Справа № 738/123/25
№ провадження 1-кс/738/11/2025
Ухвала

17 січня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

15 січня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, яке полягає в тому, що 31 грудня 2024 року невстановлена особа здійснила переказ з належної ОСОБА_4 картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 6 000,00 грн на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останньої НОМЕР_2 , після чого умисно, таємно, в умовах воєнного стану, із зазначеної кредитної картки, викрала грошові кошти в загальній сумі 101 777,24 грн.

Слідчий встановив, що рахунки за банківськими картками НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_4 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про відкриття карткового рахунку; відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням; фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 9, 40, 93, 99, 131-132, 159-160, 162 КПК України, статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» просить надати слідчим: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух коштів по картковим рахункам банківських карток НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), або закриття рахунку із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), а також надати, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки, на який було переведено грошові кошти потерпілої з вказаних банківських карток, з назвою установи банку, якому він належить, за 27 грудня 2024 року, 31 грудня 2024 року, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що 01 січня 2025 року ОСОБА_10 звернулася із заявою до Т.в.о. начальника ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , у якій зазначила, що 27 грудня 2024 року та 31 грудня 2024 року невстановлена особа переказ з карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на кредитну картку № НОМЕР_2 , після чого з останньої картки знято грошові кошти в сумі 101 777,24 грн.

За заявою ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 січня 2025 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, про що зазначено у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 0000007.

Із протоколу допиту потерпілого від 02 січня 2025 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 30 грудня 2024 року у після обідню пору, вона в одній з крамниць в міста Мена, розраховувалась за товар банківською карткою (для виплат) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після оплати на картці залишалися грошові кошти у сумі 6 000,00 грн. Того ж дня, близько 19 години, вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевіряла залишок на картці. Вказана сума була на картковому рахунку. 31 грудня 2024 року, близько 11 години, потерпіла намагалася зняти кошти через банкомат в селищі Сосниця, однак операцію відхилено через недостатність коштів. Після цього остання намагалася зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити баланс на картці, однак у застосунок не змогла зайти. 01 січня 2025 року прибувши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Мена дізналася, що невстановленою особою перепідключено її застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_5 , після чого з вказаної картки для виплат переведено грошові кошти в сумі 6000 гривень на кредитну картку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а потім знято грошові кошти на загальну суму 101 777,24 грн.

Згідно із Виписками по картковому рахунку, картковий рахунок № НОМЕР_6 ( НОМЕР_3 ) та картковий рахунок № НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , 31 грудня 2024 року з рахунків були переказані грошові кошти у загальній сумі 101 777,24 грн.

Повноваження слідчих: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про створення групи слідчих та визначення старшого групи слідчих від 01 січня 2025 року.

Докази, які підтверджують повноваження слідчого ОСОБА_6 здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відсутні.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя дійшов висновку частково задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надати право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 у друкованому та електронному вигляді копій документів про рух коштів по картковим рахункам банківських карток НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), або закриття рахунку із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), а також надати, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки, на який було переведено грошові кошти потерпілої з вказаних банківських карток, з назвою установи банку, якому він належить, за 27 грудня 2024 року та 31 грудня 2024 року.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали з 17 січня 2025 року до 17 березня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1