Справа № 456/2119/25
Провадження № 1-кс/456/478/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

22 квітня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання слідчим СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії у приміщенні відділення Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1.1. Виписки по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 20.01.2025 по час виконання ухвали та за номером рахунку НОМЕР_2 з 23.01.2025 по день виконання ухвали, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номера, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документа /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). 1.2. Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. 1.3. Номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. 1.4. Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі. 1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входів у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що слідчим відділенням Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000335 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2025 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , який просить вжити заходів до невідомої йому особи, яка в період часу з грудня 2024 року по лютий 2025 року шахрайським методом, шляхом зловживання його довірою, під приводом заробітку в інтернеті заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 в розмірі орієнтовно 240000 грн, які він самостійно переказував зі своєї банківської картки на надані йому рахунки.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_21 вказав, що в нього відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

В січні 2025 року в мережі «Фейсбук» він натрапив на оголошення про заробіток в Інтернеті, який передбачав внесення власних коштів та подальше їх примноження, нібито інвестиції. ОСОБА_21 відкликнувся на дану рекламу, після чого в месенджері «Телеграм» йому написала дівчина на ім?я ОСОБА_22 , яка надіслала посилання для реєстрації на сайті, де потрібно було вносити власні кошти та виконувати певні завдання, після чого можна було виводити заробіток.

Таким чином, ОСОБА_21 почав виконувати такі завдання та йому вдалось вивести 500 грн, 620 грн та 1650 грн, після чого він повірив, що це не шахраї, та почав вносити більші суми коштів, а саме: 20.01.2025 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ на суму 29800 грн, рахунок отримувача № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_23 ; переказ на суму 3000 грн, рахунок отримувача № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 9500 грн на рахунок отримувача № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 21.01.2025 здійснив переказ на суму 27800 грн, рахунок отримувача № 712155, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 29000 грн, рахунок отримувача № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 23.01.2025 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснив переказ на суму 29000 грн, рахунок отримувача № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; після цього також вносив готівкові кошти через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 27800 грн, рахунок отримувача НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_24 ; 24.01.2025 здійснив переказ на суму 75216 грн, рахунок отримувача НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримувач ОСОБА_25 .

Після цього власних коштів він вже не вносив, внесені ним кошти відображались на фішинговому сайті, проте вивести ОСОБА_21 їх не міг.

З долучених потерпілим до матеріалів кримінального провадження виписок по банківському рахунку вбачається, що ОСОБА_21 здійснював грошові перекази з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, на рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 20.01.2025 згідно з платіжною інструкцією ОСОБА_21 здійснив переказ коштів на суму 29000 грн на картку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_23 ; 23.01.2025 згідно з платіжною інструкцією ОСОБА_21 здійснив переказ коштів на суму 27800 грн на рахунок НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_24 , відкритий в AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості в прийнятті законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, котрі знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_4 , а саме: документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всі операції за номером карти НОМЕР_1 з 20.01.2025 по день виконання ухвали та за номером рахунку НОМЕР_2 з 23.01.2025 по день виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріалів та відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером карти НОМЕР_1 та номером рахунку НОМЕР_2 .

Таким чином, отримані документи із вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, що надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_21 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000335 від 08.04.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 шахрайським способом у сумі 201000,00 грн.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 08.04.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківську картку № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей за номером картки № НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії у приміщенні відділення Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №0000335 від 08.04.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії у приміщенні відділення Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1.1. Виписки по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 20.01.2025 по час виконання ухвали та за номером рахунку НОМЕР_2 з 23.01.2025 по день виконання ухвали, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номера, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документа /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). 1.2. Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. 1.3. Номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. 1.4. Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі. 1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входів у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1