Справа №705/4301/24
1-кс/705/327/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000051 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000051 від 02.07.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НПУ, згідно з якими група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, на території Уманського району займається зберіганням з метою збуту, фасуванням у так звані "закладки" та розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин, зокрема, наркотичного засобу "метадон".

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні ряд осіб, які використовують у своїй діяльності соціальну мережу «Телеграм», а саме телеграм-чат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За допомогою вказаного чату останні спілкуються з ймовірними покупцями наркотичної речовини, надсилають реквізити для оплати та місце знаходження наркотичної речовини.

На даний час у вказаному провадженні проводиться комплекс негласних слідчих (розшукових) дій з метою документування незаконної діяльності осіб, які здійснюють розповсюдження наркотичної речовини.

18.02.2025 проведено оперативну закупку в ході проведення якої встановлено, що ОСОБА_5 написав в телеграм-чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення з метою придбання наркотичної речовини в м. Черкаси. В ході діалогу з модератором « ОСОБА_6 » у відповідь на повідомлення про купівлю наркотичної речовини ОСОБА_5 отримав повідомлення в якому містились дані банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на яку потрібно було перерахувати кошти для того, щоб придбати наркотичну речовину. Після оплати ОСОБА_5 наркотичної речовини в чаті було відправлено адресу де знаходиться наркотична речовина. В подальшому останній придбав один згорток з речовиною, обмотаний ізолюючою стрічкою.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що йому відомо про функціонування на території м. Черкаси телеграм чату « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , яку наркозалежні особи між собою називають «Бабушка». Така назва пов`язана з тим, що у додатку «Telegram» як фото заставки використане зображення літньої особи жіночої статі. Йому відомо також, що при спілкуванні з адміністратором вказаного чату до нього потенційні покупці також інколи звертаються як «бабушка», «бабуля» на що останній відповідає ніби від її імені. Таким чином чат « ОСОБА_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » це один і той самий «Telegram»-чат. За допомогою вказаного чату здійснюється збут наркотичної речовини «метадон» шляхом закладання так званих закладок з зазначеною речовиною, які зазвичай являють собою змотки ізоляційної стрічки, в середині якого перебуває фольга із наркотичною речовиною. Періодично у вказаному чаті надходять повідомлення для наркозалежних наступного змісту: «Доброе утро друзья товарищи (зображення стікера серця та руки) Залетай на свежий (зображення банки з медом) жду всех у себя (зображення рукостискання) от себя гарантирую что будет, все быстро и четко за качество количество отвечаю (зображення стікерів льодяника і рук) Цена на сегодня 1-350 (зображення стікера грошей) Режим работы 07:00-23:00 Всех жду (зображення стікера рук і серця). На «слензі» наркозалежних громадян «мёд» означає наркотичну речовину «метадон», тому під зображення у вигляді стікера з банкою меду розуміється саме вказана наркотична речовина, яка пропонується до придбання за ціною 1 «чек» за 350 гривень. Відповідно до вищевказаного «сленгу» один «чек» повинен відповідати вазі наркотичної речовини у розмірі 0,25 грама, що в свою чергу становить грама, звідки і походить назва «чек» - четверть.

18.02.2025 року він дав добровільну згоду працівникам поліції на участь в проведенні оперативної закупки наркотичної речовини «метадон», збут якої здійснюється на території м. Черкаси з використанням вказаного вище «Telegram»-чату.

Після роз`яснення прав та обов`язків, як особи, залученої до проведення оперативної закупки, ОСОБА_5 було оглянуто працівниками поліції після чого вручено спеціальну техніку з функцією аудіо-, відеофіксації, роз`яснено порядок її використання. В подальшому було передано грошові кошти, призначені для проведення оперативної закупки, в загальній сумі 350 (триста п`ятдесят) гривень купюрами наступних номіналів: 200 (двісті) гривень серія та номер ЄА №8359714; 100 (сто) гривень серія та номер ЕЕ № 5504853; 50 (п`ятдесят) гривень серія та номер ЕБ № 5264849.

Після отримання коштів та спеціальної техніки ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону та додатку «Telegram» о 12:47 год здійснив переписку з адміністратором вказаного чату, де написав: «Скинь мне цифры и по чем один?» на що отримав відповідь: «128934» та друге повідомлення «350». В подальшому за допомогою платіжного терміналу, що розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 здійснив оплату коштів у вказаній вище сумі про що отримав паперовий фіскальний чек. Даний чек ОСОБА_5 сфотографував та завантажив у бесіду з вищевказаним адміністратором. В свою чергу в подальшому о 12:51 год він отримав повідомлення із фотозображенням місцезнаходження так званої «закладки» з наркотичною речовиною із пояснювальним написом наступного змісту: «1 шт. Хоменка, 16 левый торец конец забора, 3столбик от угла возле него,как на фото в снегу притоптан,синяя изолента».

По отриманню місцезнаходження закладки з наркотиками ОСОБА_5 прослідував до описаного в повідомленні місця та відшукав там змоток, виготовлений із ізоляційної стрічки синього кольору, в якому перебувала наркотична речовина «метадон». Вказаний змоток ОСОБА_5 поруч з зазначеним місцем близько 13:00 год видав працівникам поліції, помістивши його у спеціальний пакет НПУ CRI 186018.

В подальшому було долучено фотозображення, щодо спілкування в телеграм чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та квитанцію, щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що при вчиненні вказаного злочину використовується банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . З метою документування злочинної діяльності осіб, які здійснюють розповсюдження наркотичної речовини виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год 01.02.2025 по 00:00 год. 26.02.2025, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період часу з 00:00 год 01.02.2025 по 00:00 год. 26.02.2025;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалась така зміна;

-оригінали усіх фотографій клієнта (ів), завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-копію юридичної справи клієнта банківської картки НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.

Надати можливість слідчому Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови його задоволення з наступних підстав.

Згідно положень ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються, зокрема підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За результатом розгляду встановлено, що подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів складено без дотримання вимог, передбачених ч.2 ст.160 КПК України, зокрема в документах доданих до клопотання не надано доказів причинного зв`язку здійснення негласної слідчої (розшукової) дії в м.Черкаси за участі мешканця цього міста ОСОБА_5 з проведенням досудового розслідування укримінальному провадженні №0000051 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, оскільки згідно фабули ЄРДР досудове розслідування проводиться Уманським РУП ГУНП в Черкаській області за фактом вчинення злочинів на території Уманського району Черкаської області, а тому слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, до яких просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1