Справа № 750/3116/25
Провадження № 1-кс/750/1489/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 18.02.2025, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор, який звернувся з клопотанням, у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як зазначено в клопотанні, Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області проведена закупівля робіт «Реконструкція їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 », шляхом проведення відкритих торгів з особливостями (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Джерелом фінансування закупівлі є кошти Спеціального фонду Державного бюджету України у розмірі 14462000 грн. За результатами закупівлі, 07.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 23141, вартістю 13955480 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Також, Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області проведена закупівля робіт «Реконструкція їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 » (коригування) (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», та 06.08.2024 підписано договір № 24125 про закупівлю робіт вартістю 7475000 грн.

Роботи за вказаними договорами в повному обсязі не виконано.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

02.04.2025 прокурором Козелецької окружної прокуратури скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому останній просив надати інформацію щодо фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у строк до 07.04.2025, однак відповідь на запит не надано.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся прокурор, містить комерційну таємницю, тобто відноситься до охоронюваної законом таємниці (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , прокурору Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення наступної інформації: про баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по 31.03.2025; звіт про фінансові результати форми № 2, 3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2023 по 31.03.2025; податкової декларації з додатком 4ДФ, додатком Д5 об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ, з розшифровкою контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2023 по 31.03.2025; повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про прийняття на роботу працівників/укладення гіг-контракту (із зазначенням прізвища, ім`я по батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, ідентифікаційного коду, сум відрахувань та заробітних плат) за період з 01.01.2023 по 31.03.2025; відомості про працевлаштованих працівників, а саме таблиці 5 додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 31.03.2025; актів документальних та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якщо такі проводились за період з 01.01.2023 по 31.03.2025; звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі єдиний внесок) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 31.03.2025, з усіма додатками; інформацію про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, договорами цивільно-правового характеру за період з 01.01.2023 по 31.03.2025; електронні екземпляри податкових декларацій по ПДВ з додатком 1 за період січень 2023 березень 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в форматі pdf; інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо складених та отриманих податкових накладних/розрахунків коригування з усіма наявними відомостями стосовно продажу та придбання товарів, робіт і послуг з 01.01.2023 по 31.03.2025 з розшифровкою змісту господарських операцій, договорів, видаткових накладних, із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, в форматі xls; інформацію з ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності»/«Архів електронної звітності» щодо переліку ІР-адрес, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало подання звітності в електронному вигляді до ІНФОРМАЦІЯ_6 з 01.01.2023 по 31.03.2025, в електронному вигляді; інформацію про наявність відкритих та закритих банківських рахунків (депозитні рахунки) у фінансових установах (їх номери, дати відкриття, назви банківських установ) за період з 01.01.2023 по 31.03.2025 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно з інформацією Реєстру самозайнятих осіб та Єдиного банку платників податків юридичних осіб, в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 09 червня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1