Справа № 404/3047/25
Номер провадження 1-кс/404/988/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядового поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000173 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Уповноважена особа на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:

надати групі дізнавачів СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_18 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капралу поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за банківським рахунком НОМЕР_1 які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000173 від 19.03.2025, а саме надати копії наступних документів:

-документ про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 .

- відомості чи підключено банківські рахунки НОМЕР_1 у період часу з 18.03.2024 по дату винесення ухвали.

- документи про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 у період часу з 13.08.2024 по 13.09.2024.

-надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 у період часу з 18.03.2024 по дату винесення ухвали.

На обґрунтування клопотання уповноважена особа на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області зазначила, що 18.03.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (м.т. НОМЕР_4 ), про те, що 18.03.2025 невідома особа зателефонувавши з м.т. НОМЕР_5 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом шахрайства під приводом верифікації, заволодіа кредитними коштами, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_6 (повний номер не зберігся) у сумі 15000. Таким чином заявниці було спричинено матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До початку судового розгляду уповноважена особа на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000173 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, встановлено, що 18.03.2025 невідома особа зателефонувавши ОСОБА_20 з м.т. НОМЕР_5 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом шахрайства під приводом верифікації, заволоділа кредитними коштами, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_6 (повний номер не зберігся) у сумі 15000. Таким чином заявниці було спричинено матеріальну шкоду на вище вказану суму.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Так, уповноважена особа на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області у прохальній частині клопотання вказує на необхідність отриманні інформації щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 13.08.2024 по 13.09.2024, в той час, як потерпілий у своїх поясненнях вказав, що 18.03.2025 перерахував грошові кошти, зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, за період з 18.03.2024 по 11.04.2025., а саме до документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської карти НОМЕР_1 ; відомостей чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської карти НОМЕР_1 у період часу з 18.03.2024 по 11.04.2025; документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської карти НОМЕР_1 у період часу з 18.03.2024 по 11.04.2025. Необхідність отримання решти інформацію зазначеної в прохальній частині клопотання, слідчим не обґрунтовано, зважаючи на те, що кошти були перераховані самостійно потерпілим, без зняття їх у відділеннях, філіях банку чи банкоматах.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_18 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капралу поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за рахунком, який стосується банківської карти№ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської карти НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської карти НОМЕР_1 у період часу з 18.03.2024 по 11.04.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської карти НОМЕР_1 у період часу з 18.03.2024 по 11.04.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда