Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9579/24
Номер провадження 1-кс/711/2663/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000312 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000312 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000312 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.2024 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом того, що група осіб, під час воєнного стану, на території Черкаської області, через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, займається заволодінням грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг, використовуючи сторінку в мережі Інтернет http://Relaxkharkiv.com

За даним фактом 16.08.2024 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для відкриття даного кримінального провадження є зібрані матеріали УСР в Черкаській області, зокрема серед яких в рамках оперативно-розшукової справи № 63/55/122/2024 від 15.05.2024, в ході проведення оперативно-розшукового заходу у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно гр. ОСОБА_5 було встановлено, що останній в складі групи осіб, під час воєнного стану вчиняє шахрайські дії відносно осіб.

Відповідно до протоколу проведення оперативно-розшукового заходу у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, проведеного в оперативно-розшуковій справі № 63/55/122/2024 від 15.05.2024 відносно гр. ОСОБА_5 було встановлено, що він разом із співучасниками групи розмістили оголошення в мережі Інтернет щодо надання послуг сексуального характеру за грошову нагороду, шляхом оплати на банківські картки, після чого особи «клієнти» телефонують на мобільні номера, вказані в оголошенні та в подальшому, після домовленості із «операторами» в особі гр. ОСОБА_5 та інших, перераховують грошові кошти на банківські картки, однак обіцяного результату не отримують та грошові кошти гр. ОСОБА_5 та інші співучасники групи не повертають.

Згідно протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікацій мереж № 7853/55/122/01-2024 від 19.11.2024 відносно гр. ОСОБА_5 , у злочинній діяльності використовується банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за № НОМЕР_1 , відповідно до якої особи, тобто «клієнти» замовляють послуги сексуального характеру та в подальшому від «оператора» в особі гр. ОСОБА_5 отримують номер вказаної банківської картки, на яку необхідно перерахувати грошові кошти в залежності від часу замовленої послуги та від виду послуги, що «клієнтами» і в подальшому виконано.

Ініціатор клопотання вказує, що зазначені вище банківські картки використовуються особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із шахрайськими діями, у злочинній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів від «клієнтів» та ймовірно з метою подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до злочину, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень, а отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з`ясувати чи дійсно надходили кошти, подальший рух коштів отриманих в результаті злочинів між іншими членами групи осіб, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників банківських рахунків (банківських карток) та рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, тому слідча, за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилась. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч повідомлявся про розгляд клопотання, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000312 від 16.08.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000312 від 16.08.2024, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 15.08.2024 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом того, що група осіб, під час воєнного стану, на території Черкаської області, через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, займається заволодінням грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг, використовуючи сторінку в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до матеріалів УСР в Черкаській області, зокрема оперативно-розшукової справи 63/55/122/2024 від 15.05.2024, в ході проведення оперативно-розшукового заходу у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно гр. ОСОБА_5 було встановлено, що останній в складі групи осіб, під час воєнного стану вчиняє шахрайські дії відносно осіб.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_5 разом із співучасниками групи розмістили оголошення в мережі Інтернет щодо надання послуг сексуального характеру за грошову нагороду, шляхом оплати на банківські картки, після чого особи «клієнти» телефонують на мобільні номера, вказані в оголошенні та в подальшому, після домовленості із «операторами» в особі гр. ОСОБА_5 та інших, перераховують грошові кошти на банківські картки, однак обіцяного результату не отримують та грошові кошти гр. ОСОБА_5 та інші співучасники групи не повертають.

Згідно протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікацій мереж № 7853/55/122/01-2024 від 19.11.2024 відносно гр. ОСОБА_5 , у злочинній діяльності використовується банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за № НОМЕР_1 , відповідно до якої особи, тобто «клієнти» замовляють послуги сексуального характеру та в подальшому від «оператора» в особі гр. ОСОБА_5 отримують номер вказаної банківської картки, на яку необхідно перерахувати грошові кошти в залежності від часу замовленої послуги та від виду послуги, що «клієнтами» і в подальшому виконано.

За версією органу досудового розслідування, банківські картки, зокрема банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , використовуються особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із шахрайськими діями, у злочинній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів від «клієнтів» та ймовірно з метою подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до злочину, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень, а отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з`ясувати чи дійсно надходили кошти, подальший рух коштів отриманих в результаті злочинів між іншими членами групи осіб, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, перевірки факту надходження грошових коштів на банківський рахунок та подальшого руху коштів, отриманих він неправомірної діяльності, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , за період часу з 16.08.2024 по 08.12.2024, а саме:

- розширених виписок про рух коштів;

- анкет заяв на відкриття рахунків, фото власників рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаним карткам;

- інформації про здійснення зняття коштів по банківським рахункам через банкомати чи каси відділень, та адреси їх розташування;

- відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахункам при знятті коштів.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях інформації по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , за період часу з 16.08.2024 по 08.12.2024, а саме:

- розширеної виписки про рух коштів;

- анкети заяви на відкриття рахунків, фото власників рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаним карткам;

- інформації про здійснення зняття коштів по банківським рахункам через банкомати чи каси відділень, та адреси їх розташування;

- відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахункам при знятті коштів.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1