Справа № 473/3886/24
Номер провадження 1-кс/473/13/2025
У Х В А Л А

"08" січня 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000341 від 22.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

06.01.2025 до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному та паперовому виглядах.

Як вбачається з даного клопотання, слідчим відділенням Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000341 від 22.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за фактами шахрайських дій відносно потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Так, в ході провадження досудового розслідування встановлено, що 21.10.2023 до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 20.10.2023 невстановлена особа, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Internet-ресурсами, з використанням власної електронно-обчислювальної техніки та системного підключення до мережі Internet, шахрайським шляхом, використовуючи абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та заздалегідь створену для цієї мети сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу неіснуючого товару, а саме мотоблока, заволоділа грошовим коштами в сумі 7896 грн., що були ним перераховані на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 .

Дізнавачем СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 02.09.2023 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01-02.09.2023 невстановлена особа, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Internet-ресурсами, з використанням власної електронно-обчислювальної техніки та системного підключення до мережі Internet, шахрайським шляхом, використовуючи абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та заздалегідь створену для цієї мети сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу неіснуючого товару, а саме мотоцикла марки Shineray intruder 200, заволоділа грошовим коштами в сумі 23565 грн., що були ним перераховані на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 .

Прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім того, 28.02.2024 до ВП №1 Коломийського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 28.02.2024 невстановлена особа, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Internet-ресурсами, з використанням власної електронно-обчислювальної техніки та системного підключення до мережі Internet, шахрайським шляхом, використовуючи абонентські номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та заздалегідь створену для цієї мети сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу неіснуючого товару, а саме мотоцикла марки Spark, заволоділа грошовим коштами в сумі 8600 грн., що були ним перераховані на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_11 .

Дізнавачем СД ВП №1 Коломийського РУП ГУНП в Івано-Франківській області відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 29.02.2024 до Володимирівського РУП ГУНП в Волинській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що 27.02.2024 невстановлена особа, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Internet-ресурсами, з використанням власної електронно-обчислювальної техніки та системного підключення до мережі Internet, шахрайським шляхом, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 та заздалегідь створену для цієї мети сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу неіснуючого товару, а саме мотоцикла марки Spark, заволоділа грошовим коштами в сумі 3000 грн., що були ним перераховані на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_11 .

Дізнавачем СД Володимирівського РУП ГУНП в Волинській області відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 18.03.2024 до ВП №1 Дрогобицького РВП ГУНП в Львівській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що 15.03.2024 невстановлена особа, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Internet-ресурсами, з використанням власної електронно-обчислювальної техніки та системного підключення до мережі Internet, шахрайським шляхом, використовуючи абонентські номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та заздалегідь створену для цієї мети сторінку на інтернент-платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 , під приводом продажу неіснуючого товару, а саме мотоцикла марки Spark, заволоділа грошовим коштами в сумі 12400 грн., що були ним перераховані на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_14 .

Дізнавачем СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУНП в Львівській області відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На різних стадіях досудового розслідування постановами процесуальних керівників у кримінальному провадженні прокурорів Вознесенської окружної прокуратури кримінальні правопорушення було об`єднано у зв`язку з наявністю відомостей, що вказують на факт вчинення кримінальних правопорушень однією і тією ж невстановленою особою (особами), зокрема системне використання карткових рахунків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та перебування правопорушників на момент скоєння правопорушень та під час зняття грошових коштів в межах с. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області; постановами дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області та слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області дії невстановлених осіб в частині епізодів №№1, 3-5 в складі об`єднаного кримінального провадження перекваліфіковано з ч.1 ст.190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України за ознакою повторності.

22.10.2024 постановою слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області кримінальне провадження в частині вчинення шахрайства відносно ОСОБА_9 закрито у зв`язку з декриміналізацією кримінального правопорушення.

При цьому, в ході проведення аналізу здобутої при розслідуванні кримінального провадження інформації (отриманої як за результатами допиту як свідка ОСОБА_10 , так і в ході систематизації наявних відомостей щодо звернень громадян, що містяться в ІТС ІПНП Національної поліції України, та системно надходять на адресу СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області за підслідністю), оперативними підрозділами СКП Вознесенського РУП та ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ встановлено факти використання банківських карткових рахунків, відкритих в ряді банківських установ не тільки на ім`я ОСОБА_10 (зокрема, карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та карткових рахунків № НОМЕР_11 та № НОМЕР_14 , відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а і її доньки ОСОБА_11 (карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також кола знайомих останньої, до якого входять: ОСОБА_12 (карткового рахунку № НОМЕР_15 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ); ОСОБА_13 (карткових рахунків №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 - відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; карткових рахунків №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; карткового рахунку № НОМЕР_22 , відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 ); ОСОБА_14 (карткового рахунку № НОМЕР_23 , відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_15 (карткові рахунки №№ НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_16 (карткового рахунку № НОМЕР_26 , відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та карткового рахунку № НОМЕР_27 , відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ); ОСОБА_17 (карткового рахунку № НОМЕР_28 , відкритого а АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 та карткового рахунку № НОМЕР_29 , відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ); ОСОБА_18 (карткового рахунку № НОМЕР_30 , відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_19 (карткового рахунку № НОМЕР_31 , відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_20 (карткових рахунків №№ НОМЕР_32 та НОМЕР_33 , відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ); та карткових рахунків № НОМЕР_34 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_35 , відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 та № НОМЕР_36 , відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 які належать невстановленій особі (особам), що не виключає можливості прийняття участі останніми у скоєнні кримінальних правопорушень.

Так, інформація щодо банківських рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_34 , а також банківських рахунків інших учасників групи та осіб, картки яких використовувались в процесі злочинної діяльності; руху по ним коштів, фото-, відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, а також інформація щодо наявності/відсутності банківських рахунків у перерахованих вище осіб перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000341 від 22.10.2023.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду письмову заяву, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився; судом про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, слідчий суддя приходить до такого.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному та паперовому виглядах, а саме:

1. Юридичних справ осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_34 , у тому числі - копій паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів, фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

2. Відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_15 , № НОМЕР_34 , за період з моменту їх відкриття по 08.01.2025 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 08.01.2025, до моменту фактичного зняття інформації; у разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

3. Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з моменту відкриття рахунків по 08.01.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_34 , а саме входи через інтернет-додаток ІНФОРМАЦІЯ_11 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_34 - за період з моменту їх відкриття і по 08.01.2025;

5. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_34 - за період з моменту відкриття рахунків і по 08.01.2025, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6. У випадку здійснення банківських операцій по картковим рахункам № НОМЕР_15 , № НОМЕР_34 в приміщеннях відділень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_34 - за період з моменту відкриття рахунків по 08.01.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

8. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по фактам шахрайських дій з використанням карткових рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_34 ;

9. Інформацію щодо банківських (в тому числі карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

10. У разі наявності банківських (в тому числі карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (окрім карткових рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_34 ) - інформації, визначеної в пунктах №№1-8, щодо останніх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1