Справа №127/7056/25
Провадження №1-кс/127/3137/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000148 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2025 до відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.02.2025 невідома особа користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом за допомогою розміщеного фішингового посилання «Муніципальний ринок ІНФОРМАЦІЯ_2 », через мобільний додаток «Вайбер» здійснила доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_4 , з якого списала грошові кошти в сумі 14774 гривень, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що перебуваючи на території ринку «Привокзальний» у місті Вінниця остання переглядаючи додаток «Viber» на своєму мобільному телефоні виявила посилання із назвою «грошова допомога у розмірі 16000 гривень» за яким перейшла та побачила форму для заповнення схожу як у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та одразу вказане вікно закрилось, після чого на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 , під час розмови невідома особа представилась працівником кіберполіції та вказала на те, що невідома особа намагається заволодіти грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_4 та невідомий вказав, аби потерпіла очікувала дзвінка, після чого їй надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 невідома особа представилась працівником кіберполіції, який повідомив, що для того аби грошові кошти не знімались з банківської карки потрібно грошові кошти перерахувати з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та дзвінок перервався. Надалі потерпілій у додатку «Telegram» надійшов дзвінок від невідомої особи з нік-неймом « ОСОБА_5 » невідома особа вказувала дії, які необхідно було робити, що потерпіла і виконувала таким чином надавши невідомій особі віддалений доступ до телефону, внаслідок чого від імені потерпілої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 по 00 год. 00 хв. 14.02.2025 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», із наданням ( при наявності) фото-відео фіксацій при здійсненні наступних операцій зняття грошових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та при поповненні зазначеного банківського рахунку у терміналах самообслуговування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, відомостей по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 по 00 год. 00 хв. 14.02.2025, документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», із наданням (при наявності) фото-відео фіксацій при здійсненні наступних операцій зняття грошових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та при поповненні зазначеного банківського рахунку у терміналах самообслуговування, з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться у місті Вінниця.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя