САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1418/24
Провадження №1-кс/726/36/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000030 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000030 від 27.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з особами, які здійснювали приватизацію державного та комунального майна м. Чернівці, в порушення вимог ст. ст. 41, 134 Земельного кодексу України, ст. ст. 133-135, 137 Житлового кодексу УРСР та Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР за №186 від 30.04.1985, прийняли рішення 64 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання за №1482 від 29.10.2018, яким безпідставно затвердили проект землеустрою та передали безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,3419 га під кадастровим номером 731036300:11:001:0059, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є неправомочною особою приватизації, а також в період 2020 2021 років здійснили продаж державного та комунального майна м. Чернівці, шляхом заниження його реальної вартості, а також з використанням підроблених приватизаційних документів.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням 60 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання від 30.08.2018 ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено у затверджені проекту землеустрою та передачі безоплатно у власність ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки площею 0,3419 га під кадастровим номером 731036300:11:001:0059, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, рішенням 64 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання №1482 від 29.10.2018 затверджено проект землеустрою та передано безоплатно у власність ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельну ділянку площею 0,3419 га під кадастровим номером 731036300:11:001:0059, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

28.11.2018, на підставі рішення 64 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання №1482 від 29.10.2018, ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрував право власності на земельну ділянку, та 29.08.2019 на підставі акту приймання-передачі відчужив її на користь ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У травні 2021 року Чернівецька окружна прокуратура, не погоджуючись з прийнятим рішенням щодо безоплатної передачі у власність ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки площею 0,3419 га під кадастровим номером :11:001:0059, звернулася з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах держави та територіальної громади м. Чернівці.

За результатами судових розглядів, постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14 лютого 2023 року (справа №926/1794/21) прийнято рішення про задоволення позову Чернівецької окружної прокуратури в інтересах держави та територіальної громади м. Чернівці до ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо витребування з чужого незаконного володіння останніх земельної ділянки площею 0,3419 га під кадастровим номером :11:001:0059, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на користь територіальної громади м. Чернівці.

В ході судового розгляду позову Чернівецької окружної прокуратури до ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи останнього, з метою уникнення від позбавлення права власності на земельну ділянку під кадастровим номером :11:001:0059, діючи умисно 04.07.2022 змінили право власності на вказану земельну ділянку, уклавши договір купівлі-продажу з гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В подальшому, після прийняття 14.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 рішення про задоволення позову ІНФОРМАЦІЯ_6 в інтересах держави та територіальної громади м. Чернівці, 19.02.2023 земельна ділянка під кадастровим номером :11:001:0059 була передана у іпотечну заставу під кредитний договір, укладений між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 .

Крім того, відповідно до вимог ст. 29 вищевказаного Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» - реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця.

Органом досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а тому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: належним чином завірених копій документів за період з 01.09.2019 по 31.12.2024, а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників, та інших документів.

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 29 вищевказаного Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» - реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідних речей, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), надати детективам Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів реєстраційної справи ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2019 по 31.12.2024, а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників, та інших документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1