Провадження № 1-кс/727/3204/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2024 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження №0000104 від 29.02.2024) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Чернівці, Чернівецької області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженого, не працюючого, раніше неодноразово судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,за участю:

прокурора ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.

Посилається на те, що у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 24.01.2024, невстановлені на даний час особи, усвідомлюючи, що після початку воєнної агресії зі сторони російської федерації 24.02.2022 на території України збільшилась кількість кіберзлочинів, пов`язаних з незаконними діями з банківськими платіжними картками, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішили використати вказані обставини для вчинення злочину, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства).

Дослідивши незаконну діяльність у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж, яка набуває якостей професійного, системного та організованого характеру, а також схеми та кількості залучення третіх осіб з метою їх участі в незаконній діяльності, невстановлені на даний час особи, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, не пізніше січня 2024 року залучили до зазначеної злочинної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав достатній досвід у вчиненні кримінальних правопорушень майнового характеру і до попередньо відведеної йому ролі здійснював обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

В подальшому, невстановлені на даний час особи визначили, що найкращим способом заволодіння чужим майном є «вішинг», тобто здійснення злочинцями випадкових телефонних дзвінків до потенційних потерпілих, представляючись працівниками банківських установ під приводом повідомлення про те, що за їх банківськими платіжними картками відбуваються фінансові операції, які є підозрілими, та пропонуючи надання кваліфікованої допомоги у вирішенні надуманої проблеми, надаючи різного роду інструкції та вказівки, змушуючи потенційних потерпілих здійснювати підконтрольні злочинцям транзакції, тим самим заволодівають їх грошовими коштами.

Разом з тим, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності, небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном вони не в змозі, невстановлені на даний час особи підібрали та залучили співвиконавців вчинення злочину, розподілили між ними їх функції та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструкцій, координації дій співучасників здійснювали керування вчиненням злочину, а також брали безпосередню участь у вчиненні цього злочину.

При цьому, невстановлені на даний час особи, які здійснювали спілкування з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , власницею банківської платіжної картки, емітованої

АТ КБ «Приватбанк», представляючись працівниками вищезгаданої банківської установи під виглядом надання допомоги для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною карткою, використовували мобільні термінали та надали для перерахування коштів реквізити банківської платіжної картки, спеціально отриманої в невстановлений органом досудового розслідування спосіб для здійснення злочинної діяльності, зокрема банківську картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З цією метою, 24.01.2024, в період часу з 11:35 год по 12:07 год, невстановлені слідством особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 , використовуючи номери мобільних телефонів оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», а саме НОМЕР_2 , який знаходився в радіусі дії базової станції ПрАТ ВФ «Україна», що за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Бригадирівка, та НОМЕР_3 , який знаходився в радіусі дії базової станцій ПрАТ ВФ «Україна» за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 265-А, телефонували до ОСОБА_6 , яка в цей час перебувала в радіусі дії базових станцій ПрАТ ВФ «Україна» за адресою: м. Дніпро, вул. Пастера, 25 та м. Дніпро, вул. Боброва, 25, діючи на виконання попередньо обумовленого плану та відповідно до заздалегідь видуманої легенди представлялись працівниками служби безпеки АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, у ході телефонного спілкування, невстановлені слідством особи, ввели ОСОБА_6 в оману під приводом того, що з її банківською карткою АТ КБ «Приватбанк» відбуваються незаконні фінансові операції та для зупинення протиправних дій потерпілій необхідно виконати їх вказівки і здійснити певний ряд дій згідно наданого ними алгоритму.

На виконання цих вказівок ОСОБА_6 , 24.01.2024, використовуючи додаток «Приват 24» АТ КБ «Приватбанк» двома транзакціями безготівковими розрахунками переказала грошові кошти на попередньо отриману при невстановлених на даний час обставинах невстановленим на даний час особами банківську картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не був обізнаний про злочинні наміри невстановлених слідством осіб, які діяли спільно з ОСОБА_4 , а саме: о 13 год 27 хв, здійснила переказ грошових коштів в сумі 22000 (двадцять дві тисячі) грн; о 13 год 30 хв, здійснила переказ грошових коштів в сумі 9000 (дев`ять тисяч) грн.

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленим особами, виконуючи відведену йому роль

у зазначеному злочинному плані, маючи у своєму розпорядженні банківську картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , знаходячись біля банкомату АТ «Ощадбанк» № 10025-056, що розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 204-Б, здійснив чотири операції зі зняття вказаних грошових коштів в сумі 31000 (тридцяти однієї тисячі) грн, зокрема: о 13 год 36 хв здійснив операцію зі зняття грошових коштів в сумі 10100 (десять тисяч сто) грн; о 13 год 37 хв здійснив операцію зі зняття грошових коштів в сумі 10100 (десять тисяч сто) грн; о 13 год 38 хв здійснив операцію зі зняття грошових коштів в сумі 10100 (десять тисяч сто) грн; о 13 год 40 хв здійснив операцію зі зняття грошових коштів в сумі 700 (сімсот) грн, після чого розпорядився грошовими коштами в сумі 31000 (тридцяти однієї тисячі) грн на власний розсуд.

11.09.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.09.2024 ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівців відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном до 10.11.2024, та одночасно визначено заставу в розмірі 65000 грн. Заставу внесено 13.09.2024, у зв`язку з чим, на ОСОБА_4 покладено обов`язки, визначені ухвалою суду відповідно до ст. 194 КПК України.

Строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців уповноваженим керівником обласної прокуратури, тобто до 11.12.2024.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівців від 05.11.2024 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 11.12.2024.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, заявлені ризики не зменшилися, в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 29.02.2024р. до ЄРДР внесено відомості №0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

11.09.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. .

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 12 вересня 2024 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 65 000 гривень, а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

На підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 10 листопада 2024 року покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування з потерпілою ОСОБА_6 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_8 від 31 жовтня 2024 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 11 грудня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 05 листопада 2024 року продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 11 грудня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 10.12.2024 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 11.03.2025 року.

Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілу у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків, підстави для зміни обов`язків відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 12 вересня 2024 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 10 лютого 2025 року, в межах строку досудового розслідування, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

-не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватись від спілкування з потерпілою ОСОБА_6 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали вручено

10.12.2024 року

Підозрюваний________________