СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8750/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у кримінальному провадженні № 0002002 від 31.10.2023 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Пархомівці, Хмельницького району, Хмельницької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Святошинського районного суду міста Києва звернувся старший слідчий в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 , з клопотанням погодженим заступником начальника третього відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник, думку якого підтримав підозрюваний, не заперечували з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002002 від 31.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 317 КК України.

Так, у невстановлений під час досудового розслідування час та за невідомих обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою прийнято рішення щодо створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організованої групи, а саме злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин, обіг якої заборонено - PVP, у великих та особливо великих розмірах.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, за невідомих обставин у вказаний проміжок часу, зазначеною особою визначено план вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

відповідно до функцій, які виконували учасники вказаної злочинної організації, вони поділялись на:

-осіб, які виконують організаційно-розпорядчу керівну функцію до яких входить коло невстановлених осіб, а також ОСОБА_7 - співорганізатор зазначеної злочинної організації він же куратор структурної частини діяльність якої направлена на незаконне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, у тому числі забезпечуючи таке виготовлення особисто;

-виконавці - особи які здійснювали незаконне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, а також забезпечення ними збувальників, до яких серед інших на даний час невстановлених осіб, входили: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

-виконавці - особи які забезпечували незаконне зберігання особливо небезпечних психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту, до яких серед інших на даний час невстановлених осіб, входив: ОСОБА_11 який підпорядковувався безпосередньо співорганізатору ОСОБА_7 ;

-виконавці - роздрібні збувачі, до яких серед інших на даний час невстановлених осіб, входили: ОСОБА_12 та ОСОБА_5 .

З метою реалізації свого злочинного плану щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, учасниками злочинної організації за вказівкою організатора підшукано та облаштовано ряд приміщень для здійснення протиправної діяльності, про які задля забезпечення конспірації було відомо лише кожному з них, зокрема у якості місць незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, використовувались приміщення які розташовані за адресами:

- АДРЕСА_2 , яке облаштоване ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- АДРЕСА_3 , яке облаштоване ОСОБА_7 ;

- АДРЕСА_4 гаражне приміщення № НОМЕР_1 , яке облаштоване ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_11 ;

- АДРЕСА_5 , яке облаштоване ОСОБА_10 .

Надалі, організатором - невстановленою особою яка використовує нік-нейм « ОСОБА_13 » створено ряд окремих груп у мобільному застосунку «Telegram» куди залучались учасники для отримання навичок та вмінь щодо виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, які з метою забезпечення функціонування злочинної організації надавались ОСОБА_7 , зокрема група під назвою «Л2 ДНР» де здійснювалось навчання ОСОБА_10 , група під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де здійснювалось навчання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім того, задля організації збуту особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP, учасниками використовувався телеграм-канали «партнери»: «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_6», « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для розподілу грошових коштів отриманих внаслідок злочинної діяльності організатором - невстановленою особою яка використовує нік-нейм « ОСОБА_13 » створено електронних гаманець ІНФОРМАЦІЯ_4 з якого зараховувались кошти на електронні гаманці або банківські рахунки, відкриті на ім`я учасників злочинної організації чи третіх осіб.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою недопущення викриття злочинної діяльності об`єднання, її організатором прийнято рішення використовувати мобільний застосунок «Telegram» через який він використовуючи нік-нейм « ОСОБА_13 » або ОСОБА_7 використовуючи різні нік-нейми напряму надавали вказівки для виконання тих чи інших дій направлених для досягнення злочинного задуму.

Створена злочинна організація зі стабільним складом, до якої увійшли вказані особи, які заздалегідь зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, діяла з жовтня 2023 - 18.06.2024 до моменту затримання ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , після чого організатором - невстановленою особою яка використовувала нік-нейм « ОСОБА_13 » переформатовано склад об`єднання, шляхом підбору додаткових невстановлених органом досудового розслідування осіб та на виконання злочинного плану продовжена злочинна діяльність до моменту припинення її працівниками правоохоронних органів.

