печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001565 від 07.11.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор групи прокурорів ОСОБА_4 у своїй заяві клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи за судовим викликом не прибув, причини не неприбуття не повідомив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001565 від 07.11.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких у період з 2021 по даний час службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зловживаючи службовим становищем, сприяли підконтрольним суб`єктам господарювання в отриманні державних замовлень на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами.

Так, посадові особи ремонтних заводів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", використовуючи службове становище, надавали вказівки підпорядкованим їм співробітникам прописувати в тендерній документації дискримінаційні умови, яким фактично відповідало обмежене колу учасників, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ін.

Вказані дії з боку керівництва державних підприємств давало змогу вказаним суб`єктам господарювання отримувати переваги під час проведення публічних закупівель товарів, робіт та послуг з подальшим укладанням договорів на їх постачання за завищеними цінами.

В ході аналізу податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " встановлено, що для формування націнки (завищення ціни) поставляємої продукції, керівництво компанії за короткий проміжок часу здійснювали фіктивний рух товарів через 2-3 ланки пов`язаних суб`єктів господарювання: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТЗДВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ін.

Згідно твердження сторони обвинувачення, використовуючи вказану схему фактичні власники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " значно завищували початкову вартість товарів, що може свідчити про причетність службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до налагодження схеми розтрати (привласнення) бюджетних коштів державних компаній.

Вилучення оригіналів перелічених у клопотанні слідчого документів необхідне для досягнення дієвості цього кримінального провадження, шляхом проведення їх оцінки як доказів з точки зору їх належності, допустимості та достовірності, що без дослідження оригіналів зазначених документів є неможливим.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення із оригіналами документів та вилучення їх належним чином завірених копій, що відповідатиме цілями кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001565 від 07.11.2022, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю ознайомитись з документами та інформацією, а також вилучити належним чином їх завірені копії, за період з 01.01.2022 по 30.06.2024, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_7 ), саме:

-договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) та/або поставки та продажу товарів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування, документів митного оформлення та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаних контрагентах, а також інших документів щодо взаємовідносин указаних СПД;

-договорів про надання послуг, договорів про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним та/або автомобільним транспортом з додатками, договорів щодо надання послуг автокранами, договорів транспортно-експедиторських послуг з усіма додатками та доповненнями;

-належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, ліцензій на здійснення господарської діяльності.

У іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1