Справа № 752/9257/24
Провадження по справі № 1-кс/752/2493/25
У Х В А Л А

іменем України

"24" березня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000126 від 04.03.2024, стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Нікополь Дніпропетровської області, громадянки України, з вищою освітою, директора ТОВ «ДСЗ», яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України, ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 191 КК України

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

встановив:

18.03.2025 до слідчого суді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000126 від 04.03.2024, стосовно підозрювано ОСОБА_8 .

В обґрунтування вимог зазначено, що в період часу з 08.05.2023 по 27.12.2023 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ`ДСЗ», будучи у зв`язку із цим службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб із засновником та комерційним директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_8 , та заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_9 , заволоділи коштами місцевого бюджету під час виконання робіт з поточного та капітального ремонтів парків та скверів міста Києва на загальну суму 2 107 695,12 гривень за наступних обставин.

Так, наказом відповідно до наказу № 12-к від 11.101.2021 ОСОБА_4 призначено директором ТОВ «ДСЗ», й вона відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України була службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався.

Так, не пізніше ніж на початку 2023 року у заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_9 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, які виділяються відповідно до наказів Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на проведення капітального ремонту та реставрації парків і скверів міста Києва, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт, закупівлі матеріалів за завищеними цінами через підконтрольні підприємства для виконання таких робіт.

У вказаний період часу, ОСОБА_9 створив стійке об`єднання - організовану групу, для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з привласненням виділених КО «Київзеленбуд» коштів місцевого бюджету та розробив детальний план вчинення злочинів. До складу організованої групи увійшли начальник кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , яка працювала із КО «Київзеленбуд» на підставі цивільно-правового договору № 20/3 від 21.03.2023,.

Крім того, з метою реалізації розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 залучив до вчинення злочинів директорів підконтрольних суб`єктів господарювання, які не були учасниками організованої групи, а саме: директора ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_4 та засновника зазначеного товариства, й його комерційного директора - ОСОБА_8 .

Так, останніми було обумовлено, що у кошторисній документації слід зависити вартість матеріалів, які ніби то будуть використовуються під час реконструкції об`єктів, та у подальшому відобразити такі відомості у актах виконаних робіт.

І. Відповідно до заздалегідь розробленого плану діючи у складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 та ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які не були в складі організованої групи, та інші невстановлені особи, мали забезпечити участь та перемогу ТОВ «ДС3» в організованих КО «Київзеленбуд» конкурсних торгах щодо проведення робіт з капітального ремонту скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі.

Так, 08.04.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-04-08-000087-а), Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7.

ОСОБА_9 , обіймаючи посаду заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд», діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 та довів до їх відома про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт.

У подальшому, ОСОБА_11 , відповідно до відведеної їй злочинної функції, сформувала та підготовила пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітального ремонту і реставрації Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 та включила плити бетонні тротуарні фігурні, товщиною 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1694,78 м2 вартістю 881285,60 грн., яку було перевірено начальником відділу кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_10 , який не виявив завищення вартості.

У подальшому, 16.04.2023 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ДСЗ», та ОСОБА_8 згідно відведеної їм злочинної функції, сприяючи ОСОБА_9 в заволодінні бюджетними коштами, надали для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-04-08-000087-а тендерну пропозицію ТОВ «ДСЗ» з ціновою пропозицією 5 726 572,15 гривень.

За результатами проведення закупівлі, 08.05.2023 між заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_9 та директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_4 укладено договір підряду № 40/5 «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі», згідно якого ТОВ «ДСЗ» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти роботи та оплатити їх.

У розділі 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами цього Договору, та становить - 4 772 143,46 грн. крім того ПДВ 20% - 954 428,69 грн. які повинні були оплачені за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштів місцевого бюджету, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці однак не пізніше 25.08.2023 директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_4 за сприянням ОСОБА_9 досягнули домовленості про заміну плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1694,78 м2 вартістю 881285,60 грн., на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 1733,16 м2 загальною вартістю 1227649,22 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України, та в подальшому внести дані відомості до актів КБ-2в.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.08.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які не були в складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 404 кв.м завищена, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, вказавши в акті вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new в сумі 708,33 грн. за м2 та 25.08.2023 склали та підписали акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість плит.

25.08.2023 на підставі платіжної інструкції № 118 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 кошти в розмірі 522 603,29 грн. з вищезазначеним договором.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.09.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які не були в складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 1232,2 м2 завищені, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, вказавши в акті вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new в сумі 708,33 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість таких плит становить меншу суму.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи їх невідповідність, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 14.09.2023 склали та підписали акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість бетонних плит.

15.09.2023 на підставі платіжної інструкції № 155 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 перераховано кошти в розмірі 2 299 221,05 грн. з призначенням платежу за договором Дог№40/5 від 08.05.23;КБ-3№40/5-6, КБ-2в№6 від 14.09.23.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_12 , спільно із засновником та комерційним директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_9 умисно з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що матеріали по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» за договором підряду №40/5 від 08.05.2023, завищені, здійснили заволодіння коштами місцевого бюджету, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 501 524,51 гривень, що є великими розмірами.

