Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1942/25
Номер провадження 1-кс/711/545/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно та документи, які належать ГО «Вільні Волонтери», , з метою збереження речових доказів із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у період з 01.12.2023 по теперішній час, на території м. Черкаси та Черкаської області, представники ГО «Вільні Волонтери», , за попередньою змовою та спільно з іншими особами, під час воєнного стану, здійснюють продаж товарів гуманітарної допомоги та укладають правочини щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, за результатами оперативно-розшукових заходів, слідчих (процесуальних) дій та негласних слідчих (розшукових) дій працівниками встановлено, що у період з 01.12.2023 по теперішній час, на території м. Черкаси та Черкаської області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з представниками ГО «Вільні Волонтери», юридична адреса: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, а саме директором організації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_2 , співзасновником організації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , а також разом із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_7 , налагодили механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів, які являються гуманітарною допомогою для потреб ЗС України, зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх тимчасовою реєстрацією та реалізацією за готівкові кошти зацікавленим цивільним особам.

ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 з метою реалізації своїх злочинних намірів використовують представників ГО «Вільні Волонтери», від якої направляються відповідні листи (звернення) на адресу Військових цивільних адміністрацій, з метою отримання від них підтвердження набувача гуманітарної допомоги та мету ввезення. Реєстрація автотранспортних засобів проводиться в ТСЦ МВС на ГО «Вільні Волонтери» із видачею тимчасового реєстраційного талону.

В подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 здійснюють продаж таких транспортних засобів, різного класу, включаючи бізнес класу, шляхом розміщення оголошень на Інтернет платформі OLX по заниженій ринковій вартості зацікавленим особам за готівкові кошти. Реалізація транспортних засобів здійснюється на підставі доручення вказаної громадської організації.

Згідно даних Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги за період з 01.12.2023 по теперішній час ГО «Вільні Волонтери» ввезено на територію України близько 250 автотранспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗС України.

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за місцем, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими членами злочинної групи та зацікавленими особами, біля під`їзду та на прибудинковій території багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 160/1, проводяться робочі зустрічі та у вказаному місці вони обмінюються документами щодо незаконного продажу транспортних засобів (гуманітарної допомоги).

Також, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за місцем, встановлено, що для зберігання та ремонту транспортних засобів, перед реалізацією члени злочинної групи використовують територію діючої станції технічного обслуговування транспортних засобів, керівником якої є ОСОБА_12 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 .

Крім того, на підставі ухвал слідчого судді Черкаського апеляційного суду, відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 проведено негласні слідчі (розшукові) дії, у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - з терміналів мобільного зв`язку, якими вони користуються, під час проведення яких встановлено, що останні спілкуються із ОСОБА_12 , планують свою злочинну діяльність, обговорюють злочинні наміри, щодо завезення на територію України легкових автомобілів, у вигляді гуманітарної допомоги та їх подальший продаж.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що основним джерелом доходу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 є незаконний продаж транспортних засобів (легкових автомобілів), які являються гуманітарною допомогою, зареєстрованих на ГО «Вільні Волонтери».

Встановлено, що в порушення вказаних вимог законодавства України, під час дії воєнного стану введеного на всій території України, у групи осіб до складу якої входив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інші на даний час невстановлені особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж в листопаді місяці 2024 року, виник спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку з метою власного збагачення шляхом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, ввезених на територію України в спрощеному порядку, відповідно до Постанови КМУ №953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», для реалізації якого група осіб розробила злочинний план, що полягав в ввезенні на територію України транспортних засобів, як предметів гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України,отримувачем якої мала виступити ГО «Вільні Волонтери» (код 44740333) та в подальшому продажу вказаних транспортних засобів, шляхом створення і розміщення оголошень на інтернет ресурсі «OLX.ua» про їх продаж фізичним особам за готівкові грошові кошти.

При цьому, вказані оголошення про продаж транспортних засобів не містили відомості про те, що ці транспортні засоби є гуманітарною допомогою.

Так, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на продаж зазначених автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу, направленого на отримання прибутку, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з іншими на даний час невстановленими особами, на виконання спільного злочинного плану, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавством існує заборона щодо їх продажу, а також передбачена відповідальність за такі дії, 06.03.2025 в період часу близько з 08 год. 30 хв. по 09 год. 30 хв., біля будинку №4/1 по вул. 30 річчя Перемоги, м. Черкаси, за попередньою домовленістю, при зустрічі з ОСОБА_13 , який в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки добровільно виступив у ролі покупця автомобілів ніби то для власних потреб, надали останньому до оглядутри автомобілі, а саме: автомобіль «Mercedes-Benz ML 350», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіль «Renault Master», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 та автомобіль «Audi S4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 .

В подальшому, завершуючи виконання спільного злочинного умислу, спрямованогона отримання прибутку для себе та інших на даний час невстановлених осіб, шляхом продажу автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарної допомоги ОСОБА_10 разом з ОСОБА_8 , 06.03.2025 близько 09 год. 40 хв., біля будинку №4/1 по вул. 30 річчя Перемоги, м. Черкаси здійснили продаж ОСОБА_13 вище перелічених транспортних засобів, за обговорені раніше грошові кошти в сумі 17 000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 06.03.2025 становить 703 256 гривень, що у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значному розмірі, під час воєнного стану, при цьому надали ОСОБА_13 тимчасові реєстраційні талони на вказані транспортні засоби, акти прийому-передач транспортних засобів, що є гуманітарною допомогою, декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою та сертифікати вказаних транспортних засобів, на яких були наявні клейма "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено".

Таким чином, під час досудового розслідування проведено ряд першочергових слідчих (розшукових) дій та отримано докази причетності до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

06.03.2025 ОСОБА_10 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, тобто у продажі предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення.

06.03.2025, в період часу з 9 години 25 хвилин по 14 годину 31 хвилин відповідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_14 проведений обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , голови ГО «Вільні Волонтери». В ході обшуку виявлено та вилучено наступне:

- бланк акту приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою;

- бланк довіреності ГО «Вільні Волонтери»;

- акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою від 03.03.2025, ГО «Вільні Волонтери» та військовослужбовець ОСОБА_15 , ВЧ НОМЕР_7 , авто MERCEDES VITO, VINWDF6037, не підписаний;

- акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою від 05.03.2025, ГО «Вільні Волонтери» та військовослужбовець ОСОБА_16 , авто BMW 320D, VIN- НОМЕР_8 , не підписаний;

- акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою від 05.03.2025, ГО «Вільні Волонтери» та військовослужбовець ОСОБА_13 , авто RENAULT MASTER , VIN- НОМЕР_3 , не підписаний;

- акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою від 05.03.2025, ГО «Вільні Волонтери» та військовослужбовець ОСОБА_13 , авто AUDI S4 , VIN- НОМЕР_5 , не підписаний;

- печатка ГО «Вільні Волонтери», 44740333, м. Черкаси, вул. Самійла Кішки 210;

- банківська карта «Укрсіббанк» № НОМЕР_9 на імя ОСОБА_17 , банківська карта «Ощадбанку» № НОМЕР_10 ;

- блокнот синього кольору з чорновими записами, щодо автомобілів;

- мобільний телефон «Redmi», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , аб.номер НОМЕР_13 , мобільний телефон «Redmi», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , аб.номер НОМЕР_16 ;

- системний блок сіро-жовтого кольору, без написів;

- грошові кошти в сумі 200 Євро;

- флеш-картка «goodram», 16 GB;

- виписка з ЄДР юридичних осіб ГО «Вільні Волонтери»;

- інформація з державної податкової служби, щодо ГО «Вільні Волонтери»;

- рішення про державну реєстрацію ГО «Вільні Волонтери» від 24.03.2022 ;

- протокол установчих зборів ГО «Вільні Волонтери» від 23.03.2022;

- статут ГО «Вільні Волонтери», затверджений 12.03.2022;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 01.03.2025 ГО «Вільні Волонтери» , техпаспорт до авто Volkswagen, Vin -WVWZZZ1JZ3W136722, Volkswagen, Vin-AA6AA69D004181BSN7GG.;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 12.11.24 ГО «Вільні Волонтери», авто Honda HR-V, техпаспорт до авто;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 18.11.24 ГО «Вільні Волонтери», авто MERCEDES C220 SE , техпаспорт до авто;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 18.08.24 ГО «Вільні Волонтери», авто MITSUBISHI L200, техпаспорт до авто;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 18.08.24 ГО «Вільні Волонтери», авто TOYOTA 3.0, техпаспорт до авто;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 20.06.24 ГО «Вільні Волонтери», авто IVECO , техпаспорт до авто;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 06.02.25 ГО «Вільні Волонтери», авто IVECO;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 07.10.24 ГО «Вільні Волонтери», авто IVECO;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ГО «Вільні Волонтери», авто BMW X5 та акт прийому -передачі ТЗ від 08.06.2024;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ГО «Вільні Волонтери», авто OPEL та акт прийому -передачі ТЗ від 15.06.2024;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ГО «Вільні Волонтери», авто SKODA та акт прийому -передачі ТЗ від 07.06.2024;

- копії паспортів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- лист від командира ВЧ НОМЕР_17 від 24.10.2024;

- зошит синього кольору , з чорновими рукописними записами;

- доручення від імені ГО «Вільні волонтери» на осіб з правом користування транспортним засобом , в кількості 121 шт.;

- акти прийому-передачі транспортних засобів на фізичну особу військовослужбовця від ГО «Вільні волонтери», в кількості 228 шт;

Також, 06.03.2025, в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Черкаси вул. 30 річчя Перемоги, 4/1 виявлені та вилучені:

- автомобіль MERCEDES ML350, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , vin НОМЕР_1 ;

- автомобіль RENAULT MASTER, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_18 , vin - НОМЕР_3 .

06.03.2025 вище вказані документи, грошові кошти, печатка, мобільні телефони та автомобілі (всі вилучені речі та предмети) визнані речовими доказами, так як автомобілі є предметом вчинення злочину, документи прямо вказують та підтверджують вчинення злочинів, предметом яких є автомобілі та засвідчують факти передачі вказаних автомобілів та містять інформацію про осіб, які отримали автомобілі, що може свідчити про придбання, також документи, печатка, системний блок необхідні для проведення досліджень в ході досудового розслідування, грошові кошти використовувалися в ході документування вчинення злочинів та можуть бути використані, як доказ причетності особи (осіб) до вчинення кримінальних правопорушень та мають бути дослідженими щодо наявності інформації про осіб та їх причетності, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ініціатор вказує, що враховуючи те, що вилучене майно має істотне значення для кримінального провадження, має значення для проведення необхідних подальших слідчих дій, може містити на собі сліди злочину, тому для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні відчуження, розпорядження та користування, так як їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та повідомив, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України. Встановлено, що група осіб здійснює незаконний продаж автомобільної техніки, ввезеної на територію України як гуманітарна допомога. Задокументовано незаконний збут трьох автомобілів. Було здійснено санкціонований обшук за місцем проживання голови ГО «Вільні Волонтери», в результаті якої вилучено ряд документів, грошей, які були предметом вчинення кримінального правопорушення та їхнього продажу. Вказані предмети були визнані речовими доказами. Просить накласти арешт на вилучене майно.

Власника майна ОСОБА_28 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення. клопотання. Пояснила, що є головою ГО, всіх наслідків не усвідомлювала.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Так, підставами для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування стало повідомлення, про те, що невстановлені особи, спільно з представниками ГО «Вільні Волонтери» (), діючи повторно у період з 01.12.2023 здійснюють продаж товарів гуманітарної допомоги та укладають правочини щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку, під час воєнного стану.

Також встановлено, що 06.03.2025 в період часу з 09 год. 25 хв. до 14 год. 31 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.02.2025 (справа №711/1673/25) проведено обшук за місцем проживання голови ГО «Вільні Волонтери» - ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого відшукано та вилучено документи, грошові кошти, печатка, мобільні телефони та автомобілі.

06.03.2025 постановою старшого слідчого в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 вилучені документи, грошові кошти, печатка, мобільні телефони та автомобілі, визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Положення статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, передбачають, що будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 06.03.2025 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.02.2025 (справа №711/1673/25), під час якого було виявлено та вилучено перелічені у клопотанні документи, грошові кошти, печатка, мобільні телефони та автомобілі, клопотання про арешт направлено до суду 07.03.2025, тобто в межах строку, передбаченого ч.5 ст.171 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч.9 ст.236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що тимчасово вилучені під час проведення 06.03.2025 в період часу з 09 год. 25 хв. до 14 год. 31 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.02.2025 (справа №711/1673/25) обшуку за місцем проживання голови ГО «Вільні Волонтери» - ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , документи, грошові кошти, печатка, мобільні телефони та автомобілі, відомості про які зазначено в протоколі обшуку - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки є об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Вилучені документи та речі можуть містити доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- бланк акту приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою;

