Справа № 643/1549/25
Провадження № 1-кс/643/607/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2025 м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 в режимі відеоконференції, підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному продовження № 0001357 від 08.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , -

встановив:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 08.07.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2023 року, точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_8 , будучи співробітником поліції, у ході створення злочинної організації, діяльність якої буда спрямована на вчинення тяжких кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, до якої вже увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ,вирішив залучити додаткових осіб, із чітким розподілом ролей, після чого керувати її злочинною діяльністю, надаючи вказівки та координуючи діяльність кожного її учасника.

У подальшому ОСОБА_8 перебуваючи в м. Харкові приблизно у грудні 2023 року, але не пізніше 11.12.2023, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, створив, очолив, керував та безпосередньо приймав участь у злочинній організації, що представляла собою внутрішнє та зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання п`яти осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із збутом наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин, а також з метою вчинення тяжких корупційних злочинів пов`язаних із вимаганням та одержанням неправомірної вигоди службовою особою, з єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений її учасниками. Крім того ОСОБА_8 приймав безпосередню участь у злочинах, вчинюваних створеної ним злочинною організацією.

Вказана злочинна організація, до складу якої входили ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діяла згідно з розробленим та погодженим усіма її учасниками планом, з розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату - збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також вимагання та одержання неправомірної вигоди, та у період з грудня 2023 року по 18.06.2024 (до моменту припинення злочинної діяльності співробітниками правоохоронних органів) систематично збували наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, а такожвимагали та одержували неправомірну вигоду від наркозалежних осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, за непритягнення останніх до кримінальної відповідальності, чим ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК Україні, тобто участь у злочинній організації .

Упродовж з грудня 2023 року до 18.06.2024, тобто до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами, учасники злочинної організації скоїли низку тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та тяжких корупційних правопорушень, пов`язаних з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди.

Так, 08.04.2024 ОСОБА_8 , будучи організатором злочинної організації та виконуючи відведену собі роль у її діяльності, з відома інших учасників злочинної організації, використовуючи Інтернет месенджерTelegram здійснив замовлення у невстановленої в ході досудового розслідування особи небезпечної психотропної речовини - MMC (4-метилметкатинон) у кількості 100 грам, отримання якої замовив на поштомат ТОВ «Нова пошта» №26248, розташований за адресою: м. Харків, ШоссеГригорівське, 83-б на анкетні дані учасника злочинної організації ОСОБА_5 , чим незаконно придбав вказану психотропну речовину, а в подальшому перевіз та зберігав у невстановленому в ході досудового розслідування місці з метою збуту.

20.04.2024 члени злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , о 16.00 за адресою: м.Харків, вул. Дніпровська, 1, збули речовину масою 13,232 грама, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-24/12606-НЗПРАП від 16.05.2024, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-MMC (4-метилметкатинон), маса якого в складі наданої речовини складає 12,5259 грама.

Таким чином, члени злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережі інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС, обіг якої заборонено, чим ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах, вчинене злочинною організацією.

21.02.2024 ОСОБА_8 , будучи організатором злочинної організації та виконуючи відведену собі роль у її діяльності, з відома інших учасників злочинної організації, використовуючи інтернет месенджер Telegram здійснив замовлення у невстановленої в ході досудового розслідування особи особливо небезпечної психотропної речовини МДМА у кількості 50 шт., отримання якої замовив на поштомат ТОВ «Нова пошта» №25709, розташований за адресою: м. Харків, вул. Петра Болбочана, 52 на анкетні дані учасника злочинної організації ОСОБА_5 , чим незаконно придбав вказану психотропну речовину, а в подальшому перевіз та зберігав у невстановленому в ході досудового розслідування місці з метою збуту.

12.05.2024 члени злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , за адресою: м. Харків, вул. Металіста, 9, збули ОСОБА_12 , який діяв на умовах конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, речовину масою 0,5025 грама, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/121-24/14194-НЗПРАП від 29.05.2024, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, маса якого в складі наданої речовини складає 0,3629 грама.

Таким чином, члени злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережі інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину МДМА, обіг якої заборонено, чим ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах, вчинене повторно злочинною організацією.

02.02.2024 ОСОБА_8 , будучи організатором злочинної організації та виконуючи відведену собі роль у її діяльності, з відома інших учасників злочинної організації, використовуючи Інтернет месенджер Telegram здійснив замовлення у невстановленої в ході досудового розслідування особи особливо небезпечної психотропної речовини - метамфетамін у кількості 20 грам та MMC у кількості 100 грам, отримання якої замовив на поштомат ТОВ «Нова пошта» №36672, розташований за адресою: м. Харків, вул. Волонтерська, 71в на анкетні дані учасника злочинної організації ОСОБА_5 , чим незаконно придбав вказану психотропну речовину, а в подальшому перевіз та зберігав у невстановленому в ходідосудовогорозслідуваннямісці з метою збуту.

