Справа № 468/1561/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

05.02.2025 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000187, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 07.06.2023 до Баштанського РВП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.06.2023 невстановлена особа шляхом обману, представившись співробітником банку, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом недопущення шахрайських дій з банківською карткою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_3 з банківської картки в сумі 28300 гривень.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до надано заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком тощо, копії паспорта особи, якою відкрито рахунок тощо);

2.Оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 06.06.2023 по теперішній час із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_4 , за період з 06.06.2023 по теперішній час;

4.Надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 );

5.Повідомити з який ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_4 ;

6.Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , за період з 06.06.2023 по теперішній час;

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: