ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/4004/24 Провадження № 1-кс/636/1286/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000536, яке внесене 24 травня 2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000536, яке внесене 24 травня 2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (к.н.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 м, з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів; інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по час дії ухвали по банківській картці № НОМЕР_5 на яку було перераховано грошові кошти; даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_5 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по час дії ухвали; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карти № НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по час дії ухвали; фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по час дії ухвали; інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картою № НОМЕР_5 ; іншої інформації, що має значення для кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 23.05.2024 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення за №4113 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою : АДРЕСА_3 , про те, що 23.05.2024 близько 14 години 15 хвилин, вона зайшла до додатку «Telegram» до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ввела особисті дані банківської карти № НОМЕР_6 , в результаті чого невстановлена особа шляхом зловживання довірою, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 14200 гривень. Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024 за №0000536, за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 23.05.2024 року грошові кошти з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були переведені на банківську картку № НОМЕР_7 . В подальшому, було встановлено, що дана карта № НОМЕР_7 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час здійснення досудового розслідування, надалі було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно отриманої інформації в ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 у сумі 14200 гривень були переведені на банківську картку № НОМЕР_5 . В подальшому було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення злочину відносно потерпілої ОСОБА_5 протиправних дій, часу та місця переводу грошових коштів, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів; інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по час дії ухвали по банківській картці № НОМЕР_5 на яку було перераховано грошові кошти; даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_5 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по час дії ухвали; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карти № НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по час дії ухвали; фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по час дії ухвали; інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картою № НОМЕР_5 ; іншої інформації, що має значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях вищезазначеної інформації.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Прокурор та слідчий надали заяву про підтримання клопотання та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, з метою запобігання можливому знищенню необхідних для слідства документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суд вважає за доцільне задовільнити дане клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000536, яке внесене 24 травня 2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів; інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по час дії ухвали по банківській картці № НОМЕР_5 на яку було перераховано грошові кошти; даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_5 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по час дії ухвали; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карти № НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по час дії ухвали; фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 22.05.2024 року по час дії ухвали; інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картою № НОМЕР_5 ; іншої інформації, що має значення для кримінального провадження.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя