Справа № 591/430/24
Провадження № 1-кс/591/1526/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0003385 від 30.08.2023 за ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч. 1 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що ОСОБА_4 , 1998 р.н., спільно з ОСОБА_5 , 1979 р.н., ОСОБА_6 , 1999 р.н., ОСОБА_7 2002 р.н. на території м. Лебедин, Сумської області організував незаконний обіг підакцизних товарів (тютюнових виробів, в т.ч. тютюну для кальяну, рідини для електронних сигарет, тютюн), збут таких товарів здійснюється через Інтернет веб-сайт "Табак опт". Крім того, ОСОБА_4 , 1998 р.н., спільно з ОСОБА_5 , 1979 р.н., ОСОБА_6 , 1999 р.н., ОСОБА_7 2002 р.н., на думку досудового розслідування, вчинили фінансові операції з коштами, які одержали внаслідок незаконного збуту підакцизних товарів.

11.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: Сумська область, м. Лебедин, площа Соборна,4, під час якого вилучено майно. Оскільки вказане майно, на думку слідчого, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовими доказами, просив накласти на нього арешт з метою збереження.

В судове засідання слідчий, прокурор та представник власника майна надіслали заяви про можливість розгляду клопотання без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0003385 від 30.08.2023 за ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що майно, яке було вилучено під час проведення обшукуза адресою: Сумська область, м. Лебедин, площа Соборна,4, є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тобто, таке майно містить відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.

Крім того, п.2 ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна також допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації і в такому випадку арешт майна накладається за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Спеціальна конфіскація відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

На переконання слідчого судді, у даному випадку, обґрунтування відповідності критеріям, визначеним ст. 96-2 КК України, зазначеного у клопотання майна є достатнім для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту на речі шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно,що належить ОСОБА_6 та яке було вилучено 11.04.2024 під час обшуку нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування,а саме на:

1.мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Мах 256 Gb», IMEI НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , із сім-картою № НОМЕР_3 ;

2.мобільний телефон марки «ТЕСNO SPARK Go 2024» IMEI НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , із сім картою НОМЕР_6 (належить ОСОБА_8 );

3.ноутбук «DELL» win- YR852 NR5G30 моdel XPS 139360, та зарядний пристрій до нього;

4.мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXI A70», IMEI НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , із сім-картою № НОМЕР_9 ;

5.мобільний телефон марки «XIOMI REDMI NOUT 7», IMEI НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , із сім-картою № НОМЕР_12 ;

6.принтер для виготовлення стікерів «XPRINTER» XP- 480В, та зарядний пристрій до нього;

7.ваги червоного кольору електронні;

8.зіп-пакети із подрібнено речовинного, коричневого кольору, рослинного походження, із характерним запахом тютюну, орієнтована вага кожного 500 грм., в кількості 16 шт;

9.полімерні мішки білого кольору, із подрібнено речовинного, коричневого кольору, рослинного походження, із характерним запахом тютюну, в кількості 15 шт.;

10.зіп-пакети в кількості 900 шт.

11.сигаретні гільзи «FIREBOX» 500 шт. 24 шт.;

12.сигаретні гільзи «GAMA» 500 шт. -2 шт.;

13.пристрій для виготовлення цигарок «FIREBOX» 4 шт.;

14.пристрій для розпилювання рідини, із рідиною, 5 шт.;

15.пристрій для виготовлення сигарет «G-12-005», 128 шт.;

16.полімерні мішки білого кольору, із подрібнено речовинного, коричневого кольору, рослинного походження, із характерним запахом тютюну, в кількості 37 шт.;

17.сигаретні гільзи «FIREBOX» 500 шт. 140 шт.;

18.сигаретні гільзи «GAMA» 500 шт. -80 шт.;

19.накладні оператора поштового зв`язку «Нова пошта», в кількості 4 шт.;

20.накладні оператора поштового зв`язку «Delivery», в кількості 6 шт.;

21.полімерний мішок білого кольору, із подрібнено речовинного, коричневого кольору, рослинного походження, із характерним запахом тютюну, в кількості 1 шт.,

з метою збереження вказаного майна як речових доказів по справі та з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1