Провадження № 1-кс/761/9155/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що у провадженні Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України знаходиться кримінальне провадження за №0000025 від 01.10.2024 за ч.3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до матеріалів виїзної документальної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом проведення у період 2021-2023 років фінансових операцій на загальну суму 566 639 644 гривень без економічної причини, які не мали на меті отримання прибутку, а були спрямовані на приховання реальної суті операцій та полягали у транзиті грошових коштів, отриманих в рамках укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про надання гарантії від 07.02.2022 року за №22-3ДГ та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору про надання гарантії від 07.02.2022 року №22-2ДГ за якими у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо відсутня реальна фінансова спроможність виконати свої зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (в рамках договору про надання гарантії від 07.02.2022 року за №22-3ДГ) та перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (в рамках договору про надання гарантії від 07.02.2022 року №22-2ДГ).

Грошові кошти отримані за вказаними договорами про надання гарантії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на користь ряду суб`єктів господарювання за укладеними договорами позики, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

ПП « ОСОБА_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_39 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 )

Однак, незважаючи на провадження вищевказаними суб`єктами господарювання господарської діяльності та фактичну спроможність виконувати свої зобов`язання за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорами позики, останнім відступається заборгованість за такими договорами на користь ряду фінансових компаній, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №31/03/23-2 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступаються складає 2 694 311, 31 гривень, ціна договору - 1000 000 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №29/09/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 58 313 759, 66 гривень, ціна договору - 2 535 000 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №02-01/06/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 3 500 000 гривень, ціна договору - 3 411 500 гривень та договір №01-01/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 48 919 390, 93 гривень, ціна договору - 9 611 982,74 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №12/06/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 23 908 710,15 гривень, ціна договору -378 710,16 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №29-09/23-1 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 10 934 172,35 гривень, ціна договору - 2 017 760,27 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код за ЄДРПРУ НОМЕР_51 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №24/03/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 119 825 764,81 гривень, ціна договору - 8 694 432,79 гривень; договір №01-01/06/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 4 998 000 гривень, ціна договору - 5 050 000 гривень; договір №01-16/09/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 60 000 000 гривень, ціна договору - 170 000 гривень; договір №01-22/12/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 343 320 637,79 гривень, ціна договору -23 080 962,35 гривень; договір №31/05/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 72 035 693,08 гривень, ціна договору - 398 200 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №02-28/12/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 500 000 гривень, ціна договору - 500 000 гривень; договір №31/03/23-1 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 3 013 564,10 гривень, ціна договору - 1 204 403,05 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №02-01/06/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 16 000 000 гривень, ціна договору - 16 000 000 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №03/12/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 73 306 989,65 гривень, ціна договору -50 000 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №22/03/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 3 515 164,38 гривень, ціна договору - 2 170 000 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №31/03/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 3 266 533,15 гривень, ціна договору - 2 063 214,75 гривень та договір №01-27/12/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 29 046 358,91 гривень, ціна договору - 11 201 393,09 гривень.

З метою встановлення основних умов договору №02-28/12/22 про відступлення права вимоги укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код за НОМЕР_56 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) разом з додатками, а також договору №31-03/23-1 про відступлення права вимоги укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код за НОМЕР_56 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) разом з додатками, 30.10.2024 року за вих. №11/6/4.5.2/26648-24 на адресу товариства направлено щодо надання належним чином копії зазначених договорів.

22.11.2024 року за вих. №22/11-2024-01 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_60 направлено лист про надання інформації відповідно до якого у наданні копій документів відмовлено на підставі ст. 159 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою вивчення основних умов договору №02-28/12/22 та договору №31-03/23-1 про відступлення права вимоги укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код за НОМЕР_56 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлені позичальників, право вимоги до яких відступалось за вказаним договором до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код за НОМЕР_56 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код за НОМЕР_56 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ", а саме: договору №02-28/12/22 про відступлення права вимоги укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код за НОМЕР_56 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) разом з додатками, договору №31-03/23-1 про відступлення права вимоги укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код за НОМЕР_56 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оборотно-сальдових відомостей, платіжних доручень, банківських виписок, доручень (довіреностей), листів та інших документів складених при виконанні умов договору №02-28/12/22 та договору №31-03/23-1.

Детектив у судове засідання не з`явилася, до суду подано заяву про розгляд справи без її участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України знаходиться кримінальне провадження за №0000025 від 01.10.2024 за ч.3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 та детективам, що входять до складу групи детективів дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код за НОМЕР_56 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ", а саме: договору №02-28/12/22 про відступлення права вимоги укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код за НОМЕР_56 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) разом з додатками, договору №31-03/23-1 про відступлення права вимоги укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код за НОМЕР_56 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оборотно-сальдових відомостей, платіжних доручень, банківських виписок, доручень (довіреностей), листів та інших документів складених при виконанні умов договору №02-28/12/22 та договору №31-03/23-1.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10