Справа № 548/323/25
Провадження №1-кп/548/117/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(повний текст)

15 квітня 2025 року м. Хорол

Хорольський районний суд Полтавської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

представника потерпілого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хорол Полтавської області, зареєстрованої в АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , українки, громадянки України, освіта середня спеціальна, не працює, такої, що має на утриманні неповнолітнього сина, ІНФОРМАЦІЯ_2 , на утриманні непрацездатних осіб не має, раніше не судимої, ідентифікаційний код НОМЕР_1 ,

у вчиненні злочину, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента від 04.02.2024 № 49/2024, затвердженого Законом України від 06.02.2024 № 3564-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб.

Указом Президента від 06.05.2024 № 271/2024, затвердженого Законом України від 08.05.2024 № 3684-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 14 травня 2024 року строком на 90 діб.

Будучи обізнаною про воєнний стан в Україні, в тому числі і на території Полтавської області, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення в умовах воєнного стану за наступних фактичних обставин.

Так, згідно з наказом ПАТ «Полтава-банк» № 3451 від 01.10.2013 ОСОБА_4 прийнято на посаду касира відділення ПАТ «Полтава-банк» у м. Хорол з 01.10.2013.

Наказом ПАТ «Полтава-банк» № 4749 від 20.12.2016 касира ОСОБА_4 переведено на посаду старшого касира відділення ПАТ «Полтава-банк» у м. Хорол з 03.01.2017.

Згідно зі змістом Типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного між ПАТ «Полтава-банк» та старшим касиром ОСОБА_4 від 03.01.2017, остання повинна суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями та їx зберігання.

01.08.2023 головою Правління банку затверджено посадову інструкцію старшого касира відділення в м. Хорол АТ «Полтава-банк», згідно з якою при прийманні на роботу зі старшим касиром укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

За змістом вказаної Інструкції старший касир повинна дотримуватися вимог нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх положень Банку щодо забезпечення схоронності доручених готівки/цінностей; перевіряти справжність і наявність платіжних ознак пред`явлених банкнот іноземної та національної валюти, вилучати з обігу та передавати на дослідження до НБУ виявлених сумнівних, щодо справжності, банкнот (монет), дотримуватися вимог нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх положень банку щодо забезпечення схоронності доручених цінностей в операційній касі, сховищі (сейфі) відділення; закривати та відкривати сховища (сейфу, що виконує функцію сховища); вести касові книги відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ та Банку.

Окрім того, старший касир несе відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання касової дисципліни, а саме: недотримання вимог нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх положень Банку у тому числі щодо забезпечення схоронності готівки та інших цінностей в операційній касі, сховищі (сейфі) відділення; несе особисту відповідальність за: неналежне виконання та/або невиконання своїх посадових обов`язків; згідно з чинним законодавством та внутрішніми положеннями Банку несе повну матеріальну відповідальність за схоронність грошей і цінностей в операційній касі, грошовому сховищі (сейфу) відділення за недостачу грошей і цінностей у сформованих ним пачках, корінцях і в іншій упаковці за їх підписами, а також за наявність у відсортованих і запакованих ним грошей неплатіжних і сумнівних щодо справжності банкнот і монет та інші недоліки у роботі, що завдали матеріальної шкоди Банку.

З посадовою інструкцією старшого касира ОСОБА_4 ознайомилась 02.08.2023, про що поставила свій особистий підпис.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку квітня 2024 року, точної дати під час розслідування не встановлено, в ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на привласнення ввірених готівкових грошових коштів в національній та іноземній валютах із каси та сховища відділення акціонерного товариства «Полтава-банк» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40А), шляхом підміни обігових (платіжних) купюр та монет на сувенірну та необігову (неплатіжну) продукцію.

Так, у період з початку квітня до 23.04.2024 включно, точної дати під час розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, обіймаючи посаду старшого касира відділення акціонерного товариства «Полтава-банк», будучи матеріально відповідальною особою, перебуваючи на робочому місці за адресою: вул. Незалежності, 23, м. Хорол, Лубенського району Полтавської області, маючи доступ до каси та сховища відділення банку, діючи умисно, таємно, з корисливою метою, спрямованою на привласнення ввірених готівкових грошових коштів в національній та іноземній валютах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України №64 від 24.02.2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, з 24.02.2022, дію якого продовжено Указом Президента від 04.02.2024 № 49/2024, затвердженого Законом України від 06.02.2024 № 3564-IX, з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, шляхом підміни обігових (платіжних) купюр та монет на сувенірну та необігову (неплатіжну) продукцію, привласнила собі грошові кошти у сумі 155 447,30 грн. та 5000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 23.04.2024 становить 198 918 грн (5000х39,7836).

