ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 06.03.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000040 від 15.01.2025 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000040 від 15.01.2025 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 14.012025 до Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з письмовою заявою про те, що на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , під час розмови невідома особа представившись представником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомила, що по її банківському рахунку НОМЕР_3 проводяться підозрілі дії, для захисту грошових коштів, потрібно назвати пін-код, який надійшов в смс-повідомленні, назвавши пін-код невідомій особі, з банківської картки заявниці було здійснено переказ грошових коштів у сумі 21 200 грн.

При проведенні досудового розслідування, допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка в своїх показах зазначила, що вона являється клієнтом банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має відкритий банківський рахунок за номером НОМЕР_3 на якому відкрита банківська картка № НОМЕР_4 .

14.01.2025 приблизно о 12 годині 07 хвилин перебуваючи за місцем проживання на її номер телефону НОМЕР_5 зателефонува ланевідома особа, дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , де невідома жінка, яка представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що відбуваються маніпуляції по її картковому рахунку, та намагаються зняти кошти. Згодом надходили ще дзвінки з стаціонарних телефонів, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Декілька разів з вищезазначених номерів різні невідомі особи просили її називати коди з чотирьох цифр, які їй надходили в СМС-повідомленнях на її номер телефону, всі коди, які їй надходили вона називала невідомим особам. Також повідомила їм 3 цифри які знаходяться на зворотній стороні її банківської картки (CVС код). Близько о 14 год. 28 хв. їй надійшло СМС-повідомлення про незвичну активність у її аккаунті в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його було заблоковано. Згодом ОСОБА_5 звернулась до працівників відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили про те, що з її картки було здійснено грошовий переказ на іншу картку у сумі 21303 грн.

14.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , під час проведення огляду було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої було надіслано на банківську картку невстановленої досудовим розслідуванням особи № НОМЕР_14 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером банківської картки № НОМЕР_14 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в кримінальному провадженні № 0000040 від 15.01.2025 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_14 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14.01.2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо рахунок

№ НОМЕР_14 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

відомостей, чи підключена до банківського рахунку

№ НОМЕР_14 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1