21 квітня 2025 року м. Запоріжжя
03.04.2025 слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки (роздруківки) руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритому ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.10.2023 року до теперішнього часу;
- платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо перерахування коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 ;
- юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахунковому рахунку відкритому ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади та анкетних даних виконавця.
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
В обґрунтування клопотання слідчий послалась на таке.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у 2023 році укладено договори про закупівлю робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт житлових будинків по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 » під час виконання яких замовником перераховані авансові платежі на виконання робіт.
У подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час виконання робіт по договорам № 206-23Б від 27.10.2023, № 207-23Б від 27.10.2023, № 208-23Б від 31.10.2023 на загальну суму 14 830 825,53 грн.
Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від 18.10.2024, яка була зареєстрована в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 за №306, встановлено, що 27.10.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було укладено договір №207-23Б про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя». Далі на підставі додаткової угоди №2ДУ/207-23Б від 05.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було надано аванс для виконання робіт у розмірі 5 609 780,00 грн. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не виконало умови договору №207-23Б від 27.10.2023 року та додаткової угоди №2ДУ/207-23Б від 05.12.2023 року заволодівши при цьому бюджетними коштами.
Також 27.10.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було укладено договір №206-23Б про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_4 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя». Далі на підставі додаткової угоди №6ДУ/206-23Б від 05.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було надано аванс для виконання робіт у розмірі 3 486 993, 17 грн.
27.06.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2024 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 частково відпрацював аванс шляхом виконання робіт на суму 133 420, 58 грн.
19.08.2024 відповідно до Акту№2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 частково відпрацював аванс шляхом виконання робіт на суму 264 275, 93 грн.
Порушуючи умови договору №206-23Б від 27.10.2023 року та додаткової угоди №6ДУ/206-23Б від 05.12.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) заволоділо бюджетними коштами.
Також 31.10.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було укладено договір №208-23 про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя». Далі на підставі додаткової угоди №2ДУ/208-23Б від 05.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було надано аванс для виконання робіт у розмірі 20 073 137, 57 грн.
У подальшому протягом березня, квітня, травня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) частково було відпрацьовано аванс шляхом виконання робіт, що в загальній сумі складає 6 849 568, 34 грн відповідно до актів №1,2,3,4,5,6,7 та Довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3.
19.08.2024 року відповідно до актів №8,9,10,11,12, Довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3 за серпень сума виконаних робіт складає 7 091 820, 36 грн. У зв`язку з чим на даний час сума з невідпрацьованої попередньої оплати (авансу) складає 6 131 748, 87 грн.
Відповідно до договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: №206-23Б від 27.10.2023, №207-23Б від 27.10.2023, №208-23Б у розділі 21 місцезнаходження та банківські реквізити сторін ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вказало розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
На даний час встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ході державного управління загального характеру використовує розрахунковий рахунок розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, з метою відстеження руху грошових коштів, сплачених ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання зразків підпису та почерку службових осіб зазначеного суб`єкту господарювання, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а також враховуючи той факт, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, - виникла необхідність у зверненні з таким клопотанням.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити з урахуванням інформації, наданої володільцем документів. Уточнила, що інтерес для досудового розслідування становлять документи за період часу до 01.01.2025.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі.
Водночас ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомило, що частини витребуваних документів у нього немає через відсутність обов`язку їх зберігати, а частина зберігається лише в електронному виді, і тому не може бути надана у тій формі, яка зазначена у клопотанні.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково, з огляду на таке.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;
2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;
5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;
7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;
У випадку встановлення відсутності хоча б однієї з вказаних обставин, слідчий суддя, керуючись положеннями ст. 132 та ст. 163 КПК України, має відмовити у задоволенні відповідного клопотання.
З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників судового засідання, застосовуючи стандарт доказування «достатньої підстави», слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.
Викладені у клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього документами.
Зокрема, з них дійсно випливає, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) у 2023 році укладено договори про закупівлю робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт житлових будинків по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 » під час виконання яких замовником перераховані авансові платежі на виконання робіт.
У подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час виконання робіт по договорам № 206-23Б від 27.10.2023, № 207-23Б від 27.10.2023, № 208-23Б від 31.10.2023 на загальну суму 14 830 825,53 грн.
Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від 18.10.2024, яка була зареєстрована в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 за №306, встановлено, що 27.10.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) було укладено договір №207-23Б про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя». Далі на підставі додаткової угоди №2ДУ/207-23Б від 05.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )було надано аванс для виконання робіт у розмірі 5 609 780,00 грн. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не виконало умови договору №207-23Б від 27.10.2023 року та додаткової угоди №2ДУ/207-23Б від 05.12.2023 року заволодівши при цьому бюджетними коштами.
Також 27.10.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) було укладено договір №206-23Б про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_4 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя». Далі на підставі додаткової угоди №6ДУ/206-23Б від 05.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було надано аванс для виконання робіт у розмірі 3 486 993, 17 грн.
27.06.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2024 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 частково відпрацював аванс шляхом виконання робіт на суму 133 420, 58 грн.
19.08.2024 відповідно до Акту№2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 частково відпрацював аванс шляхом виконання робіт на суму 264 275, 93 грн.
Порушуючи умови договору №206-23Б від 27.10.2023 року та додаткової угоди №6ДУ/206-23Б від 05.12.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) заволоділо бюджетними коштами.
Також 31.10.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) було укладено договір №208-23 про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя». Далі на підставі додаткової угоди №2ДУ/208-23Б від 05.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було надано аванс для виконання робіт у розмірі 20 073 137, 57 грн.
У подальшому протягом березня, квітня, травня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) частково було відпрацьовано аванс шляхом виконання робіт, що в загальній сумі складає 6 849 568, 34 грн відповідно до актів №1,2,3,4,5,6,7 та Довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3.
19.08.2024 року відповідно до актів №8,9,10,11,12, Довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3 за серпень сума виконаних робіт складає 7 091 820, 36 грн. У зв`язку з чим на даний час сума з невідпрацьованої попередньої оплати (авансу) складає 6 131 748, 87 грн.
При цьому очевидних об`єктивних причин для припинення чи зупинення робіт не було, від контактів та пояснень з приводу цього службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухиляється, заходів щодо повернення грошових коштів або виконання робіт на відповідну суму протягом тривалого часу не вживають.
Доля вказаних грошових коштів наразі не відома.
Відтак, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що не можна виключати, що вказані бюджетні грошові кошти стали предметом розкрадання.
У свою чергу, з наведеного випливає, що отримання документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , через рахунок в якому проводились грошові операції в межах вказаних вище господарських відносин, може мати істотне значення для результатів досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки з їх змісту можливо встановити обставини, що мають істотне значення для провадження.
Разом з цим слідчий суддя бере до уваги заперечення, надані вказаним органом щодо неможливості надання доступу до документів в тому обсязі і в тій формі, що зазначені в клопотання, і вважає за можливе задовольнити його частково, з урахуванням вказаних заперечень.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки (роздруківки) руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритому ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.10.2023 року до 31.12.2024 включно, з можливістю її вилучення;
- роздрукованих (візуалізованих) копій платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо перерахування коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 за період з 31.10.2023 по 31.12.2024 включно, з можливістю їх вилучення;
- документів, зберігаються в юридичній справі ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 31.10.2023 по 31.12.2024 включно, з можливістю вилучення їх оригіналів.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1