Такі дії ОСОБА_8 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.4 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах в умовах воєнного стану, повторно.

ІІ. Крім того, за аналогічних обставин вказані особи заволоділи грошовими коштами під час проведення реконструкції на іншому об`єкті.

Так, 15.08.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-08-15-014689-а), Капітальний ремонт і реставрація (капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі) ДК 021:2015:45453000-7.

ОСОБА_9 , обіймаючи посаду заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі) ДК 021:2015:45453000-7 та довів до їх відома про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт.

У подальшому, ОСОБА_11 , сформувала та підготовила пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітального ремонту і реставрації Капітальний ремонт і реставрація (Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі) ДК 021:2015:45453000-7 до якої включила плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1166,5482 м2 вартістю 856 946,31 грн.. Дану ціну також було перевірено начальником відділу кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_10 .

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_10 згідно відведеної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , та ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які входили до складу організованої групи, підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі «Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі», до якого було включено вартість плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1166,5482 м2 вартістю 856 946,31 грн.

У подальшому, 23.08.2023 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ДСЗ», згідно відведеної їй злочинної функції, узгодивши свої дії з ОСОБА_8 , сприяючи ОСОБА_9 в заволодінні бюджетними коштами, надала для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-08-15-014689-а тендерну пропозицію ТОВ «ДСЗ» з ціновою пропозицією 3 810 945,97 гривень.

За результатами проведення закупівлі, 05.09.2023 між заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_9 та директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_4 укладено договір підряду № 136/9 «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі», згідно якого ТОВ «ДСЗ» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник прийняти ти оплатити їх. Розділом 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами цього Договору, та становить всього з ПДВ 3 810 945,97 грн., які будуть оплачені за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та осі, які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 582,0482 м2 завищена, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-2 2023 року, включивши до акту плити бетонні тротуарні, товщина 60 мм, Креатив (колор мікс) у кількості 582,0482 м2 загальною вартістю 427 572,61 грн. хоча під час проведення будівельних робіт було використано плити бетоні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 582,0482 м2 вартістю 734,60 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість таких плит за м2 становить 464,38 грн., без урахування ПДВ.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи їх невідповідність, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 21.11.2023 склали та підписали акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-2 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new.

21.11.2023 на підставі платіжної інструкції № 319 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 , кошти в розмірі 940 538,92 грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Роб.по благоус.нас.пункт «Капітальний ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі;Дог№136/9 від 05.09.23;КБ-3№136/9-2, КБ-2в№2 від 21.11.23;в т.ч. ПДВ-156756,49».

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.12.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які не входили до складу організованої групи, усвідомлюючи, що ціна на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 584,5 м2 завищена, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, включивши до акту плити бетонні тротуарні, товщина 60 мм, Креатив (колор мікс) у кількості 584,5 м2 вартістю 734,60 грн. за м2, хоча під час проведення будівельних робіт було використано плити бетоні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 584,5 м2 загальною вартістю 429 373,70 грн.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи їх невідповідність, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які не входили до складу організованої групи, 20.12.2023 склали та підписали акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new.

15.09.2023 на підставі платіжної інструкції № 429 зі спеціального рахунку №UA0049144 КО «Київзеленбуд», відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 , який відкрито в АТ «ПУМБ», кошти в розмірі 1 171 945,42 грн. з призначенням платежу «2816030;3210;Роботи по благоуст.насел.пунк по об`єк:«Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі; Дог.№136/9 від 05.09.23;КБ-3№136/9-3, КБ-2в№3 від 20.12.23;в т.ч. ПДВ-195324,24.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_12 , спільно із засновником та комерційним директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_9 умисно з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що матеріали по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: :«Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі» за договором підряду №136/9 від 05.09.2023, завищені, здійснили заволодіння бюджетними коштами, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 315 224,66 гривень.

Такі дії ОСОБА_8 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.4 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах в умовах воєнного стану, повторно.

ІІІ. Крім того, за аналогічних обставин вказані особи заволоділи грошовими коштами під час проведення реконструкції на іншому об`єкті.

Так, 21.08.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-08-21-012077-а), Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7.

ОСОБА_9 , обіймаючи посаду заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_9 , згідно відведеної йому злочинної функції, довів до відома невставлених досудовим розслідуванням службових осіб КО «Київзеленбуд» про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт, а саме те, що вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new за 1 м2 становить 734, 60 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

У подальшому, ОСОБА_11 сформувала та підготувала пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітального ремонту і реставрації Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 та включила плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 440,8549 м2 вартістю 323852,01 грн., що було перевірено начальником відділу кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_10 .

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_10 згідно відведеної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , та ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які не входили до складу організованої групи, підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01 на благоустрій «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі», до якого було включено вартість плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 440,8549 м2 вартістю 323 852,01 грн.

У подальшому, 30.08.2023 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ДСЗ», згідно відведеної їй злочинної функції, узгодивши свої дії з ОСОБА_8 , сприяючи ОСОБА_9 в заволодінні бюджетними коштами, надала для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-08-21-012077-а тендерну пропозицію ТОВ «ДСЗ» з ціновою пропозицією 2 268 808,44 грн.

