Справа № 346/53/25
Провадження № 1-кс/346/25/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28 грудня 2024 року за № 0000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні дізнавач зазначає, що 28 грудня 2024 року до вказаного відділу поліції надійшла протокол-заява військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 10050 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 24 грудня 2024 року знайшов у Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про здачу в оренду 2-х кімнатної квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 5000 грн. на місяць.

Він зв`язався із невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 , за номером, вказаним у оголошенні. 26 грудня 2024 року та в ході розмови невідомий чоловік вказав, що необхідно скинути 5000 грн. для того, щоб укласти нотаріально посвідчений договір оренди житла. Козоріз погодився та отримав в соціальній мережі «Вайбер» повідомлення із номером банківської карти № НОМЕР_2 на яку необхідно здійснити вказаний платіж.

Цього ж дня о 12 год 16 хв ОСОБА_4 увійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. на вказану банківську карту та направив фото квитанції на вказаний у оголошенні номер телефону.

Надалі, в ході спілкування вказаний невідомий чоловік зазначив, що необхідно здійснити повну оплату за місяць, трьома різними платіжними операціями та вказав, які суми та на які банківські карти. ОСОБА_4 знову через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 здійснив 3 перекази, а саме о 14:16 год. перерахував грошові кошти у сумі 2385 грн. на банківську № НОМЕР_4 , о 14:23 год. перерахував грошові кошти у сумі 645 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , о 15:21 год. перерахував грошові кошти у сумі 2020 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 .

В подальшому, вказаний невідомий чоловік відмовлявся спілкуватися з ним, та видалив повідомлення в соціальній мережі, в яких він вказував номера банківських карток на які здійснювалися платежі. Після чого потерпілий звернувся до поліції.

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що банківські карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач зазначила, що беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 . Вказані відомості та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про розгляд справи у її відсутності.

Крім того, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання дізнавач просить без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 в період з 26 грудня 2024 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карт № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи заблоковані банківські карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26 грудня 2024 року по час виконання ухвали;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карт № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , за період часу з 26.12.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , за період з 26 грудня 2024 року по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , за період з 26 грудня 2024 року по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , за період з 26 грудня 2024 року по даний час із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими картами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1