Справа 688/3601/23
№ 1-кс/688/353/25
Ухвала

Іменем України

05 лютого 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0001453 від 01 серпня 2023 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Славута Шепетівського району Хмельницької області, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, непрацюючої, зареєстрованої та проживаючої по АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.190, ч.2 ст.191, ч.1 ст.357, ч.ч. 1, 2 ст.361, КК України,

встановив:

05 лютого 2025 року слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про обрання підозрюваній ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з 25 вересня 2008 року ОСОБА_6 , працевлаштована у акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк») на посаду клієнт-менеджер на період декретної відпустки основного працівника.

У подальшому, в період часу з 22 липня 2009 року по 30 грудня 2020 року ОСОБА_5 працювала на посадах клієнт-менеджера, заступника керуючого відділенням та фахівця з обслуговування клієнтів у Славутському відділенні південно-західного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк».

Згідно наказу Э.DN-УВ2020-7401420-п від 30 грудня 2020 року ОСОБА_5 , відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП, за угодою сторін, з 30 грудня 2020 року звільнена з посади фахівця з обслуговування клієнтів Славутського відділення Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк».

Частиною 3 ст. 18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_5 до 30 грудня 2020 року являлась службовою особою АТ КБ «ПриватБанк».

Так, 01 жовтня 2018 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийшла до відділення АТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Славута, вул. Соборності, 17, з метою пере випуску належної їй банківської картки «Пенсійна», термін дії якої закінчився. Перебуваючи того ж дня та у тому ж місці, ОСОБА_7 зустріла у вказаному вище відділенні банку ОСОБА_5 , яка на той час там працювала на посаді фахівця з обслуговування клієнтів та з якою потерпіла перебувала у приятельських відносинах. У подальшому, ОСОБА_5 переоформила потерпілій банківську картку «Пенсійна» № НОМЕР_1 , з якою її сфотографувала. Надалі, ОСОБА_5 , керуючись злочинним умислом на заволодіння грошовими коштами, повідомила потерпілій, що виникли технічні труднощі, у зв`язку з чим потрібно повторно здійснити визначену АТ КБ «ПриватБанк» процедуру щодо оформлення банківської картки,на що ОСОБА_7 погодилась. Внаслідок повторного проходження вищевказаної процедури, ОСОБА_5 , без відома та згоди потерпілої, оформила офіційний документ - банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , яку у користування потерпілої не передала. У подальшому, ОСОБА_5 , розпоряджаючись банківською карткою АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , завантажила та встановила онлайн-банкінг «Приват24» від імені потерпілої та, таким чином, отримала доступ до її особистого кабінету в АТ КБ «ПриватБанк». У подальшому, з 08 листопада 2018 року ОСОБА_5 за допомогою онлайн-банкінгу «Приват24», встановленому від імені та без відома потерпілої, розпочала здійснювати фінансові операції, користуючись банківською карткою № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), до якої була приєднана також банківська картка «Пенсійна» № НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, що в АДРЕСА_2 , та за місцем роботи, що в м. Славута по вул. Соборності, 17, Шепетівського району Хмельницької області, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи персональний комп`ютер та завантажений і встановлений онлайн-банкінг «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк» від імені ОСОБА_7 , на смартфонах марки «TP-Link» моделі «NeffosC9a» («Neffos_C9A» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ), марки «Samsung» моделі «Galaxy А6+» («SM-A605FN» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ) марки «Samsung» моделі «GalaxyA51» (SM-A515F ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ), марки «Samsung» моделі «GalaxyA52» (SM-A525F), марки «Samsung» моделі «GalaxyJ7», марки «Samsung» моделі «GalaxyJ3», у період часу з 08 листопада 2018 року по 12 жовтня 2021 року, внаслідок отриманого доступу до необхідних даних ОСОБА_7 , здійснила 98 несанкціонованих входів до її особистого кабінету.

Отже, внаслідок вказаних дій ОСОБА_5 несанкціоновано втрутилася до автоматизованої системи мобільного додатку, отримавши при цьому повний доступ до рахунку потерпілої.

Окрім цього, 08 листопада 2018 року, ОСОБА_5 , незаконно заволодівши за вказаних вище обставин банківською карткою № НОМЕР_2 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , а також кодом доступу до її особистого кабінету в Інтернет-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», завантаженого та встановленого без відома потерпілої, вирішила привласнити кошти, належні останній, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, у період часу з 26 жовтня 2018 року по 16 травня 2022 року, за допомогою банківської карти «ПриватБанк» № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та отриманого, шляхом зловживанням службовим становищем, пін-коду доступу до неї, діючи всупереч волі потерпілої ОСОБА_7 , а також використовуючи її особистий кабінет в Інтернет-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з доступом до мережі Інтернет, розташованих за місцем проживання та, на той час, місця роботи ОСОБА_5 , а саме за адресами: вул. Миколи Амосова, 17 та Соборності, 17 в м. Славута Шепетівського району Хмельницької області, заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 60384, 4гривень, якими у подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Зокрема, ОСОБА_5 неодноразово знімала готівку в банкоматах, переказувала грошові кошти на карткові рахунки інших осіб, розраховувалась у магазинах та закладах громадського харчування в м. Славута, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_7 в сумі 60384, 4гривень.

Окрім цього, встановлено, що в січні 2021 року (більш точну дату та час у ході досудового розслідування встановити не вдалося), до ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_5 , з якою потерпіла перебувала у тривалих дружніх стосунках з проханням випустити платіжну картку на ім`я потерпілої в АТ «Акцент Банк», та надати її у користування ОСОБА_5 на короткий проміжок часу. Погодившись на дане прохання, ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні АТ «Акцент Банк», яке розташоване в м. Славута по вул. Соборності, 24/6, Шепетівського району Хмельницької області, оформила та отримала офіційний документ - банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ «Акцент Банк» на ім`я потерпілої.

У подальшому, 01 лютого 2021 року, ОСОБА_5 прийша до потерпілої додому, яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , де, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння офіційним документом - банківською платіжною карткою, емітованою АТ «Акцент Банк» за № НОМЕР_10 на ім`я потерпілої, та пін-кодом доступу до неї, користуючись довірою та довготривалими приязними відносинами із ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділа вищевказаною банківською карткою, яка є матеріальною формою одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на носієві і у контексті положень ст. 1 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1, 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, як засобом доступу до банківського рахунку.

У подальшому ОСОБА_5 вказаною вище банківською карткою розпорядилась на власний розсуд, а саме: використала її, як засіб доступу до банківської картки потерпілої ОСОБА_7 .

Окрім того, в січні 2021 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Славута Шепетівського району Хмельницької області, під приводом необхідності здійснення переказів належних їй грошових коштів звернулась до ОСОБА_7 , з якою перебувала у дружніх відносинах, з проханням оформлення та передачі у її користування банківської картки АТ «Акцент-Банк».

Як наслідок, у січні 2021 року, потерпілою на прохання ОСОБА_5 оформлено та 01 лютого 2021 року передано у розпорядження ОСОБА_5 банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_10 та пін-код до неї.

У подальшому, ОСОБА_5 , розпоряджаючись банківською карткою № НОМЕР_10 , емітованою АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_7 , завантажила та встановила онлайн-банкінг «ABank24» від імені потерпілої та, таким чином, отримала доступ до її особистого кабінету в АТ «Акцент-Банк» без відома ОСОБА_7 .

У подальшому, з 08 листопада 2018 року ОСОБА_5 за допомогою онлайн-банкінгу«ABank24», встановленому від імені та без відома потерпілої, розпочала здійснювати фінансові операції, користуючись банківською карткою № НОМЕР_10 .

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , та за місцем роботи, що за адресою: м. Славута, вул. Соборності, 17, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, використовуючи персональний комп`ютер та завантажений і встановлений «ABank24» АТ «Акцент-Банк» від імені ОСОБА_7 , на смартфонах марки «TP-Link» моделі «NeffosC9a» («Neffos_C9A» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ), марки «Samsung» моделі «Galaxy А6+» («SM-A605FN» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ) марки «Samsung» моделі «GalaxyA51» (SM-A515F ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ), марки «Samsung» моделі «GalaxyA52» (SM-A525F), марки «Samsung» моделі «GalaxyJ7», марки «Samsung» моделі «GalaxyJ3», у період часу з 04 лютого 2021 року по 23 липня 2021 року, здійснила 36 несанкціонованих входів до особистого кабінету ОСОБА_7 .

Отже, внаслідок вказаних дій, ОСОБА_5 несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованої системи Інтернет-банку «ABank», шляхом входу до неї за допомогою мобільного додатку «ABank24», отримавши при цьому повний доступ до рахунку потерпілої, та здійснила від її імені ряд операцій.

Окрім того, в січні 2021 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Славута Шепетівського району Хмельницької області, під приводом необхідності здійснення переказів належних їй грошових коштів звернулась до ОСОБА_7 , з якою перебувала у дружніх відносинах, з проханням оформлення та передачі у її користування банківської картки АТ «А-Банк».

Як наслідок, у січні 2021 року, потерпілою на прохання ОСОБА_5 оформлено та 01 лютого 2021 року передано у розпорядження ОСОБА_5 банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_10 та пін-код до неї.

