УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1371/24

26 березня 2025 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчої СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 13.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 звернулася до суду із вказаним вище клопотанням.

В обгрунтування клопотання зазначає, що 13.11.2023 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_6 , про те, що 13.11.2023 невідома особа, користуючись абонентським номером, який заявниця не зберегла, шахрайським способом, з використанням ЕОМ, заволоділи її коштами з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на загальну суму 58000 грн.

Відповідно до інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 перераховано на банківську картку Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_1 . Після надходжень коштів на картку ОСОБА_7 їх було перераховано чотирма транзакціями на два рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

В ході проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який 13.11.2023 двома транзакціями на суму 27000 та 20000 грн. надійшли кошти потерпілої ОСОБА_6 . Після чого, здійснено наступні дії з вказаними коштами:

- 13.11.2023 о 16:11 здійснено переказ з рахунку ОСОБА_8 на суму 20000 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

- 13.11.2023 о 18:58 здійснено переказ з рахунку ОСОБА_8 на суму 6000 грн. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

Зазначає, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_7 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 12.11.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 12.11.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 12.11.2023 по дату виконання ухвали.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідча в судове засідання не зявилася, просила суд проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 13.11.2023 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_6 , про те, що 13.11.2023 невідома особа, користуючись абонентським номером, який заявниця не зберегла, шахрайським способом, з використанням ЕОМ, заволоділи її коштами з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на загальну суму 58000 грн.

Відповідно до інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 перераховано на банківську картку Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_1 . Після надходжень коштів на картку ОСОБА_7 їх було перераховано чотирма транзакціями на два рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

В ході проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який 13.11.2023 двома транзакціями на суму 27000 та 20000 грн. надійшли кошти потерпілої ОСОБА_6 . Після чого, здійснено наступні дії з вказаними коштами:

- 13.11.2023 о 16:11 здійснено переказ з рахунку ОСОБА_8 на суму 20000 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

- 13.11.2023 о 18:58 здійснено переказ з рахунку ОСОБА_8 на суму 6000 грн. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Окрім цього, отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо, а тому суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114, тел. НОМЕР_7 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: документи, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_7 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 12.11.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 12.11.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу 12.11.2023 по дату виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1