Дата документу 27.02.2025Справа № 554/7925/24
Провадження № 1-кс/554/3277/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кременчук Полтавської області, громадянина України, українця, з професійно-технічною освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст.306 КК України, по матеріалам досудового розслідування № 0000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке аргументував наступним.

Слідчою групою відділу СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 08.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, КК ККУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , восени 2023 року, більш точної дати досудовим розслідуванням

не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 року, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабісу у великих та особливо великих розмірах, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження постачання вказаного наркотичного засобу та його подальший безперебійний масштабний збут на території на території м. Кременчук Полтавської області, а також території України, через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.

До складу організованої групи ОСОБА_7 залучив свою дружину - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свого товариша ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканців м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а пізніше ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім цього, ОСОБА_4 також вступив у попередню змову з місцевим мешканцем ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а ОСОБА_10 - з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які діяли за попередньою змовою групою осіб з вказаними учасниками організованої групи, та не були обізнані про стійкість їх об`єднання та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій, яким була відома лише особа під ніком ОСОБА_14 з якою вони спілкувались за допомогою чату в месенджері «Телеграм» інтернет магазину телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». та не були відомі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і тим більше ОСОБА_9 .

При створенні вказаної організованої групи ОСОБА_7 використав

ту обставину, що учасників групи об`єднував не тільки факт наявності родинних зв`язків та спільний побут, а також дружні зв`язки, що стало запорукою їх довірливих

та тривалих відносин, визнання авторитету ОСОБА_7 та безумовне йому підпорядкування, а також визнання авторитету ОСОБА_7 іншими учасниками,

які не були учасниками організованої групи.

ОСОБА_7 усвідомлював, що вказані особи, ніде не працюють, не мають постійного джерела доходів, у зв`язку з чим перебувають у скрутному матеріальному становищі, є особами, які постійно потребують грошових коштів, а тому будутьбеззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи.

У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих родинних, дружніх відносин між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_7 , його лідерських якостях, оскільки ОСОБА_7 наділений яскраво вираженими природними рисами лідера, комунікабельний, здатний до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильний до вчинення правопорушень, має зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання його авторитету як лідера та безумовне йому підпорядкування. Окрім цього безумовне підпорядкування ОСОБА_7 базувалось зокрема також на тому, що він має достатні навики використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, використання месенджеру «Telegram» та створення інтернет магазинів. Інші учасники групи, незважаючи на це, мали вплив на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні.

Вказана організована група характеризувалась корисливою спрямованістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту наркотичних засобів, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, єдиним каналом надходження та придбання наркотичних засобів за вигідною визначеною ціною, місць їхнього зберігання та фасування для разового споживання наркозалежними особами, способу розповсюдження - методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», та в подальшому отримані споживачами, отримання оплати; а також в посилках через відділення та поштомати служби доставки ТОВ «Нова Пошта», та в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Учасниками організованої групи вживались всі необхідні заходи конспірації, визначені ОСОБА_7 . Так, з метою конспірації своїх злочинних дій

та унеможливленням викриття протиправних дій створеної організованої групи правоохоронними органами, для прихованого проведення розрахунків за продаж наркотичних засобів ОСОБА_7 вирішив використовувати електронний гаманець «Trust Wallet» з подальшим перерахуванням грошових коштів на карткові рахунки, відкриті у банківських установах.

Окрім того, всі учасники організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров`я людей.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 знайшли осіб, які займались оптовим збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено, -канабісу у великих та особливо великих розмірах, що переміщався через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю невстановленими особами через відділення служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

З однією з вказаних осіб - мешканцем м. Київ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вступили в попередню змову з метою систематичного придбання вказаних заборонених речовин з подальшою їх доставкою через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» та «Meest Ukraine» до м. Кременчук Полтавської області.

Для розповсюдження наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабіс,

ОСОБА_7 вирішив використовувати інтернет магазин телеграм канал, створений у месенджері «Телеграм» з відповідним посиланням.

Згідно злочинної схеми, розробленої ОСОБА_7 особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, в мережі Інтернет здійснювала замовлення за допомогою месенджера «Теlegram» у інтернет магазині - телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у особи під ніком ОСОБА_14 шляхом листування в чаті, до моменту отримання фото квитанції про оплату товару шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_10 » або банківські картки. ОСОБА_9 , здійснюючи адміністрування вказаним інтернет-магазином, накопичував фото адрес, місць «закладки», визначаючи їх орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а після оплати, використовуючи нік ОСОБА_14 із застосуванням методів конспірації, в чаті месенджеру надсилав споживачам адреси, фото місця «закладки», визначаючи його орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації,

а також у випадку відправки до іншого міста - інформацію про номер відправлення служби доставки ТОВ «Нова пошта».

