Справа № 369/2281/25
Провадження №1-кс/369/540/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів що містять таємницю, яка охороняється законом за матеріалами кримінального провадження № 0000017 від 23.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів що містять таємницю, яка охороняється законом за матеріалами кримінального провадження № 0000017 від 23.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що23.01.2025 року до ЧЧ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.11.2024 року о 14 годині 35 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти у сумі 32337 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати за будівельні матеріали, перед цим, зв`язавшись за номером мобільного телефону НОМЕР_2 домовився за послугу, але по теперішній час будівельні матеріали доставлені не були, на неодноразові телефоні дзвінки ніхто не відповідає (ЄО 466 від 23.01.2025).

Згідно з квитанціям, наданими потерпілим ОСОБА_5 , останній здійснював наступні транзакції:

- 22.11.2024 о 14:35 перерахував грошові кошти на банківську карту за № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 16000 грн .;

- 22.11.2024 о 14:49 перерахував грошові кошти на банківську карту за № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 11837 грн;

- 22.11.2024 14:59 перерахував грошові кошти на банківську карту за № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 4500 грн.

23.01.2025 року було надано доручення управлінню протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. На виконання доручення до сектору дізнання надійшов рапорт оперуповноваженого 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту Кіберполіції Національної поліції України про те, що під час виконання вказаного доручення було встановлено, що власником банківської карти № НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 .

Також, в ході відпрацювання працівниками УПК в Київській області було сформовано запит до платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЕМА» та отримано наступну інформацію: з банківської картки за № НОМЕР_1 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулись наступні транзакції:

- 22.11.2024 року о 15:55:27 відбувся переказ на картку за № НОМЕР_3 , відкриту в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_7 );

- 22.11.2024 року о 15:48:19 відбувся переказ на картку за № НОМЕР_4 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_8 );

- 22.11.2024 року о 17:24:31 відбувся переказ на картку за № НОМЕР_4 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_8 );

- 22.11.2024 о 10:56:49 з вищевказаної банківської картки відбулася оплата послуг у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 22.11.2024 року о 12:37:04 відбувся переказ на картку за № НОМЕР_4 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_8 );

22.11.2024 року о 16:43:35 відбувся переказ на картку за № НОМЕР_5 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_9 );

22.11.2024 року о 15:56:46 відбувся переказ на картку за № НОМЕР_6 , відкриту в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_10 ).

У подальшому, з картки за № НОМЕР_4 , яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулися наступні транзакції:

22.11.2024 о 15:49:08 відбулась оплата за товари у сумі 3627.00 грн. ІНФОРМАЦІЯ_7 , за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

22.11.2024 о 17:34:59 відбулось зняття готівки у сумі 5000.00 грн у банкоматі, який належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (ТЦ Хіт MALL) DN00 Банкомат DN00, за допомогою Apple Pay, Kyiv.

Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, встановлення інших можливих потерпілих, які також перерахували грошові кошти на вказану карту у органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються які зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, слідчий просив слідчого суддю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливостю вилучення завірених копії, а саме інформацію: про власника банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 (копії повних справ юридичного оформлення рахунків); про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , за період часу з 22.11.2024 року по 24.11.2024 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки; якщо грошові кошти було перераховано на інші банківські рахунки, вказати номера рахунків на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти; у разі, якщо з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , за період часу з 22.11.2024 року по 24.11.2024 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок); інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці (фінансовий номер); інформацію про зміни фінансового номеру з зазначенням дати змінення та новий номер телефону; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР- адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів; якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Покласти обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів на Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, при цьому у клопотанні зазначили, що просять судове засідання проводити без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_11 у рамках кримінального провадження № 0000017 від 23 січня 2025 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її копій, а саме інформації, володільцем, якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації:

- з доступом до юридичних справ осіб, на ім`я яких відкрито платіжні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 .

- відомостей про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , за період часу з 22.11.2024 року по 24.11.2024 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інші банківські рахунки, вказати номера рахунків на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти; у разі, якщо з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , за період часу з 22.11.2024 року по 24.11.2024 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці (фінансовий номер);

- інформацію про зміни фінансового номеру з зазначенням дати змінення та новий номер телефону;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР- адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12