УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого-судді: ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0010075 від 22.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Як зазначає слідчий, до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди уклав договори купівлі-продажу майна, якими в подальшому заволодів, нанісши таким чином матеріальної шкоди ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Крім цього, 30.10.2019 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали за заявою адвоката ОСОБА_6 , що діє в інтересах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо протиправних дій колишнього директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що виразились в шахрайському заволодінні майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Крім цього, 09.12.2019 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час виконання умов договорів фінансового лізингу, привласнили ввірене їм майно, а саме легкові автомобілі, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", спричинивши матеріальної шкоди.

09 грудня 2019 року постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " визнано потерпілим, а директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 - представник потерпілого.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою господарську діяльність, надаючи послуги фінансового лізингу.

Протягом останніх п`яти років Товариство має господарські відносини із низкою взаємопов`язаних суб`єктів господарювання, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яким надає послуги фінансового лізингу, шляхом придбання та передачі у платне користування транспортних засобів.

Зазначені господарські відносини розпочалися з того, що до директора ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_9 , який запропонував співпрацю щодо передачі пов`язаним із ним компаніям у лізинг автомобілів для здійснення підприємницької діяльності з надання послуг автомобільних перевезень, зокрема, під торговою маркою " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Так ОСОБА_10 почала укладати договори лізингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ФОП ОСОБА_7 та передавати цим суб`єктам господарювання в користування придбані транспортні засоби.

Крім того під час проведення досудового розслідування було встановлено, що правових підстав володіти чи користуватися автомобілями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи їх посадових осіб немає, оскільки відповідно до умов договорів лізингу такий договір припиняється в односторонньому порядку за повідомленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умови прострочення лізингових платежів більше як на 30 днів. На даний час у посадових осіб без будь - яких правових підстав перебувають автомобілі, які належать на праві-власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до вище наведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразову велися переговори з приводу повернення транспортних засобів або погашення боргу та відновлення лізингових платежів. Відповідно до чого, ОСОБА_9 висував неприйнятні умови подальшої співпраці, і вразі відмови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від даних умов, погрожував знищенням транспортних засобів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або відчуженню даних автомобілів третім особам без відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Також злочинні дії ОСОБА_9 підтверджуються фактом перереєстрації державних номерних знаків двох транспортних засобів без відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як власник автомобілів, не ініціювало зміни номерів, не зверталося з відповідними заявами, не підписувало жодних документів з цього приводу та не делегувало будь-кому відповідних повноважень, йдеться про вчинення шахрайських дій з підробленням документів та сприяння у вчиненні цих дій з боку посадових осіб органу реєстрації, що в свою чергу підтверджує факт заволодіння транспортними засобами, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » які знаходилися в користуванні.

Допитаний в якості свідка фахівець з управління активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 пояснив, що Товариству стало відомо, що на автомобілях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були передані відповідно до договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були змінені державні номерні знаками, а саме на автомобілях AUDI Q 8 WAUZZZF10KD009419 з д.н.з НОМЕР_6 на д.н.з. НОМЕР_7 та LAND ROVER DISCVERY SPORT SALCA2BN2KH796357 з д.н.з. НОМЕР_8 , на д.н.з. НОМЕР_9 , після чого Товариством було отримано інформацію в сервісному центрі відповідно до якої підставами для перереєстрації стали: заява встановленого зразка подана начебто від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за підписом керівника ОСОБА_4 та за його власним підписом з мокрою печаткою Товариства, наказ по підприємству за підписом керівника ОСОБА_4 та за його власним підписом скріплений печаткою Товариства. Ознайомившись з вказаними документами встановлено, що вони являються підробними та в них зазначено підписи інших осіб та печатка не їхнього підприємства, крім цього вказані перереєстрації мали місце 01.10.2019 та 05.10.2019 коли на той час він перебував за межами території України, що підтверджується відмітками у його закордонному паспорті.

Допитані в якості свідків працівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 надали аналогічні показання, відповідно до показань представника потерпілого ОСОБА_4 .

Таким чином, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: документів, що стали підставою для зміни номерних знаків на автомобілях AUDI Q 8 WAUZZZF10KD009419 з д.н.з НОМЕР_6 на д.н.з. НОМЕР_7 та LAND ROVER DISCVERY SPORT SALCA2BN2KH796357 з д.н.з. НОМЕР_8 , на д.н.з. НОМЕР_9 , в тому числі свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перереєстрації транспортних засобів, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреностей, платіжних доручень та інших документів, які надавались для вчинення вище зазначених перереєстрацій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, додатково зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0010075 від 22.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ - оглянути оригінали документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для зміни номерних знаків на автомобілях AUDI Q 8 WAUZZZF10KD009419 з д.н.з НОМЕР_6 на д.н.з. НОМЕР_7 та LAND ROVER DISCVERY SPORT SALCA2BN2KH796357 з д.н.з. НОМЕР_8 , на д.н.з. НОМЕР_9 , в тому числі свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перереєстрації транспортних засобів, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреностей, платіжних доручень та інших документів, які надавались для вчинення вище зазначених перереєстрацій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1