У подальшому, споживач за наданими орієнтирами та фото «закладки» відшукував придбані заборонені речовини, а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи мережу інтернет та доступ до створених ОСОБА_7 облікових записів у електронному гаманці «Trust Wallet», перераховував отримані від продажу наркотичних засобів грошові кошти на визначені ним карткові рахунки.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, отримання заборонених речовин у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова пошта» здійснював спочатку ОСОБА_4 , а вже після викриття правоохоронними органами його протиправної діяльності ОСОБА_10

ОСОБА_4 та ОСОБА_10 здійснювали фасування заборонених речовин

у визначеному для цього місці відповідно до настанов ОСОБА_7 та ОСОБА_8

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин у поліетиленові зіп-пакетики.

ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , отримавши у відділеннях служби доставки

ТОВ «Нова пошта», «Meest Ukraine» посилки із забороненими речовинами, дотримуючись настанов та вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо дозування, займались їх зважуванням та фасуванням у заздалегідь придбані зіп-пакети.

Надалі вже розфасовані наркотичні засоби в зіп-пакетиках за вказівкою

ОСОБА_4 та ОСОБА_10 розповсюджувались по м. Кременчук Полтавської області закладчиками ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також особисто ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , які також здійснювали їх відправку через поштомати служби доставки ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , забезпечували організацію розповсюдження наркотичних засобів, фотографування місць «закладок» збувачами закладчиками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , та іншими невстановленими особами, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 визначали їх орієнтири та спосіб ідентифікації, а ОСОБА_9 створював їх базу обліку, здійснював адміністрування інтернет магазином - телеграм каналом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, за допомогою мобільного телефону отримував інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів споживачами шляхом перерахування грошових коштів на створені ним облікові записи електронного гаманця «Trust Wallet».

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, отримавши від ОСОБА_4 та ОСОБА_10 наркотичний засіб, обіг якого обмежено, канабіс, за вказівкою останніх розповсюджували його на території м. Кременчука Полтавської області шляхом розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок».

Кожному учаснику організованої групи ОСОБА_7 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

Організатор ОСОБА_7 - самостійно підібрав учасників групи, розробив усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовував умови

і обставини (місце, час) за яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення,

з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, здійснював загальне керівництво діяльністю групи.

Крім того, з метою конспірації та виключення можливості, щодо викриття злочинної діяльності організованої ОСОБА_7 групи з придбання, перевезення, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту наркотичного засобу правоохоронними органами, в якості так званого «складу» останній вирішив використовувати для зберігання заборонених речовин спочатку офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_4 та пізніше місце проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 .

Саме ОСОБА_7 забезпечував дотримання учасниками організованої ним групи загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності, доручав їм вживати заходів до приховування злочинної діяльності.

У подальшому саме ОСОБА_7 визначив безконтактний спосіб розповсюдження наркотичних засобів на території м. Кременчука Полтавської області - шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок», та подальшого отримання споживачами наркозалежними особами, а також шляхом відправки в прихованому вигляді в посилках через відділення та поштомати служби доставки ТОВ «Нова Пошта».

З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_7 , використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, отримав навики зі створення інтернет магазинів, зокрема у месенджері «Telegram». Визначив, що адміністратором вказаного магазину буде ОСОБА_16 , а для назви інтернет магазину - телеграм каналу вирішив використати назву « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після чого, ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого проживання

за адресою: АДРЕСА_3 , на мобільному телефоні, підключеному до мережі Інтернет, у месенджері «Telegram» зареєстрував акаунт під ніком ОСОБА_14 та на нього інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адміністратором якого фактично став ОСОБА_9 .

Даний інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовувався учасниками організованої групи для масового та безперервного розповсюдження на території м. Кременчук Полтавської області, а також по території України наркотичного засобу, обіг якого обмежено, канабісу.

Для конспірації діяльності створеної ним організованої групи та джерела походження грошових коштів, ОСОБА_7 створив обліковий запис - електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на який споживачі здійснювали оплату за придбані заборонені речовини.

Грошові кошти з електронного гаманця «Trust Wallet» ОСОБА_7 перераховував на вказані карткові рахунки як виплату їх часток доходу від незаконного обігу наркотичних засобів, відповідно до виконаної ними ролі у вчинюваних кримінальних правопорушеннях. Решта карткових рахунків використовувалась ОСОБА_7 для переведення грошових коштів у готівку, яку у свою чергу, він використовував як спосіб існування, а також для забезпечення продовження своєї злочинної діяльності та збільшення обсягу незаконного обороту наркотичного засобу та отримуваного доходу від даної діяльності, придбання усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин.

ОСОБА_7 визначив спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин -

у поліетиленові зіп-пакетики. У свою чергу ОСОБА_4 та ОСОБА_10 як фасувальники використовували лише придбані та надані ОСОБА_7 засоби упаковки та електронні ваги для зважування, а також дотримувались наданих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вказівок щодо дозування.

ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_7 , а також за його вказівкою та ОСОБА_8 у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова пошта»

та «Meest Ukraine» наркотичний засіб, обіг якого обмежено, канабіс, у визначених місцях, дотримуючись настанов та вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо дозування, займались його зважуванням та фасуванням у заздалегідь придбані та надані ОСОБА_7 зіп-пакети.

Надалі вже розфасовані наркотичні засоби в зіп-пакетиках за вказівкою

ОСОБА_4 та ОСОБА_10 розповсюджувались по м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також особисто ОСОБА_4

та ОСОБА_10 в так звані мастер-клади шляхом розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок», а також в прихованому вигляді в посилках через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта».

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , забезпечували організацію розповсюдження наркотичних засобів, фотографування місць «закладок» збувачами закладчиками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , та іншими невстановленими особами, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 визначали їх орієнтири та спосіб ідентифікації, а ОСОБА_9 створював їх базу обліку, здійснював адміністрування інтернет магазином - телеграм каналом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, за допомогою мобільного телефону отримував інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів споживачами шляхом перерахування грошових коштів на створені ним облікові записи електронного гаманця «Trust Wallet».

Виконавець ОСОБА_8 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, брала активну участь зберіганні та збуті наркотичних засобів. Разом з ОСОБА_7 контролювала наявність засобів для фасування у ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , передавала ОСОБА_7 інформацію для своєчасного здійснення придбання необхідних матеріалів.

ОСОБА_8 надавала інформацію ОСОБА_4 та ОСОБА_10 про надходження до відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» та «Meest Ukraine» в посилках від ОСОБА_15 наркотичного засобу, обіг якого обмежено, канабісу. Надавала настанови та вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_10 щодо дозування.

Забезпечувала розповсюдження ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , особисто ОСОБА_4 та ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, розфасованих наркотичних засобів у «закладках».

Виконавець ОСОБА_9 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі адміністратора телеграм каналу, спрямованої

на досягнення плану вчинення злочинів, брав активну участь зберіганні та збуті наркотичних засобів.

ОСОБА_9 , використовуючи месенджер «Телеграм» приймав від закладчиків фото місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, створював кожного разу їх базу обліку, здійснював адміністрування інтернет магазином, направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, вів переписку в чаті зі споживачами, за допомогою мобільного телефону отримував інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів споживачами шляхом перерахування грошових коштів на криптогаманці, які використовувались як основні елементи злочинної схеми.

Також перераховував на карткові рахунки грошові кошти як виплату його частки доходу від незаконного обігу наркотичних засобів, відповідно до виконаної кожним ролі у вчинюваних кримінальних правопорушеннях.

Отримував свою частину грошових коштів від отриманого злочинною організацією доходу.

Виконавці - ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , будучи активними учасниками організованої групи, відповідно до відведеної їм ролі так званого «складу» телеграм каналу «hayzi_bot», спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймали участь у їх вчиненні шляхом безпосереднього отримання заборонених речовин від ОСОБА_15 в посилках у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова пошта» та «Meest Ukraine» за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зберігання та їх фасування відповідно до визначеного дозування, передачі закладчикам для розміщення в прихованих місцях «закладках», а також здійснення їх відправлень оптовим покупцям в посилках через поштомати служби доставки ТОВ «Нова Пошта», тобто збуті наркотичних засобів.

Отримували свою частину грошових коштів від отриманого злочинною організацією доходу.

Надходження наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабіс зі Сполучених Штатів Америки на територію України та його подальший незаконний збут відбувались завдяки злагодженим діям учасників створеної ОСОБА_7 організованої групи та попередній змові останнього з ОСОБА_15 наступним шляхом.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи на території США, налагодила канал поставки у вигляді контрабанди наркотичних засобів на територію України, користуючись послугами «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

З метою конспірації своєї злочинної діяльності вказана особа під вигадами даними відправляла міжнародні поштові посилки із наркотичними засобами до м. Київ на ім`я підставних осіб.

Вказані особи після отримання посилок передавали їх до офісного приміщення, яке перебувало у користуванні ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_6 , яке використовувалось для зберігання наркотичних засобів, їх фасування з метою подальшої реалізації на території України та зокрема м. Кременчук Полтавської області.

ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , користуючись послугами служби доставки ТОВ «Нова пошта» та «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ), а також використовуючи вигадані анкетні дані, здійснював поштові відправки наркотичного засобу оптовими партіями

до м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_7 , який забезпечував його подальший збут, а також здійснював збут забороненої речровини до інших міст України іншим оптовим покупцям.

Такі посилки під вигаданими анкетними даними за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримували ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , які здійснювали їх фасування для передачі «закладчикам» та здійснення збуту через «телеграм шоп» шляхом так званих «закладок» та шляхом поштових відправлень роздрібних партій «клієнтам» через послуги поштових перевізників по території України. В якості так званого «складу» ОСОБА_4 використовував приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , а ОСОБА_10 адресу свого проживання: АДРЕСА_5 .

Діючи у складі організованої групи ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

1) Восени 2023 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою подальшого незаконного збуту заборонених речовин, знайшли мешканця м. Києва ОСОБА_15 , який займався незаконним зберіганням, пересиланням та збутом заборонених речовин в особливо великих розмірах, з яким домовились про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабіс.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою:

АДРЕСА_3 , використовуючи невстановлений абонентський номер, оператора мобільного зв`язку, зробили замовлення ОСОБА_15 на незаконний збут до м. Кременчук Полтавської області наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У свою чергу, ОСОБА_15 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram», замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабісу

від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які використовували вигадані дані, здійснив відправлення вказаного наркотичного засобу через службу доставки ТОВ «Нова Пошта».

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за допомогою месенджеру «Telegram» надіслали повідомлення іншому учаснику організованої групи ОСОБА_4 з відомостями для отримання поштового відправлення з наркотичним засобом. Після чого останній, у невстановлений час отримав дану посилку та незаконно перевіз

її до орендованого офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , де незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, відповідно до наданих

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 настанов та інструкцій щодо дозування, перебуваючи у орендованому ним офісі за адресою: АДРЕСА_4 , розфасував вказаний наркотичний засіб по зіп-пакетиках, та

у невстановлені день та час, але не пізніше 07.10.2023 надав декілька зіп-пакетиків невстановленій особі закладчику для розміщення в зручних для цього місцях

у схованках, тобто шляхом «закладок» з надсиланням фото закладок та орієнтирів

їх пошуку ОСОБА_9 , який в свою чергу, здійснював адміністрування інтернет магазином - телеграм каналом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та створював їх базу обліку, здійснював адміністрування, з метою незаконного збуту указаних заборонених речовин серед споживачів.

07.10.2023 одну з таких закладок придбав ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Цього ж дня, приблизно о 13 год. 01 хв. за адресою:

АДРЕСА_7 ОСОБА_17 був зупинений працівниками поліції, якими при поверхневій перевірці у нього виявлено зазначену речовину.

07.10.2023 в період часу з 13 год. 30 хв. до 14 год. 00 хв. під час проведення огляду у ОСОБА_17 виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет із застібкою з речовиною природнього походження зеленого кольору в подрібненому стані, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/15737-НЗРПАП від 23.10.2023 містить тетрагідроканнабінол, і є канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину, складає 0,894 г, який ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 незаконно придбали, перевезли та зберігали з метою незаконного збуту та незаконно збули, діючи в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

2) На початку січня 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням

не встановлені, невстановлена особа, перебуваючи на території США придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - канабіс в особливо великому розмірі, який в посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним котнролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Києва на ім`я підставної особи, яку йому назвав ОСОБА_15 .

У подальшому ОСОБА_15 повідомив про надходження вказаної посилки невстановлену особу, яка у свою чергу дала вказівку підставній особі на отримання вказаної посилки у відділенні служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ).

Надалі за вказівкою ОСОБА_15 дану посилку від підставної особи отримав «кур`єр», який доставив її до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_6 .

Після чого, ОСОБА_15 здійснив фасування забороненої речовини, частину якої в прихованому вигляді відправив в посилках різним покупцям до різних міст, а одну

до м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою подальшого збуту через створений ними телеграм канал.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримали вказану посилку, та, вживаючи заходи конспірації, зберігаючи її при собі, незаконно перевезли на автомобілі марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 за місцем орендованого офісного приміщення за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Героїв Маріуполя 44А, де передали ОСОБА_4 для зберігання, фасування та подальшого незаконного збуту.

17.01.2024 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Героїв Маріуполя 44А, в офісному приміщенні виявлено, стіл, та в шухлядках столу (з правої сторони) виявлено: ваги, прозорі зіп-пакетики різних розмірів, липку стрічку жовтого кольору, магніти, прозорий зіп-пакетик, всередині якого знаходиться речовина зеленого кольору, рослинного походження з характерним запахом.

При огляді тумби вказаного столу з правої сторони виявлено сім герметично запакованих поліетиленових пакетів, в середині яких знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору із характерним запахом, загальною вагою 2,05 кг, з якої відібрано зразок речовини. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/-2286-НЗПРАП від 08.02.2023 надана на дослідження речовина рослинного походження, містить тетрагідроканнабінол, і є канабісом, канабіс - наркотичний засіб, маса якого становить 3,271 г відповідно.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, відповідно до наданих

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 настанов та інструкцій щодо дозування, розфасував вказаний наркотичний засіб по зіп-пакетиках, та у невстановлені день та час, але не пізніше 17.01.2024 надав не менше чотирьох таких згортків мешканцю м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 для розміщення

в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок» з надсиланням фото закладок та орієнтирів їх пошуку ОСОБА_9 , який в свою чергу створював їх базу обліку, здійснював адміністрування інтернет магазином - телеграм каналом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою незаконного збуту указаних заборонених речовин.

Так, 17.01.2024, приблизно о 14 год. 45 хв., ОСОБА_11 , перебуваючи неподалік будинку №3 Кварталу 278 в м. Кременчук Полтавської області, відповідно до відведеної йому ролі у незаконному збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, здійснював розміщення отриманих від ОСОБА_4 зіп-пакетів із розфасованою до них забороненою речовиною та був зупинений в цей час працівниками поліції.

17.01.2024 у період часу з 14 год. 45 хв. до 14 год. 52 хв. під час проведення огляду місця події, а саме території неподалік будинку №3 Кварталу 278 в м. Кременчук Полтавської області, працівниками поліції у ОСОБА_11 виявлено та вилучено чотири згортки з речовиною рослинного походження, зеленого кольору, яка, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/1583 від 26.01.2024 є наркотичним засобом - канабіс масою 2,822 г, 2,466 г, 1,723 г, 1,720 г. Загальна маса наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабіс становить 8,731 г, який ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 незаконно придбали, зберігали з метою незаконного збуту та незаконно збули, діючи в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу у великому розмірі та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

3) 18.01.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою:

АДРЕСА_3 , використовуючи невстановлений абонентський номер, оператора мобільного зв`язку, зробили замовлення ОСОБА_15 на незаконній збут до м. Кременчук Полтавської області особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

У свою чергу ОСОБА_15 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram», замовлення на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які використовували вигадані дані ОСОБА_18 номер НОМЕР_2 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну №3188 в електронному кабінеті додатку ТОВ «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», щодо відправлення з поштомату №36850, цифрова адреса: 11/36850 м. Київ, вул. Юлії Здановської, буд. 46/1 (магазин Лоток) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» від імені вигаданої особи ОСОБА_19 замовнику ОСОБА_18 до поштомату №3565 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, Квартал 101, буд. 3,

Після чого, ОСОБА_15 відправив посилку з поштомату №3565 ТОВ «Нова Пошта» з експрес-накладною № 3188, отримувачем якої є ОСОБА_18 в м. Кременчук Полтавської області.

20.01.2024 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область,

м. Кременчук, вул. Флотська 1, у посилці з номером експрес-накладної «№3188», відправником якої є ОСОБА_15 з вигаданими даними « ОСОБА_19 » з абонентським номером НОМЕР_3 , а отримувачем ОСОБА_18 ( ОСОБА_4 ) в м. Кременчук Полтавська області було виявлено 10 (десять) пластикових колбочок об`ємом близько по 15 мл зовні схожих на колбочки для рідин, для подальшого незаконного збуду за допомогою телеграм-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який адмініструє ОСОБА_9 , з вказаних вище колб надібрано зразок. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/2284-НЗПРАП від 19.02.2024 в наданій на дослідження речовині, виявлено MDMB-PENINACA, яку віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, (маса не визначена) відповідно, яку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 незаконно придбали, перевезли та зберігали з метою незаконного збуту, діючи в складі організованої групи.

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за допомогою месенджеру «Telegram» надіслали повідомлення ОСОБА_4 з відомостями для отримання посилки з номером експрес накладної «№3188». Після чого останній у невстановлений час отримав дану посилку та незаконно перевіз за місцем орендованого офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , де незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

4) 01.02.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою:

АДРЕСА_3 , використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробили замовлення у невстановленої особи на незаконний збут до м. Кременчук Полтавської області наркотичного засобу, обіг якого обмежено, канабісу.

