справа №566/1470/24
провадження №1-кс/566/362/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000138 від 12 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 16.12.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000138 від 12 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у секторі дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000138 від 12 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, з використанням соціальної мережі «Інстаграм», під приводом продажу ноутбука, грошовими коштами у сумі 18000 гривень, належними ОСОБА_4 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 здійснила перерахунок грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 18000 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

09 грудня 2024 року було вилучено інформацію у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вказаному вище банківському рахунку, в ході огляду якої було встанволено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_2 . У виписці по руху коштів по вказаному рахунку, також вказано, що після зарахування 11.11.2024 грошових коштів у сумі 18000 грн від ОСОБА_4 , було здійснено два списання коштів у сумах 17377 грн та 17983 грн на рахунок отримувача № НОМЕР_4 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

А тому, виникла необхідність у розкритті таємниці банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про анкетні дані особи, на яку зареєстрований вказаний банківський рахунок; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 10.11.2024 по 16.12.2024, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому також вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході дізнання, допитано потерпілу, отримано виписку по належному їй картковому рахунку та відомості щодо банку-емітента картки на яку потерпілою було перераховано кошти, а також, отримано тимчасовий доступ до документів, зокрема, які місять інформацію по банківському рахунку на який потерпілою було перераховано грошові кошти. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням соціальної мережі «Інстаграм» та термінального обладнання банківських установ, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося із використанням соціальної мережі «Інстаграм», шляхом обману під приводом продажу ноутбука, через самостійне перерахування потерпілою грошових коштів із належного їй карткового рахунку використанням банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 , з якого згодом відбулося їх списання на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000138 від 12 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_4 , та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів по вказаному рахунку у період з 10.11.2024 по 16.12.2024 року із розшифруванням призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного банківського рахунку № НОМЕР_4 у період з 10.11.2024 по 16.12.2024;

- надати виписку по банківському рахунку № НОМЕР_4 .;

-ІР - адресилогування в обліковий запис акаунта банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 10.11.2024 по 16.12.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, часвиходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 18.12.2024 по 18.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя