Справа № 761/1004/25
Провадження № 1-кс/761/1555/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. В. Букрин, Ржищевського району, Київської області, громадянина України, що має вищу освіту, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0000250,

встановив:

Старший детектив Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_6 за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) БЕБ, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 17.02.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

За обставин викладених у клопотанні, 29.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого ОСОБА_5 вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: статутними документами АБ «Укргазбанк»; матеріалами особової справи та повноваженнями ОСОБА_5 , як заступника голови правління АТ «Укргазбанк»; матеріали кредитної справи ПрАТ «Київ-одяг»; листом АБ «Укргазбанк» про рух коштів по кредитному договору, укладеному з ПрАТ «Київ-одяг»; договором уступки права вимоги від 01.04.2009 та договором поруки між ВАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «Р.Г.Л. Груп», договором Б33-0310 про купівлю цінних паперів від 16.03.2010, повідомленням про купівлю-продаж права вимоги; довідкою Державної аудиторської служби України з нарахованим збитком внаслідок укладання кредитного договору ПАТ АБ «Укргазбанк» з ПрАТ «Київ-одяг»; копіями рішень у судових справах, вилучених в Господарському суді м. Києва та копіями інших судових рішень різних інстанцій з питань, що є предметом розслідування; протоколом допиту свідка представника ПАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_7 , в якому останній зазначає про причетність ОСОБА_5 до інкримінованого йому кримінального правопорушення та службових осіб ПрАТ «Київ-одяг»; протоколом допиту свідка директора ПрАТ «Київ-одяг» ОСОБА_8 , в якому останній зазначає про виведення з під застави майна банку; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , (колишнього директора ПрАТ «Київ-одяг»), в якому останній зазначає про причетність службових осіб банку до привласнення заставного майна, а також підтверджує наявність договору купівлі-продажу уступки права вимоги; копією висновку судово-економічної експертизи щодо встановлення розміру збитку АТ «Укргазбанк» внаслідок невиконання ПАТ «Київ-одяг» зобов`язань за кредитним договором на суму 197 613 528 гривень, та документами, на підставі яких була проведена експертиза; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.11.2024 справа № 761/41269/24 відносно ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Також, зазначеною ухвалою, у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України на ОСОБА_5 , покладені обов`язки до 29.12.2024, а саме: прибувати до слідчого, прокурора слідчого судді або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатись за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого прокурора або суду; здати при наявності на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Наразі строк застосованого запобіжного заходу та покладених на підозрюваного обов`язків сплинув.

25.12.2024 постановою заступника Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до 29.01.2025 року.

З метою гарантування виконання підозрюваним покладених на ОСОБА_5 обов`язків орган досудового розслідування вважає, що відносно підозрюваного необхідно обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, що є найбільш м`яким запобіжним заходом.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник заперечували щодо задоволення клопотання. Захисник зазначив, що з 29.12.2024 ОСОБА_5 перебуває без запобіжного заходу, однак у нього бездоганна процесуальна поведінка, у зв`язку з чим ризики зазначені в клопотанні є недоведеними.

При цьому на питання слідчого судді щодо наявності ризиків, передбачених ст.177 КПК України, якими обґрунтовується необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу, прокурор зазначив, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) БЕБ, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 17.02.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

За обставин викладених у клопотанні, 29.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого ОСОБА_5 вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.11.2024 справа № 761/41269/24 відносно ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Також, зазначеною ухвалою, у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України на ОСОБА_5 , покладені обов`язки до 29.12.2024, а саме: прибувати до слідчого, прокурора слідчого судді або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатись за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого прокурора або суду; здати при наявності на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Наразі строк застосованого запобіжного заходу та покладених на підозрюваного обов`язків сплинув.

25.12.2024 постановою заступника Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до 29.01.2025 року.

При цьому, слідчим суддею враховано той факт, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років у зв`язку з чим може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, з огляду на встановлені у судовому засіданні обставини, враховуючи доводи, викладені учасниками процесу, слідчий суддя вважає, що обставини, викладені у ч.1 ст. 194 КПК України, на даний час доведені, існують достатні підстав вважати, що існують вказані у клопотанні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, щодо можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового слідства та суду, не з`являтися на слідчі дії, вчиняти інші дії, які будуть перешкоджати встановленню істини у справі, вчинення інших кримінальних правопорушень.

Особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу (ч.1 ст. 179 КПК України).

За ч. 1 ст. 177 цього Кодексу, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

Слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_10 слід обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього ряд обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176-179, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора слідчого судді або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- здати при наявності на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

- не відлучатись за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого прокурора або суду.

Строк дії ухвали визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 29 січня 2025 року.

Підозрюваному ОСОБА_5 письмово під підпис повідомити покладені обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1