Справа № 522/5942/25
Провадження по справі № 1-кс/522/2134/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000036 від 08.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про надання тимчасового доступу,

ВСТАНОВИВ:

08.07.2020 до ЧЧ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 №522/8809/20 щодо зобов`язання посадових осіб Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, виконати вимоги ст.214 КПК України, а саме внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості викладені в заяві ОСОБА_4 від 18.04.2020 року.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 22.11.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , злісно ухиляється від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дитини (аліменти). Згідно розрахунку заборгованості по аліментах гр. ОСОБА_5 станом на 07.02.2020 року має заборгованість у розмірі 149 404, 50 грн., яку по сьогоднішній день злісно ігнорує та не виконує рішення суду.

Так, в даний час з метою повного всебічного та об`єктивного розслідування, для встановлення відомостей що мають значення для досудового розслідування відносно фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення, завірених належним чином копій документів, відносно фізичної особи ОСОБА_5 , які перебувають у володінні Головного управління ДПС в Одеській області, адреса установи: м.Одеса, вул. Семінарська 5, 65044, ЄДРПОУ ВП 44069166.

Під час проведення досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, які перебувають у володінні державної податкової служби України Головного управління ДПС в Одеській області, адреса установи: м.Одеса, вул. Семінарська 5, 65044, ЄДРПОУ ВП 44069166, по фізичній особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 22.11.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , а саме:

- податкова звітність за період з початку 2002 року по теперішній час: податкових декларацій та відповідних додатків до них з розшифровкою контрагентів (необхідно зазначити назву контрагента та інспекцію в які перебуває на обліку) по податковим зобов`язанням та податковому кредиту;

- перелік розрахункових рахунків, відкритих/закритих у банківських установах за період з початку 2002 року по теперішній час (вказавши номер рахунку, банківську установу у якій відкрито/закрито такий рахунок);

- інформацію про суми коштів сплачених гр. ОСОБА_5 за період з початку 2002 року по теперішній час, у вигляді податкових зобов`язань та інших обов`язкових платежів;

- перелік офіційних доходів гр. ОСОБА_5 у період з 2002 року та по теперішній час;

А саме у володінні державної податкової служби України Головного управління ДПС в Одеській області, адреса установи: м.Одеса, вул. Семінарська 5, 65044, ЄДРПОУ ВП 44069166, яке володіє необхідною для досудового розслідування інформацією.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, згідно поданої заяви, підтримала вимоги клопотання,просила його задовольнити з наведених підстав, а також розглянути клопотання за її відсутності.

Враховуючи можливість доступу представників ГУ ДПС в Одеській області до вказаних документів, існує реальна загроза їх знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаним документом, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без виклику представників ГУ ДПС в Одеській області.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 08.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

У клопотанні доведено, що в разі отримання тимчасового доступу до документів, необхідних для проведення слідчий дій, експертного дослідження в рамках кримінального провадження, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні Головного управління ДПС в Одеській області, можуть бути використані при проведенні слідчих дій, експертних досліджень (за необхідності), залученні до матеріалів кримінального провадження, а також, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , за дорученням дізнавача або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні державної податкової служби України Головного управління ДПС в Одеській області, адреса установи: м.Одеса, вул. Семінарська 5, 65044, ЄДРПОУ ВП 44069166, по фізичній особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 22.11.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , а саме:

- податкова звітність за період з початку 2002 року по теперішній час: податкових декларацій та відповідних додатків до них з розшифровкою контрагентів (необхідно зазначити назву контрагента та інспекцію в які перебуває на обліку) по податковим зобов`язанням та податковому кредиту;

- перелік розрахункових рахунків, відкритих/закритих у банківських установах за період з початку 2002 року по теперішній час (вказавши номер рахунку, банківську установу у якій відкрито/закрито такий рахунок);

- інформацію про суми коштів сплачених гр. ОСОБА_5 за період з початку 2002 року по теперішній час, у вигляді податкових зобов`язань та інших обов`язкових платежів;

- перелік офіційних доходів гр. ОСОБА_5 у період з 2002 року та по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8