ОСОБА_5 14.03.2024 з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця діючи за вказівкою керівника організованої групи, виконуючи покладені на нього функції і обов`язки, як виконавця, перебуваючи в приміщенні відділення № 32 ТОВ ТД «МІСТ ЕКСПРЕС», розташованого за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, достовірно розуміючі, що відправлена посилка містить особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - PVP маса зразку якої складала 5,2850 г, з метою конспірації, використовуючи вигадані дані «ОСОБА_14 » особисто отримав відправлення, ввівши працівників товариства в оману стосовно справжніх своїх анкетних даних, тим самим незаконно її придбав та розпочав незаконне зберігання з метою збуту.

Отримавши у вказаний спосіб особливо небезпечну, психотропну речовину, обіг якої заборонено, ОСОБА_5 у цей же день діючи за попередньо узгодженим планом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, використовуючи транспортний засіб марки «Chevrolet Tacuma» реєстраційний номер НОМЕР_2 , незаконно перевіз попередньо придбану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP маса зразку якої складала 5,2850 г, до місця мешкання за адресою: АДРЕСА_6 де розпочав подальше зберігання з метою збуту.

Крім того, ОСОБА_7 входячи до складу злочинної організації, створеної невстановленою особою яка використовувала нік-нейм « ОСОБА_13 » на виконання злочинного плану з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, відповідав за незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у великих та особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, тобто з метою виконання обов`язків, покладених на нього невстановленим організатором вказаної злочинної організації, ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 09.03.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, за невстановлених обставин незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP маса зразку якої складала 5,2850 г після чого розпочав незаконно зберігати її з метою подальшого пересилання іншому учаснику злочинної організації.

Потім того ж дня 09.03.2024, ОСОБА_7 за невстановлених обставин використовуючи мобільний додаток «МІСТ ЕКСПРЕС» та вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_15 » та абонентський номер « НОМЕР_3 », створив експрес-накладну за номером № 716-1907900, яку роздрукував та наклеїв зверху картонної коробки зі згаданою особливо небезпечною психотропною речовиною всередині, маса зразку якої складала 5,2850 г, тим самим підготувавши пакунок до відправлення ОСОБА_5 який на виконання злочинного плану зазначив вигадані анкетні дані отримувача « ОСОБА_14 », абонентський номер отримувача « НОМЕР_4 » ТОВ ТД «МІСТ ЕКСПРЕС», розташованого за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, продовжуючи незаконно зберігати цю речовину з метою пересилання іншому учаснику злочинної організації.

Надалі, 10.03.2024, у денний час доби, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, продовжуючи незаконно зберігати при собі особливо небезпечну психотропну речовину, поміщену до відповідного упакування, перемістив її до ТОВ ТД «МІСТ ЕКСПРЕС», що розташоване за адресою: м. Миколаїв, прт. Центральний, 74Б, де того ж дня приблизно о 11 год 54 хв скористався послугами працівників поштового оператора відправивши посилку зособливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, маса зразку якої складала 5,2850 г, ОСОБА_5 , тим самим здійснивши її пересилання.

У свою чергу, ОСОБА_5 14.03.2024 з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця діючи за вказівкою керівника злочинної організації, виконуючи покладені на нього функції і обов`язки, як виконавця, перебуваючи в приміщенні відділення № 32 ТОВ ТД «МІСТ ЕКСПРЕС», розташованого за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, достовірно розуміючі, що відправлена посилка містить особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - PVP маса зразку якої складала 5,2850 г, з метою конспірації, використовуючи вигадані дані «ОСОБА_14 » особисто отримав відправлення, ввівши працівників товариства в оману стосовно справжніх своїх анкетних даних, тим самим незаконно її придбав та розпочав незаконне зберігання з метою збуту.