За результатами проведення закупівлі, 06.08.2023 між заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_9 та директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_4 укладено договір підряду № 138/9 «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі», згідно якого ТОВ «ДСЗ» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник прийняти роботи та оплатити їх. Розділом 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами цього Договору, та становить всього з ПДВ 2 268 808,44 грн., які повинні бути оплачені за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці однак не пізніше 12.10.2023 директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_4 за сприянням ОСОБА_9 досягнули домовленості про заміну плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 440,8549 м2 вартістю 323 852,01 грн., на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у загальній кількості 438,34 м2 загальною вартістю 322 004,56 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які не були у складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні завищена, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, вказавши в акті вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new в сумі 734,60 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість таких плит за м2 становить меншу суму.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи їх невідповідність, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 12.10.2023 склали та підписали акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new.

12.10.2023 на підставі платіжної інструкції № 208 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 кошти в розмірі 451 616,84 грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі;Дог№138/9 від 06.09.23;КБ-3№138/9-1, КБ-2в№1 від 12.10.23;в т.ч. ПДВ-75269,47.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які не булу у складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні фігурні завищена, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, вказавши в акті вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new в сумі 734,60 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість таких плит за м2 менше.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи їх невідповідність, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та особи, які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 21.11.2023 склали та підписали акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new.

15.09.2023 на підставі платіжної інструкції №318 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 кошти в розмірі 856 285,07 грн. з призначенням платежу «2816030;3210;Роб.по благоус.нас.пункт«Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі»; Дог.№138/9 від 06.09.23;КБ-3№138/9-2, КБ-2в№2 від 21.11.23;в т.ч. ПДВ-142714,18».

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_12 , спільно із засновником та комерційним директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_9 умисно з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що матеріали по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» за договором підряду №138/9 від 06.09.2023, завищені, здійснили заволодіння бюджетними коштами, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 139 668,27 гривень.

Такі дії ОСОБА_8 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.4 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах в умовах воєнного стану, повторно.

IV. Крім того, за аналогічних обставин вказані особи заволоділи грошовими коштами під час проведення реконструкції на іншому об`єкті.

Так, 21.09 .2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-09-21-010259-a), Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7.

ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 та довів до їх відома про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт, а саме те, що вартість вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new за 1 м2 становить 734, 60 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

У подальшому, ОСОБА_11 сформувала та підготовила пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітального ремонту і реставрації Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 та включила плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1038,7951 м2 вартістю 763098,88 грн., яку також було перевірено начальником відділу кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_10 .

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_10 згідно відведеної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які не були в складі організованої групи, підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі (благоустрій), до якого було включено вартість плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1038,7951 м2 вартістю 763 098,88 грн..

У подальшому, 29.09.2023 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ДСЗ», згідно відведеної їй злочинної функції, узгодивши свої дії з ОСОБА_8 , сприяючи ОСОБА_9 в заволодінні бюджетними коштами, надала для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-09-21-010259-а тендерну пропозицію ТОВ «ДСЗ» з ціновою пропозицією 4 319 990,04 гривень.

За результатами проведення закупівлі, 10.10.2023 між заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_9 та директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_4 укладено договір підряду № 157/10 «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі», згідно якого ТОВ «ДСЗ» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти роботи та оплатити їх. Розділом 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами цього Договору, та становить всього з ПДВ 4 319 990,04 грн., оплата яких повинна були бути здійснена за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетними коштами у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці однак не пізніше 20.12.2023 директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_4 за сприянням ОСОБА_9 досягнули домовленості про заміну плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1038,7951 м2 вартістю 763098,88 грн., які в подальшому під час виконанні робіт замінили на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 885,0564 м2 загальною вартістю 650 162,43,22 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.12.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які не були у складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні завищені, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, вказавши в акті вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new в сумі 734,60 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість таких плит за м2 є меншою.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи їх невідповідність, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та особи, які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 20.12.2023 склали та підписали акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість плит бетонних тротуарних фігурних.

20.12.2023 на підставі платіжної інструкції № 401 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 кошти в розмірі 2 677 234,08 грн. з призначенням платежу «2816030;3210;Роботи по благоус.насел.пункт.по об`єк:«Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» Дог №157/10-1,КБ-1 від 20.12.23; в т.ч. ПДВ-446205,68».

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_12 , спільно із засновником та комерційним директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_9 умисно з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що матеріали по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» за договором підряду №157/10 від 10.10.2023, завищені, здійснили заволодіння бюджетними коштами, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 279 058,28 гривень.

Такі дії ОСОБА_8 кваліфіковані органом досудового розслідування зач.5 ст. 27 ч.4 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах в умовах воєнного стану, повторно.

V. Крім того, за аналогічних обставин вказані особи заволоділи грошовими коштами під час проведення реконструкції на іншому об`єкті.

Так, 10.10.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-10-10-002561-а), Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7.

ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 та довів до їх відома про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт, а саме те, що вартість плитки оздоблювальної, розмір 400х200х100 за одну штуку становитиме 283,41 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

У подальшому, ТОВ «КБІ Дніпро», засновником якої є ОСОБА_8 , сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітального ремонту і реставрації (Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 де вартість плитки оздоблювальної, розмір 400х200х100 за одну штуку становить 283, 41 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України, яку було перевірено начальником відділу кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_10 .

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_10 згідно відведної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , та особами які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 Загальнобудівельні роботи (домонтаж+монтаж) на послуги «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі», до якого було включено вартість плитки оздоблювальної, розмір 400х200х100 за одну штуку в розмірі 283, 41 гривень, що значно вище за ринкову вартість.

У подальшому, 20.10.2023 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ДСЗ», згідно відведеної їй злочинної функції, узгодивши свої дії з ОСОБА_8 , сприяючи ОСОБА_9 в заволодінні бюджетними коштами, надала для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-10-10-002561-а тендерну пропозицію ТОВ «ДСЗ» з ціновою пропозицією 4 359 998,54 гривень.

За результатами проведення закупівлі, 31.10.2023 між заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_9 та директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_4 укладено договір підряду № 176/10 «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки в Дарницькому районі», згідно якого ТОВ «ДСЗ» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник прийняти роботи та оплатити їх. Розділом 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами цього Договору, та становить всього з ПДВ 4 359 998,54 гри., оплата яких буде здійснена за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, 27.12.2023 діючи у складі організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що демонтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» (за ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», зокрема: розбирання облицювання парапету, розбирання облицювання накривки контрфорсів, розбирання облицювання оздоблення стін з плит, розбирання облицювання оздоблення контрфорсів з плит, розбирання керамзитового заповнення стін, навантаження сміття вручну (20%); перевезення сміття до 30 км, не виконані, але включені в акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року та оплата по їх виконанню в розмірі 213 303,46 грн. здійснена 13.12.2023 на підставі платіжної інструкції № 373 зі спеціального рахунку КО «Київзеленбуд» на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ», склали та підписали акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, надавши йому статус офіційного документу, при цьому внесли до нього відомості про проведення цих самих робіт в аналогічних об`ємах, що призвело до фактичного задвоєння обсягів виконаних робіт та завищило їх вартість на загальну суму 112 842,99 грн.

Крім цього, реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.12.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи те, що ціна на плитку оздоблювальну, розмір 400х200х100 у кількості 1764 шт. завищена на суму 382 714,49 грн., внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, вказавши в акті вартість оздоблювальних плит в сумі 499 935, 24 грн., при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість таких плит у кількості 1764 шт. становить меншу суму.

Також, реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетними коштами, 27.12.2023 діючи у складі організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що до складу розцінки КБ15-1-13 в ресурсних елементних кошторисних нормах на будівельні роботи, збірник 15 «ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ» «Облицювання стін гранітними плитами чистотесаними товщиною 100 мм при числі плит в 1 кв.м. понад 6» вже передбачено свердлення, перфоратори та свердла, включили самостійну розцінку (як окрему роботу) на свердлення отворів під облицювання на суму 226 376,30 грн.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи невідповідність їх кошторисним нормам на будівельним роботам, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та особи які не були в складі організованої групи, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 27.12.2023 склали та підписали акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість та об`єм виконаних робіт на суму 226 376,30 грн.

Крім того, реалізовуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетними коштами, 27.12.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та особи які не були в складі організованої групи, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що в якості накривки на об`єкті «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» були використані плити 600*300*60 мм, які не відповідають проектно-кошторисній документації, розробленій ПП «КБФ-ПРОЕКТ», шифр 19/07-2023 КЗ, «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі м. Києва», склали та підписали акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, надавши йому статус офіційного документу, при цьому внесли до нього відомості про використання матеріалів, зокрема плитка накривна, розмір 630*500*50, суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 та проведеної роботи - улаштування плиток накривних (парапетних), 630*500*50мм заг.=33,43 м.п., чим завищили вартість та об`єми проведених робіт на суму 54062, 42 грн., без урахування ПДВ.

Крім того, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізовуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетними коштами, у невстановлені органом досудового розслідування час та місці, але не пізніше 27.12.2023, достовірно знаючи про завищення ними вартості та об`ємів виконаних робіт, завищення вартості товарів використаних під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі», про що вказано вище, склали та підписали акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, надавши йому статус офіційного документу, при цьому внесли до нього відомості про наявність загальновиробничих витрат в сумі 250 337,39 грн., адміністративних витрат в сумі 21 421,78 грн. та прибутку в сумі 40 833,74 грн., що суперечить вимогам Кошторисних норм України та в силу завищення вартості та об`ємів виконаних робіт, а також завищення вартості товарів використаних під час виконання робіт на об`єкті перевищує суму дійсних загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на суму 96 223,20 грн.

Продовжуючи реалізацію раніше розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на заволодіння бюджетних коштів, 27.12.2023 діючи в складі організованої групи у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особами, які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» за договором підряду №176/10 від 31.10.2023 не відповідають проектно-технічній документації та звітній документації (актам КБ-2в, КБ-3) в частині використання інших накривних плит підпірної стінки, задвоєння робіт по свердленню отворів в бетонних стінах, задвоєння вартості демонтажних робіт, завищення вартості оздоблювальної плитки, а також завищення дійсних загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку, контролював перерахування працівниками КО «Київзеленбуд» на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ», коштів в якості оплати за виконані роботи по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» за договором підряду №176/10 від 31.10.2023 відповідно до актів прийняття виконаних будівельних робіт та довідок про вартість будівельних робіт.

27.12.2023 на підставі платіжної інструкції № 604 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 кошти в розмірі 1 908 260,42 грн. з призначенням платежу «2816930;3210;Роботи із благоус. насел.пункт.по об`єкт «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» Дог№176/10від 31.10.23;КБ-3№176/10-2,КБ-2в№2 від 27.12.23;в т.ч.ПДВ-318043,40».

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_12 , спільно із засновником та комерційним директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_9 умисно з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що фактично виконані будівельні роботи (або окремі елементи об`єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали) по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» за договором підряду №176/10 від 31.10.2023 не відповідають проектно-технічній документації та звітній документації (актам КБ-2в, КБ-3) в частині використання інших накривних плит підпірної стінки, задвоєння робіт по свердленню отворів в бетонних стінах, задвоєння вартості демонтажних робіт, завищення вартості оздоблювальної плитки, а також завищення дійсних загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку, здійснили заволодіння бюджетними коштами, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 872 219,40 гривень, що є особливо великим розміром.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, повторно.

13.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри підозру за ч.5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно у великих та особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.

На думку сторони обвинувачення, обґрунтованість підозри щодо ОСОБА_4 доводиться зібраними у ході досудового розслідування доказами, частина з яких додані до клопотання, а саме:

-протоколом обшуку, проведеного 07.08.2024 за місцем знаходження КО «Київзеленбуд» у ході якого вилучено договори, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, проекти виконання робіт, накази про призначення співробітників, посадові інструкції тощо;

-протоколом обшуку, проведеного 07.08.2024 за місцем знаходження ТОВ «ДСЗ» у ході якого вилучено договори, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, проекти виконання робіт, накази про призначення співробітників, посадові інструкції тощо;

-протоколом допиту свідка провідного інженера з технічного нагляду КО «Київзеленбуд» ОСОБА_13 , який повідомив, що не знайомий з ОСОБА_4 , яка є директором ТОВ «ДСЗ» та під час прийняття ним робіт, які виконувалися працівниками ТОВ «ДСЗ» він спілкувався з ОСОБА_8 , який особисто підписував акти КБ-2в від імені директора даного підприємства;

-протоколом допиту свідка заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_14 , яка повідомила, що інтереси ТОВ «ДСЗ» під час укладання договорів та прийняття працівниками КО «Київзеленбуд» виконаних робіт представляв ОСОБА_8 ;

-висновком судової товарознавчої експертизи №24-119/СЕТ від 09.10.2024, згідно якого ринкова вартість плитки оздоблювальної розміром 400*200*100 в кількості 1 764 шт., що була використана під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» згідно договору підряду №176/10 від 31.10.2023 - визначена рівною 117 220,75 грн. без ПДВ;

-висновком судової будівельно-технічної експертизи № 24-115/СЕС від 30.09.2024, згідно якого фактично виконані будівельні роботи (або окремі елементи об`єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» згідно договору підряду №176/10 від 31.10.2023 не відповідають умовам договору та загальна вартість невідповідностей становить - 489 504,91 грн без ПДВ;

-висновком судової економічної експертизи №24/24 від 08.11.2024, згідно якого загальний розмір показника майнової шкоди (збитків) внаслідок виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» згідно договору підряду №176/10 від 31.10.2023, арифметично складає 872 219,40 грн.;

-висновком судової товарознавчої експертизи №25-09/СЕТ від 22.01.2025, згідно якого ринкова вартість плитки Лайнстоун товщина 60мм, розміром 600х300, що була використана під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі» згідно договору № 136/9 від 05.09.2023 - становить 464,38 грн. без ПДВ;

-висновком судової товарознавчої експертизи №3101-25 від 31.01.2025 проведеної по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА)», договори № 40/5 від 08.05.2023, №138/9 від 06.09.2023, №157 від 10.10.2023, згідно якої встановлено завищення матеріалів у розмірі 813 406,08 грн.;

-висновком судової економічної експертизи №17-1/02-2025 від 17.02.2025 згідно якого: розмір збитків (втрати активів) внаслідок завищення вартості матеріальних ресурсів - Бруківка (плити бетонні), Лайнстоун Hyap/New, Платина (сірий), товщина 60мм, 1 м2, розміри 600х300, 300х300, використаних при виконанні робіт за Договором підряду №40/5 від 08.05.2023р. по об`єкту «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» становить 501 524,51 грн. без урахування ПДВ; розмір збитків (втрати активів) внаслідок завищення вартості матеріальних ресурсів - Бруківка (плити бетонні), Лайнстоун Hyap/New, Платина (сірий), товщина 60мм, 1 м2, розміри 600х300, 300х300, використаних при виконанні робіт за Договором підряду №157/10 від 10.10.2023р. по об`єкту «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» становить 279 058,28 грн. без урахування ПДВ та розмір збитків (втрати активів) внаслідок завищення вартості матеріальних ресурсів - Бруківка (плити бетонні), Лайнстоун Hyap/New, Платина (сірий), товщина 60мм, 1 м2, розміри 600х300, 300х300, використаних при виконанні робіт за Договором підряду №138/9 від 06.09.2023р. по об`єкту «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» становить 139 668,27 грн. без ПДВ.;

-Висновками судових почеркознавчих експертиз №СЕ-19/111-24/68365ПЧ, №СЕ-19/111-24/71117-ПЧ, та іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Слідчий вважає, що існує ризик переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, оскільки вона підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину корисливої спрямованості, за який передбачено покарання у виді позбавлення до дванадцяти років з конфіскацією майна. На думку слідчого, розуміючи тяжкість та невідворотність покарання, у разі визнання її винною, неможливість ухилитись від кримінальної відповідальності, у підозрюваного є підстави для переховування.

Ризик знищення підозрюваною ОСОБА_4 документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий обґрунтовує тим, що значний обсяг доказів у кримінальному провадженні складають документи та інформація з технічних засобів, якими користуються фігуранти, частина з яких ще залишаються не вилученою і перебуває, як у віданні підозрюваних так і, можливо, інших осіб, установ, організацій, до яких планується звернення з тимчасовим доступом.

Ризик незаконного впливу на свідків слідчий та прокурор обґрунтовують тим, що підозрювана ОСОБА_4 може скористатися своїми зв`язками та знайомствами та матиме можливість впливати як на встановлених свідків та інших підозрюваних, так і ще невстановлених очевидців подій інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

Крім того, підозрювана ОСОБА_4 може перешкоджати провадженню іншим чином, зокрема здійснювати підкуп свідків, інших осіб, перешкоджати виконанню процесуальних рішень шляхом неявки для їх проведення за надуманими приводами, тощо.

На думку слідчого, застосування щодо підозрюваної ОСОБА_4 менш суворого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти вищевказаним ризикам. Вік та стан здоров`я підозрюваного не перешкоджають триманню останньої під вартою. Характер та фактичні обставини інкримінований ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, свідчать про її підвищену суспільну небезпеку.

Зважаючи на тяжкість, специфіку, а також майнову шкоду, завдану діями підозрюваної ОСОБА_4 , яка складає більше ніж 2 млн. грн., слідчий просить визначити заставу у розмірі понад 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка, на його думку, буде співмірною завданій шкоді - а саме у розмірі шкоди 2107695,12 грн. Вважає, що внесення застави саме у такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків.

Прокурор ОСОБА_5 клопотання слідчого підтримала. В судовому засіданні надала пояснення, аналогічні тим, що викладені слідчим у клопотанні. Також вказала про те, що наявної у неї інформації, прокурор відмовився він раніше поданого клопотання про застосування запобіжного заходу, яке вже було предметом судового розгляду яку першій так і апеляційні інстанції. Дане клопотання було пов`язано з тим, що ОСОБА_4 було повідомлено про заміну раніш повідомленої підозри.

Сторона захисту проти клопотання прокурора заперечувала. Так захисник ОСОБА_6 вказував на те, що клопотання прокурора є необґрунтованим, а його вимоги недоведеними, як і підозра, яка пред`явлена її підзахисному. Зокрема зауважував, щодо неналежної кваліфікацій, невідповідності повідомленої підозри даним ЄРДР, а саме відсутності відомостей що кваліфікації за ч.5 ст. 27 КК України. Так вважає незаконними дії слідчих, які повідомлення про підозру вручили ОСОБА_4 о 5 годині 13.03.2024, а відомості до ЄРДР внесли лише о 18 голині. Також звертає увагу, що відомості з ЄРДР у даному внесені 04.03.2024, між тим як заява про злочин надійшла 28.04.2024.

Також захисник звертає увагу, що у даному кримінальному провадженні щодо ОСОБА_4 вже подавалося клопотання про застосування запобіжного заходу та слідчим суддею ухвалою від 05.02.2025 було відмовлено у його задоволення, а колегія суддів апеляційної інстанції ухвалою від 12.03.2025 скасувала рішення першої інстанції та повернула клопотання на новий розгляд.

Також вказує на те, що у підозрі не зазначено, зловживаючи якими саме службовими обов`язками ОСОБА_8 , як директор ТОВ «ДСЗ», здійснила заволодіння коштами місцевого бюджету. Вважає твердження, які викладені у підозрі такими, що доводяться доказами, на які посилається слідчий та прокурор. На його думку лише висновки експертиз не можуть доводити склад злочину, вчинення його інкримінується його підзахисній. Між тим, і й висновки експертів, які проводилися приватними експертними установами, є сумнівними. Також вказував на те, що ТОВ «ДСЗ» було учасником тендерних закупівель, й доводи підозри про те, що підприємство здобувало перемогу у тендерах незаконним шляхом, не доведені. Окрім того, оплаті виконаних ТОВ «ДЗС» договорі підряду передувало проведення будівельних технічних експертиз, які проведені незалежними експертами. Крім того, твердження у підозрі про те, що в акти вносилися неправдиві відомості не знайшло свого підтвердження зокрема й тому, що такі діяння не кваліфіковані за ст. 366 КК України, то також на доводить необґрунтованість підозри.

