Справа № 473/557/25
Номер провадження 1-кс/473/145/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"30" січня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000588 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

29 січня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000588 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що в період часу з 24 травня 2023 року по 05 червня 2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу пістолета моделі «FN Five seven» та надання послуг з оформлення дозвільних документів на вказану зброю та послуг по пересиланню вказаної зброї із за кордону, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в загальній сумі 505200 гривень, які потерпілий ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кількома платежами перерахував з власного карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За версією органу досудового розслідування встановлено, що частину грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 було в подальшому перераховано на картковий рахунок за номером № НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо карткового банківського рахунку за номером: № НОМЕР_2 , котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вказана інформація перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 за період з 31 травня 2023 року до часу зняття грошових коштів (щодо коштів, які переказано на вказаний рахунок 31 травня 2023 року приблизно о 17:03 годин в сумі 4500 гривень, 31 травня 2023 року приблизно о 11:35 годин в сумі 25000 гривень, 31 травня 2023 року приблизно о 19:04 годин в сумі 4000 гривень, 31 травня 2023 року приблизно о 11:36 годин в сумі 5000 гривень, 31 травня 2023 року приблизно о 14:57 годин в сумі 10000 гривень) з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти;

-повні анкетні дані про особу, на яку відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , зокрема документів, наданих при відкритті даного рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

-матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , отриманих за допомогою камер відео спостереження банкоматів, та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів із інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу. (години, хвилини та секунди) їх проведення (щодо зняття коштів, які було переказано на вказаний рахунок 31 травня 2023 року приблизно о 17:03 годин в сумі 4500 гривень, 31 травня 2023 року приблизно о 11:35 годин в сумі 25000 гривень, 31 травня 2023 року приблизно о 19:04 годин в сумі 4000 гривень, 31 травня 2023 року приблизно о 11:36 годин в сумі 5000 гривень, 31 травня 2023 року приблизно о 14:57 годин в сумі 10000 гривень);

-ІР адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн банкінгу із використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 за 31 травня 2023 року;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 за період з 31 травня 2023 року до часу зняття грошових коштів (щодо коштів, які переказано на вказаний рахунок 31 травня 2023 року приблизно о 17:03 годин в сумі 4500 гривень, 31 травня 2023 року приблизно о 11:35 годин в сумі 25000 гривень, 31 травня 2023 року приблизно о 19:04 годин в сумі 4000 гривень, 31 травня 2023 року приблизно о 11:36 годин в сумі 5000 гривень, 31 травня 2023 року приблизно о 14:57 годин в сумі 10000 гривень) з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти;

-повні анкетні дані про особу, на яку відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , зокрема документів, наданих при відкритті даного рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

-матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , отриманих за допомогою камер відео спостереження банкоматів, та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів із інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу. (години, хвилини та секунди) їх проведення (щодо зняття коштів, які було переказано на вказаний рахунок 31 травня 2023 року приблизно о 17:03 годин в сумі 4500 гривень, 31 травня 2023 року приблизно о 11:35 годин в сумі 25000 гривень, 31 травня 2023 року приблизно о 19:04 годин в сумі 4000 гривень, 31 травня 2023 року приблизно о 11:36 годин в сумі 5000 гривень, 31 травня 2023 року приблизно о 14:57 годин в сумі 10000 гривень);

-ІР адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн банкінгу із використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 за 31 травня 2023 року;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , забезпечити групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 31 березня 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1