Справа №573/553/24
Номер провадження 1-кс/573/77/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000136 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідування встановлено, що 15.03.2024 до ЧЧ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідомою особою 20.01.2024 о 10.31 год. з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 таємно, невідомим способом знято грошові кошти в сумі 4 750 грн., а саме переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , крім цього 14.02.2024 о 09.42 год. з його картки АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 таємно, невідомим способом знято грошові кошти в сумі 750 грн., а саме переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , а також 06.03.2024 о 16.02 год. з його картки АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 таємно, невідомим способом знято грошові кошти в сумі 4000 грн., а саме переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , хоча він ніяких дій з рахунком не вчиняв, карткою не користувався, нікому своїх даних не передавав, телефонних дзвінків та смс не отримував, картку заблоковано потерпілим.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 20.01.2024 о 10.31 год. з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , невідомим способом знято грошові кошти в сумі 4 750 грн., крім цього 14.02.2024 о 09.42 год. з його картки АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , невідомим способом знято грошові кошти в сумі 750 грн., а також 06.03.2024 о 16.02 год. з його картки АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 таємно, невідомим способом знято грошові кошти в сумі 4000 грн., хоча він ніяких дій з рахунком не вчиняв, карткою не користувався, нікому своїх даних не передавав, телефонних дзвінків та смс не отримував.

18.03.2024 направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам потерпілого, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 18.03.2024 отримано ухвалу слідчого судді про задоволення клопотання, після чого ухвала була направлена для виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17.04.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, та отримано інформацію роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам потерпілого та перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на оптичному диску.

При проведенні огляду оптичного диску, на якому містилась інформація роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались належать потерпілому ОСОБА_5 за 06.03.2024 в якій видно, що 06.03.2024 о 16:02:28 відбулось списання з картки потерпілого в сумі 2000 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також 06.03.2024 о 16:02:48 відбулось списання з картки потерпілого в сумі 2000 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

21.06.2024 направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам потерпілого, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 21.06.2024 отримано ухвалу слідчого судді про задоволення клопотання, після чого ухвала була направлена для виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

18.07.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, та отримано інформацію роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам потерпілій та перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на оптичний диск.

При проведенні огляду оптичного диску, на якому містилась інформація роздруківки про рух коштів, міститься інформація про рух грошових коштів з 06.03.2024 по 01.07.2024 відповідного якого 06.03.2024 о 16:03:32 на картку НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) надійшли грошові кошти в сумі 2000 грн. відправник № 473434 ( картка потерпілого ОСОБА_5 ), крім цього, в цей же день 06.03.2024 о 16:03:51 на картку НОМЕР_7 ОСОБА_6 ) надійшли грошові кошти в сумі 2000 грн. відправник № НОМЕР_4 ( картка потерпілого ОСОБА_5 ). Також, при огляді диску було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 , який має мобільний номер телефону НОМЕР_8 .

При огляді викладеної інформації встановлено, що 06.03.2024 о 12:53:30 год. ОСОБА_6 змінив власний мобільний номер з НОМЕР_8 на мобільний номер НОМЕР_9 , який працював до 10.03.2024

Інформація про надання телекомунікаційних послуг по номеру НОМЕР_9 даного абонента знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , і може бути використана для встановлення місця пересування невстановленої особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, а саме, вчинення шахрайський дій із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг та містять інформацію про зв`язок абонента НОМЕР_9 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS, тощо, маршрути передавання з можливістю їх вилучення в період часу з 06.03.2024 по час виконання ухвали, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч .4 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000136 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до:

- інформації про зв`язок абонента мобільного оператора з номером НОМЕР_9 , ІМЕІ якого невідомий, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням їх адреси, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 06.03.2024 по час виконання ухвали, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , факс: НОМЕР_10 , з можливістю подальшого їх вилучення

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя