Справа №: 398/7024/24
провадження №: 1-кс/398/39/25
УХВАЛА

Іменем України

"13" січня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001897 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до письмових відомостей, що становлять таємницю, з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

За змістом глави 15 розділу ІІ КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Пунктом 7 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у лютому 2024 року через свого сусіда ОСОБА_4 , який користується номером мобільного НОМЕР_1 та перед цим пропонував останньому займатися інвестиціями у криптовалюту, познайомився із особами, які представилися ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується номерами мобільного НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також ОСОБА_6 , який користується номером мобільного НОМЕР_4 та запропонували потерпілому три проєкти, в які можна інвестувати грошові кошти. У подальшому між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 було укладено інвестиційний договір від 22.02.2024, в результаті чого потерпілий передав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 50 тис. доларів США. У подальшому під приводом додаткових інвестицій у розробку проєктів та покупки криптовалюти потерпілий передав ОСОБА_5 12 тис. доларів США та в подальшому ще 820 тис. гривень. В загальному сума грошових коштів, яку ОСОБА_3 передав ОСОБА_5 становить 76 тис. доларів США. У подальшому ОСОБА_5 почав стверджувати, що ніяких грошових коштів від потерпілого не брав, відтак не збирається нічого повертати. Грошові кошти потерпілого також знаходилися на спільному з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 криптогаманці та ними останній розпоряджався на власний розсуд.

Тим самим, в результаті вказаних дій було здійснено заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 76 тис. доларів США, що еквівалентно 3186619 (три мільйони сто вісімдесят шість тисяч шістсот дев`ятнадцять) гривень, спричинивши цим останньому майнову шкоду на вищезазначену суму.

Таким чином у факті даної події вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив вищезазначені обставини вчинення стосовно нього злочину, що призвели до завдання йому майнової шкоди на вищезазначену суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 обслуговуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер НОМЕР_3 обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 надати відомості про його особу в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 00 год 00 хв 22.12.2024.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання щодо надання тимчасового доступу до письмових відомостей, що становлять таємницю, з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст. ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001897 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні № 0001897 від 21.12.2024, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 ) в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 00 год 00 хв 22.12.2024;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 : унікальний ідентифікатор SIM-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 00 год 00 хв 22.12.2024;

- типів з`єднань абонента А НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 00 год 00 хв 22.12.2024:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 00 год 00 хв 22.12.2024;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 (абоненти Б) в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 00 год 00 хв 22.12.2024;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 надати відомості про його особу в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 00 год 00 хв 22.12.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17