Дата документу 08.01.2025
Справа № 334/9778/24
Провадження № 1-кс/334/28/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 січня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000619внесеному 27.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ,-

за участю: слідчого СВ Бердянського РВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_3 ,-

встановив:

Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила долучити до матеріалів клопотання запит до Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя від 06.01.2025, щодо місця перебування матеріалів кримінального провадження №0000186 від 04.05.2023 та лист відповідь Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя від 07.01.2025, щодо місця перебування кримінального провадження №0000186 від 04.05.2023.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без участі, щодо задоволення клопотання не заперечує.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та документи, надані на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню у зв`язку з наступним.

У провадженні СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , чоловік назвався його сусідом після чого попросив допомоги, на що заявник перерахував на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 15000 грн., та після наступного дзвінка перерахував на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 6500 грн., після чого дізнався що сусід йому не дзвонив.

Крім того, невстановлена особа 04.01.2024 приблизно о 09 годині 40 хвилин зателефонувала гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з мобільного телефону НОМЕР_4 , та представилась сусідом на ім`я ОСОБА_7 та попрохала переказати йому на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 грошові кошти у розмірі 5000 грн., надалі поповнити рахунок номеру телефону НОМЕР_4 на суму 1200 грн., та поповнити рахунок номеру телефону НОМЕР_6 на суму 1500 грн., після того як заявник переказав грошові кошти у загальній сумі 7700 грн. за вищевказаною послідовністю, останній зателефонував на вищевказаний номер, та слухавку ніхто не підняв. Знайшовши інший контакт свого сусіда ОСОБА_7 , заявник виявив, що сусід йому не телефонував та ніякі грошові кошти не просив.

Крім того, 18.01.2024 невстановлена особа діючи умисно з корисливих мотивів зловживаючи довірою гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом телефонного дзвінка з мобільного номеру телефону представившись її знайомим під приводом позичити грошові кошти, заволоділа грошовими коштами у сумі 10700 грн., які заявниця добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_7 на суму 5500 грн., та номери телефонів НОМЕР_8 на суму 1200 грн., НОМЕР_6 на суму 4500 грн., грошові кошти заявниці не повернуто.

Крім того, 02.02.2024 невстановлена шляхом зловживання довірою від імені знайомого зателефонував гр. ОСОБА_9 з номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , з проханням позичити грошові кошти. Останній здійснив переказ на банківські картки (номер картки НОМЕР_10 у сумі 800 грн., номер картки НОМЕР_11 у сумі 5500 грн., номер картки НОМЕР_12 у сумі 20 600 грн.), чим останньому спричинено матеріальну шкоду.

Встановлено, що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який у своїй злочинній діяльності в шахрайських цілях використовував сім карти з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_1 .

ОСОБА_10 28 листопада 2024 року повідомлено про підозру по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчим відділом відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснювалось досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000186 від 04 травня 2023 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, в якому встановлено,що до вчинення кримінального правопорушення за аналогічний злочин причетний ОСОБА_10 , адреса фактичного мешкання якого: АДРЕСА_3 .

28.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя по кримінальному провадженню № 0000186 від 04 травня 2023 року проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого виявлено і вилучено:

- сім-картка із зазначенням коду НОМЕР_13 , яка упакована до спецпакету CRI 1113817;

- сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » без коду, яка упакована до спецпакету CRI 1113817;

- пластиковий вкладиш Vodafone із серійним кодом НОМЕР_46, до спецпакету CRI 1113816;

- два слоти під сім-картки червоного та білого кольору, які упаковано до спецпакету CRI 1113816;

- упаковка стартового пакету Lifesell із друкованими написами, яку упаковано до спецпакету CRI 1113815;

- упаковка стартового пакету Vodafone із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_14 та ICCID: НОМЕР_15 babchid: НОМЕР_16 , яку упаковано до спецпакету CRI 1113815;

- упаковка стартового пакету Vodafone із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_17 із серійним номером НОМЕР_18 , яку упаковано до спецпакету CRI 1113815;

- упаковка стартового пакету Vodafone із зазначенням із серійним номером НОМЕР_47 та ICCID: НОМЕР_48 яку упаковано до спецпакету CRI 1113815;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 (до 07/24), яку упаковано до спецпакету CRI 1113814;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_20 (до 01/24), яку упаковано до спецпакету CRI 1113814;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » золота картка для виплат № НОМЕР_21 (до 09/22), яку упаковано до спецпакету CRI 1113814;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_22 (до 04/22), яку упаковано до спецпакету CRI 1113814;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_23 (до 09/15) на ім?яОСОБА_16 яку упаковано до спецпакету CRI 1113814;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_24 (до 03/23), яку упаковано до спецпакету CRI 1113814;

- мобільний телефон марки SamsungGalaxy A 31 SM 3151-/DS в корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_25 , IMEI 2: НОМЕР_26 із сім-карткою ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_6 , який упаковано до спецпакету CRI 1113813;

- мобільний телефон Nokia 1280 із зарядним пристроєм, ІМЕІ: НОМЕР_27 із сім-картою НОМЕР_28 в корпусі чорного кольору, який упаковано до спец пакету PSP 1243245;

- ноутбук Samsungmodel: NP-R60, S/N: 587493APC00122A в корпусі чорного кольору, який упаковано до спец пакету QHY 0085549;

- мобільний телефон «Oppo» у розібраному стані в корпусі чорного кольору, який упаковано до спец пакету PSP 1243246;

- диск (mini) «DriversforAllSeriesEsperanza», який упаковано до спец пакету PSP 1243245;

- мобільний телефон «Bravic» у розібраному стані (IMEI стерто) в корпусі чорного кольору;

- сім-картка ІНФОРМАЦІЯ_13 із серійним номером НОМЕР_29 , з номером НОМЕР_4 , яку поміщено до спец. пакету PSP 1243235;

- сім-картка Vodafone із с/н НОМЕР_30 , номер: НОМЕР_31 , яку упаковано до спец пакету PSP 1243235;

- сім-картка ІНФОРМАЦІЯ_13 із с/н НОМЕР_32 , з номером: НОМЕР_33 , яку упаковано до спец PSP 1243235;

- сім-картка ІНФОРМАЦІЯ_13 із с/н НОМЕР_34 , з номером НОМЕР_35 , яку упаковано до спедпакету PSP 1243235;

- сім-картка ІНФОРМАЦІЯ_13 із с/н НОМЕР_36 , з номером НОМЕР_37 , яку упаковано до спедпакету PSP 1243235;

- сім-картка ІНФОРМАЦІЯ_13 із с/н НОМЕР_38 , з номером НОМЕР_8 , яку упаковано до спецпакету PSP 1243235;

- сім-картка ІНФОРМАЦІЯ_13 із с/н НОМЕР_39 , з номером НОМЕР_40 , яку упаковано до спецпакету PSP 1243235;

- сім-картка ІНФОРМАЦІЯ_13 із с/н НОМЕР_41 , з номером НОМЕР_42 , яку упаковано до спец пакету PSP 1243235;

- сім-картка ІНФОРМАЦІЯ_13 із с/н НОМЕР_43 , з номером НОМЕР_9 , яку упаковано до спец пакету PSP 1243235;

- сім-картка зі слотом із серійним номером НОМЕР_44 , з номером НОМЕР_45 , яку упаковано до спецпакету PSP 1243235;

- два міні слота для сім-карток червоного та білого кольору, які упаковано до спецпакету PSP 1243235;

- слот для сім-картки червоного кольору, який упаковано до спец пакету PSP 1243235.

11 вересня 2024 року прокурор Шевченківської окружної прокуратури направив до Шевченківського районного суду м. Запоріжжя обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 04 травня 2023 року, за обвинуваченням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Отримано відповідь на запит про місцезнаходження матеріалів кримінального провадження №0000186 від 04 травня 2023 року від Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя, якою встановлено, що станом на 25.12.2023 матеріали перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається із запиту, 06.01.2025 слідчий ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_11 звернувся із запитом до прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 щодо місця перебування кримінального провадження №0000186 від 04.05.2023 та документів по вказаному провадженню.

Згідно відповідізаступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 від 07.01.2025 №57-101-87 вих25, зазначено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_16 перебувало кримінальне провадження №0000186 від 04.05.2023 за ч.2 ст.190 КК України відносно ОСОБА_10 . За наслідком досудового розслідування вказаного кримінального провадження обвинувальний акт відносно ОСОБА_10 за ч.2 ст.190 КК України направлено для розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_17 . На цей час матеріали кримінального провадження №0000186 від 04.05.2023 за ч.2 ст.190 КК України відносно ОСОБА_10 перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що станом на 07.01.2025 року матеріали кримінального провадження №0000186 від 04.05.2023 за ч.2 ст.190 КК України відносно ОСОБА_10 перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий та прокурор є повноваженими особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується постановою про призначення групи прокурорів від 14.10.2024, постановою про доручення провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчій групі від 15.10.2024, витягом з ЄРДР №0000619 внесеному 04.01.2024.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим відповідно до вимог ст. 163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_18 , самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000186 від 04 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та отримання копій документів, а саме:

- копії клопотання про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- копії ухвали Шевченківського районного суду м. Запоріжжя про проведення обшуку за матеріалами КП 0000186 від 04.05.2023;

- копії протоколу обшуку а також, флеш носія або СD-диску з матеріалами відео фіксації обшуку.

- копії протоколів огляду предметів щодо вилученого майна в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- копії постанов про визнання речовими доказами щодо вилученого майна в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- копію клопотання про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- копію ухвали про накладення арешту (про відмову у задоволенні клопотання про накладення арешту) щодо вилученого майна в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 20 січня 2025 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: