Справа № 592/1011/25
Провадження № 1-кс/592/578/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000209 від 24.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у період часу з 19.09.2024 по 20.09.2024 невстановлена особа, під приводом продажу міні-трактору «Янмар с 175 1998» на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній у сумі 105 500 грн. зі своєї карти в рахунок передоплати товару перерахував на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_1 .

22.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_6 від 28.10.2024 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебували в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проаналізувавши отриману під час тимчасового доступу до документів інформацію встановлено, що 20.09.2024 в період часу з 12:56 год по 13:43 год потерпілим ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 94000 грн (платежами по 29000 грн, 29999 грн, 29999 грн та 5000 грн) на банківську картку за номером № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_7 , після чого в цей же день, 20.09.2024 о 14:30 год та 13:33 год з картки, належної ОСОБА_7 було здійснено перекази грошових коштів в сумі 58999 грн (двома платежами 29500 грн та 29499 грн) на банківську картку № НОМЕР_2 . Також відомо, що 20.09.2024 о 13:00 год та 14:42 год було здійснено перекази грошових коштів в сумі 34501 грн (двома платежами 5501 грн та 29000 грн) з картки, належної ОСОБА_7 на банківські картки за номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 24.09.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000209 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

- дані щодо банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо осіб;

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківським карткам/рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на які було перераховано грошові кошти у період часу з 20.09.2024 до 20.01.2025;

- дані про дату та час перерахування коштів на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та з цих карток на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 20.09.2024 до 20.01.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.09.2024 до 20.01.2025;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків у період часу з 20.09.2024 до 20.01.2025;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 20.09.2024 до 20.01.2025.

Строк дії ухвали по 20.03.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1