Єдиний унікальний номер 741/398/25
Номер провадження 1-кс/741/61/25
У Х В А Л А

іменем України

06 березня 2025 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, унесеному до ЄРДР за № 0000046 від 01 березня 2025 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2025 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали вищевказаного кримінального провадження за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28 лютого 2025 року до ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області звернулася із письмовою заявою гр. ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом шахрайських дій ввела потерпілу в оману та заволоділа її грошовими коштами в розмірі 10000 грн, які знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 26 лютого 2025 року на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номером телефону НОМЕР_3 , яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її банківська картка № НОМЕР_1 наразі є заблокованою. У ході розмови невідома особа повідомила, що для розблокування картки потрібно назвати чотири перші та чотири останні цифри банківської картки. Після повідомлення невідомій особі даних банківської картки ОСОБА_4 натиснула підтвердження, яке з`явилося в за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , зняті грошові кошти в сумі 10000 грн. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 надали інформацію, що кошти в розмірі 10000 грн перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Задля отримання інформації, яка має доказове значення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становить банківську таємницю, із можливістю подальшого її вилучення.

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, у клопотанні просив проводити розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації.

Уважаю за можливе розгляд клопотання проводити за відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, роблю нижченаведений висновок.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів, доданих до клопотання, убачається, що документи, які містять інформацію щодо операцій з рахунком № НОМЕР_4 , дійсно знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити особу, яка шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Відомості, що містяться в таких документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Отже, є достатні підстави вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий у своєму клопотанні, перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яких подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в ній, можливо використати як докази в кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, робить висновок про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську, тобто охоронювану законом, таємницю.

Отримати відомості в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо операцій з рахунком НОМЕР_4 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_4 ;

- фото- та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_4 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 26 лютого 2025 року по дату витребування відповідних документів;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_4 за період часу з 26 лютого 2025 року по дату витребування відповідних документів;

- фото- та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 26 лютого 2025 року по дату витребування відповідних документів;

- номери мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок НОМЕР_4 ;

- залишок грошових коштів на рахунку НОМЕР_4 ;

- користування обліковим записом клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком НОМЕР_4 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ОСОБА_7 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ОСОБА_7 »; відомостей щодо підключення функції NFS-розрахунків до вказаного облікового запису « ОСОБА_7 ».

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 06 травня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1