Справа № 592/1058/25
Провадження № 1-кс/592/602/25
УХВАЛА

27 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000590 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідування встановлено, що 23.02.2024 невстановлена особа за невідомих слідству обставин, з банківської карти за № НОМЕР_1 відкритій в ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з у сумі 3 250 грн.Допитана в ході досудового розслідування потерпіла повідомила, що 23.02.2024 за невідомих її обставин, з банківської карти за № НОМЕР_1 , відкритій в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в сумі 3 250 грн. Також, потерпіла зазначила, що 23.02.2024 на її карту було зараховано грошові кошти в сумі 490 грн від невідомого відправника та цього ж дня о 20:26 год. на мобільний телефон потерпілій надійшли смс- повідомлення, про зняття готівки в загальній сумі 3 250 грн.Відповідно до виписки по банківській карті за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3 250 грн, були перераховані 23.02.2024 на невідомий рахунок. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) копії документів особи ( паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 що належить невстановленій особі, послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; 3) інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 , що належить невідомої особи, за період з 08:00 год. 22.02.2024 по 08:00 год. 22.03.2024; 4) роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки, найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку) за період з 08:00 год. 22.02.2024 по 08:00 год. 22.03.2024.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) копії документів особи ( паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 що належить невстановленій особі, послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; 3) інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 , що належить невідомої особи, за період з 08:00 год. 22.02.2024 по 08:00 год. 22.03.2024; 4) роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки, найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку) за період з 08:00 год. 22.02.2024 по 08:00 год. 22.03.2024.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1