Справа № 453/535/25
№ провадження 1-кс/453/148/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

08 квітня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув справу за клопотанням заступника начальника слідчого відділення ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

07.04.2025 заступник начальника слідчого відділення ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим начальником Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2025 в інформаційно-телекомунікацій системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал Єдиного обліку) відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області за №1292 від 12.02.2025 року зареєстровано рапорт оперуповноваженого СКП ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , з якого вбачається, що ним в ході проведення профілактичних засобів з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, а саме у всесвітній мережі "Інтернет" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здобуто інформацію про те, що невідома особа під іменем ОСОБА_6 обгурнтовано причетна до зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки та можливих дій з їхньої реалізації на території Львівської області Стрийського району м. Сколе.

В ході проведення першочергових заходів з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення проводились оперативно-розшукові заходи та НСРД, в ході яких було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує свій банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 для отримання коштів за реалізацію боєприпасів, вибухових речовин та зброї.

З метою підтвердження руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , за період з 12.02.2025 по 04.04.2025, яка належать ОСОБА_7 який здійснює реалізацію вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин за що отримує грошові кошти, необхідно отримати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 12.02.2025 по 04.04.2025, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток);

- фото-, відеоматеріалів, на яких відображено особу, яка здійснює зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 12.02.2025 по 04.04.2025;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника/власників спеціального платіжного засобу (банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 12.02.2025 по час 04.04.2025;

Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак іншим способом отримати ці документи неможливо.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розглдя справи без їх участі.

У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , сташому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власників спеціального платіжного засобу (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітованих банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ, руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , яка є емітованою банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку):

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, пов`язані до вказаною карткою номери мобільних чи стаціонарних телефонів;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 12.02.2025 по 04.04.2025 інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток);

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 12.02.2025 по 04.04.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № , за період часу з 12.02.2025 по 04.04.2025.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 12.02.2025 по 04.04.2025.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя