КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1813/25
Провадження № 1-кс/552/551/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати в кримінальному провадженні № 0000250 від 06.03.2025 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтувала тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

Установлено, що відомості до ЄРДР внесено на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , користувача мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із змісту якої 17.11.2024 його син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно викрав з його банківської картки грошові кошти в сумі 9 373 грн.

Вподальшому, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній надав показання, повідомивши про обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення, а саме, що 17.11.2024 близько о 04:30 год. він прокинувся за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та виявив, що вдома немає сина ОСОБА_6 , котрий приходив в гості 16.11.2024 та вони разом вживали алкогольні напої близько до 23:00 год. Також, він виявив, що відсутність ключів від житла та свого мобільного телефону Нокіа 6600, в якому працювала сім-карта НОМЕР_2 . Він подумав, що їх взяв ОСОБА_6 Банківська картка НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була при потерпілому. В подальшому, при спробі зняти кошти в банкоматі потерпілий виявив, що з його картки 17.11.2024 зникли грошові кошти в сумі 9 373 грн, які було знято за невідомих обставин. Він запідозрив, що це зробив його син ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно виписки по картці НОМЕР_4 , рахунку НОМЕР_5 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 - 17.11.2024 з банківської карти НОМЕР_3 відбулось зняття грошових коштів готівкою: о 06:50 год. в сумі 1002 грн. ( сума комісії - 49 грн.), о 06:52 год. в сумі 4002 грн. (сума комісії -162 грн.) та о 06:54 год. в сумі 4002 грн. (сума комісії - 162 грн.).

Зважаючи на обставини, встановлені в ході слідства щодо руху коштів по карту/рахунку ОСОБА_5 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є необхідність встановити повну і детальну інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо місця зняття коштів, особи, що знімала готівку з цієї картки.

Слідча до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Просила клопотання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику осіб у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000250 від 06.03.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000250 від 06.03.2025 за ч. 4 ст. 185 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , рахунку НОМЕР_5 особи (клієнта) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_7 , та по банківській карті (карткам), відкритим з використанням фінансових номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана (створена) банківська платіжна (кредитна) картка;

- виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за 17.11.2024;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за 17.11.2024;

- номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1