Справа № 752/7513/25
Провадження №1-кс/752/2883/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.03.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні матеріали запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3 від 16.01.2023, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

28 березня 2025 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотаня сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3 від 16.01.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження у рамках запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3, старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: документів податкової звітності документів податкової звітності (здійснення виїмки їх копій), щодо громадян України: про джерела/суми нарахованого та виплаченого фізичній особі та/або суму доходу, отриманого самозайнятою особою, а також суму річного доходу, задекларованого в податковій декларації про майновий стан і доходи за періоди 2013 по 2018 (включно) роки щодо наступних осіб:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_8 ;

9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

1.Чи була коли-небудь зареєстрована та чи велась господарська діяльність вказаним вище особами (пн. 1-12 п. 1) і якщо так, то яка саме (вказавши види діяльності)?

2.Чи необхідно на території України декларувати доходи, які резидентами/громадянами України отримані в зареєстрованих закордоном комерційних товариствах, у тому числі на офшорних підприємствах?

3.У разі надання позитивної відповіді на попереднє питання (3.) просимо вказати чи були вказаним вище особам (пн. 1-12 п. 1) в компетентному закладі України в сфері адміністрування податків вказано джерело доходів, а також вказано, що вони являються справжніми вигодонабувачами комерційних товариств: « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

4.Відомості (звіти) щодо сплати юридичними особами соціального податку роботодавця за працівників? У разі сплати, просимо повідомити кому та за які періоди сплачено податки наступними компаніями, які фактично здійснюють свою діяльність на території України:

?« ОСОБА_17 » (реєстраційні № SL 23396 та/або № SL 27368 , країна реєстрації Великобританія) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 . Справжній вигодонабувач - резидент України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?« ОСОБА_19 » (реєстраційні № 186649 та/або № 1866849, країна реєстрації Гонконг), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 . Справжній вигодонабувач - резидент України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження у рамках запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі 3 старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/7513/25

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя