Єдиний унікальний номер: 379/106/25
Провадження № 1-кс/379/18/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000271 від 16.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 до банківського рахунку НОМЕР_2 : документа особи власника вказаних банківських карток (паспорта); інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.01.2024 по 14.01.2025 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 01.01.2024 по 14.01.2025, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000271 від 16.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 16.12.2024 року до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що для господарських потреб підприємства було проведено закупку генератора потужністю 30 кВт в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Було здійснено перерахування коштів в сумі 257280 гривень, однак генератора доставлено не було, зв`язок з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " втрачено.

Досудовим розслідування встановлено, що для господарських потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено закупку генератора потужністю 30 кВт в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 257 280 гривень, однак генератора доставлено не було, зв`язок з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " втрачено. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

Через інтернет ресурс, а саме через інтернет платформу Смарт Тендер, спеціалістами товариства по напрямку закупок, було проведено тендер на закупівлю дизельного генератора потужністю 30кВТ для потреб товариства. За результатами проведеного тендеру по критерію найнижчої ціни було обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який в загальну вартість закупки включив: доставка, встановлення, запуск та навчання персоналу. Умови оплати по результатам тендеру: 80% передплата; 20% - протягом 14 днів, після встановлення. Загальна вартість закупівлі становила-321 600,00грн. Між сторонами було проведено обмін установчими документами в електронному вигляді, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано витяг з реєстру платників податку на додану вартість та відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ІНФОРМАЦІЯ_4 за 09.04.2024 року. Контактною особою з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступав ОСОБА_4 , контактний телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_5 Додатково через портал ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено перевірку юридичного статусу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », статус - не перебуває у стані припинення. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було узгоджено істотні умови поставки генератора та проект договору.

22 серпня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виставляється рахунок №7274 на оплату Дизельного генератора Matari МВ 30 на загальну суму 321 600,00 грн. з ПДВ. Відповідно до попередньо досягнутих домовленостей між сторонами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньо оплачує 80% вартості товару та 23.08.2024 року перераховує на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 257 280,00грн. в т.ч. ПДВ 42 880грн. Підписаний договір з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_2 через оператора поштового відправлення Укрпошти. Товариству так і не вдалося отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписаний з їхнього боку примірник договору, оскільки поштове відправлення повернулося товариству через закінчення терміну зберігання, а сам продавець в подальшому більше не виходив на зв`язок. Всі подальші спроби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднайти будь-які контакти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на предмет виконання ними взятих на себе зобов`язань результату не дали. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами заявника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 257 280,00 гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на оплату №7274 від 22 серпня 2024 року на суму 268 000 гривень, сума ПДВ 53 600 гривень, всього з ПДВ 321 600 гривень, рахунок № НОМЕР_2 на який в подальшому було перераховано грошові кошти.

Банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів, які формують банківську справу щодо банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про рух коштів по всім платіжним картам прив`язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 01.01.2024 по 14.01.2025, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000271 від 16.12.2024 (а.с.6), постанову про призначення групи слідчих (а.с.9-10), постанову про визначення групи прокурорів (а.с.11-12), повідомлення про вчинення злочину з додатками (а.с.13-21), протокол допиту представника потерпілого (а.с.23-25), протокол допиту свідка ОСОБА_5 (а.с.32-33), протокол допиту свідка ОСОБА_6 (а.с.34-35), протокол допиту свідка ОСОБА_7 (а.с.36-37), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині розкриття банківської таємниці з 26.07.2024 року (проведення тендеру). В частині щодо розкриття банківської таємниці з 01.01.2024 по 26.07.2024 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не стосується даного кримінального провадження.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000271 від 16.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 до банківського рахунку НОМЕР_2 .

- документа особи власника вказаного банківського рахунку (паспорта); інформації (роздруківки) про рух коштів з 26.07.2024 по 14.01.2025 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 26.07.2024 по 14.01.2025, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 20 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1