Справа № 215/458/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 січня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001163 від 16.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.01.2025 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001163 від 16.12.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 14.12.2024 до 00 години 00 хвилин 15.12.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, в тому числі із зазначенням номерів банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів потерпілої; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 14.12.2024 до 00 години 00 хвилин 15.12.2024, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 14.12.2024 до 00 години 00 хвилин 15.12.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 14.12.2024 до 00 години 00 хвилин 15.12.2024, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на особистий банківський рахунок НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 14.12.2024 до 00 години 00 хвилин 15.12.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 15.12.2024 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 14.12.2024 року приблизно о 12:59 годині, шляхом обману зателефонувала з номеру телефона НОМЕР_3 та представившись представником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомила потерпілій ОСОБА_4 , що з її банківської карткою здійснюються незаконні операції та для збереження грошових коштів необхідно перерахувати кошти на безпечний рахунок, після чого потерпіла ОСОБА_4 самостійно та добровільно перерахувала на невстановлені рахунки власні грошові кошти у розмірі 233,558 гривень, та таким чином невстановлена особи завдала значної шкоди потерпілій у період дії воєнного стану.

Під час досудового розслідування, у якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка зазначила, що 14.12.2024 приблизно о 12:53 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , де невстановлена особа представилась робітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначила, що з банківською карткою потерпілої намагаються вчинити шахрайські дії.

Надалі шахраї вказували, щоб ОСОБА_4 перераховувала свої грошові кошти на банківські рахунки, які ніби то, зі слів шахраїв, належать банківській установі. Будучи у нервовому стані, потерпіла погодилась, і за допомогою демонстрації екрану почала переказувати грошові кошти зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_5 , о 13:06 год. у розмірі 95 095 грн. Надалі о 13:09 год. ОСОБА_5 здійснила переказ у сумі 40 045 грн. і о 13:39 год. у сумі 14 045 грн. Після вказаних проведених банківських операції, переказ грошових коштів для потерпілої стали неможливим, з причин заходів безпеки банку.

В подальшому, невідома особа, яка переставилась працівником банку, вказала відкрити рахунок через додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потерпіла відкрила кредитку картку НОМЕР_6 , звідки переказала свої кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , звідки о 14:16 год. перерахувала грошові кошти у сумі 4 700 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , другою транзакцією перевела 5 405 грн. на цю ж картку та третьою транзакцією переказала кошти у сумі 18 900 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_6 , код: НОМЕР_10 .

Після всіх переказів грошових коштів, особа, яка раніше представилась працівником банку, вказала, що всі необхідні дії, для безпеки грошових коштів ОСОБА_7 виконані. І надалі, потерпіла зрозуміла, що їй телефонували шахраї, тому надалі вона звернулась до працівників поліції із заявою.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 14.12.2024 до 00 години 00 хвилин 15.12.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, в тому числі із зазначенням номерів банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів потерпілої; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 14.12.2024 до 00 години 00 хвилин 15.12.2024, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 14.12.2024 до 00 години 00 хвилин 15.12.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 14.12.2024 до 00 години 00 хвилин 15.12.2024, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на особистий банківський рахунок НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 14.12.2024 до 00 години 00 хвилин 15.12.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Стосовно надання тичасового доступу групі слідчих суд вважає необхідним зазначити, що до клопотання слідчим не надано доказів про призначення групи слідчих, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 14.12.2024 до 00 години 00 хвилин 15.12.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, в тому числі із зазначенням номерів банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів потерпілої; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 14.12.2024 до 00 години 00 хвилин 15.12.2024, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 14.12.2024 до 00 години 00 хвилин 15.12.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по особистому банківському рахунку НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 14.12.2024 до 00 години 00 хвилин 15.12.2024, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на особистий банківський рахунок НОМЕР_1 з номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 14.12.2024 до 00 години 00 хвилин 15.12.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: