Справа № 640/3021/18
н/п 1-кс/953/1137/25
"10" лютого 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
07.02.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому (електронному) вигляді, по абонентському номеру НОМЕР_2 та номеру НОМЕР_3 , а саме:
-інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ;
-інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
-інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;
-інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
-інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості;
-інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, а саме абонентського номеру НОМЕР_2 та номеру НОМЕР_3 .
Проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні 18.12.2017доручено старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 .
В подальшому, у провадженні визначено підслідність за СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області.
Підставою для прийняття зазначеного рішення стали документи, які надало до суду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори підряду, акти виконаних робіт, видаткові накладні, податкові накладні, банківські виписки, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості), які підтверджували реальність виконання господарських операцій за перевіряємий період часу з 01.01.2017 по 01.07.2017 з підприємствами ФГ « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), в яких відсутні підписи директорів зазначених підприємств.
Постановою від 02.05.2019 апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_3 задоволено. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.10.2018 скасовано, прийнята постанова, якою відмовлено в задоволенні позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, в матеріалах кримінального провадження наявна ухвала ІНФОРМАЦІЯ_20 від 25.02.2020 в якій зазначено про те, що ухвалою суду від 17.12.2019 відкрито провадження у справі про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом. Рішенням вказаної ухвали визнані вимоги кредиторів, що внесені до реєстру вимог кредиторів та серед яких є ІНФОРМАЦІЯ_21 на суму 5 451 839,28 грн. та 4204 грн. судового збору.
Слідчий зазначає, що в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 212 КПК України - ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), тобто умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах.
Постановою від 26.12.2023 змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 2 ст. 191 КК України на ч. 2 ст. 212 КК України. Постановою від 01.01.2025 змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 2 ст. 212 КК України на ч. 1 ст. 212 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що в період досудового розслідування директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 користувався послугами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номером НОМЕР_22 . На вказаний номер було здійснено виклик, однак особа, яка підняла слухалку повідомила про те, що не є ОСОБА_10 , у зв`язку із чим було здійснено виклик на номер НОМЕР_2 , який належить дружині ОСОБА_10 ОСОБА_14 , яка також слухалку не піднімала.
В переписці у застосунку месенджера «WhatsApp» ОСОБА_14 повідомила про те, що вона з чоловіком ОСОБА_10 в м. Харкові не мешкають та стосовно кримінального провадження зі мною зв`яжеться представник її чоловіка. Вказати мобільний номер яким користується її чоловік остання відмовилась. В подальшому на підставі договору № КК.000466/24 від 19.09.2024 інтереси ОСОБА_10 став представляти адвокат ОСОБА_15 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 1323 від 10.08.2025), з яким в кінці грудня 2024 року, а в подальшому в середині січня 2025 року була узгоджена дата прибуття його з ОСОБА_10 до слідчого на 04.02.2025 року о 10год.00хв.
У зазначений час, тобто 04.02.2025 об 10 год.00 хв. ОСОБА_10 не з`явився без поважних причин, не повідомив про причини свого неприбуття. Зі слів адвоката ОСОБА_15 останній нібито перебуває у відрядженні, але яким терміном та до якої дати не повідомив, ані адвокату, ані слідчому.
На теперішній час слідством встановлено, що відомо про те, що ОСОБА_10 змінив номер телефону та користується мобільним номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з номером НОМЕР_3 , перебуває на території України, однак в якому саме місці, регіоні, селищі невідомо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просила про його задоволення.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Разом з тим, до матеріалів справи не надано жодного доказу, який би підтверджував причетність ОСОБА_14 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 , до вказаного кримінального правопорушення. За відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи має відшукувана інформація по абонентському номеру НОМЕР_2 значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя відмовляє в цій частині клопотання.
Окрім того, слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому (електронному) вигляді, по абонентському номеру НОМЕР_3 , а саме:
-інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером та номерами ІМЕІ;
-інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
-інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;
-інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо;
-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
-інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості;
-інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, а саме абонентського номеру НОМЕР_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 10.04.2025.
Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1