Справа № 953/9294/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" січня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000813 від 13.03.2023, про продовження строку виконання обов`язків відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, який одружений, має малолітню дитину 2021 року народження, є фізичною особою-підприємцем, інвалід 3 групи, в силу ст. 89 КК України не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 28.04.2023), ч. 5 ст. 190 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії процесуальних обов`язків, покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 12.07.2024 у кримінальному провадженні № 0000813 від 13.03.2023 на два місяці, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, судді, суду; не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними по даному кримінальному провадженню.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в ході досудового розслідування зафіксовані факти вчинення в період з лютого 2023 року по липень 2024 року учасниками організованої групи кримінальних правопорушень, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 під приводом надання послуг з ремонту та обслуговування комп`ютерної або телевізійної техніки на загальну суму 616 972 грн.

10.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України.

20.11.2024 повідомлено про зміну підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.

12.07.2024 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 09.09.2024 включно, з визначенням розміру застави у сумі 605 600,00 гривень, якою визначено обов`язки підозрюваного у разі звільнення на підставі сплати застави.

18.07.2024 ОСОБА_5 звільнено з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у зв`язку зі сплатою застави у розмірі 605 600,00 гривень.

04.09.2024 Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків до 09.10.2024 включно.

07.10.2024 Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків до 05.12.2024 включно.

02.12.2024 Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків до 09.01.2025 включно.

20.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 28.04.2023), ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.

Строк досудового розслідування продовжений ухвалою Київського районного суду м. Харкова до шести місяців, тобто до - 10.01.2025.

Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, а також вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

25.12.2024 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 їх захисникам, а також потерпілим, повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000813 від 13.03.2023 та надано доступ до матеріалів провадження та речових доказів для ознайомлення.

Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та речовими доказами планується проводити з 25.12.2024 до повного ознайомлення всіх учасників провадження, однак, через великий обсяг документальних матеріалів які надаються для ознайомлення (16 томів) та наявність 6ти підозрюваних, 6та адвокатів та 20ти потерпілих осіб, ознайомлення потребує значного часу.

Строк обраного запобіжного заходу ОСОБА_5 спливає 09.01.2025.

На момент звернення до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків немає ніяких підстав для зміни запобіжного заходу ОСОБА_5 так як ризики, які були заявлені раніше, на даний час не зменшилися.

Сторона обвинувачення вважає, що запобігти вищезазначеним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, що в свою чергу надасть змогу досягнути завдань кримінального судочинства, можливо лише шляхом продовження відносно підозрюваного ОСОБА_5 терміну дії покладених на останнього обов`язків ухвалою Київського районного суду м. Харкова.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення клопотання.

При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що він показання дає добровільно, до нього не застосовується насильство у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000813 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України.

10.07.2024 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 190 КК України (у редакції зі змінами внесеними із Законом №2617-VІІІ від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції зі змінами внесеними із Законом №2617-VІІІ від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в тому числі повторно; ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.07.2024 обрано підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування на 60 діб, тобто до 09.09.2024 включно.

18.07.2024 підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави у розмірі 605600 грн.

Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 02.09.2024 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 10.10.2024.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.09.2024 продовжено підозрюваному ОСОБА_5 строк дії обов`язків, визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 12.07.2024, в межах строку досудового розслідування на 36 днів до 09.10.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.10.2024 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 10.01.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.10.2024 продовжено строк дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 до 05.12.2024.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.12.2024 продовжено строк дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 до 09.01.2025.

20.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 28.04.2023), тобто шахрайство, вчинене у складі організованої групи, в тому числі повторно; ч. 5 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у складі організованої групи, повторно; ч. 5 ст. 185 КК України, тобто крадіжка, що завдала значної шкоди потерпілому, вчинена у складі організованої групи, повторно.

Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 28.04.2023), ч. 5 ст. 190 КК України, що підтверджується: заявами про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; показаннями потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , свідка (спеціаліста) ОСОБА_30 від 15.10.2023, ОСОБА_31 , які містяться в протоколах їх допитів відповідно; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; протоколами огляду за участі спеціалістів ОСОБА_32 , ОСОБА_30 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ,, ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ; матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій -спостереження за місцем, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, обстеження публічно недоступного місця та аудіо, -відео-контроль в ході яких зафіксовано підготовку ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 до вчинення кримінальних правопорушень та розподіл грошових коштів; висновком комп`ютерно-технічної експертизи № 23472 від 12.01.2024, яким встановлено, що операційна система комп`ютеру потерпілого ОСОБА_10 не піддавалася змінам; висновком судової експертизи відео-звукозапису від 15.08.2024 №СЕ-19/121-24/23532-В3 згідно якої голос та мовлення на звукозаписах, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій належить підозрюваним.

Слідчий суддя вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування, суду; незаконний вплив на потерпілих, свідків; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Однак, згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Згідно ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Як зазначено вище, 25.12.2024 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 їх захисникам, а також потерпілим, повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000813 від 13.03.2023 та надано доступ до матеріалів провадження та речових доказів для ознайомлення.

Вказане може бути підставою для продовження строку застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Згідно з положеннями ч. 6 ст. 199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Враховуючи існування зазначених прокурором ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим.

Вказаний висновок ґрунтується на вищевикладених обставинах, що виправдовують Вказаний висновок ґрунтується на вищевикладених обставинах, що виправдовують покладення на підозрюваного обов`язків відповідно до вимог ст. 182 КПК України, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування на цей час.

Оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати велику кількість слідчих дій, строк досудового розслідування продовжений до шести місяців, слідчий суддя продовжує строк покладення обов`язків відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, зазначених в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.12.2024, відносно ОСОБА_5 на 2 (два) місяці, в межах строку досудового розслідування, тобто до 06.03.2025 включно.

Підстав для зміни об`єму обов`язків, що були раніше покладені на ОСОБА_5 , суд не вбачає.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.12.2024, на 2 (два) місяці, тобто до 06 березня 2025 року включно, але не більше, ніж до початку підготовчого судового засідання,а саме: 1) прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він мешкає - Харківська область, Чугуївський район, смт. Новопокровка, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; 4) утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними (окрім дружини) по даному кримінальному провадженню.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Встановити строк дії ухвали з 06 січня 2025 року до 06 березня 2025 року включно, але не більше, ніж до початку підготовчого судового засідання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1