Провадження № 1-кс/592/8881/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000259 від 22.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 20.12.2024 близько 13:00 год., перебуваючи у смт. Хотінь по вул. Центральній, переглядаючи соціальну мережу «Facebook» знайшов оголошення про пригон авто для військовослужбовців з-за кордону. Після чого, ОСОБА_5 написав повідомлення, чи можуть вони продати йому авто, на що йому повідомили, що є для нього авто, але потрібно пройти митний контроль, це послуга платна і потрібно перерахувати кошти в сумі 20 000 грн., продавець який представився на ім`я ОСОБА_6 , надав потерпілому ОСОБА_5 відповідні документи, які посвідчують його особу, а саме фото з його паспортом, сертифікати волонтера. Після чого, смс-повідомлення з реквізитами карти ОСОБА_5 надійшло в месенджер «WhatsApp», де було вказано номер карти № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 в той же час зі своєї карти № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 20000 грн. Після чого, ОСОБА_5 зробив скрін-шот квитанції і відіслав продавцю. Через деякий час, близько двох годин, продавець на ім`я ОСОБА_6 , через месенджер «WhatsApp», скинув потерпілому ОСОБА_5 сертифікат розмитнення авто, та повідомив що авто пройшло сертифікацію, і для того щоб ввезти його в Україну через кордон, потрібно ще зарахувати грошові кошти в сумі 17000 грн., і надав іншу карту № НОМЕР_3 , і в той час ОСОБА_5 перерахував кошти зі своєї картки № НОМЕР_2 в сумі 17000 гри. Потім щоб переоформити авто на ОСОБА_5 продавець попрохав ще щоб ОСОБА_5 зарахував грошові кошти в сумі 27000 грн., потерпілий знову же зі своєї карти перерахував на вищевказану карту грошові кошти в сумі 27000 грн.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 22.12.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000259 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

-дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 20.12.2024 по 30.12.2024;

-дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_4 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 20.12.2024 по 30.12.2024;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.12.2024 по 30.12.2024;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 20.12.2024 по 30.12.2024;

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_4 у період часу з 20.12.2024 по 30.12.2024.

Строк дії ухвали по 20.02.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1