Провадження № 1-кс/201/4619/2024
УХВАЛА

Іменем України

22 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей у межах кримінального провадження № 000028 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей.

В клопотанні зазначено, що групою осіб за попередньою змовою між собою налагоджено протиправний механізм щодо ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги із подальшим їх продажем з метою отримання прибутку. В подальшому придбані транспортні засоби ввозяться в якості гуманітарної допомоги на митну територію України, а після їх реалізації громадянам, які не обізнані про незаконні дії, виручені кошти розподіляються та привласнюються учасниками протиправного механізму. Так, організатором схеми з поставки автомобільних транспортних засобів на територію України під виглядом гуманітарної допомоги з подальшим їх збутом з метою отримання прибутку є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який здійснює підбір авто закордоном, роз`яснює схему придбання та отримує грошові кошти за відповідні транспортні засоби, координує дії всіх учасників групи, організовує реалізації авто на території України.

За дорученням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює перевезення транспортних засобів через державний кордон України, використовуючи при цьому гарантійні листи наступних благодійних фондів: ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . юридична адреса: АДРЕСА_1 . засновником якого є ОСОБА_7 23, благодійний фонд БФ» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_8 99.06.1981 р

Проведеним аналізом перетину державного кордону громадянином ОСОБА_6 в період часу з 01.01.2023 до 01.09.2024 р. отримана інформація, що вказаний чоловік , перетнув кордон на в`їзд до України 106 разів на різних автомобілях. У подальшому, після перевезення ТЗ, авто відразу без реєстрації збувається за готівкові кошти громадянам України.

Також до відповідної схеми залучена ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розміщує та зберігає авто для реалізації, показ авто потенційним клієнтам, реалізація автомобілв на території України.

Було встановлено, що на 01.09.2024 р. на реалізації знаходилось 2 автомобілі, які зберігались за адресою мешкання ОСОБА_9 .

Наразі по фігурантам провадження продовжується проведення слідчих дій, за допомогою яких зафіксовано вищезазначену схему незаконного збуту гуманітарної допомоги. Таким чином, вищезазначеними громадянами 'здійснюється відповідна діяльність виключно з метою власного збагачення та отримання прибутку.

Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (оригіналів), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): митних декларацій та документів, які стали підставою для їх подання/складання/реєстрації та/або подані разом/спільно із митними деклараціями благодійними фондами ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , «БФ» « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , електронних документів у письмовій формі, які заповнюються/складаються/видаються посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 при переміщенні через митний кордон речей/товарів на підставі митних декларацій та/або митного оформлення в якості гуманітарної допомоги речей/товарів на підставі митних декларацій, поданих ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , «БФ» « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Слідчий надав заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім вказаного, з згідно із ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим клопотання не містить жодних доказів того, що документи, про які вказані у клопотанні дійсно можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6

Крім того, слідчий не звертався у порядку ст. 93 КПК України із запитами на отримання інформації, жодна особа у кримінальному провадженні не допитана.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не додано достатніх доказів на обґрунтування викладених доводів щодо доцільності надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей у межах кримінального провадження № 000028 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1