У свою чергу, невстановлена особа, отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, канабісу від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які використовували вигадані дані « ОСОБА_20 » номер НОМЕР_4 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну №8296 у електронному кабінеті додатку ТОВ «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку

ПрАТ «Київстар» щодо відправлення з поштомату № 45518 цифрова адреса: 58/45518, служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська,

буд. 18 (БЦ «Миколаївська Ера») від імені вигаданої особи « ОСОБА_21 » замовнику « ОСОБА_20 » до поштомату НОМЕР_6 , цифрова адреса: 923/26616 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, буд. 1/49 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

02.02.2024 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Нова Пошта»

за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Флотська 1, у посилці (отриманні)

з номером експрес-накладної №8296, відправником якої є ОСОБА_22 з абонентським номером НОМЕР_5 , а отримувачем ОСОБА_20 з абонентським номером НОМЕР_4 в м. Кременчук Полтавська області, в посильці було виявлено одяг, в якому було замотано згорток загорнутий в поліетиленовий матеріал (плівка), з речовиною рослинного походження загальною масою 650 г. для подальшого незаконного збуду за допомогою телеграм-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який адмініструє ОСОБА_9 , з вказаного вище згортку надібрано зразок. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/2287-НЗПРАП від 07.02.2024 в наданій на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, маса канабісу 1,728 г відповідно.

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за допомогою месенджеру «Telegram» надіслали повідомлення ОСОБА_4 з відомості для отримання посилки ТТН «8296». Після чого останній, отримав дану посилку та незаконно перевіз до орендованого офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , де незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу у великих розмірах, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

5) 07.02.2024 ОСОБА_9 , за місцем свого проживання за адресою:

АДРЕСА_8 , здійснюючи адміністрування указаним інтернет-магазином під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримав повідомлення щодо замовлення придбання невстановленою особою, яка використовує вигадані анкетні дані « ОСОБА_23 »

з прив?язкою до абоненського номера телефону № НОМЕР_7 , наркотичного засобу, обіг якого обмежено, канабіс.

Далі ОСОБА_9 , діючи умисно, відповідно до наданих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 настанов та інструкцій щодо адміністрування, перебуваючи за місцем свого проживання, надіслав ОСОБА_4 , інформацію, щодо Telegram-замовлення

на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу.

У падальшому ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем офісного приміщення

за адресою: АДРЕСА_4 , взяв згортки із заздалегідь розфасованим наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, використовуючи вигадані дані « ОСОБА_24 » з прив?язкою до абонентського номера телефону № НОМЕР_8 , вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну №6753 у електронному кабінеті додатку ТОВ «Нова Пошта» за абонентським номером № НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» щодо відправлення з поштомату №20619, в клієнтській зоні відділення №17, служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук провул. Героїв Маріуполя (Героїв Бресту), буд. 45 від імені вигаданої особи ОСОБА_24 замовнику « ОСОБА_25 » з прив?язкою до абоненського номера телефону № НОМЕР_7 до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 132, яке знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Леся Курбаса, буд. 16-А, здійснив відправлення.

08.02.2024 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область,

м. Кременчук, вул. Флотська 1, у посилці (відправленні) з номером експреснакладної «6753», відправником якої є « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_4 )

з прив?язкою до абонентського номера телефону № НОМЕР_8 , а отримувачем « ОСОБА_26 » з прив?язкою до абоненського номера телефону НОМЕР_7

в м. Київ, було виявлено одяг в якому, було замотано згорток обмотаний поліетиленовим матеріалом (плівкою), з речовиною рослинного походження з якого надібрано зразок. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/6336-НЗПРАП від 17.04.2024 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору є - канабісом, маса канабісу 0,154 г відповідно, яку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 незаконно придбали, зберігали з метою незаконного збуту, та незаконно збули, діючи в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу та його незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

6) 18.02.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем свого тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи невстановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зробили замовлення ОСОБА_15 на незаконний збут до м. Кременчук Полтавської області наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу в особливо великих розмірах.

У свою чергу ОСОБА_15 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» замовлення на збут забороненої речовини від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які використовували вигадані дані « ОСОБА_24 » абонентський номер НОМЕР_9 , в той же день вживаючи заходи конспірації, створив експрес накладну «716-09770120» у електронному кабінеті додатку ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за абонентським номером НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ-Україна» щодо відправлення з відділення № 75 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 136 від імені вигаданої особи « ОСОБА_21 » замовнику « ОСОБА_24 » до відділення №1 ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», яке знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, буд. 9.

Після чого, ОСОБА_15 придбав мішок боксерський «Юніор» червоного кольору, та взяв вісім полімерних згортків (загальна маса 2,12 кг) із заздалегідь розфасованим наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, які приховав в середні боксерського мішку.

18.02.2024 ОСОБА_15 взяв указаний боксерський мішок червоного кольору та пішов за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 136 до відділення № 75 служби доставки ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», незаконно зберігаючи його при собі,

де здійснив відправлення даного боксерського мішку з номером експрес-накладної №716-09770120 від імені вигаданої особи « ОСОБА_21 » з прив`язкою до абонентського номера телефону НОМЕР_10 замовнику « ОСОБА_24 », тобто незаконно збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

20.02.2024 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду кореспонденції у терміналі ОВ «Торговий дім Міст Експрес» за адресою: м. Полтава

вул. Половка 72 у посилці з номером експрес-накладної «716-09770120», відправником якої є « ОСОБА_21 » з абонентським номером НОМЕР_10 ,

а отримувачем « ОСОБА_24 » в м. Кременчук Полтавської області, виявлено

в прихованому вигляді в боксерському мішку «Юніор» вісім полімерних зіп-пакетів

з речовиною рослинного походження, зеленого кольору, вагою 2,12 кг, з якої надібрано зразок. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/5435НЗПРАП від 02.04.2024 надана

на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору є канабісом, маса якого становить 1,354 г відповідно, який ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_4 незаконно придбали, перевезли, зберігали з метою незаконного збуту, діючи в складі організованої групи.

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за допомогою месенджеру «Telegram» направили повідомлення ОСОБА_4 з відомості для отримання посилки.

20.02.2024 у проміжок часу з 17 год. 16 хв. по 17 год. 24 хв. ОСОБА_4 за адресою: Полтавська область м. Кременчук, вул. Київська, буд. 9, у відділенні № 1 ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» отримав боксерський мішок червоного кольору (посилку), в середні якого знаходилося 8 згортків з наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом.

Вказаний боксерський мішок з забороненою речовиною ОСОБА_4 , зберігаючи його при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки «Toyota» з маркуванням служби таксі «Uklon» реєстраційний номер НОМЕР_11 , до орендованого офісного приміщення

за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Героїв Маріуполя 44А, де незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

У подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні, діючи відповідно до настанов та інструкцій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо дозування, розфасував вказаний наркотичний засіб по зіп-пакетиках, для подальшого незаконного збуту за допомогою телеграм-магазину «hayzi_bot» який адмініструє ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу у великих розмірах, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

14) Протягом 2024 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_10 , реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, відповідно

до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, грошові кошти, як оплату за збуті ними особливо небезпечні наркотичні засоби, що надходили на електронний гаманець «Trust Wallet» та карткові рахунки, відкриті у банківських установах, використовували як спосіб існування, а також для придбання у ОСОБА_15 щоразу більшого обсягу наркотичних засобів, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням заборонених речовин, переслідуючи корисну мету особисте збагачення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 04.12.2024 року надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

04.12.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано.

04.12.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, а саме: у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту наркотичного засобу, особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою; у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою суду від 05.12.2024 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01.02.2025 року, 15 год. 37 хв.

23.01.2025 року заступником керівника Полтавської обласної прокуратури було винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до 04.03.2025 року.

Ухвалою суду від 29.01.2025 року відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 04.03.2025 року.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 24.02.2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000367, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст.307, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 317 КК України, до п`яти місяців, а саме до 04.05.2025 року.

На даний час, у зв`язку із необхідністю провести ряд слідчих дій виникла необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу, обраного підозрюваному. Ризики, які встановлені при обранні підозрюваному запобіжного заходу та обумовлюють його застосування, не зменшилися.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив продовжити строк дії запобіжного заходу.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що провину визнає, розкаюється в скоєному. Вказав на те, що у нього погіршився стан здоров`я, тому просить обрати більш м`який запобіжний захід.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що ризики не доведені. Просив застосувати цілодобовий домашній арешт або визначити розмір застави.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, суд приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, з наступних підстав.

Відповідно до ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Як вбачається зі ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання. У строк тримання під вартою включається час перебування особи в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи. У разі повторного взяття під варту особи в тому ж самому кримінальному провадженні строк тримання під вартою обчислюється з урахуванням часу тримання під вартою раніше. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати:1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою та продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що його вимагають справжні інтереси суспільства, які не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою міститься і в положеннях ст.ст.177, 178, 183 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 04.12.2024 року надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

04.12.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано.

Встановлено, що 04.12.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, а саме: у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту наркотичного засобу, особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою; у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою суду від 05.12.2024 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01.02.2025 року, 15 год. 37 хв.

23.01.2025 року заступником керівника Полтавської обласної прокуратури було винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до 04.03.2025 року.

Ухвалою суду від 29.01.2025 року відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 04.03.2025 року.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 24.02.2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000367, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст.307, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 317 КК України, до п`яти місяців, а саме до 04.05.2025 року.

На даний час строк тримання під вартою підозрюваного закінчується, але необхідно виконати ще ряд слідчих дій, проведення яких потребує значного часу.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному був обраний з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішенні питання про продовження строку дії тримання підозрюваного під вартою, слідчий суддя враховує надані сторонами кримінального провадження докази, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, яке йому загрожує, у разі визнання його винним, а також характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя підозрюваного, його зв`язки з суспільством. Так, наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: повідомленням УСР в Полтавській області ДСР НПУ щодо виявлення ознак кримінального правопорушення; протокол огляду від 06 червня 2024; протокол огляду від 09 травня 2024; протокол допиту свідка ОСОБА_27 ; протокол НСРД у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_7 від 26.06.24; протокол НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 21.10.24; протокол НСРД у вигляді Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 19.03.24; протокол НСРД у вигляді Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 21.10.24; протокол НСРД у вигляді аудиоконтролю особи відносно ОСОБА_7 від 21.10.24; протокол НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 19.03.24; протокол НСРД у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_7 від 08.08.24; протокол НСРД у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_4 від 19.03.24; протокол НСРД у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_4 від 19.03.24; протокол НСРД у вигляді обстеження публічно недоступнтого місця, житла чи іншого володіння особи відносно ОСОБА_4 від 18.01.24; протокол НСРД у вигляді оогляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_4 від 08.02.24; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_4 від 02.02.24; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_4 від 21.02.24; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_4 від 20.01.24; протокол НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 04.07.24; протокол НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 21.10.24; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_10 від 08.08.24; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_10 від 02.10.24; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_10 від 27.09.24; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_10 від 21.10.24; протокол НСРД у вигляді візуального спостереження за місцем від 08.08.24; протокол НСРД у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_10 від 21.10.24; протокол НСРД у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_10 від 21.10.24; протокол НСРД у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_10 від 08.08.24; протокол НСРД у вигляді аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_10 від 08.08.24; протокол огляду (добровільної видачі) від 10.06.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_28 протокол НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 08.08.24; протокол НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 21.10.24; висновок експерта № СЕ-19/117-24/2284-НЗПРАП від 19.02.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/5435-НЗПРАП від 02.04.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/2287-НЗПРАП від 07.02.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/2286-НЗПРАП від 08.02.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/4842-НЗПРАП від 30.08.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/9626-НЗПРАП від 05.06.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/11040-НЗПРАП від 26.06.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/8771-НЗПРАП від 23.05.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/11039-НЗПРАП від 26.06.2024; висновок експерта № СЕ-19/117-24/11041-НЗПРАП від 27.06.2024; протокол НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції відносно ОСОБА_15 від 08.08.24; протокол НСРД у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_15 від 20.06.24; протокол НСРД у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_15 від 27.06.24; протокол НСРД у вигляді обстеження публічно недоступнтого місця, житла чи іншого володіння особи відносно ОСОБА_15 від 29.08.24; висновками експертиз наркотичних засобів та психотропних речовин, протоколами обшуків; прот околом допиту свідка ОСОБА_29 , іншими матеріалами кримінального провадженні в їх сукупності.

Крім того, враховуються заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені ст.177 КПК України: запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зазначені ризики не зменшились та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.

За таких обставин суд вважає, що клопотання про продовження строку тримання під вартою підлягає задоволенню.

Щодо клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт або визначення розміру застави, суд вважає, що стороною не надано достатніх доказів, які б підтверджували у сукупності об`єктивність доводів щодо підстав для зміни раніше обраного запобіжного заходу.

Аналізуючи обставини, що слугували підставою застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, то на даний час вони не змінилися, інших обставин, котрі давали б підстави для зміни чи скасування запобіжного заходу, судом не встановлено.

В силу змагальності сторін кримінального провадження, захистом не спростовано тверджень прокурора, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти існуючим в провадженні ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, а також не надано належних обґрунтувань та доказів, того, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, зменшились чи перестали існувати.

Таким чином, враховуючи характер інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, конкретні обставини кримінального провадження, дані про його особу, наявність ризиків, які не зменшилися, а також інші обставини у їх сукупності і взаємному зв`язку, слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для зміни запобіжного заходу, а тому в задоволенні даного клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 197, 199, 309, 369, 370, 372, 395 КПК України, ст.ст. 5,6 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод», слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування до 27.04.2025 року 15 год. 37 хв.

Клопотання сторони захисту про застосування цілодобового домашнього арешту або визначення розміру застави залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1