Отримавши у вказаний спосіб особливо небезпечну, психотропну речовину, обіг якої заборонено, ОСОБА_5 у цей же день діючи за попередньо узгодженим планом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, використовуючи транспортний засіб марки «Chevrolet Tacuma» реєстраційний номер НОМЕР_2 , незаконно перевіз попередньо придбану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP маса зразку якої складала 5,2850 г, до місця мешкання за адресою: АДРЕСА_6 де розпочав подальше зберігання з метою збуту.

15.10.2024 ОСОБА_5 в умовах ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», оскільки останній там утримується по іншому кримінальному провадженню, в порядку ст.ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва

строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено.

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме:

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції від 14.03.2024 № 1897т/40-2024, у ході якого зафіксований факт незаконного відправлення ОСОБА_7 , попередньо виготовленої особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP маса зразку якої відповідно до висновку судової експертизи № СЕ-19-24/27690-НЗПРАП складає 5,2850 г, що є великим розміром та який отриманий ОСОБА_5 з метою подальшого збуту;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за річчю від 05.06.2024 № 3480т/40-2024 у ході якого зафіксований факт незаконного придбання ОСОБА_5 особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у великому розмірі, а також його перевезення до місця зберігання;

-допитом підозрюваного ОСОБА_7 який вказує на обставини відправлень посилок з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

-речовими доказами.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

-ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна, та усвідомлюючи тяжкість покарання у разі доведення його вини, останній може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою уникнення покарання.

При цьому, ОСОБА_5 на даний час є обвинуваченим у кримінальному провадженні яке скероване до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області де до нього застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та поміщено до ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», проте в разі зміни ОСОБА_5 запобіжного заходу останній розуміючи можливе покарання в сукупності яке йому загрожує зможе почати переховування.

-ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки спілкування між ОСОБА_5 та іншими причетними особами відбувалось за допомогою мобільних телефонів та систем обміну миттєвими повідомленнями - месенджерів, тому ОСОБА_5 як особа, що на думку органу досудового розслідування незаконно виготовляла, зберігала з метою збуту, а також збувала особливо небепезпечні психотропні речовини, в особливо великих розмірах володіючи повною інформацією про контакти зі спільниками та чати в месенджері «Telegram», перебуваючи на волі може знищити предмети, речі та інформацію, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні;

-ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки не має постійного місця роботи, а отже сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення кримінальних правопорушень відповідної категорії, оскільки незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин приносить швидкий стабільний заробіток.

Крім того, слідчий суддя відповідно до вимог ст.178 КПК України приймає до уваги інші дані про особу підозрюваного, його репутацію, міцність його соціальних зв`язків, який не одружений, не працює, вік та стан здоров`я підозрюваного щодо якого на даний час в розпорядженні суду відсутні об`єктивні медичні застереження щодо неможливості перебування його під вартою.

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують.

У справі «Москаленко проти України» (рішення ЄСПЛ від 20 травня 2010 року) Європейський суд з прав людини у п. 36 зазначив, що органи судової влади неодноразово посилалися на імовірність того, що до заявника може бути застосоване суворе покарання, враховуючи тяжкість злочинів, у скоєнні яких він обвинувачувався. У цьому контексті ЄСПЛ нагадав, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину. Також ЄСПЛ визнав, що, враховуючи серйозність висунутих щодо заявника обвинувачень, державні органи могли виправдано вважати, що такий ризик існує.

Сукупність вказаних обставин є достатньою для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України, не може запобігти наявним ризикам, і досягти мету, передбаченої ст. 177 КПК України, у зв`язку з чим стосовно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Оскільки дане кримінальне провадження стосується злочину, передбаченого ст. 255 КК України та особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, слідчий суддя, керуючись положеннями ч. 4 ст. 183 КПК України, не вбачає правових підстав для визначення розміру застави.

Керуючись вимогами статей ст. ст. 32, 131, 132, 176 - 178, 183-184, 193-194, 196, 369, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у кримінальному провадженні № 0002002 від 31.10.2023 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, а саме до 08.02.2025 включно, та утримувати його в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1