Справа №766/6420/24
н/п 1-кс/766/2469/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000141 від 25.04.2024 року, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за №0000141 від 25.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей чи зробити їх копії на матеріальні носії інформації, а саме:

- відомості щодо абонентів (інформацію щодо анкетних та контактних даних особи), якому надано в користування номери телефонів НОМЕР_2 в період часу з 01.04.2024 по 01.07.2024, та інші номери, що надавались йому в користування;

- з якого та по який час даному абоненту надавались послуги телефонії;

- інформація стосовно інших послуг, що надавались, окрім телефонії;

- типи з`єднань, встановленням ІМЕІ їх мобільного терміналу; адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу, типу з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів; дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента;

- інформацію щодо ІР-адреси та порту із зазначенням точного часу та дати, що використовував абонент під час реєстрації облікового запису, кожної сесії авторизації та адміністрування «особистого кабінету»;

- відомості, щодо реквізитів банківських даних (номерів карткового та/або розрахункового рахунку), що використовувались з моменту реєстрації даного абонента по теперішній час, а також відомостей щодо фізичної та/або юридичної особи, яка здійснювала оплату за вище зазначені послуги та спосіб оплати.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що У провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000141 від 25.04.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне : до ВП№2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 24.04.2024 біля 17:50 год. в мобільному месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої про те, що їй потрібна допомога в розмірі 6000 грн., та в результаті чого на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахував гроші в сумі 6000 грн.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про тимчасовий доступ до речей і документів, було здійснено виїмку банківської інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки № НОМЕР_3 .

Відповідно до вказаних документів встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Фінансовий номер телефону - НОМЕР_2 .

24.04.2024 року о 17.50 годині на банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 зафіксовано прибуткову операцію з надходження грошових коштів на вказаний рахунок в розмірі 6000 гривень.

І після цього, 24.04.2024 року о 17.53 години зафіксовано операцію з переказу грошових коштів в сумі 8778 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Як встановлено в ході подальшого досудового розслідування встановлено, що : банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до руху коштів за вказаним банківським рахунком встановлено надходження грошових коштів:

НОМЕР_5 2024-04-24 17:53:49 НОМЕР_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7

" ОСОБА_7 , FUIB MoneyTransfer НОМЕР_7 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 ` ОСОБА_6 Розрахунки за 24.04.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 8778 (980) №карти НОМЕР_8 НОМЕР_9 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 ,UA 2024-04-24 17:53:49 14729,73

Після вказаної транзакції зафіксовані операції з розпорядженням грошовими коштами з прив`язкою до території Італії:

8 2024-04-24 18:51:10 7 299,25 978 8035 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 ` ОСОБА_6 НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 Розрахунки за 24.04.2024 купівля товару в сумі 7 (978) №карти НОМЕР_8 8035 (hold) 93779700, HUMANA VINTAGE CAPPELLAR,MILANO,MILANO,IT 2024-04-24 18:51:10 14430,48

2 2024-04-24 19:05:46 3,5 149,62 978 8035 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 ` ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , CIAO PIZZA Розрахунки за 24.04.2024 купівля товару в сумі 3.5 (978) №карти 4441**67298035 (hold) 93655287, CIAO PIZZA,MILANO,MILANO,IT 2024-04-24 19:05:46 14280,86

7 2024-04-25 06:18:48 13 555,75 978 8035 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 ` ОСОБА_6 MILANO, AUTOGRILL 7130 Розрахунки за 25.04.2024 купівля товару в сумі 13 (978) №карти 4441**67298035 (hold) 92287688, AUTOGRILL 7130,MILANO,MILANO,IT 2024-04-25 06:18:48 13725,11

Після чого також виявлені транзакції з прив`язкою до м. Львів:

4 2024-04-30 13:58:42 70 70 980 8035 322001 АТ `УНІВЕРСАЛ БАНК` ОСОБА_6 НОМЕР_10 "CB Privatbank

" LVOV, CHarivnakulka Розрахунки за 30.04.2024 купівля товару в сумі 70 (980) №карти НОМЕР_8 8035 (hold) S1180A3X, CHarivnakulka,LVOV,LVOV,UA 2024-04-30 13:58:42 1747,35

1 2024-04-30 14:03:44 62,9 62,9 980 8035 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 ` ОСОБА_6 Raiffeisen Bank Aval PJSC АТБ Розрахунки за 30.04.2024 купівля товару в сумі 62.9 (980) №карти 4441**67298035 (hold) F0110136, ІНФОРМАЦІЯ_11 ,LVIV,LVIV,UA 2024-04-30 14:03:44 1684,45

7 2024-04-30 14:24:32 35 35 980 8035 322001 АТ `УНІВЕРСАЛ БАНК` ОСОБА_6 НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) LVIV, KRYMSKA PEREPICHKA Розрахунки за 30.04.2024 купівля товару в сумі 35 (980) №карти НОМЕР_11 (hold) 51318202, ОСОБА_9 ,LVIV,LVIV,UA 2024-04-30 14:24:32 1649,45

Фінансовий номер телефону - НОМЕР_12 .

З метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення істини в ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отриманні вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на викладені обставини дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, шляхом зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «інші» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття та вилучення, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо абонентів (інформацію щодо анкетних та контактних даних особи), якому надано в користування номери телефонів НОМЕР_2 в період часу з 01.04.2024 по 01.07.2024;

- з якого та по який час даному абоненту надавались послуги телефонії;

- інформація стосовно інших послуг, що надавались, окрім телефонії;

- типи з`єднань, встановленням ІМЕІ їх мобільного терміналу; адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу, типу з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів; дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента;

- інформацію щодо ІР-адреси та порту із зазначенням точного часу та дати, що використовував абонент під час реєстрації облікового запису, кожної сесії авторизації та адміністрування «особистого кабінету»;

- відомості, щодо реквізитів банківських даних (номерів карткового та/або розрахункового рахунку), що використовувались з моменту реєстрації даного абонента по теперішній час, а також відомостей щодо фізичної та/або юридичної особи, яка здійснювала оплату за вище зазначені послуги та спосіб оплати.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1