Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/886/24
Провадження № 1-кс/483/17/2025
У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2025 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

05 лютого 2025 року слідча СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи своє клопотання тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 15 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 15 жовтня 2023 року до ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області від ДКП НПУ надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 14 жовтня 2023 року приблизно о 18 год. 00 хв. він через мессенджер «Вайбер» надіслав на номер телефону НОМЕР_1 , що належить невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 , номер своєї банківської картки НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб вищевказана особа оплатила купівлю товару, який він виставив на продаж на онлайн-платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього, протягом двох хвилин з його банківської картки було знято грошові кошти на суму 4300 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 14 жовтня 2023 року приблизно о 17 год. 30 хв. йому надійшло повідомлення в мобільному додатку «Вайбер» від особи на ім`я ОСОБА_6 , номер телефону якої НОМЕР_3 , про те, що її зацікавило його оголошення. про продаж автомобільних дверей вiд Volkswagen PASSAT, вартістю 1000 грн. В ході розмови з Надiєю, остання погодилась на купiвлю вищезазначених дверей, пiсля чого він о l8:00 год. того ж дня, вiдправив номер своєї банкiвськоi картки через повiдомлення в мобiльному додатку «Вайбер» на номер мобiльного телефону Надiї задля того, щоб Надiя здiйснила оплату за автомобiльнi дверi вiд Volkswagen PASSAT. Через декiлька хвилин на його телефон НОМЕР_4 надiйшов вхiдний дзвiнок з номера мобiльного телефону начебто вiд банку (який номер не пам`ятає), задля підтвердження транзакції, яку він підтвердив, внаслідок чого з його банківської картки НОМЕР_2 було знято грошові кошти у розмірі 4 300 гривень. Після чого невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , номер телефону якої НОМЕР_3 , перестала виходити на зв`язок.

Посилаючись на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, встановлення руху грошових коштів, в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_2 , що містить банківську таємницю, яка має суттєве значення по справі, може бути використана як доказ та отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також, що інформація, до якої вона просить надати доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю її вилучення в паперовому і електронному вигляді з філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілого, копія рапорту) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчою клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчій ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (жетон № 0155052) або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 (жетон № 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 (жетон № 0075436); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 (жетон № 0075432); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон № 0076404); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон № 0144573); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон № 0179731); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон 0155734); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (жетон 0145553); ст. о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 (жетон № 0775443); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ( жетон 0145653) тимчасовий доступ до документів (інформації), які містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді з філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 13 жовтня 2023 року по 15 жовтня 2023 року включно, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, Інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- інформації про абонентські номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни за період часу з 13 жовтня 2023 року по 15 жовтня 2023 включно;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 13 жовтня 2023 року по 15 жовтня 2023 включно, а також фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської кредитної картки, із зазначенням їх розташування;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 13 жовтня 2023 року по 15 жовтня 2023 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 06 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: