Номер провадження № 1-кс/243/110/2025
Номер справи 243/1423/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2025 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10 травня 2022 року, Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за №0000013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И Л А:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування за №0000013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 07 січня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка с. Слобідка, Городенківської ТГ Коломийського району Івано-Франківської області в ході телефонної розмови із невідомою особою за н.м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а в подальшому в ході переписки в додатку «Вайбер» переказала грошові кошти зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 15800 грн на банківську картку емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за покупку зерна.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 09 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що 03 січня 2025 року близько 11 години 00 хвилин, знайшла в мережі «Фейсбук» оголошення про продаж зерна та іншої сільськогосподарської продукції з наявними номерами телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого остання зателефонувала на один із зазначених номерів та домовилась про купівлю зерна в кількості 3-ох тон з безоплатною доставкою, за умови повної передоплати. 07 січня 2025 року ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 15800 грн зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Дані обставини підтверджуються копією Квитанції про перерахунок грошових коштів та допитом потерпілої ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Викладене дає підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація про власника банківської картки № НОМЕР_3 . Такі дані віднесені до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

Беручи до уваги, що дана інформація наддасть можливість органу дізнання встановити особу, яка вчинила вказаний кримінальний проступок та ідентифікувати коло таких осіб, інформація має доказове значення, а в інший спосіб отримати до неї доступ неможливо.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які містять інформацію про рух грошових коштів та власника банківської картки № НОМЕР_3 . Отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, тому дізнавач просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та їх вилучення в копіях, а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період часу з 07 січня 2025 року по 09 січня 2025 року;

- інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон, його ідентифікаційний номер, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформацію щодо фінансових операцій, які проводились в мобільному-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 , вказати операції по перерахунку коштів з вищевказаної банківської картки, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції. Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити Клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2025 року, зокрема, 07 січня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка с. Слобідка, Городенківської ТГ Коломийського району Івано-Франківської області в ході телефонної розмови із невідомою особою за н.м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а в подальшому в ході переписки в додатку «Вайбер» переказала грошові кошти зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 15800 грн на банківську картку емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за покупку зерна.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 09 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Під час проведення дізнання була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що 03 січня 2025 року близько 11 години 00 хвилин, знайшла в мережі «Фейсбук» оголошення про продаж зерна та іншої сільськогосподарської продукції з наявними номерами телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого остання зателефонувала на один із зазначених номерів та домовилась про купівлю зерна в кількості 3-ох тон з безоплатною доставкою, за умови повної передоплати. 07 січня 2025 року ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 15800 грн зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Дані обставини підтверджуються копією Квитанції про перерахунок грошових коштів та допитом потерпілої ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Викладене дає підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація про власника банківської картки № НОМЕР_3 . Такі дані віднесені до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання дізнавача, оскільки відомості щодо руху коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за №0000013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та їх вилучення в копіях, а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період часу з 07 січня 2025 року по 09 січня 2025 року;

- інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон, його ідентифікаційний номер, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформацію щодо фінансових операцій, які проводились в мобільному-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 , вказати операції по перерахунку коштів з вищевказаної банківської картки, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області рядовому поліції ОСОБА_9 .

Встановити термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1