печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002112, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002112 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2022 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) імпортовано від підконтрольних компаній нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Словаччина), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Румунія) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Польща) за завищеними цінами на територію України близько 25 000 квадрокоптерів марки «DJI Mavic» китайського виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є приватною китайською комерційною структурою, яка спеціалізується на виробництві літальних апаратів (дронів). З грудня 2021 року дана компанія перебуває в санкційних списках США.

У підконтрольних компаній нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні будь-які виробничі потужності щодо виробництва та зберігання БПЛА, а підприємства фактично використовуються для необгрунтованого завищення вартості імпортованих товарів, які в подальшому є предметами договорів укладених за результатами ряду відкритих торгів (закупівель).

В період з 07.12.2023 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано 11 оборотних замовлень та укладено контракти щодо постачання квадрокоптерів (дронів) на загальну суму близько 135 мільйонів гривень.

В період з 15.04.2024 по теперішній часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримано 8 оборонних замовлень та укладено контракти щодо постачання квадрокоптерів (дронів) на загальну суму близько 27 мільйонів гривень.

Згідно наявних у слідства даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримавши надлишковий прибуток, від здійснення господарської діяльності, посадові особи даних підприємств здійснюють переказ таких грошових коштів на рахунки підконтрольних нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у яких фактично засновниками виступають ті самі особи та їх близькі родичі, що і у вказаних товариствах.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ).

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, повідомлені про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002112: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_3 , а саме:

- банківських справ, відомостей про всі відкриті та закриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ) та руху грошових коштів по ним за період з 01.01.2022 по 15.01.2025 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- фото- та відеоматеріалів роботи з терміналами (щодо внесення та зняття готівки, поповнення рахунків), зняття готівки в банкоматах, здійснення операцій в касах банківських установ з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по 15.01.2025;

- матеріалів фінансового моніторингу операцій по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомостей про відкриття, банківських сейфів, скриньок, на ім`я вказаної юридичної особи;

- відомостей про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, з яких у період з 01.01.2022 по 15.01.2025 указаними особами здійснювалися дії у системі «Клієнт-Банк».

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55390/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1