УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2025 Справа №607/1540/25 Провадження №1-кс/607/541/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000078 від 5 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч.4 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2025 року старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 5 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч.4 ст.358 КК України, про надання дозволу на проведення обшукув будинку АДРЕСА_1 , з метою відшукання зокрема заготовок полімерного матеріалу, підроблених голографічних захисних елементів, бланків посвідчення водія, обладнання та принтери, на яких здійснюється друк підроблених посвідчень водія, записів, паролів, логінів до електронних скриньок, ключових слів або видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти від злочинної діяльності, або з яких грошові кошти від злочинної діяльності виводяться у легальний обіг, мобільних терміналів систем зв`язку, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, підроблених документів посвідчень водія та паспортів громадян України, банківських карток, кошти здобуті злочинним шляхом, мобільний телефон, яким користується ОСОБА_5 та який він буде зберігати біля себе.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 5 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Тернопільської, Львівської, Хмельницької та Київської областей діє організована група осіб, які під виглядом сприяння у виготовлені підроблених посвідчень водія та інших документів, які видаються центральними органами виконавчої влади, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою використання всесвітньої мережі Інтернет, виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території України та за її межі вищезазначені документи із підробленими голографічними захисними елементами.

Зазначені відправлення здійснюються з використанням підроблених документів та зміною анкетних даних, із застосуванням одноразових номерів мобільних телефонів, необхідних для ідентифікації під час здійснення вказаних дій, як державних так і недержавних поштових операторів (ТОВ «Нова Пошта», АТ «Украпошта» та інших).

Поряд з цим, в ході тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «NovaPay» встановлено, що частина грошових коштів від злочинної діяльності, замовники підроблених посвідчень водія оплачували на відділеннях ТОВ «Нова Пошта», за допомогою ТзОВ «ПОСТ ФІНАНС», яка є платіжною організацією міжнародної платіжної системи «NovaPay», в рамках якої здійснюються перекази грошових коштів, зокрема здійснюється оплата коштів за послугою ТОВ «Нова Пошта» - «накладений платіж» від збутих підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: посвідчень водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, котрі відправлені від імені ПП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_7 , яка користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_1 . Встановлено, що зазначений абонентський номер обслуговувався в мобільному терміналі із ІМЕІ1 НОМЕР_2 ІМЕІ2 НОМЕР_3 (телефон Xiaomi Redmi 9) базовими станціями м. Одеса в період часу з 19.09.2024 до 24.09.2024. Поряд з цим в зазначеному терміналі з 2021 року по теперішній час працює сім карта із номером НОМЕР_4 котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який причетний до створення фіктивного приватного підприємства ОСОБА_8 , котре здійснює відправку водійських посвідчень із підробленими голографічними елементами.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме такого як: заготовок полімерного матеріалу, підроблених голографічних захисних елементів, бланків посвідчення водія, обладнання та принтери, на яких здійснюється друк підроблених посвідчень водія, записів, паролів, логінів до електронних скриньок, ключових слів або видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти від злочинної діяльності, або з яких грошові кошти від злочинної діяльності виводяться у легальний обіг, мобільних терміналів систем зв`язку, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, підроблених документів посвідчень водія та паспортів громадян України, банківських карток, кошти здобуті злочинним шляхом, мобільний телефон, яким користується ОСОБА_9 та який він буде зберігати біля себе, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому, просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 5 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч.4 ст.358 КК України.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил проведення обшуку, встановлених ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення в будинку АДРЕСА_1 , з метою відшукання зокрема заготовок полімерного матеріалу, підроблених голографічних захисних елементів, бланків посвідчення водія, обладнання та принтери, на яких здійснюється друк підроблених посвідчень водія, записів, паролів, логінів до електронних скриньок, ключових слів або видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти від злочинної діяльності, або з яких грошові кошти від злочинної діяльності виводяться у легальний обіг, мобільних терміналів систем зв`язку, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, підроблених документів посвідчень водія та паспортів громадян України, банківських карток, кошти здобуті злочинним шляхом, мобільний телефон, яким користується ОСОБА_5 та який він буде зберігати біля себе.

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні слідчим пояснення та долучені до клопотання матеріали та встановлено, що ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , може зберігати вищезазначені речі.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що будинок АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Таким чином, на переконання слідчого судді, клопотання слідчого містить відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України. До клопотання додані документи та інші матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання.

Крім того, на переконання слідчого судді, долученими до клопотання доказами доведено наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За наведеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави для проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .

Досліджені обставини в сукупності вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч.2 ст.93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що дозволить органам досудового розслідування здійснювати подальше розслідування кримінального провадження №0000078 від 5 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч.4 ст.358 КК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню

Керуючись ст.ст.13, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №0000078 від 5 червня 2024 року, на проведення обшукув будинку АДРЕСА_1 , який на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), з метою відшукання зокрема заготовок полімерного матеріалу, підроблених голографічних захисних елементів, бланків посвідчення водія, обладнання та принтери, на яких здійснюється друк підроблених посвідчень водія, записів, паролів, логінів до електронних скриньок, ключових слів або видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти від злочинної діяльності, або з яких грошові кошти від злочинної діяльності виводяться у легальний обіг, мобільних терміналів систем зв`язку, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, підроблених документів посвідчень водія та паспортів громадян України, банківських карток, кошти здобуті злочинним шляхом, мобільний телефон, яким користується ОСОБА_5 та який він буде зберігати біля себе.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1