Отже, ОСОБА_4 привласнила грошові кошти у загальній сумі 354 365,3 грн, якими розпорядилася на власний розсуд, чим спричинила АТ «Полтава-банк» майнову шкоду на вказану суму.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною четвертою статті статті 191 КК України привласнення чужого майна, яка було ввірене особі та перебувало в її віддані, вчинене в умовах воєнного стану.

Крім того, 28.05.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , обіймаючи посаду старшого касира відділення акціонерного товариства «Полтава-банк», будучи матеріально-відповідальною особою, перебуваючи на робочому місці за адресою: вул. Незалежності, 23, м. Хорол, Лубенського району Полтавської області, маючи доступ до каси та сховища відділення банку, діючи умисно, таємно, з корисливою метою, спрямованою на привласнення ввірених готівкових грошових коштів в національній валюті, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України №64 від 24.02.2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, дію якого продовжено Указом Президента від 09.05.2024 № 3684-ІХ, з 05 годин 30 хвилин 14 травня 2024 року строком на 90 діб, при формуванні збірної пачки готівки повторно привласнила собі грошові кошти у сумі 202 100 грн шляхом підміни обігових (платіжних) купюр номіналом 100 грн 4 шт., 200 грн 1 шт., 500 грн 233 шт. та 1000 грн 85 шт. на сувенірну продукцію.

Далі, цього ж дня 28.05.2024, продовжуючи доведення свого злочинного умислу до кінця у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою: вул. Незалежності, 23, м. Хорол, Лубенського району Полтавської області, маючи доступ до каси та сховища відділення банку, діючи умисно, таємно, з корисливих метою, спрямованою на привласнення ввірених готівкових грошових коштів в національній валюті, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України №64 від 24.02.2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, дію якого продовжено Указом Президента від 09.05.2024 № 3684-ІХ, з 05 годин 30 хвилин 14 травня 2024 року строком на 90 діб, при формуванні 8 мішків із розмінними монетами повторно привласнила собі грошові кошти у сумі 57 429,50 грн. шляхом підміни обігових (платіжних) монет номіналом 10 грн. та 5 грн. на необігові (не платіжні) монети номіналом 1 коп., 2 коп., 5 коп., 25 коп. та свинцеві пломби.

Отже, ОСОБА_4 повторно привласнила грошові кошти у загальній сумі 259 529,5 грн, якими розпорядилася на власний розсуд, чим спричинила АТ «Полтава-банк» майнову шкоду на вказану суму.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною четвертою статті 191 КК України привласнення чужого майна, яка було ввірене особі та перебувало в її віддані, вчинене повторно та в умовах воєнного стану.

Крім того, 11.06.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , обіймаючи посаду старшого касира відділення акціонерного товариства «Полтава-банк», будучи матеріально-відповідальною особою, перебуваючи на робочому місці за адресою: вул. Незалежності, 23, м. Хорол, Лубенського району Полтавської області, маючи доступ до каси та сховища відділення банку, діючи умисно, таємно, з корисливою метою, спрямованою на привласнення ввірених готівкових грошових коштів в національній валюті, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України №64 від 24.02.2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, дію якого продовжено Указом Президента від 09.05.2024 № 3684-ІХ, з 05 годин 30 хвилин 14 травня 2024 року строком на 90 діб, при формуванні збірної пачки готівки повторно привласнила собі грошові кошти у сумі 192 100 грн, шляхом підміни обігових (платіжних) купюр номіналом 100 грн 4 шт., 200 грн 1 шт., 500 грн 233 шт. та 1000 грн 85 шт. на сувенірну продукцію, чим спричинила АТ «Полтава-банк» майнову шкоду на вказану суму.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною четвертою статті 191 КК України привласнення чужого майна, яка було ввірене особі та перебувало в її віддані, вчинене повторно та в умовах воєнного стану.

Відповідно до частини третьої статті 349 КПК України суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються.

З огляду на те, що у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 у повному обсязі визнала свою винуватість у вчиненні інкримінованому їй органом досудового розслідування кримінального правопорушення за обставин, викладених у обвинувальному акті, прокурор, потерпіла особа та обвинувачена у судовому засіданні не оспорювали фактичні обставини провадження, суд зі згоди усіх учасників відповідно до вимог частини третьої статті 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих фактичних обставин провадження, які ніким не оспорюються. Водночас, суд попередньо з`ясував правильне розуміння ОСОБА_4 змісту обставин кримінального правопорушення, відсутність сумнівів у добровільності та істинності її позиції, роз`яснив, що в такому разі вона буде позбавлена права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку.

Під час допиту обвинувачена вину визнала, щиро розкаялася та пояснила, що вчинила протиправне діяння за обставин, викладених в обвинувальному акті. Зокрема, вказала, що кошти у банку брала тричі на потреби лікування: у квітні, травні та червні 2024 року, точної дати не пам`ятає. Коли вилучала їх на робочому місці, взамін клала сувенірну продукцію з наміром повернути взяте до моменту проведення перевірки в банку; до раптової перевірки у банку встигла повернути лише 7 000 грн. Від початку досудового розслідування до моменту розгляду провадження у суді сплатила більшу частину коштів, однак у зв`язку із втратою роботи не було можливості відшкодувати іншу частину у розмірі 138 976, 80 грн. Цю суму в межах пред`явленого цивільного позову визнає і відшкодує.

Представник потерпілого ОСОБА_5 щодо обставин вчинення обвинуваченою правопорушення повідомити не може, оскільки до складу комісії банку, що здійснювала розслідування за фактом привласнення коштів, він не входив. Цивільний позов підтримав та просив стягнути з обвинуваченої завдану акціонерному товариству «Полтава-банк» майнову шкоду в розмірі 138 976,80 грн. Вказав, що розмір завданої майнової шкоди становить 805994,80 грн, під час досудового розслідування обвинуваченою частково відшкодована шкода в сумі 667 018 грн, останній платіж був внесений 31.01.2025.

Отже, відповідно до статті 22 КПК України стороною обвинувачення доведено, що ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною четвертою статті 191 КПК України, тобто привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене в умовах воєнного стану.

При призначенні покарання суд бере до уваги ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, що згідно зі статтею 12 КК України відноситься до тяжких злочинів. Також враховує дані про особу винної, зокрема, обвинувачена ОСОБА_4 раніше не судима, на диспансерному обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває, за медичною допомогою не зверталася до цих лікарів; скарг, компрометуючих матеріалів до Хорольської міської ради на поведінку ОСОБА_4 не надходило; на утриманні має неповнолітню дитину, виховує сама, батько участі у вихованні дитини не бере.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченій, суд визнає: щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, що обтяжують її покарання, судом не встановлено.

За таких обставин, суд вважає, що покарання обвинуваченій необхідно призначити в межах нижньої межі санкції частини четвертої статті 191 КК України у виді позбавлення волі.

Ураховуючи дані про особу ОСОБА_4 , яка має постійні місце реєстрації та проживання, на обліках у лікарів психіатра і нарколога не перебуває, має на утриманні неповнолітню дитину, усвідомила протиправність своєї злочинної поведінки, про що свідчить часткове відшкодування шкоди потерпілому, суд дійшов висновку про можливість виправлення обвинуваченої без ізоляції від суспільства та вважає за доцільне застосувати вимоги статей 75, 76 КК України, звільнивши ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням.

На думку суду, виходячи з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, саме таке покарання буде повністю відповідати ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, конкретним його обставинам та наслідкам, буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченої та запобіганню скоєнню нею нових кримінальних правопорушень.

Згідно з положеннями статті 129 КПК України, ухвалюючи обвинувальний вирок, суд, залежно від доведеності підстав і розміру позову, задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Вирішуючи цивільний позов АТ «Полтава-Банк» до обвинуваченої ОСОБА_4 про відшкодування майнової шкоди, завданої злочином, суд дійшов наступних висновків.

Згідно із частиною першою статті 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

За змістом статті1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Під час судового розгляду встановлено, що з вини обвинуваченої АТ «Полтава-Банк» заподіяно майнову шкоду, розмір якої підтверджується матеріалами кримінального провадження.

За таких обставин, суд уважає, що з обвинуваченої на користь потерпілої сторони АТ «Полтава-Банк» потрібно стягнути завдану кримінальним правопорушенням шкоду в розмірі 138 976,80 грн.

Запобіжний захід ОСОБА_4 на час набрання вироком законної сили не обирати.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні, що згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000242 складають 63 672 грн, підлягають стягненню з обвинуваченої на користь держави.

Питання про речові докази суд вирішує відповідно до статті 100 КПК України.

Керуючись статтями 349, 368, 370, 371, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 191 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю, строком на 1 (один) рік.

На підставі статті 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк 1 (один) рік.

На підставі статті 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Цивільний позов акціонерного товариства «Полтава-Банк» до ОСОБА_4 про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на користь акціонерного товариства «Полтава-Банк» () майнову шкоду, завдану внаслідок кримінально протиправних дій в розмірі 138 976 (сто тридцять вісім тисяч дев`ятсот сімдесят шість) гривень 80 копійок.

Стягнути з ОСОБА_4 витрати на залучення експертів на користь держави у розмірі 63672 (шістдесят три тисячі шістсот сімдесят дві) гривні.

Речові докази: книга обліку готівки операційної каси й інших цінностей, касові документи в національній валюті за період 22.04.2024 по 30.04.2024 1 книга, касові документи в національній валюті за період 01.05.2024 по 15.05.2024 1 книга, касові документи в національній валюті за період 16.05.2024 по 31.05.2024 1 книга, касові документи в національній валюті за період 03.06.2024 по 14.06.2024 1 книга, касові документи в іноземній валюті за період 15.04.2024 по 30.04.2024 1 книга, касові документи в іноземній валюті за період 01.05.2024 по 31.05.2024 1 книга, касові документи в іноземній валюті за період 03.06.2024 по 28.06.2024 1 книга, книга обліку прийнятих та виданих грошей (цінностей) ОСОБА_4 розпочата 16.10.2023, книга обліку прийнятих та виданих грошей (цінностей) ОСОБА_6 розпочата 21.12.2023, книга обліку прийнятих та виданих грошей (цінностей) ОСОБА_6 розпочата 21.03.2024 по 14.08.2024, виписка по особовому рахунку в національній валюті України за період з 23.04.2024 по 12.06.2024, виписки по рахункам бухгалтерського обліку в іноземній та національній валютах станом на 13.06.2024, виписки по рахункам бухгалтерського обліку в іноземній та національній валютах станом на 22.04.2024, виписка по рахункам бухгалтерського обліку в національній валюті станом на 13.06.2024 до початку ревізії, виписка по рахункам бухгалтерського обліку в іноземній валюті станом на 13.06.2024 до початку ревізії, виписки по рахункам бухгалтерського обліку щодо відображення результатів проведення ревізії 13.06.2024 в національній валюті та іноземній валюті, виписка по рахункам бухгалтерського обліку в іноземній валюті за період із 23.04.2024 по 12.06.2024 включно (долар США), виписка по рахункам бухгалтерського обліку в іноземній валюті за період із 23.04.2024 по 12.06.2024 включно (євро), виписка по рахункам бухгалтерського обліку в іноземній валюті за період із 23.04.2024 по 12.06.2024 включно (польські злоті), флеш-накопичувач 8 GB GOOD RAM та флеш-накопичувач 128 GB Kingston які зберігаються при матеріалах кримінального провадження №0000404 від 24.09.2024 - після набрання вироком законної сили повернути АТ "Полтава-банк";

накладки на мішечки з розмінною монетою в кількості 8 шт., бандерольні стрічки в кількості 8 шт., накладки на пачки готівки в кількості 3 шт., необігові монети: номіналами: 1 (одна) копійка - 40 шт.; 2 (дві) копійки - 4 шт.; 5 (п`ять) копійок - 1734 шт.; 25 (двадцять п`ять) копійок - 50 шт.; свинцеві пломби, сувенірні купюри: номіналами: 500 грн. - 973 шт.: 200 грн. - 1 шт.: 1000 грн. - 98 шт.- після набрання вироком законної сили повернути АТ "Полтава-банк".

Запобіжний захід ОСОБА_4 на час набрання законної сили вироку не обирати.

Згідно із частиною шостою статті 376 КПК України копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду через Хорольський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1