СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1069/25
ун. № 759/3610/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000118, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатистаршому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 , в період часу з 21.01.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 , отримувалися готівкою в період часу з 21.01.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , в період з 21.01.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що В період часу з 21.01.2025 по 22.01.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, перебуваючи у невстановленому місті, під приводом продажу мобільних телефонів, заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 183500 грн., які належать гр. ОСОБА_11 , та які він перерахував із власного карткового рахунку на карткові рахунки : 1) № НОМЕР_3 , 2) № НОМЕР_2 , 3) № НОМЕР_4 , 4) № НОМЕР_5 , 5) № НОМЕР_6 , 6) № НОМЕР_7 , 7) № НОМЕР_8 , 8) № НОМЕР_9 .

В ході проведення дізнання, допитаний як потерпілий ОСОБА_11 повідомив наступне, 21.01.2025, приблизно о 09:00 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , переглядаючи стрічку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення щодо продажу касетного програвача «Nakamichi Dragon», де в коментарі оголошення залишив свої контакти для зв`язку. Згодом у месенджері «Viber» надійшло повідомлення від продавця (абонента з ім`ям « ОСОБА_12 » із зазначеним номером мобільного телефону НОМЕР_10 ), в ході листування потерпілий питав про умови купівлі-продажу, в тому числі через аудіо-дзвінок «Viber» із чоловіком, який назвав ім`я ОСОБА_13 . Загальна вартість касетного програвача «Nakamichi Dragon» становила 41 500 гривень. В подальшому, продавець «HiFiMania» телефонуючи у період з 21.01.2025 по 22.01.2025, пропонував інші товари, такі як: CD - програвач, акустичну систему, еквалайзер, перехідники для підключеня приладів, на що потерпілий погоджувався, та здійснював наступні перекази:

-номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку 21.01.2025 о 11:37 год. ОСОБА_11 переказав грошові кошти у сумі 41500 гривень;

-номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 21.01.2025 о 20:31 год. ОСОБА_11 переказав грошові кошти у сумі 17000 гривень;

-номер банківської картки № НОМЕР_4 , на яку 22.01.2025 о 19:20 год. ОСОБА_11 переказав грошові кошти у сумі 22000 гривень;

-номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку 22.01.2025 о 19:28 год. ОСОБА_11 переказав грошові кошти у сумі 18000 гривень;

-номер банківської картки № НОМЕР_6 , на яку 23.01.2025 о 10:18 год. ОСОБА_11 переказав грошові кошти у сумі 30000 гривень;

- номер банківської картки № НОМЕР_7 , на яку 23.01.2025 о 12:05 год. ОСОБА_11 переказав грошові кошти у сумі 17000 гривень;

- номер банківської картки № НОМЕР_8 , на яку 23.01.2025 о 12:23 год. ОСОБА_11 переказав грошові кошти у сумі 17000 гривень;

- номер банківської картки № НОМЕР_9 , на яку 23.01.2025 о 16:44 год. ОСОБА_11 переказав грошові кошти у сумі 21000 гривень.

Загальна сума переводів склала 183500 гривень.

В подальшому ОСОБА_11 очікував СМС про відправлення товару. Згодом хотів написати продавцю у «Viber», проте основна частина повідомлень була видалена та ніякого товару ніхто не надіслав.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 , що зареєстрована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000118, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 , в період часу з 21.01.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 , отримувалися готівкою в період часу з 21.01.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , в період з 21.01.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1