15.05.2024 члени злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , за адресою: м. Харків, вул. Фесенківська, 12,збули ОСОБА_12 , який діяв на умовах конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, речовину масою 0,2088 грама, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-24/14194-НЗПРАП від 29.05.2024, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0544 грама), 4-ММС (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0222 грама)та метамфетамін(маса якого в складі наданої речовини складає 0,0337 грама).

Таким чином, члени злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережа інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину МДМА, 4-ММС та метамфетамін, обіг якої заборонено, чим ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно злочинною організацією.

03.05.2024 ОСОБА_8 , будучи організатором злочинної організації та виконуючи відведену собі роль у її діяльності, з відома інших учасників злочинної організації, використовуючи Інтернет месенджерTelegram здійснив замовлення у невстановленої в ході досудового розслідування особи особливо небезпечної психотропної речовини MMC у кількості 250 грам, отримання якої замовив на поштомат ТОВ «Нова пошта» №28133, розташований за адресою: м. Харків, вул. Сухумська, 11 на анкетні дані учасника злочинної організації ОСОБА_5 , чим незаконно придбав вказану психотропну речовину, а в подальшому перевіз та зберігав у невстановленому в ході досудового розслідування місці з метою збуту.

18.06.2024 члени злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , неподалік від стадіону Управління державної пожежної охорони УМВС України (за координатами 49.93822, 36.32017)збули ОСОБА_13 , яка діяла на умовах конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, речовину масою 5,3048 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ019/121-24/16968-НЗПРАП від 18.06.2024, містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено 4-ММС (маса якого в складі наданої речовини складає 2,8680 грама).

Таким чином, члени злочинної організації, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережи інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини 4-ММС, обіг якої заборонено, чим ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах, вчинене повторно, злочинною організацією.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

26.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК Україні, тобто участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК Україні, тобто у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах, вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК Україні, тобто у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах, вчинене повторно злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК Україні, тобто у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно злочинною організацією.

27.09.2024 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова у відношенні ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 25.11.2024.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 21.11.2024 (справа № 643/14149/24, провадження № 1-кс/643/1959/24) підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 18.12.2024.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 11.12.2024 (справа № 643/15584/24, провадження № 1-кс/643/2335/24) підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на два місяці, тобто до 11.02.2025.

Одночасно на ОСОБА_5 на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено наступні обов`язки:

- не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 23-00 до 06-00 години;

- прибувати за вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді і суду;

- не відлучатися за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання, місця роботи.

Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 12.08.2024 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто 18.09.2024 року, включно.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 12.09.2024 (справа № 642/5798/23, провадження № 1-кс/642/2948/24) продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 18.12.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 11.12.2024 (справа № 643/15582/24, провадження № 1-кс/643/2334/24) продовжено строк досудового розслідування до десяти місяців, тобто до 18.04.2025.

Відповідно до ухвали слідчого судді строк застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 спливає 11.02.2025.

Посилаючись на обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховування від органів досудового розслідування та суду, а також можливість вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у вчиненні якого підозрюється, неможливість закінчити досудове розслідування до спливу дії зазначених в ухвалі обов`язків та відсутність підстав для їх зміни чи скасування, прокурор просить продовжити дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, яким на ОСОБА_5 покладені обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задоволити з підстав, у ньому наведених.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 11.12.2024 (справа № 643/15582/24, провадження № 1-кс/643/2334/24) продовжено строк досудового розслідування до десяти місяців, тобто до 18.04.2025.

Ухвалою Московського районного суду м. Харкова від 11.12.2024 продовжено міру запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді цілодобового домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, тобто до 11.02.2025.

Згідно зі ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з вимогами ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно із ст. 178 КПК України, крім наявності ризиків, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, що стосуються тяжкості покарання та вагомості доказів вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного, тощо.

Надані стороною обвинувачення докази та матеріали кримінального провадження свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України.

За змістом ст. 131 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Водночас, обов`язковою умовою для застосування запобіжного заходу має бути доведеність сукупності обставин, визначених ч. 1 ст. 194 КПК України, яка вимагає від прокурора довести не лише наявність обґрунтованої підозри, а й надати докази на підтвердження підстав вважати, щ існує хоча б один із ризиків, на які посилається прокурор у клопотання та обґрунтувати недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання ризикам, вказаним у клопотанні.

Наразі ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України; існування ризиків, визначених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, на думку слідчого судді, доведені стороною обвинувачення.

Прокурор, обґрунтовуючи продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту вказує що інший, більш м`який запобіжний захід, не зможе запобігти ризикам переховування підозрюваного від органу досудового розслідування й суду, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту спеціальної норми кримінально-процесуального закону, загальних засад кримінального провадження, з метою досягнення його завдань та застосування до особи належної процедури, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 182-184, 194, 196, 199, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування на два місяці, тобто до 03.04.2025 із застосуванням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 23-00 до 06-00 години;

- прибувати за вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді і суду;

- не відлучатися за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання, місця роботи.

Попередити ОСОБА_5 про наслідки ухилення від покладених на нього обов`язків.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції України з метою контролю за його поведінки мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 07.02.2025 о 09.35.

Слідчий суддя ОСОБА_1