Справа № 740/4184/24
Провадження № 1-кс/740/64/25
УХВАЛА

31 січня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 23.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, в якому зазначила, що 22.04.2024 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , про те, що 02.04.2024 йому зателефонувала невідома особа жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_1 , представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови повідомила про факт спроби сторонньою особою здійснити доступ до банківської картки, в подальшому під час розмови ОСОБА_6 , надіслано код підтвердження, який було передано невідомій особі. Після чого 22.04.2024 невідома особа здійснила переказ коштів належних ОСОБА_6 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму 7 340 гривень на картку іншого банку та втрачено доступ до онлайн банкінгу.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який дав показання, що 02 квітня 2024 року надійшов дзвінок, на зв`язку був робот, який повідомив, що до рахунку здійснено втручання та його з`єднають зі спеціалістом, в подальшому, він дав слухавку своїй дружині, щоб вона вирішила це питання, в подальшому, зв`язок продовжувався та на зв`язку з`явився відповідний спеціаліст, з яким спілкувалась дружина, в ході спілкування дружина назвала особі, що була на зв`язку, за її вказівкою, код, що надійшов у смс-повідомленні, повний зміст розмови не відомий, на той час грошових коштів на рахунку не було.

В подальшому, 22 квітня 2024 року о 10 год 20 хв потерпілому надійшла заробітна плата у сумі 7340 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 невідомою особою, яка не санкціоновано втрутилась в банківський обліковий запис, здійснено крадіжку грошових коштів шляхом переказів:

22 квітня 2024 року о 10 год 48 хв 20 с переказ у сумі 7305 грн (з них 5 грн комісія) на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_4 .

Під час проведення тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 було перераховано 22.04.2024 року о 10 год. 51 хв. сумою 7300 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , котрий відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам власника платіжної картки НОМЕР_5 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , як у фінансової установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами фінансової установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної фінансової установи.

У судове засідання слідча не з`явилася, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно із п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 6 ст. 132 КПК України).

За змістом ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У клопотанні слідча зазначає, що під час проведення тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 було перераховано 22.04.2024 року о 10 год. 51 хв. сумою 7300 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , котрий відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

Однак, підтверджуючих дані обставини доказів до клопотання не додано.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність наявності підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1