УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2025 Справа №607/991/25 Провадження №1-кс/607/376/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001546 від 24.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16.01.2025 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001546 від 24.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, звернулась старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУПН в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001546 від 24.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2017 між ОСОБА_5 і адвокатським об?єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 укладено договір згідно з яким адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на себе обов`язки щодо правового супроводу процедури викупу прав на об`єкт нерухомого майна по АДРЕСА_1 , загальною площею 453 квадратних метри, з оформленням права власності на нього. На виконання умов договору ОСОБА_5 на підставі актів прийому-передачі грошових коштів від 19.09.2017, 22.09.2017, 03.10.2017, 31.10.2017 та 16.02.2018 передано грошові кошти в загальній сумі 4 400 000 гривень, однак приміщення у відповідності до договору ОСОБА_6 викуплено не було та право власності на майно на ОСОБА_5 не оформлено. Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 жодний дій щодо викупу вказаного нерухомого майна та оформлення права власності на нього, вчинено не було. Таким чином, відповідно до заяви ОСОБА_5 ОСОБА_7 шляхом обману, заволодів грошовими коштами, чим завдав майнову шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001546 від 24.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 08.03.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_8 про вчинення злочину про те, що 03.06.2024 ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу квартири ОСОБА_8 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , взамін на будівництво будинку у с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області, заволоділи вищевказаною квартирою, чим завдали майнову шкоду заявнику на суму 35 000 доларів США.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000651 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 15.08.2024 до Тернопільської обласної прокуратури надійшла заява про злочин від ОСОБА_11 про те, що в жовтні 2022 року ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , шляхом зловживання довірою, здійснили шахрайські дії, які призвели до позбавлення права власності на транспортний засіб марки Toyota Avensis, який належав ОСОБА_11 , таким чином завдали останній майнову шкоду у значному розмірі.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11.08.2024 на підставі ст. 217 КПК України, матеріали кримінального провадження № 0001546 від 24.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000651 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно єдиний № 0001546.

В ході досудового розслідування було встановлено, слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000387 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке розпочато за заявою ОСОБА_10

20.09.2024 в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12 (справа №607/18491/24 від 28.08.2024) старшим слідчим СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 був проведений тимчасовий доступ у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_3 та вилучено оригінали усіх документів щодо перереєстрації транспортного засобу «TOYOTA», моделі «AVENSIS», 2006 року випуску, VIN: НОМЕР_1 .

А також, 09.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12 (справа №607/20637/24 від 02.10.2024) старшим слідчим СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 був проведений тимчасовий доступ у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_3 та вилучено інформації щодо номерного знаку та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які були здані при перереєстрації транспортного засобу «TOYOTA», моделі «AVENSIS», 2006 року випуску, VIN: НОМЕР_1 .

Враховуючи наведене, з метою відшукання та вилучення вказаних документів, яких здобути в ході досудового розслідування не представилось можливим, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000387 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вилучення оригіналів наступних документів: копія протоколу тимчасового доступу від 20.09.2024 на 1 арк.; копія опису речей і документів від 20.09.2024 на 1 арк.; копія заяви № від 23.05.2023 на 1 арк.; копія квитанції №и18613305 від 23.05.2023 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу транспортного засобу № 2611 від 14.10.2022 на 1 арк.; копія акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7818/22000939 від 14.10.2022 на 1 арк.; копія договору комісії № 2611 від 13.10.2022 на 1 арк.; копія акту технічного стану транспортного засобу № 7818/22/1/004776 від 13.10.2022 на 1 арк.; копія витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна від 23.05.2024 на 1 арк.; інформація із бази «Армор» від 23.05.2023 на 2 арк.; копія протоколу тимчасового доступу від 09.10.2024 на 1 арк.; копія опису речей і документів від 09.10.2024 на 1 арк.; копія супровідного листа № 31/19/1-1646 від 09.10.2024 на 1 арк.; копія акту списання № 6 від 27.05.2024 на 2 арк.

За наведеного, враховуючи, що вказані документи будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні та нададуть можливість підтвердити факт вчинення тяжкого кримінального правопорушення, а саме шахрайських дій з боку ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які призвели до позбавлення права власності на транспортний засіб марки «Toyota Avensis», який належав ОСОБА_11 , а також можливість встановити інші важливі відомості щодо обставин кримінального правопорушення та встановити усіх осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , де перебувають матеріали кримінального провадження № 0000387 від 09.02.2024, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст.163 КПК України).

Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУПН в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001546 від 24.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що матеріали кримінального провадження №0000387 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, можуть мати значення для доказування у кримінальному провадженні і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Зі змісту долученого до клопотання листа начальника СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 від 26.12.2024 вбачається, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000387 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Зазначено, що 22.11.2024 старшим слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0000387 від 09.02.2024 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Крім того, 20.09.2024 в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області (справа №607/18491/24 від 28.08.2024) старшим слідчим СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 був проведений тимчасовий доступ у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_3 та вилучено оригінали усіх документів щодо перереєстрації транспортного засобу «TOYOTA», моделі «AVENSIS», 2006 року випуску, VIN: НОМЕР_1 . Також, 09.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області (справа №607/20637/24 від 02.10.2024) старшим слідчим СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 був проведений тимчасовий доступ у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_3 та вилучено інформації щодо номерного знаку та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які були здані при перереєстрації транспортного засобу «TOYOTA», моделі «AVENSIS», 2006 року випуску, VIN: НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3, 5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи додані до клопотання матеріали, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001546 від 24.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000387 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копії протоколу тимчасового доступу від 20.09.2024 на 1 арк.; копії опису речей і документів від 20.09.2024 на 1 арк.; копії заяви № від 23.05.2023 на 1 арк.; копії квитанції №и18613305 від 23.05.2023 на 1 арк.; копії договору купівлі-продажу транспортного засобу № 2611 від 14.10.2022 на 1 арк.; копії акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7818/22000939 від 14.10.2022 на 1 арк.; копії договору комісії № 2611 від 13.10.2022 на 1 арк.; копії акту технічного стану транспортного засобу № 7818/22/1/004776 від 13.10.2022 на 1 арк.; копії витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна від 23.05.2024 на 1 арк.; інформації із бази «Армор» від 23.05.2023 на 2 арк.; копії протоколу тимчасового доступу від 09.10.2024 на 1 арк.; копії опису речей і документів від 09.10.2024 на 1 арк.; копії супровідного листа № 31/19/1-1646 від 09.10.2024 на 1 арк.; копії акту списання № 6 від 27.05.2024 на 2 арк.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1