Справа № 369/6804/25
Провадження №1-кс/369/1283/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000065 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000065 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: До ЧЧ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що на протязі березня 2025 року невідомі особи шахрайським шляхом отримали особисті дані заявника та доступ до карткового рахунку заволоділи коштами сума яких встановлюється. (ЄО 7598 від 03.04.2025).

З метою встановлення місце знаходження осіб зловмисників, які можливо можуть бути причетні до скоєння кримінального проступку, необхідно отримати дозвіл до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що невідома особа уклала кредитні договори на інші споживчі цілі, для оформлення кредитів невстановлена особа надала документи потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отримала суми кредитів у зв`язку з чим виникла необхідність отримати наступну інформацію:

- Яким чином здійснювалися оформлення кредитних договорів, (у відділенні установи, чи онлайн);

- Які документи надавалися позичальником (надати завірені копії документів);

- Чи оформлялися кредити на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо так то надати відповідні документи;

- Яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку);

- Надати контактний номер телефону, який використовувався або був зазначений при оформленні кредитних договорів.

На підставі вище наведеного, старший дізнавач просила слідчого суддю надати дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУП в Київській області, а саме: начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 на підставі доручення відповідно до ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться під юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію:

- Яким чином здійснювалися оформлення кредитних договорів, (у відділенні установи, чи онлайн):

- Які документи надавалися позичальником (надати завірені копії документів);

- Чи оформлялися кредити на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо так то надати відповідні документи;

- Яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку):

- Надати контактний номер телефону, який використовувався або був зазначений при оформленні кредитних договорів.

В поданому клопотанні дізнавач та прокурор просили слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання за їх відсутності, просили врахувати підтримання ними клопотання у повному обсязі.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно з ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчою клопотання та необхідність його задоволення, в частині надання дозволу слідчим у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених в клопотанні, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідування кримінального провадження. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000065 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУП в Київській області, а саме: начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 на підставі доручення відповідно до ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться під юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію:

- Яким чином здійснювалися оформлення кредитних договорів, (у відділенні установи, чи онлайн):

- Які документи надавалися позичальником (надати завірені копії документів);

- Чи оформлялися кредити на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо так то надати відповідні документи;

- Яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку):

- Надати контактний номер телефону, який використовувався або був зазначений при оформленні кредитних договорів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1