Справа № 202/1696/25
Провадження № 1-кс/202/1412/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 березня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000289 від 26.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 26.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

18 лютого 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000289 від 26.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 18 лютого 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №32 від 10.06.2024, №33 від 13.06.2024, №34 від 13.06.2024, №35 від 13.06.2024, №36 від 13.06.2024, №37 від 13.06.2024, №38 від 13.06.2024, №48 від 03.07.2024, №65 від 22.07.2024 за тендерами щодо заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту між панельних швів під`їздів (ДК 021:2015: 45440000:3 Фарбування та скління) та заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту вимощення біля під`їздів (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

Аналізом документації встановлено, що вартість робіт за вищевказаними договорами, є значно завищеними та об`єм виконаних робіт не виконаний в повному обсязі, що свідчить про той факт, що посадові особи адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуваючи у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та вчиненому в умовах воєнного стану.

30.12.2024 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштовим листом направлено вимогу за вих.50/2-704 у порядку ст.93 КПК України щодо надання копій документів щодо заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту між панельних швів під`їздів (ДК 021:2015: 45440000:3 Фарбування та скління) та заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту вимощення біля під`їздів (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) за договорами №32 від 10.06.2024, №33 від 13.06.2024, №34 від 13.06.2024, №35 від 13.06.2024, №36 від 13.06.2024, №37 від 13.06.2024, №38 від 13.06.2024, №48 від 03.07.2024, № 65 від 22.07.2024, однак станом на 18.02.2025 до СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області відповідь на вказану вимогу не отримано.

Приймаючи до уваги, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 ,копії документів відповідно до наведеного переліку.

Документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та необхідні при проведенні судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо нарахування та виплати заробітної плати, утриманого з неї податку.

Буд-яким іншим способом отримати вищезазначені документи, крім отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є неможливим.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичною та фактичною адресами якого: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000289 від 26.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ДРУП №2 капітану поліції ОСОБА_3 , групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра у кримінальному провадженні № 0000289 від 26.12.2024 року ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації (у паперовому та електронному вигляді), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичною та фактичною адресами якого: АДРЕСА_1 , а саме документів:

- щодо заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжнанельних швів у житловому будинку АДРЕСА_2 ), договору про надання послуг № 32 від 10.06.2024; заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжнанельних швів у житловому будинку АДРЕСА_3 ), договору про надання послуг № 34 від 13.06.2024; заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №1-4 житлового будинку АДРЕСА_4 ), договору про надання послуг № 37 від 13.06.2024; заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку АДРЕСА_5 ), договору про надання послуг № 35 від 13.06.2024; заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку АДРЕСА_2 ), договору про надання послуг № 36 від 13.06.2024; заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку АДРЕСА_2 ), договору про надання послуг № 33 від 13.06.2024, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- тендерної документації щодо договорів про надання послуг: № 32 від 10.06.2024, заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку АДРЕСА_2 ), № 33 від 13.06.2024, заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту між панельних швів у житловому будинку АДРЕСА_2 ), № 34 від 13.06.2024, заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку АДРЕСА_3 ), № 35 від 13.06.2024, заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку АДРЕСА_5 ), № 36 від 13.06.2024, заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжнанельних швів у житловому будинку АДРЕСА_2 ), № 37 від 13.06.2024, заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №1-4 житлового будинку АДРЕСА_4 ), додаткові угоди та додатки до них, товарно-транспортні накладні, виписки з банку про зарахування коштів, №38 від 13.06.2024, заходів з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжпанельних швів будинку АДРЕСА_6 ), №48 від 03.07.2024, заходів з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжпанельних швів будинку АДРЕСА_7 ), №65 від 22.07.2024, заходів з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжпанельних швів будинку АДРЕСА_8 );

-акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжні доручення, акти приймання-передач щодо вищезазначених договорів №32 від 10.06.2024, №33 від 13.06.2024, №34 від 13.06.2024, №35 від 13.06.2024, №36 від 13.06.2024, №37 від 13.06.2024, №38 від 13.06.2024, №48 від 03.07.2024, №65 від 22.07.2024;

-локальний кошторис (кошториси, дефектні акти, договірна ціна,розрахунки загально виробничих витрат) на роботи за договорами № 32 від 10.06.2024, заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку АДРЕСА_2 ), № 33 від 13.06.2024, заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту між панельних швів у житловому будинку АДРЕСА_2 ), № 34 від 13.06.2024, заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку АДРЕСА_3 ), № 35 від 13.06.2024, заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку АДРЕСА_5 ), № 36 від 13.06.2024, заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжнанельних швів у житловому будинку АДРЕСА_2 ), № 37 від 13.06.2024, заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №1-4 житлового будинку АДРЕСА_4 ), додаткові угоди та додатки до них, товарно-транспортні накладні, виписки з банку про зарахування коштів, №38 від 13.06.2024, заходів з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжпанельних швів будинку АДРЕСА_6 ), №48 від 03.07.2024, заходів з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжпанельних швів будинку АДРЕСА_7 ), №65 від 22.07.2024, заходів з усунення аварій в житловому фонді (послуг з поточного ремонту міжпанельних швів будинку АДРЕСА_8 );

-копії наказів про призначення та посадові інструкції відповідальних осіб за проведення робіт згідно вищевказаних договорів №32 від 10.06.2024, №33 від 13.06.2024, №34 від 13.06.2024, №35 від 13.06.2024, №36 від 13.06.2024, №37 від 13.06.2024, №38 від 13.06.2024, №48 від 03.07.2024, №65 від 22.07.2024;

-схеми виконання демонтажних та будівельних робіт за вищевказаними договорами №32 від 10.06.2024, №33 від 13.06.2024, №34 від 13.06.2024, №35 від 13.06.2024, №36 від 13.06.2024, №37 від 13.06.2024, №38 від 13.06.2024, №48 від 03.07.2024, №65 від 22.07.2024;

-паспорти та сертифікати відповідності на всі використані будівельні матеріали під час виконання робіт за вищевказаними договорами №32 від 10.06.2024, №33 від 13.06.2024, №34 від 13.06.2024, №35 від 13.06.2024, №36 від 13.06.2024, №37 від 13.06.2024, №38 від 13.06.2024, №48 від 03.07.2024, №65 від 22.07.2024;

-акти вхідного контролю матеріалів, які використовуються під час виконання робіт за вищевказаними договорами №32 від 10.06.2024, №33 від 13.06.2024, №34 від 13.06.2024, №35 від 13.06.2024, №36 від 13.06.2024, №37 від 13.06.2024, №38 від 13.06.2024, №48 від 03.07.2024, № 65 від 22.07.2024;

-виконавчі креслення здійсненні під час виконання робіт за вищевказаними договорами №32 від 10.06.2024, №33 від 13.06.2024, №34 від 13.06.2024, №35 від 13.06.2024, №36 від 13.06.2024, №37 від 13.06.2024, №38 від 13.06.2024, №48 від 03.07.2024, №65 від 22.07.2024;

-акти на закриття прихованих робіт складені під час виконання робіт за вищевказаними договорами №32 від 10.06.2024, №33 від 13.06.2024, №34 від 13.06.2024, №35 від 13.06.2024, №36 від 13.06.2024, №37 від 13.06.2024, №38 від 13.06.2024, №48 від 03.07.2024, №65 від 22.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 04 квітня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1