Справа № 462/2599/25
провадження 1-кс/462/644/25
У Х В А Л А

15 квітня 2025 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000003 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 01.01.2025, в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від провідника пасажирського вагону ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 22:30 год 31.12.2024 по 00:02 год 01.01.2025, невідома особа шляхом вільного доступу, перебуваючи в потязі № 29/30 сполученням «Ужгород - Київ» вагон № 30 купе № 9, скориставшись відсутністю заявника, таємно з купе викрала дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кредитна та зарплатна НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), які знаходилися в гаманці у кишені куртки. Вказана крадіжка була вчинена під час слідування потяга між ст. Сколе та ст. Львів. Після чого невідома особа за допомогою карток заявника, перебуваючи в м. Львів починаючи з 00:23 год 01.01.2025 розпочала розраховуватися у різних закладах.

Відповідно до банківських виписок по карткових рахунках ОСОБА_5 встановлено, що списання його грошових коштів відбувалось: в період часу з 00:23 год по 00:33 год 01.01.2025 з картки № НОМЕР_2 в торгово-сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Львів; в період часу з 00:29 год по 00:30 год 01.01.2025 з картки № НОМЕР_1 в торгово-сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Львів; в період часу з 00:44 год по 00:47 год 01.01.2025 з картки № НОМЕР_2 в торгово-сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Львів; о 01:25 год 01.01.2025 з картки № НОМЕР_1 в мережі «TARHETMARKET» м. Львів; о 02:21 год 01.01.2025 з картки № НОМЕР_1 в торгово-сервісній мережі «AZS 04-3» м. Львів; в період часу з 10:28 год по 10:29 год 01.01.2025 з картки № НОМЕР_2 в торгово-сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Львів.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , банківська карта № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, P-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 00 год 00 хв 31.12.2024 по 23 год 59 хв 01.01.2025 по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Завдяки інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, шляхом зняття копії інформації у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса представництва якого: АДРЕСА_2 , за період часу з 00 год 00 хв 31.12.2024 по 23 год 59 хв 01.01.2025. Просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.01.2025, рапорт від 01.01.2025, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.01.2025, виписку по картковому рахунку, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, Р-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 00 год 00 хв 31.12.2024 по 23 год 59 хв 01.01.2025 по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зняття копії інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1