Справа № 761/3437/25
Провадження № 1-кс/761/2965/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000006 від 09.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2, а також за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування ГСУ СБУ підполковник юстиції ОСОБА_7 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що у період з 09.03.2022 до 09.11.2022 територія Калинівської селищної територіальної громади Бериславського району Херсонської області була окупована збройними силами та іншими військовими формуваннями РФ і перебувала під їх контролем. Територія м. Берислав Бериславського району Херсонської області знаходилась під окупацією з 25.02.2022 по 11.11.2022.

Серед інших, до складу збройних сил РФ, які окупували та здійснювали ефективний контроль над територією та населеними пунктами Бериславського району Херсонської області, входило збройне формування у складі збройних сил РФ, а саме НОМЕР_2 стрілецький полк «ДНР».

До складу указаного незаконного збройного формування входив командир взводу 2 батальйону громадянин України ОСОБА_5 , позивний « ОСОБА_8 », прізвисько « ОСОБА_9 ».

Починаючи з 09.03.2022 військовослужбовці збройних сил РФ, у тому числі військовослужбовці НОМЕР_2 стрілецького полку «ДНР заселилися на території фермерського господарства « ОСОБА_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , керівником та власником якого є громадянин України ОСОБА_11 .

За вказаною адресою знаходяться складські приміщення, тік-майданчик, сільськогосподарська техніка, продукція та транспортні засоби фермерських господарств, керівником та власником яких є ОСОБА_11 .

Не пізніше квітня 2022 року у ОСОБА_5 виник умисел на розграбування майна ОСОБА_11 , у тому числі транспорту та сільськогосподарської продукції, які зберігалися на території фермерського господарства « ОСОБА_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

До виконання свого плану ОСОБА_5 залучив невстановлених військовослужбовців ЗС РФ, а також громадян України мешканців м. Берислава ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким доручив здійснювати зберігання викрадених транспортних засобів та сільськогосподарської продукції, їх реалізацію третім особам.

У другій половині квітня 2022 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , невстановленими військовослужбовцями ЗС РФ, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно розуміючи, що він є учасником збройного конфлікту і діє в умовах агресії РФ проти України, використовуючи обставини та умови збройного конфлікту, усвідомлюючи статус ОСОБА_11 як цивільної особи, яка перебуває під захистом, в порушення ст. 33 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, ст. ст. 23, 46, 47, 53 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, надав вказівку невстановленим військовослужбовцями ЗС РФ перевезти з території тік-майданчику ФГ « ОСОБА_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , транспортні засоби: два вантажні автомобілі (самоскиди) MAN TGS 41.400, три вантажних автомобіля (тягачі сідлові) MAN TGX 18.440, два напівпричепа (самоскиди) WIELTON NW 3, напівпричеп самоскид WIELTON NW, які належали потерпілому ОСОБА_11 до автобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

На виконання указаної вказівки невстановлені військовослужбовці ЗС РФ у другій половині квітня 2022 року перевезли з території тік-майданчику ФГ « ОСОБА_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , транспортні засоби: два вантажні автомобілі (самоскиди) MAN TGS 41.400, три вантажних автомобіля (тягачі сідлові) MAN TGX 18.440, два напівпричепа (самоскиди) WIELTON NW 3, напівпричеп самоскид WIELTON NW до автобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи спільні із ОСОБА_5 та іншими невстановленими військовослужбовцями ЗС РФ дії, ОСОБА_4 , на виконання вказівок ОСОБА_12 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно розуміючи, що він діє в умовах агресії РФ проти України, використовуючи обставини та умови збройного конфлікту, усвідомлюючи статус ОСОБА_11 як цивільної особи, яка перебуває під захистом, в порушення ст. 33 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, ст. ст. 23, 46, 47, 53 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, виконуючи свою роль у вчиненні протиправних дій, усвідомлюючи, що два вантажні автомобілі (самоскиди) MAN TGS 41.400, три вантажних автомобіля (тягачі сідлові) MAN TGX 18.440, два напівпричепа (самоскиди) WIELTON NW 3, напівпричеп самоскид WIELTON NW були викрадені у ОСОБА_11 , починаючи з другої половини квітня 2022 року забезпечив зберігання указаних транспортних засобів на території автобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , до якої мав безперешкодний доступ.

У подальшому, у період часу з квітня по вересень 2022 року ОСОБА_4 , діючи спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими військовослужбовцями ЗС РФ продовжуючи реалізовувати спільний умисел, направлений на незаконне збагачення, використовував указані транспортні засоби для особистих потреб, у тому числі для перевезення сільськогосподарської продукції.

Крім того, період часу з квітня по вересень 2022 року ОСОБА_4 , діючи спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими військовослужбовцями ЗС РФ, використовуючи викрадені у ОСОБА_11 транспортні засоби здійснив розграбування іншого майна ОСОБА_11 , а саме соняшникового насіння, селітри шляхом перевезення указаної продукції з території тік-майданчику ФГ « ОСОБА_10 » на територію автобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому викрадену продукцію ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 , перевіз, вивантажив та передав невстановленим особам у с. Козачі Лагеря Херсонського району Херсонської області та м. Нова Каховка Херсонської області.

Продовжуючи спільні із ОСОБА_5 , іншими невстановленими військовослужбовцями РФ дії, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 у період часу з червня по вересень 2022 року, перевезли вищевказані транспорті засоби у м. Херсон та м. Нову Каховку, де передали їх невстановленим особам.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , упродовж часу з середини квітня 2022 року по вересень 2022 року, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, будучи обізнаним про факт ведення РФ агресивної війни та проведення у зв`язку з цим підривної діяльності проти України, з метою завдання шкоди Україні, за власної ініціативи, вчиняв умисні дії з пособництва державі-агресору за наступних обставин.

Так, у квітні 2022 року ОСОБА_4 , будучи громадянином України, налагодив особистий тісний зв`язок з представниками держави-агресора з числа військовослужбовців збройних сил РФ, у тому числі із командиром взводу 2 батальйону НОМЕР_2 стрілецького полку «ДНР» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для пособництва діям указаних представників держави-агресора у підривній діяльності проти України шляхом передачі військовослужбовцям РФ матеріальних ресурсів, надання допомоги в облаштуванні блок-постів та фортифікаційних споруд.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , маючи можливість вільно розпоряджатися рухомим та нерухомим майном, яке належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщене на території автобази за адресою: АДРЕСА_3 , будучи обізнаними про факт ведення РФ агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим представниками держави-агресора підривної діяльності проти України, діючи умисно, з метою завдання шкоди України, у період з 14.04.2022 по 11.11.2022 надавав невстановленим особам з числа військовослужбовців збройних сил РФ матеріальні ресурси, а саме: паливно-мастильні матеріали, сільськогосподарську техніку, транспортні засоби, складські приміщення для розміщення військової техніки, а також здійснював розселення військовослужбовців збройних сил РФ на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаною адресою.

Поряд з цим, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що територія Бериславського району Херсонської області є невід`ємною частиною суверенної та незалежної України, маючи на меті спільно та узгоджено виконувати в інтересах військових формувань збройних сил РФ будь-які дії на шкоду України, перебуваючи в м. Берислав, діючи умисно, з метою надання останнім допомоги під час збройного конфлікту та проведення представниками РФ підривної діяльності проти України у червні та серпні 2022 року (точна дата органом досудового розслідування не встановлена), вчиняв умисні дії, спрямовані на допомогу невстановленим особам з числа збройних сил РФ з облаштування блок-постів у м. Берислав та фортифікаційних споруд для укріплення позицій військових формувань держави-агресора на території Бериславського району Херсонської області, шляхом добровільної та особистої участі в їх облаштуванні, використовуючи при цьому техніку, безперешкодний доступ до якої він мав.

Під час досудового розслідування, слідчим 13.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено 13500 доларів США, на які ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.10.2024 накладено арешт.

В той же час під час розслідування перевіряються показання підозрюваного ОСОБА_4 , його колишньої дружини щодо приналежності указаних коштів. З цією метою, а також з метою виявлення іншого майна, на яке може бути накладене арешт з для цілей майбутньої можливої конфіскація виникла необхідність в отриманні даних щодо отриманих доходів, сплачених податків та інших зборів, ОСОБА_4 , його колишньою дружиною ОСОБА_13 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою вилучення у копіях: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за весь наявний період часу фізичними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), та копій податкових декларацій про майновий стан і доходи, податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця; інформації щодо добровільного декларування суттєвих доходів з яких не було сплачено податки відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» та копій поданих декларацій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судовому засіданні з приводу клопотання заперечував та просив відмовити в його задоволенні, оскільки вказані слідчим документи перебувають у володінні структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 09.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2, а також за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 438 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.12.2024 року продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до 13.03.2025 року.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, та, водночас, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000006 від 09.01.2024 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою вилучення у копіях:

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за весь наявний період часу фізичними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), та копій податкових декларацій про майновий стан і доходи, податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця;

- інформації щодо добровільного декларування суттєвих доходів з яких не було сплачено податки відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» та копій поданих декларацій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_21