- бланк довіреності ГО «Вільні Волонтери»;

- акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою від 03.03.2025, ГО «Вільні Волонтери» та військовослужбовець ОСОБА_15 , ВЧ НОМЕР_7 , авто MERCEDES VITO, VINWDF6037, не підписаний;

- акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою від 05.03.2025, ГО «Вільні Волонтери» та військовослужбовець ОСОБА_16 , авто BMW 320D, VIN- НОМЕР_8 , не підписаний;

- акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою від 05.03.2025, ГО «Вільні Волонтери» та військовослужбовець ОСОБА_13 , авто RENAULT MASTER , VIN- НОМЕР_3 , не підписаний;

- акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою від 05.03.2025, ГО «Вільні Волонтери» та військовослужбовець ОСОБА_13 , авто AUDI S4 , VIN- НОМЕР_5 , не підписаний;

- печатка ГО «Вільні Волонтери», 44740333, м. Черкаси, вул. Самійла Кішки 210;

- банківська карта «Укрсіббанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_17 , банківська карта «Ощадбанку» № НОМЕР_10 ;

- блокнот синього кольору з чорновими записами, щодо автомобілів;

- мобільний телефон «Redmi», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , аб.номер НОМЕР_13 , мобільний телефон «Redmi», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , аб.номер НОМЕР_16 ;

- системний блок сіро-жовтого кольору, без написів;

- грошові кошти в сумі 200 Євро;

- флеш-картка «goodram», 16 GB;

- виписка з ЄДР юридичних осіб ГО «Вільні Волонтери»;

- інформація з державної податкової служби, щодо ГО «Вільні Волонтери»;

- рішення про державну реєстрацію ГО «Вільні Волонтери» від 24.03.2022 ;

- протокол установчих зборів ГО «Вільні Волонтери» від 23.03.2022;

- статут ГО «Вільні Волонтери», затверджений 12.03.2022;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 01.03.2025 ГО «Вільні Волонтери», техпаспорт до авто Volkswagen, Vin-WVWZZZ1JZ3W136722, Volkswagen, Vin-AA6AA69D004181BSN7GG.;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 12.11.24 ГО «Вільні Волонтери», авто Honda HR-V, техпаспорт до авто;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 18.11.24 ГО «Вільні Волонтери», авто MERCEDES C220 SE , техпаспорт до авто;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 18.08.24 ГО «Вільні Волонтери», авто MITSUBISHI L200, техпаспорт до авто;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 18.08.24 ГО «Вільні Волонтери», авто TOYOTA 3.0, техпаспорт до авто;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 20.06.24 ГО «Вільні Волонтери», авто IVECO , техпаспорт до авто;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 06.02.25 ГО «Вільні Волонтери», авто IVECO;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 07.10.24 ГО «Вільні Волонтери», авто IVECO;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ГО «Вільні Волонтери», авто BMW X5 та акт прийому -передачі ТЗ від 08.06.2024 ;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ГО «Вільні Волонтери», авто OPEL та акт прийому -передачі ТЗ від 15.06.2024 ;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ГО «Вільні Волонтери», авто SKODA та акт прийому -передачі ТЗ від 07.06.2024 ;

- копії паспортів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- лист від командира ВЧ НОМЕР_17 від 24.10.2024;

- зошит синього кольору, з чорновими рукописними записами;

- доручення від імені ГО «Вільні волонтери» на осіб з правом користування транспортним засобом , в кількості 121 шт.;

- акти прийому-передачі транспортних засобів на фізичну особу військовослужбовця від ГО «Вільні волонтери», в кількості 228 шт.;

-автомобіль MERCEDES ML350, державний номерний знак НОМЕР_2 , vin № НОМЕР_1 ;

-автомобіль RENAULT MASTER, державний номерний знак НОМЕР_18 , vin № НОМЕР_3 , з метою збереження речових доказів.

Арешт накласти шляхом встановлення заборонити розпорядження та користування вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 13.03.2025.

Слідчий суддя: ОСОБА_1