Справа №: 630/1375/24 Провадження №: 1-кс/630/131/25
У Х В А Л А

Іменем України

28 січня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 10 січня 2025 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000130 від 17 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

27 січня 2025 року поштою до суду надійшло клопотання прокурора, в якому він просив наступне:

1) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучений під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон ТМ Apple iPhone, який перебуває у заблокованому стані;

2) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене під час обшуку офісного приміщення, де ОСОБА_4 здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

мобільний телефон ТМ Xiaomi Redmi 9A Imei1: НОМЕР_1 Imei2: НОМЕР_2 , у який встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 (ОСОБА_70), НОМЕР_4 (ОСОБА_71) та авторизований обліковий запис Google: ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

ноутбук ТМ Dell, який перебуває у заблокованому стані s/n: FNFMHM2 6 з під`єднаним до нього зарядним пристроєм та флеш накопичувачем срібного кольору без будь-яких маркувальних позначень;

зошит червоного кольору з чорновими записами на 98 арк.;

зошит розмальований з чорновими записами на 77 арк.;

документи: рахунок за електричною енергією, нараховано у серпні 2024 року по ОСОБА_5 , на 1 арк.; чорновий запис на аркуші А4 на 1 арк.; не підписана заява ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення - злочину з додатками на 13 арк.; видаткова накладна № 256 від 09 травня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; специфікація № 3 до договору №01/11 від 01 листопада 2023 року на 1 арк.; аркуш А4 з зазначенням ФОПів та назв препаратів з рухом грошових коштів на 1 арк.; аркуш А4 з написами iP адрес та результату транзакцій на прізвище ОСОБА_7 на 1 арк.; аркуш А4 з написами iP адрес та результату транзакцій на прізвище ОСОБА_8 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 39 від 31 січня 2024 року на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 301 від 17 листопада 2023 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 301 від 03 листопада 2023 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 139 від 01 квітня 2024 року на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 65 від 16 лютого 2024 року на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 222 від 14 червня 2024 року на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 223 від 14 червня 2024 року на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 118 від 09 травня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

банківські картки Райффайзен Банк: № НОМЕР_5 з рукописним написом ОСОБА_17; № НОМЕР_6 з рукописним написом ОСОБА_72; № НОМЕР_7 з написом ОСОБА_13 ; № НОМЕР_8 з рукописним написом ОСОБА_14 ; № НОМЕР_9 з рукописним написом ОСОБА_72; № НОМЕР_10 з рукописним написом ОСОБА_73; № НОМЕР_11 з рукописним написом ОСОБА_73; № НОМЕР_34 з рукописним написом ОСОБА_15 ; № НОМЕР_12 з рукописним написом ОСОБА_16 ; № НОМЕР_35 з рукописним написом ОСОБА_15; № НОМЕР_13 з рукописним написом ОСОБА_74;

банківські картки ПУМБ: № НОМЕР_14 з рукописним написом ОСОБА_74; № НОМЕР_15 з рукописним написом ОСОБА_75; № НОМЕР_16 з рукописним написом ОСОБА_15 ; № НОМЕР_17 з рукописним написом ОСОБА_17 ;

Препарати у картонних пакунках: Еректоген ультра ТОВ Фарммедпак з 20 пігулками; Еректоген ультра ТОВ Фарммедпак з 20 пігулками; FitoCardio ТОВ ЗдравоФарм з 9 пігулками; FitoCardio ТОВ ЗдравоФарм без пігулок (порожня); KetoBion ТОВ ВТФ «ФармаКом» з 20 пігулками; KetoBion ТОВ ВТФ «ФармаКом» з 19 пігулками; SkinnyLite ТОВ ЗдравоФарм з 30 пігулками; Detoxil ТОВ Вітобіотікс ЛТД без пігулок (порожня); АроФорте виробництва Австралія з 30 пігулками; Uritan Nefro ТОВ ЗдравоФарм з 20 пігулками; Здравовір ТОВ Здравофарм без пігулок (порожня); Мелатонін ТОВ Здравофарм з пігулками у баночці; HondroMOL ТОВ Здравофарм з 20 пігулками;

Грошові кошти: 100 доларів США (HG93109013B), 100 доларів США (HL30521048G), які містились у картонному пакунку HondroMOL ТОВ Здравофарм без пігулок;

Наліпки: Biotus вітамін Д3 у кількості 1 штуки; Biotus колаген у кількості 1 штуки; Оливкова олія у кількості 1 штуки; Крем для тіла у кількості 1 штуки;

Фіскальні чеки на видачу готівки ТОВ «НоваПошта»: № від 14 листопада 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на суму 8750 гривень; № від 15 листопада 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на суму 27120 гривень; № від 18 листопада 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на суму 13905 гривень; № від 19 листопада 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на суму 11545 гривень; № від 20 листопада 2024 на ім`я ОСОБА_18 на суму 17710 гривень; № від 22.11.2024 на ім`я ОСОБА_18 на суму 8750 гривень;

Рахунки на оплату комунальних послуг за адресою АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_19 , у кількості 12 штук;

Стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», без сім карток: НОМЕР_4 з рукописним написом ОСОБА_20 ; НОМЕР_18 з рукописним написом ОСОБА_21 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

Стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», без сім картки НОМЕР_23 ;

Рулон з порожніми наліпками;

Фактический расщет стоимости монтажних работ на 1 арк.;

Дев`ять фотокарток особи чоловічої статі;

Копія паспорту ОСОБА_22 на 2 арк.;

Копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_22 на 1 арк.;

Відкритій конверт НоваПошта № 449 на ім`я ОСОБА_19 ;

Відкритій конверт НоваПошта № 590011333… на ім`я ОСОБА_23 ;

Оригінал договору 21 вересня 2023 року між ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на 4 арк.;

Договір 01 червня 2023 року між ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 3 арк.;

Договір 16 серпня 2023 року між ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 3 арк.;

Специфікація № 3 до договору 01 листопада 2023 року Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 1 до договору 22 червня 2023 року Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 2 до договору 01 червня 2023 року Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 3 до договору 01 червня 2023 року Здравофарм на 1 арк.;

Договір 01 червня 2023 року між ТОВ Здравофарм та ОСОБА_25 на 2 арк.;

Специфікація № 1 до договору 01 червня 2023 року Здрафомарм на 1 арк.;

Договір 15 лютого 2024 року між ТОВ Здравофарм та ОСОБА_11 на 2 арк.;

Договір 22 січня 2024 року між ТОВ Здрафофарм та ОСОБА_27 на 2 арк.;

Специфікація № 1 до договору 22 січня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Договір 15 червня 2024 року між ТОВ КОМ Зв`язок та ОСОБА_6 на 4 арк.;

Договір 13 січня 2023 року між ТОВ КОМ Зв`язок та ОСОБА_28 на 4 арк.;

Договір 14 грудня 2023 року між ТОВ КОМ Зв`язок та ОСОБА_11 на 4 арк.;

Анкета заява № 251 від 21 червня 2016 року про найм індивідуального сейфу ОСОБА_19 на 1 арк.;

Копія довіреності від ОСОБА_19 28 червня 2022 року на 1 арк.;

Оригінал довіреності від ОСОБА_29 26 вересня 2023 року на 1 арк.;

Талон склад від 29 квітня 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.;

Акт отримання вантажу від 29 квітня 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.;

Акт отримання вантажу від 23 квітня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

Заява-договір про відкриття карткового рахунку Райффайзен Банк на ім`я ОСОБА_25 на 4 арк.;

Заява-договір про відкриття карткового рахунку Райффайзен Банк на ім`я ОСОБА_6 на 6 арк.;

Договір 01 квітня 2024 року ТОВ Здравофарм та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.;

Специфікація № 3 до договору 01 квітня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Договір 14 червня 2024 року ТОВ Здравофарм та ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;

Специфікація до договору 01 квітня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 4 від 04 липня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 3 від 24 червня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Акт № 205 між ОСОБА_26 та ОСОБА_25 на 1 арк.;

Акт № 219 від 28 серпня 2023 року між ОСОБА_26 та ОСОБА_25 на 1 арк.;

Видаткові накладні: № 7202 від 04 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0512-13 від 05 грудня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 255 від 25 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 179 від 01 квітня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 53 від 31 січня 2024 року на ОСОБА_9 ; № 96 від 16 лютого 2024 року на ОСОБА_11 ; № 444 від 21 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ;№ 505 від 18 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 618 від 31 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 335 від 24 червня 2023 року на ОСОБА_10 ; № 335 від 24 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 327 від 14 червня 2024 року на ОСОБА_12 ; № 326 від 14 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 256 від 09 травня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 367 від 04 липня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 335 від 24 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 25437 від 23 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-2411-9 від 24 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № 102728 від 24 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0311-4 від 03 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0311-4 від 03 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-1509-5 від 15 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0809-5 від 08 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-2109-7 від 21 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-2908-1 від 29 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0801-3 від 08 січня 2024 року на ОСОБА_6 ; № РН-0902-7 від 12 лютого 2024 року на ОСОБА_28 ; № РН-0902-3 від 09 лютого 2024 року на ОСОБА_28 ; № РН-1604-2 від 16 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № РН-2404-5 від 24 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № РН-2404-5 від 24 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 23594 від 31 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 21746 від 10 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 20295 від 25 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ;

Рахунки на оплату: № СФ-0000352 від 02 грудня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 7445 від 04 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 382 від 30 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 102 від 27 лютого 2024 року на ОСОБА_11 ; № 353 від 09 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 296 від 04 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 327 від 22 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 284 від 21 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 342 від 18 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 298 від 31 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 232 від 24 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 249 від 04 липня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 232 від 24 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 17815 від 23 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № СФ-0000681 від 05 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; №СФ-0000771 від 02 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № СФ-0000559 від 28 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ; № СФ-0000567 від 30 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ; № СФ-0000005 від 03 січня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 0000132 від 09 лютого 2024 року на ОСОБА_28 ; № 0000355 від 15 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 0000132 від 09 лютого 2024 року на ОСОБА_28 ; № 0000355 від 15 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 16565 від 31 жовтня 2023 року на ОСОБА_30 ; № 14431 від 25 вересня 2023 року на ОСОБА_31 самовивіз; № 854 від 19 січня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 1220 від 19 січня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 17815 від 23 листопада 2023 року на ОСОБА_30 ; № 25437 від 23 листопада 2023 року на ОСОБА_30 ;

Картонний пакувальний матеріал НоваПошта, у кількості 26 штук, з наліпкою відправки № 20 4003 2844 8929 на ім`я ОСОБА_32 ;

3) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене під час обшуку транспортного засобу AUDI A4 Allroad, номерний знак: НОМЕР_24 , майно, а саме: ноутбук Apple MacBook Pro, який заблокований за допомогою кодового паролю; чотири рекомендаційні листи з військової частини НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також два аналогічні рекомендаційні листи з військової частини НОМЕР_25 з відтиском мокрої печатки та підписом командира частини, в яких не заповнений адресат, прізвище, ім`я, по батькові призовника;

4) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_33 за адресою: АДРЕСА_4 , мобільний телефон Apple iPhone 12, Іmei - НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , червоного кольору, та ноутбук Lenovo t520, Іmei - 4243pp1, чорного кольору;

5) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 , мобільний телефон Apple iPhone 14 Pro, номер моделі НОМЕР_36, номер Imei - НОМЕР_28 , IMEI2 - НОМЕР_29 , та ноутбук MacBook Air Model A2681 EVC 4074, серійний номер LV6KL9T6D9;

6) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_34 за адресою: АДРЕСА_6 , мобільний телефон Apple iPhone 13 128 Gb, Imei1: НОМЕР_30 , на екрані якого мається механічне пошкодження; навушники з мікрофоном чорного кольору ТМ LOGI; системний блок чорного кольору ТМ Frime COM;

7) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучений під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 , мобільний телефон One Plus Ace 3 моделі PLE 110, чорного кольору, з гумовими чохлами чорного кольору;

8) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_8 , майно, а саме: 2 набої, зовні схожих на набої до автомату «Калашнікова» з написами «НОМЕР_37», «НОМЕР_38»; мобільний телефон марки Iphone XR, червоного кольору, IMEI: НОМЕР_31 , IMEI 2: НОМЕР_32 , MEID: НОМЕР_31 ; системний блок білого кольору з прозорою кришкою, на якому на червоному фоні мається напис білими літерами Supreme, назва блоку живлення logic power 10721 model ATX 600w, назва жорсткого диску Patriot P200 P200S 512 G 25B I011992, на відеокарті напис MSI Geforce GTX, вентилятор AMD, назва корпусу UBC -03PUTYRW00230 made in China, навушники Steel series з номером 252107470 Arctis, чорного кольору, разом з шнуром, на якому мається перемикач гучності; мікрофон чорного кольору Hyperx Solocast Standalone microphone SN:TA10139811F52124; роутер TP Link, моделі TL - WR840N, білого з сірим кольором;

9) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_9 , майно, а саме: мобільний телефон Apple iPhone 15 Pro, грошові кошти, а саме 89 (вісімдесят дев`ять) купюр номіналом 100 доларів США, 12 (дванадцять) купюр номіналом 50 євро, 26 (двадцять шість) купюр номіналом 100 євро;

10) Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене під час обшуку за приміщення за місцезнаходженням аптеки № 2 «Канван» за адресою: м. Харків, просп. Аерокосмічний, буд. 41/2, майно, а саме:

Картонний коробок з червоними малюнками ТОВ Нова Пошта та білою наліпкою відправлення №59 0011 3457 5039 від 12.04 / 17:14 у кількості 1 шт.;

Візитна картка з чорним написом «Здраво Фарм» 1 шт.;

Видаткова накладна № РН-1909-1 від 19 вересня 2024 року 2 арк.;

Рахунок-фактура №СФ-0000844 від 10 вересня 2024 року 1 арк.;

Рахунок на оплату № 295 від 15 серпня 2024 року 1 арк.;

Видаткова накладна № 438 від 15 серпня 2024 року 2 арк.;

Специфікація № 5 до договору № 01/04 від 01 квітня 2024 року 2 арк.;

Видаткова накладна № 717 від 19 грудня 2024 року 4 арк.;

Специфікація № 2 до договору № 15/02 від 15 лютого 2024 року 2 арк.;

Рахунок на оплату по замовленню № 302 від 19 грудня 2024 року 2 арк.;

Видаткова накладна № 725 від 24 грудня 2024 року 2 арк.;

Рахунок на оплату по замовленню № 305 від 24 грудня 2024 року 1 арк.;

Видаткова накладна № РН-1508-5 від 15 серпня 2024 року 2 арк.;

Рахунок-фактура № СФ-0000743 від 13 серпня 2024 року 1 арк.;

Реєстр відправлень № 105-60044911 на 11 арк.;

Реєстр відправлень № 105-60012575 на 11 арк.;

Роздруківка накладних наліпок на 22 арк.;

Реєстр відправлень № 105-59297272 на 7 арк.;

Реєстр відправлень № 105-58095608 на 11 арк.;

Реєстр відправлень № 105-47032797 на 4 арк.;

Реєстр відправлень № 105-47019894 на 8 арк.;

Реєстр відправлень № 105-46998810 на 3 арк.;

Роздруківка з кодировкою назв на 1 арк.;

Сертифікат якості добавки дієтичної «ХондроМОЛ» № 86/04-24 від 01 квітня 2024 року на 1 арк.;

Сертифікат якості добавки дієтичної «Фіто Кардіо»» №85/04-24 від 01 квітня 2024 року на 1 арк.;

Сертифікат якості добавки дієтичної «КОЛАГЕН ОРИГІНАЛ + ВІТАМІН С» № 16/01-23 від 10 січня 2023 року на 1 арк.;

Сертифікат якості добавки дієтичної «Skinny Lite» №105/04-24 від 03 травня 2024 року на 1 арк.;

Перелік замовлень дієтичних добавок на 22 арк.

Препарат «Хондромол» загальною кількістю 5 упаковок по 20 капсул кожна;

Препарат «УріТанНефро» загальною кількістю 5 упаковок по 20 капсул кожна;

Препарат «СкініЛайт» загальною кількістю 5 упаковок по 30 капсул кожна;

Препарат «ФітоКардіо» загальною кількістю 5 упаковок по 20 капсул кожна;

Препарат «Колаген Оригінал + Вітамін С» загальною кількістю 5 упаковок по 30 пакетів кожна.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Відділенням поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 17 липня 2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману під час продажу біологічно активних добавок під виглядом закордонних ліків з подальшою легалізацією коштів через банківські установи та операції з криптовалютою, вчинене у великих розмірах.

Під час досудового розслідування Управлінням СБУ в Харківській області на виконання доручення прокурора встановлено, що групою осіб з числа мешканців м. Харкова організовано діяльність «кол-центру» для проведення операцій з відмивання, обготівковування (переведення в готівку) грошових коштів, отриманих від реалізації несертифікованих біологічно активних добавок та препаратів (БАДів) від імені підставних фармацевтичних компаній. Вказана група осіб здійснює протиправну діяльність через IP-телефонію VoIPTime CRM шляхом продзвону громадян України, які раніше замовляли біологічно активні добавки та препарати (Скіні Лайт, Фіто Кардіо, Хондромол, УріТан Нефро, Ревмахіл) у інших фармацевтичних компаній. В ході розмови «оператори» пропонують громадянам України пройти повторний курс лікування за допомогою вказаних несертифікованих препаратів за завищеними цінами, представляються кваліфікованими медичними спеціалістами та керівниками відділень медичних центрів «Вітафарм» та «Здравофарм». Після вказаної розмови оформлюють заявку на відправлення препаратів громадянам через Нову Пошту по території України.

Також встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 є керівником ТОВ «Айті-Ланс» (), фактично знаходячись за юридичною адресою товариства, під виглядом надання легальних послуг із комп`ютерного програмування, дистанційно організовує та фінансує вищевказану незаконну діяльність. Бере на себе ключову роль у функціонуванні організованої групи людей із здійснення масштабної незаконної діяльності з продажу несертифікованих біологічно активних добавок (БАДів), включаючи технічну підтримку у використанні CRM-cистем, управління персоналом та контроль фінансів. Останній для здійснення управлінських функцій залучив громадянку України ОСОБА_18 , яка здійснює пошук і підбір працівників, моніторинг продуктивності вказаного «кол-центру», контроль за поставками несертифікованих препаратів до потерпілих осіб через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта».

Для сталого функціонування протиправного механізму ОСОБА_18 залучила в якості «адміністраторів» ОСОБА_28 та ОСОБА_10 . У свою чергу, ОСОБА_28 здійснює пошук клієнтських баз (трафік) для прозвону громадян України, які раніше вже отримували несертифіковані біологічні добавки і препарати, здійснює навчання «операторів» для подальшого обману громадян з метою заволодіння їхніми грошовими коштами, надає пропозиції ОСОБА_18 для випробування нових схем обману людей.

ОСОБА_10 здійснює опрацювання клієнтських баз та надання вказаного трафіку до «операторів» з метою подальшого продзвону громадян України, разом із ОСОБА_28 виконують вказівки ОСОБА_18 щодо застосування штрафів до «операторів» за невикупну продукцію.

Також встановлено «операторів», які безпосередньо здійснюють продзвон з метою збуту біологічно активних добавок та препаратів - ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , які за місцем свого фактичного проживання здійснюють функції «операторів» з обдзвону громадян із використанням комп`ютерної техніки за допомогою IP-телефонії VoIPTime та LeadVertex.

Вищевказані особи не мають медичної освіти та офіційно не працюють у сфері охорони здоров`я.

Також, встановлено, що фактична закупівля, переміщення, сортування, комплектування та відправка препаратів здійснюється ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановленою особою від імені ОСОБА_11 , через відділення «Нової Пошти», в тому числі, через відділення № 11, яке розташовано за адресою: Харківська область, м. Харків, проспект Аерокосмічний, буд. 41/2, та відділення № 39, яке розташовано за адресою: Харківська область, м. Харків, проспект Аерокосмічний, буд. 54А.

На теперішній час, за вказівкою ОСОБА_4 вищевказані особи для здійснення шахрайської діяльності використовують оплачувану IP-телефонію (CRM-система), виробником якої є компанія, яка зареєстрована в російській федерації, а саме LeadVertex.ru, за використання якої ОСОБА_4 на зароблені злочинним шляхом грошові кошти оплачує вказану CRM-систему.

