Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2643/2024 Справа № 641/6902/24
УХВАЛА
24 грудня 2024 року м.Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), та його структурних підрозділах, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, а саме: - довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 03.09.2024 по 30.10.2024; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 03.09.2024 по 30.10.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_2 ; ІРадреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківській картки № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.09.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області від ДКП надійшло електронне звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, а саме заявник на сайті (назва встановлюється), який пропонував покупку та розмитнення мотоциклів із-за кордону, вибрав мотоцикл, домовився про покупку з невстановленою особою в переписці за телефоном НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , підписав контракт, та 04.09.2024 переказав грошові кошти у сумі 171 190 грн на вказаний рахунок НОМЕР_5 . Після чого продавець на зв`язок не виходить, оплачений мотоцикл заявник не отримав, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 28.08.2024 року знаходячись за місцем мешкання в інтернеті знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому пропонувались послуги з підбору, покупки, розмитнення та доставки мотоциклів із-за кордону з можливістю розстрочки на строк до трьох років. Потерпілий обрав із представлених на сайті модель мотоциклу та залишив заявку на сайті заповнивши запропоновану форму, вказав свої ПІБ та номер телефону. У мобільному додатку Телеграм за номером НОМЕР_6 , номер підписаний як ОСОБА_7 , останній запитав про умови покупки мотоциклу. ОСОБА_8 надіслав умови покупки мотоциклу в розстрочку, перелік документів які потрібно надати. Повна вартість обраного потерпілим мотоцикла становила 570 000 грн, за умовами він мав оплатити перший внесок 30% від загальної вартості, у сумі 171 000 грн. Зі слів мотоцикл знаходився в Польщі та мав бути доставлений до 12.09.2024. Після чого 31.08.2024 ОСОБА_6 написали у мобільному додатку Вайбер з номеру НОМЕР_4 , підписаного як ОСОБА_9 , повідомлення про те, що у ОСОБА_8 вихідний і спілкування продовжиться з ним. ОСОБА_10 відправив останньому на електронну пошту бланк договору на придбання та доставку транспортного засобу та рахунок для оплати мотоцикла. Погодивши умови договору за яким оформлювалась розстрочка строком на 36 місяців
ОСОБА_6 у переписці надіслали фото паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на якого потерпілий мав зробити у нотаріуса доручення на розмитнення мотоцикла, та адресу на яку потерпілий мав його надіслати: м. Луцьк, відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_7 . Після чого 04.09.2024 о 14:38 ОСОБА_6 самостійно зі своєї власної банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_9 переказав на вказаний у договорі номер рахунку ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 171 000 гривень. Після чого надіслав скріншот квитанції про оплату. Наступного дня потерпілий оформив доручення на розмитнення у нотаріуса, після чого 05.09.2024 доручення було відправлено ІНФОРМАЦІЯ_4 . 12.09.2024 мотоцикл мав бути доставлений у Харків. 10.09.2024 потерпілий спробував зайти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак він був вже видалений. Продавець на дзвінки не відповідає, мотоцикл потерпілому не відправлено, грошові кошти не повернуто. Сума завданої потерпілому ОСОБА_6 шкоди становить 171000 грн.
В ході досудового розслідування від ОСОБА_6 надійшло клопотання у якому він просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження платіжну інструкцію АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 є власністю ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
08.11.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за рахунком ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5 та встановлено, що грошові кошти були перераховані на користь рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_11 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_13 та ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_14 .
10.12.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_11 та встановлено, що грошові кошти були переведені на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 .
3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Проте, в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Так, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме : можливість отримання інформації та копій документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 03.09.2024 по 30.10.2024; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 03.09.2024 по 30.10.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_2 ; ІРадреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківській картки № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), та його структурних підрозділах, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1