Справа № 172/93/24
Провадження № 1-кс/172/50/25
У Х В А Л А

11.03.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 09 січня 2024 року до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що їй на телефон в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від її подруги про те, що остання потребує матеріальної допомоги. У відповідь ОСОБА_3 з власного кредитного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та власного рахунку ( НОМЕР_2 ) перевела на карту вказану в повідомленні грошові кошти в сумі 14000 грн., а вже пізніше дізналася, що сторінку подруги зламали невстановлені особи. Вказаними діями ОСОБА_3 завдано матеріальної шкоди.

10.01.2024 вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 переказала грошові кошти зі своїх банківських карток №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 як вона вважала своїй подрузі ОСОБА_4 , від імені якої прийшли повідомлення в соцмережі «Телеграм» з проханням надати їй матеріальну допомогу. Вона вважаючи, що спілкується з подругою, здійснила два перекази на картку, зазначену в повідомленні. Після переказу коштів, вона дізналася, що сторінку подруги у мережі Фейсбук зламали і вона про це написала на своїй сторінці.

У подальшому було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме роздруківки руху грошових коштів по картці № НОМЕР_5 . Після чого, надано доручення до УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України на проведення аналізу інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів, на що надійшов рапорт від оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, про те, що з метою встановлення подальшого руху частини грошових коштів потерпілої ОСОБА_3 необхідно отримати інформацію по банківському рахунку НОМЕР_6 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів, особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити відповідні документи, а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), за період з 09.01.2024 по 10.03.2025 із зазначенням контактних телефонів; документи на відкриття вказаного рахунку, а саме договору про банківське обслуговування з додатками (копії паспортів, анкети-заяви про відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), а також номерів їх рахунків, електронних гаманців, до яких прив`язані вищевказана банківська картка, документів, що містять інформацію про IP-адреси з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, з яких банкоматів у вказаний період часу здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки з фотознімками осіб, що їх знімали та з зазначенням адреси розташування банкоматів.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 10.01.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000001.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (зможливістю вилучити відповідні документи за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 09.01.2024 по 10.03.2025, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договору про банківське обслуговування та додатків до нього (копій паспорту, анкети-заяви про відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку тощо);

- документів, що містять інформацію про місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 09.01.2024 по 10.03.2025;

- документів, що містять відомості про електронні гаманці, з якими зв`язаний зазначений вище рахунок;

- документів, що містять інформацію IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 09.01.2024 по 10.03.2025;

- документів, що містять відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- документів, що містять інформацію про IP-адреси з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 09.01.2024 по 10.03.2025;

- документів, що містять інформацію про встановлені IP-адреси (ПІП абонента, адреси його місця розташування,копії договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет, а також іншої наявної інформації, щодо останнього);

- документів, що містять інформацію про те, з яких банкоматів у період часу з 09.01.2024 по 10.03.2025 здійснювалося зняття готівки з вказаного банківського рахунку з фотознімками особи (осіб), що їх зняла та зазначенням адреси розташування відповідних банкоматів.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.01.2024 року ОСОБА_2 , ОСОБА_6 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 11 травня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1