СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8272/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2022-2024 років керівництво та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , її виконавчих органів (окремих структурних підрозділів) налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів, які виділяються для відновлення житлового фонду та інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_3 , зруйнованих та пошкоджених внаслідок бойових дій, шляхом укладення прямих договорів підряду з підконтрольними та взаємопов`язаними між собою суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання істотної частини робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , надання субвенцій (здійснення співфінансування) з обласного бюджету Київської області та Державного бюджету України.

В свою чергу, дані суб`єкти господарювання через завищення кошторисної вартості виконаних будівельних робіт, а також шляхом проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій отримують можливість вивести частину перерахованих бюджетних коштів у готівку, які в подальшому розподіляють як неправомірну вигоду між учасниками групи. Таким чином, за прямого сприяння та активних дій всіх учасників групи підрядники привласнюють бюджетні кошти, які виділяються на вказані цілі.

Так, 01.02.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_4 укладений договір підряду №17 на поточний ремонт покрівлі сільського клубу з метою усунення аварій, які виникли внаслідок воєнних дій по АДРЕСА_1 на суму 1 169 803, 73 грн.

На підставі акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 від 06.02.2023 здійснено видатки бюджетних коштів на суму 982 292, 66 грн.

Абзацом 1 пункту 3 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою КМУ від 11.05.2011 №560 визначено, що під час дії воєнного стану розроблення проектів будівництва з капітального ремонту об`єктів (незалежно від класу наслідків (відповідальності), пошкоджених в результаті воєнних дій, допускається здійснювати у складі:

1) дефектного акта, у якому визначаються фізичні обсяги робіт;

2) пояснювальної записки, в якій зазначаються умови виконання робіт, та

3) кошторисної документації на підставі звіту за результатами обстеження, розробленого відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об`єктів будівництва, затвердженого постановою КМУ від 12.04.2017 №257.

Зазначений звіт повинен містити:

3.1) висновок про технічний стан об`єкта;

3.2) відомість пошкоджених (зруйнованих) конструкцій, інженерних систем (із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень, їх технічного стану);

3.3) а також рекомендовані заходи з відновлення експлуатаційної придатності об`єкта.

Рішення щодо обсягу проектної документації (щодо можливості розроблення проекту будівництва у складі дефектного акта, пояснювальної записки та кошторисної документації) приймається головним архітектором проекту та/або головним інженером проекту за погодженням із замовником, що зазначається у завданні на проектування

Згідно пункту 3 Порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.06.2021 №162 застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві є обов`язковим для визначення вартості будівництва об`єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

За змістом пункту 8 цього Порядку кошторисна вартість об`єктів будівництва, що визначається на стадії проектування, розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту будівництва, та поточних цін на них.

За вимогами пункту 4.9. Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.11.2021 №281 поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках) за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні.

Пунктом 6.2 Настанови передбачено, що за твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні.

У зв`язку з цим, органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно встановити та дослідити документацію, яка лягла в основу визначення кошторисної вартості (ціноутворення) об`єкту будівництва за зазначеним вище договором підряду та на підставі яких розпорядником коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено видатки бюджету.

На даний момент у кримінальному провадженні проводиться судова будівельно-технічна експертиза щодо визначення вартості фактично виконаних будівельних робіт з урахуванням висновків судових товарознавчих експертиз від 29.07.2024 №Е-01-07/10-24 та від 26.09.2024 №Е-01-09/15-24, відповідно яких ринкова вартість окремих будівельних матеріалів є значно нижчою за ціну, визначену у акті приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та підсумковій відомості ресурсів (витрати-по факту) до зазначеного вище договору підряду.

Окрім цього, необхідно призначити та провести судові економічну та почеркознавчу експертизи, а для цього потрібно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

1. Експертна оцінка (звіт) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за об`єктом будівництва «поточний ремонт покрівлі сільського клубу з метою усунення аварій, які виникли внаслідок воєнних дій по АДРЕСА_1 ».

2. Договір, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та експертною організацією про проведення експертизи кошторисної частини проектної документації по зазначеному вище об`єкту, листи, запити, інша переписка з експертною організацією, яка стосується проведення експертизи, бухгалтерські документи про проведення господарських операцій за цим договором, в тому числі надані доручення проектувальнику на уповноваження його замовлення такої експертизи.

3. Договір, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та проектувальником на проведення проектно-вишукувальних робіт (виготовлення проектно-кошторисної документації) по зазначеному вище об`єкту, бухгалтерські документи про проведення господарських операцій за цим договором.

4. Рішення головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту щодо затвердження обсягу проектної документації (щодо можливості розроблення проекту будівництва у складі дефектного акта, пояснювальної записки та кошторисної документації), погоджене із ІНФОРМАЦІЯ_5 по зазначеному вище об`єкту.

5. Завдання на проектування, надане ІНФОРМАЦІЯ_5 проектувальнику по зазначеному вище об`єкту будівництва.

6. Організаційно-розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо визначення відповідальної службової особи, уповноваженої здійснювати аналіз поточних цін на матеріальні ресурси, які складалися на момент розроблення проектної документації на період 2023 року.

7. Документи ІНФОРМАЦІЯ_5 , які підтверджують проведення аналізу цін на матеріальні ресурси замовником по зазначеному вище об`єкту (протоколи погодження цін на матеріальні ресурси; пропозиції, листи, запити, тощо).

8. Проектно-кошторисна документація (пояснювальна записка, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошториси, підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти, тощо) до договору підряду №17 від 01.02.2023.

9. Договір №17 від 01.02.2023, додатки та додаткові угоди до нього.

10. Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі без використання електронної системи у вигляді розпорядчого рішення замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) або іншого документа, погодженого (затвердженого) керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника до договору підряду №17 від 01.02.2023.

11. Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту) до договору №17 від 01.02.2023.

12. Виконавча і виробнича документація про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти випробування, відомості списання матеріалів, тощо) за договором №17 від 01.02.2023.

13. Підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо) за договором №17 від 01.02.2023.

14. Договори поставки, специфікації, видаткові накладні, розрахунки вартості товару, комерційні пропозиції, сертифікати якості із зазначенням характеристик, товаро-транспортні накладні тощо на придбання будівельних матеріалів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в за договором №17 від 01.02.2023.

15. Договори про надання послуг з авторського та технічного нагляду та акти виконаних робіт до них або накази про призначення осіб, що будуть здійснювати авторський та технічний нагляд; бухгалтерські документи про проведення господарських операцій за договором №17 від 01.02.2023.

16. Технічний паспорт в повному обсязі та документи про прийняття в експлуатацію об`єкту.

17. Бухгалтерські документи щодо проведення господарських операцій за договором №17 від 01.02.2023, а саме: облікові регістри (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку), в яких відображено взаєморозрахунки по договору в розрізі господарських операцій із зазначенням дат та номерів документів, виписки з особового рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо оплати робіт, меморіальні ордери, платіжні доручення, реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

18. Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , наказ про призначення на посаду в.о. начальника відділу та начальника відділу культури, національностей та релігій ОСОБА_6 , посадова інструкція в.о. начальника відділу та начальника відділу культури, національностей та релігій.

19. Службова документація, яка містить вільні зразки підпису в.о. начальника відділу культури, національностей та релігій ОСОБА_6 за 2023 рік в кількості не менше 15 документів.

Іншим чином довести обставини та факти причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та її структурних підрозділів до вчиненого кримінального правопорушення та інших причетних до цього осіб, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної інформації, неможливо, оскільки саме ІНФОРМАЦІЯ_5 є володільцем такої інформації та документів. Вищезазначені документи необхідно вилучити, оскільки саме таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, неможливо.

Окрім того, вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судових економічної та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину та обсягу вини кожної з них, тощо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу;

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000094 від 23.03.2023, тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у копіях, а саме:

- Експертної оцінки (звіту) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за об`єктом будівництва «поточний ремонт покрівлі сільського клубу з метою усунення аварій, які виникли внаслідок воєнних дій по АДРЕСА_1 ».

- Договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та експертною організацією про проведення експертизи кошторисної частини проектної документації по зазначеному вище об`єкту, листи, запити, інша переписка з експертною організацією, яка стосується проведення експертизи, бухгалтерські документи про проведення господарських операцій за цим договором, в тому числі надані доручення проектувальнику на уповноваження його замовлення такої експертизи.

- Договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та проектувальником на проведення проектно-вишукувальних робіт (виготовлення проектно-кошторисної документації) по зазначеному вище об`єкту, бухгалтерські документи про проведення господарських операцій за цим договором.

- Рішення головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту щодо затвердження обсягу проектної документації (щодо можливості розроблення проекту будівництва у складі дефектного акта, пояснювальної записки та кошторисної документації), погоджене із ІНФОРМАЦІЯ_5 по зазначеному вище об`єкту.

- Завдання на проектування, надане ІНФОРМАЦІЯ_5 проектувальнику по зазначеному вище об`єкту будівництва.

- Організаційно-розпорядчтх документів ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо визначення відповідальної службової особи, уповноваженої здійснювати аналіз поточних цін на матеріальні ресурси, які складалися на момент розроблення проектної документації на період 2023 року.

- Документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які підтверджують проведення аналізу цін на матеріальні ресурси замовником по зазначеному вище об`єкту (протоколи погодження цін на матеріальні ресурси; пропозиції, листи, запити, тощо).

- Проектно-кошторисної документації (пояснювальна записка, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошториси, підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти, тощо) до договору підряду №17 від 01.02.2023.

- Договору №17 від 01.02.2023, додатки та додаткові угоди до нього.

- Звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі без використання електронної системи у вигляді розпорядчого рішення замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) або іншого документа, погодженого (затвердженого) керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника до договору підряду №17 від 01.02.2023.

- Акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту) до договору №17 від 01.02.2023.

- Виконавчої і виробничої документації про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти випробування, відомості списання матеріалів, тощо) за договором №17 від 01.02.2023.

- Підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо) за договором №17 від 01.02.2023.

- Договорів поставки, специфікації, видаткові накладні, розрахунки вартості товару, комерційні пропозиції, сертифікати якості із зазначенням характеристик, товаро-транспортні накладні тощо на придбання будівельних матеріалів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в за договором №17 від 01.02.2023.

- Договорів про надання послуг з авторського та технічного нагляду та акти виконаних робіт до них або накази про призначення осіб, що будуть здійснювати авторський та технічний нагляд; бухгалтерські документи про проведення господарських операцій за договором №17 від 01.02.2023.

- Технічного паспорту в повному обсязі та документи про прийняття в експлуатацію об`єкту.

- Бухгалтерських документів щодо проведення господарських операцій за договором №17 від 01.02.2023, а саме: облікові регістри (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку), в яких відображено взаєморозрахунки по договору в розрізі господарських операцій із зазначенням дат та номерів документів, виписки з особового рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо оплати робіт, меморіальні ордери, платіжні доручення, реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , наказ про призначення на посаду в.о. начальника відділу та начальника відділу культури, національностей та релігій ОСОБА_6 , посадова інструкція в.о. начальника відділу та начальника відділу культури, національностей та релігій.

- Службової документації, яка містить вільні зразки підпису в.о. начальника відділу культури, національностей та релігій ОСОБА_6 за 2023 рік в кількості не менше 15 документів.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1