Також захисники вважають, що ризики, про які вказує слідчий, є надуманими та недоведеними. Просив врахувати, що ОСОБА_4 одружена, має неповнолітню дитину, 2010 р.н., має постійне місце проживання, раніше не судима, має статус внутрішньо переміщеної особи.

Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання про застосування такого виду запобіжного заходу як тримання під вартою. Також вказував на те, що розмір застави, який визначений слідчим у розмірі понад 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, є безпідставним та необґрунтованим. ОСОБА_4 не має статків для внесення такого розміру застави, її середньомісячний дохід складає 20 тис. грн. Також вона визнана такою, що має інвалідність 3 групи, безстроково.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала захисника й також просила врахувати, що має міцні соціальні зв`язки, одруженена, утримує дитину, має постійну роботу. Щодо пред`явленої їй підозри - заперечила. Запевнила, що не має наміру ухилятися, здійснювати незаконний вплив на свідків та інших підозрюваних, перешкоджати розслідуванню тощо. Вона буде з`являтися на всі виклики слідчих та прокурорів. Також звертав увагу, що її середньомісячний дохід та відсутність статків, збережень, не дадуть можливості внести заставу у визначеному слідчим розмірі, оскільки вона є непомірною для неї. Просила відмовити слідчому у клопотанні.

Вирішуючи клопотання слідчого, заслухавши доводи прокурора та заперечення сторони захисту, дослідивши надані до клопотання матеріали, а також документи сторони захисту у доведення заперечень, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.184 КПК України клопотання про застосування запобіжного заходу подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду.

Згідно із положеннями ст. 38 КПК органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є: 1) слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; г) органів Державного бюро розслідувань; 2) підрозділи детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

Тобто чинний кримінальний процесуальний закон визначає органами досудового розслідування відповідні державні установи - слідчі підрозділи та підрозділи детективів.

Наказом №765 від 18.04.2023 т.в.о. начальника Головного управління НП ц м. Києві ОСОБА_15 «Про визначення місць розташування та проведення досудового розслідування відділів слідчого управління ГУНП у м. Києві», з метою вдосконалення організації роботи окремих відділів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві визначені місця знаходження органів досудового розслідування, які входять в структуру слідчого управління, службові приміщення в адміністративних будівлях за відповідними адресами. Зокрема відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП України розміщений за адресою: м. Києві вул. Антоновича, 114 у м. Київі.

Постановою прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_16 від 14.07.2024 у кримінальному провадженні №0000092 від 13.02.2024 проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Постановою заступника начальника ГУ - начальника слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 від 08.10.2024 даному у кримінальному проваджені досудове розслідування доручено декільком слідчим. Старшим групи слідчих визначено слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 . Крім того даною постановою місцем проведення досудового розслідування визначено місце розташування службових приміщень в адміністративних будівлях за відповідними адресами у м.Києві: вул. Антоновича, 114; вул. Електриків, 25-Ж; вул. Володимирська, 15; бульвар Кольцова 22а; Бесарабська площа, 3.

Постановою заступника начальника слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 від 14.01.2025 у даному кримінальному провадженні створена група слідчих. Старшим групи слідчих визначено старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 . Крім того даною постановою місцем розташування органу досудового розслідування визначено за місцем знаходження адміністративної будівлі ГУНП у м. Києві за адресою: вул. Антоновича, 114 у м. Києві.

З урахування викладеного, клопотання слідчим подано до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться певна відділів органу досудового розслідування - СУ ГУНП у м. Києві, що відповідає вимогам до ч.1 ст.184 КПК України.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи.

Відповідно до вимог п. 1-5 ч. 1 та ч. 3 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: особисте зобов`язання; особиста порука; застава; домашній арешт; тримання під вартою. Слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

13.03.2025 ОСОБА_4 , яка раніше не судима, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у заволодінні чужим майном у великих та особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Санкція ч.5 ст. 191 КПК України передбачає, найтяжче покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

У доведення обґрунтованості підозри слідчим до клопотання додані вищезазначені матеріали досудового розслідування, проаналізувавши та оцінивши відомості, які вони містять, слідчий суддя приходить до висновку, що вони дають підстави вважати, що відбулося незаконне заволодіння чужим майном -коштами місцевого бюджету у великих та особливо великих розмірах вчинені в умовах воєнного стану, повторно, тобто вони свідчать що кримінальні правопорушення, передбачені ч.4, 5 ст. 191 КК України, мали місце.

Дані вилученої на наслідками обшуку у ТОВ «ДСЗ» документації, накази про призначення, висновки експертів, покарання свідків тощо доводять обставини, які у сукупності на даному етапі підозри, яка є першим етапом обвинувачення та яка може бути змінена, відповідно до положень ст. 279 КПК України, свідчать при наявність обґрунтованої підозри, що ОСОБА_4 , яка обіймала посаду директора ТОВ «ДСЗ», яке укладало із КО «Київзеленбуд» договори підряду на виконання робіт з ремонту та реконструкцій, оскільки доводять факти та обставини, що можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрювана могла заволодіти коштами місцевого бюджету.

Слідчий суддя відхиляє доводи захисту щодо необґрунтованості підозри внаслідок її недоведеності зібраними доказами, оскільки на цьому етапі провадження суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності чи достовірності для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор зазначають, що є наявними обставини, які свідчать про ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_4 дій, передбачених пунктами 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК.

Слідчий суддя вважає, що тяжкість інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, у сукупності с обставинами їх вчинення, даними про її особу, усвідомлення підозрюваною можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі, можуть бути підставою та мотивом вжиття нею заходів, спрямованих на переховування від органів досудового розслідування.

Матеріали, які додані до клопотання, містять відомості, які дають підстави вважати, що ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом узгодження показань та створення штучних доказів непричетності до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, є наявним. Такий висновок також ґрунтується на способі вчинення кримінального правопорушення, що інкримінується підозрюваній, а саме за попередньою змовою, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем. Такий висновок також дає підстави дійти висновку, про доведення ризику незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у даному проваджені.

Таким чином, прокурор довів всі обставини, передбачені ч.1 ст. 194 КПК України, що дає слідчому судді підстави для застосування до підозрюваної запобіжного заходу.

Визначаючи вид запобіжного заходу, слідчий суддя враховує такі засади кримінального провадження як змагальність, яка передбачає самостійне обстоювання сторонами своїх позицій.

Так, слідчий та прокурор не довели, що більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

Враховуючи тяжкість інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, обставини та спосіб їх вчинення, безпосередню роль ОСОБА_4 , наслідки, наявність вищевказаних ризиків, а також дані про особу підозрюваної, яка офіційно працевлаштована, має соціальні зв`язки, одружена, утримує неповнолітню дитину, позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, визнана особою, ка має інвалідність ІІІ групи, є внутрішньо переміщеною особою, слідчий суддя приходить до висновку, що такий запобіжний захід як застава на даному етапі зможе запобігти вищезазначеним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Відповідно до ч.1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів на спеціальний рахунок з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

При вирішенні питання про розмір застави, який необхідно визначити підозрюваному, слідчий суддя враховує тяжкість злочину, в якому підозрюється особа, майновий стан підозрюваного, його сімейний стан, інші дані про його особу та ризики, передбачені статтею 177 КПК України.

Як встановлено вище, ОСОБА_4 підозрюється зокрема за 5 ст. 191 КПК України, який є особливо тяжким злочином, а тому, враховуючи положення п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо нього за загальним правилом має визначатися у межах від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до абз. 2 ч. 5 вказаної статті, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні, зокрема і особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Зважаючи на тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4 , обставини його вчинення, роль підозрюваної, наслідки у виді майнової шкоди, у сукупності з відомостями про особу підозрюваної, про які було вказано вище, зокрема і відсутністю доведених даних про те, що ОСОБА_4 має доходи, окрім заробітної плати та пенсії, слідчий суддя доходить висновку, що застава у межах, визначених п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме у 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, здатна забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків.

Саме такий розмір, на переконання слідчого судді, буде тим стимулюючим фактором, який стримуватиме підозрювану ОСОБА_4 від реалізації наявних ризиків. Такий розмір застави є розумним з огляду на необхідність виконання завдань кримінального провадження та не є завідомо непомірним для підозрюваної..

Прокурором не наведено виключних (вагомих) обставин, які б могли бути підставами для визначення застави у розмірі, вище встановленого п.3 ч.1 ст.182 КПК України, а лише розмір шкоди, про якій зазначено у підозрі, не може бути визначальним для того, щоб визначити заставу у розмірі шкоди.

Крім того, в порядку ч.5 ст.194 КПК України, при визначенні запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, у зв`язку із встановленням ризиків перешкоджання кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного певні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України. Строк дії таких обов`язків слід також визначити в межах строку досудового розслідування, який постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури від 24.02.2025 визначений строком до 24.04.2025.

За наведених вище обставин, клопотання слідчого є таким, що не підлягає задоволенню. Слідчий суддя на вбачає підстав для застосування найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підстав викладеного, керуючись ст. 131, 132, 176-178, 182, 183, 184, 186, 193-194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Відмовити слідчому у задоволенні клопотання.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 (ста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 302800 (триста дві тисячі вісімсот) гривень.

Роз`яснити, що підозрювана ОСОБА_4 не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, тобто до 29.03.2025, зобов`язана внести визначену судом заставу на депозитний рахунок Голосіївського районного суду м. Києва за наступними реквізитами: отримувач - ТУ ДСАУ в м. Києві, , МФО 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р UА1012089, призначення платежу - застава, або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за викликом до прокурора, слідчого та суду на їх першу вимогу, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

- не відлучатися з м. Києва, Київської обласіт без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , а також свідками у кримінальному провадженні № 0000126 від 04.03.2024з приводу обставин кримінального провадження.

З моменту обрання запобіжного заходу у виді застави стосовно ОСОБА_4 , в тому числі й до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрювана зобов`язана виконувати покладені на неї вищезазначені обов`язки.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , визначити в межах строку досудового розслідування, а саме до 24.04.2025 включно.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що якщо вона, будучи належним чином повідомленою, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава може бути звернена в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, вирішує питання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_5 ..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Повний текст ухвали оголошено 27.03.2025 о 14 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1