Крім того, тимчасове зберігання несертифікованих біологічно активних добавок (БАДів) здійснюється у приміщенні за місцезнаходженням аптеки № 2 «Канван» за адресою: м. Харків, просп. Аерокосмічний, буд. 41/2. Слід зазначити, що також за вказаною адресою знаходиться відділення № 11 «Нової Пошти», що дає змогу здійснювати оперативне відправлення препаратів (БАДів).

09 січня 2025 року на підставі ухвал слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області проведені обшуки:

за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;

за місцем розташування офісного приміщення, в якому ОСОБА_4 здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_2 ;

транспортного засобу AUDI A4 Allroad, номерні знаки: НОМЕР_24 ;

місцем мешкання ОСОБА_33 за адресою: АДРЕСА_4 ;

мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 ,

за місцем мешкання ОСОБА_34 за адресою: АДРЕСА_6 ,

за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 ;

ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_8 ;

за місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_9 ;

за місцезнаходженням аптеки № 2 «Канван» за адресою: м. Харків, просп. Аерокосмічний, буд. 41/2,

де було виявлено та вилучено вказане вище майно, документи і грошові кошти.

Усі вилучені предмети визнані у кримінальному провадженні № 0000130 речовими доказами і мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні. Тому для уникнення загрози приховування, пошкодження, знищення чи відчуження речей, які є речовими доказами, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно, яке може бути використане для проведення судових експертиз.

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав заяву про підтримання клопотання, в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності.

Представник ОСОБА_4 , як третьої особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт, адвокат ОСОБА_40 подав клопотання про проведення судового розгляду клопотання прокурора за його відсутності, в якому висловив заперечення проти доводів прокурора і просив в задоволенні такого клопотання відмовити.

Інші треті особи, щодо майна яких вирішується питання про арешт, про дату, час і місце розгляду подання прокурора були повідомлені належним чином, але в судове засідання не з`явились. Неявка вказаних учасників провадження не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із викладеним, згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, подані прокурором на обґрунтування клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000130 від 17 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості за фактом заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману під час продажу біологічно активних добавок під виглядом закордонних ліків з подальшою легалізацією коштів через банківські установи та операції з криптовалютою, вчинене у великих розмірах.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. У витязі з ЄРДР вказані прізвища прокурорів, уповноважених на здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, серед яких є прокурор ОСОБА_3 .

Отже клопотання подано уповноваженим прокурором.

Первісно клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 10 січня 2025 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000130 від 17 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надійшло до суду 14 січня 2025 року поштою.

Ухвалою від 14 січня 2025 року клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 10 січня 2025 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000130 від 17 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було повернути прокурору для усунення недоліків, та встановлено строк для усунення зазначених недоліків, що не перевищує 72 години з моменту отримання копії ухвали.

Клопотання прокурором після усунення недоліків подано вчасно.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 24 грудня 2024 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000130 дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_41 і ОСОБА_4 в рівних частках, а також у приміщеннях, прилеглий до вказаної квартири, які фактично використовуються особами, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів кримінального правопорушення, майна, речей, документів та їх вилучення, а саме: відомості та документальні матеріали з приводу закупівлі/виготовлення, сортування, переміщення, зберігання, відправки біологічно активних добавок, клієнтських баз, ведення в особистому кабінеті користувачів онлайн-послуг «Нова-Пошта» єдиного реєстру електронних накладних, статусу відправлень, звітності, отримання відправлень (невикупної продукції), IP-адрес створення електронних накладних, використання IP-телефонії, в тому числі VoIPTime та LeadVertex та інших електронних інформаційних систем тощо; електронні носії інформації, мобільні термінали, комп`ютерні системи або їх частин тощо, на яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, чорнові записи, грошові кошти, біологічно активні добавки.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що ОСОБА_4 із залученням ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 і ОСОБА_6 та інших осіб організував діяльність з продажу препаратів під виглядом продукції фармацевтичних компаній фізичним особам, і що за адресою його проживання: АДРЕСА_1 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у продажу біологічно активних добавок під виглядом закордонних ліків і продукції фармацевтичних компаній з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману у великих розмірах та подальшої легалізації отриманих грошових коштів.

09 січня 2025 року слідчим був проведений обшук квартири за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено відповідний протокол. Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_42 і ОСОБА_4 слідчим було виявлено та вилучено мобільний телефон ТМ Apple iPhone, яким володіє в користується ОСОБА_4 .

Постановою слідчого від 10 січня 2025 року вилучені під час обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000130 від 17 липня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 24 грудня 2024 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000130 дозвіл на проведення обшуку приміщення нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , що праві приватної власності належить ОСОБА_43 , в якому здійснює діяльність ТОВ «АЙТІ-ЛАНС», та які фактично використовуються ТОВ «АЙТІ-ЛАНС», з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів кримінального правопорушення, майна, речей, документів та їх вилучення, а саме: відомості та документальні матеріали з приводу закупівлі/виготовлення, сортування, переміщення, зберігання, відправки біологічно активних добавок, клієнтських баз, ведення в особистому кабінеті користувачів онлайн-послуг «Нова-Пошта» єдиного реєстру електронних накладних, статусу відправлень, звітності, отримання відправлень (невикупної продукції), IP-адрес створення електронних накладних, використання IP-телефонії, в тому числі VoIPTime та LeadVertex та інших електронних інформаційних систем, тощо, електронні носії інформації, мобільні термінали, комп`ютерні системи або їх частин, тощо на яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, чорнові записи, грошові кошти, біологічно активні добавки.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що ОСОБА_4 із залученням ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 і ОСОБА_6 та інших осіб організував діяльність з продажу препаратів під виглядом продукції фармацевтичних компаній фізичним особам, і що за адресою місцезнаходження ТОВ «АЙТІ-ЛАНС»: м. Харків, вул. Мала Панасівська, 18, яке очолює ОСОБА_4 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у продажу біологічно активних добавок під виглядом закордонних ліків і продукції фармацевтичних компаній з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману у великих розмірах та подальшої легалізації отриманих грошових коштів.

09 січня 2025 року в період часу з 10-10 год. до 19-09 год. слідчим був проведений обшук приміщень нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Мала Панасівська, 18, в яких здійснює діяльність ТОВ «АЙТІ-ЛАНС», про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_4 та його представника ОСОБА_44 , в приміщеннях, розташованих на другому поверсі будівлі, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Мала Панасівська, 18, в яких здійснює діяльність ТОВ «АЙТІ-ЛАНС», слідчим було виявлено та вилучено наступні речі і предмети:

мобільний телефон ТМ Xiaomi Redmi 9A Imei1: НОМЕР_1 Imei2: НОМЕР_2 , у який встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 (ОСОБА_70), НОМЕР_4 (ОСОБА_71) та авторизований обліковий запис Google: ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

ноутбук ТМ Dell, який перебуває у заблокованому стані s/n: FNFMHM2 6 з під`єднаним до нього зарядним пристроєм та флеш накопичувачем срібного кольору без будь-яких маркувальних позначень;

зошит червоного кольору з чорновими записами на 98 арк.;

зошит розмальований з чорновими записами на 77 арк.;

документи: рахунок за електричною енергією, нараховано у серпні 2024 року по ОСОБА_5 , на 1 арк.; чорновий запис на аркуші А4 на 1 арк.; не підписана заява ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення - злочину з додатками на 13 арк.; видаткова накладна № 256 від 09 травня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; специфікація № 3 до договору №01/11 від 01 листопада 2023 року на 1 арк.; аркуш А4 з зазначенням ФОПів та назв препаратів з рухом грошових коштів на 1 арк.; аркуш А4 з написами iP адрес та результату транзакцій на прізвище ОСОБА_7 на 1 арк.; аркуш А4 з написами iP адрес та результату транзакцій на прізвище ОСОБА_8 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 39 від 31 січня 2024 року на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 301 від 17 листопада 2023 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 301 від 03 листопада 2023 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 139 від 01 квітня 2024 року на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 65 від 16 лютого 2024 року на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 222 від 14 червня 2024 року на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 223 від 14 червня 2024 року на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 118 від 09 травня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

банківські картки Райффайзен Банк: № НОМЕР_5 з рукописним написом ОСОБА_17; № НОМЕР_6 з рукописним написом ОСОБА_72; № НОМЕР_7 з написом ОСОБА_13 ; № НОМЕР_8 з рукописним написом ОСОБА_14 ; № НОМЕР_9 з рукописним написом ОСОБА_72; № НОМЕР_10 з рукописним написом ОСОБА_73; № НОМЕР_11 з рукописним написом ОСОБА_73; № НОМЕР_34 з рукописним написом ОСОБА_15 ; № НОМЕР_12 з рукописним написом ОСОБА_16 ; № НОМЕР_35 з рукописним написом ОСОБА_15; № НОМЕР_13 з рукописним написом ОСОБА_74;

банківські картки ПУМБ: № НОМЕР_14 з рукописним написом ОСОБА_74; № НОМЕР_15 з рукописним написом ОСОБА_75; № НОМЕР_16 з рукописним написом ОСОБА_15 ; № НОМЕР_17 з рукописним написом ОСОБА_17 ;

Препарати у картонних пакунках: Еректоген ультра ТОВ Фарммедпак з 20 пігулками; Еректоген ультра ТОВ Фарммедпак з 20 пігулками; FitoCardio ТОВ ЗдравоФарм з 9 пігулками; FitoCardio ТОВ ЗдравоФарм без пігулок (порожня); KetoBion ТОВ ВТФ «ФармаКом» з 20 пігулками; KetoBion ТОВ ВТФ «ФармаКом» з 19 пігулками; SkinnyLite ТОВ ЗдравоФарм з 30 пігулками; Detoxil ТОВ Вітобіотікс ЛТД без пігулок (порожня); АроФорте виробництва Австралія з 30 пігулками; Uritan Nefro ТОВ ЗдравоФарм з 20 пігулками; Здравовір ТОВ Здравофарм без пігулок (порожня); Мелатонін ТОВ Здравофарм з пігулками у баночці; HondroMOL ТОВ Здравофарм з 20 пігулками;

Грошові кошти: 100 доларів США (HG93109013B), 100 доларів США (HL30521048G), які містились у картонному пакунку HondroMOL ТОВ Здравофарм без пігулок;

Наліпки: Biotus вітамін Д3 у кількості 1 штуки; Biotus колаген у кількості 1 штуки; Оливкова олія у кількості 1 штуки; Крем для тіла у кількості 1 штуки;

Фіскальні чеки на видачу готівки ТОВ «НоваПошта»: № від 14 листопада 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на суму 8750 гривень; № від 15 листопада 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на суму 27120 гривень; № від 18 листопада 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на суму 13905 гривень; № від 19 листопада 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на суму 11545 гривень; № від 20 листопада 2024 на ім`я ОСОБА_18 на суму 17710 гривень; № від 22.11.2024 на ім`я ОСОБА_18 на суму 8750 гривень;

Рахунки на оплату комунальних послуг за адресою АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_19 , у кількості 12 штук;

Стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», без сім карток: НОМЕР_4 з рукописним написом ОСОБА_20 ; НОМЕР_18 з рукописним написом ОСОБА_21 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

Стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», без сім картки НОМЕР_23 ;

Рулон з порожніми наліпками;

Фактический расчет стоимости монтажних работ на 1 арк.;

Дев`ять фотокарток особи чоловічої статі;

Копія паспорту ОСОБА_22 на 2 арк.;

Копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_22 на 1 арк.;

Відкритій конверт НоваПошта № 449 на ім`я ОСОБА_19 ;

Відкритій конверт НоваПошта № 590011333… на ім`я ОСОБА_23 ;

Оригінал договору 21 вересня 2023 року між ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на 4 арк.;

Договір 01 червня 2023 року між ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 3 арк.;

Договір 16 серпня 2023 року між ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 3 арк.;

Специфікація № 3 до договору 01 листопада 2023 року Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 1 до договору 22 червня 2023 року Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 2 до договору 01 червня 2023 року Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 3 до договору 01 червня 2023 року Здравофарм на 1 арк.;

Договір 01 червня 2023 року між ТОВ Здравофарм та ОСОБА_25 на 2 арк.;

Специфікація № 1 до договору 01 червня 2023 року Здрафомарм на 1 арк.;

Договір 15 лютого 2024 року між ТОВ Здравофарм та ОСОБА_11 на 2 арк.;

Договір 22 січня 2024 року між ТОВ Здрафофарм та ОСОБА_27 на 2 арк.;

Специфікація № 1 до договору 22 січня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Договір 15 червня 2024 року між ТОВ КОМ Зв`язок та ОСОБА_6 на 4 арк.;

Договір 13 січня 2023 року між ТОВ КОМ Зв`язок та ОСОБА_28 на 4 арк.;

Договір 14 грудня 2023 року між ТОВ КОМ Зв`язок та ОСОБА_11 на 4 арк.;

Анкета заява № 251 від 21 червня 2016 року про найм індивідуального сейфу ОСОБА_19 на 1 арк.;

Копія довіреності від ОСОБА_19 28 червня 2022 року на 1 арк.;

Оригінал довіреності від ОСОБА_29 26 вересня 2023 року на 1 арк.;

Талон склад від 29 квітня 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.;

Акт отримання вантажу від 29 квітня 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.;

Акт отримання вантажу від 23 квітня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

Заява-договір про відкриття карткового рахунку Райффайзен Банк на ім`я ОСОБА_25 на 4 арк.;

Заява-договір про відкриття карткового рахунку Райффайзен Банк на ім`я ОСОБА_6 на 6 арк.;

Договір 01 квітня 2024 року ТОВ Здравофарм та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.;

Специфікація № 3 до договору 01 квітня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Договір 14 червня 2024 року ТОВ Здравофарм та ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;

Специфікація до договору 01 квітня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 4 від 04 липня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 3 від 24 червня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Акт № 205 між ОСОБА_26 та ОСОБА_25 на 1 арк.;

Акт № 219 від 28 серпня 2023 року між ОСОБА_26 та ОСОБА_25 на 1 арк.;

Видаткові накладні: № 7202 від 04 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0512-13 від 05 грудня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 255 від 25 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 179 від 01 квітня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 53 від 31 січня 2024 року на ОСОБА_9 ; № 96 від 16 лютого 2024 року на ОСОБА_11 ; № 444 від 21 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ;№ 505 від 18 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 618 від 31 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 335 від 24 червня 2023 року на ОСОБА_10 ; № 335 від 24 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 327 від 14 червня 2024 року на ОСОБА_12 ; № 326 від 14 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 256 від 09 травня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 367 від 04 липня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 335 від 24 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 25437 від 23 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-2411-9 від 24 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № 102728 від 24 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0311-4 від 03 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0311-4 від 03 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-1509-5 від 15 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0809-5 від 08 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-2109-7 від 21 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-2908-1 від 29 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0801-3 від 08 січня 2024 року на ОСОБА_6 ; № РН-0902-7 від 12 лютого 2024 року на ОСОБА_28 ; № РН-0902-3 від 09 лютого 2024 року на ОСОБА_28 ; № РН-1604-2 від 16 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № РН-2404-5 від 24 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № РН-2404-5 від 24 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 23594 від 31 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 21746 від 10 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 20295 від 25 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ;

Рахунки на оплату: № СФ-0000352 від 02 грудня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 7445 від 04 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 382 від 30 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 102 від 27 лютого 2024 року на ОСОБА_11 ; № 353 від 09 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 296 від 04 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 327 від 22 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 284 від 21 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 342 від 18 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 298 від 31 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 232 від 24 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 249 від 04 липня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 232 від 24 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 17815 від 23 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № СФ-0000681 від 05 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; №СФ-0000771 від 02 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № СФ-0000559 від 28 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ; № СФ-0000567 від 30 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ; № СФ-0000005 від 03 січня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 0000132 від 09 лютого 2024 року на ОСОБА_28 ; № 0000355 від 15 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 0000132 від 09 лютого 2024 року на ОСОБА_28 ; № 0000355 від 15 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 16565 від 31 жовтня 2023 року на ОСОБА_30 ; № 14431 від 25 вересня 2023 року на ОСОБА_31 самовивіз; № 854 від 19 січня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 1220 від 19 січня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 17815 від 23 листопада 2023 року на ОСОБА_30 ; № 25437 від 23 листопада 2023 року на ОСОБА_30 ;

Картонний пакувальний матеріал НоваПошта, у кількості 26 штук, з наліпкою відправки № 20 4003 2844 8929 на ім`я ОСОБА_32 ;

Постановою слідчого від 10 січня 2025 року вилучені під час обшуку в приміщеннях, в яких здійснює діяльність ТОВ «АЙТІ-ЛАНС», речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000130 від 17 липня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 24 грудня 2024 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000130 дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу AUDI A4 Allroad, державний номер НОМЕР_24 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів кримінального правопорушення, майна, речей, документів та їх вилучення, а саме: відомості та документальні матеріали з приводу закупівлі/виготовлення, сортування, переміщення, зберігання, відправки біологічно активних добавок, клієнтських баз, ведення в особистому кабінеті користувачів онлайн-послуг «Нова-Пошта» єдиного реєстру електронних накладних, статусу відправлень, звітності, отримання відправлень (невикупної продукції), IP-адрес створення електронних накладних, використання IP-телефонії, в тому числі VoIPTime та LeadVertex та інших електронних інформаційних систем, тощо, електронні носії інформації, мобільні термінали, комп`ютерні системи або їх частин, тощо на яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, чорнові записи, грошові кошти, біологічно активні добавки.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що ОСОБА_4 із залученням ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 і ОСОБА_6 та інших осіб організував діяльність з продажу препаратів під виглядом продукції фармацевтичних компаній фізичним особам, і що в транспортному засобі AUDI A4 Allroad, державний номер НОМЕР_24 , який володіє і користується ОСОБА_4 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у продажу біологічно активних добавок під виглядом закордонних ліків і продукції фармацевтичних компаній з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману у великих розмірах та подальшої легалізації отриманих грошових коштів.

09 січня 2025 року в період часу з 19-21 год. до 20-19 год. слідчим був проведений обшук транспортного засобу AUDI A4 Allroad, державний номер НОМЕР_24 , який володіє і користується ОСОБА_4 , в яких здійснює діяльність ТОВ «АЙТІ-ЛАНС», про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_4 та його представників ОСОБА_44 і ОСОБА_45 , в транспортному засобі AUDI A4 Allroad, державний номер НОМЕР_24 , за адресою: м. Харків, вул. Мала Панасівська, 18, слідчим було виявлено та вилучено наступні речі і предмети: ноутбук Apple MacBook Pro, який заблокований за допомогою кодового паролю; чотири рекомендаційні листи з військової частини НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також два аналогічні рекомендаційні листи з військової частини НОМЕР_25 з відтиском мокрої печатки та підписом командира частини, в яких не заповнений адресат, прізвище, ім`я, по батькові призовника.

Постановою слідчого від 10 січня 2025 року вилучені під час обшуку в транспортному засобі AUDI A4 Allroad, державний номер НОМЕР_24 , речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000130 від 17 липня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 25 грудня 2024 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000130 дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 і ОСОБА_49 , та якою фактично користується ОСОБА_37 , а також у приміщеннях, прилеглих до вказаної квартири, які фактично використовуються особами, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів кримінального правопорушення, майна, речей, документів та їх вилучення, а саме: відомості та документальні матеріали з приводу закупівлі/виготовлення, сортування, переміщення, зберігання, відправки біологічно активних добавок, клієнтських баз, ведення в особистому кабінеті користувачів онлайн-послуг «Нова-Пошта» єдиного реєстру електронних накладних, статусу відправлень, звітності, отримання відправлень (невикупної продукції), IP-адрес створення електронних накладних, використання IP-телефонії, в тому числі VoIPTime та LeadVertex та інших електронних інформаційних систем тощо, електронні носії інформації, мобільні термінали, комп`ютерні системи або їх частин тощо, на яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, чорнові записи, грошові кошти, біологічно активні добавки.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що ОСОБА_4 із залученням ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 і ОСОБА_6 , та інших осіб в якості операторів, одним з яких є ОСОБА_50 , організував діяльність з продажу препаратів під виглядом продукції фармацевтичних компаній фізичним особам, і що за адресою проживання ОСОБА_51 - АДРЕСА_4 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у продажу біологічно активних добавок під виглядом закордонних ліків і продукції фармацевтичних компаній з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману у великих розмірах та подальшої легалізації отриманих грошових коштів.

09 січня 2025 року в період часу з 07-50 год. до 10-30 год. прокурором був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_33 за адресою: АДРЕСА_4 , про що складено відповідний протокол. Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_33 прокурором було виявлено та вилучено мобільний телефон Apple iPhone 12, Іmei - НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , червоного кольору, та ноутбук Lenovo t520, Іmei - 4243pp1, чорного кольору.

Постановою слідчого від 10 січня 2025 року вилучені під час обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_33 за адресою: АДРЕСА_4 , речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000130 від 17 липня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 25 грудня 2024 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000130 дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_5 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 , та якою фактично користується ОСОБА_10 , а також у приміщеннях, прилеглих до вказаної квартири, які фактично використовуються особами, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів кримінального правопорушення, майна, речей, документів та їх вилучення, а саме: відомості та документальні матеріали з приводу закупівлі/виготовлення, сортування, переміщення, зберігання, відправки біологічно активних добавок, клієнтських баз, ведення в особистому кабінеті користувачів онлайн-послуг «Нова-Пошта» єдиного реєстру електронних накладних, статусу відправлень, звітності, отримання відправлень (невикупної продукції), IP-адрес створення електронних накладних, використання IP-телефонії, в тому числі VoIPTime та LeadVertex та інших електронних інформаційних систем тощо, електронні носії інформації, мобільні термінали, комп`ютерні системи або їх частин тощо, на яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, чорнові записи, грошові кошти, біологічно активні добавки.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що ОСОБА_4 із залученням ОСОБА_10 та інших осіб організував діяльність з продажу препаратів під виглядом продукції фармацевтичних компаній фізичним особам, і що за адресою проживання ОСОБА_10 - АДРЕСА_5 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у продажу біологічно активних добавок під виглядом закордонних ліків і продукції фармацевтичних компаній з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману у великих розмірах та подальшої легалізації отриманих грошових коштів.

09 січня 2025 року в період часу з 07-52 год. до 10-41 год. слідчим був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 , про що складено відповідний протокол. Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_10 слідчим було виявлено та вилучено мобільний телефон Apple iPhone 14 Pro, номер моделі НОМЕР_36, номер Imei - НОМЕР_28 , IMEI2 - НОМЕР_29 , та ноутбук MacBook Air Model A2681 EVC 4074, серійний номер НОМЕР_33 .

Постановою слідчого від 10 січня 2025 року вилучені під час обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 , речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000130 від 17 липня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 27 грудня 2024 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000130 дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_56 та ОСОБА_57 , та якою фактично користується ОСОБА_36 , а також у приміщеннях, прилеглих до вказаної квартири, які фактично використовуються особами, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів кримінального правопорушення, майна, речей, документів та їх вилучення, а саме: відомості та документальні матеріали з приводу закупівлі/виготовлення, сортування, переміщення, зберігання, відправки біологічно активних добавок, клієнтських баз, ведення в особистому кабінеті користувачів онлайн-послуг «Нова-Пошта» єдиного реєстру електронних накладних, статусу відправлень, звітності, отримання відправлень (невикупної продукції), IP-адрес створення електронних накладних, використання IP-телефонії, в тому числі VoIPTime та LeadVertex та інших електронних інформаційних систем тощо, електронні носії інформації, мобільні термінали, комп`ютерні системи або їх частин тощо, на яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, чорнові записи, грошові кошти, біологічно активні добавки.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що ОСОБА_4 із залученням ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 і ОСОБА_6 , та інших осіб в якості операторів, одним з яких є ОСОБА_58 , організував діяльність з продажу препаратів під виглядом продукції фармацевтичних компаній фізичним особам, і що за адресою проживання ОСОБА_59 - АДРЕСА_6 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у продажу біологічно активних добавок під виглядом закордонних ліків і продукції фармацевтичних компаній з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману у великих розмірах та подальшої легалізації отриманих грошових коштів.

09 січня 2025 року в період часу з 07-50 год. до 11-22 год. прокурором був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_34 за адресою: АДРЕСА_6 , про що складено відповідний протокол. Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_34 прокурором було виявлено та вилучено мобільний телефон Apple iPhone 13 128 Gb, Imei1: НОМЕР_30 , на екрані якого є механічне пошкодження; навушники з мікрофоном чорного кольору ТМ LOGI; системний блок чорного кольору ТМ Frime COM.

Постановою слідчого від 10 січня 2025 року вилучені під час обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_34 за адресою: АДРЕСА_6 , речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000130 від 17 липня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 25 грудня 2024 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000130 дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_7 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_60 та ОСОБА_61 , та якою фактично користується ОСОБА_6 , а також у приміщеннях, прилеглих до вказаної квартири, які фактично використовуються особами, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів кримінального правопорушення, майна, речей, документів та їх вилучення, а саме: відомості та документальні матеріали з приводу закупівлі/виготовлення, сортування, переміщення, зберігання, відправки біологічно активних добавок, клієнтських баз, ведення в особистому кабінеті користувачів онлайн-послуг «Нова-Пошта» єдиного реєстру електронних накладних, статусу відправлень, звітності, отримання відправлень (невикупної продукції), IP-адрес створення електронних накладних, використання IP-телефонії, в тому числі VoIPTime та LeadVertex та інших електронних інформаційних систем тощо, електронні носії інформації, мобільні термінали, комп`ютерні системи або їх частин тощо, на яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, чорнові записи, грошові кошти, біологічно активні добавки.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що ОСОБА_4 із залученням ОСОБА_6 та інших осіб організував діяльність з продажу препаратів під виглядом продукції фармацевтичних компаній фізичним особам, і що за адресою проживання ОСОБА_6 - АДРЕСА_7 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у продажу біологічно активних добавок під виглядом закордонних ліків і продукції фармацевтичних компаній з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману у великих розмірах та подальшої легалізації отриманих грошових коштів.

09 січня 2025 року в період часу з 09-23 год. до 11-32 год. слідчим був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 , про що складено відповідний протокол. Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_6 слідчим було виявлено та вилучено мобільний телефон One Plus Ace 3 моделі PLE 110, чорного кольору, з гумовими чохлами чорного кольору.

Постановою слідчого від 10 січня 2025 року вилучені під час обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 , речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000130 від 17 липня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 25 грудня 2024 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000130 дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_8 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_62 , та якою фактично користується ОСОБА_38 , а також у приміщеннях, прилеглий до вказаної квартири, які фактично використовуються особами, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів кримінального правопорушення, майна, речей, документів та їх вилучення, а саме: відомості та документальні матеріали з приводу закупівлі/виготовлення, сортування, переміщення, зберігання, відправки біологічно активних добавок, клієнтських баз, ведення в особистому кабінеті користувачів онлайн-послуг «Нова-Пошта» єдиного реєстру електронних накладних, статусу відправлень, звітності, отримання відправлень (невикупної продукції), IP-адрес створення електронних накладних, використання IP-телефонії, в тому числі VoIPTime та LeadVertex та інших електронних інформаційних систем тощо, електронні носії інформації, мобільні термінали, комп`ютерні системи або їх частин тощо, на яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, чорнові записи, грошові кошти, біологічно активні добавки.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що ОСОБА_4 із залученням ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 і ОСОБА_6 , та інших осіб в якості операторів, одним з яких є ОСОБА_63 , організував діяльність з продажу препаратів під виглядом продукції фармацевтичних компаній фізичним особам, і що за адресою проживання ОСОБА_64 - АДРЕСА_8 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у продажу біологічно активних добавок під виглядом закордонних ліків і продукції фармацевтичних компаній з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману у великих розмірах та подальшої легалізації отриманих грошових коштів.

09 січня 2025 року в період часу з 07-49 год. до 12-45 год. прокурором був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_8 , про що складено відповідний протокол. Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_35 прокурором було виявлено та вилучено наступне майно: 2 набої, зовні схожих на набої до автомату «Калашнікова» з написами «НОМЕР_37», «НОМЕР_38»; мобільний телефон марки Iphone XR, червоного кольору, IMEI: НОМЕР_31 , IMEI 2: НОМЕР_32 , MEID: НОМЕР_31 ; системний блок білого кольору з прозорою кришкою, на якому на червоному фоні мається напис білими літерами Supreme, назва блоку живлення logic power 10721 model ATX 600w, назва жорсткого диску Patriot P200 P200S 512 G 25B I011992, на відеокарті напис MSI Geforce GTX, вентилятор AMD, назва корпусу UBC -03PUTYRW00230 made in China, навушники Steel series з номером 252107470 Arctis, чорного кольору, разом з шнуром, на якому мається перемикач гучності; мікрофон чорного кольору Hyperx Solocast Standalone microphone SN:TA10139811F52124; роутер TP Link, моделі TL - WR840N, білого з сірим кольором.

Постановою слідчого від 10 січня 2025 року вилучені під час обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_8 , речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000130 від 17 липня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 25 грудня 2024 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000130 дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири за адресою: квартири за адресою: АДРЕСА_9 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_65 , та якою фактично користується ОСОБА_18 , а також у приміщеннях, прилеглий до вказаної квартири, які фактично використовуються особами, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів кримінального правопорушення, майна, речей, документів та їх вилучення, а саме: відомості та документальні матеріали з приводу закупівлі/виготовлення, сортування, переміщення, зберігання, відправки біологічно активних добавок, клієнтських баз, ведення в особистому кабінеті користувачів онлайн-послуг «Нова-Пошта» єдиного реєстру електронних накладних, статусу відправлень, звітності, отримання відправлень (невикупної продукції), IP-адрес створення електронних накладних, використання IP-телефонії, в тому числі VoIPTime та LeadVertex та інших електронних інформаційних систем тощо, електронні носії інформації, мобільні термінали, комп`ютерні системи або їх частин тощо, на яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, чорнові записи, грошові кошти, біологічно активні добавки.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що ОСОБА_4 із залученням ОСОБА_18 , та інших осіб організував діяльність з продажу препаратів під виглядом продукції фармацевтичних компаній фізичним особам, і що за адресою проживання ОСОБА_18 - АДРЕСА_9 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у продажу біологічно активних добавок під виглядом закордонних ліків і продукції фармацевтичних компаній з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману у великих розмірах та подальшої легалізації отриманих грошових коштів.

09 січня 2025 року в період часу з 07-43 год. до 10-28 год. слідчим був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_9 , про що складено відповідний протокол. Під час проведення обшуку в присутності ОСОБА_18 слідчим було виявлено та вилучено мобільний телефон Apple iPhone 15 Pro та грошові кошти, а саме 89 (вісімдесят дев`ять) купюр номіналом 100 доларів США, 12 (дванадцять) купюр номіналом 50 євро, 26 (двадцять шість) купюр номіналом 100 євро.

Постановою слідчого від 10 січня 2025 року вилучені під час обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_9 , речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000130 від 17 липня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 24 грудня 2024 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000130 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 80, 80а, 80б, 81, 81а, 82, 82а, 83, 84, 85 загальною площею 121,7 кв.м, які розташовані в житловому будинку літ. «А-12-16» за адресою: АДРЕСА_10 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_66 , та в який здійснює діяльність ПП охорони здоров`я - аптека «КАНВАН», , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів кримінального правопорушення, майна, речей, документів та їх вилучення, а саме: відомості та документальні матеріали з приводу закупівлі/виготовлення, сортування, переміщення, зберігання, відправки біологічно активних добавок, клієнтських баз, ведення в особистому кабінеті користувачів онлайн-послуг «Нова-Пошта» єдиного реєстру електронних накладних, статусу відправлень, звітності, отримання відправлень (невикупної продукції), IP-адрес створення електронних накладних, використання IP-телефонії, в тому числі VoIPTime та LeadVertex та інших електронних інформаційних систем тощо; електронні носії інформації, мобільні термінали, комп`ютерні системи або їх частин тощо, на яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, чорнові записи, грошові кошти, біологічно активні добавки.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що ОСОБА_4 із залученням ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 і ОСОБА_6 та інших осіб організував діяльність з продажу препаратів під виглядом продукції фармацевтичних компаній фізичним особам, і що за адресою здійснення діяльності ПП охорони здоров`я - аптека «КАНВАН», , в приміщенні, яке належить ОСОБА_66 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у продажу біологічно активних добавок під виглядом закордонних ліків і продукції фармацевтичних компаній з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману у великих розмірах та подальшої легалізації отриманих грошових коштів.

09 січня 2025 року в період часу з 09-12 год. до 17-41 год. слідчим був проведений обшук приміщень нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 80, 80а, 80б, 81, 81а, 82, 82а, 83, 84, 85, які розташовані в житловому будинку літ. «А-12-16» за адресою: АДРЕСА_10 , в яких здійснює діяльність ПП охорони здоров`я - аптека «КАНВАН», , про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку в присутності керівника ПП охорони здоров`я - аптека «КАНВАН» ОСОБА_67 в нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 80, 80а, 80б, 81, 81а, 82, 82а, 83, 84, 85, які розташовані в житловому будинку літ. «А-12-16» за адресою: АДРЕСА_10 , слідчим було виявлено та вилучено наступні речі і предмети:

Картонний коробок з червоними малюнками ТОВ Нова Пошта та білою наліпкою відправлення №59 0011 3457 5039 від 12.04 / 17:14 у кількості 1 шт.;

Візитна картка з чорним написом «Здраво Фарм» 1 шт.;

Видаткова накладна № РН-1909-1 від 19 вересня 2024 року 2 арк.;

Рахунок-фактура №СФ-0000844 від 10 вересня 2024 року 1 арк.;

Рахунок на оплату № 295 від 15 серпня 2024 року 1 арк.;

Видаткова накладна № 438 від 15 серпня 2024 року 2 арк.;

Специфікація № 5 до договору № 01/04 від 01 квітня 2024 року 2 арк.;

Видаткова накладна № 717 від 19 грудня 2024 року 4 арк.;

Специфікація № 2 до договору № 15/02 від 15 лютого 2024 року 2 арк.;

Рахунок на оплату по замовленню № 302 від 19 грудня 2024 року 2 арк.;

Видаткова накладна № 725 від 24 грудня 2024 року 2 арк.;

Рахунок на оплату по замовленню № 305 від 24 грудня 2024 року 1 арк.;

Видаткова накладна № РН-1508-5 від 15 серпня 2024 року 2 арк.;

Рахунок-фактура № СФ-0000743 від 13 серпня 2024 року 1 арк.;

Реєстр відправлень № 105-60044911 на 11 арк.;

Реєстр відправлень № 105-60012575 на 11 арк.;

Роздруківка накладних наліпок на 22 арк.;

Реєстр відправлень № 105-59297272 на 7 арк.;

Реєстр відправлень № 105-58095608 на 11 арк.;

Реєстр відправлень № 105-47032797 на 4 арк.;

Реєстр відправлень № 105-47019894 на 8 арк.;

Реєстр відправлень № 105-46998810 на 3 арк.;

Роздруківка з кодировкою назв на 1 арк.;

Сертифікат якості добавки дієтичної «ХондроМОЛ» № 86/04-24 від 01 квітня 2024 року на 1 арк.;

Сертифікат якості добавки дієтичної «Фіто Кардіо»» №85/04-24 від 01 квітня 2024 року на 1 арк.;

Сертифікат якості добавки дієтичної «КОЛАГЕН ОРИГІНАЛ + ВІТАМІН С» № 16/01-23 від 10 січня 2023 року на 1 арк.;

Сертифікат якості добавки дієтичної «Skinny Lite» №105/04-24 від 03 травня 2024 року на 1 арк.;

Перелік замовлень дієтичних добавок на 22 арк.

Препарат «Хондромол» загальною кількістю 5 упаковок по 20 капсул кожна;

Препарат «УріТанНефро» загальною кількістю 5 упаковок по 20 капсул кожна;

Препарат «СкініЛайт» загальною кількістю 5 упаковок по 30 капсул кожна;

Препарат «ФітоКардіо» загальною кількістю 5 упаковок по 20 капсул кожна;

Препарат «Колаген Оригінал + Вітамін С» загальною кількістю 5 упаковок по 30 пакетів кожна.

Постановою слідчого від 10 січня 2025 року вилучені під час обшуку в приміщеннях, в яких здійснює діяльність ПП охорони здоров`я - аптека «КАНВАН», речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000130 від 17 липня 2024 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Положення ч. 5 ст. 171 КПК України передбачає, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна було подано прокурором з дотриманням визначеного законом строку.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя, суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України встановлено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучене під час обшуку майно являється речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки могло зберегти на собі сліди злочину або може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вилучене майно можливо було набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Накладення арешту на вказане вище майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, дозволить стороні обвинувачення здійснити повне, об`єктивне та неупереджене досудове розслідування, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, з метою встановлення об`єктивної істини по суті, тому задля його збереження необхідно накласти на нього арешт для проведення подальших процесуальних та слідчих дій.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В той же час, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Частиною 2 статті 168 КПК України передбачено, що у разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Кримінальним процесуальним законом не визначається конкретного строку дії ухвали про накладення арешту на майно, однак арешт майна має тимчасовий характер, та враховуючи строки досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що орган досудового розслідування майном має можливість в межах досудового розслідування у найкоротші строки провести необхідні процесуальні і слідчі дії, необхідні для огляду грошових коштів і виготовлення копії та з`ясування джерел походження таких коштів, а також огляду і зняття інформації з мобільного телефону, комп`ютерних систем та їх частин і виготовлення її копії в обсязі, який буде достатнім для досягнення мети кримінального провадження, з передачею у подальшому на відповідальне зберігання грошових коштів, мобільних телефонів, комп`ютерних систем та їх частин власниками, що буде менш обтяжливим та співмірним інтересам власника майна та дотримання завдань кримінального провадження, згідно норм ст. 2 КПК України.

Щодо іншого вилученого майна, яке визнано слідчим речовими доказами, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати заборону відчуження, розпорядження та користування вказаним майном з метою запобігти ризиками їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 10 січня 2025 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000130 від 17 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

1) Накласти арешт на вилучене 09 січня 2025 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: мобільний телефон ТМ Apple iPhone, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном в межах досудового розслідування на строк, необхідних для огляду і зняття інформації з мобільного телефону і виготовлення її копії в обсязі, який буде достатнім для досягнення мети кримінального провадження.

Після вчинення органом досудового розслідування необхідних процесуальних і слідчих дій мобільний телефон передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_4 , якого попередити про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України уразі вчинення незаконних дій щодо арештованого майна.

2) Накласти арешт на вилучене 09 січня 2025 року в період часу з 10-10 год. до 19-09 год. під час обшуку приміщень нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Мала Панасівська, 18, в яких здійснює діяльність ТОВ «АЙТІ-ЛАНС», майно, а саме:

зошит червоного кольору з чорновими записами на 98 арк.;

зошит розмальований з чорновими записами на 77 арк.;

документи: рахунок за електричною енергією, нараховано у серпні 2024 року по ОСОБА_5 , на 1 арк.; чорновий запис на аркуші А4 на 1 арк.; не підписана заява ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення - злочину з додатками на 13 арк.; видаткова накладна № 256 від 09 травня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; специфікація № 3 до договору №01/11 від 01 листопада 2023 року на 1 арк.; аркуш А4 з зазначенням ФОПів та назв препаратів з рухом грошових коштів на 1 арк.; аркуш А4 з написами iP адрес та результату транзакцій на прізвище ОСОБА_7 на 1 арк.; аркуш А4 з написами iP адрес та результату транзакцій на прізвище ОСОБА_8 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 39 від 31 січня 2024 року на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 301 від 17 листопада 2023 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 301 від 03 листопада 2023 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 139 від 01 квітня 2024 року на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 65 від 16 лютого 2024 року на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 222 від 14 червня 2024 року на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 223 від 14 червня 2024 року на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 118 від 09 травня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

банківські картки Райффайзен Банк: № НОМЕР_5 з рукописним написом ОСОБА_17; № НОМЕР_6 з рукописним написом ОСОБА_72; № НОМЕР_7 з написом ОСОБА_13 ; № НОМЕР_8 з рукописним написом ОСОБА_14 ; № НОМЕР_9 з рукописним написом ОСОБА_72; № НОМЕР_10 з рукописним написом ОСОБА_73; № НОМЕР_11 з рукописним написом ОСОБА_73; № НОМЕР_34 з рукописним написом ОСОБА_15 ; № НОМЕР_12 з рукописним написом ОСОБА_16 ; № НОМЕР_35 з рукописним написом ОСОБА_15; № НОМЕР_13 з рукописним написом ОСОБА_74;

банківські картки ПУМБ: № НОМЕР_14 з рукописним написом ОСОБА_74; № НОМЕР_15 з рукописним написом ОСОБА_75; № НОМЕР_16 з рукописним написом ОСОБА_15 ; № НОМЕР_17 з рукописним написом ОСОБА_17 ;

Препарати у картонних пакунках: Еректоген ультра ТОВ Фарммедпак з 20 пігулками; Еректоген ультра ТОВ Фарммедпак з 20 пігулками; FitoCardio ТОВ ЗдравоФарм з 9 пігулками; FitoCardio ТОВ ЗдравоФарм без пігулок (порожня); KetoBion ТОВ ВТФ «ФармаКом» з 20 пігулками; KetoBion ТОВ ВТФ «ФармаКом» з 19 пігулками; SkinnyLite ТОВ ЗдравоФарм з 30 пігулками; Detoxil ТОВ Вітобіотікс ЛТД без пігулок (порожня); АроФорте виробництва Австралія з 30 пігулками; Uritan Nefro ТОВ ЗдравоФарм з 20 пігулками; Здравовір ТОВ Здравофарм без пігулок (порожня); Мелатонін ТОВ Здравофарм з пігулками у баночці; HondroMOL ТОВ Здравофарм з 20 пігулками;

Наліпки: Biotus вітамін Д3 у кількості 1 штуки; Biotus колаген у кількості 1 штуки; Оливкова олія у кількості 1 штуки; Крем для тіла у кількості 1 штуки;

Фіскальні чеки на видачу готівки ТОВ «НоваПошта»: № від 14 листопада 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на суму 8750 гривень; № від 15 листопада 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на суму 27120 гривень; № від 18 листопада 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на суму 13905 гривень; № від 19 листопада 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на суму 11545 гривень; № від 20 листопада 2024 на ім`я ОСОБА_18 на суму 17710 гривень; № від 22.11.2024 на ім`я ОСОБА_18 на суму 8750 гривень;

Рахунки на оплату комунальних послуг за адресою АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_19 , у кількості 12 штук;

Стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», без сім карток: НОМЕР_4 з рукописним написом ОСОБА_20 ; НОМЕР_18 з рукописним написом ОСОБА_21 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

Стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», без сім картки НОМЕР_23 ;

Рулон з порожніми наліпками;

Фактический расщет стоимости монтажних работ на 1 арк.;

Дев`ять фотокарток особи чоловічої статі;

Копія паспорту ОСОБА_22 на 2 арк.;

Копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_22 на 1 арк.;

Відкритій конверт НоваПошта № 449 на ім`я ОСОБА_19 ;

Відкритій конверт НоваПошта № 590011333… на ім`я ОСОБА_23 ;

Оригінал договору 21 вересня 2023 року між ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на 4 арк.;

Договір 01 червня 2023 року між ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 3 арк.;

Договір 16 серпня 2023 року між ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 3 арк.;

Специфікація № 3 до договору 01 листопада 2023 року Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 1 до договору 22 червня 2023 року Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 2 до договору 01 червня 2023 року Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 3 до договору 01 червня 2023 року Здравофарм на 1 арк.;

Договір 01 червня 2023 року між ТОВ Здравофарм та ОСОБА_25 на 2 арк.;

Специфікація № 1 до договору 01 червня 2023 року Здрафомарм на 1 арк.;

Договір 15 лютого 2024 року між ТОВ Здравофарм та ОСОБА_11 на 2 арк.;

Договір 22 січня 2024 року між ТОВ Здрафофарм та ОСОБА_27 на 2 арк.;

Специфікація № 1 до договору 22 січня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Договір 15 червня 2024 року між ТОВ КОМ Зв`язок та ОСОБА_6 на 4 арк.;

Договір 13 січня 2023 року між ТОВ КОМ Зв`язок та ОСОБА_28 на 4 арк.;

Договір 14 грудня 2023 року між ТОВ КОМ Зв`язок та ОСОБА_11 на 4 арк.;

Анкета заява № 251 від 21 червня 2016 року про найм індивідуального сейфу ОСОБА_19 на 1 арк.;

Копія довіреності від ОСОБА_19 28 червня 2022 року на 1 арк.;

Оригінал довіреності від ОСОБА_29 26 вересня 2023 року на 1 арк.;

Талон склад від 29 квітня 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.;

Акт отримання вантажу від 29 квітня 2024 року на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.;

Акт отримання вантажу від 23 квітня 2024 року на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

Заява-договір про відкриття карткового рахунку Райффайзен Банк на ім`я ОСОБА_25 на 4 арк.;

Заява-договір про відкриття карткового рахунку Райффайзен Банк на ім`я ОСОБА_6 на 6 арк.;

Договір 01 квітня 2024 року ТОВ Здравофарм та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.;

Специфікація № 3 до договору 01 квітня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Договір 14 червня 2024 року ТОВ Здравофарм та ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;

Специфікація до договору 01 квітня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 4 від 04 липня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Специфікація № 3 від 24 червня 2024 року ТОВ Здравофарм на 1 арк.;

Акт № 205 між ОСОБА_26 та ОСОБА_25 на 1 арк.;

Акт № 219 від 28 серпня 2023 року між ОСОБА_26 та ОСОБА_25 на 1 арк.;

Видаткові накладні: № 7202 від 04 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0512-13 від 05 грудня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 255 від 25 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 179 від 01 квітня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 53 від 31 січня 2024 року на ОСОБА_9 ; № 96 від 16 лютого 2024 року на ОСОБА_11 ; № 444 від 21 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ;№ 505 від 18 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 618 від 31 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 335 від 24 червня 2023 року на ОСОБА_10 ; № 335 від 24 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 327 від 14 червня 2024 року на ОСОБА_12 ; № 326 від 14 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 256 від 09 травня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 367 від 04 липня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 335 від 24 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 25437 від 23 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-2411-9 від 24 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № 102728 від 24 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0311-4 від 03 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0311-4 від 03 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-1509-5 від 15 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0809-5 від 08 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-2109-7 від 21 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-2908-1 від 29 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ; № РН-0801-3 від 08 січня 2024 року на ОСОБА_6 ; № РН-0902-7 від 12 лютого 2024 року на ОСОБА_28 ; № РН-0902-3 від 09 лютого 2024 року на ОСОБА_28 ; № РН-1604-2 від 16 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № РН-2404-5 від 24 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № РН-2404-5 від 24 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 23594 від 31 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 21746 від 10 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 20295 від 25 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ;

Рахунки на оплату: № СФ-0000352 від 02 грудня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 7445 від 04 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 382 від 30 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 102 від 27 лютого 2024 року на ОСОБА_11 ; № 353 від 09 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 296 від 04 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 327 від 22 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 284 від 21 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 342 від 18 вересня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 298 від 31 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; № 232 від 24 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 249 від 04 липня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 232 від 24 червня 2024 року на ОСОБА_10 ; № 17815 від 23 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № СФ-0000681 від 05 жовтня 2023 року на ОСОБА_25 ; №СФ-0000771 від 02 листопада 2023 року на ОСОБА_25 ; № СФ-0000559 від 28 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ; № СФ-0000567 від 30 серпня 2023 року на ОСОБА_25 ; № СФ-0000005 від 03 січня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 0000132 від 09 лютого 2024 року на ОСОБА_28 ; № 0000355 від 15 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 0000132 від 09 лютого 2024 року на ОСОБА_28 ; № 0000355 від 15 квітня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 16565 від 31 жовтня 2023 року на ОСОБА_30 ; № 14431 від 25 вересня 2023 року на ОСОБА_31 самовивіз; № 854 від 19 січня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 1220 від 19 січня 2024 року на ОСОБА_6 ; № 17815 від 23 листопада 2023 року на ОСОБА_30 ; № 25437 від 23 листопада 2023 року на ОСОБА_30 ;

Картонний пакувальний матеріал НоваПошта, у кількості 26 штук, з наліпкою відправки № 20 4003 2844 8929 на ім`я ОСОБА_32 ;

заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на вилучене 09 січня 2025 року в період часу з 10-10 год. до 19-09 год. під час обшуку приміщень нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Мала Панасівська, 18, в яких здійснює діяльність ТОВ «АЙТІ-ЛАНС», майно, а саме: мобільний телефон ТМ Xiaomi Redmi 9A Imei1: НОМЕР_1 Imei2: НОМЕР_2 , у який встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 (ОСОБА_70), НОМЕР_4 (ОСОБА_71) та авторизований обліковий запис Google: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; та ноутбук ТМ Dell, який перебуває у заблокованому стані s/n: FNFMHM2 6 з під`єднаним до нього зарядним пристроєм та флеш накопичувачем срібного кольору без будь-яких маркувальних позначень, грошові кошти: 100 доларів США (HG93109013B), 100 доларів США (HL30521048G), які містились у картонному пакунку HondroMOL ТОВ Здравофарм без пігулок, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном в межах досудового розслідування на строк, необхідних для огляду і зняття інформації з мобільного телефону, комп`ютерних систем та їх частин і виготовлення її копії в обсязі, який буде достатнім для досягнення мети кримінального провадження, та огляду і виготовлення копії грошових коштів.

Після вчинення органом досудового розслідування необхідних процесуальних і слідчих дій вказане арештоване майно передати на відповідальне зберігання власнику та/або уповноваженому представнику ТОВ «АЙТІ-ЛАНС», якого попередити про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України уразі вчинення незаконних дій щодо арештованого майна.

3) Накласти арешт на вилучене 09 січня 2025 року в період часу з 19-21 год. до 20-19 год. під час обшуку транспортного засобу AUDI A4 Allroad, номерний знак: НОМЕР_24 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , майно, а саме: чотири рекомендаційні листи з військової частини НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також два аналогічні рекомендаційні листи з військової частини НОМЕР_25 з відтиском мокрої печатки та підписом командира частини, в яких не заповнений адресат, прізвище, ім`я, по батькові призовника, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на вилучене 09 січня 2025 року в період часу з 19-21 год. до 20-19 год. під час обшуку транспортного засобу AUDI A4 Allroad, номерний знак: НОМЕР_24 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , майно, а саме: ноутбук Apple MacBook Pro, який заблокований за допомогою кодового паролю, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном в межах досудового розслідування на строк, необхідних для огляду і зняття інформації з комп`ютерних систем та їх частин і виготовлення її копії в обсязі, який буде достатнім для досягнення мети кримінального провадження.

Після вчинення органом досудового розслідування необхідних процесуальних і слідчих дій комп`ютерні системи та їх частини передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_4 , якого попередити про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України уразі вчинення незаконних дій щодо арештованого майна.

4) Накласти арешт на вилучене 09 січня 2025 року в період часу з 07-50 год. до 10-30 год. під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_33 за адресою: АДРЕСА_4 , майно, а саме: мобільний телефон Apple iPhone 12, Іmei - НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , червоного кольору, та ноутбук Lenovo t520, Іmei - 4243pp1, чорного кольору, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном в межах досудового розслідування на строк, необхідних для огляду і зняття інформації з мобільного телефону, комп`ютерних систем та їх частин і виготовлення її копії в обсязі, який буде достатнім для досягнення мети кримінального провадження.

Після вчинення органом досудового розслідування необхідних процесуальних і слідчих дій мобільний телефон, комп`ютерні системи та їх частини передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_49 , якого попередити про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України уразі вчинення незаконних дій щодо арештованого майна.

5) Накласти арешт на вилучене 09 січня 2025 року в період часу з 07-52 год. до 10-41 год. під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 , майно, а саме: мобільний телефон Apple iPhone 14 Pro, номер моделі НОМЕР_36, номер Imei - НОМЕР_28 , IMEI2 - НОМЕР_29 , та ноутбук MacBook Air Model A2681 EVC 4074, серійний номер LV6KL9T6D9, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном в межах досудового розслідування на строк, необхідних для огляду і зняття інформації з мобільного телефону, комп`ютерних систем та їх частин і виготовлення її копії в обсязі, який буде достатнім для досягнення мети кримінального провадження.

Після вчинення органом досудового розслідування необхідних процесуальних і слідчих дій мобільний телефон, комп`ютерні системи та їх частини передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_10 , якого попередити про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України уразі вчинення незаконних дій щодо арештованого майна.

6) Накласти арешт на вилучене 09 січня 2025 року в період часу з 07-50 год. до 11-22 год. під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_34 за адресою: АДРЕСА_6 , майно, а саме: мобільний телефон Apple iPhone 13 128 Gb, Imei1: НОМЕР_30 , на екрані якого є механічне пошкодження; навушники з мікрофоном чорного кольору ТМ LOGI; системний блок чорного кольору ТМ Frime COM, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном в межах досудового розслідування на строк, необхідних для огляду і зняття інформації з мобільного телефону, комп`ютерних систем та їх частин і виготовлення її копії в обсязі, який буде достатнім для досягнення мети кримінального провадження.

Після вчинення органом досудового розслідування необхідних процесуальних і слідчих дій мобільний телефон, комп`ютерні системи та їх частини передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_68 , якого попередити про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України уразі вчинення незаконних дій щодо арештованого майна.

7) Накласти арешт на вилучене 09 січня 2025 року в період часу з 09-23 год. до 11-32 год. під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 , майно, а саме: мобільний телефон One Plus Ace 3 моделі PLE 110, чорного кольору, з гумовими чохлами чорного кольору, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном в межах досудового розслідування на строк, необхідних для огляду і зняття інформації з мобільного телефону і виготовлення її копії в обсязі, який буде достатнім для досягнення мети кримінального провадження.

Після вчинення органом досудового розслідування необхідних процесуальних і слідчих дій мобільний телефон передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_6 , якого попередити про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України уразі вчинення незаконних дій щодо арештованого майна.

8) Накласти арешт на вилучене 09 січня 2025 року в період часу з 07-49 год. до 12-45 год. під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_8 , майно, а саме: 2 набої, зовні схожих на набої до автомату «Калашнікова» з написами «НОМЕР_37», «НОМЕР_38», заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на вилучене 09 січня 2025 року в період часу з 07-49 год. до 12-45 год. під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_8 , майно, а саме: мобільний телефон марки Iphone XR, червоного кольору, IMEI: НОМЕР_31 , IMEI 2: НОМЕР_32 , MEID: НОМЕР_31 ; системний блок білого кольору з прозорою кришкою, на якому на червоному фоні є напис білими літерами Supreme, назва блоку живлення logic power 10721 model ATX 600w, назва жорсткого диску Patriot P200 P200S 512 G 25B I011992, на відеокарті напис MSI Geforce GTX, вентилятор AMD, назва корпусу UBC -03PUTYRW00230 made in China, навушники Steel series з номером 252107470 Arctis, чорного кольору, разом з шнуром, на якому є перемикач гучності; мікрофон чорного кольору Hyperx Solocast Standalone microphone SN:TA10139811F52124; роутер TP Link, моделі TL - WR840N, білого з сірим кольором, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном в межах досудового розслідування на строк, необхідних для огляду і зняття інформації з мобільного телефону, комп`ютерних систем та їх частин і виготовлення її копії в обсязі, який буде достатнім для досягнення мети кримінального провадження.

Після вчинення органом досудового розслідування необхідних процесуальних і слідчих дій мобільний телефон, комп`ютерні системи та їх частини передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_69 , якого попередити про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України уразі вчинення незаконних дій щодо арештованого майна.

9) Накласти арешт на вилучене 09 січня 2025 року в період часу з 07-43 год. до 10-28 год. під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_9 , майно, а саме: мобільний телефон Apple iPhone 15 Pro, грошові кошти, а саме 89 (вісімдесят дев`ять) купюр номіналом 100 доларів США, 12 (дванадцять) купюр номіналом 50 євро, 26 (двадцять шість) купюр номіналом 100 євро, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном в межах досудового розслідування на строк, необхідних для огляду і зняття інформації з мобільного телефону і виготовлення її копії в обсязі, який буде достатнім для досягнення мети кримінального провадження, та огляду і виготовлення копії грошових коштів.

Після вчинення органом досудового розслідування необхідних процесуальних і слідчих дій арештоване майно передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_18 , яку попередити про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України уразі вчинення незаконних дій щодо арештованого майна.

10) Накласти арешт на вилучене 09 січня 2025 року в період часу з 09-12 год. до 17-41 год. під час обшуку нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 80, 80а, 80б, 81, 81а, 82, 82а, 83, 84, 85, які розташовані в житловому будинку літ. «А-12-16» за адресою: АДРЕСА_10 , в яких здійснює діяльність ПП охорони здоров`я - аптека «КАНВАН», , майно, а саме:

Картонний коробок з червоними малюнками ТОВ Нова Пошта та білою наліпкою відправлення №59 0011 3457 5039 від 12.04 / 17:14 у кількості 1 шт.;

Візитна картка з чорним написом «Здраво Фарм» 1 шт.;

Видаткова накладна № РН-1909-1 від 19 вересня 2024 року 2 арк.;

Рахунок-фактура №СФ-0000844 від 10 вересня 2024 року 1 арк.;

Рахунок на оплату № 295 від 15 серпня 2024 року 1 арк.;

Видаткова накладна № 438 від 15 серпня 2024 року 2 арк.;

Специфікація № 5 до договору № 01/04 від 01 квітня 2024 року 2 арк.;

Видаткова накладна № 717 від 19 грудня 2024 року 4 арк.;

Специфікація № 2 до договору № 15/02 від 15 лютого 2024 року 2 арк.;

Рахунок на оплату по замовленню № 302 від 19 грудня 2024 року 2 арк.;

Видаткова накладна № 725 від 24 грудня 2024 року 2 арк.;

Рахунок на оплату по замовленню № 305 від 24 грудня 2024 року 1 арк.;

Видаткова накладна № РН-1508-5 від 15 серпня 2024 року 2 арк.;

Рахунок-фактура № СФ-0000743 від 13 серпня 2024 року 1 арк.;

Реєстр відправлень № 105-60044911 на 11 арк.;

Реєстр відправлень № 105-60012575 на 11 арк.;

Роздруківка накладних наліпок на 22 арк.;

Реєстр відправлень № 105-59297272 на 7 арк.;

Реєстр відправлень № 105-58095608 на 11 арк.;

Реєстр відправлень № 105-47032797 на 4 арк.;

Реєстр відправлень № 105-47019894 на 8 арк.;

Реєстр відправлень № 105-46998810 на 3 арк.;

Роздруківка з кодировкою назв на 1 арк.;

Сертифікат якості добавки дієтичної «ХондроМОЛ» № 86/04-24 від 01 квітня 2024 року на 1 арк.;

Сертифікат якості добавки дієтичної «Фіто Кардіо»» №85/04-24 від 01 квітня 2024 року на 1 арк.;

Сертифікат якості добавки дієтичної «КОЛАГЕН ОРИГІНАЛ + ВІТАМІН С» № 16/01-23 від 10 січня 2023 року на 1 арк.;

Сертифікат якості добавки дієтичної «Skinny Lite» №105/04-24 від 03 травня 2024 року на 1 арк.;

Перелік замовлень дієтичних добавок на 22 арк.

Препарат «Хондромол» загальною кількістю 5 упаковок по 20 капсул кожна;

Препарат «УріТанНефро» загальною кількістю 5 упаковок по 20 капсул кожна;

Препарат «СкініЛайт» загальною кількістю 5 упаковок по 30 капсул кожна;

Препарат «ФітоКардіо» загальною кількістю 5 упаковок по 20 капсул кожна;

Препарат «Колаген Оригінал + Вітамін С» загальною кількістю 5 упаковок по 30 пакетів кожна,

заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1