31.03.2025
Справа № 642/4591/25
Провадження № 1-кс/642/473/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001184 від 16.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001184 від 16.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2024 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.07.2024 близько 13:30, коли він перебував у сквері пожежних за адресою: АДРЕСА_1 , він через додаток «Вайбер» перейшов за посиланням та ввів пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого йому з номеру НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про шахрайські дії і запропонував перевести гроші з ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку іншого банку (якщо є). Виконуючи вказівки цього чоловіка, ОСОБА_5 почав переводити грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого через додаток «Вайбер» йому з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому той повідомив свій пароль від картки, після чого з його банківського рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 були здійснені три перекази грошових коштів (29000,00 грн., 29000,00 грн. та 7000,00 грн.) на загальну суму 65000,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 12.07.2024 близько 13:30, коли він перебував у сквері пожежних за адресою: АДРЕСА_1 , він через додаток «Вайбер» перейшов за посиланням та ввів пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого йому з номеру НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про шахрайські дії і запропонував перевести гроші з ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку іншого банку (якщо є). Потерпілий ОСОБА_5 повідомив чоловіку, що в нього є картка ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі, виконуючи вказівки цього чоловіка, ОСОБА_5 почав переводити грошові кошти з карток ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 . Після чого через додаток «Вайбер» йому з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому ОСОБА_5 повідомив свій пароль від картки, після чого з його банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 були здійснені три перекази грошових коштів (29000,00 грн., 29000,00 грн. та 7000,00 грн.) на загальну суму 65000,00 грн.

Аналізом інформації, отриманої від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 07.08.2024 (справа № 642/4591/24 провадження № 1-кс/642/2497/24) встановлено наступне:

-грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 12.07.2024 було переведено на банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Аналізом інформації, отриманої від представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 29.10.2024 (справа № 642/4591/24 провадження № 1-кс/642/3835/24) встановлено наступне:

картка № НОМЕР_7 відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . За цією картою встановлено зарахування грошових коштів в сумі 7000 грн., 29000 грн., 29000 грн. 12.07.2024 та одразу після зарахування грошові кошти було переказано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 .

Аналізом інформації, отриманої від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 (справа 642/4591/24 провадження № 1-кс/642/4109/24) від 09.12.2024 про надання тимчасового доступу до речей і документів, встановлено наступне:

картка № НОМЕР_9 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Грошові кошти з цієї картки одразу перераховуються на наступні реквізити:

-12.07.2025 о 14:06 8300,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 ;

-12.07.2025 о 14:08 10475,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 ;

-12.07.2025 о 14:07 8380,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 ;

-12.07.2025 о 14:43 8380,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_13 ;

-12.07.2025 о 14:01 10446,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 ;

-12.07.2025 о 14:06 12571,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 ;

-12.07.2025 о 14:42 8380,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_16 .

Перекази здійснювалися із використанням для входу мобільного номеру НОМЕР_17 .

Слідчий зазначив, що є підстави вважати, що до скоєння даного злочину може бути причетна особа, яка користується мобільним телефоном з наступним абонентським номером: НОМЕР_17 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до роздруківки інформації про всі вхідні та вихідні виклики, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRC (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, на абонентський номер та з абонентського номеру НОМЕР_17 , із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, в період часу з 01.01.2024 по теперішній час (до закінчення строку дії, винесеної за вказаним клопотанням, ухвали), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Згідно з п. 5 ч. 1ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом, яка міститься в речах і документах.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ), про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 01.01.2024 по теперішній час з абонентського номера НОМЕР_17 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент Б);

за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місгоsоft Ехсеl, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1