Справа № 585/4925/24
Номер провадження 1-кс/585/1803/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП «ДГ «Іскра», ІПН 32, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що У провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 31.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою в.о. директора ДП «ДГ «Іскра» НААН України ОСОБА_4 щодо розтрати майна підприємства на загальну суму 5577643,23 грн. колишнім директором підприємства ОСОБА_5 . Так, після призначення ОСОБА_4 на посаду директора ДП «ДГ «Іскра», при проведенні аналізу фінансово-господарсьвої діяльності підприємства виявлено дебіторську заборгованість ТОВ «Агрогрупхім» у сумі 4661520,06 грн. за рядом договорів поставки соняшника даному підприємству за 2023 рік. При більш детальному вивченні документації встановлено, що 23.09.2023 між ДП «ДГ «Іскра», яке виступало замовником, в особі директора ОСОБА_6 з одного боку та ТОВ «Агрогрупхім», яке виступало підрядником, в особі представника підприємства ОСОБА_7 з іншого боку укладено договір № 25/09 з надання послуг із збирання врожаю соняшника. Одночасно між даними підприємствами укладається ряд договорів поставки № 03/05, № 21/029/1, № 04/10/23, № 13/1023, відповідно до яких ДП «ДГ «Іскра» повинно було постачати ТОВ «Агрогрупхім» зерно соняшника на умовах повної передплати. В ході виконання умов вищевказаних договорів, ТОВ «Агрогрупхім» надало послуги із збирання урожаю соняшника на суму 13878090,00 грн. Розрахунок за виконані роботи відбувся шляхом поставки на вказану суму зерна соняшника. В подальшому, в порушення умов вищевказаних договорів, які передбачають поставку зерна соняшника на умовах повної прередплати, ДП «ДГ «Іскра» поставило ТОВ «Агрогрупхім» зерно соняшника на загальну суму 4661520,06 грн. Розрахунки за товар ТОВ «Агрогрупхім» не проведено. Крім цього встановлено, що 18.10.2023 між ДП «ДГ «Іскра» в особі директора ОСОБА_6 з одного боку та ТОВ «Індастрі-полімер» в особі директора ОСОБА_8 з іншого боку, укладено договір поставки урожаю соняшника 2023 року № 18/10/23 також на умовах повної передплати. Однак на момент укладення договору дане підприємство не існувало, так як 28.06.2023 перереєстроване в ТОВ «КПЛ ГРУПП». В порушення умов договору, зерно соняшника на суму 915943,26 грн. було відвантажене без передплати, розрахунки за відвантажене зерно не проведені. Таким чином підприємству завдано майнову шкоду у загальній сумі 5577463,23 грн. За таких обставин виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів ДП «ДГ «Іскра», ІПН 32, зареєстрованого за адресою: Сумська область, Роменський район, с.Кашпури, вул. Нова, 6, а саме договорів, укладених з ТОВ «Агрогрупхім», , а саме № 25/09, № 03/05, № 21/029/1, № 04/10/23, № 13/1023, а також документів про виконання умов даних договорів: накладних, актів приймання-передачі, а також журналів в яких зафіксовано зважування та відвантаження зерна на складі, в`їзд транспортних засобів на територію на момент відвантаження зерна, журналів бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські відносини з ТОВ «Агрогрупхім», платіжних документів, а також договору з ТОВ «Індастрі-полімер» № 18/10/23, а також документів про виконання умов даного договору: накладних, актів приймання-передачі, а також журналів в яких зафіксовано зважування та відвантаження зерна на складі, в`їзд транспортних засобів на територію на момент відвантаження зерна, журналів бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово- господарські відносини з ТОВ «Індастрі-полімер», а також платіжних документів. Зазначені документи необхідні для проведення аудиторської перевірки, судової економічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи, а тому необхідно їх долучити саме в оригіналах. Отримати такі відомості у кримінальному провадженні в правовому полі можливо лише у спосіб, передбачений главою 15 чинного кримінального процесуального кодексу України.

У судове засідання старший слідчий Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник Департаменту реєстрації Харківської міської ради в судове засідання не з`явився, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000216 від 31.10.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП «ДГ «Іскра», ІПН 32, зареєстрованого за адресою: Сумська область, Роменський район, с.Кашпури, вул. Нова, 6,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні ДП «ДГ «Іскра», ІПН 32, зареєстрованого за адресою: Сумська область, Роменський район, с.Кашпури, вул. Нова, 6, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх в оригіналах, а саме:

- до договорів, укладених з ТОВ «Агрогрупхім», , а саме № 25/09, 03/05, № 21/029/1, № 04/10/23, № 13/1023, інших договорів, укладених з даним підприємством в 2023 році, зокрема про надання послуг із збирання урожаю соняшника, оренди техніки та інші, а також документів про виконання умов даних договорів: накладних, рахунків до оплати, довідок вартості, специфікацій, актів приймання-передачі, а також журналів в яких зафіксовано зважування та відвантаження зерна на складі, в`їзд транспортних засобів на територію на момент відвантаження зерна, журналів бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські відносини з ТОВ «Агрогрупхім», платіжних документів, актів звірки заборгованості та інших документів що стосуються їх фінансово - господарських відносин;

- до договору з ТОВ «Індастрі-полімер» № 18/10/23, а також документів про виконання умов даного договору: накладних, рахунків про оплату, специфікацій, актів приймання-передачі, а також журналів в яких зафіксовано зважування та відвантаження зерна на складі, в`їзд транспортних засобів на територію на момент відвантаження зерна, журналів бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські відносини з ТОВ «Індастрі-полімер», платіжних документів, актів звірки заборгованості та інших документів що стосуються їх фінансово - господарських відносин.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1