Справа №345/191/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.01.2015 м.Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що становить банківську таємницю рахунків відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 у ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Івано-Франківського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з початку відкриття вказаних рахунків та по даний час, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії а саме: виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.
Клопотання обґрунтовує тим, що всупереч вимог Закону України № 755 - IV " Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців " від 15.05.2003 року , п. 56 ст. 9 Закону України № 1775 - III Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 1.06.2000 року, ОСОБА_5 , без державної реєстрації та без спеціального дозволу (ліцензії), з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, та отримання майнової вигоди, розпочала займатись діяльністю по оформленню документів для виїзду та працевлаштування за кордоном.
Так, займаючись даним видом діяльності, ОСОБА_5 , зустрілася з мешканцем м. Калуша ОСОБА_6 , який їй повідомив, що він має намір виїхати за кордон, в Канаду, на роботу, і, будучи упевненим, що ОСОБА_5 займається оформлення відповідних документів, попросив останню допомогти в оформленні всіх необхідних документів. Під приводом допомоги ОСОБА_6 в оформленні документів, для виїзду в Канаду ОСОБА_5 , уклала з ним фіктивну угоду, за що отримала у період часу із червня по жовтень 2014, грошові кошти у сумі 3900 доларів США та закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 ..
В подальшому, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання в момент укладення угоди, отримані від потерпілого грошові кошти та закордонний паспорт, ОСОБА_5 привласнила.
Продовжуючи злочинну діяльність спрямовану на заволодіння чужим майном, повторно, ОСОБА_5 , зустрілася із ОСОБА_7 , яка повідомила їй що має намір виїхати за кордон, в Канаду, на роботу, і, будучи упевненою, що ОСОБА_5 займається оформлення відповідних документів, попросила останню допомогти в оформленні всіх необхідних документів. Під приводом допомоги ОСОБА_7 в оформленні документів для виїзду за кордон ОСОБА_5 повторно отримала у період часу із червня по вересень 2014 року грошові кошти у сумі 6065 доларів США та закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 .
Створюючи ілюзію виконання взятих на себе, перед ОСОБА_7 зобов`язань, ОСОБА_5 , надала останній витяг із сайту авіакомпанії про бронювання авіаквитка на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на 7 грудня 2014 року в Канаду. При перевірці даних авіаквитків, перевізник інформацію про купівлю та бронювання авіаквитків у Канаду (м. Торонто) на 7 грудня 2014 року, не підтвердив.
Продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння чужим майном, повторно, ОСОБА_5 , зустрілася із ОСОБА_10 , який повідомив їй що має намір виїхати за кордон, в Канаду, на роботу, і, будучи упевненим, що ОСОБА_5 займається оформлення відповідних документів, попросив останню допомогти в оформленні всіх необхідних документів. Під приводом допомоги ОСОБА_10 в оформленні документів, для виїзду за кордон ОСОБА_5 , повторно отримала у період часу із червня по жовтень 2014 року грошові кошти у сумі 7000 доларів США та закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_10 .
Створюючи ілюзію виконання взятих на себе, перед ОСОБА_10 зобов`язань, ОСОБА_5 , надала останній витяг із сайту авіакомпанії про бронювання авіаквитка на ім`я ОСОБА_10 , на 10 грудня 2014 року в Канаду. При перевірці даних авіаквитків, перевізник інформацію про купівлю та бронювання авіаквитків у Канаду (м. Торонто) на 10 грудня 2014 року, не підтвердив.
Відповідно до інформації наданої із ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_2 , та Посольства Канади у м. Варшава, Республіки Польща заяви на вказаних осіб у Посольстві не отримували.
З метою встановлення обставин вчинення злочину, у тому числі забезпечення відшкодування збитків, спричинених злочином, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю.
Єдиним можливим способом встановити, чи були відкриті рахунки на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , у вказаному банку, у тому числі встановлення руху коштів по ньому, є його дослідження.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із ст. 162 КПК України інформація, щодо відомості, які можуть становити банківську таємницю, становить охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що послужить з`ясуванням всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, то слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу вищезгаданих документів якнайшвидше .
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримала.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до рахунків відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 у ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Івано-Франківського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довела, що дана інформація перебуває у володінні філії - Івано-Франківського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 .
В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація , яка зберігається в даних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до вказаного документу.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задовільнити.
надати тимчасовий доступ до документів що становить банківську таємницю рахунків відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 у ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Івано-Франківського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з початку відкриття вказаних рахунків та по даний час, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії а саме: виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.
Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя