Справа № 302/57/25
У Х В А Л А

13.01.2025 селище Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання начальника Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_2 від 13.01.2025 року в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 11.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

13.01.2025 року прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовує так.

10.01.2025 року в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 10.01.2025, біля 13.20 години, до заявниці в месенджері соціальної мережі «Фейсбук» надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про потребу в грошових коштів в сумі 9000 гривень, на що заявниця погодилась. Тоді через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказала із своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 9000 гривень. Після чого заявниця зателефонувала до ОСОБА_4 та дізналась, що в неї зламали інтернет сторінку соціальної мережі «Фейсбук» і від її імені невідома особа виманює грошові кошти. Особисто ОСОБА_4 не зверталась із вищевказаним проханням до ОСОБА_3 , грошові кошти від неї не отримувала та вищевказана картка їй не належить. У результаті вищевказаних дій невідома особа завдала матеріальних збитків ОСОБА_3 на вище вказану суму.

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000008 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Враховуючи вище наведене, та з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , прокурор вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з метою отримання інформації щодо проведених транзакцій за банківськими картками, особовими рахунками та відомостями про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яка містить банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду потерпілій.

Прокурор в клопотанні висловив прохання розгляд клопотання проводити без його та володільця інформації участі з позицією підтримки клопотання.

У відповідності до положень частин 2,4 статті 163 КПК України і частини 4 статті 107 КПК України слідчим суддею розглянуто клопотання без участі прокурора та володільця інформації, а тому фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що прокурором доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000008, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання прокурора про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області ОСОБА_6 оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , та майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліцензія національного банку України №148 від 05.10.2011, що в АДРЕСА_2 , а саме:

1) копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2) Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 10.11.2025 року по термін винесення ухвали суду з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.

3) Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_2 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 10.01.2025 року по термін винесення ухвали суду

4) Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на період часу з 00:01 години 10.01.2025 року по термін винесення ухвали суду, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.

5) Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , послуга інтернет банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему. IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 10.01.2025 року по термін винесення ухвали суду

6) Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 13.01.2025 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1