Справа № 457/1877/24
провадження №1-кс/457/647/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000208, та яке надійшло до суду 18.12.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

18.12.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000208 від 17.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000208 від 17.08.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.08.2024 приблизно о 16 год невідома особа, представившись працівником банку, шляхом обману, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем заволоділа її грошовими коштами із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 58099,03 гривень та із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 49913,62 гривень чим заподіяла потерпілій майнової шкодина загальну суму 108012,0 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 16.08.2024 приблизно о 15.11 год коли вона перебувала у м.Трускавці на її номер телефону НОМЕР_2 з номера телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 . В телефонній розмові він повідомив, що по її картках помічена можлива шахрайська діяльність та картки буде заблоковано і для їх відновлення їй зателефонує працівник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснить процедуру розблокування. Після цього він завершив розмову та о 15:20 год до неї зателефонували з номеру НОМЕР_4 та представились службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вони повідомили, що на картках є кредитні ліміти та назвали їх суми. Також вказали, що у ОСОБА_5 ще є картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запропонували зробити до неї ключ-захист у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і тоді у додатку почала відображатись ще картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дотримуючись їх вказівок, вона перерахувала грошові кошти у сумі 43939,27 гривень із своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у сумі 13164, 50 гривень із картки для виплат та грошові кошти у сумі 49913,00 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ніби то на свої картки ті ж самі, оскільки у переказі було вказане її прізвище у графі отримувача. Тоді вони повідомили, що зараз буде створено чат у «Вайбері». Після цього до неї у месенджер «Вайбер» зателефонував номер НОМЕР_5 . Номер був підписаний як ОСОБА_6 . Тоді вони повідомили, що необхідно вислати їм квитанції про перерахунок. Після цього як вона скинула їм квитанції вони відправили їй повідомлення « НОМЕР_6 номер заявки» та сказали, очікувати розблокування рахунків та повернення коштів.

Відповідно до платіжних інструкцій грошові кошти ОСОБА_5 було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також всіх встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період з 14.08.2024 по час отримання ухвали на виконання розрахункового рахунку НОМЕР_7 ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , за період з 14.08.2024 по час отримання ухвали на виконання, із зазначенням їх належності конкретній особі та номерів карток за якими рахується вказаний рахунок, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) з призначенням платежів та розкриттям відомостей про контрагентів, отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах, вказавши місця з розшифруванням адреси місця знаходження терміналів (кас), з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 .

Слідча зазначає, що здійснення вилучення вказаних документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у

наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000208 від 17.08.2024, заявою ОСОБА_5 від 16.08.2024, протоколом допиту потерпілої від 17.08.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 .

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період з 14.08.2024 по час отримання ухвали на виконання розрахункового рахунку НОМЕР_7 ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , за період з 14.08.2024 по час отримання ухвали на виконання, із зазначенням їх належності конкретній особі та номерів карток за якими рахується вказаний рахунок, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) з призначенням платежів та розкриттям відомостей про контрагентів, отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах, вказавши місця з розшифруванням адреси місця знаходження терміналів (кас), з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_8 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 18.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1