У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.02.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000013 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2025, -

в с т а н о в и в :

СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 21.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28.01.2025 начальник СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по момент прийняття рішення слідчим суддею, а також інформацію про місця зняття грошових коштів з означеної картки, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дату та час входу, ІР-адреси, номери телефонів, інше, що є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Начальник СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у заяві від 28.01.2025 клопотання підтримала покликаючись на мотиви у ньому викладені, просила про розгляд такого за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000013 від 21.01.2025, доходжу наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Із змісту клопотання від 28.01.2025, із долучених до нього документів убачається, що СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 21.01.2025 за № 0000013, внесено до ЄРДР відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ураховуючи той факт, що відомості про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по момент прийняття рішення слідчим суддею, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дату та час входу, ІР-адреси, номери телефонів, інше, що є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні, інше, про які просить начальник СД ОСОБА_3 , можуть сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, доходжу висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання заступника СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 03.02.2025, із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, в т.ч. відомості про здійснені платежі, перекази за вищевказаний період, а також інформацію щодо:

- юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито рахунок (прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса, засоби зв`язку та інші дані клієнта Банку);

- руху коштів (виписка) по зазначеній банківській картці за період з моменту відкриття рахунку по 03.02.2025, з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях);

- транзакції з використанням банківської картки № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 03.02.2025 із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за вказаний період;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата та час входу, ІР адреси, номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет-Клієнт-Банк», дані про обладнання (ідентифікуючі ознаки пристроїв), яке використовувалось для зазначених цілей (операційна система, версія, браузер);

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначений період;

- конвертації коштів, сплату послуг в системі «Інтернет-Банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначений період;

- місця зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозапису з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах у зазначений період,

з можливістю вилучення копій зазначених документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7