Справа № 761/4353/25
Провадження № 1-кс/761/3492/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 220 232 700 000 000 65 від 04.04.2023 про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про накладення у кримінальному провадженні № 220 232 700 000 000 65 від 04.04.2023 арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за підозрою громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації (далі - РФ) проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 24.02.2022, який триває до цього часу.

У зв`язку з цим, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11.11.2022 №1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану».

Пунктом 1 Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджених зазначеною постановою, встановлено, що ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення оборонних закупівель (далі закупівлі) для державних замовників у сфері оборони, служб державного замовника, а також військових частин, організацій (установ, закладів), що уповноважуються рішенням державного замовника у сфері оборони на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) (далі державні замовники), із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану. Загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, а також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель визначає Закон України «Про оборонні закупівлі» від 17.07.2020 № 818-XI.

У пункті 8 Особливостей по оборонних закупівлях установлено, що державні контракти (договори) укладаються державними замовниками з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану» від 20.03.2022 № 335 (далі Постанова № 335), втратила чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України №736 від 18.07.2023, але діяла на момент підписання Державного контракту № 34/B33-2023.

З урахуванням зазначених вище нормативних документів, Телеграмою №68 16.01.2023 (розпорядженням №27/10/1/1-347) тимчасово виконувач обов`язків заступника командувача Національної гвардії України ОСОБА_6 зобов`язав військовій частині НОМЕР_1 Національної гвардії України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - військова частина НОМЕР_1 ) забезпечити у термін до 28.01.2023 укладання державних контрактів на постачання товарів, у т.ч. військового одягу.

Одночасно з цим, з метою привласнення грошових коштів, шляхом участі у державних закупівлях, що були заплановані військовою частиною НОМЕР_1 ОСОБА_5 у січні 2023 року створила ТОВ «Шеврон-Київ», зокрема, 16.01.2023 затвердила рішенням № 1 статут товариства, що підтверджено приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

Згідно з наказом № 1 ОСОБА_5 вступила на посаду директора (керівника) ТОВ «Шеврон-Київ».

Отже, на ОСОБА_5 покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки директора, тобто остання є службовою особою вказаного товариства, і несе особисту відповідальність за організацію ведення господарської діяльності, правильності ведення бухгалтерського обліку, обчислення податків, зборів, та забезпечення їх своєчасної сплати до бюджету.

Директором ТОВ «Шеврон-Київ» ОСОБА_5 18.01.2023 надіслано на адресу військової частини НОМЕР_1 комерційну пропозицію, у якій остання зазначила про готовність виготовити 237 694 одиниць одягу на загальну суму 150 157 412 грн.

Поряд з цим, у вказаній комерційній пропозиції ОСОБА_5 зазначено, що ТОВ "Шеврон-Київ" спеціалізується на виробництві уніформи і спецодягу, сама компанія являється учасником ринку легкої промисловості, має репутацію надійного та стабільного партнеру, та з досвідом виконання аналогічних робіт згідно з пропозицією.

Крім того, у комерційній пропозиції також вказано про наявність у ТОВ «Шеврон-Київ» виробничих потужностей загальною площею 1628 кв.м. (склад - 380 м. кв., виробничі площі, 4 поверх - 1100 м. кв., площі для комплектування продукції, 1 поверх - 148 м. кв.) за адресою: м. Київ, вул. Визволителів, 1.

Однак, вказана інформація не відповідає дійсності, та є створеною з метою заключення договору із військовою частиною НОМЕР_1 щодо пошиття військового одягу.

Водночас, ОСОБА_5 орендовано офісне приміщення № 412 за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 37 кв. м, з метою формального дотримання вимог діяльності ТОВ «Шеврон-Київ».

У подальшому, військовою частиною НОМЕР_1 , на виконання розпорядження № 27/10/1/1-347 від 16.01.2023 Головного управління Національної гвардії України здійснено пошук постачальників із переліку тих, з ким раніше були укладені договори, а також розглянуто пропозиції, розміщені у мережі Інтернет у відкритому доступі, та були отримані такі комерційні пропозиції на загальну суму:

- ТОВ «Шеврон-Київ» - 150 157 412,00 грн. без ПДВ;

- ТОВ «Інтелектуальні бізнес рішення» - 168 078 730,00 грн. без ПДВ;

- ФОП ОСОБА_8 - 180 289 728,00 грн. без ПДВ.

Протокольним рішенням №31 від 26.01.2023 уповноважених осіб військової частини НОМЕР_1 вирішено провести закупівлю шляхом укладання договору про закупівлю у кількості - 48 344 к-т: виготовлення костюма літнього польового (тип 8, клас 21), в кількості - 43 300 шт., виготовлення панами літньої польової (тип 9, клас 21), в кількості 5 000 шт., виготовлення панами літньої польової (тип 8, клас 21), в кількості 48 300 шт., виготовлення кепі бойового (тип 9, клас 21), в кількості 48 300 шт., виготовлення сорочок бойових (тип 9, клас 21), в кількості 44 330 шт., виготовлення штанів костюма літнього польового (тип 9, клас 21), в кількості 120 шт., виготовлення штанів костюма літнього польового (тип 8, клас 21), зі строком поставки, відповідно до Заявок Замовника та планів-графіків Головного управління Національної гвардії України. Виконавцем замовлення обрано ТОВ «Шеврон-Київ».

Як результат, 27.01.2023 між Військовою частиною НОМЕР_1 , в особі командира військової частини ОСОБА_9 та ТОВ «Шеврон-Київ» в особі директора ОСОБА_5 підписаний Державний контракт (договір) на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення № 34/B33-2023 (далі - Контракт).

Предметом Контракту є виготовлення та поставка до військової частини НОМЕР_1 речового майна з дотриманням вимог законодавства.

До кожного виду товарів зазначено технічні вимоги або умови, яким він повинен відповідати.

Однак, у ОСОБА_5 , не пізніше 14.10.2023, виник злочинний умисел, направлений на систематичне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем директора ТОВ «Шеврон-Київ». Предметом злочинних посягань ОСОБА_5 обрала безготівкові бюджетні кошти, які акумулювались на розрахункових рахунках Замовника товарів оборонного призначення, а саме військової частини НОМЕР_1 , відкритих в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві.

Поряд з цим, у кінці квітня 2023 року, ОСОБА_5 залучила до своєї протиправної діяльності громадянина ОСОБА_4 та запропонувала придбати 50 % статутного капіталу ТОВ «Шеврон-Київ» з метою заволодіння бюджетними коштами. Як результат, останній 26.04.2024 придбав у ОСОБА_5 50% статутного капіталу товариства, ставши рівноправним учасником ТОВ «Шеврон-Київ», та почав діяти за попередньою змовою із ОСОБА_5 .

Так, діючи за попередньою змовою між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відбувся розподіл ролей (обов`язків) у протиправній схемі, у якій ОСОБА_5 , як директор продовжувала підписувати документи товариства, проводила банківські розрахунки, відповідала за роботу цеху з пошиття та дороблення одягу, який був орендований ТОВ «Шеврон-Київ», та у якому працювали безпосередньо працівники товариства, а також передачу військового одягу замовнику, а ОСОБА_4 у свою чергу виконував роль загального керівника, домовлявся від імені товариства із субпідрядниками, щодо виконання робіт з пошиття військового одягу, контролював поставку та прийом товару від субпідрядників, та надавав вказівки ОСОБА_5 щодо розподілу та витрат грошових коштів.

Для досягнення злочинного результату ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , усвідомлюючи умови укладеного нею з Замовником Контракту, відповідно до якого передбачено, що передача готових товарів повинна відповідати встановленим для цього товару стандартам, технічній документації виробника, технічним вимогам та затвердженому зразку-еталону, погодженому Національною гвардією України, а також розуміючи умови п. 5 Контракту про надання Замовником давальницької тканини для виготовлення з неї предметів речового майна, запровадили механізм заволодіння державними коштами шляхом закупівлі неякісної фурнітури, у тому числі ниток, яка не відповідає вимогам, а саме: Технічним вимогам від 29.12.2022 № 84, Технічним вимогам від 29.12.2022 № 90, ТУ У 14.1-5:2015, ТУ У 14.1-8:2015.

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 за попередньою змовою із Немцевим (починаючи з квітня 2023 року), діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння бюджетними коштами, використовуючи службове становище ОСОБА_5 як директора ТОВ «Шеврон-Київ», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі, у період з 06.02.2023 по 14.07.2023 перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «Шеврон-Київ», за адресою: Київська область, Броварський район, с. Погреби, для виконання умов Контракту, придбала 3 700 бобін звичайних швейних ниток, які не відповідають технічним вимогам та умовам для пошиття форменого одягу, однак мають значно нижчу вартість ніж армовані нитки.

При цьому, частину звичайних швейних ниток на адресу ТОВ «Шеврон-Київ» у червні 2023 року поставило ТОВ «Бест Чойс Компані» (код 40254316), директором якого на той час був ОСОБА_4 . Відповідно до накладних № 52 та № 53 від 14.06.2024 саме ОСОБА_4 , який був обізнаний у вимогах та умовах до пошиття одягу ТОВ «Шеврон-Київ» для Національної гвардії України передав ОСОБА_5 нитки швацькі (номенклатура 40/2), що свідчить про змову вказаних осіб у пошитті військового одягу із більш дешевшої фурнітури, яка при цьому не відповідала технічним умовам та вимогам, та, як результат, привласнення бюджетних коштів.

У якості іншого способу вчинення своїх протиправних дій, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , усвідомлюючи зазначені умови Контракту, та не маючи відповідної виробничої бази, співробітників, матеріальних ресурсів які могли б виконати умови укладеного Контракту, запровадила механізм заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом заключення договорів із великою кількістю субпідрядників, серед яких: ТОВ «Золотий Клевер» (код 35439270), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_14 ), які фактично виконували роботи по пошиттю форменого одягу за майже у двічі нижчою ціною ніж передбачений контракт № 34/В33-2023 від 27.01.2023 між ТОВ «Шеврон-Київ» та військовою частиною НОМЕР_1 .

При цьому, після придбання частки статутного капіталу ТОВ «Шеврон-Київ», починаючи з кінця квітня 2023 року ОСОБА_4 особисто проводив переговори із контрагентами та домовлявся про виконання підрядних робіт, представляючись керівником чи представником товариства. З цього часу, ОСОБА_4 перебрав на себе обов`язок контролю виконання субпідрядних робіт та їх оплату.

Після заключення угод (контрактів) із субпідрядниками, ТОВ «Шеврон-Київ» передавалась давальницька тканина, з якої необхідно було виготовити формений одяг та вся необхідна фурнітура, що не відповідала технічним вимогам та умовам. Зокрема, нитки для пошиття одягу передавались не армовані та звичайні швейні (номенклатура № 40/2). Тому відповідальність за пошиття одягу із використанням фурнітури, яка не відповідає технічним вимогам та технічним умовам несе безпосередньо директор ТОВ «Шеврон - Київ» ОСОБА_5 та як співучасник злочину - учасник товариства ОСОБА_4 .

Зокрема, під час виконання субпідрядних робіт по пошиттю військового одягу ФОП ОСОБА_14 вказувалось про постачання ТОВ «Шеврон-Київ» фурнітури, яка не відповідала технічним умовам та вимогам до пошиття військового одягу, що повністю ігнорувалось представниками ТОВ «Шеврон-Київ» та вплинуло на якість виготовленого товару.

Крім того, 01.03.2023 директор ТОВ «Шеврон-Київ» ОСОБА_5 з метою підтвердження якості поставленого товару, склала протокол випробувань штанів літніх польових, у якому особисто здійснила випробування своєї ж продукції, не маючи ніяких акредитацій на здійснення випробувань, відповідних знань та повірених вимірювальних приладів.

Також, з метою поставки військовій частині НОМЕР_1 виготовленого форменого одягу, директор ТОВ «Шеврон-Київ» ОСОБА_5 надала військовій частині НОМЕР_1 гарантійні листи від 23.03.2023 № 03/03-2023, від 28.03.2023 № 04/04-2023 про те, що сорочка бойова, костюм літній польовий, штани костюму літнього польового, панама літня польова, кепі бойове при їх виготовленні та постачанні будуть відповідати Технічним умовам 14.1-5:2015 (повідомлення про зміни № 2), ТУ У 14.1-8:2015 (повідомлення про зміни №3), Технічним вимогам від 29.12.2022 № 84, Технічним вимогам від 29.12.2022 № 90 у такий спосіб, запевнивши Замовника про належну якість виготовлених товарів, згідно умов Контракту.

З цією метою, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 з 27.01.2023 по 14.10.2023 за попередньою змовою із ОСОБА_4 (що діяв з кінця квітня 2023 року), діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, та з метою систематично заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «Шеврон-Київ» ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечних характер своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі в особі військової частини НОМЕР_1 , на порушення п.п. 8, 10, 39, 42, 43, 44, 64 контракту № 34/В33-2023 від 27.01.2023 та ч. 1 ст. 193 ГК України, ч. 1 ст. 526 ЦК України, ч. 1 ст. 673 та ст.901 ЦК України, виготовили та поставили від імені ТОВ «Шеврон-Київ» до військовій частині 3078 товару на суму 28 707 771,00 грн,

Фактично ж ТОВ «Шеврон-Київ» при виготовленні форменого одягу використовувало не армовані нитки, тобто ті, які не відповідають Технічним вимогам від 29.12.2022 № 84 (рядок 8 Таблиці 2.4 пункту 1.4 Технічних вимог від 29.12.2022 № 84, Технічних вимог від 29.12.2022 № 90, Технічним умовам У 14.1- 5:2015 (повідомлення про зміни № 2), ТУ У 14.1-8:2015.

При цьому, директор ТОВ «Шеврон-Київ» ОСОБА_5 з 27.01.2023 по 14.10.2023, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу до кінця, після поставки кожної партії вказаного товару згідно Контракту, надавали військовій частині НОМЕР_1 , підписані від імені ОСОБА_5 видаткові накладні у кількості 96 шт. (№6 від 06.03.2023, №8 від 13.03.2023, №10 від 15.03.2023, №11 від 17.03.2023, №13 від 21.03.2023, №15 від 23.03.2023, №17 від 24.03.2023, №19 від 28.03.2023, №19 від 12.04.2023, №21 від 18.04.2023, №23 від 24.04.2023, №25 від 25.04.2023, №29 від 02.05.2023, №33 від 09.05.2023, №35 від 09.05.2023, №41 від 12.05.2023, №43 від 12.05.2023, №44 від 15.05.2023, №48 від 15.05.2023, №51 від 16.05.2023, №55 від 17.05.2023, №57 від 18.05.2023, №59 від 18.05.2023, №63 від 22.05.2023, №73 від 24.05.2023, №75 від 26.05.2023, №79 від 29.05.2023, №81 від 29.05.2023, №87 від 02.06.2023, №89 від 05.06.2023, №91 від 05.06.2023, №97 від 06.06.2023, №99 від 08.06.2023, №101 від 08.06.2023, №103 від 09.06.2023, №107 від 14.06.2023, №117 від 16.06.2023, №119 від 16.06.2023, №131 від 21.06.2023, №133 від 21.06.2023, №135 від 23.06.2023, №139 від 23.06.2023, №141 від 27.06.2023, №147 від 27.06.2023, №145 від 27.06.2023, №149 від 04.07.2023, №151 від 04.07.2023, №155 від 07.07.2023, №159 від 10.07.2023, №157 від 10.07.2023, №163 від 12.07.2023, №165 від 12.07.2023, №167 від 17.07.2023, №171 від 18.07.2023, №173 від 21.07.2023, №177 від 20.07.2023, №183 від 21.07.2023, №185 від 26.07.2023, №189 від 26.07.2023, №195 від 27.07.2023, №197 від 27.07.2023, №199 від 01.08.2023, №201 від 01.08.2023, №203 від 01.08.2023, №205 від 01.08.2023, №207 від 04.08.2023, №209 від 04.08.2023, №211 від 04.08.2023, №217 від 09.08.2023, №219 від 14.08.2023, №221 від 14.08.2023, №225 від 14.08.2023, №229 від 17.08.2023, №231 від 17.08.2023, №233 від 17.08.2023, №237 від 22.08.2023, №239 від 22.08.2023, №241 від 25.08.2023, №243 від 25.08.2023, №245 від 25.08.2023, №247 від 29.08.2023, №249 від 29.08.2023, №251 від 29.08.2023, №253 від 04.09.2023, №259 від 04.09.2023, №261 від 04.09.2023, №263 від 07.09.2023, №265 від 07.09.2023, №267 від 08.09.2023, №275 від 06.10.2023, №277 від 06.10.2023, №283 від 06.10.2023, №285 від 12.10.2023, №287 від 12.10.2023, №289 від 13.10.2023, №291 від 13.10.2023), які в свою чергу отримані Замовником в період з 06.03.2023 по 23.05.2023, з 05.06.2023 по 14.08.2023, з 07.09.2023 по 13.10.2023 та підписані від імені ОСОБА_22 (начальник речового складу військової частини НОМЕР_1 ), в період з 24.05.2023 по 02.06.2023, з 17.08.2023 по 04.09.2023 підписані від імені ОСОБА_23 (начальник сховища військової частини НОМЕР_1 ). Водночас, починаючи з кінця квітня 2023 року ОСОБА_5 погоджувала передачу ТОВ «Шеврон-Київ» форменого одягу військовій частині НОМЕР_1 із ОСОБА_4 . Крім того, безпосередньо ОСОБА_4 обговорював питання приймання-передачі товару з представниками Національної гвардії України та військової частини НОМЕР_1 .

Як наслідок, відповідно до платіжних доручень, отриманий товар військова частина НОМЕР_1 оплатила за рахунок коштів державного бюджету у повному обсязі на суму 28 707 771, 00 грн.

Отже, ОСОБА_5 за передньою змовою з ОСОБА_4 з 27.01.2023 по 14.10.2023, тобто під час дії воєнного стану, заволоділи державними коштами на загальну суму 28 707 771 грн, що є особливо великим розміром, отримавши можливість розпоряджатись цими грошовими коштами на власний розсуд, як учасники ТОВ «Шеврон-Київ».

ОСОБА_4 18.01.2025 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК.

Відповідно до клопотання підставою для накладення арешту на майно підозрюваного є забезпечення виконання передбаченого ч. 5 ст. 191 КК покарання у виді конфіскації майна.

Встановлено, що у власності ОСОБА_4 перебувають:

-100% частки статутного капіталу (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «Торгово-сервісна компанія «Кемікел Солюшнз» (), розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн;

-100% частки статутного капіталу (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «Вікотеплосервіс» (), розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн;

-100% частки статутного капіталу (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «ДРБ Груп» (), розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн;

-100% частки статутного капіталу (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «Могилів Теплосервіс» (), розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн;

-100% частки статутного капіталу (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «Львів Теплосервіс» (), розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн;

-100% частки статутного капіталу (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «ДН Транс Логістик» (), розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн;

-50% частки статутного капіталу (корпоративних прав) юридичної особи ТОВ «Шеврон-Київ» (), розмір, внеску до статутного фонду: 500,00 грн;

-33,34% частки статутного капіталу (корпоративних прав) юридичної особи ТОВ «РПК та ТС» (), розмір внеску до статутного фонду: 3 334,00 грн.

У зв`язку з цим, прокурор просив накласти на вказане майно арешт з метою забезпечення виконання вироку у майбутньому, розгляд клопотання здійснити без повідомлення власника майна.

У судове засідання прокурор не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

На прохання ініціатора клопотання, з метою досягти дієвість заходу забезпечення кримінального провадження розгляд здійснити без повідомлення власника.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про таке.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Зазначене положення Конституції покладене в основу однієї з засад кримінального провадження, сутність якої відображена у ст. 16 КПК України та передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого судового рішення, без наявності якого допускається лише тимчасове вилучення майна.

Наведена засада гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими якого є можливість безперешкодного володіння, користування та розпорядження об`єктом права власності, допускається виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність у діях ОСОБА_4 ознак інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також конфіскації майна як виду покарання.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У силу санкції ч. 5 ст. 191 КК, за якою ОСОБА_4 оголошено підозру, суд у разі визнання його винуватим у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, може застосувати покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, ч. 10, 11 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на майно з метою заборони або обмеження користування та розпорядження ним у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що його незастосування призведе до втрати, зникнення, псування або передачі такого майна.

Отже, вказане майно, що належить підозрюваному, може підлягати конфіскації у разі застосування судом цього виду покарання, що свідчить про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 220 232 700 000 000 65 від 04.04.2023 арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-100% частки статутного капіталу (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «Торгово-сервісна компанія «Кемікел Солюшнз» (), розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн;

-100% частки статутного капіталу (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «Вікотеплосервіс» (), розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн;

-100% частки статутного капіталу (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «ДРБ Груп» (), розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн;

-100% частки статутного капіталу (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «Могилів Теплосервіс» (), розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн;

-100% частки статутного капіталу (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «Львів Теплосервіс» (), розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн;

-100% частки статутного капіталу (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «ДН Транс Логістик» (), розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн;

-50% частки статутного капіталу (корпоративних прав) юридичної особи ТОВ «Шеврон-Київ» (), розмір, внеску до статутного фонду: 500,00 грн;

-33,34% частки статутного капіталу (корпоративних прав) юридичної особи ТОВ «РПК та ТС» (), розмір внеску до статутного фонду: 3 334,00 грн.

Заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктами державної реєстрації, нотаріусам) вчиняти будь-які реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1