Справа №463/1657/25
Провадження №1-кс/463/1748/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000126 від «17» лютого 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000126 від «17» лютого 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2025 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , котрий просить прийняти міри до невідомої особи котра 16.02.2025 року в період часу з 17:30 год., по 19:30 год., під приводом проблем із банківськими картками заволоділа грошовими коштами його дружини в розмірі 40000 гривень, які вона двома транзакціями надіслала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на невідому картку. Також заволоділа його грошовими коштами у розмірі 20000 гривень, які останній однією транзакцією переказав із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на невідому картку. Загальна сума завданих збитків становить 60000 гривень. ІКС ІПНП №5784 від 16.02.2025.

Допитана потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що повертаючись додому із Закарпаття він вирішив заїхати на автомийку за адресою: АДРЕСА_2 (неподалік базару Шуувар), оскільки машина була дуже брудна та коли він стояв у черзі його покликала його дружина, оскільки йому два рази телефонував невідомий номер, сівши в машину він вирішив перетелефонувати на даний номер телефону а саме: НОМЕР_3 . Коли він перетелефонував на даний номер телефону невідома особа чоловічої статі представилась йому як служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила йому, що у місті Житомир в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » намагаються здійснити покупку (планшету), він в свою чергу повідомив, що ніякі планшети він не купує. В подальшому невідома особа повідомила йому, що в такому випадку потрібно заблокувати данку банківську картку та відкрити нову. Згодом ОСОБА_5 , переказав із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 20000 гривень. Після переказу грошових коштів він одразу ж заблокував данку картку та відкрив нову, після чого невідома особа в ході телефонної розмови повідомив, що тепер потрібно переказати грошові кошти на новостворену картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що він погодився. Надалі невідома особа продиктувала номер банківської картки на котрий потрібно зробити переказ коштів та приблизно о 19:13 год., він самостійно здійснив переказ приблизно о 19:13 год., грошових коштів із своєї банкіівської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_5 в розмірі 20000 гривень. Пізніше зрозумів, що здійснив переказ не на свою новостворену банківську картку, оскільки номери відрізнялись.

Так, емітентом карткового рахунку НОМЕР_2 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000126 від «17» лютого 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 16.02.2025 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обгрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000126, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: детальну інформацію про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківської картки НОМЕР_2 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 16.02.2025 по час постановлення ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1