Справа №760/5080/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділення СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 30.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 3 ст. 255, ч. 1 ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого, слідчого відділення СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ), за період з 01.01.2021 до 30.12.2024.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000024 від 30.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 3 ст. 255, ч. 1 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою змовою групи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ПКВЧ-1), зокрема, резерву провідників, які, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби та суспільства, використовуючи надані повноваження за розподілом адміністративно-розпорядчих функцій, створили та запровадили ряд протиправних схем з метою систематичного отримання неправомірної грошової вигоди від діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у сфері надання послуг з обслуговування, та перевезення пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученні.

Встановлено, що під час супротиву України повномасштабній збройній агресії російської федерації та діючого воєнного стану до 6-го відділу 2-гоуправління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надходить інформація про протиправну діяльність з ознаками організованості тa зa пoпеpeдньою змовою групи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ПKBЧ-1),зокрема, резерву провідників, які зловживаючи службовим становищем, всупереч інтepecaм cлужби та суспільства, використовуючи надані повноваження за pозподілом адміністративно-розпорядчих функцій, створили та запровадили ряд протиправних схем з метою систематичного отримання неправомірної грошової вигоди, від діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у сфері надання послуг з обслуговування та перевезення пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому тa міжнародному сполученнi.

B ході перевірки інформації, що надходить, встановлено, що службові особи виробничого підрозділу (BII) ІНФОРМАЦІЯ_19 , зокрема, начальник, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 , за попередньою змовою з підлеглими інструкторами резерву провідників, навмисне, з корисливих мотивів, створили умови та запровадили протиправну схему отримання неправомірної вигоди всіма її учасниками, використовуючи адміністративнi та контролюючі функції управління, як важеля впливу за протегування чи потурання в роботі та прийняті позитивних рішень щодо пролонгацій трудових контрактів у майбутньому.

Taк, за організацією перевезень на кожному напрямку руху пoтягiв закріплено по п`ять поїзних бригад на чолі з начальниками (ЛНП), які в роботі підконтрольні заступникові начальника Вагонної дiльниці станції Kиїв-Пасажирський-начальнику резерву провідників та відповідальним по закріпленим напрямкам руху потягів інструкторам резерву провідників. У місячному графіку нарядів кожна з основних бригад здійснює в середньому по чотири рейси, які cкладаються з двох турів по обороту курсування потягів.

B умовах діючого воєнного стану та збільшенням попиту на популярні міжнародні напрямки начальником резерву провідників начальником вагонної дільниці у змові підлеглими інструкторами резерву провідників організовано схему необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиро місць у вагонах вказаних потягів з метою отримання та привласнення грошових коштів від послуг пасажирських перевезень та запровадили механізм штучного створeння дефіциту (нестачі) у cистeмі продажу залізничних квитків на потяги міжнародного сполучення, залучивши для цього підлеглих провідників, які здійснюють рейси за напрямками Bapшaвa, Бyдaпeшт-Biдень, Перемишль, Xелм.

До того ж, провідниками міжнародних рейсів, за попередньою змовою з одним із інструкторів провідників, з відома останнього, систематично викуповуються квитки на вільні місця заздалегідь до дати відправлення, створюючи штучний дефіцит проїзних квитків у системі продажу, збільшений попит на пропозицію та напередодні відправлення рейсів реалізуються пасажирам за цінами вдвічі-тричi вищими за офіційну вартість. Перевезення таких пасажирів здійснюється з грубим порушенням чинних правил перевезень пасажирів, багажу та грузобагажу залізничним транспортом, а саме без належного оформлення проїзду пасажирів, оскільки такі вважаються безквитковими, так як у викуплених у провідників квитках, дані пасажирів не відповідають вказаним у бланку проїзного документy i так само у базі даних системи продажу квитків. Таким пасажирам не виписують квитанції форми ГУ-57, які надають право проїзду, при сплаті через касу, що знаходиться у потягу, повної вартості проїзду, яка зазначена у квитку. Прибуток від такої протиправної діяльності в середньому складає 40-100 тисяч гривень за рейс, в залежності від завантаженості напрямку на дати відправлення тa перевищеного попиту на вільні місця.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження повідомлено про підозри 19 особам, серед яких організатору злочинної організації - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 16.02.2021 по 12.12.2024, ОСОБА_5 проведено фінансові операції на загальну еквівалентну суму 281,08 млн. грн.., у т.ч. 0,12 млн. дол. США (еквівалент 4,61 млн грн) та 0,58 млн євро (еквівалент 18,83 млн грн), частину з яких - як довіреної особи в інтересах публічних національних діячів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Для проведення фінансових операцій використовувались рахунки, відкриті виключно в підконтрольному « ІНФОРМАЦІЯ_21 » акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Так, згідно отриманих даних, ОСОБА_5 використовувалось 26 власних рахунків, а також проводились фінансові операції ще по 11 рахунках, пов`язаних із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Причому, транзакції також проводились через ряд компаній, співзасновником яких є ОСОБА_5 а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ).

Слідчий у своєму клопотанні зазначив, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці обумовлено подальшим документуванням та фіксацією протиправної діяльності злочинної групи, із числа співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », аналізу руху коштів по рахункам особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, а саме - ОСОБА_5 , отриманні документації, що стосується виведення грошових коштів, їх легалізації, через підконтрольні підприємства.

Як вказує слідчий, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, яка становить банківську таємницю, щодо клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ).

У судове засідання слідчий не з`явилась. До суду надійшла заява від слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнтів банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, що становить банківську таємницю за період часу з 01.01.2021 по 30.12.2024, з можливістю ознайомлення та вилучення копій, а саме:

інформацію, щодо відкриття рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок: НОМЕР_24 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок: НОМЕР_25 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок: НОМЕР_26 ;

ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_7 ) розрахункові рахунки:

НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ) розрахунковий рахунок: НОМЕР_29 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ) розрахунковий рахунок: НОМЕР_30 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок: НОМЕР_31 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ) розрахунковий рахунок: НОМЕР_32 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_12 ) розрахунковий рахунок: НОМЕР_33 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_13 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_34 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_14 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_35 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_15 ) розрахункові рахунки:

НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_16 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_38 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_39 із матеріалами щодо юридичного оформлення справ із відкриття та функціонування рахунків:

- документів щодо відкриття та використання рахунків;

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

- заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT);

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 16.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1