Провадження № 1-кс/947/5369/25
УХВАЛА

16.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000404 від 28.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000404 від 28.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування із заяви про вчинення правопорушення та в ході допиту потерпілого встановлено, що приблизно в період часу із 21.02.2024 року невстановлені особи, в межах міст а Одеси, шляхом оману, ймовірно з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, взяли на себе зобов`язання щодо нібито організації перетину кордону у спосіб не передбачений чинним законодавством України, а в подальшому організації проходження військово-лікарських комісій для оформлення військово облікових документів.

Із показів потерпілого та заяви про вчинення правопорушення встановлено, встановленими матеріалами під час проведення досудового розслідування встановлено, що в організації перетину кордону у спосіб не передбачений чинним законодавством України, а в подальшому організації проходження військово-лікарських комісій для оформлення військово облікових документів брали ряд осіб які використовували засоби мобільного зв`язку, а саме: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ), який користується номером телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ) який користується номером телефону НОМЕР_4 ; Маловідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 користується номером телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номером телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується номером телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 який користується номером телефону НОМЕР_8 .

Разом із тим, досудовим розслідування встановлено, що потерпілим здійснювались перекази грошових коштів на карткові рахунки НОМЕР_9 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та картковий рахунок НОМЕР_10 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб які заволоділи грошовими коштами потерпілого.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження № 0000404 від 28.03.2025, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0000404 від 28.03.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю вилучення:

- копії юридичної (банківської) справи відкритої на суб`єкта цивільного права: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_13 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП); документів кредитної та депозитної справи; матеріали ФОТОЗОБРАЖЕНЬ та/або відеозапису/відеозаписів зняття готівки;

- копії юридичної (банківської) справи відкритої на суб`єкта цивільного права ідентифікованих та/або авторизація яких здійснюється за номерами телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим рахунках(відкриті та/або закриті) відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за період часу із 01.01.2024 по 28.03.2025 та/або закриття банківського рахунку відносно: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_13 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим рахунках(відкриті та/або закриті) відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за період часу із 01.01.2024 по 28.03.2025 та/або закриття банківського рахунку відносно: суб`єкта цивільного права ідентифікованих та/або авторизація яких здійснюється за номерами телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- матеріали відеозаписів камер, фотокамер банкоматів в момент обслуговування за період часу із 01.01.2024 по 28.03.2025 та/або закриття банківського рахунку відносно суб`єкта цивільного права: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_13 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- матеріали відеозаписів камер, фотокамер банкоматів в момент обслуговування за період часу із 01.01.2024 по 28.03.2025 та/або закриття банківського рахунку відносно суб`єкта цивільного права: суб`єкта цивільного права ідентифікованих та/або авторизація яких здійснюється за номерами телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1