська, навпроти будинку 157 по вул. Університетська у місті Херсоні (геолокація: 46.6587191, 32.6472594), збула ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_12 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/1883-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 35,8% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

13.02.2024 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску на перехресті вулиць Миру та Університетської навпроти будинку 157 по вул. Університетська у м. Херсоні (геолокація: 46.6587191, 32.6472594), збула ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень та тютюнові вироби CAMEL, марковані маркою акцизного податку, у кількості 1 пачки за ціною 55 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр та пачку тютюнових виробів ОСОБА_12 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/3388-ФХД є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», вмістом спирту 33,8%. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/122-24/968-ДД, марка акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, не відповідає відповідним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, що перебувають в офіційному обігу.

14.02.2024 ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Миру та Кримська, навпроти буд. 19 по вул. Миру (геолокація: 46.6604474, 32.6449480), збула ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літрів за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_12 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/3392-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,3% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

19.02.2024 ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Миру та Кримська, навпроти буд. 19 по вул. Миру (геолокація: 46.6604474, 32.6449480), збула ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_12 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/4168-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,0% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

24.02.2024 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску, розташованому біля кафе «Берізка» (геолокація: 46.6612261, 32.6434443), у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_12 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/4167-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,5% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

02.03.2024 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску, розташованому біля кафе «Берізка» (геолокація: 46.6612261, 32.6434443), у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_12 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/4166-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,2% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

05.04.2024 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 перебуваючи у кіоску, розташованому біля кафе «Берізка» (геолокація: 46.6612261, 32.6434443), у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_12 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/6629-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,5% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

08.04.2024 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску, розташованому біля кафе «Берізка» (геолокація: 46.6612261, 32.6434443), у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень. та тютюнові вироби BRUT ROYAL, не марковані маркою акцизного податку, у кількості 1 пачки за ціною 50 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр та пачку тютюнових виробів ОСОБА_12 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/6630-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,5% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

17.04.2024 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску, розташованому біля кафе «Берізка» (геолокація: 46.6612261, 32.6434443), у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень та тютюнові вироби MORNING DESERT, не марковані маркою акцизного податку, у кількості 1 пачки за ціною 50 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр та пачку тютюнових виробів громадянин ОСОБА_12 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/7716-ФХД є спиртовмісною рідиною міцністю 31,5% об., що містить у своєму складі спирт етиловий, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

22.04.2024 ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 перебуваючи у кіоску, розташованому у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_2 , (геолокація: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) збула ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_12 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/7714-ФХД є спиртовмісною рідиною міцністю 34,0% об., що містить у своєму складі спирт етиловий, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

23.04.2024 ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 перебуваючи у кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Миру та Кримська, навпроти буд. 19 по вул. Миру (геолокація: 46.6604474, 32.6449480), збула ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_12 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/7715-ФХД є спиртовмісною рідиною міцністю 33,9% об., що містить у своєму складі спирт етиловий, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

29.04.2024 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Миру та Кримська, навпроти буд. 19 по вул. Миру (геолокація: 46.6604474, 32.6449480), збула ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень та тютюнові вироби PALERMO BLUE, не марковані маркою акцизного податку, у кількості 1 пачки за ціною 50 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр та пачку тютюнових виробів ОСОБА_12 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12417-ФХД є спиртовмісною рідиною міцністю 34,0% об., що містить у своєму складі спирт етиловий, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

09.05.2024 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску на перехресті вулиць Миру та Університетської навпроти будинку 157 по вул. Університетська у м. Херсоні (геолокація: 46.6587191, 32.6472594), збула ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень та тютюнові вироби MARLBORO, не марковані маркою акцизного податку, у кількості 1 пачки за ціною 50 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр та пачку тютюнових виробів громадянин ОСОБА_12 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12415-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 33,7% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім того протягом грудня 2023 року травня 2024 року, але не пізніше 09.05.2024 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 умисно, незаконно, з метою досягнення злочинного плану, направленого на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та особистого збагачення, збув ОСОБА_13 невстановлену досудовим розслідуванням кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв, але не менше 35 літрів.

У подальшому 20.01.2024 ОСОБА_13 збув придбані раніше у ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_12 у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій ОСОБА_12 добровільно видав співробітникам поліції, який містився у двох пластикових пляшках місткістю 0,5 літра кожна. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/1882-ФХД, водно-спиртова рідина, є спиртовмісною із вмістом етилового спирту 34,8% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Також 13.02.2024 ОСОБА_13 збув придбані раніше у ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 незаконно виготовлені алкогольні напої, ОСОБА_12 у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій ОСОБА_12 добровільно видав співробітникам поліції, який містився в одній пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/3393-ФХД, водно-спиртова рідина, є спиртовмісною із вмістом етилового спирту 34,0% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

09.05.2024 проведено обшук кіоску «Павільйон для торгівлі овочами», за адресою: м. Херсон, вул. І.Кулика в районі будинку № 133, в якому здійснював торгівельну діяльність ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено одне картонне упакування по типу «бег-ін-бокс» місткістю 10 літрів, та 46 пластикових пляшок місткістю 0,5 літрів наповнених рідиною, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12411-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,1% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Решту нереалізованих незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , умисно, незаконно, з метою досягнення злочинного плану, направленого на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та особистого збагачення в період з грудня 2023 року до 09.05.2024 зберігали з метою подальшого збуту у приміщеннях кіосків, орендованих та перебуваючих у користуванні ОСОБА_6 , у належних йому транспортних засобах та за місцем проживання, та які були вилучені працівниками поліції 09.05.2024 в ході проведення санкціонованих обшуків.

Так, 09.05.2024 проведено обшук кіоску синього кольору (геолокація: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 ), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20, який використовувався ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 як складське приміщення, в ході якого виявлено та вилучено 21 картонне упакування по типу «бег-ін-бокс» місткістю 10 літрів кожний, наповнені рідиною, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12410-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,1% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 400 пачок.

09.05.2024 проведено обшук кіоску зеленого кольору з написом «ФРУКТИ ОВОЧІ» (геолокація: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20, який використовувався ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 як складське приміщення, в ході якого виявлено та вилучено пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л., картонні упакування по типу «бег-ін-бокс» місткістю 10л. кожний, наповнені рідиною загальною кількістю 168 літрів, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12418-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,0-34,1% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а також тютюнові вироби MUSTANG BLUE у кількості 3 пачки, марковані марками акцизного податку, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/122-24/2814-ДД не відповідають відповідним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, що перебувають в офіційному обігу.

09.05.2024 проведено обшук кіоску за адресою: АДРЕСА_3 , (геолокація 46.6604474, 32.6449480), який використовувався ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та в якому здійснювала торгівельну діяльність ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л., наповнені рідиною загальною кількістю 5 літрів, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12412-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,1% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

09.05.2024 проведено обшук кіосків, пронумерованих цифрами 13 та 14 (геолокація: 46.6612731, 32.6437413), розташованих у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_4 , який використовувався ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 та в якому здійснювала торгівельну діяльність ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л., наповнені рідиною загальною кількістю 3 літрів, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12413-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,0% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 118 пачок.

09.05.2024 проведено обшук кіоску № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_5 , який використовувався ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та в якому здійснювала торгівельну діяльність ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 40 пачок.

09.05.2024 проведено обшук кіоску № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 , (геолокація НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ), який використовувався ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та в якому здійснювала торгівельну діяльність ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 26 пачок, а також тютюнові вироби ROTHMANS ROYALS у кількості 10 пачок та MARLBORO GOLD у кількості 10 пачок, марковані марками акцизного податку, які відповідно до висновків експерта №СЕ-19/122-24/2817-ДД, №СЕ-19/122-24/2816-ДД не відповідають відповідним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, що перебувають в офіційному обігу.

09.05.2024 проведено обшук кіоску № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_5 , який використовувався ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та в якому здійснювала торгівельну діяльність ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 36 пачок.

09.05.2024 проведено обшук кіоску (геолокація: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), розташованому у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_2 , який використовувався ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 37 пачок.

09.05.2024 проведено обшук кіоску біля кафе «Берізка» (геолокація: НОМЕР_14 , 32.6434443), розташованому у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_1 , який використовувався ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та в якому здійснювала торгівельну діяльність ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л., наповнені рідиною загальною кількістю 7 літрів, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12409-ФХД є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,3 - 34,6 % об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 124 пачки.

09.05.2024 проведено обшук кіоску, що знаходиться на перехресті вулиць Миру та Університетська, навпроти будинку 157 по вул. Університетська у місті Херсоні (геолокація: 46.6587191, 32.6472594), який використовувався ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та в якому здійснювала торгівельну діяльність ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л., наповнені рідиною загальною кількістю 16 літрів, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12407-ФХД є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,1 - 34,8 % об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 53 пачки, а також тютюнові вироби MUSTANG BLUE у кількості 1 пачка та MARLBORO GOLD у кількості 2 пачки, марковані марками акцизного податку, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/122-24/2815-ДД не відповідають відповідним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, що перебувають в офіційному обігу.

09.05.2024 проведено обшук автомобіля «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», білого кольору, днз НОМЕР_4 , який перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено картонні упакування по типу «бег-ін-бокс» місткістю 10л. кожний, наповнені рідиною загальною кількістю 20 літрів, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12408-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,0-34,1% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 74 пачки.

09.05.2024 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 200 пачок.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період з грудня 2023 по 09.05.2024 року на території м. Херсон незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, збув та транспортував з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої в точно не встановленому об`ємі, але не менше 971 літрів.

Крім того ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період з грудня 2023 по 09.05.2024 року на території м. Херсон незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, збув та транспортував з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби в точно не встановленій кількості, але не менше ніж у 1141 пачок сигарет.

Вчинивши дії, пов`язані із незаконним придбанням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (підакцизних товарів), а також, вчинивши дії пов`язані із незаконними придбанням з метою збуту, зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв (підакцизних товарів) ОСОБА_4 усвідомлювала суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажала їх настання, тобто діяла із прямим умислом.

12.11.2024 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва своєю ухвалою застосував до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави з покладенням відповідних обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до т.в.о. слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щоп`ятниці, у період часу з 10 до 11 години; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Миколаївський апеляційний суд своєю ухвалою віл 10.12.2024 скасував вказану вище ухвалу Заводського районного суду м. Миколаєва та постановив нову ухвалу, якою застосував до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 60560,00 грн. та поклав такі обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; за викликом прибувати до т.в.о. слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчий суддя своєю ухвалою від 25.12.2024 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 , продовжив до 28.01.2025 включно.

Слідчий суддя своєю ухвалою від 21.01.2025 продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002337 від 16.12.2023 до п`яти місяців, а саме до 28.03.2025.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПУ України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частиною 5 статті 199 КПК України передбачений обов`язок слідчого судді відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, які свідчать, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України була встановлена під час застосування запобіжного заходу та підтверджується такими матеріалами кримінального провадження: протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , передбачених ст.ст. 260, 263, 264, 267, 268, 269 КПК України, в ході яких зафіксовано факти придбання, зберігання та збуту ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів; протоколами обшуків від 09.05.2024 торгівельних кіосків, автотранспорту, за результатами яких вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби, чорнові записи про обсяги реалізації таких предметів, грошові кошти, засоби зв`язку; висновками судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, відповідно до яких, надані на дослідження зразки алкогольних виробів (закуплених в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вилучених в ході обшуків) є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; висновками судових експертиз звукозапису, відповідно до яких голос і мовлення, зафіксовані на матеріальних носіях інформації, отриманих в результаті проведення НСРД, належать ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ; протоколами допитів свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 про їх обізнаність про причетність ОСОБА_6 до незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, безпосереднє придбання таких предметів як у ОСОБА_6 та і у підконтрольних йому продавців; матеріалами, отриманими в результаті тимчасових доступів до інформації, що міститься у операторів мобільного зв`язку про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передання стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших пов`язаних із ними особами; матеріалами, отриманими в результаті тимчасових доступів до інформації, що міститься в банківських установах щодо руху коштів по рахункам фігурантів у кримінальному провадженні; матеріалами, отриманими в результаті тимчасових доступів до інформації, що міститься у ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Нова Пей» щодо руху поштових відправлень та коштів фігурантів у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурором доведено:

- обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого злочину;

- наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, що були встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, та які не зменшилися та не перестали існувати, оскільки досудове розслідування триває;

- наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

При вирішенні питання про продовження строку визначених підозрюваній ОСОБА_4 обов`язків суд також враховує обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою.

Вказане у своїй сукупності свідчить про те, що заявлені ризики, які виправдовують продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану, в порядку ч. 5 ст. 194 КПК України, не зменшились.

Таким чином слідчий суддя доходить до переконання про доцільність продовження ОСОБА_4 строку дії покладених на неї обов`язків до 21.03.2025 (включно) в межах строку досудового розслідування.

Керуючись статтями 176-178, 194, 199 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити до 21.03.2025 року строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- за викликом прибувати до т.в.о. слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1