САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/4834/23
1-кс/206/392/25
УХВАЛА

Іменем України

03 квітня 2025 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

02 квітня 2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотання, погодженим з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 30.05.2023 до СУ ГУНП в Луганській області надійшли матеріали з 3 управління (з дислокацією у м.Северодонецьк, Луганської області ) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те, що директор благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з координатором гуманітарних проєктів благодійної організації (далі - БО) - ОСОБА_6 організували механізм незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів, а саме отримували 1,5 - 3 тисячі євро від зацікавлених у виїзді за кордон осіб за оформлення і внесення відповідних відомостей до системи «Шлях», в тому числі, з метою ухилення останніх від мобілізації.

Вказані директор БО ОСОБА_5 спільно з координатором гуманітарних проєктів БО - ОСОБА_6 готували та надавали до ІНФОРМАЦІЯ_3 листи-підтвердження від закордонних благодійних та гуманітарних організацій щодо їх готовності надати гуманітарну допомогу для громадян України, при цьому зазначали зацікавлених у незаконному перетині державного кордону осіб, як водіїв транспортних засобів, які забезпечать транспортування гуманітарного вантажу в Україну. Так, з 2022 року отримали дозвіл 15 осіб призовного віку, жоден з яких, після виїзду, в тому числі і директор благодійної організації ОСОБА_5 , не повернувся та будь-якої діяльності з доставки гуманітарних вантажів не здійснювали.

Відповідно до рапорту заступника начальника 1 відділу ГВ КР 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора ОСОБА_7 благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрована адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

01 червня 2023 за адресою реєстрації фонду - АДРЕСА_2 проведено огляд та встановлено, що за вказаною адресою знаходиться квартира в багатоповерховому житловому будинку, жодних офісних табличок не виявлено.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 334116971 від 31.05.2023 року квартира за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_8 .

Проведеним оглядом відомостей загальнодоступної мережі Інтернет на предмет виявлення статей, фото-, відеозаписів, які мають значення для досудового розслідування, в соціальній мережі «Facebook» виявлено сторінку під назвою мовою оригіналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оглядом сторінки встановлено, що благодійною організацією протягом березня 2022 року проводилась діяльність, пов`язана з забезпеченням продовольчими товарами мешканців м.Сєвєродонецька та м. Лисичанська. 3 26.03.2022 по жовтень 2023 року мається лише один допис про те, що Благодійний фонд ОСОБА_9 забезпечив організацію транспортування партії продуктів та засобів особистої гігієни від «Amazon» з Чехії до України.

Також, слідчим під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було направлено запит у порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо отримання копій документів з реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на який було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_5 в якому зазначено, що надання необхідних копій документів можливе на підставі судового рішення.

На даний момент під час досудового розслідування виникла необхідність на проведення тимчасового доступу речей і документів, які належать до охоронюваної законом таємниці, які стосуються БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий зазначає, що даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та проведенні їх вилучення у копіях з реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- заяви про державну реєстрацію юридичної особи з додатками;

- реєстраційної картки форми 1;

- довіреностей, що стосуються державної реєстрації даного суб`єкту господарювання;

- документи, що засвідчують особу, яка здійснювала реєстрацію;

- статути, протоколи зборів учасників благодійної організації, наказів про призначення на посаду директора, заяви про перереєстрацію з додатками та інші документи, які стосуються реєстрації та перереєстрації.

Вищевказана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без яких сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення.

Слідчий просить суд, надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) з реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- заяви про державну реєстрацію юридичної особи з додатками;

- реєстраційної картки форми 1;

- довіреностей, що стосуються державної реєстрації даного суб`єкту господарювання;

- документи, що засвідчують особу, яка здійснювала реєстрацію;

- статути, протоколи зборів учасників благодійної організації, наказів про призначення на посаду директора, заяви про перереєстрацію з додатками та інші документи, які стосуються реєстрації та перереєстрації.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001788 від 30.05.2023 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) з реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- заяви про державну реєстрацію юридичної особи з додатками;

- реєстраційної картки форми 1;

- довіреностей, що стосуються державної реєстрації даного суб`єкту господарювання;

- документи, що засвідчують особу, яка здійснювала реєстрацію;

- статути, протоколи зборів учасників благодійної організації, наказів про призначення на посаду директора, заяви про перереєстрацію з додатками та інші документи, які стосуються реєстрації та перереєстрації.

Строк дії ухвали до 03.06.2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1