У подальшому, ОСОБА_5 , розпоряджаючись банківською карткою № НОМЕР_10 , емітованою АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_7 , завантажила та встановила онлайн-банкінг «ABank24» від імені потерпілої та, таким чином, отримала доступ до її особистого кабінету в АТ «А-Банк» без відома ОСОБА_7 , діючи всупереч волі та ввівши в оману потерпілу щодо правомірності своїх дій, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме за допомогою смартфонів марки «Samsung» моделі «Galaxy A51» (SM-A515F) марки «Samsung» моделі «Galaxy A6+» (SM-A505FM), марки «Samsung» моделі «Galaxy A52» (SM-A525F), з доступом до мережі Інтернет та в подальшому незаконно, повторно,з аволоділа з картки № НОМЕР_10 , емітованої АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_7 , грошовими коштами шляхом відкриття в період часу з 01 лютого 2021 року по 16 травня 2022 року кредитних договорів на її ім`я за програмою «Швидка готівка» на загальну суму 80 523, 67 гривень, якими у подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Зокрема, ОСОБА_5 неодноразово знімала готівку в банкоматах, переказувала грошові кошти на карткові рахунки інших осіб, розраховувалась у магазинах та закладах громадського харчування в м. Славута, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_7 в сумі 80 523, 67 гривень.

Також, встановлено, що 05 квітня 2021 року, до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , додому, що за адресою: АДРЕСА_4 , прийшла ОСОБА_5 , з якою потерпілий перебував у тривалих дружніх відносинах.

Під час спілкування ОСОБА_5 попросила ОСОБА_8 випустити платіжну картку з доступним кредитним лімітом на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанку» та надати їй у користування на шість місяців. При цьому, ОСОБА_5 запевнила потерпілого в тому, що будь-які витрати, які будуть наявні на банківській картці нею будуть покриті у повному розмірі.

Погодившись на дане прохання, 05 квітня 2021 року ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване в м. Славута по вул. Соборності, 17, Шепетівського району Хмельницької області, отримав офіційний документ - банківську платіжну картку № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ), емітовану АТ КБ «Приват Банк» на його ім`я.

Того ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою проживання потерпілого, що в АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння офіційним документом - банківською платіжною карткою, емітованою АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 на ім`я потерпілого, та пін-кодом доступу до неї, користуючись довірою та довготривалими приязними відносинами зі ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділа вищевказаною банківською карткою, яка є матеріальною формою одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на носієві і у контексті положень ст. 1 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1, 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, як засобом доступу до банківського рахунку, якою ОСОБА_5 , розпорядилась на власний розсуд, а саме: використала її, як засіб доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_8 .

Окрім цього, 05 квітня 2021 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Славута по вул. Мічуріна, 15, Шепетівського району Хмельницької області, під час спілкування зі ОСОБА_8 попросила випустити платіжну картку з доступним кредитним лімітом на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» та надати їй у користування на шість місяців, на що він погодився.

Того ж дня, ОСОБА_8 отримав банківську платіжну картку № НОМЕР_11 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я, яку того ж дня передав у користування ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване в м. Славута по вул. Соборності, 17, Шепетівського району Хмельницької області.

У подальшому, ОСОБА_5 , розпоряджаючись банківською карткою № НОМЕР_13 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк»на ім`я ОСОБА_8 , дізналась від потерпілого пін-код до неї, встановила онлайн-банкінг «Приват24» від імені потерпілого та, таким чином, отримала доступ до його особистого кабінету в АТ КБ «Приват Банк» без відома ОСОБА_8 і розпочала здійснювати фінансові операції.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, що в АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, використовуючи онлайн-банкінг «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», встановлений на смартфонах марки «TP-Link» моделі «NeffosC9a» («Neffos_C9A» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ), марки «Samsung» моделі «Galaxy A51» (SM-A515F ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ) марки «Samsung» моделі «Galaxy A6+» (SM-A505FM +» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ), у період часу з 05 квітня 2021 року по 28 жовтня 2021 року, здійснила 52 несанкціоновані входи до особистого кабінету ОСОБА_8

Отже, внаслідок вказаних дій, ОСОБА_5 несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованої системи онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк», шляхом входу до неї за допомогою мобільного додатку «Приват24», отримавши при цьому повний доступ до рахунку потерпілого, та здійснила від його імені ряд операцій.

Окрім цього, 05 квітня 2021 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Славута по вул. Мічуріна, 15, Шепетівського району Хмельницької області, під час спілкування ОСОБА_8 попросила випустити платіжну картку з доступним кредитним лімітом на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» та надати їй у користування на шість місяців, на що він погодився.

Того ж дня, ОСОБА_8 отримав банківську платіжну картку № НОМЕР_11 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я, яку того ж дня передав у користування ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване в м. Славута по вул. Соборності, 17, Шепетівського району Хмельницької області.

У подальшому, ОСОБА_5 , розпоряджаючись банківською карткою № НОМЕР_13 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , шахрайським шляхом отримала від потерпілого пін-код до неї, встановила онлайн-банкінг «Приват24» від імені потерпілого та, таким чином, отримала доступ до його особистого кабінету в АТ КБ «ПриватБанк» без відома ОСОБА_8 і розпочала здійснювати фінансові операції.

Зокрема, ОСОБА_5 , розпоряджаючись зазначеною банківською карткою ОСОБА_8 , діючи всупереч волі та ввівши в оману потерпілого щодо правомірності своїх дій, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме за допомогою смартфонів марки «Samsung» моделі «Galaxy A51» (SM-A515F) марки «Samsung» моделі «Galaxy A6+»(SM-A505FM), марки «Samsung» моделі «Galaxy A52» (SM-A525F), з доступом до мережі Інтернет, в період часу з 05 квітня 2021 року по 30 червня 2022 року незаконно, повторно, заволоділа з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_11 АТ КБ «ПриватБанк» грошовими коштами на загальну суму 8720, 09 гривень, якими у подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Зокрема, ОСОБА_5 неодноразово знімала готівку в банкоматах, переказувала грошові кошти на карткові рахунки інших осіб та розраховувалась у магазинах та закладах громадського харчування в м. Славута, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_8 , в сумі 8720, 09 гривень.

Окрім того, встановлено, що 05 квітня 2021 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Славута по вул. Мічуріна, 15, Шепетівського району Хмельницької області, під час спілкування ОСОБА_8 попросила випустити платіжну картку з доступним кредитним лімітом на його ім`я в АТ «Акцент-Банк» та надати їй у користування на шість місяців.

Погодившись на дане прохання, ОСОБА_8 , 05 квітня 2021 року, перебуваючи у відділенні АТ «Акцент-Банк», яке розташоване в м. Славута по вул. Соборності, 24/6, Шепетівського району Хмельницької області, отримав офіційний документ - банківську платіжну картку № НОМЕР_14 , емітовану АТ «Акцент-Банк» на його ім`я.

Того ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою проживання потерпілого, що в АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння офіційним документом - банківською платіжною карткою, емітованою АТ «АкцентБанк» № НОМЕР_14 та пін-кодом доступу до неї, користуючись довірою та довготривалими приязними відносинами зі ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділа вищевказаною банківською карткою, яка є матеріальною формою одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на носієві і у контексті положень ст. 1 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1, 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, як засобом доступу до банківського рахунку, якою ОСОБА_5 , розпорядилась на власний розсуд, а саме використала її, як засіб доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_8 .

Окрім того, 05 квітня 2021 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Славута по вул. Мічуріна, 15, Шепетівського району Хмельницької області, під час спілкування ОСОБА_8 попросила випустити платіжну картку з доступним кредитним лімітом на його ім`я в АТ «Акцент-Банк» та надати їй у користування на шість місяців, на що він погодився.

Як наслідок, 05 квітня 2021 року, потерпілим, на прохання ОСОБА_5 , у відділенні АТ «АкцентБанк», яке розташоване в м. Славута по вул. Соборності, 24/6, Шепетівського району Хмельницької області, отримав офіційний документ - банківську платіжну картку № НОМЕР_14 , емітовану АТ «Акцент-Банк» на ім`я потерпілого, яку того ж дня передав у користування ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , розпоряджаючись банківською карткою, емітованою АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_8 , дізналась від потерпілого пін-код до неї, встановила онлайн-банкінг «ABank24» АТ «Акцент-Банк»від імені потерпілого та, таким чином, отримала доступ до його особистого кабінету в АТ «Акцент-Банк» без відома ОСОБА_8 і розпочала здійснювати фінансові операції.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, що в АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, використовуючи онлайн-банкінг «ABank24» АТ «Акцент-Банк», встановлений на смартфонах марки «TP-Link» моделі «NeffosC9a» («Neffos_C9A» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ), марки «Samsung» моделі «Galaxy A51» (SM-A515F ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ) марки «Samsung» моделі «Galaxy A6+» (SM-A505FM +» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ), у період часу з 28 травня 2021 року по 04 жовтня 2021 року, здійснила 10 несанкціонованих входів до особистого кабінету ОСОБА_8 .

Отже, внаслідок вказаних дій, ОСОБА_5 несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованої системи Інтернет-банку АТ «Акцент-Банк», шляхом входу до неї за допомогою онлайн-банкінгу «ABank24», отримавши при цьому повний доступ до рахунку потерпілого, та здійснила від його імені ряд операцій.

Окрім цього, 05 квітня 2021 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Славута по вул. Мічуріна, 15, Шепетівського району Хмельницької області, під час спілкування ОСОБА_8 попросила випустити платіжну картку з доступним кредитним лімітом на його ім`я в АТ «Акцент-Банк» та надати їй у користування на шість місяців, на що він погодився.

Як наслідок, 05 квітня 2021 року, потерпілим, на прохання ОСОБА_5 , у відділенні АТ «АкцентБанк», яке розташоване в м. Славута по вул. Соборності, 24/6, Шепетівського району Хмельницької області, отримав офіційний документ - банківську платіжну картку № НОМЕР_14 , емітовану АТ «Акцент-Банк» на ім`я потерпілого, яку того ж дня передав у користування ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , розпоряджаючись банківською карткою № НОМЕР_14 , емітованою АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_8 , шахрайським шляхом дізналась від потерпілого пін-код до неї, встановила онлайн-банкінг «ABank24» АТ «Акцент-Банк»від імені потерпілого та, таким чином, отримала доступ до його особистого кабінету в АТ «Акцент-Банк» без відома ОСОБА_8 і розпочала здійснювати фінансові операції.

Зокрема, ОСОБА_5 , розпоряджаючись вказаною банківською карткою, діючи всупереч волі та ввівши в оману потерпілого щодо правомірності своїх дій, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме за допомогою смартфонів марки «Samsung» моделі «Galaxy A51» (SM-A515F) марки «Samsung» моделі «Galaxy A6+» (SM-A505FM), марки «Samsung» моделі «Galaxy A52» (SM-A525F), з доступом до мережі інтернет, оформила додаткові кредитні угоди та в подальшому незаконно, повторно, в період часу з 01 січня 2021 року по 02 червня 2022 року заволоділа з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_14 , грошовими коштами на загальну суму 36 905, 06 гривень, якими у подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Зокрема, ОСОБА_5 неодноразово знімала готівку в банкоматах, переказувала грошові кошти на карткові рахунки інших осіб та розраховувалась у магазинах та закладах громадського харчування в м. Славута, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_8 в сумі 36 905, 06 гривень .

Окрім цього, встановлено, що в квітні 2021року (більш точного часу та дати досудовим розслідування встановити не вдалося), до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , додому, яка проживає в АДРЕСА_2 , прийшла ОСОБА_5 , з якою потерпіла перебувала у тривалих дружніх відносинах з проханням передати у її користування платіжну картку з доступним кредитним лімітом, випущену на ім`я її в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ), на що потерпіла погодилась.

Як наслідок, того ж дня і у тому ж місці, потерпілою передано у користування ОСОБА_5 банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , яка 28 квітня 2021 року ОСОБА_5 без відома потерпілої була перевипущена на банківську картку № НОМЕР_17 .

У той же час, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння офіційним документом - банківською платіжною карткою № НОМЕР_15 , емітованою в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , та пін-кодом доступу до неї, користуючись довірою та довготривалими приязними відносинами із потерпілою, діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділа вищевказаною банківською карткою, яка є матеріальною формою одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на носієві і у контексті положень ст. 1 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1, 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, як засобом доступу до банківського рахунку, якою ОСОБА_5 , розпорядилась на власний розсуд, а саме використала, як засіб доступу до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_9 .

Окрім цього, 28 квітня 2021 року банківська картка № НОМЕР_15 була перевипущена ОСОБА_5 без відома потерпілої на нову банківську картку - № НОМЕР_17 , яку вона почала використовувати.

Окрім того, що в квітні 2021року (більш точного часу та дати досудовим розслідування встановити не вдалося), до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , додому, яка проживає в АДРЕСА_2 , прийшла ОСОБА_5 , з якою потерпіла перебувала у тривалих дружніх відносинах з проханням передати у її користування платіжну картку з доступним кредитним лімітом, випущену на ім`я її в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ), на що потерпіла погодилась.

Як наслідок, того ж дня і у тому ж місці, потерпілою передано у користування ОСОБА_5 банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , яка 28 квітня 2021 року ОСОБА_5 без відома потерпілої була перевипущена на банківську картку № НОМЕР_17 .

У подальшому, ОСОБА_5 , розпоряджаючись банківською карткою № НОМЕР_15 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , яка 28 квітня 2021 року була перевипущена ОСОБА_5 без відома потерпілої на банківську картку № НОМЕР_17 , дізналась від неї пін-кодта, отримавши доступ до особистого кабінету ОСОБА_9 в онлайн-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», розпочала здійснювати фінансові операції.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, використовуючи онлайн-банкінг «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», встановлений на смартфонах марки «TP-Link» моделі «NeffosC9a» («Neffos_C9A» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ), марки «Samsung» моделі «Galaxy A51» (SM-A515F ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ) марки «Samsung» моделі «Galaxy A6+» (SM-A505FM +» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ), у період часу з 28 квітня 2021 року по 13 липня 2021 року, здійснила 21 несанкціонований вхід до особистого кабінету ОСОБА_9 .

Отже, внаслідок вказаних дій, ОСОБА_5 несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованої системи Інтернет-банку АТ КБ «ПриватБанк», шляхом входу до неї за допомогою мобільного додатку «Приват24», отримавши при цьому повний доступ до рахунку потерпілого, та здійснила від його імені ряд операцій.

Окрім того, в квітні 2021року (більш точного часу та дати досудовим розслідування встановити не вдалося), до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , додому, яка проживає в АДРЕСА_2 , прийшла ОСОБА_5 , з якою потерпіла перебувала у тривалих дружніх відносинах з проханням передати у її користування платіжну картку з доступним кредитним лімітом, випущену на ім`я її в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ), на що потерпіла погодилась.

Як наслідок, того ж дня і у тому ж місці, потерпілою передано у користування ОСОБА_5 банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , яка 28 квітня 2021 року ОСОБА_5 без відома потерпілої була перевипущена на банківську картку № НОМЕР_17 .

У подальшому, ОСОБА_5 , розпоряджаючись банківською карткою № НОМЕР_15 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , яка 28 квітня 2021 року була перевипущена ОСОБА_5 без відома потерпілої на банківську картку № НОМЕР_17 , шахрайським шляхом, отримала пін-код доступу до неї та, отримавши доступ до особистого кабінету ОСОБА_9 в онлайн-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», розпочала здійснювати фінансові операції.

Зокрема, ОСОБА_5 , розпоряджаючись банківською карткою № НОМЕР_15 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я потерпілої, яка 28.04.2021 року була перевипущена на банківську картку № НОМЕР_17 без її відома, діючи всупереч волі та ввівши в оману потерпілого щодо правомірності своїх дій, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме за допомогою смартфонів марки «Samsung» моделі «Galaxy A51» (SM-A515F) марки «Samsung» моделі «Galaxy A6+» (SM-A505FM), марки «Samsung» моделі «Galaxy A52» (SM-A525F), з доступом до мережі Інтернет, в подальшому незаконно, повторно, в період часу з 01 березня 2021 року по 08 липня 2022 року, заволоділа з карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_15 , яка 28 квітня 2021 року була перевипущена на банківську картку № НОМЕР_17 АТ КБ «ПриватБанк» грошовими коштами, загальною сумою 170 617, 18 гривень, якими у подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Зокрема, ОСОБА_5 неодноразово знімала готівку в банкоматах, переказувала грошові кошти на карткові рахунки інших осіб та розраховувалась у магазинах та закладах громадського харчування в м. Славута, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_9 в сумі 170 617, 18 гривень.

Також, встановлено, що 01 травня 2021 року до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , додому, яка проживає в АДРЕСА_2 , прийшла ОСОБА_5 , з якою потерпіла перебувала у тривалих дружніх відносинах з проханням передати у її користування платіжну картку з доступним кредитним лімітом, випущену на ім`я її в АТ «Акцент-Банк» за №028278. Погодившись на дане прохання, того ж дня і у тому ж місці, ОСОБА_9 передала ОСОБА_5 , вищевказану банківську картку.

У той же час, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння офіційним документом - банківською платіжною карткою № НОМЕР_18 , емітованою в АТ «Акцент-Банк» на ім`я потерпілої, та пін-кодом доступу до неї, користуючись довірою та довготривалими приязними відносинами із ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділа вищевказаною банківською карткою, яка є матеріальною формою одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на носієві і у контексті положень ст. 1 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1, 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, як засобом доступу до банківського рахунку, якою ОСОБА_5 , розпорядилась на власний розсуд, а саме використала, як засіб доступу до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_9 .

Окрім того, встановлено, що 01 травня 2021 року до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , додому, яка проживає в АДРЕСА_2 , прийшла ОСОБА_5 , з якою потерпіла перебувала у тривалих дружніх відносинах з проханням передати у її користування платіжну картку з доступним кредитним лімітом, випущену на ім`я її в АТ «Акцент-Банк» за №028278. Погодившись на дане прохання, того ж дня і у тому ж місці, ОСОБА_9 передала ОСОБА_5 , вищевказану банківську картку.

У подальшому, ОСОБА_5 , розпоряджаючись банківською карткою № НОМЕР_18 , емітованою АТ «Акцент-Банк» на ім`я потерпілої, дізналась від потерпілої пін-код та коди доступу, які надходили у вигляді СМС-сповіщень на мобільний телефон останньої, та отримавши доступ до особистого кабінету ОСОБА_9 в Інтернет-банкінгу «ABank24» АТ «Акцент-Банк», розпочала здійснювати фінансові операції.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, що в АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, використовуючи онлайн-банкінг «ABank24» АТ «Акцент-Банк», встановлений на смартфонах марки «TP-Link» моделі «NeffosC9a» («Neffos_C9A» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ), марки «Samsung» моделі «Galaxy A51» (SM-A515F ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ) марки «Samsung» моделі «Galaxy A6+» (SM-A505FM +» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ), у період часу з 01 травня 2021 року по 19 травня 2021 року здійснила 9 несанкціонованих входів до особистого кабінету ОСОБА_9 .

Отже, внаслідок вказаних дій, ОСОБА_5 несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованої системи онлайн-банкінгу «ABank», шляхом входу до неї за допомогою мобільного додатку «ABank24», отримавши при цьому повний доступ до рахунку потерпілої, та здійснила від її імені ряд операцій.

Окрім того, 01 травня 2021 року до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , додому, яка проживає в АДРЕСА_2 , прийшла ОСОБА_5 , з якою потерпіла перебувала у тривалих дружніх відносинах з проханням передати у її користування платіжну картку з доступним кредитним лімітом, випущену на ім`я її в АТ «Акцент-Банк» за №028278. Погодившись на дане прохання, того ж дня і у тому ж місці, ОСОБА_9 передала ОСОБА_5 , вищевказану банківську картку.

У подальшому, ОСОБА_5 , розпоряджаючись банківською карткою № НОМЕР_18 , емітованою АТ «Акцент-Банк» на ім`я потерпілої, шахрайським шляхом дізналась від потерпілої пін-код та коди доступу, які надходили у вигляді СМС-сповіщень на мобільний телефон останньої, та отримавши доступ до особистого кабінету ОСОБА_9 в Інтернет-банкінгу «ABank24» АТ «Акцент-Банк», розпочала здійснювати фінансові операції.

Зокрема, ОСОБА_5 , розпоряджаючись банківською карткою № НОМЕР_18 , емітованою АТ «Акцент-Банк» на ім`я потерпілої, діючи всупереч волі та ввівши в оману потерпілу щодо правомірності своїх дій, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме за допомогою смартфонів марки «Samsung» моделі «Galaxy A51» (SM-A515F) марки «Samsung» моделі «Galaxy A6+» (SM-A505FM), марки «Samsung» моделі «Galaxy A52» (SM-A525F), з доступом до мережі Інтернет, оформила додаткові кредитні угоди та в подальшому незаконно, повторно, в період часу з 01 березня 2021 року по 08 липня 2022 року заволоділа з карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_18 грошовими коштами на загальну суму 344 516, 18 гривень, якими у подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Зокрема, ОСОБА_5 неодноразово знімала готівку в банкоматах, переказувала грошові кошти на карткові рахунки інших осіб, розраховувалась у магазинах та закладах громадського харчування в м. Славута, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_9 в сумі 344 516, 18 гривень.

31 жовтня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3,4 ст.190, ч.2 ст.191, ч.ч. 1, 2 ст.361, ч.1 ст.357 КК України.

31 жовтня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 ; виписки з банківських рахунків ОСОБА_9 від АТ «А-Банк»; виписки з банківських рахунків ОСОБА_9 від АТ КБ «Приват -Банк»; протоколом огляду диска додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк» по рахункам ОСОБА_9 ; протоколом огляду диска додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів АТ «А - Банк» по рахункам ОСОБА_9 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 ; виписки з банківських рахунків ОСОБА_8 від АТ «А-Банк»; виписки з банківських рахунків ОСОБА_8 від АТ КБ «Приват -Банк»; протоколом огляду диска додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк» по рахункам ОСОБА_8 ; протоколом огляду диска додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів АТ «А - Банк» по рахункам ОСОБА_8 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 ; виписки з банківських рахунків ОСОБА_7 від АТ КБ «Приват -Банк»; виписки з банківських рахунків ОСОБА_7 від АТ «А-Банк»; протоколом огляду диска додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк» по рахункам ОСОБА_7 ; протоколом огляду диска додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів АТ «А-Банк» по рахункам ОСОБА_7 ; висновоком експерта за результатами проведення судово економічної експертизи та іншими узгодженими між собою матеріалами кримінального провадження.

В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України, одне з яких відноситься до категорії тяжких злочинів та міра покарання передбачена виключно у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування у даному провадженні виникла об`єктивна необхідність у застосуванні до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певну пору доби, що зумовлено наявністю наступних ризиків визначених п.п. 1,3,4 ст. 177 КПК України, а саме: підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки в розпорядженні сторони обвинувачення є вагомі докази щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, одне з яких відноситься до категорії нетяжкого злочину, за яке, в разі визнання її винуватості передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, а тому остання, усвідомлюючи усю суворість потенційного покарання, з метою уникнення вказаного покарання, у випадку не застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту та здійснення за нею контролю з боку правоохоронних органів. Крім того, з метою покращення свого становища незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, які є жителями м. Славута, може вчиняти інші кримінальні правопорушення, оскільки не вперше притягується до кримінальної відповідальності, про що свідчать скеровані до Славутського міськрайонного суду обвинувальні акти у двох кримінальних провадження, а саме: у кримінальному провадженні №0000399 від 07.03.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 357, ч. ч. 2, 3 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України, у якому двом потерпілим спричинено матеріальні збитки на загальну суму 226 869, 95 грн та у кримінальному провадженні №0001454 від 22.08.2024 року, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209,ч. 1 ст. 357, ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України, у якому трьом потерпілим спричинено матеріальні збитки на загальну суму 1 160 300, 91 грн, з яких станом на момент формування клопотання будь-яких відшкодувань ОСОБА_5 не здійснювала, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Більш м`які запобіжні заходи не в змозі забезпечити запобігання вищевказаним ризикам.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили обрати підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певну пору доби.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення даного клопотання.

Заслухавши учасників провадження та дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 176 КПК України передбачено, що одним із запобіжних заходів є домашній арешт.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/бо суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному проваджені; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001454 від 22 серпня 2024 року, розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. ч. 1, 2 ст. 361КК України.

31 січня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України.

Копію клопотання та матеріалів, якими обґрунтовано необхідність застосування запобіжного заходу, підозрювана ОСОБА_5 отримала о 14:40 год 04 лютого 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

З наданих слідчим доказів, а саме: протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 ; виписки з банківських рахунків ОСОБА_9 від АТ «А-Банк»; виписки з банківських рахунків ОСОБА_9 від АТ КБ «Приват -Банк»; протоколу огляду диска додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк» по рахункам ОСОБА_9 ; протоколу огляду диска додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів АТ «А - Банк» по рахункам ОСОБА_9 ; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 ; виписки з банківських рахунків ОСОБА_8 від АТ «А-Банк»; виписки з банківських рахунків ОСОБА_8 від АТ КБ «Приват -Банк»; протоколу огляду диска додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк» по рахункам ОСОБА_8 ; протоколу огляду диска додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів АТ «А - Банк» по рахункам ОСОБА_8 ; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 ; виписки з банківських рахунків ОСОБА_7 від АТ КБ «Приват -Банк»; виписки з банківських рахунків ОСОБА_7 від АТ «А-Банк»; протоколу огляду диска додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк» по рахункам ОСОБА_7 ; протоколу огляду диска додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів АТ «А-Банк» по рахункам ОСОБА_7 ; висновоку експерта за результатами проведення судово економічної експертизи та іншими узгодженими між собою матеріалами кримінального провадження №0001454, вбачається обґрунтована підозра у вчиненні підозрюваною ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 , вчинила кримінальні правопорушення, одне з яких відноситься до категорії нетяжкого кримінального правопорушення, міра покарання за яке передбачена у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, з метою уникнення якого підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, з метою покращення свого становища, вчиняти інші кримінальні правопорушення, а також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки вчинила умисний тяжкий злочин.

Наведене дає підстави для висновку про те, що до ОСОБА_5 на підставі ст.194 КПК України, слід застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання підозрюваної та його захисника про застосування вказаного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, а саме: з 23:00 год по 05:00 год.

Крім того, вважаю за необхідне покласти на підозрювану обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, що забезпечить її належну процесуальну поведінку у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 205, 309, 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, заборонивши підозрюваній залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 23 години 00 хвилин до 05 години 00 хвилин наступного дня (крім випадків необхідності прибуття в укриття, в разі оголошення повітряної тривоги на час воєнного стану або до медичного закладу за отриманням медичної допомоги), в межах строку досудового розслідування, тобто до 31 березня 2025 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

- утримуватися від спілкування з потерпілими ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

В разі невиконання вищевказаних зобов`язань до підозрюваної ОСОБА_5 може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Копії ухвали негайно після її проголошення вручити підозрюваній, направити для виконання і контролю - органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної та в Шепетівську окружну прокуратуру - до відома.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду.

Повний текст ухвали суду виготовлено 07 лютого 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_10